島精機製作所(6222)の株価チャート 島精機製作所(6222)の業績 親会社と関係会社
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
(注) １ 取締役 一柳良雄、残間里江子は、社外取締役であります。
２ 取締役 新川大祐、野村祥子は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数にはシマセイキ役員持株会における各持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
島精機製作所の社外取締役の員数は４名であります。
社外取締役の一柳良雄氏は、中立的、客観的な見地から経営監視の役割を担っており、経済、産業政策等の分野における豊富な経験とともに企業経営者としての経営全般にわたる幅広い知識、見識を有しており、島精機製作所の経営課題やコーポレート・ガバナンスの強化への意見、提言等を行っております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員長として、役員の指名、報酬に係る事項の審議について重要な役割を担っております。
社外取締役 一柳良雄氏は、株式会社一柳アソシエイツの代表取締役＆ＣＥＯ及び一般社団法人日本の未来構築研究機構の代表理事、株式会社サーラコーポレーションの社外取締役でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役の残間里江子氏は、イベントの企画やＰＲ・広報戦略における豊富な経験を有するとともに企業経営者として経営全般にわたる幅広い見識、経験を有しており、経営陣から独立した客観的な視点により、取締役会の適切な意思決定及び経営監督のための意見、提言等を行っております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、役員の指名、報酬に係る事項の審議について重要な役割を担っております。
社外取締役 残間里江子氏は、株式会社キャンディッドプロデュースの代表取締役社長及び株式会社オープンアップグループの社外取締役（監査等委員）でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役の新川大祐氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験をもとに、主に経理・税務的な観点から、監査・監督を通じ島精機製作所経営の健全性の確保を図ってもらうため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役 新川大祐氏は北斗税理士法人の代表社員、倉敷紡績株式会社の社外取締役（監査等委員）及び大関株式会社の監査役でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役の野村祥子氏は、弁護士としての豊富な経験をもとに、主に法律的な観点から、監査・監督を通じ島精機製作所経営の健全性の確保を図ってもらうため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役 野村祥子氏は堂島法律事務所に所属する弁護士及び株式会社ビーアンドピーの社外取締役（監査等委員）、シノブフーズ株式会社の社外監査役、株式会社神戸物産の社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
島精機製作所では、社外取締役の独立性に関する基準を定め、当該基準に基づき社外取締役４名を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
（社外取締役の独立性に関する基準）
島精機製作所の社外取締役が、島精機製作所からの独立性が高いと判断するためには、以下のいずれの要件をも満たすものとする。
１．現在及び過去10年間において、島精機製作所及び島精機製作所の関係会社（以下「島精機製作所グループ」という。）の業務執行者（注１）でないこと。
２．現在及び過去３年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
(1) 島精機製作所グループを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
(2) 島精機製作所グループの主要な取引先（注３）又はその業務執行者
(3) 島精機製作所の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(4) 島精機製作所グループが大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有）となっている者の業務執行者
(5) 島精機製作所グループから取締役報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
(6) 島精機製作所グループから多額の金銭その他の財産（注４）による寄付を受けている者又はその業務執行者
(7) 島精機製作所グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
(8) 上記(1)から(7)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者、二親等内の親族
(9) 島精機製作所グループの取締役（社外取締役を除く）及び部門責任者等の重要な業務を執行する者の配偶者、二親等内の親族
３．その他、独立した社外取締役としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
（注）１ 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
２ 島精機製作所グループを主要な取引先とする者とは、島精機製作所グループとの取引額が年間100百万円又はその連結売上高の２％のいずれかを超える者をいう。
３ 島精機製作所グループの主要な取引先とは、島精機製作所グループとの取引額が年間100百万円又は島精機製作所グループの連結売上高の２％のいずれかを超える者、島精機製作所グループの連結総資産額の２％を超える額を島精機製作所グループに融資している者をいう。
４ 多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が、個人の場合は年間10百万円、団体の場合はその年間売上高の２％を超えることをいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ取締役の業務報告を受けるとともに、定期的に各取締役に対するヒアリングを行い、その業務執行状況について監督しております。社外取締役には、担当の窓口を設け、必要な情報の提供やミーティングのサポート等を行っています。また社外取締役間の情報交換も図っています。
監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会において常勤の監査等委員が社内の重要会議等への出席や内部監査室による監査の実施状況等日々の監査活動を通じて得た情報や所見の報告を通じて情報の共有化を図るとともに、必要に応じ、内部監査室がサポートする体制としております。
監査等委員会と会計監査人との間では、監査計画の確認を行い、定期的に島精機製作所及び連結子会社の監査結果の報告を受け、必要に応じて報告を求めるなど、相互に情報交換を行い、連携を密にして監査の実効性及び効率性の向上に努めております。またその会議には内部監査室も参加し、情報の共有を図っております。
常勤の監査等委員と内部監査室は毎月１回定期的に合同会議を実施しており、内部監査室が作成した内部監査報告について監査等委員が聴取することや、監査等委員会、内部監査室とも、お互いの意見・要望を監査業務に反映させております。
また、内部統制システム推進本部は、監査等委員や関連部門が参加する会議を行い、主として財務報告に係る内部統制について会計監査人とも連携して、その整備及び運用を行っております。
このように、島精機製作所では社外取締役や監査等委員会による監督又は監査、監査等委員会及び内部監査室、会計監査人が緊密に連携することにより、適確かつ充分なガバナンスを総合的に運用できる体制の構築を図っています。
該当事項はありません。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
(注) １ 取締役 一柳良雄、残間里江子は、社外取締役であります。
２ 取締役 新川大祐、野村祥子は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 取締役 新川大祐は、2024年６月28日付で大関株式会社の監査役に就任予定です。
４ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数にはシマセイキ役員持株会における各持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
島精機製作所の社外取締役の員数は４名であります。
社外取締役の一柳良雄氏は、中立的、客観的な見地から経営監視の役割を担っており、経済、産業政策等の分野における豊富な経験とともに企業経営者としての経営全般にわたる幅広い知識、見識を有しており、島精機製作所の経営課題やコーポレート・ガバナンスの強化への意見、提言等を行っております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員長として、役員の指名、報酬に係る事項の審議について重要な役割を担っております。
社外取締役 一柳良雄氏は、株式会社一柳アソシエイツの代表取締役＆ＣＥＯおよび一般社団法人日本の未来構築研究機構の代表理事、株式会社サーラコーポレーションの社外取締役でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役の残間里江子氏は、イベントの企画やＰＲ・広報戦略における豊富な経験を有するとともに企業経営者として経営全般にわたる幅広い見識、経験を有しており、経営陣から独立した客観的な視点により、取締役会の適切な意思決定および経営監督のための意見、提言等を行っております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、役員の指名、報酬に係る事項の審議について重要な役割を担っております。
社外取締役 残間里江子氏は、株式会社キャンディッドプロデュースの代表取締役社長および株式会社オープンアップグループの社外取締役でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役の新川 大祐氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験をもとに、主に経理・税務的な観点から、監査・監督を通じ島精機製作所経営の健全性の確保を図ってもらうため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役 新川大祐氏は北斗税理士法人の代表社員および倉敷紡績株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役の野村祥子氏は、弁護士としての豊富な経験をもとに、主に法律的な観点から、監査・監督を通じ島精機製作所経営の健全性の確保を図ってもらうため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役 野村祥子氏は堂島法律事務所に所属する弁護士および株式会社ビーアンドピーの社外監査役、シノブフーズ株式会社の社外監査役、株式会社神戸物産の社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
島精機製作所では、社外取締役の独立性に関する基準を定め、当該基準に基づき社外取締役４名を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
（社外取締役の独立性に関する基準）
島精機製作所の社外取締役が、島精機製作所からの独立性が高いと判断するためには、以下のいずれの要件をも満たすものとする。
１．現在および過去10年間において、島精機製作所および島精機製作所の関係会社（以下「島精機製作所グループ」という。）の業務執行者（注１）でないこと。
２．現在および過去３年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
(1) 島精機製作所グループを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者
(2) 島精機製作所グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
(3) 島精機製作所の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）またはその業務執行者
(4) 島精機製作所グループが大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有）となっている者の業務執行者
(5) 島精機製作所グループから取締役報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
(6) 島精機製作所グループから多額の金銭その他の財産（注４）による寄付を受けている者またはその業務執行者
(7) 島精機製作所グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
(8) 上記(1)から(7)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者、二親等内の親族
(9) 島精機製作所グループの取締役（社外取締役を除く）および部門責任者等の重要な業務を執行する者の配偶者、二親等内の親族
３．その他、独立した社外取締役としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
（注）１ 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。
２ 島精機製作所グループを主要な取引先とする者とは、島精機製作所グループとの取引額が年間100百万円またはその連結売上高の２％のいずれかを超える者をいう。
３ 島精機製作所グループの主要な取引先とは、島精機製作所グループとの取引額が年間100百万円または島精機製作所グループの連結売上高の２％のいずれかを超える者、島精機製作所グループの連結総資産額の２％を超える額を島精機製作所グループに融資している者をいう。
４ 多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が、個人の場合は年間10百万円、団体の場合はその年間売上高の２％を超えることをいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ取締役の業務報告を受けるとともに、定期的に各取締役に対するヒアリングを行い、その業務執行状況について監督しております。社外取締役には、担当の窓口を設け、必要な情報の提供やミーティングのサポート等を行っています。また社外取締役間の情報交換も図っています。
監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会において常勤の監査等委員が社内の重要会議等への出席や内部監査室による監査の実施状況等日々の監査活動を通じて得た情報や所見の報告を通じて情報の共有化を図るとともに、必要に応じ、内部監査室がサポートする体制としております。
監査等委員会と会計監査人との間では、監査計画の確認を行い、定期的に島精機製作所および連結子会社の監査結果の報告を受け、必要に応じて報告を求めるなど、相互に情報交換を行い、連携を密にして監査の実効性および効率性の向上に努めております。またその会議には内部監査室も参加し、情報の共有を図っております。
常勤の監査等委員と内部監査室は毎月１回定期的に合同会議を実施しており、内部監査室が作成した内部監査報告について監査等委員が聴取することや、監査等委員会、内部監査室とも、お互いの意見・要望を監査業務に反映させております。
また、内部統制システム推進本部は、監査等委員や関連部門が参加する会議を行い、主として財務報告に係る内部統制について会計監査人とも連携して、その整備および運用を行っております。
このように、島精機製作所では社外取締役や監査等委員会による監督または監査、監査等委員会および内部監査室、会計監査人が緊密に連携することにより、適確かつ充分なガバナンスを総合的に運用できる体制の構築を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
(注) １ 取締役 一柳良雄、残間里江子は、社外取締役であります。
２ 取締役 新川大祐、野村祥子は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数にはシマセイキ役員持株会における各持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
島精機製作所の社外取締役の員数は４名であります。
社外取締役の一柳良雄氏は、中立的、客観的な見地から経営監視の役割を担っており、経済、産業政策等の分野における豊富な経験とともに企業経営者としての経営全般にわたる幅広い知識、見識を有しており、島精機製作所の経営課題やコーポレート・ガバナンスの強化への意見、提言等を行っております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員長として、役員の指名、報酬に係る事項の審議について重要な役割を担っております。
社外取締役 一柳良雄氏は、株式会社一柳アソシエイツの代表取締役＆ＣＥＯおよび一般社団法人日本の未来構築研究機構の代表理事、株式会社サーラコーポレーションの社外取締役でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役の残間里江子氏は、イベントの企画やＰＲ・広報戦略における豊富な経験を有するとともに企業経営者として経営全般にわたる幅広い見識、経験を有しており、経営陣から独立した客観的な視点により、取締役会の適切な意思決定および経営監督のための意見、提言等を行っております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、役員の指名、報酬に係る事項の審議について重要な役割を担っております。
社外取締役 残間里江子氏は、株式会社キャンディッドプロデュースの代表取締役社長、藤田観光株式会社および株式会社オープンアップグループの社外取締役でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役の新川 大祐氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験をもとに、主に経理・税務的な観点から、監査・監督を通じ島精機製作所経営の健全性の確保を図ってもらうため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役 新川大祐氏は北斗税理士法人の代表社員および倉敷紡績株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役の野村祥子氏は、弁護士としての豊富な経験をもとに、主に法律的な観点から、監査・監督を通じ島精機製作所経営の健全性の確保を図ってもらうため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役 野村祥子氏は堂島法律事務所に所属する弁護士および株式会社ビーアンドピーの社外監査役、シノブフーズ株式会社の社外監査役、株式会社神戸物産の社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
島精機製作所では、社外取締役の独立性に関する基準を定め、当該基準に基づき社外取締役４名を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
（社外取締役の独立性に関する基準）
島精機製作所の社外取締役が、島精機製作所からの独立性が高いと判断するためには、以下のいずれの要件をも満たすものとする。
１．現在および過去10年間において、島精機製作所および島精機製作所の関係会社（以下「島精機製作所グループ」という。）の業務執行者（注１）でないこと。
２．現在および過去３年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
(1) 島精機製作所グループを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者
(2) 島精機製作所グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
(3) 島精機製作所の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）またはその業務執行者
(4) 島精機製作所グループが大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有）となっている者の業務執行者
(5) 島精機製作所グループから取締役報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
(6) 島精機製作所グループから多額の金銭その他の財産（注４）による寄付を受けている者またはその業務執行者
(7) 島精機製作所グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
(8) 上記(1)から(7)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者、二親等内の親族
(9) 島精機製作所グループの取締役（社外取締役を除く）および部門責任者等の重要な業務を執行する者の配偶者、二親等内の親族
３．その他、独立した社外取締役としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
（注）１ 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。
２ 島精機製作所グループを主要な取引先とする者とは、島精機製作所グループとの取引額が年間100百万円またはその連結売上高の２％のいずれかを超える者をいう。
３ 島精機製作所グループの主要な取引先とは、島精機製作所グループとの取引額が年間100百万円または島精機製作所グループの連結売上高の２％のいずれかを超える者、島精機製作所グループの連結総資産額の２％を超える額を島精機製作所グループに融資している者をいう。
４ 多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が、個人の場合は年間10百万円、団体の場合はその年間売上高の２％を超えることをいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ取締役の業務報告を受けるとともに、定期的に各取締役に対するヒアリングを行い、その業務執行状況について監督しております。社外取締役には、担当の窓口を設け、必要な情報の提供やミーティングのサポート等を行っています。また社外取締役間の情報交換も図っています。
監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会において常勤の監査等委員が社内の重要会議等への出席や内部監査室による監査の実施状況等日々の監査活動を通じて得た情報や所見の報告を通じて情報の共有化を図るとともに、必要に応じ、内部監査室がサポートする体制としております。
監査等委員会と会計監査人との間では、監査計画の確認を行い、定期的に島精機製作所および連結子会社の監査結果の報告を受け、必要に応じて報告を求めるなど、相互に情報交換を行い、連携を密にして監査の実効性および効率性の向上に努めております。またその会議には内部監査室も参加し、情報の共有を図っております。
常勤の監査等委員と内部監査室は毎月１回定期的に合同会議を実施しており、内部監査室が作成した内部監査報告について監査等委員が聴取することや、監査等委員会、内部監査室とも、お互いの意見・要望を監査業務に反映させております。
また、内部統制システム推進本部は、監査等委員や関連部門が参加する会議を行い、主として財務報告に係る内部統制について会計監査人とも連携して、その整備および運用を行っております。
このように、島精機製作所では社外取締役や監査等委員会による監督または監査、監査等委員会および内部監査室、会計監査人が緊密に連携することにより、適確かつ充分なガバナンスを総合的に運用できる体制の構築を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
(注) １ 取締役 一柳良雄、残間里江子は、社外取締役であります。
２ 取締役 新川大祐、野村祥子は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 代表取締役社長 島 三博は、代表取締役会長 島 正博の長男であります。
４ 取締役 梅田郁人は、代表取締役会長 島 正博の娘婿であります。
５ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数にはシマセイキ役員持株会における各持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
島精機製作所の社外取締役の員数は４名であります。
社外取締役の一柳良雄氏は、中立的、客観的な見地から経営監視の役割を担っており、経済、産業政策等の分野における豊富な経験とともに企業経営者としての経営全般にわたる幅広い知識、見識を有しており、島精機製作所の経営課題やコーポレート・ガバナンスの強化への意見、提言等を行っております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員長として、役員の指名、報酬に係る事項の審議について重要な役割を担っております。
社外取締役 一柳良雄氏は、株式会社一柳アソシエイツの代表取締役＆ＣＥＯおよび株式会社サーラコーポレーションの社外取締役でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役の残間里江子氏は、イベントの企画やＰＲ・広報戦略における豊富な経験を有するとともに企業経営者として経営全般にわたる幅広い見識、経験を有しており、経営陣から独立した客観的な視点により、取締役会の適切な意思決定および経営監督のための意見、提言等を行っております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、役員の指名、報酬に係る事項の審議について重要な役割を担っております。
社外取締役 残間里江子氏は、株式会社キャンディッドプロデュースの代表取締役社長、藤田観光株式会社および株式会社夢真ビーネックスグループの社外取締役でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役の新川 大祐氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験をもとに、主に経理・税務的な観点から、監査・監督を通じ島精機製作所経営の健全性の確保を図ってもらうため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役 新川大祐氏は北斗税理士法人の代表社員および倉敷紡績株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役の野村祥子氏は、弁護士としての豊富な経験をもとに、主に法律的な観点から、監査・監督を通じ島精機製作所経営の健全性の確保を図ってもらうため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役 野村祥子氏は堂島法律事務所に所属する弁護士および株式会社ビーアンドピーの社外監査役、株式会社神戸物産の社外取締役（監査等委員）、シノブフーズ株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
島精機製作所では、社外取締役の独立性に関する基準を定め、当該基準に基づき社外取締役４名を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
（社外取締役の独立性に関する基準）
島精機製作所の社外取締役が、島精機製作所からの独立性が高いと判断するためには、以下のいずれの要件をも満たすものとする。
１．現在および過去10年間において、島精機製作所および島精機製作所の関係会社（以下「島精機製作所グループ」という。）の業務執行者（注１）でないこと。
２．現在および過去３年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
(1) 島精機製作所グループを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者
(2) 島精機製作所グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
(3) 島精機製作所の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）またはその業務執行者
(4) 島精機製作所グループが大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有）となっている者の業務執行者
(5) 島精機製作所グループから取締役報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
(6) 島精機製作所グループから多額の金銭その他の財産（注４）による寄付を受けている者またはその業務執行者
(7) 島精機製作所グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
(8) 上記(1)から(7)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者、二親等内の親族
(9) 島精機製作所グループの取締役（社外取締役を除く）および部門責任者等の重要な業務を執行する者の配偶者、二親等内の親族
３．その他、独立した社外取締役としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
（注）１ 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。
２ 島精機製作所グループを主要な取引先とする者とは、島精機製作所グループとの取引額が年間100百万円またはその連結売上高の２％のいずれかを超える者をいう。
３ 島精機製作所グループの主要な取引先とは、島精機製作所グループとの取引額が年間100百万円または島精機製作所グループの連結売上高の２％のいずれかを超える者、島精機製作所グループの連結総資産額の２％を超える額を島精機製作所グループに融資している者をいう。
４ 多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が、個人の場合は年間10百万円、団体の場合はその年間売上高の２％を超えることをいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ取締役の業務報告を受けるとともに、定期的に各取締役に対するヒアリングを行い、その業務執行状況について監督しております。社外取締役には、担当の窓口を設け、必要な情報の提供やミーティングのサポート等を行っています。また社外取締役間の情報交換も図っています。
監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会において常勤の監査等委員が社内の重要会議等への出席や内部監査室による監査の実施状況等日々の監査活動を通じて得た情報や所見の報告を通じて情報の共有化を図るとともに、必要に応じ、内部監査室がサポートする体制としております。
監査等委員会と会計監査人との間では、監査計画の確認を行い、定期的に島精機製作所および連結子会社の監査結果の報告を受け、必要に応じて報告を求めるなど、相互に情報交換を行い、連携を密にして監査の実効性および効率性の向上に努めております。またその会議には内部監査室も参加し、情報の共有を図っております。
常勤の監査等委員と内部監査室は毎月１回定期的に合同会議を実施しており、内部監査室が作成した内部監査報告について監査等委員が聴取することや、監査等委員会、内部監査室とも、お互いの意見・要望を監査業務に反映させております。
また、内部統制システム推進本部は、監査等委員や関連部門が参加する会議を行い、主として財務報告に係る内部統制について会計監査人とも連携して、その整備および運用を行っております。
このように、島精機製作所では社外取締役や監査等委員会による監督または監査、監査等委員会および内部監査室、会計監査人が緊密に連携することにより、適確かつ充分なガバナンスを総合的に運用できる体制の構築を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
(注) １ 取締役 一柳良雄、残間里江子は、社外取締役であります。
２ 取締役 新川大祐、野村祥子は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 代表取締役社長 島 三博は、代表取締役会長 島 正博の長男であります。
４ 取締役 梅田郁人は、代表取締役会長 島 正博の娘婿であります。
５ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数にはシマセイキ役員持株会における各持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
島精機製作所の社外取締役の員数は４名であります。
社外取締役の一柳良雄氏は、中立的、客観的な見地から経営監視の役割を担っており、経済、産業政策等の分野における豊富な経験とともに企業経営者としての経営全般にわたる幅広い知識、見識を有しており、島精機製作所の経営課題やコーポレート・ガバナンスの強化への意見、提言等を行っております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員長として、役員の指名、報酬に係る事項の審議について重要な役割を担っております。
社外取締役 一柳良雄氏は、株式会社一柳アソシエイツの代表取締役＆ＣＥＯおよび株式会社サーラコーポレーションの社外取締役でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役の残間里江子氏は、イベントの企画やＰＲ・広報戦略における豊富な経験を有するとともに企業経営者として経営全般にわたる幅広い見識、経験を有しており、経営陣から独立した客観的な視点により、取締役会の適切な意思決定および経営監督のための意見、提言等を行っております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、役員の指名、報酬に係る事項の審議について重要な役割を担っております。
社外取締役 残間里江子氏は、株式会社キャンディッドプロデュースの代表取締役社長、藤田観光株式会社および株式会社ＩＢＪ、株式会社夢真ビーネックスグループの社外取締役でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役の新川 大祐氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験をもとに、主に経理・税務的な観点から、監査・監督を通じ島精機製作所経営の健全性の確保を図ってもらうため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役 新川大祐氏は北斗税理士法人の代表社員およびバルテス株式会社の社外監査役、倉敷紡績株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役の野村祥子氏は、弁護士としての豊富な経験をもとに、主に法律的な観点から、監査・監督を通じ島精機製作所経営の健全性の確保を図ってもらうため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役 野村祥子氏は堂島法律事務所に所属する弁護士および株式会社ビーアンドピーの社外監査役、株式会社神戸物産の社外取締役、シノブフーズ株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
島精機製作所では、社外取締役の独立性に関する基準を定め、当該基準に基づき社外取締役４名を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
（社外取締役の独立性に関する基準）
島精機製作所の社外取締役が、島精機製作所からの独立性が高いと判断するためには、以下のいずれの要件をも満たすものとする。
１．現在および過去10年間において、島精機製作所および島精機製作所の関係会社（以下「島精機製作所グループ」という。）の業務執行者（注１）でないこと。
２．現在および過去３年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
(1) 島精機製作所グループを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者
(2) 島精機製作所グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
(3) 島精機製作所の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）またはその業務執行者
(4) 島精機製作所グループが大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有）となっている者の業務執行者
(5) 島精機製作所グループから取締役報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
(6) 島精機製作所グループから多額の金銭その他の財産（注４）による寄付を受けている者またはその業務執行者
(7) 島精機製作所グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
(8) 上記(1)から(7)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者、二親等内の親族
(9) 島精機製作所グループの取締役（社外取締役を除く）および部門責任者等の重要な業務を執行する者の配偶者、二親等内の親族
３．その他、独立した社外取締役としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
（注）１ 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。
２ 島精機製作所グループを主要な取引先とする者とは、島精機製作所グループとの取引額が年間100百万円またはその連結売上高の２％のいずれかを超える者をいう。
３ 島精機製作所グループの主要な取引先とは、島精機製作所グループとの取引額が年間100百万円または島精機製作所グループの連結売上高の２％のいずれかを超える者、島精機製作所グループの連結総資産額の２％を超える額を島精機製作所グループに融資している者をいう。
４ 多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が、個人の場合は年間10百万円、団体の場合はその年間売上高の２％を超えることをいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ取締役の業務報告を受けるとともに、定期的に各取締役に対するヒアリングを行い、その業務執行状況について監督しております。社外取締役には、担当の窓口を設け、必要な情報の提供やミーティングのサポート等を行っています。また社外取締役間の情報交換も図っています。
監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会において常勤の監査等委員が社内の重要会議等への出席や内部監査室による監査の実施状況等日々の監査活動を通じて得た情報や所見の報告を通じて情報の共有化を図るとともに、必要に応じ、内部監査室がサポートする体制としております。
監査等委員会と会計監査人との間では、監査計画の確認を行い、定期的に島精機製作所および連結子会社の監査結果の報告を受け、必要に応じて報告を求めるなど、相互に情報交換を行い、連携を密にして監査の実効性および効率性の向上に努めております。またその会議には内部監査室も参加し、情報の共有を図っております。
常勤の監査等委員と内部監査室は毎月１回定期的に合同会議を実施しており、内部監査室が作成した内部監査報告について監査等委員が聴取することや、監査等委員会、内部監査室とも、お互いの意見・要望を監査業務に反映させております。
また、内部統制システム推進本部は、監査等委員や関連部門が参加する会議を行い、主として財務報告に係る内部統制について会計監査人とも連携して、その整備および運用を行っております。
このように、島精機製作所では社外取締役や監査等委員会による監督または監査、監査等委員会及び内部監査室、会計監査人が緊密に連携することにより、適確かつ充分なガバナンスを総合的に運用できる体制の構築を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
(注) １ 2020年６月25日開催の第59回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、島精機製作所は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役 一柳良雄、残間里江子は、社外取締役であります。
３ 取締役 新川大祐、野村祥子は、監査等委員である社外取締役であります。
４ 代表取締役社長 島 三博は、代表取締役会長 島 正博の長男であります。
５ 取締役 梅田郁人は、代表取締役会長 島 正博の娘婿であります。
６ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 所有株式数にはシマセイキ役員持株会における各持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
島精機製作所の社外取締役の員数は４名であります。
社外取締役の一柳良雄氏は、中立的、客観的な見地から経営監視の役割を担っており、経済、産業政策等の分野における豊富な経験とともに企業経営者としての経営全般にわたる幅広い知識、見識を有しており、島精機製作所の経営課題やコーポレート・ガバナンスの強化への意見、提言等を行っております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員長として、役員の指名、報酬に係る事項の審議について重要な役割を担っております。
社外取締役 一柳良雄氏は、株式会社一柳アソシエイツの代表取締役＆ＣＥＯおよび株式会社サーラコーポレーションの社外取締役でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役の残間里江子氏は、イベントの企画やＰＲ・広報戦略における豊富な経験を有するとともに企業経営者として経営全般にわたる幅広い見識、経験を有しており、経営陣から独立した客観的な視点により、取締役会の適切な意思決定および経営監督のための意見、提言等を行っております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、役員の指名、報酬に係る事項の審議について重要な役割を担っております。
社外取締役 残間里江子氏は、株式会社キャンディッドプロデュースの代表取締役社長、藤田観光株式会社および株式会社ＩＢＪ、株式会社ビーネックスグループの社外取締役でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役の新川 大祐氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験をもとに、主に経理・税務的な観点から、監査・監督を通じ島精機製作所経営の健全性の確保を図ってもらうため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役 新川大祐氏は北斗税理士法人の代表社員およびバルテス株式会社の社外監査役、倉敷紡績株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役の野村祥子氏は、弁護士としての豊富な経験をもとに、主に法律的な観点から、監査・監督を通じ島精機製作所経営の健全性の確保を図ってもらうため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役 野村祥子氏は堂島法律事務所に所属する弁護士および株式会社ビーアンドピーの社外監査役、株式会社神戸物産の社外取締役、シノブフーズ株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
島精機製作所では、社外役員の独立性に関する基準を定め、当該基準に基づき社外取締役４名を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
（社外役員の独立性に関する基準）
島精機製作所の社外役員が、島精機製作所からの独立性が高いと判断するためには、以下のいずれの要件をも満たすものとする。
１．現在および過去10年間において、島精機製作所および島精機製作所の関係会社（以下「島精機製作所グループ」という。）の業務執行者（注１）でないこと。
２．現在および過去３年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
(1) 島精機製作所グループを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者
(2) 島精機製作所グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
(3) 島精機製作所の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）またはその業務執行者
(4) 島精機製作所グループが大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有）となっている者の業務執行者
(5) 島精機製作所グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
(6) 島精機製作所グループから多額の金銭その他の財産（注４）による寄付を受けている者またはその業務執行者
(7) 島精機製作所グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
(8) 上記(1)から(7)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
(9) 島精機製作所グループの取締役（社外取締役を除く）および部門責任者等の重要な業務を執行する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
３．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
（注）１ 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。
２ 島精機製作所グループを主要な取引先とする者とは、島精機製作所グループとの取引額が年間100百万円またはその連結売上高の２％のいずれかを超える者をいう。
３ 島精機製作所グループの主要な取引先とは、島精機製作所グループとの取引額が年間100百万円または島精機製作所グループの連結売上高の２％のいずれかを超える者、島精機製作所グループの連結総資産額の２％を超える額を島精機製作所グループに融資している者をいう。
４ 多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が、個人の場合は年間10百万円、団体の場合はその年間売上高の２％を超えることをいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ取締役の業務報告を受けるとともに、定期的に各取締役に対するヒアリングを行い、その業務執行状況について監督しております。社外取締役には、担当の窓口を設け、必要な情報の提供やミーティングのサポート等を行っています。また社外取締役間の情報交換も図っています。
監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会において常勤の監査等委員が社内の重要会議等への出席や内部監査室による監査の実施状況等日々の監査活動を通じて得た情報や所見の報告を通じて情報の共有化を図るとともに、必要に応じ、内部監査室がサポートする体制としております。
監査等委員会と会計監査人との間では、監査計画の確認を行い、定期的に島精機製作所および連結子会社の監査結果の報告を受け、必要に応じて報告を求めるなど、相互に情報交換を行い、連携を密にして監査の実効性および効率性の向上に努めます。またその会議には内部監査室も参加し、情報の共有を図ります。
常勤の監査等委員と内部監査室は毎月１回定期的に合同会議を実施し、内部監査室が作成した内部監査報告について監査等委員が聴取することや、監査等委員会、内部監査室とも、お互いの意見・要望を監査業務に反映させます。
また、内部統制システム推進本部は、監査等委員や関連部門が参加する会議を行い、主として財務報告に係る内部統制について会計監査人とも連携して、その整備および運用を行います。
このように、島精機製作所では社外取締役や監査等委員会による監督または監査、監査等委員会及び内部監査室、会計監査人が緊密に連携することにより、適確かつ充分なガバナンスを総合的に運用できる体制の構築を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
(注) １ 取締役 一柳良雄、残間里江子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役 新川大祐、野村祥子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 代表取締役社長 島 三博は、代表取締役会長 島 正博の長男であります。
４ 専務取締役 梅田郁人は、代表取締役会長 島 正博の娘婿であります。
５ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 植田光紀、戸津井久仁の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 新川大祐の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役 野村祥子の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 所有株式数にはシマセイキ役員持株会における各持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
島精機製作所の社外取締役の員数は２名であります。
社外取締役の一柳良雄氏は、中立的、客観的な見地から経営監視の役割を担っており、経済、産業政策等の分野における豊富な経験とともに企業経営者としての経営全般にわたる幅広い知識、見識を有しており、島精機製作所の経営課題やコーポレート・ガバナンスの強化への意見、提言等を行っております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員長として、役員の指名、報酬に係る事項の審議について重要な役割を担っております。
社外取締役 一柳良雄氏は、株式会社一柳アソシエイツの代表取締役＆ＣＥＯおよび株式会社サーラコーポレーションの社外取締役でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役の残間里江子氏は、イベントの企画やＰＲ・広報戦略における豊富な経験を有するとともに企業経営者として経営全般にわたる幅広い見識、経験を有しており、経営陣から独立した客観的な視点により、取締役会の適切な意思決定および経営監督のための意見、提言等を行っております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、役員の指名、報酬に係る事項の審議について重要な役割を担っております。
社外取締役 残間里江子氏は、株式会社キャンディッドプロデュースの代表取締役社長、藤田観光株式会社および株式会社ＩＢＪ、株式会社トラスト・テックの社外取締役でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
島精機製作所の社外監査役の員数は２名であります。
新川 大祐氏は公認会計士・税理士としての豊富な経験をもとに、主に経理・税務的な観点から、監査を通じ島精機製作所経営の健全性の確保を図ってもらうため社外監査役に選任しております。
社外監査役 新川大祐氏は北斗税理士法人の代表社員および株式会社バルテス、倉敷紡績株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、島精機製作所との間には特別な関係はありません。
弁護士である野村 祥子氏は主に法律的な観点から、監査を通じ島精機製作所経営の健全性の確保を図ってもらうため社外監査役に選任しております。
社外監査役 野村祥子氏が弁護士として所属する法律事務所は、島精機製作所と法律関係の顧問契約を締結しておりましたが、2019年３月31日付で同契約を終了しております。なお、同事務所との顧問契約中も同氏は島精機製作所案件には一切関与しておらず、またその取引額は２百万円であり、同事務所収入および島精機製作所売上高の１％に満たない金額であり、島精機製作所の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしているため、独立性に影響を及ぼすものではありません。また同氏は、株式会社神戸物産の社外取締役およびシノブフーズ株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、島精機製作所との間には特別の関係はありません。
島精機製作所では、社外役員の独立性に関する基準を定め、当該基準に基づき社外取締役２名及び社外監査役２名を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
（社外役員の独立性に関する基準）
島精機製作所の社外取締役または社外監査役（以下「社外役員」という。）が、島精機製作所からの独立性が高いと判断するためには、以下のいずれの要件をも満たすものとする。
１．現在および過去において、島精機製作所および島精機製作所の関係会社（以下「島精機製作所グループ」という。）の業務執行者（注１）でないこと。加えて、社外監査役にあっては、島精機製作所グループの業務執行を行わない取締役であったことがないこと。
２． 現在および過去３年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
(1) 島精機製作所グループを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者
(2) 島精機製作所グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
(3) 島精機製作所の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）またはその業務執行者
(4) 島精機製作所グループが大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有）となっている者の業務執行者
(5) 島精機製作所グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
(6) 島精機製作所グループから多額の金銭その他の財産（注４）による寄付を受けている者またはその業務執行者
(7) 島精機製作所グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
(8) 上記(1)から(7)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
(9) 島精機製作所グループの取締役（社外取締役を除く）および部門責任者等の重要な業務を執行する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
３． その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
（注）１ 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。
２ 島精機製作所グループを主要な取引先とする者とは、島精機製作所グループとの取引額が年間100百万円またはその連結売上高の２％のいずれかを超える者をいう。
３ 島精機製作所グループの主要な取引先とは、島精機製作所グループとの取引額が年間100百万円または島精機製作所グループの連結売上高の２％のいずれかを超える者、島精機製作所グループの連結総資産額の２％を超える額を島精機製作所グループに融資している者をいう。
４ 多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が、個人の場合は年間10百万円、団体の場合はその年間売上高の２％を超えることをいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ取締役の業務報告を受けるとともに、定期的に各取締役に対するヒアリングを行い、その業務執行状況について監督しております。社外取締役には、担当の窓口を設け、必要な情報の提供やミーティングのサポート等を行っています。また社外監査役等との情報交換も図っています。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役の提供する監査情報や各監査役の監査結果の報告を通じて情報の共有化を図っております。なお、必要に応じ、内部監査室がサポートする体制としております。
監査役と会計監査人との間では、監査計画の確認を行い、定期的に島精機製作所および連結子会社の監査結果の報告を受け、必要に応じて報告を求めるなど、相互に情報交換を行い、連携を密にして監査の実効性および効率性の向上に努めております。またその会議には内部監査室も参加し、情報の共有を図っています。
監査役と内部監査室は毎月１回定期的に合同会議を実施しており、内部監査室が作成した内部監査報告について監査役が聴取することや、監査役、内部監査室とも、お互いの意見・要望を監査業務に反映させております。
また、内部統制システム推進本部は、監査役や関連部門が参加する会議を行い、主として財務報告に係る内部統制について会計監査人とも連携して、その整備および運用を行っています。
このように、島精機製作所では社外取締役や社外監査役による監督または監査、監査役及び内部監査室、会計監査人が緊密に連携することにより、適確かつ充分なガバナンスを総合的に運用できる体制を維持しております。
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
島 正 博 |
昭和12年３月10日生 |
|
（注)5 |
1,070 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員兼 経営企画部 |
島 三 博 |
昭和36年６月23日生 |
|
（注)5 |
1,061 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
執行役員 営業本部長兼 トータルデザインセンター担当 |
梅 田 郁 人 |
昭和32年２月20日生 |
|
（注)5 |
153 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 資材部長兼 生産本部担当 |
有 北 礼 治 |
昭和28年２月21日生 |
|
（注)5 |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 経理財務部長兼総務人事部、 管理部、物流部担当 |
南 木 隆 |
昭和34年３月28日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 開発本部長 |
西 谷 泰 和 |
昭和30年８月４日生 |
|
(注)5 |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 営業統括部長 |
西 川 清 方 |
昭和32年10月23日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
一 柳 良 雄 |
昭和21年１月３日生 |
|
(注)5 |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
残 間 里江子 |
昭和25年３月21日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
植 田 光 紀 |
昭和26年１月30日生 |
|
(注)6 |
19 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
戸津井 久 仁 |
昭和40年４月３日生 |
|
(注)6 |
2 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
新 川 大 祐 |
昭和39年４月28日生 |
|
(注)7 |
1 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
野 村 祥 子 |
昭和48年12月31日生 |
|
(注)8 |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
2,333 |
|||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 一柳良雄、残間里江子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役 新川大祐、野村祥子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 代表取締役社長 島 三博は、代表取締役会長 島 正博の長男であります。
４ 専務取締役 梅田郁人は、代表取締役会長 島 正博の娘婿であります。
５ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 植田光紀、戸津井久仁の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 新川大祐の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役 野村祥子の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 所有株式数にはシマセイキ役員持株会における各持分を含めて記載しております。
男性14名 女性２名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
島 正 博 |
昭和12年３月10日生 |
昭和36年７月 |
三伸精機㈱(島精機製作所)設立、 |
（注)5 |
1,070 |
|
平成21年３月 |
島精機製作所代表取締役社長兼 |
||||||
|
平成29年６月 |
島精機製作所代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
営業本部長兼 経営企画部 |
島 三 博 |
昭和36年６月23日生 |
昭和62年３月 |
島精機製作所入社 |
（注)5 |
1,061 |
|
平成10年３月 |
島精機製作所システム開発部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
島精機製作所取締役システム開発部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
島精機製作所取締役グラフィックシステム |
||||||
|
平成18年10月 |
島精機製作所取締役制御システム開発部、 |
||||||
|
平成19年６月 |
島精機製作所常務取締役制御システム開発 |
||||||
|
平成19年11月 |
島精機製作所常務取締役知的財産部、 |
||||||
|
平成21年３月 |
島精機製作所常務取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
島精機製作所常務取締役生産技術部、 |
||||||
|
平成23年６月 |
島精機製作所専務取締役生産技術部、 |
||||||
|
平成24年６月 |
島精機製作所取締役副社長 |
||||||
|
平成25年３月 |
島精機製作所取締役副社長兼 |
||||||
|
平成27年４月 |
島精機製作所取締役副社長兼 |
||||||
|
平成29年６月 |
島精機製作所代表取締役社長兼 |
||||||
|
常務取締役 |
生産本部長兼 |
和 田 隆 |
昭和22年11月15日生 |
昭和41年３月 |
島精機製作所入社 |
（注)5 |
32 |
|
平成４年３月 |
島精機製作所製造技術部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
島精機製作所取締役製造技術部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
島精機製作所取締役システム生産技術部 |
||||||
|
平成23年６月 |
島精機製作所常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
島精機製作所常務取締役 |
||||||
|
平成26年11月 |
島精機製作所常務取締役生産本部長 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常務取締役 |
開発本部長 |
有 北 礼 治 |
昭和28年２月21日生 |
昭和46年３月 |
島精機製作所入社 |
（注)5 |
9 |
|
平成16年３月 |
島精機製作所メカトロ開発部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
島精機製作所取締役メカトロ開発部長 |
||||||
|
平成19年11月 |
島精機製作所取締役制御システム開発部 |
||||||
|
平成21年３月 |
島精機製作所取締役開発本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
島精機製作所常務取締役開発本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
島精機製作所常務取締役新技術事業推進室担当兼開発本部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
島精機製作所常務取締役開発本部長 |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部 |
梅 田 郁 人 |
昭和32年２月20日生 |
平成２年５月 |
島精機製作所入社 |
（注)5 |
153 |
|
平成10年３月 |
島精機製作所営業部泉州支店長 |
||||||
|
平成16年６月 |
島精機製作所取締役輸出部長 |
||||||
|
平成19年11月 |
島精機製作所取締役輸出部長兼島精榮榮 |
||||||
|
平成20年11月 |
島精機製作所取締役輸出部担当兼島精榮榮 |
||||||
|
平成21年３月 |
島精機製作所取締役島精榮榮有限公司CEO |
||||||
|
平成25年３月 |
島精機製作所取締役経営企画部長兼島精機（香港）有限公司CEO |
||||||
|
平成25年６月 |
島精機製作所常務取締役営業本部副本部長兼経営企画部長兼島精機（香港）有限公司CEO |
||||||
|
平成27年４月 |
島精機製作所常務取締役営業本部副本部長兼島精機（香港）有限公司CEO |
||||||
|
取締役 |
総務人事部長 |
藤 田 紀 |
昭和25年３月９日生 |
昭和47年３月 |
島精機製作所入社 |
（注)5 |
38 |
|
平成13年５月 |
島精機製作所総務部人事担当部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
島精機製作所取締役総務部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
島精機製作所取締役総務人事部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
トータル |
中 嶋 利 夫 |
昭和26年７月７日生 |
昭和61年２月 |
島精機製作所入社 |
(注)5 |
9 |
|
平成４年３月 |
島精機製作所営業企画部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
島精機製作所輸出部部長 |
||||||
|
平成18年12月 |
SHIMA-ORSI S.R.L.（現 SHIMA SEIKI ITALIA S.P.A.)社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
島精機製作所取締役国内営業部、 |
||||||
|
平成24年６月 |
島精機製作所取締役国内営業部、 |
||||||
|
平成25年３月 |
島精機製作所取締役トータルデザイン |
||||||
|
取締役 |
経理財務部長 |
南 木 隆 |
昭和34年３月28日生 |
昭和61年３月 |
島精機製作所入社 |
(注)5 |
0 |
|
平成20年11月 |
島精機製作所経理部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
島精機製作所経理財務部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
島精機製作所取締役管理部担当兼 |
||||||
|
平成25年３月 |
島精機製作所取締役管理部、物流部担当兼経理財務部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
島精機製作所取締役物流部担当兼 経理財務部長 |
||||||
|
平成26年11月 |
島精機製作所取締役経理財務部長兼 |
||||||
|
平成28年３月 |
島精機製作所取締役経理財務部長兼 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
資材部長 |
西 谷 泰 和 |
昭和30年８月４日生 |
昭和53年３月 |
島精機製作所入社 |
(注)5 |
2 |
|
平成18年３月 |
島精機製作所制御システム開発部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
島精機製作所資材部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
島精機製作所取締役資材部長（現任) |
||||||
|
取締役 |
営業統括部長 |
西 川 清 方 |
昭和32年10月23日生 |
昭和55年４月 |
ニチメン㈱（現双日㈱）入社 |
(注)5 |
0 |
|
平成14年10月 |
同社アパレル事業本部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
双日㈱アパレル事業部長 |
||||||
|
平成22年11月 |
島精機製作所入社 |
||||||
|
平成24年３月 |
島精機製作所営業本部付部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
島精機製作所取締役営業本部付部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
島精機製作所取締役営業統括部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
一 柳 良 雄 |
昭和21年１月３日生 |
昭和43年４月 |
通商産業省（現経済産業省）入省 |
(注)5 |
9 |
|
平成５年６月 |
同省近畿通産局長 |
||||||
|
平成７年６月 |
同省機械情報産業局次長 |
||||||
|
平成８年８月 |
同省大臣官房総務審議官 |
||||||
|
平成10年６月 |
同省退官 |
||||||
|
平成12年７月 |
㈱一柳アソシエイツ設立 代表取締役＆CEO（現任） |
||||||
|
平成18年２月 |
㈱サーラコーポレーション 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
島精機製作所取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
残 間 里江子 |
昭和25年３月21日生 |
昭和45年４月 |
静岡放送株式会社入社 |
(注)5 |
0 |
|
昭和48年６月 |
株式会社光文社入社 |
||||||
|
昭和55年６月 |
株式会社キャンディッド（現 株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ）設立 |
||||||
|
平成17年７月 |
株式会社クリエイティブ・シニア（現 株式会社キャンディッドプロデュース）設立 |
||||||
|
平成22年３月 |
藤田観光株式会社 |
||||||
|
平成26年３月 |
株式会社ＩＢＪ |
||||||
|
平成28年６月 |
島精機製作所取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社トラスト・テック |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
植 田 光 紀 |
昭和26年１月30日生 |
昭和48年３月 |
島精機製作所入社 |
(注)6 |
19 |
|
平成18年10月 |
島精機製作所営業部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
島精機製作所国内営業部参事 |
||||||
|
平成22年６月 |
島精機製作所常勤監査役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
田 中 雅 夫 |
昭和18年４月10日生 |
昭和38年５月 |
積水樹脂㈱入社 |
(注)7 |
21 |
|
昭和57年10月 |
島精機製作所入社 |
||||||
|
昭和58年６月 |
島精機製作所取締役経理部長 |
||||||
|
平成９年６月 |
島精機製作所常務取締役経理部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
島精機製作所専務取締役総務部、 |
||||||
|
平成20年11月 |
島精機製作所専務取締役総務部、 |
||||||
|
平成22年５月 |
島精機製作所専務取締役内部監査室担当兼 |
||||||
|
平成22年６月 |
島精機製作所専務取締役内部監査室、 |
||||||
|
平成24年６月 |
島精機製作所常勤監査役(現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
新 川 大 祐 |
昭和39年４月28日生 |
平成３年５月 |
公認会計士登録 |
(注)7 |
1 |
|
平成３年８月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成14年４月 |
北斗税理士法人設立 社員 |
||||||
|
平成15年１月 |
北斗税理士法人 代表社員(現任) |
||||||
|
平成24年６月 |
島精機製作所監査役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
倉敷紡績株式会社 社外取締役 |
||||||
|
監査役 |
― |
野 村 祥 子 |
昭和48年12月31日生 |
平成12年４月 |
弁護士登録 堂島法律事務所入所 |
(注)8 |
0 |
|
平成22年４月 |
近畿大学法科大学院 |
||||||
|
平成26年４月 |
大阪大学大学院高等司法研究科 |
||||||
|
平成27年６月 |
島精機製作所監査役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
同志社大学法科大学院 |
||||||
|
計 |
2,429 |
||||||
(注) １ 取締役 一柳良雄、残間里江子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役 新川大祐、野村祥子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 代表取締役社長 島 三博は、代表取締役会長 島 正博の長男であります。
４ 常務取締役 梅田 郁人は、代表取締役会長 島 正博の娘婿であります。
５ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 植田光紀の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 田中雅夫、新川大祐の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役 野村祥子の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 所有株式数にはシマセイキ役員持株会における各持分を含めて記載しております。
男性14名 女性２名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | 営業本部長 | 島 正 博 | 昭和12年３月10日生 | 昭和36年７月 | 三伸精機㈱(島精機製作所)設立、 | （注)4 | 1,070 |
平成21年３月 | 島精機製作所代表取締役社長兼 | ||||||
取締役 | 営業本部 経営企画部 | 島 三 博 | 昭和36年６月23日生 | 昭和62年３月 | 島精機製作所入社 | （注)4 | 1,061 |
平成10年３月 | 島精機製作所システム開発部長 | ||||||
平成14年６月 | 島精機製作所取締役システム開発部長 | ||||||
平成16年６月 | 島精機製作所取締役グラフィックシステム | ||||||
平成18年10月 | 島精機製作所取締役制御システム開発部、 | ||||||
平成19年６月 | 島精機製作所常務取締役制御システム開発 | ||||||
平成19年11月 | 島精機製作所常務取締役知的財産部、 | ||||||
平成21年３月 | 島精機製作所常務取締役 | ||||||
平成22年６月 | 島精機製作所常務取締役生産技術部、 | ||||||
平成23年６月 | 島精機製作所専務取締役生産技術部、 | ||||||
平成24年６月 | 島精機製作所取締役副社長 | ||||||
平成25年３月 | 島精機製作所取締役副社長兼 | ||||||
平成27年４月 | 島精機製作所取締役副社長兼 | ||||||
常務取締役 | 生産本部長兼 | 和 田 隆 | 昭和22年11月15日生 | 昭和41年３月 | 島精機製作所入社 | （注)4 | 32 |
平成４年３月 | 島精機製作所製造技術部長 | ||||||
平成12年６月 | 島精機製作所取締役製造技術部長 | ||||||
平成22年６月 | 島精機製作所取締役システム生産技術部 | ||||||
平成23年６月 | 島精機製作所常務取締役 | ||||||
平成24年６月 | 島精機製作所常務取締役 | ||||||
平成26年11月 | 島精機製作所常務取締役生産本部長 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常務取締役 | 開発本部長 | 有 北 礼 治 | 昭和28年２月21日生 | 昭和46年３月 | 島精機製作所入社 | （注)4 | 9 |
平成16年３月 | 島精機製作所メカトロ開発部長 | ||||||
平成18年６月 | 島精機製作所取締役メカトロ開発部長 | ||||||
平成19年11月 | 島精機製作所取締役制御システム開発部 | ||||||
平成21年３月 | 島精機製作所取締役開発本部長 | ||||||
平成23年６月 | 島精機製作所常務取締役開発本部長 | ||||||
平成24年６月 | 島精機製作所常務取締役新技術事業推進室担当兼開発本部長 | ||||||
平成25年１月 | 島精機製作所常務取締役開発本部長 | ||||||
常務取締役 | 営業本部 | 梅 田 郁 人 | 昭和32年２月20日生 | 平成２年５月 | 島精機製作所入社 | （注)4 | 153 |
平成10年３月 | 島精機製作所営業部泉州支店長 | ||||||
平成16年６月 | 島精機製作所取締役輸出部長 | ||||||
平成19年11月 | 島精機製作所取締役輸出部長兼島精榮榮 | ||||||
平成20年11月 | 島精機製作所取締役輸出部担当兼島精榮榮 | ||||||
平成21年３月 | 島精機製作所取締役島精榮榮有限公司CEO | ||||||
平成25年３月 | 島精機製作所取締役経営企画部長兼島精機（香港）有限公司CEO | ||||||
平成25年６月 | 島精機製作所常務取締役営業本部副本部長兼経営企画部長兼島精機（香港）有限公司CEO | ||||||
平成27年４月 | 島精機製作所常務取締役営業本部副本部長兼島精機（香港）有限公司CEO | ||||||
取締役 | 総務人事部長 | 藤 田 紀 | 昭和25年３月９日生 | 昭和47年３月 | 島精機製作所入社 | （注)4 | 38 |
平成13年５月 | 島精機製作所総務部人事担当部長 | ||||||
平成16年６月 | 島精機製作所取締役総務部長 | ||||||
平成22年５月 | 島精機製作所取締役総務人事部長（現任） | ||||||
取締役 | トータル | 中 嶋 利 夫 | 昭和26年７月７日生 | 昭和61年２月 | 島精機製作所入社 | (注)4 | 9 |
平成４年３月 | 島精機製作所営業企画部長 | ||||||
平成13年６月 | 島精機製作所輸出部部長 | ||||||
平成18年12月 | SHIMA-ORSI S.R.L.（現 SHIMA SEIKI ITALIA S.P.A.)社長 | ||||||
平成22年６月 | 島精機製作所取締役国内営業部、 | ||||||
平成24年６月 | 島精機製作所取締役国内営業部、 | ||||||
平成25年３月 | 島精機製作所取締役トータルデザイン | ||||||
取締役 | 経理財務部長 | 南 木 隆 | 昭和34年３月28日生 | 昭和61年３月 | 島精機製作所入社 | (注)4 | 0 |
平成20年11月 | 島精機製作所経理部長 | ||||||
平成22年５月 | 島精機製作所経理財務部長 | ||||||
平成22年６月 | 島精機製作所取締役管理部担当兼 | ||||||
平成25年３月 | 島精機製作所取締役管理部、物流部担当兼経理財務部長 | ||||||
平成25年７月 | 島精機製作所取締役物流部担当兼 経理財務部長 | ||||||
平成26年11月 | 島精機製作所取締役経理財務部長兼 | ||||||
平成28年３月 | 島精機製作所取締役経理財務部長兼 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 資材部長 | 西 谷 泰 和 | 昭和30年８月４日生 | 昭和53年３月 | 島精機製作所入社 | (注)4 | 2 |
平成18年３月 | 島精機製作所制御システム開発部長 | ||||||
平成22年４月 | 島精機製作所資材部長 | ||||||
平成23年６月 | 島精機製作所取締役資材部長（現任) | ||||||
取締役 | 営業統括部長 | 西 川 清 方 | 昭和32年10月23日生 | 昭和55年４月 | ニチメン㈱（現双日㈱）入社 | (注)4 | 0 |
平成14年10月 | 同社アパレル事業本部長 | ||||||
平成16年４月 | 双日㈱アパレル事業部長 | ||||||
平成22年11月 | 島精機製作所入社 | ||||||
平成24年３月 | 島精機製作所営業本部付部長 | ||||||
平成24年６月 | 島精機製作所取締役営業本部付部長 | ||||||
平成25年３月 | 島精機製作所取締役営業統括部長（現任） | ||||||
取締役 | ― | 一 柳 良 雄 | 昭和21年１月３日生 | 昭和43年４月 | 通商産業省（現経済産業省）入省 | (注)4 | 8 |
平成５年６月 | 同省近畿通産局長 | ||||||
平成７年６月 | 同省機械情報産業局次長 | ||||||
平成８年８月 | 同省大臣官房総務審議官 | ||||||
平成10年６月 | 同省退官 | ||||||
平成12年７月 | ㈱一柳アソシエイツ設立 代表取締役＆CEO（現任） | ||||||
平成18年２月 | ㈱サーラコーポレーション 社外取締役（現任） | ||||||
平成26年６月 | 島精機製作所取締役（現任） | ||||||
取締役 | ― | 残 間 里江子 | 昭和25年３月21日生 | 昭和45年４月 | 静岡放送株式会社入社 | (注)4 | ― |
昭和48年６月 | 株式会社光文社入社 | ||||||
昭和55年６月 | 株式会社キャンディッド（現 株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ）設立 | ||||||
平成17年７月 | 株式会社クリエイティブ・シニア（現 株式会社キャンディッドプロデュース）設立 | ||||||
平成22年３月 | 藤田観光株式会社 | ||||||
平成26年３月 | 株式会社ＩＢＪ | ||||||
平成28年６月 | 島精機製作所取締役（現任） | ||||||
常勤監査役 | ― | 植 田 光 紀 | 昭和26年１月30日生 | 昭和48年３月 | 島精機製作所入社 | (注)5 | 19 |
平成18年10月 | 島精機製作所営業部長 | ||||||
平成22年３月 | 島精機製作所国内営業部参事 | ||||||
平成22年６月 | 島精機製作所常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 田 中 雅 夫 | 昭和18年４月10日生 | 昭和38年５月 | 積水樹脂㈱入社 | (注)6 | 16 |
昭和57年10月 | 島精機製作所入社 | ||||||
昭和58年６月 | 島精機製作所取締役経理部長 | ||||||
平成９年６月 | 島精機製作所常務取締役経理部長 | ||||||
平成18年５月 | 島精機製作所専務取締役総務部、 | ||||||
平成20年11月 | 島精機製作所専務取締役総務部、 | ||||||
平成22年５月 | 島精機製作所専務取締役内部監査室担当兼 | ||||||
平成22年６月 | 島精機製作所専務取締役内部監査室、 | ||||||
平成24年６月 | 島精機製作所常勤監査役(現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 | ― | 新 川 大 祐 | 昭和39年４月28日生 | 平成３年５月 | 公認会計士登録 | (注)6 | 1 |
平成３年８月 | 税理士登録 | ||||||
平成14年４月 | 北斗税理士法人設立 社員 | ||||||
平成15年１月 | 北斗税理士法人 代表社員(現任) | ||||||
平成24年６月 | 島精機製作所監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 野 村 祥 子 | 昭和48年12月31日生 | 平成12年４月 | 弁護士登録 堂島法律事務所入所 | (注)7 | 0 |
平成22年４月 | 近畿大学法科大学院 | ||||||
平成26年４月 | 大阪大学大学院高等司法研究科 | ||||||
平成27年６月 | 島精機製作所監査役（現任） | ||||||
計 | 2,422 | ||||||
(注) １ 取締役 一柳良雄、残間里江子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役 新川大祐、野村祥子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役副社長 島 三博は、代表取締役社長 島 正博の長男であります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 植田光紀の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 田中雅夫、新川大祐の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 野村祥子の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 所有株式数にはシマセイキ役員持株会における各持分を含めて記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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