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AIメカテック(6227)の株価チャート AIメカテック(6227)の業績 親会社と関係会社
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
執行役員社長
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阿部 猪佐雄
|
1956年3月6日
|
1978年 4月
|
日立産機エンジニアリング㈱入社
|
2000年 2月
|
日立テクノエンジニアリング㈱ 製品事業部 竜ケ崎工場 SMT設計部長
|
2001年10月
|
㈱日立インダストリイズ 製品事業部 竜ケ崎工場 SMT設計部長
|
2006年 4月
|
㈱日立プラントテクノロジー 電子システム事業部 SMT設計部長 兼 ODF設計部長
|
2007年 4月
|
同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 副事業部長 兼 SMT設計部長
|
2008年 4月
|
同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部長
|
2013年 4月
|
㈱日立製作所 インフラシステム社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部長
|
2014年 4月
|
同社 インフラシステム社 産業プラント・ソリューション事業部 メカトロニクス本部長 兼 竜ケ崎事業所長
|
2015年 4月
|
同社 インフラシステム社 産業プラント事業部 メカトロニクス本部長 兼 竜ケ崎事業所長
|
2016年 4月
|
同社 産業・流通ビジネスユニット メカトロニクス本部長 兼 竜ヶ崎事業所長
|
2016年 7月
|
AIメカテック 代表取締役社長就任（現任）
|
2023年 7月
|
ナノリソティックス㈱ 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,326
|
取締役
執行役員常務
|
石田 茂
|
1960年12月11日
|
1984年 4月
|
日立産機エンジニアリング㈱入社
|
2005年 4月
|
㈱日立インダストリイズ 電子システム事業部竜ケ崎事業所 DSP設計部長
|
2006年 4月
|
㈱日立プラントテクノロジー メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 DSP設計部長
|
2007年 4月
|
同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 DSP設計部長
|
2011年10月
|
同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 副事業部長 兼 ODF設計部長
|
2013年 4月
|
㈱日立製作所 インフラシステム社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 副事業部長
|
2014年 4月
|
同社 インフラシステム社 産業プラント・ソリューション事業部 メカトロニクス本部 竜ケ崎事業所 副事業所長
|
2015年 4月
|
同社 インフラシステム社 産業プラント事業部 メカトロニクス本部 竜ヶ崎事業所 副事業所長
|
2016年 4月
|
同社 産業・流通ビジネスユニット メカトロニクス本部 副本部長 兼 竜ヶ崎事業所 副事業所長
|
2016年 7月
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AIメカテック 常務取締役就任 兼 竜ケ崎事業所長
|
|
南京新創機電科技有限公司 董事
|
2018年 7月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
3,518
|
取締役
執行役員
経営サポート本部長
|
松浦 康晴
|
1968年6月19日
|
1992年 4月
|
日立テクノエンジニアリング㈱入社
|
2016年 4月
|
㈱日立製作所 産業・水業務統括本部 財務本部 産業・流通財務部 担当部長
|
2016年 7月
|
AIメカテック 管理本部 財務部長
|
2017年 7月
|
AIメカテック 執行役員 兼 管理本部 財務部長
|
2018年 7月
|
AIメカテック 執行役員 兼 経営サポート本部 財務部長
|
2019年 4月
|
AIメカテック 執行役員 兼 経営サポート本部 副本部長
|
2019年10月
|
AIメカテック 取締役就任
|
2024年 8月
|
AIメカテック 取締役執行役員CFO 兼 経営サポート本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,674
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
浜﨑 藤人
|
1964年10月9日
|
1987年 4月
|
㈱日立家電入社
|
2007年 4月
|
㈱日立プラントテクノロジー メカトロニクス事業本部事業推進統括本部海外統括部上海事務所長
|
2012年11月
|
同社 メカトロニクス事業本部事業推進統括本部部長
|
2013年 4月
|
㈱日立製作所 メカトロニクス事業本部メカトロニクス営業本部電子システム営業部部長
|
2015年10月
|
同社 インフラシステム社 産業プラント事業部メカトロニクス本部営業統括部電子システム営業部部長
|
2016年 4月
|
同社 産業・流通ビジネスユニットメカトロニクス本部電子システム営業部部長
|
2016年 7月
|
AIメカテック 営業本部営業部部長
|
2020年10月
|
AIメカテック 執行役員 兼 営業本部長（現任）
|
2024年 9月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
388
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
製品・LCS本部長
|
海津 拓哉
|
1967年10月19日
|
1990年 4月
|
日立テクノエンジニアリング㈱入社
|
2012年 2月
|
㈱日立プラントテクノロジー メカトロニクス事業本部メカトロニクス営業本部台北支店支店長
|
2014年10月
|
㈱日立製作所インフラシステム社 産業プラント・ソリューション事業部竜ヶ崎事業所FPD設計部主管技師
|
2015年10月
|
同社 産業プラント事業部メカトロニクス本部竜ヶ崎事業所FPD設計部主管技師兼FPD応用グループグループリーダー主任技師兼薄膜塗布プロセスグループ主任技師
|
2016年 7月
|
AIメカテック 竜ヶ崎事業所FPD設計部副部長
|
2019年 4月
|
AIメカテック 製品設計・LCS本部FPD設計部部長
|
2021年 7月
|
AIメカテック 執行役員 兼 製品・LCS本部本部長（現任）
|
2024年 9月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
419
|
取締役
|
檜山 英男
|
1954年12月28日
|
1977年 4月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2001年10月
|
同行 新橋法人営業部長
|
2004年 4月
|
同行 香港支店長
|
2005年 6月
|
同行 執行役員香港支店長
|
2007年 4月
|
同行 常務執行役員
|
2010年 5月
|
ＳＭＢＣインターナショナルオペレーションズ ㈱ 代表取締役社長
|
2014年10月
|
株式会社三井住友銀行 顧問
|
2016年 6月
|
㈱大戸屋ホールディングス 監査役
|
2019年 5月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
宮岡 一夫
|
1957年1月12日
|
1979年 4月
|
住友商事㈱入社
|
1981年 5月
|
同社 カイロ事務所
|
1992年 4月
|
同社 クアラルンプール支店長付
|
1997年 2月
|
同社 自動車・建機本部自動車第二部長付
|
2001年 5月
|
SUMMIT MOTORS HUNGARY LTD. 社長
|
2005年 7月
|
住友商事㈱ 自動車事業本部自動車第二部副部長
|
2007年 4月
|
同社 自動車第二本部自動車中東阿第二部長
|
2008年 4月
|
イラン住友商事会社 社長
|
2011年 4月
|
住友商事㈱ 自動車事業第二本部長補佐 兼 自動車欧州部長
|
2012年 4月
|
同社 中国支社長
|
2016年 4月
|
住友三井オートサービス㈱ 常務執行役員サービス部門長
|
2016年 6月
|
同社 取締役常務執行役員 サービス部門長
|
2019年 4月
|
同社 取締役専務執行役員 サービス部門長
|
2020年 4月
|
同社 取締役 サービス部門長
|
2020年 6月
|
同社 顧問 サービス部門
|
2022年 4月
|
AIメカテック 顧問
|
2022年 9月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
本間 裕一
|
1970年2月11日
|
1994年 4月
|
東京応化工業㈱入社
|
2018年 3月
|
同社 企画部部長
|
2022年 4月
|
同社 理事 総務本部副本部長
|
2023年 3月
|
同社 執行役員 総務本部長（現任）
|
2024年 9月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
内梨 晋介
|
1957年3月26日
|
1979年 4月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2004年 8月
|
㈱みずほ銀行 蒲田支店長
|
2010年 4月
|
同行 執行役員審査第四部長
|
2011年 5月
|
JUKI㈱入社 上席執行役員
|
2013年 3月
|
同社常務執行役員「管理センター(事業管理部、財務経理部)担当」
|
2014年 3月
|
同社常務執行役員「生産センター担当」兼「管理センター(財務経理部)担当」
|
2017年 1月
|
同社常務執行役員「グローバルコ・オペレートセンター(財務経理部)担当」兼「事業センター(グループ事業カンパニー)担当」兼「生産センター担当」
|
2017年 3月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年 3月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年 3月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2021年 1月
|
同社代表取締役社長COO
|
2023年 3月
|
同社取締役社長 財務部門担当
|
2023年 9月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
2024年 7月
|
JUKI㈱ 取締役財務担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
石井 義剛
|
1962年5月7日
|
1985年 4月
|
㈱三井銀行入行
|
2006年 4月
|
㈱三井住友銀行 法人財務開発第一部長
|
2009年 4月
|
同行 春日部法人営業部長
|
2011年 4月
|
同行 本店営業第七部部付部長
|
2013年 4月
|
同行 融資業務部長
|
2014年 4月
|
監査部(東京)上席考査役
|
2016年 4月
|
室町建物㈱へ出向、㈱室町クリエイトへ研修派遣
|
2016年 9月
|
㈱室町クリエイトへ転籍 執行役員管理本部副本部長
|
2017年 4月
|
同社執行役員 不動産事業本部長 兼 管理本部副本部長
|
2017年 6月
|
同社取締役 執行役員 不動産事業本部長 兼 管理本部副本部長
|
2019年 6月
|
同社取締役 常務執行役員 不動産事業本部長 兼 管理本部長
|
2022年 4月
|
室町不動産クリエイト㈱取締役 常務執行役員管理本部長
|
2023年 6月
|
同社取締役 専務執行役員管理本部長
|
2024年 4月
|
同社取締役 専務執行役員管理本部担当(2024年６月退任)
|
2024年 9月
|
AIメカテック 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
陳 鳳琴
|
1977年6月7日
|
2005年 7月
|
上海市申陽律師事務所(上海)
|
2007年 7月
|
大江橋法律事務所(大阪)
|
2008年11月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所(東京)
|
2011年 1月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業(東京)
|
2015年 2月
|
LINE㈱ 法務室
|
2015年 8月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業(東京)復帰
|
2023年 7月
|
中国江蘇省南通市の上海市協力(南通)律師事務所で研修
|
2023年 9月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業(東京)復帰 (現任)
|
2024年 9月
|
AIメカテック 監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
山本 明紀
|
1981年2月26日
|
2005年 4月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
2007年 4月
|
GCA㈱(現フーリハン・ローキー㈱)入社
|
2019年 1月
|
GCA㈱ パートナー・エグゼクティブディレクター
|
2022年 2月
|
J.P.モルガン証券㈱ エグゼクティブディレクター
|
2023年 3月
|
山本公認会計士事務所代表（現任）
|
2023年 6月
|
GIP㈱ 代表取締役 (現任)
|
2023年 6月
|
AREホールディングス㈱ 社外取締役(監査等委員) (現任)
|
2024年 9月
|
AIメカテック 監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
11,325
|
(注)１．取締役檜山英男、宮岡一夫、本間裕一及び内梨晋介は、社外取締役であります。
２．監査役石井義剛、陳鳳琴及び山本明紀は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．AIメカテックでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記５名に加え、製造部長土屋敬三、法務部長大門隆、調達部長上田寛幸、総務部長西前寛丈、企画部長米田達也で構成されております。
６．AIメカテックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
大石 潤
|
1983年12月５日
|
2009年12月 2010年１月
|
弁護士登録 渥美総合法律事務所・外国法共同事業（現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）入所（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
AIメカテックの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役檜山英男氏は、財務及び会計に関する知見に加え、豊富な海外経験を有しており、AIメカテックの海外事業展開をはじめとした経営への適切な助言を期待し選任しております。
社外取締役宮岡一夫氏は、異分野である自動車業界に精通し高度な見識に加え、豊富な海外経験を有しております。このような経験・見識に基づき、独立した社外取締役として、取締役会等の意思決定に独立した第三者的視点からの助言・指摘を期待し選任しております。
社外取締役本間裕一氏は、東京応化工業㈱の企画部や総務本部において要職を務め、2023年３月からは執行役員として総務本部長を務める等、企業コンプライアンスに関し豊富な経験・知見を有しております。この経験・見識に基づく客観的な立場から、AIメカテックのコンプライアンス全般に関しての助言や指摘等を期待しております。
社外取締役内梨晋介氏は、2017年からＪＵＫＩ㈱の取締役に就任し、財務経理、グループ事業などを幅広く管掌するとともに、2021年から代表取締役社長COOを務め、企業経営に関し豊富な経験・知見を有しております。この経験・見識に基づく客観的立場から、AIメカテックの監督及び経営全般の助言をしていただくことを期待し選任しております。
社外監査役石井義剛氏は、三井住友銀行㈱において要職を歴任し、㈱室町クリエイト(現：室町不動産クリエイト㈱)において取締役として経営に参加するといった経験を有し、企業経営等において高度な見識を有しております。このような経験・見識に基づき、社外監査役として第三者的視点からAIメカテックの監査体制を強化していただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役陳鳳琴氏は、日本他グローバルな法務に精通しており、AIメカテックのビジネス上密接に関わる中国法の弁護士としての専門的な知識・経験と経営に対して高い見識を有しております。このような経験・見識に基づき社外監査役として第三者的視点からAIメカテックの監査体制を強化していただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役山本明紀氏は、GCA㈱等において、様々な企業のM&A取引等に携わるなど、企業価値向上策に関して豊富な経験・知識と経営に高い見識及び公認会計士として財務・会計に関して専門的な知見を有しております。このような経験・見識に基づき、社外監査役として第三者的視点からAIメカテックの監査体制を強化していただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。
このうち、社外取締役檜山英男氏は、AIメカテックの取引行である株式会社三井住友銀行に在籍されていましたが（2018年9月退職）、在籍中は主に海外関連業務に従事されておりAIメカテックとの接点はなく、よってAIメカテックとの間には利害関係はありません。
なお、AIメカテックでは社外役員の独立性判断基準を定めており、同基準のもと、社外取締役檜山英男氏、社外取締役宮岡一夫氏、社外監査役石井義剛氏の３名を独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
＜社外役員の独立性に関する基準＞
AIメカテックは、社外役員の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。なお、当該基準はAIメカテックＨＰにて公開して
おります。
１．AIメカテック及びAIメカテックの子会社、関連会社(以下、総称して「AIメカテックグループ」という。)の業務執行者又は過去10年間にお
いてAIメカテックグループの業務執行者であった者
２．AIメカテックの現在の主要株主(議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
３．AIメカテックグループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
４．AIメカテックグループの主要な取引先又はその業務執行者
５．AIメカテック又はその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
６．AIメカテックグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の
専門的サービスを提供する者(当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、会計事務所等の
法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者)
７．AIメカテックグループから多額の寄付を受けている者(当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合
は、当該団体の業務執行者)
８．AIメカテックグループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
９．上記２から８のいずれかに過去３年間において該当していた者
10．上記１から８までのいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親
族
11．その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判
断される事情を有している者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
内部監査部門と取締役・監査役は適宜情報交換を行い連携を図っております。内部監査部門が行った監査内容は、監査役会に報告するほか、適宜取締役会にも報告を行っております。また、社外取締役、社外監査役と内部監査部門との連絡・調整については法務部及び常勤監査役が担当し、必要に応じて対応できる体制を取っております。監査役は取締役並びに会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況について、報告を受けております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
阿部 猪佐雄
|
1956年3月6日
|
1978年 4月
|
日立産機エンジニアリング㈱入社
|
2000年 2月
|
日立テクノエンジニアリング㈱ 製品事業部 竜ケ崎工場 SMT設計部長
|
2001年10月
|
㈱日立インダストリイズ 製品事業部 竜ケ崎工場 SMT設計部長
|
2006年 4月
|
㈱日立プラントテクノロジー 電子システム事業部 SMT設計部長 兼 ODF設計部長
|
2007年 4月
|
同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 副事業部長 兼 SMT設計部長
|
2008年 4月
|
同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部長
|
2013年 4月
|
㈱日立製作所 インフラシステム社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部長
|
2014年 4月
|
同社 インフラシステム社 産業プラント・ソリューション事業部 メカトロニクス本部長 兼 竜ケ崎事業所長
|
2015年 4月
|
同社 インフラシステム社 産業プラント事業部 メカトロニクス本部長 兼 竜ケ崎事業所長
|
2016年 4月
|
同社 産業・流通ビジネスユニット メカトロニクス本部長 兼 竜ヶ崎事業所長
|
2016年 7月
|
AIメカテック 代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
4,233
|
取締役
執行役員専務
経営サポート本部長
|
村上 克宏
|
1952年10月19日
|
1977年 4月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2002年 5月
|
㈱ジェイ・エム・エス入社 経営企画部長
|
2002年 7月
|
同社 執行役員
|
2003年 6月
|
同社 取締役就任 経営企画統括部長
|
2005年 6月
|
同社 常務取締役就任 経営管理統括部長
|
2007年 6月
|
同社 専務取締役就任
|
2015年 6月
|
同社 上席理事就任
|
2016年11月
|
AIメカテック 常務取締役就任
|
2017年 6月
|
㈱石川製作所 取締役就任（現任）
|
2018年 7月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
3,386
|
取締役
執行役員常務
|
石田 茂
|
1960年12月11日
|
1984年 4月
|
日立産機エンジニアリング㈱入社
|
2005年 4月
|
㈱日立インダストリイズ 電子システム事業部竜ケ崎事業所 DSP設計部長
|
2006年 4月
|
㈱日立プラントテクノロジー メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 DSP設計部長
|
2007年 4月
|
同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 DSP設計部長
|
2011年10月
|
同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 副事業部長 兼 ODF設計部長
|
2013年 4月
|
㈱日立製作所 インフラシステム社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 副事業部長
|
2014年 4月
|
同社 インフラシステム社 産業プラント・ソリューション事業部 メカトロニクス本部 竜ケ崎事業所 副事業所長
|
2015年 4月
|
同社 インフラシステム社 産業プラント事業部 メカトロニクス本部 竜ヶ崎事業所 副事業所長
|
2016年 4月
|
同社 産業・流通ビジネスユニット メカトロニクス本部 副本部長 兼 竜ヶ崎事業所 副事業所長
|
2016年 7月
|
AIメカテック 常務取締役就任 兼 竜ケ崎事業所長
|
|
南京新創機電科技有限公司 董事
|
2018年 7月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,539
|
取締役
執行役員
経営サポート
本部副本部長
|
松浦 康晴
|
1968年6月19日
|
1992年 4月
|
日立テクノエンジニアリング㈱入社
|
2016年 4月
|
㈱日立製作所 産業・水業務統括本部 財務本部 産業・流通財務部 担当部長
|
2016年 7月
|
AIメカテック 管理本部 財務部長
|
2017年 7月
|
AIメカテック 執行役員 兼 管理本部 財務部長
|
2018年 7月
|
AIメカテック 執行役員 兼 経営サポート本部 財務部長
|
2019年 4月
|
AIメカテック 執行役員 兼 経営サポート本部 副本部長
|
2019年10月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,117
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
檜山 英男
|
1954年12月28日
|
1977年 4月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2001年10月
|
同行 新橋法人営業部長
|
2004年 4月
|
同行 香港支店長
|
2005年 6月
|
同行 執行役員香港支店長
|
2007年 4月
|
同行 常務執行役員
|
2010年 5月
|
ＳＭＢＣインターナショナルオペレーションズ ㈱ 代表取締役社長
|
2014年10月
|
株式会社三井住友銀行 顧問
|
2016年 6月
|
㈱大戸屋ホールディングス 監査役
|
2019年 5月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
宮岡 一夫
|
1957年1月12日
|
1979年 4月
|
住友商事㈱入社
|
1981年 5月
|
同社 カイロ事務所
|
1992年 4月
|
同社 クアラルンプール支店長付
|
1997年 2月
|
同社 自動車・建機本部自動車第二部長付
|
2001年 5月
|
SUMMIT MOTORS HUNGARY LTD. 社長
|
2005年 7月
|
住友商事㈱ 自動車事業本部自動車第二部副部長
|
2007年 4月
|
同社 自動車第二本部自動車中東阿第二部長
|
2008年 4月
|
イラン住友商事会社 社長
|
2011年 4月
|
住友商事㈱ 自動車事業第二本部長補佐 兼 自動車欧州部長
|
2012年 4月
|
同社 中国支社長
|
2016年 4月
|
住友三井オートサービス㈱ 常務執行役員サービス部門長
|
2016年 6月
|
同社 取締役常務執行役員 サービス部門長
|
2019年 4月
|
同社 取締役専務執行役員 サービス部門長
|
2020年 4月
|
同社 取締役 サービス部門長
|
2020年 6月
|
同社 顧問 サービス部門
|
2022年 4月
|
AIメカテック 顧問
|
2022年 9月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
本川 司
|
1964年1月25日
|
1986年 4月
|
東京応化工業㈱入社
|
2011年 4月
|
同社 太陽電池営業部長
|
2014年 6月
|
同社理事 プロセス機器事業本部副本部長
|
2016年 6月
|
同社執行役員 プロセス機器事業本部長
|
2016年 6月
|
ティーオーケーテクノサービス㈱ 代表取締役取締役社長
|
2022年 10月
|
東京応化工業㈱執行役員 プロセス機器事業本部長兼装置営業部長
|
2023年 3月
|
同社執行役員(現任)
|
2023年 3月
|
ティーオーケーエンジニアリング㈱ 代表取締役取締役社長(現任)
|
2023年 9月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
内梨 晋介
|
1957年3月26日
|
1979年 4月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2004年 8月
|
㈱みずほ銀行 蒲田支店長
|
2010年 4月
|
同行 執行役員審査第四部長
|
2011年 5月
|
JUKI㈱入社 上席執行役員
|
2013年 3月
|
同社常務執行役員「管理センター(事業管理部、財務経理部)担当」
|
2014年 3月
|
同社常務執行役員「生産センター担当」兼「管理センター(財務経理部)担当」
|
2017年 1月
|
同社常務執行役員「グローバルコ・オペレートセンター(財務経理部)担当」兼「事業センター(グループ事業カンパニー)担当」兼「生産センター担当」
|
2017年 3月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年 3月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年 3月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2021年 1月
|
同社代表取締役社長COO
|
2023年 3月
|
同社取締役社長 財務部門担当(現任)
|
2023年 9月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
中山 裕
|
1955年8月15日
|
1978年 4月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2008年 4月
|
公営企業金融公庫入庫
|
2008年 8月
|
地方公共団体金融機構 経営企画部リスク管理統括課長
|
2014年 4月
|
同機構 経営企画部リスク管理統括副部長
|
2016年 4月
|
同機構 管理部システム管理室参事
|
2018年10月
|
AIメカテック 常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
705
|
監査役
|
北村 康央
|
1965年3月8日
|
1988年 4月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
1996年 4月
|
弁護士登録
|
|
小沢・秋山法律事務所入所
|
2000年 8月
|
Shearman & Sterling 法律事務所入所
|
2001年 2月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2001年 8月
|
小沢・秋山法律事務所復帰
|
2007年10月
|
北村・平賀法律事務所（現任）
|
2015年 3月
|
東亞合成㈱ 社外監査役
|
2016年 3月
|
同社 社外取締役（監査等委員）
|
2018年12月
|
AIメカテック 監査役就任（現任）
|
2019年 3月
|
東亞合成㈱ 社外取締役
|
2019年 6月
|
㈱ジーテクト 社外監査役（現任）
|
2020年12月
|
LITALICO社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
710
|
監査役
|
平地 辰二
|
1976年12月3日
|
1997年10月
|
監査法人日本橋事務所入所
|
1999年 8月
|
中央監査法人入所
|
2006年 9月
|
ポラリス・キャピタル・グループ㈱入社
|
2009年 3月
|
PwCアドバイザリー合同会社入社
|
2016年 9月
|
クレイス・アドバイザリー合同会社 代表社員（現任）
|
2018年12月
|
AIメカテック 監査役就任（現任）
|
2019年 1月
|
㈱ノバレーゼ 社外監査役（現任）
|
2021年 5月
|
養和監査法人 代表社員（現任）
|
|
(注)５
|
705
|
計
|
14,395
|
(注)１．取締役檜山英男、宮岡一夫、本川司及び内梨晋介は、社外取締役であります。
２．監査役中山裕、北村康央及び平地辰二は、社外監査役であります。
３．新任である本川司及び内梨晋介を除く、取締役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．新任である本川司及び内梨晋介の任期は、AIメカテックの定款の定めにより在任取締役の任期満了する時までとなりますので、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から現任の取締役の任期満了の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月１日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．AIメカテックでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記４名に加え、製造部長土屋敬三、法務部長大門隆、調達部長上田寛幸、営業本部長浜崎藤人、製品・ＬＣＳ本部長海津拓哉、総務部長西前寛丈で構成されております。
７．AIメカテックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
大石 潤
|
1983年12月５日
|
2009年12月 2010年１月
|
弁護士登録 渥美総合法律事務所・外国法共同事業（現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）入所（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
AIメカテックの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役檜山英男氏は、財務及び会計に関する知見に加え、豊富な海外経験を有しており、AIメカテックの海外事業展開をはじめとした経営への適切な助言を期待し選任しております。
社外取締役宮岡一夫氏は、異分野である自動車業界に精通し高度な見識に加え、豊富な海外経験を有しております。このような経験・見識に基づき、独立した社外取締役として、取締役会等の意思決定に独立した第三者的視点からの助言・指摘を期待し選任しております。
社外取締役本川司氏は、東京応化工業㈱の太陽電池営業部長、プロセス機器事業本部長などの要職を歴任するとともに、AIメカテック半導体プロセス機器事業に豊富な経験・知見を有しております。この経験・見識に基づく客観的立場から、AIメカテックの監督及び経営全般の助言をいただくことを期待し選任しております。
社外取締役内梨晋介氏は、2017年からＪＵＫＩ㈱の取締役に就任し、財務経理、グループ事業などを幅広く管掌するとともに、2021年から代表取締役社長COOを務め、企業経営に関し豊富な経験・知見を有しております。この経験・見識に基づく客観的立場から、AIメカテックの監督及び経営全般の助言をしていただくことを期待し選任しております。
社外監査役中山裕氏は、経営に関する豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営の監視、監査の妥当性の客観的評価等の観点から、社外監査役に選任しております。
社外監査役北村康央氏は、弁護士としての企業法務を中心とする経験及び専門的知見を有しており、その知見と経験に基づく専門的見地から経営監視機能の強化を期待して選任しております。
社外監査役平地辰二氏は、公認会計士として長年にわたり会計業界において幅広い経験と知見を有しており、その知見と経験に基づく専門的見地から経営監視機能の強化を期待して選任しております。
このうち、社外取締役檜山英男氏は、AIメカテックの取引行である株式会社三井住友銀行に在籍されていましたが（2018年9月退職）、在籍中は主に海外関連業務に従事されておりAIメカテックとの接点はなく、よってAIメカテックとの間には利害関係はありません。
また、社外監査役平地辰二氏は、かつてポラリス・キャピタル・グループ株式会社に在籍されていましたが、同社への在籍は10年以上前であることからAIメカテックとの利害関係はないと判断されます。
なお、AIメカテックでは社外役員の独立性判断基準を定めており、同基準のもと、社外取締役檜山英男氏、社外取締役宮岡一夫氏、社外監査役中山裕氏の３名を独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
＜社外役員の独立性に関する基準＞
AIメカテックは、社外役員の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。なお、当該基準はAIメカテックＨＰにて公開して
おります。
１．AIメカテック及びAIメカテックの子会社、関連会社(以下、総称して「AIメカテックグループ」という。)の業務執行者又は過去10年間にお
いてAIメカテックグループの業務執行者であった者
２．AIメカテックの現在の主要株主(議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
３．AIメカテックグループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
４．AIメカテックグループの主要な取引先又はその業務執行者
５．AIメカテック又はその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
６．AIメカテックグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の
専門的サービスを提供する者(当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、会計事務所等の
法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者)
７．AIメカテックグループから多額の寄付を受けている者(当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合
は、当該団体の業務執行者)
８．AIメカテックグループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
９．上記２から８のいずれかに過去３年間において該当していた者
10．上記１から８までのいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親
族
11．その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判
断される事情を有している者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
内部監査部門と取締役・監査役は適宜情報交換を行い連携を図っております。内部監査部門が行った監査内容は、監査役会に報告するほか、適宜取締役会にも報告を行っております。また、社外取締役、社外監査役と内部監査部門との連絡・調整については法務部及び常勤監査役が担当し、必要に応じて対応できる体制を取っております。監査役は取締役並びに会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況について、報告を受けております。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 兼 執行役員常務
|
取締役 兼 執行役員常務 兼 ものづくり本部長
|
石田 茂
|
2023年３月１日
|
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
阿部 猪佐雄
|
1956年3月6日
|
1978年 4月
|
日立産機エンジニアリング㈱入社
|
2000年 2月
|
日立テクノエンジニアリング㈱ 製品事業部 竜ケ崎工場 SMT設計部長
|
2001年10月
|
㈱日立インダストリイズ 製品事業部 竜ケ崎工場 SMT設計部長
|
2006年 4月
|
㈱日立プラントテクノロジー 電子システム事業部 SMT設計部長 兼 ODF設計部長
|
2007年 4月
|
同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 副事業部長 兼 SMT設計部長
|
2008年 4月
|
同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部長
|
2013年 4月
|
㈱日立製作所 インフラシステム社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部長
|
2014年 4月
|
同社 インフラシステム社 産業プラント・ソリューション事業部 メカトロニクス本部長 兼 竜ケ崎事業所長
|
2015年 4月
|
同社 インフラシステム社 産業プラント事業部 メカトロニクス本部長 兼 竜ケ崎事業所長
|
2016年 4月
|
同社 産業・流通ビジネスユニット メカトロニクス本部長 兼 竜ヶ崎事業所長
|
2016年 7月
|
AIメカテック 代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,529
|
取締役
執行役員専務
経営サポート本部長
|
村上 克宏
|
1952年10月19日
|
1977年 4月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2002年 5月
|
㈱ジェイ・エム・エス入社 経営企画部長
|
2002年 7月
|
同社 執行役員
|
2003年 6月
|
同社 取締役就任 経営企画統括部長
|
2005年 6月
|
同社 常務取締役就任 経営管理統括部長
|
2007年 6月
|
同社 専務取締役就任
|
2015年 6月
|
同社 上席理事就任
|
2016年11月
|
AIメカテック 常務取締役就任
|
2017年 6月
|
㈱石川製作所 取締役就任（現任）
|
2018年 7月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,223
|
取締役
執行役員常務
|
石田 茂
|
1960年12月11日
|
1984年 4月
|
日立産機エンジニアリング㈱入社
|
2005年 4月
|
㈱日立インダストリイズ 電子システム事業部竜ケ崎事業所 DSP設計部長
|
2006年 4月
|
㈱日立プラントテクノロジー メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 DSP設計部長
|
2007年 4月
|
同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 DSP設計部長
|
2011年10月
|
同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 副事業部長 兼 ODF設計部長
|
2013年 4月
|
㈱日立製作所 インフラシステム社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 副事業部長
|
2014年 4月
|
同社 インフラシステム社 産業プラント・ソリューション事業部 メカトロニクス本部 竜ケ崎事業所 副事業所長
|
2015年 4月
|
同社 インフラシステム社 産業プラント事業部 メカトロニクス本部 竜ヶ崎事業所 副事業所長
|
2016年 4月
|
同社 産業・流通ビジネスユニット メカトロニクス本部 副本部長 兼 竜ヶ崎事業所 副事業所長
|
2016年 7月
|
AIメカテック 常務取締役就任 兼 竜ケ崎事業所長
|
|
南京新創機電科技有限公司 董事
|
2018年 7月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
917
|
取締役
執行役員
経営サポート
本部副本部長
|
松浦 康晴
|
1968年6月19日
|
1992年 4月
|
日立テクノエンジニアリング㈱入社
|
2016年 4月
|
㈱日立製作所 産業・水業務統括本部 財務本部 産業・流通財務部 担当部長
|
2016年 7月
|
AIメカテック 管理本部 財務部長
|
2017年 7月
|
AIメカテック 執行役員 兼 管理本部 財務部長
|
2018年 7月
|
AIメカテック 執行役員 兼 経営サポート本部 財務部長
|
2019年 4月
|
AIメカテック 執行役員 兼 経営サポート本部 副本部長
|
2019年10月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
764
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
檜山 英男
|
1954年12月28日
|
1977年 4月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2001年10月
|
同行 新橋法人営業部長
|
2004年 4月
|
同行 香港支店長
|
2005年 6月
|
同行 執行役員香港支店長
|
2007年 4月
|
同行 常務執行役員
|
2010年 5月
|
ＳＭＢＣインターナショナルオペレーションズ ㈱ 代表取締役社長
|
2014年10月
|
株式会社三井住友銀行 顧問
|
2016年 6月
|
㈱大戸屋ホールディングス 監査役
|
2019年 5月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
宮岡 一夫
|
1957年1月12日
|
1979年 4月
|
住友商事㈱入社
|
1981年 5月
|
同社 カイロ事務所
|
1992年 4月
|
同社 クアラルンプール支店長付
|
1997年 2月
|
同社 自動車・建機本部自動車第二部長付
|
2001年 5月
|
SUMMIT MOTORS HUNGARY LTD. 社長
|
2005年 7月
|
住友商事㈱ 自動車事業本部自動車第二部副部長
|
2007年 4月
|
同社 自動車第二本部自動車中東阿第二部長
|
2008年 4月
|
イラン住友商事会社 社長
|
2011年 4月
|
住友商事㈱ 自動車事業第二本部長補佐 兼 自動車欧州部長
|
2012年 4月
|
同社 中国支社長
|
2016年 4月
|
住友三井オートサービス㈱ 常務執行役員サービス部門長
|
2016年 6月
|
同社 取締役常務執行役員 サービス部門長
|
2019年 4月
|
同社 取締役専務執行役員 サービス部門長
|
2020年 4月
|
同社 取締役 サービス部門長
|
2020年 6月
|
同社 顧問 サービス部門
|
2022年 4月
|
AIメカテック 顧問
|
2022年 9月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
中山 裕
|
1955年8月15日
|
1978年 4月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2008年 4月
|
公営企業金融公庫入庫
|
2008年 8月
|
地方公共団体金融機構 経営企画部リスク管理統括課長
|
2014年 4月
|
同機構 経営企画部リスク管理統括副部長
|
2016年 4月
|
同機構 管理部システム管理室参事
|
2018年10月
|
AIメカテック 常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
254
|
監査役
|
北村 康央
|
1965年3月8日
|
1988年 4月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
1996年 4月
|
弁護士登録
|
|
小沢・秋山法律事務所入所
|
2000年 8月
|
Shearman & Sterling 法律事務所入所
|
2001年 2月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2001年 8月
|
小沢・秋山法律事務所復帰
|
2007年10月
|
北村・平賀法律事務所（現任）
|
2015年 3月
|
東亞合成㈱ 社外監査役
|
2016年 3月
|
同社 社外取締役（監査等委員）
|
2018年12月
|
AIメカテック 監査役就任（現任）
|
2019年 3月
|
東亞合成㈱ 社外取締役
|
2019年 6月
|
㈱ジーテクト 社外監査役（現任）
|
2020年12月
|
LITALICO社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
254
|
監査役
|
平地 辰二
|
1976年12月3日
|
1997年10月
|
監査法人日本橋事務所入所
|
1999年 8月
|
中央監査法人入所
|
2006年 9月
|
ポラリス・キャピタル・グループ㈱入社
|
2009年 3月
|
PwCアドバイザリー合同会社入社
|
2016年 9月
|
クレイス・アドバイザリー合同会社 代表社員（現任）
|
2018年12月
|
AIメカテック 監査役就任（現任）
|
2019年 1月
|
㈱ノバレーゼ 社外監査役（現任）
|
2021年 5月
|
養和監査法人 代表社員（現任）
|
|
(注)４
|
254
|
計
|
5,195
|
(注)１．取締役檜山英男及び宮岡一夫は、社外取締役であります。
２．監査役中山裕、北村康央及び平地辰二は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月１日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．AIメカテックでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記４名に加え、製造部長土屋敬三、法務部長大門隆、経営企画部長岡部隆志、調達部長上田寛幸、営業本部長浜崎藤人、製品・ＬＣＳ本部長海津拓哉、総務部長西前寛丈で構成されております。
６．AIメカテックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
大石 潤
|
1983年12月５日
|
2009年12月 2010年１月
|
弁護士登録 渥美総合法律事務所・外国法共同事業（現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）入所（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
AIメカテックの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役檜山英男氏は、財務及び会計に関する知見に加え、豊富な海外経験を有しており、AIメカテックの海外事業展開をはじめとした経営への適切な助言を期待し選任しております。
社外取締役宮岡一夫氏は、異分野である自動車業界に精通し高度な見識に加え、豊富な海外経験を有しております。このような経験・見識に基づき、独立した社外取締役として、取締役会等の意思決定に独立した第三者的視点からの助言・指摘を期待し選任しております。
社外監査役中山裕氏は、経営に関する豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営の監視、監査の妥当性の客観的評価等の観点から、社外監査役に選任しております。
社外監査役北村康央氏は、弁護士としての企業法務を中心とする経験及び専門的知見を有しており、その知見と経験に基づく専門的見地から経営監視機能の強化を期待して選任しております。
社外監査役平地辰二氏は、公認会計士として長年にわたり会計業界において幅広い経験と知見を有しており、その知見と経験に基づく専門的見地から経営監視機能の強化を期待して選任しております。
このうち、社外取締役檜山英男氏は、AIメカテックの取引行である株式会社三井住友銀行に在籍されていましたが（2018年9月退職）、在籍中は主に海外関連業務に従事されておりAIメカテックとの接点はなく、よってAIメカテックとの間には利害関係はありません。
また、社外監査役平地辰二氏は、かつてポラリス・キャピタル・グループ株式会社に在籍されていましたが、同社への在籍は10年以上前であることからAIメカテックとの利害関係はないと判断されます。
なお、AIメカテックでは社外役員の独立性判断基準を定めており、同基準のもと、社外取締役檜山英男氏、社外取締役宮岡一夫氏、社外監査役中山裕氏の３名を独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
内部監査部門と取締役・監査役は適宜情報交換を行い連携を図っております。内部監査部門が行った監査内容は、監査役会に報告するほか、適宜取締役会にも報告を行っております。また、社外取締役、社外監査役と内部監査部門との連絡・調整については法務部及び常勤監査役が担当し、必要に応じて対応できる体制を取っております。監査役は取締役並びに会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況について、報告を受けております。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 兼 執行役員常務 兼 ものづくり本部長
|
取締役 兼 執行役員常務
|
石田 茂
|
2021年10月１日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
阿部 猪佐雄
|
1956年3月6日
|
1978年 4月
|
日立産機エンジニアリング㈱入社
|
2000年 2月
|
日立テクノエンジニアリング㈱ 製品事業部 竜ケ崎工場 SMT設計部長
|
2001年10月
|
㈱日立インダストリイズ 製品事業部 竜ケ崎工場 SMT設計部長
|
2006年 4月
|
㈱日立プラントテクノロジー 電子システム事業部 SMT設計部長 兼 ODF設計部長
|
2007年 4月
|
同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 副事業部長 兼 SMT設計部長
|
2008年 4月
|
同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部長
|
2013年 4月
|
㈱日立製作所 インフラシステム社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部長
|
2014年 4月
|
同社 インフラシステム社 産業プラント・ソリューション事業部 メカトロニクス本部長 兼 竜ケ崎事業所長
|
2015年 4月
|
同社 インフラシステム社 産業プラント事業部 メカトロニクス本部長 兼 竜ケ崎事業所長
|
2016年 4月
|
同社 産業・流通ビジネスユニット メカトロニクス本部長 兼 竜ヶ崎事業所長
|
2016年 7月
|
AIメカテック 代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員専務
経営サポート本部長
|
村上 克宏
|
1952年10月19日
|
1977年 4月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2002年 5月
|
㈱ジェイ・エム・エス入社 経営企画部長
|
2002年 7月
|
同社 執行役員
|
2003年 6月
|
同社 取締役就任 経営企画統括部長
|
2005年 6月
|
同社 常務取締役就任 経営管理統括部長
|
2007年 6月
|
同社 専務取締役就任
|
2015年 6月
|
同社 上席理事就任
|
2016年11月
|
AIメカテック 常務取締役就任
|
2017年 6月
|
㈱石川製作所 取締役就任（現任）
|
2018年 7月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員常務
|
石田 茂
|
1960年12月11日
|
1984年 4月
|
日立産機エンジニアリング㈱入社
|
2005年 4月
|
㈱日立インダストリイズ 電子システム事業部竜ケ崎事業所 DSP設計部長
|
2006年 4月
|
㈱日立プラントテクノロジー メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 DSP設計部長
|
2007年 4月
|
同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 DSP設計部長
|
2011年10月
|
同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 副事業部長 兼 ODF設計部長
|
2013年 4月
|
㈱日立製作所 インフラシステム社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 副事業部長
|
2014年 4月
|
同社 インフラシステム社 産業プラント・ソリューション事業部 メカトロニクス本部 竜ケ崎事業所 副事業所長
|
2015年 4月
|
同社 インフラシステム社 産業プラント事業部 メカトロニクス本部 竜ヶ崎事業所 副事業所長
|
2016年 4月
|
同社 産業・流通ビジネスユニット メカトロニクス本部 副本部長 兼 竜ヶ崎事業所 副事業所長
|
2016年 7月
|
AIメカテック 常務取締役就任 兼 竜ケ崎事業所長
|
|
南京新創機電科技有限公司董事
|
2018年 7月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
経営サポート
本部副本部長
|
松浦 康晴
|
1968年6月19日
|
1992年 4月
|
日立テクノエンジニアリング㈱入社
|
2016年 4月
|
㈱日立製作所 産業・水業務統括本部 財務本部 産業・流通財務部 担当部長
|
2016年 7月
|
AIメカテック 管理本部 財務部長
|
2017年 7月
|
AIメカテック 執行役員 兼 管理本部 財務部長
|
2018年 7月
|
AIメカテック 執行役員 兼 経営サポート本部 財務部長
|
2019年 4月
|
AIメカテック 執行役員 兼 経営サポート本部 副本部長
|
2019年10月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
神戸 秀典
|
1976年2月18日
|
2002年 4月
|
エヌ・アイ・エフベンチャーズ㈱(現 大和企業投資㈱)入社
|
2014年 7月
|
ポラリス・キャピタル・グループ㈱入社
|
2016年 7月
|
AIメカテック 監査役就任
|
2018年 3月
|
富士通コネクテッドテクノロジーズ㈱（現FCNT㈱） 監査役（現任）
|
2018年 3月
|
ジャパン・イーエム・ソリューションズ㈱ 監査役（現任）
|
2018年 6月
|
FAPホールディングス㈱ （現REINOWAホールディングス㈱）監査役（現任）
|
2018年12月
|
㈱オーネット 監査役（現任）
|
2021年 3月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
檜山 英男
|
1954年12月28日
|
1977年 4月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2001年10月
|
同行 新橋法人営業部長
|
2004年 4月
|
同行 香港支店長
|
2005年 6月
|
同行 執行役員香港支店長
|
2007年 4月
|
同行 常務執行役員
|
2010年 5月
|
ＳＭＢＣインターナショナルオペレーションズ ㈱ 代表取締役社長
|
2014年10月
|
株式会社三井住友銀行 顧問
|
2016年 6月
|
㈱大戸屋ホールディングス 監査役
|
2019年 5月
|
AIメカテック 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
中山 裕
|
1955年8月15日
|
1978年 4月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2008年 4月
|
公営企業金融公庫入庫
|
2008年 8月
|
地方公共団体金融機構経営企画部リスク管理統括課長
|
2014年 4月
|
同機構 経営企画部リスク管理統括副部長
|
2016年 4月
|
同機構 管理部システム管理室参事
|
2018年10月
|
AIメカテック 常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
北村 康央
|
1965年3月8日
|
1988年 4月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行） 入行
|
1996年 4月
|
弁護士登録
|
|
小沢・秋山法律事務所 入所
|
2000年 8月
|
Shearman & Sterling 法律事務所 入所
|
2001年 2月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2001年 8月
|
小沢・秋山法律事務所 復帰
|
2007年10月
|
北村・平賀法律事務所（現任）
|
2015年 3月
|
東亞合成㈱ 社外監査役
|
2016年 3月
|
同社 社外取締役（監査等委員）
|
2018年12月
|
AIメカテック 監査役就任（現任）
|
2019年 3月
|
東亞合成㈱ 社外取締役
|
2019年 6月
|
㈱ジーテクト 社外監査役（現任）
|
2020年12月
|
LITALICO社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
平地 辰二
|
1976年12月3日
|
1997年10月
|
監査法人日本橋事務所 入所
|
1999年 8月
|
中央監査法人 入所
|
2006年 9月
|
ポラリス・キャピタル・グループ㈱ 入社
|
2009年 3月
|
PwCアドバイザリー合同会社 入社
|
2016年 9月
|
クレイス・アドバイザリー合同会社 代表社員（現任）
|
2018年12月
|
AIメカテック 監査役就任（現任）
|
2019年 1月
|
㈱ノバレーゼ 社外監査役（現任）
|
2021年 5月
|
養和監査法人 代表社員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
－
|
(注) １．取締役神戸秀典及び檜山英男は、社外取締役であります。
２．監査役中山裕、北村康央及び平地辰二は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月１日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のう
ち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月１日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のう
ち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．AIメカテックでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行
機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上
記４名に加え、製造部長土屋敬三、法務部長大門隆、経営企画部長岡部隆志、調達部長上田寛幸、営業本部長
浜崎藤人、製品・ＬＣＳ本部長海津拓哉、総務部長西前寛丈で構成されております。
６．AIメカテックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役
１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
大石 潤
|
1983年12月５日
|
2009年12月 2010年１月
|
弁護士登録 渥美総合法律事務所・外国法共同事業（現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）入所（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
AIメカテックの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役神戸秀典氏は、ベンチャーキャピタル及び企業の事業再編・再構築を支援するファンドでの豊富な経験を有しており、経営の監視、企業の客観的評価等、幅広い観点より経営への適切な助言を期待し選任しております。
社外取締役檜山英男氏は、財務及び会計に関する知見に加え、豊富な海外経験を有しており、AIメカテックの海外事業展開をはじめとした経営への適切な助言を期待し選任しております。
社外監査役中山裕氏は、経営に関する豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営の監視、監査の妥当性の客観的評価等の観点から、社外監査役に選任しております。
社外監査役北村康央氏は、弁護士としての企業法務を中心とする経験及び専門的知見を有しており、その知見と経験に基づく専門的見地から経営監視機能の強化を期待して選任しております。
社外監査役平地辰二氏は、公認会計士として長年にわたり会計業界において幅広い経験と知見を有しており、その知見と経験に基づく専門的見地から経営監視機能の強化を期待して選任しております。
このうち、社外取締役神戸秀典氏は、ポラリス・キャピタル・グループ株式会社の従業員でありますが、同社はAIメカテックの直接の株主ではないことからAIメカテックとの利害関係はないと判断されます。また、社外監査役平地辰二氏は、かつてポラリス・キャピタル・グループ株式会社に在籍されていましたが、同社への在籍は10年以上前であることからAIメカテックとの利害関係はないと判断されます。
一方、社外取締役檜山英男氏は、AIメカテックの取引行である株式会社三井住友銀行に在籍されていましたが（2018年9月退職）、在籍中は主に海外関連業務に従事されておりAIメカテックとの接点はなく、よってAIメカテックとの間には利害関係はありません。
なお、AIメカテックでは社外役員の独立性判断基準を定めており、同基準のもと、社外取締役檜山英男氏、社外監査役中山裕氏の２名を独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
内部監査部門と取締役・監査役は適宜情報交換を行い連携を図っております。内部監査部門が行った監査内容は、監査役会に報告するほか、適宜取締役会にも報告を行っております。また、社外取締役、社外監査役と内部監査部門との連絡・調整については法務部及び常勤監査役が担当し、必要に応じて対応できる体制を取っております。監査役は取締役並びに会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況について、報告を受けております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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