ＡＣＳＬ(6232)の株価チャート ＡＣＳＬ(6232)の業績 親会社と関係会社
男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20.0％)
(注) １．取締役静健太郎、香月由嘉及び島津忠美は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員であるものを除く)の任期は、2026年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．ＡＣＳＬでは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、より機動性の高い業務執行体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。
ＡＣＳＬは、監査等委員である社外取締役として静健太郎、香月由嘉及び島津忠美の３名を選任しております。社外取締役を選任するにあたって、見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。
社外取締役(監査等委員)静健太郎は、公認会計士として財務・会計に関する専門的知識を有していることや、複数の企業における取締役及び監査役の経験から、役員としての豊富な経験に基づいた財務・会計に関する適切な監査・助言を期待しております。なお、同氏とＡＣＳＬとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)香月由嘉氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、投資会社においての豊富な職務経験を有しており、これらをＡＣＳＬの監査等に活かしてコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただくこと、また、ＡＣＳＬのファイナンス戦略についての適切な助言をいただくことを期待しております。なお、同氏とＡＣＳＬとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)島津忠美氏は、製品開発及び技術開発全般についての豊富な経験を有しており、当該知見を活かして特に製品開発及び技術開発について専門的な観点から業務執行に対するアドバイスや助言を期待しております。なお、同氏とＡＣＳＬとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＡＣＳＬは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、候補者の経歴、資本的関係、取引関係、ＡＣＳＬとの人的関係、その他の利害関係の有無等を考慮したうえで、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判定要素の規定を十分精査したうえで、ＡＣＳＬの企業統治において、社外取締役が果たすべき機能及び役割を確保することができる方々を招聘することを基本としております。
監査等委員である社外取締役３名は、それぞれ複数の企業における豊富な知識と経験、会計に関する専門的な知識と幅広い見識、法律に関する専門的な知識と幅広い見識を有し、ＡＣＳＬの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。
また、監査等委員である社外取締役３名は、内部監査室との間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3％)
(注) １．取締役静健太郎、捻橋かおり及び大門あゆみは、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員であるものを除く)の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
ＡＣＳＬは、監査等委員である社外取締役として静健太郎、捻橋かおり及び大門あゆみの３名を選任しております。社外取締役を選任するにあたって、見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。
社外取締役(監査等委員)静健太郎は、公認会計士として財務・会計に関する専門的知識を有していることや、複数の企業における取締役及び監査役の経験から、役員としての豊富な経験に基づいた財務・会計に関する適切な監査・助言を期待しております。なお、同氏とＡＣＳＬとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)捻橋かおりは、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらをＡＣＳＬの監査等に活かしてコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただくこと、また、国際弁護士としての豊富な経験から、特に海外案件について適切な助言を期待しております。なお、同氏とＡＣＳＬとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)大門あゆみは、弁護士としての専門的知見に加えて、法律事務所を設立し、依頼者に安心感を提供する活動に軸足を置く中で培った深い洞察力を有していることから、ＡＣＳＬのコーポレート・ガバナンス体制強化と働きやすい職場づくりについて適切な助言を期待しております。なお、同氏とＡＣＳＬとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役３名は、それぞれ複数の企業における豊富な知識と経験、会計に関する専門的な知識と幅広い見識、法律に関する専門的な知識と幅広い見識を有し、ＡＣＳＬの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。
また、監査等委員である社外取締役３名は、内部監査室との間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役ＣＥＯ |
鷲谷 聡之 |
1987年９月26日生 |
2013年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 2016年７月 ＡＣＳＬ入社執行役員Vice President 2016年12月 取締役最高財務責任者（ＣＦＯ）兼最高戦略責任者（ＣＳＯ） 2017年３月 取締役最高事業推進責任者（ＣＭＯ） 2018年３月 取締役最高執行責任者（ＣＯＯ） 2020年６月 代表取締役社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ） 2021年６月 代表取締役社長兼ＣＯＯ 2022年３月 代表取締役社長 2023年３月 代表取締役ＣＥＯ（現任） |
(注)３ |
43,870 |
|
取締役ＣＦＯ |
早川 研介 |
1988年３月30日生 |
2012年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 2015年２月 ＫＫＲキャップストーン入社 2017年３月 ＡＣＳＬ入社最高財務責任者（ＣＦＯ）兼最高経営管理責任者（ＣＡＯ） 2017年６月 取締役最高財務責任者（ＣＦＯ）兼最高経営管理責任者（ＣＡＯ） 2020年６月 取締役最高財務責任者（ＣＦＯ） 2021年６月 取締役ＣＦＯ（現任） |
(注)３ |
223,395 |
|
取締役 |
杉山 全功 |
1965年４月16日生 |
1989年９月 株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク取締役 1997年４月 有限会社クリプトメリア取締役（現任） 2000年６月 株式会社インデックス入社経営企画室長 2004年１月 株式会社ザッパラス入社 2004年３月 同社代表取締役社長 2007年７月 同社代表取締役会長兼社長 2011年６月 株式会社Synphonie（現株式会社enish）代表取締役社長 2014年３月 同社取締役 2014年６月 地盤ネットホールディングス株式会社取締役（現任） 2014年10月 株式会社サミーネットワークス取締役 2014年12月 株式会社アイレップ取締役 2018年９月 ＡＣＳＬ社外取締役（現任） 2020年８月 株式会社Kaizen Platform社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
島津 忠美 |
1961年３月12日生 |
1985年４月 株式会社東芝入社 2012年４月 同社セミコンダクター＆ストレージプロダクツカンパニー技術企画部部長 2017年４月 同社コーポレート技術企画室室長付 2021年５月 ＡＣＳＬ技術顧問 2022年３月 ＡＣＳＬ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
静 健太郎 |
1984年５月21日生 |
2008年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2013年３月 公認会計士登録 2015年９月 株式会社 EYS-STYLE（現 2nd Community株式会社）取締役 2019年７月 静公認会計士事務所設立 代表（現任） 2019年７月 株式会社アソインターナショナル社外監査役（現任） 2020年10月 アルファ監査法人 社員（現任） 2021年６月 ＡＣＳＬ顧問 2023年３月 ＡＣＳＬ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
捻橋 かおり |
1976年９月24日生 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 渡邉国際法律事務所（現外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所）入所 2006年11月 辻巻総合法律事務所 入所（現任） 2007年10月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2019年６月 ＡＳＴＩ株式会社 社外取締役・監査等委員（現任） 2023年３月 ＡＣＳＬ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
大門 あゆみ |
1983年10月11日生 |
2011年12月 弁護士登録 2012年８月 弁護士法人法律事務所リエゾン（現法律 事務所リエゾン）入所 2020年６月 法律事務所ＵＮＳＥＥＮ設立 代表弁護士（現任） 2020年12月 弁護士法人ＵＮＳＥＥＮ設立 社員（現任） 2020年12月 ＥＲＡＷＡＫＥ株式会社設立 代表取締役（現任） 2021年４月 株式会社チャイルドビジョン・ホールディングス社外監査役 2021年12月 株式会社 コナカ社外取締役（現任） 2022年７月 株式会社フィックスポイント社外取締役（現任） 2023年３月 ＡＣＳＬ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
267,265 |
||||
（注）１．2023年３月24日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、ＡＣＳＬは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役杉山全功、島津忠美、静健太郎、捻橋かおり及び大門あゆみは、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＡＣＳＬは、社外取締役として杉山全功及び島津忠美の２名を選任しております。また、監査等委員である社外取締役として静健太郎、捻橋かおり及び大門あゆみの３名を選任しております。社外取締役を選任するにあたって、見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。
社外取締役杉山全功は、複数の上場企業における代表取締役としての豊富な経験を有しており、経営者としての経験に基づいた業務執行に対するアドバイスや助言を期待しております。なお、同氏とＡＣＳＬとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役島津忠美は、製品開発及び技術開発全般についての豊富な経験を有しており、当該知見を活かして特に製品開発及び技術開発について専門的な観点から業務執行に対するアドバイスや助言を期待しております。なお、同氏とＡＣＳＬとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）静健太郎は、公認会計士として財務・会計に関する専門的知識を有していることや、複数の企業における取締役及び監査役の経験から、役員としての豊富な経験に基づいた財務・会計に関する適切な監査・助言を期待しております。なお、同氏とＡＣＳＬとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）捻橋かおりは、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらをＡＣＳＬの監査等に活かしてコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただくこと、また、国際弁護士としての豊富な経験から、特に海外案件について適切な助言を期待しております。なお、同氏とＡＣＳＬとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）大門あゆみは、弁護士としての専門的知見に加えて、法律事務所を設立し、依頼に者に安心感を提供する活動に軸足を置く中で培った深い洞察力を有していることから、ＡＣＳＬのコーポレート・ガバナンス体制強化と働きやすい職場づくりについて適切な助言を期待しております。なお、同氏とＡＣＳＬとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員を除く社外取締役２名は、それぞれ企業の経営についての幅広い知見と経験、製品開発及び技術開発全般についての幅広い知見と経験を有し、監査等委員である社外取締役３名は、それぞれ複数の企業における豊富な知識と経験、会計に関する専門的な知識と幅広い見識、法律に関する専門的な知識と幅広い見識を有し、ＡＣＳＬの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。
監査等委員である社外取締役３名は、内部監査室との間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。また、社外取締役は、内部監査室との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
鷲谷 聡之 |
1987年９月26日生 |
2013年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 2016年７月 ＡＣＳＬ入社執行役員Vice President 2016年12月 取締役最高財務責任者（ＣＦＯ）兼最高戦略責任者（ＣＳＯ） 2017年３月 取締役最高事業推進責任者（ＣＭＯ） 2018年３月 取締役最高執行責任者（ＣＯＯ） 2020年６月 代表取締役社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ） 2021年６月 代表取締役社長兼ＣＯＯ 2022年３月 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
93,870 |
|
取締役ＣＦＯ |
早川 研介 |
1988年３月30日生 |
2012年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 2015年２月 ＫＫＲキャップストーン入社 2017年３月 ＡＣＳＬ入社最高財務責任者（ＣＦＯ）兼最高経営管理責任者（ＣＡＯ） 2017年６月 取締役最高財務責任者（ＣＦＯ）兼最高経営管理責任者（ＣＡＯ） 2020年６月 取締役最高財務責任者（ＣＦＯ） 2021年６月 取締役ＣＦＯ（現任） |
(注)３ |
232,395 |
|
取締役ＣＴＯ |
Christopher Thomas Raabe（クリストファー・ トーマス・ラービ） |
1980年３月２日生 |
2006年４月 ボーイング入社 2013年９月 東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学博士課程修了（工学博士） 2014年１月 東京大学大学院工学系研究科助教 2017年４月 ＡＣＳＬ入社最高技術責任者（ＣＴＯ） 2018年９月 取締役最高技術責任者（ＣＴＯ） 2021年６月 取締役ＣＴＯ（現任） |
(注)３ |
30,000 |
|
取締役 |
杉山 全功 |
1965年４月16日生 |
1989年９月 株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク取締役 1997年４月 有限会社クリプトメリア取締役（現任） 2000年６月 株式会社インデックス入社経営企画室長 2004年１月 株式会社ザッパラス入社 2004年３月 同社代表取締役社長 2007年７月 同社代表取締役会長兼社長 2011年６月 株式会社Synphonie（現株式会社enish）代表取締役社長 2014年３月 同社取締役 2014年６月 地盤ネットホールディングス株式会社取締役（現任） 2014年10月 株式会社サミーネットワークス取締役 2014年12月 株式会社アイレップ取締役 2018年９月 ＡＣＳＬ社外取締役（現任） 2020年８月 株式会社Kaizen Platform社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
島津 忠美 |
1961年３月12日生 |
1985年４月 株式会社東芝入社 2012年４月 同社セミコンダクター＆ストレージプロダクツカンパニー技術企画部部長 2017年４月 同社コーポレート技術企画室室長付 2021年５月 ＡＣＳＬ技術顧問 2022年３月 ＡＣＳＬ社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
二ノ宮 晃 |
1951年12月13日生 |
1975年４月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社 1998年１月 ニッセイ損害保険（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 2001年４月 フェニックスリスク総合研究 （現 MS&ADインターリスク総研株式会社）取締役 2006年６月 ニッセイ同和損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）理事 2008年４月 株式会社セシール（現株式会社DINOS CORPORATION）入社リスク管理担当執行役員 2015年６月 同社顧問 2017年６月 ＡＣＳＬ社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
嶋田 英樹 |
1969年１月２日生 |
1992年４月 郵政省（現総務省）入省 2002年10月 ユアサハラ法律特許事務所入所 2006年４月 金融庁証券取引等監視委員会証券検査課課長補佐 2008年５月 ユアサハラ法律特許事務所入所 2013年７月 三番町法律事務所代表（現任） 2016年６月 ＡＣＳＬ社外監査役（現任） 2019年３月 株式会社COOL社外監査役(現任) |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
大野木 猛 |
1961年３月24日生 |
1985年10月 ＫＰＭＧ港監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 1990年５月 公認会計士開業登録 1990年７月 ＫＰＭＧベルギー・ブラッセル事務所入所 1995年10月 大野木公認会計士事務所開設（現任） 2010年６月 日本再共済生活協同組合連合会員外監事（現任） 2013年６月 株式会社アミューズ社外監査役（現任） 2016年８月 青南監査法人代表社員（現任） 2018年６月 ＡＣＳＬ社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
356,265 |
||||
（注）１．取締役杉山全功及び島津忠美は、社外取締役であります。
２．監査役二ノ宮晃、嶋田英樹及び大野木猛は、社外監査役であります。
３．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＡＣＳＬは、社外取締役として杉山全功及び島津忠美の２名を選任しております。社外取締役を選任するにあたって、見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。また、ＡＣＳＬは、社外監査役として二ノ宮晃、嶋田英樹及び大野木猛の３名を選任しております。社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査に必要な専門分野における高い実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。なお、ＡＣＳＬは社外取締役及び社外監査役の選任について、ＡＣＳＬからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴やＡＣＳＬとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役杉山全功は、複数の上場企業における代表取締役としての豊富な経験を有しており、経営者としての経験に基づいた業務執行に対するアドバイスや助言を期待しております。なお、同氏とＡＣＳＬとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役島津忠美は、製品開発及び技術開発全般についての豊富な経験を有しており、当該知見を活かして特に製品開発及び技術開発について専門的な観点から業務執行に対するアドバイスや助言を期待しております。なお、同氏とＡＣＳＬとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役二ノ宮晃は、複数の企業における豊富な知識と経験及び幅広い見識を有しており、ＡＣＳＬの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。ＡＣＳＬと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役嶋田英樹は、三番町法律事務所の代表弁護士として、法律（特に金商法、会社法、知財法）に関する専門的知識と幅広い見識を有しており、ＡＣＳＬの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。ＡＣＳＬと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大野木猛は、青南監査法人の代表社員として、会計に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、ＡＣＳＬの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。ＡＣＳＬと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名は、それぞれ企業の経営についての幅広い知見と経験、製品開発及び技術開発全般についての幅広い知見と経験を有し、社外監査役３名は、それぞれ複数の企業における豊富な知識と経験、法律に関する専門的な知識と幅広い見識、会計に関する専門的な知識と幅広い見識を有し、ＡＣＳＬの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。
社外監査役３名は、内部監査担当者及び内部統制部門である経営管理ユニットとの間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。また、社外取締役は、内部統制部門である経営管理ユニットとの間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長兼ＣＯＯ |
鷲谷 聡之 |
1987年９月26日生 |
2013年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 2016年７月 ＡＣＳＬ入社執行役員Vice President 2016年12月 取締役最高財務責任者（ＣＦＯ）兼最高戦略責任者（ＣＳＯ） 2017年３月 取締役最高事業推進責任者（ＣＭＯ） 2018年３月 取締役最高執行責任者（ＣＯＯ） 2020年６月 代表取締役社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ） 2021年６月 代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任） |
(注)３ |
93,870 |
|
取締役会長 |
太田 裕朗 |
1976年８月18日生 |
2004年４月 ローム株式会社入社 2004年７月 京都大学博士(エネルギー科学研究科) 2008年１月 京都大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻助教 2008年11月 カリフォルニア大学サンタバーバラ校研究員 2010年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 2016年６月 ＡＣＳＬ取締役最高執行責任者（ＣＯＯ） 2017年６月 代表取締役最高執行責任者（ＣＯＯ） 2018年３月 代表取締役社長 2020年６月 代表取締役最高経営責任者（ＣＥＯ） 2021年６月 取締役会長（現任） |
(注)３ |
234,470 |
|
取締役ＣＦＯ |
早川 研介 |
1988年３月30日生 |
2012年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 2015年２月 ＫＫＲキャップストーン入社 2017年３月 ＡＣＳＬ入社最高財務責任者（ＣＦＯ）兼最高経営管理責任者（ＣＡＯ） 2017年６月 取締役最高財務責任者（ＣＦＯ）兼最高経営管理責任者（ＣＡＯ） 2020年６月 取締役最高財務責任者（ＣＦＯ） 2021年６月 取締役ＣＦＯ（現任） |
(注)３ |
159,195 |
|
取締役ＣＴＯ |
Christopher Thomas Raabe（クリストファー・ トーマス・ラービ） |
1980年３月２日生 |
2006年４月 ボーイング入社 2013年９月 東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学博士課程修了（工学博士） 2014年１月 東京大学大学院工学系研究科助教 2017年４月 ＡＣＳＬ入社最高技術責任者（ＣＴＯ） 2018年９月 取締役最高技術責任者（ＣＴＯ） 2021年９月 取締役ＣＴＯ（現任） |
(注)３ |
30,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
杉山 全功 |
1965年４月16日生 |
1989年９月 株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク取締役 1997年４月 有限会社クリプトメリア取締役（現任） 2000年６月 株式会社インデックス入社経営企画室長 2004年１月 株式会社ザッパラス入社 2004年３月 同社代表取締役社長 2007年７月 同社代表取締役会長兼社長 2011年６月 株式会社Synphonie（現株式会社enish）代表取締役社長 2014年３月 同社取締役 2014年６月 地盤ネットホールディングス株式会社取締役（現任） 2014年10月 株式会社サミーネットワークス取締役 2014年12月 株式会社アイレップ取締役 2018年９月 ＡＣＳＬ社外取締役（現任） 2020年８月 株式会社Kaizen Platform社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
二ノ宮 晃 |
1951年12月13日生 |
1975年４月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社 1998年１月 ニッセイ損害保険（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 2001年４月 フェニックスリスク総合研究 (現 MS&ADインターリスク総研株式会社)取締役 2006年６月 ニッセイ同和損害保険株式会社理事 2008年４月 株式会社セシール入社リスク管理担当執行役員 2015年６月 同社非常勤顧問 2017年６月 ＡＣＳＬ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
嶋田 英樹 |
1969年１月２日生 |
1992年４月 郵政省（現総務省）入省 2002年10月 ユアサハラ法律特許事務所入所 2006年４月 金融庁証券取引等監視委員会証券検査課課長補佐 2008年５月 ユアサハラ法律特許事務所入所 2013年７月 三番町法律事務所代表（現任） 2016年６月 ＡＣＳＬ社外監査役（現任） 2019年３月 株式会社COOL社外監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
大野木 猛 |
1961年３月24日生 |
1985年10月 ＫＰＭＧ港監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 1990年５月 公認会計士開業登録 1990年７月 ＫＰＭＧベルギー・ブラッセル事務所入所 1995年10月 大野木公認会計士事務所開設（現任） 2010年６月 日本再共済生活協同組合連合会員外監事（現任） 2013年６月 株式会社アミューズ社外監査役（現任） 2016年８月 青南監査法人代表社員（現任） 2018年６月 ＡＣＳＬ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
517,535 |
||||
（注）１．取締役杉山全功は、社外取締役であります。
２．監査役二ノ宮晃、嶋田英樹及び大野木猛は、社外監査役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の集結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年８月21日開催の臨時株主総会の集結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＡＣＳＬは、社外取締役として杉山全功を選任しております。社外取締役を選任するにあたって、見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。また、ＡＣＳＬは、社外監査役として二ノ宮晃、嶋田英樹及び大野木猛の３名を選任しております。社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査に必要な専門分野における高い実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。なお、ＡＣＳＬは社外取締役及び社外監査役の選任について、ＡＣＳＬからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴やＡＣＳＬとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役杉山全功は、複数の上場企業における代表取締役としての豊富な経験を有しており、経営者としての経験に基づいた業務執行に対するアドバイスや助言を期待しております。なお、同氏とＡＣＳＬとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役二ノ宮晃は、複数の企業における豊富な知識と経験及び幅広い見識を有しており、ＡＣＳＬの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。ＡＣＳＬと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役嶋田英樹は、三番町法律事務所の代表弁護士として、法律に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、ＡＣＳＬの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。ＡＣＳＬと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大野木猛は、青南監査法人の代表社員として、会計に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、ＡＣＳＬの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。ＡＣＳＬと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は企業の経営経験について幅広い知見と経験を有し、社外監査役３名は、それぞれ複数の企業における豊富な知識と経験、法律に関する専門的な知識と幅広い見識、会計に関する専門的な知識と幅広い見識を有し、ＡＣＳＬの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。
社外監査役３名は、内部監査担当者及び内部統制部門である経営管理ユニットとの間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。また、社外取締役は、内部統制部門である経営管理ユニットとの間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
太田 裕朗 |
1976年８月18日生 |
2004年４月 ローム株式会社入社 2004年７月 京都大学博士(エネルギー科学研究科) 2008年１月 京都大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻助教 2008年11月 カリフォルニア大学サンタバーバラ校研究員 2010年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 2016年６月 ＡＣＳＬ取締役最高執行責任者（ＣＯＯ） 2017年６月 代表取締役最高執行責任者（ＣＯＯ） 2018年３月 代表取締役社長 2020年６月 代表取締役最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任） |
(注)３ |
229,470 |
|
代表取締役社長兼 最高執行責任者（ＣＯＯ） |
鷲谷 聡之 |
1987年９月26日生 |
2013年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 2016年７月 ＡＣＳＬ入社執行役員Vice President 2016年12月 取締役最高財務責任者（ＣＦＯ）兼最高戦略責任者（ＣＳＯ） 2017年３月 取締役最高事業推進責任者（ＣＭＯ） 2018年３月 取締役最高執行責任者（ＣＯＯ） 2020年６月 代表取締役社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）（現任） |
(注)３ |
102,995 |
|
取締役 最高財務責任者（ＣＦＯ） |
早川 研介 |
1988年３月30日生 |
2012年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 2015年２月 ＫＫＲキャップストーン入社 2017年３月 ＡＣＳＬ入社最高財務責任者（ＣＦＯ）兼最高経営管理責任者（ＣＡＯ） 2017年６月 取締役最高財務責任者（ＣＦＯ）兼最高経営管理責任者（ＣＡＯ） 2020年６月 取締役最高財務責任者（ＣＦＯ）（現任） |
(注)３ |
159,195 |
|
取締役 最高技術責任者（ＣＴＯ） |
Christopher Thomas Raabe （クリストファー・トーマス・ラービ） |
1980年３月２日生 |
2006年４月 ボーイング入社 2013年９月 東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学博士課程修了（工学博士） 2014年１月 東京大学大学院工学系研究科助教 2017年４月 ＡＣＳＬ入社最高技術責任者（ＣＴＯ） 2018年９月 取締役最高技術責任者（ＣＴＯ）（現任） |
(注)３ |
30,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
杉山 全功 |
1965年４月16日生 |
1989年９月 株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク取締役 1997年４月 有限会社クリプトメリア取締役（現任） 2000年６月 株式会社インデックス入社経営企画室長 2004年１月 株式会社ザッパラス入社 2004年３月 同社代表取締役社長 2007年７月 同社代表取締役会長兼社長 2009年８月 日活株式会社取締役（現任） 2011年６月 株式会社Synphonie（現株式会社enish）代表取締役社長 2014年３月 同社取締役 2014年６月 地盤ネットホールディングス株式会社取締役（現任） 2014年10月 株式会社サミーネットワークス取締役 2014年12月 株式会社アイレップ取締役 2018年９月 ＡＣＳＬ社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
鈴川 信一 |
1955年９月20日生 |
1978年４月 国際電信電話株式会社（現ＫＤＤＩ株式会社）入社 1996年７月 ＫＤＤヨーロッパ（現ＫＤＤＩヨーロッパ）副社長 2002年２月 テレハウスヨーロッパ社長 2005年４月 ＫＤＤＩ株式会社ネットワークソリューション関西支社長 2008年１月 ＫＤＤＩ株式会社東南アジア統括拠点長兼ＫＤＤＩシンガポール社長 2010年１月 DMX Technologies Group LTD 代表取締役副会長 2013年10月 ＫＤＤＩ株式会社理事 グローバル事業本部 グローバルＩＣＴ本部長 2016年４月 株式会社ＫＤＤＩエボルバ 顧問 2016年６月 株式会社ＫＤＤＩエボルバ 常勤監査役 2018年９月 ＡＣＳＬ社外取締役（現任） 2019年６月 株式会社ペルセウスプロテオミクス常勤監査役（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
二ノ宮 晃 |
1951年12月13日生 |
1975年４月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社 1998年１月 ニッセイ損害保険（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 2008年４月 株式会社セシール（現株式会社ディノス・セシール）入社 2015年６月 同社非常勤顧問 2017年６月 ＡＣＳＬ社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
嶋田 英樹 |
1969年１月２日生 |
1992年４月 郵政省（現総務省）入省 2002年10月 ユアサハラ法律特許事務所入所 2006年４月 金融庁証券取引等監視委員会証券検査課課長補佐 2008年５月 ユアサハラ法律特許事務所入所 2013年７月 三番町法律事務所代表（現任） 2016年６月 ＡＣＳＬ社外監査役（現任） 2019年３月 株式会社COOL社外監査役(現任) |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
大野木 猛 |
1961年３月24日生 |
1985年10月 ＫＰＭＧ港監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 1990年５月 公認会計士開業登録 1990年７月 ＫＰＭＧベルギー・ブラッセル事務所入所 1995年10月 大野木公認会計士事務所開設（現任） 2010年６月 日本再共済生活協同組合連合会員外監事（現任） 2013年６月 株式会社アミューズ社外監査役（現任） 2016年８月 青南監査法人代表社員（現任） 2018年６月 ＡＣＳＬ社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
521,660 |
||||
（注）１．取締役杉山全功及び鈴川信一は、社外取締役であります。
２．監査役二ノ宮晃、嶋田英樹及び大野木猛は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の集結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年８月21日開催の臨時株主総会の集結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＡＣＳＬは、社外取締役として杉山全功及び鈴川信一の２名を選任しております。社外取締役を選任するにあたって、見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。また、ＡＣＳＬは、社外監査役として二ノ宮晃、嶋田英樹及び大野木猛の３名を選任しております。社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査に必要な専門分野における高い実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。なお、ＡＣＳＬは社外取締役及び社外監査役の選任について、ＡＣＳＬからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴やＡＣＳＬとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役杉山全功は、複数の上場企業における代表取締役としての豊富な経験を有しており、経営者としての経験に基づいた業務執行に対するアドバイスや助言を期待しております。なお、同氏とＡＣＳＬとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鈴川信一は、複数の企業における代表取締役若しくは社長としての豊富な経験を有しており、経営者としての経験に基づいた業務執行に対するアドバイスや助言を期待しております。なお、同氏とＡＣＳＬとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役二ノ宮晃は、複数の企業における豊富な知識と経験及び幅広い見識を有しており、ＡＣＳＬの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。ＡＣＳＬと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役嶋田英樹は、三番町法律事務所の代表弁護士として、法律に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、ＡＣＳＬの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。ＡＣＳＬと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大野木猛は、青南監査法人の代表社員として、会計に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、ＡＣＳＬの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。ＡＣＳＬと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名はそれぞれ企業の経営経験について幅広い知見と経験を有し、社外監査役３名は、それぞれ複数の企業における豊富な知識と経験、法律に関する専門的な知識と幅広い見識、会計に関する専門的な知識と幅広い見識を有し、ＡＣＳＬの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。
社外監査役３名は、内部監査担当者及び内部統制部門である経営管理ユニットとの間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。また、社外取締役は、内部統制部門である経営管理ユニットとの間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
太田 裕朗 |
1976年８月18日生 |
2004年４月 ローム株式会社入社 2004年７月 京都大学博士(エネルギー科学研究科) 2008年１月 京都大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻助教 2008年11月 カリフォルニア大学サンタバーバラ校研究員 2010年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 2016年６月 ＡＣＳＬ取締役最高執行責任者（ＣＯＯ） 2017年６月 代表取締役最高執行責任者（ＣＯＯ） 2018年３月 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
102,000 |
|
取締役 最高執行責任者（ＣＯＯ） |
鷲谷 聡之 |
1987年９月26日生 |
2013年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 2016年７月 ＡＣＳＬ入社執行役員Vice President 2016年12月 取締役最高財務責任者（ＣＦＯ）兼最高戦略責任者（ＣＳＯ） 2017年３月 取締役最高事業推進責任者（ＣＭＯ） 2018年３月 取締役最高執行責任者（ＣＯＯ）（現任） |
(注)３ |
50 |
|
取締役 最高財務責任者（ＣＦＯ）兼 最高経営管理責任者（ＣＡＯ） |
早川 研介 |
1988年３月30日生 |
2012年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 2015年２月 ＫＫＲキャップストーン入社 2017年３月 ＡＣＳＬ入社最高財務責任者（ＣＦＯ）兼最高経営管理責任者（ＣＡＯ） 2017年６月 取締役最高財務責任者（ＣＦＯ）兼最高経営管理責任者（ＣＡＯ）（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 最高技術責任者（ＣＴＯ） |
Christopher Thomas Raabe （クリストファー・トーマス・ラービ） |
1980年３月２日生 |
2006年４月 ボーイング入社 2013年９月 東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学博士課程修了（工学博士） 2014年１月 東京大学大学院工学系研究科助教 2017年４月 ＡＣＳＬ入社最高技術責任者（ＣＴＯ） 2018年９月 取締役最高技術責任者（ＣＴＯ）（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
杉山 全功 |
1965年４月16日生 |
1989年９月 株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク取締役 1997年４月 有限会社クリプトメリア取締役（現任） 2000年６月 株式会社インデックス入社経営企画室長 2004年１月 株式会社ザッパラス入社 2004年３月 同社代表取締役社長 2007年７月 同社代表取締役会長兼社長 2009年８月 日活株式会社取締役（現任） 2011年６月 株式会社Synphonie（現株式会社enish）代表取締役社長 2014年３月 同社取締役 2014年６月 地盤ネットホールディングス株式会社取締役（現任） 2014年10月 株式会社サミーネットワークス取締役 2014年12月 株式会社アイレップ取締役 2018年９月 ＡＣＳＬ社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
鈴川 信一 |
1955年９月20日生 |
1978年４月 国際電信電話株式会社（現ＫＤＤＩ株式会社）入社 1996年７月 ＫＤＤヨーロッパ（現ＫＤＤＩヨーロッパ）副社長 2002年２月 テレハウスヨーロッパ社長 2005年４月 ＫＤＤＩ株式会社ネットワークソリューション関西支社長 2008年１月 ＫＤＤＩ株式会社東南アジア統括拠点長兼ＫＤＤＩシンガポール社長 2010年１月 DMX Technologies Group LTD 代表取締役副会長 2013年10月 ＫＤＤＩ株式会社理事 グローバル事業本部 グローバルＩＣＴ本部長 2016年４月 株式会社ＫＤＤＩエボルバ 顧問 2016年６月 株式会社ＫＤＤＩエボルバ 常勤監査役 2018年９月 ＡＣＳＬ社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
二ノ宮 晃 |
1951年12月13日生 |
1975年４月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社 1998年１月 ニッセイ損害保険（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 2008年４月 株式会社セシール（現株式会社ディノス・セシール）入社 2015年６月 同社非常勤顧問 2017年６月 ＡＣＳＬ社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
嶋田 英樹 |
1969年１月２日生 |
1992年４月 郵政省（現総務省）入省 2002年10月 ユアサハラ法律特許事務所入所 2006年４月 金融庁証券取引等監視委員会証券検査課課長補佐 2008年５月 ユアサハラ法律特許事務所入所 2013年７月 三番町法律事務所代表（現任） 2016年６月 ＡＣＳＬ社外監査役（現任） 2019年３月 株式会社COOL社外監査役(現任) |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
大野木 猛 |
1961年３月24日生 |
1985年10月 ＫＰＭＧ港監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 1990年５月 公認会計士開業登録 1990年７月 ＫＰＭＧベルギー・ブラッセル事務所入所 1995年10月 大野木公認会計士事務所開設（現任） 2010年６月 日本再共済生活協同組合連合会員外監事（現任） 2013年６月 株式会社アミューズ社外監査役（現任） 2016年８月 青南監査法人代表社員（現任） 2018年６月 ＡＣＳＬ社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
102,050 |
||||
（注）１．取締役杉山全功及び鈴川信一は、社外取締役であります。
２．監査役二ノ宮晃、嶋田英樹及び大野木猛は、社外監査役であります。
３．2019年６月28日開催の定時株主総会の集結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月28日開催の定時株主総会の集結の時から、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＡＣＳＬは、社外取締役として杉山全功及び鈴川信一の２名を選任しております。社外取締役を選任するにあたって、見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。また、ＡＣＳＬは、社外監査役として二ノ宮晃、嶋田英樹及び大野木猛の３名を選任しております。社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査に必要な専門分野における高い実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。なお、ＡＣＳＬは社外取締役及び社外監査役の選任について、ＡＣＳＬからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴やＡＣＳＬとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役杉山全功は、複数の上場企業における代表取締役としての豊富な経験を有しており、経営者としての経験に基づいた業務執行に対するアドバイスや助言を期待しております。なお、同氏とＡＣＳＬとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鈴川信一は、複数の企業における代表取締役若しくは社長としての豊富な経験を有しており、経営者としての経験に基づいた業務執行に対するアドバイスや助言を期待しております。なお、同氏とＡＣＳＬとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役二ノ宮晃は、複数の企業における豊富な知識と経験及び幅広い見識を有しており、ＡＣＳＬの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。ＡＣＳＬと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役嶋田英樹は、三番町法律事務所の代表弁護士として、法律に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、ＡＣＳＬの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。ＡＣＳＬと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大野木猛は、青南監査法人の代表社員として、会計に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、ＡＣＳＬの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。ＡＣＳＬと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はそれぞれ企業の経営経験について幅広い知見と経験を有し、社外監査役３名は、それぞれ複数の企業における豊富な知識と経験、法律に関する専門的な知識と幅広い見識、会計に関する専門的な知識と幅広い見識を有し、ＡＣＳＬの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。
社外監査役３名は、内部監査担当者及び内部統制部門である経営管理ユニットとの間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。また、社外取締役は、内部統制部門である経営管理ユニットとの間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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