ＫＬＡＳＳ(6233)の株価チャート ＫＬＡＳＳ(6233)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
頃安 雅樹 |
昭和31年５月15日生 |
昭和55年４月 科学技術庁（現文部科学省）入庁 昭和62年12月 同庁科学技術政策局政策課課長補佐 昭和63年11月 ＫＬＡＳＳ入社 昭和63年12月 ＫＬＡＳＳ常務取締役 平成３年10月 ＫＬＡＳＳ専務取締役 平成３年12月 ＫＬＡＳＳ代表取締役専務 平成11年10月 ＫＬＡＳＳ代表取締役社長（現任） 平成17年３月 株式会社ベルパーク社外取締役 令和４年11月 龍野商工会議所会頭（現任） |
(注)２ |
272,200 |
|
常務取締役 コンシューマ事業部長兼 ソリューション＆ネットワーク 事業部長兼畳事業部管掌 |
前川 良一 |
昭和34年１月26日生 |
昭和56年４月 財団法人関西情報センター（現一般財団法人関西情報センター）入所 平成元年６月 ＫＬＡＳＳ入社 平成８年10月 ＫＬＡＳＳ総務部長 平成11年12月 ＫＬＡＳＳ取締役コンピュータ事業部長 平成19年10月 ＫＬＡＳＳ取締役営業副本部長 平成22年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ事業部長兼ソーラー発電システム事業部長 平成29年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ本部長 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ事業部長 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ常務取締役コンシューマ事業部長兼畳事業部管掌 令和６年10月 ＫＬＡＳＳ常務取締役コンシューマ事業部長兼ソリューション＆ネットワーク事業部長兼畳事業部管掌（現任） |
(注)２ |
11,000 |
|
常務取締役 管理本部長兼社長室長 |
曽谷 雅俊 |
昭和32年３月23日生 |
昭和55年４月 株式会社兵庫相互銀行（現株式会社みなと銀行）入行 平成11年４月 ＫＬＡＳＳ入社 平成11年４月 ＫＬＡＳＳ総務部長 平成12年10月 ＫＬＡＳＳ総務部長兼社長室長 平成18年10月 ＫＬＡＳＳ管理本部長兼社長室長 平成18年12月 ＫＬＡＳＳ取締役管理本部長兼社長室長 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ常務取締役管理本部長兼社長室長（現任） |
(注)２ |
11,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 産業機器事業部長兼研究開発本部長 |
矢野 太 |
昭和34年７月22日生 |
昭和58年４月 川鉄鉄構工業株式会社（現ＪＦＥプラントエンジ株式会社）入社 平成２年８月 ＫＬＡＳＳ入社 平成23年９月 ＫＬＡＳＳ研究開発本部長代行兼開発２部部長 平成26年10月 ＫＬＡＳＳ研究開発本部長 平成29年10月 ＫＬＡＳＳ研究開発本部長兼インダストリー本部産業機器事業部長 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ執行役員産業機器事業部長兼研究開発本部長 令和元年12月 ＫＬＡＳＳ取締役産業機器事業部長兼研究開発本部長（現任） 令和２年10月 株式会社ＲＯＳＥＣＣ取締役（現任） |
(注)２ |
4,000 |
|
取締役 インテリア事業部長兼 営業管理本部長 |
佐用 善彦 |
昭和38年７月17日生 |
昭和61年３月 ＫＬＡＳＳ入社 平成14年10月 ＫＬＡＳＳインテリア事業部大阪営業所長 平成25年10月 ＫＬＡＳＳプロフェッショナル事業部門特販部長 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ執行役員インテリア事業部新規ルート開拓担当部長 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ取締役インテリア事業部長 令和５年10月 ＫＬＡＳＳ取締役インテリア事業部長兼営業管理本部長（現任） |
(注)２ |
14,300 |
|
取締役 総合企画室長兼 人事部担当兼総務部IR担当 |
頃安 憲司 |
昭和63年10月14日生 |
平成27年４月 ＫＬＡＳＳ入社 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ執行役員総合企画室長兼総務部採用・IR担当 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ取締役総合企画室長兼総務部人事・IR担当 令和４年10月 ＫＬＡＳＳ取締役総合企画室長兼人事部長兼総務部IR担当 令和５年10月 ＫＬＡＳＳ取締役総合企画室長兼人事部担当兼総務部IR担当（現任） |
(注)２ |
1,403,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
中木 照雄 |
昭和26年９月25日生 |
昭和49年４月 三菱商事株式会社入社 昭和59年10月 独国三菱商事会社出向 昭和63年８月 アスワン株式会社入社 平成21年５月 協立電機株式会社入社 平成22年４月 同社執行役員 平成27年７月 協立テストシステム株式会社取締役社長 平成27年12月 ＫＬＡＳＳ監査役 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ社外取締役（監査等委員）（現任） 令和２年10月 株式会社ＲＯＳＥＣＣ監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
前川 幹人 |
昭和31年１月２日生 |
昭和54年４月 ＫＬＡＳＳ入社 平成12年10月 ＫＬＡＳＳ品質保証室長 平成17年10月 ＫＬＡＳＳ品質保証部長 平成19年10月 ＫＬＡＳＳ営業本部営業企画部 平成20年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部資材部 平成21年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部生産企画部 平成23年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部ISO14001推進事務局部長代理 平成28年１月 ＫＬＡＳＳ嘱託 平成28年12月 ＫＬＡＳＳ監査役(常勤) 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ取締役（監査等委員） （現任） 令和３年１月 学校法人日ノ本学園監事（非常勤）（現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
菅原 正雄 |
昭和32年３月３日生 |
昭和55年４月 株式会社東食（現株式会社カーギルジャパン）入社 昭和56年６月 食品輸送株式会社出向 平成10年７月 グルメフーズ株式会社入社 平成12年７月 株式会社ハークスレイ入社 平成14年６月 同社取締役企画本部長兼商品部部長 平成16年２月 学校法人谷岡学園、ユー・コミュニティーホテル有限会社（現Ｕ・コミュニティーホテル株式会社）入社 平成17年５月 同社代表取締役社長 平成29年６月 ＫＬＡＳＳ顧問 平成29年12月 若松梱包運輸倉庫株式会社入社 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
1,721,000 |
||||
（注）１．取締役 中木 照雄及び菅原 正雄は、社外取締役であります。
２．令和６年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から令和７年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．令和５年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から令和７年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ＫＬＡＳＳの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
非常勤監査等委員（監査等委員会議長） 中木 照雄、常勤監査等委員 前川 幹人、非常勤監査等委員 菅原 正雄
常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。
５．取締役 頃安 憲司は、代表取締役社長 頃安 雅樹の次男であります。
６．有価証券報告書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
氏名 |
役職・担当業務 |
|
村田浩一 |
執行役員インテリア事業部統括部長 |
|
熊橋武彦 |
執行役員畳事業部長兼ソリューション＆ネットワーク事業部副事業部長 |
② 社外取締役（監査等委員）の状況
社外取締役（監査等委員）は２名であります。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考えております。
社外取締役（監査等委員）中木 照雄及び社外取締役（監査等委員）菅原 正雄の両名は、ＫＬＡＳＳとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会制度の充実・強化をはかって監査等委員３名のうち、２名が社外取締役（監査等委員）として経営監視にあたっており、取締役会や監査等委員会において豊富な知識、経験、専門的見地からの報告や発言を適宜おこなっております。また、監査等委員会監査においては、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、会計監査人及び内部監査室と連携をはかり情報収集や意見交換を積極的におこなっております。
なお、ＫＬＡＳＳは取締役の選定基準及び社外取締役（監査等委員）のＫＬＡＳＳからの独立性に関する基準を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として定めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
頃安 雅樹 |
昭和31年５月15日生 |
昭和55年４月 科学技術庁（現文部科学省）入庁 昭和62年12月 同庁科学技術政策局政策課課長補佐 昭和63年11月 ＫＬＡＳＳ入社 昭和63年12月 ＫＬＡＳＳ常務取締役 平成３年10月 ＫＬＡＳＳ専務取締役 平成３年12月 ＫＬＡＳＳ代表取締役専務 平成11年10月 ＫＬＡＳＳ代表取締役社長（現任） 平成17年３月 株式会社ベルパーク社外取締役 令和４年11月 龍野商工会議所会頭（現任） |
(注)２ |
272,200 |
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常務取締役 コンシューマ事業部長兼 畳事業部管掌 |
前川 良一 |
昭和34年１月26日生 |
昭和56年４月 財団法人関西情報センター（現一般財団法人関西情報センター）入所 平成元年６月 ＫＬＡＳＳ入社 平成８年10月 ＫＬＡＳＳ総務部長 平成11年12月 ＫＬＡＳＳ取締役コンピュータ事業部長 平成19年10月 ＫＬＡＳＳ取締役営業副本部長 平成22年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ事業部長兼ソーラー発電システム事業部長 平成29年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ本部長 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ事業部長 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ常務取締役コンシューマ事業部長兼畳事業部管掌（現任） |
(注)２ |
11,000 |
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常務取締役 管理本部長兼社長室長 |
曽谷 雅俊 |
昭和32年３月23日生 |
昭和55年４月 株式会社兵庫相互銀行（現株式会社みなと銀行）入行 平成11年４月 ＫＬＡＳＳ入社 平成11年４月 ＫＬＡＳＳ総務部長 平成12年10月 ＫＬＡＳＳ総務部長兼社長室長 平成18年10月 ＫＬＡＳＳ管理本部長兼社長室長 平成18年12月 ＫＬＡＳＳ取締役管理本部長兼社長室長 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ常務取締役管理本部長兼社長室長（現任） |
(注)２ |
11,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 産業機器事業部長兼研究開発本部長 |
矢野 太 |
昭和34年７月22日生 |
昭和58年４月 川鉄鉄構工業株式会社（現ＪＦＥプラントエンジ株式会社）入社 平成２年８月 ＫＬＡＳＳ入社 平成23年９月 ＫＬＡＳＳ研究開発本部長代行兼開発２部部長 平成26年10月 ＫＬＡＳＳ研究開発本部長 平成29年10月 ＫＬＡＳＳ研究開発本部長兼インダストリー本部産業機器事業部長 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ執行役員産業機器事業部長兼研究開発本部長 令和元年12月 ＫＬＡＳＳ取締役産業機器事業部長兼研究開発本部長（現任） 令和２年10月 株式会社ＲＯＳＥＣＣ取締役（現任） |
(注)２ |
4,000 |
|
取締役 インテリア事業部長 |
佐用 善彦 |
昭和38年７月17日生 |
昭和61年３月 ＫＬＡＳＳ入社 平成14年10月 ＫＬＡＳＳインテリア事業部大阪営業所長 平成25年10月 ＫＬＡＳＳプロフェッショナル事業部門特販部長 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ執行役員インテリア事業部新規ルート開拓担当部長 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ取締役インテリア事業部長（現任） |
(注)２ |
14,300 |
|
取締役 総合企画室長兼 人事部担当兼総務部IR担当 |
頃安 憲司 |
昭和63年10月14日生 |
平成27年４月 ＫＬＡＳＳ入社 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ執行役員総合企画室長兼総務部採用・IR担当 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ取締役総合企画室長兼総務部人事・IR担当 令和４年10月 ＫＬＡＳＳ取締役総合企画室長兼人事部長兼総務部IR担当 令和５年10月 ＫＬＡＳＳ取締役総合企画室長兼人事部担当兼総務部IR担当（現任） |
(注)２ |
1,403,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
中木 照雄 |
昭和26年９月25日生 |
昭和49年４月 三菱商事株式会社入社 昭和59年10月 独国三菱商事会社出向 昭和63年８月 アスワン株式会社入社 平成21年５月 協立電機株式会社入社 平成22年４月 同社執行役員 平成27年７月 協立テストシステム株式会社取締役社長 平成27年12月 ＫＬＡＳＳ監査役 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ社外取締役（監査等委員）（現任） 令和２年10月 株式会社ＲＯＳＥＣＣ監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
前川 幹人 |
昭和31年１月２日生 |
昭和54年４月 ＫＬＡＳＳ入社 平成12年10月 ＫＬＡＳＳ品質保証室長 平成17年10月 ＫＬＡＳＳ品質保証部長 平成19年10月 ＫＬＡＳＳ営業本部営業企画部 平成20年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部資材部 平成21年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部生産企画部 平成23年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部ISO14001推進事務局部長代理 平成28年１月 ＫＬＡＳＳ嘱託 平成28年12月 ＫＬＡＳＳ監査役(常勤) 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ取締役（監査等委員） （現任） 令和３年１月 学校法人日ノ本学園監事（非常勤）（現任） |
(注)３ |
5,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
菅原 正雄 |
昭和32年３月３日生 |
昭和55年４月 株式会社東食（現株式会社カーギルジャパン）入社 昭和56年６月 食品輸送株式会社出向 平成10年７月 グルメフーズ株式会社入社 平成12年７月 株式会社ハークスレイ入社 平成14年６月 同社取締役企画本部長兼商品部部長 平成16年２月 学校法人谷岡学園、ユー・コミュニティーホテル有限会社（現Ｕ・コミュニティーホテル株式会社）入社 平成17年５月 同社代表取締役社長 平成29年６月 ＫＬＡＳＳ顧問 平成29年12月 若松梱包運輸倉庫株式会社入社 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
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計 |
1,721,000 |
||||
（注）１．取締役 中木 照雄及び菅原 正雄は、社外取締役であります。
２．令和５年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から令和６年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．令和５年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から令和７年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ＫＬＡＳＳの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
非常勤監査等委員（監査等委員会議長） 中木 照雄、常勤監査等委員 前川 幹人、非常勤監査等委員 菅原 正雄
常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。
５．取締役 頃安 憲司は、代表取締役社長 頃安 雅樹の次男であります。
６．有価証券報告書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
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氏名 |
役職・担当業務 |
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瓜本利喜 |
執行役員生産本部長 |
|
村田浩一 |
執行役員インテリア事業部統括部長 |
|
熊橋武彦 |
執行役員畳事業部長 |
② 社外取締役（監査等委員）の状況
社外取締役（監査等委員）は２名であります。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考えております。
社外取締役（監査等委員）中木 照雄及び社外取締役（監査等委員）菅原 正雄の両名は、ＫＬＡＳＳとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会制度の充実・強化をはかって監査等委員３名のうち、２名が社外取締役（監査等委員）として経営監視にあたっており、取締役会や監査等委員会において豊富な知識、経験、専門的見地からの報告や発言を適宜おこなっております。また、監査等委員会監査においては、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、会計監査人及び内部監査室と連携をはかり情報収集や意見交換を積極的におこなっております。
なお、ＫＬＡＳＳは取締役の選定基準及び社外取締役（監査等委員）のＫＬＡＳＳからの独立性に関する基準を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として定めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
頃安 雅樹 |
昭和31年５月15日生 |
昭和55年４月 科学技術庁（現文部科学省）入庁 昭和62年12月 同庁科学技術政策局政策課課長補佐 昭和63年11月 ＫＬＡＳＳ入社 昭和63年12月 ＫＬＡＳＳ常務取締役 平成３年10月 ＫＬＡＳＳ専務取締役 平成３年12月 ＫＬＡＳＳ代表取締役専務 平成11年10月 ＫＬＡＳＳ代表取締役社長（現任） 平成17年３月 株式会社ベルパーク社外取締役 令和４年11月 龍野商工会議所会頭（現任） |
(注)２ |
272,200 (注)４ |
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常務取締役 コンシューマセグメント兼プロフェッショナルセグメント畳事業部管掌 |
前川 良一 |
昭和34年１月26日生 |
昭和56年４月 財団法人関西情報センター（現一般財団法人関西情報センター）入所 平成元年６月 ＫＬＡＳＳ入社 平成８年10月 ＫＬＡＳＳ総務部長 平成11年12月 ＫＬＡＳＳ取締役コンピュータ事業部長 平成19年10月 ＫＬＡＳＳ取締役営業副本部長 平成22年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ事業部長兼ソーラー発電システム事業部長 平成29年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ本部長 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ事業部長 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ常務取締役コンシューマセグメント兼プロフェッショナルセグメント畳事業部管掌（現任） |
(注)２ |
11,000 |
|
常務取締役 管理本部長兼社長室長 |
曽谷 雅俊 |
昭和32年３月23日生 |
昭和55年４月 株式会社兵庫相互銀行（現株式会社みなと銀行）入行 平成11年４月 ＫＬＡＳＳ入社 平成11年４月 ＫＬＡＳＳ総務部長 平成12年10月 ＫＬＡＳＳ総務部長兼社長室長 平成18年10月 ＫＬＡＳＳ管理本部長兼社長室長 平成18年12月 ＫＬＡＳＳ取締役管理本部長兼社長室長 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ常務取締役管理本部長兼社長室長（現任） |
(注)２ |
11,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 産業機器事業部長兼研究開発本部長 |
矢野 太 |
昭和34年７月22日生 |
昭和58年４月 川鉄鉄構工業株式会社（現ＪＦＥプラントエンジ株式会社）入社 平成２年８月 ＫＬＡＳＳ入社 平成23年９月 ＫＬＡＳＳ研究開発本部長代行兼開発２部部長 平成26年10月 ＫＬＡＳＳ研究開発本部長 平成29年10月 ＫＬＡＳＳ研究開発本部長兼インダストリー本部産業機器事業部長 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ執行役員産業機器事業部長兼研究開発本部長 令和元年12月 ＫＬＡＳＳ取締役産業機器事業部長兼研究開発本部長（現任） 令和２年10月 株式会社ＲＯＳＥＣＣ取締役（現任） |
(注)２ |
4,000 |
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取締役 インテリア事業部長 |
佐用 善彦 |
昭和38年７月17日生 |
昭和61年３月 ＫＬＡＳＳ入社 平成14年10月 ＫＬＡＳＳインテリア事業部大阪営業所長 平成25年10月 ＫＬＡＳＳプロフェッショナル事業部門特販部長 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ執行役員インテリア事業部新規ルート開拓担当部長 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ取締役インテリア事業部長（現任） |
(注)２ |
14,300 |
|
取締役 総合企画室長兼 人事部長兼総務部IR担当 |
頃安 憲司 |
昭和63年10月14日生 |
平成27年４月 ＫＬＡＳＳ入社 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ執行役員総合企画室長兼総務部採用・IR担当 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ取締役総合企画室長兼総務部人事・IR担当 令和４年10月 ＫＬＡＳＳ取締役総合企画室長兼人事部長兼総務部IR担当（現任） |
(注)２ |
1,403,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
中木 照雄 |
昭和26年９月25日生 |
昭和49年４月 三菱商事株式会社入社 昭和59年10月 独国三菱商事会社出向 昭和63年８月 アスワン株式会社入社 平成21年５月 協立電機株式会社入社 平成22年４月 同社執行役員 平成27年７月 協立テストシステム株式会社取締役社長 平成27年12月 ＫＬＡＳＳ監査役 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ社外取締役（監査等委員）（現任） 令和２年10月 株式会社ＲＯＳＥＣＣ監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
前川 幹人 |
昭和31年１月２日生 |
昭和54年４月 ＫＬＡＳＳ入社 平成12年10月 ＫＬＡＳＳ品質保証室長 平成17年10月 ＫＬＡＳＳ品質保証部長 平成19年10月 ＫＬＡＳＳ営業本部営業企画部 平成20年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部資材部 平成21年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部生産企画部 平成23年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部ISO14001推進事務局部長代理 平成28年１月 ＫＬＡＳＳ嘱託 平成28年12月 ＫＬＡＳＳ監査役(常勤) 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ取締役（監査等委員） （現任） 令和３年１月 学校法人日ノ本学園監事（非常勤）（現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
菅原 正雄 |
昭和32年３月３日生 |
昭和55年４月 株式会社東食（現株式会社カーギルジャパン）入社 昭和56年６月 食品輸送株式会社出向 平成10年７月 グルメフーズ株式会社入社 平成12年７月 株式会社ハークスレイ入社 平成14年６月 同社取締役企画本部長兼商品部部長 平成16年２月 学校法人谷岡学園、ユー・コミュニティーホテル有限会社（現Ｕ・コミュニティーホテル株式会社）入社 平成17年５月 同社代表取締役社長 平成29年６月 ＫＬＡＳＳ顧問 平成29年12月 若松梱包運輸倉庫株式会社入社 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
1,721,000 |
||||
（注）１．取締役 中木 照雄及び菅原 正雄は、社外取締役であります。
２．令和４年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から令和５年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．令和３年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から令和５年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．頃安 雅樹氏が委託した信託財産であり、その議決権行使の指図権は頃安 雅樹氏に留保されておりました三井住友信託銀行株式会社 信託口（Ｋ３Ｍ）の所有株式数600,000株については、令和３年11月30日をもって信託契約は解除され、当該600,000株はすべて頃安 憲司氏の名義に書き換えられております。
５．ＫＬＡＳＳの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
非常勤監査等委員（監査等委員会議長） 中木 照雄、常勤監査等委員 前川 幹人、非常勤監査等委員 菅原 正雄
常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。
６．取締役 頃安 憲司は、代表取締役社長 頃安 雅樹の次男であります。
７．有価証券報告書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
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氏名 |
役職・担当業務 |
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瓜本利喜 |
執行役員生産本部長 |
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村田浩一 |
執行役員インテリア事業部統括部長 |
|
宮城勇朗 |
執行役員営業管理本部長 |
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熊橋武彦 |
執行役員畳事業部長 |
② 社外取締役（監査等委員）の状況
社外取締役（監査等委員）は２名であります。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考えております。
社外取締役（監査等委員）中木 照雄及び社外取締役（監査等委員）菅原 正雄の両名は、ＫＬＡＳＳとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会制度の充実・強化をはかって監査等委員３名のうち、２名が社外取締役（監査等委員）として経営監視にあたっており、取締役会や監査等委員会において豊富な知識、経験、専門的見地からの報告や発言を適宜おこなっております。また、監査等委員会監査においては、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、会計監査人及び内部監査室と連携をはかり情報収集や意見交換を積極的におこなっております。
なお、ＫＬＡＳＳは取締役の選定基準及び社外取締役（監査等委員）のＫＬＡＳＳからの独立性に関する基準を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として定めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
頃安 雅樹 |
昭和31年５月15日生 |
昭和55年４月 科学技術庁（現文部科学省）入庁 昭和62年12月 同庁科学技術政策局政策課課長補佐 昭和63年11月 ＫＬＡＳＳ入社 昭和63年12月 ＫＬＡＳＳ常務取締役 平成３年10月 ＫＬＡＳＳ専務取締役 平成３年12月 ＫＬＡＳＳ代表取締役専務 平成11年10月 ＫＬＡＳＳ代表取締役社長（現任） 平成17年３月 株式会社ベルパーク社外取締役 |
(注)２ |
272,200 (注)４ |
|
常務取締役 コンシューマセグメント兼プロフェッショナルセグメント畳事業部管掌 |
前川 良一 |
昭和34年１月26日生 |
昭和56年４月 財団法人関西情報センター（現一般財団法人関西情報センター）入所 平成元年６月 ＫＬＡＳＳ入社 平成８年10月 ＫＬＡＳＳ総務部長 平成11年12月 ＫＬＡＳＳ取締役コンピュータ事業部長 平成19年10月 ＫＬＡＳＳ取締役営業副本部長 平成22年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ事業部長兼ソーラー発電システム事業部長 平成29年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ本部長 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ事業部長 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ常務取締役コンシューマセグメント兼プロフェッショナルセグメント畳事業部管掌（現任） |
(注)２ |
11,000 |
|
常務取締役 管理本部長兼社長室長 |
曽谷 雅俊 |
昭和32年３月23日生 |
昭和55年４月 株式会社兵庫相互銀行（現株式会社みなと銀行）入行 平成11年４月 ＫＬＡＳＳ入社 平成11年４月 ＫＬＡＳＳ総務部長 平成12年10月 ＫＬＡＳＳ総務部長兼社長室長 平成18年10月 ＫＬＡＳＳ管理本部長兼社長室長 平成18年12月 ＫＬＡＳＳ取締役管理本部長兼社長室長 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ常務取締役管理本部長兼社長室長（現任） |
(注)２ |
11,500 |
|
取締役 産業機器事業部長兼研究開発本部長 |
矢野 太 |
昭和34年７月22日生 |
昭和58年４月 川鉄鉄構工業株式会社（現ＪＦＥプラントエンジ株式会社）入社 平成２年８月 ＫＬＡＳＳ入社 平成23年９月 ＫＬＡＳＳ研究開発本部長代行兼開発２部部長 平成26年10月 ＫＬＡＳＳ研究開発本部長 平成29年10月 ＫＬＡＳＳ研究開発本部長兼インダストリー本部産業機器事業部長 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ執行役員産業機器事業部長兼研究開発本部長 令和元年12月 ＫＬＡＳＳ取締役産業機器事業部長兼研究開発本部長（現任） 令和２年10月 株式会社ＲＯＳＥＣＣ取締役（現任） |
(注)２ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 インテリア事業部長 |
佐用 善彦 |
昭和38年７月17日生 |
昭和61年３月 ＫＬＡＳＳ入社 平成14年10月 ＫＬＡＳＳインテリア事業部大阪営業所長 平成25年10月 ＫＬＡＳＳプロフェッショナル事業部門特販部長 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ執行役員インテリア事業部新規ルート開拓担当部長 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ取締役インテリア事業部長（現任） |
(注)２ |
4,000 |
|
取締役 総合企画室長兼総務部人事・IR担当 |
頃安 憲司 |
昭和63年10月14日生 |
平成27年４月 ＫＬＡＳＳ入社 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ執行役員総合企画室長兼総務部採用・IR担当 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ取締役総合企画室長兼総務部人事・IR担当（現任） |
(注)２ |
1,403,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
中木 照雄 |
昭和26年９月25日生 |
昭和49年４月 三菱商事株式会社入社 昭和59年10月 独国三菱商事会社出向 昭和63年８月 アスワン株式会社入社 平成21年５月 協立電機株式会社入社 平成22年４月 同社執行役員 平成27年７月 協立テストシステム株式会社取締役社長 平成27年12月 ＫＬＡＳＳ監査役 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ社外取締役（監査等委員）（現任） 令和２年10月 株式会社ＲＯＳＥＣＣ監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
前川 幹人 |
昭和31年１月２日生 |
昭和54年４月 ＫＬＡＳＳ入社 平成12年10月 ＫＬＡＳＳ品質保証室長 平成17年10月 ＫＬＡＳＳ品質保証部長 平成19年10月 ＫＬＡＳＳ営業本部営業企画部 平成20年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部資材部 平成21年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部生産企画部 平成23年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部ISO14001推進事務局部長代理 平成28年１月 ＫＬＡＳＳ嘱託 平成28年12月 ＫＬＡＳＳ監査役(常勤) 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ取締役（監査等委員） （現任） 令和３年１月 学校法人日ノ本学園監事（非常勤）（現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
菅原 正雄 |
昭和32年３月３日生 |
昭和55年４月 株式会社東食（現株式会社カーギルジャパン）入社 昭和56年６月 食品輸送株式会社出向 平成10年７月 グルメフーズ株式会社入社 平成12年７月 株式会社ハークスレイ入社 平成14年６月 同社取締役企画本部長兼商品部部長 平成16年２月 学校法人谷岡学園、ユー・コミュニティーホテル有限会社（現Ｕ・コミュニティーホテル株式会社）入社 平成17年５月 同社代表取締役社長 平成29年６月 ＫＬＡＳＳ顧問 平成29年12月 若松梱包運輸倉庫株式会社入社（現任） 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
1,710,700 |
||||
（注）１．取締役 中木 照雄及び菅原 正雄は、社外取締役であります。
２．令和３年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から令和４年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．令和３年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から令和５年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長 頃安 雅樹の所有株数のうち、「三井住友信託銀行株式会社 信託口（Ｋ３Ｍ）」の所有株式数600,000株については、頃安 雅樹氏を委託者、頃安 憲司氏を受益者とする信託財産であり、その議決権行使の指図権は頃安 雅樹氏に留保されておりましたが、令和３年11月30日をもって信託契約は解除され、当該600,000株はすべて頃安 憲司氏の名義に書き換えられております。
５．ＫＬＡＳＳの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
非常勤監査等委員（監査等委員会議長） 中木 照雄、常勤監査等委員 前川 幹人、非常勤監査等委員 菅原 正雄
常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。
６．取締役 頃安 憲司は、代表取締役社長 頃安 雅樹の次男であります。
７．有価証券報告書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
氏名 |
役職・担当業務 |
|
瓜本利喜 |
執行役員生産本部長 |
|
村田浩一 |
執行役員インテリア事業部統括部長 |
|
宮城勇朗 |
執行役員営業管理本部長 |
|
熊橋武彦 |
執行役員畳事業部長 |
② 社外取締役（監査等委員）の状況
社外取締役（監査等委員）は２名であります。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考えております。
社外取締役（監査等委員）中木 照雄及び社外取締役（監査等委員）菅原 正雄の両名は、ＫＬＡＳＳとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会制度の充実・強化をはかって監査等委員３名のうち、２名が社外取締役（監査等委員）として経営監視にあたっており、取締役会や監査等委員会において豊富な知識、経験、専門的見地からの報告や発言を適宜おこなっております。また、監査等委員会監査においては、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、会計監査人及び内部監査室と連携をはかり情報収集や意見交換を積極的におこなっております。
なお、ＫＬＡＳＳは取締役の選定基準及び社外取締役（監査等委員）のＫＬＡＳＳからの独立性に関する基準を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として定めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
頃安 雅樹 |
昭和31年５月15日生 |
昭和55年４月 科学技術庁（現文部科学省）入庁 昭和62年12月 同庁科学技術政策局政策課課長補佐 昭和63年11月 ＫＬＡＳＳ入社 昭和63年12月 ＫＬＡＳＳ常務取締役 平成３年10月 ＫＬＡＳＳ専務取締役 平成３年12月 ＫＬＡＳＳ代表取締役専務 平成11年10月 ＫＬＡＳＳ代表取締役社長（現任） 平成17年３月 株式会社ベルパーク社外取締役 |
(注)２ |
872,200 (注)４ |
|
常務取締役 コンシューマ事業部長兼畳事業管掌 |
前川 良一 |
昭和34年１月26日生 |
取締役コンシューマ事業部長昭和56年４月 財団法人関西情報センター（現一般財団法人関西情報センター）入所 平成元年６月 ＫＬＡＳＳ入社 平成８年10月 ＫＬＡＳＳ総務部長 平成11年12月 ＫＬＡＳＳ取締役コンピュータ事業部長 平成19年10月 ＫＬＡＳＳ取締役営業副本部長 平成22年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ事業部長兼ソーラー発電システム事業部長 平成29年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ本部長 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ事業部長 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ常務取締役コンシューマ事業部長兼畳事業部管掌（現任） |
(注)２ |
11,000 |
|
常務取締役 管理本部長兼社長室長 |
曽谷 雅俊 |
昭和32年３月23日生 |
昭和55年４月 株式会社兵庫相互銀行（現株式会社みなと銀行）入行 平成11年４月 ＫＬＡＳＳ入社 平成11年４月 ＫＬＡＳＳ総務部長 平成12年10月 ＫＬＡＳＳ総務部長兼社長室長 平成18年10月 ＫＬＡＳＳ管理本部長兼社長室長 平成18年12月 ＫＬＡＳＳ取締役管理本部長兼社長室長 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ常務取締役管理本部長兼社長室長（現任） |
(注)２ |
11,500 |
|
取締役 産業機器事業部長兼研究開発本部長 |
矢野 太 |
昭和34年７月22日生 |
昭和58年４月 川鉄鉄構工業株式会社（現ＪＦＥプラントエンジ株式会社）入社 平成２年８月 ＫＬＡＳＳ入社 平成23年９月 ＫＬＡＳＳ研究開発本部長代行兼開発２部部長 平成26年10月 ＫＬＡＳＳ研究開発本部長 平成29年10月 ＫＬＡＳＳ研究開発本部長兼インダストリー本部産業機器事業部長 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ執行役員産業機器事業部長兼研究開発本部長 令和元年12月 ＫＬＡＳＳ取締役産業機器事業部長兼研究開発本部長（現任） |
(注)２ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 インテリア事業部長 |
佐用 善彦 |
昭和38年７月17日生 |
昭和61年３月 ＫＬＡＳＳ入社 平成14年10月 ＫＬＡＳＳインテリア事業部大阪営業所長 平成25年10月 ＫＬＡＳＳプロフェッショナル事業部門特販部長 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ執行役員インテリア事業部新規ルート開拓担当部長 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ取締役インテリア事業部長（現任） |
(注)２ |
4,000 |
|
取締役 総合企画室長兼総務部採用・IR担当 |
頃安 憲司 |
昭和63年10月14日生 |
平成27年４月 ＫＬＡＳＳ入社 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ執行役員総合企画室長兼総務部採用・IR担当 令和２年12月 ＫＬＡＳＳ取締役総合企画室長兼総務部採用・IR担当（現任） |
(注)２ |
803,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
前川 幹人 |
昭和31年１月２日生 |
昭和54年４月 ＫＬＡＳＳ入社 平成12年10月 ＫＬＡＳＳ品質保証室長 平成17年10月 ＫＬＡＳＳ品質保証部長 平成19年10月 ＫＬＡＳＳ営業本部営業企画部 平成20年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部資材部 平成21年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部生産企画部 平成23年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部ISO14001推進事務局部長代理 平成28年１月 ＫＬＡＳＳ嘱託 平成28年12月 ＫＬＡＳＳ監査役(常勤) 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ取締役（監査等委員） （現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
中木 照雄 |
昭和26年９月25日生 |
昭和49年４月 三菱商事株式会社入社 昭和59年10月 独国三菱商事会社出向 昭和63年８月 アスワン株式会社入社 平成21年５月 協立電機株式会社入社 平成22年４月 同社執行役員 平成27年７月 協立テストシステム株式会社取締役社長 平成27年12月 ＫＬＡＳＳ監査役 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
菅原 正雄 |
昭和32年３月３日生 |
昭和55年４月 株式会社東食（現株式会社カーギルジャパン）入社 昭和56年６月 食品輸送株式会社出向 平成10年７月 グルメフーズ株式会社入社 平成12年７月 株式会社ハークスレイ入社 平成14年６月 同社取締役企画本部長兼商品部部長 平成16年２月 学校法人谷岡学園、ユー・コミュニティーホテル有限会社（現Ｕ・コミュニティーホテル株式会社）入社 平成17年５月 同社代表取締役社長 平成29年６月 ＫＬＡＳＳ顧問 平成29年12月 若松梱包運輸倉庫株式会社入社（現任） 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
1,710,700 |
||||
（注）１．取締役 中木 照雄及び菅原 正雄は、社外取締役であります。
２．令和２年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から令和３年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．令和元年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から令和３年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長 頃安 雅樹の所有株数のうち、「三井住友信託銀行株式会社 信託口（Ｋ３Ｍ）」の所有株式数600,000株については、頃安 雅樹氏を委託者、頃安 憲司氏を受益者とする信託財産であり、その議決権行使の指図権は頃安 雅樹氏に留保されております。
５．ＫＬＡＳＳの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
常勤監査等委員 前川 幹人、非常勤監査等委員（監査等委員会議長） 中木 照雄、非常勤監査等委員 菅原 正雄
常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。
６．取締役 頃安 憲司は、代表取締役社長 頃安 雅樹の次男であります。
② 社外取締役（監査等委員）の状況
社外取締役（監査等委員）は２名であります。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考えております。
社外取締役（監査等委員）中木 照雄及び社外取締役（監査等委員）菅原 正雄の両名は、ＫＬＡＳＳとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会制度の充実・強化をはかって監査等委員３名のうち、２名が社外取締役（監査等委員）として経営監視にあたっており、取締役会や監査等委員会において豊富な知識、経験、専門的見地からの報告や発言を適宜おこなっております。また、監査等委員会監査においては、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、会計監査人及び内部監査室と連携をはかり情報収集や意見交換を積極的におこなっております。
なお、ＫＬＡＳＳは取締役の選定基準及び社外取締役（監査等委員）のＫＬＡＳＳからの独立性に関する基準を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として定めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
頃安 雅樹 |
昭和31年５月15日生 |
昭和55年４月 科学技術庁（現文部科学省）入庁 昭和62年12月 同庁科学技術政策局政策課課長補佐 昭和63年11月 ＫＬＡＳＳ入社 昭和63年12月 ＫＬＡＳＳ常務取締役 平成３年10月 ＫＬＡＳＳ専務取締役 平成３年12月 ＫＬＡＳＳ代表取締役専務 平成11年10月 ＫＬＡＳＳ代表取締役社長（現任） 平成17年３月 株式会社ベルパーク社外取締役 |
(注)２ |
872,200 (注)４ |
|
常務取締役 プロフェッショナルセグメント管掌 |
西川 智 |
昭和27年８月14日生 |
昭和51年４月 ＫＬＡＳＳ入社 昭和57年10月 ＫＬＡＳＳ営業部長 昭和58年11月 ＫＬＡＳＳ取締役営業部長 昭和63年11月 ＫＬＡＳＳ常務取締役営業部長 平成22年10月 ＫＬＡＳＳ常務取締役営業副本部長 平成29年10月 ＫＬＡＳＳ常務取締役プロフェッショナル本部長 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ常務取締役プロフェッショナルセグメント管掌（現任） |
(注)２ |
34,400 |
|
取締役 コンシューマ事業部長 |
前川 良一 |
昭和34年１月26日生 |
昭和56年４月 財団法人関西情報センター（現一般財団法人関西情報センター）入所 平成元年６月 ＫＬＡＳＳ入社 平成８年10月 ＫＬＡＳＳ総務部長 平成11年12月 ＫＬＡＳＳ取締役コンピュータ事業部長 平成19年10月 ＫＬＡＳＳ取締役営業副本部長 平成22年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ事業部長兼ソーラー発電システム事業部長 平成29年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ本部長 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ事業部長（現任） |
(注)２ |
11,000 |
|
取締役 管理本部長兼社長室長 |
曽谷 雅俊 |
昭和32年３月23日生 |
昭和55年４月 株式会社兵庫相互銀行（現株式会社みなと銀行）入行 平成11年４月 ＫＬＡＳＳ入社 平成11年４月 ＫＬＡＳＳ総務部長 平成12年10月 ＫＬＡＳＳ総務部長兼社長室長 平成18年10月 ＫＬＡＳＳ管理本部長兼社長室長 平成18年12月 ＫＬＡＳＳ取締役管理本部長兼社長室長(現任） |
(注)２ |
11,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 産業機器事業部長兼研究開発本部長 |
矢野 太 |
昭和34年7月22日生 |
昭和58年４月 川鉄鉄構工業株式会社（現ＪＦＥプラントエンジ株式会社）入社 平成２年８月 ＫＬＡＳＳ入社 平成23年９月 ＫＬＡＳＳ研究開発本部長代行兼開発２部部長 平成26年10月 ＫＬＡＳＳ研究開発本部長 平成29年10月 ＫＬＡＳＳ研究開発本部長兼インダストリー本部産業機器事業部長 令和元年10月 ＫＬＡＳＳ執行役員産業機器事業部長兼研究開発本部長 令和元年12月 ＫＬＡＳＳ取締役産業機器事業部長兼研究開発本部長（現任） |
(注)２ |
4,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
前川 幹人 |
昭和31年１月２日生 |
昭和54年４月 ＫＬＡＳＳ入社 平成12年10月 ＫＬＡＳＳ品質保証室長 平成17年10月 ＫＬＡＳＳ品質保証部長 平成19年10月 ＫＬＡＳＳ営業本部営業企画部 平成20年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部資材部 平成21年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部生産企画部 平成23年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部ISO14001推進事務局部長代理 平成28年１月 ＫＬＡＳＳ嘱託 平成28年12月 ＫＬＡＳＳ監査役(常勤) 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ取締役（監査等委員） （現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
中木 照雄 |
昭和26年９月25日生 |
昭和49年４月 三菱商事株式会社入社 昭和59年10月 独国三菱商事会社出向 昭和63年８月 アスワン株式会社入社 平成21年５月 協立電機株式会社入社 平成22年４月 同社執行役員 平成27年７月 協立テストシステム株式会社取締役社長 平成27年12月 ＫＬＡＳＳ監査役 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
菅原 正雄 |
昭和32年３月３日生 |
昭和55年４月 株式会社東食（現株式会社カーギルジャパン）入社 昭和56年６月 食品輸送株式会社出向 平成10年７月 グルメフーズ株式会社入社 平成12年７月 株式会社ハークスレイ入社 平成14年６月 同社取締役企画本部長兼商品部部長 平成16年２月 学校法人谷岡学園、ユー・コミュニティーホテル有限会社（現Ｕ・コミュニティーホテル株式会社）入社 平成17年５月 同社代表取締役社長 平成29年６月 ＫＬＡＳＳ顧問 平成29年12月 若松梱包運輸倉庫株式会社入社（現任） 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
938,100 |
||||
（注）１．取締役 中木 照雄及び菅原 正雄は、社外取締役であります。
２．令和元年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から令和２年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．令和元年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から令和３年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長 頃安 雅樹の所有株数は、「三井住友信託銀行株式会社 信託口（Ｋ３Ｍ）」名義の株式数600,000株を合算しております。
５．ＫＬＡＳＳの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
常勤監査等委員 前川 幹人、非常勤監査等委員（監査等委員会議長） 中木 照雄、非常勤監査等委員 菅原 正雄
常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。
② 社外取締役（監査等委員）の状況
社外取締役（監査等委員）は２名であります。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考えております。
社外取締役（監査等委員）中木 照雄及び社外取締役（監査等委員）菅原 正雄の両名は、ＫＬＡＳＳとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会制度の充実・強化をはかって監査等委員３名のうち、２名が社外取締役（監査等委員）として経営監視にあたっており、取締役会や監査等委員会において豊富な知識、経験、専門的見地からの報告や発言を適宜おこなっております。また、監査等委員会監査においては、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、会計監査人及び内部監査室と連携をはかり情報収集や意見交換を積極的におこなっております。
なお、ＫＬＡＳＳは取締役の選定基準及び社外取締役（監査等委員）のＫＬＡＳＳからの独立性に関する基準を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として定めております。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
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頃安 雅樹 |
昭和31年５月15日生 |
昭和55年４月 科学技術庁（現文部科学省）入庁 昭和62年12月 同庁科学技術政策局政策課課長補佐 昭和63年11月 ＫＬＡＳＳ入社 昭和63年12月 ＫＬＡＳＳ常務取締役 平成３年10月 ＫＬＡＳＳ専務取締役 平成３年12月 ＫＬＡＳＳ代表取締役専務 平成11年10月 ＫＬＡＳＳ代表取締役社長（現任） 平成17年３月 株式会社ベルパーク社外取締役
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(注)３ |
716,200 (注)５ |
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常務取締役 |
プロフェッショナル本部長 |
西川 智 |
昭和27年８月14日生 |
昭和51年４月 ＫＬＡＳＳ入社 昭和57年10月 ＫＬＡＳＳ営業部長 昭和58年11月 ＫＬＡＳＳ取締役営業部長 昭和63年11月 ＫＬＡＳＳ常務取締役営業部長 平成22年10月 ＫＬＡＳＳ常務取締役営業副本部長 平成29年10月 ＫＬＡＳＳ常務取締役プロフェッショナル本部長（現任）
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(注)３ |
34,400 |
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常務取締役 |
インダストリー本部長 |
水田 一久 |
昭和27年10月11日生 |
昭和46年４月 松下電機産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 平成２年４月 ＫＬＡＳＳ入社 平成13年４月 ＫＬＡＳＳ生産本部長 平成13年12月 ＫＬＡＳＳ取締役生産本部長 平成17年10月 ＫＬＡＳＳ常務取締役総合推進室長兼生産本部長兼研究開発本部長 平成29年10月 ＫＬＡＳＳ常務取締役インダストリー本部長（現任）
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(注)３ |
3,000 |
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取締役 |
コンシューマ本部長 |
前川 良一 |
昭和34年１月26日生 |
昭和56年４月 財団法人関西情報センター（現一般財団法人関西情報センター）入所 平成元年６月 ＫＬＡＳＳ入社 平成８年10月 ＫＬＡＳＳ総務部長 平成11年12月 ＫＬＡＳＳ取締役コンピュータ事業部長 平成19年10月 ＫＬＡＳＳ取締役営業副本部長 平成22年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ事業部長兼ソーラー発電システム事業部長 平成29年10月 ＫＬＡＳＳ取締役コンシューマ本部長（現任）
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(注)３ |
11,000 |
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取締役 |
管理本部長兼社長室長 |
曽谷 雅俊 |
昭和32年３月23日生 |
昭和55年４月 株式会社兵庫相互銀行（現株式会社みなと銀行）入行 平成11年４月 ＫＬＡＳＳ入社 平成11年４月 ＫＬＡＳＳ総務部長 平成12年10月 ＫＬＡＳＳ総務部長兼社長室長 平成18年10月 ＫＬＡＳＳ管理本部長兼社長室長 平成18年12月 ＫＬＡＳＳ取締役管理本部長兼社長室長(現任）
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(注)３ |
11,500 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
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前川 幹人 |
昭和31年１月２日生 |
昭和54年４月 ＫＬＡＳＳ入社 平成12年10月 ＫＬＡＳＳ品質保証室長 平成17年10月 ＫＬＡＳＳ品質保証部長 平成19年10月 ＫＬＡＳＳ営業本部営業企画部 平成20年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部資材部 平成21年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部生産企画部 平成23年10月 ＫＬＡＳＳ生産本部ISO14001推進事務局部長代理 平成28年１月 ＫＬＡＳＳ嘱託 平成28年12月 ＫＬＡＳＳ監査役(常勤) 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ取締役（監査等委員） （現任）
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(注)４ |
5,000 |
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取締役 （監査等委員） |
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中木 照雄 |
昭和26年９月25日生 |
昭和49年４月 三菱商事株式会社入社 昭和59年10月 独国三菱商事会社出向 昭和63年８月 アスワン株式会社入社 平成21年５月 協立電機株式会社入社 平成22年４月 同社執行役員 平成27年７月 協立テストシステム株式会社取締役社長 平成27年12月 ＫＬＡＳＳ監査役 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ社外取締役（監査等委員）（現任）
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(注)４
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－ |
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取締役 （監査等委員） |
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菅原 正雄 |
昭和32年３月３日生 |
昭和55年４月 株式会社東食（現株式会社カーギルジャパン）入社 昭和56年６月 食品輸送株式会社出向 平成10年７月 グルメフーズ株式会社入社 平成12年７月 株式会社ハークスレイ入社 平成14年６月 同社取締役企画本部長兼商品部部長 平成16年２月 学校法人谷岡学園、ユー・コミュニティーホテル有限会社（現Ｕ・コミュニティーホテル株式会社）入社 平成17年５月 同社代表取締役社長 平成29年６月 ＫＬＡＳＳ顧問 平成29年12月 若松梱包運輸倉庫株式会社入社（現任） 平成29年12月 ＫＬＡＳＳ社外取締役（監査等委員）（現任）
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(注)４ |
－ |
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計 |
781,100 |
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（注）１．取締役 中木 照雄及び菅原 正雄は、社外取締役であります。
２．平成29年12月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＫＬＡＳＳは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．平成30年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長 頃安 雅樹の所有株数は、「三井住友信託銀行株式会社 信託口（Ｋ３Ｍ）」名義の株式数600,000株を合算しております。
６．ＫＬＡＳＳの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
常勤監査等委員 前川 幹人、非常勤監査等委員（監査等委員会議長） 中木 照雄、非常勤監査等委員 菅原 正雄
常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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