オプトラン(6235)の株価チャート オプトラン(6235)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
林 為平 |
1957年２月27日生 |
1981年２月 中国上海半導体デバイス研究所入所 1993年４月 株式会社東京電子冶金研究所 （現ティディーワイ株式会社）入所 2000年８月 オプトラン入社 2001年５月 オプトラン執行役員生産技術本部長兼生産部長就任 2001年６月 オプトラン取締役就任 2003年11月 オプトラン常務取締役上級執行役員生産・技術部長 兼コンポーネント準備室長就任 2006年３月 オプトラン取締役就任 2006年４月 オプトラン取締役上級執行役員就任 2006年５月 光馳科技（上海）有限公司総経理就任 2013年４月 光馳科技（上海）有限公司 副董事長就任 2013年10月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事長就任 2014年３月 オプトラン代表取締役社長執行役員就任 2016年８月 光馳（上海）商貿有限公司代表就任（現任） 2017年４月 オプトラン代表取締役社長執行役員 生産管理部長就任 2018年９月 オプトラン代表取締役社長執行役員 2019年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事長就任 2022年３月 オプトラン取締役会長就任（現任） 2023年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事就任（現任） 2023年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事就任（現任） |
(注)３ |
849 |
|
代表取締役 社長執行役員 |
範 賓 |
1972年11月21日生 |
1994年９月 中国科学院上海技術物理研究所入所 2000年２月 オプトラン入社 2008年４月 オプトラン技術開発部長就任 2013年４月 オプトラン執行役員技術開発部長就任 2014年３月 オプトラン取締役執行役員技術開発部長就任 2014年８月 Optorun USA, INC.取締役CEO就任（現任） 2017年３月 オプトラン常務執行役員技術開発部長就任 2017年８月 浙江晶馳光電科技有限公司董事就任（現任） 2018年９月 オプトラン常務執行役員技術開発本部長就任 2019年３月 オプトラン取締役専務執行役員 技術開発本部長就任 2019年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事就任 2020年12月 Afly solution Oy取締役就任(現任) 2021年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事就任 2022年３月 オプトラン代表取締役社長執行役員 技術開発本部長就任 2023年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事長就任（現任） 2023年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事長就任（現任） 2023年 7月 ナノリソティックス株式会社取締役就任 (現任) 2024年３月 オプトラン代表取締役社長執行役員就任(現任) 資格：工学博士 |
(注)３ |
621 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 執行役員 (経理部担当) |
近藤 宏治 |
1974年8月8日生 |
1997年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2007年７月 Deloitte Italy S.p.A(デロイト イタリア) ミラノオフィス 駐在 2023年４月 オプトラン執行役員経理財務部長就任 2023年７月 ナノリソティックス株式会社監査役就任(現任) 2024年３月 オプトラン取締役執行役員経営管理部長就任 2024年３月 Optorun USA, INC.取締役就任（現任） 2024年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 監事就任(現任) 2024年３月 Optorun Vina Company Limited会長就任(現任) 2025年１月 オプトラン取締役執行役員(経理部担当)(現任) 資格：公認会計士、公認情報システム監査人、 公認不正検査士、公認内部監査人 |
(注)３ |
15 |
|
取締役 |
林 敏 |
1961年12月７日生 |
1984年４月 浙江水晶厂 副厂長就任 1993年４月 台州沃特電子有限公司 総経理就任 1997年４月 浙江水晶電子集団股份有限公司 副総経理董事就任 2002年８月 浙江水晶光電科技股份有限公司 董事長就任(現任) 2018年３月 オプトラン取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
瀧口 匡 |
1962年４月３日生 |
1986年４月 野村證券株式会社入社 1997年11月 ウインドマーク投資顧問株式会社専務取締役就任 2002年７月 株式会社アクセル・インベストメント代表取締役就任 2005年12月 ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長就任（現任） 2011年４月 早稲田大学ビジネススクール非常勤講師就任 2012年５月 文部科学省STARTプロジェクト（現科学技術振興機構STARTプログラム）代表事業プロモーター就任 2014年７月 日本ベンチャーキャピタル協会理事就任 2017年４月 学校法人早稲田大学客員教授就任（現任） 2020年６月 株式会社フェイス社外取締役就任（現任） 2020年10月 VALUENEX株式会社取締役就任（現任） 2022年３月 オプトラン取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
島岡未来子 |
1969年２月４日生 |
1994年４月 特定非営利活動法人グリーンピース・ ジャパン入社 2001年４月 特定非営利活動法人グリーンピース・ ジャパンキャンペーン部長就任 2008年４月 学校法人早稲田大学常勤嘱託 （研究推進部勤務) 2011年４月 公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES) 「ガバナンスと能力グループ」特任研究員就任 2011年10月 学校法人早稲田大学商学学術院総合研究所 WBS研究センター助手就任 2014年４月 学校法人早稲田大学研究戦略センター講師就任 2016年４月 学校法人早稲田大学研究戦略センター准教授 兼WASEDA-EDGE人材育成プログラム事務局長代行就任 2019年４月 学校法人早稲田大学政治経済学術院政治学研究科公共経営専攻教授兼リサーチイノベーションセンター兼任センター員兼WASEDAEDGE人材育成プログラム事務局長就任 2019年４月 神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科教授就任（現任） 2021年９月 学校法人早稲田大学リサーチイノベーションセンター研究戦略セクション教授就任（現任） 2023年３月 オプトラン取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
淡路 正史 |
1960年４月16日生 |
1984年３月 ミツミ電機株式会社(現 ミネベアミツミ株式会 社)入社 1994年２月 Mitsumi Electronics (BP) Sdn Bhd クアラル ンプール事務所出向 事務所所長就任 1999年11月 ミツミ電機株式会社(現 ミネベアミツミ株式会 社)営業本部課長就任 2010年４月 美賞美電子貿易(上海)有限公司出向 董事長就任 2018年11月 オプトラン技術開発本部新事業開発部担当部長就任 2025年３月 オプトラン監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
佐々田 博信 |
1967年８月28日生 |
1991年10月 監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人ト ーマツ）入所 1995年３月 公認会計士登録 2006年６月 同法人パートナー就任 2020年11月 佐々田博信 公認会計士事務所代表就任(現任) 2021年３月 オプトラン監査役就任(現任) 2024年１月 スターリンク株式会社監査役就任(現任) 資格：公認会計士 |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
片山 律 |
1972年６月22日生 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 萱場健一郎法律事務所入所 2005年４月 東京弁護士会常議員就任 2005年４月 日弁連代議員就任 2011年11月 日本禁煙学会理事就任 2014年６月 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役就任 2017年４月 東京弁護士会常議員就任 2017年４月 日弁連代議員就任 2017年８月 東京都医師会タバコ対策委員就任(現任) 2018年５月 Wealth Management法律事務所 パートナー就任(現任) 2018年11月 Wealth Management株式会社監査役就任(現任) 2018年12月 株式会社Fujiyama Fund代表取締役就任(現任) 2021年３月 オプトラン監査役就任(現任) 2022年２月 エナジーグリッド株式会社監査役就任 資格：弁護士 |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,486 |
||||
（注）１．取締役林 敏、瀧口 匡、島岡 未来子は、社外取締役であります。
２．監査役佐々田 博信、片山 律は、社外監査役であります。
３．2025年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．オプトランは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
範 賓 |
会社経営全般、経営企画 |
|
常務執行役員 |
奚 建政 |
営業本部長 |
|
常務執行役員 |
久保 昌司 |
技術開発本部長 |
|
常務執行役員 |
石野 雅彦 |
経営企画担当 |
|
執行役員 |
近藤 宏治 |
経理担当 |
|
執行役員 |
西村 正大 |
総務人事部長 |
|
執行役員 |
李 剛正 |
技術開発センター副センター長 兼 部長 |
② 社外役員の状況
オプトランは現在、社外取締役を３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための基準としては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準・専門性・オプトラン事業推進への貢献などを総合的に判断して選任することとしております。
社外取締役林 敏氏は、オプトラン株主である浙江水晶光電科技股份有限公司の董事長であり、企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しており、オプトランの経営に対し的確な助言を頂けると考え、オプトラン社外取締役に選任しております。なお、同氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役瀧口 匡氏は、ベンチャーキャピタルの代表者であり、企業投資における豊富な経験及び高い見識を有しており、また、学校法人早稲田大学客員教授として、ベンチャー育成の観点で学生教育を行っております。オプトランがM&A・事業提携を行う場合や人材採用力向上の観点で、オプトランの経営に対し的確な助言を頂けると考え、オプトラン社外取締役に選任しております。なお、同氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏が代表取締役社長を務めるウエルインベストメント株式会社は、オプトランが出資する早稲田投資事業有限責任組合の無限責任組合員でありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。また、オプトランは、2017年から5年間に亘って、同氏が客員教授を務める学校法人早稲田大学に対し、年間1000万円の寄付を行っておりましたが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
社外取締役島岡 未来子氏は、早稲田大学教授として、長年、国際NPO組織および大学教育の現場で、国際公共経営や新たな事業創出に関する学生教育に従事し、またベンチャー企業関連人材の育成にも取り組みを行っております。オプトランの人材育成および事業発展のためオプトランの経営に対し的確な助言を頂けると考え、オプトラン社外取締役に選任しております。なお、オプトランは、2017年から5年間に亘って、同氏が教授を務める学校法人早稲田大学に対し、年間1000万円の寄付を行っておりましたが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
瀧口 匡氏及び島岡 未来子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役佐々田 博信氏及び片山 律氏は、会計・財務及び法律業務における豊富な経験及び高い見識を有しており、オプトラン経営の監査を遂行いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、両氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
佐々田 博信氏及び片山 律氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は内部監査室、監査役、会計監査人と適宜情報の交換を行い相互連携を図っております。
社外監査役は内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
林 為平 |
1957年２月27日生 |
1981年２月 中国上海半導体デバイス研究所入所 1993年４月 株式会社東京電子冶金研究所 （現ティディーワイ株式会社）入所 2000年８月 オプトラン入社 2001年５月 オプトラン執行役員生産技術本部長兼生産部長就任 2001年６月 オプトラン取締役就任 2003年11月 オプトラン常務取締役上級執行役員生産・技術部長 兼コンポーネント準備室長就任 2006年３月 オプトラン取締役就任 2006年４月 オプトラン取締役上級執行役員就任 2006年５月 光馳科技（上海）有限公司総経理就任 2013年４月 光馳科技（上海）有限公司 副董事長就任 2013年10月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事長就任 2014年３月 オプトラン代表取締役社長執行役員就任 2016年８月 光馳（上海）商貿有限公司代表就任（現任） 2017年４月 オプトラン代表取締役社長執行役員 生産管理部長就任 2018年９月 オプトラン代表取締役社長執行役員 2019年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事長就任 2022年３月 オプトラン取締役会長就任（現任） 2023年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事就任（現任） 2023年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事就任（現任） |
(注)３ |
795 |
|
代表取締役 社長執行役員 |
範 賓 |
1972年11月21日生 |
1994年９月 中国科学院上海技術物理研究所入所 2000年２月 オプトラン入社 2008年４月 オプトラン技術開発部長就任 2013年４月 オプトラン執行役員技術開発部長就任 2014年３月 オプトラン取締役執行役員技術開発部長就任 2014年８月 Optorun USA, INC.取締役CEO就任（現任） 2017年３月 オプトラン常務執行役員技術開発部長就任 2017年８月 浙江晶馳光電科技有限公司董事就任（現任） 2018年９月 オプトラン常務執行役員技術開発本部長就任 2019年３月 オプトラン取締役専務執行役員 技術開発本部長就任 2019年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事就任 2020年12月 Afly solution Oy取締役就任(現任) 2021年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事就任 2022年３月 オプトラン代表取締役社長執行役員 技術開発本部長就任 2023年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事長就任（現任） 2023年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事長就任（現任） 2023年 7月 ナノリソティックス株式会社取締役就任 (現任) 2024年３月 オプトラン代表取締役社長執行役員就任(現任) 資格：工学博士 |
(注)３ |
517 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 執行役員 経営管理部長 |
近藤 宏治 |
1974年8月8日生 |
1997年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2007年７月 Deloitte Italy S.p.A(デロイト イタリア) ミラノオフィス 駐在 2023年４月 オプトラン執行役員経理財務部長就任 2023年７月 ナノリソティックス株式会社監査役就任(現任) 2024年３月 オプトラン取締役執行役員経営管理部長就任(現任) 2024年３月 Optorun USA, INC.取締役就任（現任） 2024年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 監事就任(現任) 資格：公認会計士、公認情報システム監査人、 公認不正検査士、公認内部監査人 |
(注)３ |
7 |
|
取締役 |
林 敏 |
1961年12月７日生 |
1984年４月 浙江水晶厂 副厂長就任 1993年４月 台州沃特電子有限公司 総経理就任 1997年４月 浙江水晶電子集団股份有限公司 副総経理董事就任 2002年８月 浙江水晶光電科技股份有限公司 董事長就任(現任) 2018年３月 オプトラン取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
山崎 直子 |
1970年12月27日生 |
1996年４月 宇宙開発事業団（現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA））入社 2010年４月 国際宇宙ステーション組立補給に従事 2011年８月 JAXA退職 2012年４月 立命館大学客員教授就任（現任） 2012年７月 内閣府宇宙政策委員会委員就任 2013年５月 女子美術大学客員教授就任（現任） 2016年４月 京都大学大学院総合生存学館 特任准教授就任 2017年９月 オプトラン取締役就任(現任) 2018年６月 株式会社トプコン社外取締役就任(現任) 2018年７月 一般社団法人スペースポートジャパン 代表理事就任(現任) 2020年６月 ファナック株式会社社外取締役就任(現任) 2022年10月 慶應義塾大学グローバルリサーチインスティ テュート特任教授就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
瀧口 匡 |
1962年４月３日生 |
1986年４月 野村證券株式会社入社 1997年11月 ウインドマーク投資顧問株式会社専務取締役就任 2002年７月 株式会社アクセル・インベストメント代表取締役就任 2005年12月 ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長就任（現任） 2011年４月 早稲田大学ビジネススクール非常勤講師就任 2012年５月 文部科学省STARTプロジェクト（現科学技術振興機構STARTプログラム）代表事業プロモーター就任 2014年７月 日本ベンチャーキャピタル協会理事就任 2017年４月 学校法人早稲田大学客員教授就任（現任） 2020年６月 株式会社フェイス取締役就任（現任） 2020年10月 VALUENEX株式会社取締役就任（現任） 2022年３月 オプトラン取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
島岡未来子 |
1969年２月４日生 |
1994年４月 特定非営利活動法人グリーンピース・ ジャパン入社 2001年４月 特定非営利活動法人グリーンピース・ ジャパンキャンペーン部長就任 2008年４月 学校法人早稲田大学常勤嘱託 （研究推進部勤務) 2011年４月 公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES) 「ガバナンスと能力グループ」特任研究員就任 2011年10月 学校法人早稲田大学商学学術院総合研究所 WBS研究センター助手就任 2014年４月 学校法人早稲田大学研究戦略センター講師就任 2016年４月 学校法人早稲田大学研究戦略センター准教授 兼WASEDA-EDGE人材育成プログラム事務局長代行就任 2019年４月 学校法人早稲田大学政治経済学術院政治学研究科公共経営専攻教授兼リサーチイノベーションセンター兼任センター員兼WASEDAEDGE人材育成プログラム事務局長就任 2019年４月 神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科教授就任（現任） 2021年９月 学校法人早稲田大学リサーチイノベーションセンター研究戦略セクション教授就任（現任） 2023年３月 オプトラン取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
小林 信一 |
1953年８月１日生 |
1977年４月 株式会社花咲入社 1987年９月 株式会社タカキュー入社 1990年５月 株式会社モードバリエ入社 1998年２月 株式会社ライダース・パブリシティ入社 2001年２月 オプトラン入社 2013年８月 定年によりオプトラン退社 2015年３月 オプトラン監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
佐々田 博信 |
1967年８月28日生 |
1991年10月 監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人ト ーマツ）入所 1995年３月 公認会計士登録 2006年６月 同法人パートナー就任 2020年11月 佐々田博信 公認会計士事務所代表就任(現任) 2021年３月 オプトラン監査役就任(現任) 2024年１月 スターリンク株式会社監査役就任(現任) 資格：公認会計士 |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
片山 律 |
1972年６月22日生 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 萱場健一郎法律事務所入所 2005年４月 東京弁護士会常議員就任 2005年４月 日弁連代議員就任 2011年11月 日本禁煙学会理事就任 2014年６月 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役就任 2017年４月 東京弁護士会常議員就任 2017年４月 日弁連代議員就任 2017年８月 東京都医師会タバコ対策委員就任(現任) 2018年５月 Wealth Management法律事務所 パートナー就任(現任) 2018年11月 Wealth Management株式会社監査役就任(現任) 2018年12月 株式会社Fujiyama Fund代表取締役就任(現任) 2021年３月 オプトラン監査役就任(現任) 2022年２月 エナジーグリッド株式会社監査役就任(現任) 資格：弁護士 |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,320 |
||||
（注）１．取締役林 敏、山崎 直子、瀧口 匡、島岡 未来子は、社外取締役であります。
２．監査役佐々田 博信、片山 律は、社外監査役であります。
３．2024年３月22日開催の定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．オプトランは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
範 賓 |
会社経営全般、経営企画 |
|
常務執行役員 |
奚 建政 |
営業本部長 |
|
常務執行役員 |
久保 昌司 |
技術開発本部長 |
|
執行役員 |
近藤 宏治 |
経営管理部長 |
|
執行役員 |
石野 雅彦 |
経営企画部長 |
② 社外役員の状況
オプトランは現在、社外取締役を４名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための基準としては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関す
る判断基準・専門性・オプトラン事業推進への貢献などを総合的に判断して選任することとしております。
社外取締役林 敏氏は、オプトラン株主である浙江水晶光電科技股份有限公司の董事長であり、企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しており、オプトランの経営に対し的確な助言を頂けると考え、オプトラン社外取締役に選任しております。なお、同氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山崎 直子氏は、宇宙飛行士の経験があり、広く航空宇宙工学の知識・見識を有し、宇宙工学及び経営管理の観点で、オプトランの経営に対し的確な助言を頂けると考え、オプトラン社外取締役に選任しております。なお、同氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役瀧口 匡氏は、ベンチャーキャピタルの代表者であり、企業投資における豊富な経験及び高い見識を
有しており、また、学校法人早稲田大学客員教授として、ベンチャー育成の観点で学生教育を行っております。当
社がM&A・事業提携を行う場合や人材採用力向上の観点で、オプトランの経営に対し的確な助言を頂けると考え、オプトラン社
外取締役に選任しております。なお、同氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は
ありません。同氏が代表取締役社長を務めるウエルインベストメント株式会社は、オプトランが出資する早稲田投資事業
有限責任組合の無限責任組合員でありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。また、
オプトランは、2017年から5年間に亘って、同氏が客員教授を務める学校法人早稲田大学に対し、年間1000万円の寄付を
行っておりましたが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
社外取締役島岡 未来子氏は、早稲田大学教授として、長年、国際NPO組織および大学教育の現場で、国際公共経
営や新たな事業創出に関する学生教育に従事し、またベンチャー企業関連人材の育成にも取り組みを行っておりま
す。オプトランの人材育成および事業発展のためオプトランの経営に対し的確な助言を頂けると考え、オプトラン社外取締役に選任し
ております。なお、オプトランは、2017年から5年間に亘って、同氏が教授を務める学校法人早稲田大学に対し、年間
1000万円の寄付を行っておりましたが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
山崎 直子氏、瀧口 匡氏及び島岡 未来子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役佐々田 博信氏及び片山 律氏は、会計・財務及び法律業務における豊富な経験及び高い見識を有しており、オプトラン経営の監査を遂行いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、両氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
佐々田 博信氏及び片山 律氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は内部監査室、監査役、会計監査人と適宜情報の交換を行い相互連携を図っております。
社外監査役は内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
林 為平 |
1957年２月27日生 |
1981年２月 中国上海半導体デバイス研究所入所 1993年４月 株式会社東京電子冶金研究所 （現ティディーワイ株式会社）入所 2000年８月 オプトラン入社 2001年５月 オプトラン執行役員生産技術本部長兼生産部長就任 2001年６月 オプトラン取締役就任 2003年11月 オプトラン常務取締役上級執行役員生産・技術部長 兼コンポーネント準備室長就任 2006年３月 オプトラン取締役就任 2006年４月 オプトラン取締役上級執行役員就任 2006年５月 光馳科技（上海）有限公司総経理就任 2013年４月 光馳科技（上海）有限公司 副董事長就任 2013年10月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事長就任 2014年３月 オプトラン代表取締役社長執行役員就任 2016年８月 光馳（上海）商貿有限公司代表就任（現任） 2017年４月 オプトラン代表取締役社長執行役員 生産管理部長就任 2018年９月 オプトラン代表取締役社長執行役員 2019年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事長就任 2022年３月 オプトラン取締役会長就任（現任） 2023年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事就任（現任） 2023年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事就任（現任） |
(注)３ |
770 |
|
代表取締役 社長執行役員 (技術開発本部長兼任) |
範 賓 |
1972年11月21日生 |
1994年９月 中国科学院上海技術物理研究所入所 2000年２月 オプトラン入社 2008年４月 オプトラン技術開発部長就任 2013年４月 オプトラン執行役員技術開発部長就任 2014年３月 オプトラン取締役執行役員技術開発部長就任 2014年８月 Optorun USA, INC.取締役CEO就任（現任） 2017年３月 オプトラン常務執行役員技術開発部長就任 2017年８月 浙江晶馳光電科技有限公司董事就任（現任） 2018年９月 オプトラン常務執行役員技術開発本部長就任 2019年３月 オプトラン取締役専務執行役員 技術開発本部長就任 2019年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事就任 2020年12月 Afly solution Oy取締役就任(現任) 2021年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事就任 2022年３月 オプトラン代表取締役社長執行役員 技術開発本部長就任(現任) 2023年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事長就任（現任） 2023年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事長就任（現任） 資格：工学博士 |
(注)３ |
439 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 執行役員 経営管理部長 |
山田 満男 |
1966年12月29日生 |
1990年４月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2011年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱 UFJ銀行)アジア・オセアニア企画部 事業開 発グループ次長就任 2013年６月 ベトナムVietinBank(ハノイ)出向 財務企画 部Co Director就任 2015年７月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社出 向 人事部長兼グローバル人事室長就任 2017年５月 株式会社三菱東京UFJ銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) グローバル金融犯罪対策部次長就任 2020年３月 オプトラン出向 オプトラン管理部担当部長就任 2021年１月 オプトラン執行役員就任 2021年３月 オプトラン取締役執行役員経営管理部長就任(現任) 2021年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事就任 2021年３月 Optorun USA, INC.取締役就任（現任） 2021年12月 光馳科技股份有限公司（台湾） 監事就任(現任) 資格：MBA、米国公認管理会計士 |
(注)３ |
6 |
|
取締役 |
林 敏 |
1961年12月７日生 |
1984年４月 浙江水晶厂 副厂長就任 1993年４月 台州沃特電子有限公司 総経理就任 1997年４月 浙江水晶電子集団股份有限公司 副総経理董事就任 2002年８月 浙江水晶光電科技股份有限公司 董事長就任(現任) 2018年３月 オプトラン取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
山崎 直子 |
1970年12月27日生 |
1996年４月 宇宙開発事業団（現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA））入社 2010年４月 国際宇宙ステーション組立補給に従事 2011年８月 JAXA退職 2012年４月 立命館大学客員教授就任（現任） 2012年７月 内閣府宇宙政策委員会委員就任 2013年５月 女子美術大学客員教授就任（現任） 2015年７月 日本ロケット協会理事 兼「宙女」委員会委員長就任（現任） 2016年４月 京都大学大学院総合生存学館 特任准教授就任 2017年９月 オプトラン取締役就任(現任) 2018年６月 株式会社トプコン社外取締役就任(現任) 2018年７月 一般社団法人スペースポートジャパン 代表理事就任(現任) 2020年６月 ファナック株式会社社外取締役就任(現任) 2022年10月 慶應義塾大学グローバルリサーチインスティ テュート特任教授就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
瀧口 匡 |
1962年４月３日生 |
1986年４月 野村證券株式会社入社 1997年11月 ウインドマーク投資顧問株式会社専務取締役就任 2002年７月 株式会社アクセル・インベストメント代表取締役就任 2005年12月 ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長就任（現任） 2011年４月 早稲田大学ビジネススクール非常勤講師就任 2012年５月 文部科学省STARTプロジェクト（現科学技術振興機構STARTプログラム）代表事業プロモーター就任 2014年７月 日本ベンチャーキャピタル協会理事就任 2017年４月 学校法人早稲田大学客員教授就任（現任） 2020年６月 株式会社フェイス取締役就任（現任） 2020年10月 VALUENEX株式会社取締役就任（現任） 2022年３月 オプトラン取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
島岡未来子 |
1969年２月４日生 |
1994年４月 特定非営利活動法人グリーンピース・ ジャパン入社 2001年４月 特定非営利活動法人グリーンピース・ ジャパンキャンペーン部長就任 2008年４月 学校法人早稲田大学常勤嘱託 （研究推進部勤務) 2011年４月 公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES) 「ガバナンスと能力グループ」特任研究員就任 2011年10月 学校法人早稲田大学商学学術院総合研究所 WBS研究センター助手就任 2014年４月 学校法人早稲田大学研究戦略センター講師就任 2016年４月 学校法人早稲田大学研究戦略センター准教授 兼WASEDA-EDGE人材育成プログラム事務局長代行就任 2019年４月 学校法人早稲田大学政治経済学術院政治学研究科公共経営専攻教授兼リサーチイノベーションセンター兼任センター員兼WASEDAEDGE人材育成プログラム事務局長就任 2019年４月 神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科教授就任（現任） 2021年９月 学校法人早稲田大学リサーチイノベーションセンター研究戦略セクション教授就任（現任） 2023年３月 オプトラン取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
小林 信一 |
1953年８月１日生 |
1977年４月 株式会社花咲入社 1987年９月 株式会社タカキュー入社 1990年５月 株式会社モードバリエ入社 1998年２月 株式会社ライダース・パブリシティ入社 2001年２月 オプトラン入社 2013年８月 定年によりオプトラン退社 2015年３月 オプトラン監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
佐々田 博信 |
1967年８月28日生 |
1991年10月 監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人ト ーマツ）入所 1995年３月 公認会計士登録 2006年６月 同法人パートナー就任 2020年11月 佐々田博信 公認会計士事務所代表就任(現任) 2021年３月 オプトラン監査役就任(現任) 資格：公認会計士 |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
片山 律 |
1972年６月22日生 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 萱場健一郎法律事務所入所 2005年４月 東京弁護士会常議員就任 2005年４月 日弁連代議員就任 2011年11月 日本禁煙学会理事就任 2014年６月 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役就任 2017年４月 東京弁護士会常議員就任 2017年４月 日弁連代議員就任 2017年８月 東京都医師会タバコ対策委員就任(現任) 2018年５月 Wealth Management法律事務所 パートナー就任(現任) 2018年11月 Wealth Management株式会社監査役就任(現任) 2018年12月 株式会社Fujiyama Fund代表取締役就任(現任) 2021年３月 オプトラン監査役就任(現任) 2022年２月 エナジーグリッド株式会社監査役就任(現任) 資格：弁護士 |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,215 |
||||
（注）１．取締役林 敏、山崎 直子、瀧口 匡、島岡 未来子は、社外取締役であります。
２．監査役佐々田 博信、片山 律は、社外監査役であります。
３．2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．オプトランは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
範 賓 |
経営全般(開発推進統括、技術開発本部長兼任) |
|
常務執行役員 |
奚 建政 |
営業統括部長 |
|
常務執行役員 |
久保 昌司 |
技術開発センター長 |
|
執行役員 |
山田 満男 |
経営管理部長 |
|
執行役員 |
近藤 宏治 |
経理財務部長 |
（注）執行役員近藤 宏治は、2023年４月３日付け就任になります。
② 社外役員の状況
オプトランは現在、社外取締役を４名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための基準としては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関す
る判断基準・専門性・オプトラン事業推進への貢献などを総合的に判断して選任することとしております。
社外取締役林 敏氏は、オプトラン株主である浙江水晶光電科技股份有限公司の董事長であり、企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しており、オプトランの経営に対し的確な助言を頂けると考え、オプトラン社外取締役に選任しております。なお、同氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山崎 直子氏は、宇宙飛行士の経験があり、広く航空宇宙工学の知識・見識を有し、宇宙工学及び経営管理の観点で、オプトランの経営に対し的確な助言を頂けると考え、オプトラン社外取締役に選任しております。なお、同氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役瀧口 匡氏は、ベンチャーキャピタルの代表者であり、企業投資における豊富な経験及び高い見識を
有しており、また、学校法人早稲田大学客員教授として、ベンチャー育成の観点で学生教育を行っております。当
社がM&A・事業提携を行う場合や人材採用力向上の観点で、オプトランの経営に対し的確な助言を頂けると考え、オプトラン社
外取締役に選任しております。なお、同氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は
ありません。同氏が代表取締役社長を務めるウエルインベストメント株式会社は、オプトランが出資する早稲田投資事業
有限責任組合の無限責任組合員でありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。また、
同氏が客員教授を務める学校法人早稲田大学に対し寄付を行っておりますが、取引の規模および性質に照らして
重要なものはありません。
社外取締役島岡未来子氏は、早稲田大学教授として、長年、国際NPO組織および大学教育の現場で、国際公共経
営や新たな事業創出に関する学生教育に従事し、またベンチャー企業関連人材の育成にも取り組みを行っておりま
す。オプトランの人材育成および事業発展のためオプトランの経営に対し的確な助言を頂けると考え、オプトラン社外取締役に選任し
ております。なお、オプトランは、2017年から5年間に亘って、島岡未来子氏が教授を務める学校法人早稲田大学に対
し、年間1000万円の寄付を行っておりましたが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
山崎直子氏、瀧口匡氏及び島岡未来子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役佐々田 博信氏及び片山 律氏は、会計・財務及び法律業務における豊富な経験及び高い見識を有しており、オプトラン経営の監査を遂行いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、両氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
佐々田博信氏及び片山律氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は内部監査室、監査役、会計監査人と適宜情報の交換を行い相互連携を図っております。
社外監査役は内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
林 為平 |
1957年２月27日生 |
1981年２月 中国上海半導体デバイス研究所入所 1993年４月 株式会社東京電子冶金研究所 （現ティディーワイ株式会社）入所 2000年８月 オプトラン入社 2001年５月 オプトラン執行役員生産技術本部長兼生産部長就任 2001年６月 オプトラン取締役就任 2003年11月 オプトラン常務取締役上級執行役員生産・技術部長 兼コンポーネント準備室長就任 2006年３月 オプトラン取締役就任 2006年４月 オプトラン取締役上級執行役員就任 2006年５月 光馳科技（上海）有限公司総経理就任 2013年４月 光馳科技（上海）有限公司 副董事長就任 2013年10月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事長就任（現任） 2014年３月 オプトラン代表取締役社長執行役員就任 2016年８月 光馳（上海）商貿有限公司代表就任（現任） 2017年４月 オプトラン代表取締役社長執行役員 生産管理部長就任 2018年９月 オプトラン代表取締役社長執行役員 2019年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事長就任（現任） 2022年３月 オプトラン取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
774 |
|
代表取締役 社長執行役員 (技術開発本部長兼任) |
範 賓 |
1972年11月21日生 |
1994年９月 中国科学院上海技術物理研究所入所 2000年２月 オプトラン入社 2008年４月 オプトラン技術開発部長就任 2013年４月 オプトラン執行役員技術開発部長就任 2014年３月 オプトラン取締役執行役員技術開発部長就任 2014年８月 Optorun USA, INC.取締役CEO就任（現任） 2017年３月 オプトラン常務執行役員技術開発部長就任 2017年８月 浙江晶馳光電科技有限公司董事就任（現任） 2018年９月 オプトラン常務執行役員技術開発本部長就任 2019年３月 オプトラン取締役専務執行役員 技術開発本部長就任 2019年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事就任（現任） 2020年12月 Afly solution Oy取締役就任(現任) 2021年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事就任（現任） 2022年３月 オプトラン代表取締役社長執行役員 技術開発本部長就任(現任) 資格：工学博士 |
(注)３ |
393 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 執行役員 経営管理部長 |
山田 満男 |
1966年12月29日生 |
1990年４月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2011年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱 UFJ銀行)アジア・オセアニア企画部 事業開 発グループ次長就任 2013年６月 ベトナムVietinBank(ハノイ)出向 財務企画 部Co Director就任 2015年７月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社出 向 人事部長兼グローバル人事室長就任 2017年５月 株式会社三菱東京UFJ銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) グローバル金融犯罪対策部次長就任 2020年３月 オプトラン出向 オプトラン管理部担当部長就任 2021年１月 オプトラン執行役員就任 2021年３月 オプトラン取締役執行役員経営管理部長就任(現任) 2021年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事就任 2021年３月 Optorun USA, INC.取締役就任（現任） 2021年12月 光馳科技股份有限公司（台湾） 監事就任(現任) 資格：MBA、米国公認管理会計士 |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
林 敏 |
1961年12月７日生 |
1984年４月 浙江水晶厂 副厂長就任 1993年４月 台州沃特電子有限公司 総経理就任 1997年４月 浙江水晶電子集団股份有限公司 副総経理董事就任 2002年８月 浙江水晶光電科技股份有限公司 董事長就任(現任) 2018年３月 オプトラン取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
樋口 武 |
1943年７月３日生 |
1967年４月 富士写真光機株式会社入社 （現富士フイルム株式会社） 1998年６月 同社常務取締役就任 2000年６月 同社代表取締役社長就任 2005年12月 富士写真フイルム株式会社執行役員 光学デバイス事業部長就任 2008年11月 富士フイルム株式会社取締役常務執行役員 光学デバイス事業部長就任 2010年６月 富士フイルムホールディングス株式会社 取締役就任 2010年６月 富士フイルム株式会社 取締役常務執行役員就任 2015年６月 株式会社武蔵野銀行 社外取締役就任 2016年３月 オプトラン取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
山崎 直子 |
1970年12月27日生 |
1996年４月 宇宙開発事業団（現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA））入社 2001年９月 国際宇宙ステーション 搭乗宇宙飛行士として認定 2010年４月 スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立ミッション(STS-131(19A))に従事 2011年８月 JAXA退職 2011年９月 公益社団法人全国珠算教育連盟 名誉会長就任（現任） 2012年４月 立命館大学客員教授就任（現任） 2012年７月 内閣府宇宙政策委員会委員就任（現任） 2013年５月 女子美術大学客員教授就任（現任） 2015年７月 日本ロケット協会理事 兼「宙女」委員会委員長就任（現任） 2015年12月 ロボット国際競技大会実行委員会 諮問会議メンバー就任 2016年３月 ナブテスコ株式会社社外取締役就任 2016年４月 京都大学大学院総合生存学館 特任准教授就任 2017年９月 オプトラン取締役就任(現任) 2018年６月 株式会社トプコン社外取締役就任(現任) 2018年７月 一般社団法人スペースポートジャパン 代表理事就任(現任) 2020年６月 ファナック株式会社社外取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
瀧口 匡 |
1962年４月３日生 |
1986年４月 野村證券株式会社入社 1997年11月 ウインドマーク投資顧問株式会社専務取締役就任 2002年７月 株式会社アクセル・インベストメント代表取締役就任 2005年12月 ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長就任（現任） 2006年１月 早稲田大学アントレプレヌール研究会理事就任（現任） 2007年６月 ウエル・アセット・マネジメント株式会社取締役就任（現任） 2009年７月 日本ベンチャーキャピタル協会監事就任 2011年４月 早稲田大学ビジネススクール非常勤講師就任 2012年５月 文部科学省STARTプロジェクト（現科学技術振興機構STARTプログラム）代表事業プロモーター就任（現任） 2014年７月 日本ベンチャーキャピタル協会理事就任 2017年４月 学校法人早稲田大学客員教授就任（現任） 2017年12月 日本ベンチャー学会理事就任（現任） 2020年６月 株式会社フェイス取締役就任（現任） 2020年10月 VALUENEX株式会社取締役就任（現任） 2022年３月 オプトラン取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
小林 信一 |
1953年８月１日生 |
1977年４月 株式会社花咲入社 1987年９月 株式会社タカキュー入社 1990年５月 株式会社モードバリエ入社 1998年２月 株式会社ライダース・パブリシティ入社 2001年２月 オプトラン入社 2013年８月 定年によりオプトラン退社 2015年３月 オプトラン監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
佐々田 博信 |
1967年８月28日生 |
1991年10月 監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人ト ーマツ）入所 1995年３月 公認会計士登録 2006年６月 同法人パートナー就任 2020年11月 佐々田博信 公認会計士事務所代表就任(現任) 2021年３月 オプトラン監査役就任(現任) 資格：公認会計士 |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
片山 律 |
1972年６月22日生 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 萱場健一郎法律事務所入所 2005年４月 東京弁護士会常議員就任 2005年４月 日弁連代議員就任 2011年11月 日本禁煙学会理事就任 2014年６月 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役就任 2017年４月 東京弁護士会常議員就任 2017年４月 日弁連代議員就任 2017年８月 東京都医師会タバコ対策委員就任(現任) 2018年５月 Wealth Management法律事務所 パートナー就任(現任) 2018年11月 Wealth Management株式会社監査役就任(現任) 2018年12月 株式会社Fujiyama Fund代表取締役就任(現任) 2021年３月 オプトラン監査役就任(現任) 資格：弁護士 |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,170 |
||||
（注）１．取締役林 敏、樋口 武、山崎 直子、瀧口 匡は、社外取締役であります。
２．監査役佐々田 博信、片山 律は、社外監査役であります。
３．2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．オプトランは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
範 賓 |
経営全般(開発推進統括、技術開発本部長兼任) |
|
常務執行役員 |
奚 建政 |
営業統括部長 |
|
常務執行役員 |
小田木 秀幸 |
川越技術センター長 |
|
執行役員 |
山田 満男 |
経営管理部長 |
|
執行役員 |
久保 昌司 |
新事業開発部長兼営業部長(国内担当) |
② 社外役員の状況
オプトランは現在、社外取締役を４名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための基準としては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関す
る判断基準・専門性・オプトラン事業推進への貢献などを総合的に判断して選任することとしております。
社外取締役林 敏氏は、オプトラン株主である浙江水晶光電科技股份有限公司の董事長であり、企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しており、オプトランの経営に対し的確な助言を頂けると考え、オプトラン社外取締役に選任しております。なお、同氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役樋口 武氏は、グローバルな企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しており、オプトランの経営に対し的確な助言を頂けると考え、オプトラン社外取締役に選任しております。なお、同氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山崎 直子氏は、宇宙飛行士の経験があり、広く航空宇宙工学の知識・見識を有し、宇宙工学及び経営管理の観点で、オプトランの経営に対し的確な助言を頂けると考え、オプトラン社外取締役に選任しております。なお、同氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役瀧口 匡氏は、ベンチャーキャピタルの代表者であり、企業投資における豊富な経験及び高い見識を
有しており、また、学校法人早稲田大学客員教授として、ベンチャー育成の観点で学生教育を行っております。当
社がM&A・事業提携を行う場合や人材採用力向上の観点で、オプトランの経営に対し的確な助言を頂けると考え、オプトラン社
外取締役に選任しております。なお、同氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は
ありません。同氏が代表取締役社長を務めるウエルインベストメント株式会社は、オプトランが出資する早稲田投資事業
有限責任組合の無限責任組合員でありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。また、
同氏が客員教授を務める学校法人早稲田大学に対し寄付を行っておりますが、取引の規模および性質に照らして
重要なものはありません。
樋口武氏、山崎直子及び瀧口匡氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役佐々田 博信氏及び片山 律氏は、会計・財務及び法律業務における豊富な経験及び高い見識を有しており、オプトラン経営の監査を遂行いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、両氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
佐々田博信氏及び片山律氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は内部監査室、監査役、会計監査人と適宜情報の交換を行い相互連携を図っております。
社外監査役は内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
林 為平 |
1957年２月27日生 |
1981年２月 中国上海半導体デバイス研究所入所 1993年４月 株式会社東京電子冶金研究所 （現ティディーワイ株式会社）入所 2000年８月 オプトラン入社 2001年５月 オプトラン執行役員生産技術本部長兼生産部長就任 2001年６月 オプトラン取締役就任 2003年11月 オプトラン常務取締役上級執行役員生産・技術部長 兼コンポーネント準備室長就任 2006年３月 オプトラン取締役就任 2006年４月 オプトラン取締役上級執行役員就任 2006年５月 光馳科技（上海）有限公司総経理就任 2013年４月 光馳科技（上海）有限公司 副董事長就任 2013年10月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事長就任（現任） 2014年３月 オプトラン代表取締役社長執行役員就任 2016年８月 光馳（上海）商貿有限公司代表就任（現任） 2017年４月 オプトラン代表取締役社長執行役員 生産管理部長就任 2018年９月 オプトラン代表取締役社長執行役員（現任） 2019年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事長就任（現任） |
(注)３ |
728 |
|
取締役 専務執行役員 技術開発本部長 |
範 賓 |
1972年11月21日生 |
1994年９月 中国科学院上海技術物理研究所入所 2000年２月 オプトラン入社 2008年４月 オプトラン技術開発部長就任 2013年４月 オプトラン執行役員技術開発部長就任 2014年３月 オプトラン取締役執行役員技術開発部長就任 2014年８月 Optorun USA, INC.取締役CEO就任（現任） 2017年３月 オプトラン常務執行役員技術開発部長就任 2017年８月 浙江晶馳光電科技有限公司董事就任（現任） 2018年９月 オプトラン常務執行役員技術開発本部長就任 2019年３月 オプトラン取締役専務執行役員 技術開発本部長就任(現任) 2019年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事就任（現任） 2020年12月 Afly solution Oy取締役就任(現任) 2021年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事就任（現任） 資格：工学博士 |
(注)３ |
386 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 執行役員 経営管理部長 |
山田 満男 |
1966年12月29日生 |
1990年４月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2011年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱 UFJ銀行)アジア・オセアニア企画部 事業開 発グループ次長就任 2013年６月 ベトナムVietinBank(ハノイ)出向 財務企画 部Co Director就任 2015年７月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社出 向 人事部長兼グローバル人事室長就任 2017年５月 株式会社三菱東京UFJ銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) グローバル金融犯罪対策部次長就任 2020年３月 オプトラン出向 2020年６月 オプトラン管理部担当部長就任 2021年１月 オプトラン執行役員就任 2021年３月 オプトラン取締役執行役員経営管理部長就任(現任) 2021年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事就任（現任） 2021年３月 Optorun USA, INC.取締役就任（現任） 資格：MBA、米国公認管理会計士 |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
林 敏 |
1961年12月７日生 |
1984年４月 浙江水晶厂 副厂長就任 1993年４月 台州沃特電子有限公司 総経理就任 1997年４月 浙江水晶電子集団股份有限公司 副総経理董事就任 2002年８月 浙江水晶光電科技股份有限公司 董事長就任(現任) 2018年３月 オプトラン取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
樋口 武 |
1943年７月３日生 |
1967年４月 富士写真光機株式会社入社 （現富士フイルム株式会社） 1998年６月 同社常務取締役就任 2000年６月 同社代表取締役社長就任 2005年12月 富士写真フイルム株式会社執行役員 光学デバイス事業部長就任 2008年11月 富士フイルム株式会社取締役常務執行役員 光学デバイス事業部長就任 2010年６月 富士フイルムホールディングス株式会社 取締役就任 2010年６月 富士フイルム株式会社 取締役常務執行役員就任 2015年６月 株式会社武蔵野銀行 社外取締役就任（現任） 2016年３月 オプトラン取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
山崎 直子 |
1970年12月27日生 |
1996年４月 宇宙開発事業団（現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA））入社 2001年９月 国際宇宙ステーション 搭乗宇宙飛行士として認定 2010年４月 スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立ミッション(STS-131(19A))に従事 2011年８月 JAXA退職 2011年９月 公益社団法人全国珠算教育連盟 名誉会長就任（現任） 2012年４月 立命館大学客員教授就任（現任） 2012年７月 内閣府宇宙政策委員会委員就任（現任） 2013年５月 女子美術大学客員教授就任（現任） 2015年７月 日本ロケット協会理事 兼「宙女」委員会委員長就任（現任） 2015年12月 ロボット国際競技大会実行委員会 諮問会議メンバー就任（現任） 2016年３月 ナブテスコ株式会社社外取締役就任 2016年４月 京都大学大学院総合生存学館 特任准教授就任 2017年９月 オプトラン取締役就任(現任) 2018年６月 株式会社トプコン社外取締役就任(現任) 2018年７月 一般社団法人スペースポートジャパン 代表理事就任(現任) 2020年６月 ファナック株式会社社外取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
小林 信一 |
1953年８月１日生 |
1977年４月 株式会社花咲入社 1987年９月 株式会社タカキュー入社 1990年５月 株式会社モードバリエ入社 1998年２月 株式会社ライダース・パブリシティ入社 2001年２月 オプトラン入社 2013年８月 定年によりオプトラン退社 2015年３月 オプトラン監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
佐々田 博信 |
1967年８月28日生 |
1991年10月 監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人ト ーマツ）入所 1995年３月 公認会計士登録 2006年６月 同法人パートナー就任 2020年11月 佐々田博信 公認会計士事務所代表就任(現任) 2021年３月 オプトラン監査役就任(現任) 資格：公認会計士 |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
片山 律 |
1972年６月22日生 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 萱場健一郎法律事務所入所 2005年４月 東京弁護士会常議員就任 2005年４月 日弁連代議員就任 2011年11月 日本禁煙学会理事就任 2014年６月 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役就任 2017年４月 東京弁護士会常議員就任 2017年４月 日弁連代議員就任 2017年８月 東京都医師会タバコ対策委員就任(現任) 2018年５月 Wealth Management法律事務所 パートナー就任(現任) 2018年11月 Wealth Management株式会社監査役就任(現任) 2018年12月 株式会社Fujiyama Fund代表取締役就任(現任) 2021年３月 オプトラン監査役就任(現任) 資格：弁護士 |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,114 |
||||
（注）１．取締役林 敏、樋口 武、山崎 直子は、社外取締役であります。
２．監査役佐々田 博信、片山 律は、社外監査役であります。
３．2021年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．オプトランは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
林 為平 |
経営全般 |
|
専務執行役員 |
範 賓 |
開発推進統括、技術開発本部長 |
|
常務執行役員 |
奚 建政 |
営業部長 |
|
常務執行役員 |
小田木 秀幸 |
川越技術センター長 |
|
執行役員 |
山田 満男 |
経営管理部長 |
② 社外役員の状況
オプトランは現在、社外取締役を３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための基準としては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関す
る判断基準・専門性・オプトラン事業推進への貢献などを総合的に判断して選任することとしております。
社外取締役林 敏氏は、オプトラン株主である浙江水晶光電科技股份有限公司の董事長であり、企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しており、オプトランの経営に対し的確な助言を頂けると考え、オプトラン社外取締役に選任しております。なお、同氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役樋口 武氏は、グローバルな企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しており、オプトランの経営に対し的確な助言を頂けると考え、オプトラン社外取締役に選任しております。なお、同氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山崎 直子氏は、宇宙飛行士の経験があり、広く航空宇宙工学の知識・見識を有し、宇宙工学及び経営管理の観点で、オプトラン経営への貢献をして頂けると考え、オプトラン社外取締役に選任しております。なお、同氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
樋口武氏及び山崎直子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役佐々田 博信氏及び片山 律氏は、会計・財務及び法律業務における豊富な経験及び高い見識を有しており、オプトラン経営の監査を遂行いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、両氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
佐々田博信氏及び片山律氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は内部監査室、監査役、会計監査人と適宜情報の交換を行い相互連携を図っております。
社外監査役は内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
林 為平 |
1957年２月27日生 |
1981年２月 中国上海半導体デバイス研究所入所 1993年４月 株式会社東京電子冶金研究所 （現ティディーワイ株式会社）入所 2000年８月 オプトラン入社 2001年５月 オプトラン執行役員生産技術本部長兼生産部長就任 2001年６月 オプトラン取締役就任 2003年11月 オプトラン常務取締役上級執行役員生産・技術部長 兼コンポーネント準備室長就任 2006年３月 オプトラン取締役就任 2006年４月 オプトラン取締役上級執行役員就任 2006年５月 光馳科技（上海）有限公司総経理就任 2013年４月 光馳科技（上海）有限公司 副董事長就任 2013年10月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事長就任（現任） 2014年３月 オプトラン代表取締役社長執行役員就任 2016年８月 光馳（上海）商貿有限公司代表就任（現任） 2017年４月 オプトラン代表取締役社長執行役員 生産管理部長就任 2018年９月 オプトラン代表取締役社長執行役員（現任） 2019年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事長就任（現任） |
(注)３ |
718 |
|
取締役 専務執行役員 管理部長兼経営企画室長 |
高橋 俊典 |
1948年６月29日生 |
1972年４月 株式会社日本債券信用銀行 （現株式会社あおぞら銀行）入行 1998年４月 日債銀投資顧問株式会社 取締役就任 1999年４月 同社常務取締役就任 1999年６月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 2001年１月 オプトラン上級執行役員総務経理担当就任 2001年５月 オプトラン上級執行役員管理本部長 兼経営企画室長就任 2001年６月 オプトラン取締役就任 2001年10月 光馳科技（上海）有限公司董事就任（現任） 2003年11月 オプトラン常務取締役就任 2005年３月 米国公認会計士登録（ワシントン州） 2006年３月 オプトラン取締役就任 2006年４月 オプトラン取締役上級執行役員管理部長就任 2013年10月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事就任（現任） 2014年８月 Optorun USA, INC.取締役就任（現任） 2017年３月 オプトラン取締役常務執行役員 管理部長就任 2018年３月 オプトラン取締役専務執行役員 管理部長就任 2019年４月 オプトラン取締役専務執行役員 管理部長兼経営企画室長(現任) 資格：米国公認会計士、MBA（Finance） |
(注)３ |
481 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 専務執行役員 技術開発本部長 |
範 賓 |
1972年11月21日生 |
1994年９月 中国科学院上海技術物理研究所入所 2000年２月 オプトラン入社 2008年４月 オプトラン技術開発部長就任 2013年４月 オプトラン執行役員技術開発部長就任 2014年３月 オプトラン取締役執行役員技術開発部長就任 2014年８月 Optorun USA, INC.取締役CEO就任（現任） 2017年３月 オプトラン常務執行役員技術開発部長就任 2018年９月 オプトラン常務執行役員技術開発本部長就任 2019年３月 オプトラン取締役専務執行役員 技術開発本部長就任(現任) 2019年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事就任（現任） 資格：工学博士 |
(注)３ |
343 |
|
取締役 |
林 敏 |
1961年12月７日生 |
1984年４月 浙江水晶厂 副厂長就任 1993年４月 台州沃特電子有限公司 総経理就任 1997年４月 浙江水晶電子集団股份有限公司 副総経理董事就任 2002年８月 浙江水晶光電科技股份有限公司 董事長就任(現任) 2018年３月 オプトラン取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
樋口 武 |
1943年７月３日生 |
1967年４月 富士写真光機株式会社入社 （現富士フイルム株式会社） 1998年６月 同社常務取締役就任 2000年６月 同社代表取締役社長就任 2005年12月 富士写真フイルム株式会社執行役員 光学デバイス事業部長就任 2008年11月 富士フイルム株式会社取締役常務執行役員 光学デバイス事業部長就任 2010年６月 富士フイルムホールディングス株式会社 取締役就任 2010年６月 富士フイルム株式会社 取締役常務執行役員就任 2015年６月 株式会社武蔵野銀行 社外取締役就任（現任） 2016年３月 オプトラン取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
山崎 直子 |
1970年12月27日生 |
1996年４月 宇宙開発事業団（現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA））入社 2001年９月 国際宇宙ステーション 搭乗宇宙飛行士として認定 2010年４月 スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立ミッション(STS-131(19A))に従事 2011年８月 JAXA退職 2011年９月 公益社団法人全国珠算教育連盟 名誉会長就任（現任） 2012年４月 立命館大学客員教授就任（現任） 2012年７月 内閣府宇宙政策委員会委員就任（現任） 2013年５月 女子美術大学客員教授就任（現任） 2015年７月 日本ロケット協会理事 兼「宙女」委員会委員長就任（現任） 2015年12月 ロボット国際競技大会実行委員会 諮問会議メンバー就任（現任） 2016年３月 ナブテスコ株式会社社外取締役就任（現任） 2016年４月 京都大学大学院総合生存学館 特任准教授就任 2017年９月 オプトラン取締役就任(現任) 2018年６月 株式会社トプコン社外取締役就任(現任) 2018年７月 一般社団法人スペースポートジャパン 代表理事就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
小林 信一 |
1953年８月１日生 |
1977年４月 株式会社花咲入社 1987年９月 株式会社タカキュー入社 1990年５月 株式会社モードバリエ入社 1998年２月 株式会社ライダース・パブリシティ入社 2001年２月 オプトラン入社 2013年８月 定年によりオプトラン退社 2015年３月 オプトラン監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
清野 英夫 |
1938年12月７日生 |
1958年４月 富田税務会計事務所入所 1964年１月 神鋼商事株式会社入社 1988年１月 株式会社アルプス技研取締役就任 1990年10月 株式会社日本トラフィックコンピューターセンター入社 1996年８月 株式会社ちふれ化粧品入社 1999年２月 株式会社先端技術研究所取締役就任 2000年７月 株式会社スリー・シー・コンサルティング 取締役就任 2001年12月 オプトラン監査役就任 2012年３月 オプトラン社外監査役就任（現任) |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
兪 建初 |
1953年７月30日生 |
1995年４月 株式会社日立製作所家電・ 情報メディア事業本部入社 2002年４月 日立ホーム・アンド・ライフ・ソリューション株式会社入社 2004年６月 同社国際統括本部事業推進部主任 2006年４月 日立アプライアンス株式会社入社 2008年10月 同社家電事業企画本部海外事業企画部部長代理 2013年８月 同社家電・環境機器事業部海外事業企画本部 海外事業企画部 2016年３月 オプトラン監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,542 |
||||
（注）１．取締役林 敏、樋口 武、山崎 直子は、社外取締役であります。
２．監査役清野 英夫、兪 建初は、社外監査役であります。
３．2020年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年９月19日開催の臨時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．オプトランは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
林 為平 |
経営全般 |
|
専務執行役員 |
高橋 俊典 |
経営戦略・資本政策、管理部長兼経営企画室長 |
|
専務執行役員 |
範 賓 |
開発推進統括、技術開発本部長 |
|
執行役員 |
奚 建政 |
営業部長 |
|
執行役員 |
小田木 秀幸 |
川越技術センター長 |
② 社外役員の状況
オプトランは現在、社外取締役を３名、社外監査役２名選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための基準としては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関す
る判断基準・専門性・オプトラン事業推進への貢献などを総合的に判断して選任することとしております。
社外取締役林 敏氏は、オプトラン株主である浙江水晶光電科技股份有限公司の董事長であり、企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しており、オプトランの経営に対し的確な助言を頂けると考え、オプトラン社外取締役に選任しております。なお、同氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役樋口 武氏は、グローバルな企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しており、オプトランの経営に対し的確な助言を頂けると考え、オプトラン社外取締役に選任しております。なお、同氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山崎 直子氏は、宇宙飛行士の経験があり、広く航空宇宙工学の知識・見識を有し、宇宙工学及び経営管理の観点で、オプトラン経営への貢献をして頂けると考え、オプトラン社外取締役に選任しております。なお、同氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
樋口武氏及び山崎直子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役清野 英夫氏及び兪 建初氏は、企業経営・会計・財務業務における豊富な経験及び高い見識を有しており、オプトラン経営の監査を遂行いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、両氏とオプトランとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
清野英夫氏及び兪建初氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は内部監査室、監査役、会計監査人と適宜情報の交換を行い相互連携を図っております。
社外監査役は内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し相互連携を図っております。
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
会長 |
孫 大雄 |
1948年８月14日生 |
1976年３月 中国蘇州医薬公司入社 1991年４月 株式会社シンクロン入社 1999年８月 オプトラン創業生産技術部長兼営業部長 1999年12月 オプトラン取締役就任 2000年７月 オプトラン代表取締役社長就任 2000年12月 光馳科技（上海）有限公司董事長就任 2013年10月 光馳科技股份有限公司（台湾）監事就任 2014年３月 オプトラン代表取締役会長就任 2016年６月 東海光電股份有限公司董事就任（現任） 2019年３月 オプトラン取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
2,591 |
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
林 為平 |
1957年２月27日生 |
1981年２月 中国上海半導体デバイス研究所入所 1993年４月 株式会社東京電子冶金研究所 （現ティディーワイ株式会社）入所 2000年８月 オプトラン入社 2001年５月 オプトラン執行役員生産技術本部長兼生産部長就任 2001年６月 オプトラン取締役就任 2003年11月 オプトラン常務取締役上級執行役員生産・技術部長 兼コンポーネント準備室長就任 2006年３月 オプトラン取締役就任 2006年４月 オプトラン取締役上級執行役員就任 2006年５月 光馳科技（上海）有限公司総経理就任 2013年４月 光馳科技（上海）有限公司 副董事長就任 2013年10月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事長就任（現任） 2014年３月 オプトラン代表取締役社長執行役員就任 2016年８月 光馳（上海）商貿有限公司代表就任（現任） 2017年４月 オプトラン代表取締役社長執行役員 生産管理部長就任 2018年９月 オプトラン代表取締役社長執行役員（現任） 2019年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事長就任（現任） |
(注)３ |
672 |
|
取締役 |
専務執行役員 管理部長 |
高橋 俊典 |
1948年６月29日生 |
1972年４月 株式会社日本債券信用銀行 （現株式会社あおぞら銀行）入行 1998年４月 日債銀投資顧問株式会社 取締役就任 1999年４月 同社常務取締役就任 1999年６月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 2001年１月 オプトラン上級執行役員総務経理担当就任 2001年５月 オプトラン上級執行役員管理本部長 兼経営企画室長就任 2001年６月 オプトラン取締役就任 2001年10月 光馳科技（上海）有限公司董事就任（現任） 2003年11月 オプトラン常務取締役就任 2005年３月 米国公認会計士登録（ワシントン州） 2006年３月 オプトラン取締役就任 2006年４月 オプトラン取締役上級執行役員管理部長就任 2013年10月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事就任（現任） 2014年８月 Optorun USA, INC.取締役就任（現任） 2017年３月 オプトラン取締役常務執行役員 管理部長就任 2018年３月 オプトラン取締役専務執行役員 管理部長就任（現任） 資格：米国公認会計士、MBA（Finance） |
(注)３ |
402 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
専務執行役員 技術開発 本部長 |
範 賓 |
1972年11月21日生 |
1994年９月 中国科学院上海技術物理研究所入所 2000年２月 オプトラン入社 2008年４月 オプトラン技術開発部長就任 2013年４月 オプトラン執行役員技術開発部長就任 2014年３月 オプトラン取締役執行役員技術開発部長就任 2014年８月 Optorun USA, INC.取締役CEO就任（現任） 2017年３月 オプトラン常務執行役員技術開発部長就任 2018年９月 オプトラン常務執行役員技術開発本部長就任 2019年３月 オプトラン取締役専務執行役員 技術開発本部長就任(現任) 2019年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事就任（現任） 資格：工学博士 |
(注)３ |
360 |
|
取締役 |
|
林 敏 |
1961年12月７日生 |
1984年４月 浙江水晶厂 副厂長就任 1993年４月 台州沃特電子有限公司 総経理就任 1997年４月 浙江水晶電子集団股份有限公司 副総経理董事就任 2002年８月 浙江水晶光電科技股份有限公司 董事長就任(現任) 2018年３月 オプトラン取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
樋口 武 |
1943年７月３日生 |
1967年４月 富士写真光機株式会社入社 （現富士フイルム株式会社） 1998年６月 同社常務取締役就任 2000年６月 同社代表取締役社長就任 2005年12月 富士写真フイルム株式会社執行役員 光学デバイス事業部長就任 2008年11月 富士フイルム株式会社取締役常務執行役員 光学デバイス事業部長就任 2010年６月 富士フイルムホールディングス株式会社 取締役就任 2010年６月 富士フイルム株式会社 取締役常務執行役員就任 2015年６月 株式会社武蔵野銀行 社外取締役就任（現任） 2016年３月 オプトラン取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
山崎 直子 |
1970年12月27日生 |
1996年４月 宇宙開発事業団（現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA））入社 2001年９月 国際宇宙ステーション 搭乗宇宙飛行士として認定 2010年４月 スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立ミッション(STS-131(19A))に従事 2011年８月 JAXA退職 2011年９月 公益社団法人全国珠算教育連盟 名誉会長就任（現任） 2012年４月 立命館大学客員教授就任（現任） 2012年７月 内閣府宇宙政策委員会委員就任（現任） 2013年５月 女子美術大学客員教授就任（現任） 2015年７月 日本ロケット協会理事 兼「宙女」委員会委員長就任（現任） 2015年12月 ロボット国際競技大会実行委員会 諮問会議メンバー就任（現任） 2016年３月 ナブテスコ株式会社社外取締役就任（現任） 2016年４月 京都大学大学院総合生存学館 特任准教授就任(現任) 2017年９月 オプトラン取締役就任(現任) 2018年６月 株式会社トプコン社外取締役就任(現任) 2018年７月 一般社団法人スペースポートジャパン 代表理事就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
小林 信一 |
1953年８月１日生 |
1977年４月 株式会社花咲入社 1987年９月 株式会社タカキュー入社 1990年５月 株式会社モードバリエ入社 1998年２月 株式会社ライダース・パブリシティ入社 2001年２月 オプトラン入社 2013年８月 定年によりオプトラン退社 2015年３月 オプトラン監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
清野 英夫 |
1938年12月７日生 |
1958年４月 富田税務会計事務所入所 1964年１月 神鋼商事株式会社入社 1988年１月 株式会社アルプス技研取締役就任 1990年10月 株式会社日本トラフィックコンピューターセンター入社 1996年８月 株式会社ちふれ化粧品入社 1999年２月 株式会社先端技術研究所取締役就任（現任） 2000年７月 株式会社スリー・シー・コンサルティング 取締役就任 2001年12月 オプトラン監査役就任 2012年３月 オプトラン社外監査役就任（現任) |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
兪 建初 |
1953年７月30日生 |
1995年４月 株式会社日立製作所家電・ 情報メディア事業本部入社 2002年４月 日立ホーム・アンド・ライフ・ソリューション株式会社入社 2004年６月 同社国際統括本部事業推進部主任 2006年４月 日立アプライアンス株式会社入社 2008年10月 同社家電事業企画本部海外事業企画部部長代理 2013年８月 同社家電・環境機器事業部海外事業企画本部 海外事業企画部 2016年３月 オプトラン監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
4,061 |
|||||
（注）１．取締役林 敏、樋口 武、山崎 直子は、社外取締役であります。
２．監査役清野 英夫、兪 建初は、社外監査役であります。
３．2019年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年９月19日開催の臨時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．オプトランは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
林 為平 |
経営全般 |
|
専務執行役員 |
高橋 俊典 |
経営戦略・資本政策、管理部長 |
|
専務執行役員 |
範 賓 |
開発推進統括、技術開発本部長 |
|
執行役員 |
奚 建政 |
営業部長 |
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 |
会長 |
孫 大雄 |
1948年８月14日生 |
1976年３月 中国蘇州医薬公司入社 1991年４月 株式会社シンクロン入社 1999年８月 オプトラン創業生産技術部長兼営業部長 1999年12月 オプトラン取締役就任 2000年７月 オプトラン代表取締役社長就任 2000年12月 光馳科技（上海）有限公司董事長就任（現任） 2013年10月 光馳科技股份有限公司（台湾） 監事就任（現任） 2014年３月 オプトラン代表取締役会長就任（現任） 2016年６月 東海光電股份有限公司董事就任（現任） |
(注)３ |
3,030 |
|
代表取締役 |
社長執行役員 生産管理部長 |
林 為平 |
1957年２月27日生 |
1981年２月 中国上海半導体デバイス研究所入所 1993年４月 株式会社東京電子冶金研究所 （現ティディーワイ株式会社）入所 2000年８月 オプトラン入社 2001年５月 オプトラン執行役員生産技術本部長兼生産部長就任 2001年６月 オプトラン取締役就任 2003年11月 オプトラン常務取締役上級執行役員生産・技術部長 兼コンポーネント準備室長就任 2006年３月 オプトラン取締役就任 2006年４月 オプトラン取締役上級執行役員就任 2006年５月 光馳科技（上海）有限公司総経理就任 2013年４月 光馳科技（上海）有限公司 副董事長就任（現任） 2013年10月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事長就任（現任） 2014年３月 オプトラン代表取締役社長執行役員就任 2016年８月 光馳（上海）商貿有限公司代表就任（現任） 2017年４月 オプトラン代表取締役社長執行役員 生産管理部長就任（現任） |
(注)３ |
600 |
|
取締役 |
専務執行役員 管理部長 |
高橋 俊典 |
1948年６月29日生 |
1972年４月 株式会社日本債券信用銀行 （現株式会社あおぞら銀行）入行 1998年４月 日債銀投資顧問株式会社 取締役就任 1999年４月 同社常務取締役就任 1999年６月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 2001年１月 オプトラン上級執行役員総務経理担当就任 2001年５月 オプトラン上級執行役員管理本部長 兼経営企画室長就任 2001年６月 オプトラン取締役就任 2001年10月 光馳科技（上海）有限公司董事就任（現任） 2003年11月 オプトラン常務取締役就任 2005年３月 米国公認会計士登録（ワシントン州） 2006年３月 オプトラン取締役就任 2006年４月 オプトラン取締役上級執行役員管理部長就任 2013年10月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事就任（現任） 2014年８月 Optorun USA, INC.取締役就任（現任） 2017年３月 オプトラン取締役常務執行役員 管理部長就任 2018年３月 オプトラン取締役専務執行役員 管理部長就任（現任） |
(注)３ |
435 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
林 敏 |
1961年12月７日生 |
1984年４月 浙江水晶厂 副厂長就任 1993年４月 台州沃特電子有限公司 総経理就任 1997年４月 浙江水晶電子集団股份有限公司 副総経理董事就任 2002年８月 浙江水晶光電科技股份有限公司 董事長就任(現任) 2018年３月 オプトラン取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
島田 鉄也 |
1969年４月21日生 |
1995年１月 日本真空技術株式会社 （現株式会社アルバック）入社 2009年７月 同社電子機器事業部第１技術部長就任 2012年７月 同社電子機器事業部長就任（現任） 2018年３月 オプトラン取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
樋口 武 |
1943年７月３日生 |
1967年４月 富士写真光機株式会社入社 （現富士フイルム株式会社） 1998年６月 同社常務取締役就任 2000年６月 同社代表取締役社長就任 2005年12月 富士写真フイルム株式会社執行役員 光学デバイス事業部長就任 2008年11月 富士フイルム株式会社取締役常務執行役員 光学デバイス事業部長就任 2010年６月 富士フイルムホールディングス株式会社 取締役就任 2010年６月 富士フイルム株式会社 取締役常務執行役員就任 2015年６月 株式会社武蔵野銀行 社外取締役就任（現任） 2016年３月 オプトラン取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
山崎 直子 |
1970年12月27日生 |
1996年４月 宇宙開発事業団（現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA））入社 2001年９月 国際宇宙ステーション 搭乗宇宙飛行士として認定 2010年４月 スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立ミッション(STS-131(19A))に従事 2011年８月 JAXA退職 2011年９月 公益社団法人全国珠算教育連盟 名誉会長就任（現任） 2012年４月 立命館大学客員教授就任（現任） 2012年７月 内閣府宇宙政策委員会委員就任（現任） 2013年５月 女子美術大学客員教授就任（現任） 2015年７月 日本ロケット協会理事 兼「宙女」委員会委員長就任（現任） 2015年12月 ロボット国際競技大会実行委員会 諮問会議メンバー就任（現任） 2016年３月 ナブテスコ株式会社社外取締役就任（現任） 2016年４月 京都大学大学院総合生存学館 特任准教授就任(現任) 2017年９月 オプトラン取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
小林 信一 |
1953年８月１日生 |
1977年４月 株式会社花咲入社 1987年９月 株式会社タカキュー入社 1990年５月 株式会社モードバリエ入社 1998年２月 株式会社ライダース・パブリシティ入社 2001年２月 オプトラン入社 2013年８月 定年によりオプトラン退社 2015年３月 オプトラン監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
清野 英夫 |
1938年12月７日生 |
1958年４月 富田税務会計事務所入所 1964年１月 神鋼商事株式会社入社 1988年１月 株式会社アルプス技研取締役就任 1990年10月 株式会社日本トラフィックコンピューターセンター入社 1996年８月 株式会社ちふれ化粧品入社 1999年２月 株式会社先端技術研究所取締役就任（現任） 2000年７月 株式会社スリー・シー・コンサルティング 取締役就任 2001年12月 オプトラン監査役就任 2012年３月 オプトラン社外監査役就任（現任) |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
兪 建初 |
1953年７月30日生 |
1995年４月 株式会社日立製作所家電・ 情報メディア事業本部入社 2002年４月 日立ホーム・アンド・ライフ・ソリューション株式会社入社 2004年６月 同社国際統括本部事業推進部主任 2006年４月 日立アプライアンス株式会社入社 2008年10月 同社家電事業企画本部海外事業企画部部長代理 2013年８月 同社家電・環境機器事業部海外事業企画本部 海外事業企画部 2016年３月 オプトラン監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
4,065 |
|||||
（注）１．取締役林 敏、島田 鉄也、樋口 武、山崎 直子は、社外取締役であります。
２．監査役清野 英夫、兪 建初は、社外監査役であります。
３．2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年９月19日開催の臨時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．オプトランは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
林 為平 |
経営全般、生産管理部長 |
|
専務執行役員 |
高橋 俊典 |
経営戦略・資本政策、管理部長 |
|
常務執行役員 |
範 賓 |
開発推進統括、技術開発部長 |
|
執行役員 |
宮 健 |
営業部長 |
|
執行役員 |
奚 建政 |
光馳科技（上海）有限公司総経理 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー