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NCホールディングス(6236)の株価チャート NCホールディングス(6236)の業績 親会社と関係会社
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
梶 原 浩 規
|
1962年５月13日生
|
1986年４月
|
株式会社三和銀行 入行
|
2000年４月
|
ソニー生命株式会社 入社
|
2006年10月
|
株式会社カジ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役社長
|
2012年２月
|
株式会社ライフプラザパートナーズ 入社 本社営業部長
|
2017年３月
|
明治機械株式会社 太陽光発電事業部長
|
2017年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）
|
2018年６月
|
NCホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
日本コンベヤ株式会社代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
エヌエイチサ－ビス株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
31,217
|
取締役
経営企画本部長
|
吉 川 博 志
|
1962年12月９日生
|
1985年４月
|
スルガ銀行株式会社 入行
|
2007年１月
|
株式会社ダッチェス 代表取締役
|
2013年６月
|
株式会社雪国まいたけ 取締役管理本部長
|
2015年３月
|
チムニー株式会社 執行役員総務部長
|
2015年６月
|
同社 執行役員総務部長兼事業推進部長
|
2017年11月
|
NCホールディングス経営企画本部経営企画部長
|
2018年６月
|
NCホールディングス取締役経営企画本部長 管理部門担当、コンプライアンス担当(現任）
|
2018年６月
|
エヌエイチサービス株式会社代表取締役社長(現任)
|
2021年４月
|
ジャパンパーキングサービス株式会社 取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役専務執行役員経営企画担当（現任）
|
2024年３月
|
株式会社アプラス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
23,000
|
取締役
経理部長
|
石 田 稔 夫
|
1954年1月4日生
|
1977年４月
|
日本コンベヤ株式会社 入社
|
2004年６月
|
同社 取締役管理本部長
|
2006年４月
|
エヌエイチパ－キングシステムズ株式会社 取締役管理本部長
|
2013年６月
|
ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社 監査役 キャリアスタッフネットワ－ク株式会社 取締役
|
2014年６月
|
キャリアスタッフネットワ－ク株式会社 代表取締役社長
|
2015年６月
|
日本コンベヤ株式会社 常務取締役管理本部長
|
2019年６月
|
明治機械株式会社 取締役(監査等委員)
|
2019年11月
|
関西電機工業株式会社 監査役(現任)
|
2021年４月
|
ジャパンパーキングサービス株式会社 取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役上席執行役員管理担当（現任）
|
2023年６月
|
NCホールディングス取締役経理部長(現任)
|
2024年３月
|
株式会社アプラス監査役(現任)
|
|
(注)２
|
17,871
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
橋 本 泰
|
1972年12月12日生
|
1995年４月
|
オリックス株式会社 入社
|
2006年９月
|
株式会社ワールドイン 取締役
|
2008年６月
|
キーノート株式会社代表取締役 Jトラスト株式会社 取締役
|
2013年６月
|
アドアーズ株式会社（現 株式会社Key Holder）取締役不動産本部長
|
2017年７月
|
ホームワーク株式会社 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
NCホールディングス取締役(現任) 日本コンベヤ株式会社 取締役
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
藤 枝 政 雄
|
1967年５月29日生
|
1995年３月
|
日本公認会計士協会登録
|
1999年９月
|
藤枝政雄公認会計士事務所開設
|
2008年６月
|
日本コンベヤ株式会社 監査役
|
2010年６月
|
株式会社ＴＢグループ 社外取締役
|
2015年６月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役(監査等委員)
|
2016年４月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）
|
2016年４月
|
日本コンベヤ株式会社 監査役
|
2018年６月
|
株式会社アサヒペン 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
NCホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
木下(牧野)安与
|
1977年12月12日生
|
2002年４月
|
有限会社 ATRIER FOLIUM一級建築士事務所 入社
|
2004年９月
|
株式会社メガハウス 入社
|
2005年11月
|
株式会社テクノアソシエーツ 入社
|
2007年12月
|
株式会社サンベルトパートナーズ（現かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社） 入社
|
2014年５月
|
株式会社クラリスキャピタル設立 代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
NCホールディングス取締役（現任）
|
2023年６月
|
匠事業協同組合 外部理事(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
小 松 弘 明
|
1961年12月４日生
|
1984年４月
|
三和銀行(現三菱UFJ銀行)入行
|
2000年４月
|
ソフトブレーン株式会社 専務取締役
|
2004年６月
|
ソフトブレーン株式会社 取締役副社長
|
2004年７月
|
ソフトブレーン・フィールド株式会社(現 株式会社mitorizu)代表取締役
|
2005年６月
|
株式会社ソフトブレーン・サービス株式会社 取締役会長
|
2005年９月
|
株式会社ダイヤモンド・セールス編集企画（現 株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画）代表取締役
|
2021年12月
|
ソフトブレーン・サービス株式会社 マネジメントアドバイザー
|
2022年６月
|
NCホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
片 山 卓 朗
|
1950年10月８日生
|
1980年４月
|
司法修習生
|
1982年４月
|
弁護士登録
|
|
弁護士黒田節哉の下で勤務弁護士
|
1984年４月
|
片山綜合法律事務所開設 所長・弁護士
|
2018年５月
|
奥・片山・佐藤法律事務所開設 代表弁護士（現任）
|
2018年12月
|
株式会社メディネット 監査役（現任）
|
2019年６月
|
NCホールディングス取締役
|
2021年６月
|
日本コンベヤ株式会社 監査役
|
2022年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
髙 橋 浩 司
|
1965年1月27日生
|
1988年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 入行
|
2003年９月
|
中小企業診断士登録
|
2005年７月
|
高橋ビジネスプランニング代表（現任）
|
2017年12月
|
発電機負荷試験テクノ株式会社 代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
合同会社ＢＣＰホールディングス代表社員（現任）
|
2021年６月
|
NCホールディングス取締役 日本コンベヤ株式会社 取締役
|
2022年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
松木 謙一郎
|
1967年8月24日生
|
1990年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所 入所
|
1997年１月
|
山田＆パートナーズ会計事務所 入所
|
1999年１月
|
山田ビジネスコンサルティングに転籍
|
2004年８月
|
公認会計士・税理士松木謙一郎事務所 代表（現任）
|
2019年６月
|
NCホールディングス取締役
|
2021年６月
|
日本コンベヤ株式会社 監査役 エヌエイチサービス株式会社 取締役
|
2022年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
72,088
|
(注) １．取締役 橋本泰氏、藤枝政雄氏、木下（牧野）安与氏および小松弘明氏並びに監査等委員である取締役 北川健太郎氏、片山卓朗氏、髙橋浩司氏および松木謙一郎氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役です。
２．取締役の任期は、2024年３月期定時株主総会終了時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期定時株主総会終了時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外取締役とNCホールディングスとの関係
イ 社外取締役の選任状況
NCホールディングスの社外取締役は８名で、内４名は、監査等委員である取締役であります。これらの社外取締役とNCホールディングスには、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
これらの社外取締役である橋本泰氏、藤枝政雄氏、木下（牧野）安与氏、小松弘明氏、北川健太郎氏、片山卓朗氏、髙橋浩司氏および松木謙一郎氏の８名全員は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役橋本泰氏は、大手金融機関に勤務した後、上場会社を含む多くの企業の取締役を歴任した実績、並びに現在自ら企業経営者として活躍している実績などを活かし、経営全般について有効な助言を期待しています。
社外取締役藤枝政雄氏は、公認会計士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。
社外取締役木下（牧野）安与氏は、企業評価や事業創出のプロフェッショナルであるM&Aアドバイザーとしての経験を活かし、経営全般について有効な助言を期待しております。
社外取締役小松弘明氏は、事業会社の役員として東証1部上場を果たすなど、経営に関する深い経験と知見をもっていることから、経営全般について有効な助言が頂けるものと期待しております。
社外取締役（監査等委員）片山卓朗氏は弁護士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。
社外取締役（監査等委員）髙橋浩司氏は、大手都市銀行に勤務した経験、その後独立して経営コンサルタントとして活躍した実績など活かし、経営全般について有効な助言を期待しています。
社外取締役（監査等委員）松木謙一郎氏は、大手公認会計士事務所で勤務経験のある公認会計士として有効な助言を行って頂きます。
NCホールディングスは、社外取締役(監査等委員)を選任するためのNCホールディングスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、NCホールディングスとの間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有しており、専門知識、経験等がNCホールディングスの監査体制の強化に生かせると判断できる方を選任しております。
ロ 社外取締役(監査等委員)と監査部門の連携状況
社外取締役(監査等委員)は取締役の業務執行、意思決定及び内部統制システムの整備状況を監査するため取締役会に出席し意見を述べるとともに、独立性の保持に努めるとともに常に公正不偏の立場を保持し監査を行っております。
また、内部監査部門である内部監査室と必要に応じ財務報告に係る内部統制報告制度の内部監査に関し打合せを行っております。
会計監査人とも必要に応じて、会計上及び内部統制に関する打ち合わせを行い相互に連携を高めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
梶 原 浩 規
|
1962年５月13日生
|
1986年４月
|
株式会社三和銀行 入行
|
2000年４月
|
ソニー生命株式会社 入社
|
2006年10月
|
株式会社カジ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役社長
|
2012年２月
|
株式会社ライフプラザパートナーズ 入社 本社営業部長
|
2017年３月
|
明治機械株式会社 太陽光発電事業部長
|
2017年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）
|
2018年６月
|
NCホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
日本コンベヤ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
31,217
|
取締役
経営企画本部長
|
吉 川 博 志
|
1962年12月９日生
|
1985年４月
|
スルガ銀行株式会社 入行
|
2007年１月
|
株式会社ダッチェス 代表取締役
|
2013年６月
|
株式会社雪国まいたけ 取締役管理本部長
|
2015年３月
|
チムニー株式会社 執行役員総務部長
|
2015年６月
|
同社 執行役員総務部長兼事業推進部長
|
2017年11月
|
NCホールディングス経営企画本部経営企画部長
|
2018年６月
|
NCホールディングス取締役経営企画本部長 管理部門担当、コンプライアンス担当(現任）
|
2018年６月
|
エヌエイチサービス株式会社代表取締役社長(現任)
|
2021年４月
|
ジャパンパーキングサービス株式会社 取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役専務執行役員経営企画担当（現任）
|
|
(注)２
|
23,000
|
取締役
経理部長
|
石 田 稔 夫
|
1954年1月4日生
|
1977年４月
|
日本コンベヤ株式会社 入社
|
2004年６月
|
同社 取締役管理本部長
|
2006年４月
|
エヌエイチパ－キングシステムズ株式会社 取締役管理本部長
|
2013年６月
|
ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社 監査役 キャリアスタッフネットワ－ク株式会社 取締役
|
2014年６月
|
キャリアスタッフネットワ－ク株式会社 代表取締役社長
|
2015年６月
|
日本コンベヤ株式会社 常務取締役管理本部長
|
2019年６月
|
明治機械株式会社 取締役(監査等委員)
|
2019年11月
|
関西電機工業株式会社 監査役(現任)
|
2021年４月
|
ジャパンパーキングサービス株式会社 取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役上席執行役員管理担当（現任）
|
2023年６月
|
NCホールディングス取締役経理部長(現任)
|
|
(注)２
|
17,871
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
橋 本 泰
|
1972年12月12日生
|
1995年４月
|
オリックス株式会社 入社
|
2006年９月
|
株式会社ワールドイン 取締役
|
2008年６月
|
キーノート株式会社代表取締役 Jトラスト株式会社 取締役
|
2013年６月
|
アドアーズ株式会社（現 株式会社Key Holder）取締役不動産本部長
|
2017年７月
|
ホームワーク株式会社 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
NCホールディングス取締役(現任) 日本コンベヤ株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
藤 枝 政 雄
|
1967年５月29日生
|
1995年３月
|
日本公認会計士協会登録
|
1999年９月
|
藤枝政雄公認会計士事務所開設
|
2008年６月
|
日本コンベヤ株式会社 監査役
|
2010年６月
|
株式会社ＴＢグループ 社外取締役
|
2015年６月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役(監査等委員)
|
2016年４月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）
|
2016年４月
|
日本コンベヤ株式会社 監査役
|
2018年６月
|
株式会社アサヒペン 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
NCホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
木下(牧野)安与
|
1977年12月12日生
|
2002年４月
|
有限会社 ATRIER FOLIUM一級建築士事務所 入社
|
2004年９月
|
株式会社メガハウス 入社
|
2005年11月
|
株式会社テクノアソシエーツ 入社
|
2007年12月
|
株式会社サンベルトパートナーズ（現かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社） 入社
|
2014年５月
|
株式会社クラリスキャピタル設立 代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
NCホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
小 松 弘 明
|
1961年12月４日生
|
1984年４月
|
三和銀行(現三菱UFJ銀行)入行
|
2000年４月
|
ソフトブレーン株式会社 専務取締役
|
2004年６月
|
ソフトブレーン株式会社 取締役副社長
|
2004年７月
|
ソフトブレーン・フィールド株式会社(現 株式会社mitorizu)代表取締役
|
2005年６月
|
株式会社ソフトブレーン・サービス株式会社 取締役会長
|
2005年９月
|
株式会社ダイヤモンド・セールス編集企画（現 株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画）代表取締役
|
2021年12月
|
ソフトブレーン・サービス株式会社 マネジメントアドバイザー（現任）
|
2022年６月
|
NCホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
北 川 健 太 郎
|
1959年９月14日生
|
1985年４月
|
検事任官
|
2009年10月
|
大阪地方検察庁刑事部長
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁次席検事
|
2017年９月
|
最高検察庁刑事部長
|
2018年２月
|
大阪地方検察庁検事正
|
2019年11月
|
退官
|
2020年３月
|
弁護士登録 弁護士法人中央総合法律事務所入所（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ロイヤルホテル 監査役（現任）
|
2021年11月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員)(現任）
|
2023年４月
|
国立大学法人神戸大学 理事(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
片 山 卓 朗
|
1950年10月８日生
|
1980年４月
|
司法修習生
|
1982年４月
|
弁護士登録
|
|
弁護士黒田節哉の下で勤務弁護士
|
1984年４月
|
片山綜合法律事務所開設 所長・弁護士
|
2018年５月
|
奥・片山・佐藤法律事務所開設 代表弁護士（現任）
|
2019年６月
|
NCホールディングス取締役
|
2021年６月
|
日本コンベヤ株式会社 監査役
|
2022年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
髙 橋 浩 司
|
1965年1月27日生
|
1988年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 入行
|
2003年９月
|
中小企業診断士登録
|
2005年７月
|
高橋ビジネスプランニング代表（現任）
|
2017年12月
|
発電機負荷試験テクノ株式会社 代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
合同会社ＢＣＰホールディングス代表社員（現任）
|
2021年６月
|
NCホールディングス取締役 日本コンベヤ株式会社 取締役
|
2022年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
松木 謙一郎
|
1967年8月24日生
|
1990年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所 入所
|
1997年１月
|
山田＆パートナーズ会計事務所 入所
|
1999年１月
|
山田ビジネスコンサルティングに転籍
|
2004年８月
|
公認会計士・税理士松木謙一郎事務所 代表（現任）
|
2019年６月
|
NCホールディングス取締役
|
2021年６月
|
日本コンベヤ株式会社 監査役
|
2022年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
72,088
|
(注) １．取締役 橋本泰氏、藤枝政雄氏、木下（牧野）安与氏および小松弘明氏並びに監査等委員である取締役 北川健太郎氏、片山卓朗氏、髙橋浩司氏および松木謙一郎氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役です。
２．2023年３月期定時株主総会終了時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．2022年３月期定時株主総会終了時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外取締役とNCホールディングスとの関係
イ 社外取締役の選任状況
NCホールディングスの社外取締役は８名で、内４名は、監査等委員である取締役であります。これらの社外取締役とNCホールディングスには、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
これらの社外取締役である橋本泰氏、藤枝政雄氏、木下（牧野）安与氏、小松弘明氏、北川健太郎氏、片山卓朗氏、髙橋浩司氏および松木謙一郎氏の８名全員は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役橋本泰氏は、大手金融機関に勤務した後、上場会社を含む多くの企業の取締役を歴任した実績、並びに現在自ら企業経営者として活躍している実績などを活かし、経営全般について有効な助言を期待しています。
社外取締役藤枝政雄氏は、公認会計士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。
社外取締役木下（牧野）安与氏は、企業評価や事業創出のプロフェッショナルであるM&Aアドバイザーとしての経験を活かし、経営全般について有効な助言を期待しております。
社外取締役小松弘明氏は、事業会社の役員として東証1部上場を果たすなど、経営に関する深い経験と知見をもっていることから、経営全般について有効な助言が頂けるものと期待しております。
社外取締役（監査等委員）北川健太郎氏は、弁護士の資格を有しており、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っています。
社外取締役（監査等委員）片山卓朗氏は弁護士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。
社外取締役（監査等委員）髙橋浩司氏は、大手都市銀行に勤務した経験、その後独立して経営コンサルタントとして活躍した実績など活かし、経営全般について有効な助言を期待しています。
社外取締役（監査等委員）松木謙一郎氏は、大手公認会計士事務所で勤務経験のある公認会計士として有効な助言を行って頂きます。
NCホールディングスは、社外取締役(監査等委員)を選任するためのNCホールディングスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、NCホールディングスとの間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有しており、専門知識、経験等がNCホールディングスの監査体制の強化に生かせると判断できる方を選任しております。
ロ 社外取締役(監査等委員)と監査部門の連携状況
社外取締役(監査等委員)は取締役の業務執行、意思決定及び内部統制システムの整備状況を監査するため取締役会に出席し意見を述べるとともに、独立性の保持に努めるとともに常に公正不偏の立場を保持し監査を行っております。
また、内部監査部門である内部監査室と必要に応じ財務報告に係る内部統制報告制度の内部監査に関し打合せを行っております。
会計監査人とも必要に応じて、会計上及び内部統制に関する打ち合わせを行い相互に連携を高めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
梶 原 浩 規
|
1962年５月13日生
|
1986年４月
|
株式会社三和銀行 入行
|
2000年４月
|
ソニー生命株式会社 入社
|
2006年10月
|
株式会社カジ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役社長
|
2012年２月
|
株式会社ライフプラザパートナーズ 入社 本社営業部長
|
2017年３月
|
明治機械株式会社 太陽光発電事業部長
|
2017年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）
|
2018年６月
|
NCホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
日本コンベヤ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
10,623
|
取締役
経営企画本部長
|
吉 川 博 志
|
1962年12月９日生
|
1985年４月
|
スルガ銀行株式会社 入行
|
2007年１月
|
株式会社ダッチェス 代表取締役
|
2013年６月
|
株式会社雪国まいたけ 取締役管理本部長
|
2015年３月
|
チムニー株式会社 執行役員総務部長
|
2015年６月
|
同社 執行役員総務部長兼事業推進部長
|
2017年11月
|
NCホールディングス経営企画本部経営企画部長
|
2018年６月
|
NCホールディングス取締役経営企画本部長 管理部門担当、コンプライアンス担当(現任）
|
2018年６月
|
エヌエイチサービス株式会社代表取締役社長(現任)
|
2021年４月
|
ジャパンパーキングサービス株式会社 取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役経営企画担当（現任）
|
|
(注)２
|
8,153
|
取締役
管理本部長
|
村 田 秀 和
|
1958年8月11日生
|
1984年４月
|
三菱重工業株式会社 入社
|
1989年６月
|
株式会社日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）入行
|
2009年９月
|
東京コンピュータサービス株式会社 入社
|
2009年10月
|
エヌ・ティ・ティシステム開発株式会社 取締役
|
2010年６月
|
株式会社アイレックス 監査役 ユニシステム株式会社 監査役
|
2013年６月
|
株式会社テクノ・セブンシステムズ監査役
|
2014年６月
|
一般社団法人新産業技術開発機構 理事
|
2015年６月
|
武藤工業株式会社 取締役３Ｄプリンタ事業部開発部長 明治機械株式会社 取締役
|
2016年６月
|
明治機械株式会社 取締役監査等委員
|
2017年６月
|
NCホールディングス 取締役管理本部長 株式会社テクノ・セブン 取締役監査等委員
|
2018年６月
|
NCホールディングス 管理本部長 エヌエイチサービス株式会社 監査役（現任）
|
2021年６月
|
NCホールディングス取締役管理本部長(現任) 日本コンベヤ株式会社 取締役人事・総務担当(現任)
|
|
(注)２
|
12,041
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
橋 本 泰
|
1972年12月12日生
|
1995年４月
|
オリックス株式会社 入社
|
2006年９月
|
株式会社ワールドイン 取締役
|
2008年６月
|
キーノート株式会社代表取締役 Jトラスト株式会社 取締役
|
2013年６月
|
アドアーズ株式会社（現 株式会社Key Holder）取締役不動産本部長
|
2017年７月
|
ホームワーク株式会社 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
NCホールディングス取締役(現任) 日本コンベヤ株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
藤 枝 政 雄
|
1967年５月29日生
|
1995年３月
|
日本公認会計士協会登録
|
1999年９月
|
藤枝政雄公認会計士事務所開設
|
2008年６月
|
日本コンベヤ株式会社 監査役
|
2010年６月
|
株式会社ＴＢグループ 社外取締役
|
2015年６月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役(監査等委員)
|
2016年４月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）
|
2016年４月
|
日本コンベヤ株式会社 監査役
|
2018年６月
|
株式会社アサヒペン 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
NCホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
木下(牧野)安与
|
1977年12月12日生
|
2002年４月
|
有限会社 ATRIER FOLIUM一級建築士事務所 入社
|
2004年９月
|
株式会社メガハウス 入社
|
2005年11月
|
株式会社テクノアソシエーツ 入社
|
2007年12月
|
株式会社サンベルトパートナーズ（現かえでファイナンシャルルアドバイザリー株式会社） 入社
|
2014年５月
|
株式会社クラリスキャピタル設立 代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
NCホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
小 松 弘 明
|
1961年12月４日生
|
1984年４月
|
三和銀行(現三菱UFJ銀行)入行
|
2000年４月
|
ソフトブレーン株式会社 専務取締役
|
2004年６月
|
ソフトブレーン株式会社 取締役副社長
|
2004年７月
|
ソフトブレーン・フィールド株式会社(現 株式会社mitorizu)代表取締役
|
2005年６月
|
株式会社ソフトブレーン・サービス株式会社 取締役会長
|
2005年９月
|
株式会社ダイヤモンド・セールス編集企画（現 株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画）代表取締役
|
2021年12月
|
ソフトブレーン・サービス株式会社 マネジメントアドバイザー（現任）
|
2022年６月
|
NCホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
北 川 健 太 郎
|
1959年９月14日生
|
1985年４月
|
検事任官
|
2009年10月
|
大阪地方検察庁刑事部長
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁次席検事
|
2017年９月
|
最高検察庁刑事部長
|
2018年２月
|
大阪地方検察庁検事正
|
2019年11月
|
退官
|
2020年３月
|
弁護士登録 弁護士法人中央総合法律事務所入所（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ロイヤルホテル 監査役（現任）
|
2021年11月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
片 山 卓 朗
|
1950年10月８日生
|
1980年４月
|
司法修習生
|
1982年４月
|
弁護士登録
|
|
弁護士黒田節哉の下で勤務弁護士
|
1984年４月
|
片山綜合法律事務所開設 所長・弁護士
|
2018年５月
|
奥・片山・佐藤法律事務所開設 代表弁護士（現任）
|
2019年６月
|
NCホールディングス取締役
|
2021年６月
|
日本コンベヤ株式会社 監査役（現任）
|
2022年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
髙 橋 浩 司
|
1965年1月27日生
|
1988年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 入行
|
2003年９月
|
中小企業診断士登録
|
2005年７月
|
高橋ビジネスプランニング代表（現任）
|
2017年12月
|
発電機負荷試験テクノ株式会社 代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
合同会社ＢＣＰホールディングス代表社員（現任）
|
2021年６月
|
NCホールディングス取締役 日本コンベヤ株式会社 取締役（現任）
|
2022年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
松木 謙一郎
|
1967年8月24日生
|
1990年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所 入所
|
1997年１月
|
山田＆パートナーズ会計事務所 入所
|
1999年１月
|
山田ビジネスコンサルティングに転籍
|
2004年８月
|
公認会計士・税理士松木謙一郎事務所 代表（現任）
|
2019年４月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役
|
2021年６月
|
NCホールディングス取締役 日本コンベヤ株式会社 監査役（現任）
|
2022年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
30,817
|
(注) １．取締役 橋本泰氏、藤枝政雄氏、木下（牧野）安与氏および小松弘明氏並びに監査等委員である取締役 北川健太郎氏、片山卓朗氏、髙橋浩司氏および松木謙一郎氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役です。
２．2022年３月期定時株主総会終了時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．2022年３月期定時株主総会終了時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外取締役とNCホールディングスとの関係
イ 社外取締役の選任状況
NCホールディングスの社外取締役は８名で、内４名は、監査等委員である取締役であります。これらの社外取締役とNCホールディングスには、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
これらの社外取締役である橋本泰氏、藤枝政雄氏、木下（牧野）安与氏、小松弘明氏、北川健太郎氏、片山卓朗氏、髙橋浩司氏および松木謙一郎氏の８名全員は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役橋本泰氏は、大手金融機関に勤務した後、上場会社を含む多くの企業の取締役を歴任した実績、並びに現在自ら企業経営者として活躍している実績などを活かし、経営全般について有効な助言を期待しています。
社外取締役藤枝政雄氏は、公認会計士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。
社外取締役木下（牧野）安与氏は、企業評価や事業創出のプロフェッショナルであるM&Aアドバイザーとしての経験を活かし、経営全般について有効な助言を期待しております。
社外取締役小松弘明氏は、事業会社の役員として東証1部上場を果たすなど、経営に関する深い経験と知見をもっていることから、経営全般について有効な助言が頂けるものと期待しております。
社外取締役（監査等委員）北川健太郎氏は、弁護士の資格を有しており、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っています。
社外取締役（監査等委員）片山卓朗氏は弁護士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。
社外取締役（監査等委員）髙橋浩司氏は、大手都市銀行に勤務した経験、その後独立して経営コンサルタントとして活躍した実績など活かし、経営全般について有効な助言を期待しています。
社外取締役（監査等委員）松木謙一郎氏は、大手公認会計士事務所で勤務経験のある公認会計士として有効な助言を行って頂きます。
NCホールディングスは、社外取締役(監査等委員)を選任するためのNCホールディングスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、NCホールディングスとの間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有しており、専門知識、経験等がNCホールディングスの監査体制の強化に生かせると判断できる方を選任しております。
ロ 社外取締役(監査等委員)と監査部門の連携状況
社外取締役(監査等委員)は取締役の業務執行、意思決定及び内部統制システムの整備状況を監査するため取締役会に出席し意見を述べるとともに、独立性の保持に努めるとともに常に公正不偏の立場を保持し監査を行っております。
また、内部監査部門である内部監査室と必要に応じ財務報告に係る内部統制報告制度の内部監査に関し打合せを行っております。
会計監査人とも必要に応じて、会計上及び内部統制に関する打ち合わせを行い相互に連携を高めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
梶 原 浩 規
|
1962年５月13日生
|
1986年４月
|
株式会社三和銀行 入行
|
2000年４月
|
ソニー生命株式会社 入社
|
2006年10月
|
株式会社カジ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役社長
|
2012年２月
|
株式会社ライフプラザパートナーズ 入社 本社営業部長
|
2017年３月
|
明治機械株式会社 太陽光発電事業部長
|
2017年４月
|
株式会社エスココーポレーション 取締役
|
2017年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）
|
2018年６月
|
NCホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
日本コンベヤ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
10,623
|
取締役
経営企画本部
経営企画部長
|
吉 川 博 志
|
1962年12月９日生
|
1985年４月
|
スルガ銀行株式会社 入行
|
2007年１月
|
株式会社ダッチェス 代表取締役
|
2013年６月
|
株式会社雪国まいたけ 取締役管理本部長
|
2015年３月
|
チムニー株式会社 執行役員総務部長
|
2015年６月
|
同社 執行役員総務部長兼事業推進部長
|
2017年11月
|
NCホールディングス経営企画本部経営企画部長
|
2018年６月
|
NCホールディングス取締役経営企画本部経営企画部長(現任）
|
2018年６月
|
エヌエイチサービス株式会社代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役経営企画担当（現任）
|
|
(注)２
|
8,153
|
取締役 管理本部長
|
村 田 秀 和
|
1958年8月11日生
|
1984年４月
|
三菱重工業株式会社 入社
|
1989年６月
|
株式会社日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）入行
|
2009年９月
|
東京コンピュータサービス株式会社 入社
|
2009年10月
|
エヌ・ティ・ティシステム開発株式会社 取締役
|
2010年６月
|
株式会社アイレックス 監査役 ユニシステム株式会社 監査役
|
2013年６月
|
株式会社アイレックスインダストリアルソリューションズ 監査役 株式会社テクノ・セブンシステムズ 監査役
|
2014年６月
|
一般社団法人新産業技術開発機構 理事
|
2015年６月
|
武藤工業株式会社 取締役３Ｄプリンタ事業部開発部長 明治機械株式会社 取締役
|
2016年６月
|
明治機械株式会社 取締役監査等委員
|
2017年６月
|
NCホールディングス 取締役管理本部長 株式会社テクノ・セブン 取締役監査等委員
|
2018年６月
|
NCホールディングス 管理本部長（現任） エヌエイチサービス株式会社 監査役（現任）
|
2021年６月
|
NCホールディングス 取締役管理本部長(現任) 日本コンベヤ株式会社 取締役 人事・総務担当（現任）
|
|
(注)２
|
9,212
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
片 山 卓 朗
|
1950年10月８日生
|
1980年４月
|
司法修習生
|
1982年４月
|
弁護士登録
|
|
弁護士黒田節哉の下で勤務弁護士
|
1984年４月
|
片山綜合法律事務所開設 所長・弁護士
|
2018年５月
|
奥・片山・佐藤法律事務所開設 代表弁護士（現任）
|
2019年６月
|
NCホールディングス取締役(現任)
|
2021年６月
|
日本コンベヤ株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
松木 謙一郎
|
1967年8月24日生
|
1990年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所 入所
|
1997年１月
|
山田＆パートナーズ会計事務所 入所
|
1999年１月
|
山田ビジネスコンサルティングに転籍
|
2004年８月
|
公認会計士・税理士松木謙一郎事務所 代表（現任）
|
2019年４月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役
|
2021年６月
|
NCホールディングス取締役(現任) 日本コンベヤ株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
髙橋 浩司
|
1965年1月27日生
|
1988年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 入行
|
2003年９月
|
中小企業診断士登録
|
2005年７月
|
高橋ビジネスプランニング代表（現任）
|
2017年12月
|
発電機負荷試験テクノ株式会社 代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
合同会社ＢＣＰホールディングス代表社員（現任）
|
2021年６月
|
NCホールディングス取締役(現任) 日本コンベヤ株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
橋本 泰
|
1972年12月12日生
|
1995年４月
|
オリックス株式会社 入社
|
2006年９月
|
株式会社ワールドイン 取締役
|
2008年６月
|
キーノート株式会社代表取締役 Jトラスト株式会社 取締役
|
2013年６月
|
アドアーズ株式会社（現 株式会社Key Holder）取締役不動産本部長
|
2017年７月
|
ホームワーク株式会社 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
NCホールディングス取締役(現任) 日本コンベヤ株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
髙 田 明 夫
|
1948年10月17日生
|
1978年５月
|
検事任官(大阪、神戸等の地検検事歴任)
|
2005年12月
|
宮崎地方検察庁検事正
|
2008年１月
|
検事退官
|
2008年４月
|
弁護士登録
|
2008年４月
|
髙田明夫法律事務所開設
|
2008年６月
|
日本コンベヤ株式会社 監査役
|
2011年６月
|
株式会社エイチアンドエフ 社外監査役
|
2015年３月
|
アトラ株式会社 社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役(監査等委員)
|
2016年４月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
藤 枝 政 雄
|
1967年５月29日生
|
1995年３月
|
日本公認会計士協会登録
|
1999年９月
|
藤枝政雄公認会計士事務所開設
|
2008年６月
|
日本コンベヤ株式会社 監査役
|
2010年６月
|
株式会社ＴＢグループ 社外取締役
|
2015年６月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役(監査等委員)
|
2016年４月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）(現任)
|
2016年４月
|
日本コンベヤ株式会社 監査役
|
2018年６月
|
株式会社アサヒペン 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
矢 野 一
|
1964年４月24日生
|
1987年４月
|
安田火災海上保険（現 損害保険ジャパン日本興亜）株式会社 入社
|
2010年４月
|
損保ジャパン日本興亜ヘルスケアサービス（現 ＳＯＭＰＯヘルスサポート）株式会社取締役
|
2015年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 埼玉業務部 部長
|
2017年６月
|
ＴＣＳビジネスアソシエ株式会社 取締役
|
2018年６月
|
ＴＣＳビジネスアソシエ株式会社 常務取締役（現任）
|
|
エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 取締役
|
2019年４月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社 経営管理部 部長
|
2019年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）(現任) 日本コンベヤ株式会社 監査役（現任）
|
2020年４月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社アライアンス事業推進部 部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
27,988
|
(注) １．取締役 片山卓朗氏、松木謙一郎氏、髙橋浩司氏、橋本泰氏および監査等委員である取締役 髙田明夫氏、藤枝政雄氏および矢野一氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役です。
２．2021年３月期定時株主総会終了時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．2020年３月期定時株主総会終了時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．NCホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、下記の補欠の監査等委員である取締役を選任しております。なお、本選任の効力につきましては、その就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとしております。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
北 川 健 太 郎
|
1959年９月14日生
|
1985年４月
|
検事任官
|
2009年10月
|
大阪地方検察庁刑事部長
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁次席検事
|
2017年９月
|
最高検察庁刑事部長
|
2018年２月
|
大阪地方検察庁検事正
|
2019年11月
|
退官
|
2020年３月
|
弁護士登録 弁護士法人中央総合法律事務所入所
|
|
（注）
|
―
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
北川健太郎氏は、就任した場合、社外取締役となります。
② 社外取締役とNCホールディングスとの関係
イ 社外取締役の選任状況
NCホールディングスの社外取締役は７名で、内３名は、監査等委員である取締役であります。矢野一氏を除く社外取締役とNCホールディングスには、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
片山卓朗氏、松木謙一郎氏、高橋浩司氏、橋本泰氏、髙田明夫氏及び藤枝政雄氏の6名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役片山卓朗氏は弁護士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。
社外取締役松木謙一郎氏は、大手公認会計士事務所で勤務経験のある公認会計士として有効な助言を行って頂きます。
社外取締役髙橋浩司氏は、大手都市銀行に勤務した経験、その後独立して経営コンサルタントとして活躍した実績など活かし、経営全般について有効な助言を期待しています。
社外取締役橋本泰氏は、大手金融機関に勤務した後、上場会社を含む多くの企業の取締役を歴任した実績、並びに現在自ら企業経営者として活躍している実績などを活かし、経営全般について有効な助言を期待しています。
社外取締役(監査等委員)髙田明夫氏、藤枝政雄氏は、それぞれ弁護士及び公認会計士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。
社外取締役（監査等委員）矢野一氏は、他社で取締役として会社経営に参加した経験があり、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。常務取締役に就任しているＴＣＳビジネスアソシエ株式会社とは、NCホールディングスのホームページの作成を委託するなどの取引があります。また、同人がアライアンス事業推進部長を務めるＴＣＳホールディングス株式会社は、他のグループ会社と共同で共同保有者としてNCホールディングス発行株式の32.49％を保有している旨大量保有報告書を提出しております。しかしながら、ＴＣＳホールディングスグループを実質的に支配しているオーナーである髙山芳之氏、髙山正大氏及びこの２名が実質的に支配しているＴＣＳビジネスアソシエ株式会社の保有株数を含めると、ＴＣＳホールディングス株式会社グループは、NCホールディングス発行株式の33.34％を保有しております。
補欠の監査等委員である取締役の北川健太郎氏は、弁護士の資格を有しており、就任した場合は、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行って頂きます。
NCホールディングスは、社外取締役(監査等委員)を選任するためのNCホールディングスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、NCホールディングスとの間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有しており、専門知識、経験等がNCホールディングスの監査体制の強化に生かせると判断できる方を選任しております。
ロ 社外取締役(監査等委員)と監査部門の連携状況
社外取締役(監査等委員)は取締役の業務執行、意思決定及び内部統制システムの整備状況を監査するため取締役会に出席し意見を述べるとともに、監査役監査基準に則り独立性の保持に努めるとともに常に公正不偏の立場を保持し監査を行っております。
また、内部監査部門である内部監査室と必要に応じ財務報告に係る内部統制報告制度の内部監査に関し打合せを行っております。
会計監査人とも必要に応じて、会計上及び内部統制に関する打ち合わせを行い相互に連携を高めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
梶 原 浩 規
|
1962年５月13日生
|
1986年４月
|
株式会社三和銀行 入行
|
2000年４月
|
ソニー生命株式会社 入社
|
2006年10月
|
株式会社カジ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役社長
|
2012年２月
|
株式会社ライフプラザパートナーズ 入社 本社営業部長
|
2017年３月
|
明治機械株式会社 太陽光発電事業部長
|
2017年４月
|
株式会社エスココーポレーション 取締役
|
2017年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）
|
2018年６月
|
NCホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
日本コンベヤ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
3,006
|
取締役
経営企画本部
経営企画部長
|
吉 川 博 志
|
1962年12月９日生
|
1985年４月
|
スルガ銀行株式会社 入行
|
2007年１月
|
株式会社ダッチェス 代表取締役
|
2013年６月
|
株式会社雪国まいたけ 取締役管理本部長
|
2015年３月
|
チムニー株式会社 執行役員総務部長
|
2015年６月
|
同社 執行役員総務部長兼事業推進部長
|
2017年11月
|
NCホールディングス経営企画本部経営企画部長
|
2018年６月
|
NCホールディングス取締役経営企画本部経営企画部長(現任）
|
2018年６月
|
エヌエイチサービス株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
2,630
|
取締役
|
髙 山 正 大
|
1980年７月30日生
|
2007年６月
|
㈱テクノ・セブン取締役(現任)
|
2008年９月
|
インターネットウェア㈱代表取締役社長(現任)
|
2011年６月
|
武藤工業㈱取締役(現任)
|
2011年６月
|
東京コンピュータサービス㈱取締役(現任)
|
2012年11月
|
株式会社企業創経研究所（現ＴＣＳビジネスアソシエ株式会社）代表取締役社長（現任）
|
2014年６月
|
日本コンベヤ㈱ 取締役
|
2015年６月
|
ＴＣＳホールディングス㈱取締役(現任)
|
2016年４月
|
NCホールディングス取締役(現任)
|
2016年６月
|
ＮＣシステムソリューションズ㈱ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
12,480
|
取締役
|
片 山 卓 朗
|
1950年10月８日生
|
1980年４月
|
司法修習生
|
1982年４月
|
弁護士登録
|
|
弁護士黒田節哉の下で勤務弁護士
|
1984年４月
|
片山綜合法律事務所開設 所長・弁護士
|
2018年５月
|
奥・片山・佐藤法律事務所開設 代表弁護士（現任）
|
2019年６月
|
NCホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
高 木 俊 幸
|
1957年10月20日生
|
1983年４月
|
松下電器産業株式会社 入社
|
2011年４月
|
パナソニック株式会社 役員
|
2012年６月
|
パナソニックシステムワークス株式会社 代表取締役
|
2017年４月
|
パナソニック株式会社常務役員 パナソニック株式会社アプライアンス社 上席副社長 エアコンカンパニー社長
|
2020年４月
|
パナソニック株式会社アプライアンス社 エグゼクティブ・アドバイザー（現任）
|
2020年６月
|
NCホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
髙 田 明 夫
|
1948年10月17日生
|
1978年５月
|
検事任官(大阪、神戸等の地検検事歴任)
|
2005年12月
|
宮崎地方検察庁検事正
|
2008年１月
|
検事退官
|
2008年４月
|
弁護士登録
|
2008年４月
|
髙田明夫法律事務所開設
|
2008年６月
|
日本コンベヤ㈱監査役
|
2011年６月
|
㈱エイチアンドエフ社外監査役
|
2015年３月
|
アトラ㈱社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員)
|
2016年４月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
藤 枝 政 雄
|
1967年５月29日生
|
1995年３月
|
日本公認会計士協会登録
|
1999年９月
|
藤枝政雄公認会計士事務所開設
|
2008年６月
|
日本コンベヤ㈱監査役
|
2010年６月
|
㈱ＴＢグループ社外取締役
|
2015年６月
|
日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員)
|
2016年４月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）(現任)
|
2016年４月
|
日本コンベヤ㈱監査役
|
2018年６月
|
株式会社アサヒペン 社外取締役（現任）
|
2019年２月
|
株式会社ストライク 企業情報部シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
矢 野 一
|
1964年４月24日生
|
1987年４月
|
安田火災海上保険（現 損害保険ジャパン日本興亜）株式会社 入社
|
2010年４月
|
損保ジャパン日本興亜ヘルスケアサービス（現 ＳＯＭＰＯヘルスサポート）株式会社取締役
|
2015年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 埼玉業務部 部長
|
2017年６月
|
ＴＣＳビジネスアソシエ株式会社 取締役
|
2018年６月
|
ＴＣＳビジネスアソシエ株式会社 常務取締役（現任）
|
|
エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 取締役
|
2019年４月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社 経営管理部 部長（現任）
|
2019年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
18,116
|
(注) １．取締役 片山卓朗氏および高木俊幸氏並びに監査等委員である取締役 髙田明夫、藤枝政雄および矢野一の各氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役です。
２．2020年３月期定時株主総会終了時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．2020年３月期定時株主総会終了時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．NCホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、下記の補欠の監査等委員である取締役を選任しております。なお、本選任の効力につきましては、その就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとしております。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
北 川 健 太 郎
|
1959年９月14日生
|
1985年４月
|
検事任官
|
2009年10月
|
大阪地方検察庁刑事部長
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁次席検事
|
2017年９月
|
最高検察庁刑事部長
|
2018年２月
|
大阪地方検察庁検事正
|
2019年11月
|
退官
|
2020年３月
|
弁護士登録 弁護士法人中央総合法律事務所入所
|
|
（注）
|
―
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
北川健太郎氏は、就任した場合、社外取締役となります。
② 社外取締役とNCホールディングスとの関係
イ 社外取締役の選任状況
NCホールディングスの社外取締役は５名で、内３名は、監査等委員である取締役であります。社外取締役とNCホールディングスには、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役片山卓朗氏は弁護士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。
社外取締役高木俊幸氏は、大手電機メーカーの経営者の経験があり、取締役会に出席し、経営全般について有効な助言を行って頂きます。
社外取締役(監査等委員)髙田明夫氏、藤枝政雄氏は、それぞれ弁護士及び公認会計士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。それぞれ他社の社外取締役に就任されておりますが、それらの会社とNCホールディングスには、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）矢野一氏は、他社で取締役として会社経営に参加した経験があり、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。常務取締役に就任しているＴＣＳビジネスアソシエ株式会社とは、NCホールディングスのホームページの作成を委託するなどの取引があります。また、経営管理部長を務めるＴＣＳホールディングス株式会社には、経営指導料を支払っております。
補欠の監査等委員である取締役の北川健太郎氏は、弁護士の資格を有しており、就任した場合は、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行って頂きます。
NCホールディングスは、社外取締役(監査等委員)を選任するためのNCホールディングスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、NCホールディングスとの間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有しており、専門知識、経験等がNCホールディングスの監査体制の強化に生かせると判断できる方を選任しております。
ロ 社外取締役(監査等委員)と監査部門の連携状況
社外取締役(監査等委員)は取締役の業務執行、意思決定及び内部統制システムの整備状況を監査するため取締役会に出席し意見を述べるとともに、監査役監査基準に則り独立性の保持に努めるとともに常に公正不偏の立場を保持し監査を行っております。
また、内部監査部門である内部監査室と必要に応じ財務報告に係る内部統制報告制度の内部監査に関し打合せを行っております。
会計監査人とも必要に応じて、会計上及び内部統制に関する打ち合わせを行い相互に連携を高めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
梶 原 浩 規
|
1962年５月13日生
|
1986年４月
|
株式会社三和銀行 入行
|
2000年４月
|
ソニー生命株式会社 入社
|
2006年10月
|
株式会社カジ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役社長
|
2012年２月
|
株式会社ライフプラザパートナーズ 入社 本社営業部長
|
2017年３月
|
明治機械株式会社 太陽光発電事業部長
|
2017年４月
|
株式会社エスココーポレーション 取締役
|
2017年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）
|
2018年６月
|
NCホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
日本コンベヤ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
経営企画本部
経営企画部長
|
吉 川 博 志
|
1962年12月９日生
|
1985年４月
|
スルガ銀行株式会社 入行
|
2007年１月
|
株式会社ダッチェス 代表取締役
|
2013年６月
|
株式会社雪国まいたけ 取締役管理本部長
|
2015年３月
|
チムニー株式会社 執行役員総務部長
|
2015年６月
|
同社 執行役員総務部長兼事業推進部長
|
2017年11月
|
NCホールディングス経営企画本部経営企画部長
|
2018年６月
|
NCホールディングス取締役経営企画本部経営企画部長(現任）
|
2018年６月
|
エヌエイチサービス株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
髙 山 正 大
|
1980年７月30日生
|
2007年６月
|
㈱テクノ・セブン取締役(現任)
|
2008年９月
|
インターネットウェア㈱代表取締役社長(現任)
|
2011年６月
|
武藤工業㈱取締役(現任)
|
2011年６月
|
東京コンピュータサービス㈱取締役(現任)
|
2012年11月
|
株式会社企業創経研究所（現ＴＣＳビジネスアソシエ株式会社）代表取締役社長（現任）
|
2014年６月
|
日本コンベヤ㈱ 取締役
|
2015年６月
|
ＴＣＳホールディングス㈱取締役(現任)
|
2016年４月
|
NCホールディングス取締役(現任)
|
2016年６月
|
ＮＣシステムソリューションズ㈱ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
4,500
|
取締役
|
片 山 卓 朗
|
1950年10月８日生
|
1980年４月
|
司法修習生
|
1982年４月
|
弁護士登録
|
|
弁護士黒田節哉の下で勤務弁護士
|
1984年４月
|
片山綜合法律事務所開設 所長・弁護士
|
2018年５月
|
奥・片山・佐藤法律事務所開設 代表弁護士（現任）
|
2019年６月
|
NCホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
髙 田 明 夫
|
1948年10月17日生
|
1978年５月
|
検事任官(大阪、神戸等の地検検事歴任)
|
2005年12月
|
宮崎地方検察庁検事正
|
2008年１月
|
検事退官
|
2008年４月
|
弁護士登録
|
2008年４月
|
髙田明夫法律事務所開設
|
2008年６月
|
日本コンベヤ㈱監査役
|
2011年６月
|
㈱エイチアンドエフ社外監査役
|
2015年３月
|
アトラ㈱社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員)
|
2016年４月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
藤 枝 政 雄
|
1967年５月29日生
|
1995年３月
|
日本公認会計士協会登録
|
1999年９月
|
藤枝政雄公認会計士事務所開設
|
2008年６月
|
日本コンベヤ㈱監査役
|
2010年６月
|
㈱ＴＢグループ社外取締役
|
2015年６月
|
日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員)
|
2016年４月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）(現任)
|
2016年４月
|
日本コンベヤ㈱監査役
|
2018年６月
|
株式会社アサヒペン 社外取締役（現任）
|
2019年２月
|
株式会社ストライク 企業情報部シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
矢 野 一
|
1964年４月24日生
|
1987年４月
|
安田火災海上保険（現 損害保険ジャパン日本興亜）株式会社 入社
|
2010年４月
|
損保ジャパン日本興亜ヘルスケアサービス（現 ＳＯＭＰＯヘルスサポート）株式会社取締役
|
2015年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 埼玉業務部 部長
|
2017年６月
|
ＴＣＳビジネスアソシエ株式会社 取締役
|
2018年６月
|
ＴＣＳビジネスアソシエ株式会社 常務取締役（現任）
|
|
ＮＴＴシステム開発株式会社 取締役
|
2019年４月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社 経営管理部 部長（現任）
|
2019年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
4,500
|
(注) １．取締役 片山卓朗氏及び監査等委員である取締役 髙田明夫、藤枝政雄および矢野一の各氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役です。
２．2019年３月期定時株主総会終了時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．2018年３月期定時株主総会終了時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．2019年３月期定時株主総会終了時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．NCホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、下記の補欠の監査等委員である取締役を選任しております。なお、本選任の効力につきましては、その就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとしております。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
久 野 博 人
|
1970年９月13日生
|
1996年４月
|
日活株式会社 入社
|
2017年10月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社入社 総務部次長兼法務部次長（現任）
|
2018年４月
|
豊栄実業株式会社 監査役（現任）
|
2018年６月
|
日本コンベヤ株式会社 監査役（現任） ＮＣシステムソリューションズ株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）
|
―
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
久野博人氏は、就任した場合、社外取締役となります。
② 社外取締役とNCホールディングスとの関係
イ 社外取締役の選任状況
NCホールディングスの社外取締役は４名で、内３名は、監査等委員である取締役であります。社外取締役とNCホールディングスには、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役片山卓朗氏は弁護士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。
社外取締役(監査等委員)髙田明夫氏、藤枝政雄氏は、それぞれ弁護士及び公認会計士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。それぞれ他社の社外取締役に就任されておりますが、それらの会社とNCホールディングスには、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）矢野一氏は、他社で取締役として会社経営に参加した経験があり、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行って頂きます。常務取締役に就任しているＴＣＳビジネスアソシエ株式会社とは、NCホールディングスのホームページの作成を委託するなどの取引があります。また、経営管理部長を務めるＴＣＳホールディングス株式会社には、経営指導料を支払っております。
補欠の監査等委員である取締役の久野博人氏は、既にグループ子会社の監査役としてNCホールディングスグループの実情を把握しており、就任した場合は、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行って頂きます。監査役に就任している豊栄実業株式会社には、NCホールディングスの本社が入居しているビルの管理を委託しております。また、当人が勤務するＴＣＳホールディングス株式会社には、経営指導料を支払っております。
NCホールディングスは、社外取締役(監査等委員)を選任するためのNCホールディングスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、NCホールディングスとの間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有しており、専門知識、経験等がNCホールディングスの監査体制の強化に生かせると判断できる方を選任しております。
ロ 社外取締役(監査等委員)と監査部門の連携状況
社外取締役(監査等委員)は取締役の業務執行、意思決定及び内部統制システムの整備状況を監査するため取締役会に出席し意見を述べるとともに、監査役監査基準に則り独立性の保持に努めるとともに常に公正不偏の立場を保持し監査を行っております。
また、内部監査部門である内部監査室と必要に応じ財務報告に係る内部統制報告制度の内部監査に関し打合せを行っております。
会計監査人とも必要に応じて、会計上及び内部統制に関する打ち合わせを行い相互に連携を高めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
梶 原 浩 規
|
昭和37年５月13日生
|
|
昭和61年４月
|
株式会社三和銀行 入行
|
|
平成12年４月
|
ソニー生命株式会社 入社
|
|
平成18年10月
|
株式会社カジ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役社長
|
|
平成24年２月
|
株式会社ライフプラザパートナーズ 入社 本社営業部長
|
|
平成29年３月
|
明治機械株式会社 太陽光発電事業部長（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社エスココーポレーション 取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）
|
|
平成30年６月
|
NCホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
平成30年６月
|
日本コンベヤ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
経営企画本部経営企画部長
|
吉 川 博 志
|
昭和37年12月９日生
|
|
昭和60年４月
|
スルガ銀行株式会社 入行
|
|
平成19年１月
|
株式会社ダッチェス 代表取締役
|
|
平成25年６月
|
株式会社雪国まいたけ 取締役管理本部長
|
|
平成27年３月
|
チムニー株式会社 執行役員総務部長
|
|
平成27年６月
|
同社 執行役員総務部長兼事業推進部長
|
|
平成29年11月
|
NCホールディングス経営企画本部経営企画部長
|
|
平成30年６月
|
NCホールディングス取締役経営企画本部経営企画部長(現任)
|
|
平成30年６月
|
エヌエイチサービス株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
―
|
中 尾 俊 哉
|
昭和33年２月２日生
|
|
昭和53年４月
|
武藤税理士事務所 入所
|
|
昭和60年４月
|
株式会社ソーテック 入社 経理部長
|
|
平成10年６月
|
同社 専務取締役
|
|
平成14年１月
|
株式会社ソーテック・イー・サービス 代表取締役社長
|
|
平成17年９月
|
中央青山ｐｗｃコンサルティング株式会社 入社 シニアマネージャー
|
|
平成21年12月
|
東京コンピュータサービス株式会社 入社 経理部部長
|
|
平成24年６月
|
アイレックスシステム株式会社 取締役
|
|
平成25年４月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社 関連企業管理本部長
|
|
平成25年６月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役
|
|
平成27年４月
|
同社 社長室長
|
|
平成27年４月
|
キャリアスタッフネットワーク株式会社 代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
日本コンベヤ株式会社 常務取締役東京本部長
|
|
平成28年２月
|
明治機械株式会社 顧問 総務部長
|
|
平成28年６月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役
|
|
平成28年６月
|
明治機械株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年５月
|
日東通信機株式会社 取締役会長（現任）
|
|
平成30年６月
|
NCホールディングス 取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
エヌエイチサービス株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,900
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
髙 山 正 大
|
昭和55年７月30日生
|
|
平成19年６月
|
㈱テクノ・セブン取締役(現任)
|
|
平成20年９月
|
インターネットウェア㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成23年６月
|
武藤工業㈱取締役(現任)
|
|
平成23年６月
|
東京コンピュータサービス㈱取締役(現任)
|
|
平成24年11月
|
株式会社企業創経研究所（現ＴＣＳビジネスアソシエ株式会社）代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年６月
|
日本コンベヤ㈱ 取締役
|
|
平成27年６月
|
ＴＣＳホールディングス㈱取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
NCホールディングス取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
ＮＣシステムソリューションズ㈱ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
4,500
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
髙 田 明 夫
|
昭和23年10月17日生
|
|
昭和53年５月
|
検事任官(大阪、神戸等の地検検事歴任)
|
|
平成17年12月
|
宮崎地方検察庁検事正
|
|
平成20年１月
|
検事退官
|
|
平成20年４月
|
弁護士登録
|
|
平成20年４月
|
髙田明夫法律事務所開設
|
|
平成20年６月
|
日本コンベヤ㈱監査役
|
|
平成23年６月
|
㈱エイチアンドエフ社外監査役
|
|
平成27年３月
|
アトラ㈱社外取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員)
|
|
平成28年４月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
藤 枝 政 雄
|
昭和42年５月29日生
|
|
平成７年３月
|
日本公認会計士協会登録
|
|
平成11年９月
|
藤枝政雄公認会計士事務所開設
|
|
平成20年６月
|
日本コンベヤ㈱監査役
|
|
平成22年６月
|
㈱ＴＢグループ社外取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員)
|
|
平成28年４月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）(現任)
|
|
平成28年４月
|
日本コンベヤ㈱監査役
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
河 野 猛
|
昭和35年１月19日生
|
|
昭和59年４月
|
明治機械株式会社 入社
|
|
平成21年４月
|
同社 取締役
|
|
平成22年６月
|
同社 常務取締役
|
|
平成23年６月
|
同社 専務取締役
|
|
平成23年10月
|
明治機械（徳州）有限公司 董事
|
|
平成24年６月
|
明治機械株式会社 取締役副社長
|
|
平成25年２月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
同社 取締役
|
|
平成30年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
計
|
6,400
|
(注) １．監査等委員である取締役 髙田明夫、藤枝政雄および河野猛の各氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役です。
２．平成30年３月期定時株主総会終了時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．平成30年３月期定時株主総会終了時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
(管理本部長)
|
取締役
|
村田 秀和
|
平成29年９月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役会長
|
―
|
髙 山 允 伯
|
昭和18年２月４日生
|
昭和49年９月
|
東京コンピュータサービス㈱
(現：ＴＣＳホールディングス㈱)) 代表取締役社長(現任)
|
(注)２
|
10,700
|
|
平成13年６月
|
武藤工業㈱(現：ＭＵＴＯＨホールディングス㈱) 取締役会長(現任)
|
|
平成15年６月
|
アンドール㈱取締役会長(現任)
㈱テクノ・セブン取締役会長(現任)
|
|
平成23年６月
|
㈱セコニック(現：㈱セコニックホールディングス) 取締役会長(現任)
|
|
平成25年６月
|
㈱アイレックス取締役会長(現任)
|
|
平成25年６月
|
日本コンベヤ㈱取締役会長
|
|
平成26年６月
|
明治機械㈱取締役会長(現任)
|
|
平成28年４月
|
NCホールディングス取締役会長(現任)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
―
|
吉 川 勝 博
|
昭和27年10月15日生
|
昭和51年４月
|
日本コンベヤ㈱入社
|
(注)２
|
3,300
|
|
平成12年４月
|
同社 技術本部コンベヤ設計部長
|
|
平成16年６月
|
同社 取締役
|
|
平成16年６月
|
同社 コンベヤ事業本部副本部長
|
|
平成22年４月
|
同社 コンベヤ事業部長
|
|
平成23年６月
|
同社 コンベヤ事業部長兼生産担当
|
|
平成26年４月
|
同社 コンベヤ事業部長
|
|
平成27年６月
|
同社 代表取締役社長に就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
NCホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
常務取締役
|
―
|
谷 口 知 久
|
昭和35年２月９日生
|
昭和57年４月
平成15年７月
平成20年４月
平成22年７月
平成24年11月
平成25年４月
平成26年４月
平成27年８月
平成27年９月
平成28年６月
平成28年６月
|
三井化学株式会社（旧 三井石油化学工業株式会社）入社
サイアム・三井ＰＴＡＣｏ.ｔｄ 経理財務部長
三井化学ファブロ株式会社 経営企画部長
三井化学株式会社 経理部業績管理グループリーダー
株式会社西島製作所 入社
同社 経営企画本部経営企画部長
同社 管理本部管理会計部長
ＴＣＳホールディングス株式会社 入社
明治機械株式会社 顧問
ＴＣＳホールディングス株式会社 監査役（現任）
明治機械株式会社 常務取締役
|
(注)２
|
―
|
|
平成29年6月
|
NCホールディングス常務取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
田 中 太一郎
|
昭和34年１月３日生
|
昭和56年４月
|
日立造船㈱入社
|
(注)２
|
1,800
|
|
平成18年７月
|
エヌエイチパーキングシステムズ㈱入社・営業部長
|
|
平成20年６月
|
同社 取締役営業本部長
|
|
平成23年６月
|
日本コンベヤ㈱取締役(現任)
|
|
平成26年６月
|
エヌエイチパーキングシステムズ㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年６月
|
日本コンベヤ㈱常務取締役
|
|
平成28年４月
|
NCホールディングス取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
村 田 秀 和
|
昭和33年８月11日生
|
昭和59年４月
平成元年６月
平成21年９月
平成21年10月
平成23年４月
平成25年６月
平成26年６月
|
三菱重工業株式会社 入社
株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行） 入行
東京コンピュータサービス株式会社 入社 総務部長
エヌ・ティ・ティシステム開発株式会社 取締役
ＴＣＳホールディングス株式会社 入社 経営管理部長
株式会社テクノ・セブンシステムズ 監査役
一般社団法人新産業技術開発機構 理事（現任）
|
(注)２
|
―
|
|
平成26年７月
|
武藤工業株式会社 入社 技術主幹
|
|
平成27年２月
|
明治機械株式会社 顧問
|
|
平成27年６月
|
武藤工業株式会社 取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
明治機械株式会社 取締
|
|
平成28年６月
|
同社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年６月
|
NCホールディングス取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
髙 山 正 大
|
昭和55年７月30日生
|
平成15年７月
|
㈱テクノ・セブンシステムズ取締役
|
(注)２
|
4,500
|
|
平成19年６月
|
㈱テクノ・セブン取締役(現任)
|
|
平成20年９月
|
インターネットウェア㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成22年６月
|
㈱テクノ・セブンシステムズ代表取締役社長(現任)
|
|
平成23年６月
|
武藤工業㈱取締役(現任)
|
|
平成23年６月
|
東京コンピュータサービス㈱取締役(現任)
|
|
平成26年６月
|
日本コンベヤ㈱取締役に就任
|
|
平成27年６月
|
ＴＣＳホールディングス㈱取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
シグマトロン㈱ 取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
コムシス㈱ 取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
オープンシステムテクノロジー㈱ 取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
NCホールディングス取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
ＮＣシステムソリューションズ㈱ 代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
梶 原 浩 規
|
昭和37年５月13日生
|
昭和61年４月
平成12年４月
平成18年10月
平成24年２月
平成29年３月
平成29年４月
|
株式会社三和銀行 入行
ソニー生命株式会社 入社
株式会社カジ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役社長
株式会社ライフプラザパートナーズ 入社 本社営業部長
明治機械株式会社 太陽光発電事業部長（現任）
株式会社エスココーポレーション 取締役（現任）
|
(注)２
|
―
|
|
平成29年６月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
髙 田 明 夫
|
昭和23年10月17日生
|
昭和53年５月
|
検事任官(大阪、神戸等の地検検事歴任)
|
(注)３
|
―
|
|
平成17年12月
|
宮崎地方検察庁検事正
|
|
平成20年１月
|
検事退官
|
|
平成20年４月
|
弁護士登録
|
|
平成20年４月
|
髙田明夫法律事務所開設
|
|
平成20年６月
|
日本コンベヤ㈱監査役
|
|
平成23年６月
|
㈱エイチアンドエフ社外監査役(現任)
|
|
平成27年３月
|
アトラ㈱社外取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員)
|
|
平成28年４月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
藤 枝 政 雄
|
昭和42年５月29日生
|
平成７年３月
|
日本公認会計士協会登録
|
(注)３
|
―
|
|
平成11年９月
|
藤枝政雄公認会計士事務所開設
|
|
平成20年６月
|
日本コンベヤ㈱監査役
|
|
平成22年６月
|
㈱ＴＢグループ社外取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員)
|
|
平成28年４月
|
NCホールディングス取締役(監査等委員）(現任)
|
|
平成28年４月
|
日本コンベヤ㈱監査役(現任)
|
|
計
|
20,300
|
(注) １．監査等委員である取締役 梶原浩規、髙田明夫および藤枝政雄の各氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役です。
２．平成29年３月期定時株主総会終了時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．NCホールディングスの設立日である平成28年４月１日から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役 髙山正大は取締役会長 髙山允伯の子息です。
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2016年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
NCホールディングスは、平成28年４月１日に単独株式移転により持株会社として設立され、当連結会計年度が第１期となるため、当四半期報告書提出日現在におけるNCホールディングス役員の状況を記載しております。
なお、設立日である平成28年４月１日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性８名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役会長 | ― | 髙 山 允 伯 | 昭和18年２月４日生 | 昭和49年９月 | 東京コンピュータサービス㈱
(現：ＴＣＳホールディングス㈱)) 代表取締役社長(現任) | (注)２ | 1,500 |
平成13年６月 | 武藤工業㈱(現：ＭＵＴＯＨホールディングス㈱) 取締役会長(現任) |
平成15年６月 | アンドール㈱取締役会長(現任) ㈱テクノ・セブン取締役会長(現任) |
平成23年６月 | ㈱セコニック(現：㈱セコニックホールディングス) 取締役会長(現任) |
平成25年６月 | ㈱アイレックス取締役会長(現任) |
平成25年６月 | 日本コンベヤ㈱取締役会長 |
平成26年６月 平成28年４月 | 明治機械㈱取締役会長(現任) NCホールディングス 取締役会長(現任) |
代表取締役
取締役社長 | ― | 吉 川 勝 博 | 昭和27年10月15日生 | 昭和51年４月 | 日本コンベヤ㈱入社 | (注)２ | 3,000 |
平成12年４月 | 同社 技術本部コンベヤ設計部長 |
平成16年６月 | 同社 ㈱取締役 |
平成16年６月 | 同社 コンベヤ事業本部副本部長 |
平成22年４月 | 同社 コンベヤ事業部長 |
平成23年６月 | 同社 コンベヤ事業部長兼生産担当 |
平成26年４月 | 同社 コンベヤ事業部長 |
平成27年６月 平成28年４月 | 同社 代表取締役社長(現任) NCホールディングス 代表取締役社長(現任) |
取締役 | ― | 田 中 太一郎 | 昭和34年１月３日生 | 昭和56年４月 | 日立造船㈱入社 | (注)２ | 1,400 |
平成18年７月 | エヌエイチパーキングシステムズ㈱入社・営業部長 |
平成20年６月 | 同社 取締役営業本部長 |
平成23年６月 | 日本コンベヤ㈱取締役営業担当 |
平成26年６月 | エヌエイチパーキングシステムズ㈱代表取締役社長(現任) |
平成27年６月 平成28年４月 | 日本コンベヤ㈱常務取締役(現任) NCホールディングス 取締役(現任) |
取締役 | ― | 大 東 日出和 | 昭和34年１月28日生 | 昭和57年４月 | マルマン㈱入社 | (注)２ | ― |
平成12年12月 | 同社 取締役 |
平成17年10月 | 同社 取締役副社長 |
平成20年４月 | ㈱ラフィーヌ財務総研 取締役 |
平成20年12月 | ㈱明成商会 管理部部長 |
平成22年６月 | 同社 取締役(現任) |
平成23年７月 平成20年12月 | ㈱セコニック通商 代表取締役社長 ㈱明成商会 常務取締役(現任) |
平成25年２月 | ソーラー・エレクトロ・パワー㈱取締役 |
平成27年６月 | ソーラー・エレクトロ・パワー㈱ 代表取締役社長(現任) |
平成27年６月 平成28年４月 | 日本コンベヤ㈱取締役 同社 太陽光発電事業部長 NCホールディングス 取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | ― | 髙 山 正 大 | 昭和55年７月30日生 | 平成15年７月 | ㈱テクノ・セブンシステムズ取締役 | (注)２ | ― |
平成19年６月 | ㈱テクノ・セブン取締役(現任) |
平成20年９月 | インターネットウェア㈱代表取締役社長(現任) |
平成22年６月 | ㈱テクノ・セブンシステムズ代表取締役社長(現任) |
平成23年６月 | 武藤工業㈱取締役(現任) |
平成23年６月 | 東京コンピュータサービス㈱取締役(現任) |
平成26年６月 | 日本コンベヤ取締役 |
平成27年６月 | ＴＣＳホールディングス㈱取締役(現任) |
平成27年６月 | シグマトロン㈱ 取締役(現任) |
平成27年６月 | コムシス㈱ 取締役(現任) |
平成27年６月 平成28年４月 | オープンシステムテクノロジー㈱ 取締役(現任) NCホールディングス 取締役(現任) |
取締役 (監査等委員) | ― | 香 西 卓 | 昭和28年10月１日生 | 昭和54年４月 | 松下電器産業㈱入社 | (注)３ | ― |
平成23年12月 | ㈱アクトビラ 代表取締役社長 |
平成27年６月 | 日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員) |
平成27年６月 | ㈱テクノ・セブン取締役(現任) |
平成27年６月 平成28年４月 平成28年６月 | アプライアンス＆デジタルソリューション㈱ 常務取締役 NCホールディングス取締役(監査等委員)(現任) アプライアンス＆デジタルソリューション㈱ 代表取締役社長(現任) |
取締役 (監査等委員) | ― | 髙 田 明 夫 | 昭和23年10月17日生 | 昭和53年５月 | 検事任官(大阪、神戸等の地検検事歴任) | (注)３ | ― |
平成17年12月 | 宮崎地方検察庁検事正 |
平成20年１月 | 検事退官 |
平成20年４月 | 弁護士登録 |
平成20年４月 | 髙田明夫法律事務所開設 |
平成20年６月 | 日本コンベヤ㈱監査役 |
平成23年６月 | ㈱エイチアンドエフ社外監査役(現任) |
平成27年３月 | アトラ㈱社外取締役(現任) |
平成27年６月 平成28年４月 | 日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員) NCホールディングス 取締役(監査等委員)(現任) |
取締役 (監査等委員) | ― | 藤 枝 政 雄 | 昭和42年５月29日生 | 平成７年３月 | 日本公認会計士協会登録 | (注)３ | ― |
平成11年９月 | 藤枝政雄公認会計士事務所開設 |
平成20年６月 | 日本コンベヤ㈱監査役 |
平成22年６月 | ㈱ＴＢグループ社外取締役(現任) |
平成27年６月 平成28年４月 | 日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員) NCホールディングス 取締役(監査等委員)(現任) 日本コンベヤ㈱監査役(現任) |
計 | 5,900 |
(注) １．取締役 香西卓、髙田明夫および藤枝政雄は、社外取締役(監査等委員)です。
２．NCホールディングスの設立日である平成28年４月１日から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．NCホールディングスの設立日である平成28年４月１日から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役 髙山正大は取締役会長 髙山允伯の子息です。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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