ナガオカ(6239)の株価チャート ナガオカ(6239)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在のナガオカの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
梅津 泰久 |
1961年６月30日生 |
1984年４月 伊藤忠商事㈱入社 2000年11月 日本アジア投資㈱入社 2001年３月 同社米国法人JAIC America,Inc. President&COO 2009年４月 マエストロパートナーズ有限責任事業組合設立 共同代表パートナー 2011年９月 ナガオカ取締役（社外取締役） 2012年１月 マエストロパートナーズ㈱設立 代表取締役 2017年２月 ナガオカ代表取締役社長（現任） 2017年２月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事 2019年５月 那賀設備（大連）有限公司 董事長（現任） 2020年３月 NAGAOKA VIETNAM CO., LTD.社長（現任） 2022年７月 矢澤フェロマイト株式会社 代表取締役（現任） |
(注)３ |
153,600 |
|
常務取締役 管理本部長 |
楯本 智也 |
1962年11月８日生 |
1985年４月 磯じまん㈱入社 1990年９月 ㈱布谷入社 2001年４月 ㈱ヴィーナス・ファンド入社 2002年５月 同社取締役 2004年４月 ㈱WDB（現 WDBホールディングス㈱）入社 2007年６月 同社取締役管理本部長 2012年12月 フローバル㈱入社 2016年４月 ナガオカ入社 2016年７月 ナガオカ上席理事 管理本部長 2017年９月 ナガオカ取締役 管理本部長 2017年10月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司）監事 2022年７月 矢澤フェロマイト株式会社 監査役（現任） 2024年９月 ナガオカ常務取締役 管理本部長（現任） 2025年８月 那賀設備（大連）有限公司 董事（現任） |
(注)３ |
70,080 |
|
取締役 |
石田 知孝 |
1968年10月10日生 |
1994年４月 ㈱ナガオカ（旧ナガオカ）入社 2004年11月 ㈱ナガオカスクリーン（現 ナガオカ）入社 2007年４月 ナガオカ執行役員 2011年７月 ナガオカ執行役員 生産本部長 2011年９月 ナガオカ取締役 生産本部長 2013年９月 ナガオカ常務取締役 生産本部長 2014年３月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事兼総経理 2015年７月 ナガオカ専務取締役 生産本部長 2016年７月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 副董事長 2017年２月 ナガオカ取締役 エネルギー事業本部長 2017年２月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事長 2019年５月 那賀設備（大連）有限公司 董事 2024年９月 ナガオカ取締役（現任） |
(注)３、４ |
61,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 水事業本部長 |
青木 尚人 |
1970年６月５日生 |
1993年４月 ㈱そごう入社 1997年１月 ㈱荏原製作所（現水ing㈱）入社 2022年２月 ナガオカ入社 2022年２月 ナガオカ上席理事 水事業本部本部長代理 2022年７月 矢澤フェロマイト株式会社 取締役（現任） 2023年７月 ナガオカ執行役員 水事業本部本部長代理 2024年７月 ナガオカ執行役員 水事業本部長 2024年９月 ナガオカ取締役 水事業本部長（現任） |
(注)３ |
13,360 |
|
取締役 エネルギー 事業本部長 |
大西 誠一郎 |
1965年６月25日生 |
1990年４月 三菱商事㈱入社 2017年４月 ㈱ケーオージージャパン 代表取締役 2019年12月 ㈱暁星ジャパン入社 2021年11月 ナガオカ入社 2023年７月 ナガオカ執行役員 エネルギー事業本部 プラント機器営業部部長 2024年７月 ナガオカ執行役員 エネルギー事業本部副本部長 2024年９月 ナガオカ取締役 エネルギー事業本部長（現任） |
(注)３ |
13,360 |
|
取締役 （監査等委員） |
帽田 泰輔 |
1961年２月20日生 |
1984年４月 ㈱浜田組（現 ㈱ハマダ）入社 2005年１月 ㈱ハマダ 取締役 2010年７月 ㈱ハマダ 常務取締役 2012年７月 ㈱ハマダ 代表取締役社長（現任） 2012年７月 ㈱ハマダコム 代表取締役社長 （現任） 2015年７月 ㈱ハーベスト 代表取締役（現任） 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） 2019年12月 ㈱三信工業 代表取締役（現任） 2021年12月 ㈱ハマダグループ 代表取締役 （現任） 2023年３月 ㈱朝日テクノ 代表取締役 2025年７月 汗管興行㈱ 代表取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
中井 康之 |
1956年１月３日生 |
1982年４月 弁護士登録 堂島法律事務所入所 2007年４月 同事務所 代表パートナー 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 堂島法律事務所 所属（現任） |
(注)５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
菊池 健太郎 |
1975年４月24日生 |
2001年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2006年６月 公認会計士登録 2016年10月 菊池健太郎公認会計士事務所設立 所長（現任） 2016年12月 税理士登録 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
311,400 |
||||
（注）１．監査等委員である取締役中井康之及び菊池健太郎は、監査等委員である社外取締役です。
２．取締役中井康之及び菊池健太郎につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役石田知孝は、2025年９月25日開催の第21期定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ナガオカは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
越本 幸彦 |
1979年８月25日生 |
2003年10月 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2011年１月 同弁護士法人 パートナー（現任） 2014年５月 医療法人熊愛会 監事（現任） 2018年６月 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科客員教授 2018年６月 社会福祉法人太陽福祉会 監事 2021年３月 ㈱クオルテック 社外監査役（現任） |
－ |
ｂ．2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ナガオカの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
梅津 泰久 |
1961年６月30日生 |
1984年４月 伊藤忠商事㈱入社 2000年11月 日本アジア投資㈱入社 2001年３月 同社米国法人JAIC America,Inc. President&COO 2009年４月 マエストロパートナーズ有限責任事業組合設立 共同代表パートナー 2011年９月 ナガオカ取締役（社外取締役） 2012年１月 マエストロパートナーズ㈱設立 代表取締役 2017年２月 ナガオカ代表取締役社長（現任） 2017年２月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事 2019年５月 那賀設備（大連）有限公司 董事長（現任） 2020年３月 NAGAOKA VIETNAM CO., LTD.社長（現任） 2022年７月 矢澤フェロマイト株式会社 代表取締役（現任） |
(注)３ |
153,600 |
|
常務取締役 管理本部長 |
楯本 智也 |
1962年11月８日生 |
1985年４月 磯じまん㈱入社 1990年９月 ㈱布谷入社 2001年４月 ㈱ヴィーナス・ファンド入社 2002年５月 同社取締役 2004年４月 ㈱WDB（現 WDBホールディングス㈱）入社 2007年６月 同社取締役管理本部長 2012年12月 フローバル㈱入社 2016年４月 ナガオカ入社 2016年７月 ナガオカ上席理事 管理本部長 2017年９月 ナガオカ取締役 管理本部長 2017年10月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司）監事 2022年７月 矢澤フェロマイト株式会社 監査役（現任） 2024年９月 ナガオカ常務取締役 管理本部長（現任） 2025年８月 那賀設備（大連）有限公司 董事（現任） |
(注)３ |
70,080 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 水事業本部長 |
青木 尚人 |
1970年６月５日生 |
1993年４月 ㈱そごう入社 1997年１月 ㈱荏原製作所（現水ing㈱）入社 2022年２月 ナガオカ入社 2022年２月 ナガオカ上席理事 水事業本部本部長代理 2022年７月 矢澤フェロマイト株式会社 取締役（現任） 2023年７月 ナガオカ執行役員 水事業本部本部長代理 2024年７月 ナガオカ執行役員 水事業本部長 2024年９月 ナガオカ取締役 水事業本部長（現任） |
(注)３ |
13,360 |
|
取締役 エネルギー 事業本部長 |
大西 誠一郎 |
1965年６月25日生 |
1990年４月 三菱商事㈱入社 2017年４月 ㈱ケーオージージャパン 代表取締役 2019年12月 ㈱暁星ジャパン入社 2021年11月 ナガオカ入社 2023年７月 ナガオカ執行役員 エネルギー事業本部 プラント機器営業部部長 2024年７月 ナガオカ執行役員 エネルギー事業本部副本部長 2024年９月 ナガオカ取締役 エネルギー事業本部長（現任） |
(注)３ |
13,360 |
|
取締役 （監査等委員） |
帽田 泰輔 |
1961年２月20日生 |
1984年４月 ㈱浜田組（現 ㈱ハマダ）入社 2005年１月 ㈱ハマダ 取締役 2010年７月 ㈱ハマダ 常務取締役 2012年７月 ㈱ハマダ 代表取締役社長（現任） 2012年７月 ㈱ハマダコム 代表取締役社長 （現任） 2015年７月 ㈱ハーベスト 代表取締役（現任） 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） 2019年12月 ㈱三信工業 代表取締役（現任） 2021年12月 ㈱ハマダグループ 代表取締役 （現任） 2023年３月 ㈱朝日テクノ 代表取締役 2025年７月 汗管興行㈱ 代表取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
中井 康之 |
1956年１月３日生 |
1982年４月 弁護士登録 堂島法律事務所入所 2007年４月 同事務所 代表パートナー 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 堂島法律事務所 所属（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
菊池 健太郎 |
1975年４月24日生 |
2001年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2006年６月 公認会計士登録 2016年10月 菊池健太郎公認会計士事務所設立 所長（現任） 2016年12月 税理士登録 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
250,400 |
||||
（注）１．監査等委員である取締役中井康之及び菊池健太郎は、監査等委員である社外取締役です。
２．取締役中井康之及び菊池健太郎につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．ナガオカは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
越本 幸彦 |
1979年８月25日生 |
2003年10月 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2011年１月 同弁護士法人 パートナー（現任） 2014年５月 医療法人熊愛会 監事（現任） 2018年６月 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科客員教授 2018年６月 社会福祉法人太陽福祉会 監事 2021年３月 ㈱クオルテック 社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ナガオカは、経営の監督及び監視のために、社外取締役（監査等委員）２名（有価証券報告書提出日現在）を選任しています。
ナガオカは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、社外取締役を選任するにあたり、経歴やナガオカとの関係を踏まえて、ナガオカ経営陣から独立した立場で客観的かつ適切に職務を遂行できるかを重視して個別に判断しています。
社外取締役である中井康之は、弁護士として豊富な経験と高い見識、専門性を有しており、経営から独立した立場でナガオカの監査機能や取締役会における意思決定、監督機能の実効性強化が期待できると判断し、選任しています。同氏は、堂島法律事務所所属の弁護士を兼任していますが、ナガオカと兼任先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である菊池健太郎は、公認会計士として豊富な経験と高い見識、専門性を有しており、経営から独立した立場でナガオカの監査機能や取締役会における意思決定、監督機能の実効性強化が期待できると判断し、選任しています。同氏は、菊池健太郎公認会計士事務所所長を兼任していますが、ナガオカと兼任先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
なお、ナガオカと社外取締役である中井康之及び菊池健太郎との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておらず、両氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名（有価証券報告書提出日現在）は監査等委員です。監査等委員は、監査等委員会を定期的に開催し、監査方針に基づいて業務監査、会計監査を実施しています。また、監査等委員は、取締役会に出席し、取締役の業務執行を監視、監督するとともに、必要に応じて意見を述べています。
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人との間で、それぞれの監査の実施状況について情報共有を行い、相互連携を深めることで監査機能の充実を図っています。なお、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の間における情報交換、意見交換については、四半期ごとの報告会等で情報共有を図り、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を行っています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
梅津 泰久 |
1961年６月30日生 |
1984年４月 伊藤忠商事㈱入社 2000年11月 日本アジア投資㈱入社 2001年３月 同社米国法人JAIC America,Inc. President&COO 2009年４月 マエストロパートナーズ有限責任事業組合設立 共同代表パートナー 2011年９月 ナガオカ取締役（社外取締役） 2012年１月 マエストロパートナーズ㈱設立 代表取締役 2017年２月 ナガオカ代表取締役社長（現任） 2017年２月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事 2019年５月 那賀設備（大連）有限公司 董事長（現任） 2020年３月 NAGAOKA VIETNAM CO., LTD.社長（現任） 2022年７月 矢澤フェロマイト株式会社 代表取締役（現任） |
(注)３ |
120,000 |
|
常務取締役 管理本部長 |
楯本 智也 |
1962年11月８日生 |
1985年４月 磯じまん㈱入社 1990年９月 ㈱布谷入社 2001年４月 ㈱ヴィーナス・ファンド入社 2002年５月 同社取締役 2004年４月 ㈱WDB（現 WDBホールディングス㈱）入社 2007年６月 同社取締役管理本部長 2012年12月 フローバル㈱入社 2016年４月 ナガオカ入社 2016年７月 ナガオカ上席理事 管理本部長 2017年９月 ナガオカ取締役 管理本部長 2017年10月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司）監事（現任） 2022年７月 矢澤フェロマイト株式会社 監査役（現任） 2024年９月 ナガオカ常務取締役 管理本部長（現任） |
(注)３ |
60,000 |
|
取締役 |
石田 知孝 |
1968年10月10日生 |
1994年４月 ㈱ナガオカ（旧ナガオカ）入社 2004年11月 ㈱ナガオカスクリーン（現 ナガオカ）入社 2007年４月 ナガオカ執行役員 2011年７月 ナガオカ執行役員 生産本部長 2011年９月 ナガオカ取締役 生産本部長 2013年９月 ナガオカ常務取締役 生産本部長 2014年３月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事兼総経理 2015年７月 ナガオカ専務取締役 生産本部長 2016年７月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司）副董事長 2017年２月 ナガオカ取締役 エネルギー事業本部長 2017年２月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事長 2019年５月 那賀設備（大連）有限公司 董事（現任） 2024年９月 ナガオカ取締役（現任） |
(注)３ |
61,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 水事業本部長 |
青木 尚人 |
1970年６月５日生 |
1993年４月 ㈱そごう入社 1997年１月 ㈱荏原製作所（現水ing㈱）入社 2022年２月 ナガオカ入社 2022年２月 ナガオカ上席理事 水事業本部本部長代理 2022年７月 矢澤フェロマイト株式会社 取締役（現任） 2023年７月 ナガオカ執行役員 水事業本部本部長代理 2024年７月 ナガオカ執行役員 水事業本部長 2024年９月 ナガオカ取締役 水事業本部長（現任） |
(注)３ |
10,000 |
|
取締役 エネルギー 事業本部長 |
大西 誠一郎 |
1965年６月25日生 |
1990年４月 三菱商事㈱入社 2017年４月 ㈱ケーオージージャパン 代表取締役 2019年12月 ㈱暁星ジャパン入社 2021年11月 ナガオカ入社 2023年７月 ナガオカ執行役員 エネルギー事業本部 プラント機器営業部部長 2024年７月 ナガオカ執行役員 エネルギー事業本部副本部長 2024年９月 ナガオカ取締役 エネルギー事業本部長（現任） |
(注)３ |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
帽田 泰輔 |
1961年２月20日生 |
1984年４月 ㈱浜田組（現 ㈱ハマダ）入社 2005年１月 ㈱ハマダ 取締役 2010年７月 ㈱ハマダ 常務取締役 2012年７月 ㈱ハマダ 代表取締役社長（現任） 2012年７月 ㈱ハマダコム 代表取締役社長 （現任） 2015年７月 ㈱ハーベスト 代表取締役（現任） 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） 2019年12月 ㈱三信工業 代表取締役（現任） 2021年12月 ㈱ハマダグループ 代表取締役 （現任） 2024年２月 共栄プラント㈱ 代表取締役（現任） 2024年３月 ㈱中谷運輸 代表取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
中井 康之 |
1956年１月３日生 |
1982年４月 弁護士登録 堂島法律事務所入所 2007年４月 同事務所 代表パートナー 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 堂島法律事務所 所属（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
菊池 健太郎 |
1975年４月24日生 |
2001年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2006年６月 公認会計士登録 2016年10月 菊池健太郎公認会計士事務所設立 所長（現任） 2016年12月 税理士登録 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
261,000 |
||||
（注）１．監査等委員である取締役中井康之及び菊池健太郎は、監査等委員である社外取締役です。
２．取締役中井康之及び菊池健太郎につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．ナガオカは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
越本 幸彦 |
1979年８月25日生 |
2003年10月 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2011年１月 同弁護士法人 パートナー（現任） 2014年５月 医療法人熊愛会 監事（現任） 2018年６月 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科客員教授 2018年６月 社会福祉法人太陽福祉会 監事 2021年３月 ㈱クオルテック 社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ナガオカは、経営の監督及び監視のために、社外取締役（監査等委員）２名を選任しています。
ナガオカは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、社外取締役を選任するにあたり、経歴やナガオカとの関係を踏まえて、ナガオカ経営陣から独立した立場で客観的かつ適切に職務を遂行できるかを重視して個別に判断しています。
社外取締役である中井康之は、弁護士として豊富な経験と高い見識、専門性を有しており、経営から独立した立場でナガオカの監査機能や取締役会における意思決定、監督機能の実効性強化が期待できると判断し、選任しています。同氏は、堂島法律事務所所属の弁護士を兼任していますが、ナガオカと兼任先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である菊池健太郎は、公認会計士として豊富な経験と高い見識、専門性を有しており、経営から独立した立場でナガオカの監査機能や取締役会における意思決定、監督機能の実効性強化が期待できると判断し、選任しています。同氏は、菊池健太郎公認会計士事務所所長を兼任していますが、ナガオカと兼任先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有していません。
なお、ナガオカと社外取締役である中井康之及び菊池健太郎との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておらず、両氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名は監査等委員です。監査等委員は、監査等委員会を定期的に開催し、監査方針に基づいて業務監査、会計監査を実施しています。また、監査等委員は、取締役会に出席し、取締役の業務執行を監視、監督するとともに、必要に応じて意見を述べています。
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人との間で、それぞれの監査の実施状況について情報共有を行い、相互連携を深めることで監査機能の充実を図っています。なお、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の間における情報交換、意見交換については、四半期ごとの報告会等で情報共有を図り、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 水事業本部長 |
梅津 泰久 |
1961年６月30日生 |
1984年４月 伊藤忠商事㈱入社 2000年11月 日本アジア投資㈱入社 2001年３月 同社米国法人JAIC America,Inc. President&COO 2009年４月 マエストロパートナーズ有限責任事業組合設立 共同代表パートナー 2011年９月 ナガオカ取締役（社外取締役） 2012年１月 マエストロパートナーズ㈱設立 代表取締役 2017年２月 ナガオカ代表取締役社長 2017年２月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事 2019年４月 ナガオカ代表取締役社長兼水事業本部長（現任） 2019年５月 那賀設備（大連）有限公司 董事長（現任） 2020年３月 NAGAOKA VIETNAM CO., LTD.社長（現任） 2022年７月 矢澤フェロマイト株式会社 代表取締役（現任） |
(注)３ |
120,000 |
|
取締役 管理本部長 |
楯本 智也 |
1962年11月８日生 |
1985年４月 磯じまん㈱入社 1990年９月 ㈱布谷入社 2001年４月 ㈱ヴィーナス・ファンド入社 2002年５月 同社取締役 2004年４月 ㈱WDB（現 WDBホールディングス㈱）入社 2007年６月 同社取締役管理本部長 2012年12月 フローバル㈱入社 2016年４月 ナガオカ入社 2016年７月 ナガオカ上席理事 管理本部長 2017年９月 ナガオカ取締役 管理本部長（現任） 2017年10月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司）監事（現任） 2022年７月 矢澤フェロマイト株式会社 監査役（現任） |
(注)３ |
60,000 |
|
取締役 エネルギー 事業本部長 |
石田 知孝 |
1968年10月10日生 |
1994年４月 ㈱ナガオカ（旧ナガオカ）入社 2004年11月 ㈱ナガオカスクリーン（現 ナガオカ）入社 2007年４月 ナガオカ執行役員 2011年７月 ナガオカ執行役員 生産本部長 2011年９月 ナガオカ取締役 生産本部長 2013年９月 ナガオカ常務取締役 生産本部長 2014年３月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事兼総経理 2015年７月 ナガオカ専務取締役 生産本部長 2016年７月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司）副董事長 2017年２月 ナガオカ取締役 エネルギー事業本部長（現任） 2017年２月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事長 2019年５月 那賀設備（大連）有限公司 董事（現任） |
(注)３ |
61,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
帽田 泰輔 |
1961年２月20日生 |
1984年４月 ㈱浜田組（現 ㈱ハマダ）入社 1998年３月 米谷紙管製造㈱ 社外取締役（現任） 2005年１月 ㈱ハマダ 取締役 2010年７月 ㈱ハマダ 常務取締役 2012年５月 ㈱アステック社外取締役 2012年７月 ㈱ハマダ 代表取締役社長（現任） 2012年７月 ㈱ハマダコム 代表取締役社長 （現任） 2015年７月 ㈱ハーベスト 代表取締役（現任） 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 ㈱浜田海陸 取締役 2019年10月 ㈱アステック 取締役（現任） 2019年12月 ㈱三信工業 代表取締役（現任） 2021年12月 ㈱ハマダグループ 代表取締役 （現任） 2023年３月 ㈱朝日テクノ 代表取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
中井 康之 |
1956年１月３日生 |
1982年４月 弁護士登録 堂島法律事務所入所 2007年４月 同事務所 代表パートナー 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 堂島法律事務所 所属（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
菊池 健太郎 |
1975年４月24日生 |
2001年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2006年６月 公認会計士登録 2016年10月 菊池健太郎公認会計士事務所設立 所長（現任） 2016年12月 税理士登録 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
241,000 |
||||
（注）１．監査等委員である取締役中井康之及び菊池健太郎は、監査等委員である社外取締役です。
２．取締役中井康之及び菊池健太郎につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．ナガオカは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
越本 幸彦 |
1979年８月25日生 |
2003年10月 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2011年１月 同弁護士法人 パートナー（現任） 2014年５月 医療法人熊愛会 監事（現任） 2018年６月 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科客員教授（現任） 2018年６月 社会福祉法人太陽福祉会 監事 2021年３月 ㈱クオルテック 社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ナガオカは、経営の監督及び監視のために、社外取締役（監査等委員）２名を選任しています。
ナガオカは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、社外取締役を選任するにあたり、経歴やナガオカとの関係を踏まえて、ナガオカ経営陣から独立した立場で客観的かつ適切に職務を遂行できるかを重視して個別に判断しています。
社外取締役である中井康之は、弁護士として豊富な経験と高い見識、専門性を有しており、経営から独立した立場でナガオカの監査機能や取締役会における意思決定、監督機能の実効性強化が期待できると判断し、選任しています。同氏は、堂島法律事務所所属の弁護士を兼任していますが、ナガオカと兼任先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である菊池健太郎は、公認会計士として豊富な経験と高い見識、専門性を有しており、経営から独立した立場でナガオカの監査機能や取締役会における意思決定、監督機能の実効性強化が期待できると判断し、選任しています。同氏は、菊池健太郎公認会計士事務所所長を兼任していますが、ナガオカと兼任先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有していません。
なお、ナガオカと社外取締役である中井康之及び菊池健太郎との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておらず、両氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名は監査等委員です。監査等委員は、監査等委員会を定期的に開催し、監査方針に基づいて業務監査、会計監査を実施しています。また、監査等委員は、取締役会に出席し、取締役の業務執行を監視、監督するとともに、必要に応じて意見を述べています。
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人との間で、それぞれの監査の実施状況について情報共有を行い、相互連携を深めることで監査機能の充実を図っています。なお、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の間における情報交換、意見交換については、四半期ごとの報告会等で情報共有を図り、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 水事業本部長 |
梅津 泰久 |
1961年６月30日生 |
1984年４月 伊藤忠商事㈱入社 2000年11月 日本アジア投資㈱入社 2001年３月 同社米国法人JAIC America,Inc. President&COO 2009年４月 マエストロパートナーズ有限責任事業組合設立 共同代表パートナー 2011年９月 ナガオカ取締役（社外取締役） 2012年１月 マエストロパートナーズ㈱設立 代表取締役 2017年２月 ナガオカ代表取締役社長 2017年２月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事 2019年４月 ナガオカ代表取締役社長兼水事業本部長（現任） 2019年５月 那賀設備（大連）有限公司 董事長（現任） 2020年３月 NAGAOKA VIETNAM CO., LTD.社長（現任） |
(注)３ |
120,000 |
|
取締役 管理本部長 |
楯本 智也 |
1962年11月８日生 |
1985年４月 磯じまん㈱入社 1990年９月 ㈱布谷入社 2001年４月 ㈱ヴィーナス・ファンド入社 2002年５月 同社取締役 2004年４月 ㈱WDB（現 WDBホールディングス㈱）入社 2007年６月 同社取締役管理本部長 2012年12月 フローバル㈱入社 2016年４月 ナガオカ入社 2016年７月 ナガオカ上席理事 管理本部長 2017年９月 ナガオカ取締役 管理本部長（現任） 2017年10月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司）監事（現任） |
(注)３ |
60,000 |
|
取締役 エネルギー 事業本部長 |
石田 知孝 |
1968年10月10日生 |
1994年４月 ㈱ナガオカ（旧ナガオカ）入社 2004年11月 ㈱ナガオカスクリーン（現 ナガオカ）入社 2007年４月 ナガオカ執行役員 2011年７月 ナガオカ執行役員 生産本部長 2011年９月 ナガオカ取締役 生産本部長 2013年９月 ナガオカ常務取締役 生産本部長 2014年３月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事兼総経理 2015年７月 ナガオカ専務取締役 生産本部長 2016年７月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司）副董事長 2017年２月 ナガオカ取締役 エネルギー事業本部長（現任） 2017年２月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事長 2019年５月 那賀設備（大連）有限公司 董事（現任） |
(注)３ |
61,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
帽田 泰輔 |
1961年２月20日生 |
1984年４月 ㈱浜田組（現 ㈱ハマダ）入社 1998年３月 米谷紙管製造㈱ 社外取締役（現任） 2005年１月 ㈱ハマダ 取締役 2010年７月 ㈱ハマダ 常務取締役 2012年５月 ㈱アステック社外取締役（現任） 2012年７月 ㈱ハマダ 代表取締役社長（現任） 2012年７月 ㈱ハマダコム 代表取締役社長 （現任） 2015年７月 ㈱ハーベスト 代表取締役（現任） 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 ㈱浜田海陸 取締役 2019年12月 ㈱三信工業 代表取締役（現任） 2019年12月 ㈱三信テクノ 代表取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
中井 康之 |
1956年１月３日生 |
1982年４月 弁護士登録 堂島法律事務所入所 2007年４月 同事務所 代表パートナー（現任） 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
菊池 健太郎 |
1975年４月24日生 |
2001年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2006年６月 公認会計士登録 2016年10月 菊池健太郎公認会計士事務所設立 所長（現任） 2016年12月 税理士登録 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
241,000 |
||||
（注）１．監査等委員である取締役中井康之及び菊池健太郎は、監査等委員である社外取締役です。
２．取締役中井康之及び菊池健太郎につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．ナガオカは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
越本 幸彦 |
1979年８月25日生 |
2003年10月 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2011年１月 同弁護士法人 パートナー（現任） 2014年５月 医療法人熊愛会 監事（現任） 2018年６月 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科客員教授（現任） 2018年６月 社会福祉法人太陽福祉会 監事（現任） 2021年３月 ㈱クオルテック 社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ナガオカは、経営の監督及び監視のために、社外取締役（監査等委員）２名を選任しています。
ナガオカは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、社外取締役を選任するにあたり、経歴やナガオカとの関係を踏まえて、ナガオカ経営陣から独立した立場で客観的かつ適切に職務を遂行できるかを重視して個別に判断しています。
社外取締役である中井康之は、弁護士として豊富な経験と高い見識、専門性を有しており、経営から独立した立場でナガオカの監査機能や取締役会における意思決定、監督機能の実効性強化が期待できると判断し、選任しています。同氏は、堂島法律事務所の代表パートナーを兼任していますが、ナガオカと兼任先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である菊池健太郎は、公認会計士として豊富な経験と高い見識、専門性を有しており、経営から独立した立場でナガオカの監査機能や取締役会における意思決定、監督機能の実効性強化が期待できると判断し、選任しています。同氏は、菊池健太郎公認会計士事務所所長を兼任していますが、ナガオカと兼任先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有していません。
なお、ナガオカと社外取締役である中井康之及び菊池健太郎との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておらず、両氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名は監査等委員です。監査等委員は、監査等委員会を定期的に開催し、監査方針に基づいて業務監査、会計監査を実施しています。また、監査等委員は、取締役会に出席し、取締役の業務執行を監視、監督するとともに、必要に応じて意見を述べています。
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人との間で、それぞれの監査の実施状況について情報共有を行い、相互連携を深めることで監査機能の充実を図っています。なお、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の間における情報交換、意見交換については、四半期ごとの報告会等で情報共有を図り、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 水事業本部長 |
梅津 泰久 |
1961年６月30日生 |
1984年４月 伊藤忠商事㈱入社 2000年11月 日本アジア投資㈱入社 2001年３月 同社米国法人JAIC America,Inc. President&COO 2009年４月 マエストロパートナーズ有限責任事業組合設立 共同代表パートナー 2011年９月 ナガオカ取締役（社外取締役） 2012年１月 マエストロパートナーズ㈱設立 代表取締役 2017年２月 ナガオカ代表取締役社長 2017年２月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事 2019年４月 ナガオカ代表取締役社長兼水事業本部長（現任） 2019年５月 那賀設備（大連）有限公司 董事長（現任） 2020年３月 NAGAOKA VIETNAM CO., LTD.社長（現任） |
(注)３ |
60,000 |
|
取締役 管理本部長 |
楯本 智也 |
1962年11月８日生 |
1985年４月 磯じまん㈱入社 1990年９月 ㈱布谷入社 2001年４月 ㈱ヴィーナス・ファンド入社 2002年５月 同社取締役 2004年４月 ㈱WDB（現 WDBホールディングス㈱）入社 2007年６月 同社取締役管理本部長 2012年12月 フローバル㈱入社 2016年４月 ナガオカ入社 2016年７月 ナガオカ上席理事 管理本部長 2017年９月 ナガオカ取締役 管理本部長（現任） 2017年10月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司）監事（現任） |
(注)３ |
30,000 |
|
取締役 エネルギー 事業本部長 |
石田 知孝 |
1968年10月10日生 |
1994年４月 ㈱ナガオカ（旧ナガオカ）入社 2004年11月 ㈱ナガオカスクリーン（現 ナガオカ）入社 2007年４月 ナガオカ執行役員 2011年７月 ナガオカ執行役員 生産本部長 2011年９月 ナガオカ取締役 生産本部長 2013年９月 ナガオカ常務取締役 生産本部長 2014年３月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事兼総経理 2015年７月 ナガオカ専務取締役 生産本部長 2016年７月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司）副董事長 2017年２月 ナガオカ取締役 エネルギー事業本部長（現任） 2017年２月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事長 2019年５月 那賀設備（大連）有限公司 董事（現任） |
(注)３ |
31,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
帽田 泰輔 |
1961年２月20日生 |
1984年４月 ㈱浜田組（現 ㈱ハマダ）入社 1998年３月 米谷紙管製造㈱ 社外取締役（現任） 2003年５月 ㈱浜田海陸 監査役 2005年１月 ㈱ハマダ 取締役 2010年７月 ㈱ハマダ 常務取締役 2012年５月 ㈱アステック社外取締役（現任） 2012年７月 ㈱ハマダ 代表取締役社長（現任） 2012年７月 ㈱ハマダコム 代表取締役社長 （現任） 2015年７月 ㈱ハーベスト 代表取締役（現任） 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 ㈱浜田海陸 取締役 2019年12月 株式会社三信工業 代表取締役（現任） 2019年12月 株式会社三信テクノ 代表取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
中井 康之 |
1956年１月３日生 |
1982年４月 弁護士登録 堂島法律事務所入所 2007年４月 同事務所 代表パートナー（現任） 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
菊池 健太郎 |
1975年４月24日生 |
2001年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2006年６月 公認会計士登録 2016年10月 菊池健太郎公認会計士事務所設立 所長（現任） 2016年12月 税理士登録 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
121,000 |
||||
（注）１．監査等委員である取締役中井康之及び菊池健太郎は、監査等委員である社外取締役です。
２．取締役中井康之及び菊池健太郎につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．ナガオカは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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越本 幸彦 |
1979年８月25日生 |
2003年10月 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2011年１月 同弁護士法人 パートナー（現任） 2014年５月 医療法人熊愛会 監事（現任） 2018年６月 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科客員教授（現任） 2018年６月 社会福祉法人太陽福祉会 監事（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ナガオカは、経営の監督及び監視のために、社外取締役（監査等委員）２名を選任しています。
ナガオカは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、社外取締役を選任するにあたり、経歴やナガオカとの関係を踏まえて、ナガオカ経営陣から独立した立場で客観的かつ適切に職務を遂行できるかを重視して個別に判断しています。
社外取締役である中井康之は、弁護士として豊富な経験と高い見識、専門性を有しており、経営から独立した立場でナガオカの監査機能や取締役会における意思決定、監督機能の実効性強化が期待できると判断し、選任しています。同氏は、堂島法律事務所の代表パートナーを兼任していますが、ナガオカと兼任先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である菊池健太郎は、公認会計士として豊富な経験と高い見識、専門性を有しており、経営から独立した立場でナガオカの監査機能や取締役会における意思決定、監督機能の実効性強化が期待できると判断し、選任しています。同氏は、菊池健太郎公認会計士事務所所長を兼任していますが、ナガオカと兼任先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有していません。
なお、ナガオカと社外取締役である中井康之及び菊池健太郎との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておらず、両氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名は監査等委員です。監査等委員は、監査等委員会を定期的に開催し、監査方針に基づいて業務監査、会計監査を実施しています。また、監査等委員は、取締役会に出席し、取締役の業務執行を監視、監督するとともに、必要に応じて意見を述べています。
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人との間で、それぞれの監査の実施状況について情報共有を行い、相互連携を深めることで監査機能の充実を図っています。なお、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の間における情報交換、意見交換については、四半期ごとの報告会等で情報共有を図り、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 水事業本部長 |
梅津 泰久 |
1961年６月30日生 |
1984年４月 伊藤忠商事㈱入社 2000年11月 日本アジア投資㈱入社 2001年３月 同社米国法人JAIC America,Inc. President&COO 2009年４月 マエストロパートナーズ有限責任事業組合設立 共同代表パートナー 2011年９月 ナガオカ取締役（社外取締役） 2012年１月 マエストロパートナーズ㈱設立 代表取締役 2017年２月 ナガオカ代表取締役社長 2017年２月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事 2019年４月 ナガオカ代表取締役社長兼水事業本部長（現任） 2019年５月 那賀設備（大連）有限公司 董事長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 管理本部長 |
楯本 智也 |
1962年11月８日生 |
1985年４月 磯じまん㈱入社 1990年９月 ㈱布谷入社 2001年４月 ㈱ヴィーナス・ファンド入社 2002年５月 同社取締役 2004年４月 ㈱WDB（現 WDBホールディングス㈱）入社 2007年６月 同社取締役管理本部長 2012年12月 フローバル㈱入社 2016年４月 ナガオカ入社 2016年７月 ナガオカ上席理事 管理本部長 2017年９月 ナガオカ取締役 管理本部長（現任） 2017年10月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司）監事（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 エネルギー 事業本部長 |
石田 知孝 |
1968年10月10日生 |
1994年４月 ㈱ナガオカ（旧ナガオカ）入社 2004年11月 ㈱ナガオカスクリーン（現 ナガオカ）入社 2007年４月 ナガオカ執行役員 2011年７月 ナガオカ執行役員 生産本部長 2011年９月 ナガオカ取締役 生産本部長 2013年９月 ナガオカ常務取締役 生産本部長 2014年３月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事兼総経理 2015年７月 ナガオカ専務取締役 生産本部長 2016年７月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司）副董事長 2017年２月 ナガオカ取締役 エネルギー事業本部長（現任） 2017年２月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事長 2019年５月 那賀設備（大連）有限公司 董事（現任） |
(注)４ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
帽田 泰輔 |
1961年２月20日生 |
1984年４月 ㈱浜田組（現 ㈱ハマダ）入社 1998年３月 米谷紙管製造㈱ 社外取締役（現任） 2003年５月 ㈱浜田海陸 監査役 2005年１月 ㈱ハマダ 取締役 2010年７月 ㈱ハマダ 常務取締役 2012年５月 ㈱アステック社外取締役（現任） 2012年７月 ㈱ハマダ 代表取締役社長（現任） 2012年７月 ㈱ハマダコム 代表取締役社長 （現任） 2015年７月 ㈱ハーベスト 代表取締役（現任） 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 ㈱浜田海陸 取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
中井 康之 |
1956年１月３日生 |
1982年４月 弁護士登録 堂島法律事務所入所 2007年４月 同事務所 代表パートナー（現任） 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
菊池 健太郎 |
1975年４月24日生 |
2001年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2006年６月 公認会計士登録 2016年10月 菊池健太郎公認会計士事務所設立 所長（現任） 2016年12月 税理士登録 2017年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
500 |
||||
（注）１．監査等委員である取締役中井康之及び菊池健太郎は、監査等委員である社外取締役です。
２．取締役中井康之及び菊池健太郎につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
３．監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 帽田泰輔、委員 中井康之、委員 菊池健太郎
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ナガオカは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
越本 幸彦 |
1979年８月25日生 |
2003年10月 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2011年１月 同弁護士法人 パートナー（現任） 2014年５月 医療法人熊愛会 監事（現任） 2018年６月 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科客員教授（現任） 2018年６月 社会福祉法人太陽福祉会 監事（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ナガオカは、経営の監督及び監視のために、社外取締役（監査等委員）２名を選任しています。
ナガオカは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、社外取締役を選任するにあたり、経歴やナガオカとの関係を踏まえて、ナガオカ経営陣から独立した立場で客観的かつ適切に職務を遂行できるかを重視して個別に判断しています。
社外取締役である中井康之は、弁護士として豊富な経験と高い見識、専門性を有しており、経営から独立した立場でナガオカの監査機能や取締役会における意思決定、監督機能の実効性強化が期待できると判断し、選任しています。同氏は、堂島法律事務所の代表パートナーを兼任していますが、ナガオカと兼任先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である菊池健太郎は、公認会計士として豊富な経験と高い見識、専門性を有しており、経営から独立した立場でナガオカの監査機能や取締役会における意思決定、監督機能の実効性強化が期待できると判断し、選任しています。同氏は、菊池健太郎公認会計士事務所所長を兼任していますが、ナガオカと兼任先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有していません。
なお、ナガオカと社外取締役である中井康之及び菊池健太郎との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておらず、両氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名は監査等委員です。監査等委員は、監査等委員会を定期的に開催し、監査方針に基づいて業務監査、会計監査を実施しています。また、監査等委員は、取締役会に出席し、取締役の業務執行を監視、監督するとともに、必要に応じて意見を述べています。
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人との間で、それぞれの監査の実施状況について情報共有を行い、相互連携を深めることで監査機能の充実を図っています。なお、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の間における情報交換、意見交換については、四半期ごとの報告会等で情報共有を図り、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を行っています。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
梅津 泰久 |
昭和36年６月30日生 |
昭和59年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成12年11月 日本アジア投資㈱入社 平成13年３月 同社米国法人JAIC America,Inc. President&COO 平成21年４月 マエストロパートナーズ有限責任事業組合設立 共同代表パートナー 平成23年９月 ナガオカ取締役（社外取締役） 平成24年１月 マエストロパートナーズ㈱設立 代表取締役 平成29年２月 ナガオカ代表取締役社長（現任） 平成29年２月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
水事業本部長 |
大岩 忠男 |
昭和31年８月６日生 |
昭和54年４月 ㈱松村組入社 平成22年６月 ナガオカ入社 平成24年７月 ナガオカ執行役員 環境開発部長 平成25年７月 ナガオカ執行役員 開発エンジニアリング部長 平成27年10月 ナガオカ上席理事 開発エンジニアリング部長 平成28年９月 ナガオカ取締役 開発エンジニアリング本部長 平成29年２月 ナガオカ取締役 水事業本部長（現任） |
(注)５ |
700 |
|
取締役 |
管理本部長 |
楯本 智也 |
昭和37年11月８日生 |
昭和60年４月 磯じまん㈱入社 平成２年９月 ㈱布谷入社 平成13年４月 ㈱ヴィーナス・ファンド入社 平成14年５月 同社取締役 平成16年４月 ㈱WDB（現 WDBホールディングス㈱）入社 平成19年６月 同社取締役管理本部長 平成24年12月 フローバル㈱入社 平成28年４月 ナガオカ入社 平成28年７月 ナガオカ上席理事 管理本部長 平成29年９月 ナガオカ取締役 管理本部長（現任） 平成29年10月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司）監事（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
エネルギー 事業本部長 |
石田 知孝 |
昭和43年10月10日生 |
平成６年４月 ㈱ナガオカ（旧ナガオカ）入社 平成16年11月 ㈱ナガオカスクリーン（現 ナガオカ）入社 平成19年４月 ナガオカ執行役員 平成23年７月 ナガオカ執行役員 生産本部長 平成23年９月 ナガオカ取締役 生産本部長 平成25年９月 ナガオカ常務取締役 生産本部長 平成26年３月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事兼総経理 平成27年７月 ナガオカ専務取締役 生産本部長 平成28年７月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 副董事長 平成29年２月 ナガオカ取締役 エネルギー事業本部長（現任） 平成29年２月 那賀日造設備（大連）有限公司（現 那賀設備（大連）有限公司） 董事長（現任） |
(注)５ |
500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
帽田 泰輔 |
昭和36年２月20日生 |
昭和59年４月 ㈱浜田組（現 ㈱ハマダ）入社 平成10年３月 米谷紙管製造㈱ 社外取締役 （現任） 平成15年５月 ㈱浜田海陸 監査役 平成17年１月 ㈱ハマダ 取締役 平成22年７月 ㈱ハマダ 常務取締役 平成24年５月 ㈱アステック社外取締役（現任） 平成24年７月 ㈱ハマダ 代表取締役社長（現任） 平成24年７月 ㈱ハマダコム 代表取締役社長 （現任） 平成27年７月 ㈱ハーベスト 代表取締役（現任） 平成29年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） 平成30年６月 ㈱浜田海運 取締役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
中井 康之 |
昭和31年１月３日生 |
昭和57年４月 弁護士登録 堂島法律事務所入所 平成19年４月 同事務所 代表パートナー（現任） 平成29年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
菊池 健太郎 |
昭和50年４月24日生 |
平成13年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 平成18年６月 公認会計士登録 平成28年10月 菊池健太郎公認会計士事務所設立 所長（現任） 平成28年12月 税理士登録 平成29年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
1,200 |
|||||
（注）１．平成29年９月28日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、ナガオカは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．監査等委員である取締役中井康之及び菊池健太郎は、監査等委員である社外取締役です。
３．取締役中井康之及び菊池健太郎につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 帽田泰輔、委員 中井康之、委員 菊池健太郎
５．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．監査等委員である取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．ナガオカは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
越本 幸彦 |
昭和54年８月25日生 |
平成15年10月 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 平成23年１月 同弁護士法人 パートナー（現任） 平成26年５月 医療法人熊愛会 監事（現任） 平成26年６月 ㈱日本恒順 社外取締役 平成26年８月 医療法人高橋クリニック 理事 平成29年８月 上場企業独占禁止法社内調査委員会 委員（現任） 平成30年６月 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科客員教授（現任） 平成30年６月 社会福祉法人太陽福祉会 監事（現任） |
－ |
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
梅津 泰久 |
昭和36年６月30日生 |
昭和59年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成12年11月 日本アジア投資㈱入社 平成13年３月 同社米国法人JAIC America,Inc. President&COO 平成21年４月 マエストロパートナーズ有限責任事業組合設立 共同代表パートナー 平成23年９月 ナガオカ取締役（社外取締役） 平成24年１月 マエストロパートナーズ㈱設立 代表取締役 平成29年２月 ナガオカ代表取締役社長（現任） 平成29年２月 那賀日造設備（大連）有限公司 董事（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
エネルギー 事業本部長 |
石田 知孝 |
昭和43年10月10日生 |
平成６年４月 ㈱ナガオカ（旧ナガオカ）入社 平成16年11月 ㈱ナガオカスクリーン（現 ナガオカ）入社 平成19年４月 ナガオカ執行役員 平成23年７月 ナガオカ執行役員 生産本部長 平成23年９月 ナガオカ取締役 生産本部長 平成25年９月 ナガオカ常務取締役 生産本部長 平成26年３月 那賀日造設備（大連）有限公司 董事兼総経理 平成27年７月 ナガオカ専務取締役 生産本部長 平成28年７月 那賀日造設備（大連）有限公司 副董事長 平成29年２月 ナガオカ取締役 エネルギー事業本部長（現任） 平成29年２月 那賀日造設備（大連）有限公司 董事長（現任） |
(注)５ |
500 |
|
取締役 |
水事業本部長 |
大岩 忠男 |
昭和31年８月６日生 |
昭和54年４月 ㈱松村組入社 平成22年６月 ナガオカ入社 平成24年７月 ナガオカ執行役員 環境開発部長 平成25年７月 ナガオカ執行役員 開発エンジニアリング部長 平成27年10月 ナガオカ上席理事 開発エンジニアリング部長 平成28年９月 ナガオカ取締役 開発エンジニアリング本部長 平成29年２月 ナガオカ取締役 水事業本部長（現任） |
(注)５ |
700 |
|
取締役 |
管理本部長 |
楯本 智也 |
昭和37年11月８日生 |
昭和60年４月 磯じまん㈱入社 平成２年９月 ㈱布谷入社 平成13年４月 ㈱ヴィーナス・ファンド入社 平成14年５月 同社取締役 平成16年４月 ㈱WDB（現 WDBホールディングス㈱）入社 平成19年６月 同社取締役管理本部長 平成24年12月 フローバル㈱入社 平成28年４月 ナガオカ入社 平成28年７月 ナガオカ上席理事 管理本部長 平成29年９月 ナガオカ取締役 管理本部長（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
帽田 泰輔 |
昭和36年２月20日生 |
昭和59年４月 ㈱浜田組（現 ㈱ハマダ）入社 平成10年３月 米谷紙管製造㈱ 社外取締役 （現任） 平成15年５月 ㈱浜田海陸 監査役（現任） 平成17年１月 ㈱ハマダ 取締役 平成22年７月 ㈱ハマダ 常務取締役 平成24年５月 ㈱アステック社外取締役（現任） 平成24年７月 ㈱ハマダ 代表取締役社長（現任） 平成24年７月 ㈱ハマダコム 代表取締役社長 （現任） 平成27年７月 ㈱ハーベスト 代表取締役（現任） 平成29年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
中井 康之 |
昭和31年１月３日生 |
昭和57年４月 弁護士登録 堂島法律事務所入所 平成19年４月 同事務所 代表パートナー（現任） 平成29年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
菊池 健太郎 |
昭和50年４月24日生 |
平成13年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 平成18年６月 公認会計士登録 平成28年10月 菊池健太郎公認会計士事務所設立 所長（現任） 平成28年12月 税理士登録 平成29年９月 ナガオカ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
1,200 |
|||||
（注）１．平成29年９月28日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、ナガオカは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．監査等委員である取締役中井康之及び菊池健太郎は、監査等委員である社外取締役です。
３．取締役中井康之及び菊池健太郎につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 帽田泰輔、委員 中井康之、委員 菊池健太郎
５．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．監査等委員である取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．ナガオカは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
越本 幸彦 |
昭和54年８月25日生 |
平成15年10月 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 平成23年１月 同弁護士法人 パートナー（現任） 平成26年５月 医療法人熊愛会 監事（現任） 平成26年６月 ㈱日本恒順 社外取締役（現任） 平成26年８月 医療法人高橋クリニック 理事（現任） 平成29年８月 上場企業独占禁止法社内調査委員会 委員（現任） |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
山田 克彦 |
平成29年３月31日 |
(2）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
－ |
取締役 （社外取締役） |
－ |
梅津 泰久 |
平成29年２月９日 |
|
取締役会長 |
－ |
代表取締役社長 |
－ |
三村 等 |
平成29年２月９日 |
|
取締役 |
エネルギー事業本部長 |
専務取締役 |
生産本部長 |
石田 知孝 |
平成29年２月９日 |
|
取締役 |
－ |
専務取締役 |
エネルギー事業本部長 |
山田 克彦 |
平成29年２月９日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性－名（役員のうち女性の比率 －％）
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
三村 等 |
昭和24年１月22日生 |
昭和46年１月 日産サニー大阪東販売㈱入社 昭和50年２月 永岡金網㈱入社 昭和61年10月 同社取締役 平成16年８月 ㈱MMK代表取締役 平成16年11月 ㈱ナガオカスクリーン（現 ナガオカ） 代表取締役社長（現任） 平成23年２月 那賀水処理技術（瀋陽）有限公司 董事長（現任） 平成24年４月 那賀日造設備（大連）有限公司 董事長（現任） 平成24年９月 那賀(瀋陽)水務設備製造有限公司 董事 平成25年５月 那賀欧科（北京）貿易有限公司 董事長（現任） |
(注)３ |
7,200 |
|
専務取締役 |
営業本部長 |
山田 克彦 |
昭和43年３月18日生 |
平成５年10月 ㈱ナガオカ（旧ナガオカ）入社 平成12年４月 日揮商事㈱入社 平成15年１月 ブラン・ルーベ㈱入社 平成15年２月 同社代表取締役 平成19年10月 ㈱アスペンテックジャパン入社 平成21年１月 ナガオカ入社 平成21年４月 ナガオカ執行役員 平成23年７月 ナガオカ執行役員 営業本部長 平成23年９月 ナガオカ取締役 営業本部長 平成25年５月 那賀欧科（北京）貿易有限公司 董事（現任） 平成25年９月 ナガオカ常務取締役 営業本部長 平成26年３月 那賀水処理技術（瀋陽）有限公司 董事兼総経理（現任） 平成27年７月 ナガオカ専務取締役 営業本部長 （現任） |
(注)３ |
－ |
|
専務取締役 |
生産本部長 |
石田 知孝 |
昭和43年10月10日生 |
平成６年４月 ㈱ナガオカ（旧ナガオカ）入社 平成16年11月 ㈱ナガオカスクリーン（現 ナガオカ）入社 平成19年４月 ナガオカ執行役員 平成23年７月 ナガオカ執行役員 生産本部長 平成23年９月 ナガオカ取締役 生産本部長 平成25年５月 那賀欧科（北京）貿易有限公司 董事（現任） 平成25年９月 ナガオカ常務取締役 生産本部長 平成26年３月 那賀日造設備（大連）有限公司 董事兼総経理 平成27年７月 ナガオカ専務取締役 生産本部長（現任） 平成28年７月 那賀日造設備（大連）有限公司 副董事長（現任） |
(注)３ |
500 |
|
取締役 |
開発エンジニアリング本部長 |
大岩 忠男 |
昭和31年８月６日生 |
昭和54年４月 ㈱松村組入社 平成22年６月 ナガオカ入社 平成24年７月 ナガオカ執行役員 環境開発部長 平成25年７月 ナガオカ執行役員 開発エンジニアリング部長 平成27年10月 ナガオカ上席理事 開発エンジニアリング部長 平成28年９月 ナガオカ取締役 開発エンジニアリング本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
梅津 泰久 |
昭和36年６月30日生 |
昭和59年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成12年11月 日本アジア投資㈱入社 海外本部長 平成13年３月 同社米国法人JAIC America,Inc. President&COO 平成21年４月 マエストロパートナーズ有限責任事業組合設立 共同代表パートナー 平成23年９月 ナガオカ取締役（現任） 平成24年１月 マエストロパートナーズ㈱設立 代表取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
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常勤監査役 |
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瀧川 佳秀 |
昭和23年６月17日生 |
昭和48年４月 ピートマーウィックミッチェル会計事務所（現KPMG）入所 平成４年11月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 平成22年７月 瀧川佳秀公認会計士・税理士事務所（現 公認会計士瀧川佳秀事務所）開業 同事務所長（現任） 平成25年９月 ナガオカ監査役（現任） |
(注)２ (注)４ |
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監査役 |
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木村 圭二郎 |
昭和36年４月14日生 |
昭和62年４月 弁護士登録 昭和62年４月 昭和法律事務所入所 平成３年１月 昭和法律事務所共同経営弁護士 平成５年９月 ソネンシャイン・ナース＆ローゼンサー法律事務所入所 平成６年１月 ニューヨーク州弁護士会登録 平成10年５月 共栄法律事務所設立パートナー（現任） 平成19年９月 ナガオカ監査役（現任） 平成27年３月 日本電気硝子㈱ 監査役（現任） |
(注)２ (注)４ |
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監査役 |
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前田 信二 |
昭和45年４月22日生 |
平成６年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 平成10年４月 公認会計士登録 平成19年10月 同法人シニアマネージャー 平成26年３月 前田信二公認会計士事務所設立 同事務所長（現任） 平成26年３月 梅ヶ枝中央会計株式会社設立 同社代表取締役（現任） 平成27年９月 ナガオカ監査役（現任） |
(注)２ (注)４ |
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計 |
7,700 |
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（注）１．取締役 梅津泰久は、社外取締役です。
２．監査役 瀧川佳秀、木村圭二郎及び前田信二は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、平成28年９月28日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、平成27年４月15日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
５．ナガオカは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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桑 章夫 |
昭和46年８月20日生 |
平成７年４月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 平成10年８月 公認会計士登録 平成19年11月 桜橋監査法人設立 代表社員 平成21年６月 ㈱グルメ杵屋監査役（現任） 平成21年９月 ㈱ユニバーサル園芸社監査役（現任） 平成23年３月 桑章夫公認会計士事務所設立 同事務所長（現任） 平成23年６月 ㈱ジーテクスト監査役 平成23年12月 ㈱アドバンスクリエイト監査役（現任） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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