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ベルテックス(623a)の株価チャート ベルテックス(623a)の業績 親会社と関係会社
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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梶尾 祐司
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1986年７月25日生
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2002年10月
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有限会社MAX入社
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2004年５月
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有限会社越川電気工業入社
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2005年７月
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伸建工業株式会社入社
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2006年７月
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ジェイレックス・コーポレーション株式会社入社
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2008年12月
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リアル・エステート株式会社設立、代表取締役就任
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2010年12月
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ベルテックス設立、代表取締役社長就任（現任）
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(注)３
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8,100,000
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取締役
経営管理
本部長
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馬場 裕史
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1988年６月26日生
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2011年４月
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株式会社三菱東京UFJ銀行（現：株式会社三菱UFJ銀行）入行
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2019年８月
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ベルテックス入社
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2022年２月
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ベルテックス取締役就任（現任）
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ベルテックス経営管理本部長（現任）
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(注)３
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－
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取締役
不動産事業
本部長
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澤田 統吉
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1979年９月10日生
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2007年10月
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株式会社イノベーション入社
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2017年４月
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同社執行役員就任
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2017年６月
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同社取締役就任
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2018年10月
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ベルテックス入社
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2019年６月
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ベルテックス経営管理本部本部長
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2020年２月
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ベルテックス取締役就任（現任）
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2022年２月
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ベルテックス不動産事業本部長（現任）
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(注)３
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－
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取締役
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佐々木 義孝
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1973年９月６日生
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1996年11月
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日本輸送機株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）入社
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1999年２月
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株式会社ダブリュ・アイ・システム入社
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2001年９月
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株式会社先端情報工学研究所入社
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2003年10月
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株式会社コマーシャル・アールイー入社
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2005年３月
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株式会社プロパスト入社経営企画室長就任
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2009年６月
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株式会社トランザクション入社
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2011年６月
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長谷川興産株式会社（現：HITOWAライフパートナー株式会社）入社、経営企画室長就任
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2012年９月
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長谷川ホールディングス株式会社(現：HITOWAホールディングス株式会社)取締役経営企画室長就任
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2012年９月
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長谷川ナーシングパートナー株式会社(現HITOWAナーシングパートナー株式会社）取締役就任
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2014年２月
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株式会社ショーケース・ティービー（現：株式会社ショーケース）入社、管理本部長就任
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2014年３月
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同社取締役管理本部長就任
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2017年４月
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株式会社ショーケース・ティービー（現：株式会社ショーケース）取締役CFO就任
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2017年４月
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株式会社ウォームライト社外取締役就任
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2017年４月
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株式会社インクルーズ社外取締役就任
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2017年７月
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galaxy株式会社社外監査役就任
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2018年９月
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株式会社アンジー社外監査役就任（現任）
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2018年10月
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株式会社TOKYOフロンティアファーム設立 代表取締役就任（現任）
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2018年12月
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コグニロボ株式会社社外監査役就任
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2019年４月
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リアルワールドゲームス株式会社社外取締役就任
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2019年５月
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株式会社ジグザグ社外監査役就任（現任）
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2019年９月
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株式会社バリューデザイン社外取締役就任
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2020年２月
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スパイダープラス株式会社社外監査役就任（現任）
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2020年３月
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CFOナレッジ株式会社代表取締役就任（現任）
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2020年６月
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株式会社HRBrain社外監査役就任
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2020年11月
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株式会社Prime Partners設立 代表取締役就任（現任）
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2021年５月
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ベルテックス社外取締役就任（現任）
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2021年６月
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株式会社ジーニー 社外取締役（監査等委員）就任
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2022年９月
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株式会社エー・スター・クォンタム 取締役就任（現任）
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(注)３
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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鈴木 康弘
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1965年２月28日生
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1987年４月
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富士通株式会社入社
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1996年９月
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ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）入社
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1999年４月
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ソフトバンク・コマース株式会社（現ソフトバンク株式会社）執行役員就任
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1999年８月
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イー・ショッピング・ブックス株式会社（現株式会社セブンネットショッピング）取締役就任
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2000年６月
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同社代表取締役社長就任
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2008年３月
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株式会社セブンインターネットラボ 代表取締役社長就任
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2008年７月
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株式会社セブン＆アイ・ネットメディア 取締役就任
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2014年３月
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同社代表取締役社長就任
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2014年３月
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株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 執行役員CIO就任
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2015年５月
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株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 取締役執行役員CIO就任
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2017年３月
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株式会社デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長就任（現任）
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2017年６月
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SBIホールディングス株式会社 社外取締役就任（現任）
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2020年４月
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情報経営イノベーション専門職大学 情報経営イノベーション学部客員教授就任（現任）
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2020年４月
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一般社団法人日本オムニチャネル協会 会長就任（現任）
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2021年４月
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DXマガジン総編集長就任
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2023年８月
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ベルテックス社外取締役就任（現任）
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2023年12月
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東京都市大学情報データ科学研究科 設置準備室 特任教授就任
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2025年８月
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東京都市大学情報データ科学研究科 設置準備室 客員教授就任（現任）
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(注)３
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－
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監査役
（常勤）
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加藤 賢二
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1957年２月７日生
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1979年４月
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日本生命保険相互会社入社
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2011年４月
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同社、広島支社 支配人就任(役員待遇） 支社長兼広島総合法人部長就任
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2013年４月
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マックス株式会社出向営業本部 執行役員・販売統括部長就任
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2015年４月
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同社、内部監査室上席執行役員就任 内部監査室長・内部統制統括
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2015年７月
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同社子会社（株式会社カワムラサイクル）社外監査役就任
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2022年２月
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ベルテックス社外監査役就任（現任）
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(注)４
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－
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監査役
（非常勤）
|
鈴木 信裕
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1975年4月26日生
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2000年４月
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東日本電信電話株式会社入社
|
2011年２月
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有限責任あずさ監査法人入所
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2013年４月
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鈴木信裕公認会計士事務所所長就任（現任）
|
2016年７月
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株式会社和心社外監査役就任（常勤）
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2018年12月
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ベルテックス社外監査役就任（現任）
|
2019年９月
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株式会社S-FIT社外監査役（非常勤）就任（現任）
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2020年４月
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株式会社ランド・ホー社外監査役（常勤）就任
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2024年３月
|
株式会社ミラティブ社外監査役（常勤）就任（現任）
|
2024年12月
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株式会社アイブレイド監査役（非常勤）就任（現任）
|
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(注)４
|
－
|
監査役
（非常勤）
|
青木 丈介
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1969年1月10日生
|
1993年４月
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株式会社インターボイス入社
|
2003年10月
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第二東京弁護士会弁護士登録
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2003年10月
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中島経営法律事務所入所
|
2004年10月
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銀座ファースト法律事務所入所
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2012年１月
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同所パートナー就任
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2020年５月
|
青木法律事務所開設（現任）
|
2022年６月
|
ベルテックス社外監査役就任（現任）
|
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(注)４
|
－
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(注) １．取締役 佐々木 義孝、鈴木 康弘は、社外取締役であります。
２．監査役 加藤 賢二、鈴木 信裕、青木 丈介は、社外監査役であります。
３．2026年２月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年６月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2028年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ベルテックスでは、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、その氏名及び職名は次のとおりです。
氏名
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職名
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篠田 英吾
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執行役員 品質管理本部 本部長
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横溝 夏弥
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執行役員 経営企画本部 本部長
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② 社外役員の状況
ベルテックスの社外取締役は２名、社外監査役は３名となっております。各社外取締役及び各社外監査役とベルテックスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ベルテックスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を明確に定めておりません。しかしながら、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に、その選任に際しては、豊富な経験や見識、専門的な知識を備えるとともに、ベルテックスから独立した立場で客観的かつ適切な監督・監査が遂行できるかということを重視して、個別に判断しております。社外取締役によるベルテックス株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
また、ベルテックスは、一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、独立役員を届け出ております。独立役員の届出においては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者であるかを判断した上で、取締役会での議決権を有する社外取締役及びその他要件を満たす役員は全て指定することを基本方針としております。ベルテックスは、独立役員が他の役員との連携を密にとることにより会社情報を共有し、独立役員に期待される役割を果たすための環境を整備する方針です。
独立役員の届出予定者は以下のとおりです。
氏名
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独立役員
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選任の理由
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佐々木 義孝
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〇
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複数社での経営企画室長・管理本部長経験、及び取締役としてIPO実現の経験を有しており、社外取締役としての牽制機能を期待し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
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鈴木 康弘
|
〇
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上場企業での社外取締役経験による牽制機能の発揮、及びDX業務に関する豊富な知見からのアドバイスを期待し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
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加藤 賢二
|
〇
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上場会社での経営経験及び内部監査の知見を有しており、社外監査役（常勤監査役）として日常的な監査活動を担い、内部統制の整備・運用状況を継続的にモニタリングする体制の構築を期待し、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
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鈴木 信裕
|
〇
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公認会計士として監査法人にて会計監査及びIPO支援業務に従事した後、事業会社において常勤監査役としてガバナンス体制の構築・運用に関する知見を有しており、社外監査役として内部統制の整備・運用状況を継続的にモニタリングする体制の構築を期待し、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
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青木 丈介
|
〇
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弁護士として企業法務に長年携わり、法的リスク管理に深く関与し、法律専門家としての知見を有しており、取締役の職務執行の適法性を監督することを期待し、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
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③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営者から独立した第三者的立場で、取締役の職務執行が適法性や効率性含め適正に行われているかを監督する役割を担っていただくこととしております。社外取締役は、幅広い知見と豊富な経験を活かして客観的、専門的立場からベルテックスの経営や業務全般に対して意見及び助言を行うことで、取締役会の意思決定及び業務執行の適正性を確保しており、適任であると判断しております。社外監査役は、企業経営や会計及び法律分野における豊富な経験、知識と高い見識のみならず、社外の視点をもって監査を行うことで、監査の実効性を高める役割を担っていただくこととしております。
社外監査役は内部監査室及び会計監査人と情報共有及び情報交換により適宜連携を図っております。社外取締役は監査役会に適宜参加することにより、内部監査担当者及び会計監査人の状況を把握し、その職務の遂行に活用しております。
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