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ヤマシンフィルタ(6240)の株価チャート ヤマシンフィルタ(6240)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 33％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
山崎 敦彦
|
1953年５月25日生
|
1980年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
1980年５月
|
ヤマシンフィルタ取締役
|
1982年４月
|
ヤマシンフィルタ入社 取締役経営企画室長
|
1987年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業部長
|
1990年12月
|
ヤマシンフィルタ代表取締役社長
|
2017年４月
|
ヤマシンフィルタ内部監査室長
ヤマシンフィルタ品質保証本部長
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ代表取締役社長執行役員(現任)
|
2022年１月
|
株式会社アクシー取締役会長兼任
|
|
注６
|
1,608,601
|
取締役
副社長執行役員
|
山崎 裕明
|
1984年４月12日生
|
2011年４月
|
ヤマシンフィルタ入社
|
2014年10月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.代表取締役
|
2017年４月
|
ヤマシンフィルタ建機フィルタ営業部長
|
2018年４月
|
YAMASHIN AMERICA INC.取締役(現任)兼任 YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BVBA(現YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BV) 取締役(現任)兼任 YAMASHIN THAI LIMITED 取締役(現任)兼任
|
2018年７月
|
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.(現 YAMASHIN FILTER (SIP) INC.） 董事長兼任
|
2018年８月
|
ヤマシンフィルタ営業本部長
|
2019年４月
|
ヤマシンフィルタ執行役員営業本部長
|
2020年４月
|
ヤマシンフィルタ執行役員営業統括
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役副社長執行役員(現任)
|
2023年７月
|
YAMASHIN AMERICA INC. 代表取締役兼任
|
2024年７月
|
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.(現YAMASHIN FILTER (SIP) INC.) 董事(現任)兼任
|
|
注６
|
2,290,474
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
井岡 周久
|
1959年１月２日生
|
1982年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1994年11月
|
ロイコ・ハベラ株式会社(現ロイコ・ジャパン株式会社) 入社
同社ＣＦＯ
|
1999年９月
|
同社代表取締役兼ＣＦＯ
|
2005年２月
|
ｄＳＰＡＣＥ ＪＡＰＡＮ株式会社入社 同社ＣＦＯ
|
2008年11月
|
株式会社大都技研入社
同社財務経理部長兼総務部長
|
2011年６月
|
株式会社ナカアンドカンパニー入社 同社最高財務責任者兼執行役員
|
2012年９月
|
ヤマシンフィルタ入社 財務経理部長
|
2012年12月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.取締役兼任
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.監事兼任
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.(現 YAMASHIN FILTER (SIP) INC.) 監事兼任
|
2016年10月
|
ヤマシンフィルタ執行役員管理本部長
|
2018年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役管理本部長
|
2019年８月
|
株式会社アクシー 取締役兼任
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役専務執行役員(現任)
|
|
注６
|
253,139
|
取締役
|
山崎 敬明
|
1987年２月10日生
|
2015年５月
|
ヤマシンフィルタ入社
|
2015年６月
|
ヤマシンフィルタ品質保証本部品質保証部
|
2016年１月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP. 出向
|
2017年７月
|
同社取締役
|
2018年10月
|
ヤマシンフィルタ生産本部購買部購買課長
|
2019年３月
|
ヤマシンフィルタ管理本部経営企画室課長
|
2019年９月
|
ヤマシンフィルタ生産本部生産管理部長
|
2020年11月
|
株式会社アクシー 取締役兼任
|
2021年４月
|
ヤマシンフィルタ執行役員ＳＣＭ本部長
|
2022年４月
|
YAMASHIN AMERICA INC. 取締役兼任
|
2023年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員ＳＣＭ本部長
|
2023年７月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員(現任)
|
2023年10月
|
株式会社アクシー 代表取締役社長(現任)兼任
|
|
注６
|
2,132,683
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
伊串 久美子
|
1968年９月３日生
|
2000年10月
|
デロイト トーマツ コンサルティング株式会社(現合同会社デロイト トーマツ)入社 テレコム＆メディア事業部マネジャー
|
2003年１月
|
日本ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード合同会社)入社 戦略企画部門マネジャー
|
2003年９月
|
同社経営企画室渉外部部長兼日本代表ロビイスト
|
2006年６月
|
エーオンホールディングスジャパン株式会社入社 経営企画部門長兼新規事業開発部長 エーオンリスクサービスジャパン株式会社(現エーオンジャパン株式会社) 営業市場開発部長 エーオンコンサルティングジャパン株式会社(現エーオンソリューションズジャパン株式会社) ＨＲコンサルティング・ディレクター
|
2009年６月
|
ハーバード大学公共政策大学院 修士号(ＭＰＡ)取得
|
2011年９月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略・市場開発部長
|
2012年７月
|
同社グローバル・ビジネス・サービス事業 コンサルティング部門アソシエイト・パートナー
|
2014年９月
|
株式会社霞ヶ関総合研究所設立 代表取締役社長(ＣＥＯ兼ＣＯＯ)
|
2015年11月
|
株式会社ＵＳＥＮ 社外取締役
|
2016年４月
|
株式会社アマガサ（現株式会社ジェリービーンズグループ） 社外取締役
|
2017年７月
|
株式会社ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（現株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ） 社外取締役
|
2018年７月
|
株式会社ビジョナリーホールディングス 社外取締役
|
2020年３月
|
株式会社ブロードリーフ 社外取締役
|
2021年12月
|
株式会社ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（現株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ） 顧問
|
2022年５月
|
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド 社外取締役
|
2023年８月
|
ＩＧＵ ＯＦＦＩＣＥ合同会社設立 代表社員(現任)
|
2024年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(現任)
|
|
注６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等
委員)
|
森田 秀朗
|
1950年５月９日生
|
1976年８月
|
オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社
|
2002年１月
|
同社近畿営業本部副本部長
|
2003年１月
|
同社執行役員
|
2003年４月
|
同社執行役員近畿営業本部 本部長
|
2006年１月
|
同社常務執行役
|
2009年３月
|
オリックス不動産株式会社 副社長
|
2010年１月
|
オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社 取締役社長
|
2011年６月
|
株式会社大阪シティドーム 監査役
|
2013年９月
|
オリックス野球クラブ株式会社監査役
|
2015年12月
|
大阪府監査委員
|
2020年６月
|
株式会社アクシー 取締役 ヤマシンフィルタ社外取締役
|
2023年７月
|
公益財団法人パル井上財団 理事（現任）
|
2024年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注７
|
―
|
取締役
(監査等
委員)
|
板野 泰之
|
1957年２月19日生
|
1980年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社野村総合研究所）入社
|
2005年４月
|
同社執行役員サービス・産業システム事業本部 副本部長兼産業システム事業一部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長
|
2014年４月
|
同社専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当
|
2014年６月
|
同社取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌
|
2017年６月
|
株式会社データ・アプリケーション 社外取締役(監査等委員)
|
2018年６月
|
同社社外取締役(常勤監査等委員)
|
2018年９月
|
株式会社FIXER 社外取締役
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員) (現任) 株式会社ヨータイ 社外取締役
|
2025年６月
|
株式会社データ・アプリケーション 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
注７
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等
委員)
|
粟谷 しのぶ
|
1980年５月13日生
|
2003年４月
|
株式会社トプコン入社
|
2010年12月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
コスモス法律事務所入所
|
2016年１月
|
水野泰孝法律事務所入所
|
2017年６月
|
農林水産省食料産業局食品製造課 非常勤職員
|
2018年10月
|
一般財団法人食品安全マネジメント協会 マネージャー
|
2020年２月
|
弁護士法人戸野・田並法律事務所(現弁護士法人戸野・田並・小佐田法律事務所)入所
|
2022年１月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所 客員研究員(現任)
|
2023年４月
|
豊島総合法律事務所入所
|
2023年８月
|
株式会社銚子丸 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター 特任研究員
|
2025年４月
|
水野泰孝法律事務所入所(現任)
|
|
東京大学大学院法学政治学研究科附属法・政治デザインセンター 特任研究員
|
2025年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(現任)
|
2026年４月
|
成城大学法学部 専任講師(現任) 京都大学大学院法学研究科附属法政策共同研究センター 研究員（非常勤）(現任)
|
|
注８
|
―
|
取締役
(監査等
委員)
|
楊 珮玲
|
1969年８月16日生
|
2000年６月
|
シカゴ大学 ＭＢＡ取得
|
2000年８月
|
Goldman Sachs （Asia） L.L.C. 入社 投資管理部 投資アドバイザー
|
2003年６月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 東京支店法務本部 チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー
|
2005年10月
|
DIAMアセットマネジメント株式会社（現アセットマネジメントOne株式会社）入社 国際営業推進グループ 次長
|
2011年10月
|
同社企画調整グループ シニアマネジャー
|
2012年４月
|
同社国際企画グループ グループリーダー
|
2017年７月
|
フィデリティ投信株式会社入社 フィデリティ証券株式会社部分出向 ヘッド・オブ・コーポレート・コミュニケーションズ
|
2021年８月
|
エデルマン・ジャパン株式会社入社 執行役員兼チーフ・エクスペリエンス・オフィサー
|
2022年10月
|
フィデリティ投信株式会社入社 ビジネス・プロモーション部長
|
2023年12月
|
同社マーケティング部長
|
2025年４月
|
GLORAKU株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(現任)
|
2026年３月
|
ジャパン・インターカルチュラル・コンサルティング シニア・コンサルタント（現任）
|
|
注８
|
―
|
計
|
|
6,287,897
|
(注) １．取締役伊串久美子は、社外取締役であります。
２．取締役森田秀朗、板野泰之、粟谷しのぶ、楊珮玲は、監査等委員である社外取締役であります。
３．ヤマシンフィルタの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森田秀朗、委員 板野泰之、委員 粟谷しのぶ、委員 楊珮玲
４．取締役副社長執行役員 山崎裕明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の長男であります。
５．取締役執行役員 山崎敬明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の次男であります。
６．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヤマシンフィルタの社外取締役は５名であります。
ヤマシンフィルタは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
社外取締役である伊串久美子氏は、他の企業において、事業戦略等の業務に従事されたことから、新規事業開発やマーケティング戦略、海外事業展開等について専門的な知識や豊富な経験から、ヤマシンフィルタグループの新規事業開発、マーケティング戦略、海外事業等に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役森田秀朗氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、ヤマシンフィルタグループ経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役板野泰之氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、ヤマシンフィルタの経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役粟谷しのぶ氏は、企業法務の専門家としての豊富な経験と知識を有しており、それらをヤマシンフィルタの監督、監査に反映していただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役楊珮玲氏は、日系及び外資系の資産運用管理会社における長年にわたる豊富な経験と見識を有しており、機関投資家が日本企業への投資・評価する際の着眼点や企業価値の向上に係る知見をヤマシンフィルタの監督、監査に反映していただけることを期待して選任しております。
ヤマシンフィルタは、以上の社外取締役との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は定期的に内部監査室及び会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報共有を行っております。監査計画立案段階でのリスクの評価の内容、監査結果や把握した内部統制の状況について意見を交換し、相互に連携を図っております。
ヤマシンフィルタは、現状の社外取締役の体制で、ヤマシンフィルタ経営陣に対して独立した提言や監視が機能していると考えております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 33％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
山崎 敦彦
|
1953年５月25日生
|
1980年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
1980年５月
|
ヤマシンフィルタ取締役
|
1982年４月
|
ヤマシンフィルタ入社 取締役経営企画室長
|
1987年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業部長
|
1990年12月
|
ヤマシンフィルタ代表取締役社長
|
2017年４月
|
ヤマシンフィルタ内部監査室長
ヤマシンフィルタ品質保証本部長
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ代表取締役社長執行役員(現任)
|
2022年１月
|
株式会社アクシー取締役会長兼任
|
|
注６
|
1,418,427
|
取締役
副社長執行役員
|
山崎 裕明
|
1984年４月12日生
|
2011年４月
|
ヤマシンフィルタ入社
|
2014年10月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.代表取締役
|
2017年４月
|
ヤマシンフィルタ建機フィルタ営業部長
|
2018年４月
|
YAMASHIN AMERICA INC.取締役(現任)兼任 YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BVBA(現YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BV) 取締役(現任)兼任 YAMASHIN THAI LIMITED 取締役(現任)兼任
|
2018年７月
|
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.(現 YAMASHIN FILTER (SIP) INC.） 董事長兼任
|
2018年８月
|
ヤマシンフィルタ営業本部長
|
2019年４月
|
ヤマシンフィルタ執行役員営業本部長
|
2020年４月
|
ヤマシンフィルタ執行役員営業統括
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役副社長執行役員(現任)
|
2023年７月
|
YAMASHIN AMERICA INC. 代表取締役兼任
|
2024年７月
|
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.(現YAMASHIN FILTER (SIP) INC.) 董事(現任)兼任
|
|
注６
|
2,181,124
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
井岡 周久
|
1959年１月２日生
|
1982年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1994年11月
|
ロイコ・ハベラ株式会社(現ロイコ・ジャパン株式会社) 入社
同社ＣＦＯ
|
1999年９月
|
同社代表取締役兼ＣＦＯ
|
2005年２月
|
ｄＳＰＡＣＥＪＡＰＡＮ株式会社入社 同社ＣＦＯ
|
2008年11月
|
株式会社大都技研入社
同社財務経理部長兼総務部長
|
2011年６月
|
株式会社ナカアンドカンパニー入社 同社最高財務責任者兼執行役員
|
2012年９月
|
ヤマシンフィルタ入社 財務経理部長
|
2012年12月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.取締役兼任
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.監事兼任
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.(現 YAMASHIN FILTER (SIP) INC.) 監事兼任
|
2016年10月
|
ヤマシンフィルタ執行役員管理本部長
|
2018年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役管理本部長
|
2019年８月
|
株式会社アクシー 取締役兼任
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役専務執行役員(現任)
|
|
注６
|
173,900
|
取締役
|
山崎 敬明
|
1987年２月10日生
|
2015年５月
|
ヤマシンフィルタ入社
|
2015年６月
|
ヤマシンフィルタ品質保証本部品質保証部
|
2016年１月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP. 出向
|
2017年７月
|
同社取締役
|
2018年10月
|
ヤマシンフィルタ生産本部購買部購買課長
|
2019年３月
|
ヤマシンフィルタ管理本部経営企画室課長
|
2019年９月
|
ヤマシンフィルタ生産本部生産管理部長
|
2020年11月
|
株式会社アクシー 取締役兼任
|
2021年４月
|
ヤマシンフィルタ執行役員ＳＣＭ本部長
|
2022年４月
|
YAMASHIN AMERICA INC. 取締役兼任
|
2023年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員ＳＣＭ本部長
|
2023年７月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員(現任)
|
2023年10月
|
株式会社アクシー 代表取締役社長(現任)兼任
|
|
注６
|
2,085,140
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
伊串 久美子
|
1968年９月３日生
|
2000年10月
|
デロイト トーマツ コンサルティング株式会社(現デロイト トーマツ コンサルティング合同会社)入社 テレコム＆メディア事業部マネジャー
|
2003年１月
|
日本ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード合同会社)入社 戦略企画部門マネジャー
|
2003年９月
|
同社経営企画室渉外部部長兼日本代表ロビイスト
|
2006年６月
|
エーオンホールディングスジャパン株式会社入社 経営企画部門長兼新規事業開発部長 エーオンリスクサービスジャパン株式会社(現エーオンジャパン株式会社) 営業市場開発部長 エーオンコンサルティングジャパン株式会社(現エーオンソリューションズジャパン株式会社) ＨＲコンサルティング・ディレクター
|
2009年６月
|
ハーバード大学公共政策大学院 修士号(ＭＰＡ)取得
|
2011年９月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略・市場開発部長
|
2012年７月
|
同社グローバル・ビジネス・サービス事業 コンサルティング部門アソシエイト・パートナー
|
2014年９月
|
株式会社霞ヶ関総合研究所設立 代表取締役社長(ＣＥＯ兼ＣＯＯ)
|
2015年11月
|
株式会社ＵＳＥＮ 社外取締役
|
2016年４月
|
株式会社アマガサ（現株式会社ジェリービーンズグループ） 社外取締役
|
2017年７月
|
株式会社ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（現株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ） 社外取締役
|
2018年７月
|
株式会社ビジョナリーホールディングス 社外取締役
|
2020年３月
|
株式会社ブロードリーフ 社外取締役
|
2021年12月
|
株式会社ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（現株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ） 顧問
|
2022年５月
|
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド 社外取締役
|
2023年８月
|
ＩＧＵ ＯＦＦＩＣＥ合同会社設立 代表社員(現任)
|
2024年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(現任)
|
|
注６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等
委員)
|
森田 秀朗
|
1950年５月９日生
|
1976年８月
|
オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社
|
2002年１月
|
同社近畿営業本部副本部長
|
2003年１月
|
同社執行役員
|
2003年４月
|
同社執行役員近畿営業本部 本部長
|
2006年１月
|
同社常務執行役
|
2009年３月
|
オリックス不動産株式会社 副社長
|
2010年１月
|
オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社 取締役社長
|
2011年６月
|
株式会社大阪シティドーム 監査役
|
2013年９月
|
オリックス野球クラブ株式会社監査役
|
2015年12月
|
大阪府監査委員
|
2020年６月
|
株式会社アクシー 取締役 ヤマシンフィルタ社外取締役
|
2023年７月
|
公益財団法人パル井上財団 理事（現任）
|
2024年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注７
|
―
|
取締役
(監査等
委員)
|
板野 泰之
|
1957年２月19日生
|
1980年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社野村総合研究所）入社
|
2005年４月
|
同社執行役員サービス・産業システム事業本部 副本部長兼産業システム事業一部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長
|
2014年４月
|
同社専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当
|
2014年６月
|
同社取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌
|
2017年６月
|
株式会社データ・アプリケーション 社外取締役(監査等委員)
|
2018年６月
|
同社社外取締役(常勤監査等委員)
|
2018年９月
|
株式会社FIXER 社外取締役
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員) (現任) 株式会社ヨータイ 社外取締役
|
2025年６月
|
株式会社データ・アプリケーション 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
注７
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等
委員)
|
粟谷 しのぶ
|
1980年５月13日生
|
2003年４月
|
株式会社トプコン入社
|
2010年12月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
コスモス法律事務所入所
|
2016年１月
|
水野泰孝法律事務所入所
|
2017年６月
|
農林水産省食料産業局食品製造課 非常勤職員
|
2018年10月
|
一般財団法人食品安全マネジメント協会 マネージャー
|
2020年２月
|
弁護士法人戸野・田並法律事務所(現弁護士法人戸野・田並・小佐田法律事務所)入所
|
2022年１月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所 客員研究員(現任)
|
2023年４月
|
豊島総合法律事務所入所
|
2023年８月
|
株式会社銚子丸 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター 特任研究員
|
2025年４月
|
水野泰孝法律事務所入所(現任)
|
|
東京大学大学院法学政治学研究科附属法・政治デザインセンター 特任研究員(現任)
|
2025年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(現任)
|
|
注８
|
―
|
取締役
(監査等
委員)
|
楊 珮玲
|
1969年８月16日生
|
2000年６月
|
シカゴ大学 ＭＢＡ取得
|
2000年８月
|
Goldman Sachs （Asia） L.L.C. 入社 投資管理部 投資アドバイザー
|
2003年６月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 東京支店法務本部 チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー
|
2005年10月
|
DIAMアセットマネジメント株式会社（現アセットマネジメントOne株式会社）入社 国際営業推進グループ 次長
|
2011年10月
|
同社企画調整グループ シニアマネジャー
|
2012年４月
|
同社国際企画グループ グループリーダー
|
2017年７月
|
フィデリティ投信株式会社入社 フィデリティ証券株式会社部分出向 ヘッド・オフ・コーポレート・コミュニケーションズ
|
2021年８月
|
エデルマン・ジャパン株式会社入社 執行役員兼チーフ・エクスペリエンス・オフィサー
|
2022年10月
|
フィデリティ投信株式会社入社 ビジネス・プロモーション部長
|
2023年12月
|
同社マーケティング部長
|
2025年４月
|
GLORAKU株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(現任)
|
|
注８
|
―
|
計
|
|
5,861,591
|
(注) １．取締役伊串久美子は、社外取締役であります。
２．取締役森田秀朗、板野泰之、粟谷しのぶ、楊珮玲は、監査等委員である社外取締役であります。
３．ヤマシンフィルタの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森田秀朗、委員 板野泰之、委員 粟谷しのぶ、委員 楊珮玲
４．取締役副社長執行役員 山崎裕明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の長男であります。
５．取締役執行役員 山崎敬明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の次男であります。
６．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヤマシンフィルタの社外取締役は５名であります。
ヤマシンフィルタは社外取締役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、ヤマシンフィルタの経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを重要視しております。
社外取締役である伊串久美子氏は、他の企業において、事業戦略等の業務に従事されたことから、新規事業開発やマーケティング戦略、海外事業展開等について専門的な知識や豊富な経験から、ヤマシンフィルタグループの新規事業開発、マーケティング戦略、海外事業等に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役森田秀朗氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、ヤマシンフィルタグループ経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役板野泰之氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、ヤマシンフィルタの経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役粟谷しのぶ氏は、企業法務の専門家としての豊富な経験と知識を有しており、それらをヤマシンフィルタの監督、監査に反映していただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役楊珮玲氏は、日系及び外資系の資産運用管理会社における長年にわたる豊富な経験と見識を有しており、機関投資家が日本企業への投資・評価する際の着眼点や企業価値の向上に係る知見をヤマシンフィルタの監督、監査に反映していただけることを期待して選任しております。
ヤマシンフィルタは、以上の社外取締役との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は定期的に内部監査室及び会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報共有を行っております。監査計画立案段階でのリスクの評価の内容、監査結果や把握した内部統制の状況について意見を交換し、相互に連携を図っております。
ヤマシンフィルタは、現状の社外取締役の体制で、ヤマシンフィルタ経営陣に対して独立した提言や監視が機能していると考えております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
山崎 敦彦
|
1953年５月25日生
|
1980年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
1980年５月
|
ヤマシンフィルタ取締役就任
|
1982年４月
|
ヤマシンフィルタ入社 取締役経営企画室長就任
|
1987年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業部長就任
|
1990年12月
|
ヤマシンフィルタ代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
ヤマシンフィルタ内部監査室長
ヤマシンフィルタ品質保証本部長
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ代表取締役社長執行役員就任(現任)
|
2022年１月
|
株式会社アクシー取締役会長兼任
|
|
注６
|
1,297,574
|
取締役
副社長執行役員
|
山崎 裕明
|
1984年４月12日生
|
2011年４月
|
ヤマシンフィルタ入社
|
2014年10月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.代表取締役
|
2017年４月
|
ヤマシンフィルタ建機フィルタ営業部長
|
2018年４月
|
YAMASHIN AMERICA INC.取締役(現任)兼任 YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BV 取締役(現任)兼任 YAMASHIN THAI LIMITED 取締役(現任)兼任
|
2018年７月
|
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.董事長(現任)兼任
|
2018年８月
|
ヤマシンフィルタ営業本部長
|
2019年４月
|
ヤマシンフィルタ執行役員営業本部長
|
2020年４月
|
ヤマシンフィルタ執行役員営業統括
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役常務執行役員就任
|
2023年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役副社長執行役員就任(現任)
|
2023年７月
|
YAMASHIN AMERICA INC. 代表取締役兼任
|
|
注６
|
2,114,404
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
井岡 周久
|
1959年１月２日生
|
1982年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1994年11月
|
ロイコ・ハベラ株式会社(現ロイコ・ジャパン株式会社)入社
同社ＣＦＯ就任
|
1999年９月
|
同社代表取締役兼ＣＦＯ就任
|
2005年２月
|
ｄＳＰＡＣＥＪＡＰＡＮ株式会社入社 同社ＣＦＯ就任
|
2008年11月
|
株式会社大都技研入社
同社財務経理部長兼総務部長
|
2011年６月
|
株式会社ナカアンドカンパニー入社 同社最高財務責任者兼執行役員就任
|
2012年９月
|
ヤマシンフィルタ入社 財務経理部長
|
2012年12月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.取締役兼任
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.監事兼任
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC. 監事兼任
|
2016年10月
|
ヤマシンフィルタ執行役員管理本部長
|
2018年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役管理本部長就任
|
2019年８月
|
株式会社アクシー 取締役兼任
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
注６
|
124,137
|
取締役
|
山崎 敬明
|
1987年２月10日生
|
2015年５月
|
ヤマシンフィルタ入社
|
2015年６月
|
ヤマシンフィルタ品質保証本部品質保証部
|
2016年１月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP. 出向
|
2017年７月
|
同社取締役
|
2018年10月
|
ヤマシンフィルタ生産本部購買部購買課長
|
2019年３月
|
ヤマシンフィルタ管理本部経営企画室課長
|
2019年９月
|
ヤマシンフィルタ生産本部生産管理部長
|
2020年11月
|
株式会社アクシー 取締役兼任
|
2021年４月
|
ヤマシンフィルタ執行役員ＳＣＭ本部長
|
2022年４月
|
YAMASHIN AMERICA INC. 取締役兼任
|
2023年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員ＳＣＭ本部長就任
|
2023年７月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員(現任)
|
2023年10月
|
株式会社アクシー 代表取締役社長(現任)兼任
|
|
注６
|
2,056,704
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
吉川 美代子
|
1954年５月８日生
|
1977年４月
|
株式会社東京放送(現株式会社ＴＢＳホールディングス)入社 アナウンス部
|
1982年10月
|
同社報道局兼務
|
1998年７月
|
同社アナウンス部 副部長
|
2000年４月
|
株式会社ＴＢＳテレビ放送倫理委員会 委員
|
2000年７月
|
同社アナウンス部 専門職部長
|
2001年７月
|
同社ＴＢＳアナウンススクール校長兼任
|
2004年７月
|
同社編成局アナウンス部 専門職局次長
|
2005年４月
|
同社報道局 解説委員兼任
|
|
ＮＰＯ法人全国万引犯罪防止機構 理事兼広報委員長
|
2006年２月
|
警察庁付属機関「警察大学校」講師
|
2010年７月
|
株式会社ＴＢＳテレビ編成局アナウンス部 専門職局長
|
2014年６月
|
株式会社キャスト・プラス 取締役
|
2016年７月
|
株式会社オフィスＭ＆Ｇ 代表取締役(現任)
|
2017年４月
|
京都産業大学現代社会学部 客員教授(現任)
|
2023年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役就任(現任)
|
|
注６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
伊串 久美子
|
1968年９月３日生
|
2000年10月
|
デロイト トーマツ コンサルティング株式会社(現デロイト トーマツ コンサルティング合同会社)入社 テレコム＆メディア事業部マネジャー
|
2003年１月
|
日本ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード合同会社)入社 戦略企画部門マネジャー
|
2003年９月
|
同社経営企画室渉外部部長兼日本代表ロビイスト
|
2006年６月
|
エーオンホールディングスジャパン株式会社入社 経営企画部門長兼新規事業開発部長 エーオンリスクサービスジャパン株式会社(現エーオンジャパン株式会社) 営業市場開発部長 エーオンコンサルティングジャパン株式会社(現エーオンソリューションズジャパン株式会社) ＨＲコンサルティング・ディレクター
|
2009年６月
|
ハーバード大学公共政策大学院 修士号(ＭＰＡ)取得
|
2011年９月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略・市場開発部長
|
2012年７月
|
同社グローバル・ビジネス・サービス事業 コンサルティング部門アソシエイト・パートナー
|
2014年９月
|
株式会社霞ヶ関総合研究所設立 代表取締役社長(ＣＥＯ兼ＣＯＯ)
|
2015年11月
|
株式会社ＵＳＥＮ 社外取締役
|
2016年４月
|
株式会社アマガサ 社外取締役
|
2017年７月
|
株式会社ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 社外取締役
|
2018年７月
|
株式会社ビジョナリーホールディングス 社外取締役
|
2020年３月
|
株式会社ブロードリーフ 社外取締役
|
2021年12月
|
株式会社ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 顧問
|
2022年５月
|
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド 社外取締役
|
2023年８月
|
ＩＧＵ ＯＦＦＩＣＥ合同会社設立 代表社員(現任)
|
2024年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役就任(現任)
|
|
注６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等
委員)
|
森田 秀朗
|
1950年５月９日生
|
1976年８月
|
オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社
|
2002年１月
|
同社近畿営業本部副本部長
|
2003年１月
|
同社執行役員
|
2003年４月
|
同社執行役員近畿営業本部 本部長
|
2006年１月
|
同社常務執行役就任
|
2009年３月
|
オリックス不動産株式会社 副社長就任
|
2010年１月
|
オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社 取締役社長就任
|
2011年６月
|
株式会社大阪シティードーム 監査役就任
|
2013年９月
|
オリックス野球クラブ株式会社監査役就任
|
2015年12月
|
大阪府監査委員就任
|
2020年６月
|
株式会社アクシー 取締役就任 ヤマシンフィルタ社外取締役就任
|
2023年７月
|
公益財団法人パル井上財団 理事就任（現任）
|
2024年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注７
|
―
|
取締役
(監査等
委員)
|
板野 泰之
|
1957年２月19日生
|
1980年４月
|
野村コンピューターシステム株式会社（現株式会社野村総合研究所）入社
|
2005年４月
|
同社執行役員サービス・産業システム事業本部 副本部長兼産業システム事業一部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長
|
2014年４月
|
同社専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当
|
2014年６月
|
同社取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当就任
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当就任
|
2016年４月
|
同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌就任
|
2017年６月
|
株式会社データ・アプリケーション 社外取締役(監査等委員)就任
|
2018年６月
|
同社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
2018年９月
|
株式会社FIXER 社外取締役就任
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)就任(現任) 株式会社ヨータイ 社外取締役就任
|
|
注７
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等
委員)
|
高辻 成彦
|
1977年10月４日生
|
2000年４月
|
経済産業省入省 関東経済産業局
|
2004年４月
|
同省 経済産業政策局調査統計部
|
2007年６月
|
株式会社三井住友銀行入行
|
2009年７月
|
株式会社ティー・アイ・ダヴリュ入社
|
2011年６月
|
ナブテスコ株式会社入社
|
2013年１月
|
株式会社ユーザーベース入社 シニアアナリスト
|
2014年５月
|
いちよし証券株式会社入社 株式会社いちよし経済研究所 シニアアナリスト
|
2020年７月
|
株式会社フィスコ入社 シニアエコノミスト兼シニアアナリスト
|
2021年４月
|
青山学院大学大学院法学研究科非常勤講師 多摩大学社会的投資研究所 客員研究員
|
2021年６月
|
パンチ工業株式会社 社外取締役就任 ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年１月
|
情報経営イノベーション専門職大学 客員教授
|
2022年２月
|
日本ガバナンス・企業価値研究所開設 同所長・経済アナリスト(現任)
|
2022年４月
|
東京都市大学共通教育部 非常勤講師
|
2022年６月
|
パンチ工業株式会社 社外取締役 取締役会議長
|
|
ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社 社外取締役就任(現任)
|
2024年４月
|
目白大学経営学部 准教授(現任)
|
2024年６月
|
パンチ工業株式会社 社外取締役(現任)
|
|
注８
|
―
|
計
|
|
5,595,819
|
(注) １．取締役吉川美代子及び伊串久美子は、社外取締役であります。
２．取締役森田秀朗、板野泰之、高辻成彦は、監査等委員である社外取締役であります。
３．ヤマシンフィルタの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森田秀朗、委員 板野泰之、委員 高辻成彦
４．取締役副社長執行役員 山崎裕明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の長男であります。
５．取締役執行役員 山崎敬明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の次男であります。
６．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヤマシンフィルタの社外取締役は５名であります。
ヤマシンフィルタは社外取締役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、ヤマシンフィルタの経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを重要視しております。
社外取締役である吉川美代子氏は、他の企業において、コンプライアンスやジェンダーに関する業務に携わった豊富な経験から、ヤマシンフィルタグループ経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
社外取締役である伊串久美子氏は、他の企業において、事業戦略等の業務に従事されたことから、新規事業開発やマーケティング戦略、海外事業展開等について専門的な知識や豊富な経験から、ヤマシンフィルタグループの新規事業開発、マーケティング戦略、海外事業等に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役森田秀朗氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、ヤマシンフィルタグループ経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役板野泰之氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、ヤマシンフィルタの経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役高辻成彦氏は、経済・企業分析、機械業界、IRの専門家としての幅広い知見と見識を有していることから、ヤマシンフィルタの経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
ヤマシンフィルタは、以上の社外取締役との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は定期的に内部監査室及び会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報共有を行っております。監査計画立案段階でのリスクの評価の内容、監査結果や把握した内部統制の状況について意見を交換し、相互に連携を図っております。
ヤマシンフィルタは、現状の社外取締役の体制で、ヤマシンフィルタ経営陣に対して独立した提言や監視が機能していると考えております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
山崎 敦彦
|
1953年５月25日生
|
1980年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
1980年５月
|
ヤマシンフィルタ取締役就任
|
1982年４月
|
ヤマシンフィルタ入社 取締役経営企画室長就任
|
1987年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業部長就任
|
1990年12月
|
ヤマシンフィルタ代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
ヤマシンフィルタ内部監査室長
ヤマシンフィルタ品質保証本部長
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ代表取締役社長執行役員就任(現任)
|
2022年１月
|
株式会社アクシー取締役会長（現任）兼任
|
|
注６
|
1,129,258
|
取締役
副社長執行役員
|
山崎 裕明
|
1984年４月12日生
|
2011年４月
|
ヤマシンフィルタ入社
|
2014年10月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.代表取締役
|
2017年４月
|
ヤマシンフィルタ建機フィルタ営業部長
|
2018年４月
|
YAMASHIN AMERICA INC.取締役(現任)兼任 YAMASHIN EUROPE BRUSSELS 取締役(現任)兼任 YAMASHIN THAI LIMITED 取締役(現任)兼任
|
2018年７月
|
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.董事長(現任)兼任
|
2018年８月
|
ヤマシンフィルタ営業本部長
|
2019年４月
|
ヤマシンフィルタ執行役員営業本部長
|
2020年４月
|
ヤマシンフィルタ執行役員営業統括
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役常務執行役員就任
|
2023年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役副社長執行役員就任(現任)
|
|
注６
|
2,038,695
|
取締役
専務執行役員
|
井岡 周久
|
1959年１月２日生
|
1982年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1994年11月
|
ロイコ・ハベラ株式会社(現ロイコ・ジャパン株式会社)入社
同社ＣＦＯ就任
|
1999年９月
|
同社代表取締役兼ＣＦＯ就任
|
2005年２月
|
ｄＳＰＡＣＥＪＡＰＡＮ株式会社入社 同社ＣＦＯ就任
|
2008年11月
|
株式会社大都技研入社
同社財務経理部長兼総務部長
|
2011年６月
|
株式会社ナカアンドカンパニー入社 同社最高財務責任者兼執行役員就任
|
2012年９月
|
ヤマシンフィルタ入社 財務経理部長
|
2012年12月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.取締役兼任
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.監事兼任
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.監事兼任
|
2016年10月
|
ヤマシンフィルタ執行役員管理本部長
|
2018年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役管理本部長就任
|
2019年８月
|
株式会社アクシー取締役兼任
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
注６
|
54,831
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
山崎 敬明
|
1987年２月10日生
|
2015年５月
|
ヤマシンフィルタ入社
|
2015年６月
|
ヤマシンフィルタ品質保証本部品質保証部
|
2016年１月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.出向
|
2017年７月
|
同社取締役
|
2018年10月
|
ヤマシンフィルタ生産本部購買部購買課長
|
2019年３月
|
ヤマシンフィルタ管理本部経営企画室課長
|
2019年９月
|
ヤマシンフィルタ生産本部生産管理部長
|
2020年11月
|
株式会社アクシー取締役兼任
|
2021年４月
|
ヤマシンフィルタ執行役員ＳＣＭ本部長兼任
|
2022年２月
|
YAMASHIN AMERICA INC. 取締役（現任）兼任
|
2023年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員ＳＣＭ本部長就任(現任)
|
|
注６
|
2,017,101
|
取締役
|
森田 秀朗
|
1950年５月９日生
|
1976年８月
|
オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社
|
2002年１月
|
同社近畿営業本部副本部長
|
2003年１月
|
同社執行役員
|
2003年４月
|
同社執行役員近畿営業本部本部長
|
2006年１月
|
同社常務執行役就任
|
2009年３月
|
オリックス不動産株式会社副社長就任
|
2010年１月
|
オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社取締役社長就任
|
2011年６月
|
株式会社大阪シティードーム監査役就任
|
2013年９月
|
オリックス野球クラブ株式会社監査役就任
|
2015年12月
|
大阪府監査委員就任
|
2020年６月
|
株式会社アクシー取締役就任(現任) ヤマシンフィルタ社外取締役就任(現任)
|
|
注６
|
―
|
取締役
|
吉川 美代子
|
1954年５月８日生
|
1977年４月
|
株式会社東京放送(現株式会社ＴＢＳホールディングス)入社 アナウンス部
|
1982年10月
|
同社報道局兼務
|
1998年７月
|
同社アナウンス部副部長
|
2000年４月
|
株式会社ＴＢＳテレビ放送倫理委員会委員
|
2000年７月
|
同社アナウンス部専門職部長
|
2001年７月
|
同社ＴＢＳアナウンススクール校長兼任
|
2004年７月
|
同社編成局アナウンス部専門職局次長
|
2005年４月
|
同社報道局解説委員兼任
|
2005年４月
|
ＮＰＯ法人全国万引犯罪防止機構理事兼広報委員長
|
2006年２月
|
警察庁付属機関「警察大学校」講師
|
2010年７月
|
株式会社ＴＢＳテレビ編成局アナウンス部専門職局長
|
2014年６月
|
株式会社キャスト・プラス取締役
|
2016年７月
|
株式会社オフィスＭ＆Ｇ代表取締役(現任)
|
2017年４月
|
京都産業大学現代社会学部客員教授(現任)
|
2023年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役就任(現任)
|
|
注６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等
委員)
|
大越 和弘
|
1961年10月５日生
|
1985年４月
|
ヤマシンフィルタ入社
|
2008年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役開発本部長就任
|
2008年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発営業本部長兼技術本部長就任
|
2010年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員営業本部長兼技術本部長就任
|
2011年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員技術本部長就任
|
2011年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発本部長就任
|
2011年12月
|
YAMASHIN FILTER (SIP)RESEARCH
& DEVELOPMENT CENTER INC.
(現YAMASHIN FILTER (SIP)
TECHNOLOGY INC.) 董事兼任
|
2012年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発生産本部長就任
|
2012年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業本部長就任
|
2012年７月
|
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.
董事長兼任
|
2013年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役開発営業本部長就任
|
2013年12月
|
YAMASHIN THAI LIMITED
取締役兼任
|
2016年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業本部長就任
|
2018年12月
|
ヤマシンフィルタ取締役生産本部長就任
|
2019年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役就任
|
2019年８月
|
株式会社アクシー取締役兼任
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注７
|
567,000
|
取締役
(監査等
委員)
|
福崎 真也
|
1969年４月24日生
|
1997年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
|
九段綜合法律事務所 入所
|
2001年10月
|
番長スクエア法律事務所 開設
|
2004年６月
|
ロンツ債権回収株式会社社外取締役就任
|
2014年６月
|
ヤマシンフィルタ社外監査役就任
|
2016年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
株式会社コロワイド社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年７月
|
福崎法律事務所開設 同代表弁護士(現任)
|
2023年３月
|
株式会社フォーサイト社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注７
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等
委員)
|
板野 泰之
|
1957年２月19日生
|
1980年４月
|
野村コンピューターシステム株式会社（現株式会社野村総合研究所）入社
|
2005年４月
|
同社執行役員サービス・産業システム事業本部副本部長兼産業システム事業一部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長
|
2014年４月
|
同社専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当
|
2014年６月
|
同社取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当就任
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当就任
|
2016年４月
|
同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌就任
|
2017年６月
|
株式会社データ・アプリケーション社外取締役(監査等委員)就任
|
2018年６月
|
同社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
2018年９月
|
株式会社FIXER社外取締役就任
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)就任(現任) 株式会社ヨータイ社外取締役就任
|
|
注７
|
3,000
|
取締役
(監査等
委員)
|
高辻 成彦
|
1977年10月４日生
|
2000年４月
|
経済産業省入省 関東経済産業局
|
2004年４月
|
同省 経済産業政策局調査統計部
|
2007年６月
|
株式会社三井住友銀行入行
|
2009年７月
|
株式会社ティー・アイ・ダヴリュ入社
|
2011年６月
|
ナブテスコ株式会社入社
|
2013年１月
|
株式会社ユーザーベース入社 シニアアナリスト
|
2014年５月
|
いちよし証券株式会社入社 株式会社いちよし経済研究所 シニアアナリスト
|
2020年７月
|
株式会社フィスコ入社 シニアエコノミスト兼シニアアナリスト
|
2021年４月
|
青山学院大学大学院法学研究科非常勤講師 多摩大学社会的投資研究所 客員研究員(現任)
|
2021年６月
|
パンチ工業株式会社社外取締役就任 ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年１月
|
情報経営イノベーション専門職大学客員教授(現任)
|
2022年２月
|
日本ガバナンス・企業価値研究所開設 同所長・経済アナリスト(現任)
|
2022年４月
|
東京都市大学共通教育部非常勤講師(現任)
|
2022年６月
|
パンチ工業株式会社社外取締役 取締役会議長(現任)
|
2022年６月
|
NITTOKU株式会社社外取締役就任(現任)
|
|
注８
|
―
|
計
|
|
5,809,885
|
(注) １．取締役森田秀朗、吉川美代子は、社外取締役であります。
２．取締役福崎真也、板野泰之、高辻成彦は、監査等委員である社外取締役であります。
３．ヤマシンフィルタの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 大越和弘、委員 福崎真也、委員 板野泰之、委員 高辻成彦
４．取締役副社長執行役員 山崎裕明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の長男であります。
５．取締役執行役員 山崎敬明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の次男であります。
６．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヤマシンフィルタの社外取締役は５名であります。
ヤマシンフィルタは社外取締役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、ヤマシンフィルタの経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを重要視しております。
社外取締役である森田秀朗氏は企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、ヤマシンフィルタグループ経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
社外取締役である吉川美代子氏は他の企業において、コンプライアンスやジェンダーに関する業務に携わった豊富な経験から、ヤマシンフィルタグループ経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役福崎真也氏は弁護士としての高度な知識を有していることから、高い専門性をもとにした監査・監督の妥当性を確保することを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役板野泰之氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、ヤマシンフィルタの経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役高辻成彦氏は、経済・企業分析、機械業界、IRの専門家としての幅広い知見と見識を有していることから、ヤマシンフィルタの経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
ヤマシンフィルタは、以上の社外取締役との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は定期的に内部監査室及び会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報共有を行っております。監査計画立案段階でのリスクの評価の内容、監査結果や把握した内部統制の状況について意見を交換し、相互に連携を図っております。
ヤマシンフィルタは、現状の社外取締役の体制で、ヤマシンフィルタ経営陣に対して独立した提言や監視が機能していると考えております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
山崎 敦彦
|
1953年５月25日生
|
1980年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
1980年５月
|
ヤマシンフィルタ取締役就任
|
1982年４月
|
ヤマシンフィルタ入社 取締役経営企画室長就任
|
1987年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業部長就任
|
1990年12月
|
ヤマシンフィルタ代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
ヤマシンフィルタ内部監査室長
ヤマシンフィルタ品質保証本部長
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ代表取締役社長執行役員就任(現任)
|
2022年１月
|
株式会社アクシー取締役会長（現任）兼任
|
|
注５
|
1,053,549
|
取締役
専務執行役員
|
井岡 周久
|
1959年１月２日生
|
1982年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1994年11月
|
ロイコ・ハベラ株式会社(現ロイコ・ジャパン株式会社)入社
同社ＣＦＯ就任
|
1999年９月
|
同社代表取締役兼ＣＦＯ就任
|
2005年２月
|
ｄＳＰＡＣＥＪＡＰＡＮ株式会社入社 同社ＣＦＯ就任
|
2008年11月
|
株式会社大都技研入社
同社財務経理部長兼総務部長
|
2011年６月
|
株式会社ナカアンドカンパニー入社 同社最高財務責任者兼執行役員就任
|
2012年９月
|
ヤマシンフィルタ入社 財務経理部長
|
2012年12月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.取締役兼任
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.監事兼任
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.監事兼任
|
2016年10月
|
ヤマシンフィルタ執行役員管理本部長
|
2018年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役管理本部長就任
|
2019年８月
|
株式会社アクシー取締役兼任
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
注５
|
23,286
|
取締役
常務執行役員
|
山崎 裕明
|
1984年４月12日生
|
2011年４月
|
ヤマシンフィルタ入社
|
2014年10月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.代表取締役
|
2017年４月
|
ヤマシンフィルタ建機フィルタ営業部長
|
2018年４月
|
YAMASHIN AMERICA INC.取締役(現任)兼任 YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BV.取締役(現任)兼任 YAMASHIN THAI LIMITED 取締役(現任)兼任
|
2018年７月
|
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.董事長(現任)兼任
|
2018年８月
|
ヤマシンフィルタ営業本部長
|
2019年４月
|
ヤマシンフィルタ執行役員営業本部長
|
2020年４月
|
ヤマシンフィルタ執行役員営業統括
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
注５
|
3,823,459
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
森田 秀朗
|
1950年５月９日生
|
1976年８月
|
オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社
|
2002年１月
|
同社近畿営業本部副本部長
|
2003年１月
|
同社執行役員
|
2003年４月
|
同社執行役員近畿営業本部本部長
|
2006年１月
|
同社常務執行役就任
|
2009年３月
|
オリックス不動産株式会社副社長就任
|
2010年１月
|
オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社取締役社長就任
|
2011年６月
|
株式会社大阪シティードーム監査役就任
|
2013年９月
|
オリックス野球クラブ株式会社監査役就任
|
2015年12月
|
大阪府監査委員就任
|
2020年６月
|
株式会社アクシー取締役就任(現任) ヤマシンフィルタ社外取締役就任(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役
(監査等
委員)
|
大越 和弘
|
1961年10月５日生
|
1985年４月
|
ヤマシンフィルタ入社
|
2008年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役開発本部長就任
|
2008年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発営業本部長兼技術本部長就任
|
2010年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員営業本部長兼技術本部長就任
|
2011年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員技術本部長就任
|
2011年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発本部長就任
|
2011年12月
|
YAMASHIN FILTER (SIP)RESEARCH
& DEVELOPMENT CENTER INC.
(現YAMASHIN FILTER (SIP)
TECHNOLOGY INC.) 董事兼任
|
2012年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発生産本部長就任
|
2012年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業本部長就任
|
2012年７月
|
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.
董事長兼任
|
2013年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役開発営業本部長就任
|
2013年12月
|
YAMASHIN THAI LIMITED
取締役兼任
|
2016年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業本部長就任
|
2018年12月
|
ヤマシンフィルタ取締役生産本部長就任
|
2019年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役就任
|
2019年８月
|
株式会社アクシー取締役兼任
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注６
|
567,000
|
取締役
(監査等
委員)
|
福崎 真也
|
1969年４月24日生
|
1997年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
|
九段綜合法律事務所 入所
|
2001年10月
|
番長スクエア法律事務所 開設
|
2004年６月
|
ロンツ債権回収株式会社社外取締役就任
|
2014年６月
|
ヤマシンフィルタ社外監査役就任
|
2016年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
株式会社コロワイド社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年７月
|
福崎法律事務所開設 同代表弁護士(現任)
|
|
注６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等
委員)
|
板野 泰之
|
1957年２月19日生
|
1980年４月
|
野村コンピューターシステム株式会社（現株式会社野村総合研究所）入社
|
2005年４月
|
同社執行役員サービス・産業システム事業本部副本部長兼産業システム事業一部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長
|
2014年４月
|
同社専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当
|
2014年６月
|
同社取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当就任
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当就任
|
2016年４月
|
同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌就任
|
2017年６月
|
株式会社データ・アプリケーション社外取締役(監査等委員)就任
|
2018年６月
|
同社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
2018年９月
|
株式会社FIXER社外取締役就任
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)就任(現任) 株式会社ヨータイ社外取締役就任（現任）
|
|
注６
|
3,000
|
取締役
(監査等
委員)
|
高辻 成彦
|
1977年10月４日生
|
2000年４月
|
経済産業省入省 関東経済産業局
|
2004年４月
|
同省 経済産業政策局調査統計部
|
2007年６月
|
株式会社三井住友銀行入行
|
2009年７月
|
株式会社ティー・アイ・ダヴリュ入社
|
2011年６月
|
ナブテスコ株式会社入社
|
2013年１月
|
株式会社ユーザーベース入社 シニアアナリスト
|
2014年５月
|
いちよし証券株式会社入社 株式会社いちよし経済研究所 シニアアナリスト
|
2020年７月
|
株式会社フィスコ入社 シニアエコノミスト兼シニアアナリスト
|
2021年４月
|
青山学院大学大学院法学研究科非常勤講師(現任) 多摩大学社会的投資研究所 客員研究員（現任）
|
2021年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役（監査等委員）就任（現任） パンチ工業株式会社社外取締役就任（現任）
|
2022年１月
|
情報経営イノベーション専門職大学客員教授（現任）
|
2022年２月
|
日本ガバナンス・企業価値研究所開設 同所長・経済アナリスト（現任）
|
2022年４月
|
東京都市大学共通教育部非常勤講師（現任）
|
|
注７
|
―
|
計
|
|
5,470,294
|
(注) １．取締役森田秀朗は、社外取締役であります。
２．取締役福崎真也、板野泰之、高辻成彦は、監査等委員である社外取締役であります。
３．ヤマシンフィルタの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 大越和弘、委員 福崎真也、委員 板野泰之、委員 高辻成彦
４．取締役常務執行役員 山崎裕明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の長男であります。
５．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヤマシンフィルタの社外取締役は４名であります。
ヤマシンフィルタは社外取締役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、ヤマシンフィルタの経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを重要視しております。
社外取締役である森田秀朗氏は企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、ヤマシンフィルタグループ経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役福崎真也氏は弁護士としての高度な知識を有していることから、高い専門性をもとにした監査・監督の妥当性を確保することを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役板野泰之氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、ヤマシンフィルタの経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役高辻成彦氏は、経済・企業分析、機械業界、IRの専門家としての幅広い知見と見識を有していることから、ヤマシンフィルタの経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
ヤマシンフィルタは、以上の社外取締役との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は定期的に内部監査室及び会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報共有を行っております。監査計画立案段階でのリスクの評価の内容、監査結果や把握した内部統制の状況について意見を交換し、相互に連携を図っております。
ヤマシンフィルタは、現状の社外取締役の体制で、ヤマシンフィルタ経営陣に対して独立した提言や監視が機能していると考えております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
山崎 敦彦
|
1953年５月25日生
|
1980年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
1980年５月
|
ヤマシンフィルタ取締役就任
|
1982年４月
|
ヤマシンフィルタ入社 取締役経営企画室長就任
|
1987年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業部長就任
|
1990年12月
|
ヤマシンフィルタ代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
ヤマシンフィルタ内部監査室長
ヤマシンフィルタ品質保証本部長就任
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ代表取締役社長執行役員就任(現任)
|
|
注５
|
1,020,216
|
取締役
専務執行役員
|
井岡 周久
|
1959年１月２日生
|
1982年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1994年11月
|
ロイコ・ハベラ株式会社(現ロイコ・ジャパン株式会社)入社
同社ＣＦＯ就任
|
1999年９月
|
同社代表取締役兼ＣＦＯ就任
|
2005年２月
|
ｄＳＰＡＣＥＪＡＰＡＮ株式会社入社 同社ＣＦＯ就任
|
2008年11月
|
株式会社大都技研入社
同社財務経理部長兼総務部長
|
2011年６月
|
株式会社ナカアンドカンパニー入社 同社最高財務責任者兼執行役員就任
|
2012年９月
|
ヤマシンフィルタ入社 財務経理部長
|
2012年12月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.取締役兼任
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.監事兼任
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.監事兼任
|
2016年10月
|
ヤマシンフィルタ執行役員管理本部長就任
|
2018年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役管理本部長就任
|
2019年８月
|
株式会社アクシー取締役兼任
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
注５
|
9,398
|
取締役
常務執行役員
|
山崎 裕明
|
1984年４月12日生
|
2011年４月
|
ヤマシンフィルタ入社
|
2014年10月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.代表取締役
|
2017年４月
|
ヤマシンフィルタ建機フィルタ営業部長
|
2018年４月
|
YAMASHIN AMERICA INC.取締役(現任)兼任 YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BV.取締役(現任)兼任 YAMASHIN THAI LIMITED 取締役(現任)兼任
|
2018年７月
|
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.董事長(現任)兼任
|
2018年８月
|
ヤマシンフィルタ営業本部長
|
2019年４月
|
ヤマシンフィルタ執行役員営業本部長
|
2020年４月
|
ヤマシンフィルタ執行役員営業統括
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
注５
|
3,822,348
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
森田 秀朗
|
1950年５月９日生
|
1976年８月
|
オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社
|
2002年１月
|
同社近畿営業本部副本部長
|
2003年１月
|
同社執行役員
|
2003年４月
|
同社執行役員近畿営業本部本部長
|
2006年１月
|
同社常務執行役
|
2009年３月
|
オリックス不動産株式会社副社長
|
2010年１月
|
オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社取締役社長
|
2011年６月
|
株式会社大阪シティードーム監査役
|
2013年９月
|
オリックス野球クラブ株式会社監査役
|
2015年12月
|
大阪府監査委員
|
2020年６月
|
株式会社アクシー取締役就任(現任) ヤマシンフィルタ社外取締役就任(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役
(監査等
委員)
|
大越 和弘
|
1961年10月５日生
|
1985年４月
|
ヤマシンフィルタ入社
|
2008年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役開発本部長就任
|
2008年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発営業本部長兼技術本部長就任
|
2010年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員営業本部長兼技術本部長就任
|
2011年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員技術本部長就任
|
2011年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発本部長就任
|
2011年12月
|
YAMASHIN FILTER (SIP)RESEARCH
& DEVELOPMENT CENTER INC.
(現YAMASHIN FILTER (SIP)
TECHNOLOGY INC.) 董事就任
|
2012年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発生産本部長就任
|
2012年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業本部長就任
|
2012年７月
|
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.
董事長就任
|
2013年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役開発営業本部長就任
|
2013年12月
|
YAMASHIN THAI LIMITED
取締役就任
|
2016年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業本部長就任
|
2018年12月
|
ヤマシンフィルタ取締役生産本部長就任
|
2019年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役就任
|
2019年８月
|
株式会社アクシー取締役
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注６
|
567,000
|
取締役
(監査等
委員)
|
福崎 真也
|
1969年４月24日生
|
1997年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
|
九段綜合法律事務所 入所
|
2001年10月
|
番長スクエア法律事務所 開設
|
2004年６月
|
ロンツ債権回収株式会社社外取締役就任
|
2014年６月
|
ヤマシンフィルタ社外監査役就任
|
2016年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
株式会社コロワイド社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年７月
|
福崎法律事務所 開設 同代表弁護士(現任)
|
|
注６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等
委員)
|
板野 泰之
|
1957年２月19日生
|
1980年４月
|
野村コンピューターシステム株式会社入社
|
2005年４月
|
同社執行役員サービス・産業システム事業本部副本部長兼産業システム事業一部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長
|
2014年４月
|
同社専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員コーポレート担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌
|
2017年６月
|
株式会社データ・アプリケーション社外取締役(監査等委員)
|
2018年６月
|
同社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2018年９月
|
株式会社FIXER社外取締役
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)就任(現任) 株式会社ヨータイ社外取締役就任（現任）
|
|
注６
|
3,000
|
取締役
(監査等
委員)
|
高辻 成彦
|
1977年10月４日生
|
2000年４月
|
経済産業省入省 関東経済産業局
|
2004年４月
|
同省 経済産業政策局調査統計部
|
2007年６月
|
株式会社三井住友銀行入行
|
2009年７月
|
株式会社ティー・アイ・ダヴリュ入社
|
2011年６月
|
ナブテスコ株式会社入社
|
2013年１月
|
株式会社ユーザーベース入社 シニアアナリスト
|
2014年５月
|
いちよし証券株式会社入社 株式会社いちよし経済研究所 シニアアナリスト
|
2020年７月
|
株式会社フィスコ入社 シニアエコノミスト兼シニアアナリスト（現任）
|
2021年４月
|
青山学院大学大学院法学研究科非常勤講師(現任)
|
2021年４月
|
多摩大学社会的投資研究所 客員研究員（現任）
|
2021年６月
|
パンチ工業株式会社社外取締役（2021年６月23日就任）
|
2021年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
注７
|
―
|
計
|
|
5,421,962
|
(注) １．取締役森田秀朗は、社外取締役であります。
２．取締役福崎真也、板野泰之、高辻成彦は、監査等委員である社外取締役であります。
３．ヤマシンフィルタの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 大越和弘、委員 福崎真也、委員 板野泰之、委員 高辻成彦
４．取締役常務執行役員 山崎裕明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の長男であります。
５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヤマシンフィルタの社外取締役は４名であります。
ヤマシンフィルタは社外取締役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、ヤマシンフィルタの経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを重要視しております。
社外取締役である森田秀朗氏は企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、ヤマシンフィルタグループ経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役福崎真也氏は弁護士としての高度な知識を有していることから、高い専門性をもとにした監査・監督の妥当性を確保することを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役板野泰之氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、ヤマシンフィルタの経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役高辻成彦氏は、国際経済・金融の専門家としての幅広い知見と見識を有していることから、ヤマシンフィルタの経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
ヤマシンフィルタは、以上の社外取締役との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は定期的に内部監査室及び会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報共有を行っております。監査計画立案段階でのリスクの評価の内容、監査結果や把握した内部統制の状況について意見を交換し、相互に連携を図っております。
ヤマシンフィルタは、現状の社外取締役の体制で、ヤマシンフィルタ経営陣に対して独立した提言や監視が機能していると考えております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
山崎 敦彦
|
1953年５月25日生
|
1980年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
1980年５月
|
ヤマシンフィルタ取締役就任
|
1982年４月
|
ヤマシンフィルタ入社 取締役経営企画室長就任
|
1987年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業部長就任
|
1990年12月
|
ヤマシンフィルタ代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
ヤマシンフィルタ内部監査室長
ヤマシンフィルタ品質保証本部長就任
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ代表取締役社長執行役員就任(現任)
|
|
注５
|
997,660
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
井岡 周久
|
1959年１月２日生
|
1982年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1994年11月
|
ロイコ・ハベラ株式会社(現ロイコ・ジャパン株式会社)入社
同社ＣＦＯ就任
|
1999年９月
|
同社代表取締役兼ＣＦＯ就任
|
2005年２月
|
ｄＳＰＡＣＥＪＡＰＡＮ株式会社入社 同社ＣＦＯ就任
|
2008年11月
|
株式会社大都技研入社
同社財務経理部長兼総務部長
|
2011年６月
|
株式会社ナカアンドカンパニー入社 同社最高財務責任者兼執行役員就任
|
2012年９月
|
ヤマシンフィルタ入社 財務経理部長
|
2012年12月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.取締役兼任
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.監事兼任
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.監事兼任
|
2016年10月
|
ヤマシンフィルタ執行役員管理本部長就任
|
2018年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役管理本部長就任
|
2019年８月
|
株式会社アクシー取締役（現任）兼任
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役専務執行役員管理本部長就任(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役
常務執行役員
|
山崎 裕明
|
1984年４月12日生
|
2011年４月
|
ヤマシンフィルタ入社
|
2014年10月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.代表取締役
|
2017年４月
|
ヤマシンフィルタ建機フィルタ営業部長
|
2018年４月
|
YAMASHIN AMERICA INC.取締役(現任)兼任 YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BV.取締役(現任)兼任 YAMASHIN THAI LIMITED 取締役(現任)兼任
|
2018年７月
|
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.董事長(現任)兼任
|
2018年８月
|
ヤマシンフィルタ営業本部長
|
2019年４月
|
ヤマシンフィルタ執行役員営業本部長
|
2020年４月
|
ヤマシンフィルタ執行役員営業統括
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
注５
|
3,814,830
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
森田 秀朗
|
1950年５月９日生
|
1976年８月
|
オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社
|
2002年１月
|
同社近畿営業本部副本部長
|
2003年１月
|
同社執行役員
|
2003年４月
|
同社執行役員近畿営業本部本部長
|
2006年１月
|
同社常務執行役
|
2009年３月
|
オリックス不動産株式会社副社長
|
2010年１月
|
オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社取締役社長
|
2011年６月
|
株式会社大阪シティードーム監査役
|
2013年９月
|
オリックス野球クラブ株式会社監査役
|
2015年12月
|
大阪府監査委員
|
2020年６月
|
株式会社アクシー取締役就任(現任) ヤマシンフィルタ社外取締役就任(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役
(監査等
委員)
|
福崎 真也
|
1969年４月24日生
|
1997年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
|
九段綜合法律事務所 入所
|
2001年10月
|
番長スクエア法律事務所 開設
|
2004年６月
|
ロンツ債権回収株式会社社外取締役就任
|
2014年６月
|
ヤマシンフィルタ社外監査役就任
|
2016年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
株式会社コロワイド社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年７月
|
福崎法律事務所 開設 同代表弁護士(現任)
|
|
注６
|
―
|
取締役
(監査等
委員)
|
大越 和弘
|
1961年10月５日生
|
1985年４月
|
ヤマシンフィルタ入社
|
2008年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役開発本部長就任
|
2008年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発営業本部長兼技術本部長就任
|
2010年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員営業本部長兼技術本部長就任
|
2011年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員技術本部長就任
|
2011年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発本部長就任
|
2011年12月
|
YAMASHIN FILTER (SIP)RESEARCH
& DEVELOPMENT CENTER INC.
(現YAMASHIN FILTER (SIP)
TECHNOLOGY INC.) 董事就任
|
2012年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発生産本部長就任
|
2012年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業本部長就任
|
2012年７月
|
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.
董事長就任
|
2013年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役開発営業本部長就任
|
2013年12月
|
YAMASHIN THAI LIMITED
取締役就任
|
2016年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業本部長就任
|
2018年12月
|
ヤマシンフィルタ取締役生産本部長就任
|
2019年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役就任
|
2019年８月
|
株式会社アクシー取締役
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注６
|
567,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等
委員)
|
板野 泰之
|
1957年２月19日生
|
1980年４月
|
野村コンピューターシステム株式会社入社
|
2005年４月
|
同社執行役員サービス・産業システム事業本部副本部長兼産業システム事業一部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長
|
2014年４月
|
同社専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員コーポレート担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌
|
2017年６月
|
株式会社データ・アプリケーション社外取締役(監査等委員)
|
2018年６月
|
同社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2018年９月
|
株式会社FIXER社外取締役
|
2020年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)就任(現任) 株式会社ヨータイ社外取締役（2020年６月25日就任）
|
|
注６
|
3,000
|
計
|
|
5,382,490
|
(注) １．取締役森田秀朗は、社外取締役であります。
２．取締役福崎真也、板野泰之は、監査等委員である社外取締役であります。
３．ヤマシンフィルタの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 大越和弘、委員 福崎真也、委員 板野泰之
４．取締役常務執行役員 山崎裕明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の長男であります。
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヤマシンフィルタの社外取締役は３名であります。
ヤマシンフィルタは社外取締役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、ヤマシンフィルタの経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを重要視しております。
社外取締役である森田秀朗氏は企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、ヤマシンフィルタグループ経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役福崎真也氏は弁護士としての高度な知識を有していることから、高い専門性をもとにした監査・監督の妥当性を確保することを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役板野泰之氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、ヤマシンフィルタの経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
ヤマシンフィルタは、以上の社外取締役との間において、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は定期的に内部監査室及び会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報共有を行っております。監査計画立案段階でのリスクの評価の内容、監査結果や把握した内部統制の状況について意見を交換し、相互に連携を図っております。
ヤマシンフィルタは、現状の社外取締役の体制で、ヤマシンフィルタ経営陣に対して独立した提言や監視が機能していると考えております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 6名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
山崎 敦彦
|
1953年５月25日生
|
1980年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
1980年５月
|
ヤマシンフィルタ取締役就任
|
1982年４月
|
ヤマシンフィルタ入社 取締役経営企画室長就任
|
1987年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業部長就任
|
1990年12月
|
ヤマシンフィルタ代表取締役社長就任(現任)
|
2017年４月
|
ヤマシンフィルタ内部監査室長
ヤマシンフィルタ品質保証本部長就任
|
|
注３
|
997,660
|
取締役
|
大越 和弘
|
1961年10月５日生
|
1985年４月
|
ヤマシンフィルタ入社
|
2008年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役開発本部長就任
|
2008年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発営業本部長兼技術本部長就任
|
2010年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員営業本部長兼技術本部長就任
|
2011年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員技術本部長就任
|
2011年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発本部長就任
|
2011年12月
|
YAMASHIN FILTER (SIP)RESEARCH
& DEVELOPMENT CENTER INC.
(現YAMASHIN FILTER (SIP)
TECHNOLOGY INC.) 董事就任(現任)
|
2012年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発生産本部長就任
|
2012年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業本部長就任
|
2012年７月
|
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.
董事長就任
|
2013年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役開発営業本部長就任
|
2013年12月
|
YAMASHIN THAI LIMITED
取締役就任
|
2016年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業本部長就任
|
2018年12月
|
ヤマシンフィルタ取締役生産本部長就任
|
2019年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役就任（現任）
|
|
注３
|
567,000
|
取締役
管理
本部長
|
井岡 周久
|
1959年１月２日生
|
1982年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1994年11月
|
ロイコ・ハベラ株式会社(現ロイコ・ジャパン株式会社)入社
同社ＣＦＯ就任
|
1999年９月
|
同社代表取締役兼ＣＦＯ就任
|
2005年２月
|
ｄＳＰＡＣＥＪＡＰＡＮ株式会社入社 同社ＣＦＯ就任
|
2008年11月
|
株式会社大都技研入社
同社財務経理部長兼総務部長
|
2011年６月
|
株式会社ナカアンドカンパニー入社 同社最高財務責任者兼執行役員就任
|
2012年９月
|
ヤマシンフィルタ入社 財務経理部長
|
2012年12月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.取締役就任
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.監事就任
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.監事就任(現任)
|
2016年10月
|
ヤマシンフィルタ執行役員管理本部長就任
|
2018年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役管理本部長就任(現任)
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等
委員)
|
福崎 真也
|
1969年４月24日生
|
1997年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
|
九段綜合法律事務所 入所
|
2001年10月
|
番長スクエア法律事務所 開設
|
2004年６月
|
ロンツ債権回収株式会社社外取締役就任
|
2014年６月
|
ヤマシンフィルタ社外監査役就任
|
2016年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
株式会社コロワイド社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年７月
|
福崎法律事務所 開設 同代表弁護士(現任)
|
|
注４
|
―
|
取締役
(監査等
委員)
|
鈴木 正
|
1948年７月30日生
|
1973年４月
|
日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社
|
1997年４月
|
同社Ｉ＆Ｃ営業第一本部長就任
|
2002年６月
|
同社執行役員関西支社長就任
|
2004年４月
|
日本ユニシス・ビジネス株式会社代表取締役社長就任
|
2012年６月
|
同社相談役就任
|
2015年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役就任
|
2016年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注４
|
―
|
取締役
(監査等
委員)
|
北條 陽一
|
1956年２月17日生
|
1978年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
2003年４月
|
同社財務部長
|
2006年６月
|
同社執行役員購買部長就任
|
2008年４月
|
同社執行役員事業管理本部長
最高財務責任者就任
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員事業管理本部長最高財務責任者就任
|
2011年６月
|
株式会社ショーワ代表取締役社長就任
|
2018年１月
|
エイブリック株式会社社外取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注４
|
－
|
計
|
|
1,564,660
|
(注) １．取締役福崎真也、鈴木正及び北條陽一は、監査等委員である社外取締役であります。
２．ヤマシンフィルタの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 福崎真也、委員 鈴木正、委員 北條陽一
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヤマシンフィルタの社外取締役は３名であります。
ヤマシンフィルタは社外取締役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、ヤマシンフィルタの経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを重要視しております。
監査等委員である社外取締役福崎真也氏は弁護士としての高度な知識を有していることから、高い専門性をもとにした監査・監督の妥当性を確保することを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役鈴木正氏は、企業経営者としての経験や製造業界に対する豊富な知識を有していることから、ヤマシンフィルタの経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役北條陽一氏は、財務・経理部門及び企業経営者としての経験と知見を有していることから、広い視野からの客観的・中立的な監査・監督をすることを期待して選任しております。
ヤマシンフィルタは、以上の社外取締役との間において、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は定期的に内部監査室及び会計監査人と情報共有を行っており、相互に連携を図っております。
ヤマシンフィルタは、現状の社外取締役の体制で、ヤマシンフィルタ経営陣に対して独立した提言や監視が機能していると考えております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
(1）役職の異動
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
生産本部長
|
取締役
|
営業本部長
|
大越 和弘
|
平成30年８月１日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
(1）役職の異動
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
生産本部長
|
取締役
|
営業本部長
|
大越 和弘
|
平成30年８月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ６名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
社長
|
山崎 敦彦
|
昭和28年５月25日生
|
|
昭和55年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
|
昭和55年５月
|
ヤマシンフィルタ取締役就任
|
|
昭和57年４月
|
ヤマシンフィルタ入社 取締役経営企画室長就任
|
|
昭和62年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業部長就任
|
|
平成２年12月
|
ヤマシンフィルタ代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成29年４月
|
ヤマシンフィルタ内部監査室長
ヤマシンフィルタ品質保証本部長(現任)
|
|
注５
|
997,660
|
|
取締役
|
営業
本部長
|
大越 和弘
|
昭和36年10月５日生
|
|
昭和60年４月
|
ヤマシンフィルタ入社
|
|
平成20年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役開発本部長就任
|
|
平成20年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発営業本部長兼技術本部長就任
|
|
平成22年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員営業本部長兼技術本部長就任
|
|
平成23年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員技術本部長就任
|
|
平成23年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発本部長就任
|
|
平成23年12月
|
YAMASHIN FILTER (SIP)RESEARCH
& DEVELOPMENT CENTER INC.
(現YAMASHIN FILTER (SIP)
TECHNOLOGY INC.) 董事就任(現任)
|
|
平成24年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発生産本部長就任
|
|
平成24年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業本部長就任
|
|
平成24年７月
|
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.
董事長就任(現任)
|
|
平成25年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役開発営業本部長就任
|
|
平成25年12月
|
YAMASHIN THAI LIMITED
取締役就任
|
|
平成28年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業本部長就任(現任)
|
|
注５
|
567,000
|
|
取締役
|
管理
本部長
|
井岡 周久
|
昭和34年１月２日生
|
|
昭和57年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成６年11月
|
ロイコ・ハベラ株式会社(現ロイコ・ジャパン株式会社)入社
同社ＣＦＯ就任
|
|
平成11年９月
|
同社代表取締役兼ＣＦＯ就任
|
|
平成17年２月
|
ｄＳＰＡＣＥＪＡＰＡＮ株式会社入社 同社ＣＦＯ就任
|
|
平成20年11月
|
株式会社大都技研入社
同社財務経理部長兼総務部長
|
|
平成23年６月
|
株式会社ナカアンドカンパニー入社 同社最高財務責任者兼執行役員就任
|
|
平成24年９月
|
ヤマシンフィルタ入社 財務経理部長
|
|
平成24年12月
|
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.取締役就任(現任)
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.監事就任(現任)
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.監事就任(現任)
|
|
平成28年10月
|
ヤマシンフィルタ執行役員管理本部長就任
|
|
平成30年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役管理本部長就任(現任)
|
|
注５
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
福崎 真也
|
昭和44年４月24日生
|
|
平成９年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
|
|
九段綜合法律事務所 入所
|
|
平成13年10月
|
番長スクエア法律事務所 開設
|
|
平成16年６月
|
ロンツ債権回収株式会社社外取締役就任
|
|
平成26年６月
|
ヤマシンフィルタ社外監査役就任
|
|
平成28年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
株式会社コロワイド社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
平成29年７月
|
福崎法律事務所 開設 同代表弁護士(現任)
|
|
注６
|
―
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
鈴木 正
|
昭和23年７月30日生
|
|
昭和48年４月
|
日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社
|
|
平成９年４月
|
同社Ｉ＆Ｃ営業第一本部長
|
|
平成14年６月
|
同社執行役員関西支社長就任
|
|
平成16年４月
|
日本ユニシス・ビジネス株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成24年６月
|
同社相談役就任
|
|
平成27年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役就任
|
|
平成28年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注６
|
―
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
－
|
北條 陽一
|
昭和31年２月17日生
|
|
昭和53年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
同社財務部長
|
|
平成18年６月
|
同社執行役員購買部長就任
|
|
平成20年４月
|
同社執行役員事業管理本部長
最高財務責任者就任
|
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平成20年６月
|
同社取締役執行役員事業管理本部長最高財務責任者就任
|
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平成23年６月
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株式会社ショーワ代表取締役社長就任
|
|
平成30年１月
|
エイブリック株式会社社外取締役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注６
|
－
|
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計
|
1,564,660
|
(注) １．取締役井岡周久は新任の取締役であり、平成30年６月27日開催の定時株主総会により選任されております。
２．取締役(監査等委員)北條陽一は新任の取締役(監査等委員)であり、平成30年６月27日開催の定時株主総会により選任されております。
３．取締役福崎真也、鈴木正及び北條陽一は、監査等委員である社外取締役であります。
４．ヤマシンフィルタの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 福崎真也、委員 鈴木正、委員 北條陽一
５．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ５名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
|
役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
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社長
|
山崎 敦彦
|
昭和28年５月25日生
|
昭和55年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
注４
|
199,532
|
|
昭和55年５月
|
ヤマシンフィルタ取締役 就任
|
|
昭和57年４月
|
ヤマシンフィルタ入社 取締役経営企画室長
|
|
昭和62年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業部長
|
|
平成２年12月
|
ヤマシンフィルタ代表取締役社長 (現任)
|
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取締役
|
営業
本部長
|
大越 和弘
|
昭和36年10月５日生
|
昭和60年４月
|
ヤマシンフィルタ入社
|
注４
|
113,400
|
|
平成20年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役開発本部長 就任
|
|
平成20年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発営業本部長兼技術本部長
|
|
平成22年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員営業本部長兼技術本部長
|
|
平成23年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員技術本部長
|
|
平成23年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発本部長
|
|
平成23年12月
|
YAMASHIN FILTER (SIP)RESEARCH
& DEVELOPMENT CENTER INC.
(現YAMASHIN FILTER (SIP)
TECHNOLOGY INC.) 董事 就任
(現任)
|
|
平成24年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発生産本部長
|
|
平成24年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業本部長
|
|
平成24年７月
|
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.
董事長 就任(現任)
|
|
平成25年４月
|
ヤマシンフィルタ取締役開発営業本部長
|
|
平成25年12月
|
YAMASHIN THAI LIMITED
取締役 就任(現任)
|
|
平成28年10月
|
ヤマシンフィルタ取締役営業本部長(現任)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
鴨頭 斉
|
昭和23年10月１日生
|
昭和46年４月
|
五洋建設株式会社入社
|
注５
|
―
|
|
平成６年11月
|
北海ストラクチャー株式会社 監査役 就任
|
|
平成12年４月
|
五洋建設株式会社 経営管理本部監査部長
|
|
平成15年４月
|
株式会社サンドテクノ入社
|
|
平成17年７月
|
税所技建株式会社 取締役就任
|
|
平成18年９月
|
株式会社シンキー入社
|
|
平成20年２月
|
ヤマシンフィルタ社外監査役 就任
|
|
平成28年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
鈴木 正
|
昭和23年７月30日生
|
昭和48年４月
|
日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社) 入社
|
注５
|
―
|
|
平成９年４月
|
同社Ｉ&Ｃ営業第一本部長
|
|
平成14年６月
|
同社執行役員関西支社長
|
|
平成16年４月
|
日本ユニシス・ビジネス株式会社 代表取締役社長 就任
|
|
平成24年４月
|
同社相談役
|
|
平成27年６月
|
ヤマシンフィルタ社外取締役 就任
|
|
平成28年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
福崎 真也
|
昭和44年４月24日生
|
平成９年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
注５
|
―
|
|
平成９年４月
|
九段綜合法律事務所 入所
|
|
平成13年10月
|
番町スクエア法律事務所 開設 同パートナー弁護士
|
|
平成16年６月
|
ロンツ債権回収株式会社 取締役 就任
|
|
平成26年６月
|
ヤマシンフィルタ社外監査役 就任
|
|
平成28年６月
|
ヤマシンフィルタ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
株式会社コロワイド 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
計
|
312,932
|
(注) １．平成28年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ヤマシンフィルタは同日付をもって監査等委員会設置会社となりました。
２．取締役鴨頭斉、鈴木正及び福崎真也は、社外取締役であります。
３．ヤマシンフィルタの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鴨頭斉、委員 鈴木正、委員 福崎真也
なお、鴨頭斉は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、会議等への出席や内部監査部門等との連携を密に図ることを通じて、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
－
|
鷹野 徹
|
平成28年11月14日
|
（３）役職の異動
該当事項はありません。
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性５名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
|
社長
|
山崎 敦彦
|
昭和28年５月25日生
|
昭和55年４月 株式会社小松製作所入社
昭和55年５月 ヤマシンフィルタ取締役 就任
昭和57年４月 ヤマシンフィルタ入社 取締役経営企画室長
昭和62年４月 ヤマシンフィルタ取締役営業部長
平成２年12月 ヤマシンフィルタ代表取締役社長 （現任）
|
注４
|
199,532
|
|
取締役
|
開発営業本部長
|
大越 和弘
|
昭和36年10月５日生
|
昭和60年４月 ヤマシンフィルタ入社
平成20年６月 ヤマシンフィルタ取締役開発本部長 就任
平成20年10月 ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発営業本部長兼技術本部長
平成22年10月 ヤマシンフィルタ取締役執行役員営業本部長兼技術本部長
平成23年６月 ヤマシンフィルタ取締役執行役員技術本部長
平成23年10月 ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発本部長
平成23年12月 YAMASHIN FILTER (SIP)RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER INC.
（現YAMASHIN FILTER (SIP）TECHNOLOGY INC.) 董事 就任（現任）
平成24年４月 ヤマシンフィルタ取締役執行役員開発生産本部長
平成24年６月 ヤマシンフィルタ取締役営業本部長
平成24年７月 YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.董事長 就任（現任）
平成25年４月 ヤマシンフィルタ取締役開発営業本部長（現任）
平成25年12月 YAMASHIN THAI LIMITED 取締役 就任（現任）
|
注４
|
113,400
|
|
取締役
|
管理本部長
|
鷹野 徹
|
昭和36年１月12日生
|
昭和59年４月 東調布信用金庫入社
昭和61年６月 カナックス株式会社入社
平成10年11月 ケイテックデバイシーズ株式会社入社 経営管理部マネージャー
平成16年11月 バンクテック・ジャパン株式会社(現株式会社プリマジェスト）入社 経営企画室室長
平成19年１月 ヤマシンフィルタ入社 総務部長
平成20年１月 ヤマシンフィルタ管理本部長
平成20年６月 ヤマシンフィルタ取締役管理本部長 就任
平成20年10月 ヤマシンフィルタ取締役執行役員管理本部長
平成24年６月 ヤマシンフィルタ取締役管理本部長 （現任）
|
注４
|
18,228
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
鴨頭 斉
|
昭和23年10月１日生
|
昭和46年４月 五洋建設株式会社入社
平成６年11月 北海ストラクチャー株式会社 監査役 就任
平成12年４月 五洋建設株式会社 経営管理本部監査部長
平成15年４月 株式会社サンドテクノ入社
平成17年７月 税所技建株式会社 取締役就任
平成18年９月 株式会社シンキー入社
平成20年２月 ヤマシンフィルタ社外監査役 就任
平成28年６月 ヤマシンフィルタ取締役（監査等委員）就任（現任）
|
注５
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
鈴木 正
|
昭和23年７月30日生
|
昭和48年４月 日本ユニバック株式会社（現日本ユニシス株式会社） 入社
平成９年４月 同社Ｉ&Ｃ営業第一本部長
平成14年６月 同社執行役員関西支社長
平成16年４月 日本ユニシス・ビジネス株式会社 代表取締役社長 就任
平成24年４月 同社相談役
平成27年６月 ヤマシンフィルタ社外取締役 就任
平成28年６月 ヤマシンフィルタ取締役（監査等委員）就任（現任）
|
注５
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
福崎 真也
|
昭和44年４月24日生
|
平成９年４月 弁護士登録（東京弁護士会）
平成９年４月 九段綜合法律事務所 入所
平成13年10月 番町スクエア法律事務所 開設 同パートナー弁護士
平成16年６月 ロンツ債権回収株式会社 取締役 就任
平成26年６月 ヤマシンフィルタ社外監査役 就任
平成28年６月 ヤマシンフィルタ取締役（監査等委員）就任（現任）
平成28年６月 株式会社コロワイド 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
注５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
331,160
|
（注）１．平成28年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ヤマシンフィルタは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役鴨頭斉、鈴木正及び福崎真也は、社外取締役であります。
３．ヤマシンフィルタの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鴨頭斉、委員 鈴木正、委員 福崎真也
なお、鴨頭斉は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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