テクノスマート(6246)の株価チャート テクノスマート(6246)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、ありません。
なお、当中間会計期間終了後、当半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
(1)異動役員
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
相談役（非常勤） |
代表取締役会長 |
柳井 正巳 |
2024年10月１日 |
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性１名（役員のうち女性の比率12.5％）
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
柳井 正巳 |
1953年12月26日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
飯田 陽弘 |
1964年10月28日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 滋賀事業所長兼 製造統括兼 資材統括 |
西宮 良材 |
1964年12月28日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術統括部長 |
下村 壽一 |
1971年8月13日生 |
|
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長 |
髙橋 要 |
1962年５月18日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括部長兼東京支店長 |
三沢 浩司 |
1972年10月23日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
青木 透 |
1961年７月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岡 健治 |
1961年2月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
平松 亜矢子 |
1974年10月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
28 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．青木 透、岡 健治及び平松 亜矢子は、社外取締役であります。
２．テクノスマートの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 青木 透、委員 岡 健治 、委員 平松 亜矢子
なお、青木 透、岡 健治、平松 亜矢子は、非常勤の監査等委員であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．テクノスマートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しています。
補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
仲下 正一 |
1968年５月９日生 |
1991年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三 菱UFJ銀行）入行 2005年９月 同行退行 2005年10月 AIGエジソン生命株式会社（現 ジブラ ルタ生命保険株式会社）入社 2007年６月 株式会社ワントゥワンシナジー設立代 表取締役 2009年６月 株式会社神津製作所（現 TMT神津株 式会社）取締役 2015年４月 同社代表取締役 2015年５月 株式会社サンビジネスサポート 代表取締役 2020年４月 株式会社藤井精密回転機製作所 入社 2020年８月 同社代表取締役（現任） |
－ |
②社外役員の状況
テクノスマートの社外取締役（監査等委員）は３名となっています。
監査等委員 青木 透は、キャリバーマネジメントAOKI代表 兼 株式会社Consulente HYAKUNEN 最高顧問ですが、テクノスマートとキャリバーマネジメントAOKI及び株式会社Consulente HYAKUNENとの間には特別な利害関係はありません。
監査等委員 岡 健治は、特別な利害関係はありません。
監査等委員 平松 亜矢子は、2020年８月からパートナーに就任しております共栄法律事務所に、契約書の作成、法律相談等の依頼を随時しておりますが、2017年10月以降の依頼はなく、それ以前の６年間においての依頼は６件、支払報酬総額は3,750千円であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、テクノスマートは、社外取締役又はその候補者が、以下のいずれにも該当しないと判断する場合、独立性を有している者と判断します。なお、青木 透、岡 健治、平松 亜矢子は、独立役員として東京証券取引所に届出済みです。
テクノスマートにおける社外取締役の独立性に関する判断基準は以下のとおりであります。
a. テクノスマート関係者
テクノスマートの業務執行者
b. 取引先関係者
イ テクノスマートを主要な取引先とする者又はその業務執行者
（注）「テクノスマートを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間売上高の２％又は１億円のいずれか高い額以上の支払いをテクノスマートから受けた者をいう。
ロ テクノスマートの主要な取引先又はその業務執行者
（注）「テクノスマート主要な取引先」とは、直近事業年度においてテクノスマートの年間売上高の２％以上の支払いをテクノスマートに行った者をいう。
ハ テクノスマートの主要な借入先又はその業務執行者
（注）「テクノスマートの主要な借入先」とは、直近事業年度末においてテクノスマートの総資産の２％以上の額をテクノスマートに融資していた者をいう。
c. 寄付又は助成を行っている関係者
テクノスマートが、年間5,000万円未満の寄付又は助成を行っている組織等の理事その他業務執行者
d. 専門的サービス提供者
イ 弁護士、公認会計士、税理士、その他経営・財務・技術・マーケティング等に関するコンサルタントとして、テクノスマートから役員報酬以外に年間5,000万円未満の報酬を受領している者
ロ テクノスマートから多額の金銭その他の財産上の利益として年間5,000万円未満を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に属する者
ハ テクノスマートの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員
e. 議決権保有関係者
イ テクノスマートの10％以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者
ロ テクノスマートが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者
f. 過去に該当したことがある者
イ 過去に一度でも上記a. に該当したことがある者。
ロ 過去３年間のいずれかにおいて上記b. からe. のいずれかに該当したことがある者
g. 近親者
上記a. からf. に掲げる者（重要でない者は除く）の配偶者又は二親等内の親族
③社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）による取締役会に対する意見等は、監査等委員会、監査室及び会計監査人に報告され、相互連携による監督機能の向上に取り組んでおります。また、監査等委員会及び監査室は、内部統制システムを利用した組織的な監査及び担当取締役からヒアリングを実施し、適時に情報交換・意見交換行っております。その結果を受け、内部統制評価の結果を取締役会において報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
柳井 正巳 |
1953年12月26日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 滋賀事業所長兼資材統括兼管理統括 |
飯田 陽弘 |
1964年10月28日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術統括部長 |
下村 壽一 |
1971年8月13日生 |
|
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括部長兼東京支店長 |
榎本 一郎 |
1957年2月3日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造統括部長 |
西宮 良材 |
1964年12月28日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
青木 透 |
1961年７月11日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岡 健治 |
1961年2月27日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
平松 亜矢子 |
1974年10月23日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
28 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．青木 透、岡 健治及び平松 亜矢子は、社外取締役であります。
２．テクノスマートの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 青木 透、委員 岡 健治 、委員 平松 亜矢子
なお、青木 透、岡 健治、平松 亜矢子は、非常勤の監査等委員であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．テクノスマートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しています。
補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
仲下 正一 |
1968年５月９日生 |
1991年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三 菱UFJ銀行）入行 2005年９月 同行退行 2005年10月 AIGエジソン生命株式会社（現 ジブラ ルタル生命保険株式会社）入社 2007年６月 株式会社ワントゥワンシナジー設立代 表取締役 2009年６月 株式会社神津製作所（現 TMT神津株 式会社）取締役 2015年４月 同社代表取締役 2015年５月 株式会社サンビジネスサポート 代表取締役 2020年４月 株式会社藤井精密回転機製作所 入社 2020年８月 同社代表取締役（現任） |
- |
②社外役員の状況
テクノスマートの社外取締役（監査等委員）は３名となっています。
監査等委員 青木 透は、キャリバーマネジメントAOKI代表 兼 株式会社Consulente HYAKUNEN 最高顧問ですが、テクノスマートとキャリバーマネジメントAOKI及び株式会社Consulente HYAKUNENとの間には特別な利害関係はありません。
監査等委員 岡 健治は、特別な利害関係はありません。
監査等委員 平松 亜矢子は、2020年８月からパートナーに就任しております共栄法律事務所に、契約書の作成、法律相談等の依頼を随時しておりますが、2017年10月以降の依頼はなく、それ以前の６年間においての依頼は６件、支払報酬総額は3,750千円であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、テクノスマートは、社外取締役又はその候補者が、以下のいずれにも該当しないと判断する場合、独立性を有している者と判断します。なお、青木 透、岡 健治、平松 亜矢子は、独立役員として東京証券取引所に届出済みです。
テクノスマートにおける社外取締役の独立性に関する判断基準は以下のとおりであります。
a. テクノスマート関係者
テクノスマートの業務執行者
b. 取引先関係者
イ テクノスマートを主要な取引先とする者又はその業務執行者
（注）「テクノスマートを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間売上高の２％又は１億円のいずれか高い額以上の支払いをテクノスマートから受けた者をいう。
ロ テクノスマートの主要な取引先又はその業務執行者
（注）「テクノスマート主要な取引先」とは、直近事業年度においてテクノスマートの年間売上高の２％以上の支払いをテクノスマートに行った者をいう。
ハ テクノスマートの主要な借入先又はその業務執行者
（注）「テクノスマートの主要な借入先」とは、直近事業年度末においてテクノスマートの総資産の２％以上の額をテクノスマートに融資していた者をいう。
c. 寄付又は助成を行っている関係者
テクノスマートが、年間5,000万円未満の寄付又は助成を行っている組織等の理事その他業務執行者
d. 専門的サービス提供者
イ 弁護士、公認会計士、税理士、その他経営・財務・技術・マーケティング等に関するコンサルタントとして、テクノスマートから役員報酬以外に年間5,000万円未満の報酬を受領している者
ロ テクノスマートから多額の金銭その他の財産上の利益年間5,000万円未満を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に属する者
ハ テクノスマートの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員
e. 議決権保有関係者
イ テクノスマートの10％以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者
ロ テクノスマートが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者
f. 過去に該当したことがある者
イ 過去に一度でも上記a. に該当したことがある者。
ロ 過去３年間のいずれかにおいて上記b. からe. のいずれかに該当したことがある者
g. 近親者
上記a. からf. に掲げる者（重要でない者は除く）の配偶者又は二親等内の親族
③社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）による取締役会に対する意見等は、監査等委員会、監査室及び会計監査人に報告され、相互連携による監督機能の向上に取り組んでおります。また、監査等委員会及び監査室は、内部統制システムを利用した組織的な監査及び担当取締役からヒアリングを実施し、適時に情報交換・意見交換行っております。その結果を受け、内部統制評価の結果を取締役会において報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
柳井 正巳 |
1953年12月26日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 滋賀事業所長兼資材統括兼管理統括 |
飯田 陽弘 |
1964年10月28日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術統括部長 |
下村 壽一 |
1971年8月13日生 |
|
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括部長兼東京支店長 |
榎本 一郎 |
1957年2月3日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造統括部長 |
西宮 良材 |
1964年12月28日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
青木 透 |
1961年７月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岡 健治 |
1961年2月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
平松 亜矢子 |
1974年10月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．青木 透、岡 健治及び平松 亜矢子は、社外取締役であります。
２．テクノスマートの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 青木 透、委員 岡 健治 、委員 平松 亜矢子
なお、青木 透、岡 健治、平松 亜矢子は、非常勤の監査等委員であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．テクノスマートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しています。
補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
仲下 正一 |
1968年５月９日生 |
1991年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三 菱UFJ銀行）入行 2005年９月 同行退行 2005年10月 AIGエジソン生命株式会社（現 ジブラ ルタル生命保険株式会社）入社 2007年６月 株式会社ワントゥワンシナジー設立代 表取締役 2009年６月 株式会社神津製作所（現 TMT神津株 式会社）取締役 2015年４月 同社代表取締役 2015年５月 株式会社サンビジネスサポート 代表取締役 2020年４月 株式会社藤井精密回転機製作所 入社 2020年８月 同社代表取締役 |
- |
②社外役員の状況
テクノスマートの社外取締役（監査等委員）は３名となっています。
監査等委員 青木 透は、キャリバーマネジメントAOKI代表 兼 株式会社Consulente HYAKUNEN 最高顧問ですが、テクノスマートとキャリバーマネジメントAOKI及び株式会社Consulente HYAKUNENとの間には特別な利害関係はありません。
監査等委員 岡 健治は、三京化成株式会社社外取締役（監査等委員）ですが、テクノスマートと三京化成株式会社との間には特別な利害関係はありません。
監査等委員 平松 亜矢子は、2020年８月からパートナーに就任しております共栄法律事務所に、契約書の作成、法律相談等の依頼を随時しておりますが、2017年10月以降の依頼はなく、それ以前の６年間においての依頼は６件、支払報酬総額は3,750千円であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、テクノスマートは、社外取締役又はその候補者が、以下のいずれにも該当しないと判断する場合、独立性を有している者と判断します。なお、青木 透、岡 健治、平松 亜矢子は、独立役員として東京証券取引所に届出済みです。
テクノスマートにおける社外取締役の独立性に関する判断基準は以下のとおりであります。
a. テクノスマート関係者
テクノスマートの業務執行者
b. 取引先関係者
イ テクノスマートを主要な取引先とする者又はその業務執行者
（注）「テクノスマートを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間売上高の２％又は１億円のいずれか高い額以上の支払いをテクノスマートから受けた者をいう。
ロ テクノスマートの主要な取引先又はその業務執行者
（注）「テクノスマート主要な取引先」とは、直近事業年度においてテクノスマートの年間売上高の２％以上の支払いをテクノスマートに行った者をいう。
ハ テクノスマートの主要な借入先又はその業務執行者
（注）「テクノスマートの主要な借入先」とは、直近事業年度末においてテクノスマートの総資産の２％以上の額をテクノスマートに融資していた者をいう。
c. 寄付又は助成を行っている関係者
テクノスマートが、年間5,000万円未満の寄付又は助成を行っている組織等の理事その他業務執行者
d. 専門的サービス提供者
イ 弁護士、公認会計士、税理士、その他経営・財務・技術・マーケティング等に関するコンサルタントとして、テクノスマートから役員報酬以外に年間5,000万円未満の報酬を受領している者
ロ テクノスマートから多額の金銭その他の財産上の利益年間5,000万円未満を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に属する者
ハ テクノスマートの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員
e. 議決権保有関係者
イ テクノスマートの10％以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者
ロ テクノスマートが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者
f. 過去に該当したことがある者
イ 過去に一度でも上記a. に該当したことがある者。
ロ 過去３年間のいずれかにおいて上記b. からe. のいずれかに該当したことがある者
g. 近親者
上記a. からf. に掲げる者（重要でない者は除く）の配偶者又は二親等内の親族
③社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）による取締役会に対する意見等は、監査等委員会、監査室及び会計監査人に報告され、相互連携による監督機能の向上に取り組んでおります。また、監査等委員会及び監査室は、内部統制システムを利用した組織的な監査及び担当取締役からヒアリングを実施し、適時に情報交換・意見交換行っております。その結果を受け、内部統制評価の結果を取締役会において報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
柳井 正巳 |
1953年12月26日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術、製造、資材、管理統括 |
飯田 陽弘 |
1964年10月28日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術統括部長 |
下村 壽一 |
1971年8月13日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括部長兼東京支店長 |
榎本 一郎 |
1957年2月3日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
青木 透 |
1961年７月11日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岡 健治 |
1961年2月27日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
平松 亜矢子 |
1974年10月23日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．青木 透、岡 健治及び平松 亜矢子は、社外取締役であります。
２．テクノスマートの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 青木 透、委員 岡 健治 、委員 平松 亜矢子
なお、青木 透、岡 健治、平松 亜矢子は、非常勤の監査等委員であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．テクノスマートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しています。
補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
仲下 正一 |
1968年５月９日生 |
1991年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三 菱UFJ銀行）入行 2005年９月 同行退行 2005年10月 AIGエジソン生命株式会社（現 ジブラ ルタル生命保険株式会社）入社 2007年６月 株式会社ワントゥワンシナジー設立代 表取締役 2009年６月 株式会社神津製作所（現 TMT神津株 式会社）取締役 2015年４月 同社代表取締役 2015年５月 株式会社サンビジネスサポート 代表取締役 2020年４月 株式会社藤井精密回転機製作所 入社 2020年８月 同社代表取締役 |
- |
②社外役員の状況
テクノスマートの社外取締役（監査等委員）は３名となっています。
監査等委員 青木 透は、キャリバーマネジメントAOKI代表 兼 株式会社Consulente HYAKUNEN 最高顧問ですが、テクノスマートとキャリバーマネジメントAOKI及び株式会社Consulente HYAKUNENとの間には特別な利害関係はありません。
監査等委員 岡 健治は、三京化成株式会社社外取締役（監査等委員）ですが、テクノスマートと三京化成株式会社との間には特別な利害関係はありません。
監査等委員 平松 亜矢子は、2020年８月からパートナーに就任しております共栄法律事務所に、契約書の作成、法律相談等の依頼を随時しておりますが、2017年10月以降の依頼はなく、それ以前の６年間においての依頼は６件、支払報酬総額は3,750千円であり、特別な利害関係はありません。
テクノスマートは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしています。なお、青木 透、岡 健治、平松 亜矢子は、独立役員として東京証券取引所に届出済みです。
③社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）による取締役会に対する意見等は、監査等委員会、監査室及び会計監査人に報告され、相互連携による監督機能の向上に取り組んでおります。また、監査等委員会及び監査室は、内部統制システムを利用した組織的な監査及び担当取締役からヒアリングを実施し、適時に情報交換・意見交換行っております。その結果を受け、内部統制評価の結果を取締役会において報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
柳井 正巳 |
1953年12月26日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術部統括兼資材部統括兼製造部統括 |
飯田 陽弘 |
1964年10月28日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部統括部長 |
山田 靖 |
1960年1月23日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 技術部統括部長兼情報システム部部長 |
下村 壽一 |
1971年8月13日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業部統括部長兼東京支店長 |
榎本 一郎 |
1957年2月3日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
矢井田 修 |
1946年２月22日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
波多江 嘉度 |
1958年９月12日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
青木 透 |
1961年７月11日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．矢井田 修、波多江 嘉度及び青木 透は、社外取締役であります。
２．テクノスマートの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 矢井田 修、委員 波多江 嘉度、委員 青木 透
なお、矢井田 修、波多江 嘉度、青木 透は、非常勤の監査等委員であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．テクノスマートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しています。
補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
増市 徹 |
1957年８月14日生 |
1984年４月 弁護士登録（大阪弁護士会）、 昭和法律事務所入所 1995年７月 法務省 人権擁護委員（現任） 1998年４月 共栄法律事務所パートナー(現任) 2004年４月 大阪簡易裁判所 調停委員（現任） 2005年４月 京都大学法科大学院 非常勤講師・客員教授 2007年４月 大阪地方裁判所 調停委員（現任） 2008年４月 京都大学法科大学院 特別教授 2011年４月 大阪弁護士会 副会長、 近畿弁護士会連合会 常務理事 2015年１月 テクノスマート監査役 2015年６月 テクノスマート監査役退任 2019年４月 日本弁護士連合会 常務理事 |
- |
②社外役員の状況
テクノスマートの社外取締役（監査等委員）は３名となっています。
監査等委員 矢井田 修は、日本不織布協会 顧問ですが、テクノスマートと日本不織布協会との間には特別な利害関係はありません。
監査等委員 波多江 嘉度は、株式会社サンビジネスサポート 代表取締役ですが、テクノスマートと株式会社サンビジネスサポートとの間には特別な利害関係はありません。また、2012年８月まで在籍していた株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）から資金借入を行っておりますが、借入額は2015年度から2019年度までの過去５年間において平均で64百万円（テクノスマート総資産に対する割合平均0.32％）であり、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
監査等委員 青木 透は、キャリバーマネジメントAOKI代表 兼 株式会社Consulente HYAKUNEN 最高顧問ですが、テクノスマートとキャリバーマネジメントAOKI及び株式会社Consulente HYAKUNENとの間には特別な利害関係はありません。
テクノスマートは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしています。なお、矢井田 修、波多江 嘉度、青木 透は、独立役員として東京証券取引所に届出済みです。
③社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）による取締役会に対する意見等は、監査等委員会、監査室及び会計監査人に報告され、相互連携による監督機能の向上に取り組んでおります。また、監査等委員会及び監査室は、内部統制システムを利用した組織的な監査及び担当取締役からヒアリングを実施し、適時に情報交換・意見交換行っております。その結果を受け、内部統制評価の結果を取締役会において報告を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
2019年９月27日開催の取締役会において、代表取締役の異動につき下記のとおり報告があり、了承されました。
|
氏名 |
新役職名 |
旧役職名 |
異動年月日 |
|
髙橋 進 |
取締役会長 |
代表取締役会長 |
2019年９月30日 |
2019年９月27日開催の取締役会において、代表取締役の異動につき下記のとおり報告があり、了承されました。
|
氏名 |
新役職名 |
旧役職名 |
異動年月日 |
|
髙橋 進 |
取締役会長 |
代表取締役会長 |
2019年９月30日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
髙橋 進 |
1948年８月７日生 |
|
(注)３ |
135 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
柳井 正巳 |
1953年12月26日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術部統括兼資材部統括兼製造部統括 |
飯田 陽弘 |
1964年10月28日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部統括部長 |
山田 靖 |
1960年1月23日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 技術部統括部長兼情報システム部部長 |
下村 壽一 |
1971年8月13日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業部統括部長兼東京支店長 |
榎本 一郎 |
1957年2月3日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
矢井田 修 |
1946年２月22日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
波多江 嘉度 |
1958年９月12日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
青木 透 |
1961年７月11日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
154 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．矢井田 修、波多江 嘉度及び青木 透は、社外取締役であります。
２．テクノスマートの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 矢井田 修、委員 波多江 嘉度、委員 青木 透
なお、矢井田 修、波多江 嘉度、青木 透は、非常勤の監査等委員であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．テクノスマートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しています。
補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
増市 徹 |
1957年８月14日生 |
1984年４月 弁護士登録（大阪弁護士会）、 昭和法律事務所入所 1995年７月 法務省 人権擁護委員（現任） 1998年４月 共栄法律事務所パートナー(現任) 2004年４月 大阪簡易裁判所 調停委員（現任） 2005年４月 京都大学法科大学院 非常勤講師・客員教授 2007年４月 大阪地方裁判所 調停委員（現任） 2008年４月 京都大学法科大学院 特別教授 2011年４月 大阪弁護士会 副会長、 近畿弁護士会連合会 常務理事 2015年１月 テクノスマート監査役 2015年６月 テクノスマート監査役退任 2019年４月 日本弁護士連合会 常務理事（現任） |
- |
②社外役員の状況
テクノスマートの社外取締役（監査等委員）は３名となっています。
監査等委員 矢井田 修は、日本不織布協会 顧問ですが、テクノスマートと日本不織布協会との間には特別な利害関係はありません。
監査等委員 波多江 嘉度は、株式会社サンビジネスサポート 代表取締役ですが、テクノスマートと株式会社サンビジネスサポートとの間には特別な利害関係はありません。また、2012年８月まで在籍していた株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）から資金借入を行っておりますが、借入額は2014年度から2018年度までの過去５年間において平均で89百万円（テクノスマート総資産に対する割合平均0.47％）であり、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
監査等委員 青木 透は、キャリバーマネジメントAOKI代表 兼 株式会社Consulente HYAKUNEN 最高顧問ですが、テクノスマートとキャリバーマネジメントAOKI及び株式会社Consulente HYAKUNENとの間には特別な利害関係はありません。
テクノスマートは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしています。なお、矢井田 修、波多江 嘉度、青木 透は、独立役員として東京証券取引所に届出済みです。
③社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）による取締役会に対する意見等は、監査等委員会、監査室及び会計監査人に報告され、相互連携による監督機能の向上に取り組んでおります。また、監査等委員会及び監査室は、内部統制システムを利用した組織的な監査及び担当取締役からヒアリングを実施し、適時に情報交換・意見交換行っております。その結果を受け、内部統制評価を取締役会において報告を行っております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
髙橋 進 |
昭和23年８月７日生 |
|
(注)３ |
135 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術部統括兼資材部統括兼製造部統括 |
柳井 正巳 |
昭和28年12月26日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||
|
取締役 |
営業部統括部長兼東京支店長兼技術部企画設計グループグループ長 |
飯田 陽弘 |
昭和39年10月28日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
管理部統括部長 |
山田 靖 |
昭和35年1月23日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
技術部統括部長兼情報システム部部長 |
下村 壽一 |
昭和46年8月13日生
|
|
(注)３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
矢井田 修 |
昭和21年２月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
波多江 嘉度 |
昭和33年９月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
青木 透 |
昭和36年７月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
152 |
（注）１．矢井田 修、波多江 嘉度及び青木 透は、社外取締役であります。
２．テクノスマートの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 矢井田 修、委員 波多江 嘉度、委員 青木 透
なお、矢井田 修、波多江 嘉度、青木 透は、非常勤の監査等委員であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．テクノスマートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しています。
補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
増市 徹 |
昭和32年８月14日生 |
昭和59年４月 弁護士登録（大阪弁護士会） 平成10年４月 共栄法律事務所パートナー （現任） 平成27年１月 テクノスマート監査役就任 平成27年６月 テクノスマート監査役退任 |
－ |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
髙橋 進 |
昭和23年８月７日生 |
|
(注)３ |
134 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術部統括兼資材部統括兼製造部統括 |
柳井 正巳 |
昭和28年12月26日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||
|
取締役 |
営業部統括部長兼東京支店長兼技術部企画設計グループグループ長 |
飯田 陽弘 |
昭和39年10月28日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
管理部統括部長 |
山田 靖 |
昭和35年1月23日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
技術部統括部長兼情報システム部部長 |
下村 壽一 |
昭和46年8月13日生
|
|
(注)３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
矢井田 修 |
昭和21年２月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
波多江 嘉度 |
昭和33年９月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
青木 透 |
昭和36年７月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
149 |
（注）１．矢井田 修、波多江 嘉度及び青木 透は、社外取締役であります。
２．テクノスマートの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 矢井田 修、委員 波多江 嘉度、委員 青木 透
なお、矢井田 修、波多江 嘉度、青木 透は、非常勤の監査等委員であります。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．テクノスマートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しています。
補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
増市 徹 |
昭和32年８月14日生 |
昭和59年４月 弁護士登録（大阪弁護士会） 平成10年４月 共栄法律事務所パートナー （現任） 平成27年１月 テクノスマート監査役就任 平成27年６月 テクノスマート監査役退任 |
－ |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
髙橋 進 |
昭和23年８月７日生 |
|
(注)３ |
132 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術部統括兼資材部統括兼情報システム部統括 |
柳井 正巳 |
昭和28年12月26日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||
|
取締役 |
製造部統括部長 |
杉野 博昭 |
昭和30年６月19日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||
|
取締役 |
営業部統括部長兼東京支店長兼技術部企画設計グループ統括グループ長 |
飯田 陽弘 |
昭和39年10月28日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
管理部統括部長 |
山田 靖 |
昭和35年1月23日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
桜井 征三郎 |
昭和18年８月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
矢井田 修 |
昭和21年２月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
波多江 嘉度 |
昭和33年９月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
155 |
（注）１．桜井 征三郎、矢井田 修及び波多江 嘉度は、社外取締役であります。
２．テクノスマートの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 桜井 征三郎、委員 矢井田 修、委員 波多江 嘉度
なお、桜井 征三郎、矢井田 修、波多江 嘉度は、非常勤の監査等委員であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．テクノスマートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しています。
補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
増市 徹 |
昭和32年８月14日生 |
昭和59年４月 弁護士登録（大阪弁護士会） 平成10年４月 共栄法律事務所パートナー （現任） 平成27年１月 テクノスマート監査役就任 平成27年６月 テクノスマート監査役退任 |
－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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