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日阪製作所(6247)の株価チャート 日阪製作所(6247)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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代表取締役会長
|
竹下 好和
|
1957年11月４日生
|
|
1981年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2012年３月
|
生活産業機器事業本部（現：プロセスエンジニアリング事業本部）製造部部長
|
|
2014年３月
|
生活産業機器事業本部本部長
|
|
2014年６月
|
取締役生活産業機器事業本部本部長
|
|
2015年10月
|
取締役生活産業機器事業本部本部長兼九州支店管掌
|
|
2016年４月
|
常務取締役財務・経営戦略担当
|
|
2017年４月
2020年６月
2024年４月
|
代表取締役社長
代表取締役社長社長執行役員
代表取締役会長（現任）
|
|
（注）
２
|
54,500
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
宇佐美 俊哉
|
1959年11月16日生
|
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1983年３月
|
日阪製作所入社
|
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2014年３月
|
熱交換器事業本部営業部部長
|
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2016年４月
|
執行役員熱交換器事業本部営業部部長兼名古屋支店管掌
|
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2017年４月
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執行役員バルブ事業本部製造部部長
|
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2018年４月
|
執行役員バルブ事業本部本部長
|
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2019年６月
|
取締役バルブ事業本部本部長
|
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2020年６月
|
上席執行役員バルブ事業本部本部長
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2021年４月
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常務執行役員国内営業担当兼バルブ事業本部本部長
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2021年７月
|
常務執行役員営業担当兼バルブ事業本部本部長
|
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2022年４月
2022年６月
2023年６月
2024年４月
|
常務執行役員営業担当兼東京支店管掌
取締役常務執行役員営業担当兼東京支店管掌
取締役常務執行役員経営企画、海外事業担当兼東京支店管掌
代表取締役社長社長執行役員（現任）
|
|
（注）
２
|
42,900
|
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取締役
常務執行役員
営業、技術開発担当
兼鴻池事業所所長
|
足立 昭仁
|
1960年12月27日生
|
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1984年３月
|
日阪製作所入社
|
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2014年３月
|
生活産業機器事業本部（現：プロセスエンジニアリング事業本部）製造部部長
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2016年４月
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執行役員生活産業機器事業本部本部長兼九州支店管掌
|
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2018年４月
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執行役員プロセスエンジニアリング事業本部本部長
|
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2018年６月
|
取締役プロセスエンジニアリング事業本部本部長
|
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2019年４月
|
取締役プロセスエンジニアリング事業本部本部長兼九州支店管掌
|
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2019年11月
|
取締役プロセスエンジニアリング事業本部本部長兼青梅事業所管掌兼九州支店管掌
|
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2020年４月
2020年６月
|
取締役プロセスエンジニアリング事業本部担当兼技術開発本部本部長兼情報システム部部長
上席執行役員技術開発本部本部長兼情報システム部部長
|
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2021年４月
2023年４月
2023年６月
2024年４月
|
上席執行役員技術開発本部本部長
常務執行役員技術開発本部本部長
取締役常務執行役員技術開発担当兼技術開発本部本部長
取締役常務執行役員営業、技術開発担当兼鴻池事業所所長（現任）
|
|
（注）
２
|
33,200
|
|
取締役
上席執行役員
管理、経営戦略、
IR担当兼青梅事業所、
東京支店管掌
|
波多野 浩史
|
1965年１月29日生
|
|
2008年９月
|
日阪製作所入社
|
|
2015年３月
|
経営管理部部長
|
|
2020年４月
|
執行役員経営企画本部本部長兼経営管理部部長
|
|
2024年４月
|
上席執行役員管理、経営戦略、IR担当兼青梅事業所、東京支店管掌
|
|
2024年６月
|
取締役上席執行役員管理、経営戦略、IR担当兼青梅事業所、東京支店管掌（現任）
|
|
（注）
２
|
11,400
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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取締役
|
水元 公二
|
1954年11月３日生
|
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1978年４月
|
日新製鋼株式会社（現：日本製鉄株式会社）入社
|
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2001年６月
|
同社経営企画部長
|
|
2005年４月
|
同社執行役員販売総括部長
|
|
2007年４月
|
同社執行役員人事部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員人事部長
|
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員
日新製鋼（上海）鋼鉄商貿有限公司董事長
|
|
2012年６月
|
同社常務執行役員
|
|
2014年４月
|
同社副社長執行役員
ＣＦＯ（財務担当最高責任者）
|
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
ＣＦＯ（財務担当最高責任者）
|
|
2017年４月
|
同社取締役(社長付)
|
|
2017年６月
|
同社常任顧問
|
|
2018年６月
|
同社顧問
|
|
2019年６月
2020年８月
|
日阪製作所取締役（現任）
東洋電機製造株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）
２
|
－
|
|
取締役
|
角野 佑子
|
1981年11月10日生
|
|
2008年12月
|
最高裁判所司法研修所修了（61期）
愛知県弁護士会登録
|
|
2009年８月
|
大阪弁護士会登録
弁護士法人中央総合法律事務所入所（現任）
|
|
2012年４月
|
知的財産法実務研究会所属（現任）
|
|
2012年６月
|
日本商標協会関西支部幹事（現任）
|
|
2016年６月
|
貝塚市個人情報の保護及び情報公開審査委員（現任）
|
|
2017年４月
|
大阪弁護士会知的財産法委員会・交通事故委員会所属（現任）
|
|
2017年９月
2019年６月
2019年８月
2020年４月
|
関西学院大学総合政策学部講師
（現任）
日阪製作所取締役（現任）
貝塚市公平委員（現任）
大阪弁護士会知的財産委員会副委員長（現任）
|
|
（注）
２
|
－
|
|
取締役
|
生越 栄美子
|
1960年５月13日生
|
|
1990年10月
1994年３月
|
中央新光監査法人入所
公認会計士登録
|
|
2003年６月
|
中央青山監査法人社員
|
|
2007年８月
2023年10月
2024年６月
|
監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所、パートナー
生越公認会計士事務所開業（現任）
新晃工業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
日阪製作所取締役（現任）
|
|
（注）
２
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
服部 直人
|
1960年６月17日生
|
|
1984年３月
2016年３月
|
日阪製作所入社
バルブ事業本部営業部部長
|
|
2022年４月
|
バルブ事業本部営業部担当部長兼東京支店支店長代理
|
|
2023年４月
2023年６月
|
監査等委員付
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）
３
|
4,800
|
|
取締役
（監査等委員）
|
仲井 晃
|
1980年11月21日生
|
|
2006年10月
2006年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
|
2015年４月
|
神戸大学大学院法学研究科非常勤講師（現任）
|
|
2016年６月
2020年12月
2021年６月
|
日阪製作所監査役
AvanStrate株式会社社外監査役
（現任）
日阪製作所取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）
３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
藤田 典之
|
1958年８月26日生
|
|
1981年４月
|
財団法人国際見本市協会入会
|
|
1985年４月
|
国税庁入庁
|
|
2014年７月
|
宮津税務署署長
|
|
2015年７月
|
大阪国税局調査第二部統括国税調査官
|
|
2018年７月
|
芦屋税務署署長
|
|
2019年８月
|
税理士登録
|
|
2019年８月
2020年６月
2020年７月
2021年６月
|
藤田典之税理士事務所開業（現任）
日阪製作所監査役
株式会社マックブレーン代表取締役社長
日阪製作所取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）
３
|
－
|
|
計
|
146,800
|
（注）１．水元公二、角野佑子、生越栄美子、仲井晃、藤田典之は社外取締役であります。
２．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．日阪製作所は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
山内 俊之
|
1965年３月３日生
|
2010年２月 税理士登録
山内俊之税理士事務所開業（現任）
2011年７月 行政書士登録（現任）
|
－
|
②社外役員の状況
日阪製作所の社外取締役は５名であります。
社外取締役である水元公二、角野佑子、生越栄美子、仲井晃及び藤田典之につきましては、日阪製作所との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係は有しておりません。
日阪製作所は、経営の適切性及び効率性並びに透明性に代表されるコーポレート・ガバナンスを構築する上で、社外役員の登用が重要なものであることを認識しております。そのため、社外取締役には会社経営経験や専門的知識を有する人材を登用しております。また、独立性や客観的・中立的な立場からの業務遂行を期待出来る人材を登用するため「社外役員独立性基準」を定め、当基準に則った社外役員の選任を実施しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は原則取締役会に出席し、業務執行機能及び監査機能を発揮しております。
監査等委員会は原則として取締役会開催の事前に行い、常勤の監査等委員である取締役から監査等委員会監査及び内部監査室監査の状況の報告及び説明を受け、各監査等委員である取締役間の情報交換・共有・伝達を図った上で取締役会に臨むようにしております。
また、会計監査人が行う会計監査結果を踏まえ、内部監査室責任者、監査等委員である取締役及び会計監査人と適宜、年１回以上情報共有・意見交換を行うなどの連携を図っております。
なお日阪製作所では、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。また独立社外取締役は取締役会の過半数には達しておりませんが、各独立社外取締役が個々の専門性と経験から取締役会において必要に応じて意見を述べ、取締役会の監督機能と説明責任を強化できる体制確保に努めるとともに、常勤監査等委員である取締役主催による社外取締役の情報交換の場を定期的に設けることで、取締役会の実効性確保に努めております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
竹下 好和
|
1957年11月４日生
|
|
1981年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2012年３月
|
生活産業機器事業本部（現：プロセスエンジニアリング事業本部）製造部部長
|
|
2014年３月
|
生活産業機器事業本部本部長
|
|
2014年６月
|
取締役生活産業機器事業本部本部長
|
|
2015年10月
|
取締役生活産業機器事業本部本部長兼九州支店管掌
|
|
2016年４月
|
常務取締役財務・経営戦略担当
|
|
2017年４月
2020年６月
|
代表取締役社長
代表取締役社長社長執行役員
（現任）
|
|
（注）
２
|
41,700
|
|
取締役
常務執行役員
営業担当
兼鴻池事業所所長
|
太田 光治
|
1958年５月11日生
|
|
1982年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2012年３月
|
バルブ事業本部設計開発部部長
|
|
2014年３月
|
バルブ事業本部本部長
|
|
2015年10月
|
バルブ事業本部本部長兼北九州支店管掌
|
|
2016年４月
|
執行役員バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌
|
|
2016年６月
|
取締役バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌
|
|
2018年４月
|
取締役バルブ事業本部・技術部担当兼情報システム部部長
|
|
2019年４月
2019年６月
|
常務取締役技術・バルブ事業本部担当兼鴻池事業所所長兼情報システム部部長
常務取締役技術担当兼鴻池事業所所長兼情報システム部部長
|
|
2020年４月
2020年６月
2023年６月
|
常務取締役技術開発本部担当兼鴻池事業所所長
取締役常務執行役員技術開発担当兼鴻池事業所所長
取締役常務執行役員営業担当兼鴻池事業所所長（現任）
|
|
（注）
２
|
26,000
|
|
取締役
常務執行役員
経営企画、海外事業担当
兼東京支店管掌
|
宇佐美 俊哉
|
1959年11月16日生
|
|
1983年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2014年３月
|
熱交換器事業本部営業部部長
|
|
2016年４月
|
執行役員熱交換器事業本部営業部部長兼名古屋支店管掌
|
|
2017年４月
|
執行役員バルブ事業本部製造部部長
|
|
2018年４月
|
執行役員バルブ事業本部本部長
|
|
2019年６月
|
取締役バルブ事業本部本部長
|
|
2020年６月
|
上席執行役員バルブ事業本部本部長
|
|
2021年４月
|
常務執行役員国内営業担当兼バルブ事業本部本部長
|
|
2021年７月
|
常務執行役員営業担当兼バルブ事業本部本部長
|
|
2022年４月
2022年６月
2023年６月
|
常務執行役員営業担当兼東京支店管掌
取締役常務執行役員営業担当兼東京支店管掌
取締役常務執行役員経営企画、海外事業担当兼東京支店管掌（現任）
|
|
（注）
２
|
36,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行役員
サステナビリティ、人事総務担当
|
船越 俊之
|
1958年９月15日生
|
|
1981年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2009年３月
|
熱交換器事業本部製造部部長
|
|
2013年３月
|
経営管理部部長
|
|
2014年３月
|
経営管理部部長兼人間部部長
|
|
2014年６月
|
取締役経営管理部部長兼人間部部長
|
|
2015年３月
|
取締役熱交換器事業本部本部長
|
|
2017年４月
|
取締役事業所所長
|
|
2018年４月
2019年４月
|
取締役事業所所長兼社長特命事項担当
取締役人事・熱交換器事業本部担当
|
|
2020年４月
2020年６月
2021年４月
2021年７月
2022年４月
|
常務取締役人事総務本部・熱交換器事業本部担当
取締役常務執行役員人事総務担当
取締役常務執行役員人事総務担当兼東京支店管掌
取締役常務執行役員CSR・人事総務担当兼東京支店管掌
取締役常務執行役員サステナビリティ・人事総務担当（現任）
|
|
（注）
２
|
25,800
|
|
取締役
常務執行役員
技術開発担当
兼技術開発本部本部長
|
足立 昭仁
|
1960年12月27日生
|
|
1984年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2014年３月
|
生活産業機器事業本部（現：プロセスエンジニアリング事業本部）製造部部長
|
|
2016年４月
|
執行役員生活産業機器事業本部本部長兼九州支店管掌
|
|
2018年４月
|
執行役員プロセスエンジニアリング事業本部本部長
|
|
2018年６月
|
取締役プロセスエンジニアリング事業本部本部長
|
|
2019年４月
|
取締役プロセスエンジニアリング事業本部本部長兼九州支店管掌
|
|
2019年11月
|
取締役プロセスエンジニアリング事業本部本部長兼青梅事業所管掌兼九州支店管掌
|
|
2020年４月
2020年６月
|
取締役プロセスエンジニアリング事業本部担当兼技術開発本部本部長兼情報システム部部長
上席執行役員技術開発本部本部長兼情報システム部部長
|
|
2021年４月
2023年４月
2023年６月
|
上席執行役員技術開発本部本部長
常務執行役員技術開発本部本部長
取締役常務執行役員技術開発担当兼技術開発本部本部長（現任）
|
|
（注）
２
|
23,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
水元 公二
|
1954年11月３日生
|
|
1978年４月
|
日新製鋼株式会社（現：日本製鉄株式会社）入社
|
|
2001年６月
|
同社経営企画部長
|
|
2005年４月
|
同社執行役員販売総括部長
|
|
2007年４月
|
同社執行役員人事部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員人事部長
|
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員
日新製鋼（上海）鋼鉄商貿有限公司董事長
|
|
2012年６月
|
同社常務執行役員
|
|
2014年４月
|
同社副社長執行役員
ＣＦＯ（財務担当最高責任者）
|
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
ＣＦＯ（財務担当最高責任者）
|
|
2017年４月
|
同社取締役(社長付)
|
|
2017年６月
|
同社常任顧問
|
|
2018年６月
|
同社顧問
|
|
2019年６月
2020年８月
|
日阪製作所取締役（現任）
東洋電機製造株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）
２
|
－
|
|
取締役
|
角野 佑子
|
1981年11月10日生
|
|
2008年12月
|
最高裁判所司法研修所修了（61期）
愛知県弁護士会登録
|
|
2009年８月
|
大阪弁護士会登録
弁護士法人中央総合法律事務所入所（現任）
|
|
2012年４月
|
知的財産法実務研究会所属（現任）
|
|
2012年６月
|
日本商標協会関西支部幹事（現任）
|
|
2016年６月
|
貝塚市個人情報の保護及び情報公開審査委員（現任）
|
|
2017年４月
|
大阪弁護士会知的財産法委員会・交通事故委員会所属（現任）
|
|
2017年９月
2019年６月
2019年８月
2020年４月
|
関西学院大学総合政策学部講師
（現任）
日阪製作所取締役（現任）
貝塚市公平委員（現任）
大阪弁護士会知的財産委員会副委員長（現任）
|
|
（注）
２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
服部 直人
|
1960年６月17日生
|
|
1984年３月
2016年３月
|
日阪製作所入社
バルブ事業本部営業部部長
|
|
2022年４月
|
バルブ事業本部営業部担当部長兼東京支店支店長代理
|
|
2023年４月
2023年６月
|
監査等委員付
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）
３
|
3,800
|
|
取締役
（監査等委員）
|
仲井 晃
|
1980年11月21日生
|
|
2006年10月
2006年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
|
2015年４月
|
神戸大学大学院法学研究科非常勤講師（現任）
|
|
2016年６月
2020年12月
2021年６月
|
日阪製作所監査役
AvanStrate株式会社社外監査役
（現任）
日阪製作所取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）
３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
藤田 典之
|
1958年８月26日生
|
|
1981年４月
|
財団法人国際見本市協会入会
|
|
1985年４月
|
国税庁入庁
|
|
2014年７月
|
宮津税務署署長
|
|
2015年７月
|
大阪国税局調査第二部統括国税調査官
|
|
2018年７月
|
芦屋税務署署長
|
|
2019年８月
|
税理士登録
|
|
2019年８月
2020年６月
2020年７月
2021年６月
|
藤田典之税理士事務所開業（現任）
日阪製作所監査役
株式会社マックブレーン代表取締役社長
日阪製作所取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）
３
|
－
|
|
計
|
156,900
|
（注）１．水元公二、角野佑子、仲井晃、藤田典之は社外取締役であります。
２．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．日阪製作所は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
山内 俊之
|
1965年３月３日生
|
2010年２月 税理士登録
山内俊之税理士事務所開業
（現任）
2011年７月 行政書士登録（現任）
|
－
|
②社外役員の状況
日阪製作所の社外取締役は４名であります。
社外取締役である水元公二、角野佑子、仲井晃及び藤田典之につきましては、日阪製作所との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係は有しておりません。
日阪製作所は、経営の適切性及び効率性並びに透明性に代表されるコーポレート・ガバナンスを構築する上で、社外役員の登用が重要なものであることを認識しております。そのため、社外取締役には会社経営経験や専門的知識を有する人材を登用しております。また、独立性や客観的・中立的な立場からの業務遂行を期待出来る人材を登用するため「社外役員独立性基準」を定め、当基準に則った社外役員の選任を実施しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は原則取締役会に出席し、業務執行機能及び監査機能を発揮しております。
監査等委員会は原則として取締役会開催の事前に行い、常勤の監査等委員である取締役から監査等委員会監査及び内部監査室監査の状況の報告及び説明を受け、各監査等委員である取締役間の情報交換・共有・伝達を図った上で取締役会に臨むようにしております。
また、会計監査人が行う会計監査結果を踏まえ、内部監査室責任者、監査等委員である取締役及び会計監査人と適宜、年１回以上情報共有・意見交換を行うなどの連携を図っております。
なお日阪製作所では、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。また独立社外取締役は取締役会の過半数には達しておりませんが、各独立社外取締役が個々の専門性と経験から取締役会において必要に応じて意見を述べ、取締役会の監督機能と説明責任を強化できる体制確保に努めるとともに、常勤監査等委員である取締役主催による社外取締役の情報交換の場を定期的に設けることで、取締役会の実効性確保に努めております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
竹下 好和
|
1957年11月４日生
|
|
1981年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2012年３月
|
生活産業機器事業本部（現：プロセスエンジニアリング事業本部）製造部部長
|
|
2014年３月
|
生活産業機器事業本部本部長
|
|
2014年６月
|
取締役生活産業機器事業本部本部長
|
|
2015年10月
|
取締役生活産業機器事業本部本部長兼九州支店管掌
|
|
2016年４月
|
常務取締役財務・経営戦略担当
|
|
2017年４月
2020年６月
|
代表取締役社長
代表取締役社長社長執行役員
（現任）
|
|
（注）
２
|
28,600
|
|
取締役
常務執行役員
技術開発担当
兼鴻池事業所所長
|
太田 光治
|
1958年５月11日生
|
|
1982年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2012年３月
|
バルブ事業本部設計開発部部長
|
|
2014年３月
|
バルブ事業本部本部長
|
|
2015年10月
|
バルブ事業本部本部長兼北九州支店管掌
|
|
2016年４月
|
執行役員バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌
|
|
2016年６月
|
取締役バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌
|
|
2018年４月
|
取締役バルブ事業本部・技術部担当兼情報システム部部長
|
|
2019年４月
2019年６月
|
常務取締役技術・バルブ事業本部担当兼鴻池事業所所長兼情報システム部部長
常務取締役技術担当兼鴻池事業所所長兼情報システム部部長
|
|
2020年４月
2020年６月
|
常務取締役技術開発本部担当兼鴻池事業所所長
取締役常務執行役員技術開発担当兼鴻池事業所所長（現任）
|
|
（注）
２
|
17,600
|
|
取締役
常務執行役員
経営企画・海外事業担当
|
飯塚 正志
|
1958年２月６日生
|
|
1981年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2011年４月
|
日阪製作所入社
|
|
2013年３月
|
経営戦略室室長
|
|
2015年３月
|
経営戦略部部長
|
|
2016年４月
|
執行役員経営戦略部部長
|
|
2017年４月
|
執行役員経営企画本部本部長兼経営戦略部部長
|
|
2017年６月
|
取締役経営企画本部本部長兼経営戦略部部長
|
|
2018年４月
|
取締役経営企画本部本部長兼経営戦略部部長兼未来事業推進部部長
|
|
2019年４月
|
常務取締役経営企画本部本部長
|
|
2020年４月
2020年６月
2021年７月
|
常務取締役経営企画本部担当
取締役常務執行役員経営企画担当
取締役常務執行役員経営企画・海外事業担当（現任）
|
|
（注）
２
|
11,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行役員
サスティナビリティ・人事総務担当
|
船越 俊之
|
1958年９月15日生
|
|
1981年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2009年３月
|
熱交換器事業本部製造部部長
|
|
2013年３月
|
経営管理部部長
|
|
2014年３月
|
経営管理部部長兼人間部部長
|
|
2014年６月
|
取締役経営管理部部長兼人間部部長
|
|
2015年３月
|
取締役熱交換器事業本部本部長
|
|
2016年４月
|
取締役熱交換器事業本部本部長兼東京支店管掌
|
|
2017年４月
|
取締役事業所所長
|
|
2018年４月
2019年４月
|
取締役事業所所長兼社長特命事項担当
取締役人事・熱交換器事業本部担当
|
|
2020年４月
2020年６月
2021年４月
2021年７月
2022年４月
|
常務取締役人事総務本部・熱交換器事業本部担当
取締役常務執行役員人事総務担当
取締役常務執行役員人事総務担当兼東京支店管掌
取締役常務執行役員CSR・人事総務担当兼東京支店管掌
取締役常務執行役員サスティナビリティ・人事総務担当（現任）
|
|
（注）
２
|
19,300
|
|
取締役
常務執行役員
営業担当
兼東京支店管掌
|
宇佐美 俊哉
|
1959年11月16日生
|
|
1983年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2014年３月
|
熱交換器事業本部営業部部長
|
|
2016年４月
|
執行役員熱交換器事業本部営業部部長兼名古屋支店管掌
|
|
2017年４月
|
執行役員バルブ事業本部製造部部長
|
|
2018年４月
|
執行役員バルブ事業本部本部長
|
|
2019年６月
|
取締役バルブ事業本部本部長
|
|
2020年６月
|
上席執行役員バルブ事業本部本部長
|
|
2021年４月
|
常務執行役員国内営業担当兼バルブ事業本部本部長
|
|
2021年７月
|
常務執行役員営業担当兼バルブ事業本部本部長
|
|
2022年４月
2022年６月
|
常務執行役員営業担当兼東京支店管掌
取締役常務執行役員営業担当兼東京支店管掌（現任）
|
|
（注）
２
|
30,100
|
|
取締役
|
水元 公二
|
1954年11月３日生
|
|
1978年４月
|
日新製鋼株式会社（現：日鉄日新製鋼株式会社）入社
|
|
2001年６月
|
同社経営企画部長
|
|
2005年４月
|
同社執行役員販売統括部長
|
|
2007年４月
|
同社執行役員人事部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員人事部長
|
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員
日新製鋼（上海）鋼鉄商貿有限公司董事長
|
|
2012年６月
|
同社常務執行役員
|
|
2014年４月
|
同社副社長執行役員
ＣＦＯ（財務担当最高責任者）
|
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
ＣＦＯ（財務担当最高責任者）
|
|
2017年４月
|
同社取締役(社長付)
|
|
2017年６月
|
同社常任顧問
|
|
2018年６月
|
同社顧問
|
|
2019年６月
2020年８月
|
日阪製作所取締役（現任）
東洋電機製造株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）
２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
角野 佑子
|
1981年11月10日生
|
|
2008年12月
|
最高裁判所司法研修所修了（61期）
愛知県弁護士会登録
|
|
2009年８月
|
大阪弁護士会登録
弁護士法人中央総合法律事務所入所（現任）
|
|
2012年４月
|
知的財産法実務研究会所属（現任）
|
|
2012年６月
|
日本商標協会関西支部幹事（現任）
|
|
2016年６月
|
貝塚市個人情報の保護及び情報公開審査委員（現任）
|
|
2017年４月
|
大阪弁護士会知的財産法委員会・交通事故委員会所属（現任）
|
|
2017年９月
2019年６月
2019年８月
2020年４月
|
関西学院大学総合政策学部講師
（現任）
日阪製作所取締役（現任）
貝塚市公平委員（現任）
大阪弁護士会知的財産委員会副委員長（現任）
|
|
（注）
２
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中道 貢
|
1955年10月６日生
|
|
1980年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2008年３月
|
バルブ事業本部品質保証室室長
|
|
2017年４月
|
日阪製作所監査役付
|
|
2017年６月
2021年６月
|
常勤監査役
取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）
２
|
10,300
|
|
取締役
（監査等委員）
|
仲井 晃
|
1980年11月21日生
|
|
2006年10月
2006年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
|
2015年４月
|
神戸大学大学院法学研究科非常勤講師（現任）
|
|
2016年６月
2020年12月
2021年６月
|
日阪製作所監査役
AvanStrate株式会社社外監査役
（現任）
日阪製作所取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）
２
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
藤田 典之
|
1958年８月26日生
|
|
1981年４月
|
財団法人国際見本市協会入会
|
|
1985年４月
|
国税庁入庁
|
|
2014年７月
|
宮津税務署署長
|
|
2015年７月
|
大阪国税局調査第二部統括国税調査官
|
|
2018年７月
|
芦屋税務署署長
|
|
2019年８月
|
税理士登録
|
|
2019年８月
2020年６月
2020年７月
2021年６月
|
藤田典之税理士事務所開業（現任）
日阪製作所監査役
株式会社マックブレーン代表取締役社長
日阪製作所取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）
２
|
－
|
|
計
|
117,800
|
（注）１．水元公二、角野佑子、仲井晃、藤田典之は社外取締役であります。
２．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．日阪製作所は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
山内 俊之
|
1965年３月３日生
|
2010年２月 税理士登録
山内俊之税理士事務所開業
（現任）
2011年７月 行政書士登録（現任）
|
－
|
②社外役員の状況
日阪製作所の社外取締役は４名であります。
社外取締役である水元公二、角野佑子、仲井晃及び藤田典之につきましては、日阪製作所との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係は有しておりません。
日阪製作所は、経営の適切性及び効率性並びに透明性に代表されるコーポレート・ガバナンスを構築する上で、社外役員の登用が重要なものであることを認識しております。そのため、社外取締役には会社経営経験や専門的知識を有する人材を登用しております。また、独立性や客観的・中立的な立場からの業務遂行を期待出来る人材を登用するため「社外役員独立性基準」を定め、当基準に則った社外役員の選任を実施しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は原則取締役会に出席し、業務執行機能及び監査機能を発揮しております。
監査等委員会は原則として取締役会開催の事前に行い、常勤の監査等委員である取締役から監査等委員会監査及び内部監査室監査の状況の報告及び説明を受け、各監査等委員である取締役間の情報交換・共有・伝達を図った上で取締役会に臨むようにしております。
また、会計監査人が行う会計監査結果を踏まえ、内部監査室責任者、監査等委員である取締役及び会計監査人と適宜、年１回以上情報共有・意見交換を行うなどの連携を図っております。
なお日阪製作所では、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。また独立社外取締役は取締役会の過半数には達しておりませんが、各独立社外取締役が個々の専門性と経験から取締役会において必要に応じて意見を述べ、取締役会の監督機能と説明責任を強化できる体制確保に努めるとともに、常勤監査等委員である取締役主催による社外取締役の情報交換の場を定期的に設けることで、取締役会の実効性確保に努めております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
専務執行役員
ＣＳＲ・海外営業・海外事業担当
|
井上 哲也
|
2021年７月13日
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
専務執行役員
ＣＳＲ・海外営業・海外事業担当
|
井上 哲也
|
2021年７月13日
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
竹下 好和
|
1957年11月４日生
|
|
|
|
1981年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2012年３月
|
生活産業機器事業本部（現：プロセスエンジニアリング事業本部）製造部部長
|
|
2014年３月
|
生活産業機器事業本部本部長
|
|
2014年６月
|
取締役生活産業機器事業本部本部長
|
|
2015年10月
|
取締役生活産業機器事業本部本部長兼九州支店管掌
|
|
2016年４月
|
常務取締役財務・経営戦略担当
|
|
2017年４月
2020年６月
|
代表取締役社長
代表取締役社長社長執行役員（現任）
|
|
（注）
３
|
15,300
|
|
取締役
専務執行役員
ＣＳＲ・海外営業・海外事業担当
|
井上 哲也
|
1959年２月16日生
|
|
|
|
1982年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2014年４月
|
日阪（中国）机械科技有限公司総経理
|
|
2015年３月
|
経営戦略部部長（海外担当）
|
|
2015年６月
|
取締役営業担当
|
|
2015年８月
|
日阪（中国）机械科技有限公司董事長（現任）
|
|
2017年４月
|
取締役営業・プロセスエンジニアリング事業本部担当兼東京支店管掌兼ＣＳＲ推進室室長
|
|
2018年４月
|
常務取締役ＣＳＲ・営業・海外事業・プロセスエンジニアリング事業本部担当兼東京支店管掌
|
|
2018年６月
|
常務取締役ＣＳＲ・営業・海外事業担当兼東京支店管掌
|
|
2020年４月
2020年６月
2021年４月
|
専務取締役ＣＳＲ・営業・海外事業担当兼東京支店管掌
取締役専務執行役員ＣＳＲ・営業・海外事業担当兼東京支店管掌
取締役専務執行役員ＣＳＲ・海外営業・海外事業担当（現任）
|
|
（注）
３
|
10,400
|
|
取締役
常務執行役員
技術開発担当兼鴻池事業所所長
|
太田 光治
|
1958年５月11日生
|
|
|
|
1982年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2012年３月
|
バルブ事業本部設計開発部部長
|
|
2014年３月
|
バルブ事業本部本部長
|
|
2015年10月
|
バルブ事業本部本部長兼北九州支店管掌
|
|
2016年４月
|
執行役員バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌
|
|
2016年６月
|
取締役バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌
|
|
2018年４月
|
取締役バルブ事業本部・技術部担当兼情報システム部部長
|
|
2019年４月
2019年６月
|
常務取締役技術・バルブ事業本部担当兼鴻池事業所所長兼情報システム部部長
常務取締役技術担当兼鴻池事業所所長兼情報システム部部長
|
|
2020年４月
2020年６月
|
常務取締役技術開発本部担当兼鴻池事業所所長
取締役常務執行役員技術開発担当兼鴻池事業所所長（現任）
|
|
（注）
３
|
9,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行役員
経営企画担当
|
飯塚 正志
|
1958年２月６日生
|
|
|
|
1981年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2011年４月
|
日阪製作所入社
|
|
2013年３月
|
経営戦略室室長
|
|
2015年３月
|
経営戦略部部長
|
|
2016年４月
|
執行役員経営戦略部部長
|
|
2017年４月
|
執行役員経営企画本部本部長兼経営戦略部部長
|
|
2017年６月
|
取締役経営企画本部本部長兼経営戦略部部長
|
|
2018年４月
|
取締役経営企画本部本部長兼経営戦略部部長兼未来事業推進部部長
|
|
2019年４月
|
常務取締役経営企画本部本部長
|
|
2020年４月
2020年６月
|
常務取締役経営企画本部担当
取締役常務執行役員経営企画担当（現任）
|
|
（注）
３
|
5,600
|
|
取締役
常務執行役員
人事総務担当兼東京支店管掌
|
船越 俊之
|
1958年９月15日生
|
|
|
|
1981年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2009年３月
|
熱交換器事業本部製造部部長
|
|
2013年３月
|
経営管理部部長
|
|
2014年３月
|
経営管理部部長兼人間部部長
|
|
2014年６月
|
取締役経営管理部部長兼人間部部長
|
|
2015年３月
|
取締役熱交換器事業本部本部長
|
|
2016年４月
|
取締役熱交換器事業本部本部長兼東京支店管掌
|
|
2017年４月
|
取締役事業所所長
|
|
2018年４月
2019年４月
|
取締役事業所所長兼社長特命事項担当
取締役人事・熱交換器事業本部担当
|
|
2020年４月
2020年６月
2021年４月
|
常務取締役人事総務本部・熱交換器事業本部担当
取締役常務執行役員人事総務担当
取締役常務執行役員人事総務担当兼東京支店管掌（現任）
|
|
（注）
３
|
12,600
|
|
取締役
|
水元 公二
|
1954年11月３日生
|
|
|
|
1978年４月
|
日新製鋼株式会社（現：日鉄日新製鋼株式会社）入社
|
|
2001年６月
|
同社経営企画部長
|
|
2005年４月
|
同社執行役員販売統括部長
|
|
2007年４月
|
同社執行役員人事部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員人事部長
|
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員
日新製鋼（上海）鋼鉄商貿有限公司董事長
|
|
2012年６月
|
同社常務執行役員
|
|
2014年４月
|
同社副社長執行役員
ＣＦＯ（財務担当最高責任者）
|
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
ＣＦＯ（財務担当最高責任者）
|
|
2017年４月
|
同社取締役(社長付)
|
|
2017年６月
|
同社常任顧問
|
|
2018年６月
|
同社顧問
|
|
2019年６月
2020年８月
|
日阪製作所取締役（現任）
東洋電機製造株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）
３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
角野 佑子
|
1981年11月10日生
|
|
|
|
2008年12月
|
最高裁判所司法研修所修了（61期）
愛知県弁護士会登録
|
|
2009年８月
|
大阪弁護士会登録
弁護士法人中央総合法律事務所入所（現任）
|
|
2012年４月
|
知的財産法実務研究会所属（現任）
|
|
2012年６月
|
日本商標協会関西支部幹事（現任）
|
|
2016年６月
|
貝塚市個人情報の保護及び情報公開審査委員（現任）
|
|
2017年４月
|
大阪弁護士会知的財産法委員会・交通事故委員会所属（現任）
|
|
2017年９月
2019年６月
|
関西学院大学総合政策学部講師（現任）
日阪製作所取締役（現任）
|
|
（注）
３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中道 貢
|
1955年10月６日生
|
|
|
|
1980年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2008年３月
|
バルブ事業本部品質保証室室長
|
|
2017年４月
|
日阪製作所監査役付
|
|
2017年６月
2021年６月
|
常勤監査役
取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）
４
|
9,400
|
|
取締役
（監査等委員）
|
仲井 晃
|
1980年11月21日生
|
|
|
|
2006年10月
2006年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
|
2015年４月
|
神戸大学大学院法学研究科非常勤講師（現任）
|
|
2016年６月
2020年12月
2021年６月
|
日阪製作所監査役
AvanStrate株式会社社外監査役（現任）
日阪製作所取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）
４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
藤田 典之
|
1958年８月26日生
|
|
|
|
1981年４月
|
財団法人国際見本市協会入会
|
|
1985年４月
|
国税庁入庁
|
|
2014年７月
|
宮津税務署署長
|
|
2015年７月
|
大阪国税局調査第二部統括国税調査官
|
|
2018年７月
|
芦屋税務署署長
|
|
2019年８月
|
税理士登録
|
|
2019年８月
2020年６月
2021年３月
2021年６月
|
藤田典之税理士事務所開業（現任）
日阪製作所監査役
株式会社マックブレーン代表取締役社長（現任）
日阪製作所取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）
４
|
－
|
|
計
|
62,700
|
（注）１．2021年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日阪製作所は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．水元公二、角野佑子、仲井晃、藤田典之は社外取締役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．日阪製作所は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
山内 俊之
|
1965年３月３日生
|
2010年２月 税理士登録
山内俊之税理士事務所開業（現任）
2011年７月 行政書士登録（現任）
|
－
|
②社外役員の状況
日阪製作所の社外取締役は４名であります。
社外取締役である水元公二、角野佑子、仲井晃及び藤田典之につきましては、日阪製作所との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係は有しておりません。
日阪製作所は、経営の適切性及び効率性並びに透明性に代表されるコーポレート・ガバナンスを構築する上で、社外役員の登用が重要なものであることを認識しております。そのため、社外取締役には会社経営経験や専門的知識を有する人材を登用しております。また、独立性や客観的・中立的な立場からの業務遂行を期待出来る人材を登用するため「社外役員独立性基準」を定め、当基準に則った社外役員の選任を実施しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は原則取締役会に出席し、業務執行機能及び監査機能を発揮しております。
監査等委員会は原則として取締役会開催の事前に行い、常勤の監査等委員である取締役から監査等委員会監査及び内部監査室監査の状況の報告及び説明を受け、各監査等委員である取締役間の情報交換・共有・伝達を図った上で取締役会に臨むようにしております。
また、会計監査人が行う会計監査結果を踏まえ、内部監査室責任者、監査等委員である取締役及び会計監査人と適宜、年１回以上情報共有・意見交換を行うなどの連携を図っております。
なお日阪製作所では、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。また独立社外取締役は取締役会の過半数には達しておりませんが、各独立社外取締役が個々の専門性と経験から取締役会において必要に応じて意見を述べ、取締役会の監督機能と説明責任を強化できる体制確保に努めるとともに、常勤監査等委員である取締役主催による社外取締役の情報交換の場を定期的に設けることで、取締役会の実効性確保に努めております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
竹下 好和
|
1957年11月４日生
|
|
|
|
1981年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2012年３月
|
生活産業機器事業本部（現：プロセスエンジニアリング事業本部）製造部部長
|
|
2014年３月
|
生活産業機器事業本部本部長
|
|
2014年６月
|
取締役生活産業機器事業本部本部長
|
|
2015年10月
|
取締役生活産業機器事業本部本部長兼九州支店管掌
|
|
2016年４月
|
常務取締役財務・経営戦略担当
|
|
2017年４月
2020年６月
|
代表取締役社長
代表取締役社長社長執行役員（現任）
|
|
（注）
３
|
12,000
|
|
取締役
専務執行役員
ＣＳＲ・営業・海外事業担当兼東京支店管掌
|
井上 哲也
|
1959年２月16日生
|
|
|
|
1982年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2014年４月
|
日阪（中国）机械科技有限公司総経理
|
|
2015年３月
|
経営戦略部部長（海外担当）
|
|
2015年６月
|
取締役営業担当
|
|
2015年８月
|
日阪（中国）机械科技有限公司董事長（現任）
|
|
2017年４月
|
取締役営業・プロセスエンジニアリング事業本部担当兼東京支店管掌兼ＣＳＲ推進室室長
|
|
2018年４月
|
常務取締役ＣＳＲ・営業・海外事業・プロセスエンジニアリング事業本部担当兼東京支店管掌
|
|
2018年６月
|
常務取締役ＣＳＲ・営業・海外事業担当兼東京支店管掌
|
|
2020年４月
2020年６月
|
専務取締役ＣＳＲ・営業・海外事業担当兼東京支店管掌
取締役専務執行役員ＣＳＲ・営業・海外事業担当兼東京支店管掌（現任）
|
|
（注）
３
|
8,200
|
|
取締役
常務執行役員
技術開発担当兼鴻池事業所所長
|
太田 光治
|
1958年５月11日生
|
|
|
|
1982年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2012年３月
|
バルブ事業本部設計開発部部長
|
|
2014年３月
|
バルブ事業本部本部長
|
|
2015年10月
|
バルブ事業本部本部長兼北九州支店管掌
|
|
2016年４月
|
執行役員バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌
|
|
2016年６月
|
取締役バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌
|
|
2018年４月
|
取締役バルブ事業本部・技術部担当兼情報システム部部長
|
|
2019年４月
2019年６月
|
常務取締役技術・バルブ事業本部担当兼鴻池事業所所長兼情報システム部部長
常務取締役技術担当兼鴻池事業所所長兼情報システム部部長
|
|
2020年４月
2020年６月
|
常務取締役技術開発本部担当兼鴻池事業所所長
取締役常務執行役員技術開発担当兼鴻池事業所所長（現任）
|
|
（注）
３
|
6,600
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行役員
経営企画担当
|
飯塚 正志
|
1958年２月６日生
|
|
|
|
1981年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2011年４月
|
日阪製作所入社
|
|
2013年３月
|
経営戦略室室長
|
|
2015年３月
|
経営戦略部部長
|
|
2016年４月
|
執行役員経営戦略部部長
|
|
2017年４月
|
執行役員経営企画本部本部長兼経営戦略部部長
|
|
2017年６月
|
取締役経営企画本部本部長兼経営戦略部部長
|
|
2018年４月
|
取締役経営企画本部本部長兼経営戦略部部長兼未来事業推進部部長
|
|
2019年４月
|
常務取締役経営企画本部本部長
|
|
2020年４月
2020年６月
|
常務取締役経営企画本部担当
取締役常務執行役員経営企画担当（現任）
|
|
（注）
３
|
3,800
|
|
取締役
常務執行役員
人事総務担当
|
船越 俊之
|
1958年９月15日生
|
|
|
|
1981年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2009年３月
|
熱交換器事業本部製造部部長
|
|
2013年３月
|
経営管理部部長
|
|
2014年３月
|
経営管理部部長兼人間部部長
|
|
2014年６月
|
取締役経営管理部部長兼人間部部長
|
|
2015年３月
|
取締役熱交換器事業本部本部長
|
|
2016年４月
|
取締役熱交換器事業本部本部長兼東京支店管掌
|
|
2017年４月
|
取締役事業所所長
|
|
2018年４月
|
取締役事業所所長兼社長特命事項担当
|
|
2019年４月
|
取締役人事・熱交換器事業本部担当
|
|
2020年４月
2020年６月
|
常務取締役人事総務本部・熱交換器事業本部担当
取締役常務執行役員人事総務担当（現任）
|
|
（注）
３
|
10,400
|
|
取締役
|
水元 公二
|
1954年11月３日生
|
|
|
|
1978年４月
|
日新製鋼株式会社（現：日鉄日新製鋼株式会社）入社
|
|
2001年６月
|
同社経営企画部長
|
|
2005年４月
|
同社執行役員販売統括部長
|
|
2007年４月
|
同社執行役員人事部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員人事部長
|
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員
日新製鋼（上海）鋼鉄商貿有限公司董事長
|
|
2012年６月
|
同社常務執行役員
|
|
2014年４月
|
同社副社長執行役員
ＣＦＯ（財務担当最高責任者）
|
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
ＣＦＯ（財務担当最高責任者）
|
|
2017年４月
|
同社取締役(社長付)
|
|
2017年６月
|
同社常任顧問
|
|
2018年６月
|
同社顧問
|
|
2019年６月
|
日阪製作所取締役（現任）
|
|
（注）
３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
角野 佑子
|
1981年11月10日生
|
|
|
|
2008年12月
|
最高裁判所司法研修所修了（61期）
愛知県弁護士会登録
|
|
2009年８月
|
大阪弁護士会登録
弁護士法人中央総合法律事務所入所（現任）
|
|
2012年４月
|
知的財産法実務研究会所属（現任）
|
|
2012年６月
|
日本商標協会関西支部幹事（現任）
|
|
2016年６月
|
貝塚市個人情報の保護及び情報公開審査委員（現任）
|
|
2017年４月
|
大阪弁護士会知的財産法委員会・交通事故委員会所属（現任）
|
|
2017年９月
2019年６月
|
関西学院大学総合政策学部講師（現任）
日阪製作所取締役（現任）
|
|
（注）
３
|
－
|
|
常勤監査役
|
中道 貢
|
1955年10月６日生
|
|
|
|
1980年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2008年３月
|
バルブ事業本部品質保証室室長
|
|
2017年４月
|
日阪製作所監査役付
|
|
2017年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
（注）
４
|
8,300
|
|
監査役
|
仲井 晃
|
1980年11月21日生
|
|
|
|
2006年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
|
2015年４月
|
神戸大学大学院法学研究科非常勤講師（現任）
|
|
2016年６月
|
日阪製作所監査役（現任）
|
|
（注）
５
|
－
|
|
監査役
|
藤田 典之
|
1958年８月26日生
|
|
|
|
1981年４月
|
財団法人国際見本市協会入会
|
|
1985年４月
|
国税庁入庁
|
|
2014年７月
|
宮津税務署署長
|
|
2015年７月
|
大阪国税局調査第二部統括国税調査官
|
|
2018年７月
|
芦屋税務署署長
|
|
2019年８月
|
税理士登録
|
|
2019年８月
2020年６月
|
藤田典之税理士事務所開業（現任）
日阪製作所監査役（現任）
|
|
（注）
５
|
－
|
|
計
|
49,300
|
（注）１．取締役水元公二、取締役角野佑子は「社外取締役」であります。
２．監査役仲井晃、監査役藤田典之は「社外監査役」であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
日阪製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である水元公二及び角野佑子につきましては、日阪製作所との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役である仲井晃及び藤田典之につきましては、日阪製作所との取引等も無く、利害関係は有しておりません。
日阪製作所は、経営の適切性及び効率性並びに透明性に代表されるコーポレート・ガバナンスを構築する上で、社外役員の登用が重要なものであることを認識しております。そのため、社外取締役及び社外監査役には会社経営経験や専門的知識を有する人材を登用しております。また、独立性や客観的・中立的な立場からの業務遂行を期待出来る人材を登用するため「社外役員独立性基準」を定め、当基準に則った社外役員の選任を実施しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は原則取締役会に出席し、業務執行機能及び監査機能を発揮しております。
監査役会は原則として取締役会開催の事前に行い、常勤監査役から監査役監査及び内部監査室監査の状況の報告及び説明を受け、各監査役間の情報交換・共有・伝達を図った上で取締役会に臨むようにしております。
また、会計監査人が行う会計監査結果を踏まえ、内部監査室責任者、監査役及び会計監査人と適宜、年１回以上情報共有・意見交換を行うなどの連携を図っております。
なお日阪製作所では、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置しておらず、また独立社外取締役は取締役会の過半数には達しておりませんが、各独立社外取締役が個々の専門性と経験から取締役会において必要に応じて意見を述べ、取締役会の監督機能と説明責任を強化できる体制確保に努めるとともに、常勤監査役主催による社外取締役・社外監査役の情報交換の場を定期的に設けることで、取締役会の実効性確保に努めております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役社長
|
竹下 好和
|
1957年11月４日生
|
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1981年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2012年３月
|
生活産業機器事業本部（現：プロセスエンジニアリング事業本部）製造部部長
|
|
2014年３月
|
生活産業機器事業本部本部長
|
|
2014年６月
|
取締役生活産業機器事業本部本部長
|
|
2015年10月
|
取締役生活産業機器事業本部本部長兼九州支店管掌
|
|
2016年４月
|
常務取締役財務・経営戦略担当
|
|
2017年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）
３
|
9,200
|
|
常務取締役
ＣＳＲ・営業・海外事業担当兼東京支店管掌
|
井上 哲也
|
1959年２月16日生
|
|
|
|
1982年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2014年４月
|
日阪（中国）机械科技有限公司総経理
|
|
2015年３月
|
経営戦略部部長（海外担当）
|
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2015年６月
|
取締役営業担当
|
|
2015年８月
|
日阪（中国）机械科技有限公司董事長（現任）
|
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2017年４月
|
取締役営業・プロセスエンジニアリング事業本部担当兼東京支店管掌兼ＣＳＲ推進室室長
|
|
2018年４月
|
常務取締役ＣＳＲ・営業・海外事業・プロセスエンジニアリング事業本部担当兼東京支店管掌
|
|
2018年６月
|
常務取締役ＣＳＲ・営業・海外事業担当兼東京支店管掌（現任）
|
|
（注）
３
|
6,300
|
|
常務取締役
技術担当兼鴻池事業所所長兼情報システム部部長
|
太田 光治
|
1958年５月11日生
|
|
|
|
1982年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2012年３月
|
バルブ事業本部設計開発部部長
|
|
2014年３月
|
バルブ事業本部本部長
|
|
2015年10月
|
バルブ事業本部本部長兼北九州支店管掌
|
|
2016年４月
|
執行役員バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌
|
|
2016年６月
|
取締役バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌
|
|
2018年４月
|
取締役バルブ事業本部・技術部担当兼情報システム部部長
|
|
2019年４月
2019年６月
|
常務取締役技術・バルブ事業本部担当兼鴻池事業所所長兼情報システム部部長
常務取締役技術担当兼鴻池事業所所長兼情報システム部部長（現任）
|
|
（注）
３
|
5,100
|
|
常務取締役
経営企画本部本部長
|
飯塚 正志
|
1958年２月６日生
|
|
|
|
1981年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2011年４月
|
日阪製作所入社
|
|
2013年３月
|
経営戦略室室長
|
|
2015年３月
|
経営戦略部部長
|
|
2016年４月
|
執行役員経営戦略部部長
|
|
2017年４月
|
執行役員経営企画本部本部長兼経営戦略部部長
|
|
2017年６月
|
取締役経営企画本部本部長兼経営戦略部部長
|
|
2018年４月
|
取締役経営企画本部本部長兼経営戦略部部長兼未来事業推進部部長
|
|
2019年４月
|
常務取締役経営企画本部本部長（現任）
|
|
（注）
３
|
2,700
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
人事・熱交換器事業本部担当
|
船越 俊之
|
1958年９月15日生
|
|
|
|
1981年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2009年３月
|
熱交換器事業本部製造部部長
|
|
2013年３月
|
経営管理部部長
|
|
2014年３月
|
経営管理部部長兼人間部部長
|
|
2014年６月
|
取締役経営管理部部長兼人間部部長
|
|
2015年３月
|
取締役熱交換器事業本部本部長
|
|
2016年４月
|
取締役熱交換器事業本部本部長兼東京支店管掌
|
|
2017年４月
|
取締役事業所所長
|
|
2018年４月
|
取締役事業所所長兼社長特命事項担当
|
|
2019年４月
|
取締役人事・熱交換器事業本部担当（現任）
|
|
（注）
３
|
8,500
|
|
取締役
プロセスエンジニアリング事業本部本部長兼九州支店管掌
|
足立 昭仁
|
1960年12月27日生
|
|
|
|
1984年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2014年３月
|
生活産業機器事業本部（現：プロセスエンジニアリング事業本部）製造部部長
|
|
2016年４月
|
執行役員生活産業機器事業本部本部長兼九州支店管掌
|
|
2018年４月
|
執行役員プロセスエンジニアリング事業本部本部長
|
|
2018年６月
|
取締役プロセスエンジニアリング事業本部本部長
|
|
2019年４月
|
取締役プロセスエンジニアリング事業本部本部長兼九州支店管掌（現任）
|
|
（注）
３
|
5,700
|
|
取締役
バルブ事業本部本部長
|
宇佐美 俊哉
|
1959年11月16日生
|
|
|
|
1983年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2014年３月
|
熱交換器事業本部営業部部長
|
|
2016年４月
|
執行役員熱交換器事業本部営業部部長兼名古屋支店管掌
|
|
2017年４月
|
執行役員バルブ事業本部製造部部長
|
|
2018年４月
2019年６月
|
執行役員バルブ事業本部本部長
取締役バルブ事業本部本部長（現任）
|
|
（注）
３
|
15,000
|
|
取締役
|
水元 公二
|
1954年11月３日生
|
|
|
|
1978年４月
|
日新製鋼株式会社（現：日鉄日新製鋼株式会社）入社
|
|
2001年６月
|
同社経営企画部長
|
|
2005年４月
|
同社執行役員販売統括部長
|
|
2007年４月
|
同社執行役員人事部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員人事部長
|
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員
日新製鋼（上海）鋼鉄商貿有限公司董事長
|
|
2012年６月
|
同社常務執行役員
|
|
2014年４月
|
同社副社長執行役員
ＣＦＯ（財務担当最高責任者）
|
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
ＣＦＯ（財務担当最高責任者）
|
|
2017年４月
|
同社取締役(社長付)
|
|
2017年６月
|
同社常任顧問
|
|
2018年６月
|
同社顧問
|
|
2019年６月
|
日阪製作所取締役（現任）
|
|
（注）
３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
角野 佑子
|
1981年11月10日生
|
|
|
|
2008年12月
|
最高裁判所司法研修所修了（61期）
愛知県弁護士会登録
|
|
2009年８月
|
大阪弁護士会登録
弁護士法人中央総合法律事務所入所（現任）
|
|
2012年４月
|
知的財産法実務研究会所属（現任）
|
|
2012年６月
|
日本商標協会関西支部幹事（現任）
|
|
2016年６月
|
貝塚市個人情報の保護及び情報公開審査委員（現任）
|
|
2017年４月
|
大阪弁護士会知的財産法委員会・交通事故委員会所属（現任）
|
|
2017年９月
2019年６月
|
関西学院大学総合政策学部講師（現任）
日阪製作所取締役（現任）
|
|
（注）
３
|
－
|
|
常勤監査役
|
中道 貢
|
1955年10月６日生
|
|
|
|
1980年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2008年３月
|
バルブ事業本部品質保証室室長
|
|
2017年４月
|
日阪製作所監査役付
|
|
2017年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
（注）
４
|
7,400
|
|
監査役
|
三浦 博文
|
1955年１月31日生
|
|
|
|
1978年４月
|
大阪国税局入局
|
|
2010年７月
|
相生税務署署長
|
|
2012年７月
|
大阪国税局調査第二部調査14統括官
|
|
2014年７月
|
兵庫税務署署長
|
|
2015年８月
|
三浦博文税理士事務所開業（現任）
|
|
2016年６月
|
日阪製作所監査役（現任）
|
|
（注）
５
|
－
|
|
監査役
|
仲井 晃
|
1980年11月21日生
|
|
|
|
2006年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
|
2015年４月
|
神戸大学大学院法学研究科非常勤講師（現任）
|
|
2016年６月
|
日阪製作所監査役（現任）
|
|
（注）
５
|
－
|
|
計
|
59,900
|
（注）１．取締役水元公二、取締役角野佑子は「社外取締役」であります。
２．監査役三浦博文、監査役仲井晃は「社外監査役」であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
日阪製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である水元公二及び角野佑子につきましては、日阪製作所との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役である三浦博文及び仲井晃につきましては、日阪製作所との取引等も無く、利害関係は有しておりません。
日阪製作所は、経営の適切性及び効率性並びに透明性に代表されるコーポレート・ガバナンスを構築する上で、社外役員の登用が重要なものであることを認識しております。そのため、社外取締役及び社外監査役には会社経営経験や専門的知識を有する人材を登用しております。また、独立性や客観的・中立的な立場からの業務遂行を期待出来る人材を登用するため「社外役員独立性基準」を定め、当基準に則った社外役員の選任を実施しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は原則取締役会に出席し、業務執行機能及び監査機能を発揮しております。
監査役会は原則として取締役会開催の事前に行い、常勤監査役から監査役監査及び内部監査室監査の状況の報告及び説明を受け、各監査役間の情報交換・共有・伝達を図った上で取締役会に臨むようにしております。
なお日阪製作所では、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置しておらず、また独立社外取締役は取締役会の過半数には達しておりませんが、各独立社外取締役が個々の専門性と経験から取締役会において必要に応じて意見を述べ、取締役会の監督機能と説明責任を強化できる体制確保に努めるとともに、常勤監査役主催による社外取締役・社外監査役の情報交換の場を定期的に設けることで、取締役会の実効性確保に努めております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性1２名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
前田 雄一
|
1950年９月10日生
|
|
|
|
1974年４月
|
日阪製作所入社
|
|
2004年３月
|
熱交機部部長
|
|
2006年４月
|
熱交換器事業本部本部長
|
|
2006年６月
|
取締役熱交換器事業本部本部長
|
|
2009年６月
|
常務取締役営業担当兼熱交換器事業本部本部長兼東京支店管掌
|
|
2010年３月
|
常務取締役営業担当兼東京支店管掌
|
|
2010年６月
|
専務取締役営業担当兼東京支店管掌
|
|
2011年６月
|
代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
（注）
３
|
30,100
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
竹下 好和
|
1957年11月４日生
|
|
|
|
1981年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2012年３月
|
生活産業機器事業本部（現：プロセスエンジニアリング事業本部）製造部部長
|
|
2014年３月
|
生活産業機器事業本部本部長
|
|
2014年６月
|
取締役生活産業機器事業本部本部長
|
|
2015年10月
|
取締役生活産業機器事業本部本部長兼九州支店管掌
|
|
2016年４月
|
常務取締役財務・経営戦略担当
|
|
2017年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）
３
|
7,200
|
|
専務取締役
|
人事・技術・熱交換器事業本部担当
|
中村 淳一
|
1951年５月26日生
|
|
|
|
1974年４月
|
日阪製作所入社
|
|
2006年３月
|
熱交換器事業本部設計開発部部長
|
|
2010年６月
|
熱交換器事業本部設計開発部統括部長
|
|
2011年６月
|
取締役熱交換器事業本部設計開発部部長
|
|
2012年３月
|
取締役熱交換器事業本部本部長
|
|
2014年６月
|
常務取締役熱交換器事業本部本部長
|
|
2015年３月
|
常務取締役技術・熱交換器事業本部担当兼技術部部長
|
|
2016年４月
|
専務取締役技術担当
|
|
2017年４月
|
専務取締役技術・熱交換器事業本部担当
|
|
2018年４月
|
専務取締役人事・技術・熱交換器事業本部担当（現任）
|
|
（注）
３
|
10,100
|
|
常務取締役
|
ＣＳＲ・営業・海外事業担当兼東京支店管掌
|
井上 哲也
|
1959年２月16日生
|
|
|
|
1982年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2014年４月
|
日阪（中国）机械科技有限公司総経理
|
|
2015年３月
|
経営戦略部部長（海外担当）
|
|
2015年６月
|
取締役営業担当
|
|
2015年８月
|
日阪（中国）机械科技有限公司董事長（現任）
|
|
2017年４月
|
取締役営業・プロセスエンジニアリング事業本部担当兼東京支店管掌兼ＣＳＲ推進室室長
|
|
2018年４月
|
常務取締役ＣＳＲ・営業・海外事業・プロセスエンジニアリング事業本部担当兼東京支店管掌
|
|
2018年６月
|
常務取締役ＣＳＲ・営業・海外事業担当兼東京支店管掌（現任）
|
|
（注）
３
|
4,900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
事業所所長兼社長特命事項担当
|
船越 俊之
|
1958年９月15日生
|
|
|
|
1981年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2009年３月
|
熱交換器事業本部製造部部長
|
|
2013年３月
|
経営管理部部長
|
|
2014年３月
|
経営管理部部長兼人間部部長
|
|
2014年６月
|
取締役経営管理部部長兼人間部部長
|
|
2015年３月
|
取締役熱交換器事業本部本部長
|
|
2016年４月
|
取締役熱交換器事業本部本部長兼東京支店管掌
|
|
2017年４月
|
取締役事業所所長
|
|
2018年４月
|
取締役事業所所長兼社長特命事項担当（現任）
|
|
（注）
３
|
6,700
|
|
取締役
|
バルブ事業本部・技術部担当兼情報システム部部長
|
太田 光治
|
1958年５月11日生
|
|
|
|
1982年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2012年３月
|
バルブ事業本部設計開発部部長
|
|
2014年３月
|
バルブ事業本部本部長
|
|
2015年10月
|
バルブ事業本部本部長兼北九州支店管掌
|
|
2016年４月
|
執行役員バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌
|
|
2016年６月
|
取締役バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌
|
|
2018年４月
|
取締役バルブ事業本部・技術部担当兼情報システム部部長（現任）
|
|
（注）
３
|
4,200
|
|
取締役
|
経営企画本部本部長兼経営戦略部部長兼未来事業推進部部長
|
飯塚 正志
|
1958年２月６日生
|
|
|
|
2011年４月
|
日阪製作所入社
|
|
2013年３月
|
経営戦略室室長
|
|
2015年３月
|
経営戦略部部長
|
|
2016年４月
|
執行役員経営戦略部部長
|
|
2017年４月
|
執行役員経営企画本部本部長兼経営戦略部部長
|
|
2017年６月
|
取締役経営企画本部本部長兼経営戦略部部長
|
|
2018年４月
|
取締役経営企画本部本部長兼経営戦略部部長兼未来事業推進部部長（現任）
|
|
（注）
３
|
1,800
|
|
取締役
|
プロセスエンジニアリング事業本部本部長
|
足立 昭仁
|
1960年12月27日生
|
|
|
|
1984年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2014年３月
|
生活産業機器事業本部（現：プロセスエンジニアリング事業本部）製造部部長
|
|
2016年４月
|
執行役員生活産業機器事業本部本部長兼九州支店管掌
|
|
2018年４月
|
執行役員プロセスエンジニアリング事業本部本部長
|
|
2018年６月
|
取締役プロセスエンジニアリング事業本部本部長（現任）
|
|
（注）
３
|
4,600
|
|
取締役
|
|
加藤 幸江
|
1946年11月11日生
|
|
|
|
1969年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
1971年４月
|
検事任官（東京地方検察庁、福島地方検察庁）
|
|
1974年５月
|
大阪弁護士会登録
|
|
2014年４月
|
ダイドードリンコ株式会社（現：ダイドーグループホールディングス株式会社）監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社山善取締役
|
|
2015年６月
|
日阪製作所取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社山善取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）
３
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
下元 光
|
1960年１月９日生
|
|
|
|
1982年４月
2007年４月
2009年10月
2016年１月
2017年４月
2017年６月
|
日新製鋼株式会社入社
同社名古屋支店鋼板販売二部長
同社電機・鋼板輸出部長
同社中四国支社長
同社執行役員大阪支社長（現任）
日阪製作所取締役（現任）
|
|
（注）
３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
中道 貢
|
1955年10月６日生
|
|
|
|
1980年３月
|
日阪製作所入社
|
|
2008年３月
|
バルブ事業本部品質保証室室長
|
|
2017年４月
|
日阪製作所監査役付
|
|
2017年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
（注）
４
|
6,500
|
|
監査役
|
|
三浦 博文
|
1955年１月31日生
|
|
|
|
1978年４月
|
大阪国税局入局
|
|
2010年７月
|
相生税務署署長
|
|
2012年７月
|
大阪国税局調査第二部調査14統括官
|
|
2014年７月
|
兵庫税務署署長
|
|
2015年８月
|
三浦博文税理士事務所開業（現任）
|
|
2016年６月
|
日阪製作所監査役（現任）
|
|
（注）
５
|
－
|
|
監査役
|
|
仲井 晃
|
1980年11月21日生
|
|
|
|
2006年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
|
2015年４月
|
神戸大学大学院法学研究科非常勤講師（現任）
|
|
2016年６月
|
日阪製作所監査役（現任）
|
|
（注）
５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
76,600
|
（注）１．取締役加藤幸江、取締役下元光は「社外取締役」であります。
２．監査役三浦博文、監査役仲井晃は「社外監査役」であります。
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性1３名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
前田 雄一
|
昭和25年９月10日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
日阪製作所入社
|
|
平成16年３月
|
熱交機部部長
|
|
平成18年４月
|
熱交換器事業本部本部長
|
|
平成18年６月
|
取締役熱交換器事業本部本部長
|
|
平成21年６月
|
常務取締役営業担当兼熱交換器事業本部本部長兼東京支店管掌
|
|
平成22年３月
|
常務取締役営業担当兼東京支店管掌
|
|
平成22年６月
|
専務取締役営業担当兼東京支店管掌
|
|
平成23年６月
|
代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
（注）
３
|
27,300
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
竹下 好和
|
昭和32年11月４日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
日阪製作所入社
|
|
平成24年３月
|
生活産業機器事業本部製造部部長
|
|
平成26年３月
|
生活産業機器事業本部本部長
|
|
平成26年６月
|
取締役生活産業機器事業本部本部長
|
|
平成27年10月
|
取締役生活産業機器事業本部本部長兼九州支店管掌
|
|
平成28年４月
|
常務取締役財務・経営戦略担当
|
|
平成29年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）
３
|
6,300
|
|
専務取締役
|
技術・熱交換器事業本部担当
|
中村 淳一
|
昭和26年５月26日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
日阪製作所入社
|
|
平成18年３月
|
熱交換器事業本部設計開発部部長
|
|
平成22年６月
|
熱交換器事業本部設計開発部統括部長
|
|
平成23年６月
|
取締役熱交換器事業本部設計開発部部長
|
|
平成24年３月
|
取締役熱交換器事業本部本部長
|
|
平成26年６月
|
常務取締役熱交換器事業本部本部長
|
|
平成27年３月
|
常務取締役技術・熱交換器事業本部担当兼技術部部長
|
|
平成28年４月
|
専務取締役技術担当
|
|
平成29年４月
|
専務取締役技術・熱交換器事業本部担当（現任）
|
|
（注）
３
|
7,400
|
|
常務取締役
|
人事・情報システム担当
|
岩本 等
|
昭和26年２月10日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
日阪製作所入社
|
|
平成22年３月
|
技術・監査部部長
|
|
平成22年６月
|
技術・監査部統括部長
|
|
平成23年３月
|
技術部統括部長
|
|
平成25年６月
|
取締役技術部部長
|
|
平成26年６月
|
取締役事業所所長兼技術部部長
|
|
平成27年３月
|
取締役人事・情報システム担当兼事業所所長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役人事・情報システム担当兼事業所所長
|
|
平成29年４月
|
常務取締役人事・情報システム担当（現任）
|
|
（注）
３
|
8,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
事業所所長
|
船越 俊之
|
昭和33年９月15日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
日阪製作所入社
|
|
平成21年３月
|
熱交換器事業本部製造部部長
|
|
平成25年３月
|
経営管理部部長
|
|
平成26年３月
|
経営管理部部長兼人間部部長
|
|
平成26年６月
|
取締役経営管理部部長兼人間部部長
|
|
平成27年３月
|
取締役熱交換器事業本部本部長
|
|
平成28年４月
|
取締役熱交換器事業本部本部長兼東京支店管掌
|
|
平成29年４月
|
取締役事業所所長（現任）
|
|
（注）
３
|
4,900
|
|
取締役
|
営業・プロセスエンジニアリング事業本部担当兼東京支店管掌兼ＣＳＲ推進室室長
|
井上 哲也
|
昭和34年２月16日生
|
|
|
|
昭和57年３月
|
日阪製作所入社
|
|
平成26年４月
|
日阪（中国）机械科技有限公司総経理
|
|
平成27年３月
|
経営戦略部部長（海外担当）
|
|
平成27年６月
|
取締役営業担当
|
|
平成27年８月
|
日阪（中国）机械科技有限公司董事長（現任）
|
|
平成29年４月
|
取締役営業・プロセスエンジニアリング事業本部担当兼東京支店管掌兼ＣＳＲ推進室室長（現任）
|
|
（注）
３
|
4,000
|
|
取締役
|
バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌
|
太田 光治
|
昭和33年５月11日生
|
|
|
|
昭和57年３月
|
日阪製作所入社
|
|
平成24年３月
|
バルブ事業本部設計開発部部長
|
|
平成26年３月
|
バルブ事業本部本部長
|
|
平成27年10月
|
バルブ事業本部本部長兼北九州支店管掌
|
|
平成28年４月
|
執行役員バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌
|
|
平成28年６月
|
取締役バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌（現任）
|
|
（注）
３
|
3,700
|
|
取締役
|
経営企画本部本部長兼経営戦略部部長
|
飯塚 正志
|
昭和33年２月６日生
|
|
|
|
平成23年４月
|
日阪製作所入社
|
|
平成25年３月
|
経営戦略室室長
|
|
平成27年３月
|
経営戦略部部長
|
|
平成28年４月
|
執行役員経営戦略部部長
|
|
平成29年４月
|
執行役員経営企画本部本部長兼経営戦略部部長
|
|
平成29年６月
|
取締役経営企画本部本部長兼経営戦略部部長（現任）
|
|
（注）
３
|
1,400
|
|
取締役
|
|
加藤 幸江
|
昭和21年11月11日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
昭和46年４月
|
検事任官（東京地方検察庁、福島地方検察庁）
|
|
昭和49年５月
|
大阪弁護士会登録
|
|
平成26年４月
|
ダイドードリンコ株式会社（現：ダイドーグループホールディングス株式会社）監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社山善取締役
|
|
平成27年６月
|
日阪製作所取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社山善取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）
３
|
500
|
|
取締役
|
|
下元 光
|
昭和35年１月９日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
日新製鋼株式会社入社
|
|
平成19年４月
|
同社名古屋支店鋼板販売二部長
|
|
平成21年10月
|
同社電機・鋼板輸出部長
|
|
平成28年１月
|
同社中四国支社長
|
|
平成29年４月
|
同社執行役員大阪支社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
日阪製作所取締役（現任）
|
|
（注）
３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
山田 卓夫
|
昭和23年１月１日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
日阪製作所入社
|
|
平成24年１月
|
日阪製作所退職
|
|
平成24年３月
|
日阪製作所顧問就任（内部監査室担当）
|
|
平成24年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
（注）
４
|
17,500
|
|
常勤監査役
|
|
中道 貢
|
昭和30年10月６日生
|
|
|
|
昭和55年３月
|
日阪製作所入社
|
|
平成20年３月
|
バルブ事業本部品質保証室室長
|
|
平成29年４月
|
日阪製作所監査役付
|
|
平成29年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
（注）
５
|
6,000
|
|
監査役
|
|
三浦 博文
|
昭和30年１月31日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
大阪国税局入局
|
|
平成22年７月
|
相生税務署署長
|
|
平成24年７月
|
大阪国税局調査第二部調査14統括官
|
|
平成26年７月
|
兵庫税務署署長
|
|
平成27年８月
|
三浦博文税理士事務所開業（現任）
|
|
平成28年６月
|
日阪製作所監査役（現任）
|
|
（注）
６
|
－
|
|
監査役
|
|
仲井 晃
|
昭和55年11月21日生
|
|
|
|
平成18年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
|
平成27年４月
|
神戸大学大学院法学研究科非常勤講師（現任）
|
|
平成28年６月
|
日阪製作所監査役（現任）
|
|
（注）
６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
87,800
|
（注）１．取締役加藤幸江、取締役下元光は「社外取締役」であります。
２．監査役三浦博文、監査役仲井晃は「社外監査役」であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
前田 雄一
|
昭和25年９月10日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
日阪製作所入社
|
|
平成16年３月
|
熱交機部部長
|
|
平成18年４月
|
熱交換器事業本部本部長
|
|
平成18年６月
|
取締役熱交換器事業本部本部長
|
|
平成21年６月
|
常務取締役営業担当兼熱交換器事業本部本部長兼東京支店管掌
|
|
平成22年３月
|
常務取締役営業担当兼東京支店管掌
|
|
平成22年６月
|
専務取締役営業担当兼東京支店管掌
|
|
平成23年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）
３
|
24,300
|
|
専務取締役
|
技術担当
|
中村 淳一
|
昭和26年５月26日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
日阪製作所入社
|
|
平成18年３月
|
熱交換器事業本部設計開発部部長
|
|
平成22年６月
|
熱交換器事業本部設計開発部統括部長
|
|
平成23年６月
|
取締役熱交換器事業本部設計開発部部長
|
|
平成24年３月
|
取締役熱交換器事業本部本部長
|
|
平成26年６月
|
常務取締役熱交換器事業本部本部長
|
|
平成27年３月
|
常務取締役技術・熱交換器事業本部担当兼技術部部長
|
|
平成28年４月
|
専務取締役技術担当（現任）
|
|
（注）
３
|
5,300
|
|
常務取締役
|
人事・情報システム担当兼事業所所長
|
岩本 等
|
昭和26年２月10日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
日阪製作所入社
|
|
平成22年３月
|
技術・監査部部長
|
|
平成22年６月
|
技術・監査部統括部長
|
|
平成23年３月
|
技術部統括部長
|
|
平成25年６月
|
取締役技術部部長
|
|
平成26年６月
|
取締役事業所所長兼技術部部長
|
|
平成27年３月
|
取締役人事・情報システム担当兼事業所所長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役人事・情報システム担当兼事業所所長（現任）
|
|
（注）
３
|
7,300
|
|
常務取締役
|
財務・経営戦略担当
|
竹下 好和
|
昭和32年11月４日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
日阪製作所入社
|
|
平成24年３月
|
生活産業機器事業本部製造部部長
|
|
平成26年３月
|
生活産業機器事業本部本部長
|
|
平成26年６月
|
取締役生活産業機器事業本部本部長
|
|
平成27年10月
|
取締役生活産業機器事業本部本部長兼九州支店管掌
|
|
平成28年４月
|
常務取締役財務・経営戦略担当（現任）
|
|
（注）
３
|
5,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
熱交換器事業本部本部長兼東京支店管掌
|
船越 俊之
|
昭和33年９月15日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
日阪製作所入社
|
|
平成21年３月
|
熱交換器事業本部製造部部長
|
|
平成25年３月
|
経営管理部部長
|
|
平成26年３月
|
経営管理部部長兼人間部部長
|
|
平成26年６月
|
取締役経営管理部部長兼人間部部長
|
|
平成27年３月
|
取締役熱交換器事業本部本部長
|
|
平成28年４月
|
取締役熱交換器事業本部本部長兼東京支店管掌（現任）
|
|
（注）
３
|
3,300
|
|
取締役
|
営業担当
|
井上 哲也
|
昭和34年２月16日生
|
|
|
|
昭和57年３月
|
日阪製作所入社
|
|
平成26年４月
|
日阪（中国）机械科技有限公司総経理
|
|
平成27年３月
|
経営戦略部部長（海外担当）
|
|
平成27年６月
|
取締役営業担当（現任）
|
|
平成27年８月
|
日阪（中国）机械科技有限公司董事長（現任）
|
|
（注）
３
|
3,000
|
|
取締役
|
バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌
|
太田 光治
|
昭和33年５月11日生
|
|
|
|
昭和57年３月
|
日阪製作所入社
|
|
平成24年３月
|
バルブ事業本部設計開発部部長
|
|
平成26年３月
|
バルブ事業本部本部長
|
|
平成27年10月
|
バルブ事業本部本部長兼北九州支店管掌
|
|
平成28年４月
|
執行役員バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌
|
|
平成28年６月
|
取締役バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌（現任）
|
|
（注）
３
|
3,000
|
|
取締役
|
|
冨安 達二
|
昭和33年３月17日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
日新製鋼株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
同社鋼管販売部長
|
|
平成19年４月
|
同社販売統括部長
|
|
平成21年４月
|
日新鋼管株式会社営業部長
|
|
平成21年６月
|
同社取締役営業部長
|
|
平成23年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
日新製鋼株式会社執行役員大阪支社長
|
|
平成25年６月
|
日阪製作所取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
日新製鋼株式会社常務執行役員大阪支社長（現任）
|
|
（注）
３
|
－
|
|
取締役
|
|
加藤 幸江
|
昭和21年11月11日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
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昭和46年４月
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検事任官（東京地方検察庁、福島地方検察庁）
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昭和49年５月
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大阪弁護士会登録
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平成26年４月
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ダイドードリンコ株式会社監査役（現任）
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平成27年６月
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株式会社山善取締役
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平成27年６月
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日阪製作所取締役（現任）
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平成28年６月
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株式会社山善取締役（監査等委員）（現任）
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（注）
３
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500
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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常勤監査役
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山田 卓夫
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昭和23年１月１日生
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昭和45年４月
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日阪製作所入社
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平成24年１月
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日阪製作所退職
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平成24年３月
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日阪製作所顧問就任（内部監査室担当）
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平成24年６月
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常勤監査役（現任）
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（注）
４
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16,500
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監査役
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三浦 博文
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昭和30年１月31日生
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昭和53年４月
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大阪国税局入局
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平成22年７月
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相生税務署署長
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平成24年７月
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大阪国税局調査第二部調査14統括官
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平成26年７月
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兵庫税務署署長
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平成27年８月
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三浦博文税理士事務所開業（現任）
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平成28年６月
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日阪製作所監査役（現任）
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（注）
５
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－
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監査役
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仲井 晃
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昭和55年11月21日生
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平成18年４月
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弁護士登録（大阪弁護士会）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
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平成27年４月
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神戸大学大学院法学研究科非常勤講師（現任）
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平成28年６月
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日阪製作所監査役（現任）
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（注）
５
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－
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計
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68,500
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（注）１．取締役冨安達二、取締役加藤幸江は「社外取締役」であります。
２．監査役三浦博文、監査役仲井晃は「社外監査役」であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2015年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名
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旧役職名
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氏名
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異動年月日
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取締役
生活産業機器事業本部本部長
兼九州支店管掌
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取締役
生活産業機器事業本部本部長
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竹 下 好 和
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平成27年10月１日
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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