やまびこ(6250)の株価チャート やまびこ(6250)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性11名女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長執行役員 エコー・インコーポレイテッド会長 |
久保 浩 |
1962年５月15日 |
|
(注)２ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
西 正信 |
1960年９月30日 |
|
(注)２ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 開発本部長 兼パワーソリューション推進部長 |
倉田 伸也 |
1961年２月19日 |
|
(注)２ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 サービス推進本部長 |
野中 匠 |
1965年６月８日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ティモシー ドロシー |
1961年２月３日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役（社外） |
亀山 晴信 |
1959年５月15日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役（社外） |
大高 美樹 |
1970年４月30日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役（社外） |
行本 閑人 |
1961年12月25日 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（社外） |
赤塚 孝江 |
1970年３月19日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役（常勤） |
院去 嘉浩 |
1961年５月２日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役（常勤） |
佐藤 賢一 |
1964年２月16日 |
|
(注)４ |
0 |
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|
監査役（社外） |
安藤 鋭也 |
1962年７月７日 |
|
(注)３ |
0 |
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|
監査役（社外） |
鈴木 久志 |
1963年３月26日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役亀山晴信氏、大高美樹氏、行本閑人氏および赤塚孝江氏は社外取締役、監査役安藤鋭也氏および鈴木久志氏は社外監査役であります。
２．任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、やまびこの定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。
② 社外役員の状況
やまびこの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
やまびこは、経営の意思決定に社外の声を一層反映させ、経営の透明性をさらに向上させることを目的に、社外取締役４名を選任しております。また、取締役の業務執行の適正な監査を行うため社外監査役を選任しております。
社外役員の重要な兼職先は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、各社外役員が役員等を兼務する法人等とやまびことの間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
亀山晴信氏は、弁護士としての専門的知識と豊富な実務経験を有しております。また、指名・報酬委員会の委員を務めるなど、自らの経験と知見を踏まえた発言により経営の透明性の向上と取締役会の監督機能強化に貢献していただいていることから、引き続き社外取締役に選任しております。
大高美樹氏は、グローバルな人事系コンサルティング・ファームの人事コンサルタントとしての専門的知識と豊富な実務経験を有しております。また、指名・報酬委員会の委員を務めるなど、事業成長と企業価値向上に向けた人材開発等の戦略の実現を図るとともに、グループ全体の監督を適切に行うことが期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。
行本閑人氏は、オムロン㈱において、欧州の現地法人における社長を歴任し、現在、非執行の取締役として社長諮問委員会、人事諮問委員会、報酬諮問委員会などの副委員長を務め、コーポレート・ガバナンス委員会の委員に就任するなど、経営の透明性・公明性に貢献するとともに、グローバルでの豊富な事業経験に加え、新規事業創造・DX・ITに関する高い見識を有しております。これらの豊富な知見・経験を活かし、やまびこの成長域となるグローバル市場での事業展開における適切な監督および助言が期待できるため、社外取締役に選任しております。
赤塚孝江氏は、公認会計士および税理士として、特に国際取引に係る税務・会計に関する高い専門性を有するとともに、税務・会計以外の分野においても、クロスボーダーM&A、コーポレートファイナンス、国際的な経営戦略業務に深く携わってきたことから、企業経営に関する幅広い専門的知識と豊富な実務経験を有しております。これらの豊富な知見・経験を活かし、やまびこの成長域となるグローバル市場での事業展開における適切な監督および助言が期待できるため、社外取締役に選任しております。
安藤鋭也氏は、大学教授や公認会計士として、財務および会計全般に関する専門的知識を有しており、独立した立場でやまびこのコーポレート・ガバナンスの強化に資することが期待できるため、引き続き社外監査役に選任しております。
鈴木久志氏は、税理士として財務および会計全般に関する専門的知識を有していることから、引き続き社外監査役に選任しております。
やまびこは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能と、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの業務執行を監督・監査する機能が十分に機能する体制となっております。
また、社外取締役亀山晴信、大高美樹、行本閑人および赤塚孝江の各氏、社外監査役安藤鋭也および鈴木久志の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
やまびこは、社外取締役および社外監査役選任にあたっての独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所が有価証券上場規程などにおいて規定している判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう努めております。
社外取締役および社外監査役によるやまびこ株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において内部監査部門から監査計画、監査実施状況および結果について報告を受け意見交換を行うほか、内部統制部門からも定期的にコーポレート・ガバナンスに関する事項について報告を受け、意見交換を行っております。また、社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査役監査の計画や監査の実施状況および会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、会計監査人から監査役に対する四半期毎の会計監査報告には内部監査部門も同席するなど、三者間での連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 エコー・インコーポレイテッド会長 |
久保 浩 |
1962年５月15日 |
|
(注)２ |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
西 正信 |
1960年９月30日 |
|
(注)２ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部長 兼追浜工業㈱取締役会長 兼やまびこベトナム会長 |
北村 良樹 |
1963年４月18日 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 製品開発本部長 兼機動開発室長 |
吉崎 拓男 |
1963年５月21日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（社外） |
佐野 廣二 |
1952年４月26日 |
|
(注)２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（社外） |
野上 義之 |
1952年１月９日 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（社外） |
亀山 晴信 |
1959年５月15日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（社外） |
大高 美樹 |
1970年４月30日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役（常勤） |
院去 嘉浩 |
1961年５月２日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役（常勤） |
木村 昌幸 |
1961年１月８日 |
|
(注)３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役（社外） |
安藤 鋭也 |
1962年７月７日 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役（社外） |
鈴木 久志 |
1963年３月26日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
59 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役佐野廣二氏、野上義之氏、亀山晴信氏および大高美樹氏は社外取締役、監査役安藤鋭也氏および鈴木久志氏は社外監査役であります。
２．任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．やまびこは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
貝守 浩 |
1948年１月18日 |
2004年７月 |
甲府税務署長 |
－ |
|
2005年７月 |
東京国税局調査第三部次長 |
|||
|
2006年７月 |
日本橋税務署長 |
|||
|
2007年７月 |
国税庁退官 |
|||
|
2007年８月 |
税理士登録 |
|||
|
2007年９月 |
貝守浩税理士事務所開設 |
|||
② 社外役員の状況
やまびこの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
やまびこは、経営の意思決定に社外の声を一層反映させ、経営の透明性をさらに向上させることを目的に、社外取締役４名を選任しております。また、取締役の業務執行の適正な監査を行うため社外監査役を選任しております。
社外役員の重要な兼職先は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、各社外役員が役員等を兼務する法人等とやまびことの間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
佐野廣二氏は、長年にわたる生産および営業などの様々な部門での経験に加え、コンプライアンス部門責任者や代表取締役として経営に携わってきた経験などが、野上義之氏は、経営管理、財務およびコーポレート・ガバナンスなどの様々な部門での経験に加え、代表取締役として経営に携わってきた経験などが、亀山晴信氏は、弁護士としての専門知識と豊富な経験などが、大高美樹氏は、グローバルな人事系コンサルティング・ファームの人事コンサルタントとしての専門的知識と豊富な実務経験を有しており、各々の専門知識と豊富な経験などがやまびこの経営の監督機能などに活かされることが期待できることから社外取締役に選任しております。また、安藤鋭也氏は大学教授や公認会計士としての専門知識と豊富な経験が、鈴木久志氏は税理士としての専門知識と豊富な経験を有しており、各々の専門知識と豊富な経験などがやまびこの監査体制に活かされることが期待されることから社外監査役に選任しております。
やまびこは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能と、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの業務執行を監督・監査する機能が十分に機能する体制となっております。
また、社外取締役佐野廣二、野上義之、亀山晴信および大高美樹の各氏、社外監査役安藤鋭也および鈴木久志の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
やまびこは、社外取締役および社外監査役選任にあたっての独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所が有価証券上場規程などにおいて規定している判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう努めております。
社外取締役および社外監査役によるやまびこ株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において内部監査部門から監査計画、監査実施状況および結果について報告を受け意見交換を行うほか、内部統制部門からも定期的にコーポレート・ガバナンスに関する事項について報告を受け、意見交換を行っております。また、社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査役監査の計画や監査の実施状況および会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、会計監査人から監査役に対する四半期毎の会計監査報告には内部監査部門も同席するなど、三者間での連携を図っております。
該当事項はありません。
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 製品開発本部長 兼機動開発室長 |
取締役 常務執行役員 製品開発本部長 兼未来事業推進室長 |
吉崎 拓男 |
2023年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 エコー・インコーポレイテッド会長 |
久保 浩 |
1962年５月15日 |
|
(注)２ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部長 兼追浜工業㈱取締役会長 兼やまびこベトナム会長 |
北村 良樹 |
1963年４月18日 |
|
(注)２ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 製品開発本部長 兼未来事業推進室長 |
吉崎 拓男 |
1963年５月21日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 管理本部長 |
西 正信 |
1960年９月30日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（社外） |
佐野 廣二 |
1952年４月26日 |
|
(注)２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（社外） |
野上 義之 |
1952年１月９日 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（社外） |
亀山 晴信 |
1959年５月15日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（社外） |
大高 美樹 |
1970年４月30日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役（常勤） |
高井 司 |
1961年７月８日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役（常勤） |
院去 嘉浩 |
1961年５月２日 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役（社外） |
東 昇 |
1952年11月28日 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
監査役（社外） |
安藤 鋭也 |
1962年７月７日 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||
|
計 |
41 |
||||||||||||
（注）１．取締役佐野廣二氏、野上義之氏、亀山晴信氏および大高美樹氏は社外取締役、監査役東昇氏および安藤鋭也氏は社外監査役であります。
２．任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．やまびこは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
貝守 浩 |
1948年１月18日 |
2004年７月 |
甲府税務署長 |
－ |
|
2005年７月 |
東京国税局調査第三部次長 |
|||
|
2006年７月 |
日本橋税務署長 |
|||
|
2007年７月 |
国税庁退官 |
|||
|
2007年８月 |
税理士登録 |
|||
|
2007年９月 |
貝守浩税理士事務所開設 |
|||
② 社外役員の状況
やまびこの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
やまびこは、経営の意思決定に社外の声を一層反映させ、経営の透明性をさらに向上させることを目的に、社外取締役４名を選任しております。また、取締役の業務執行の適正な監査を行うため社外監査役を選任しております。
社外役員の重要な兼職先は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、各社外役員が役員等を兼務する法人等とやまびことの間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
佐野廣二氏は、長年にわたる生産および営業などの様々な部門での経験に加え、コンプライアンス部門責任者や代表取締役として経営に携わってきた経験などが、野上義之氏は、経営管理、財務およびコーポレート・ガバナンスなどの様々な部門での経験に加え、代表取締役として経営に携わってきた経験などが、亀山晴信氏は、弁護士としての専門知識と豊富な経験などが、大高美樹氏は、グローバルな人事系コンサルティング・ファームの人事コンサルタントとしての専門的知識と豊富な実務経験を有しており、各々の専門知識と豊富な経験などがやまびこの経営の監督機能などに活かされることが期待できることから社外取締役に選任しております。また、東昇氏は税理士としての専門知識と豊富な経験が、安藤鋭也氏は大学教授や公認会計士としての専門知識と豊富な経験を有しており、各々の専門知識と豊富な経験などがやまびこの監査体制に活かされることが期待されることから社外監査役に選任しております。
やまびこは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能と、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの業務執行を監督・監査する機能が十分に機能する体制となっております。
また、社外取締役佐野廣二、野上義之、亀山晴信および大高美樹の各氏、社外監査役東昇および安藤鋭也の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
やまびこは、社外取締役および社外監査役選任にあたっての独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所が有価証券上場規程などにおいて規定している判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう努めております。
社外取締役および社外監査役によるやまびこ株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において内部監査部門から監査計画、監査実施状況および結果について報告を受け意見交換を行うほか、内部統制部門からも定期的にコーポレート・ガバナンスに関する事項について報告を受け、意見交換を行っております。また、社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査役監査の計画や監査の実施状況および会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、会計監査人から監査役に対する四半期毎の会計監査報告には内部監査部門も同席するなど、三者間での連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 営業本部長兼やまびこヨーロッパ・エス・エイ会長 |
取締役 常務執行役員 海外本部長兼やまびこヨーロッパ・エス・エイ会長 |
北林 孝明 |
2022年７月１日 |
|
取締役 執行役員 製品開発本部長兼未来事業推進室長 |
取締役 執行役員 |
吉崎 拓男 |
2022年７月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 エコー・インコーポレイテッド会長 兼デジタル戦略担当 |
久保 浩 |
1962年５月15日 |
|
(注)２ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 生産本部長 兼追浜工業㈱取締役会長 兼愛可機械（深圳）有限公司董事長 兼やまびこベトナム会長 |
北村 良樹 |
1963年４月18日 |
|
(注)２ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 製品開発本部長 |
吉崎 拓男 |
1963年５月21日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 海外本部長 兼やまびこヨーロッパ・エス・エイ会長 |
北林 孝明 |
1959年10月１日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役（社外） |
佐野 廣二 |
1952年４月26日 |
|
(注)２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（社外） |
野上 義之 |
1952年１月９日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（社外） |
亀山 晴信 |
1959年５月15日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（社外） |
大高 美樹 |
1970年４月30日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役（常勤） |
高井 司 |
1961年７月８日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役（常勤） |
院去 嘉浩 |
1961年５月２日 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役（社外） |
東 昇 |
1952年11月28日 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
監査役（社外） |
安藤 鋭也 |
1962年７月７日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||
|
計 |
33 |
||||||||||||
（注）１．取締役佐野廣二氏、野上義之氏、亀山晴信氏および大高美樹氏は社外取締役、監査役東昇氏および安藤鋭也氏は社外監査役であります。
２．任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．やまびこは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
貝守 浩 |
1948年１月18日 |
2004年７月 |
甲府税務署長 |
－ |
|
2005年７月 |
東京国税局調査第三部次長 |
|||
|
2006年７月 |
日本橋税務署長 |
|||
|
2007年７月 |
国税庁退官 |
|||
|
2007年８月 |
税理士登録 |
|||
|
2007年９月 |
貝守浩税理士事務所開設 |
|||
② 社外役員の状況
やまびこの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
やまびこは、経営の意思決定に社外の声を一層反映させ、経営の透明性をさらに向上させることを目的に、社外取締役４名を選任しております。また、取締役の業務執行の適正な監査を行うため社外監査役を選任しております。
社外取締役佐野廣二、野上義之、亀山晴信および大高美樹の各氏、社外監査役東昇および安藤鋭也の各氏とやまびことの間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
佐野廣二氏は、長年にわたる生産・営業等の様々な部門での経験に加え、コンプライアンス部門責任者や代表取締役として経営に携わってきた経験等が、野上義之氏は、経営管理、財務、コーポレート・ガバナンス等の様々な部門での経験に加え、代表取締役として経営に携わってきた経験等が、亀山晴信氏は、弁護士としての専門知識と豊富な経験等が、大高美樹氏は、グローバルな人事系コンサルティング・ファームの人事コンサルタントとしての専門的知識と豊富な実務経験を有しており、各々の専門知識と豊富な経験等がやまびこの経営の監督機能等に活かされることが期待できることから社外取締役に選任しております。また、東昇氏は税理士としての専門知識と豊富な経験が、安藤鋭也氏は大学教授や公認会計士としての専門知識と豊富な経験を有しており、各々の専門知識と豊富な経験等がやまびこの監査体制に活かされることが期待されることから社外監査役に選任しております。
やまびこは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能と、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの業務執行を監督・監査する機能が十分に機能する体制となっております。
また、社外取締役佐野廣二、野上義之、亀山晴信および大高美樹の各氏、社外監査役東昇および安藤鋭也の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
やまびこは、社外取締役および社外監査役選任にあたっての独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所が有価証券上場規程等において規定している判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう努めております。
社外取締役および社外監査役によるやまびこ株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において内部監査部門から監査計画、監査実施状況および結果について報告を受け意見交換を行うほか、内部統制部門からも定期的にコーポレート・ガバナンスに関する事項について報告を受け、意見交換を行っております。また、社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査役監査の計画や監査の実施状況および会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、会計監査人から監査役に対する四半期毎の会計監査報告には内部監査部門も同席するなど、三者間での連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
永尾 慶昭 |
1953年２月１日 |
|
(注)２ |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 エコー・インコーポレイテッド会長兼デジタル戦略担当 |
久保 浩 |
1962年５月15日 |
|
(注)２ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 農機セグメント担当兼営業本部長兼やまびこジャパン㈱取締役会長 |
林 智彦 |
1960年７月22日 |
|
(注)２ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 生産本部長兼追浜工業㈱代表取締役会長兼愛可機械（深圳）有限公司董事長兼やまびこベトナム会長 |
北村 良樹 |
1963年４月18日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 開発統合本部長兼OPE開発本部長 |
吉崎 拓男 |
1963年５月21日 |
|
(注)２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐野 廣二 |
1952年４月26日 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野上 義之 |
1952年１月９日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小森田 康春 |
1957年４月22日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高井 司 |
1961年７月８日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
東 昇 |
1952年11月28日 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
亀山 晴信 |
1959年５月15日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
78 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役佐野廣二氏および野上義之氏は社外取締役、監査役東昇氏および亀山晴信氏は社外監査役であります。
２．任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．やまびこは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
貝守 浩 |
1948年１月18日 |
2004年７月 |
甲府税務署長 |
－ |
|
2005年７月 |
東京国税局調査第三部次長 |
|||
|
2006年７月 |
日本橋税務署長 |
|||
|
2007年７月 |
国税庁退官 |
|||
|
2007年８月 |
税理士登録 |
|||
|
2007年９月 |
貝守浩税理士事務所開設 |
|||
② 社外役員の状況
やまびこの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
やまびこは、経営の意思決定に社外の声を一層反映させ、経営の透明性をさらに向上させることを目的に、社外取締役２名を選任しております。また、取締役の業務執行の適正な監査を行うため社外監査役を選任しております。
社外取締役佐野廣二および野上義之の各氏、社外監査役東昇および亀山晴信の各氏とやまびことの間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
佐野廣二氏は、長年にわたる生産・営業等の様々な部門での経験に加え、コンプライアンス部門責任者や代表取締役として経営に携わってきた経験等が、野上義之氏は経営管理、財務、コーポレート・ガバナンス等の様々な部門での経験に加え、代表取締役として経営に携わる等、夫々の専門知識と豊富な経験等がやまびこの経営の監督機能等に活かされることが期待できることから社外取締役に選任しております。また、東昇氏は税理士としての専門知識と豊富な経験が、亀山晴信氏は弁護士としての専門知識と豊富な経験を有しており、夫々の専門知識と豊富な経験等がやまびこの監査体制に活かされることが期待されることから社外監査役に選任しております。
やまびこは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能と、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの業務執行を監督・監査する機能が十分に機能する体制となっております。
また、社外取締役佐野廣二および野上義之の各氏、社外監査役東昇および亀山晴信の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
やまびこは、社外取締役および社外監査役選任にあたっての独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所が有価証券上場規程等において規定している判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう努めております。
社外取締役および社外監査役によるやまびこ株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において内部監査部門から監査計画、監査実施状況および結果について報告を受け意見交換を行うほか、内部統制部門からも定期的にコーポレート・ガバナンスに関する事項について報告を受け、意見交換を行っております。また、社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査役監査の計画や監査の実施状況および会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、会計監査人から監査役に対する四半期毎の会計監査報告には内部監査部門も同席するなど、三者間での連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりとなっております。
（役職の異動）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 経営企画担当兼管理担当 兼デジタル戦略室担当 |
取締役専務執行役員 経営企画担当兼管理担当 |
久保 浩 |
2020年５月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりとなっております。
（役職の異動）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 経営企画担当兼管理担当 兼デジタル戦略室担当 |
取締役専務執行役員 経営企画担当兼管理担当 |
久保 浩 |
2020年５月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
永尾 慶昭 |
1953年２月１日 |
|
(注)２ |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長執行役員 営業担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
田﨑 隆信 |
1952年４月10日 |
|
(注)２ |
32 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画担当兼管理担当 |
久保 浩 |
1962年５月15日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 農機事業担当兼営業本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長 |
林 智彦 |
1960年７月22日 |
|
(注)２ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 開発本部長兼法規制推進室担当 |
澤田 俊治 |
1956年９月９日 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山下 哲夫 |
1948年９月28日 |
|
(注)２ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐野 廣二 |
1952年４月26日 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小森田 康春 |
1957年４月22日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高井 司 |
1961年７月８日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
東 昇 |
1952年11月28日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野上 義之 |
1952年１月９日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役山下哲夫氏および佐野廣二氏は社外取締役、監査役東昇氏および野上義之氏は社外監査役であります。
２．任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．やまびこは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
貝守 浩 |
1948年１月18日 |
2004年７月 |
甲府税務署長 |
－ |
|
2005年７月 |
東京国税局調査第三部次長 |
|||
|
2006年７月 |
日本橋税務署長 |
|||
|
2007年７月 |
国税庁退官 |
|||
|
2007年８月 |
税理士登録 |
|||
|
2007年９月 |
貝守浩税理士事務所開設 |
|||
② 社外役員の状況
やまびこの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
やまびこは、経営の意思決定に社外の声を一層反映させ、経営の透明性をさらに向上させることを目的に、社外取締役２名を選任しております。また、取締役の業務執行の適正な監査を行うため社外監査役を選任しております。
社外取締役山下哲夫および佐野廣二の各氏、社外監査役東昇および野上義之の各氏とやまびことの間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
山下哲夫氏は、弁護士としての専門知識と豊富な経験等が、また、佐野廣二氏は長年にわたる生産・営業等の様々な部門での経験に加え、コンプライアンス部門責任者や代表取締役として経営に携わる等、夫々の専門知識と豊富な経験等がやまびこの経営の監督機能等に活かされることが期待できることから社外取締役に選任しております。また、東昇氏は税理士としての専門知識と豊富な経験が、野上義之氏は経営管理、財務、コーポレート・ガバナンス等の様々な部門での経験に加え、代表取締役として経営に携わる等、夫々の専門知識と豊富な経験等がやまびこの監査体制に活かされることが期待されることから社外監査役に選任しております。
やまびこは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能と、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの業務執行を監督・監査する機能が十分に機能する体制となっております。
また、社外取締役山下哲夫および佐野廣二の各氏、社外監査役東昇および野上義之の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
やまびこは、社外取締役および社外監査役選任にあたっての独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所が有価証券上場規程等において規定している判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう努めております。
社外取締役および社外監査役によるやまびこ株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において内部監査部門から監査計画、監査実施状況および結果について報告を受け意見交換を行うほか、内部統制部門からも定期的にコーポレート・ガバナンスに関する事項について報告を受け、意見交換を行っております。また、社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査役監査の計画や監査の実施状況および会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、会計監査人から監査役に対する四半期毎の会計監査報告には内部監査部門も同席するなど、三者間での連携を図っております。
男性11名女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長執行役員 |
－ |
永尾 慶昭 |
昭和28年２月１日 |
昭和53年４月 |
㈱共立入社 |
(注)２ |
41 |
|
平成18年２月 |
同社執行役員エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年２月 |
同社取締役、執行役員エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社代表取締役社長、執行役員 やまびこ執行役員 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ取締役兼執行役員産業機械本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
やまびこ代表取締役社長兼執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
やまびこ代表取締役社長執行役員 （現任） |
||||||
|
代表取締役副社長執行役員 |
営業、経営企画担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
田﨑 隆信 |
昭和27年４月10日 |
昭和53年４月 |
㈱共立入社 |
(注)２ |
32 |
|
平成19年２月 |
同社執行役員経営企画担当、経営企画部長 |
||||||
|
平成20年２月 |
同社執行役員経営企画担当、内部統制担当、品質保証担当、経営企画部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社執行役員経営企画担当、内部統制担当、経営企画部長 やまびこ経営企画部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ取締役兼執行役員経営企画、内部統制担当、経営企画室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
やまびこ常務取締役兼執行役員経営企画、内部統制担当兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成24年１月 |
やまびこ常務取締役兼執行役員経営企画、内部統制、システム推進担当兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
やまびこ取締役常務執行役員経営企画、内部統制、システム推進担当兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成25年４月 |
やまびこ取締役常務執行役員営業、システム推進担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成26年６月 |
やまびこ取締役専務執行役員営業、システム推進担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
やまびこ代表取締役専務執行役員営業、経営企画担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成29年６月 |
やまびこ代表取締役副社長執行役員営業、経営企画担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 常務執行役員 |
内部統制担当兼法規制担当兼サービス推進本部長 |
髙橋 功 |
昭和30年３月４日 |
昭和50年４月 |
㈱共立入社 |
(注)２ |
23 |
|
平成17年２月 |
同社取締役生産本部長、執行役員 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社取締役生産本部長兼共立愛可機械（深圳）有限公司（現 愛可機械（深圳）有限公司）董事長、執行役員 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ執行役員生産本部長兼愛可機械（深圳）有限公司董事長 |
||||||
|
平成22年６月 |
やまびこ取締役兼執行役員生産本部長兼愛可機械（深圳）有限公司董事長 |
||||||
|
平成24年６月 |
やまびこ取締役上席執行役員生産本部長兼愛可機械（深圳）有限公司董事長 |
||||||
|
平成25年４月 |
やまびこ取締役上席執行役員海外生産担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
やまびこ取締役上席執行役員OPE海外生産担当 |
||||||
|
平成26年６月 |
やまびこ取締役常務執行役員OPE海外生産担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
やまびこ取締役常務執行役員内部統制担当兼サービス推進本部長 |
||||||
|
平成31年１月 |
やまびこ取締役常務執行役員内部統制担当兼法規制担当兼サービス推進本部長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
営業本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長 |
林 智彦 |
昭和35年７月22日 |
昭和59年４月 |
共立エコー物産㈱入社 |
(注)２ |
7 |
|
平成20年６月 |
東部共立エコー㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
やまびこ執行役員農業機械本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
やまびこ取締役執行役員農業機械本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
やまびこ取締役執行役員営業本部副本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
やまびこ取締役執行役員営業本部副本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
やまびこ取締役上席執行役員営業本部副本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成30年１月 |
やまびこ取締役上席執行役員営業本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成31年３月 |
やまびこ取締役常務執行役員営業本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 上席執行役員 |
開発本部長 |
澤田 俊治 |
昭和31年９月９日 |
昭和54年４月 |
ゼノア㈱（現ハスクバーナ・ゼノア㈱）入社 |
(注)２ |
4 |
|
平成19年５月 |
新ダイワ工業㈱グリーン機器中央設計グループリーダー |
||||||
|
平成23年４月 |
やまびこ開発本部研究開発部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
やまびこ執行役員開発本部副本部長 |
||||||
|
平成31年１月 |
やまびこ執行役員開発本部長 |
||||||
|
平成31年３月 |
やまびこ取締役上席執行役員開発本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
山下 哲夫 |
昭和23年９月28日 |
昭和57年４月 |
弁護士登録 |
(注)２ |
29 |
|
昭和60年１月 |
山下法律事務所（現 山下・長井法律事務所）開設 |
||||||
|
平成11年６月 |
新ダイワ工業㈱監査役 |
||||||
|
平成20年12月 |
やまびこ監査役 |
||||||
|
平成29年６月 |
やまびこ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
佐野 廣二 |
昭和27年４月26日 |
昭和50年４月 |
横河電機㈱入社 |
(注)２ |
－ |
|
平成15年４月 |
横河エレクトロニクス・マニュファクチャリング㈱（現 横河マニュファクチャリング㈱）代表取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
横河電機㈱執行役員企業倫理本部長 |
||||||
|
平成24年９月 |
横河フィールドエンジニアリングサービス㈱(現 横河ソリューションサービス㈱）常勤監査役 |
||||||
|
平成29年６月 |
やまびこ監査役 |
||||||
|
平成31年３月 |
やまびこ取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
小森田 康春 |
昭和32年４月22日 |
昭和55年４月 |
㈱広島相互銀行（現 ㈱もみじ銀行）入行 |
(注)３ |
2 |
|
平成17年７月 |
新ダイワ工業㈱顧問 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社経営企画室長 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ産業機械本部業務管理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
やまびこ経営企画室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
やまびこ執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成28年６月 |
やまびこ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
高井 司 |
昭和36年７月８日 |
昭和59年４月 |
㈱共立入社 |
(注)２ |
1 |
|
平成25年９月 |
やまびこ内部監査室長 |
||||||
|
平成31年３月 |
やまびこ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
東 昇 |
昭和27年11月28日 |
平成12年７月 |
税務大学校教育第一部教授 |
(注)３ |
1 |
|
平成15年７月 |
江東東税務署筆頭副署長 |
||||||
|
平成18年７月 |
東京国税局調査第二部第15部門統括国税調査官 |
||||||
|
平成23年７月 |
品川税務署統括特別国税調査官 |
||||||
|
平成25年７月 |
国税庁退官 |
||||||
|
平成25年８月 |
東昇税理士事務所開設 |
||||||
|
平成28年６月 |
やまびこ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
野上 義之 |
昭和27年１月９日 |
昭和50年４月 |
前田建設工業㈱入社 |
(注)２ |
－ |
|
平成12年１月 |
㈱タチエス入社 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社取締役兼副社長執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社取締役兼副社長執行役員兼管理本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
同社代表取締役兼副社長執行役員兼管理本部長（現任） |
||||||
|
平成31年３月 |
やまびこ監査役（現任） |
||||||
|
計 |
142 |
||||||
（注）１．取締役山下哲夫氏および佐野廣二氏は社外取締役、監査役東昇氏および野上義之氏は社外監査役であります。
２．任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．やまびこは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
貝守 浩 |
昭和23年１月18日 |
平成16年７月 |
甲府税務署長 |
－ |
|
平成17年７月 |
東京国税局調査第三部次長 |
|||
|
平成18年７月 |
日本橋税務署長 |
|||
|
平成19年７月 |
国税庁退官 |
|||
|
平成19年８月 |
税理士登録 |
|||
|
平成19年９月 |
貝守浩税理士事務所開設 |
|||
男性11名女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長執行役員 |
－ |
永尾 慶昭 |
昭和28年２月１日 |
昭和53年４月 |
㈱共立入社 |
(注)２ |
39 |
|
平成18年２月 |
同社執行役員エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年２月 |
同社取締役、執行役員エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社代表取締役社長、執行役員 やまびこ執行役員 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ取締役兼執行役員産業機械本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
やまびこ代表取締役社長兼執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
やまびこ代表取締役社長執行役員 （現任） |
||||||
|
代表取締役副社長執行役員 |
営業、経営企画担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
田﨑 隆信 |
昭和27年４月10日 |
昭和53年４月 |
㈱共立入社 |
(注)２ |
32 |
|
平成19年２月 |
同社執行役員経営企画担当、経営企画部長 |
||||||
|
平成20年２月 |
同社執行役員経営企画担当、内部統制担当、品質保証担当、経営企画部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社執行役員経営企画担当、内部統制担当、経営企画部長 やまびこ経営企画部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ取締役兼執行役員経営企画、内部統制担当、経営企画室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
やまびこ常務取締役兼執行役員経営企画、内部統制担当兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成24年１月 |
やまびこ常務取締役兼執行役員経営企画、内部統制、システム推進担当兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
やまびこ取締役常務執行役員経営企画、内部統制、システム推進担当兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成25年４月 |
やまびこ取締役常務執行役員営業、システム推進担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成26年６月 |
やまびこ取締役専務執行役員営業、システム推進担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
やまびこ代表取締役専務執行役員営業、経営企画担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成29年６月 |
やまびこ代表取締役副社長執行役員営業、経営企画担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 専務執行役員 |
開発担当兼開発本部長兼電子制御研究所長 |
前田 克之 |
昭和27年８月22日 |
昭和52年４月 |
新ダイワ工業㈱入社 |
(注)２ |
26 |
|
平成11年６月 |
同社取締役開発本部副本部長、中央技術研究所長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社取締役開発本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社常務取締役開発本部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
やまびこ常務取締役兼執行役員開発担当 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ常務取締役兼執行役員開発本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
やまびこ取締役常務執行役員開発本部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
やまびこ取締役常務執行役員開発本部長兼電子制御研究所長 |
||||||
|
平成29年６月 |
やまびこ取締役専務執行役員開発担当兼開発本部長兼電子制御研究所長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
内部統制担当兼サービス推進本部長 |
髙橋 功 |
昭和30年３月４日 |
昭和50年４月 |
㈱共立入社 |
(注)２ |
22 |
|
平成17年２月 |
同社取締役生産本部長、執行役員 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社取締役生産本部長兼共立愛可機械（深圳）有限公司（現 愛可機械（深圳）有限公司）董事長、執行役員 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ執行役員生産本部長兼愛可機械（深圳）有限公司董事長 |
||||||
|
平成22年６月 |
やまびこ取締役兼執行役員生産本部長兼愛可機械（深圳）有限公司董事長 |
||||||
|
平成24年６月 |
やまびこ取締役上席執行役員生産本部長兼愛可機械（深圳）有限公司董事長 |
||||||
|
平成25年４月 |
やまびこ取締役上席執行役員海外生産担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
やまびこ取締役上席執行役員OPE海外生産担当 |
||||||
|
平成26年６月 |
やまびこ取締役常務執行役員OPE海外生産担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
やまびこ取締役常務執行役員内部統制担当兼サービス推進本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 上席執行役員 |
営業本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長 |
林 智彦 |
昭和35年７月22日 |
昭和59年４月 |
共立エコー物産㈱入社 |
(注)２ |
5 |
|
平成20年６月 |
東部共立エコー㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
やまびこ執行役員農業機械本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
やまびこ取締役執行役員農業機械本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
やまびこ取締役執行役員営業本部副本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
やまびこ取締役執行役員営業本部副本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
やまびこ取締役上席執行役員営業本部副本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成30年１月 |
やまびこ取締役上席執行役員営業本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
齊藤 潔 |
昭和22年１月25日 |
昭和48年３月 |
立川スプリング㈱（現 ㈱タチエス）入社 |
(注)２ |
4 |
|
昭和57年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成５年６月 |
同社常務取締役生産本部長 |
||||||
|
平成８年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社代表取締役社長兼最高執行責任者 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社代表取締役会長兼最高経営責任者 |
||||||
|
平成19年６月 |
富士機工㈱監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱タチエス代表取締役相談役 |
||||||
|
平成26年６月 |
やまびこ取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱タチエス取締役相談役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
山下 哲夫 |
昭和23年９月28日 |
昭和57年４月 |
弁護士登録 |
(注)２ |
28 |
|
昭和60年１月 |
山下法律事務所（現 山下・長井法律事務所）開設 |
||||||
|
平成11年６月 |
新ダイワ工業㈱監査役 |
||||||
|
平成20年12月 |
やまびこ監査役 |
||||||
|
平成29年６月 |
やまびこ取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
小森田 康春 |
昭和32年４月22日 |
昭和55年４月 |
㈱広島相互銀行（現 ㈱もみじ銀行）入行 |
(注)３ |
1 |
|
平成17年７月 |
新ダイワ工業㈱顧問 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社経営企画室長 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ産業機械本部業務管理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
やまびこ経営企画室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
やまびこ執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成28年６月 |
やまびこ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
園田 聡 |
昭和29年９月26日 |
昭和52年４月 |
㈱共立入社 |
(注)３ |
5 |
|
平成18年２月 |
同社管理本部情報システム部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ管理本部情報システム部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
やまびこ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
東 昇 |
昭和27年11月28日 |
平成12年７月 |
税務大学校教育第一部教授 |
(注)３ |
0 |
|
平成15年７月 |
江東東税務署筆頭副所長 |
||||||
|
平成18年７月 |
東京国税局調査第二部第15部門統括国税調査官 |
||||||
|
平成23年７月 |
品川税務署統括特別国税調査官 |
||||||
|
平成25年７月 |
国税庁退官 |
||||||
|
平成25年８月 |
東昇税理士事務所開設 |
||||||
|
平成28年６月 |
やまびこ監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
佐野 廣二 |
昭和27年４月26日 |
昭和50年４月 |
横河電機㈱入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成15年４月 |
横河エレクトロニクス・マニュファクチャリング㈱（現 横河マニュファクチャリング㈱）代表取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
横河電機㈱執行役員企業倫理本部長 |
||||||
|
平成24年９月 |
横河フィールドエンジニアリングサービス㈱(現 横河ソリューションサービス㈱）常勤監査役 |
||||||
|
平成29年６月 |
やまびこ監査役（現任） |
||||||
|
計 |
190 |
||||||
（注）１．取締役齊藤潔氏および山下哲夫氏は社外取締役、監査役東昇氏および佐野廣二氏は社外監査役であります。
２．任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．やまびこは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
貝守 浩 |
昭和23年１月18日 |
平成16年７月 |
甲府税務署長 |
－ |
|
平成17年７月 |
東京国税局調査第三部次長 |
|||
|
平成18年７月 |
日本橋税務署長 |
|||
|
平成19年７月 |
国税庁退官 |
|||
|
平成19年８月 |
税理士登録 |
|||
|
平成19年９月 |
貝守浩税理士事務所開設 |
|||
男性12名女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長執行役員 |
－ |
永尾 慶昭 |
昭和28年２月１日 |
昭和53年４月 |
㈱共立入社 |
(注)２ |
38 |
|
平成18年２月 |
同社執行役員エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年２月 |
同社取締役、執行役員エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社代表取締役社長、執行役員 やまびこ執行役員 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ取締役兼執行役員産業機械本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
やまびこ代表取締役社長兼執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
やまびこ代表取締役社長執行役員 （現任） |
||||||
|
代表取締役副社長執行役員 |
営業、経営企画担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
田﨑 隆信 |
昭和27年４月10日 |
昭和53年４月 |
㈱共立入社 |
(注)２ |
31 |
|
平成19年２月 |
同社執行役員経営企画担当、経営企画部長 |
||||||
|
平成20年２月 |
同社執行役員経営企画担当、内部統制担当、品質保証担当、経営企画部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社執行役員経営企画担当、内部統制担当、経営企画部長 やまびこ経営企画部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ取締役兼執行役員経営企画、内部統制担当、経営企画室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
やまびこ常務取締役兼執行役員経営企画、内部統制担当兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成24年１月 |
やまびこ常務取締役兼執行役員経営企画、内部統制、システム推進担当兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
やまびこ取締役常務執行役員経営企画、内部統制、システム推進担当兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成25年４月 |
やまびこ取締役常務執行役員営業、システム推進担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成26年６月 |
やまびこ取締役専務執行役員営業、システム推進担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
やまびこ代表取締役専務執行役員営業、経営企画担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成29年６月 |
やまびこ代表取締役副社長執行役員営業、経営企画担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 専務執行役員 |
開発担当兼開発本部長兼電子制御研究所長 |
前田 克之 |
昭和27年８月22日 |
昭和52年４月 |
新ダイワ工業㈱入社 |
(注)２ |
25 |
|
平成11年６月 |
同社取締役開発本部副本部長、中央技術研究所長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社取締役開発本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社常務取締役開発本部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
やまびこ常務取締役兼執行役員開発担当 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ常務取締役兼執行役員開発本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
やまびこ取締役常務執行役員開発本部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
やまびこ取締役常務執行役員開発本部長兼電子制御研究所長 |
||||||
|
平成29年６月 |
やまびこ取締役専務執行役員開発担当兼開発本部長兼電子制御研究所長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
内部統制担当兼サービス推進本部長 |
髙橋 功 |
昭和30年３月４日 |
昭和50年４月 |
㈱共立入社 |
(注)２ |
22 |
|
平成17年２月 |
同社取締役生産本部長、執行役員 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社取締役生産本部長兼共立愛可機械（深圳）有限公司（現 愛可機械（深圳）有限公司）董事長、執行役員 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ執行役員生産本部長兼愛可機械（深圳）有限公司董事長 |
||||||
|
平成22年６月 |
やまびこ取締役兼執行役員生産本部長兼愛可機械（深圳）有限公司董事長 |
||||||
|
平成24年６月 |
やまびこ取締役上席執行役員生産本部長兼愛可機械（深圳）有限公司董事長 |
||||||
|
平成25年４月 |
やまびこ取締役上席執行役員海外生産担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
やまびこ取締役上席執行役員OPE海外生産担当 |
||||||
|
平成26年６月 |
やまびこ取締役常務執行役員OPE海外生産担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
やまびこ取締役常務執行役員内部統制担当兼サービス推進本部長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
管理本部長 |
伊藤 真 |
昭和28年９月14日 |
昭和53年４月 |
㈱共立入社 |
(注)２ |
22 |
|
平成20年２月 |
同社執行役員管理本部経理部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社執行役員管理本部副本部長兼経理部長 やまびこ経理部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
やまびこ取締役兼執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
やまびこ取締役上席執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
やまびこ取締役常務執行役員管理本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 上席執行役員 |
営業本部副本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長 |
林 智彦 |
昭和35年７月22日 |
昭和59年４月 |
共立エコー物産㈱入社 |
(注)２ |
5 |
|
平成20年６月 |
東部共立エコー㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
やまびこ執行役員農業機械本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
やまびこ取締役執行役員農業機械本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
やまびこ取締役執行役員営業本部副本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
やまびこ取締役執行役員営業本部副本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
やまびこ取締役上席執行役員営業本部副本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
齊藤 潔 |
昭和22年１月25日 |
昭和48年３月 |
立川スプリング㈱（現 ㈱タチエス）入社 |
(注)２ |
4 |
|
昭和57年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成５年６月 |
同社常務取締役生産本部長 |
||||||
|
平成８年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社代表取締役社長兼最高執行責任者 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社代表取締役会長兼最高経営責任者 |
||||||
|
平成19年６月 |
富士機工㈱監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱タチエス代表取締役相談役 |
||||||
|
平成26年６月 |
やまびこ取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱タチエス取締役相談役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
山下 哲夫 |
昭和23年９月28日 |
昭和57年４月 |
弁護士登録 |
(注)２ |
28 |
|
昭和60年１月 |
山下法律事務所（現 山下・長井法律事務所）開設 |
||||||
|
平成11年６月 |
新ダイワ工業㈱監査役 |
||||||
|
平成20年12月 |
やまびこ監査役 |
||||||
|
平成29年６月 |
やまびこ取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
小森田 康春 |
昭和32年４月22日 |
昭和55年４月 |
㈱広島相互銀行（現 ㈱もみじ銀行）入行 |
(注)３ |
1 |
|
平成17年７月 |
新ダイワ工業㈱顧問 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社経営企画室長 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ産業機械本部業務管理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
やまびこ経営企画室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
やまびこ執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成28年６月 |
やまびこ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
園田 聡 |
昭和29年９月26日 |
昭和52年４月 |
㈱共立入社 |
(注)３ |
5 |
|
平成18年２月 |
同社管理本部情報システム部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ管理本部情報システム部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
やまびこ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
東 昇 |
昭和27年11月28日 |
平成12年７月 |
税務大学校教育第一部教授 |
(注)３ |
0 |
|
平成15年７月 |
江東東税務署筆頭副所長 |
||||||
|
平成18年７月 |
東京国税局調査第二部第15部門統括国税調査官 |
||||||
|
平成23年７月 |
品川税務署統括特別国税調査官 |
||||||
|
平成25年７月 |
国税庁退官 |
||||||
|
平成25年８月 |
東昇税理士事務所開設 |
||||||
|
平成28年６月 |
やまびこ監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
佐野 廣二 |
昭和27年４月26日 |
昭和50年４月 |
横河電機㈱入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成15年４月 |
横河エレクトロニクス・マニュファクチャリング㈱（現 横河マニュファクチャリング㈱）代表取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
横河電機㈱執行役員企業倫理本部長 |
||||||
|
平成24年９月 |
横河フィールドエンジニアリングサービス㈱(現 横河ソリューションサービス㈱）常勤監査役 |
||||||
|
平成29年６月 |
やまびこ監査役（現任） |
||||||
|
計 |
186 |
||||||
（注）１．取締役齊藤潔氏および山下哲夫氏は社外取締役、監査役東昇氏および佐野廣二氏は社外監査役であります。
２．任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．やまびこは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
貝守 浩 |
昭和23年１月18日 |
平成16年７月 |
甲府税務署長 |
－ |
|
平成17年７月 |
東京国税局調査第三部次長 |
|||
|
平成18年７月 |
日本橋税務署長 |
|||
|
平成19年７月 |
国税庁退官 |
|||
|
平成19年８月 |
税理士登録 |
|||
|
平成19年９月 |
貝守浩税理士事務所開設 |
|||
男性11名女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
代表取締役 社長執行役員 |
－ |
永尾 慶昭 |
昭和28年２月１日 |
昭和53年４月 |
㈱共立入社 |
(注)２ |
373 |
|
平成18年２月 |
同社執行役員エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年２月 |
同社取締役、執行役員エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社代表取締役社長、執行役員 やまびこ執行役員 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ取締役兼執行役員産業機械本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
やまびこ代表取締役社長兼執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
やまびこ代表取締役社長執行役員 （現任） |
||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
営業、経営企画担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
田﨑 隆信 |
昭和27年４月10日 |
昭和53年４月 |
㈱共立入社 |
(注)２ |
304 |
|
平成19年２月 |
同社執行役員経営企画担当、経営企画部長 |
||||||
|
平成20年２月 |
同社執行役員経営企画担当、内部統制担当、品質保証担当、経営企画部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社執行役員経営企画担当、内部統制担当、経営企画部長 やまびこ経営企画部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ取締役兼執行役員経営企画、内部統制担当、経営企画室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
やまびこ常務取締役兼執行役員経営企画、内部統制担当兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成24年１月 |
やまびこ常務取締役兼執行役員経営企画、内部統制、システム推進担当兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
やまびこ取締役常務執行役員経営企画、内部統制、システム推進担当兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成25年４月 |
やまびこ取締役常務執行役員営業、システム推進担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成26年６月 |
やまびこ取締役専務執行役員営業、システム推進担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
やまびこ代表取締役専務執行役員営業、経営企画担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 常務執行役員 |
開発本部長兼電子制御研究所長 |
前田 克之 |
昭和27年８月22日 |
昭和52年４月 |
新ダイワ工業㈱入社 |
(注)２ |
247 |
|
平成11年６月 |
同社取締役開発本部副本部長、中央技術研究所長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社取締役開発本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社常務取締役開発本部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
やまびこ常務取締役兼執行役員開発担当 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ常務取締役兼執行役員開発本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
やまびこ取締役常務執行役員開発本部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
やまびこ取締役常務執行役員開発本部長兼電子制御研究所長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
内部統制担当兼サービス推進本部長 |
髙橋 功 |
昭和30年３月４日 |
昭和50年４月 |
㈱共立入社 |
(注)２ |
209 |
|
平成17年２月 |
同社取締役生産本部長、執行役員 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社取締役生産本部長兼共立愛可機械（深圳）有限公司（現 愛可機械（深圳）有限公司）董事長、執行役員 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ執行役員生産本部長兼愛可機械（深圳）有限公司董事長 |
||||||
|
平成22年６月 |
やまびこ取締役兼執行役員生産本部長兼愛可機械（深圳）有限公司董事長 |
||||||
|
平成24年６月 |
やまびこ取締役上席執行役員生産本部長兼愛可機械（深圳）有限公司董事長 |
||||||
|
平成25年４月 |
やまびこ取締役上席執行役員海外生産担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
やまびこ取締役上席執行役員OPE海外生産担当 |
||||||
|
平成26年６月 |
やまびこ取締役常務執行役員OPE海外生産担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
やまびこ取締役常務執行役員内部統制担当兼サービス推進本部長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
管理本部長 |
伊藤 真 |
昭和28年９月14日 |
昭和53年４月 |
㈱共立入社 |
(注)２ |
214 |
|
平成20年２月 |
同社執行役員管理本部経理部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社執行役員管理本部副本部長兼経理部長 やまびこ経理部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
やまびこ取締役兼執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
やまびこ取締役上席執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
やまびこ取締役常務執行役員管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
農業機械本部長 |
林 智彦 |
昭和35年７月22日 |
昭和59年４月 |
共立エコー物産㈱入社 |
(注)２ |
56 |
|
平成20年６月 |
東部共立エコー㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
やまびこ執行役員農業機械本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
やまびこ取締役執行役員農業機械本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
－ |
齊藤 潔 |
昭和22年１月25日 |
昭和48年３月 |
立川スプリング㈱（現 ㈱タチエス）入社 |
(注)２ |
40 |
|
昭和57年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成５年６月 |
同社常務取締役生産本部長 |
||||||
|
平成８年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社代表取締役社長兼最高執行責任者 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社代表取締役会長兼最高経営責任者 |
||||||
|
平成19年６月 |
富士機工㈱監査役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱タチエス代表取締役相談役 |
||||||
|
平成26年６月 |
やまびこ取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱タチエス取締役相談役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
小森田 康春 |
昭和32年４月22日 |
昭和55年４月 |
㈱広島総合銀行（現 ㈱もみじ銀行）入行 |
(注)３ |
14 |
|
平成17年７月 |
新ダイワ工業㈱顧問 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社経営企画室長 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ産業機械本部業務管理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
やまびこ経営企画室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
やまびこ執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成28年６月 |
やまびこ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
園田 聡 |
昭和29年９月26日 |
昭和52年４月 |
㈱共立入社 |
(注)３ |
46 |
|
平成18年２月 |
同社管理本部情報システム部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
やまびこ管理本部情報システム部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
やまびこ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
山下 哲夫 |
昭和23年９月28日 |
昭和57年４月 |
弁護士登録 |
(注)３ |
277 |
|
昭和60年１月 |
山下法律事務所（現 山下・長井法律事務所）開設 |
||||||
|
平成11年６月 |
新ダイワ工業㈱監査役 |
||||||
|
平成20年12月 |
やまびこ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
東 昇 |
昭和27年11月28日 |
平成12年７月 |
税務大学校教育第一部教授 |
(注)３ |
－ |
|
平成15年７月 |
江東東税務署筆頭副所長 |
||||||
|
平成18年７月 |
東京国税局調査第二部第15部門統括国税調査官 |
||||||
|
平成23年７月 |
品川税務署統括特別国税調査官 |
||||||
|
平成25年７月 |
国税庁退官 |
||||||
|
平成25年８月 |
東昇税理士事務所開設 |
||||||
|
平成28年６月 |
やまびこ監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,781 |
||||||
（注）１．取締役齊藤潔氏は社外取締役、監査役山下哲夫氏および東昇氏は社外監査役であります。
２．任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．やまびこは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
貝守 浩 |
昭和23年１月18日 |
平成16年７月 |
甲府税務署長 |
－ |
|
平成17年７月 |
東京国税局調査第三部次長 |
|||
|
平成18年７月 |
日本橋税務署長 |
|||
|
平成19年７月 |
国税庁退官 |
|||
|
平成19年８月 |
税理士登録 |
|||
|
平成19年９月 |
貝守浩税理士事務所開設 |
|||
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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