藤商事(6257)の株価チャート 藤商事(6257)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
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取締役会長 (代表取締役) |
松元 邦夫 |
1952年12月６日生 |
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（注）２ |
5,284 |
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取締役副会長 (代表取締役) |
松元 正夫 |
1958年２月１日生 |
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（注）２ |
5,191 |
||||||||||||||||
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取締役社長 (代表取締役) |
今山 武成 |
1966年２月17日生 |
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（注）２ |
5 |
||||||||||||||||
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取締役 |
松下 智人 |
1971年２月５日生 |
|
（注）２ |
11 |
||||||||||||||||
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取締役 |
當仲 信秀 |
1961年８月23日生 |
|
（注）２ |
7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 （常勤監査等委員） |
市川 雅和 |
1961年12月25日生 |
|
（注）３ |
8 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
岩松 登 |
1962年２月25日生 |
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（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川島 育也 |
1947年５月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
帆足 智典 |
1982年７月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
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計 |
10,509 |
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（注）１．取締役 岩松登氏、川島育也氏および帆足智典氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．執行役員の状況
取締役 松下智人は専務執行役員を兼務しております。
なお、上記以外の執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員 中村敏幸 営業本部長
常務執行役員 村上和繁 経営管理本部長
常務執行役員 遠藤匡雄 製造本部長
常務執行役員 久世壮平 開発本部長
執行役員 西濵義文 情報システム部長
５．取締役副会長 松元正夫は、取締役会長 松元邦夫の実弟であります。
② 社外役員の状況
藤商事の社外取締役は３名であります。
社外取締役 岩松登氏は、藤商事の取引銀行である株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、同行を退職後、藤商事と取引の無い会社に相当期間在籍しており、当該取引銀行の影響を受ける立場にありません。藤商事は、複数の銀行と取引を行っておりますが、いずれの銀行からも借入金等を有しておらず、一般の株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しており、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役 川島育也氏は、藤商事の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、退職後相当期間を経過しており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断しており、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役 帆足智典氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断しており、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
藤商事は、社外取締役の役割として、その高い専門性および独立性に基づいた意見をいただくとともに、取締役会における意思決定に参加することで、経営の透明性を図ることおよび経営監視機能の強化を図ることを目的としております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、㈱東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者としております。
藤商事の社外取締役全員は、同基準を満たしており、十分な独立性を有するものと判断しております。また、社外取締役全員を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、会計監査について、会計監査人から監査の概要および結果に関する報告を受け、意見交換を行っております。また、内部監査・コンプライアンス・リスク管理について、取締役会にて報告を受け必要に応じ意見具申するなど、監査・監督機能を発揮しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
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取締役会長 (代表取締役) |
松元 邦夫 |
1952年12月６日生 |
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（注）２ |
5,284 |
||||||||||||||||
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取締役副会長 (代表取締役) |
松元 正夫 |
1958年２月１日生 |
|
（注）２ |
5,191 |
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取締役社長 (代表取締役) |
今山 武成 |
1966年２月17日生 |
|
（注）２ |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 製造本部 知的財産部、情報システム部 担当 |
米田 勝己 |
1958年10月27日生 |
|
（注）２ |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 開発本部、経営管理本部 担当 |
松下 智人 |
1971年２月５日生 |
|
（注）２ |
11 |
||||||||||||||||
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取締役 |
當仲 信秀 |
1961年８月23日生 |
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（注）２ |
7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坪本 浩一郎 |
1947年５月24日生 |
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（注）２ |
2 |
||||||||||||||||||||
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取締役 （常勤監査等委員） |
市川 雅和 |
1961年12月25日生 |
|
（注）３ |
8 |
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|
取締役 （常勤監査等委員） |
岩松 登 |
1962年２月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川島 育也 |
1947年５月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
10,513 |
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（注）１．取締役 坪本浩一郎氏、岩松登氏および川島育也氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役 岩松登氏の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、藤商事定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．執行役員の状況
取締役 米田勝己および同松下智人は専務執行役員を兼務しております。
なお、上記以外の執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員 中村敏幸 営業本部長
常務執行役員 村上和繁 経営管理本部長
常務執行役員 遠藤匡雄 製造本部長
常務執行役員 久世壮平 開発本部長
執行役員 西濵義文 情報システム部長
６．取締役副会長 松元正夫は、取締役会長 松元邦夫の実弟であります。
７．藤商事は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
浦野 正幸 |
1953年12月１日生 |
1979年４月 検事任官 1980年３月 徳島地方検察庁検事 1983年３月 大阪法務局訴訟部付検事 1985年３月 法務省訴務局付検事 1988年３月 東京地方検察庁検事 1990年４月 山形地方検察庁検事 1991年５月 弁護士登録 堀弁護士事務所（現浦野・帆足法律事務所）入所 1999年１月 同所 共同経営（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
藤商事の社外取締役は３名であります。
社外取締役 坪本浩一郎氏は、藤商事株式を2,000株保有する以外は、藤商事との間に特別な関係はありません。
社外取締役 岩松登氏は、藤商事の取引銀行である株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、同行を退職後、藤商事と取引の無い会社に相当期間在籍しており、当該取引銀行の影響を受ける立場にありません。藤商事は、複数の銀行と取引を行っておりますが、いずれの銀行からも借入金等を有しておらず、一般の株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しており、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役 川島育也氏は、藤商事の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、退職後相当期間を経過しており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断しており、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
藤商事は、社外取締役の役割として、その高い専門性および独立性に基づいた意見をいただくとともに、取締役会における意思決定に参加することで、経営の透明性を図ることおよび経営監視機能の強化を図ることを目的としております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、㈱東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者としております。
藤商事の社外取締役全員は、同基準を満たしており、十分な独立性を有するものと判断しております。また、社外取締役全員を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査には、監査等委員である取締役および内部監査室が随時同席し、必要な情報交換ならびに意見交換を行い、効率的な監査を実施しております。
さらに、原則年２回開催する監査等委員ミーティングにおいて、監査の概要および結果について監査法人から報告を受け、当該報告について意見交換を行っております。
また、監査等委員である取締役と内部監査室は、常時意見交換を行える体制としているほか、内部監査室における監査結果については、随時報告を受け、当該報告について意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
松元 邦夫 |
1952年12月６日生 |
|
（注）２ |
5,656 |
||||||||||||||||
|
取締役副会長 (代表取締役) |
松元 正夫 |
1958年２月１日生 |
|
（注）２ |
5,562 |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
今山 武成 |
1966年２月17日生 |
|
（注）２ |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 製造本部 知的財産部、情報システム部 担当 |
米田 勝己 |
1958年10月27日生 |
|
（注）２ |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 開発本部、経営管理本部 担当 |
松下 智人 |
1971年２月５日生 |
|
（注）２ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
當仲 信秀 |
1961年８月23日生 |
|
（注）２ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坪本 浩一郎 |
1947年５月24日生 |
|
（注）２ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
市川 雅和 |
1961年12月25日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川島 育也 |
1947年５月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
水嶋 延和 |
1957年２月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
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計 |
11,255 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 坪本浩一郎氏、川島育也氏および水嶋延和氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、藤商事は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５．執行役員の状況
取締役 米田勝己および同松下智人は専務執行役員を兼務しております。
なお、上記以外の執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員 中村敏幸 営業本部長
常務執行役員 村上和繁 経営管理本部長
常務執行役員 遠藤匡雄 製造本部長
常務執行役員 久世壮平 開発本部長
執行役員 西濵義文 情報システム部長
６．取締役副会長 松元正夫は、取締役会長 松元邦夫の実弟であります。
７．藤商事は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
浦野 正幸 |
1953年12月１日生 |
1979年４月 検事任官 1980年３月 徳島地方検察庁検事 1983年３月 大阪法務局訴訟部付検事 1985年３月 法務省訴務局付検事 1988年３月 東京地方検察庁検事 1990年４月 山形地方検察庁検事 1991年５月 弁護士登録 堀弁護士事務所（現堀・浦野法律事務所）入所 1999年１月 同所 共同経営（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
藤商事の社外取締役は３名であります。
社外取締役 坪本浩一郎氏は、藤商事株式を2,000株保有する以外は、藤商事との間に特別な関係はありません。
社外取締役 川島育也氏は、藤商事の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、退職後相当期間を経過しており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断しており、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役 水嶋延和氏は、藤商事の取引銀行である株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、同行を退職後、藤商事と取引の無い会社に相当期間在籍しており、当該取引銀行の影響を受ける立場にありません。藤商事は、複数の銀行と取引を行っておりますが、いずれの銀行からも借入金等を有しておらず、一般の株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しており、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
藤商事は、社外取締役の役割として、その高い専門性および独立性に基づいた意見をいただくとともに、取締役会における意思決定に参加することで、経営の透明性を図ることおよび経営監視機能の強化を図ることを目的としております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、㈱東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者としております。
藤商事の社外取締役全員は、同基準を満たしており、十分な独立性を有するものと判断しております。また、社外取締役全員を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査には、監査等委員である取締役および内部監査室が随時同席し、必要な情報交換ならびに意見交換を行い、効率的な監査を実施しております。
さらに、原則年２回開催する監査等委員ミーティングにおいて、監査の概要および結果について監査法人から報告を受け、当該報告について意見交換を行っております。
また、監査等委員である取締役と内部監査室は、常時意見交換を行える体制としているほか、内部監査室における監査結果については、随時報告を受け、当該報告について意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
松元 邦夫 |
1952年12月６日生 |
|
（注）３ |
5,656 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 (代表取締役) |
松元 正夫 |
1958年２月１日生 |
|
（注）３ |
5,562 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
井上 孝司 |
1950年２月17日生 |
|
（注）３ |
42 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) |
今山 武成 |
1966年２月17日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 知的財産部 担当 |
米田 勝己 |
1958年10月27日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
當仲 信秀 |
1961年８月23日生 |
|
（注）３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
松下 智人 |
1971年２月５日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坪本 浩一郎 |
1947年５月24日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
上垣内 崇夫 |
1959年５月１日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川島 育也 |
1947年５月22日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
水嶋 延和 |
1957年２月13日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
11,294 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 坪本浩一郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役 川島育也、同 水嶋延和の両氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．執行役員の状況
代表取締役 今山武成および取締役 米田勝己は専務執行役員を兼務しております。また、取締役 當仲信秀および同松下智人は常務執行役員を兼務しております。
なお、上記以外の執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員 市川雅和 製造本部長
常務執行役員 中村敏幸 営業本部長
常務執行役員 村上和繁 経営企画本部長
執行役員 遠藤匡雄 製造本部副本部長
執行役員 西濵義文 管理本部副本部長
執行役員 久世壮平 開発本部副本部長
７．取締役副会長 松元正夫は、取締役会長 松元邦夫の実弟であります。
８．藤商事は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
浦野 正幸 |
1953年12月１日生 |
1979年４月 検事任官 1980年３月 徳島地方検察庁検事 1983年３月 大阪法務局訴訟部付検事 1985年３月 法務省訴務局付検事 1988年３月 東京地方検察庁検事 1990年４月 山形地方検察庁検事 1991年５月 弁護士登録 堀弁護士事務所（現堀・浦野法律事務所）入所 1999年１月 同所 共同経営（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
藤商事の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 坪本浩一郎氏は、藤商事株式を2,000株保有する以外は、藤商事との間に特別な関係はありません。
社外監査役 川島育也氏は、藤商事の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、退職後相当期間を経過しており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断しており、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。
社外監査役 水嶋延和氏は、藤商事の取引銀行である株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、同行を退職後、藤商事と取引の無い会社に相当期間在籍しており、当該取引銀行の影響を受ける立場にありません。藤商事は、複数の銀行と取引を行っておりますが、いずれの銀行からも借入金等を有しておらず、一般の株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しており、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。
藤商事は、社外取締役の役割として、その高い専門性および独立性に基づいた意見をいただくとともに、取締役会における意思決定に参加することで、経営の透明性を図ることを目的としております。
また、社外監査役の役割として、その高い専門性および独立性に基づいた立場から監査を行い、経営監視機能の強化を図ることを目的としております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、㈱東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者としております。
藤商事の社外取締役および社外監査役全員は、同基準を満たしており、十分な独立性を有するものと判断しております。また、社外取締役および社外監査役の全員を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査には、監査役および内部監査室が随時同席し、必要な情報交換ならびに意見交換を行い、効率的な監査を実施しております。
さらに、原則年２回開催する監査役ミーティングにおいて、監査の概要および結果について監査法人から報告を受け、当該報告について意見交換を行っております。
また、監査役と内部監査室は、常時意見交換を行える体制としているほか、内部監査室における監査結果については、随時報告を受け、当該報告について意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役会長 (代表取締役) |
松元 邦夫 |
1952年12月６日生 |
|
（注）３ |
5,656 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 (代表取締役) |
松元 正夫 |
1958年２月１日生 |
|
（注）３ |
5,562 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
井上 孝司 |
1950年２月17日生 |
|
（注）３ |
39 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 知的財産部 担当 |
米田 勝己 |
1958年10月27日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今山 武成 |
1966年２月17日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
當仲 信秀 |
1961年８月23日生 |
|
（注）３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 開発本部長 |
松下 智人 |
1971年２月５日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
坪本 浩一郎 |
1947年５月24日生 |
|
（注）３ |
2 |
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|
常勤監査役 |
水嶋 延和 |
1957年２月13日生 |
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（注）５ |
－ |
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|
常勤監査役 |
上垣内 崇夫 |
1959年５月１日生 |
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（注）４ |
6 |
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監査役 |
川島 育也 |
1947年５月22日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
計 |
11,291 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 坪本浩一郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役 水嶋延和、同 川島育也の両氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．執行役員の状況
取締役 米田勝己および同 今山武成は専務執行役員を兼務しております。また、取締役 當仲信秀および同松下智人は常務執行役員を兼務しております。
なお、上記以外の執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員 市川雅和 製造本部長
常務執行役員 中村敏幸 営業本部長
常務執行役員 村上和繁 経営企画本部長
執行役員 遠藤匡雄 製造本部副本部長
執行役員 西尾英二 管理本部副本部長
執行役員 西濵義文 管理本部副本部長
執行役員 久世壮平 開発本部副本部長
７．取締役副会長 松元正夫は、取締役会長 松元邦夫の実弟であります。
８．藤商事は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
浦野 正幸 |
1953年12月１日生 |
1979年４月 検事任官 1980年３月 徳島地方検察庁検事 1983年３月 大阪法務局訴訟部付検事 1985年３月 法務省訴務局付検事 1988年３月 東京地方検察庁検事 1990年４月 山形地方検察庁検事 1991年５月 弁護士登録 堀弁護士事務所（現堀・浦野法律事務所）入所 1999年１月 同所 共同経営（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
藤商事の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 坪本浩一郎氏は、藤商事株式を2,000株保有する以外は、藤商事との間に特別な関係はありません。
社外監査役 水嶋延和氏は、藤商事の取引銀行である株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、同行を退職後、藤商事と取引の無い会社に相当期間在籍しており、当該取引銀行の影響を受ける立場にありません。藤商事は、複数の銀行と取引を行っておりますが、いずれの銀行からも借入金等を有しておらず、一般の株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しており、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。
社外監査役 川島育也氏は、藤商事の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、退職後相当期間を経過しており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断しており、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。
藤商事は、社外取締役の役割として、その高い専門性および独立性に基づいた意見をいただくとともに、取締役会における意思決定に参加することで、経営の透明性を図ることを目的としております。
また、社外監査役の役割として、その高い専門性および独立性に基づいた立場から監査を行い、経営監視機能の強化を図ることを目的としております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、㈱東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者としております。
藤商事の社外取締役および社外監査役全員は、同基準を満たしており、十分な独立性を有するものと判断しております。また、社外取締役および社外監査役の全員を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査には、監査役および内部監査室が随時同席し、必要な情報交換ならびに意見交換を行い、効率的な監査を実施しております。
さらに、原則年２回開催する監査役ミーティングにおいて、監査の概要および結果について監査法人から報告を受け、当該報告について意見交換を行っております。
また、監査役と内部監査室は、常時意見交換を行える体制としているほか、内部監査室における監査結果については、随時報告を受け、当該報告について意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
松元 邦夫 |
1952年12月６日生 |
|
（注）３ |
5,656 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 (代表取締役) |
松元 正夫 |
1958年２月１日生 |
|
（注）３ |
5,562 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
井上 孝司 |
1950年２月17日生 |
|
（注）３ |
38 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 知的財産部 担当 |
米田 勝己 |
1958年10月27日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今山 武成 |
1966年２月17日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
當仲 信秀 |
1961年８月23日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
松下 智人 |
1971年２月５日生 |
|
（注）３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坪本 浩一郎 |
1947年５月24日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
水嶋 延和 |
1957年２月13日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
上垣内 崇夫 |
1959年５月１日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川島 育也 |
1947年５月22日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
11,285 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 坪本浩一郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役 水嶋延和、同 川島育也の両氏は、社外監査役であります。
３．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．執行役員の状況
取締役 米田勝己および同 今山武成は専務執行役員を兼務しております。また、取締役 當仲信秀および同松下智人は常務執行役員を兼務しております。
なお、上記以外の執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員 市川雅和 製造本部長
常務執行役員 中村敏幸 営業本部長
常務執行役員 村上和繁 経営企画本部長
執行役員 遠藤匡雄 製造本部副本部長
執行役員 西尾英二 管理本部副本部長
執行役員 西濵義文 管理本部副本部長
執行役員 久世壮平 開発本部副本部長
７．取締役副会長 松元正夫は、取締役会長 松元邦夫の実弟であります。
８．藤商事は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
浦野 正幸 |
1953年12月１日生 |
1979年４月 検事任官 1980年３月 徳島地方検察庁検事 1983年３月 大阪法務局訴訟部付検事 1985年３月 法務省訴務局付検事 1988年３月 東京地方検察庁検事 1990年４月 山形地方検察庁検事 1991年５月 弁護士登録 堀弁護士事務所（現堀・浦野法律事務所）入所 1999年１月 同所 共同経営（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
藤商事の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 坪本浩一郎氏は、藤商事株式を2,000株保有する以外は、藤商事との間に特別な関係はありません。
社外監査役 水嶋延和氏は、藤商事の取引銀行である株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、同行を退職後、藤商事と取引の無い会社に相当期間在籍しており、当該取引銀行の影響を受ける立場にありません。藤商事は、複数の銀行と取引を行っておりますが、いずれの銀行からも借入金等を有しておらず、一般の株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しており、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。
社外監査役 川島育也氏は、藤商事の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、退職後相当期間を経過しており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断しており、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。
藤商事は、社外取締役の役割として、その高い専門性および独立性に基づいた意見をいただくとともに、取締役会における意思決定に参加することで、経営の透明性を図ることを目的としております。
また、社外監査役の役割として、その高い専門性および独立性に基づいた立場から監査を行い、経営監視機能の強化を図ることを目的としております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、㈱東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者としております。
藤商事の社外取締役および社外監査役全員は、同基準を満たしており、十分な独立性を有するものと判断しております。また、社外取締役および社外監査役の全員を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査には、監査役および内部監査室が随時同席し、必要な情報交換ならびに意見交換を行い、効率的な監査を実施しております。
さらに、原則年２回開催する監査役ミーティングにおいて、監査の概要および結果について監査法人から報告を受け、当該報告について意見交換を行っております。
また、監査役と内部監査室は、常時意見交換を行える体制としているほか、内部監査室における監査結果については、随時報告を受け、当該報告について意見交換を行っております。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
松元 邦夫 |
昭和27年12月６日生 |
|
（注）３ |
6,156 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 (代表取締役) |
|
松元 正夫 |
昭和33年２月１日生 |
|
（注）３ |
6,062 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
井上 孝司 |
昭和25年２月17日生 |
|
（注）３ |
36 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
知的財産部 担当 |
米田 勝己 |
昭和33年10月27日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
今山 武成 |
昭和41年２月17日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
當仲 信秀 |
昭和36年８月23日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
松下 智人 |
昭和46年２月５日生 |
|
（注）３ |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坪本 浩一郎 |
昭和22年５月24日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川添 嗣夫 |
昭和24年６月16日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
水嶋 延和 |
昭和32年２月13日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
上垣内 崇夫 |
昭和34年５月１日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
川島 育也 |
昭和22年５月22日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
12,288 |
（注）１．取締役坪本浩一郎、同川添嗣夫の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役水嶋延和、同川島育也の両氏は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．執行役員の状況
取締役米田勝己および同今山武成は専務執行役員を兼務しております。また、取締役當仲信秀および同松下智人は常務執行役員を兼務しております。
なお、上記以外の執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員 市川雅和 製造本部長
常務執行役員 西尾英二 経営企画本部ＤＣ事業部長
常務執行役員 中村敏幸 営業本部長
常務執行役員 村上和繁 経営企画本部長
執行役員 遠藤匡雄 製造本部副本部長
執行役員 西濵義文 管理本部副本部長
執行役員 久世壮平 開発本部副本部長
７．取締役副会長松元正夫は、取締役会長松元邦夫の実弟であります。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
松元 邦夫 |
昭和27年12月６日生 |
|
（注）３ |
6,656 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 (代表取締役) |
|
松元 正夫 |
昭和33年２月１日生 |
|
（注）３ |
6,562 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
井上 孝司 |
昭和25年２月17日生 |
|
（注）３ |
35 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
知的財産部 担当 |
米田 勝己 |
昭和33年10月27日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
當仲 信秀 |
昭和36年８月23日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
今山 武成 |
昭和41年２月17日生 |
|
（注）３ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坪本 浩一郎 |
昭和22年５月24日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川添 嗣夫 |
昭和24年６月16日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
水嶋 延和 |
昭和32年２月13日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
上垣内 崇夫 |
昭和34年５月１日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
堀 弘二 |
昭和８年６月16日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
川島 育也 |
昭和22年５月22日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
13,277 |
（注）１．取締役坪本浩一郎、同川添嗣夫の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役水嶋延和、同堀 弘二、同川島育也の３名は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．執行役員の状況
取締役米田勝己、同當仲信秀および同今山武成は、常務執行役員を兼務しております。
なお、上記以外の執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員 松下智人 開発本部長
常務執行役員 市川雅和 製造本部長
常務執行役員 西尾英二 経営企画本部長
執行役員 遠藤匡雄 製造本部副本部長
執行役員 西濵義文 管理本部副本部長
執行役員 中村敏幸 営業本部副本部長
執行役員 村上和繁 経営企画本部副本部長
執行役員 久世壮平 開発本部副本部長
７．取締役副会長松元正夫は、取締役会長松元邦夫の実弟であります。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
松元 邦夫 |
昭和27年12月６日生 |
|
（注）３ |
6,656 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 (代表取締役) |
|
松元 正夫 |
昭和33年２月１日生 |
|
（注）３ |
6,562 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
井上 孝司 |
昭和25年２月17日生 |
|
（注）３ |
33 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
知的財産部 担当 |
米田 勝己 |
昭和33年10月27日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
當仲 信秀 |
昭和36年８月23日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
今山 武成 |
昭和41年２月17日生 |
|
（注）３ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坪本 浩一郎 |
昭和22年５月24日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川添 嗣夫 |
昭和24年６月16日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
水嶋 延和 |
昭和32年２月13日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
上垣内 崇夫 |
昭和34年５月１日生 |
|
（注）４ （注）６ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
堀 弘二 |
昭和８年６月16日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
川島 育也 |
昭和22年５月22日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
13,277 |
（注）１．取締役坪本浩一郎、同川添嗣夫の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役水嶋延和、同堀 弘二、同川島育也の３名は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の上垣内崇夫の任期は、辞任した監査役の任期を引き継いでいるため、平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．執行役員の状況
取締役米田勝己、同當仲信秀および同今山武成は、常務執行役員を兼務しております。
なお、上記以外の執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員 松下智人 開発本部長
常務執行役員 市川雅和 製造本部長
常務執行役員 西尾英二 経営企画本部長
執行役員 遠藤匡雄 製造本部副本部長
執行役員 西濵義文 管理本部副本部長
執行役員 中村敏幸 営業本部副本部長
執行役員 村上和繁 管理本部副本部長
７．取締役副会長松元正夫は、取締役会長松元邦夫の実弟であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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