平田機工(6258)の株価チャート 平田機工(6258)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 |
平田 雄一郎 |
1961年８月23日 |
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（注）２ |
875,200 |
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代表取締役社長 |
前田 繁 |
1961年１月１日 |
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（注）２ |
6,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 常務執行役員 グループ事業本部長 兼 ビジネスディベロップメントセンター担当 |
小﨑 勝 |
1968年１月５日 |
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（注）２ |
3,100 |
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取締役 常務執行役員 管理本部長 |
二宮 秀樹 |
1966年10月26日 |
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（注）２ |
10,300 |
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取締役 常務執行役員 事業本部長 兼 第三ビジネスユニット長 |
平川 武則 |
1964年１月４日 |
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（注）２ |
13,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
小川 暁 |
1965年８月10日 |
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（注）２ |
300 |
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取締役 |
上田 亮子 |
1973年２月25日 |
|
（注）２ |
1,600 |
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取締役 |
多田隈 建二郎 |
1979年１月29日 |
|
（注）２ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
大塚 直哉 |
1961年１月11日 |
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（注）３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
今村 憲 |
1973年９月15日 |
|
（注）３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
遠藤 恭彦 |
1957年７月３日 |
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（注）３ |
2,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
岡部 麻子 |
1970年８月７日 |
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（注）３ |
- |
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計 |
913,100 |
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（注）１．取締役 小川 暁、上田 亮子、多田隈 建二郎、今村 憲、遠藤 恭彦および岡部 麻子は、社外取締役であります。
２．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
４．平田機工は、コーポレート・ガバナンスの強化と経営効率化を図るために、執行役員制度を導入しており、下記の取締役兼任５名と専任８名で構成されております。
[取締役兼任]
平田 雄一郎 代表取締役会長
前田 繁 代表取締役社長
小﨑 勝 取締役常務執行役員 グループ事業本部長 兼 ビジネスディベロップメントセンター担当
二宮 秀樹 取締役常務執行役員 管理本部長
平川 武則 取締役常務執行役員 事業本部長 兼 第三ビジネスユニット長
[専任]
江藤 英敏 常務執行役員 事業本部 副本部長 兼第二ビジネスユニット長
松﨑 敏行 執行役員 調達本部長 兼 品質管理担当
米田 穣 執行役員 調達本部 副本部長
小野 伸幸 執行役員 事業本部 第一ビジネスユニット長
村山 昌資 執行役員 事業本部 第四ビジネスユニット長 兼 第四ビジネスユニット デバイスセンター長
西田 健一 執行役員 管理本部 コーポレート第一ユニット長
森 美保 執行役員 管理本部 コーポレート第二ユニット長
楠口 雄一 執行役員 経営企画ユニット長 兼 ＤＸ推進ユニット長
② 社外役員の状況
平田機工は、会社法第２条第15号に定める、社外取締役を６名選任しております。
平田機工は、平田機工における社外取締役（会社法第２条第15号）の独立性基準を以下のとおり定めております。
１）平田機工は、社外役員が次の各号のいずれにも該当しない場合は、平田機工に対する独立性を有するものと判断する。
A．平田機工および連結子会社（以下「平田機工グループ」という。）の業務執行者（業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者および使用人）または過去に業務執行者であった者
B．平田機工の大株主（各事業年度末において５％以上の議決権を直接または間接に保有する株主）またはその業務執行者
C．平田機工グループの主要な取引先（①販売先においては、平田機工グループにおける年間取引額が平田機工の連結売上高の２％を超える場合、②仕入先においては、平田機工グループにおける年間取引額が１億円または当該仕入先グループの連結売上高の２％を超える場合）の業務執行者
D．平田機工グループの主要な借入先（平田機工グループの借入先で、その借入残高が各事業年度末における平田機工連結総資産の２％を超える金融機関）の業務執行者
E．平田機工グループの大口出資先（平田機工が10％以上の議決権を保有する企業等）の業務執行者
F．平田機工グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
G．平田機工グループから多額の金銭その他財産（直前事業年度において、役員報酬以外に10,000千円またはその者の売上高若しくは総収入の２％のいずれかを超える対価）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
H．平田機工グループから多額の寄付（直前事業年度において、10,000千円またはその者の売上高若しくは総収入の２％のいずれかを超える額）を受けている者またはその業務執行者
I．平田機工グループの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
J．過去５年間において、上記B.からI.のいずれかに該当していた者
K．近親者（配偶者及び２親等以内の親族）が、上記A.からJ.までのいずれかに該当する者
２）前項各号の定めにかかわらず、平田機工は、平田機工と特別な利害関係が生じ得る事由が存在すると認められる者については、平田機工に対する独立性を有しないものと判断する。
平田機工と社外取締役小川暁氏が代表取締役社長を務める株式会社和幸製作所とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と小川暁氏の間にも利害関係はありません。
また、平田機工と社外取締役上田亮子氏が教授を務めるSBI大学院大学、客員教授を務める京都大学経営管理大学院、社外取締役を務める株式会社TOKAIホールディングス、広栄化学株式会社、エーザイ株式会社および社外取締役に就任予定である株式会社T&Dホールディングスとは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と上田亮子氏の間にも利害関係はありません。
さらに、平田機工と社外取締役多田隈建二郎氏が教授を務める大阪大学大学院とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と多田隈建二郎氏の間にも利害関係はありません。
なお、監査等委員である取締役３名のうち遠藤恭彦氏は平田機工取引先の出身ですが、今村憲氏および岡部麻子氏２名も含め、平田機工との間に利害関係はありません。
また、平田機工と社外取締役今村憲氏がパートナーを務める奧野総合法律事務所とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
さらに、平田機工と社外取締役遠藤恭彦氏が社外取締役（監査等委員）を務める株式会社サックスバーホールディングスとは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
また、平田機工と社外取締役岡部麻子氏が代表を務める岡部麻子公認会計士事務所、社外取締役（監査等委員）を務める株式会社ミスターマックス・ホールディングス、株式会社ゼンリンおよび社外取締役（監査等委員）に就任予定である日本タングステン株式会社とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
なお、３名の社外取締役は、平田機工の株式を所有しており、その保有株式数は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
なお、平田機工は社外取締役小川暁氏、上田亮子氏、多田隈建二郎氏、今村憲氏、遠藤恭彦氏および岡部麻子氏の６名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社外からの独立した視点による意見、助言を述べるとともに、必要に応じて他の取締役、監査等委員会、内部統制部門と意見交換をおこなうことで、経営全般に対する監督をおこなっております。
監査等委員会は、独立性を持って監査を実施すると共に、定期的に会計監査人および内部監査部から会計監査結果、業務監査結果の報告を受け、その内容を検証することにより、監査の効率化および質的向上を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の平田機工の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役社長 執行役員 |
平田 雄一郎 |
1961年８月23日 |
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（注）３ |
291,700 |
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取締役 |
平田 正治郎 |
1963年６月１日 |
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（注）１ （注）３ |
163,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 副社長執行役員 |
前田 繁 |
1961年１月１日 |
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（注）３ |
2,000 |
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取締役 常務執行役員 グローバル事業本部長 |
小﨑 勝 |
1968年１月５日 |
|
（注）３ |
800 |
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|
取締役 執行役員 管理本部長 |
二宮 秀樹 |
1966年10月26日 |
|
（注）３ |
3,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小川 暁 |
1965年８月10日 |
|
（注）３ |
100 |
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取締役 |
上田 亮子 |
1973年２月25日 |
|
（注）３ |
400 |
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取締役 |
多田隈 建二郎 |
1979年１月29日 |
|
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
元田 直邦 |
1958年７月20日 |
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（注）４ |
600 |
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|
取締役 （監査等委員） |
今村 憲 |
1973年９月15日 |
|
（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
遠藤 恭彦 |
1957年７月３日 |
|
（注）４ |
600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡部 麻子 |
1970年８月７日 |
|
（注）４ |
－ |
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計 |
462,800 |
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（注）１．取締役 平田 正治郎は、代表取締役社長 平田 雄一郎の二親等以内血族（実弟）であります。
２．取締役 小川 暁、上田 亮子、多田隈 建二郎、元田 直邦、今村 憲、遠藤 恭彦および岡部 麻子は、社外取締役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
５．平田機工は、コーポレート・ガバナンスの強化と経営効率化を図るために、執行役員制度を導入しており、提出日現在、下記の取締役兼任４名と専任10名で構成されております。
[取締役兼任]
平田 雄一郎 代表取締役社長執行役員
前田 繁 取締役副社長執行役員
小﨑 勝 取締役常務執行役員 グローバル事業本部長
二宮 秀樹 取締役執行役員 管理本部長
[専任]
平川 武則 執行役員 事業本部長
松﨑 敏行 執行役員 調達本部長 兼 品質管理担当
西村 茂春 執行役員 研究開発本部長
小野 伸幸 執行役員 事業本部 第一ビジネスユニット長
江藤 英敏 執行役員 事業本部 第二ビジネスユニット長
村上 正剛 執行役員 事業本部 第三ビジネスユニット長
中尾 和浩 執行役員 事業本部 第四ビジネスユニット長 兼 第四ビジネスユニット デバイスセンター長
米田 穣 執行役員 管理本部 総務・情報システム・秘書担当
森 美保 執行役員 管理本部 人事・法務・コンプライアンス担当
西田 健一 執行役員 管理本部 経理・コーポレートコミュニケーション担当
ｂ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」および「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、平田機工の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会および監査等委員会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
平田 雄一郎 |
1961年８月23日 |
|
（注）２ |
291,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
前田 繁 |
1961年１月１日 |
|
（注）２ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 常務執行役員 グローバル事業本部長 |
小﨑 勝 |
1968年１月５日 |
|
（注）２ |
800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
二宮 秀樹 |
1966年10月26日 |
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（注）２ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業本部長 |
平川 武則 |
1964年１月４日 |
|
（注）２ |
4,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小川 暁 |
1965年８月10日 |
|
（注）２ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上田 亮子 |
1973年２月25日 |
|
（注）２ |
400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
多田隈 建二郎 |
1979年１月29日 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
大塚 直哉 |
1961年１月11日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今村 憲 |
1973年９月15日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
遠藤 恭彦 |
1957年７月３日 |
|
（注）３ |
600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡部 麻子 |
1970年８月７日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
303,200 |
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（注）１．取締役 小川 暁、上田 亮子、多田隈 建二郎、今村 憲、遠藤 恭彦および岡部 麻子は、社外取締役であります。
２．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
４．平田機工は、コーポレート・ガバナンスの強化と経営効率化を図るために、執行役員制度を導入しており、下記の取締役兼任５名と専任９名で構成されております。
[取締役兼任]
平田 雄一郎 代表取締役社長執行役員
前田 繁 取締役副社長執行役員
小﨑 勝 取締役常務執行役員 グローバル事業本部長
二宮 秀樹 取締役執行役員 管理本部長
平川 武則 取締役執行役員 事業本部長
[専任]
松﨑 敏行 執行役員 調達本部長 兼 品質管理担当
西村 茂春 執行役員 研究開発本部長
小野 伸幸 執行役員 事業本部 第一ビジネスユニット長
江藤 英敏 執行役員 事業本部 第二ビジネスユニット長
村上 正剛 執行役員 事業本部 第三ビジネスユニット長
中尾 和浩 執行役員 事業本部 第四ビジネスユニット長 兼 第四ビジネスユニット デバイスセンター長
米田 穣 執行役員 管理本部 総務・情報システム・秘書担当
森 美保 執行役員 管理本部 人事・法務・コンプライアンス担当
西田 健一 執行役員 管理本部 経理・コーポレートコミュニケーション担当
５. 平田機工は、2025年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で分割を実施しております。各候補者の所有する平田機工の株式の数は、当該株式分割前の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
平田機工は、会社法第２条第15号に定める、社外取締役を６名選任しております。
平田機工は、平田機工における社外取締役（会社法第２条第15号）の独立性基準を以下のとおり定めております。
１）平田機工は、社外役員が次の各号のいずれにも該当しない場合は、平田機工に対する独立性を有するものと判断する。
A．平田機工および連結子会社（以下「平田機工グループ」という。）の業務執行者（業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者および使用人）または過去に業務執行者であった者
B．平田機工の大株主（各事業年度末において５％以上の議決権を直接または間接に保有する株主）またはその業務執行者
C．平田機工グループの主要な取引先（①販売先においては、平田機工グループにおける年間取引額が平田機工の連結売上高の２％を超える場合、②仕入先においては、平田機工グループにおける年間取引額が１億円または当該仕入先グループの連結売上高の２％を超える場合）の業務執行者
D．平田機工グループの主要な借入先（平田機工グループの借入先で、その借入残高が各事業年度末における平田機工連結総資産の２％を超える金融機関）の業務執行者
E．平田機工グループの大口出資先（平田機工が10％以上の議決権を保有する企業等）の業務執行者
F．平田機工グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
G．平田機工グループから多額の金銭その他財産（直前事業年度において、役員報酬以外に10,000千円またはその者の売上高若しくは総収入の２％のいずれかを超える対価）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
H．平田機工グループから多額の寄付（直前事業年度において、10,000千円またはその者の売上高若しくは総収入の２％のいずれかを超える額）を受けている者またはその業務執行者
I．平田機工グループの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
J．過去５年間において、上記B.からI.のいずれかに該当していた者
K．近親者（配偶者及び２親等以内の親族）が、上記A.からJ.までのいずれかに該当する者
２）前項各号の定めにかかわらず、平田機工は、平田機工と特別な利害関係が生じ得る事由が存在すると認められる者については、平田機工に対する独立性を有しないものと判断する。
平田機工と社外取締役小川暁氏が代表取締役社長を務める株式会社和幸製作所とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と小川暁氏の間にも利害関係はありません。
また、平田機工と社外取締役上田亮子氏が教授を務めるSBI大学院大学、客員教授を務める京都大学経営管理大学院、社外取締役を務める株式会社TOKAIホールディングス、広栄化学株式会社およびエーザイ株式会社とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と上田亮子氏の間にも利害関係はありません。
さらに、平田機工と社外取締役多田隈建二郎氏が教授を務める大阪大学大学院とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と多田隈建二郎氏の間にも利害関係はありません。
なお、監査等委員である取締役４名のうち大塚直哉氏および遠藤恭彦氏は平田機工取引先の出身ですが、今村憲氏および岡部麻子氏２名も含め、平田機工との間に利害関係はありません。
また、平田機工と社外取締役今村憲氏がパートナーを務める奧野総合法律事務所とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
さらに、平田機工と社外取締役遠藤恭彦氏が社外取締役（監査等委員）を務める株式会社サックスバーホールディングスとは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
また、平田機工と社外取締役岡部麻子氏が代表を務める岡部麻子公認会計士事務所、社外取締役（監査等委員）を務める株式会社ミスターマックス・ホールディングスおよび社外取締役を務める株式会社ゼンリンとは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
なお、３名の社外取締役は、平田機工の株式を所有しており、その保有株式数は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
なお、平田機工は社外取締役小川暁氏、上田亮子氏、多田隈建二郎氏、今村憲氏、遠藤恭彦氏および岡部麻子氏の６名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社外からの独立した視点による意見、助言を述べるとともに、必要に応じて他の取締役、監査等委員会、内部統制部門と意見交換をおこなうことで、経営全般に対する監督をおこなっております。
監査等委員会は、独立性を持って監査を実施すると共に、定期的に会計監査人および内部監査部から会計監査結果、業務監査結果の報告を受け、その内容を検証することにより、監査の効率化および質的向上を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
平田 雄一郎 |
1961年８月23日 |
|
（注）３ |
291,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 管理統括 |
平田 正治郎 |
1963年６月１日 |
|
（注）１ （注）３ |
163,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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|
取締役 副社長執行役員 事業統括 |
前田 繁 |
1961年１月１日 |
|
（注）３ |
1,700 |
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|
取締役 常務執行役員 グローバル事業本部長 |
小﨑 勝 |
1968年１月５日 |
|
（注）３ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 経理・法務・知財担当 |
二宮 秀樹 |
1966年10月26日 |
|
（注）３ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小川 暁 |
1965年８月10日 |
|
（注）３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上田 亮子 |
1973年２月25日 |
|
（注）３ |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
多田隈 建二郎 |
1979年１月29日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
元田 直邦 |
1958年７月20日 |
|
（注）４ |
500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今村 憲 |
1973年９月15日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
遠藤 恭彦 |
1957年７月３日 |
|
（注）４ |
500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡部 麻子 |
1970年８月７日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
461,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役副社長執行役員 平田 正治郎は、代表取締役社長 平田 雄一郎の二親等以内血族（実弟）であります。
２．取締役 小川 暁、上田 亮子、多田隈 建二郎、元田 直邦、今村 憲、遠藤 恭彦および岡部 麻子は、社外取締役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
５．平田機工は、コーポレート・ガバナンスの強化と経営効率化を図るために、執行役員制度を導入しており、
下記の取締役兼任５名と専任10名で構成されております。
[取締役兼任]
平田 雄一郎 代表取締役社長執行役員
平田 正治郎 取締役副社長執行役員 管理統括
前田 繁 取締役副社長執行役員 事業統括
小﨑 勝 取締役常務執行役員 グローバル事業本部長
二宮 秀樹 取締役執行役員 管理本部長 経理・法務・知財担当
[専任]
平川 武則 執行役員 事業本部長
松﨑 敏行 執行役員 調達本部長
西村 茂春 執行役員 研究開発本部長
江藤 英敏 執行役員 事業本部 第一ビジネスユニット長
谷口 敬隆 執行役員 事業本部 第二ビジネスユニット長
村上 正剛 執行役員 事業本部 第三ビジネスユニット長 兼 第三ビジネスユニット 管理部長
戸田 和博 執行役員 事業本部 第四ビジネスユニット長
首藤 道信 執行役員 管理本部 経営企画・コーポレートコミュニケーション担当
米田 穣 執行役員 管理本部 総務・情報システム・秘書担当
森 美保 執行役員 管理本部 人事・コンプライアンス・リスク管理担当
② 社外役員の状況
平田機工は、会社法第２条第15号に定める、社外取締役を７名選任しております。
平田機工は、平田機工における社外取締役（会社法第２条第15号）の独立性基準を以下のとおり定めております。
１）平田機工は、社外役員が次の各号のいずれにも該当しない場合は、平田機工に対する独立性を有するものと判断する。
A．平田機工および連結子会社（以下「平田機工グループ」という。）の業務執行者（業務執行取締役、執行役員
その他これらに準じる者および使用人）または過去に業務執行者であった者
B．平田機工の大株主（各事業年度末において５%以上の議決権を直接または間接に保有する株主）またはその
業務執行者
C．平田機工グループの主要な取引先（①販売先においては、平田機工グループにおける年間取引額が平田機工の連結
売上高の２%を超える場合、②仕入先においては、平田機工グループにおける年間取引額が１億円または当
該仕入先グループの連結売上高の２%を超える場合）の業務執行者
D．平田機工グループの主要な借入先（平田機工グループの借入先で、その借入残高が各事業年度末における平田機工
連結総資産の２%を超える金融機関）の業務執行者
E．平田機工グループの大口出資先（平田機工が10%以上の議決権を保有する企業等）の業務執行者
F．平田機工グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
G．平田機工グループから多額の金銭その他財産（直前事業年度において、役員報酬以外に10,000千円または
その者の売上高若しくは総収入の２%のいずれかを超える対価）を得ているコンサルタント、公認会計
士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合
は、当該団体に所属する者）
H．平田機工グループから多額の寄付（直前事業年度において、10,000千円またはその者の売上高若しくは総
収入の２%のいずれかを超える額）を受けている者またはその業務執行者
I．平田機工グループの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執
行者
J．過去５年間において、上記B.からI.のいずれかに該当していた者
K．近親者（配偶者及び２親等以内の親族）が、上記A.からJ.までのいずれかに該当する者
２）前項各号の定めにかかわらず、平田機工は、平田機工と特別な利害関係が生じ得る事由が存在すると認められる者については、平田機工に対する独立性を有しないものと判断する。
平田機工と社外取締役小川暁氏が代表取締役社長を務める株式会社和幸製作所とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と小川暁氏の間にも利害関係はありません。
また、平田機工と社外取締役上田亮子氏が教授を務めるSBI大学院大学、客員教授を務める京都大学、社外取締役を務める株式会社TOKAIホールディングスおよび広栄化学株式会社とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と上田亮子氏の間にも利害関係はありません。
さらに、平田機工と社外取締役多田隈建二郎氏が教授を務める大阪大学大学院とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と多田隈建二郎氏の間にも利害関係はありません。
なお、監査等委員である社外取締役４名のうち元田直邦氏および遠藤恭彦氏は平田機工取引先の出身ですが、今村憲氏および岡部麻子氏２名も含め、平田機工との間に利害関係はありません。
また、平田機工と社外取締役今村憲氏がパートナーを務める奧野総合法律事務所とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
さらに、平田機工と社外取締役遠藤恭彦氏が社外監査役を務めるエステールホールディングス株式会社および社外取締役（監査等委員）を務める株式会社サックスバーホールディングスとは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
また、平田機工と社外取締役岡部麻子氏が代表を務める岡部麻子公認会計士事務所、社外取締役（監査等委員）を務める株式会社ミスターマックス・ホールディングスおよび社外取締役を務める株式会社ゼンリンとは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
なお、４名の社外取締役は、平田機工の株式を所有しており、その保有株式数は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
なお、平田機工は社外取締役小川暁氏、上田亮子氏、多田隈建二郎氏、今村憲氏、遠藤恭彦氏および岡部麻子氏の６名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社外からの独立した視点による意見、助言を述べるとともに、必要に応じて他の取締役、監査等委員会、内部統制部門と意見交換をおこなうことで、経営全般に対する監督をおこなっております。
監査等委員会は、独立性を持って監査を実施すると共に、定期的に会計監査人および内部監査部から会計監査結果、業務監査結果の報告を受け、その内容を検証することにより、監査の効率化および質的向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
平田 雄一郎 |
1961年８月23日 |
|
（注）３ |
291,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 調達本部長 兼 品質管理担当 |
平田 正治郎 |
1963年６月１日 |
|
（注）１ （注）３ |
163,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 事業本部長 |
前田 繁 |
1961年１月１日 |
|
（注）３ |
1,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グローバル事業本部長 |
小﨑 勝 |
1968年１月５日 |
|
（注）３ |
400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 研究開発本部長 |
西村 茂春 |
1968年12月４日 |
|
（注）３ |
700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
二宮 秀樹 |
1966年10月26日 |
|
（注）３ |
2,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小川 暁 |
1965年８月10日 |
|
（注）３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上田 亮子 |
1973年２月25日 |
|
（注）３ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
元田 直邦 |
1958年７月20日 |
|
（注）４ |
500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今村 憲 |
1973年９月15日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
遠藤 恭彦 |
1957年７月３日 |
|
（注）４ |
400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡部 麻子 |
1970年８月７日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
461,700 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役専務執行役員 平田 正治郎は、代表取締役社長 平田 雄一郎の二親等以内血族（実弟）であり
ます。
２．取締役 小川 暁、上田 亮子、元田 直邦、今村 憲、遠藤 恭彦および岡部 麻子は、社外取締役で
あります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
５．平田機工は、コーポレート・ガバナンスの強化と経営効率化を図るために、執行役員制度を導入しており、
下記の取締役兼任６名と専任７名で構成されております。
[取締役兼任]
平田 雄一郎 代表取締役社長執行役員
平田 正治郎 取締役専務執行役員 調達本部長 兼 品質管理担当
前田 繁 取締役専務執行役員 事業本部長
小﨑 勝 取締役常務執行役員 グローバル事業本部長
西村 茂春 取締役執行役員 研究開発本部長
二宮 秀樹 取締役執行役員 管理本部長
[専任]
松﨑 敏行 執行役員 事業本部 第一ビジネスユニット長
谷口 敬隆 執行役員 事業本部 第二ビジネスユニット長
平川 武則 執行役員 事業本部 第三ビジネスユニット長
戸田 和博 執行役員 事業本部 第四ビジネスユニット長 兼 デバイスセンター長
首藤 道信 執行役員 管理本部 戦略・コーポレートコミュニケーション担当
米田 穣 執行役員 管理本部 アドミニストレーション・秘書担当
森 美保 執行役員 管理本部 ガバナンス・内部統制担当
② 社外役員の状況
平田機工は、会社法第２条第15号に定める、社外取締役を６名選任しております。
平田機工は、平田機工における社外取締役（会社法第２条第15号）の独立性基準を以下のとおり定めております。
１）平田機工は、社外役員が次の各号のいずれにも該当しない場合は、平田機工に対する独立性を有するものと判断する。
A．平田機工および連結子会社（以下「平田機工グループ」という。）の業務執行者（業務執行取締役、執行役員
その他これらに準じる者および使用人）または過去に業務執行者であった者
B．平田機工の大株主（各事業年度末において５%以上の議決権を直接または間接に保有する株主）またはその
業務執行者
C．平田機工グループの主要な取引先（①販売先においては、平田機工グループにおける年間取引額が平田機工の連結
売上高の２%を超える場合、②仕入先においては、平田機工グループにおける年間取引額が１億円または当
該仕入先グループの連結売上高の２%を超える場合）の業務執行者
D．平田機工グループの主要な借入先（平田機工グループの借入先で、その借入残高が各事業年度末における平田機工
連結総資産の２%を超える金融機関）の業務執行者
E．平田機工グループの大口出資先（平田機工が10%以上の議決権を保有する企業等）の業務執行者
F．平田機工グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
G．平田機工グループから多額の金銭その他財産（直前事業年度において、役員報酬以外に10,000千円または
その者の売上高若しくは総収入の２%のいずれかを超える対価）を得ているコンサルタント、公認会計
士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合
は、当該団体に所属する者）
H．平田機工グループから多額の寄付（直前事業年度において、10,000千円またはその者の売上高若しくは総
収入の２%のいずれかを超える額）を受けている者またはその業務執行者
I．平田機工グループの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執
行者
J．過去５年間において、上記B.からI.のいずれかに該当していた者
K．近親者（配偶者及び２親等以内の親族）が、上記A.からJ.までのいずれかに該当する者
２）前項各号の定めにかかわらず、平田機工は、平田機工と特別な利害関係が生じ得る事由が存在すると認められる者については、平田機工に対する独立性を有しないものと判断する。
平田機工と社外取締役小川暁氏が代表取締役社長を務める株式会社和幸製作所とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と小川暁氏の間にも利害関係はありません。
また、平田機工と社外取締役上田亮子氏が教授を務めるSBI大学院大学および客員教授を務める京都大学とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と上田亮子氏の間にも利害関係はありません。
なお、監査等委員である社外取締役４名のうち元田直邦氏および遠藤恭彦氏は平田機工取引先の出身ですが、今村憲氏および岡部麻子氏２名も含め、平田機工との間に利害関係はありません。
また、平田機工と社外取締役今村憲氏がパートナーを務める奧野総合法律事務所とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
さらに、平田機工と社外取締役遠藤恭彦氏が社外監査役を務めるエステールホールディングス株式会社および社外監査役を務める株式会社サックスバーホールディングスとは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
また、平田機工と社外取締役岡部麻子氏が代表を務める岡部麻子公認会計士事務所とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
なお、４名の社外取締役は、平田機工の株式を所有しており、その保有株式数は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
なお、平田機工は社外取締役小川暁氏、上田亮子氏、今村憲氏、遠藤恭彦氏および岡部麻子氏の５名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社外からの独立した視点による意見、助言を述べるとともに、必要に応じて他の取締役、監査等委員会、内部統制部門と意見交換をおこなうことで、経営全般に対する監督をおこなっております。
監査等委員会は、独立性を持って監査を実施すると共に、定期的に会計監査人および内部監査部から会計監査結果、業務監査結果の報告を受け、その内容を照査することにより、監査の効率化および質的向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
平田 雄一郎 |
1961年８月23日 |
|
（注）４ |
291,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 調達本部長 兼 品質管理担当 |
平田 正治郎 |
1963年６月１日 |
|
（注）１ （注）４ |
163,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 内部統制・SDGs担当 |
藤本 靖博 |
1958年６月24日 |
|
（注）４ |
6,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業本部長 |
前田 繁 |
1961年１月１日 |
|
（注）４ |
1,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 グローバル事業本部長 |
小﨑 勝 |
1968年１月５日 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小川 暁 |
1965年８月10日 |
|
（注）４ |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小山 珠美 |
1960年９月18日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上田 亮子 |
1973年２月25日 |
|
（注）４ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
元田 直邦 |
1958年７月20日 |
|
（注）５ |
400 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
今村 憲 |
1973年９月15日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
遠藤 恭彦 |
1957年７月３日 |
|
（注）６ |
300 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡部 麻子 |
1970年８月７日 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
463,300 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役常務執行役員 平田 正治郎は、代表取締役社長 平田 雄一郎の二親等以内血族（実弟）であり
ます。
２．取締役 小川 暁、小山 珠美および上田 亮子は、社外取締役であります。
３．監査役 元田 直邦、今村 憲、遠藤 恭彦および岡部 麻子は社外監査役であります。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
６．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
７．平田機工は、コーポレート・ガバナンスの強化と経営効率化を図るために、執行役員制度を導入しており、
下記の取締役兼任５名と専任９名で構成されております。
[取締役兼任]
平田 雄一郎 代表取締役社長執行役員
平田 正治郎 取締役常務執行役員 調達本部長 兼 品質管理担当
藤本 靖博 取締役常務執行役員 管理本部長 兼 内部統制・SDGs担当
前田 繁 取締役執行役員 事業本部長
小﨑 勝 取締役執行役員 グローバル事業本部長
[専任]
谷口 敬隆 執行役員 事業本部 第二ビジネスユニット 熊本第二事業部長
小泉 正弘 執行役員 事業本部 第二ビジネスユニット長 兼 関西事業部長
平川 武則 執行役員 事業本部 第四ビジネスユニット長 兼 デバイスセンター長
首藤 道信 執行役員 管理本部 経営企画・情報企画・IR広報・秘書担当
西村 茂春 執行役員 事業本部 第三ビジネスユニット長 兼 装置第一事業部長
戸田 和博 執行役員 事業本部 第三ビジネスユニット 装置第二事業部長
松﨑 敏行 執行役員 事業本部 第一ビジネスユニット長
二宮 秀樹 執行役員 管理本部 副本部長 兼 管理本部 法務・知財・コンプライアンス・経理担当
米田 穣 執行役員 管理本部 総務・人事担当
② 社外役員の状況
平田機工は、会社法第２条第15号に定める、社外取締役を３名選任し、会社法第２条第16号および第335条第３項に基づき、社外監査役を４名選任しております。
平田機工は、平田機工における社外役員（会社法第２条第15号に定める社外取締役及び同16号に定める社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定めております。
１）平田機工は、社外役員が次の各号のいずれにも該当しない場合は、平田機工に対する独立性を有するものと判断する。
A．平田機工および連結子会社（以下「平田機工グループ」という。）の業務執行者（業務執行取締役、執行役員
その他これらに準じる者および使用人）または過去に業務執行者であった者
B．平田機工の大株主（各事業年度末において５%以上の議決権を直接または間接に保有する株主）またはその
業務執行者
C．平田機工グループの主要な取引先（①販売先においては、平田機工グループにおける年間取引額が平田機工の連結
売上高の２%を超える場合、②仕入先においては、平田機工グループにおける年間取引額が１億円または当
該仕入先グループの連結売上高の２%を超える場合）の業務執行者
D．平田機工グループの主要な借入先（平田機工グループの借入先で、その借入残高が各事業年度末における平田機工
連結総資産の２%を超える金融機関）の業務執行者
E．平田機工グループの大口出資先（平田機工が10%以上の議決権を保有する企業等）の業務執行者
F．平田機工グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
G．平田機工グループから多額の金銭その他財産（直前事業年度において、役員報酬以外に10,000千円または
その者の売上高若しくは総収入の２%のいずれかを超える対価）を得ているコンサルタント、公認会計
士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合
は、当該団体に所属する者）
H．平田機工グループから多額の寄付（直前事業年度において、10,000千円またはその者の売上高若しくは総
収入の２%のいずれかを超える額）を受けている者またはその業務執行者
I．平田機工グループの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執
行者
J．過去５年間において、上記B.からI.のいずれかに該当していた者
K．近親者（配偶者及び２親等以内の親族）が、上記A.からJ.までのいずれかに該当する者
２）前項各号の定めにかかわらず、平田機工は、平田機工と特別な利害関係が生じ得る事由が存在すると認められる者については、平田機工に対する独立性を有しないものと判断する。
平田機工と社外取締役小川暁氏が代表取締役社長を務める株式会社和幸製作所とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と小川暁氏の間にも利害関係はありません。
また、平田機工と社外取締役小山珠美氏が理事を務める昭和電工株式会社とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と小山珠美氏の間にも利害関係はありません。
さらに、平田機工と社外取締役上田亮子氏が教授を務めるSBI大学院大学、客員准教授を務める京都大学および社外取締役を務める株式会社マネーフォワードとは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と上田亮子氏の間にも利害関係はありません。
なお、社外監査役４名うち元田直邦氏および遠藤恭彦氏は平田機工取引先の出身ですが、今村憲氏および岡部麻子氏２名も含め、平田機工との間に利害関係はありません。
また、平田機工と社外監査役今村憲氏がパートナーを務める奧野総合法律事務所・外国法共同事業とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
さらに、平田機工と社外監査役遠藤恭彦氏が社外監査役を務めるエステールホールディングス株式会社および仮監査役を務める株式会社サックスバーホールディングスとは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
また、平田機工と社外監査役岡部麻子氏がパートナーを務める有限責任監査法人トーマツとは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
なお、２名の社外取締役および２名の社外監査役は、平田機工の株式を所有しており、その保有株式数は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
なお、平田機工は社外取締役小川暁氏、小山珠美氏および上田亮子氏、社外監査役今村憲氏、遠藤恭彦氏および岡部麻子氏の６名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社外からの独立した視点による意見、助言を述べるとともに、必要に応じて他の取締役、監査役、内部監査部等と意見交換をおこなうことで、経営全般に対する監督をおこなっております。
社外監査役は、各々が独立性を持って監査を実施すると共に、定期的に会計監査人および内部監査部から会計監査結果、業務監査結果の報告を受け、その内容を照査することにより、監査の効率化および質的向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
平田 雄一郎 |
1961年８月23日 |
|
（注）４ |
291,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グローバル事業本部担当 |
本郷 仁基 |
1953年11月27日 |
|
（注）４ |
6,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 事業本部担当 |
黒田 健治 |
1955年４月21日 |
|
（注）４ |
6,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 CTO 研究開発本部長 |
平賀 靖英 |
1965年１月16日 |
|
（注）４ |
4,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 調達本部長 兼 品質管理担当 |
平田 正治郎 |
1963年６月１日 |
|
（注）１ （注）４ |
163,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 内部統制担当 兼 SDGs担当 |
藤本 靖博 |
1958年６月24日 |
|
（注）４ |
5,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
雀部 博之 |
1940年11月20日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鳴沢 隆 |
1949年12月８日 |
|
（注）４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小川 暁 |
1965年８月10日 |
|
（注）４ |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
笹本 和夫 |
1957年７月10日 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
元田 直邦 |
1958年７月20日 |
|
（注）６ |
300 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鳥巣 宣明 |
1947年12月２日 |
|
（注）５ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
今村 憲 |
1973年９月15日 |
|
（注）６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
遠藤 恭彦 |
1957年７月３日 |
|
（注）５ |
200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
482,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役常務執行役員 平田 正治郎は、代表取締役社長 平田 雄一郎の二親等以内血族（実弟）であり
ます。
２．取締役 雀部 博之、鳴沢 隆、小川 暁および笹本 和夫は、社外取締役であります。
３．監査役 元田 直邦、鳥巣 宣明、今村 憲および遠藤 恭彦は社外監査役であります。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
５．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
７．平田機工は、コーポレート・ガバナンスの強化と経営効率化を図るために、執行役員制度を導入しており、下記の取締役兼任６名と専任９名で構成されております。
[取締役兼任]
平田 雄一郎 代表取締役社長執行役員
本郷 仁基 取締役専務執行役員 グローバル事業本部担当
黒田 健治 取締役専務執行役員 事業本部担当
平賀 靖英 取締役常務執行役員 CTO 研究開発本部長
平田 正治郎 取締役常務執行役員 調達本部長 兼 品質管理担当
藤本 靖博 取締役常務執行役員 管理本部長 兼 内部統制担当 兼 SDGs担当
[専任]
谷口 敬隆 執行役員 事業本部 第二ビジネスユニット 熊本第二事業部長
前田 繁 執行役員 事業本部長 兼 事業本部 第一ビジネスユニット長
小泉 正弘 執行役員 事業本部 第二ビジネスユニット長 兼 関西事業部長
平川 武則 執行役員 事業本部 第四ビジネスユニット長 兼 デバイスセンター長
首藤 道信 執行役員 管理本部 総務・人事担当
西村 茂春 執行役員 事業本部 第三ビジネスユニット長 兼 装置第一事業部長
戸田 和博 執行役員 事業本部 第三ビジネスユニット 装置第二事業部長
松﨑 敏行 執行役員 事業本部 第一ビジネスユニット 熊本第一事業部長
小﨑 勝 執行役員 グローバル事業本部長
② 社外役員の状況
平田機工は、会社法第２条第15号に定める、社外取締役を４名選任し、会社法第２条第16号および第335条第３項に基づき、社外監査役を４名選任しております。
平田機工は、平田機工における社外役員（会社法第２条第15号に定める社外取締役及び同16号に定める社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定めております。
１）平田機工は、社外役員が次の各号のいずれにも該当しない場合は、平田機工に対する独立性を有するものと判断する。
A．平田機工および連結子会社（以下「平田機工グループ」という。）の業務執行者（業務執行取締役、執行役員
その他これらに準じる者および使用人）または過去に業務執行者であった者
B．平田機工の大株主（各事業年度末において５%以上の議決権を直接または間接に保有する株主）またはその
業務執行者
C．平田機工グループの主要な取引先（①販売先においては、平田機工グループにおける年間取引額が平田機工の連結
売上高の２%を超える場合、②仕入先においては、平田機工グループにおける年間取引額が１億円または当
該仕入先グループの連結売上高の２%を超える場合）の業務執行者
D．平田機工グループの主要な借入先（平田機工グループの借入先で、その借入残高が各事業年度末における平田機工
連結総資産の２%を超える金融機関）の業務執行者
E．平田機工グループの大口出資先（平田機工が10%以上の議決権を保有する企業等）の業務執行者
F．平田機工グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
G．平田機工グループから多額の金銭その他財産（直前事業年度において、役員報酬以外に10,000千円または
その者の売上高若しくは総収入の２%のいずれかを超える対価）を得ているコンサルタント、公認会計
士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合
は、当該団体に所属する者）
H．平田機工グループから多額の寄付（直前事業年度において、10,000千円またはその者の売上高若しくは総
収入の２%のいずれかを超える額）を受けている者またはその業務執行者
I．平田機工グループの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執
行者
J．過去５年間において、上記B.からI.のいずれかに該当していた者
K．近親者（配偶者及び２親等以内の親族）が、上記A.からJ.までのいずれかに該当する者
２）前項各号の定めにかかわらず、平田機工は、平田機工と特別な利害関係が生じ得る事由が存在すると認められる者については、平田機工に対する独立性を有しないものと判断する。
平田機工と社外取締役雀部博之氏が名誉教授を務める公立大学法人公立千歳科学技術大学および社外監査役を務める株式会社KOALA Techとは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と雀部博之氏の間にも利害関係はありません。
また、平田機工と社外取締役鳴沢隆氏が社外取締役を務める株式会社ロッテとは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と鳴沢隆氏の間にも利害関係はありません。
さらに、平田機工と社外取締役小川暁氏が取締役副社長を務める株式会社和幸製作所とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と小川暁氏の間にも利害関係はありません。
また、平田機工と社外取締役笹本和夫氏が取締役を務めるエヌティーツール株式会社とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と笹本和夫氏の間にも利害関係はありません。
なお、社外監査役４名うち元田直邦氏および遠藤恭彦氏は平田機工取引先の出身ですが、鳥巣宣明氏および今村憲氏２名も含め、平田機工との間に利害関係はありません。
また、平田機工と社外監査役鳥巣宣明氏が代表を務める鳥巣公認会計士事務所とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
さらに、平田機工と社外監査役今村憲氏がパートナーを務める奧野総合法律事務所・外国法共同事業とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
また、平田機工と社外監査役遠藤恭彦氏が社外監査役を務めるエステールホールディングス株式会社とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
なお、２名の社外取締役および３名の社外監査役は、平田機工の株式を所有しており、その保有株式数は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
なお、平田機工は社外取締役雀部博之氏、鳴沢隆氏および小川暁氏、社外監査役鳥巣宣明氏、今村憲氏および遠藤恭彦氏の６名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社外からの独立した視点による意見、助言を述べるとともに、必要に応じて他の取締役、監査役、内部監査部等と意見交換をおこなうことで、経営全般に対する監督をおこなっております。
社外監査役は、各々が独立性を持って監査を実施すると共に、定期的に会計監査人および内部監査部から会計監査結果、業務監査結果の報告を受け、その内容を照査することにより、監査の効率化および質的向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
平田 雄一郎 |
1961年８月23日 |
|
（注）３ |
291,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グローバル事業本部長 |
本郷 仁基 |
1953年11月27日 |
|
（注）３ |
6,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 事業本部長 |
黒田 健治 |
1955年４月21日 |
|
（注）３ |
5,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
雀部 博之 |
1940年11月20日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鳴沢 隆 |
1949年12月８日 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
元田 直邦 |
1958年７月20日 |
|
（注）５ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鳥巣 宣明 |
1947年12月２日 |
|
（注）４ |
1,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
今村 憲 |
1973年９月15日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
遠藤 恭彦 |
1957年７月３日 |
|
（注）４ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
308,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 雀部 博之および 鳴沢 隆は、社外取締役であります。
２．監査役 元田 直邦、鳥巣 宣明、今村 憲および遠藤 恭彦は社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
４．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
６．平田機工は、コーポレート・ガバナンスの強化と経営効率化を図るために、執行役員制度を導入しており、下記の取締役兼任３名と専任10名で構成されております。
[取締役兼任]
平田 雄一郎 代表取締役社長執行役員
本郷 仁基 取締役専務執行役員 グローバル事業本部長
黒田 健治 取締役専務執行役員 事業本部長
[専任]
平賀 靖英 常務執行役員 CTO 研究開発本部長
平田 正治郎 常務執行役員 調達本部長 兼 設備投資担当 兼 品質管理担当
藤本 靖博 常務執行役員 管理本部長
谷口 敬隆 執行役員 事業本部 第二ビジネスユニット 熊本第二事業部長
前田 繁 執行役員 事業本部 第一ビジネスユニット長
小泉 正弘 執行役員 事業本部 第二ビジネスユニット長 兼 関西事業部長
平川 武則 執行役員 事業本部 第四ビジネスユニット長 兼 デバイスセンター長
首藤 道信 執行役員 総務・人事担当
西村 茂春 執行役員 事業本部 第三ビジネスユニット長 兼 装置第一事業部長
戸田 和博 執行役員 事業本部 第三ビジネスユニット 装置第二事業部長
② 社外役員の状況
平田機工は、会社法第２条第15号に定める、社外取締役を２名選任し、会社法第２条第16号および第335条第３項に基づき、社外監査役を４名選任しております。
平田機工は、平田機工における社外役員（会社法第２条第15号に定める社外取締役及び同16号に定める社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定めております。
１）平田機工は、社外役員が次の各号のいずれにも該当しない場合は、平田機工に対する独立性を有するものと判断する。
A．平田機工および連結子会社（以下「平田機工グループ」という。）の業務執行者（業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者および使用人）または過去に業務執行者であった者
B．平田機工の大株主（各事業年度末において５%以上の議決権を直接または間接に保有する株主）またはその業務執行者
C．平田機工グループの主要な取引先（①販売先においては、平田機工グループにおける年間取引額が平田機工の連結売上高の2%を超える場合、②仕入先においては、平田機工グループにおける年間取引額が１億円または当該仕入先グループの連結売上高の２%を超える場合）の業務執行者
D．平田機工グループの主要な借入先（平田機工グループの借入先で、その借入残高が各事業年度末における平田機工連結総資産の２%を超える金融機関）の業務執行者
E．平田機工グループの大口出資先（平田機工が10%以上の議決権を保有する企業等）の業務執行者
F．平田機工グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
G．平田機工グループから多額の金銭その他財産（直前事業年度において、役員報酬以外に10,000千円またはその者の売上高若しくは総収入の２%のいずれかを超える対価）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
H．平田機工グループから多額の寄付（直前事業年度において、10,000千円またはその者の売上高若しくは総収入の２%のいずれかを超える額）を受けている者またはその業務執行者
I．平田機工グループの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
J．過去５年間において、上記B.からI.のいずれかに該当していた者
K．近親者（配偶者及び２親等以内の親族）が、上記A.からJ.までのいずれかに該当する者
２）前項各号の定めにかかわらず、平田機工は、平田機工と特別な利害関係が生じ得る事由が存在すると認められる者については、平田機工に対する独立性を有しないものと判断する。
平田機工と社外取締役雀部博之氏が名誉教授を務める公立大学法人公立千歳科学技術大学および社外監査役を務める株式会社KOALA Techとは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と雀部博之氏の間にも利害関係はありません。
また、平田機工と社外取締役鳴沢隆氏が社外取締役を務める株式会社ロッテとは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と鳴沢隆氏の間にも利害関係はありません。
なお、社外監査役４名うち元田直邦氏および遠藤恭彦氏は平田機工取引先の出身ですが、鳥巣宣明氏および今村憲氏２名も含め、平田機工との間に利害関係はありません。
また、平田機工と社外監査役鳥巣宣明氏が代表を務める鳥巣公認会計士事務所とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
さらに、平田機工と社外監査役今村憲氏がパートナーを務める奧野総合法律事務所・外国法共同事業とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
また、平田機工と社外監査役遠藤恭彦氏が社外監査役を務めるエステールホールディングス株式会社とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
なお、１名の社外取締役および３名の社外監査役は、平田機工の株式を所有しており、その保有株式数は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
なお、平田機工は社外取締役雀部博之氏および鳴沢隆氏、社外監査役鳥巣宣明氏、今村憲氏および遠藤恭彦氏の５名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社外からの独立した視点による意見、助言を述べるとともに、必要に応じて他の取締役、監査役、内部監査部等と意見交換をおこなうことで、経営全般に対する監督をおこなっております。
社外監査役は、各々が独立性を持って監査を実施すると共に、定期的に会計監査人および内部監査部から会計監査結果、業務監査結果の報告を受け、その内容を照査することにより、監査の効率化および質的向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
平田 雄一郎 |
1961年８月23日 |
|
（注）３ |
291,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
安髙 純一郎 |
1958年５月21日 |
|
（注）３ |
3,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グローバル事業本部長 |
本郷 仁基 |
1953年11月27日 |
|
（注）３ |
5,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 事業本部長 |
黒田 健治 |
1955年４月21日 |
|
（注）３ |
4,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
雀部 博之 |
1940年11月20日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
鳴沢 隆 |
1949年12月８日 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
元田 直邦 |
1958年７月20日 |
|
（注）５ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鳥巣 宣明 |
1947年12月２日 |
|
（注）４ |
1,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
今村 憲 |
1973年９月15日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
遠藤 恭彦 |
1957年７月３日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
309,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 雀部 博之および 鳴沢 隆は、社外取締役であります。
２．監査役 元田 直邦、鳥巣 宣明、今村 憲および遠藤 恭彦は社外監査役であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
４．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
６．平田機工は、コーポレート・ガバナンスの強化と経営効率化を図るために、執行役員制度を導入しており、下記の取締役兼任４名と専任11名で構成されております。
[取締役兼任]
平田 雄一郎 代表取締役社長執行役員
安髙 純一郎 取締役専務執行役員 管理本部長
本郷 仁基 取締役専務執行役員 グローバル事業本部長
黒田 健治 取締役専務執行役員 事業本部長
[専任]
藤原 五男 常務執行役員 事業本部担当
平賀 靖英 常務執行役員 ＣＴＯ 研究開発本部長
市原 雄一 常務執行役員 事業本部担当
平田 正治郎 常務執行役員 調達本部長 兼 設備投資担当
藤本 靖博 常務執行役員 経理・ＩＲ担当
河本 行広 執行役員 品質管理担当
谷口 敬隆 執行役員 事業本部 関西事業部長
前田 繁 執行役員 事業本部 熊本第一事業部長
小泉 正弘 執行役員 事業本部 熊本第二事業部長
平川 武則 執行役員 事業本部 デバイスセンター長
首藤 道信 執行役員 管理本部 経営企画部長
② 社外役員の状況
平田機工は、会社法第２条第15項に定める、社外取締役を２名選任し、会社法第２条第16項および第335条第３項に基づき、社外監査役を４名選任しております。
平田機工は、平田機工における社外役員（会社法第２条第15号に定める社外取締役及び同16号に定める社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定めております。
１）平田機工は、社外役員が次の各号のいずれにも該当しない場合は、平田機工に対する独立性を有するものと判断する。
A．平田機工および連結子会社（以下「平田機工グループ」という。）の業務執行者（業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者および使用人）または過去に業務執行者であった者
B．平田機工の大株主（各事業年度末において５%以上の議決権を直接または間接に保有する株主）またはその業務執行者
C．平田機工グループの主要な取引先（①販売先においては、平田機工グループにおける年間取引額が平田機工の連結売上高の2%を超える場合、②仕入先においては、平田機工グループにおける年間取引額が１億円または当該仕入先グループの連結売上高の２%を超える場合）の業務執行者
D．平田機工グループの主要な借入先（平田機工グループの借入先で、その借入残高が各事業年度末における平田機工連結総資産の２%を超える金融機関）の業務執行者
E．平田機工グループの大口出資先（平田機工が10%以上の議決権を保有する企業等）の業務執行者
F．平田機工グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
G．平田機工グループから多額の金銭その他財産（直前事業年度において、役員報酬以外に10,000千円またはその者の売上高若しくは総収入の２%のいずれかを超える対価）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
H．平田機工グループから多額の寄付（直前事業年度において、10,000千円またはその者の売上高若しくは総収入の２%のいずれかを超える額）を受けている者またはその業務執行者
I．平田機工グループの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
J．過去５年間において、上記B.からI.のいずれかに該当していた者
K．近親者（配偶者及び２親等以内の親族）が、上記A.からJ.までのいずれかに該当する者
２）前項各号の定めにかかわらず、平田機工は、平田機工と特別な利害関係が生じ得る事由が存在すると認められる者については、平田機工に対する独立性を有しないものと判断する。
平田機工と社外取締役雀部博之氏が名誉教授を務める公立大学法人公立千歳科学技術大学とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と雀部博之氏の間にも利害関係はありません。
また、平田機工と社外取締役鳴沢隆氏が社外取締役を務める日清オイリオグループ株式会社、株式会社ロッテおよび社外監査役を務める株式会社リコーとは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。また、平田機工と鳴沢隆氏の間にも利害関係はありません。
なお、社外監査役４名うち元田直邦氏および遠藤恭彦氏は平田機工取引先の出身ですが、鳥巣宣明氏および今村憲氏２名も含め、平田機工との間に利害関係はありません。
また、平田機工と社外監査役鳥巣宣明氏が代表を務める鳥巣公認会計士事務所および常勤監査役を務める株式会社トランスジェニックとは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
さらに、平田機工と社外監査役今村憲氏がパートナーを務める奧野総合法律事務所・外国法共同事業とは、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
なお、１名の社外取締役および２名の社外監査役は、平田機工の株式を所有しており、その保有株式数は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
なお、平田機工は社外取締役雀部博之氏および鳴沢隆氏、社外監査役鳥巣宣明氏、今村憲氏および遠藤恭彦氏の５名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社外からの独立した視点による意見、助言を述べるとともに、必要に応じて他の取締役、監査役、内部監査部等と意見交換をおこなうことで、経営全般に対する監督をおこなっております。
社外監査役は、各々が独立性を持って監査を実施すると共に、定期的に会計監査人および内部監査部から会計監査結果、業務監査結果の報告を受け、その内容を照査することにより、監査の効率化および質的向上を図っております。
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
－ |
平田 雄一郎 |
昭和36年 ８月23日 |
|
（注）４ |
291,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 執行役員 |
国内・海外 事業担当 |
橘 勝義 |
昭和24年 ６月24日 |
|
（注）４ |
11,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
管理本部長 |
安髙 純一郎 |
昭和33年 ５月21日 |
|
（注）４ |
3,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
事業本部 装置事業部長 |
藤原 五男 |
昭和35年 ５月５日 |
|
（注）４ |
8,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ＣＴＯ |
研究開発本部長 |
平賀 靖英 |
昭和40年 １月16日 |
|
（注）４ |
3,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
グローバル事業本部長 |
本郷 仁基 |
昭和28年 11月27日 |
|
（注）４ |
5,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
事業本部長（管理担当） |
黒田 健治 |
昭和30年 ４月21日 |
|
（注）４ |
4,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
事業本部長（営業担当） |
市原 雄一 |
昭和30年 ９月10日 |
|
（注）４ |
3,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
調達本部長 兼 設備投資担当 兼 品質管理担当 |
平田 正治郎 |
昭和38年 ６月１日 |
|
（注）１ （注）４ |
163,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
経理・ＩＲ 担当 |
藤本 靖博 |
昭和33年 ６月24日 |
|
（注）７ |
4,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
雀部 博之 |
昭和15年 11月20日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
鳴沢 隆 |
昭和24年 12月８日 |
|
（注）４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
元田 直邦 |
昭和33年 ７月20日 |
|
（注）６ |
200 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
鳥巣 宣明 |
昭和22年 12月２日 |
|
（注）５ |
1,800 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
今村 憲 |
昭和48年 ９月15日 |
|
（注）６ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
遠藤 恭彦 |
昭和32年 ７月３日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
504,700 |
（注）１．取締役 執行役員 平田 正治郎は、代表取締役社長 平田 雄一郎の二親等以内血族（実弟）であります。
２．取締役 雀部 博之および 鳴沢 隆は、社外取締役であります。
３．監査役 元田 直邦、鳥巣 宣明、今村 憲および遠藤 恭彦は社外監査役であります。
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
５．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
６．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
７．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
８．平田機工は、コーポレート・ガバナンスの強化と経営効率化を図るために、執行役員制度を導入しており、下記の取締役兼任10名と専任４名で構成されております。
[取締役兼任]
平田 雄一郎 代表取締役社長執行役員
橘 勝義 代表取締役副社長執行役員
安髙 純一郎 取締役執行役員 管理本部長
藤原 五男 取締役執行役員 事業本部 装置事業部長
平賀 靖英 取締役執行役員 ＣＴＯ 研究開発本部長
本郷 仁基 取締役執行役員 グローバル事業本部長
黒田 健治 取締役執行役員 事業本部長（管理担当）
市原 雄一 取締役執行役員 事業本部長（営業担当）
平田 正治郎 取締役 執行役員 調達本部長 兼 設備投資担当 兼 品質管理担当
藤本 靖博 取締役執行役員 経理・ＩＲ担当
[専任]
河本 行広 執行役員 事業本部 関東事業部長
兼子 利憲 執行役員 管理本部 経営企画担当
大久保 洋 執行役員 商品事業推進部長
谷口 敬隆 執行役員 事業本部 関西事業部長
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
－ |
平田 雄一郎 |
昭和36年 ８月23日 |
|
（注）４ |
291,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 執行役員 |
国内・海外 事業担当 |
橘 勝義 |
昭和24年 ６月24日 |
|
（注）４ |
11,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
事業本部長 |
田中 敏治 |
昭和28年 10月４日 |
|
（注）４ |
9,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
管理本部長 |
安髙 純一郎 |
昭和33年 ５月21日 |
|
（注）４ |
3,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
事業本部 装置事業部長 |
藤原 五男 |
昭和35年 ５月５日 |
|
（注）４ |
8,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ＣＴＯ |
研究開発本部長 |
平賀 靖英 |
昭和40年 １月16日 |
|
（注）４ |
3,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
海外事業本部長 |
本郷 仁基 |
昭和28年 11月27日 |
|
（注）４ |
5,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
調達本部長 兼 品質管理担当 |
黒田 健治 |
昭和30年 ４月21日 |
|
（注）４ |
4,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
事業本部 熊本事業部長 |
市原 雄一 |
昭和30年 ９月10日 |
|
（注）４ |
3,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
事業本部 デバイスセンター長 |
平田 正治郎 |
昭和38年 ６月１日 |
|
（注）１ （注）４ |
163,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
雀部 博之 |
昭和15年 11月20日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
鳴沢 隆 |
昭和24年 12月８日 |
|
（注）４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
元田 直邦 |
昭和33年 ７月20日 |
|
（注）６ |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
村田 邦夫 |
昭和19年 10月１日 |
|
（注）６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
鳥巣 宣明 |
昭和22年 12月２日 |
|
（注）５ |
1,800 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
今村 憲 |
昭和48年 ９月15日 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
508,300 |
（注）１．取締役 執行役員 平田 正治郎は、代表取締役社長 平田 雄一郎の二親等以内血族（実弟）であります。
２．取締役 雀部 博之および 鳴沢 隆は、社外取締役であります。
３．監査役 元田 直邦、村田 邦夫、鳥巣 宣明および今村 憲は社外監査役であります。
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
５．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
６．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
７．平田機工は、コーポレート・ガバナンスの強化と経営効率化を図るために、執行役員制度を導入しており、下記の取締役兼任10名と専任６名で構成されております。
[取締役兼任]
平田 雄一郎 代表取締役社長執行役員
橘 勝義 代表取締役副社長執行役員
田中 敏治 取締役執行役員 事業本部長
安髙 純一郎 取締役執行役員 管理本部長
藤原 五男 取締役執行役員 事業本部 装置事業部長
平賀 靖英 取締役執行役員 ＣＴＯ 研究開発本部長
本郷 仁基 取締役執行役員 海外事業本部長
黒田 健治 取締役執行役員 調達本部長 兼 品質管理担当
市原 雄一 取締役執行役員 事業本部 熊本事業部長
平田 正治郎 取締役執行役員 事業本部 デバイスセンター長
[専任]
河本 行広 執行役員 事業本部 関東事業部長
印南 静男 執行役員 管理本部 総務人事部長
藤本 靖博 執行役員 管理本部 経理部長 兼 IR・広報担当
兼子 利憲 執行役員 管理本部 経営企画部長
大久保 洋 執行役員 商品事業推進部長
谷口 敬隆 執行役員 事業本部 関西事業部長
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
－ |
平田 雄一郎 |
昭和36年 ８月23日 |
|
（注）３ |
583,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 執行役員 |
国内・海外 事業担当 |
橘 勝義 |
昭和24年 ６月24日 |
|
（注）３ |
11,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
事業本部長 |
田中 敏治 |
昭和28年 10月４日 |
|
（注）３ |
9,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
管理本部長 |
安髙 純一郎 |
昭和33年 ５月21日 |
|
（注）３ |
3,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
事業本部 装置事業部長 |
藤原 五男 |
昭和35年 ５月５日 |
|
（注）３ |
8,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ＣＴＯ |
研究開発本部長 |
平賀 靖英 |
昭和40年 １月16日 |
|
（注）３ |
3,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
海外事業本部長 |
本郷 仁基 |
昭和28年 11月27日 |
|
（注）３ |
5,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
調達本部長 兼 品質管理担当 |
黒田 健治 |
昭和30年 ４月21日 |
|
（注）３ |
4,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
事業本部 熊本事業部長 |
市原 雄一 |
昭和30年 ９月10日 |
|
（注）３ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
雀部 博之 |
昭和15年 11月20日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
鳴沢 隆 |
昭和24年 12月８日 |
|
（注）６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
元田 直邦 |
昭和33年 ７月20日 |
|
（注）５ |
100 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
村田 邦夫 |
昭和19年 10月１日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
鳥巣 宣明 |
昭和22年 12月２日 |
|
（注）４ |
1,700 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
今村 憲 |
昭和48年 ９月15日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
632,800 |
（注）１．取締役 雀部 博之および 鳴沢 隆は、社外取締役であります。
２．監査役 元田 直邦、村田 邦夫、鳥巣 宣明および今村 憲は社外監査役であります。
３．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．平田機工は、コーポレート・ガバナンスの強化と経営効率化を図るために、執行役員制度を導入しており、下記の取締役兼任９名と専任６名で構成されております。
[取締役兼任]
平田 雄一郎 代表取締役社長執行役員
橘 勝義 代表取締役副社長執行役員
田中 敏治 取締役執行役員 事業本部長
安髙 純一郎 取締役執行役員 管理本部長
藤原 五男 取締役執行役員 事業本部 装置事業部長
平賀 靖英 取締役執行役員 ＣＴＯ 研究開発本部長
本郷 仁基 取締役執行役員 海外事業本部長
黒田 健治 取締役執行役員 調達本部長 兼 品質管理担当
市原 雄一 取締役執行役員 事業本部 熊本事業部長
[専任]
平田 正治郎 執行役員 事業本部 デバイスセンター長
河本 行広 執行役員 事業本部 関東事業部長
印南 静男 執行役員 管理本部 総務人事部長
藤本 靖博 執行役員 管理本部 経理部長 兼 IR・広報担当
兼子 利憲 執行役員 管理本部 経営企画部長
大久保 洋 執行役員 商品事業推進部長
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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