Ｓｋｙｆａｌｌ(625a)の株価チャート Ｓｋｙｆａｌｌ(625a)の業績 親会社と関係会社
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)
(注)１．取締役森大輝は、会社法第２条第15号に規定する社外取締役です。
２．常勤監査役江口慎一、監査役野村浩子、監査役小島啓之は、会社法第２条第16号に規定する社外監査役です。
３．Ｓｋｙｆａｌｌは、取締役森大輝、常勤監査役江口慎一、監査役野村浩子及び監査役小島啓之を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
４．2026年５月28日開催の臨時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
５．2026年５月28日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
６．監査役田谷一成は、2025年12月17日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しております。
７．Ｓｋｙｆａｌｌは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、細田雄介、露木良介、平井国光、金子晋也の４名であります。
８．代表取締役社長長谷川智一の所有株式数は、資産管理会社である株式会社L.V.Rが所有する株式数を含んだ実質所有株式数を記載しております。
Ｓｋｙｆａｌｌの社外取締役は森大輝の１名であり、社外監査役は江口慎一、野村浩子及び小島啓之の３名であります。社外取締役及び社外監査役については、各ステークホルダーの視点を踏まえた客観的かつ専門的な視点から、その職務を適切に遂行することができると判断しております。
社外取締役森大輝は、弁護士としての経験に加え、財務省関東財務局証券取引等監視官部門証券検査官としての見識を有しており、その経験及び知見に基づき、Ｓｋｙｆａｌｌ事業及び経営全般に対する助言並びに客観性及び適正性の確保への貢献が期待できると判断し、選任しております。なお、同氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。提出日現在において、Ｓｋｙｆａｌｌと同氏との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役江口慎一は、上場企業において長年にわたり管理部門を管掌する取締役を務めた豊富な経験、知見及び高い見識を有しており、これらに基づき監査の実効性向上に寄与いただくことを期待して選任しております。なお、提出日現在において、同氏はＳｋｙｆａｌｌの新株予約権を5,010個保有しておりますが、それ以外に、Ｓｋｙｆａｌｌと同氏との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役野村浩子は、メディアの編集者、大学教授、上場企業の社外取締役及び公益財団法人の理事長としての豊富な経験を有しており、Ｓｋｙｆａｌｌの業務執行に関する意思決定について、妥当性及び適正性の観点から独立した立場で提言等をいただくことを期待して選任しております。なお、提出日現在において、Ｓｋｙｆａｌｌと同氏との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小島啓之は、公認会計士の資格を有し、監査法人における執務経験及び事業会社における実務経験を通じて、会計及び財務に関する豊富な経験及び知見を有していることから、これらを監査に活かしていただくことを期待して選任しております。なお、提出日現在において、Ｓｋｙｆａｌｌと同氏との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、Ｓｋｙｆａｌｌは、社外取締役の選任に当たっては、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たすとともに、2022年４月21日開催の取締役会において制定し、2024年12月19日開催の取締役会において改訂を決議した「社外役員の独立性基準」を定めており、当該基準を満たす者を選任することとしております。また、社外監査役の選任に当たっては、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たすとともに、前記の「社外役員の独立性基準」を満たす者を選任することとしております。加えて、監査役会で決定した「監査役選任方針」に基づき、監査を通じて会社の健全な経営発展及び社会的信頼の向上を実現するため、原則として全員が社外性を有し、かつ監査に必要な豊富な経験及び高度な専門性を有する者を選任することとしております。このうち常勤監査役については、会社経営、財務・会計及びリスクマネジメント等に関する知識と経験を兼ね備えた者であることを選定の判断基準としております。
社外取締役は、取締役会に出席し、経営者による業務執行を監督しております。また、取締役会の開催前には社外監査役との連絡会議を開催し、当月における監査役の業務監査及び会計監査の結果、内部監査の実施計画及びその結果について情報共有を行うとともに、取締役会の決議事項について意見交換を行っております。これにより、社外取締役は、その専門性に基づく意見を取締役会において述べ、Ｓｋｙｆａｌｌにおける業務執行の適正性の確保に寄与しております。
また、社外監査役である常勤監査役は、取締役会、経営会議及びリスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席するほか、各部門へのヒアリングや代表取締役をはじめとする業務執行取締役との面談を通じて、必要な情報収集、業務執行の監督及び意見交換を行い、監査の実効性向上を図っております。さらに、全ての社外監査役は、会計監査人及び内部監査担当と定期的又は随時に連携し、監査に関する報告を受けるとともに、重要な論点について情報交換及び意見交換を行っております。これらを通じて得た情報及び各監査役の専門性を踏まえ、監査意見を形成することにより、Ｓｋｙｆａｌｌにおける監査の実効性向上に努めております。
あわせて、社外監査役である常勤監査役は、内部通報制度の通報窓口として、不正行為又はその兆候に関する通報を受け付け、公益通報者保護法及び内部通報管理規程に基づき、必要な調査及び是正措置を行うこととしております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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