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ＰＥＧＡＳＵＳ(6262)の株価チャート ＰＥＧＡＳＵＳ(6262)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のＰＥＧＡＳＵＳの役員の状況は、次のとおりであります。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
美 馬 成 望
|
1968年５月４日生
|
1996年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2001年４月
|
PEGASUS SEWING MACHINES (HONG KONG)LTD.社長
|
2003年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 販売部長
|
2005年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
2008年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2010年９月
|
美馬精機株式会社 代表取締役社長
|
2012年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2012年８月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長執行役員就任(現)
|
2017年７月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.
理事長(現)
|
2019年10月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長
|
2021年６月
|
南通ペガサス自動車部品製造有限公司董事長
|
2021年９月
|
美馬精機株式会社 代表取締役社長
|
2024年４月
|
美馬精機株式会社 代表取締役会長
|
|
(注)３
|
650
|
専務取締役
管理本部長
|
岡 田 義 秀
|
1963年８月26日生
|
1986年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2004年２月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 財務部長
|
2014年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部副本部長 兼 総務部長
|
2014年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2017年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2018年７月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理
|
2019年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任
|
2022年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部長
|
2023年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務執行役員就任
|
2024年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任(現)
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ アパレルマシナリー事業本部長
|
2024年８月
|
ペガサス（天津）ミシン有限公司董事長(現)
|
2025年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部管掌
|
2026年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部長(現)
|
2026年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ アパレルマシナリー事業本部管掌（現）
|
|
(注)３
|
16
|
常務取締役
オートモーティヴ事業本部長
|
美 馬 正 道
|
1970年１月７日生
|
2000年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2007年12月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画部長
|
2009年２月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部製販管理部長
|
2010年４月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO., LTD.社長
|
2013年４月
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO., LTD.社長
|
2015年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ ダイカスト事業本部副本部長
|
2016年４月
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.社長
|
2020年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2023年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務執行役員就任
|
2024年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ オートモーティヴ事業本部長(現)
|
2024年７月
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS VIETNAM
CO., LTD. 理事長(現)
|
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE
C.V.取締役(議長)(現)
|
2025年３月
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS VIETNAM
CO., LTD.社長
|
2025年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任(現)
|
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長(現)
|
|
南通ペガサス自動車部品製造有限公司董事長(現)
|
|
(注)３
|
478
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
小 髙 得 央
|
1962年６月17日生
|
1986年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1995年１月
|
株式会社フルステリ代表取締役社長
|
1997年３月
|
大日実業株式会社代表取締役社長
|
1997年８月
|
大日化成工業株式会社代表取締役社長
|
2006年６月
|
株式会社アテクト代表取締役社長
|
2007年５月
|
株式会社アテクトコリア代表取締役
|
2010年１月
|
アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング株式会社 （現株式会社アテクトエンジニアリング） 代表取締役社長
|
2010年８月
|
上海昂統快泰商貿有限公司董事長
|
2010年11月
|
安泰科科技股份有限公司董事長
|
2021年２月
|
株式会社アテクト取締役会長
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
田 中 知 加
|
1971年２月27日生
|
1999年10月
|
株式会社ワーク入社
|
2012年11月
|
同社 取締役
|
2015年２月
|
同社 代表取締役副社長
|
2015年８月
|
同社 代表取締役社長(現)
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
2023年３月
|
パテック株式会社代表取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
杉 山 清 和
|
1962年１月９日生
|
1986年４月
|
林 達三税理士事務所 入所
|
1988年４月
|
税理士登録
|
1990年11月
|
杉山清和税理士事務所 開設
|
2004年６月
|
税理士法人神戸合同会計事務所に改組
（現税理士法人SWATS） 代表社員(現)
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任
|
2025年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
吉 田 泰 三
|
1959年10月７日生
|
1983年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2009年10月
|
同行藤原台支店 支店長
|
2012年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
2013年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部長
|
2015年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2019年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
美馬精機株式会社監査役(現)
|
|
ペガサス（天津）ミシン有限公司監事(現)
|
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司監事(現)
|
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE
C.V.監査役(現)
|
|
南通ペガサス自動車部品製造有限公司監事(現)
|
|
(注)４
|
17
|
監査役
|
溝 渕 雅 男
|
1982年３月28日生
|
2006年10月
|
弁護士登録大阪弁護士会 入会
|
|
共栄法律事務所 入所(現)
|
2015年４月
|
関西学院大学法科大学院 非常勤講師
|
2016年４月
|
立命館大学法科大学院 客員教授
|
2019年４月
|
大阪公立大学法科大学院 特任教授(現)
|
2025年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
今 中 明 子
|
1967年５月６日生
|
2002年９月
|
社会保険労務士登録
|
2004年12月
|
税理士登録
|
|
今中経営労務事務所所長(現)
|
2024年７月
|
社会保険労務士法人ａｉ労務サポート代表社員(現)
|
2025年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,163
|
(注) １ 取締役 小髙得央、田中知加及び杉山清和は、社外取締役であります。
２ 監査役 溝渕雅男及び今中明子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、ＰＥＧＡＳＵＳの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常務取締役 美馬正道は、代表取締役社長 美馬成望の弟であります。
７ ＰＥＧＡＳＵＳは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
佐 藤 文 泰
|
1965年８月14日生
|
1988年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
10
|
|
2017年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
|
2018年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
|
2018年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部副本部長 兼 経営企画部長
|
|
2019年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部副本部長 兼 総務部長
|
|
2021年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 財務部長
|
|
2023年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ カンパニーエグゼクティブ就任(現)
|
|
下 元 高 文
|
1974年５月31日生
|
2001年10月
|
弁護士登録大阪弁護士会 入会
|
―
|
|
|
鎌倉・檜垣法律事務所入所
|
|
2008年４月
|
田中・下元法律事務所設立
|
|
2015年６月
|
公益財団法人発酵研究所 社外監事(現)
|
|
2017年４月
|
弁護士法人ニューステージ代表社員(現)
|
|
2026年３月
|
株式会社染の川組社外取締役(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ ＰＥＧＡＳＵＳでは、さらなる事業拡大及び急速な市場変化に対応し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しており、本報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりであります。
地位
|
氏名
|
|
担当
|
代表取締役社長
執行役員
|
美 馬 成 望
|
(注)
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO., LTD.理事長
|
専務取締役
執行役員
|
岡 田 義 秀
|
(注)
|
管理本部長 アパレルマシナリー事業本部管掌 ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長
|
常務取締役
執行役員
|
美 馬 正 道
|
(注)
|
オートモーティヴ事業本部長 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS VIETNAM CO., LTD.理事長 PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.取締役(議長) 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長 南通ペガサス自動車部品製造有限公司董事長
|
常務執行役員
|
ブロアーメルヴィン
|
|
アパレルマシナリー事業本部長 PEGASUS SEWING MACHINE PTE. LTD.会長 PEGASUS EUROPA GmbH 代表取締役会長 PEGASUS CORPORATION OF AMERICA 会長
|
上席執行役員
|
原 口 岳 二
|
|
南通ペガサス自動車部品製造有限公司 総経理
|
執 行 役 員
|
大 垣 元 希
|
|
担当役員(生産技術部、品質保証部、滋賀工場) 兼 品質保証部長 美馬精機株式会社 社長
|
執 行 役 員
|
森 達 史
|
|
担当役員(販売部、製販管理部)
|
執 行 役 員
|
鈴 木 貴 康
|
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO., LTD.社長
|
執 行 役 員
|
横 山 尚 輔
|
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.社長
|
執 行 役 員
|
多 田 雅 一
|
|
担当役員(総務部、情報システム部、財務経理部、経営企画部) 兼 情報システム部長
|
執 行 役 員
|
那 須 慎 治
|
|
担当役員(研究開発部、電気制御開発部)
|
(注) 美馬成望、岡田義秀及び美馬正道の各氏は、取締役を兼務しております。
ロ．2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」、「監査役２名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ＰＥＧＡＳＵＳの役員の状況は、次のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
美 馬 成 望
|
1968年５月４日生
|
1996年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2001年４月
|
PEGASUS SEWING MACHINES (HONG KONG)LTD.社長
|
2003年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 販売部長
|
2005年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
2008年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2010年９月
|
美馬精機株式会社 代表取締役社長
|
2012年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2012年８月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長執行役員就任(現)
|
2017年７月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.
理事長(現)
|
2019年10月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長
|
2021年６月
|
南通ペガサス自動車部品製造有限公司董事長
|
2021年９月
|
美馬精機株式会社 代表取締役社長
|
2024年４月
|
美馬精機株式会社 代表取締役会長
|
|
(注)３
|
650
|
専務取締役
管理本部長
|
岡 田 義 秀
|
1963年８月26日生
|
1986年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2004年２月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 財務部長
|
2014年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部副本部長 兼 総務部長
|
2014年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2017年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2018年７月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理
|
2019年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任
|
2022年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部長
|
2023年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務執行役員就任
|
2024年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任(現)
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ アパレルマシナリー事業本部長
|
2024年８月
|
ペガサス（天津）ミシン有限公司董事長(現)
|
2025年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部管掌
|
2026年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部長(現)
|
2026年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ アパレルマシナリー事業本部管掌（2026年６月退任予定）
|
|
(注)３
|
16
|
常務取締役
オートモーティヴ事業本部長
|
美 馬 正 道
|
1970年１月７日生
|
2000年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2007年12月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画部長
|
2009年２月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部製販管理部長
|
2010年４月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO., LTD.社長
|
2013年４月
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO., LTD.社長
|
2015年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ ダイカスト事業本部副本部長
|
2016年４月
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.社長
|
2020年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2023年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務執行役員就任
|
2024年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ オートモーティヴ事業本部長(現)
|
2024年７月
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS VIETNAM
CO., LTD. 理事長(現)
|
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE
C.V.取締役(議長)(現)
|
2025年３月
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS VIETNAM
CO., LTD.社長
|
2025年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任(現)
|
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長(現)
|
|
南通ペガサス自動車部品製造有限公司董事長(現)
|
|
(注)３
|
478
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
小 髙 得 央
|
1962年６月17日生
|
1986年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1995年１月
|
株式会社フルステリ代表取締役社長
|
1997年３月
|
大日実業株式会社代表取締役社長
|
1997年８月
|
大日化成工業株式会社代表取締役社長
|
2006年６月
|
株式会社アテクト代表取締役社長
|
2007年５月
|
株式会社アテクトコリア代表取締役
|
2010年１月
|
アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング株式会社 （現株式会社アテクトエンジニアリング） 代表取締役社長
|
2010年８月
|
上海昂統快泰商貿有限公司董事長
|
2010年11月
|
安泰科科技股份有限公司董事長
|
2021年２月
|
株式会社アテクト取締役会長
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
田 中 知 加
|
1971年２月27日生
|
1999年10月
|
株式会社ワーク入社
|
2012年11月
|
同社 取締役
|
2015年２月
|
同社 代表取締役副社長
|
2015年８月
|
同社 代表取締役社長(現)
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
2023年３月
|
パテック株式会社代表取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
杉 山 清 和
|
1962年１月９日生
|
1986年４月
|
林 達三税理士事務所 入所
|
1988年４月
|
税理士登録
|
1990年11月
|
杉山清和税理士事務所 開設
|
2004年６月
|
税理士法人神戸合同会計事務所に改組
（現税理士法人SWATS） 代表社員(現)
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任
|
2025年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
佐 藤 文 泰
|
1965年８月14日生
|
1988年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行
|
2017年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
2018年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2018年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2019年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部副本部長 兼 総務部長
|
2021年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 財務部長
|
2023年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ カンパニーエグゼクティブ就任
|
2026年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(予定)
|
|
美馬精機株式会社監査役(予定)
|
|
ペガサス（天津）ミシン有限公司監事(予定)
|
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司監事(予定)
|
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE
C.V.監査役(予定)
|
|
南通ペガサス自動車部品製造有限公司監事(予定)
|
|
注)５
|
10
|
監査役
|
吉 田 泰 三
|
1959年10月７日生
|
1983年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2009年10月
|
同行藤原台支店 支店長
|
2012年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
2013年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部長
|
2015年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2019年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
17
|
監査役
|
溝 渕 雅 男
|
1982年３月28日生
|
2006年10月
|
弁護士登録大阪弁護士会 入会
|
|
共栄法律事務所 入所(現)
|
2015年４月
|
関西学院大学法科大学院 非常勤講師
|
2016年４月
|
立命館大学法科大学院 客員教授
|
2019年４月
|
大阪公立大学法科大学院 特任教授(現)
|
2025年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
今 中 明 子
|
1967年５月６日生
|
2002年９月
|
社会保険労務士登録
|
2004年12月
|
税理士登録
|
|
今中経営労務事務所所長(現)
|
2024年７月
|
社会保険労務士法人ａｉ労務サポート代表社員(現)
|
2025年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,174
|
(注) １ 取締役 小髙得央、田中知加及び杉山清和は、社外取締役であります。
２ 監査役 溝渕雅男及び今中明子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常務取締役 美馬正道は、代表取締役社長 美馬成望の弟であります。
７ ＰＥＧＡＳＵＳは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
下 元 高 文
|
1974年５月31日生
|
2001年10月
|
弁護士登録大阪弁護士会 入会
|
―
|
|
|
鎌倉・檜垣法律事務所入所
|
|
2008年４月
|
田中・下元法律事務所設立
|
|
2015年６月
|
公益財団法人発酵研究所 社外監事(現)
|
|
2017年４月
|
弁護士法人ニューステージ代表社員(現)
|
|
2026年３月
|
株式会社染の川組社外取締役(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ ＰＥＧＡＳＵＳでは、さらなる事業拡大及び急速な市場変化に対応し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しており、執行役員は、次のとおりであります。
地位
|
氏名
|
|
担当
|
代表取締役社長
執行役員
|
美 馬 成 望
|
(注)
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO., LTD.理事
|
専務取締役
執行役員
|
岡 田 義 秀
|
(注)
|
管理本部長 ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長
|
常務取締役
執行役員
|
美 馬 正 道
|
(注)
|
オートモーティヴ事業本部長 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS VIETNAM CO., LTD.理事長 PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.取締役(議長) 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長 南通ペガサス自動車部品製造有限公司董事長
|
常務執行役員
|
ブロアーメルヴィン
|
|
アパレルマシナリー事業本部長 PEGASUS SEWING MACHINE PTE. LTD.会長 PEGASUS EUROPA GmbH 代表取締役会長 PEGASUS CORPORATION OF AMERICA 会長
|
上席執行役員
|
原 口 岳 二
|
|
南通ペガサス自動車部品製造有限公司 総経理
|
執 行 役 員
|
森 達 史
|
|
担当役員(販売部、製販管理部)
|
執 行 役 員
|
鈴 木 貴 康
|
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO., LTD.社長
|
執 行 役 員
|
横 山 尚 輔
|
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.社長
|
執 行 役 員
|
多 田 雅 一
|
|
担当役員(総務部、情報システム部、財務経理部、経営企画部) 兼 情報システム部長
|
執 行 役 員
|
那 須 慎 治
|
|
担当役員(研究開発部、電気制御開発部、滋賀技術センター)
|
(注) 美馬成望、岡田義秀及び美馬正道の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の状況
ａ．社外取締役
ＰＥＧＡＳＵＳには、社外取締役として小髙得央氏、田中知加氏及び杉山清和氏の３名が就任しており、人的・資本的関係又は取引先関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
小髙得央氏につきましては、国内外における製造業の経営に関する経験及び深い見識を有していることから、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において客観的な立場で積極的な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
田中知加氏につきましては、国内外における製造業の経営に関する経験及び深い見識を有していることから、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において客観的な立場で積極的な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
杉山清和氏につきましては、税理士としての豊富な経験及び深い見識を有しており、2017年にＰＥＧＡＳＵＳ社外監査役として、さらに2025年からは社外取締役として、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会及び監査役会において客観的な立場で積極的なご発言をいただいております。これらの実績を踏まえ、今後のＰＥＧＡＳＵＳ取締役会においても引き続き適切な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
ｂ．社外監査役
ＰＥＧＡＳＵＳには、社外監査役として溝渕雅男氏及び今中明子氏の２名が就任しており、人的・資本的関係又は取引先関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
溝渕雅男氏につきましては、弁護士としての豊富な経験及び深い見識を有しており、ＰＥＧＡＳＵＳ業務執行の監査や適法性確保のために適切な助言・提言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。
今中明子氏につきましては、税理士及び社会保険労務士としての豊富な経験及び深い見識を有しており、ＰＥＧＡＳＵＳ業務執行の監査やコンプライアンス体制の構築、維持に適切な助言・提言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。
なお、内部統制部門である内部監査室とは、内部統制監査の結果を逐一確認するなど、綿密な打合せを行っております。また、会計監査人と重要な事項があれば個別に打合せを行うなど、随時連絡を取っております。
当事業年度における主な活動状況は、次のとおりであります
|
取締役会(14回開催)
|
監査役会(14回開催)
|
発 言 内 容
|
出席回数
|
出席率
|
出席回数
|
出席率
|
取締役 大西 宏尚
|
３回
|
100.0%
|
―
|
―
|
金融機関及び事業会社における経営経験を通じて培われた豊富な経験と深い見識をもとに、主として経営全般に関する重要事項について、意思決定の妥当性及び透明性の確保に資する発言を行っております。特に、ガバナンス体制の高度化等の観点から意見を述べ、取締役会における議論の深化に寄与しました。 また「指名・報酬委員会」において、役員体制の妥当性及び報酬水準の公正性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
|
取締役 小髙 得央
|
14回
|
100.0%
|
―
|
―
|
製造業に関する経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、主として経営全般に関する重要事項について、意思決定の妥当性及び透明性の確保に資する発言を行っております。特に、中長期的な企業価値向上、ガバナンス体制の在り方等の観点から忌憚のない意見を述べ、取締役会における議論の深化に寄与しました。 また2026年２月より「指名・報酬委員会」の委員長として、役員体制の妥当性及び報酬水準の公正性と決定プロセスの透明性の確保に向け、同委員会における審議・検討を取りまとめ、適切な監督を行っております。
|
取締役 田中 知加
|
14回
|
100.0%
|
―
|
―
|
製造業に関する経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、主として人材戦略等の在り方について、意思決定の妥当性及び透明性の確保に資する発言を行っております。特に、人材の確保・育成や経営体制の整備等において事業環境や製造業を取り巻く経営課題を踏まえた観点から意見を述べ、取締役会における議論の深化に寄与しました。 また「指名・報酬委員会」において、役員体制の妥当性及び報酬水準の公正性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
|
取締役 杉山 清和
|
14回
|
100.0%
|
３回
|
100.0%
|
主に税理士としての専門的見地及び豊富な経験から主として経営戦略に関する重要事項について、意思決定の妥当性及び透明性の確保に資する発言を行っております。特に、中長期的な企業価値向上、ガバナンス体制の強化等の観点から、多角的に意見を述べ、取締役会における議論の深化に寄与しました。 また「指名・報酬委員会」において、役員体制の妥当性及び報酬水準の公正性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
|
|
取締役会(14回開催)
|
監査役会(14回開催)
|
発 言 内 容
|
出席回数
|
出席率
|
出席回数
|
出席率
|
監査役 溝渕 雅男
|
14回
|
100.0%
|
14回
|
100.0%
|
主に弁護士としての専門的見地及び豊富な経験から資本コストや株価、市場からの評価を意識した経営の重要性について、客観的な立場から意見をいただいております。特に、企業価値向上に向けた資本政策や経営資源の配分等に関し、市場環境や投資家の視点を踏まえた問題提起を行うなど、取締役会における認識の共有及び検討の深化に寄与しました。
|
監査役 今中 明子
|
11回
|
100.0%
|
11回
|
100.0%
|
主に税理士としての専門的見地及び豊富な経験から人的資本の確保・育成、職場環境の整備及びハラスメント防止体制等について、客観的な立場から意見をいただいております。特に、企業風土が組織運営に与える影響に着目し、内部統制及びコンプライアンスの観点も踏まえた問題提起を行うなど、取締役会における認識の共有及び検討の深化に寄与しました。
|
(注)１ 2025年６月24日開催の定時株主総会にて、大西宏尚氏は取締役を退任いたしました。
２ 2025年６月24日開催の定時株主総会にて、杉山清和氏は監査役を退任し、取締役に就任いたしました。
３ 2025年６月24日開催の定時株主総会にて、今中明子氏は監査役に就任しました。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針について
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、次のとおりであります。
ＰＥＧＡＳＵＳは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。
１．現在において、次の①～⑧のいずれかに該当する者
①ＰＥＧＡＳＵＳの主要な株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者
②ＰＥＧＡＳＵＳの取引先で、直近事業年度におけるＰＥＧＡＳＵＳとの取引額がＰＥＧＡＳＵＳの年間連結総売上の２％を超える取引先又はその業務執行者
③ＰＥＧＡＳＵＳを取引先とする者で、直近事業年度におけるＰＥＧＡＳＵＳとの取引額がその者の年間連結総売上の２％を超えるもの又はその業務執行者
④ＰＥＧＡＳＵＳの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
⑤ＰＥＧＡＳＵＳの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）
⑥ＰＥＧＡＳＵＳから、直近事業年度において10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
⑦弁護士、公認会計士又は税理上その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ＰＥＧＡＳＵＳから過去３事業年度の平均で、10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
⑧法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザー・ファームであって、過去３事業年度の平均で、その年間連結総売上高の２％以上の支払いをＰＥＧＡＳＵＳから受けた先に所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）
２．過去３年間のいずれかの時点において、上記①～⑥のいずれかに該当していた者
ハ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
独立役員として指定している小髙得央氏、田中知加氏、杉山清和氏、溝渕雅男氏及び今中明子氏との間で本報告書提出日現在での人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
美 馬 成 望
|
1968年５月４日生
|
1996年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2001年４月
|
PEGASUS SEWING MACHINES (HONG KONG)LTD.社長
|
2003年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 販売部長
|
2005年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
2008年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2010年９月
|
美馬精機株式会社 代表取締役社長
|
2012年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2012年８月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長執行役員就任(現)
|
2017年７月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.
理事長(現)
|
2019年10月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長
|
2021年６月
|
南通ペガサス自動車部品製造有限公司董事長
|
2021年９月
|
美馬精機株式会社 代表取締役社長
|
2024年４月
|
美馬精機株式会社 代表取締役会長
|
|
(注)３
|
643
|
専務取締役
アパレルマシナリー事業本部長
|
岡 田 義 秀
|
1963年８月26日生
|
1986年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2004年２月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 財務部長
|
2014年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部副本部長 兼 総務部長
|
2014年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2017年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2018年７月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理
|
2019年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任
|
2022年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部長
|
2023年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務執行役員就任
|
2024年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任(現)
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ アパレルマシナリー事業本部長(現)
|
2024年８月
|
ペガサス（天津）ミシン有限公司董事長(現)
|
2025年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部管掌(現)
|
2025年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 担当役員(研究開発部)(現)
|
|
(注)３
|
14
|
常務取締役
オートモーティヴ事業本部長
|
美 馬 正 道
|
1970年１月７日生
|
2000年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2007年12月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画部長
|
2009年２月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部製販管理部長
|
2010年４月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO., LTD.社長
|
2013年４月
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO., LTD.社長
|
2015年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ ダイカスト事業本部副本部長
|
2016年４月
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.社長
|
2020年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2023年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務執行役員就任
|
2024年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ オートモーティヴ事業本部長(現)
|
2024年７月
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM)
CO., LTD. 理事長(現)
|
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE
C.V.取締役(議長)(現)
|
2025年３月
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM)
CO., LTD.社長(現)
|
2025年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任(現)
|
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長(現)
|
|
南通ペガサス自動車部品製造有限公司董事長(現)
|
|
(注)３
|
477
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
小 高 得 央
|
1962年６月17日生
|
1986年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1995年１月
|
株式会社フルステリ代表取締役社長
|
1997年３月
|
大日実業株式会社代表取締役社長
|
1997年８月
|
大日化成工業株式会社代表取締役社長
|
2006年６月
|
株式会社アテクト代表取締役社長
|
2007年５月
|
株式会社アテクトコリア代表取締役
|
2010年１月
|
アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング株式会社 （現株式会社アテクトエンジニアリング） 代表取締役社長
|
2010年８月
|
上海昂統快泰商貿有限公司董事長
|
2010年11月
|
安泰科科技股份有限公司董事長
|
2021年２月
|
株式会社アテクト取締役会長
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
田 中 知 加
|
1971年２月27日生
|
1999年10月
|
株式会社ワーク入社
|
2012年11月
|
同社 取締役
|
2015年２月
|
同社 代表取締役副社長
|
2015年８月
|
同社 代表取締役社長(現)
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
2023年３月
|
パテック株式会社代表取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
杉 山 清 和
|
1962年１月９日生
|
1986年４月
|
林 達三税理士事務所 入所
|
1988年４月
|
税理士登録
|
1990年11月
|
杉山清和税理士事務所 開設
|
2004年６月
|
税理士法人神戸合同会計事務所に改組 代表社員(現)
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任
|
2025年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
吉 田 泰 三
|
1959年10月７日生
|
1983年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2009年10月
|
同行藤原台支店 支店長
|
2012年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
2013年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部長
|
2015年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2019年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
美馬精機株式会社監査役(現)
|
|
ペガサス（天津）ミシン有限公司監事(現)
|
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司監事(現)
|
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE
C.V.監査役(現)
|
|
南通ペガサス自動車部品製造有限公司監事(現)
|
|
(注)４
|
16
|
監査役
|
溝 渕 雅 男
|
1982年３月28日生
|
2006年10月
|
弁護士登録大阪弁護士会 入会
|
|
共栄法律事務所 入所(現)
|
2015年４月
|
関西学院大学法科大学院 非常勤講師
|
2016年４月
|
立命館大学法科大学院 客員教授
|
2019年４月
|
大阪公立大学法科大学院 特任教授(現)
|
2025年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
今 中 明 子
|
1967年５月６日生
|
2002年９月
|
社会保険労務士登録
|
2004年12月
|
税理士登録
|
|
今中経営労務事務所所長(現)
|
2024年７月
|
社会保険労務士法人ａｉ労務サポート代表社員(現)
|
2025年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,151
|
(注) １ 取締役 小高得央、田中知加及び杉山清和は、社外取締役であります。
２ 監査役 溝渕雅男及び今中明子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、ＰＥＧＡＳＵＳの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常務取締役 美馬正道は、代表取締役社長 美馬成望の弟であります。
７ ＰＥＧＡＳＵＳは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
佐 藤 文 泰
|
1965年８月14日生
|
1988年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
９
|
|
2017年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
|
2018年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
|
2018年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部副本部長 兼 経営企画部長
|
|
2019年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部副本部長 兼 総務部長
|
|
2021年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 財務部長
|
|
2023年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ カンパニーエグゼクティブ就任(現)
|
|
下 元 高 文
|
1974年５月31日生
|
2001年10月
|
弁護士登録大阪弁護士会 入会
|
―
|
|
|
鎌倉・檜垣法律事務所入所
|
|
2008年４月
|
田中・下元法律事務所設立
|
|
2015年６月
|
公益財団法人発酵研究所 社外監事(現)
|
|
2017年４月
|
弁護士法人ニューステージ代表社員(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ ＰＥＧＡＳＵＳでは、さらなる事業拡大及び急速な市場変化に対応し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しており、本報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりであります。
地位
|
氏名
|
|
担当
|
代表取締役社長
執行役員
|
美 馬 成 望
|
(注1)
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO., LTD.理事長
|
専務取締役
執行役員
|
岡 田 義 秀
|
(注1)
|
アパレルマシナリー事業本部長 管理本部管掌 担当役員(研究開発部) ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長
|
常務取締役
執行役員
|
美 馬 正 道
|
(注1)
|
オートモーティヴ事業本部長 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO., LTD.理事長 兼 社長 PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.取締役(議長) 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長 南通ペガサス自動車部品製造有限公司董事長
|
上席執行役員
|
ブロアーメルヴィン
|
|
PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD.会長 PEGASUS EUROPA GmbH 代表取締役会長 PEGASUS CORPORATION OF AMERICA 会長
|
上席執行役員
|
原 口 岳 二
|
|
南通ペガサス自動車部品製造有限公司 総経理
|
執 行 役 員
|
大 垣 元 希
|
|
担当役員(製造統括部・生産技術部・品質保証部・滋賀工場) 兼
品質保証部長 美馬精機株式会社 会長
|
執 行 役 員
|
森 達 史
|
|
担当役員(販売部・販売管理部・販売技術部)兼 販売部長
|
執 行 役 員
|
鈴 木 貴 康
|
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO., LTD.社長
|
執 行 役 員
|
横 山 尚 輔
|
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.社長
|
執 行 役 員
|
多 田 雅 一
|
|
担当役員(総務部・情報システム部・経営戦略部) 兼 情報システム部長
|
(注) 美馬成望、岡田義秀及び美馬正道の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の状況
ａ．社外取締役
ＰＥＧＡＳＵＳには、社外取締役として小高得央氏、田中知加氏及び杉山清和氏の３名が就任しており、人的・資本的関係又は取引先関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
小高得央氏につきましては、国内外における製造業の経営に関する経験及び深い見識を有していることから、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
田中知加氏につきましては、国内外における製造業の経営に関する経験及び深い見識を有していることから、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
杉山清和氏につきましては、税理士としての豊富な経験及び深い見識を有しており、2017年にＰＥＧＡＳＵＳ社外監査役に就任以来、ＰＥＧＡＳＵＳ業務執行の監査ならびにコンプライアンス体制の構築、維持に適切な助言、提言をいただいてまいりました。今後もＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
ｂ．社外監査役
ＰＥＧＡＳＵＳには、社外監査役として溝渕雅男氏及び今中明子氏の２名が就任しており、人的・資本的関係又は取引先関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
溝渕雅男氏につきましては、弁護士としての豊富な経験及び深い見識を有しており、ＰＥＧＡＳＵＳ業務執行の監査や適法性確保のために適切な助言・提言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。
今中明子氏につきましては、税理士ならびに社会保険労務士としての豊富な経験及び深い見識を有しており、ＰＥＧＡＳＵＳ業務執行の監査やコンプライアンス体制の構築、維持に適切な助言・提言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。
なお、内部統制部門である内部監査室とは、内部統制監査の結果を逐一確認するなど、綿密な打合せを行っております。また、会計監査人と重要な事項があれば個別に打合せを行うなど、随時連絡を取っております。
当事業年度における主な活動状況は、次のとおりであります。
|
取締役会(13回開催)
|
監査役会(13回開催)
|
発 言 内 容
|
出席回数
|
出席率
|
出席回数
|
出席率
|
取締役 大西 宏尚
|
13回
|
100.0%
|
―
|
―
|
経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明確にすべく質問、意見を述べており、議案審議に必要な発言を積極的に行っております。 また「指名・報酬委員会」において、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
|
取締役 小高 得央
|
13回
|
100.0%
|
―
|
―
|
製造業に関する経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明確にすべく質問、意見を述べており、議案審議に必要な発言を積極的に行っております。 また「指名・報酬委員会」において、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
|
取締役 田中 知加
|
13回
|
100.0%
|
―
|
―
|
製造業に関する経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明確にすべく質問、意見を述べており、議案審議に必要な発言を積極的に行っております。 また「指名・報酬委員会」において、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
|
監査役 杉山 清和
|
13回
|
100.0%
|
13回
|
100.0%
|
主に税理士としての専門的見地から発言を行うなど、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。
|
監査役 武本夕香子
|
13回
|
100.0%
|
13回
|
100.0%
|
主に弁護士としての専門的見地から発言を行うなど、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております
|
監査役 溝渕 雅男
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) 溝渕雅男氏は、2025年３月31日に就任しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針について
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、次のとおりであります。
ＰＥＧＡＳＵＳは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。
１．現在において、次の①～⑧のいずれかに該当する者
①ＰＥＧＡＳＵＳの主要な株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者
②ＰＥＧＡＳＵＳの取引先で、直近事業年度におけるＰＥＧＡＳＵＳとの取引額がＰＥＧＡＳＵＳの年間連結総売上の２％を超える取引先又はその業務執行者
③ＰＥＧＡＳＵＳを取引先とする者で、直近事業年度におけるＰＥＧＡＳＵＳとの取引額がその者の年間連結総売上の２％を超えるもの又はその業務執行者
④ＰＥＧＡＳＵＳの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
⑤ＰＥＧＡＳＵＳの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）
⑥ＰＥＧＡＳＵＳから、直近事業年度において10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
⑦弁護士、公認会計士又は税理上その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ＰＥＧＡＳＵＳから過去３事業年度の平均で、10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
⑧法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザー・ファームであって、過去３事業年度の平均で、その年間連結総売上高の２％以上の支払いをＰＥＧＡＳＵＳから受けた先に所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）
２．過去３年間のいずれかの時点において、上記①～⑥のいずれかに該当していた者
ハ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
独立役員として指定している小高得央氏、田中知加氏、杉山清和氏、溝渕雅男氏及び今中明子氏との間で本報告書提出日現在での人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
美 馬 成 望
|
1968年５月４日生
|
1996年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2001年４月
|
PEGASUS SEWING MACHINES (HONG KONG)LTD.社長
|
2003年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 販売部長
|
2005年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
2008年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2010年９月
|
美馬精機株式会社 代表取締役社長
|
2012年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2012年８月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長執行役員就任
|
2017年７月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.
理事長(現)
|
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO.,
LTD.理事長
|
2019年10月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長(現)
|
2021年６月
|
南通ペガサス自動車部品製造有限公司董事長(現)
|
2021年９月
|
美馬精機株式会社 代表取締役社長
|
2024年４月
|
美馬精機株式会社 代表取締役会長(現)
|
2024年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長兼社長執行役員就任(現)
|
|
(注)３
|
637
|
専務取締役
アパレルマシナリー事業本部長
|
岡 田 義 秀
|
1963年８月26日生
|
1986年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2004年２月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 財務部長
|
2005年７月
|
福馬(天津)縫製機械有限公司副総経理
|
2006年３月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司副総経理
|
2014年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部副本部長 兼 総務部長
|
2014年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2017年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2018年７月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理
|
2019年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任
|
2022年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部長
|
2023年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務執行役員就任
|
2024年１月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司副董事長(現)
|
2024年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役兼専務執行役員就任(現)
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ アパレルマシナリー事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
|
大 西 宏 尚
|
1945年５月10日生
|
1968年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1997年３月
|
株式会社日建設計 取締役
|
2000年１月
|
同社 常務取締役
|
2008年１月
|
同社 代表取締役副社長
|
2012年４月
|
同社 顧問
|
2016年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 高 得 央
|
1962年６月17日生
|
1986年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1995年１月
|
株式会社フルステリ代表取締役社長
|
1997年３月
|
大日実業株式会社代表取締役社長
|
1997年８月
|
大日化成工業株式会社代表取締役社長
|
2006年６月
|
株式会社アテクト代表取締役社長
|
2007年５月
|
株式会社アテクトコリア代表取締役
|
2010年１月
|
アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング株式会社 （現株式会社アテクトエンジニアリング） 代表取締役社長
|
2010年８月
|
上海昂統快泰商貿有限公司董事長
|
2010年11月
|
安泰科科技股份有限公司董事長
|
2021年６月
|
株式会社アテクト取締役会長
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
田 中 知 加
|
1971年２月27日生
|
1999年10月
|
株式会社ワーク入社
|
2012年11月
|
同社 取締役
|
2015年２月
|
同社 代表取締役副社長
|
2015年８月
|
同社 代表取締役社長(現)
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
2023年３月
|
パテック株式会社代表取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
監査役
(常勤)
|
吉 田 泰 三
|
1959年10月７日生
|
1983年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2009年10月
|
同行藤原台支店 支店長
|
2012年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
2013年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部長
|
2015年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2019年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
14
|
監査役
|
杉 山 清 和
|
1962年１月９日生
|
1986年４月
|
林 達三税理士事務所 入所
|
1988年４月
|
税理士登録
|
1990年11月
|
杉山清和税理士事務所 開設
|
2004年６月
|
税理士法人神戸合同会計事務所に改組 代表社員(現)
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
武 本 夕香子
|
1963年５月１日生
|
1996年４月
|
弁護士登録兵庫県弁護士会 入会
|
2001年５月
|
ウェリタス法律事務所 主宰(現)
|
2008年３月
|
京都大学大学院法学研究科
修士課程(法学修士)取得
|
2010年９月
|
国際ソロプチミスト伊丹 会長
|
2012年４月
|
兵庫県弁護士会 副会長
|
2014年４月
|
兵庫県弁護士会 会長
|
2018年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
664
|
(注) １ 取締役 大西宏尚、小高得央及び田中知加は、社外取締役であります。
２ 監査役 杉山清和及び武本夕香子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ＰＥＧＡＳＵＳは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
岡 本 裕 之
|
1960年１月28日生
|
1978年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 入社
|
16
|
|
2006年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 開発企画部長
|
|
2008年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 研究開発部長
|
|
2008年11月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部販売技術部長
|
|
2016年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部販売部長
|
|
2017年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部副本部長
|
|
2023年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ カンパニーエグゼクティブ就任(現)
|
|
2023年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 内部監査室長(現)
|
|
溝 渕 雅 男
|
1982年３月28日生
|
2006年10月
|
弁護士登録大阪弁護士会 入会
|
―
|
|
共栄法律事務所 入所(現)
|
|
2015年４月
|
関西学院大学法科大学院 非常勤講師
|
|
2016年４月
|
立命館大学法科大学院 客員教授
|
|
2019年４月
|
大阪公立大学法科大学院 特任教授(現)
|
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ ＰＥＧＡＳＵＳでは、さらなる事業拡大及び急速な市場変化に対応し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しており、本報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりであります。
地位
|
氏名
|
|
担当
|
社長執行役員
|
美 馬 成 望
|
(注1)
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.理事長 ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長 南通ペガサス自動車部品製造有限公司董事長 美馬精機株式会社 代表取締役会長
|
専務執行役員
|
岡 田 義 秀
|
(注1)
|
アパレルマシナリー事業本部長 ペガサス(天津)ミシン有限公司副董事長
|
専務執行役員
|
中 村 淳 一
|
|
アパレルマシナリー事業本部管掌
|
専務執行役員
|
高 孟 昊
|
|
オートモーティヴ事業本部管掌 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO., LTD.理事長PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.取締役(議長) 南通ペガサス自動車部品製造有限公司総経理
|
常務執行役員
|
美 馬 正 道
|
(注2)
|
オートモーティヴ事業本部長
|
上席執行役員
|
ブロアーメルヴィン
|
|
PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD.代表取締役社長 PEGASUS EUROPA GmbH 代表取締役会長
|
上席執行役員
|
金 子 貴 司
|
|
管理本部副本部長
|
上席執行役員
|
原 口 岳 二
|
|
オートモーティヴ事業本部副本部長 PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.社長
|
執 行 役 員
|
大 垣 元 希
|
|
アパレルマシナリー事業本部副本部長(製造担当)
|
執 行 役 員
|
森 達 史
|
|
アパレルマシナリー事業本部副本部長(販売・販売管理担当) 兼 販売部長
|
執 行 役 員
|
髙 田 隆
|
|
アパレルマシナリー事業本部副本部長(開発・販売技術担当) 兼 研究開発部長
|
（注）１ 美馬成望、岡田義秀の２氏は、取締役を兼務しております。
２ 常務執行役員 美馬正道は、代表取締役社長 美馬成望の弟であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の状況
ａ．社外取締役
ＰＥＧＡＳＵＳには、社外取締役として大西宏尚氏、小高得央氏及び田中知加氏の３名が就任しており、人的・資本的関係又は取引先関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
大西宏尚氏につきましては、経営者としての豊富な経験及び深い見識を有していることから、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
小高得央氏につきましては、国内外における製造業の経営に関する経験及び深い見識を有していることから、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
田中知加氏につきましては、国内外における製造業の経営に関する経験及び深い見識を有していることから、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
ｂ．社外監査役
ＰＥＧＡＳＵＳには、社外監査役として杉山清和氏及び武本夕香子氏の２名が就任しており、人的・資本的関係又は取引先関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
杉山清和氏につきましては、税理士としての豊富な経験と深い見識を有しており、ＰＥＧＡＳＵＳ業務執行の監査やコンプライアンス体制の構築、維持に適切な助言・提言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。
武本夕香子氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と深い見識を有しており、ＰＥＧＡＳＵＳ業務執行の監査や適法性確保のために適切な助言・提言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。
なお、内部統制部門である内部監査室とは、内部統制監査の結果を逐一確認するなど、綿密な打合せを行っております。また、会計監査人と重要な事項があれば個別に打合せを行うなど、随時連絡を取っております。
当事業年度における主な活動状況は、次のとおりであります。
|
取締役会(14回開催)
|
監査役会(13回開催)
|
発 言 内 容
|
出席回数
|
出席率
|
出席回数
|
出席率
|
取締役 大西 宏尚
|
14回
|
100.0%
|
―
|
―
|
経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明確にすべく質問、意見を述べており、議案審議に必要な発言を積極的に行っております。 また「指名・報酬委員会」において、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
|
取締役 小高 得央
|
14回
|
100.0%
|
―
|
―
|
製造業に関する経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明確にすべく質問、意見を述べており、議案審議に必要な発言を積極的に行っております。 また「指名・報酬委員会」において、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
|
取締役 田中 知加
|
14回
|
100.0%
|
―
|
―
|
製造業に関する経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明確にすべく質問、意見を述べており、議案審議に必要な発言を積極的に行っております。 また「指名・報酬委員会」において、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
|
監査役 杉山 清和
|
14回
|
100.0%
|
13回
|
100.0%
|
主に税理士としての専門的見地から発言を行うなど、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。
|
監査役 武本夕香子
|
14回
|
100.0%
|
13回
|
100.0%
|
主に弁護士としての専門的見地から発言を行うなど、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております
|
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針について
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、次のとおりであります。
ＰＥＧＡＳＵＳは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。
１．現在において、次の①～⑧のいずれかに該当する者
①ＰＥＧＡＳＵＳの主要な株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者
②ＰＥＧＡＳＵＳの取引先で、直近事業年度におけるＰＥＧＡＳＵＳとの取引額がＰＥＧＡＳＵＳの年間連結総売上の２％を超える取引先又はその業務執行者
③ＰＥＧＡＳＵＳを取引先とする者で、直近事業年度におけるＰＥＧＡＳＵＳとの取引額がその者の年間連結総売上の２％を超えるもの又はその業務執行者
④ＰＥＧＡＳＵＳの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
⑤ＰＥＧＡＳＵＳの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）
⑥ＰＥＧＡＳＵＳから、直近事業年度において10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
⑦弁護士、公認会計士又は税理上その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ＰＥＧＡＳＵＳから過去３事業年度の平均で、10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
⑧法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザー・ファームであって、過去３事業年度の平均で、その年間連結総売上高の２％以上の支払いをＰＥＧＡＳＵＳから受けた先に所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）
２．過去３年間のいずれかの時点において、上記①～⑥のいずれかに該当していた者
ハ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
独立役員として指定している大西宏尚氏、小高得央氏、田中知加氏、杉山清和氏及び武本夕香子氏との間で本報告書提出日現在での人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
美 馬 成 望
|
1968年５月４日生
|
1996年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2001年４月
|
PEGASUS SEWING MACHINES (HONG KONG)LTD.社長
|
2003年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 販売部長
|
2005年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
2008年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2010年９月
|
美馬精機株式会社 代表取締役社長
|
2012年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2012年８月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長執行役員就任(現)
|
2017年７月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.
理事長(現)
|
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO.,
LTD.理事長
|
2019年10月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長(現)
|
2021年６月
|
南通ペガサス自動車部品製造有限公司董事長(現)
|
2021年９月
|
美馬精機株式会社 代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
632
|
専務取締役
顧客本部長
|
中 村 淳 一
|
1954年４月20日生
|
1980年11月
|
株式会社ライオン社入社
|
1989年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2003年10月
|
PEGASUS SEWING MACHINE (HONG KONG)LTD.社長
|
2008年６月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長
|
2009年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2010年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
2011年11月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
2013年10月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理
|
2015年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任
|
2018年７月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長
|
2019年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任(現)
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部長(現)
|
|
(注)３
|
61
|
取締役
|
大 西 宏 尚
|
1945年５月10日生
|
1968年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1997年３月
|
株式会社日建設計 取締役
|
2000年１月
|
同社 常務取締役
|
2008年１月
|
同社 代表取締役副社長
|
2012年４月
|
同社 顧問
|
2016年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 高 得 央
|
1962年６月17日生
|
1986年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1995年１月
|
株式会社フルステリ代表取締役社長
|
1997年３月
|
大日実業株式会社代表取締役社長
|
1997年８月
|
大日化成工業株式会社代表取締役社長
|
2006年６月
|
株式会社アテクト代表取締役社長
|
2007年５月
|
株式会社アテクトコリア代表取締役
|
2010年１月
|
アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング株式会社 （現株式会社アテクトエンジニアリング） 代表取締役社長
|
2010年８月
|
上海昂統快泰商貿有限公司董事長
|
2010年11月
|
安泰科科技股份有限公司董事長
|
2021年６月
|
株式会社アテクト取締役会長
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
田 中 知 加
|
1971年２月27日生
|
1999年10月
|
株式会社ワーク入社
|
2012年11月
|
同社 取締役
|
2015年２月
|
同社 代表取締役副社長
|
2015年８月
|
同社 代表取締役社長(現)
|
2018年５月
|
パテック株式会社(現 株式会社防府アルミ鋳造整理会社)取締役(現)
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
2023年３月
|
パテック株式会社（旧 株式会社防府アルミ鋳造準備会社）代表取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
監査役
(常勤)
|
吉 田 泰 三
|
1959年10月７日生
|
1983年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2009年10月
|
同行藤原台支店 支店長
|
2012年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
2013年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部長
|
2015年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2019年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
13
|
監査役
|
杉 山 清 和
|
1962年１月９日生
|
1986年４月
|
林 達三税理士事務所 入所
|
1988年４月
|
税理士登録
|
1990年11月
|
杉山清和税理士事務所 開設
|
2004年６月
|
税理士法人神戸合同会計事務所に改組 代表社員(現)
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
武 本 夕香子
|
1963年５月１日生
|
1996年４月
|
弁護士登録兵庫県弁護士会 入会
|
2001年５月
|
ウェリタス法律事務所 主宰(現)
|
2008年３月
|
京都大学大学院法学研究科
修士課程(法学修士)取得
|
2010年９月
|
国際ソロプチミスト伊丹 会長
|
2012年４月
|
兵庫県弁護士会 副会長
|
2014年４月
|
兵庫県弁護士会 会長
|
2018年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
706
|
(注) １ 取締役 大西宏尚、小高得央及び田中知加は、社外取締役であります。
２ 監査役 杉山清和及び武本夕香子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ＰＥＧＡＳＵＳは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
岡 本 裕 之
|
1960年１月28日生
|
1978年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 入社
|
15
|
|
2006年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 開発企画部長
|
|
2008年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 研究開発部長
|
|
2008年11月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部販売技術部長
|
|
2016年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部販売部長
|
|
2017年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任(現)
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部副本部長(現)
|
|
2022年２月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 販売技術部長
|
|
溝 渕 雅 男
|
1982年３月28日生
|
2006年10月
|
弁護士登録大阪弁護士会 入会
|
―
|
|
共栄法律事務所 入所(現)
|
|
2015年４月
|
関西学院大学法科大学院 非常勤講師
|
|
2016年４月
|
立命館大学法科大学院 客員教授
|
|
2019年４月
|
大阪公立大学法科大学院 特任教授(現)
|
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ ＰＥＧＡＳＵＳでは、さらなる事業拡大及び急速な市場変化に対応し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しており、本報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりであります。
地位
|
氏名
|
|
担当
|
社長執行役員
|
美 馬 成 望
|
(注1)
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.理事長 ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長 南通ペガサス自動車部品製造有限公司董事長 美馬精機株式会社 代表取締役社長
|
専務執行役員
|
中 村 淳 一
|
(注1)
|
顧客本部長
|
専務執行役員
|
高 孟 昊
|
|
オートモーティヴ本部長 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO., LTD.理事長PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.取締役(議長) 南通ペガサス自動車部品製造有限公司総経理
|
常務執行役員
|
岡 田 義 秀
|
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理 製造本部長
|
常務執行役員
|
美 馬 正 道
|
(注2)
|
オートモーティヴ本部副本部長
|
上席執行役員
|
ブロアーメルヴィン
|
|
PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD.代表取締役社長 PEGASUS EUROPA GmbH 代表取締役会長
|
上席執行役員
|
金 子 貴 司
|
|
管理本部副本部長
|
上席執行役員
|
原 口 岳 二
|
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.社長
|
執 行 役 員
|
大 垣 元 希
|
|
製造本部副本部長 兼 生産技術部長
|
執 行 役 員
|
森 達 史
|
|
顧客本部副本部長 兼 販売部長
|
（注）１ 美馬成望、中村淳一の２氏は、取締役を兼務しております。
２ 常務執行役員 美馬正道は、代表取締役社長 美馬成望の弟であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の状況
ａ．社外取締役
ＰＥＧＡＳＵＳには、社外取締役として大西宏尚氏、小高得央氏及び田中知加氏の３名が就任しており、人的・資本的関係又は取引先関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
大西宏尚氏につきましては、経営者としての豊富な経験及び深い見識を有していることから、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
小高得央氏につきましては、国内外における製造業の経営に関する経験及び深い見識を有していることから、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
田中知加氏につきましては、国内外における製造業の経営に関する経験及び深い見識を有していることから、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
ｂ．社外監査役
ＰＥＧＡＳＵＳには、社外監査役として杉山清和氏及び武本夕香子氏の２名が就任しており、人的・資本的関係又は取引先関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
杉山清和氏につきましては、税理士としての豊富な経験と深い見識を有しており、ＰＥＧＡＳＵＳ業務執行の監査やコンプライアンス体制の構築、維持に適切な助言・提言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。
武本夕香子氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と深い見識を有しており、ＰＥＧＡＳＵＳ業務執行の監査や適法性確保のために適切な助言・提言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。
なお、内部統制部門である内部監査室とは、内部統制監査の結果を逐一確認するなど、綿密な打合せを行っております。また、会計監査人と重要な事項があれば個別に打合せを行うなど、随時連絡を取っております。
当事業年度における主な活動状況は、次のとおりであります。
|
取締役会(13回開催)
|
監査役会(13回開催)
|
発 言 内 容
|
出席回数
|
出席率
|
出席回数
|
出席率
|
取締役 大西 宏尚
|
13回
|
100.0%
|
―
|
―
|
経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明確にすべく質問、意見を述べており、議案審議に必要な発言を積極的に行っております。 また「指名・報酬委員会」において、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
|
取締役 小高 得央
|
13回
|
100.0%
|
―
|
―
|
製造業に関する経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明確にすべく質問、意見を述べており、議案審議に必要な発言を積極的に行っております。 また「指名・報酬委員会」において、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
|
取締役 田中 知加
|
13回
|
100.0%
|
―
|
―
|
製造業に関する経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明確にすべく質問、意見を述べており、議案審議に必要な発言を積極的に行っております。 また「指名・報酬委員会」において、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
|
監査役 杉山 清和
|
13回
|
100.0%
|
13回
|
100.0%
|
主に税理士としての専門的見地から発言を行うなど、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。
|
監査役 武本夕香子
|
13回
|
100.0%
|
13回
|
100.0%
|
主に弁護士としての専門的見地から発言を行うなど、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております
|
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針について
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、次のとおりであります。
ＰＥＧＡＳＵＳは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。
１．現在において、次の①～⑧のいずれかに該当する者
①ＰＥＧＡＳＵＳの主要な株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者
②ＰＥＧＡＳＵＳの取引先で、直近事業年度におけるＰＥＧＡＳＵＳとの取引額がＰＥＧＡＳＵＳの年間連結総売上の２％を超える取引先又はその業務執行者
③ＰＥＧＡＳＵＳを取引先とする者で、直近事業年度におけるＰＥＧＡＳＵＳとの取引額がその者の年間連結総売上の２％を超えるもの又はその業務執行者
④ＰＥＧＡＳＵＳの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
⑤ＰＥＧＡＳＵＳの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）
⑥ＰＥＧＡＳＵＳから、直近事業年度において10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
⑦弁護士、公認会計士又は税理上その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ＰＥＧＡＳＵＳから過去３事業年度の平均で、10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
⑧法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザー・ファームであって、過去３事業年度の平均で、その年間連結総売上高の２％以上の支払いをＰＥＧＡＳＵＳから受けた先に所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）
２．過去３年間のいずれかの時点において、上記①～⑥のいずれかに該当していた者
ハ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
独立役員として指定している大西宏尚氏、小高得央氏、田中知加氏、杉山清和氏及び武本夕香子氏との間で本報告書提出日現在での人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役執行役員 オートモーティヴ本部副本部長
|
取締役執行役員 オートモーティヴ本部副本部長 兼 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO.,
LTD.社長
|
美 馬 正 道
|
2022年９月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役執行役員 オートモーティヴ本部副本部長
|
取締役執行役員 オートモーティヴ本部副本部長 兼 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO.,
LTD.社長
|
美 馬 正 道
|
2022年９月１日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
美 馬 成 望
|
1968年５月４日生
|
1996年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2001年４月
|
PEGASUS SEWING MACHINES (HONG KONG)LTD.社長
|
2003年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 販売部長
|
2005年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
2008年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2010年９月
|
美馬精機株式会社 代表取締役社長
|
2012年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2012年８月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長執行役員就任(現)
|
2017年７月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.
理事長(現)
|
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO.,
LTD.理事長
|
2019年10月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長(現)
|
2021年６月
|
南通ペガサス自動車部品製造有限公司董事長(現)
|
2021年９月
|
美馬精機株式会社 代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
629
|
専務取締役
オートモーティヴ
本部長
|
高 孟 昊
|
1953年７月20日生
|
1972年４月
|
アジア金属工業株式会社入社
|
1986年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2007年２月
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司総経理
|
2008年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2010年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2014年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2015年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ ダイカスト事業本部長(現オートモーティヴ本部長)(現)
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任
|
2019年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任(現)
|
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長(現)
|
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO.,
LTD.理事長(現)
|
2020年４月
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V. 取締役(議長)(現)
|
2021年６月
|
南通ペガサス自動車部品製造有限公司総経理(現)
|
|
(注)３
|
60
|
専務取締役
顧客本部長
|
中 村 淳 一
|
1954年４月20日生
|
1980年11月
|
株式会社ライオン社入社
|
1989年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2003年10月
|
PEGASUS SEWING MACHINE (HONG KONG)LTD.社長
|
2008年６月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長
|
2009年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2010年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
2011年11月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
2013年10月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理
|
2015年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任
|
2018年７月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長
|
2019年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任(現)
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部長(現)
|
|
(注)３
|
59
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
製造本部長
|
岡 田 義 秀
|
1963年８月26日生
|
1986年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2004年２月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 財務部長
|
2005年７月
|
福馬(天津)縫製機械有限公司副総経理
|
2006年３月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司副総経理
|
2014年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部副本部長 兼 総務部長
|
2014年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2017年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2018年７月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理(現)
|
2019年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任(現)
|
2022年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部長(現)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
オートモーティヴ副本部長
|
美 馬 正 道
|
1970年１月７日生
|
2000年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2002年１月
|
天馬ミシン製造有限公司出向
|
2003年12月
|
PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD.出向
|
2006年３月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司出向
|
2007年12月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画部長
|
2009年２月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製販管理部長
|
2010年４月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長
|
2013年４月
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO.,
LTD.社長
|
2015年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ ダイカスト事業本部(現オートモーティヴ本部)副本部長
|
2016年４月
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.社長
|
2018年３月
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO.,
LTD.社長(現)
|
2020年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任(現)
|
2022年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ オートモーティヴ本部副本部長(現)
|
|
(注)３
|
474
|
取締役
|
大 西 宏 尚
|
1945年５月10日生
|
1968年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1997年３月
|
株式会社日建設計 取締役
|
2000年１月
|
同社 常務取締役
|
2008年１月
|
同社 代表取締役副社長
|
2012年４月
|
同社 顧問
|
2016年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 高 得 央
|
1962年６月17日生
|
1986年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1995年１月
|
株式会社フルステリ代表取締役社長
|
1997年３月
|
大日実業株式会社代表取締役社長
|
1997年８月
|
大日化成工業株式会社代表取締役社長
|
2006年６月
|
株式会社アテクト代表取締役社長
|
2007年５月
|
株式会社アテクトコリア代表取締役
|
2010年１月
|
アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング株式会社 （現株式会社アテクトエンジニアリング） 代表取締役社長
|
2010年８月
|
上海昂統快泰商貿有限公司董事長
|
2010年11月
|
安泰科科技股份有限公司董事長
|
2021年６月
|
株式会社アテクト取締役会長
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
田 中 知 加
|
1971年２月27日生
|
1999年10月
|
株式会社ワーク入社
|
2012年11月
|
同社 取締役
|
2015年２月
|
同社 代表取締役副社長
|
2015年８月
|
同社 代表取締役社長(現)
|
2018年５月
|
パテック株式会社取締役(現)
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
吉 田 泰 三
|
1959年10月７日生
|
1983年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2009年10月
|
同行藤原台支店 支店長
|
2012年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
2013年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部長
|
2015年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2019年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
杉 山 清 和
|
1962年１月９日生
|
1986年４月
|
林 達三税理士事務所 入所
|
1988年４月
|
税理士登録
|
1990年11月
|
杉山清和税理士事務所 開設
|
2004年６月
|
税理士法人神戸合同会計事務所に改組 代表社員(現)
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
武 本 夕香子
|
1963年５月１日生
|
1996年４月
|
弁護士登録兵庫県弁護士会 入会
|
2001年５月
|
ウェリタス法律事務所 主宰(現)
|
2008年３月
|
京都大学大学院法学研究科
修士課程(法学修士)取得
|
2010年９月
|
国際ソロプチミスト伊丹 会長
|
2012年４月
|
兵庫県弁護士会 副会長
|
2014年４月
|
兵庫県弁護士会 会長
|
2018年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,248
|
(注) １ 取締役 大西宏尚、小高得央及び田中知加は、社外取締役であります。
２ 監査役 杉山清和及び武本夕香子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役 美馬正道は、代表取締役社長 美馬成望の弟であります。
７ ＰＥＧＡＳＵＳは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
岡 本 裕 之
|
1960年１月28日生
|
1978年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 入社
|
14
|
|
2006年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 開発企画部長
|
|
2008年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 研究開発部長
|
|
2008年11月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部販売技術部長
|
|
2016年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部販売部長
|
|
2017年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任(現)
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部副本部長(現)
|
|
2022年２月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 販売技術部長(現)
|
|
溝 渕 雅 男
|
1982年３月28日生
|
2006年10月
|
弁護士登録大阪弁護士会 入会
|
―
|
|
共栄法律事務所 入所(現)
|
|
2015年４月
|
関西学院大学法科大学院 非常勤講師
|
|
2016年４月
|
立命館大学法科大学院 客員教授
|
|
2019年４月
|
大阪公立大学法科大学院 特任教授(現)
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ ＰＥＧＡＳＵＳでは、さらなる事業拡大及び急速な市場変化に対応し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しており、本報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
代表取締役社長執行役員
|
美 馬 成 望(注)
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.理事長 ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長 南通ペガサス自動車部品製造有限公司董事長 美馬精機株式会社 代表取締役社長
|
専務取締役執行役員
|
高 孟 昊(注)
|
ダイカスト事業本部長(現オートモーティヴ本部長) 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO., LTD.理事長PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.取締役(議長) 南通ペガサス自動車部品製造有限公司総経理
|
専務取締役執行役員
|
中 村 淳 一(注)
|
顧客本部長
|
常務取締役執行役員
|
岡 田 義 秀(注)
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理 製造本部長
|
取締役執行役員
|
美 馬 正 道(注)
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM)CO.,LTD.社長 オートモーティヴ本部副本部長
|
上席執行役員
|
ブロアーメルヴィン
|
PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD.代表取締役社長 PEGASUS EUROPA GmbH 代表取締役会長
|
上席執行役員
|
金 子 貴 司
|
管理本部副本部長
|
上席執行役員
|
原 口 岳 二
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.社長
|
執行役員
|
岡 本 裕 之
|
顧客本部副本部長 兼 販売技術部長
|
執行役員
|
佐 藤 文 泰
|
財務部長
|
執行役員
|
高 田 隆
|
ペガサス（天津)ミシン有限公司開発・販売技術総経理
|
執行役員
|
宮 川 洋
|
製造本部副本部長 兼 生産技術部長
|
（注）美馬成望、高孟昊、中村淳一、岡田義秀、美馬正道の５氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の状況
ａ．社外取締役
ＰＥＧＡＳＵＳには、社外取締役として大西宏尚氏、小高得央氏及び田中知加氏の３名が就任しており、人的・資本的関係又は取引先関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
大西宏尚氏につきましては、経営者としての豊富な経験及び深い見識を有していることから、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
小高得央氏につきましては、国内外における製造業の経営に関する経験及び深い見識を有していることから、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
田中知加氏につきましては、国内外における製造業の経営に関する経験及び深い見識を有していることから、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
ｂ．社外監査役
ＰＥＧＡＳＵＳには、社外監査役として杉山清和氏及び武本夕香子氏の２名が就任しており、人的・資本的関係又は取引先関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
杉山清和氏につきましては、税理士としての豊富な経験と深い見識を有しており、ＰＥＧＡＳＵＳ業務執行の監査やコンプライアンス体制の構築、維持に適切な助言・提言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。
武本夕香子氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と深い見識を有しており、ＰＥＧＡＳＵＳ業務執行の監査や適法性確保のために適切な助言・提言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。
なお、内部統制部門である内部監査室とは、内部統制監査の結果を逐一確認するなど、綿密な打合せを行っております。また、会計監査人と重要な事項があれば個別に打合せを行うなど、随時連絡を取っております。
当事業年度における主な活動状況は、次のとおりであります。
|
取締役会(13回開催)
|
監査役会(13回開催)
|
発 言 内 容
|
出席回数
|
出席率
|
出席回数
|
出席率
|
取締役 白井 文
|
３回
|
100.0%
|
―
|
―
|
長きにわたり市政運営に携わった、幅広い知識と豊富な経験をもとに、疑問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べており、議案の審議に必要な発言を積極的に行っております。
|
取締役 大西 宏尚
|
13回
|
100.0%
|
―
|
―
|
経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明確にすべく質問、意見を述べており、議案審議に必要な発言を積極的に行っております。 また「指名・報酬委員会」において、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
|
取締役 小高 得央
|
10回
|
100.0%
|
―
|
―
|
製造業に関する経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明確にすべく質問、意見を述べており、議案審議に必要な発言を積極的に行っております。 また「指名・報酬委員会」において、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
|
取締役 田中 知加
|
10回
|
100.0%
|
―
|
―
|
製造業に関する経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明確にすべく質問、意見を述べており、議案審議に必要な発言を積極的に行っております。 また「指名・報酬委員会」において、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
|
監査役 杉山 清和
|
13回
|
100.0%
|
13回
|
100.0%
|
主に税理士としての専門的見地から発言を行うなど、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。
|
監査役 武本夕香子
|
13回
|
100.0%
|
13回
|
100.0%
|
主に弁護士としての専門的見地から発言を行うなど、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。
|
（注）2021年６月22日開催の定時株主総会にて、白井文氏が退任し、小高得央氏及び田中知加氏が就任いたしました。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針について
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、次のとおりであります。
ＰＥＧＡＳＵＳは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。
１．現在において、次の①～⑧のいずれかに該当する者
①ＰＥＧＡＳＵＳの主要な株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者
②ＰＥＧＡＳＵＳの取引先で、直近事業年度におけるＰＥＧＡＳＵＳとの取引額がＰＥＧＡＳＵＳの年間連結総売上の２％を超える取引先又はその業務執行者
③ＰＥＧＡＳＵＳを取引先とする者で、直近事業年度におけるＰＥＧＡＳＵＳとの取引額がその者の年間連結総売上の２％を超えるもの又はその業務執行者
④ＰＥＧＡＳＵＳの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
⑤ＰＥＧＡＳＵＳの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）
⑥ＰＥＧＡＳＵＳから、直近事業年度において10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
⑦弁護士、公認会計士又は税理上その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ＰＥＧＡＳＵＳから過去３事業年度の平均で、10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
⑧法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザー・ファームであって、過去３事業年度の平均で、その年間連結総売上高の２％以上の支払いをＰＥＧＡＳＵＳから受けた先に所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）
２．過去３年間のいずれかの時点において、上記①～⑥のいずれかに該当していた者
ハ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
独立役員として指定している大西宏尚氏、小高得央氏、田中知加氏、杉山清和氏及び武本夕香子氏との間で本報告書提出日現在での人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
美 馬 成 望
|
1968年５月４日生
|
1996年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2001年４月
|
PEGASUS SEWING MACHINES (HONG KONG)LTD.社長
|
2003年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 販売部長
|
2005年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
2008年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2010年９月
|
美馬精機株式会社 代表取締役社長
|
2012年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2012年８月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長執行役員就任(現)
|
2017年７月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.
理事長(現)
|
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO.,
LTD.理事長
|
2019年10月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長(現)
|
2021年６月
|
南通ペガサス自動車部品製造有限公司董事長(現)
|
|
(注)３
|
625
|
取締役副会長
製造本部長
|
末 永 高 二
|
1947年12月24日生
|
1970年４月
|
サンスター歯磨株式会社入社
|
1972年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
1991年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 販売事務部長
|
2000年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
2008年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役就任
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部長(現)
|
2008年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務執行役員就任
|
2011年７月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長
|
2013年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役副会長就任
|
2016年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役副会長執行役員就任(現)
|
|
(注)３
|
128
|
専務取締役
ダイカスト
事業本部長
|
高 孟 昊
|
1953年７月20日生
|
1972年４月
|
アジア金属工業株式会社入社
|
1986年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2007年２月
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司総経理
|
2008年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2010年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2014年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2015年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ ダイカスト事業本部長(現)
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任
|
2019年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任(現)
|
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長(現)
|
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO.,
LTD.理事長(現)
|
2020年４月
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V. 取締役(議長)(現)
|
|
(注)３
|
59
|
専務取締役
顧客本部長
|
中 村 淳 一
|
1954年４月20日生
|
1980年11月
|
株式会社ライオン社入社
|
1989年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2003年10月
|
PEGASUS SEWING MACHINE (HONG KONG)LTD.社長
|
2008年６月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長
|
2009年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2010年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
2011年11月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
2013年10月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理
|
2015年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任
|
2018年７月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長
|
2019年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任(現)
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部長(現)
|
|
(注)３
|
57
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
岡 田 義 秀
|
1963年８月26日生
|
1986年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2004年２月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 財務部長
|
2005年７月
|
福馬(天津)縫製機械有限公司出向
|
2006年３月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司出向
|
2011年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 理事
|
2014年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部副本部長 兼 総務部長
|
2014年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2017年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2018年７月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理(現)
|
2019年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任(現)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
|
美 馬 正 道
|
1970年１月７日生
|
2000年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2002年１月
|
天馬ミシン製造有限公司出向
|
2003年12月
|
PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD.出向
|
2006年３月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司出向
|
2007年12月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画部長
|
2009年２月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部製販管理部長
|
2010年４月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長
|
2013年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 理事
|
2013年４月
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO.,
LTD.社長
|
2015年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ ダイカスト事業本部副本部長
|
2016年４月
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.社長
|
2018年３月
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO.,
LTD.社長（現）
|
2020年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任(現)
|
|
(注)３
|
474
|
取締役
|
大 西 宏 尚
|
1945年５月10日生
|
1968年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1997年３月
|
株式会社日建設計 取締役
|
2000年１月
|
同社 常務取締役
|
2008年１月
|
同社 代表取締役副社長
|
2012年４月
|
同社 顧問
|
2016年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 高 得 央
|
1962年６月17日生
|
1986年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1995年１月
|
株式会社フルステリ代表取締役社長
|
1997年３月
|
大日実業株式会社代表取締役社長
|
1997年８月
|
大日化成工業株式会社代表取締役社長
|
2006年６月
|
株式会社アテクト代表取締役社長
|
2007年５月
|
株式会社アテクトコリア代表取締役
|
2010年１月
|
アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング株式会社 （現株式会社アテクトエンジニアリング） 代表取締役社長
|
2010年８月
|
上海昂統快泰商貿有限公司董事長
|
2010年11月
|
安泰科科技股份有限公司董事長
|
2021年６月
|
株式会社アテクト取締役会長（現）
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
田 中 知 加
|
1971年２月27日生
|
1999年10月
|
株式会社ワーク入社
|
2012年11月
|
同社 取締役
|
2015年２月
|
同社 代表取締役副社長
|
2015年８月
|
同社 代表取締役社長(現)
|
2018年５月
|
パテック株式会社取締役(現)
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
吉 田 泰 三
|
1959年10月７日生
|
1983年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2009年10月
|
同行藤原台支店 支店長
|
2012年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
2013年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部長
|
2015年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2019年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任
|
2021年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
杉 山 清 和
|
1962年１月９日生
|
1986年４月
|
林 達三税理士事務所 入所
|
1988年４月
|
税理士登録
|
1990年11月
|
杉山清和税理士事務所 開設
|
2004年６月
|
税理士法人神戸合同会計事務所に改組 代表社員(現)
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
武 本 夕香子
|
1963年５月１日生
|
1993年10月
|
司法試験合格
|
1994年４月
|
司法研修所 入所
|
1996年４月
|
弁護士登録兵庫県弁護士会 入会
|
2001年５月
|
ウェリタス法律事務所 設立
|
2008年３月
|
京都大学大学院法学研究科
修士課程(法学修士)取得
|
2010年９月
|
国際ソロプチミスト伊丹 会長
|
2012年４月
|
兵庫県弁護士会 副会長
|
2014年４月
|
兵庫県弁護士会 会長
|
2018年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,365
|
(注) １ 取締役 大西宏尚、小高得央及び田中知加は、社外取締役であります。
２ 監査役 杉山清和及び武本夕香子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ＰＥＧＡＳＵＳは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
岡 本 裕 之
|
1960年１月28日生
|
1978年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 入社
|
13
|
|
2006年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 開発企画部長
|
|
2008年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 研究開発部長
|
|
2008年11月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部販売技術部長
|
|
2016年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部販売部長
|
|
2017年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任(現)
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部副本部長(現)
|
|
溝 渕 雅 男
|
1982年３月28日生
|
2006年10月
|
弁護士登録大阪弁護士会 入会
|
―
|
|
共栄法律事務所 入所(現)
|
|
2015年４月
|
関西学院大学法科大学院 非常勤講師
|
|
2016年４月
|
立命館大学法科大学院 客員教授
|
|
2019年４月
|
大阪市立大学法科大学院 特任教授(現)
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ ＰＥＧＡＳＵＳでは、さらなる事業拡大及び急速な市場変化に対応し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しており、本報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
代表取締役社長執行役員
|
美 馬 成 望(注1)
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.理事長 ペガサス（天津）ミシン有限公司董事長 南通ペガサス自動車部品製造有限公司董事長
|
取締役副会長執行役員
|
末 永 高 二(注1)
|
製造本部長
|
専務取締役執行役員
|
高 孟 昊(注1)
|
ダイカスト事業本部長 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO., LTD.理事長PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.取締役(議長)
|
専務取締役執行役員
|
中 村 淳 一(注1)
|
顧客本部長
|
常務取締役執行役員
|
岡 田 義 秀(注1)
|
ペガサス（天津）ミシン有限公司総経理
|
取締役執行役員
|
美 馬 正 道(注1、2)
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS（VIETNAM）CO.,LTD.社長
|
上席執行役員
|
ブロアーメルヴィン
|
PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD.代表取締役社長 PEGASUS EUROPA GmbH 代表取締役会長
|
上席執行役員
|
金 子 貴 司
|
管理本部副本部長 兼 財務部長
|
上席執行役員
|
原 口 岳 二
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.社長
|
執行役員
|
岡 本 裕 之
|
顧客本部副本部長
|
執行役員
|
佐 藤 文 泰
|
管理本部副本部長 兼 総務部長
|
執行役員
|
宮 川 洋
|
製造本部副本部長 兼 製造統括部長
|
執行役員
|
高 田 隆
|
顧客本部副本部長 兼 研究開発部長
|
（注）１ 美馬成望、末永高二、高孟昊、中村淳一、岡田義秀、美馬正道の６氏は、取締役を兼務しております。
２ 取締役執行役員 美馬正道は、代表取締役社長執行役員 美馬成望の弟であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の状況
ａ．社外取締役
ＰＥＧＡＳＵＳには、社外取締役として大西宏尚氏、小高得央氏及び田中知加氏の３名が就任しており、人的・資本的関係又は取引先関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
大西宏尚氏につきましては、経営者としての豊富な経験と深い見識を有していることから、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
小高得央氏につきましては、国内外における製造業の経営に関する経験と深い知識を有していることから、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
田中知加氏につきましては、経営者として豊富な経験と幅広い知識を有していることから、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
ｂ．社外監査役
ＰＥＧＡＳＵＳには、社外監査役として杉山清和氏及び武本夕香子氏の２名が就任しており、人的・資本的関係又は取引先関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
杉山清和氏につきましては、税理士としての豊富な経験と深い見識を有しており、ＰＥＧＡＳＵＳ業務執行の監査やコンプライアンス体制の構築、維持に適切な助言・提言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。
武本夕香子氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と深い見識を有しており、ＰＥＧＡＳＵＳ業務執行の監査や適法性確保のために適切な助言・提言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。
なお、内部統制部門である内部監査室とは、内部統制監査の結果を逐一確認するなど、綿密な打合せを行っております。また、会計監査人と重要な事項があれば個別に打合せを行うなど、随時連絡を取っております。
当事業年度における主な活動状況は、次のとおりであります。
|
取締役会(13回開催)
|
監査役会(14回開催)
|
発 言 内 容
|
出席回数
|
出席率
|
出席回数
|
出席率
|
取締役 白井 文
|
12回
|
92.0%
|
―
|
―
|
長きにわたり市政運営に携わった、幅広い知識と豊富な経験をもとに、疑問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べており、議案の審議に必要な発言を積極的に行っております。
|
取締役 大西 宏尚
|
13回
|
100.0%
|
―
|
―
|
経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べており、議案の審議に必要な発言を積極的に行っております。
|
監査役 杉山 清和
|
13回
|
100.0%
|
14回
|
100.0%
|
主に税理士としての専門的見地から発言を行うなど、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。
|
監査役 武本夕香子
|
13回
|
100.0%
|
14回
|
100.0%
|
主に弁護士としての専門的見地から発言を行うなど、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。
|
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針について
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、次のとおりであります。
ＰＥＧＡＳＵＳは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。
１．現在において、次の①～⑧のいずれかに該当する者
①ＰＥＧＡＳＵＳの主要な株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者
②ＰＥＧＡＳＵＳの取引先で、直近事業年度におけるＰＥＧＡＳＵＳとの取引額がＰＥＧＡＳＵＳの年間連結総売上の２％を超える取引先又はその業務執行者
③ＰＥＧＡＳＵＳを取引先とする者で、直近事業年度におけるＰＥＧＡＳＵＳとの取引額がその者の年間連結総売上の２％を超えるもの又はその業務執行者
④ＰＥＧＡＳＵＳの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
⑤ＰＥＧＡＳＵＳの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）
⑥ＰＥＧＡＳＵＳから、直近事業年度において1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
⑦弁護士、公認会計士又は税理上その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ＰＥＧＡＳＵＳから過去３事業年度の平均で、1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
⑧法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザー・ファームであって、過去３事業年度の平均で、その年間連結総売上高の２％以上の支払いをＰＥＧＡＳＵＳから受けた先に所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）
２．過去３年間のいずれかの時点において、上記①～⑥のいずれかに該当していた者
ハ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
独立役員として指定している大西宏尚氏、小高得央氏、田中知加氏、杉山清和氏及び武本夕香子氏との間で本報告書提出日現在での人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
美 馬 成 望
|
1968年５月４日生
|
1996年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2001年４月
|
PEGASUS SEWING MACHINES (HONG KONG)LTD.社長
|
2003年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 販売部長
|
2005年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
2008年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2010年９月
|
美馬精機株式会社 代表取締役社長
|
2012年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2012年８月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長執行役員就任(現)
|
2017年７月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.
理事長(現)
|
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS
(VIETNAM) CO.,LTD.理事長
|
2019年10月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長(現)
|
|
(注)３
|
619
|
取締役副会長
製造本部長
|
末 永 高 二
|
1947年12月24日生
|
1970年４月
|
サンスター歯磨株式会社入社
|
1972年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
1991年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 販売事務部長
|
2000年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
2008年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役就任
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部長(現)
|
2008年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務執行役員就任
|
2011年７月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長
|
2013年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役副会長就任
|
2016年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役副会長執行役員就任(現)
|
|
(注)３
|
124
|
専務取締役
ダイカスト
事業本部長
|
高 孟 昊
|
1953年７月20日生
|
1972年４月
|
アジア金属工業株式会社入社
|
1986年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2007年２月
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司総経理
|
2008年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2010年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2014年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2015年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ ダイカスト事業本部長(現)
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任
|
2019年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任(現)
|
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長(現)
|
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS
(VIETNAM) CO.,LTD.理事長(現)
|
2020年４月
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V. 取締役(議長)(現)
|
|
(注)３
|
57
|
専務取締役
顧客本部長
|
中 村 淳 一
|
1954年４月20日生
|
1980年11月
|
株式会社ライオン社入社
|
1989年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2003年10月
|
PEGASUS SEWING MACHINE (HONG KONG)LTD.社長
|
2008年６月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長
|
2009年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2010年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
2011年11月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
2013年10月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理
|
2015年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任
|
2018年７月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長
|
2019年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任(現)
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部長(現)
|
|
(注)３
|
55
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
管理本部長
|
吉 田 泰 三
|
1959年10月７日生
|
1983年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2009年10月
|
同行藤原台支店 支店長
|
2012年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
2013年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部長(現)
|
2015年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2019年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任(現)
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
|
岡 田 義 秀
|
1963年８月26日生
|
1986年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2004年２月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 財務部長
|
2005年７月
|
福馬(天津)縫製機械有限公司出向
|
2006年３月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司出向
|
2011年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 理事
|
2014年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部副本部長 兼 総務部長
|
2014年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2017年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2018年７月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理(現)
|
2019年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任(現)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
白 井 文
|
1960年５月23日生
|
1993年６月
|
尼崎市議会議員(２期８年)
|
2002年12月
|
尼崎市長(２期８年)
|
2011年６月
|
グンゼ株式会社 社外取締役
|
2013年４月
|
一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団 業務執行理事
|
2015年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
住友精密工業株式会社 社外取締役
|
2018年４月
|
大阪樟蔭女子大学 客員教授(現)
|
2018年６月
|
三洋化成工業株式会社 社外取締役(現)
|
2019年６月
|
ブラザー工業株式会社 社外取締役(現)
|
|
東洋アルミニウム株式会社 社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
大 西 宏 尚
|
1945年５月10日生
|
1968年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1997年３月
|
株式会社日建設計 取締役
|
2000年１月
|
同社 常務取締役
|
2008年１月
|
同社 代表取締役副社長
|
2012年４月
|
同社 顧問
|
2016年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
瀬 戸 洋 二
|
1954年12月18日生
|
1977年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2003年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 品質管理部長
|
2008年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部総務部長
|
2008年11月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部研究開発二部長
|
2010年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2012年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
2013年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長 兼 品質保証部長
|
2015年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長、
品質保証部長 兼 滋賀工場長
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
35
|
監査役
|
杉 山 清 和
|
1962年１月９日生
|
1986年４月
|
林 達三税理士事務所 入所
|
1988年４月
|
税理士登録
|
1990年11月
|
杉山清和税理士事務所 開設
|
2004年６月
|
税理士法人神戸合同会計事務所に改組 代表社員(現)
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
武 本 夕香子
|
1963年５月１日生
|
1993年10月
|
司法試験合格
|
1994年４月
|
司法研修所 入所
|
1996年４月
|
弁護士登録兵庫県弁護士会 入会
|
2001年５月
|
ウェリタス法律事務所 設立
|
2008年３月
|
京都大学大学院法学研究科
修士課程(法学修士)取得
|
2010年９月
|
国際ソロプチミスト伊丹 会長
|
2012年４月
|
兵庫県弁護士会 副会長
|
2014年４月
|
兵庫県弁護士会 会長
|
2018年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
904
|
.
(注) １ 取締役 白井文及び大西宏尚は、社外取締役であります。
２ 監査役 杉山清和及び武本夕香子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ＰＥＧＡＳＵＳは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
岡 本 裕 之
|
1960年１月28日生
|
1978年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 入社
|
12
|
|
2006年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 開発企画部長
|
|
2008年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 研究開発部長
|
|
2008年11月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部販売技術部長
|
|
2016年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部販売部長
|
|
2017年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任(現)
|
|
2017年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部副本部長
|
|
2019年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部副本部長 兼 販売部長(現)
|
|
溝 渕 雅 男
|
1982年３月28日生
|
2006年10月
|
弁護士登録大阪弁護士会 入会
|
―
|
|
2006年10月
|
共栄法律事務所 入所(現)
|
|
2015年４月
|
関西学院大学法科大学院 非常勤講師
|
|
2016年４月
|
立命館大学法科大学院 客員教授
|
|
2019年４月
|
大阪市立大学法科大学院 特任教授(現)
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ ＰＥＧＡＳＵＳでは、さらなる事業拡大及び急速な市場変化に対応し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しており、本報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
代表取締役社長 執行役員
|
美 馬 成 望(注1)
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.理事長 ペガサス（天津）ミシン有限公司董事長
|
取締役副会長 執行役員
|
末 永 高 二(注1)
|
製造本部長
|
専務取締役
執行役員
|
高 孟 昊(注1)
|
ダイカスト事業本部長 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO., LTD.理事長PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.取締役(議長)
|
専務取締役
執行役員
|
中 村 淳 一(注1)
|
顧客本部長
|
常務取締役
執行役員
|
吉 田 泰 三(注1)
|
管理本部長
|
取締役執行役員
|
岡 田 義 秀(注1)
|
ペガサス（天津）ミシン有限公司総経理
|
上席執行役員
|
ブロアーメルヴィン
|
PEGASUS CORPORATION OF AMERICA 会長 PEGASUS EUROPA GmbH 代表取締役会長
|
上席執行役員
|
金 子 貴 司
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長
|
上席執行役員
|
美 馬 正 道(注2)
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS（VIETNAM）CO.,LTD.社長
|
上席執行役員
|
原 口 岳 二
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.社長
|
執行役員
|
岡 本 裕 之
|
顧客本部副本部長 兼 販売部長
|
執行役員
|
佐 藤 文 泰
|
管理本部副本部長 兼 総務部長
|
執行役員
|
宮 川 洋
|
製造本部副本部長 兼 製造統括部長
|
執行役員
|
高 田 隆
|
顧客本部副本部長 兼 研究開発部長
|
（注）１ 美馬成望、末永高二、高孟昊、中村淳一、吉田泰三、岡田義秀の６氏は、取締役を兼務しております。
２ 上席執行役員 美馬正道は、代表取締役社長執行役員 美馬成望の弟であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の状況
ａ．社外取締役
ＰＥＧＡＳＵＳには、社外取締役として白井文氏及び大西宏尚氏の２名が就任しており、人的・資本的関係又は取引先関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
白井文氏につきましては、市議会議員・市長として、長きにわたり市政運営に携わられており、幅広い知識と豊富な経験をもとに、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
大西宏尚氏につきましては、経営者としての豊富な経験と深い見識を有していることから、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
ｂ．社外監査役
ＰＥＧＡＳＵＳには、社外監査役として杉山清和氏及び武本夕香子氏の２名が就任しており、人的・資本的関係又は取引先関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
杉山清和氏につきましては、税理士としての豊富な経験と深い見識を有しており、ＰＥＧＡＳＵＳ業務執行の監査やコンプライアンス体制の構築、維持に適切な助言、提言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。
武本夕香子氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と深い見識を有しており、ＰＥＧＡＳＵＳ業務執行の監査や適法性確保のために適切な助言、提言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。
なお、内部統制部門である内部監査室とは、内部統制監査の結果を逐一確認するなど、綿密な打合せを行っております。また、会計監査人と重要な事項があれば個別に打合せを行うなど、随時連絡を取っております。
当事業年度における主な活動状況は、次のとおりであります。
|
取締役会(12回開催)
|
監査役会(13回開催)
|
発 言 内 容
|
出席回数
|
出席率
|
出席回数
|
出席率
|
取締役 白井 文
|
12回
|
100.0%
|
―
|
―
|
長きにわたり市政運営に携わった、幅広い知識と豊富な経験をもとに、疑問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べており、議案の審議に必要な発言を積極的に行っております。
|
取締役 大西 宏尚
|
12回
|
100.0%
|
―
|
―
|
経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べており、議案の審議に必要な発言を積極的に行っております。
|
監査役 杉山 清和
|
12回
|
100.0%
|
13回
|
100.0%
|
主に税理士としての専門的見地から発言を行うなど、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。
|
監査役 武本夕香子
|
12回
|
100.0%
|
13回
|
100.0%
|
主に弁護士としての専門的見地から発言を行うなど、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。
|
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針について
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、次のとおりであります。
ＰＥＧＡＳＵＳは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。
１．現在において、次の①～⑧のいずれかに該当する者
①ＰＥＧＡＳＵＳの主要な株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者
②ＰＥＧＡＳＵＳの取引先で、直近事業年度におけるＰＥＧＡＳＵＳとの取引額がＰＥＧＡＳＵＳの年間連結総売上の２％を超える取引先又はその業務執行者
③ＰＥＧＡＳＵＳを取引先とする者で、直近事業年度におけるＰＥＧＡＳＵＳとの取引額がその者の年間連結総売上の２％を超えるもの又はその業務執行者
④ＰＥＧＡＳＵＳの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
⑤ＰＥＧＡＳＵＳの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーもしくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）
⑥ＰＥＧＡＳＵＳから、直近事業年度において1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
⑦弁護士、公認会計士又は税理上その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ＰＥＧＡＳＵＳから過去３事業年度の平均で、1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
⑧法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザー・ファームであって、過去３事業年度の平均で、その年間連結総売上高の２％以上の支払いをＰＥＧＡＳＵＳから受けた先に所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）
２．過去３年間のいずれかの時点において、上記①～⑥のいずれかに該当していた者
ハ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
独立役員として指定している白井文氏、大西宏尚氏、杉山清和氏及び武本夕香子氏との間で本報告書提出日現在での人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役執行役員
管理本部長 兼 経営企画部長
|
常務取締役執行役員
管理本部長
|
吉田 泰三
|
2019年７月１日
|
取締役副社長執行役員
|
取締役副社長執行役員
顧客本部長
|
勝連 雅生
|
2019年10月１日
|
専務取締役執行役員
ダイカスト事業本部長
|
常務取締役執行役員
ダイカスト事業本部長
|
高 孟昊
|
2019年10月１日
|
専務取締役執行役員
顧客本部長
|
常務取締役執行役員
|
中村 淳一
|
2019年10月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役執行役員
管理本部長 兼 経営企画部長
|
常務取締役執行役員
管理本部長
|
吉田 泰三
|
2019年７月１日
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
清 水 盛 明
|
1944年７月14日生
|
1968年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1996年１月
|
同行支店第一部部長
|
1996年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 財務部長
|
1997年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
1999年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役就任
|
2001年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役就任
|
2008年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長就任
|
2012年６月
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長(現) PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.
理事長
|
2012年６月
|
天津ペガサス エス イー 有限公司董事長
|
2013年４月
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS
(VIETNAM) CO.,LTD.理事長
|
2014年６月
|
株式会社アテクト社外取締役(現)
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役会長就任
|
2016年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役会長執行役員就任
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役会長執行役員就任(現)
|
|
(注)３
|
200
|
代表取締役
社長
|
美 馬 成 望
|
1968年５月４日生
|
1996年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2001年４月
|
PEGASUS SEWING MACHINES (HONG KONG)LTD.社長
|
2003年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 販売部長
|
2005年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
2008年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2010年９月
|
美馬精機株式会社 代表取締役社長
|
2012年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2012年８月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長執行役員就任(現)
|
2017年７月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.
理事長(現)
|
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS
(VIETNAM) CO.,LTD.理事長(現)
|
|
(注)３
|
615
|
取締役副会長
製造本部長
|
末 永 高 二
|
1947年12月24日生
|
1970年４月
|
サンスター歯磨株式会社入社
|
1972年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
1991年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 販売事務部長
|
2000年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
2008年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役就任
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部長(現)
|
2008年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務執行役員就任
|
2011年７月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長
|
2013年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役副会長就任
|
2016年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役副会長執行役員就任(現)
|
|
(注)３
|
122
|
取締役副社長
顧客本部長
|
勝 連 雅 生
|
1950年５月５日生
|
1973年３月
|
美馬ミシン株式会社入社
|
1975年８月
|
(美馬ミシン株式会社とＰＥＧＡＳＵＳが合併)
|
1999年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 海外販売部長
|
2000年６月
|
PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD. 社長
|
2001年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
2002年10月
|
PEGASUS EUROPA GmbH 社長
|
2008年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役就任
|
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部長(現)
|
2008年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務執行役員就任
|
2011年１月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長 兼 総経理
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役副会長執行役員就任
|
2018年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役副社長執行役員就任(現)
|
|
(注)３
|
111
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
ダイカスト
事業本部長
|
高 孟 昊
|
1953年７月20日生
|
1972年４月
|
アジア金属工業株式会社入社
|
1979年９月
|
新教育センター入社
|
1986年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2005年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製販管理部長
|
2006年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画部長
|
2007年２月
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司総経理(現)
|
2008年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2010年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2014年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2015年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ ダイカスト事業本部長(現)
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任(現)
|
|
(注)３
|
55
|
常務取締役
|
中 村 淳 一
|
1954年４月20日生
|
1980年11月
|
株式会社ライオン社入社
|
1989年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2003年10月
|
PEGASUS SEWING MACHINE(HONG KONG) LTD.社長
|
2008年６月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長
|
2009年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2010年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
2011年11月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
2013年10月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理
|
2015年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任(現)
|
2018年７月
|
ペガサス（天津）ミシン有限公司董事長（現）
|
|
(注)３
|
53
|
常務取締役
管理本部長
|
吉 田 泰 三
|
1959年10月７日生
|
1983年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2009年10月
|
同行藤原台支店 支店長
|
2012年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
2013年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2015年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部長(現)
|
2015年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
2019年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任(現)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
岡 田 義 秀
|
1963年８月26日生
|
1986年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2004年２月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 財務部長
|
2005年７月
|
福馬（天津）縫製機械有限公司出向
|
2006年３月
|
ペガサス（天津）ミシン有限公司出向
|
2008年２月
|
天馬ミシン製造有限公司出向
|
2011年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 理事
|
|
ペガサス（天津）ミシン有限公司管理総経理
|
2014年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部副本部長 兼 総務部長
|
2014年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2017年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
2018年７月
|
ペガサス（天津）ミシン有限公司総経理（現）
|
2019年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任(現)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
白 井 文
|
1960年５月23日生
|
1993年６月
|
尼崎市議会議員（２期８年）
|
2002年12月
|
尼崎市長（２期８年）
|
2011年６月
|
グンゼ株式会社 社外取締役(現)
|
2013年４月
|
一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団 業務執行理事(現)
|
2015年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
住友精密工業株式会社 社外取締役(現)
|
2018年４月
|
大阪樟蔭女子大学 客員教授(現)
|
2018年６月
|
三洋化成工業株式会社 社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
大 西 宏 尚
|
1945年５月10日生
|
1968年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1997年３月
|
株式会社日建設計 取締役
|
2000年１月
|
同社 常務取締役
|
2008年１月
|
同社 代表取締役副社長
|
2012年４月
|
同社 顧問
|
2016年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
瀬 戸 洋 二
|
1954年12月18日生
|
1977年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
2003年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 品質管理部長
|
2008年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部総務部長
|
2008年11月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部研究開発二部長
|
2010年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
2012年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
2013年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長 兼 品質保証部長
|
2015年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長、
品質保証部長 兼 滋賀工場長
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
34
|
監査役
|
杉 山 清 和
|
1962年１月９日生
|
1986年４月
|
林 達三税理士事務所 入所
|
1988年４月
|
税理士登録
|
1990年11月
|
杉山清和税理士事務所 開設
|
2004年６月
|
税理士法人神戸合同会計事務所に改組 代表社員(現)
|
2017年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
武 本 夕香子
|
1963年５月１日生
|
1993年10月
|
司法試験合格
|
1994年４月
|
司法研修所 入所
|
1996年４月
|
弁護士登録兵庫県弁護士会 入会
|
2001年５月
|
ウェリタス法律事務所 設立
|
2008年３月
|
京都大学大学院法学研究科
修士課程(法学修士)取得
|
2010年９月
|
国際ソロプチミスト伊丹 会長
|
2012年４月
|
兵庫県弁護士会 副会長
|
2014年４月
|
兵庫県弁護士会 会長
|
2018年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,200
|
.
(注) １ 取締役 白井文及び大西宏尚は、社外取締役であります。
２ 監査役 杉山清和及び武本夕香子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ＰＥＧＡＳＵＳは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
岡 本 裕 之
|
1960年１月28日生
|
1978年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 入社
|
11
|
|
2006年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 開発企画部長
|
|
2008年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 研究開発部長
|
|
2008年11月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部販売技術部長
|
|
2016年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部販売部長
|
|
2017年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任(現)
|
|
2017年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部副本部長(現)
|
|
溝 渕 雅 男
|
1982年３月28日生
|
2006年10月
|
弁護士登録大阪弁護士会 入会
|
―
|
|
2006年10月
|
共栄法律事務所 入所(現)
|
|
2015年４月
|
関西学院大学法科大学院 非常勤講師
|
|
2016年４月
|
立命館大学法科大学院 客員教授
|
|
2019年４月
|
大阪市立大学法科大学院 特任教授(現)
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ ＰＥＧＡＳＵＳでは、さらなる事業拡大及び急速な市場変化に対応し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しており、本報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
取締役会長 執行役員
|
清 水 盛 明(注1)
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長
|
代表取締役社長 執行役員
|
美 馬 成 望(注1)
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.理事長 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO., LTD.理事長
|
取締役副会長 執行役員
|
末 永 高 二(注1)
|
製造本部長
|
取締役副社長 執行役員
|
勝 連 雅 生(注1)
|
顧客本部長
|
常務取締役
執行役員
|
高 孟 昊(注1)
|
ダイカスト事業本部長 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司総経理
|
常務取締役
執行役員
|
中 村 淳 一(注1)
|
ペガサス（天津）ミシン有限公司董事長
|
常務取締役
執行役員
|
吉 田 泰 三(注1)
|
管理本部長
|
取締役執行役員
|
岡 田 義 秀(注1)
|
ペガサス（天津）ミシン有限公司総経理 兼 管理総経理
|
上席執行役員
|
ブロアーメルヴィン
|
PEGASUS CORPORATION OF AMERICA 会長 PEGASUS EUROPA GmbH 代表取締役会長
|
執行役員
|
美 馬 正 道(注2)
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS（VIETNAM）CO.,LTD.社長
|
執行役員
|
岡 本 裕 之
|
顧客本部副本部長
|
執行役員
|
金 子 貴 司
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長
|
執行役員
|
佐 藤 文 泰
|
管理本部副本部長 兼 経営企画部長
|
執行役員
|
原 口 岳 二
|
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.社長
|
（注）１ 清水盛明、美馬成望、末永高二、勝連雅生、高孟昊、中村淳一、吉田泰三、岡田義秀の８氏は、取締役を兼務しております。
２ 執行役員 美馬正道は、代表取締役社長執行役員 美馬成望の弟であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の状況
ａ．社外取締役
ＰＥＧＡＳＵＳには、社外取締役として白井文氏及び大西宏尚氏の２名が就任しており、人的・資本的関係又は取引先関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
白井文氏につきましては、市議会議員・市長として、長きにわたり市政運営に携わられており、幅広い知識と豊富な経験をもとに、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
大西宏尚氏につきましては、経営者としての豊富な経験と深い見識を有していることから、ＰＥＧＡＳＵＳ取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
ｂ．社外監査役
ＰＥＧＡＳＵＳには、社外監査役として杉山清和氏及び武本夕香子氏の２名が就任しており、人的・資本的関係又は取引先関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
杉山清和氏につきましては、税理士としての豊富な経験と深い見識を有しており、ＰＥＧＡＳＵＳ業務執行の監査やコンプライアンス体制の構築、維持に適切な助言、提言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。
武本夕香子氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と深い見識を有しており、ＰＥＧＡＳＵＳ業務執行の監査や適法性確保のために適切な助言、提言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。
なお、内部統制部門である内部監査室とは、内部統制監査の結果を逐一確認するなど、綿密な打合せを行っております。また、会計監査人と重要な事項があれば個別に打合せを行うなど、随時連絡を取っております。
当事業年度における主な活動状況は、次のとおりであります。
|
取締役会(13回開催)
|
監査役会(14回開催)
|
発 言 内 容
|
出席回数
|
出席率
|
出席回数
|
出席率
|
取締役 白井 文
|
13回
|
100.0%
|
―
|
―
|
長きにわたり市政運営に携わった、幅広い知識と豊富な経験をもとに、疑問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べており、議案の審議に必要な発言を積極的に行っております。
|
取締役 大西 宏尚
|
13回
|
100.0%
|
―
|
―
|
経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べており、議案の審議に必要な発言を積極的に行っております。
|
監査役 杉山 清和
|
13回
|
100.0%
|
14回
|
100.0%
|
主に税理士としての専門的見地から発言を行うなど、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。
|
監査役 武本夕香子
|
10回
|
100.0%
|
10回
|
100.0%
|
主に弁護士としての専門的見地から発言を行うなど、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。
|
(注)監査役武本夕香子氏は、2018年６月21日の就任後に開催された取締役会（全10回）全てに、また監査役会（全10回）全てに出席しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針について
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、次のとおりであります。
ＰＥＧＡＳＵＳは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。
１．現在において、次の①～⑧のいずれかに該当する者
①ＰＥＧＡＳＵＳの主要な株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者
②ＰＥＧＡＳＵＳの取引先で、直近事業年度におけるＰＥＧＡＳＵＳとの取引額がＰＥＧＡＳＵＳの年間連結総売上の２％を超える取引先又はその業務執行者
③ＰＥＧＡＳＵＳを取引先とする者で、直近事業年度におけるＰＥＧＡＳＵＳとの取引額がその者の年間連結総売上の２％を超えるもの又はその業務執行者
④ＰＥＧＡＳＵＳの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
⑤ＰＥＧＡＳＵＳの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーもしくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）
⑥ＰＥＧＡＳＵＳから、直近事業年度において1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
⑦弁護士、公認会計士又は税理上その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ＰＥＧＡＳＵＳから過去３事業年度の平均で、1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
⑧法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザー・ファームであって、過去３事業年度の平均で、その年間連結総売上高の２％以上の支払いをＰＥＧＡＳＵＳから受けた先に所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）
２．過去３年間のいずれかの時点において、上記①～⑥のいずれかに該当していた者
ハ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
独立役員として指定している白井文氏、大西宏尚氏、杉山清和氏及び武本夕香子氏との間で本報告書提出日現在での人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率17％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
会長
|
―
|
清 水 盛 明
|
昭和19年７月14日生
|
|
昭和43年４月
|
株式会社住友銀行入行(現株式会社三井住友銀行)
|
|
平成８年１月
|
同行支店第一部部長
|
|
平成８年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 財務部長
|
|
平成９年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
|
平成11年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役就任
|
|
平成13年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役就任
|
|
平成20年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長就任
|
|
平成24年６月
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長(現)
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.
理事長
|
|
平成24年６月
|
天津ペガサス エス イー 有限公司董事長
|
|
平成25年４月
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS
(VIETNAM) CO.,LTD.理事長
|
|
平成26年６月
|
株式会社アテクト社外取締役(現)
|
|
平成27年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役会長就任
|
|
平成28年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役会長執行役員就任
|
|
平成29年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役会長執行役員就任(現)
|
|
(注)３
|
196
|
|
代表
取締役
社長
|
―
|
美 馬 成 望
|
昭和43年５月４日生
|
|
平成８年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
|
平成13年４月
|
PEGASUS SEWING MACHINES (HONG KONG)LTD.社長
|
|
平成15年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 販売部長
|
|
平成17年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
|
平成20年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
|
平成22年９月
|
美馬精機株式会社 代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
|
平成24年８月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
|
平成27年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長就任
|
|
平成28年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長執行役員就任(現)
|
|
平成29年７月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.
理事長(現)
|
|
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS
(VIETNAM) CO.,LTD.理事長(現)
|
|
(注)３
|
653
|
|
取締役副会長
|
製造
本部長
|
末 永 高 二
|
昭和22年12月24日生
|
|
昭和45年４月
|
サンスター歯磨株式会社入社
|
|
昭和47年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
|
平成３年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 販売事務部長
|
|
平成12年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
|
平成20年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役就任
|
|
平成20年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部長(現)
|
|
平成20年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務執行役員就任
|
|
平成23年７月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長就任(現)
|
|
平成25年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任
|
|
平成27年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役副会長就任
|
|
平成28年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役副会長執行役員就任(現)
|
|
(注)３
|
121
|
|
取締役副社長
|
顧客
本部長
|
勝 連 雅 生
|
昭和25年５月５日生
|
|
昭和48年３月
|
美馬ミシン株式会社入社
|
|
昭和50年８月
|
(美馬ミシン株式会社とＰＥＧＡＳＵＳが合併)
|
|
平成11年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 海外販売部長
|
|
平成12年６月
|
PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD. 社長
|
|
平成13年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
|
平成14年10月
|
PEGASUS EUROPA GmbH 社長
|
|
平成20年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役就任
|
|
|
顧客本部長(現)
|
|
平成20年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務執行役員就任
|
|
平成23年１月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長 兼 総経理
|
|
平成27年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任
|
|
平成29年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役副会長執行役員就任
|
|
平成30年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役副社長執行役員就任(現)
|
|
(注)３
|
109
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務
取締役
|
ダイカスト
事業本部長
|
高 孟 昊
|
昭和28年７月20日生
|
|
昭和47年４月
|
アジア金属工業株式会社入社
|
|
昭和54年９月
|
新教育センター入社
|
|
昭和61年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
|
平成17年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製販管理部長
|
|
平成18年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画部長
|
|
平成19年２月
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司総経理(現)
|
|
平成20年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
|
平成22年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
|
平成26年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
|
平成27年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ ダイカスト事業本部長(現)
|
|
平成29年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任(現)
|
|
(注)３
|
54
|
|
常務
取締役
|
―
|
中 村 淳 一
|
昭和29年４月20日生
|
|
昭和55年11月
|
株式会社ライオン社入社
|
|
平成元年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
|
平成15年10月
|
PEGASUS SEWING MACHINE(HONG KONG) LTD.社長
|
|
平成20年６月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長
|
|
平成21年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
|
平成22年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
|
平成23年11月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任、製造本部副本部長
|
|
平成25年10月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理(現)
|
|
平成27年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
|
平成29年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任(現)
|
|
(注)３
|
52
|
|
取締役
|
管理
本部長
|
吉 田 泰 三
|
昭和34年10月７日生
|
|
昭和58年４月
|
株式会社住友銀行入行(現株式会社三井住友銀行)
|
|
平成21年10月
|
同行藤原台支店 支店長
|
|
平成24年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
|
平成25年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
|
平成27年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部長(現)
|
|
平成27年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任(現)
|
|
(注)３
|
６
|
|
取締役
|
―
|
白 井 文
|
昭和35年５月23日生
|
|
平成５年６月
|
尼崎市議会議員（２期８年）
|
|
平成14年12月
|
尼崎市長（２期８年）
|
|
平成23年６月
|
グンゼ株式会社 社外取締役(現)
|
|
平成25年４月
|
一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団
業務執行理事(現)
|
|
平成27年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
住友精密工業株式会社 社外取締役(現)
|
|
平成30年４月
|
大阪樟蔭女子大学 客員教授(現)
|
|
平成30年６月
|
三洋化成工業株式会社 社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
大 西 宏 尚
|
昭和20年５月10日生
|
|
昭和43年４月
|
株式会社住友銀行入行(現株式会社三井住友銀行)
|
|
平成９年３月
|
株式会社日建設計 取締役
|
|
平成12年１月
|
同社 常務取締役
|
|
平成20年１月
|
同社 代表取締役副社長
|
|
平成24年４月
|
同社 顧問
|
|
平成28年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
瀬 戸 洋 二
|
昭和29年12月18日生
|
|
昭和52年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
|
平成15年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 品質管理部長
|
|
平成20年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部総務部長
|
|
平成20年11月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部研究開発二部長
|
|
平成22年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員
|
|
平成24年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
|
平成25年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長 兼 品質保証部長
|
|
平成27年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長、
品質保証部長 兼 滋賀工場長
|
|
平成29年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
34
|
|
監査役
|
―
|
杉 山 清 和
|
昭和37年１月９日生
|
|
昭和61年４月
|
林 達三税理士事務所 入所
|
|
昭和63年４月
|
税理士登録
|
|
平成２年11月
|
杉山清和税理士事務所 開設
|
|
平成16年６月
|
税理士法人神戸合同会計事務所に改組
代表社員(現)
|
|
平成29年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
―
|
武 本 夕香子
|
昭和38年５月１日生
|
|
平成５年10月
|
司法試験合格
|
|
平成６年４月
|
司法研修所 入所
|
|
平成８年４月
|
弁護士登録兵庫県弁護士会 入会
|
|
平成13年５月
|
ウェリタス法律事務所 設立
|
|
平成20年３月
|
京都大学大学院法学研究科
修士課程(法学修士)取得
|
|
平成22年９月
|
国際ソロプチミスト伊丹 会長
|
|
平成24年４月
|
兵庫県弁護士会 副会長
|
|
平成26年４月
|
兵庫県弁護士会 会長
|
|
平成30年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
1,225
|
.
(注) １ 取締役 白井文及び大西宏尚は、社外取締役であります。
２ 監査役 杉山清和及び武本夕香子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ＰＥＧＡＳＵＳは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
|
苗 村 博 子
|
昭和35年９月17日生
|
昭和62年４月
|
弁護士登録
|
―
|
|
|
平成８年９月
|
ワイル・ゴッチェル＆マンジス
法律事務所 入所
|
|
|
平成９年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
|
平成10年７月
|
大江橋法律事務所 入所
|
|
|
平成14年12月
|
苗村法律事務所 設立
|
|
|
平成20年６月
|
株式会社アテクト 社外監査役
|
|
|
平成24年６月
|
同社 社外取締役
|
|
|
平成26年３月
|
東洋ゴム工業株式会社 社外取締役
|
|
|
平成26年12月
|
虎門中央法律事務所大阪事務所
代表社員
|
|
|
平成28年12月
|
弁護士法人苗村法律事務所 代表社員
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ ＰＥＧＡＳＵＳでは、さらなる事業拡大及び急速な市場変化に対応し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しており、本報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりであります。
|
地位
|
氏名
|
担当
|
|
取締役会長
執行役員
|
清 水 盛 明(注1)
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長
|
|
代表取締役社長
執行役員
|
美 馬 成 望(注1)
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.理事長
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO., LTD.理事長
|
|
取締役副会長
執行役員
|
末 永 高 二(注1)
|
製造本部長
ペガサス（天津）ミシン有限公司董事長
|
|
取締役副社長
執行役員
|
勝 連 雅 生(注1)
|
顧客本部長
|
|
常務取締役
執行役員
|
高 孟 昊(注1)
|
ダイカスト事業本部長
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司総経理
|
|
常務取締役
執行役員
|
中 村 淳 一(注1)
|
ペガサス（天津）ミシン有限公司総経理
|
|
取締役執行役員
|
吉 田 泰 三(注1)
|
管理本部長
|
|
上席執行役員
|
大 西 弘
|
ペガサス（天津）ミシン有限公司製造総経理
|
|
上席執行役員
|
岡 田 義 秀
|
管理本部副本部長
|
|
上席執行役員
|
ブロアーメルヴィン
|
PEGASUS CORPORATION OF AMERICA 会長
PEGASUS EUROPA GmbH 代表取締役会長
|
|
執行役員
|
村 田 都 彦
|
顧客本部副本部長（販売、販売技術担当）
|
|
執行役員
|
美 馬 正 道(注2)
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS（VIETNAM）CO.,LTD.社長
|
|
執行役員
|
岡 本 裕 之
|
顧客本部副本部長（商品企画、研究開発担当）
|
|
執行役員
|
金 子 貴 司
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長
|
|
執行役員
|
佐 藤 文 泰
|
経営企画部長
|
（注）１ 清水盛明、美馬成望、末永高二、勝連雅生、高孟昊、中村淳一、吉田泰三の７氏は、取締役を兼務しております。
２ 執行役員 美馬正道は、代表取締役社長執行役員 美馬成望の弟であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
会長
|
―
|
清 水 盛 明
|
昭和19年７月14日生
|
昭和43年４月
|
株式会社住友銀行入行(現株式会社三井住友銀行)
|
(注)３
|
193
|
|
平成８年１月
|
同行支店第一部部長
|
|
平成８年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 財務部長
|
|
平成９年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
|
平成11年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役就任
|
|
平成13年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役就任
|
|
平成20年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長就任
|
|
平成24年６月
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長、
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.
理事長(現)
|
|
平成24年６月
|
天津ペガサス エス イー 有限公司董事長
|
|
平成25年４月
|
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS
(VIETNAM) CO.,LTD.理事長(現)
|
|
平成26年６月
|
株式会社アテクト社外取締役(現)
|
|
平成27年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役会長就任
|
|
平成28年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役会長執行役員就任
|
|
平成29年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役会長執行役員就任(現)
|
|
代表
取締役
社長
|
―
|
美 馬 成 望
|
昭和43年５月４日生
|
平成８年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
(注)３
|
651
|
|
平成13年４月
|
PEGASUS SEWING MACHINES (HONG KONG)LTD.社長
|
|
平成15年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 販売部長
|
|
平成17年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
|
平成20年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
|
平成22年９月
|
美馬精機株式会社 代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
|
平成24年８月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
|
平成27年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長就任
|
|
平成28年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長執行役員就任(現)
|
|
取締役副会長
|
製造
本部長
|
末 永 高 二
|
昭和22年12月24日生
|
昭和45年４月
|
サンスター歯磨株式会社入社
|
(注)３
|
119
|
|
昭和47年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
|
平成３年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 販売事務部長
|
|
平成12年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
|
平成20年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役就任
|
|
平成20年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部長(現)
|
|
平成20年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務執行役員就任
|
|
平成23年７月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長就任(現)
|
|
平成25年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任
|
|
平成27年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役副会長就任
|
|
平成28年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役副会長執行役員就任(現)
|
|
取締役副会長
|
顧客
本部長
|
勝 連 雅 生
|
昭和25年５月５日生
|
昭和48年３月
|
美馬ミシン株式会社入社
|
(注)３
|
107
|
|
昭和50年８月
|
(美馬ミシン株式会社とＰＥＧＡＳＵＳが合併)
|
|
平成11年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 海外販売部長
|
|
平成12年６月
|
PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD. 社長
|
|
平成13年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任
|
|
平成14年10月
|
PEGASUS EUROPA GmbH 社長
|
|
平成20年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役就任、顧客本部長
|
|
平成20年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務執行役員就任
|
|
平成23年１月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長 兼 総経理
|
|
平成27年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任
|
|
平成27年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部長(現)
|
|
平成29年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役副会長執行役員就任(現)
|
|
常務
取締役
|
ダイカスト
事業本部長
|
高 孟 昊
|
昭和28年７月20日生
|
昭和47年４月
|
アジア金属工業株式会社入社
|
(注)３
|
54
|
|
昭和54年９月
|
新教育センター入社
|
|
昭和61年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
|
平成17年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製販管理部長
|
|
平成18年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画部長
|
|
平成19年２月
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司総経理(現)
|
|
平成20年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
|
平成22年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任
|
|
平成26年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
|
平成27年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ ダイカスト事業本部長(現)
|
|
平成29年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務
取締役
|
―
|
中 村 淳 一
|
昭和29年４月20日生
|
昭和55年11月
|
株式会社ライオン社入社
|
(注)３
|
51
|
|
平成元年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
|
平成15年10月
|
PEGASUS SEWING MACHINE(HONG KONG) LTD.社長
|
|
平成20年６月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長
|
|
平成21年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
|
平成22年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
|
平成23年11月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任、製造本部副本部長
|
|
平成25年10月
|
ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理就任(現)
|
|
平成27年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任
|
|
平成29年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役執行役員就任(現)
|
|
取締役
|
管理
本部長
|
吉 田 泰 三
|
昭和34年10月７日生
|
昭和58年４月
|
株式会社住友銀行入行(現株式会社三井住友銀行)
|
(注)３
|
５
|
|
平成21年10月
|
同行藤原台支店 支店長
|
|
平成24年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長
|
|
平成25年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任
|
|
平成27年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部長(現)
|
|
平成27年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任(現)
|
|
取締役
|
―
|
朝 子 高 司
|
昭和27年12月３日生
|
昭和46年４月
|
大谷ミシン株式会社 入社
|
(注)３
|
52
|
|
昭和57年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
|
平成６年４月
|
美馬(香港)有限公司 総支配人
|
|
平成13年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 海外販売部長
|
|
平成13年11月
|
PEGASUS CORPORATION OF AMERICA 社長
|
|
平成20年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員
|
|
平成24年２月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部副本部長
|
|
平成25年３月
|
PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD. 社長
|
|
平成26年４月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員
|
|
平成27年７月
|
PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD.
代表取締役会長(現)
|
|
平成28年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任(現)
|
|
平成28年６月
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.
会長(現)
|
|
取締役
|
―
|
白 井 文
|
昭和35年５月23日生
|
平成５年６月
|
尼崎市議会議員（２期８年）
|
(注)３
|
―
|
|
平成14年12月
|
尼崎市長（２期８年）
|
|
平成23年６月
|
グンゼ株式会社 社外取締役(現)
|
|
平成25年４月
|
一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団
業務執行理事(現)
|
|
平成27年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
住友精密工業株式会社 社外取締役(現)
|
|
取締役
|
―
|
大 西 宏 尚
|
昭和20年５月10日生
|
昭和43年４月
|
株式会社住友銀行入行(現株式会社三井住友銀行)
|
(注)３
|
―
|
|
平成９年３月
|
株式会社日建設計 取締役
|
|
平成12年１月
|
同社 常務取締役
|
|
平成20年１月
|
同社 代表取締役副社長
|
|
平成24年４月
|
同社 顧問
|
|
平成28年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任(現)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
瀬 戸 洋 二
|
昭和29年12月18日生
|
昭和52年３月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ入社
|
(注)４
|
33
|
|
平成15年７月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 品質管理部長
|
|
平成20年５月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部総務部長
|
|
平成20年11月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部研究開発二部長
|
|
平成22年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員
|
|
平成24年10月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長
|
|
平成25年１月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長 兼 品質保証部長
|
|
平成27年９月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長、
品質保証部長 兼 滋賀工場長
|
|
平成29年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
監査役
|
―
|
古 寺 均
|
昭和27年６月12日生
|
昭和57年２月
|
税理士登録
|
(注)５
|
159
|
|
昭和57年９月
|
古寺税理士事務所職員
|
|
平成10年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
平成18年６月
|
美馬精機株式会社 監査役(現)
|
|
平成20年４月
|
古寺税理士事務所代表(現)
|
|
監査役
|
―
|
杉 山 清 和
|
昭和37年１月９日生
|
昭和61年４月
|
林 達三税理士事務所入所
|
(注)４
|
―
|
|
昭和63年４月
|
税理士登録
|
|
平成２年11月
|
杉山清和税理士事務所 開設
|
|
平成16年６月
|
税理士法人神戸合同会計事務所に改組
代表社員(現)
|
|
平成29年６月
|
ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現)
|
|
計
|
1,424
|
(注) １ 取締役 白井文及び大西宏尚は、社外取締役であります。
２ 監査役 古寺均及び杉山清和は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ＰＥＧＡＳＵＳは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
|
武 本 夕香子
|
昭和38年５月１日生
|
平成５年10月
|
司法試験合格
|
―
|
|
|
平成６年４月
|
司法研修所入所
|
|
|
平成８年４月
|
弁護士登録兵庫県弁護士会入会
|
|
|
平成13年５月
|
ウェリタス法律事務所 設立
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ ＰＥＧＡＳＵＳでは、さらなる事業拡大及び急速な市場変化に対応し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しており、本報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりであります。
|
地位
|
氏名
|
担当
|
|
取締役会長
執行役員
|
清 水 盛 明(注)
|
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.理事長
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO., LTD.理事長
|
|
代表取締役社長
執行役員
|
美 馬 成 望(注)
|
|
|
取締役副会長
執行役員
|
末 永 高 二(注)
|
製造本部長
ペガサス（天津）ミシン有限公司董事長
|
|
取締役副会長
執行役員
|
勝 連 雅 生(注)
|
顧客本部長
|
|
常務取締役
執行役員
|
高 孟 昊(注)
|
ダイカスト事業本部長
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司総経理
|
|
常務取締役
執行役員
|
中 村 淳 一(注)
|
ペガサス（天津）ミシン有限公司総経理
|
|
取締役執行役員
|
吉 田 泰 三(注)
|
管理本部長
|
|
取締役執行役員
|
朝 子 高 司(注)
|
PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD.代表取締役会長
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.会長
|
|
上席執行役員
|
大 西 弘
|
ペガサス（天津）ミシン有限公司製造総経理
|
|
執行役員
|
岡 田 義 秀
|
管理本部副本部長 兼 総務部長
|
|
執行役員
|
村 田 都 彦
|
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長
|
|
執行役員
|
ブロアーメルヴィン
|
PEGASUS CORPORATION OF AMERICA 会長
PEGASUS EUROPA GmbH 代表取締役会長
|
|
執行役員
|
美 馬 正 道
|
ダイカスト事業本部副本部長
|
（注）清水盛明、美馬成望、末永高二、勝連雅生、高孟昊、中村淳一、吉田泰三、朝子高司の８氏は、取締役を兼務しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表
取締役
会長 | ― | 清 水 盛 明 | 昭和19年７月14日生 | 昭和43年４月 | 株式会社住友銀行入行(現株式会社三井住友銀行) | (注)３ | 188 |
平成８年１月 | 同行支店第一部部長 |
平成８年10月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 財務部長 |
平成９年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任 |
平成11年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役就任 |
平成13年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役就任 |
平成20年４月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長就任 |
平成24年６月 | 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長、 |
| 天津ペガサス エス イー 有限公司董事長、 |
| PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD. 理事長(現) |
平成25年４月 | PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS
(VIETNAM) CO.,LTD.理事長(現) |
平成26年６月 | 株式会社アテクト社外取締役(現) |
平成27年４月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役会長就任 |
平成28年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役会長執行役員就任(現) |
代表
取締役
社長 | ― | 美 馬 成 望 | 昭和43年５月４日生 | 平成８年３月 | ＰＥＧＡＳＵＳ入社 | (注)３ | 648 |
平成13年４月 | PEGASUS SEWING MACHINES (HONG KONG)LTD.社長 |
平成15年10月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 販売部長 |
平成17年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任 |
平成20年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任 |
平成22年９月 | 美馬精機株式会社 代表取締役社長 |
平成24年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任 |
平成24年８月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部副本部長 |
平成27年４月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長就任 |
平成28年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 代表取締役社長執行役員就任(現) |
取締役副会長 | 製造
本部長 | 末 永 高 二 | 昭和22年12月24日生 | 昭和45年４月 | サンスター歯磨株式会社入社 | (注)３ | 118 |
昭和47年10月 | ＰＥＧＡＳＵＳ入社 |
平成３年４月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 販売事務部長 |
平成12年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任 |
平成20年５月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役就任 |
平成20年５月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 製造本部長(現) |
平成20年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 常務執行役員就任 |
平成23年７月 | ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長就任(現) |
平成25年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任 |
平成27年４月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役副会長就任 |
平成28年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役副会長執行役員就任(現) |
専務
取締役 | 顧客
本部長 | 勝 連 雅 生 | 昭和25年５月５日生 | 昭和48年３月 | 美馬ミシン株式会社入社 | (注)３ | 105 |
昭和50年８月 | (美馬ミシン株式会社とＰＥＧＡＳＵＳが合併) |
平成11年10月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 海外販売部長 |
平成12年６月 | PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD. 社長 |
平成13年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任 |
平成14年10月 | PEGASUS EUROPA GmbH 社長 |
平成20年５月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 常務取締役就任、顧客本部長 |
平成20年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 常務執行役員就任 |
平成23年１月 | ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長 兼 総経理 |
平成27年４月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 専務取締役執行役員就任、顧客本部長(現) |
取締役 | ダイカスト 事業本部長 | 高 孟 昊 | 昭和28年７月20日生 | 昭和47年４月 | アジア金属工業株式会社入社 | (注)３ | 53 |
昭和54年９月 | 新教育センター入社 |
昭和61年４月 | ＰＥＧＡＳＵＳ入社 |
平成17年４月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 製販管理部長 |
平成18年３月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画部長 |
平成19年２月 | 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司総経理(現) |
平成20年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任 |
平成22年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任 |
平成26年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任（現） |
平成27年９月 | ＰＥＧＡＳＵＳ ダイカスト事業本部長（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | 中 村 淳 一 | 昭和29年４月20日生 | 昭和55年11月 | 株式会社ライオン社入社 | (注)３ | 50 |
平成元年10月 | ＰＥＧＡＳＵＳ入社 |
平成15年10月 | PEGASUS SEWING MACHINE(HONG KONG) LTD.社長 |
平成20年６月 | PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長 |
平成21年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任 |
平成22年４月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長 |
平成23年11月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員就任、製造本部副本部長 |
平成25年10月 | ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理就任（現） |
平成27年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任（現） |
取締役 | 管理
本部長 | 吉 田 泰 三 | 昭和34年10月７日生 | 昭和58年４月 | 株式会社住友銀行入行(現株式会社三井住友銀行) | (注)３ | ４ |
平成21年10月 | 同行藤原台支店 支店長 |
平成24年１月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画室長（現） |
平成25年１月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員就任 |
平成27年４月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 管理本部長（現） |
平成27年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任（現） |
取締役 | ― | 朝 子 高 司 | 昭和27年12月３日生 | 昭和46年４月 | 大谷ミシン株式会社 入社 | (注)３ | 51 |
昭和57年３月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 入社 |
平成６年４月 | 美馬(香港)有限公司 総支配人 |
平成13年３月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 海外販売部長 |
平成13年11月 | PEGASUS CORPORATION OF AMERICA 社長 |
平成20年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員 |
平成24年２月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 顧客本部副本部長 |
平成25年３月 | PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD. 社長 |
平成26年４月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 上席執行役員 |
平成27年７月 | PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD.会長(現) |
平成28年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役執行役員就任(現) |
平成28年６月 | PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD. 会長（現） |
取締役 | ― | 白 井 文 | 昭和35年５月23日生 | 平成５年６月 | 尼崎市議会議員（２期８年） | (注)３ | ― |
平成14年12月 | 尼崎市長（２期８年） |
平成23年６月 | グンゼ株式会社 社外取締役（現） |
平成27年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任（現） |
平成27年６月 | 住友精密工業株式会社 社外取締役（現） |
取締役 | ― | 大 西 宏 尚 | 昭和20年５月10日生 | 昭和43年４月 | 株式会社住友銀行入行(現株式会社三井住友銀行) | (注)３ | ― |
平成９年３月 | 株式会社日建設計 取締役 |
平成12年１月 | 同社 常務取締役 |
平成20年１月 | 同社 代表取締役副社長 |
平成24年４月 | 同社 顧問（現） |
平成28年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 取締役就任（現） |
監査役
(常勤) | ― | 奥 村 正 幸 | 昭和28年２月９日生 | 昭和57年２月 | ＰＥＧＡＳＵＳ入社 | (注)６ | 72 |
平成11年10月 | PEGASUS PFAFF EUROPA GmbH社長 |
平成14年10月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 経営企画部長 |
平成16年８月 | PEGASUS EUROPA GmbH社長 |
平成20年５月 | PEGASUS SEWING MACHINE PTE. LTD.社長 |
平成20年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 執行役員 |
平成25年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現) |
監査役 | ― | 古 寺 均 | 昭和27年６月12日生 | 昭和57年２月 | 税理士登録 | (注)５ | 155 |
昭和57年９月 | 古寺税理士事務所職員 |
平成10年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現) |
平成18年６月 | 美馬精機株式会社 監査役（現） |
平成20年４月 | 古寺税理士事務所代表（現） |
監査役 | ― | 定 藤 繁 樹 | 昭和26年８月23日生 | 昭和50年４月 | 大阪瓦斯株式会社入社 | (注)４ | ４ |
平成14年10月 | ニューブレクス株式会社取締役 |
平成15年４月 | 関西学院大学教授 |
平成17年４月 | 関西学院大学専門職大学院教授(現) |
平成18年６月 | ＰＥＧＡＳＵＳ 監査役就任(現) |
計 | 1,448 |
(注) １ 取締役 白井文及び大西宏尚は、社外取締役であります。
２ 監査役 古寺均及び定藤繁樹は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＰＥＧＡＳＵＳは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
| 杉 山 清 和 | 昭和37年１月９日生 | 昭和61年４月 | 林 達三税理士事務所 入所 | ― |
| 昭和63年４月 | 税理士登録 |
| 平成２年11月 | 杉山清和税理士事務所 開設 |
| 平成16年６月 | 税理士法人神戸合同会計事務所に改組 代表社員（現） |
| 増 田 和 彦 | 昭和26年８月26日生 | 昭和54年10月 | プライス・ウォータハウス会計事務所入所 | ０ |
| 昭和57年12月 | 増田公認会計士事務所入所(現) |
| 昭和62年５月 | 誠光監査法人代表社員(現) |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ ＰＥＧＡＳＵＳでは、さらなる事業拡大及び急速な市場変化に対応し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しており、本報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりであります。
地位 | 氏名 | 担当 |
代表取締役会長 執行役員 | 清 水 盛 明(注) | 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長 PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.理事長 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO., LTD.理事長 |
代表取締役社長 執行役員 | 美 馬 成 望(注) | |
取締役副会長 執行役員 | 末 永 高 二(注) | 製造本部長 ペガサス（天津）ミシン有限公司董事長 |
専務取締役 執行役員 | 勝 連 雅 生(注) | 顧客本部長 |
取締役執行役員 | 高 孟 昊(注) | ダイカスト事業本部長 兼 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司総経理 |
取締役執行役員 | 中 村 淳 一(注) | ペガサス（天津）ミシン有限公司総経理 |
取締役執行役員 | 吉 田 泰 三(注) | 管理本部長 兼 経営企画室長 |
取締役執行役員 | 朝 子 高 司(注) | PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD.会長 PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.会長 |
上席執行役員 | 嘉数田 隆 志 | 顧客本部副本部長 |
上席執行役員 | 大 西 弘 | ペガサス（天津）ミシン有限公司製造総経理 |
執行役員 | 瀬 戸 洋 二 | 製造本部副本部長、品質保証部長 兼 滋賀工場長 |
執行役員 | 谷 口 倫 治 | 顧客本部副本部長 |
執行役員 | 岡 田 義 秀 | 管理本部副本部長 兼 総務部長 |
執行役員 | 村 田 都 彦 | PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長 |
執行役員 | ブロアーメルヴィン | PEGASUS CORPORATION OF AMERICA 会長 PEGASUS EUROPA GmbH 代表取締役会長 |
執行役員 | 美 馬 正 道 | PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.社長 |
（注）清水盛明、美馬成望、末永高二、勝連雅生、高孟昊、中村淳一、吉田泰三、朝子高司の８氏は、取締役を兼務しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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