マルマエ(6264)の株価チャート マルマエ(6264)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日（2025年11月25日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 （統括、管理本部担当兼務） |
前田 俊一 |
1966年11月20日生 |
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（注）２ |
4,449,011 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 （営業本部担当） |
海﨑 功太 |
1973年２月18日生 |
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（注）２ |
35,955 |
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取締役 技術生産本部長 （技術生産本部担当） |
安藤 博音 |
1979年５月25日生 |
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（注）２ |
12,155 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
門田 晶子 |
1968年８月６日生 |
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（注）２ |
2,400 |
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取締役 |
世耕 久美子 |
1972年９月７日生 |
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（注）２ |
300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
外西 啓治 |
1964年５月７日生 |
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（注）３ |
1,100 |
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取締役 （監査等委員） |
桃木野 聡 |
1965年12月14日生 |
|
（注）４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
山本 隆章 |
1953年６月15日生 |
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（注）４ |
8,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
宮川 博次 |
1980年４月18日生 |
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（注）４ |
- |
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計 |
4,509,621 |
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（注）１．門田晶子氏、世耕久美子氏、桃木野聡氏、山本隆章氏及び宮川博次氏は、社外取締役であります。
２．2024年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
b.2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、マルマエの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 (統括、管理本部担当兼務) |
前田 俊一 |
1966年11月20日生 |
|
（注）２ |
4,449,011 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 （営業本部担当） |
海﨑 功太 |
1973年２月18日生 |
|
（注）２ |
35,955 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術生産本部長 （技術生産本部担当） |
安藤 博音 |
1979年５月25日生 |
|
（注）２ |
12,155 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
門田 晶子 |
1968年８月６日生 |
|
（注）２ |
2,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
世耕 久美子 |
1972年９月７日生 |
|
（注）２ |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
外西 啓治 |
1964年５月７日生 |
|
（注）３ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
桃木野 聡 |
1965年12月14日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
山本 隆章 |
1953年６月15日生 |
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（注）４ |
8,700 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
宮川 博次 |
1980年４月18日生 |
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（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
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計 |
4,509,621 |
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（注）１．門田晶子氏、世耕久美子氏、桃木野聡氏、山本隆章氏及び宮川博次氏は、社外取締役であります。
２．2025年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
マルマエは、独立性を保ち中立な立場から客観的に監視を実施することを目的として社外取締役を５名選任しており、うち３名は監査等委員であります。
社外取締役門田晶子氏は経営者としての豊富なキャリアと高い見識を有していることに加え、女性の活躍をはじめとするダイバーシティの推進に関する高い見識を有しており、当該経験等を活かして業務執行に対する監督、助言等を頂き、ＥＳＧ委員会の委員長としてサステナビリティの推進やコーポレート・ガバナンスの充実等に資する発言を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役世耕久美子氏は、国会議員や文部科学大臣政務官として国政に携わることで培われた豊富な経験と幅広い国際情勢に関する専門的な見識を有しているため、当該経験等を活かして業務執行を監督する役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役桃木野聡氏は弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、事業会社の運営についての客観的な意見とマルマエのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役山本隆章氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、マルマエ経営への適切な助言と業務執行の監督により企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役宮川博次氏は公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、財務及び会計等の専門的な観点から取締役の業務執行に対する監督、助言等を行っていただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の門田晶子氏、世耕久美子氏、桃木野聡氏、山本隆章氏及び宮川博次氏は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
社外取締役の門田晶子氏、世耕久美子氏及び山本隆章氏は、「①役員一覧」に記載のとおりマルマエ株式を保有しておりますが、僅少であります。これ以外にマルマエとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役の桃木野聡氏及び宮川博次氏とは人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、マルマエでは、社外取締役を選任するためのマルマエからの独立性に関する方針として、株式会社東京証券取引所が示す独立性に関する判断基準を踏まえ、独自の基準を以下のとおり定めております。マルマエは社外取締役の全員を同取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
＜社外役員の独立性に関する判断基準＞
マルマエは、社外取締役（以下「社外役員」という）が以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外役員は独立性を有しているものと判断します。
①マルマエの業務執行者*１
②就任前10年間においてマルマエの業務執行者であった者
③マルマエを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上または1,000万円のいずれか大きい額の支払をマルマエから受けた者をいう）、またはその業務執行者
④マルマエの主要な取引先である者（マルマエの直近事業年度における年間連結売上高の２％以上または1,000万円のいずれか大きい額の支払をマルマエに行った者をいう）またはその業務執行者
⑤マルマエから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（その者の直近事業年度において年間1,000万円以上の財産または、総収入の２％以上のいずれか大きい額の財産）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
⑥マルマエの会計監査人に所属する者
⑦マルマエから多額の寄付または助成（その者の直近事業年度において年間1,000万円または寄付先・助成先の総収入の２％のいずれか大きい額以上の寄付または助成）を受けている者またはその業務執行者
⑧マルマエの大株主（直近事業年度末における総議決権の５％以上の株式を保有する株主）またはその業務執行者
⑨マルマエから役員（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社の業務執行者
⑩過去３年間において③～⑨のいずれかに該当していた者
⑪①～⑩のいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族
（注）*１ 業務執行者…業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び部長クラス以上の
上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である取締役による監督·監査については、監査等委員である社外取締役３名を
含む社外取締役５名が取締役会等に出席し、決議事項や報告事項について適宜質問するとともに、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。
監査等委員会は、社外取締役３名を含む４名で構成されており、うち１名が常勤監査等委員であります。取締役会に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行の監査を実施しております。また、定期的に会計監査人及び内部監査課より、会計監査報告や監査計画·結果等について報告を受け、積極的な情報交換により連携をとっております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 （統括、管理本部担当兼務） |
前田 俊一 |
1966年11月20日生 |
|
（注）２ |
4,836,083 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 （営業本部担当） |
海﨑 功太 |
1973年２月18日生 |
|
（注）２ |
33,541 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 技術生産本部長 （技術生産本部担当） |
安藤 博音 |
1979年５月25日生 |
|
（注）２ |
9,941 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
門田 晶子 |
1968年８月６日生 |
|
（注）２ |
1,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
世耕 久美子 |
1972年９月７日生 |
|
（注）２ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
外西 啓治 |
1964年５月７日生 |
|
（注）３ |
700 |
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取締役 （監査等委員） |
桃木野 聡 |
1965年12月14日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 隆章 |
1953年６月15日生 |
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（注）４ |
7,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
宮川 博次 |
1980年４月18日生 |
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（注）４ |
- |
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計 |
4,889,065 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．門田晶子氏、世耕久美子氏、桃木野聡氏、山本隆章氏及び宮川博次氏は、社外取締役であります。
２．2024年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
マルマエは、独立性を保ち中立な立場から客観的に監視を実施することを目的として社外取締役を５名選任しており、うち３名は監査等委員であります。
社外取締役門田晶子氏は経営者としての豊富なキャリアと高い見識を有していることに加え、女性の活躍をはじめとするダイバーシティの推進に関する高い見識を有しており、当該経験等を活かして業務執行に対する監督、助言等を頂き、ＥＳＧ委員会の委員長としてサステナビリティの推進やコーポレート・ガバナンスの充実等に資する発言を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役世耕久美子氏は、国会議員や文部科学大臣政務官として国政に携わることで培われた豊富な経験と幅広い国際情勢に関する専門的な見識を有しているため、当該経験等を活かして業務執行を監督する役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役桃木野聡氏は弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、事業会社の運営についての客観的な意見とマルマエのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役山本隆章氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、マルマエ経営への適切な助言と業務執行の監督により企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役宮川博次氏は公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、財務及び会計等の専門的な観点から取締役の業務執行に対する監督、助言等を行っていただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の門田晶子氏、世耕久美子氏、桃木野聡氏、山本隆章氏及び宮川博次氏は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
社外取締役の門田晶子氏、世耕久美子氏及び山本隆章氏は、「①役員一覧」に記載のとおりマルマエ株式を保有しておりますが、僅少であります。これ以外にマルマエとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役の桃木野聡氏及び宮川博次氏とは人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、マルマエでは、社外取締役を選任するためのマルマエからの独立性に関する方針として、株式会社東京証券取引所が示す独立性に関する判断基準を踏まえ、独自の基準を以下のとおり定めております。マルマエは社外取締役の全員を同取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
＜社外役員の独立性に関する判断基準＞
マルマエは、社外取締役（以下「社外役員」という）が以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外役員は独立性を有しているものと判断します。
①マルマエの業務執行者*１
②就任前10年間においてマルマエの業務執行者であった者
③マルマエを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上または1,000万円のいずれか大きい額の支払をマルマエから受けた者をいう）、またはその業務執行者
④マルマエの主要な取引先である者（マルマエの直近事業年度における年間連結売上高の２％以上または1,000万円のいずれか大きい額の支払をマルマエに行った者をいう）またはその業務執行者
⑤マルマエから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（その者の直近事業年度において年間1,000万円以上の財産または、総収入の２％以上のいずれか大きい額の財産）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
⑥マルマエの会計監査人に所属する者
⑦マルマエから多額の寄付または助成（その者の直近事業年度において年間1,000万円または寄付先・助成先の総収入の２％のいずれか大きい額以上の寄付または助成）を受けている者またはその業務執行者
⑧マルマエの大株主（直近事業年度末における総議決権の５％以上の株式を保有する株主）またはその業務執行者
⑨マルマエから役員（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社の業務執行者
⑩過去３年間において③～⑨のいずれかに該当していた者
⑪①～⑩のいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族
（注）*１ 業務執行者…業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び部長クラス以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である取締役による監督・監査については、監査等委員である社外取締役３名を含む社外取締役５名が取締役会等に出席し、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
監査等委員会は、社外取締役３名を含む４名で構成されており、うち１名が常勤監査等委員であります。取締役会に出席し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行の監査を実施しております。また、定期的に会計監査人及び内部監査担当者より、会計監査報告や監査計画・結果等について報告を受け、積極的な情報交換により連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 （統括、管理本部担当兼務） |
前田 俊一 |
1966年11月20日生 |
|
（注）２ |
4,829,117 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 （営業本部担当） |
海﨑 功太 |
1973年２月18日生 |
|
（注）２ |
30,108 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術生産本部長 （技術生産本部担当） |
安藤 博音 |
1979年５月25日生 |
|
（注）２ |
6,408 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
門田 晶子 |
1968年８月６日生 |
|
（注）２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
世耕 久美子 |
1972年９月７日生 |
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（注）２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
外西 啓治 |
1964年５月７日生 |
|
（注）３ |
400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桃木野 聡 |
1965年12月14日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 隆章 |
1953年６月15日生 |
|
（注）４ |
5,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮川 博次 |
1980年４月18日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,872,833 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．門田晶子氏、世耕久美子氏、桃木野聡氏、山本隆章氏及び宮川博次氏は、社外取締役であります。
２．2023年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
マルマエは、独立性を保ち中立な立場から客観的に監視を実施することを目的として社外取締役を５名選任しており、うち３名は監査等委員であります。
社外取締役門田晶子氏は経営者としての豊富なキャリアと高い見識を有していることに加え、女性の活躍をはじめとするダイバーシティの推進に関する高い見識を有しており、当該経験等を活かして業務執行を監督する役割を期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役世耕久美子氏は、国会議員や文部科学大臣政務官として国政に携わることで培われた豊富な経験と幅広い国際情勢に関する専門的な見識を有しているため、業務執行を監督する役割を期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役桃木野聡氏は弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、事業会社の運営についての客観的な意見とマルマエのコーポレートガバナンスの強化に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役山本隆章氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としてマルマエ経営への適切な助言と業務執行の監督により企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役宮川博次氏は公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを活かして専門的な観点から取締役の業務執行に対する監督、助言等を行っていただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役の門田晶子氏、世耕久美子氏、桃木野聡氏、山本隆章氏及び宮川博次氏は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
社外取締役の山本隆章氏及び門田晶子氏は、「①役員一覧」に記載のとおりマルマエ株式を保有しておりますが、僅少であります。これ以外にマルマエとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役の世耕久美子氏、桃木野聡氏及び宮川博次氏とは人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、マルマエでは、社外取締役を選任するためのマルマエからの独立性に関する方針として、株式会社東京証券取引所が示す独立性に関する判断基準を踏まえ、独自の基準を以下のとおり定めております。マルマエは社外取締役の全員を同取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
＜社外役員の独立性に関する判断基準＞
マルマエは、社外取締役（以下「社外役員」という）が以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外役員は独立性を有しているものと判断します。
①マルマエの業務執行者*１
②就任前10年間においてマルマエの業務執行者であった者
③マルマエを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上または1,000万円のいずれか大きい額の支払をマルマエから受けた者をいう）、またはその業務執行者
④マルマエの主要な取引先である者（マルマエの直近事業年度における年間連結売上高の２％以上または1,000万円のいずれか大きい額の支払をマルマエに行った者をいう）またはその業務執行者
⑤マルマエから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（その者の直近事業年度において年間1,000万円以上の財産または、総収入の２％以上のいずれか大きい額の財産）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
⑥マルマエの会計監査人に所属する者
⑦マルマエから多額の寄付または助成（その者の直近事業年度において年間1,000万円または寄付先・助成先の総収入の２％のいずれか大きい額以上の寄付または助成）を受けている者またはその業務執行者
⑧マルマエの大株主（直近事業年度末における総議決権の５％以上の株式を保有する株主）またはその業務執行者
⑨マルマエから役員（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社の業務執行者
⑩過去３年間において③～⑨のいずれかに該当していた者
⑪①～⑩のいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族
（注）*１ 業務執行者…業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び部長クラス以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である取締役による監督・監査については、監査等委員である社外取締役３名を含む社外取締役５名が取締役会等に出席し、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
監査等委員会は、社外取締役３名を含む４名で構成されており、うち１名が常勤監査等委員であります。取締役会に出席し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行の監査を実施しております。また、定期的に会計監査人及び内部監査担当者より、会計監査報告や監査計画・結果等について報告を受け、積極的な情報交換により連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 （統括、管理本部担当兼務） |
前田 俊一 |
1966年11月20日生 |
|
（注）２ |
4,822,015 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 営業本部長 （営業本部担当） |
海﨑 功太 |
1973年２月18日生 |
|
（注）２ |
26,507 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術生産本部長 （技術生産本部担当） |
安藤 博音 |
1979年５月25日生 |
|
（注）２ |
2,907 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
門田 晶子 |
1968年８月６日生 |
|
（注）２ |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
世耕 久美子 |
1972年９月７日生 |
|
（注）２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
外西 啓治 |
1964年５月７日生 |
|
（注）３ |
200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桃木野 聡 |
1965年12月14日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 隆章 |
1953年６月15日生 |
|
（注）４ |
4,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮川 博次 |
1980年４月18日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,856,329 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．門田晶子氏、世耕久美子氏、桃木野聡氏、山本隆章氏及び宮川博次氏は、社外取締役であります。
２．2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
マルマエは、独立性を保ち中立な立場から客観的に監視を実施することを目的として社外取締役を５名選任しており、うち３名は監査等委員であります。
社外取締役門田晶子氏は経営者としての豊富なキャリアと高い見識を有していることに加え、女性の活躍をはじめとするダイバーシティの推進に関する高い見識を有しており、当該経験等を活かして業務執行を監督する役割を期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役世耕久美子氏は、国会議員や文部科学大臣政務官として国政に携わることで培われた豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、女性の活躍をはじめとするダイバーシティの推進に関する高い見識を有しており、当該経験等を活かして業務執行を監督する役割を期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役桃木野聡氏は弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、事業会社の運営についての客観的な意見とマルマエのコーポレートガバナンスの強化に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役山本隆章氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としてマルマエ経営への適切な助言と業務執行の監督により企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役宮川博次氏は公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを活かして専門的な観点から取締役の業務執行に対する監督、助言等を行っていただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役の門田晶子氏、世耕久美子氏、桃木野聡氏、山本隆章氏及び宮川博次氏は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
社外取締役の山本隆章氏及び門田晶子氏は、「①役員一覧」に記載のとおりマルマエ株式を保有しておりますが、僅少であります。これ以外にマルマエとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役の世耕久美子氏、桃木野聡氏及び宮川博次氏とは人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、マルマエでは、社外取締役を選任するためのマルマエからの独立性に関する方針として、株式会社東京証券取引所が示す独立性に関する判断基準を踏まえ、独自の基準を以下のとおり定めております。なお、マルマエは社外取締役の全員を同取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
＜社外役員の独立性に関する判断基準＞
マルマエは、社外取締役（以下「社外役員」という）が以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外役員は独立性を有しているものと判断します。
①マルマエの業務執行者*１
②就任前10年間においてマルマエの業務執行者であった者
③マルマエを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上または1,000万円のいずれか大きい額の支払をマルマエから受けた者をいう）、またはその業務執行者
④マルマエの主要な取引先である者（マルマエの直近事業年度における年間連結売上高の２％以上または1,000万円のいずれか大きい額の支払をマルマエに行った者をいう）またはその業務執行者
⑤マルマエから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（その者の直近事業年度において年間1,000万円以上の財産または、総収入の２％以上のいずれか大きい額の財産）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
⑥マルマエの会計監査人に所属する者
⑦マルマエから多額の寄付または助成（その者の直近事業年度において年間1,000万円または寄付先・助成先の総収入の２％のいずれか大きい額以上の寄付または助成）を受けている者またはその業務執行者
⑧マルマエの大株主（直近事業年度末における総議決権の５％以上の株式を保有する株主）またはその業務執行者
⑨マルマエから役員（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社の業務執行者
⑩過去３年間において③～⑨のいずれかに該当していた者
⑪①～⑩のいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族
（注）*１ 業務執行者…業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び部長クラス以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である取締役による監督・監査については、監査等委員である社外取締役３名を含む社外取締役５名が取締役会等に出席し、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
監査等委員会は、社外取締役３名を含む４名で構成されており、うち１名が常勤監査等委員であります。取締役会に出席し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行の監査を実施しております。また、会計監査人や内部監査担当者とも積極的な情報交換により連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 （統括、管理本部担当兼務） |
前田 俊一 |
1966年11月20日生 |
|
（注）２ |
4,819,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 （営業本部担当） |
海﨑 功太 |
1973年２月18日生 |
|
（注）２ |
24,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術生産本部長 （技術生産本部担当） |
安藤 博音 |
1979年５月25日生 |
|
（注）２ |
1,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
門田 晶子 |
1968年８月６日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
外西 啓治 |
1964年５月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桃木野 聡 |
1965年12月14日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 隆章 |
1953年６月15日生 |
|
（注）３ |
3,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮川 博次 |
1980年４月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,848,700 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．門田晶子、桃木野聡、山本隆章及び宮川博次は、社外取締役であります。
２．2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
マルマエは、独立性を保ち中立な立場から客観的に監視を実施することを目的として社外取締役を４名選任しており、うち３名は監査等委員であります。
社外取締役門田晶子氏は経営者としての豊富なキャリアと高い見識を有していることに加え、女性の活躍をはじめとするダイバーシティの推進に関する高い見識を有しており、当該経験等を活かして業務執行を監督する役割を期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役桃木野聡氏は弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、事業会社の運営についての客観的な意見とマルマエのコーポレートガバナンスの強化に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役山本隆章氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としてマルマエ経営への適切な助言と業務執行の監督により企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役宮川博次氏は公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを活かして専門的な観点から取締役の業務執行に対する監督、助言等を行っていただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役の門田晶子氏、桃木野聡氏、山本隆章氏及び宮川博次氏は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
社外取締役の山本隆章氏は、「①役員一覧」に記載のとおりマルマエ株式を保有しておりますが、僅少であります。これ以外にマルマエとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役の門田晶子氏、桃木野聡氏及び宮川博次氏とは人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、マルマエは社外取締役の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である取締役による監督・監査については、監査等委員である社外取締役３名を含む社外取締役４名が取締役会等に出席し、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
監査等委員会は、社外取締役３名を含む４名で構成されており、うち１名が常勤監査等委員であります。取締役会に出席し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行の監査を実施しております。また、会計監査人や内部監査担当者とも積極的な情報交換により連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 ８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 （統括、管理本部担当兼務） |
前田 俊一 |
1966年11月20日生 |
|
（注）２ |
4,818,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 （営業本部担当） |
海﨑 功太 |
1973年２月18日生 |
|
（注）２ |
24,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術生産本部長 （技術生産本部担当） |
安藤 博音 |
1979年５月25日生 |
|
（注）２ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
門田 晶子 |
1968年８月６日生 |
|
（注）２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
兒島 吉二 |
1947年４月10日生 |
|
（注）３ |
7,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
外西 啓治 |
1964年５月７日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桃木野 聡 |
1965年12月14日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 隆章 |
1953年６月15日生 |
|
（注）３ |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮川 博次 |
1980年４月18日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,853,200 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．門田晶子、桃木野聡、山本隆章及び宮川博次は、社外取締役であります。
２．2020年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
マルマエは、独立性を保ち中立な立場から客観的に監視を実施することを目的として社外取締役を４名選任しており、うち３名は監査等委員であります。
社外取締役門田晶子氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有するものであります。従って、経営の専門家として当該視点から公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役に選任しております。社外取締役桃木野聡氏は弁護士であり、法務に関する相当程度の知見を有するものであります。従って、法務の専門家として、当該視点から業務監査を行うため、社外取締役に選任しております。社外取締役山本隆章氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有するものであります。従って、経営の専門家として当該視点から業務監査を行うため、社外取締役に選任しております。社外取締役宮川博次氏は公認会計士であり、専門的な知識と幅広い経験を有するものであります。従って、会計の専門家として、当該視点から業務監査を行うため、社外取締役に選任しております。社外取締役の門田晶子氏、桃木野聡氏、山本隆章氏及び宮川博次氏は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
社外取締役の山本隆章氏は、「①役員一覧に記載」のとおりマルマエ株式を保有しておりますが、僅少であります。これ以外にマルマエとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役の門田晶子氏、桃木野聡氏及び宮川博次氏とは人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、マルマエは社外取締役の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である取締役による監督・監査については、監査等委員である社外取締役３名を含む社外取締役４名が取締役会等に出席し、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
監査等委員会は、社外取締役３名を含む５名で構成されており、うち２名が常勤監査等委員であります。取締役会に出席し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行の監査を実施しております。また、会計監査人や内部監査担当者とも積極的な情報交換により連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 （統括、管理本部担当兼務） |
前田 俊一 |
1966年11月20日生 |
|
（注）２ |
4,818,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 （営業本部担当） |
海﨑 功太 |
1973年２月18日生 |
|
（注）２ |
24,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術生産本部長 （技術生産本部担当） |
安藤 博音 |
1979年５月25日生 |
|
（注）２ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
兒島 吉二 |
1947年４月10日生 |
|
（注）３ |
6,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桃木野 聡 |
1965年12月14日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 隆章 |
1953年６月15日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮川 博次 |
1980年４月18日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,850,100 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．桃木野聡、山本隆章及び宮川博次は、社外取締役であります。
２．2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
マルマエは、独立性を保ち中立な立場から客観的に監視を実施することを目的として社外取締役を３名選任しており、いずれも監査等委員であります。
社外取締役桃木野聡氏は弁護士であり、法務に関する相当程度の知見を有するものであります。従って、法務の専門家として、当該視点から業務監査を行うため、社外取締役に選任しております。社外取締役山本隆章氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有するものであります。従って、経営の専門家として当該視点から業務監査を行うため、社外取締役に選任しております。社外取締役宮川博次氏は公認会計士であり、専門的な知識と幅広い経験を有するものであります。従って、会計の専門家として、当該視点から業務監査を行うため、社外取締役に選任しております。社外取締役の桃木野聡氏、山本隆章氏及び宮川博次氏は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
社外取締役の桃木野聡氏、山本隆章氏及び宮川博次氏とは、資本的関係、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
なお、マルマエは社外取締役の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、常勤監査等委員と常に連携を取り会計監査人、内部監査担当者からの報告内容を含め、経営の監視・監督に必要な情報を共有し、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
監査等委員会は、社外取締役３名を含む４名で構成されており、うち１名が常勤監査等委員であります。取締役会に出席し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行の監査を実施しております。また、会計監査人や内部監査担当者とも積極的な情報交換により連携をとっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
ＩＲ担当 |
藤山 敏久 |
2019年４月15日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
統括 |
前田 俊一 |
昭和41年11月20日生 |
|
（注）３ |
4,817,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 （営業本部担当） |
海﨑 功太 |
昭和48年２月18日生 |
|
（注）３ |
23,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＩＲ担当 |
藤山 敏久 |
昭和40年６月２日生 |
|
（注）３ |
9,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術生産本部長 （技術生産本部担当） |
安藤 博音 |
昭和54年５月25日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 （管理本部担当） |
古江 博 |
昭和25年11月30日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
兒島 吉二 |
昭和22年４月10日生 |
|
（注）４ |
6,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
鶴田 俊成 |
昭和39年２月17日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
寺畑 幸雄 |
昭和29年12月26日生 |
|
（注）４ |
12,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
栫 智和 |
昭和57年６月26日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
大道 卓 |
昭和48年３月２日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
桃木野 聡 |
昭和40年12月14日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,870,700 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．寺畑幸雄、栫智和、大道卓及び桃木野聡は、社外取締役であります。
２．マルマエの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 兒島吉二、委員 鶴田俊成、委員 寺畑幸雄、委員 栫智和、委員 大道卓、委員 桃木野聡
なお、兒島吉二及び鶴田俊成は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、会計監査人、内部統制所管部門及び社外取締役である監査等委員との連携においても常勤の監査等委員の役割・活動が重要であるからであります。
３．平成30年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
専務 |
山元 弘 |
平成30年１月21日 |
（注）平成30年１月21日逝去により退任いたしました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率０％）
（参考情報）
マルマエは、執行役員制度を導入しており、当四半期会計期間終了後から当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は、次のとおりであります。
|
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
就任年月日 |
|
執行役員 技術生産本部長 |
品質管理部長 |
安藤 博音 |
平成30年４月１日 |
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
統括 |
前田 俊一 |
昭和41年11月20日生 |
|
（注）３ |
4,817,200 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
（製造部、品質管理部及び開発部担当） |
山元 弘 |
昭和28年７月28日生 |
|
（注）３ |
900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部長 （営業部及び関東事業所担当） |
海﨑 功太 |
昭和48年２月18日生 |
|
（注）３ |
23,500 |
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|
取締役 |
管理部長 （管理部担当） |
藤山 敏久 |
昭和40年６月２日生 |
|
（注）３ |
9,300 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
兒島 吉二 |
昭和22年４月10日生 |
|
（注）４ |
6,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
鶴田 俊成 |
昭和39年２月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
寺畑 幸雄 |
昭和29年12月26日生 |
|
（注）４ |
12,900 |
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|
取締役 （監査等委員） |
|
栫 智和 |
昭和57年６月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
大道 卓 |
昭和48年３月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
|
桃木野 聡 |
昭和40年12月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
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計 |
4,870,300 |
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（注）１．寺畑幸雄、栫智和、大道卓及び桃木野聡は、社外取締役であります。
２．マルマエの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 兒島吉二、委員 鶴田俊成、委員 寺畑幸雄、委員 栫智和、委員 大道卓、委員 桃木野聡
なお、兒島吉二及び鶴田俊成は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部統制システムの活用や、会計監査人及び内部統制所管部門等との連携においても常勤の監査等委員の役割・活動が重要であるからであります。
３．平成29年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
統括 |
前田 俊一 |
昭和41年11月20日生 |
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（注）３ |
2,687,200 |
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専務取締役 |
（製造部、品質管理部及び開発部担当） |
山元 弘 |
昭和28年７月28日生 |
|
（注）３ |
300 |
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取締役 |
営業部長 （営業部及び関東事業所担当） |
海﨑 功太 |
昭和48年２月18日生 |
|
（注）３ |
11,500 |
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|
取締役 |
管理部長 （管理部担当） |
藤山 敏久 |
昭和40年６月２日生 |
|
（注）３ |
4,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
兒島 吉二 |
昭和22年４月10日生 |
|
（注）４ |
3,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
寺畑 幸雄 |
昭和29年12月26日生 |
|
（注）４ |
6,400 |
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|
取締役 （監査等委員） |
|
栫 智和 |
昭和57年６月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
2,712,900 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．寺畑幸雄及び栫智和は、社外取締役であります。
２．マルマエの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 兒島吉二、委員 寺畑幸雄、委員 栫智和
なお、兒島吉二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部統制システムの活用や、会計監査人及び内部統制所管部門等との連携においても常勤の監査等委員の役割・活動が重要であるからであります。
３．平成28年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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