タツモ(6266)の株価チャート タツモ(6266)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役会長 |
池田 俊夫 |
1956年１月３日生 |
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（注）2 |
149,242 |
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代表取締役社長 |
佐藤 泰之 |
1965年12月13日生 |
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（注）2 |
30,026 |
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常務取締役 事業本部長 |
曽根 康博 |
1968年８月13日生 |
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（注）2 |
10,151 |
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常務取締役 管理本部長 |
吉國 久雄 |
1965年５月23日生 |
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（注）2 |
2,964 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
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取締役 |
勇木 伸子 |
1958年12月２日生 |
1981年４月 中島硝子工業㈱入社 2024年３月 タツモ取締役就任（現任） |
（注）1 （注）2 |
－ |
||||||||||||
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取締役（監査等委員） |
岡 友和 |
1976年11月27日生 |
|
（注）1 （注）3
|
－ |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
藤原 準三 |
1947年４月21日生 |
|
（注）1 （注）3 |
－ |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
石井 克典 |
1971年１月31日生 |
|
（注）1 （注）3 |
－ |
||||||||||||
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計 |
192,383 |
||||||||||||||||
（注）１. 取締役 岡友和、藤原準三、石井克典、勇木伸子の４名は、社外取締役であります。
２. 任期は2024年３月の定時株主総会の終結の時から１年であります。
３. 任期は2024年３月の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４. タツモでは経営に関する機能分担を明確にして、意思決定と業務執行の迅速化を図るとともに、監督機能を強化するため、執行役員制度を導入しております。
2024年３月28日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員は５名で
上席執行役員 管理本部経営企画室長 鳥越琢史
執行役員 事業本部副本部長兼生産統括 福田 誠
執行役員 事業本部プロセス事業部長兼技術統括 姫井秀和
執行役員 事業本部アプリシア事業部長兼営業統括 三田村塁
執行役員 事業本部生産管理部長兼ものづくりPJ統括 山本夕記
で構成されております。
② 社外役員の状況
タツモの社外取締役は４名であります。
社外取締役岡 友和氏とタツモとの関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は岡公認会計士事務所・岡友和税理士事務所の所長、イースト・サン監査法人の社員、LiNo合同会社の代表社員でありますが、タツモとの間において顧問契約等の取引関係はありません。同氏は会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士として豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、タツモの経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後もタツモの経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である筆頭独立社外取締役をお願いいたしました。
社外取締役藤原準三氏とタツモとの関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、タツモの経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後もタツモの経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。
社外取締役石井克典氏とタツモとの関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は石井克典法律事務所の所長でありますが、タツモとの間において顧問契約等の取引関係はありません。同氏は弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、タツモの経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後もタツモの経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。
社外取締役勇木伸子氏とタツモとの関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は中島硝子工業㈱の取締役会長でありますが、タツモとの間において取引関係はありません。同氏は経営者としての経験に基づく豊富な知見を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、タツモの経営ガバナンスの向上や経営全般に適切に監督・助言等いただけるものと判断し、社外取締役をお願いいたしました。
タツモでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からタツモの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
タツモは、社外取締役による外部からの客観的・中立な経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役３名及び監査等委員を除く社外取締役１名が取締役会に出席することにより企業統治が適正に確保できるものと考えております。
なお、監査等委員は取締役会に出席するほか、定期的に監査等委員会を開催し、監査方針、監査計画の確認、会計監査の実施の状況、内部監査報告に関して報告を受け、意見交換、情報交換を行うことにより、取締役の職務執行に関する監査を実施しております。また、監査等委員会はいつでもタツモの顧問弁護士等から、監査業務に関する助言を得ることができることとしております。
タツモは、取締役８名中４名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役４名が経営に加わることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査計画について監査等委員会と協議し、監査終了後は結果を監査報告書で報告するとともに、必要に応じて監査等委員会や会計監査人からのヒアリングを受けております。
一方、監査等委員会は、内部監査実施後に、内部統制システム等の構築及び運用状況等について監査及び評価の報告を内部監査室から受けております。
監査等委員会は、内部監査室の監査報告を受けるなど、監査状況の把握に努めるとともに、各期終了後、会計監査人から会計監査及び内部統制監査の報告を受け、その妥当性を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役会長 |
池田 俊夫 |
1956年１月３日生 |
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（注）2 |
117,800 |
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代表取締役社長 |
佐藤 泰之 |
1965年12月13日生 |
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（注）2 |
12,200 |
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常務取締役 事業本部長 |
曽根 康博 |
1968年８月13日生 |
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（注）2 |
1,400 |
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取締役管理本部長兼 総務部長 |
吉國 久雄 |
1965年５月23日生 |
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（注）2 |
400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役管理本部経理部長 |
多賀 義明 |
1959年２月４日生 |
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（注）2 |
4,100 |
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取締役（監査等委員） |
岡 友和 |
1976年11月27日生 |
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（注）1 （注）3
|
－ |
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取締役（監査等委員） |
藤原 準三 |
1947年４月21日生 |
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（注）1 （注）3 |
－ |
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取締役（監査等委員） |
石井 克典 |
1971年１月31日生 |
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（注）1 （注）3 |
－ |
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計 |
135,900 |
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（注）１. 取締役 岡友和、藤原準三及び石井克典の３名は、社外取締役であります。
２. 任期は2023年３月の定時株主総会の終結の時から１年であります。
３. 任期は2022年３月の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４. タツモでは経営に関する機能分担を明確にして、意思決定と業務執行の迅速化を図るとともに、監督機能を強化するため、執行役員制度を導入しております。
2023年３月29日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員は５名で
上席執行役員 事業本部事業支援部担当 河上賢二
上席執行役員 管理本部経営企画室長 鳥越琢史
執行役員 事業本部担当部長 米田 浩
執行役員 事業本部製造部長 福田 誠
執行役員 事業本部プロセス事業部長 姫井秀和
で構成されております。
② 社外役員の状況
タツモの社外取締役は３名であります。
社外取締役岡 友和氏とタツモとの関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は岡公認会計士事務所・岡友和税理士事務所の所長、イースト・サン監査法人社員でありますが、タツモとの間において顧問契約等の取引関係はありません。同氏は会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士として豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、タツモの経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後もタツモの経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である筆頭独立社外取締役をお願いいたしました。
社外取締役藤原準三氏とタツモとの関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、タツモの経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後もタツモの経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。
社外取締役石井克典氏とタツモとの関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は石井克典法律事務所の所長でありますが、タツモとの間において顧問契約等の取引関係はありません。同氏は弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、タツモの経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後もタツモの経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。
タツモでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からタツモの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
タツモは、社外取締役による外部からの客観的・中立な経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役３名が取締役会に出席することにより企業統治が適正に確保できるものと考えております。
なお、監査等委員は取締役会に出席するほか、定期的に監査等委員会を開催し、監査方針、監査計画の確認、会計監査の実施の状況、内部監査報告に関して報告を受け、意見交換、情報交換を行うことにより、取締役の職務執行に関する監査を実施しております。また、監査等委員会はいつでもタツモの顧問弁護士等から、監査業務に関する助言を得ることができることとしております。
タツモは、取締役８名中３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役３名が経営に加わることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査計画について監査等委員会と協議し、監査終了後は結果を監査報告書で報告するとともに、必要に応じて監査等委員会や会計監査人からのヒアリングを受けております。
一方、監査等委員会は、内部監査実施後に、内部統制システム等の構築及び運用状況等について監査及び評価の報告を内部監査室から受けております。
監査等委員会は、内部監査室の監査報告を受けるなど、監査状況の把握に努めるとともに、各期終了後、会計監査人から会計監査及び内部統制監査の報告を受け、その妥当性を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
池田 俊夫 |
1956年１月３日生 |
|
（注）2 |
117,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
佐藤 泰之 |
1965年12月13日生 |
|
（注）2 |
12,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 |
亀山 重夫 |
1955年５月19日生 |
|
（注）2 |
33,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業本部長 |
曽根 康博 |
1968年８月13日生 |
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（注）2 |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役管理本部経理部長 |
多賀 義明 |
1959年２月４日生 |
|
（注）2 |
4,000 |
||||||||||||||
|
取締役管理本部総務部長 |
吉國 久雄 |
1965年５月23日生 |
|
（注）2 |
300 |
||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
岡 友和 |
1976年11月27日生 |
|
（注）1 （注）3
|
－ |
||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
藤原 準三 |
1947年４月21日生 |
|
（注）1 （注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
石井 克典 |
1971年１月31日生 |
|
（注）1 （注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
168,100 |
||||||||||||||||||
（注）１. 取締役 岡友和、藤原準三及び石井克典の３名は、社外取締役であります。
２. 任期は2022年３月の定時株主総会の終結の時から１年であります。
３. 任期は2022年３月の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４. タツモでは経営に関する機能分担を明確にして、意思決定と業務執行の迅速化を図るとともに、監督機能を強化するため、執行役員制度を導入しております。
2022年３月28日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員は６名で
上席執行役員 事業本部事業支援部担当 河上賢二
上席執行役員 管理本部経営企画室室長 鳥越琢史
執行役員 事業本部アプリシア事業部部長 池田明彦
執行役員 事業本部担当部長 米田 浩
執行役員 事業本部製造部部長 福田 誠
執行役員 事業本部プロセス事業部部長 姫井秀和
で構成されております。
② 社外役員の状況
タツモの社外取締役は３名であります。
社外取締役岡 友和氏とタツモとの関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は岡公認会計士事務所・岡友和税理士事務所の所長、イースト・サン監査法人社員でありますが、タツモとの間において商品売買等の取引関係はありません。同氏は会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士として豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、タツモの経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後もタツモの経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である筆頭独立社外取締役をお願いいたしました。
社外取締役藤原準三氏とタツモとの関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、タツモの経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後もタツモの経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。
社外取締役石井克典氏とタツモとの関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は石井克典法律事務所の所長でありますが、タツモとの間において商品売買等の取引関係はありません。同氏は弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、タツモの経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後もタツモの経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。
タツモでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からタツモの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
タツモは、社外取締役による外部からの客観的・中立な経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役３名が取締役会に出席することにより企業統治が適正に確保できるものと考えております。
なお、監査等委員は取締役会に出席するほか、定期的に監査等委員会を開催し、監査方針、監査計画の確認、会計監査の実施の状況、内部監査報告に関して報告を受け、意見交換、情報交換を行うことにより、取締役の職務執行に関する監査を実施しております。また、監査等委員会はいつでもタツモの顧問弁護士等から、監査業務に関する助言を得ることができることとしております。
タツモは、取締役９名中３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役３名が経営に加わることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査計画について監査等委員会と協議し、監査終了後は結果を監査報告書で報告するとともに、必要に応じて監査等委員会や会計監査人からのヒアリングを受けております。
一方、監査等委員会は、内部監査実施後に、内部統制システム等の構築及び運用状況等について監査及び評価の報告を内部監査室から受けております。
監査等委員会は、内部監査室の監査報告を受けるなど、監査状況の把握に努めるとともに、各期終了後、会計監査人から会計監査及び内部統制監査の報告を受け、その妥当性を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
池田 俊夫 |
1956年１月３日生 |
|
（注）2 |
116,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
佐藤 泰之 |
1965年12月13日生 |
|
（注）2 |
11,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 |
亀山 重夫 |
1955年５月19日生 |
|
（注）2 |
52,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業本部長 |
曽根 康博 |
1968年８月13日生 |
|
（注）2 |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役管理本部経理部長 |
多賀 義明 |
1959年２月４日生 |
|
（注）2 |
3,800 |
||||||||||||||||
|
取締役管理本部総務部長 |
吉國 久雄 |
1965年５月23日生 |
|
（注）2 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
岡 友和 |
1976年11月27日生 |
|
（注）1 （注）3
|
－ |
||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
藤原 準三 |
1947年４月21日生 |
|
（注）1 （注）3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
石井 克典 |
1971年１月31日生 |
|
（注）1 （注）3 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
186,400 |
||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役 岡友和、藤原準三及び石井克典の３名は、社外取締役であります。
２. 任期は2021年３月の定時株主総会の終結の時から１年であります。
３. 任期は2020年３月の定時株主総会の終結の時から２年であります。
② 社外役員の状況
タツモの社外取締役は３名であります。
社外取締役岡 友和氏とタツモとの関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は岡公認会計士事務所・岡友和税理士事務所の所長、イースト・サン監査法人社員でありますが、タツモとの間において商品売買等の取引関係はありません。同氏は会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士として豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、タツモの経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後もタツモの経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。
社外取締役藤原準三氏とタツモとの関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、タツモの経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後もタツモの経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。
社外取締役石井克典氏とタツモとの関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は石井克典法律事務所の所長でありますが、タツモとの間において商品売買等の取引関係はありません。同氏は弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、タツモの経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後もタツモの経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。
タツモでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からタツモの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
タツモは、社外取締役による外部からの客観的・中立な経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役３名が取締役会に出席することにより企業統治が適正に確保できるものと考えております。
なお、監査等委員は取締役会に出席するほか、定期的に監査等委員会を開催し、監査方針、監査計画の確認、会計監査の実施の状況、内部監査報告に関して報告を受け、意見交換、情報交換を行うことにより、取締役の職務執行に関する監査を実施しております。また、監査等委員会はいつでもタツモの顧問弁護士等から、監査業務に関する助言を得ることができることとしております。
タツモは、取締役９名中３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役３名が経営に加わることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査計画について監査等委員会と協議し、監査終了後は結果を監査報告書で報告するとともに、必要に応じて監査等委員会や会計監査人からのヒアリングを受けております。
一方、監査等委員会は、内部監査実施後に、内部統制システム等の構築及び運用状況等について監査及び評価の報告を内部監査室から受けております。
監査等委員会は、内部監査室の監査報告を受けるなど、監査状況の把握に努めるとともに、各期終了後、会計監査人から会計監査及び内部統制監査の報告を受け、その妥当性を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
池田 俊夫 |
1956年１月３日生 |
|
（注）3 |
116,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 |
亀山 重夫 |
1955年５月19日生 |
|
（注）3 |
51,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業本部長 |
佐藤 泰之 |
1965年12月13日生 |
|
（注）3 |
11,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
事業支援部担当取締役 |
河上 賢二 |
1961年４月５日生 |
|
（注）3 |
18,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役経営企画室長 |
鳥越 琢史 |
1972年７月２日生 |
|
（注）3 |
256,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業本部副本部長兼プロセス１事業統括 |
曽根 康博 |
1968年８月13日生 |
|
（注）3 |
800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役経理部長 |
多賀 義明 |
1959年２月４日生 |
|
（注）3 |
3,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
岡 友和 |
1976年11月27日生 |
|
（注）2 （注）4
|
－ |
||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
藤原 準三 |
1947年４月21日生 |
|
（注）2 （注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
石井 克典 |
1971年１月31日生 |
|
（注）2 （注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
458,800 |
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（注）１. 2020年３月25日開催の株主総会において定款の変更が決議されたことにより、タツモは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２. 取締役 岡友和、藤原準三及び石井克典の３名は、社外取締役であります。
３. 任期は2020年３月の定時株主総会の終結の時から１年であります。
４. 任期は2020年３月の定時株主総会の終結の時から２年であります。
② 社外役員の状況
タツモの社外取締役は３名であります。
社外取締役岡 友和氏とタツモとの関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は岡公認会計士事務所・岡友和税理士事務所の所長、イースト・サン監査法人社員でありますが、タツモとの間において商品売買等の取引関係はありません。同氏は会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士として豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を有しており、社外監査役として積極的に意見・提言等を行い、タツモの経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後もタツモの経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。
社外取締役藤原準三氏とタツモとの関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、タツモの経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後もタツモの経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。
社外取締役石井克典氏とタツモとの関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は石井克典法律事務所の所長でありますが、タツモとの間において商品売買等の取引関係はありません。同氏は弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、タツモの経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後もタツモの経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。
タツモでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からタツモの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
タツモは、社外取締役による外部からの客観的・中立な経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役３名が取締役会に出席することにより企業統治が適正に確保できるものと考えております。
なお、監査等委員は取締役会に出席するほか、定期的に監査等委員会を開催し、監査方針、監査計画の確認、会計監査の実施の状況、内部監査報告に関して報告を受け、意見交換、情報交換を行うことにより、取締役の職務執行に関する監査を実施しております。また、監査等委員会はいつでもタツモの顧問弁護士等から、監査業務に関する助言を得ることができることとしております。
タツモは、取締役10名中３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役３名が経営に加わることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査計画について監査等委員会と協議し、監査終了後は結果を監査報告書で報告するとともに、必要に応じて監査等委員会や会計監査人からのヒアリングを受けております。
一方、監査等委員会は、内部監査実施後に、内部統制システム等の構築及び運用状況等について監査及び評価の報告を内部監査室から受けております。
監査等委員会は、内部監査室の監査報告を受けるなど、監査状況の把握に努めるとともに、各期終了後、会計監査人から会計監査及び内部統制監査の報告を受け、その妥当性を確認しております。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
池田 俊夫 |
昭和31年１月３日生 |
|
（注）3 |
115,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
亀山 重夫 |
昭和30年５月19日生 |
|
（注）3 |
50,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
事業本部長 |
佐藤 泰之 |
昭和40年12月13日生 |
|
（注）3 |
11,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業本部事業支援部担当役員 |
河上 賢二 |
昭和36年４月５日生 |
|
（注）3 |
18,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部経営企画室長 |
鳥越 琢史 |
昭和47年７月２日生 |
|
（注）3 |
255,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業本部副本部長兼プロセス１事業統括 |
曽根 康博 |
昭和43年８月13日生 |
|
（注）3 |
400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部経理部長 |
多賀 義明 |
昭和34年２月４日生 |
|
（注）3 |
2,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤原 準三 |
昭和22年４月21日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石井 克典 |
昭和46年１月31日生 |
|
（注）3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
山本 正治 |
昭和30年２月５日生 |
|
（注）4 |
53,100 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐々木 健 |
昭和23年２月22日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
岡 友和 |
昭和51年11月27日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
507,300 |
（注）１. 取締役 藤原準三及び石井克典の２名は、社外取締役であります。
２. 監査役 佐々木健及び岡友和の２名は、社外監査役であります。
３. 任期は平成31年３月の定時株主総会から２年であります。
４. 任期は平成28年３月の定時株主総会から４年であります。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
池田 俊夫 |
昭和31年１月３日生 |
|
（注）3 |
115,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
亀山 重夫 |
昭和30年５月19日生 |
|
（注）3 |
49,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
総務部長 |
藤原壽太郎 |
昭和29年２月24日生 |
|
（注）3 |
9,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業本部長 |
上田 修治 |
昭和26年８月31日生 |
|
（注）3 |
3,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業本部事業支援部長 |
河上 賢二 |
昭和36年４月５日生 |
|
（注）3 |
17,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業本部副本部長兼プロセス１事業統括 |
佐藤 泰之 |
昭和40年12月13日生 |
|
（注）3 |
11,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部経営企画室長 |
鳥越 琢史 |
昭和47年７月２日生 |
|
（注）3 |
255,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業本部プロセス２事業統括 |
曽根 康博 |
昭和43年８月13日生 |
|
（注）3 |
200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大山 邦雄 |
昭和12年１月１日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤原 準三 |
昭和22年４月21日生 |
|
（注）3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
山本 正治 |
昭和30年２月５日生 |
|
（注）4 |
52,900 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐々木 健 |
昭和23年２月22日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
岡 友和 |
昭和51年11月27日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
515,800 |
（注）１. 取締役 大山邦雄及び藤原準三の２名は、社外取締役であります。
２. 監査役 佐々木健及び岡友和の２名は、社外監査役であります。
３. 任期は平成29年３月の定時株主総会から２年であります。
４. 任期は平成28年３月の定時株主総会から４年であります。
５. タツモは、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、補欠の監査役を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
石井 克典 |
昭和46年１月31日生 |
平成12年10月 |
弁護士登録 太陽綜合法律事務所 入所 |
－ |
|
|
平成18年５月 |
太陽綜合法律事務所 退所 石井克典法律事務所 所長就任（現任） |
|||
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
池田 俊夫 |
昭和31年１月３日生 |
|
（注）3 |
38,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
亀山 重夫 |
昭和30年５月19日生 |
|
（注）3 |
16,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
総務部長 |
藤原壽太郎 |
昭和29年２月24日生 |
|
（注）3 |
3,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業本部長 |
上田 修治 |
昭和26年８月31日生 |
|
（注）3 |
1,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業本部事業支援部長 |
河上 賢二 |
昭和36年４月５日生 |
|
（注）3 |
5,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業本部副本部長兼プロセス１事業統括 |
佐藤 泰之 |
昭和40年12月13日生 |
|
（注）3 |
3,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部経営企画室長 |
鳥越 琢史 |
昭和47年７月２日生 |
|
（注）3 |
85,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業本部プロセス２事業統括 |
曽根 康博 |
昭和43年８月13日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大山 邦雄 |
昭和12年１月１日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤原 準三 |
昭和22年４月21日生 |
|
（注）3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
山本 正治 |
昭和30年２月５日生 |
|
（注）4 |
17,500 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐々木 健 |
昭和23年２月22日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
岡 友和 |
昭和51年11月27日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
170,600 |
（注）１. 取締役 大山邦雄及び藤原準三の２名は、社外取締役であります。
２. 監査役 佐々木健及び監査役 岡友和の２名は、社外監査役であります。
３. 任期は平成29年３月の定時株主総会から２年であります。
４. 任期は平成28年３月の定時株主総会から４年であります。
５. 平成28年11月14日開催の取締役会決議により、平成29年１月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っておりますが、役員の所有株式数については、当該株式分割考慮前の株式数を記載しております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
池田 俊夫 |
昭和31年１月３日生 |
|
（注）3 |
37,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
亀山 重夫 |
昭和30年５月19日生 |
|
（注）3 |
15,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長 |
藤原壽太郎 |
昭和29年２月24日生 |
|
（注）3 |
2,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業本部本部長 |
上田 修治 |
昭和26年８月31日生 |
|
（注）3 |
900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業本部金型製造部長兼調達部長 |
河上 賢二 |
昭和36年４月５日生 |
|
（注）3 |
5,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業本部副本部長兼プロセス１事業統括 |
佐藤 泰之 |
昭和40年12月13日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部経営企画室長 |
鳥越 琢史 |
昭和47年７月２日生 |
|
（注）4 |
85,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大山 邦雄 |
昭和12年１月１日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
山本 正治 |
昭和30年２月５日生 |
|
（注）5 |
17,300 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐々木 健 |
昭和23年２月22日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
岡 友和 |
昭和51年11月27日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
165,100 |
（注）１. 取締役 大山邦雄は、社外取締役であります。
２. 監査役 佐々木健及び監査役 岡 友和の２名は、社外監査役であります。
３. 任期は平成27年３月の定時株主総会から２年であります。
４. 任期は平成28年３月の定時株主総会から１年であります。
５. 任期は平成28年３月の定時株主総会から４年であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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