シリウスビジョン(6276)の株価チャート シリウスビジョン(6276)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 |
辻 谷 潤 一 |
1957年７月８日生 |
|
(注)３ |
107 |
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取締役 |
日 沼 徹 |
1961年６月１日生 |
|
(注)３ |
22 |
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|
取締役 |
重 田 篤 史 |
1972年３月６日生 |
|
(注)３ |
13 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平 川 大 |
1973年２月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
田坂 正樹 |
1971年６月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大 山 弘 |
1954年７月５日生 |
|
(注)４ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
吉 嶋 厚 |
1958年３月５日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||
|
監査役 |
鈴 木 雅 士 |
1979年６月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
161 |
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（注）１ 取締役平川大、田坂正樹は、社外取締役であります。
２ 監査役大山弘、吉嶋厚及び鈴木雅士は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ シリウスビジョンでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、研究開発担当 ＶＯＳＴＥＣ本部 石村 俊彦、検査本部 澤 俊一郎、ソフトウエア開発担当 検査本部 渡辺 亮、財務担当 管理本部 経理部長 鬼澤 裕彦、検査本部 山上 裕で構成されております。
② 社外役員の状況
シリウスビジョンは、取締役５名のうち２名が社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外取締役平川大は、数々の企業の経営支援に参画された豊かな経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な立場でシリウスビジョンの経営チェックを行うことができるものと考えております。
また、監査役３名のうち３名が社外監査役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外監査役大山弘は、会社経営・企業運営に豊富な経験を有し、シリウスビジョンの適切な監査を行う能力を有するものと考えております。
社外監査役吉嶋厚は、会社経営・組織運営に関する豊富な経験を有し、シリウスビジョンの経営に対する様々な助言及び意見が期待されることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役鈴木雅士は、公認会計士としての高い専門性を備えた知識と経験を有することから、独立した客観的な視点より経営及び業務執行に対する監査を遂行していただけるものと考えております。
社外役員のシリウスビジョン株式所有については①役員一覧に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シリウスビジョンと社外取締役または社外監査役との間に、人的関係及び資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定や業務執行状況の適法性や妥当性を公正な立場で監視しております。このように、社外監視という観点から監査役監査を実施している為、経営の監視機能については、充分に機能する体制が整っていると認識し、現状の体制を採用しております。
なお、シリウスビジョンは社外取締役を選任するためのシリウスビジョンからの独立性に関する基準または方針を定めておりません。会社法施行規則に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役の候補者として選定しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
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役職の異動 |
|
|
|
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役CEO |
代表取締役 |
辻谷潤一 |
2023年4月1日 |
|
取締役CFO |
専務取締役 管理本部長 |
日沼徹 |
2023年4月1日 |
|
取締役CTO |
常務取締役 検査本部長 |
武士俣進 |
2023年4月1日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
|
|
|
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役CEO |
代表取締役 |
辻谷潤一 |
2023年4月1日 |
|
取締役CFO |
専務取締役 管理本部長 |
日沼徹 |
2023年4月1日 |
|
取締役CTO |
常務取締役 検査本部長 |
武士俣進 |
2023年4月1日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
辻 谷 潤 一 |
1957年７月８日生 |
|
(注)３ |
85 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 |
日 沼 徹 |
1961年６月１日生 |
|
(注)３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 検査本部長 |
武士俣 進 |
1974年７月15日生 |
|
(注)３ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重 田 篤 史 |
1972年３月６日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平 川 大 |
1973年２月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大 山 弘 |
1954年７月５日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉 嶋 厚 |
1958年３月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴 木 雅 士 |
1979年６月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
133 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役平川大は、社外取締役であります。
２ 監査役大山弘、吉嶋厚及び鈴木雅士は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
シリウスビジョンは、取締役５名のうち１名が社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外取締役平川大は、数々の企業の経営支援に参画された豊かな経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な立場でシリウスビジョンの経営チェックを行うことができるものと考えております。
また、監査役３名のうち３名が社外監査役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外監査役大山弘は、会社経営・企業運営に豊富な経験を有し、シリウスビジョンの適切な監査を行う能力を有するもの考えております。
社外監査役吉嶋厚は、会社経営・組織運営に関する豊富な経験を有し、シリウスビジョンの経営に対する様々な助言及び意見が期待されることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役鈴木雅士は、公認会計士としての高い専門性を備えた知識と経験を有することから、独立した客観的な視点より経営及び業務執行に対する監査を遂行していただけるものと考えております。
社外役員のシリウスビジョン株式所有については①役員一覧に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シリウスビジョンと社外取締役または社外監査役との間に、人的関係及び資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定や業務執行状況の適法性や妥当性を公正な立場で監視しております。このように、社外監視という観点から監査役監査を実施している為、経営の監視機能については、充分に機能する体制が整っていると認識し、現状の体制を採用しております。
なお、シリウスビジョンは社外取締役を選任するためのシリウスビジョンからの独立性に関する基準または方針を定めておりません。会社法施行規則に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役の候補者として選定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
辻 谷 潤 一 |
1957年７月８日生 |
|
(注)４ |
78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 |
日 沼 徹 |
1961年６月１日生 |
|
(注)４ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
武士俣 進 |
1974年７月15日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重 田 篤 史 |
1972年３月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平 川 大 |
1973年２月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大 山 弘 |
1954年７月５日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉 嶋 厚 |
1958年３月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴 木 雅 士 |
1979年６月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
113 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役平川大は、社外取締役であります。
２ 監査役大山弘、吉嶋厚及び鈴木雅士は、社外監査役であります。
３ シリウスビジョンでは、取締役の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
４ 取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
シリウスビジョンは、取締役５名のうち１名が社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外取締役平川大は、数々の企業の経営支援に参画された豊かな経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な立場でシリウスビジョンの経営チェックを行うことができるものと考えております。
また、監査役３名のうち３名が社外監査役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外監査役大山弘は、会社経営・企業運営に豊富な経験を有し、シリウスビジョンの適切な監査を行う能力を有するもの考えております。
社外監査役吉嶋厚は、会社経営・組織運営に関する豊富な経験を有し、シリウスビジョンの経営に対する様々な助言及び意見が期待されることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役鈴木雅士は、公認会計士としての高い専門性を備えた知識と経験を有することから、独立した客観的な視点より経営及び業務執行に対する監査を遂行していただけるものと考えております。
社外役員のシリウスビジョン株式所有については①役員一覧に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シリウスビジョンと社外取締役または社外監査役との間に、人的関係及び資本的関係または取引関係その他利害関係はございません。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定や業務執行状況の適法性や妥当性を公正な立場で監視しております。このように、社外監視という観点から監査役監査を実施している為、経営の監視機能については、充分に機能する体制が整っていると認識し、現状の体制を採用しております。
なお、シリウスビジョンは社外取締役を選任するためのシリウスビジョンからの独立性に関する基準または方針を定めておりません。会社法施行規則に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役の候補者として選定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
辻 谷 潤 一 |
1957年７月８日生 |
|
(注)４ |
77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 企画管理本部長 兼東京支店長 |
日 沼 徹 |
1961年６月１日生 |
|
(注)４ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
武士俣 進 |
1974年７月15日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河 村 拓 海 |
1984年10月16日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末 竹 祥 二 |
1961年７月31日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＡＳＥＡＮ担当 |
菊 池 浩 司 |
1959年２月２日生 |
|
(注)４ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重 田 篤 史 |
1972年３月６日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大 山 弘 |
1954年７月５日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉 嶋 厚 |
1958年３月５日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴 木 雅 士 |
1979年６月９日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
150 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役重田篤史は、社外取締役であります。
２ 監査役吉嶋厚及び鈴木雅士は、社外監査役であります。
３ シリウスビジョンでは、取締役の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
４ 取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
シリウスビジョンは、取締役７名のうち１名が社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外取締役重田篤史は、起業者としてIT企業を成長させた経験や海外への展開など、卓越した事業戦略力と企業経営経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な立場でシリウスビジョンの経営チェックをしていただけるものと考えております。
また、監査役３名のうち３名が社外監査役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外監査役吉嶋厚は、会社経営・組織運営に関する豊富な経験を有し、シリウスビジョンの経営に対する様々な助言及び意見が期待されることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役鈴木雅士は、公認会計士としての高い専門性を備えた知識と経験を有することから、独立した客観的な視点より経営及び業務執行に対する監査を遂行していただけるものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シリウスビジョンと社外取締役または社外監査役との間に、人的関係及び資本的関係または取引関係その他利害関係はございません。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定や業務執行状況の適法性や妥当性を公正な立場で監視しております。このように、社外監視という観点から監査役監査を実施している為、経営の監視機能については、充分に機能する体制が整っていると認識し、現状の体制を採用しております。
なお、シリウスビジョンは社外取締役を選任するためのシリウスビジョンからの独立性に関する基準または方針を定めておりません。会社法施行規則に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役の候補者として選定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
辻 谷 潤 一 |
1957年７月８日生 |
|
(注)４ |
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼東京支店長 |
日 沼 徹 |
1961年６月１日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末 竹 祥 二 |
1961年７月31日生 |
|
(注)４ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武士俣 進 |
1974年７月15日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＡＳＥＡＮ担当 |
菊 池 浩 司 |
1959年２月２日生 |
|
(注)４ |
23 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重 田 篤 史 |
1972年３月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
家 氏 信 康 |
1955年３月30日生 |
|
(注)６ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
吉 嶋 厚 |
1958年３月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
鈴 木 雅 士 |
1979年６月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
104 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役重田篤史は、社外取締役であります。
２ 監査役吉嶋厚及び鈴木雅士は、社外監査役であります。
３ シリウスビジョンでは、取締役の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、シリウスビジョン定款の定めにより、退任した監査役の任期の満了すべき時までとなり、その任期は2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
シリウスビジョンは、取締役６名のうち１名が社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外取締役重田篤史氏は、起業者としてIT企業を成長させた経験や海外への展開など、卓越した事業戦略力と企業経営経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な立場でシリウスビジョンの経営チェックをしていただけるものと考えております。
また、監査役３名のうち２名が社外監査役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外監査役吉嶋厚氏は、会社経営・組織運営に関する豊富な経験を有し、シリウスビジョンの経営に対する様々な助言及び意見が期待されることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役鈴木雅士氏は、公認会計士としての高い専門性を備えた知識と経験を有することから、独立した客観的な視点より経営及び業務執行に対する監査を遂行していただけるものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シリウスビジョンと社外取締役または社外監査役との間に、人的関係及び資本的関係または取引関係その他利害関係はございません。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定や業務執行状況の適法性や妥当性を公正な立場で監視しております。このように、社外監視という観点から監査役監査を実施している為、経営の監視機能については、充分に機能する体制が整っていると認識し、現状の体制を採用しております。
なお、シリウスビジョンは社外取締役を選任するためのシリウスビジョンからの独立性に関する基準または方針を定めておりません。会社法施行規則に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役の候補者として選定しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
辻 谷 潤 一 |
1957年７月８日生 |
|
(注)４ |
54 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＡＳＥＡＮ担当 |
菊 池 浩 司 |
1959年２月２日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 口 泰 之 |
1966年９月４日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼東京支店長 |
日 沼 徹 |
1961年６月１日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末 竹 祥 二 |
1961年７月31日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重 田 篤 史 |
1972年３月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
家 氏 信 康 |
1955年３月30日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
原 正 和 |
1976年５月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
吉 嶋 厚 |
1958年３月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
86 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役重田篤史は、社外取締役であります。
２ 監査役 家氏信康、原正和及び吉嶋厚は、社外監査役であります。
３ シリウスビジョンでは、取締役の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、シリウスビジョン定款の定めにより、退任した監査役の任期の満了すべき時までとなり、その任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
シリウスビジョンは、取締役６名のうち１名が社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外取締役重田篤史氏は、起業者としてIT企業を成長させた経験や海外への展開など、卓越した事業戦略力と企業経営経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な立場でシリウスビジョンの経営チェックをしていただけるものと考えております。
また、監査役３名は社外監査役であり、内、原正和氏及び吉嶋厚氏の２名が東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外監査役家氏信康氏は、コニカミノルタホールディングス株式会社の顧問として、会社経営・組織運営に関する豊富な経験を有し、シリウスビジョンの適切な監査を遂行していただけるものと考えております。
社外監査役原正和氏は、弁護士としての高い専門性を備えた知識と経験を有することから、独立した客観的な視点より経営及び業務執行に対する監査を遂行していただけるものと考えております。
社外監査役吉嶋厚氏は、会社経営・組織運営に関する豊富な経験を有し、シリウスビジョンの経営に対する様々な助言及び意見が期待されることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
シリウスビジョンと社外取締役または社外監査役との間に、人的関係及び資本的関係または取引関係その他利害関係はございません。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定や業務執行状況の適法性や妥当性を公正な立場で監視しております。このように、社外監視という観点から監査役監査を実施している為、経営の監視機能については、充分に機能する体制が整っていると認識し、現状の体制を採用しております。
なお、シリウスビジョンは社外取締役を選任するためのシリウスビジョンからの独立性に関する基準または方針を定めておりません。会社法施行規則に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役の候補者として選定しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
|
|
取締役 |
― |
坂本昌和 |
昭和32年 |
昭和51年４月 |
株式会社ＣＳＫ入社 |
(注)３ |
― |
平成30年 |
|
平成16年４月 |
株式会社インデックス 執行役員 |
|||||||
|
平成17年８月 |
株式会社ネット |
|||||||
|
平成18年４月 |
湘南技術センター株式会社 |
|||||||
|
平成19年７月 |
株式会社ブロードリーフ |
|||||||
|
平成28年８月 |
株式会社クライム 人事総務部長 |
|||||||
|
平成29年12月 |
株式会社ハクホウ 人事労務担当 |
|||||||
|
平成30年11月 |
ナビタス株式会社取締役就任(現任) |
|||||||
|
常勤 監査役 |
― |
山元廣治 |
昭和29年 |
昭和53年３月 |
早稲田大学 |
(注)４ |
― |
平成30年 |
|
昭和53年４月 |
ミノルタカメラ |
|||||||
|
平成23年６月 |
コニカミノルタ |
|||||||
|
平成27年４月 |
コニカミノルタ |
|||||||
|
平成29年４月 |
ワクコンサルティング株式会社 ディレクターコンサルタント |
|||||||
|
平成30年11月 |
ナビタス株式会社 監査役就任(現任) |
|||||||
(注) １．取締役 坂本昌和は、社外取締役であります。
２. 監査役 山元廣治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、就任の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、就任の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
社外取締役 |
― |
辻 誠 |
平成30年11月28日 |
|
常勤監査役 |
― |
石村俊彦 |
平成30年11月28日 |
（注）１．社外取締役 辻誠は、平成30年11月28日付で、シリウスビジョン子会社（タクトピクセル株式会社）の取締役に就任しております。
２．常勤監査役 石村俊彦は、平成30年11月28日付で、シリウスビジョンの開発室長に就任しております。
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率－％）
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
辻 谷 潤 一 |
昭和32年７月８日生 |
|
(注）５ |
53 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
商品 |
菊 池 浩 司 |
昭和34年２月２日生 |
|
(注）５ |
20 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
商品事業部 副事業部長 |
関 口 泰 之 |
昭和41年９月４日生 |
|
(注）５ |
― |
|
取締役 |
管理本部長 兼東京支店長 |
日 沼 徹 |
昭和36年６月１日生 |
|
(注）５ |
５ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||
|
取締役
|
― |
辻 誠 |
昭和35年４月15日生 |
|
(注）５ |
― |
||||||||||||
|
常勤監査役
|
― |
石 村 俊 彦 |
昭和29年８月６日生 |
|
(注）６ |
ー |
|
監査役 |
― |
原 正 和 |
昭和51年５月５日生 |
平成14年10月 |
弁護士登録 |
(注）６ |
ー |
|
平成21年４月 |
米国ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
平成22年５月 |
弁護士法人あすなろ社員弁護士 |
||||||
|
平成27年６月 |
コタ株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成30年６月 |
ナビタス株式会社監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
吉 嶋 厚 |
昭和33年３月５日生 |
昭和56年４月 |
トーキシインテリア株式会社(現オリックス・インテリア株式会社) |
(注）６ |
― |
|
平成23年10月 |
同社インテリア事業部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
同社インテリア事業部長兼市岡ドライビングスクール管理部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社執行役員インテリア事業部長兼市岡ドライビングスクール管理部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
同社営業本部主幹 |
||||||
|
平成30年６月 |
ナビタス株式会社監査役就任(現任) |
||||||
|
計 |
78 |
||||||
（注）１ 平成30年６月26日開催の第39期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、シリウスビジョンは同日付をもって監査役会設置会社へ移行しております。
２ 取締役 辻誠は、社外取締役であります。
３ 監査役 原正和及び吉嶋厚は、社外監査役であります。
４ シリウスビジョンでは、取締役の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は２名で、管理本部副本部長眞柄光孝、装置事業部事業部長﨑山元延で構成されております。
５ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会締結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
代表取締役 |
― |
辻 谷 潤 一 |
昭和32年７月８日生 |
平成15年11月 |
ナビタス株式会社入社 |
(注）３ |
33 |
|
平成19年４月 |
シリウスビジョン執行役員IDP部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
シリウスビジョン取締役検査装置部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ナビタスビジョンソリューション株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
シリウスビジョン取締役検査装置部長退任 |
||||||
|
平成26年６月 |
シリウスビジョン取締役 |
||||||
|
平成29年４月 |
シリウスビジョン代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
商品 |
菊 池 浩 司 |
昭和34年２月２日生 |
平成19年10月 |
ナビタス株式会社入社 |
(注）３ |
― |
|
平成20年７月 |
シリウスビジョン東京支店長 |
||||||
|
平成23年３月 |
シリウスビジョン退社 |
||||||
|
平成23年４月 |
ナビタスビジョンソリューション株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
シリウスビジョン取締役商品事業部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
NATS |
藤 本 雅 也 |
昭和31年12月７日生 |
昭和60年10月 |
大平工業株式会社（現ナビタス株式会社）入社 |
(注）３ |
21 |
|
平成21年12月 |
シリウスビジョン執行役員中部営業所長 |
||||||
|
平成22年７月 |
シリウスビジョン執行役員製造部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
シリウスビジョン取締役製造部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
シリウスビジョン取締役 |
||||||
|
平成24年７月 |
納維達斯机械(蘇州)有限公司 董事長・総経理(現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
納維達斯商貿(蘇州)有限公司 董事長・総経理就任(現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
シリウスビジョン取締役NATS推進本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
― |
坂 本 享 |
昭和24年４月29日生 |
平成18年６月 |
ナビタス株式会社退社 |
(注）４ |
7 |
|
平成19年２月 |
日硝実業株式会社入社 |
||||||
|
平成27年８月 |
同社退社 |
||||||
|
平成27年９月 |
シリウスビジョン入社 |
||||||
|
平成28年６月 |
シリウスビジョン取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
飯 島 奈 絵 |
昭和39年４月11日生 |
平成６年４月 |
大阪弁護士会登録 |
(注）４ |
― |
|
平成６年４月 |
堂島法律事務所入所（現） |
||||||
|
平成15年６月 |
ナビタス株式会社監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
シリウスビジョン取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
髙 橋 修 司 |
昭和28年８月17日生 |
昭和62年２月 |
税理士登録 |
(注）４ |
１ |
|
昭和62年２月 |
髙橋修司税理士事務所開設（現） |
||||||
|
平成19年６月 |
ナビタス株式会社監査役 |
||||||
|
平成19年６月 |
ナビタスインモールディングソリューションズ株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
ナビタスビジョンソリューション株式会社監査役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
シリウスビジョン取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
計 |
62 |
||||||
（注）１ 飯島奈絵及び髙橋修司は、社外取締役であります。
２ シリウスビジョンでは、取締役の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は２名で、管理本部長眞柄光孝、ナビタスインモールディングソリューションズ株式会社代表取締役社長関口泰之で構成されております。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株） | |
取締役会長 | ― | 上 野 良 武 | 昭和18年12月26日生 | 昭和56年８月 | 株式会社大阪自動機製作所退社 | (注）３ | 113 |
昭和56年９月 | 大平工業株式会社(現ナビタス株式会社)入社 | ||||||
平成元年12月 | シリウスビジョン取締役第二事業部長 | ||||||
平成４年８月 | シリウスビジョン取締役製造本部長 | ||||||
平成７年10月 | シリウスビジョン取締役大阪営業本部長 | ||||||
平成11年４月 | シリウスビジョン取締役製造部長 | ||||||
平成13年４月 | シリウスビジョン取締役ITS事業部長 | ||||||
平成14年６月 | シリウスビジョン専務取締役ITS事業部長 | ||||||
平成15年４月 | シリウスビジョン専務取締役海外営業本部長 | ||||||
平成16年４月 | シリウスビジョン専務取締役中国市場開発室長 | ||||||
平成16年６月 | シリウスビジョン取締役中国市場開発室長 | ||||||
平成16年10月 | シリウスビジョン取締役 | ||||||
平成16年10月 | 納維達斯机械(蘇州)有限公司 董事長・総経理 | ||||||
平成21年１月 | 納維達斯机械(蘇州)有限公司 董事長（現任） | ||||||
平成22年６月 | シリウスビジョン代表取締役社長 | ||||||
平成24年９月 | NAVITAS VIETNAM CO.,LTD.取締役（現任） | ||||||
平成25年２月 | 納維達斯商貿(蘇州)有限公司 董事長（現任） | ||||||
平成26年６月 | シリウスビジョン取締役会長就任（現任） | ||||||
代表取締役 | ― | 廣 口 隆 久 | 昭和28年12月18日生 | 昭和58年３月 | 三井造船エンジニアリング株式会社退社 | (注）３ | 79 |
昭和58年４月 | 大平工業株式会社(現ナビタス株式会社)入社 | ||||||
平成８年３月 | エヌアイエス株式会社(現ナビタスインモールディングソリューションズ株式会社)入社・転籍 | ||||||
平成９年６月 | エヌアイエス株式会社取締役 | ||||||
平成11年４月 | エヌアイエス株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成22年６月 | シリウスビジョン取締役営業統括担当 | ||||||
平成24年６月 | シリウスビジョン常務取締役 | ||||||
平成26年６月 | シリウスビジョン代表取締役社長就任（現任） | ||||||
取締役 | 製造本部長 | 川 口 洋 | 昭和25年３月１日生 | 昭和50年５月 | タイホー株式会社退社 | （注）３ | 13 |
昭和58年９月 | 大平工業株式会社(現ナビタス株式会社)入社 | ||||||
平成８年６月 | シリウスビジョン取締役製造本部長 | ||||||
平成11年３月 | 同 退任 | ||||||
平成16年10月 | シリウスビジョン取締役製造本部長 | ||||||
平成16年10月 | 納維達斯机械(蘇州)有限公司 董事 | ||||||
平成18年４月 | シリウスビジョン取締役製造部長 | ||||||
平成22年６月 | シリウスビジョン取締役東京支店長 | ||||||
平成26年４月 | シリウスビジョン取締役マシンショップセンター長 | ||||||
平成27年４月 | シリウスビジョン取締役パーツセンター長 | ||||||
平成28年４月 | シリウスビジョン取締役製造本部長就任（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株） | |
取締役 | 管理本部長 | 眞 柄 光 孝 | 昭和35年７月17日生 | 昭和58年３月 | 大平工業株式会社(現ナビタス株式会社)入社 | (注）３ | 22 |
平成19年４月 | シリウスビジョン執行役員管理部長 | ||||||
平成19年４月 | 納維達斯机械(蘇州)有限公司 董事（現任） | ||||||
平成22年６月 | シリウスビジョン取締役管理部長 | ||||||
平成23年４月 | ナビタスビジョンソリューション株式会社取締役（現任） | ||||||
平成24年９月 | NAVITAS VIETNAM CO.,LTD.取締役就任（現任） | ||||||
平成25年２月 | 納維達斯商貿(蘇州)有限公司 董事（現任） | ||||||
平成28年４月 | シリウスビジョン取締役管理本部長就任（現任） | ||||||
取締役 | ― | 藤 本 雅 也 | 昭和31年12月７日生 | 昭和60年10月 | 大平工業株式会社（現ナビタス株式会社）入社 | (注）３ | 19 |
平成21年12月 | シリウスビジョン執行役員中部営業所長 | ||||||
平成22年７月 | シリウスビジョン執行役員製造部長 | ||||||
平成23年６月 | シリウスビジョン取締役製造部長 | ||||||
平成24年７月 | シリウスビジョン取締役（現任） | ||||||
平成24年７月 | 納維達斯机械(蘇州)有限公司 董事長・総経理(現任） | ||||||
平成25年２月 | 納維達斯商貿(蘇州)有限公司 董事長・総経理就任(現任） | ||||||
取締役 | ― | 辻 谷 潤 一 | 昭和32年７月８日生 | 平成15年11月 | ナビタス株式会社入社 | (注）３ | 32 |
平成19年４月 | シリウスビジョン執行役員IDP部長 | ||||||
平成22年６月 | シリウスビジョン取締役検査装置部長 | ||||||
平成23年４月 | ナビタスビジョンソリューション株式会社代表取締役（現任） | ||||||
平成23年６月 | シリウスビジョン取締役検査装置部長退任 | ||||||
平成26年６月 | シリウスビジョン取締役就任（現任） | ||||||
取締役 | ― | 坂 本 享 | 昭和24年４月29日生 | 平成18年６月 | ナビタス株式会社退社 | (注）４ | 7 |
平成19年２月 | 日硝実業株式会社入社 | ||||||
平成27年８月 | 同社退社 | ||||||
平成27年９月 | シリウスビジョン入社 | ||||||
平成28年６月 | シリウスビジョン取締役（監査等委員）就任（現任） | ||||||
取締役 | ― | 飯 島 奈 絵 | 昭和39年４月11日生 | 平成６年４月 | 大阪弁護士会登録 | (注）４ | － |
平成６年４月 | 堂島法律事務所入所（現） | ||||||
平成15年６月 | ナビタス株式会社監査役 | ||||||
平成28年６月 | シリウスビジョン取締役（監査等委員）就任（現任） | ||||||
取締役 | ― | 髙 橋 修 司 | 昭和28年８月17日生 | 昭和62年２月 | 税理士登録 | (注）４ | １ |
昭和62年２月 | 髙橋修司税理士事務所開設（現） | ||||||
平成19年６月 | ナビタス株式会社監査役 | ||||||
平成19年６月 | ナビタスインモールディングソリューションズ株式会社監査役（現任） | ||||||
平成23年４月 | ナビタスビジョンソリューション株式会社監査役就任（現任） | ||||||
平成28年６月 | シリウスビジョン取締役（監査等委員）就任（現任） | ||||||
計 | 287 | ||||||
（注）１ 平成28年６月29日開催の第37期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、シリウスビジョンは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 飯島奈絵及び髙橋修司は、社外取締役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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