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ユニオンツール(6278)の株価チャート ユニオンツール(6278)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2026年3月24日(有価証券報告書提出日)現在のユニオンツールの役員は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
片 山 貴 雄
|
1953年８月20日生
|
1979年２月
|
ユニオンツール入社
|
1981年１月
|
ユニオンツール常務取締役就任
|
1981年３月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役就任
|
1985年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司取締役就任
|
1988年２月
|
ユニオンツール総務・経理・製造部担当・海外業務部長を委嘱
|
1989年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
社長就任
|
1989年12月
|
ユニオンツール技術開発部担当を委嘱
|
1992年２月
|
ユニオンツール代表取締役副社長就任
|
1995年４月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
|
1995年11月
|
ユニオンツール総合企画室担当を委嘱
|
1995年12月
|
佑能工具(上海)有限公司取締役就任
|
1996年５月
|
ユニオンツール代表取締役社長就任
|
2002年９月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役社長就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注２)
|
593
|
代表取締役社長
技術本部長
|
渡 邉 裕 二
|
1968年１月30日生
|
1992年４月
|
ユニオンツール入社
|
2013年12月
|
ユニオンツール技術本部技術統括部技術開発部長就任
|
2016年３月
|
ユニオンツール技術本部技術開発部長就任
|
2017年３月
|
ユニオンツール技術本部工具技術部長就任
|
2018年３月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任(現任)
|
2020年１月
|
ユニオンツール技術本部第二工具技術部長就任
|
2020年３月
|
ユニオンツール執行役員技術本部長就任
|
2021年３月
|
ユニオンツール取締役技術本部長就任 U.S. UNION TOOL, INC.代表取締役就任(現任)
|
2024年１月
|
ユニオンツール開発部担当就任(現任)
|
2025年３月
|
ユニオンツール代表取締役社長技術本部長就任(現任)
|
|
ユニオンツール製造本部管掌、内部監査部、品質保証部担当就任(現任)
|
|
(注２)
|
2
|
専務取締役
|
中 島 有 一
|
1962年５月28日生
|
1985年４月
|
ユニオンツール入社
|
2008年２月
|
ユニオンツール品質保証部長就任
|
2014年12月
|
佑能工具(上海)有限公司副総経理就任
|
2015年５月
|
同社総経理就任
|
2017年３月
|
ユニオンツール執行役員就任
|
2020年１月
|
ユニオンツール執行役員監査本部長就任
|
2021年３月2022年３月 2024年３月
|
ユニオンツール取締役監査本部長就任 ユニオンツール品質保証部担当を委嘱 東莞佑能工具有限公司菫事長就任(現任)
|
2025年３月
|
ユニオンツール専務取締役就任(現任) ユニオンツール管理本部、営業本部、マーケティング本部管掌就任(現任)
|
|
(注２)
|
3
|
取締役
|
槇 浩 行
|
1965年４月18日生
|
1986年４月
|
ユニオンツール入社
|
2010年12月
|
ユニオンツール製造本部長岡工場管理部長就任
|
2013年12月
|
佑能工具(上海)有限公司董事長就任
|
2014年12月
|
ユニオンツール品質保証部長就任
|
2018年３月
|
ユニオンツール執行役員品質保証部長就任
|
2020年１月
|
佑能工具(上海)有限公司総経理就任
|
2024年３月
|
ユニオンツール執行役員製造本部長兼長岡工場長就任 佑能工具(上海)有限公司董事長就任(現任）
|
2025年３月
|
ユニオンツール取締役製造本部長兼長岡工場長就任(現任)
|
2025年12月
|
(株)大善 取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
山 本 博 毅
|
1968年３月12日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2009年４月
|
同所の社員弁護士就任(現任)
|
2012年２月
|
ユニオンツール社外監査役就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
|
若 林 勝 三
|
1943年11月23日生
|
1967年４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1994年７月
|
大阪国税局長
|
1996年７月
|
証券取引等監視委員会事務局長
|
1998年６月
|
沖縄開発事務次官
|
2001年７月
|
日本証券業協会専務理事
|
2004年６月
|
日本地震再保険(株)代表取締役会長
|
2010年６月
|
日本電産(株)(現 ニデック(株))社外取締役
|
2015年６月
|
日本地震再保険(株)顧問
|
2016年３月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
|
三 瀬 隆
|
1954年１月11日生
|
1977年４月
|
フジカラー販売(株)入社
|
1982年４月
|
中小企業診断士登録
|
2008年６月
|
富士フイルムイメージテック(株)執行役員就任
|
2009年６月
|
同社取締役就任
|
2012年２月
|
富士フイルムイメージングシステムズ(株)執行役員事業開発室長就任
|
2015年１月
|
イメージワーキングサービス(株)代表取締役社長就任(現任)
|
2025年３月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
0
|
常勤監査役
|
大 場 智恵美
|
1961年３月23日生
|
1990年４月
|
ユニオンツール入社
|
2018年３月
|
ユニオンツール内部監査部長
|
2021年３月 2022年３月
|
ユニオンツール常勤監査役就任(現任) 台湾佑能工具股份有限公司監査役就任(現任) 佑能工具(上海)有限公司監査役就任 (現任) 東莞佑能工具有限公司監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
0
|
監査役
|
多 賀 亮 介
|
1975年12月８日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2010年４月
|
同所社員弁護士就任(現任)
|
2014年２月
|
ユニオンツール社外監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
|
石 塚 康 雄
|
1958年12月６日生
|
1981年４月
|
(株)東京都民銀行(現(株)きらぼし銀行)入行
|
2015年６月
|
同行常務取締役経営本部長兼経営企画
部長就任
|
2016年４月
|
同行常務取締役事務統括部長就任
|
2016年10月
|
同行常務取締役就任
|
2017年６月
|
とみん信用保証(株)(現きらぼし信用
保証(株))代表取締役社長就任
|
2018年３月 2021年３月 2022年４月
|
ユニオンツール社外監査役就任(現任) (株)アイ・アンド・イー（現 (株)きらぼしインシュアランスエージェンシー）代表取締役社長就任 アイ・アンド・イー(株)取締役会長就任
|
2024年７月
|
日本医療サービス(株)代表取締役社長就任
|
|
(注３)
|
―
|
計
|
|
|
|
|
604
|
(注) １ 取締役 山本博毅、若林勝三および三瀬隆は社外取締役であり、監査役 多賀亮介、石塚康雄の両氏は社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、第64期に係る定時株主総会終結の時から、第65期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、第63期に係る定時株主総会終結の時から、第67期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ユニオンツールでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
提出日現在の執行役員は次の６名であります。
常務執行役員
|
佐久間 隆 之
|
営業本部長
|
執 行 役 員
|
小 川 桂 子
|
マーケティング本部長 兼 マーケティング部長
|
執 行 役 員
|
高 橋 昭 一
|
佑能工具(上海)有限公司（出向） 同社総経理
|
執 行 役 員
|
永 田 亮
|
台湾佑能工具股份有限公司(出向) 同社総経理
|
執 行 役 員
|
倉 田 憲 昌
|
管理本部長
|
執 行 役 員
|
福 田 知 子
|
総務部長
|
ｂ．2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ユニオンツールの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
片 山 貴 雄
|
1953年８月20日生
|
1979年２月
|
ユニオンツール入社
|
1981年１月
|
ユニオンツール常務取締役就任
|
1981年３月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役就任
|
1985年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司取締役就任
|
1988年２月
|
ユニオンツール総務・経理・製造部担当・海外業務部長を委嘱
|
1989年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
社長就任
|
1989年12月
|
ユニオンツール技術開発部担当を委嘱
|
1992年２月
|
ユニオンツール代表取締役副社長就任
|
1995年４月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
|
1995年11月
|
ユニオンツール総合企画室担当を委嘱
|
1995年12月
|
佑能工具(上海)有限公司取締役就任
|
1996年５月
|
ユニオンツール代表取締役社長就任
|
2002年９月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役社長就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注２)
|
593
|
代表取締役社長
技術本部長
|
渡 邉 裕 二
|
1968年１月30日生
|
1992年４月
|
ユニオンツール入社
|
2013年12月
|
ユニオンツール技術本部技術統括部技術開発部長就任
|
2016年３月
|
ユニオンツール技術本部技術開発部長就任
|
2017年３月
|
ユニオンツール技術本部工具技術部長就任
|
2018年３月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任(現任)
|
2020年１月
|
ユニオンツール技術本部第二工具技術部長就任
|
2020年３月
|
ユニオンツール執行役員技術本部長就任
|
2021年３月
|
ユニオンツール取締役技術本部長就任 U.S. UNION TOOL, INC.代表取締役就任(現任)
|
2024年１月
|
ユニオンツール開発部担当就任(現任)
|
2025年３月
|
ユニオンツール代表取締役社長技術本部長就任(現任)
|
|
ユニオンツール製造本部管掌、内部監査部、品質保証部担当就任(現任)
|
|
(注２)
|
2
|
専務取締役
|
中 島 有 一
|
1962年５月28日生
|
1985年４月
|
ユニオンツール入社
|
2008年２月
|
ユニオンツール品質保証部長就任
|
2014年12月
|
佑能工具(上海)有限公司副総経理就任
|
2015年５月
|
同社総経理就任
|
2017年３月
|
ユニオンツール執行役員就任
|
2020年１月
|
ユニオンツール執行役員監査本部長就任
|
2021年３月 2022年３月 2024年３月
|
ユニオンツール取締役監査本部長就任 ユニオンツール品質保証部担当を委嘱 東莞佑能工具有限公司菫事長就任(現任)
|
2025年３月
|
ユニオンツール専務取締役就任(現任) ユニオンツール管理本部、営業本部管掌就任(現任)
|
|
(注２)
|
3
|
取締役
|
槇 浩 行
|
1965年４月18日生
|
1986年４月
|
ユニオンツール入社
|
2010年12月
|
ユニオンツール製造本部長岡工場管理部長就任
|
2013年12月
|
佑能工具(上海)有限公司董事長就任
|
2014年12月
|
ユニオンツール品質保証部長就任
|
2018年３月
|
ユニオンツール執行役員品質保証部長就任
|
2020年１月
|
佑能工具(上海)有限公司総経理就任
|
2024年３月
|
ユニオンツール執行役員製造本部長兼長岡工場長就任 佑能工具(上海)有限公司董事長就任(現任）
|
2025年３月
|
ユニオンツール取締役製造本部長兼長岡工場長就任(現任)
|
2025年12月
|
(株)大善 取締役就任(現任)
|
2026年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司董事長就任(現任)
|
|
(注２)
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
山 本 博 毅
|
1968年３月12日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2009年４月
|
同所の社員弁護士就任(現任)
|
2012年２月
|
ユニオンツール社外監査役就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
|
若 林 勝 三
|
1943年11月23日生
|
1967年４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1994年７月
|
大阪国税局長
|
1996年７月
|
証券取引等監視委員会事務局長
|
1998年６月
|
沖縄開発事務次官
|
2001年７月
|
日本証券業協会専務理事
|
2004年６月
|
日本地震再保険(株)代表取締役会長
|
2010年６月
|
日本電産(株)(現 ニデック(株))社外取締役
|
2015年６月
|
日本地震再保険(株)顧問
|
2016年３月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
|
三 瀬 隆
|
1954年１月11日生
|
1977年４月
|
フジカラー販売(株)入社
|
1982年４月
|
中小企業診断士登録
|
2008年６月
|
富士フイルムイメージテック(株)執行役員就任
|
2009年６月
|
同社取締役就任
|
2012年２月
|
富士フイルムイメージングシステムズ(株)執行役員事業開発室長就任
|
2015年１月
|
イメージワーキングサービス(株)代表取締役社長就任(現任)
|
2025年３月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
0
|
常勤監査役
|
大 場 智恵美
|
1961年３月23日生
|
1990年４月
|
ユニオンツール入社
|
2018年３月
|
ユニオンツール内部監査部長
|
2021年３月 2022年３月
|
ユニオンツール常勤監査役就任(現任) 台湾佑能工具股份有限公司監査役就任(現任) 佑能工具(上海)有限公司監査役就任 (現任) 東莞佑能工具有限公司監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
0
|
監査役
|
多 賀 亮 介
|
1975年12月８日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2010年４月
|
同所社員弁護士就任(現任)
|
2014年２月
|
ユニオンツール社外監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
|
石 塚 康 雄
|
1958年12月６日生
|
1981年４月
|
(株)東京都民銀行(現(株)きらぼし銀行)入行
|
2015年６月
|
同行常務取締役経営本部長兼経営企画
部長就任
|
2016年４月
|
同行常務取締役事務統括部長就任
|
2016年10月
|
同行常務取締役就任
|
2017年６月
|
とみん信用保証(株)(現きらぼし信用
保証(株))代表取締役社長就任
|
2018年３月 2021年３月 2022年４月
|
ユニオンツール社外監査役就任(現任) (株)アイ・アンド・イー（現 (株)きらぼしインシュアランスエージェンシー）代表取締役社長就任 アイ・アンド・イー(株)取締役会長就任
|
2024年７月
|
日本医療サービス(株)代表取締役社長就任
|
|
(注３)
|
―
|
計
|
|
|
|
|
604
|
(注) １ 取締役 山本博毅、若林勝三および三瀬隆は社外取締役であり、監査役 多賀亮介、石塚康雄の両氏は社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、第65期に係る定時株主総会終結の時から、第66期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、第63期に係る定時株主総会終結の時から、第67期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ユニオンツールでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
執行役員は次の５名になる予定です。
常務執行役員
|
佐久間 隆 之
|
営業本部長
|
執 行 役 員
|
高 橋 昭 一
|
佑能工具(上海)有限公司（出向） 同社総経理
|
執 行 役 員
|
永 田 亮
|
台湾佑能工具股份有限公司(出向) 同社総経理
|
執 行 役 員
|
倉 田 憲 昌
|
管理本部長
|
執 行 役 員
|
福 田 知 子
|
総務部長
|
②社外役員の状況
ユニオンツールは、社外取締役の選任にあたっては「社外取締役の独立性判断基準」を定めており、また、社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、社外取締役を３名および社外監査役を２名選任しております。「社外取締役の独立性判断基準」の詳細は、ユニオンツールホームページにてご確認ください。https://www.uniontool.co.jp/ir/about/governance.html
社外取締役山本博毅氏は、ユニオンツールの顧問弁護士事務所である弁護士法人原合同事務所の弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、社外取締役として、経営判断過程の細部にわたり指導・提言をいただいております。今後とも広範な視点からの助言をいただき、ユニオンツールの一層のコンプライアンス強化への尽力を期待し選任しております。なお、同所はユニオンツールの顧問弁護士事務所でありますが、それ以外にユニオンツールと同所または同氏との間で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は東洋埠頭株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、ユニオンツールとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役若林勝三氏は、大蔵省(現 財務省)に長らく勤務され、大阪国税局長等の要職を歴任されており、その高い専門知識をもってユニオンツールの経営全般に助言をいただいております。事業環境が目まぐるしく変わる中で、企業経営のご経験に基づく有用なご提言を数多くいただいており、ユニオンツールのコーポレートガバナンスの一層の強化への尽力を期待し選任しております。また、関係会社、主要取引先の出身者ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題がないものと判断しております。
社外取締役三瀬隆氏は、富士フイルム社の系列会社で長年にわたりデジタル化進展のもと新たな事業分野でご活躍されました。この間、中小企業診断士の資格を取得され、事業環境の変化を経営者目線で経験された後、2015年にはイメージワーキングサービス(株)を創業し、中小企業支援や講演活動など精力的にこなされております。このような経験や見識は、ユニオンツールの新たな成長戦略立案やコンプライアンス強化に生かされるものであり選任しております。なお、兼職先の上記会社とユニオンツールとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されているものと判断しております。また同氏はユニオンツールの株式を有しておりますが、ユニオンツールとの資本的関係は軽微であり、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役多賀亮介氏は、ユニオンツールの顧問弁護士事務所である弁護士法人原合同事務所の弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、客観的な立場からユニオンツールの経営を監視していただくため選任しております。なお、同所はユニオンツールの顧問弁護士事務所でありますが、それ以外にユニオンツールと同所または同氏との間で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石塚康雄氏は、(株)東京都民銀行(現 (株)きらぼし銀行)にて長年にわたり銀行業務に従事され、きらぼし信用保証(株)等企業の代表取締役社長を歴任されており、企業経営者としての経験も豊富にそなえておられることから、幅広い見識をもとに経営全般を監視いただくため選任しております。なお、兼職先であった上記会社とユニオンツールまたは同氏との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係
社外役員は、取締役会等の重要会議に出席し、経営陣から独立した中立の立場から審議事項等への意見を表明するほか、必要に応じて経営全般について各自の専門性を活かした客観的な所見を表明することで、経営判断等に対する助言や監視機能を果たしております。加えて、他の取締役や監査役との役割分担を明確にしつつ、内部監査部、総合企画部および会計監査人と密接な連携を確保しており、日頃から表明意見の浸透や監視機能の充実に努めております。
なお、ユニオンツールは、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項および定款の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を、社外役員との間で締結しております。この契約に基づく賠償責任の限度額は、金１千万円、または法令が規定する額のいずれか高い額となっております。また、定款の規定により業務執行取締役等でない取締役および社内監査役との間で当該契約が締結できることとなっておりますが、現在、このような契約締結はありません。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
片 山 貴 雄
|
1953年８月20日生
|
1979年２月
|
ユニオンツール入社
|
1981年１月
|
ユニオンツール常務取締役就任
|
1981年３月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役就任
|
1985年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司取締役就任
|
1988年２月
|
ユニオンツール総務・経理・製造部担当・海外業務部長を委嘱
|
1989年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
社長就任
|
1989年12月
|
ユニオンツール技術開発部担当を委嘱
|
1992年２月
|
ユニオンツール代表取締役副社長就任
|
1995年４月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
|
1995年11月
|
ユニオンツール総合企画室担当を委嘱
|
1995年12月
|
佑能工具(上海)有限公司取締役就任
|
1996年５月
|
ユニオンツール代表取締役社長就任
|
2002年９月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役社長就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注２)
|
593
|
代表取締役社長
技術本部長
|
渡 邉 裕 二
|
1968年１月30日生
|
1992年４月
|
ユニオンツール入社
|
2013年12月
|
ユニオンツール技術本部技術統括部技術開発部長就任
|
2016年３月
|
ユニオンツール技術本部技術開発部長就任
|
2017年３月
|
ユニオンツール技術本部工具技術部長就任
|
2018年３月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任(現任)
|
2020年１月
|
ユニオンツール技術本部第二工具技術部長就任
|
2020年３月
|
ユニオンツール執行役員技術本部長就任
|
2021年３月
|
ユニオンツール取締役技術本部長就任 U.S. UNION TOOL, INC.代表取締役就任(現任)
|
2024年１月
|
ユニオンツール開発部担当就任
|
2025年３月
|
ユニオンツール代表取締役社長技術本部長就任(現任)
|
|
ユニオンツール製造本部管掌、開発部、内部監査部、品質保証部担当就任(現任)
|
|
(注２)
|
1
|
専務取締役
|
中 島 有 一
|
1962年５月28日生
|
1985年４月
|
ユニオンツール入社
|
2008年２月
|
ユニオンツール品質保証部長就任
|
2014年12月
|
佑能工具(上海)有限公司副総経理就任
|
2015年５月
|
同社総経理就任
|
2017年３月
|
ユニオンツール執行役員就任
|
2020年１月
|
ユニオンツール執行役員監査本部長就任
|
2021年３月 2022年３月 2024年３月
|
ユニオンツール取締役就任 ユニオンツール監査本部長就任 ユニオンツール品質保証部担当を委嘱 東莞佑能工具有限公司菫事長就任(現任)
|
2025年３月
|
ユニオンツール専務取締役就任(現任) ユニオンツール管理本部、営業本部、マーケティング本部管掌就任(現任)
|
|
(注２)
|
3
|
取締役
|
槇 浩 行
|
1965年４月18日生
|
1986年４月
|
ユニオンツール入社
|
2010年12月
|
ユニオンツール製造本部長岡工場管理部長就任
|
2013年12月
|
佑能工具(上海)有限公司董事長就任
|
2014年12月
|
ユニオンツール品質保証部品質保証部長就任
|
2018年３月
|
ユニオンツール執行役員品質保証部品質保証部長就任
|
2020年１月
|
佑能工具(上海)有限公司総経理就任
|
2024年３月
|
ユニオンツール執行役員製造本部長兼長岡工場長就任 佑能工具(上海)有限公司董事長就任(現任）
|
2025年３月
|
ユニオンツール取締役製造本部長兼長岡工場長就任(現任)
|
|
(注２)
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
山 本 博 毅
|
1968年３月12日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2009年４月
|
同所の社員弁護士就任(現任)
|
2012年２月
|
ユニオンツール社外監査役就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
|
若 林 勝 三
|
1943年11月23日生
|
1967年４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1994年７月
|
大阪国税局長
|
1996年７月
|
証券取引等監視委員会事務局長
|
1998年６月
|
沖縄開発事務次官
|
2001年７月
|
日本証券業協会専務理事
|
2004年６月
|
日本地震再保険(株)代表取締役会長
|
2010年６月
|
日本電産(株)(現 ニデック(株))社外取締役
|
2015年６月
|
日本地震再保険(株)顧問
|
2016年３月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
|
三 瀬 隆
|
1954年１月11日生
|
1977年４月
|
フジカラー販売(株)入社
|
1982年４月
|
中小企業診断士登録
|
2008年６月
|
富士フイルムイメージテック(株)執行役員就任
|
2009年６月
|
同社取締役就任
|
2012年２月
|
富士フイルムイメージングシステムズ(株)執行役員事業開発室長就任
|
2015年１月
|
イメージワーキングサービス(株)代表取締役社長就任(現任)
|
2025年３月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
0
|
常勤監査役
|
大 場 智恵美
|
1961年３月23日生
|
1990年４月
|
ユニオンツール入社
|
2018年３月
|
ユニオンツール内部監査部長
|
2021年３月 2022年３月
|
ユニオンツール常勤監査役就任(現任) 台湾佑能工具股份有限公司監査役就任(現任) 佑能工具(上海)有限公司監査役就任 (現任) 東莞佑能工具有限公司監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
0
|
監査役
|
多 賀 亮 介
|
1975年12月８日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2010年４月
|
同所社員弁護士就任(現任)
|
2014年２月
|
ユニオンツール社外監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
|
石 塚 康 雄
|
1958年12月６日生
|
1981年４月
|
(株)東京都民銀行(現(株)きらぼし銀行)入行
|
2015年６月
|
同行常務取締役経営本部長兼経営企画
部長就任
|
2016年４月
|
同行常務取締役事務統括部長就任
|
2016年10月
|
同行常務取締役就任
|
2017年６月
|
とみん信用保証(株)(現きらぼし信用
保証(株))代表取締役社長就任
|
2018年３月 2021年３月 2022年４月
|
ユニオンツール社外監査役就任(現任) (株)アイ・アンド・イー（現 (株)きらぼしインシュアランスエージェンシー）代表取締役社長就任 アイ・アンド・イー(株)取締役会長
|
2024年７月
|
日本医療サービス(株)代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
計
|
|
|
|
|
602
|
(注) １ 取締役 山本博毅、若林勝三および三瀬隆は社外取締役であり、監査役 多賀亮介、石塚康雄の両氏は社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、第64期に係る定時株主総会終結の時から、第65期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、第63期に係る定時株主総会終結の時から、第67期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ユニオンツールでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
提出日現在の執行役員は次の６名であります。
常務執行役員
|
佐久間 隆 之
|
営業本部長
|
執 行 役 員
|
小 川 桂 子
|
マーケティング本部長 兼 マーケティング部長
|
執 行 役 員
|
高 橋 昭 一
|
佑能工具(上海)有限公司（出向） 同社総経理
|
執 行 役 員
|
永 田 亮
|
台湾佑能工具股份有限公司(出向) 同社総経理
|
執 行 役 員
|
倉 田 憲 昌
|
管理本部長
|
執 行 役 員
|
福 田 知 子
|
総務部長
|
②社外役員の状況
ユニオンツールは、社外取締役の選任にあたっては「社外取締役の独立性判断基準」を定めており、また、社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、社外取締役を３名および社外監査役を２名選任しております。「社外取締役の独立性判断基準」の詳細は、ユニオンツールホームページにてご確認ください。https://www.uniontool.co.jp/ir/about/governance.html
社外取締役山本博毅氏は、ユニオンツールの顧問弁護士事務所である弁護士法人原合同事務所の弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、社外取締役として、経営判断過程の細部にわたり指導・提言をいただいております。今後とも広範な視点からの助言をいただき、ユニオンツールの一層のコンプライアンス強化への尽力を期待し選任しております。なお、同所はユニオンツールの顧問弁護士事務所でありますが、それ以外にユニオンツールと同所または同氏との間で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は東洋埠頭株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、ユニオンツールとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役若林勝三氏は、大蔵省(現 財務省)に長らく勤務され、大阪国税局長等の要職を歴任されており、その高い専門知識をもってユニオンツールの経営全般に助言をいただいております。事業環境が目まぐるしく変わる中で、企業経営のご経験に基づく有用なご提言を数多くいただいており、ユニオンツールのコーポレートガバナンスの一層の強化への尽力を期待し選任しております。また、関係会社、主要取引先の出身者ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題がないものと判断しております。
社外取締役三瀬隆氏は、富士フイルム社の系列会社で長年にわたりデジタル化進展のもと新たな事業分野でご活躍されました。この間、中小企業診断士の資格を取得され、事業環境の変化を経営者目線で経験された後、2015年にはイメージワーキングサービス(株)を創業し、中小企業支援や講演活動など精力的にこなされております。このような経験や見識は、ユニオンツールの新たな成長戦略立案やコンプライアンス強化に生かされるものであり選任しております。なお、兼職先の上記会社とユニオンツールとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されているものと判断しております。また同氏はユニオンツールの株式を有しておりますが、ユニオンツールとの資本的関係は軽微であり、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役多賀亮介氏は、ユニオンツールの顧問弁護士事務所である弁護士法人原合同事務所の弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、客観的な立場からユニオンツールの経営を監視していただくため選任しております。なお、同所はユニオンツールの顧問弁護士事務所でありますが、それ以外にユニオンツールと同所または同氏との間で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石塚康雄氏は、(株)東京都民銀行(現 (株)きらぼし銀行)にて長年にわたり銀行業務に従事されており、現在では、日本医療サービス(株)の代表取締役社長に就任されており、企業経営者としての経験も豊富にそなえておられることから、幅広い見識をもとに経営全般を監視いただくため選任しております。なお、兼職先の上記会社とユニオンツールとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係
社外役員は、取締役会等の重要会議に出席し、経営陣から独立した中立の立場から審議事項等への意見を表明するほか、必要に応じて経営全般について各自の専門性を活かした客観的な所見を表明することで、経営判断等に対する助言や監視機能を果たしております。加えて、他の取締役や監査役との役割分担を明確にしつつ、内部監査部、総合企画部および会計監査人と密接な連携を確保しており、日頃から表明意見の浸透や監視機能の充実に努めております。
なお、ユニオンツールは、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項および定款の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を、社外役員との間で締結しております。この契約に基づく賠償責任の限度額は、金１千万円、または法令が規定する額のいずれか高い額となっております。また、定款の規定により業務執行取締役等でない取締役および社内監査役との間で当該契約が締結できることとなっておりますが、現在、このような契約締結はありません。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
片 山 貴 雄
|
1953年８月20日生
|
1979年２月
|
ユニオンツール入社
|
1981年１月
|
ユニオンツール常務取締役就任
|
1981年３月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役就任
|
1985年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司取締役就任
|
1988年２月
|
ユニオンツール総務・経理・製造部担当・海外業務部長を委嘱
|
1989年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
社長就任
|
1989年12月
|
ユニオンツール技術開発部担当を委嘱
|
1992年２月
|
ユニオンツール代表取締役副社長就任
|
1995年４月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
|
1995年11月
|
ユニオンツール総合企画室担当を委嘱
|
1995年12月
|
佑能工具(上海)有限公司取締役就任
|
1996年５月
|
ユニオンツール代表取締役社長就任
|
2002年９月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役社長就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注２)
|
593
|
代表取締役社長
内部監査部担当
|
大 平 博
|
1957年11月28日生
|
1989年５月
|
ユニオンツール入社
|
1998年12月
|
ユニオンツール長岡工場管理部長就任
|
2000年10月
|
ユニオンツール総合企画部長就任
|
2000年11月
|
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
|
2002年９月
|
ユニオンツール海外子会社支援室長
|
2003年３月
|
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
|
2003年12月
|
ユニオンツール長岡工場第一製造部長就任
|
2009年12月
|
ユニオンツール長岡工場管理部長就任
|
2010年12月
|
ユニオンツール総務部長就任
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
|
2011年２月
|
ユニオンツール執行役員総務部長就任
|
2012年２月
|
ユニオンツール取締役総務部長就任
ユニオンツール管理本部担当を委嘱
|
2012年12月
|
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
就任
|
2013年２月
|
ユニオンツール常務取締役総務部長就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール代表取締役社長就任(現任)
|
2016年３月
|
ユニオンツール総合企画部・総務部・経理部・
システム部担当を委嘱
|
2020年１月
|
ユニオンツールエンドミル企画部担当を委嘱
|
2020年３月 2022年３月
|
ユニオンツール品質保証部担当を委嘱 ユニオンツール内部監査部担当を委嘱（現任）
|
|
(注２)
|
10
|
取締役品質保証部担当
|
中 島 有 一
|
1962年５月28日生
|
1985年４月
|
ユニオンツール入社
|
2008年２月
|
ユニオンツール品質保証部長就任
|
2014年12月
|
佑能工具(上海)有限公司副総経理就任
|
2015年５月
|
同社総経理就任
|
2017年３月
|
ユニオンツール執行役員就任
|
2020年１月
|
ユニオンツール執行役員監査本部長就任
|
2021年３月 2022年３月 2024年３月
|
ユニオンツール取締役就任（現任） ユニオンツール監査本部長就任 ユニオンツール品質保証部担当を委嘱（現任） 東莞佑能工具有限公司菫事長就任(現任)
|
|
(注２)
|
3
|
取締役技術本部長
|
渡 邉 裕 二
|
1968年１月30日生
|
1992年４月
|
ユニオンツール入社
|
2013年12月
|
ユニオンツール技術本部技術統括部技術開発部長就任
|
2016年３月
|
ユニオンツール技術本部技術開発部長就任
|
2017年３月
|
ユニオンツール技術本部工具技術部長就任
|
2018年３月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任(現任)
|
2020年１月
|
ユニオンツール技術本部第二工具技術部長就任
|
2020年３月
|
ユニオンツール執行役員技術本部長就任
|
2021年３月
|
ユニオンツール取締役技術本部長就任(現任) U.S. UNION TOOL, INC.代表取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
山 本 博 毅
|
1968年３月12日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2009年４月
|
同所の社員弁護士就任(現任)
|
2012年２月
|
ユニオンツール社外監査役就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
|
若 林 勝 三
|
1943年11月23日生
|
1967年４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1994年７月
|
大阪国税局長
|
1996年７月
|
証券取引等監視委員会事務局長
|
1998年６月
|
沖縄開発事務次官
|
2001年７月
|
日本証券業協会専務理事
|
2004年６月
|
日本地震再保険(株)代表取締役会長
|
2010年６月
|
日本電産(株)(現 ニデック(株))社外取締役
|
2015年６月
|
日本地震再保険(株)顧問
|
2016年３月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
常勤監査役
|
大 場 智恵美
|
1961年３月23日生
|
1990年４月
|
ユニオンツール入社
|
2018年３月
|
ユニオンツール内部監査部長
|
2021年３月 2022年３月
|
ユニオンツール常勤監査役就任(現任) 台湾佑能工具股份有限公司監査役就任(現任) 佑能工具(上海)有限公司監査役就任 (現任) 東莞佑能工具有限公司監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
0
|
監査役
|
多 賀 亮 介
|
1975年12月８日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2010年４月
|
同所社員弁護士就任(現任)
|
2014年２月
|
ユニオンツール社外監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
|
石 塚 康 雄
|
1958年12月６日生
|
1981年４月
|
(株)東京都民銀行(現(株)きらぼし銀行)入行
|
2015年６月
|
同行常務取締役経営本部長兼経営企画
部長就任
|
2016年４月
|
同行常務取締役事務統括部長就任
|
2016年10月
|
同行常務取締役就任
|
2017年６月
|
とみん信用保証(株)(現きらぼし信用
保証(株))代表取締役社長就任
|
2018年３月 2021年３月 2022年４月
|
ユニオンツール社外監査役就任(現任) (株)アイ・アンド・イー（現 (株)きらぼしインシュアランスエージェンシー）代表取締役社長就任（現任） アイ・アンド・イー(株)取締役会長(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
計
|
|
|
|
|
608
|
(注) １ 取締役 山本博毅、若林勝三の両氏は社外取締役であり、監査役 多賀亮介、石塚康雄の両氏は社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、第63期に係る定時株主総会終結の時から、第64期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、第63期に係る定時株主総会終結の時から、第67期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ユニオンツールでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
提出日現在の執行役員は次の８名であります。
常務執行役員
|
佐 藤 彰
|
台湾佑能工具股份有限公司（出向） 同社総経理
|
執 行 役 員
|
星 野 和 男
|
技術本部副本部長
|
執 行 役 員
|
小 川 桂 子
|
マーケティング本部長 兼 エンドミル企画部長
|
執 行 役 員
|
佐久間 隆 之
|
営業本部長
|
執 行 役 員
|
高 橋 昭 一
|
佑能工具(上海)有限公司（出向） 同社総経理
|
執 行 役 員
|
槇 浩 行
|
製造本部長 兼 長岡工場長
|
執 行 役 員
|
永 田 亮
|
第一営業部長 兼 第三営業部長
|
執 行 役 員
|
倉 田 憲 昌
|
管理本部長
|
②社外役員の状況
ユニオンツールは、社外取締役の選任にあたっては「社外取締役の独立性判断基準」を定めており、また、社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、社外取締役および社外監査役を２名ずつ選任しております。
社外取締役山本博毅氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、社外取締役として、経営判断過程の細部にわたり指導・提言をいただいております。今後とも広範な視点からの助言をいただき、ユニオンツールの一層のコンプライアンス強化への尽力を期待しており、第63回定時株主総会において選任し、就任いただいております。なお、同氏はこれまでもユニオンツールの社外取締役でありましたが、社外取締役としての在任期間は10年１ヶ月でありました。
社外取締役若林勝三氏は、大蔵省(現 財務省)に長らく勤務され、大阪国税局長等の要職を歴任されており、その高い専門知識をもってユニオンツールの経営全般に助言をいただいております。事業環境が目まぐるしく変わる中で、企業経営のご経験に基づく有用なご提言を数多くいただいており、ユニオンツールのコーポレートガバナンスの一層の強化への尽力を期待していることから、第63回定時株主総会において選任し、就任いただいております。なお、同氏はこれまでもユニオンツールの社外取締役でありましたが、社外取締役としての在任期間は8年でありました。
社外監査役多賀亮介氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、客観的な立場からユニオンツールの経営を監視していただくため、第63回定時株主総会において選任され、就任いただきました。なお、同氏はこれまでもユニオンツールの社外監査役でありましたが、社外監査役としての在任期間は第63期定時株主総会終了時点で10年１ヶ月でありました。
社外監査役石塚康雄氏は、(株)東京都民銀行(現 (株)きらぼし銀行)にて長年にわたり銀行業務に従事されており、現在では、(株)きらぼしインシュアランスエージェンシーの代表取締役社長およびアイ・アンド・イー(株)の取締役会長に就任されており、企業経営者としての経験も豊富にそなえておられることから、幅広い見識をもとに経営全般を監視いただくため、第63回定時株主総会において選任され、就任いただいております。なお、兼職先の上記会社とユニオンツールとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、これまでもユニオンツールの社外監査役でありましたが、社外監査役としての在任期間は第63期定時株主総会終了時点で６年でありました。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係
社外役員は、取締役会等の重要会議に出席し、経営陣から独立した中立の立場から審議事項等への意見を表明するほか、必要に応じて経営全般について各自の専門性を活かした客観的な所見を表明することで、経営判断等に対する助言や監視機能を果たしております。加えて、他の取締役や監査役との役割分担を明確にしつつ、内部監査部、総合企画部および会計監査人と密接な連携を確保しており、日頃から表明意見の浸透や監視機能の充実に努めております。
なお、ユニオンツールは、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項および定款の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を、社外役員との間で締結しております。この契約に基づく賠償責任の限度額は、金１千万円、または法令が規定する額のいずれか高い額となっております。また、定款の規定により業務執行取締役等でない取締役および社内監査役との間で当該契約が締結できることとなっておりますが、現在、このような契約締結はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
片 山 貴 雄
|
1953年８月20日生
|
1979年２月
|
ユニオンツール入社
|
1981年１月
|
ユニオンツール常務取締役就任
|
1981年３月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役就任
|
1985年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司取締役就任
|
1988年２月
|
ユニオンツール総務・経理・製造部担当・海外業務部長を委嘱
|
1989年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
社長就任
|
1989年12月
|
ユニオンツール技術開発部担当を委嘱
|
1992年２月
|
ユニオンツール代表取締役副社長就任
|
1995年４月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
|
1995年11月
|
ユニオンツール総合企画室担当を委嘱
|
1995年12月
|
佑能工具(上海)有限公司取締役就任
|
1996年５月
|
ユニオンツール代表取締役社長就任
|
2002年９月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役社長就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注２)
|
592
|
代表取締役社長
内部監査部担当
|
大 平 博
|
1957年11月28日生
|
1989年５月
|
ユニオンツール入社
|
1998年12月
|
ユニオンツール長岡工場管理部長就任
|
2000年10月
|
ユニオンツール総合企画部長就任
|
2000年11月
|
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
|
2002年９月
|
ユニオンツール海外子会社支援室長
|
2003年３月
|
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
|
2003年12月
|
ユニオンツール長岡工場第一製造部長就任
|
2009年12月
|
ユニオンツール長岡工場管理部長就任
|
2010年12月
|
ユニオンツール総務部長就任
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
|
2011年２月
|
ユニオンツール執行役員総務部長就任
|
2012年２月
|
ユニオンツール取締役総務部長就任
ユニオンツール管理本部担当を委嘱
|
2012年12月
|
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
就任
|
2013年２月
|
ユニオンツール常務取締役総務部長就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール代表取締役社長就任(現任)
|
2016年３月
|
ユニオンツール総合企画部・総務部・経理部・
システム部担当を委嘱
|
2020年１月
|
ユニオンツールエンドミル企画部担当を委嘱
|
2020年３月 2022年３月
|
ユニオンツール品質保証部担当を委嘱 ユニオンツール内部監査部担当を委嘱（現任）
|
|
(注２)
|
10
|
取締役品質保証部担当
|
中 島 有 一
|
1962年５月28日生
|
1985年４月
|
ユニオンツール入社
|
2008年２月
|
ユニオンツール品質保証部長就任
|
2014年12月
|
上海ユニオンツール出向 同社副総経理就任
|
2015年５月
|
上海ユニオンツール出向 同社総経理就任
|
2017年３月
|
ユニオンツール執行役員就任
|
2020年１月
|
ユニオンツール執行役員監査本部長就任
|
2021年３月 2022年３月
|
ユニオンツール取締役就任（現任） ユニオンツール監査本部長就任 ユニオンツール品質保証部担当を委嘱（現任）
|
|
(注２)
|
3
|
取締役技術本部長
|
渡 邉 裕 二
|
1968年１月30日生
|
1992年４月
|
ユニオンツール入社
|
2013年12月
|
ユニオンツール技術本部技術統括部技術開発部長就任
|
2016年３月
|
ユニオンツール技術本部技術開発部長就任
|
2017年３月
|
ユニオンツール技術本部工具技術部長就任
|
2018年３月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任(現任)
|
2020年１月
|
ユニオンツール技術本部第二工具技術部長就任
|
2020年３月
|
ユニオンツール執行役員技術本部長就任
|
2021年３月
|
ユニオンツール取締役技術本部長就任(現任) U.S. UNION TOOL, INC.代表取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
山 本 博 毅
|
1968年３月12日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2009年４月
|
同所の社員弁護士就任(現任)
|
2012年２月
|
ユニオンツール社外監査役就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
|
若 林 勝 三
|
1943年11月23日生
|
1967年４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1994年７月
|
大阪国税局長
|
1996年７月
|
証券取引等監視委員会事務局長
|
1998年６月
|
沖縄開発事務次官
|
2001年７月
|
日本証券業協会専務理事
|
2004年６月
|
日本地震再保険(株)代表取締役会長
|
2010年６月
|
日本電産(株)社外取締役
|
2015年６月
|
日本地震再保険(株)顧問
|
2016年３月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
常勤監査役
|
大 場 智恵美
|
1961年３月23日生
|
1990年４月
|
ユニオンツール入社
|
2018年３月
|
ユニオンツール内部監査部長
|
2021年３月 2022年３月
|
ユニオンツール常勤監査役就任(現任) 台湾佑能工具股份有限公司監査役就任(現任) 佑能工具(上海)有限公司監査役就任 (現任) 東莞佑能工具有限公司監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
0
|
監査役
|
多 賀 亮 介
|
1975年12月８日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2010年４月
|
同所社員弁護士就任(現任)
|
2014年２月
|
ユニオンツール社外監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
|
石 塚 康 雄
|
1958年12月６日生
|
1981年４月
|
(株)東京都民銀行(現(株)きらぼし銀行)入行
|
2011年７月
|
同行参与経営企画部長就任
|
2012年６月
|
同行取締役執行役員経営企画部長就任
|
2014年６月
|
同行取締役常務執行役員経営企画部長
就任
|
2015年６月
|
同行常務取締役経営本部長兼経営企画
部長就任
|
2016年４月
|
同行常務取締役事務統括部長就任
|
2016年10月
|
同行常務取締役就任
|
2017年６月
|
とみん信用保証(株)(現きらぼし信用
保証(株))代表取締役社長就任
|
2018年３月 2020年６月 2021年３月 2022年１月 2022年４月
|
ユニオンツール社外監査役就任(現任) 株式会社アイ・アンド・イー取締役会長 就任 エイト土地建物株式会社代表取締役社長 就任 株式会社アイ・アンド・イー（現株式会社きらぼしインシュアランスエージェンシー）代表取締役社長就任（現任） エイト土地建物株式会社取締役就任 アイ・アンド・イー株式会社取締役会長(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
計
|
|
|
|
|
608
|
(注) １ 取締役 山本博毅、若林勝三の両氏は社外取締役であり、監査役 多賀亮介、石塚康雄の両氏は社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、第62期に係る定時株主総会終結の時から、第63期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、第59期に係る定時株主総会終結の時から、第63期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ユニオンツールでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
提出日現在の執行役員は次の９名であります。
常務執行役員
|
佐 藤 彰
|
台湾佑能工具股份有限公司（出向） 同社総経理
|
常務執行役員
|
川 上 巌
|
製造本部長 兼 長岡工場長
|
執 行 役 員
|
星 野 和 男
|
技術本部副本部長
|
執 行 役 員
|
小 川 桂 子
|
マーケティング本部長
|
執 行 役 員
|
佐久間 隆 之
|
営業本部長
|
執 行 役 員
|
高 橋 昭 一
|
見附工場長
|
執 行 役 員
|
槇 浩 行
|
佑能工具(上海)有限公司（出向） 同社総経理
|
執 行 役 員
|
永 田 亮
|
第一営業部長 兼 第三営業部長
|
執 行 役 員
|
倉 田 憲 昌
|
管理本部長 兼 総合企画部長
|
②社外役員の状況
ユニオンツールは、社外取締役の選任にあたっては「社外取締役の独立性判断基準」を定めており、また、社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、社外取締役および社外監査役を２名ずつ選任しております。
社外取締役山本博毅氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、社外取締役として経営判断過程の細部にわたり、指導・助言をいただいております。今後ともユニオンツールの一層のコンプライアンス強化を図るため、第62回定時株主総会において選任し、就任いただいております。なお、同氏はこれまでもユニオンツールの社外取締役でありましたが、社外取締役としての在任期間は９年１ヶ月でありました。
社外取締役若林勝三氏は、大蔵省（現 財務省）に長らく勤務され、大阪国税局長等の要職を歴任されており、その高い専門知識をもってユニオンツールの経営全般に助言をいただいており、ユニオンツールのコーポレートガバナンスを強化できるものと考え、第62回定時株主総会において選任し、就任いただいております。なお、同氏はこれまでもユニオンツールの社外取締役でありましたが、社外取締役としての在任期間は７年でありました。
社外監査役多賀亮介氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、客観的な立場からユニオンツールの経営を監査していただくため、第59回定時株主総会において選任され、就任いただきました。なお、同氏はこれまでもユニオンツールの社外監査役でありましたが、社外監査役としての在任期間は第62期定時株主総会終了時点で９年１ヶ月でありました。
社外監査役石塚康雄氏は、長年にわたり銀行業務に従事されており、現在では、株式会社きらぼしインシュアランスエージェンシーの代表取締役社長、およびアイ・アンド・イー株式会社の取締役会長に就任しており、企業経営者としての経験も豊富にそなえておられることから、幅広い見識をもとに経営全般を監視いただくため、第59回定時株主総会において選任され、就任いただいております。なお、兼職先の上記会社とユニオンツールとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、これまでもユニオンツールの社外監査役でありましたが、社外監査役としての在任期間は第62期定時株主総会終了時点で５年でありました。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係
社外役員は、取締役会等の重要会議に出席し、経営陣から独立した中立の立場から審議事項等への意見を表明するほか、必要に応じて経営全般について各自の専門性を活かした客観的な所見を表明することで、経営判断等に対する助言や監視機能を果たしております。加えて、他の取締役や監査役との役割分担を明確にしつつ、内部監査部、総合企画部および会計監査人と密接な連携を確保しており、日頃から表明意見の浸透や監視機能の充実に努めております。
なお、ユニオンツールは、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項および定款の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を、社外役員との間で締結しております。この契約に基づく賠償責任の限度額は、金１千万円、または法令が規定する額のいずれか高い額となっております。また、定款の規定により業務執行取締役等でない取締役および社内監査役との間で当該契約が締結できることとなっておりますが、現在、このような契約締結はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
片 山 貴 雄
|
1953年８月20日生
|
1979年２月
|
ユニオンツール入社
|
1981年１月
|
ユニオンツール常務取締役就任
|
1981年３月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役就任
|
1985年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司取締役就任
|
1988年２月
|
ユニオンツール総務・経理・製造部担当・海外業務部長を委嘱
|
1989年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
社長就任
|
1989年12月
|
ユニオンツール技術開発部担当を委嘱
|
1992年２月
|
ユニオンツール代表取締役副社長就任
|
1995年４月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
|
1995年11月
|
ユニオンツール総合企画室担当を委嘱
|
1995年12月
|
佑能工具(上海)有限公司取締役就任
|
1996年５月
|
ユニオンツール代表取締役社長就任
|
2002年９月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役社長就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注２)
|
592
|
代表取締役社長
内部監査部担当
|
大 平 博
|
1957年11月28日生
|
1989年５月
|
ユニオンツール入社
|
1998年12月
|
ユニオンツール長岡工場管理部長就任
|
2000年10月
|
ユニオンツール総合企画部長就任
|
2000年11月
|
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
|
2002年９月
|
ユニオンツール海外子会社支援室長
|
2003年３月
|
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
|
2003年12月
|
ユニオンツール長岡工場第一製造部長就任
|
2009年12月
|
ユニオンツール長岡工場管理部長就任
|
2010年12月
|
ユニオンツール総務部長就任
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
|
2011年２月
|
ユニオンツール執行役員総務部長就任
|
2012年２月
|
ユニオンツール取締役総務部長就任
ユニオンツール管理本部担当を委嘱
|
2012年12月
|
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
就任
|
2013年２月
|
ユニオンツール常務取締役総務部長就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール代表取締役社長就任(現任)
|
2016年３月
|
ユニオンツール総合企画部・総務部・経理部・
システム部担当を委嘱
|
2020年１月
|
ユニオンツールエンドミル企画部担当を委嘱
|
2020年３月 2022年３月
|
ユニオンツール品質保証部担当を委嘱 ユニオンツール内部監査部担当を委嘱（現任）
|
|
(注２)
|
10
|
取締役品質保証部担当
|
中 島 有 一
|
1962年５月28日生
|
1985年４月
|
ユニオンツール入社
|
2008年２月
|
ユニオンツール品質保証部長就任
|
2014年12月
|
上海ユニオンツール出向 同社副総経理就任
|
2015年５月
|
上海ユニオンツール出向 同社総経理就任
|
2017年３月
|
ユニオンツール執行役員就任
|
2020年１月
|
ユニオンツール執行役員監査本部長就任
|
2021年３月 2022年３月
|
ユニオンツール取締役就任（現任） ユニオンツール監査本部長就任 ユニオンツール品質保証部担当を委嘱（現任）
|
|
(注２)
|
3
|
取締役技術本部長
|
渡 邉 裕 二
|
1968年１月30日生
|
1992年４月
|
ユニオンツール入社
|
2013年12月
|
ユニオンツール技術本部技術統括部技術開発部長就任
|
2016年３月
|
ユニオンツール技術本部技術開発部長就任
|
2017年３月
|
ユニオンツール技術本部工具技術部長就任
|
2018年３月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任(現任)
|
2020年１月
|
ユニオンツール技術本部第二工具技術部長就任
|
2020年３月
|
ユニオンツール執行役員技術本部長就任
|
2021年３月
|
ユニオンツール取締役技術本部長就任(現任) U.S. UNION TOOL, INC.代表取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
山 本 博 毅
|
1968年３月12日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2009年４月
|
同所の社員弁護士就任(現任)
|
2012年２月
|
ユニオンツール社外監査役就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
|
若 林 勝 三
|
1943年11月23日生
|
1967年４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1994年７月
|
大阪国税局長
|
1996年７月
|
証券取引等監視委員会事務局長
|
1998年６月
|
沖縄開発事務次官
|
2001年７月
|
日本証券業協会専務理事
|
2004年６月
|
日本地震再保険(株)代表取締役会長
|
2010年６月
|
日本電産(株)社外取締役
|
2015年６月
|
日本地震再保険(株)顧問
|
2016年３月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
常勤監査役
|
大 場 智恵美
|
1961年３月23日生
|
1990年４月
|
ユニオンツール入社
|
2018年３月
|
ユニオンツール内部監査部長
|
2021年３月 2022年３月
|
ユニオンツール常勤監査役就任(現任) 台湾佑能工具股份有限公司監査役就任(現任) 佑能工具(上海)有限公司監査役就任 (現任) 東莞佑能工具有限公司監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
0
|
監査役
|
多 賀 亮 介
|
1975年12月８日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2010年４月
|
同所社員弁護士就任(現任)
|
2014年２月
|
ユニオンツール社外監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
|
石 塚 康 雄
|
1958年12月６日生
|
1981年４月
|
(株)東京都民銀行(現(株)きらぼし銀行)入行
|
2011年７月
|
同行参与経営企画部長就任
|
2012年６月
|
同行取締役執行役員経営企画部長就任
|
2014年６月
|
同行取締役常務執行役員経営企画部長
就任
|
2015年６月
|
同行常務取締役経営本部長兼経営企画
部長就任
|
2016年４月
|
同行常務取締役事務統括部長就任
|
2016年10月
|
同行常務取締役就任
|
2017年６月
|
とみん信用保証(株)(現きらぼし信用
保証(株))代表取締役社長就任
|
2018年３月 2020年６月 2021年３月 2022年１月
|
ユニオンツール社外監査役就任(現任) 株式会社アイ・アンド・イー取締役会長 就任 エイト土地建物株式会社代表取締役社長 就任 株式会社アイ・アンド・イー（現株式会社きらぼしインシュアランスエージェンシー）代表取締役社長就任（現任） エイト土地建物株式会社取締役就任(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
計
|
|
|
|
|
608
|
(注) １ 取締役 山本博毅、若林勝三の両氏は社外取締役であり、監査役 多賀亮介、石塚康雄の両氏は社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、第61期に係る定時株主総会終結の時から、第62期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、第59期に係る定時株主総会終結の時から、第63期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ユニオンツールでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
提出日現在の執行役員は次の９名であります。
常務執行役員
|
佐 藤 彰
|
台湾佑能工具股份有限公司（出向） 同社総経理
|
常務執行役員
|
川 上 巌
|
製造本部長 兼 長岡工場長
|
執 行 役 員
|
星 野 和 男
|
技術本部副本部長
|
執 行 役 員
|
小 川 桂 子
|
マーケティング本部長
|
執 行 役 員
|
佐久間 隆 之
|
営業本部長
|
執 行 役 員
|
高 橋 昭 一
|
見附工場長 兼 見附管理部長
|
執 行 役 員
|
槇 浩 行
|
佑能工具(上海)有限公司（出向） 同社総経理
|
執 行 役 員
|
永 田 亮
|
第一営業部長 兼 第三営業部長
|
執 行 役 員
|
倉 田 憲 昌
|
管理本部長 兼 総合企画部長
|
②社外役員の状況
ユニオンツールは、社外取締役および社外監査役を２名ずつ選任しております。４名の社外役員との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山本博毅氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、社外取締役として経営判断過程の細部にわたり、指導・助言をいただくこととし、それによってユニオンツールの一層のコンプライアンス強化を図るため、第61回定時株主総会において選任し、就任いただいております。なお、同氏はこれまでもユニオンツールの社外取締役でありましたが、社外取締役としての在任期間は８年１ヶ月でありました。
社外取締役若林勝三氏は、大蔵省（現 財務省）に長らく勤務され、大阪国税局長等の要職を歴任されており、その高い専門知識をもってユニオンツールの経営全般に助言をいただくことにより、ユニオンツールのコーポレートガバナンスを強化できるものと考え、第61回定時株主総会において選任し、就任いただいております。なお、同氏はこれまでもユニオンツールの社外取締役でありましたが、社外取締役としての在任期間は６年でありました。
社外監査役多賀亮介氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、客観的な立場からユニオンツールの経営を監査していただくため、第59回定時株主総会において選任され、就任いただきました。なお、同氏は、これまでもユニオンツールの社外監査役でありましたが、社外監査役としての在任期間は第61期定時株主総会終了時点で８年１ヶ月でありました。
社外監査役石塚康雄氏は、長年にわたり銀行業務に従事されており、現在では、株式会社きらぼしインシュアランスエージェンシーの代表取締役社長、およびエイト土地建物株式会社の取締役に就任しており、企業経営者としての経験も豊富にそなえておられることから、幅広い見識をもとに経営全般を監視いただくため、第59回定時株主総会において選任され、就任いただいております。なお、兼職先の上記会社とユニオンツールとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、これまでもユニオンツールの社外監査役でありましたが、社外監査役としての在任期間は第61期定時株主総会終了時点で４年でありました。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係
ユニオンツールは、社外役員について、「ユニオンツールと人的関係、資本的関係または取引関係等の利害関係を有せず、取締役または監査役として必要な知識と見識を持ち、社外役員として客観的かつ中立の立場で経営の監視機能を担える人材であること」を選任基準としており、上記の各氏はいずれもこの基準を満たすものであります。
社外役員は、取締役会等の重要会議に出席し、経営陣から独立した中立の立場から審議事項等への意見を表明するほか、必要に応じて経営全般について各自の専門性を活かした客観的な所見を表明することで、経営判断等に対する助言や監視機能を果たしております。加えて、他の取締役や監査役との役割分担を明確にしつつ、内部監査部、総合企画部および会計監査人と密接な連携を確保しており、日頃から表明意見の浸透や監視機能の充実に努めております。
なお、ユニオンツールは、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項および定款の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を、社外役員との間で締結しております。この契約に基づく賠償責任の限度額は、金１千万円、または法令が規定する額のいずれか高い額となっております。また、定款の規定により業務執行取締役等でない取締役および社内監査役との間で当該契約が締結できることとなっておりますが、現在、このような契約締結はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
片 山 貴 雄
|
1953年８月20日生
|
1979年２月
|
ユニオンツール入社
|
1981年１月
|
ユニオンツール常務取締役就任
|
1981年３月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役就任
|
1985年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司取締役就任
|
1988年２月
|
ユニオンツール総務・経理・製造部担当・海外業務部長を委嘱
|
1989年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
社長就任
|
1989年12月
|
ユニオンツール技術開発部担当を委嘱
|
1992年２月
|
ユニオンツール代表取締役副社長就任
|
1995年４月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
|
1995年11月
|
ユニオンツール総合企画室担当を委嘱
|
1995年12月
|
佑能工具(上海)有限公司取締役就任
|
1996年５月
|
ユニオンツール代表取締役社長就任
|
2002年９月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役社長就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注２)
|
592
|
代表取締役社長
品質保証部・
エンドミル企画部担当
|
大 平 博
|
1957年11月28日生
|
1989年５月
|
ユニオンツール入社
|
1998年12月
|
ユニオンツール長岡工場管理部長就任
|
2000年10月
|
ユニオンツール総合企画部長就任
|
2000年11月
|
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
|
2002年９月
|
ユニオンツール海外子会社支援室長
|
2003年３月
|
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
|
2003年12月
|
ユニオンツール長岡工場第一製造部長就任
|
2009年12月
|
ユニオンツール長岡工場管理部長就任
|
2010年12月
|
ユニオンツール総務部長就任
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
|
2011年２月
|
ユニオンツール執行役員総務部長就任
|
2012年２月
|
ユニオンツール取締役総務部長就任
ユニオンツール管理本部担当を委嘱
|
2012年12月
|
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
就任
|
2013年２月
|
ユニオンツール常務取締役総務部長就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール代表取締役社長就任(現任)
|
2016年３月
|
ユニオンツール総合企画部・総務部・経理部・
システム部担当を委嘱
|
2020年１月
|
ユニオンツールエンドミル企画部を委嘱(現任)
|
2020年３月
|
ユニオンツール品質保証部を委嘱(現任)
|
|
(注２)
|
10
|
取締役監査本部長
|
中 島 有 一
|
1962年５月28日生
|
1985年４月
|
ユニオンツール入社
|
2008年２月
|
ユニオンツール品質保証部長就任
|
2014年12月
|
上海ユニオンツール出向 同社副総経理就任
|
2015年５月
|
上海ユニオンツール出向 同社総経理就任
|
2017年３月
|
ユニオンツール執行役員就任
|
2020年１月
|
ユニオンツール執行役員監査本部長就任
|
2021年３月
|
ユニオンツール取締役監査本部長就任(現任)
|
|
(注２)
|
3
|
取締役技術本部長
|
渡 邉 裕 二
|
1968年１月30日生
|
1992年４月
|
ユニオンツール入社
|
2013年12月
|
ユニオンツール技術本部技術統括部技術開発部長就任
|
2016年３月
|
ユニオンツール技術本部技術開発部長就任
|
2017年３月
|
ユニオンツール技術本部工具技術部長就任
|
2018年３月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任(現任)
|
2020年１月
|
ユニオンツール技術本部第二工具技術部長就任
|
2020年３月
|
ユニオンツール執行役員技術本部長就任
|
2021年３月
|
ユニオンツール取締役技術本部長就任(現任) U.S. UNION TOOL, INC.代表取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
1
|
取締役
|
山 本 博 毅
|
1968年３月12日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2009年４月
|
同所の社員弁護士就任(現任)
|
2012年２月
|
ユニオンツール社外監査役就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
若 林 勝 三
|
1943年11月23日生
|
1967年４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1994年７月
|
大阪国税局長
|
1996年７月
|
証券取引等監視委員会事務局長
|
1998年６月
|
沖縄開発事務次官
|
2001年７月
|
日本証券業協会専務理事
|
2004年６月
|
日本地震再保険(株)代表取締役会長
|
2010年６月
|
日本電産(株)社外取締役
|
2015年６月
|
日本地震再保険(株)顧問
|
2016年３月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
常勤監査役
|
小 川 桂 子
|
1955年12月５日生
|
1989年８月
|
ユニオンツール入社
|
2007年12月
|
ユニオンツール内部監査室長就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール執行役員内部監査部長就任
|
2018年３月
|
ユニオンツール執行役員管理本部長就任
|
2020年３月
|
ユニオンツール常勤監査役就任(現任) 佑能工具(上海)有限公司監査役就任 (現任) 東莞佑能工具有限公司監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
常勤監査役
|
大 場 智恵美
|
1961年３月23日生
|
1990年４月
|
ユニオンツール入社
|
2018年３月
|
ユニオンツール内部監査部長
|
2021年３月
|
ユニオンツール常勤監査役就任(現任) 台湾佑能工具股份有限公司監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
0
|
監査役
|
多 賀 亮 介
|
1975年12月８日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2010年４月
|
同所社員弁護士就任(現任)
|
2014年２月
|
ユニオンツール社外監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
|
石 塚 康 雄
|
1958年12月６日生
|
1981年４月
|
(株)東京都民銀行(現(株)きらぼし銀行)入行
|
2011年７月
|
同行参与経営企画部長就任
|
2012年６月
|
同行取締役執行役員経営企画部長就任
|
2014年６月
|
同行取締役常務執行役員経営企画部長
就任
|
2015年６月
|
同行常務取締役経営本部長兼経営企画
部長就任
|
2016年４月
|
同行常務取締役事務統括部長就任
|
2016年10月
|
同行常務取締役就任
|
2017年６月
|
とみん信用保証(株)(現きらぼし信用
保証(株))代表取締役社長就任
|
2018年３月 2020年６月 2021年３月
|
ユニオンツール社外監査役就任(現任) 株式会社アイ・アンド・イー取締役会長 就任 エイト土地建物株式会社代表取締役社長 就任(現任) 株式会社アイ・アンド・イー（現株式会社きらぼしインシュアランスエージェンシー）代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
計
|
|
|
|
|
608
|
(注) １ 取締役 山本博毅、若林勝三の両氏は社外取締役であり、監査役 多賀亮介、石塚康雄の両氏は社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、第60期に係る定時株主総会終結の時から、第61期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、第59期に係る定時株主総会終結の時から、第63期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ユニオンツールでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
提出日現在の執行役員は次の９名であります。
常務執行役員
|
小 林 末 呉
|
センサ測定器開発本部長 兼 三島研究所長
|
常務執行役員
|
佐 藤 彰
|
台湾佑能工具股份有限公司（出向） 同社総経理
|
常務執行役員
|
川 上 巌
|
製造本部長 兼 長岡工場長
|
執 行 役 員
|
星 野 和 男
|
技術本部副本部長
|
執 行 役 員
|
佐久間 隆 之
|
営業本部長
|
執 行 役 員
|
高 橋 昭 一
|
見附工場長 兼 見附管理部長 兼 見附製造部長
|
執 行 役 員
|
槇 浩 行
|
佑能工具(上海)有限公司（出向） 同社総経理
|
執 行 役 員
|
永 田 亮
|
第一営業部長 兼 第三営業部長
|
執 行 役 員
|
倉 田 憲 昌
|
管理本部長 兼 総合企画部長
|
②社外役員の状況
ユニオンツールは、社外取締役および社外監査役を２名ずつ選任しております。４名の社外役員との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山本博毅氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、社外取締役として経営判断過程の細部にわたり、指導・助言をいただくこととし、それによってユニオンツールの一層のコンプライアンス強化を図るため、第60回定時株主総会において選任し、就任いただいております。なお、同氏はこれまでもユニオンツールの社外取締役でありましたが、社外取締役としての在任期間は７年１ヶ月でありました。
社外取締役若林勝三氏は、大蔵省（現 財務省）に長らく勤務され、大阪国税局長等の要職を歴任されており、その高い専門知識をもってユニオンツールの経営全般に助言をいただくことにより、ユニオンツールのコーポレートガバナンスを強化できるものと考え、第60回定時株主総会において選任し、就任いただいております。なお、同氏はこれまでもユニオンツールの社外取締役でありましたが、社外取締役としての在任期間は５年でありました。
社外監査役多賀亮介氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、客観的な立場からユニオンツールの経営を監査していただくため、第59回定時株主総会において選任され、就任いただきました。なお、同氏は、これまでもユニオンツールの社外監査役でありましたが、社外監査役としての在任期間は第60期定時株主総会終了時点で７年１ヶ月でありました。
社外監査役石塚康雄氏は、長年にわたり銀行業務に従事されており、現在では、株式会社きらぼしインシュアランスエージェンシーの代表取締役社長、およびエイト土地建物株式会社の代表取締役社長に就任しており、企業経営者としての経験も豊富にそなえておられることから、幅広い見識をもとに経営全般を監視いただくため、第59回定時株主総会において選任され、就任いただいております。なお、兼職先の上記会社とユニオンツールとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、これまでもユニオンツールの社外監査役でありましたが、社外監査役としての在任期間は第60期定時株主総会終了時点で３年でありました。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係
ユニオンツールは、社外役員について、「ユニオンツールと人的関係、資本的関係または取引関係等の利害関係を有せず、取締役または監査役として必要な知識と見識を持ち、社外役員として客観的かつ中立の立場で経営の監視機能を担える人材であること」を選任基準としており、上記の各氏はいずれもこの基準を満たすものであります。
社外役員は、取締役会等の重要会議に出席し、経営陣から独立した中立の立場から審議事項等への意見を表明するほか、必要に応じて経営全般について各自の専門性を活かした客観的な所見を表明することで、経営判断等に対する助言や監視機能を果たしております。加えて、他の取締役や監査役との役割分担を明確にしつつ、内部監査部、総合企画部および会計監査人と密接な連携を確保しており、日頃から表明意見の浸透や監視機能の充実に努めております。
なお、ユニオンツールは、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項および定款の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を、社外役員との間で締結しております。この契約に基づく賠償責任の限度額は、金１千万円、または法令が規定する額のいずれか高い額となっております。また、定款の規定により業務執行取締役等でない取締役および社内監査役との間で当該契約が締結できることとなっておりますが、現在、このような契約締結はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
片 山 貴 雄
|
1953年８月20日生
|
1979年２月
|
ユニオンツール入社
|
1981年１月
|
ユニオンツール常務取締役就任
|
1981年３月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役就任
|
1985年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司取締役就任
|
1988年２月
|
ユニオンツール総務・経理・製造部担当・海外業務部長を委嘱
|
1989年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
社長就任
|
1989年12月
|
ユニオンツール技術開発部担当を委嘱
|
1992年２月
|
ユニオンツール代表取締役副社長就任
|
1995年４月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
|
1995年11月
|
ユニオンツール総合企画室担当を委嘱
|
1995年12月
|
佑能工具(上海)有限公司取締役就任
|
1996年５月
|
ユニオンツール代表取締役社長就任
|
2002年９月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役社長就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注２)
|
592
|
代表取締役社長
品質保証部・
エンドミル企画部担当
|
大 平 博
|
1957年11月28日生
|
1989年５月
|
ユニオンツール入社
|
1998年12月
|
ユニオンツール長岡工場管理部長就任
|
2000年10月
|
ユニオンツール総合企画部長就任
|
2000年11月
|
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
|
2002年９月
|
ユニオンツール海外子会社支援室長
|
2003年３月
|
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
|
2003年12月
|
ユニオンツール長岡工場第一製造部長就任
|
2006年12月
|
ユニオンツール長岡工場第一管理部長就任
|
2010年12月
|
ユニオンツール総務部長就任
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
|
2011年２月
|
ユニオンツール執行役員総務部長就任
|
2012年２月
|
ユニオンツール取締役総務部長就任
ユニオンツール管理本部担当を委嘱
|
2012年12月
|
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
就任
|
2013年２月
|
ユニオンツール常務取締役総務部長就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール代表取締役社長就任(現任)
|
2016年３月
|
ユニオンツール総合企画部・総務部・経理部・
システム部担当を委嘱
|
2020年１月
|
ユニオンツールエンドミル企画部を委嘱(現任)
|
2020年３月
|
ユニオンツール品質保証部を委嘱(現任)
台湾佑能工具股份有限公司董事長就任 (現任)
|
|
(注２)
|
10
|
取締役
|
山 本 博 毅
|
1968年３月12日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2009年４月
|
同所の社員弁護士就任(現任)
|
2012年２月
|
ユニオンツール社外監査役就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
|
若 林 勝 三
|
1943年11月23日生
|
1967年４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1994年７月
|
大阪国税局長
|
1996年７月
|
証券取引等監視委員会事務局長
|
1998年６月
|
沖縄開発事務次官
|
2001年７月
|
日本証券業協会専務理事
|
2004年６月
|
日本地震再保険(株)代表取締役会長
|
2010年６月
|
日本電産(株)社外取締役
|
2015年６月
|
日本地震再保険(株)顧問
|
2016年３月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
平 野 秀 雄
|
1955年４月17日生
|
2008年12月
|
ユニオンツール入社
|
2008年12月
|
ユニオンツール財務部長就任
|
2010年12月
|
ユニオンツール財務部長兼社長室長就任
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
U.S. UNION TOOL,INC.取締役就任
|
2011年12月
|
ユニオンツール総合企画部長就任
|
2012年２月
|
ユニオンツール執行役員総合企画部長就任
|
2012年４月
|
U.S. UNION TOOL,INC.代表取締役社長 就任
|
2017年１月
|
ユニオンツール執行役員管理本部長兼総合企画部長
就任
|
2018年１月
|
ユニオンツール執行役員管理本部長就任
|
2018年３月
|
ユニオンツール常勤監査役就任(現任)
UNION TOOL EUROPE S.A.監査役就任
(現任)
U.S. UNION TOOL,INC.監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
4
|
常勤監査役
|
小 川 桂 子
|
1955年12月５日生
|
1989年８月
|
ユニオンツール入社
|
2007年12月
|
ユニオンツール内部監査室長就任
|
2014年２月
|
ユニオンツール執行役員内部監査部長就任
|
2018年３月
|
ユニオンツール執行役員管理本部長就任
|
2020年３月
|
ユニオンツール常勤監査役就任(現任) 佑能工具(上海)有限公司監査役就任 (現任) 東莞佑能工具有限公司監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
|
多 賀 亮 介
|
1975年12月８日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2010年４月
|
同所社員弁護士就任(現任)
|
2014年２月
|
ユニオンツール社外監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
|
石 塚 康 雄
|
1958年12月６日生
|
1981年４月
|
(株)東京都民銀行(現(株)きらぼし銀行)入行
|
2011年７月
|
同行参与経営企画部長就任
|
2012年６月
|
同行取締役執行役員経営企画部長就任
|
2014年６月
|
同行取締役常務執行役員経営企画部長
就任
|
2015年６月
|
同行常務取締役経営本部長兼経営企画
部長就任
|
2016年４月
|
同行常務取締役事務統括部長就任
|
2016年10月
|
同行常務取締役就任
|
2017年６月
|
とみん信用保証(株)(現きらぼし信用
保証(株))代表取締役社長就任(現任)
|
2018年３月
|
ユニオンツール社外監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
計
|
|
|
|
|
606
|
(注) １ 取締役 山本博毅、若林勝三の両氏は社外取締役であり、監査役 多賀亮介、石塚康雄の両氏は社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、第59期に係る定時株主総会終結の時から、第60期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、第59期に係る定時株主総会終結の時から、第63期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ユニオンツールでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
提出日現在の執行役員は次の11名であります。
常務執行役員
|
小 林 末 呉
|
センサ測定器開発本部長 兼 三島研究所長
|
常務執行役員
|
佐 藤 彰
|
台湾佑能工具股份有限公司（出向） 同社総経理
|
常務執行役員
|
川 上 巌
|
製造本部長 兼 長岡工場長
|
執 行 役 員
|
星 野 和 男
|
生産技術部長
|
執 行 役 員
|
佐久間 隆 之
|
営業本部長
|
執 行 役 員
|
高 橋 昭 一
|
見附工場長 兼 見附管理部長 兼 見附製造部長
|
執 行 役 員
|
中 島 有 一
|
監査本部長
|
執 行 役 員
|
槇 浩 行
|
佑能工具(上海)有限公司（出向） 同社総経理
|
執 行 役 員
|
永 田 亮
|
第一営業部長 兼 第三営業部長
|
執 行 役 員
|
倉 田 憲 昌
|
管理本部長 兼 総合企画部長
|
執 行 役 員
|
渡 邉 裕 二
|
技術本部長
|
②社外役員の状況
ユニオンツールは、社外取締役および社外監査役を２名ずつ選任しております。４名の社外役員との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山本博毅氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、社外取締役として経営判断過程の細部にわたり、指導・助言をいただくこととし、それによってユニオンツールの一層のコンプライアンス強化を図るため、第59回定時株主総会において選任し、就任いただいております。なお、同氏はこれまでもユニオンツールの社外取締役でありましたが、社外取締役としての在任期間は６年１ヶ月でありました。
社外取締役若林勝三氏は、大蔵省（現 財務省）に長らく勤務され、大阪国税局長等の要職を歴任されており、その高い専門知識をもってユニオンツールの経営全般に助言をいただくことにより、ユニオンツールのコーポレートガバナンスを強化できるものと考え、第59回定時株主総会において選任し、就任いただいております。なお、同氏はこれまでもユニオンツールの社外取締役でありましたが、社外取締役としての在任期間は４年でありました。
社外監査役多賀亮介氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、客観的な立場からユニオンツールの経営を監査していただくため、第59回定時株主総会において選任され、就任いただきました。なお、同氏は、これまでもユニオンツールの社外監査役でありましたが、社外監査役としての在任期間は第59期定時株主総会終了時点で、６年１ヶ月でありました。
社外監査役石塚康雄氏は、長年にわたり銀行業務に従事されており、現在では、きらぼし信用保証株式会社の代表取締役社長に就任しており、企業経営者としての経験も豊富にそなえておられることから、幅広い見識をもとに経営全般を監視いただくため、第59回定時株主総会において選任され、就任いただいております。なお、兼職先の上記会社とユニオンツールとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、社外監査役としての在任期間は２年でありました。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係
ユニオンツールは、社外役員について、「ユニオンツールと人的関係、資本的関係または取引関係等の利害関係を有せず、取締役または監査役として必要な知識と見識を持ち、社外役員として客観的かつ中立の立場で経営の監視機能を担える人材であること」を選任基準としており、上記の各氏はいずれもこの基準を満たすものであります。
社外役員は、取締役会等の重要会議に出席し、経営陣から独立した中立の立場から審議事項等への意見を表明するほか、必要に応じて経営全般について各自の専門性を活かした客観的な所見を表明することで、経営判断等に対する助言や監視機能を果たしております。加えて、他の取締役や監査役との役割分担を明確にしつつ、内部監査部、総合企画部および会計監査人と密接な連携を確保しており、日頃から表明意見の浸透や監視機能の充実に努めております。
なお、ユニオンツールは、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項および定款の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を、社外役員との間で締結しております。この契約に基づく賠償責任の限度額は、金１千万円、または法令が規定する額のいずれか高い額となっております。また、定款の規定により業務執行取締役等でない取締役および社内監査役との間で当該契約が締結できることとなっておりますが、現在、このような契約締結はありません。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
―
|
片 山 貴 雄
|
昭和28年８月20日生
|
昭和54年２月
|
ユニオンツール入社
|
昭和56年１月
|
ユニオンツール常務取締役就任
|
昭和56年３月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役就任
|
昭和60年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司取締役就任
|
昭和63年２月
|
ユニオンツール総務・経理・製造部担当・海外業務部長を委嘱
|
平成元年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
社長就任
|
平成元年12月
|
ユニオンツール技術開発部担当を委嘱
|
平成４年２月
|
ユニオンツール代表取締役副社長就任
|
平成７年４月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
|
平成７年11月
|
ユニオンツール総合企画室担当を委嘱
|
平成７年12月
|
佑能工具(上海)有限公司取締役就任
|
平成８年５月
|
ユニオンツール代表取締役社長就任
|
平成14年９月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役社長就任
|
平成26年２月
|
ユニオンツール代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注２)
|
592
|
代表取締役
社長
|
―
|
大 平 博
|
昭和32年11月28日生
|
平成元年５月
|
ユニオンツール入社
|
平成10年12月
|
ユニオンツール長岡工場管理部長就任
|
平成12年10月
|
ユニオンツール総合企画部長就任
|
平成12年11月
|
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
|
平成14年９月
|
ユニオンツール海外子会社支援室長
|
平成15年３月
|
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
|
平成15年12月
|
ユニオンツール長岡工場第一製造部長就任
|
平成18年12月
|
ユニオンツール長岡工場第一管理部長就任
|
平成22年12月
|
ユニオンツール総務部長就任
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
|
平成23年２月
|
ユニオンツール執行役員総務部長就任
|
平成24年２月
|
ユニオンツール取締役総務部長就任
ユニオンツール管理本部担当を委嘱
|
平成24年12月
|
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
就任
|
平成25年２月
|
ユニオンツール常務取締役総務部長就任
|
平成26年２月
|
ユニオンツール代表取締役社長就任(現任)
|
平成28年３月
|
ユニオンツール総合企画部・総務部・経理部・
システム部担当を委嘱
|
|
(注２)
|
10
|
専務取締役
|
品質保証部
・内部監査部 担当
|
涌 井 秀 夫
|
昭和28年７月３日生
|
昭和58年７月
|
ユニオンツール入社
|
平成９年１月
|
ユニオンツール長岡工場製造部長就任
|
平成９年12月
|
ユニオンツール技術部長就任
|
平成16年２月
|
ユニオンツール執行役員技術部長就任
|
平成17年12月
|
ユニオンツール執行役員長岡工場長就任
|
平成20年２月
|
ユニオンツール取締役長岡工場長就任
|
平成25年６月
|
ユニオンツール常務取締役長岡工場長就任
|
平成25年12月
|
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
就任(現任)
|
平成28年３月
|
ユニオンツール品質保証部・内部監査部担当を委嘱
(現任)
|
平成29年３月
|
ユニオンツール専務取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
11
|
取締役
|
―
|
山 本 博 毅
|
昭和43年３月12日生
|
平成10年４月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
平成21年４月
|
同所の社員弁護士就任(現任)
|
平成24年２月
|
ユニオンツール社外監査役就任
|
平成26年２月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
|
―
|
若 林 勝 三
|
昭和18年11月23日生
|
昭和42年４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
平成６年７月
|
大阪国税局長
|
平成８年７月
|
証券取引等監視委員会事務局長
|
平成10年６月
|
沖縄開発事務次官
|
平成13年７月
|
日本証券業協会専務理事
|
平成16年６月
|
日本地震再保険(株)代表取締役会長
|
平成22年６月
|
日本電産(株)社外取締役
|
平成27年６月
|
日本地震再保険(株)顧問
|
平成28年３月
|
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
―
|
下 山 泰 生
|
昭和29年５月28日生
|
平成18年９月
|
ユニオンツール入社
|
平成18年12月
|
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
東莞佑能工具有限公司取締役就任
|
平成19年12月
|
ユニオンツール総合企画部長就任
|
平成22年12月
|
UNION TOOL SINGAPORE PTE LTD.取締役
就任
|
平成23年12月
|
佑能工具(上海)有限公司監査役就任
(現任)
東莞佑能工具有限公司監査役就任(現任)
UNION TOOL SINGAPORE PTE LTD.
監査役就任
UNION TOOL EUROPE S.A.監査役就任
U.S.UNION TOOL,INC.監査役就任
|
平成24年２月
|
ユニオンツール常勤監査役就任(現任)
|
平成25年１月
|
優能工具(上海)有限公司監査役就任
(現任)
|
|
(注３)
|
2
|
常勤監査役
|
―
|
平 野 秀 雄
|
昭和30年４月17日生
|
平成20年12月
|
ユニオンツール入社
|
平成20年12月
|
ユニオンツール財務部長就任
|
平成22年12月
|
ユニオンツール財務部長兼社長室長就任
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
U.S. UNION TOOL,INC.取締役就任
|
平成23年12月
|
ユニオンツール総合企画部長就任
|
平成24年２月
|
ユニオンツール執行役員総合企画部長就任
|
平成24年４月
|
U.S. UNION TOOL,INC.代表取締役就任
|
平成29年１月
|
ユニオンツール執行役員管理本部長兼総合企画部長
就任
|
平成30年１月
|
ユニオンツール執行役員管理本部長就任
|
平成30年３月
|
ユニオンツール常勤監査役就任(現任)
UNION TOOL EUROPE S.A.監査役就任
(現任)
U.S. UNION TOOL,INC.監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
4
|
監査役
|
―
|
多 賀 亮 介
|
昭和50年12月８日生
|
平成15年10月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
平成22年４月
|
同所社員弁護士就任(現任)
|
平成26年２月
|
ユニオンツール社外監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
|
―
|
石 塚 康 雄
|
昭和33年12月６日生
|
昭和56年６月
|
(株)東京都民銀行(現(株)きらぼし銀行)入行
|
平成23年７月
|
同行参与経営企画部長就任
|
平成24年６月
|
同行取締役執行役員経営企画部長就任
|
平成26年６月
|
同行取締役常務執行役員経営企画部長
就任
|
平成27年６月
|
同行常務取締役経営本部長兼経営企画
部長就任
|
平成28年４月
|
同行常務取締役事業統括部長就任
|
平成28年10月
|
同行常務取締役就任
|
平成29年６月
|
とみん信用保証(株)(現きらぼし信用
保証(株))代表取締役社長就任(現任)
|
平成30年３月
|
ユニオンツール社外監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
計
|
|
|
|
|
|
620
|
(注) １ 取締役 山本博毅、若林勝三の両氏は社外取締役であり、監査役 多賀亮介、石塚康雄の両氏は社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、第58期に係る定時株主総会終結の時から、第59期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、第55期に係る定時株主総会終結の時から、第59期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ユニオンツールでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
提出日現在の執行役員は次の10名であります。
常務執行役員
|
小 林 末 呉
|
センサ測定器開発本部長 兼 三島研究所長
|
常務執行役員
|
佐 藤 彰
|
技術本部長
|
常務執行役員
|
川 上 巌
|
製造本部長 兼 長岡工場長
|
執 行 役 員
|
星 野 和 男
|
生産技術部長
|
執 行 役 員
|
小 川 桂 子
|
管理本部長
|
執 行 役 員
|
佐久間 隆 之
|
営業本部長
|
執 行 役 員
|
高 橋 昭 一
|
見附工場長
|
執 行 役 員
|
中 島 有 一
|
中国統括兼佑能工具(上海)有限公司(出向) 同社総経理
|
執 行 役 員
|
槇 浩 行
|
品質保証部長
|
執 行 役 員
|
永 田 亮
|
第一営業部長 兼 第三営業部長
|
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
片 山 貴 雄
|
昭和28年８月20日生
|
昭和54年２月
昭和56年１月
昭和56年３月
昭和60年３月
昭和63年２月
平成元年３月
平成元年12月
平成４年２月
平成７年４月
平成７年11月
平成７年12月
平成８年５月
平成14年９月
平成26年２月
|
ユニオンツール入社
ユニオンツール常務取締役就任
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL,INC.)取締役就任
台湾佑能工具股份有限公司取締役就任
ユニオンツール総務・経理・製造部担当・海外業務部長を委嘱
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役社長就任
ユニオンツール技術開発部担当を委嘱
ユニオンツール代表取締役副社長就任
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
ユニオンツール総合企画室担当を委嘱
佑能工具(上海)有限公司取締役就任
ユニオンツール代表取締役社長就任
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL,INC.)取締役社長就任
ユニオンツール代表取締役会長就任(現任)
|
(注２)
|
623
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
大 平 博
|
昭和32年11月28日生
|
平成元年５月
平成10年12月
平成12年10月
平成12年11月
平成14年９月
平成15年３月
平成15年12月
平成18年12月
平成22年12月
平成23年２月
平成24年２月
平成24年12月
平成25年２月
平成26年２月
平成28年３月
|
ユニオンツール入社
ユニオンツール長岡工場管理部長就任
ユニオンツール総合企画部長就任
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
ユニオンツール海外子会社支援室長
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
ユニオンツール長岡工場第一製造部長就任
ユニオンツール長岡工場第一管理部長就任
ユニオンツール総務部長就任
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
ユニオンツール執行役員総務部長就任
ユニオンツール取締役総務部長就任
ユニオンツール管理本部担当を委嘱
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役就任
ユニオンツール常務取締役総務部長就任
ユニオンツール代表取締役社長就任(現任)
ユニオンツール総合企画部・総務部・経理部・
システム部担当を委嘱
|
(注２)
|
10
|
|
専務取締役
|
品質保証部
・内部監査部
担当
|
涌 井 秀 夫
|
昭和28年７月３日生
|
昭和58年７月
平成９年１月
平成９年12月
平成16年２月
平成17年12月
平成20年２月
平成25年６月
平成25年12月
平成28年３月
平成29年３月
|
ユニオンツール入社
ユニオンツール長岡工場製造部長就任
ユニオンツール技術部長就任
ユニオンツール執行役員技術部長就任
ユニオンツール執行役員長岡工場長就任
ユニオンツール取締役長岡工場長就任
ユニオンツール常務取締役長岡工場長就任
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役就任(現任)
ユニオンツール品質保証部・内部監査部担当を
委嘱(現任)
ユニオンツール専務取締役就任(現任)
|
(注２)
|
11
|
|
取締役
|
―
|
山 本 博 毅
|
昭和43年３月12日生
|
平成10年４月
平成21年４月
平成24年２月
平成26年２月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
同所の社員弁護士就任(現任)
ユニオンツール社外監査役就任
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
(注２)
|
―
|
|
取締役
|
―
|
若 林 勝 三
|
昭和18年11月23日生
|
昭和42年４月
平成６年７月
平成８年７月
平成10年６月
平成13年７月平成16年６月平成22年６月平成27年６月
平成28年３月
|
大蔵省(現 財務省)入省
大阪国税局長
証券取引等監視委員会事務局長
沖縄開発事務次官
日本証券業協会専務理事
日本地震再保険(株)代表取締役会長
日本電産(株)社外取締役
日本地震再保険(株)顧問
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
(注２)
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
下 山 泰 生
|
昭和29年５月28日生
|
平成18年９月
平成18年12月
平成19年12月
平成22年12月
平成23年12月
平成24年２月
平成25年１月
|
ユニオンツール入社
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
東莞佑能工具有限公司取締役就任
ユニオンツール総合企画部長就任
UNION TOOL SINGAPORE PTE LTD.取締役就任
佑能工具(上海)有限公司監査役就任
(現任)
東莞佑能工具有限公司監査役就任
(現任)
UNION TOOL SINGAPORE PTE LTD.
監査役就任
UNION TOOL EUROPE S.A.監査役就任
U.S.UNION TOOL,INC.監査役就任
ユニオンツール常勤監査役就任(現任)
優能工具(上海)有限公司監査役就任
(現任)
|
(注３)
|
2
|
|
常勤監査役
|
―
|
平 野 秀 雄
|
昭和30年４月17日生
|
平成20年12月
平成20年12月
平成22年12月
平成23年12月
平成24年２月
平成24年４月
平成29年１月
平成30年１月
平成30年３月
|
ユニオンツール入社
ユニオンツール財務部長就任
ユニオンツール財務部長兼社長室長就任
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
U.S. UNION TOOL,INC.取締役就任
ユニオンツール総合企画部長就任
ユニオンツール執行役員総合企画部長就任
U.S. UNION TOOL,INC.代表取締役就任
ユニオンツール執行役員管理本部長兼総合企画部長就任
ユニオンツール執行役員管理本部長就任
ユニオンツール常勤監査役就任(現任)
UNION TOOL EUROPE S.A.監査役就任
(現任)
U.S. UNION TOOL,INC.監査役就任(現任)
|
(注３)
|
4
|
|
監査役
|
―
|
多 賀 亮 介
|
昭和50年12月８日生
|
平成15年10月
平成22年４月
平成26年２月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
同所の社員弁護士就任(現任)
ユニオンツール社外監査役就任(現任)
|
(注３)
|
―
|
|
監査役
|
―
|
石 塚 康 雄
|
昭和33年12月６日生
|
昭和56年６月
平成23年７月
平成24年６月
平成26年６月
平成27年６月
平成28年４月
平成28年10月
平成29年６月
平成30年３月
|
(株)東京都民銀行入行
同行参与経営企画部長就任
同行取締役執行役員経営企画部長就任
同行取締役常務執行役員経営企画部長就任
同行常務取締役経営本部長兼経営企画部長就任
同行常務取締役事業統括部長就任
同行常務取締役就任
とみん信用保証(株)代表取締役社長就任（現任)
ユニオンツール社外監査役就任(現任)
|
(注３)
|
―
|
|
計
|
|
|
|
|
|
|
650
|
(注) １ 取締役 山本博毅、若林勝三の両氏は社外取締役であり、監査役 多賀亮介、石塚康雄の両氏は社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、第57期に係る定時株主総会終結の時から、第58期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、第55期に係る定時株主総会終結の時から、第59期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ユニオンツールでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
提出日現在の執行役員は次の９名であります。
|
常務執行役員
|
小 林 末 呉
|
センサ測定器開発本部長兼三島研究所長
|
|
常務執行役員
|
佐 藤 彰
|
技術本部長
|
|
常務執行役員
|
川 上 巌
|
製造本部長兼長岡工場長
|
|
執 行 役 員
|
星 野 和 男
|
生産技術部長
|
|
執 行 役 員
|
小 川 桂 子
|
管理本部長
|
|
執 行 役 員
|
佐久間 隆 之
|
営業本部長
|
|
執 行 役 員
|
高 橋 昭 一
|
見附工場長
|
|
執 行 役 員
|
中 島 有 一
|
中国統括兼佑能工具(上海)有限公司(出向) 同社総経理
|
|
執 行 役 員
|
槇 浩 行
|
品質保証部長
|
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
片 山 貴 雄
|
昭和28年８月20日生
|
昭和54年２月
昭和56年１月
昭和56年３月
昭和60年３月
昭和63年２月
平成元年３月
平成元年12月
平成４年２月
平成７年４月
平成７年11月
平成７年12月
平成８年５月
平成14年９月
平成26年２月
|
ユニオンツール入社
ユニオンツール常務取締役就任
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL,INC.)取締役就任
台湾佑能工具股份有限公司取締役就任
ユニオンツール総務・経理・製造部担当・海外業務部長を委嘱
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役社長就任
ユニオンツール技術開発部担当を委嘱
ユニオンツール代表取締役副社長就任
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
ユニオンツール総合企画室担当を委嘱
佑能工具(上海)有限公司取締役就任
ユニオンツール代表取締役社長就任
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL,INC.)取締役社長就任
ユニオンツール代表取締役会長就任(現任)
|
(注２)
|
622
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
大 平 博
|
昭和32年11月28日生
|
平成元年５月
平成10年12月
平成12年10月
平成12年11月
平成14年９月
平成15年３月
平成15年12月
平成18年12月
平成22年12月
平成23年２月
平成24年２月
平成24年12月
平成25年２月
平成26年２月
平成28年３月
|
ユニオンツール入社
ユニオンツール長岡工場管理部長就任
ユニオンツール総合企画部長就任
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
ユニオンツール海外子会社支援室長
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
ユニオンツール長岡工場第一製造部長就任
ユニオンツール長岡工場第一管理部長就任
ユニオンツール総務部長就任
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
ユニオンツール執行役員総務部長就任
ユニオンツール取締役総務部長就任
ユニオンツール管理本部担当を委嘱
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役就任
ユニオンツール常務取締役総務部長就任
ユニオンツール代表取締役社長就任(現任)
ユニオンツール総合企画部・総務部・経理部・
システム部担当を委嘱
|
(注２)
|
10
|
|
専務取締役
|
品質保証部
・内部監査部
担当
|
涌 井 秀 夫
|
昭和28年７月３日生
|
昭和58年７月
平成９年１月
平成９年12月
平成16年２月
平成17年12月
平成20年２月
平成25年６月
平成25年12月
平成28年３月
平成29年３月
|
ユニオンツール入社
ユニオンツール長岡工場製造部長就任
ユニオンツール技術部長就任
ユニオンツール執行役員技術部長就任
ユニオンツール執行役員長岡工場長就任
ユニオンツール取締役長岡工場長就任
ユニオンツール常務取締役長岡工場長就任
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役就任(現任)
ユニオンツール品質保証部・内部監査部担当を
委嘱(現任)
ユニオンツール専務取締役就任(現任)
|
(注２)
|
11
|
|
取締役
|
―
|
山 本 博 毅
|
昭和43年３月12日生
|
平成10年４月
平成21年４月
平成24年２月
平成26年２月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
同所の社員弁護士就任(現任)
ユニオンツール社外監査役就任
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
(注２)
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
若 林 勝 三
|
昭和18年11月23日生
|
昭和42年４月
平成６年７月
平成８年７月
平成10年６月
平成13年７月
平成16年６月
平成22年６月
平成27年６月
平成28年３月
|
大蔵省(現 財務省)入省
大阪国税局長
証券取引等監視委員会事務局長
沖縄開発事務次官
日本証券業協会専務理事
日本地震再保険(株)代表取締役会長
日本電産(株)社外取締役
日本地震再保険(株)顧問
ユニオンツール社外取締役就任(現任)
|
(注２)
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
下 山 泰 生
|
昭和29年５月28日生
|
平成18年９月
平成18年12月
平成19年12月
平成22年12月
平成23年12月
平成24年２月
平成25年１月
|
ユニオンツール入社
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
東莞佑能工具有限公司取締役就任
ユニオンツール総合企画部長
UNION TOOL SINGAPORE PTE LTD.取締役就任
佑能工具(上海)有限公司監査役
就任(現任)
東莞佑能工具有限公司監査役就任
(現任)
UNION TOOL SINGAPORE PTE LTD.
監査役就任
UNION TOOL EUROPE S.A.監査役就任
U.S.UNION TOOL,INC.監査役就任
ユニオンツール常勤監査役就任(現任)
優能工具(上海)有限公司監査役就任
(現任)
|
(注３)
|
0
|
|
常勤監査役
|
―
|
嶋 富仁郎
|
昭和27年２月８日生
|
昭和54年２月
平成15年12月
平成18年12月
平成19年２月
平成26年２月
平成26年12月
|
ユニオンツール入社
ユニオンツール長岡工場第二製造部長就任
ユニオンツール見附工場長就任
ユニオンツール執行役員見附工場長就任
ユニオンツール常勤監査役就任(現任)
UNIION TOOL SINGAPORE PTE LTD.
監査役就任
UNION TOOL EUROPE S.A. 監査役
就任
U.S. UNION TOOL, INC.監査役就任
|
(注３)
|
11
|
|
監査役
|
―
|
佐 藤 順 一
|
昭和27年７月10日生
|
平成23年６月
平成24年２月
平成24年10月
平成25年６月
平成27年６月
|
とみんビジネスサービス株式会社
代表取締役社長就任
ユニオンツール社外監査役就任(現任)
とみん銀事務センター株式会社
代表取締役社長就任
株式会社トータルビルメンテナンス
取締役会長就任
東京ＴＹリース株式会社監査役就任
(現任)
|
(注３)
|
0
|
|
監査役
|
―
|
多 賀 亮 介
|
昭和50年12月８日生
|
平成15年10月
平成22年４月
平成26年２月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
同所の社員弁護士就任(現任)
ユニオンツール社外監査役就任(現任)
|
(注３)
|
―
|
|
計
|
|
|
|
|
|
|
657
|
(注) １ 取締役 山本博毅、若林勝三の両氏は社外取締役であり、監査役 佐藤順一、多賀亮介の両氏は社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、第56期に係る定時株主総会終結の時から、第57期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、第55期に係る定時株主総会終結の時から、第59期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ユニオンツールでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
提出日現在の執行役員は次の10名であります。
|
専務執行役員
|
嶋 谷 克 彦
|
営業本部長
|
|
常務執行役員
|
小 林 末 呉
|
製品開発本部長
|
|
常務執行役員
|
佐 藤 彰
|
技術本部長
|
|
常務執行役員
|
川 上 巌
|
製造本部長兼長岡工場長
|
|
執 行 役 員
|
平 野 秀 雄
|
管理本部長兼総合企画部長
|
|
執 行 役 員
|
星 野 和 男
|
生産技術部長
|
|
執 行 役 員
|
小 川 桂 子
|
内部監査部長
|
|
執 行 役 員
|
佐久間 隆 之
|
ＰＣＢ営業部長
|
|
執 行 役 員
|
高 橋 昭 一
|
見附工場長
|
|
執 行 役 員
|
中 島 有 一
|
中国統括兼佑能工具(上海)有限公司(出向) 同社総経理
|
2015年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | ― | 片 山 貴 雄 | 昭和28年８月20日生 | 昭和54年２月
昭和56年１月
昭和56年３月
昭和60年３月
昭和63年２月
平成元年３月
平成元年12月
平成４年２月
平成７年４月
平成７年11月
平成７年12月
平成８年５月
平成14年９月
平成26年２月 | ユニオンツール入社
ユニオンツール常務取締役就任
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL,INC.)取締役就任
台湾佑能工具股份有限公司取締役就任
ユニオンツール総務・経理・製造部担当・海外業務部長を委嘱
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役社長就任
ユニオンツール技術開発部担当を委嘱
ユニオンツール代表取締役副社長就任
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
ユニオンツール総合企画室担当を委嘱
佑能工具(上海)有限公司取締役就任
ユニオンツール代表取締役社長就任
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL,INC.)取締役社長就任
ユニオンツール代表取締役会長就任(現任) | (注２) | 622 |
代表取締役
社長 | 総合企画部・
総務部・
経理部・
システム部
担当 | 大 平 博 | 昭和32年11月28日生 | 平成元年５月
平成10年12月
平成12年10月
平成12年11月
平成14年９月
平成15年３月
平成15年12月
平成18年12月
平成22年12月
平成23年２月
平成24年２月
平成24年12月
平成25年２月
平成26年２月
平成28年３月 | ユニオンツール入社
ユニオンツール長岡工場管理部長就任
ユニオンツール総合企画部長就任
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
ユニオンツール海外子会社支援室長
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
ユニオンツール長岡工場第一製造部長就任
ユニオンツール長岡工場第一管理部長就任
ユニオンツール総務部長就任
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
ユニオンツール執行役員総務部長就任
ユニオンツール取締役総務部長就任
ユニオンツール管理本部担当を委嘱
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役就任
ユニオンツール常務取締役総務部長就任
ユニオンツール代表取締役社長就任(現任)
ユニオンツール総合企画部・総務部・経理部・
システム部担当を委嘱(現任) | (注２) | 10 |
常務取締役 | 製造本部
・品質保証部
・内部監査部 担当 長岡工場長 | 涌 井 秀 夫 | 昭和28年７月３日生 | 昭和58年７月
平成９年１月
平成９年12月
平成16年２月
平成17年12月
平成20年２月
平成21年２月
平成25年６月
平成25年12月
平成28年３月 | ユニオンツール入社
ユニオンツール長岡工場製造部長就任
ユニオンツール技術部長就任
ユニオンツール執行役員技術部長就任
ユニオンツール執行役員長岡工場長就任
ユニオンツール取締役長岡工場長就任
ユニオンツール製造本部担当を委嘱(現任)
ユニオンツール常務取締役長岡工場長就任
(現任)
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役就任(現任)
ユニオンツール品質保証部・内部監査部担当を
委嘱(現任) | (注２) | 11 |
取締役 | ― | 山 本 博 毅 | 昭和43年３月12日生 | 平成10年４月
平成21年４月
平成24年２月
平成26年２月 | 弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
同所の社員弁護士就任(現任)
ユニオンツール社外監査役就任
ユニオンツール社外取締役就任(現任) | (注２) | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | ― | 若 林 勝 三 | 昭和18年11月23日生 | 昭和42年４月 平成６年７月 平成８年７月 平成10年６月 平成13年７月 平成16年６月 平成22年６月 平成27年６月 平成28年３月 | 大蔵省(現 財務省)入省 大阪国税局長 証券取引等監視委員会事務局長 沖縄開発事務次官 日本証券業協会専務理事 日本地震再保険(株)代表取締役会長 日本電産(株)社外取締役 日本地震再保険(株)顧問(現任) ユニオンツール社外取締役就任(現任) | (注２) | ― |
常勤監査役 | ― | 下 山 泰 生 | 昭和29年５月28日生 | 平成18年９月
平成18年12月
平成19年12月
平成22年12月
平成23年12月
平成24年２月
平成25年１月
| ユニオンツール入社
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
東莞佑能工具有限公司取締役就任
ユニオンツール総合企画部長
UNION TOOL SINGAPORE PTE LTD.取締役就任
佑能工具(上海)有限公司監査役
就任(現任)
東莞佑能工具有限公司監査役就任
(現任)
UNION TOOL SINGAPORE PTE LTD.
監査役就任
UNION TOOL EUROPE S.A.監査役就任
U.S.UNION TOOL,INC.監査役就任
ユニオンツール常勤監査役就任(現任)
優能工具(上海)有限公司監査役就任
(現任) | (注３) | 0 |
常勤監査役 | ― | 嶋 富仁郎 | 昭和27年２月８日生 | 昭和54年２月
平成15年12月
平成18年12月
平成19年２月
平成26年２月
平成26年12月 | ユニオンツール入社
ユニオンツール長岡工場第二製造部長就任
ユニオンツール見附工場長就任
ユニオンツール執行役員見附工場長就任
ユニオンツール常勤監査役就任(現任)
UNIION TOOL SINGAPORE PTE LTD.
監査役就任(現任)
UNION TOOL EUROPE S.A. 監査役
就任(現任)
U.S. UNION TOOL, INC.監査役就任
(現任) | (注３) | 11 |
監査役 | ― | 佐 藤 順 一 | 昭和27年７月10日生 | 平成23年６月
平成24年２月
平成24年10月
平成25年６月
平成27年６月 | とみんビジネスサービス株式会社
代表取締役社長就任
ユニオンツール社外監査役就任(現任)
とみん銀事務センター株式会社
代表取締役社長就任
株式会社トータルビルメンテナンス
取締役会長就任
東京ＴＹリース株式会社監査役就任
(現任) | (注３) | 0 |
監査役 | ― | 多 賀 亮 介 | 昭和50年12月８日生 | 平成15年10月
平成22年４月
平成26年２月 | 弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
同所の社員弁護士就任(現任)
ユニオンツール社外監査役就任(現任) | (注３) | ― |
計 | | | | | | | 656 |
(注) １ 取締役 山本博毅、若林勝三の両氏は社外取締役であり、監査役 佐藤順一、多賀亮介の両氏は社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、第55期に係る定時株主総会終結の時から、第56期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、第55期に係る定時株主総会終結の時から、第59期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ユニオンツールでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
提出日現在の執行役員は次の10名であります。
専務執行役員 | 嶋 谷 克 彦 | 営業本部長 |
常務執行役員 | 小 林 末 呉 | 製品開発本部長 |
常務執行役員 | 佐 藤 彰 | 技術本部長 |
執 行 役 員 | 津 坂 英 夫 | 台湾佑能工具股份有限公司(出向） 同社取締役 |
執 行 役 員 | 林 修 平 | 西部営業部長兼エンドミル部長 |
執 行 役 員 | 川 上 巌 | 長岡工場製造部長 |
執 行 役 員 | 平 野 秀 雄 | 総合企画部長 |
執 行 役 員 | 星 野 和 男 | 生産技術部長 |
執 行 役 員 | 小 川 桂 子 | 内部監査部長 |
執 行 役 員 | 佐久間 隆 之 | ＰＣＢ営業部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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