オイレス工業(6282)の株価チャート オイレス工業(6282)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
a.2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のオイレス工業の役員の状況は以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 会長 |
飯田 昌弥 |
1957年２月24日 |
1979年４月 オイレス工業入社 2003年12月 オイレス工業生産事業部 滋賀工場長 2006年６月 オイレス工業執行役員 生産事業部 滋賀工場長 2006年10月 オイレス工業執行役員 生産事業部 副事業部長 2009年６月 オイレス工業執行役員 軸受事業部 副事業部長 2010年６月 オイレス工業上席執行役員 軸受事業部 副事業部長 2011年６月 オイレス工業取締役 上席執行役員 軸受事業部 副事業部長 2011年７月 オイレス工業取締役 上席執行役員 軸受第一事業部長 2013年４月 オイレス工業取締役 上席執行役員 企画管理本部 副本部長 2014年１月 オイレス工業取締役 上席執行役員 生産革新センター長 2015年４月 オイレス工業取締役 上席執行役員 企画管理本部長 2016年６月 オイレス工業取締役 常務執行役員 企画管理本部長 2017年６月 オイレス工業代表取締役社長 社長執行役員 2024年４月 オイレス工業代表取締役会長（現任） |
(注)3 |
313 |
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代表取締役 社長 社長執行役員 |
坂入 良和 |
1966年８月10日 |
1989年４月 オイレス工業入社 2014年４月 オイレス工業軸受第二事業部 技術部長 2016年３月 Oiles India Private Limited 社長 2018年６月 オイレス工業執行役員 Oiles India Private Limited 社長 2018年10月 オイレス工業執行役員 企画管理本部 経営企画部長 2019年４月 オイレス工業執行役員 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2021年４月 オイレス工業上席執行役員 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2022年４月 オイレス工業上席執行役員 企画管理本部長 兼 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2022年６月 オイレス工業取締役 上席執行役員 企画管理本部長 兼 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2023年４月 オイレス工業取締役 執行役員 企画管理本部長 兼 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2023年10月 オイレス工業取締役 執行役員 企画管理本部長 兼 企画領域統括 2024年４月 オイレス工業代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注)3 |
100 |
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取締役 |
田邊 和治 |
1962年９月19日 |
1986年４月 オイレス工業入社 1999年６月 Oiles Tribomet GmbH (現 Oiles Deutschland GmbH) 社長 2008年６月 オイレス工業企画本部 経営企画部長 2010年４月 オイレス工業生産事業部 滋賀工場長 2011年６月 オイレス工業執行役員 生産事業部 滋賀工場長 2013年５月 オイレス工業執行役員 オイレスＥＣＯ㈱ 代表取締役社長 2015年６月 オイレス工業上席執行役員 オイレスＥＣＯ㈱ 代表取締役社長 2016年６月 オイレス工業取締役 上席執行役員 オイレスＥＣＯ㈱ 代表取締役社長 2017年４月 オイレス工業取締役 上席執行役員 免制震事業部長 2021年４月 オイレス工業取締役 常務執行役員 軸受事業部長 2023年４月 オイレス工業取締役（現任） |
(注)3 |
302 |
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取締役 執行役員 企画管理本部長 |
米山 操 |
1963年４月20日 |
2018年１月 オイレス工業入社 企画管理本部 総務部長 2021年４月 オイレス工業執行役員 企画管理本部 総務部長 2024年４月 オイレス工業執行役員 企画管理本部長 2024年６月 オイレス工業取締役 執行役員 企画管理本部長（現任） |
(注)3 |
30 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 |
大村 康二 |
1954年２月14日 |
1979年４月 三井石油化学工業㈱（現 三井化学㈱）入社 2005年６月 同社執行役員 基礎化学品企画管理部長 兼 原料購買部長 2009年６月 同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表 2011年６月 同社専務取締役 経営企画/ニュービジネス推進/レスポンシブル・ケア担当 2013年４月 同社代表取締役副社長 執行役員 生産・技術本部長、SCM/物流/購買担当 2016年６月 同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長 2018年４月 同社社長特別補佐 ベトナム・プロジェクト担当 2019年４月 同社特別参与 2020年４月 同社参与（2020年６月退任） 2020年６月 オイレス工業社外取締役（現任） 2021年６月 群栄化学工業㈱社外取締役（現任） |
(注)3 |
25 |
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取締役 |
宮川 理加 |
1960年８月26日 |
1983年４月 富士通マイコンシステムズ㈱入社 1985年４月 富士通オーエー㈱入社 1989年11月 川崎航空サービス㈱（現 ケイラインロジスティックス㈱）入社 2013年７月 同社BPI推進室長 兼 内部監査室長 2014年７月 同社BPI推進室長 2016年６月 同社取締役（BPI推進室・情報システム部担当） （2019年６月退任） 2021年６月 オイレス工業社外取締役（現任） |
(注)3 |
240 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
宮崎 聡 |
1960年11月20日 |
2013年７月 オイレス工業入社 企画管理本部 経理部長 2015年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 2015年６月 オイレス工業執行役員 企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 2017年６月 オイレス工業上席執行役員 企画管理本部長 2018年６月 オイレス工業取締役 上席執行役員 企画管理本部長 2021年４月 オイレス工業取締役 常務執行役員 免制震事業部長 2023年４月 オイレス工業取締役 2024年６月 オイレス工業取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)4 |
87 |
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取締役 （監査等委員） |
前田 達宏 |
1961年４月21日 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人 （現有限責任監査法人トーマツ）入所（2006年12月退所） 1994年８月 公認会計士登録 2007年１月 前田達宏公認会計士事務所代表（現任） 2007年２月 税理士登録 2015年７月 日本ビューホテル㈱ 社外監査役（2019年９月退任） 2018年６月 オイレス工業社外監査役 2024年６月 オイレス工業社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
26 |
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取締役 （監査等委員） |
榊原 健郎 |
1960年11月22日 |
1983年４月 ライオン㈱入社 2002年９月 榊原健郎税理士事務所代表（現任） 2006年３月 ライオン㈱経営企画部長 2008年１月 同社ハウスホールド事業本部 リビングケア事業部長 2010年１月 同社執行役員 ヘルスケア事業本部長 2012年１月 同社執行役員 ライオン商事㈱代表取締役社長 2016年１月 同社執行役員 社長付 2016年３月 同社取締役 執行役員 リスク統括管理担当、経営企画部、経理部、お客様センター、薬事・品質保証部、法務部担当 2017年３月 同社取締役 上席執行役員 リスク統括管理担当、経営企画部、経理部、お客様センター、薬事・品質保証部、法務部担当［2022年３月退任］ 2022年６月 コマニー㈱社外取締役（現任） 2022年12月 ㈱ＤＡＣホールディングス顧問（現任） 2023年６月 オイレス工業社外監査役（現任） 2024年６月 オイレス工業社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
7 |
|
計 |
1,134 |
||||
（注）１．2024年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、オイレス工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 大村 康二、宮川 理加、前田 達宏、榊原 健郎は、社外取締役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．オイレス工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役1名の選任の効力は、2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。なお、補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
十川 稔 |
1963年７月10日 |
1991年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法 人トーマツ）入所（1998年９月退所） 1995年８月 公認会計士登録 1998年10月 十川会計事務所 代表（現任） 1998年11月 税理士登録 |
－ |
６．「所有株式数」は、2025年３月31日時点で所有しているオイレス工業普通株式の数です。
b.オイレス工業は、2025年６月27日開催予定の第74回定時株主総会の議案（決議事項）として、上記の監査等委員でない取締役６名を候補者として「監査等委員でない取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと、オイレス工業の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性1名 （役員の内女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
代表取締役 会長 |
飯田 昌弥 |
1957年２月24日 |
1979年４月 オイレス工業入社 2003年12月 オイレス工業生産事業部 滋賀工場長 2006年６月 オイレス工業執行役員 生産事業部 滋賀工場長 2006年10月 オイレス工業執行役員 生産事業部 副事業部長 2009年６月 オイレス工業執行役員 軸受事業部 副事業部長 2010年６月 オイレス工業上席執行役員 軸受事業部 副事業部長 2011年６月 オイレス工業取締役 上席執行役員 軸受事業部 副事業部長 2011年７月 オイレス工業取締役 上席執行役員 軸受第一事業部長 2013年４月 オイレス工業取締役 上席執行役員 企画管理本部 副本部長 2014年１月 オイレス工業取締役 上席執行役員 生産革新センター長 2015年４月 オイレス工業取締役 上席執行役員 企画管理本部長 2016年６月 オイレス工業取締役 常務執行役員 企画管理本部長 2017年６月 オイレス工業代表取締役社長 社長執行役員 2024年４月 オイレス工業代表取締役会長（現任） |
(注)2 |
313 |
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
坂入 良和 |
1966年８月10日 |
1989年４月 オイレス工業入社 2014年４月 オイレス工業軸受第二事業部 技術部長 2016年３月 Oiles India Private Limited 社長 2018年６月 オイレス工業執行役員 Oiles India Private Limited 社長 2018年10月 オイレス工業執行役員 企画管理本部 経営企画部長 2019年４月 オイレス工業執行役員 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2021年４月 オイレス工業上席執行役員 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2022年４月 オイレス工業上席執行役員 企画管理本部長 兼 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2022年６月 オイレス工業取締役 上席執行役員 企画管理本部長 兼 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2023年４月 オイレス工業取締役 執行役員 企画管理本部長 兼 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2023年10月 オイレス工業取締役 執行役員 企画管理本部長 兼 企画領域統括 2024年４月 オイレス工業代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注)2 |
100 |
|
取締役 |
田邊 和治 |
1962年９月19日 |
1986年４月 オイレス工業入社 1999年６月 Oiles Tribomet GmbH (現 Oiles Deutschland GmbH) 社長 2008年６月 オイレス工業企画本部 経営企画部長 2010年４月 オイレス工業生産事業部 滋賀工場長 2011年６月 オイレス工業執行役員 生産事業部 滋賀工場長 2013年５月 オイレス工業執行役員 オイレスＥＣＯ㈱ 代表取締役社長 2015年６月 オイレス工業上席執行役員 オイレスＥＣＯ㈱ 代表取締役社長 2016年６月 オイレス工業取締役 上席執行役員 オイレスＥＣＯ㈱ 代表取締役社長 2017年４月 オイレス工業取締役 上席執行役員 免制震事業部長 2021年４月 オイレス工業取締役 常務執行役員 軸受事業部長 2023年４月 オイレス工業取締役（現任） |
(注)2 |
302 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
取締役 執行役員 企画管理本部長 |
米山 操 |
1963年４月20日 |
2018年１月 オイレス工業入社 企画管理本部 総務部長 2021年４月 オイレス工業執行役員 企画管理本部 総務部長 2024年４月 オイレス工業執行役員 企画管理本部長 2024年６月 オイレス工業取締役 執行役員 企画管理本部長（現任） |
(注)2 |
30 |
|
取締役 |
大村 康二 |
1954年２月14日 |
1979年４月 三井石油化学工業㈱（現 三井化学㈱）入社 2005年６月 同社執行役員 基礎化学品企画管理部長 兼 原料購買部長 2009年６月 同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表 2011年６月 同社専務取締役 経営企画/ニュービジネス推進/レスポンシブル・ケア担当 2013年４月 同社代表取締役副社長 執行役員 生産・技術本部長、SCM/物流/購買担当 2016年６月 同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長 2018年４月 同社社長特別補佐 ベトナム・プロジェクト担当 2019年４月 同社特別参与 2020年４月 同社参与（2020年６月退任） 2020年６月 オイレス工業社外取締役（現任） 2021年６月 群栄化学工業㈱社外取締役（現任） |
(注)2 |
25 |
|
取締役 |
宮川 理加 |
1960年８月26日 |
1983年４月 富士通マイコンシステムズ㈱入社 1985年４月 富士通オーエー㈱入社 1989年11月 川崎航空サービス㈱（現 ケイラインロジスティックス㈱）入社 2013年７月 同社BPI推進室長 兼 内部監査室長 2014年７月 同社BPI推進室長 2016年６月 同社取締役（BPI推進室・情報システム部担当） （2019年６月退任） 2021年６月 オイレス工業社外取締役（現任） |
(注)2 |
240 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
宮崎 聡 |
1960年11月20日 |
2013年７月 オイレス工業入社 企画管理本部 経理部長 2015年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 2015年６月 オイレス工業執行役員 企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 2017年６月 オイレス工業上席執行役員 企画管理本部長 2018年６月 オイレス工業取締役 上席執行役員 企画管理本部長 2021年４月 オイレス工業取締役 常務執行役員 免制震事業部長 2023年４月 オイレス工業取締役 2024年６月 オイレス工業取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)3 |
87 |
|
取締役 （監査等委員） |
前田 達宏 |
1961年４月21日 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人 （現有限責任監査法人トーマツ）入所（2006年12月退所） 1994年８月 公認会計士登録 2007年１月 前田達宏公認会計士事務所代表（現任） 2007年２月 税理士登録 2015年７月 日本ビューホテル㈱ 社外監査役（2019年９月退任） 2018年６月 オイレス工業社外監査役 2024年６月 オイレス工業社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
26 |
|
取締役 （監査等委員） |
榊原 健郎 |
1960年11月22日 |
1983年４月 ライオン㈱入社 2002年９月 榊原健郎税理士事務所代表（現任） 2006年３月 ライオン㈱経営企画部長 2008年１月 同社ハウスホールド事業本部 リビングケア事業部長 2010年１月 同社執行役員 ヘルスケア事業本部長 2012年１月 同社執行役員 ライオン商事㈱代表取締役社長 2016年１月 同社執行役員 社長付 2016年３月 同社取締役 執行役員 リスク統括管理担当、経営企画部、経理部、お客様センター、薬事・品質保証部、法務部担当 2017年３月 同社取締役 上席執行役員 リスク統括管理担当、経営企画部、経理部、お客様センター、薬事・品質保証部、法務部担当［2022年３月退任］ 2022年６月 コマニー㈱社外取締役（現任） 2022年12月 ㈱ＤＡＣホールディングス顧問（現任） 2023年６月 オイレス工業社外監査役（現任） 2024年６月 オイレス工業社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
7 |
|
計 |
1,134 |
||||
(注）１．取締役 大村 康二、宮川 理加、前田 達宏、榊原 健郎は、社外取締役であります。
２．2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．オイレス工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役1名の選任の効力は、2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。なお、補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
十川 稔 |
1963年７月10日 |
1991年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法 人トーマツ）入所（1998年９月退所） 1995年８月 公認会計士登録 1998年10月 十川会計事務所 代表（現任） 1998年11月 税理士登録 |
－ |
５．「所有株式数」は、2025年３月31日時点で所有しているオイレス工業普通株式の数です。
②社外役員の状況
オイレス工業の社外取締役は４名であります。
社外取締役大村 康二氏は、会社役員として経営を担った豊富な知識・経験及び企画部門を通して培われた幅広い知見から、オイレス工業の経営に有用な意見・助言をおこなうという社外取締役の職責を適切に果たしております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役宮川 理加氏は、会社役員として経営を担った豊富な知識・経験及び法令遵守の整備をはじめ、情報システム分野における高度な専門性を有しており、オイレス工業の経営に有用な意見・助言をおこなうという社外取締役の職責を適切に果たすことに加え、DXやダイバーシティの観点からも同氏の経験と識見がコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）前田 達宏氏は、公認会計士として企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度の知識を有しており、客観的かつ公正な立場からオイレス工業の経営を監視するという監査等委員である社外取締役の職責を適切に果たしておりました。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）榊原 健郎氏は、長年にわたる会社役員として経営を担った知識・経験及び企業会計に関する高度な専門性と豊富な知識を有しております。また、これまでの取締役会のほか重要な会議において経営やマーケティング視点で適時適切な意見・提言をおこなっており、客観的かつ公平な立場からオイレス工業の経営を監視するという監査等委員である社外取締役の職責を適切に果たしておりました。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
オイレス工業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、この４名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出をおこなっており、社外取締役大村 康二氏、宮川 理加氏、前田 達宏氏、榊原 健郎氏は、オイレス工業株式の大規模買付行為への対応方針における特別委員会の委員、社外取締役大村 康二氏は、任意の指名委員会及び報酬委員会の委員長、宮川 理加氏及び前田 達宏氏は、任意の指名委員会及び報酬委員会の委員も兼務しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他重要会議に出席並びに重要文書の閲覧等厳正な監査を実施し、取締役の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。また、内部監査部や会計監査人とも相互に連携、情報交換をし、監督及び監査の充実に努めております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 会長 |
飯田 昌弥 |
1957年２月24日 |
1979年４月 オイレス工業入社 2003年12月 オイレス工業生産事業部 滋賀工場長 2006年６月 オイレス工業執行役員 生産事業部 滋賀工場長 2006年10月 オイレス工業執行役員 生産事業部 副事業部長 2009年６月 オイレス工業執行役員 軸受事業部 副事業部長 2010年６月 オイレス工業上席執行役員 軸受事業部 副事業部長 2011年６月 オイレス工業取締役 上席執行役員 軸受事業部 副事業部長 2011年７月 オイレス工業取締役 上席執行役員 軸受第一事業部長 2013年４月 オイレス工業取締役 上席執行役員 企画管理本部 副本部長 2014年１月 オイレス工業取締役 上席執行役員 生産革新センター長 2015年４月 オイレス工業取締役 上席執行役員 企画管理本部長 2016年６月 オイレス工業取締役 常務執行役員 企画管理本部長 2017年６月 オイレス工業代表取締役社長 社長執行役員 2024年４月 オイレス工業代表取締役会長（現任） |
(注)3 |
305 |
|
代表取締役 社長 |
坂入 良和 |
1966年８月10日 |
1989年４月 オイレス工業入社 2014年４月 オイレス工業軸受第二事業部 技術部長 2016年３月 Oiles India Private Limited 社長 2018年６月 オイレス工業執行役員 Oiles India Private Limited 社長 2018年10月 オイレス工業執行役員 企画管理本部 経営企画部長 2019年４月 オイレス工業執行役員 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部 長 2021年４月 オイレス工業上席執行役員 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企 画部長 2022年４月 オイレス工業上席執行役員 企画管理本部長 兼 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2022年６月 オイレス工業取締役 上席執行役員 企画管理本部長 兼 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2023年４月 オイレス工業取締役 執行役員 企画管理本部長 兼 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2023年10月 オイレス工業取締役 執行役員 企画管理本部長 兼 企画領域統括 2024年４月 オイレス工業代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注)3 |
76 |
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取締役 |
田邊 和治 |
1962年９月19日 |
1986年４月 オイレス工業入社 1999年６月 Oiles Tribomet GmbH (現 Oiles Deutschland GmbH) 社長 2008年６月 オイレス工業企画本部 経営企画部長 2010年４月 オイレス工業生産事業部 滋賀工場長 2011年６月 オイレス工業執行役員 生産事業部 滋賀工場長 2013年５月 オイレス工業執行役員 オイレスＥＣＯ㈱ 代表取締役社長 2015年６月 オイレス工業上席執行役員 オイレスＥＣＯ㈱ 代表取締役社長 2016年６月 オイレス工業取締役 上席執行役員 オイレスＥＣＯ㈱ 代表取締役 社長 2017年４月 オイレス工業取締役 上席執行役員 免制震事業部長 2021年４月 オイレス工業取締役 常務執行役員 軸受事業部長 2023年４月 オイレス工業取締役（現任） |
(注)3 |
295 |
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取締役 執行役員 企画管理本部長 |
米山 操 |
1963年４月20日 |
2018年１月 オイレス工業入社 企画管理本部 総務部長 2021年４月 オイレス工業執行役員 企画管理本部 総務部長 2024年４月 オイレス工業執行役員 企画管理本部長 2024年６月 オイレス工業取締役 執行役員 企画管理本部長（現任） |
(注)3 |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
大村 康二 |
1954年２月14日 |
1979年４月 三井石油化学工業㈱（現 三井化学㈱）入社 2005年６月 同社執行役員 基礎化学品企画管理部長 兼 原料購買部長 2009年６月 同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表 2011年６月 同社専務取締役 経営企画/ニュービジネス推進/レスポン シブル・ケア担当 2013年４月 同社代表取締役副社長 執行役員 生産・技術本部長、SCM/ 物流/購買担当 2016年６月 同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長 2018年４月 同社社長特別補佐 ベトナム・プロジェクト担当 2019年４月 同社特別参与 2020年４月 同社参与（2020年６月退任） 2020年６月 オイレス工業社外取締役（現任） 2021年６月 群栄化学工業㈱社外取締役（現任） |
(注)3 |
23 |
|
取締役 |
宮川 理加 |
1960年８月26日 |
1983年４月 富士通マイコンシステムズ㈱入社 1985年４月 富士通オーエー㈱入社 1989年11月 川崎航空サービス㈱（現 ケイラインロジスティックス㈱）入社 2013年７月 同社BPI推進室長 兼 内部監査室長 2014年７月 同社BPI推進室長 2016年６月 同社取締役（BPI推進室・情報システム部担当） （2019年６月退任） 2021年６月 オイレス工業社外取締役（現任） |
(注)3 |
240 |
|
取締役 （監査等委員） |
宮崎 聡 |
1960年11月20日 |
2013年７月 オイレス工業入社 企画管理本部 経理部長 2015年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 2015年６月 オイレス工業執行役員 企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 2017年６月 オイレス工業上席執行役員 企画管理本部長 2018年６月 オイレス工業取締役 上席執行役員 企画管理本部長 2021年４月 オイレス工業取締役 常務執行役員 免制震事業部長 2023年４月 オイレス工業取締役 2024年６月 オイレス工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
87 |
|
取締役 （監査等委員） |
前田 達宏 |
1961年４月21日 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人 （現有限責任監査法人トーマツ）入所（2006年12月退所） 1994年８月 公認会計士登録 2007年１月 前田達宏公認会計士事務所代表（現任） 2007年２月 税理士登録 2015年７月 日本ビューホテル㈱ 社外監査役（2019年９月退任） 2018年６月 オイレス工業社外監査役 2024年６月 オイレス工業社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
22 |
|
取締役 （監査等委員） |
榊原 健郎 |
1960年11月22日 |
1983年４月 ライオン㈱入社 2002年９月 榊原健郎税理士事務所代表（現任） 2006年３月 ライオン㈱経営企画部長 2008年１月 同社ハウスホールド事業本部 リビングケア事業部長 2010年１月 同社執行役員 ヘルスケア事業本部長 2012年１月 同社執行役員 ライオン商事㈱代表取締役社長 2016年１月 同社執行役員 社長付 2016年３月 同社取締役 執行役員 リスク統括管理担当、経営企画部、経理部、お客様センター、薬事・品質保証部、法務部担当 2017年３月 同社取締役 上席執行役員 リスク統括管理担当、経営企画部、経理部、お客様センター、薬事・品質保証部、法務部担当［2022年３月退任］ 2022年６月 コマニー㈱社外取締役（現任） 2022年12月 ㈱ＤＡＣホールディングス顧問（現任） 2023年６月 オイレス工業社外監査役（現任） 2024年６月 オイレス工業社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
2 |
|
計 |
1,072 |
||||
（注）１．2024年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、オイレス工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 大村 康二、宮川 理加、前田 達宏、榊原 健郎は、社外取締役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．オイレス工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
十川 稔 |
1963年７月10日 |
1991年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法 人トーマツ）入所（1998年９月退所） 1995年８月 公認会計士登録 1998年10月 十川会計事務所 代表（現任） 1998年11月 税理士登録 |
－ |
②社外役員の状況
オイレス工業の社外取締役は４名であります。
社外取締役大村 康二氏は、会社役員として経営を担った豊富な知識・経験から、オイレス工業の経営に有用な意見・助言をおこなうという社外取締役の職責を適切に果たしております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役宮川 理加氏は、会社役員として経営を担った豊富な知識・経験及び法令遵守の整備をはじめ、情報システム分野における高度な専門性を有しており、オイレス工業の経営に有用な意見・助言をおこなうという社外取締役の職責を適切に果たすことに加え、DXやダイバーシティの観点からも同氏の経験と識見がコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）前田 達宏氏は、公認会計士として企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度の知識を有しており、客観的かつ公正な立場からオイレス工業の経営を監視するという社外監査役の職責を適切に果たしておりました。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）榊原 健郎氏は、長年にわたる会社役員として経営を担った知識・経験及び企業会計に関する高度な専門性と豊富な知識を有しております。また、これまでの取締役会のほか重要な会議において経営やマーケティング視点で適時適切な意見・提言をおこなっており、客観的かつ公平な立場からオイレス工業の経営を監視するという社外監査役の職を適切に果たしておりました。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
オイレス工業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、この４名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出をおこなっており、社外取締役大村 康二氏、宮川 理加氏、前田 達宏氏、榊原 健郎氏は、オイレス工業株式の大規模買付行為への対応方針における特別委員会の委員、社外取締役大村 康二氏は、任意の指名委員会及び報酬委員会の委員長、宮川 理加氏及び前田 達宏氏は、任意の指名委員会及び報酬委員会の委員も兼務しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他重要会議に出席並びに重要文書の閲覧等厳正な監査を実施し、取締役の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。また、内部監査部や会計監査人とも相互に連携、情報交換をし、監督及び監査の充実に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
飯田 昌弥 |
1957年２月24日 |
1979年４月 オイレス工業入社 2003年12月 オイレス工業生産事業部 滋賀工場長 2006年６月 オイレス工業執行役員 2006年10月 オイレス工業生産事業部 副事業部長 2009年６月 オイレス工業軸受事業部 副事業部長 2010年６月 オイレス工業上席執行役員 2011年６月 オイレス工業取締役 2011年７月 オイレス工業軸受第一事業部長 2013年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 2014年１月 兼 オイレス工業生産革新センター長 2015年４月 オイレス工業企画管理本部長 2016年６月 オイレス工業常務執行役員 2017年６月 オイレス工業代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注)3 |
295 |
|
取締役 |
田邊 和治 |
1962年９月19日 |
1986年４月 オイレス工業入社 1999年６月 Oiles Tribomet GmbH (現 Oiles Deutschland GmbH) 社長 2008年６月 オイレス工業企画本部 経営企画部長 2010年４月 オイレス工業生産事業部 滋賀工場長 2011年６月 オイレス工業執行役員 2013年５月 オイレスＥＣＯ㈱ 代表取締役社長 2015年６月 オイレス工業上席執行役員 2016年６月 オイレス工業取締役（現任） 2017年４月 オイレス工業免制震事業部長 2021年４月 オイレス工業常務執行役員 軸受事業部長 |
(注)3 |
280 |
|
取締役 |
宮崎 聡 |
1960年11月20日 |
2013年７月 オイレス工業入社 経理部長 2015年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 2015年６月 オイレス工業執行役員 企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 2017年６月 オイレス工業上席執行役員 企画管理本部長 2018年６月 オイレス工業取締役（現任） 2021年４月 オイレス工業常務執行役員 免制震事業部長 |
(注)3 |
85 |
|
取締役 執行役員 企画管理本部長 企画領域統括 企画管理本部 経営企画部長 |
坂入 良和 |
1966年８月10日 |
1989年４月 オイレス工業入社 2014年４月 オイレス工業軸受第二事業部 技術部長 2016年１月 オイレス工業軸受第一・第二事業部 軸受企画部 専門部長 2016年３月 Oiles India Private Limited 社長 2018年６月 オイレス工業執行役員 2018年10月 オイレス工業執行役員 企画管理本部 経営企画部長 2019年４月 オイレス工業執行役員 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2021年４月 オイレス工業上席執行役員 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2022年４月 オイレス工業上席執行役員 企画管理本部長 兼 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2022年６月 オイレス工業取締役（現任） 2023年４月 オイレス工業執行役員 企画管理本部長 兼 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長（現任） |
(注)3 |
66 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
大村 康二 |
1954年２月14日 |
1979年４月 三井石油化学工業㈱（現 三井化学㈱）入社 2005年６月 同社執行役員 基礎化学品企画管理部長 兼 原料購買部長 2009年６月 同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表 2011年６月 同社専務取締役 経営企画/ニュービジネス推進/レスポン シブル・ケア担当 2013年４月 同社代表取締役副社長 執行役員生産・技術本部長、SCM/ 物流/購買担当 2016年６月 同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長 2018年４月 同社社長特別補佐 ベトナム・プロジェクト担当 2019年４月 同社特別参与 2020年４月 同社参与（2020年６月退任） 2020年６月 オイレス工業社外取締役（現任） 2021年６月 群栄化学工業㈱社外取締役（現任） |
(注)3 |
20 |
|
取締役 |
宮川 理加 |
1960年８月26日 |
1983年４月 富士通マイコンシステムズ㈱入社 1985年４月 富士通オーエー㈱入社 1989年11月 川崎航空サービス㈱（現 ケイラインロジスティックス㈱）入社 2013年７月 同社BPI推進室長 兼 内部監査室長 2014年７月 同社BPI推進室長 2016年６月 同社取締役（BPI推進室・情報システム部担当） （2019年６月退任） 2021年６月 オイレス工業社外取締役（現任） |
(注)3 |
240 |
|
常勤監査役 |
溝口 勝広 |
1960年８月13日 |
1983年４月 オイレス工業入社 2009年10月 オイレス工業軸受企画部 専門部長 2011年４月 オイレス工業軸受第一事業部 営業部 東京営業所長 2012年４月 オイレス工業企画管理本部 法務部長 2019年４月 オイレス工業企画管理本部 法務部 専門部長 2020年１月 オイレス工業企画管理本部 法務部 専門部長 兼 内部監査室 専門部長 2020年６月 オイレス工業常勤監査役（現任） |
(注)4 |
33 |
|
常勤監査役 |
須田 博 |
1959年３月26日 |
1982年４月 オイレス工業入社 2007年３月 Oiles America Corporation 社長 2010年６月 オイレス工業執行役員 2014年４月 オイレス工業上席執行役員 軸受第二事業部長 2014年６月 オイレス工業取締役 2016年４月 オイレス工業上席執行役員 軸受事業部長 2018年６月 オイレス工業常務執行役員 軸受事業部長 2021年４月 オイレス工業常務執行役員 企画管理本部長 2022年６月 オイレス工業常勤監査役（現任） |
(注)5 |
224 |
|
監査役 |
前田 達宏 |
1961年４月21日 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人 （現有限責任監査法人トーマツ）入所（2006年12月退所） 1994年８月 公認会計士登録 2007年１月 前田達宏公認会計士事務所代表（現任） 2007年２月 税理士登録 2015年７月 日本ビューホテル㈱ 社外監査役（2019年９月退任） 2018年６月 オイレス工業社外監査役（現任） |
(注)5 |
18 |
|
監査役 |
榊原 健郎 |
1960年11月22日 |
1983年４月 ライオン㈱入社 2002年９月 榊原健郎税理士事務所代表（現任） 2006年３月 ライオン㈱経営企画部長 2008年１月 同社ハウスホールド事業本部 リビングケア事業部長 2010年１月 同社執行役員 ヘルスケア事業本部長 2012年１月 同社執行役員 ライオン商事㈱代表取締役社長 2016年１月 同社執行役員 社長付 2016年３月 同社取締役 執行役員 リスク統括管理担当、経営企画部、経理部、お客様センター、薬事・品質保証部、法務部担当 2017年３月 同社取締役 上席執行役員 リスク統括管理担当、経営企画部、経理部、お客様センター、薬事・品質保証部、法務部担当［2022年３月退任］ 2022年６月 コマニー㈱社外取締役（現任） 2022年12月 ㈱ＤＡＣホールディングス顧問（現任） 2023年６月 オイレス工業社外監査役（現任） |
(注)6 |
- |
|
計 |
1,264 |
||||
（注）１．取締役 大村 康二及び宮川 理加は、会社法第２条第15号及び会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外取締役」であります。
２．監査役 前田 達宏及び榊原 健郎は、会社法第２条第16号及び会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外監査役」であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2020年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．オイレス工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
十川 稔 |
1963年７月10日 |
1991年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法 人トーマツ）入所（1998年９月退所） 1995年８月 公認会計士登録 1998年10月 十川会計事務所 代表（現任） 1998年11月 税理士登録 |
－ |
②社外役員の状況
オイレス工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大村 康二氏は、会社役員として経営を担った豊富な知識・経験から、オイレス工業の経営に有用な意見・助言をおこなうという社外取締役の職責を適切に果たしております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役宮川 理加氏は、会社役員として経営を担った豊富な知識・経験及び法令遵守の整備をはじめ、情報システム分野における高度な専門性を有しており、オイレス工業の経営に有用な意見・助言をおこなうという社外取締役の職責を適切に果たすことに加え、DXやダイバーシティの観点からも同氏の経験と識見がコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役前田 達宏氏は公認会計士として企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度の知識を有しており、客観的かつ公正な立場からオイレス工業の経営を監視するという社外監査役の職責を適切に果たしております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役榊原 健郎氏は、長年にわたる会社役員として経営を担った知識・経験及び企業会計に関する高度な専門性と豊富な知識を有していることから、当企業グループの適正な監査と社外監査役としてのその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
オイレス工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、この４名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出をおこなっており、社外取締役大村 康二氏、宮川 理加氏、及び社外監査役前田 達宏氏は、オイレス工業株式の大規模買付行為に関する対応策における特別委員会の委員、社外取締役大村 康二氏は、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会の委員及び報酬委員会の委員長、宮川 理加氏は、任意の指名委員会及び報酬委員会の委員も兼務しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会その他重要会議に出席並びに重要文書の閲覧等厳正な監査を実施し、取締役の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。また、内部監査室や会計監査人とも相互に連携、情報交換をし、監督及び監査の充実に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
飯田 昌弥 |
1957年２月24日 |
1979年４月 オイレス工業入社 2003年12月 オイレス工業生産事業部 滋賀工場長 2006年６月 オイレス工業執行役員 2006年10月 オイレス工業生産事業部 副事業部長 2009年６月 オイレス工業軸受事業部 副事業部長 2010年６月 オイレス工業上席執行役員 2011年６月 オイレス工業取締役 2011年７月 オイレス工業軸受第一事業部長 2013年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 2014年１月 兼 オイレス工業生産革新センター長 2015年４月 オイレス工業企画管理本部長 2016年６月 オイレス工業常務執行役員 2017年６月 オイレス工業代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注)3 |
282 |
|
取締役 常務執行役員 軸受事業部長 |
田邊 和治 |
1962年９月19日 |
1986年４月 オイレス工業入社 1999年６月 Oiles Tribomet GmbH (現 Oiles Deutschland GmbH) 社長 2008年６月 オイレス工業企画本部 経営企画部長 2010年４月 オイレス工業生産事業部 滋賀工場長 2011年６月 オイレス工業執行役員 2013年５月 オイレスＥＣＯ㈱ 代表取締役社長 2015年６月 オイレス工業上席執行役員 2016年６月 オイレス工業取締役（現任） 2017年４月 オイレス工業免制震事業部長 2021年４月 オイレス工業常務執行役員 軸受事業部長（現任） |
(注)3 |
241 |
|
取締役 常務執行役員 免制震事業部長 |
宮崎 聡 |
1960年11月20日 |
2013年７月 オイレス工業入社 経理部長 2015年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 2015年６月 オイレス工業執行役員 企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 2017年６月 オイレス工業上席執行役員 企画管理本部長 2018年６月 オイレス工業取締役（現任） 2021年４月 オイレス工業常務執行役員 免制震事業部長（現任） |
(注)3 |
80 |
|
取締役 上席執行役員 企画管理本部長 企画領域統括 企画管理本部 経営企画部長 |
坂入 良和 |
1966年８月10日 |
1989年４月 オイレス工業入社 2014年４月 オイレス工業軸受第二事業部 技術部長 2016年１月 オイレス工業軸受第一・第二事業部 軸受企画部 専門部長 2016年３月 Oiles India Private Limited 社長 2018年６月 オイレス工業執行役員 2018年10月 オイレス工業執行役員 企画管理本部 経営企画部長 2019年４月 オイレス工業企画領域統括、企画管理本部 経営企画部長（現任） 2021年４月 オイレス工業上席執行役員（現任） 2022年４月 オイレス工業企画管理本部長（現任） 2022年６月 オイレス工業取締役（現任） |
(注)3 |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
大村 康二 |
1954年２月14日 |
1979年４月 三井石油化学工業㈱（現 三井化学㈱）入社 2005年６月 同社執行役員 基礎化学品企画管理部長 兼 原料購買部長 2009年６月 同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表 2011年６月 同社専務取締役 経営企画/ニュービジネス推進/レスポン シブル・ケア担当 2013年４月 同社代表取締役副社長 執行役員生産・技術本部長、SCM/ 物流/購買担当 2016年６月 同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長 2018年４月 同社社長特別補佐 ベトナム・プロジェクト担当 2019年４月 同社特別参与 2020年４月 同社参与（2020年６月退任） 2020年６月 オイレス工業社外取締役（現任） 2021年６月 群栄化学工業㈱社外取締役（現任） |
(注)3 |
16 |
|
取締役 |
宮川 理加 |
1960年８月26日 |
1983年４月 富士通マイコンシステムズ㈱入社 1985年４月 富士通オーエー㈱入社 1989年11月 川崎航空サービス㈱（現 ケイラインロジスティックス㈱）入社 2013年７月 同社BPI推進室長 兼 内部監査室長 2014年７月 同社BPI推進室長 2016年６月 同社取締役（BPI推進室・情報システム部担当） （2019年６月退任） 2021年６月 オイレス工業社外取締役（現任） |
(注)3 |
240 |
|
常勤監査役 |
溝口 勝広 |
1960年８月13日 |
1983年４月 オイレス工業入社 2009年10月 オイレス工業軸受企画部 専門部長 2011年４月 オイレス工業軸受第一事業部 営業部 東京営業所長 2012年４月 オイレス工業企画管理本部 法務部長 2019年４月 オイレス工業企画管理本部 法務部 専門部長 2020年１月 オイレス工業企画管理本部 法務部 専門部長 兼 内部監査室 専門部長 2020年６月 オイレス工業常勤監査役（現任） |
(注)6 |
23 |
|
常勤監査役 |
須田 博 |
1959年３月26日 |
1982年４月 オイレス工業入社 2007年３月 Oiles America Corporation 社長 2010年６月 オイレス工業執行役員 2014年４月 オイレス工業上席執行役員 軸受第二事業部長 2014年６月 オイレス工業取締役 2016年４月 オイレス工業上席執行役員 軸受事業部長 2018年６月 オイレス工業常務執行役員 軸受事業部長 2021年４月 オイレス工業常務執行役員 企画管理本部長 2022年６月 オイレス工業常勤監査役（現任） |
(注)4 |
172 |
|
監査役 |
君島 得宏 |
1951年６月３日 |
1975年４月 キヤノン㈱入社 2003年４月 キヤノンシステムアンドサポート㈱執行役員 2006年１月 同社常務執行役員 2009年３月 同社取締役 常務執行役員 2011年４月 同社取締役 専務執行役員 2013年３月 同社常勤監査役 2015年４月 同社顧問 2015年６月 オイレス工業社外監査役（現任） 2017年10月 ㈱アーキテクト監査役（2019年６月退任） |
(注)5 |
57 |
|
監査役 |
前田 達宏 |
1961年４月21日 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人 （現有限責任監査法人トーマツ）入所（2006年12月退所） 1994年８月 公認会計士登録 2007年１月 前田達宏公認会計士事務所代表（現任） 2007年２月 税理士登録 2015年７月 日本ビューホテル㈱ 社外監査役（2019年９月退任） 2018年６月 オイレス工業社外監査役（現任） |
(注)4 |
14 |
|
計 |
1,189 |
||||
（注）１．取締役 大村 康二及び宮川 理加は、会社法第２条第15号及び会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外取締役」であります。
２．監査役 君島 得宏及び前田 達宏は、会社法第２条第16号及び会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外監査役」であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2020年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．オイレス工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
十川 稔 |
1963年７月10日 |
1991年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法 人トーマツ）入所（1998年９月退所） 1995年８月 公認会計士登録 1998年10月 十川会計事務所 代表（現任） 1998年11月 税理士登録 |
－ |
②社外役員の状況
オイレス工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大村 康二氏は、会社役員として経営を担った豊富な知識・経験から、オイレス工業の経営に有用な意見・助言をおこなうという社外取締役の職責を適切に果たしております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役宮川 理加氏は、会社役員として経営を担った豊富な知識・経験及び法令遵守の整備をはじめ、情報システム分野における高度な専門性から、オイレス工業の経営に有用な意見・助言をおこなうという社外取締役の職責を適切に果たすことに加え、DXやダイバーシティの観点からも同氏の経験と識見がコーポレート・ガバナンスのさらなる充実に資することが期待できることから選任しております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役君島 得宏氏は、会社役員として経営を担い、かつ、監査役として培った豊富な知識・経験から、客観的かつ公正な立場からオイレス工業の経営を監視するという社外監査役の職責を適切に果たしております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役前田 達宏氏は公認会計士として企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度の知識を有しており、客観的かつ公正な立場からオイレス工業の経営を監視するという社外監査役の職責を適切に果たしております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
オイレス工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、この４名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出をおこなっており、社外取締役大村 康二氏、社外監査役君島 得宏氏及び前田 達宏氏は、オイレス工業株式の大規模買付行為に関する対応策における特別委員会の委員、社外取締役大村 康二氏、宮川 理加氏は、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会、報酬委員会の委員も兼務しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会その他重要会議に出席並びに重要文書の閲覧等厳正な監査を実施し、取締役の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。また、内部監査室や会計監査人とも相互に連携、情報交換をし、監督及び監査の充実に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 会長 |
岡山 俊雄 |
1952年８月25日 |
1975年４月 オイレス工業入社 2000年４月 オイレス工業軸受カンパニー 営業一部長 2003年６月 オイレス工業執行役員 2005年４月 オイレス工業事業本部 第一事業部長 2005年６月 オイレス工業上席執行役員 2006年６月 オイレス工業取締役 2008年６月 オイレス工業常務執行役員 2009年６月 オイレス工業企画管理本部長 2011年６月 オイレス工業代表取締役社長 社長執行役員 2017年６月 オイレス工業代表取締役会長 2020年６月 オイレス工業取締役会長（現任） |
(注)3 |
413 |
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
飯田 昌弥 |
1957年２月24日 |
1979年４月 オイレス工業入社 2003年12月 オイレス工業生産事業部 滋賀工場長 2006年６月 オイレス工業執行役員 2006年10月 オイレス工業生産事業部 副事業部長 2009年６月 オイレス工業軸受事業部 副事業部長 2010年６月 オイレス工業上席執行役員 2011年６月 オイレス工業取締役 2011年７月 オイレス工業軸受第一事業部長 2013年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 2014年１月 兼 オイレス工業生産革新センター長 2015年４月 オイレス工業企画管理本部長 2016年６月 オイレス工業常務執行役員 2017年６月 オイレス工業代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注)3 |
269 |
|
取締役 常務執行役員 企画管理本部長 |
須田 博 |
1959年３月26日 |
1982年４月 オイレス工業入社 2007年３月 Oiles America Corporation 社長 2010年６月 オイレス工業執行役員 2014年４月 オイレス工業上席執行役員 軸受第二事業部長 2014年６月 オイレス工業取締役（現任） 2016年４月 オイレス工業上席執行役員 軸受事業部長 2018年６月 オイレス工業常務執行役員 軸受事業部長 2021年４月 オイレス工業常務執行役員 企画管理本部長（現任） |
(注)3 |
166 |
|
取締役 常務執行役員 軸受事業部長 |
田邊 和治 |
1962年９月19日 |
1986年４月 オイレス工業入社 1999年６月 Oiles Tribomet GmbH (現 Oiles Deutschland GmbH) 社長 2008年６月 オイレス工業企画本部 経営企画部長 2010年４月 オイレス工業生産事業部 滋賀工場長 2011年６月 オイレス工業執行役員 2013年５月 オイレスＥＣＯ㈱ 代表取締役社長 2015年６月 オイレス工業上席執行役員 2016年６月 オイレス工業取締役（現任） 2017年４月 オイレス工業免制震事業部長 2021年４月 オイレス工業常務執行役員 軸受事業部長（現任） |
(注)3 |
205 |
|
取締役 常務執行役員 免制震事業部長 |
宮崎 聡 |
1960年11月20日 |
2013年７月 オイレス工業入社 経理部長 2015年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 2015年６月 オイレス工業執行役員 企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 2017年６月 オイレス工業上席執行役員 企画管理本部長 2018年６月 オイレス工業取締役（現任） 2021年４月 オイレス工業常務執行役員 免制震事業部長（現任） |
(注)3 |
73 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
大村 康二 |
1954年２月14日 |
1979年４月 三井石油化学工業㈱（現 三井化学㈱）入社 2005年６月 同社執行役員 基礎化学品企画管理部長 兼 原料購買部長 2009年６月 同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表 2011年６月 同社専務取締役 経営企画/ニュービジネス 推進/レスポンシブル・ケア担当 2013年４月 同社代表取締役副社長 執行役員 生産・技術本部長、SCM/物流/購買担当 2016年６月 同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長 2018年４月 同社社長特別補佐 ベトナム・プロジェクト担当 2019年４月 同社特別参与 2020年４月 同社参与（2020年６月退任） 2020年６月 オイレス工業社外取締役（現任） 2021年６月 群栄化学工業㈱社外取締役 |
(注)3 |
12 |
|
取締役 |
宮川 理加 |
1960年８月26日 |
1983年４月 富士通マイコンシステムズ㈱入社 1985年４月 富士通オーエー㈱入社 1989年11月 川崎航空サービス㈱（現 ケイラインロジス ティックス㈱）入社 2013年７月 同社BPI推進室長 兼 内部監査室長 2014年７月 同社BPI推進室長 2016年６月 同社取締役（BPI推進室・情報システム部 担当）（2019年６月退任） 2021年６月 オイレス工業社外取締役（現任） |
(注)3 |
240 |
|
常勤監査役 |
横山 勝 |
1958年11月12日 |
1982年４月 オイレス工業入社 2009年６月 オイレス工業企画管理本部 総務部長 2018年１月 オイレス工業企画管理本部 部長 2018年６月 オイレス工業常勤監査役（現任） |
(注)4 |
64 |
|
常勤監査役 |
溝口 勝広 |
1960年８月13日 |
1983年４月 オイレス工業入社 2009年10月 オイレス工業軸受企画部 専門部長 2011年４月 オイレス工業軸受第一事業部 営業部 東京営業所長 2012年４月 オイレス工業企画管理本部 法務部長 2019年４月 オイレス工業企画管理本部 法務部 専門部長 2020年１月 オイレス工業企画管理本部 法務部 専門部長 兼 内部監査室 専門部長 2020年６月 オイレス工業常勤監査役（現任） |
(注)6 |
13 |
|
監査役 |
君島 得宏 |
1951年６月３日 |
1975年４月 キヤノン㈱入社 2003年４月 キヤノンシステムアンドサポート㈱執行役員 2006年１月 同社常務執行役員 2009年３月 同社取締役 常務執行役員 2011年４月 同社取締役 専務執行役員 2013年３月 同社常勤監査役 2015年４月 同社顧問 2015年６月 オイレス工業社外監査役（現任） 2017年10月 ㈱アーキテクト監査役（2019年６月退任） |
(注)5 |
48 |
|
監査役 |
前田 達宏 |
1961年４月21日 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人 （現有限責任監査法人トーマツ）入所（2006年12月退所） 1994年８月 公認会計士登録 2007年１月 前田達宏公認会計士事務所代表（現任） 2007年２月 税理士登録 2015年７月 日本ビューホテル㈱ 社外監査役（2019年９月退任） 2018年６月 オイレス工業社外監査役（現任） |
(注)4 |
10 |
|
計 |
1,517 |
||||
（注）１．取締役 大村 康二及び宮川 理加は、会社法第２条第15号及び会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外取締役」であります。
２．監査役 君島 得宏及び前田 達宏は、会社法第２条第16号及び会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外監査役」であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2018年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2020年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．オイレス工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
田中 耕司 |
1951年12月21日 |
1989年７月 阿部税務会計事務所入所 1995年11月 山本経営会計事務所入所 2001年３月 田中税務会計事務所所長（現任） 2015年９月 ㈱田中会計代表取締役(現任) |
－ |
②社外役員の状況
オイレス工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大村 康二氏は、会社役員として経営を担った豊富な知識・経験から、オイレス工業の経営に有用な意見・助言をおこなうという社外取締役の職責を適切に果たしております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役宮川 理加氏は、会社役員として経営を担った豊富な知識・経験及び法令遵守の整備をはじめ、情報システム分野における高度な専門性から、オイレス工業の経営に有用な意見・助言をおこなうという社外取締役の職責を適切に果たすことに加え、DXやダイバーシティの観点からも同氏の経験と識見がコーポレート・ガバナンスのさらなる充実に資することが期待できることから選任しております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役君島 得宏氏は、会社役員として経営を担い、かつ、監査役として培った豊富な知識・経験から、客観的かつ公正な立場からオイレス工業の経営を監視するという社外監査役の職責を適切に果たしております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役前田 達宏氏は公認会計士として企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度の知識を有しており、客観的かつ公正な立場からオイレス工業の経営を監視するという社外監査役の職責を適切に果たしております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
オイレス工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、この４名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出をおこなっており、社外取締役大村 康二氏、社外監査役君島 得宏氏及び前田 達宏氏は、オイレス工業株式の大規模買付行為に関する対応策における特別委員会の委員、社外取締役大村 康二氏、宮川 理加氏は、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会、報酬委員会の委員も兼務しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会その他重要会議に出席並びに重要文書の閲覧等厳正な監査を実施し、取締役の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。また、内部監査室や会計監査人とも相互に連携、情報交換をし、監督及び監査の充実に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 会長 |
岡山 俊雄 |
1952年８月25日 |
1975年４月 オイレス工業入社 2000年４月 オイレス工業軸受カンパニー 営業一部長 2003年６月 オイレス工業執行役員 2005年４月 オイレス工業事業本部 第一事業部長 2005年６月 オイレス工業上席執行役員 2006年６月 オイレス工業取締役 2008年６月 オイレス工業常務執行役員 2009年６月 オイレス工業企画管理本部長 2011年６月 オイレス工業代表取締役社長 社長執行役員 2017年６月 オイレス工業代表取締役会長 2020年６月 オイレス工業取締役会長（現任） |
(注)3 |
398 |
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
飯田 昌弥 |
1957年２月24日 |
1979年４月 オイレス工業入社 2003年12月 オイレス工業生産事業部 滋賀工場長 2006年６月 オイレス工業執行役員 2006年10月 オイレス工業生産事業部 副事業部長 2009年６月 オイレス工業軸受事業部 副事業部長 2010年６月 オイレス工業上席執行役員 2011年６月 オイレス工業取締役 2011年７月 オイレス工業軸受第一事業部長 2013年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 2014年１月 兼 オイレス工業生産革新センター長 2015年４月 オイレス工業企画管理本部長 2016年６月 オイレス工業常務執行役員 2017年６月 オイレス工業代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注)3 |
252 |
|
取締役 常務執行役員 軸受事業部長 |
須田 博 |
1959年３月26日 |
1982年４月 オイレス工業入社 2007年３月 Oiles America Corporation 社長 2010年６月 オイレス工業執行役員 2014年４月 オイレス工業上席執行役員 軸受第二事業部長 2014年６月 オイレス工業取締役（現任） 2016年４月 オイレス工業上席執行役員 軸受事業部長 2018年６月 オイレス工業常務執行役員 軸受事業部長（現任） |
(注)3 |
157 |
|
取締役 上席執行役員 免制震事業部長 |
田邊 和治 |
1962年９月19日 |
1986年４月 オイレス工業入社 1999年６月 Oiles Tribomet GmbH (現 Oiles Deutschland GmbH) 社長 2008年６月 オイレス工業企画本部 経営企画部長 2010年４月 オイレス工業生産事業部 滋賀工場長 2011年６月 オイレス工業執行役員 2013年５月 オイレスＥＣＯ㈱ 代表取締役社長 2015年６月 オイレス工業上席執行役員（現任） 2016年６月 オイレス工業取締役（現任） 2017年４月 オイレス工業免制震事業部長（現任） |
(注)3 |
166 |
|
取締役 上席執行役員 企画管理本部長 |
宮崎 聡 |
1960年11月20日 |
2013年７月 オイレス工業入社 経理部長 2015年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 2015年６月 オイレス工業執行役員 企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 2017年６月 オイレス工業上席執行役員 企画管理本部長（現任） 2018年６月 オイレス工業取締役（現任） |
(注)3 |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
村山 眞一郎 |
1953年２月４日 |
1976年４月 日立金属㈱入社 2008年４月 同社事業役員 安来工場長 兼 特殊鋼カンパニー バイスプレジデント 2009年４月 同社事業役員 特殊鋼カンパニープレジデント 2010年４月 同社執行役常務 営業センター長 2015年４月 日立金属商事㈱ 顧問（2016年３月退任） 2015年６月 オイレス工業社外取締役（現任） |
(注)3 |
32 |
|
取締役 |
大村 康二 |
1954年２月14日 |
1979年４月 三井石油化学工業㈱（現 三井化学㈱）入社 2005年６月 同社執行役員 基礎化学品企画管理部長 兼 原料購買部長 2009年６月 同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表 2011年６月 同社専務取締役 経営企画/ニュービジネス推進/レスポンシブル・ケア担当 2013年４月 同社代表取締役副社長 執行役員 生産・技術本部長、SCM/物流/購買担当 2016年６月 同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長 2018年４月 同社社長特別補佐 ベトナム・プロジェクト担当 2019年４月 同社特別参与 2020年４月 同社参与（2020年６月退任） 2020年６月 オイレス工業社外取締役（現任） |
(注)3 |
10 |
|
常勤監査役 |
横山 勝 |
1958年11月12日 |
1982年４月 オイレス工業入社 2009年６月 オイレス工業企画管理本部 総務部長 2018年１月 オイレス工業企画管理本部 部長 2018年６月 オイレス工業常勤監査役（現任） |
(注)4 |
59 |
|
常勤監査役 |
溝口 勝広 |
1960年８月13日 |
1983年４月 オイレス工業入社 2009年10月 オイレス工業軸受企画部 専門部長 2011年４月 オイレス工業軸受第一事業部 営業部 東京営業所長 2012年４月 オイレス工業企画管理本部 法務部長 2019年４月 オイレス工業企画管理本部 法務部 専門部長 2020年１月 オイレス工業企画管理本部 法務部 専門部長 兼 内部監査室 専門部長 2020年６月 オイレス工業常勤監査役（現任） |
(注)6 |
8 |
|
監査役 |
君島 得宏 |
1951年６月３日 |
1975年４月 キヤノン㈱入社 2003年４月 キヤノンシステムアンドサポート㈱ 執行役員 2006年１月 同社常務執行役員 2009年３月 同社取締役 常務執行役員 2011年４月 同社取締役 専務執行役員 2013年３月 同社常勤監査役 2015年４月 同社顧問 2015年６月 オイレス工業社外監査役（現任） 2017年10月 ㈱アーキテクト監査役（2019年６月退任） |
(注)5 |
38 |
|
監査役 |
前田 達宏 |
1961年４月21日 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人 （現有限責任監査法人トーマツ）入所（2006年12月退所） 1994年８月 公認会計士登録 2007年１月 前田達宏公認会計士事務所代表（現任） 2007年２月 税理士登録 2015年７月 日本ビューホテル㈱ 社外監査役（2019年９月退任） 2018年６月 オイレス工業社外監査役（現任） |
(注)4 |
6 |
|
計 |
1,190 |
||||
（注）１．取締役 村山 眞一郎及び大村 康二は、会社法第２条第15号及び会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外取締役」であります。
２．監査役 君島得宏及び前田 達宏は、会社法第２条第16号及び会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外監査役」であります。
３．2020年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2018年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2020年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．オイレス工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
田中 耕司 |
1951年12月21日 |
1989年７月 阿部税務会計事務所入所 1995年11月 山本経営会計事務所入所 2001年３月 田中税務会計事務所所長（現任） 2015年９月 ㈱田中会計代表取締役(現任) |
－ |
②社外役員の状況
オイレス工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役村山 眞一郎氏は、会社役員として経営を担った豊富な知識・経験及び営業部門を通して培われた幅広い知見から、オイレス工業の経営に有用な意見・助言を行うという社外取締役の職責を適切に果たしております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役大村 康二氏は、会社役員として経営を担った豊富な知識・経験から、オイレス工業の経営に有用な意見・助言を行うという社外取締役の職責を適切に果たすことが期待できることから選任しております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役君島 得宏氏は、会社役員として経営を担い、かつ、監査役として培った豊富な知識・経験から、客観的かつ公正な立場からオイレス工業の経営を監視するという社外監査役の職責を適切に果たしております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役前田 達宏氏は公認会計士として企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度の知識を有しているおり、客観的かつ公正な立場からオイレス工業の経営を監視するという社外監査役の職責を適切に果たしております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
オイレス工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、この４名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、社外取締役村山 眞一郎氏、社外監査役君島 得宏氏及び前田 達宏氏は、オイレス工業株式の大規模買付行為に関する対応策における特別委員会の委員、社外取締役村山 眞一郎氏、大村 康二氏は、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会、報酬委員会の委員も兼務しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会その他重要会議に出席並びに重要文書の閲覧等厳正な監査を実施し、取締役の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。また、内部監査室や会計監査人とも相互に連携、情報交換をし、監督及び監査の充実に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 会長 |
岡山 俊雄 |
1952年８月25日 |
1975年４月 オイレス工業入社 2000年４月 オイレス工業軸受カンパニー 営業一部長 2003年６月 オイレス工業執行役員 2005年４月 オイレス工業事業本部 第一事業部長 2005年６月 オイレス工業上席執行役員 2006年６月 オイレス工業取締役 2008年６月 オイレス工業常務執行役員 2009年６月 オイレス工業企画管理本部長 2011年６月 オイレス工業代表取締役社長 社長執行役員 2017年６月 オイレス工業代表取締役会長（現任） |
(注)3 |
376 |
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
飯田 昌弥 |
1957年２月24日 |
1979年４月 オイレス工業入社 2003年12月 オイレス工業生産事業部 滋賀工場長 2006年６月 オイレス工業執行役員 2006年10月 オイレス工業生産事業部 副事業部長 2009年６月 オイレス工業軸受事業部 副事業部長 2010年６月 オイレス工業上席執行役員 2011年６月 オイレス工業取締役 2011年７月 オイレス工業軸受第一事業部長 2013年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 2014年１月 兼 オイレス工業生産革新センター長 2015年４月 オイレス工業企画管理本部長 2016年６月 オイレス工業常務執行役員 2017年６月 オイレス工業代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注)3 |
234 |
|
取締役 常務執行役員 軸受事業部長 |
須田 博 |
1959年３月26日 |
1982年４月 オイレス工業入社 2007年３月 Oiles America Corporation 社長 2010年６月 オイレス工業執行役員 2014年４月 オイレス工業上席執行役員 軸受第二事業部長 2014年６月 オイレス工業取締役（現任） 2016年４月 オイレス工業上席執行役員 軸受事業部長 2018年６月 オイレス工業常務執行役員 軸受事業部長（現任） |
(注)3 |
148 |
|
取締役 上席執行役員 免制震事業部長 |
田邊 和治 |
1962年９月19日 |
1986年４月 オイレス工業入社 1999年６月 Oiles Tribomet GmbH (現 Oiles Deutschland GmbH) 社長 2008年６月 オイレス工業企画本部 経営企画部長 2010年４月 オイレス工業生産事業部 滋賀工場長 2011年６月 オイレス工業執行役員 2013年５月 オイレスＥＣＯ㈱ 代表取締役社長 2015年６月 オイレス工業上席執行役員（現任） 2016年６月 オイレス工業取締役（現任） 2017年４月 オイレス工業免制震事業部長（現任） |
(注)3 |
128 |
|
取締役 上席執行役員 企画管理本部長 |
宮崎 聡 |
1960年11月20日 |
2013年７月 オイレス工業入社 経理部長 2015年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 2015年６月 オイレス工業執行役員 企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 2017年６月 オイレス工業上席執行役員 企画管理本部長（現任） 2018年６月 オイレス工業取締役（現任） |
(注)3 |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
川崎 清 |
1947年12月２日 |
1972年４月 ㈱資生堂入社 2005年６月 同社執行役員 2006年６月 同社取締役執行役員 2008年４月 同社取締役執行役員常務 2010年４月 同社顧問（2011年11月退任） 2014年６月 オイレス工業社外取締役（現任） 2016年６月 カスタマー・コミュニケーションズ㈱ （現㈱True Data）常勤監査役（現任） 2018年６月 同社取締役（監査等委員）（現任） ※㈱True Dataは2018年６月に監査等委員会へ移行 |
(注)3 |
85 |
|
取締役 |
村山 眞一郎 |
1953年２月４日 |
1976年４月 日立金属㈱入社 2008年４月 同社 事業役員 安来工場長 兼 特殊鋼カンパニー バイスプレジデント 2009年４月 同社 事業役員 特殊鋼カンパニー プレジデント 2010年４月 同社執行役常務 営業センター長 2015年４月 日立金属商事㈱ 顧問（2016年３月退任） 2015年６月 オイレス工業社外取締役（現任） |
(注)3 |
24 |
|
常勤監査役 |
池永 雅良 |
1954年５月３日 |
1978年４月 オイレス工業入社 2003年６月 オイレス工業執行役員 2005年６月 オイレス工業上席執行役員 2008年６月 オイレス工業取締役 2009年６月 オイレス工業免制震事業部長 2011年６月 オイレス工業常務執行役員 2013年４月 オイレス工業軸受第一事業部長 2016年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 2016年６月 オイレス工業常勤監査役（現任） |
(注)6 |
155 |
|
常勤監査役 |
横山 勝 |
1958年11月12日 |
1982年４月 オイレス工業入社 2009年６月 オイレス工業企画管理本部 総務部長 2018年１月 オイレス工業企画管理本部 部長 2018年６月 オイレス工業常勤監査役（現任） |
(注)4 |
55 |
|
監査役 |
君島 得宏 |
1951年６月３日 |
1975年４月 キヤノン㈱入社 2003年４月 キヤノンシステムアンドサポート㈱ 執行役員 2006年１月 同社常務執行役員 2009年３月 同社取締役 常務執行役員 2011年４月 同社取締役 専務執行役員 2013年３月 同社常勤監査役 2015年４月 同社顧問 2015年６月 オイレス工業社外監査役（現任） 2017年10月 ㈱アーキテクト監査役（現任） |
(注)5 |
28 |
|
監査役 |
前田 達宏 |
1961年４月21日 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人 （現有限責任監査法人トーマツ）入所（2006年12月退所） 1994年８月 公認会計士登録 2007年１月 前田達宏公認会計士事務所代表（現任） 2007年２月 税理士登録 2015年７月 日本ビューホテル㈱ 社外監査役（現任） 2018年６月 オイレス工業社外監査役（現任） |
(注)4 |
2 |
|
計 |
1,280 |
||||
（注）１．取締役 川崎 清及び村山 眞一郎は、会社法第２条第15号及び会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外取締役」であります。
２．監査役 君島得宏及び前田 達宏は、会社法第２条第16号及び会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外監査役」であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2018年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2016年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．オイレス工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
田中 耕司 |
1951年12月21日 |
1989年７月 阿部税務会計事務所入所 1995年11月 山本経営会計事務所入所 2001年３月 田中税務会計事務所所長（現任） 2015年９月 ㈱田中会計代表取締役(現任) |
－ |
②社外役員の状況
オイレス工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役川崎 清氏は、会社役員として経営を担った豊富な知識・経験および企画部門を通して培われた高い専門性と識見から、オイレス工業の経営に有用な意見・助言を行うという社外取締役の職責を適切に果たしております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役村山 眞一郎氏は、会社役員として経営を担った豊富な知識・経験および営業部門を通して培われた幅広い知見から、オイレス工業の経営に有用な意見・助言を行うという社外取締役の職責を適切に果たしております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役君島 得宏氏は、会社役員として経営を担い、かつ、監査役として培った豊富な知識・経験から、客観的かつ公正な立場からオイレス工業の経営を監視するという社外監査役の職責を適切に果たしております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役前田 達宏氏は公認会計士として企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度の知識を有しているおり、客観的かつ公正な立場からオイレス工業の経営を監視するという社外監査役の職責を適切に果たしております。また、同氏とオイレス工業との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
オイレス工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、この４名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、社外取締役川崎 清氏、村山 眞一郎氏及び社外監査役君島 得宏氏は、オイレス工業株式の大規模買付行為に関する対応策における特別委員会の委員も兼務しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会その他重要会議に出席並びに重要文書の閲覧等厳正な監査を実施し、取締役の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。また、内部監査室や会計監査人とも相互に連携、情報交換をし、監督及び監査の充実に努めております。
男性12名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 会長 |
|
岡山 俊雄 |
昭和27年８月25日 |
昭和50年４月 オイレス工業入社 平成12年４月 オイレス工業軸受カンパニー 営業一部長 平成15年６月 オイレス工業執行役員 平成17年４月 オイレス工業事業本部 第一事業部長 平成17年６月 オイレス工業上席執行役員 平成18年６月 オイレス工業取締役 平成20年６月 オイレス工業常務執行役員 平成21年６月 オイレス工業企画管理本部長 平成23年６月 オイレス工業代表取締役社長 社長執行役員 平成29年６月 オイレス工業代表取締役会長（現任） |
(注)3 |
360 |
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 |
飯田 昌弥 |
昭和32年２月24日 |
昭和54年４月 オイレス工業入社 平成18年６月 オイレス工業執行役員 平成18年10月 オイレス工業生産事業部 副事業部長 平成21年６月 オイレス工業軸受事業部 副事業部長 平成22年６月 オイレス工業上席執行役員 平成23年６月 オイレス工業取締役 平成23年７月 オイレス工業軸受第一事業部長 平成25年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 平成26年１月 兼 オイレス工業生産革新センター長 平成27年４月 オイレス工業企画管理本部長 平成28年６月 オイレス工業常務執行役員 平成29年６月 オイレス工業代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注)3 |
219 |
|
取締役 相談役 |
|
前田 隆 |
昭和29年10月13日 |
昭和52年４月 オイレス工業入社 平成12年４月 オイレス工業軸受カンパニー 営業二部長 平成15年６月 オイレス工業執行役員 平成17年４月 オイレス工業事業本部 第二事業部長 平成17年６月 オイレス工業上席執行役員 平成18年６月 オイレス工業取締役 平成20年６月 オイレス工業常務執行役員 平成21年６月 オイレス工業軸受事業部長 平成23年６月 オイレス工業代表取締役副社長 副社長執行役員 平成25年４月 オイレス工業免制震事業部長 平成29年４月 オイレスＥＣＯ㈱ 代表取締役社長（現任） 平成29年６月 オイレス工業取締役相談役（現任） |
(注)3 |
284 |
|
取締役 |
常務執行役員 軸受事業部長 |
須田 博 |
昭和34年３月26日 |
昭和57年４月 オイレス工業入社 平成19年３月 Oiles America Corporation 社長 平成22年６月 オイレス工業執行役員 平成26年４月 オイレス工業上席執行役員 軸受第二事業部長 平成26年６月 オイレス工業取締役（現任） 平成28年４月 オイレス工業上席執行役員 軸受事業部長 平成30年６月 オイレス工業常務執行役員 軸受事業部長（現任） |
(注)3 |
141 |
|
取締役 |
上席執行役員 免制震事業部長 |
田邊 和治 |
昭和37年９月19日 |
昭和61年４月 オイレス工業入社 平成11年６月 Oiles Tribomet GmbH (現 Oiles Deutschland GmbH) 社長 平成20年６月 オイレス工業企画本部 経営企画部長 平成22年４月 オイレス工業生産事業部 滋賀工場長 平成23年６月 オイレス工業執行役員 平成25年５月 オイレスＥＣＯ㈱ 代表取締役社長 平成27年６月 オイレス工業上席執行役員（現任） 平成28年６月 オイレス工業取締役（現任） 平成29年４月 オイレス工業免制震事業部長（現任） |
(注)3 |
100 |
|
取締役 |
上席執行役員 企画管理本部長 |
宮崎 聡 |
昭和35年11月20日 |
平成25年７月 オイレス工業入社 経理部長 平成27年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 平成27年６月 オイレス工業執行役員 企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 平成29年６月 オイレス工業上席執行役員 企画管理本部長（現任） 平成30年６月 オイレス工業取締役（現任） |
(注)3 |
37 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
|
川崎 清 |
昭和22年12月２日 |
昭和47年４月 ㈱資生堂入社 平成17年６月 同社執行役員 平成18年６月 同社取締役執行役員 平成20年４月 同社取締役執行役員常務 平成22年４月 同社顧問 平成26年６月 オイレス工業社外取締役（現任） 平成28年６月 カスタマー・コミュニケーションズ㈱ （現㈱True Data）常勤監査役（現任） |
(注)3 |
71 |
|
取締役 |
|
村山 眞一郎 |
昭和28年２月４日 |
昭和51年４月 日立金属㈱入社 平成20年４月 同社 事業役員 安来工場長 兼 特殊鋼カンパニー バイスプレジデント 平成21年４月 同社 事業役員 特殊鋼カンパニー プレジデント 平成22年４月 同社執行役常務 営業センター長 平成27年４月 日立金属商事㈱ 顧問 平成27年６月 オイレス工業社外取締役（現任） |
(注)3 |
17 |
|
常勤監査役 |
|
池永 雅良 |
昭和29年５月３日 |
昭和53年４月 オイレス工業入社 平成15年６月 オイレス工業執行役員 平成17年６月 オイレス工業上席執行役員 平成20年６月 オイレス工業取締役 平成21年６月 オイレス工業免制震事業部長 平成23年６月 オイレス工業常務執行役員 平成25年４月 オイレス工業軸受第一事業部長 平成28年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 平成28年６月 オイレス工業常勤監査役（現任） |
(注)6 |
149 |
|
常勤監査役 |
|
横山 勝 |
昭和33年11月12日 |
昭和57年４月 オイレス工業入社 平成21年６月 オイレス工業企画管理本部 総務部長 平成30年１月 オイレス工業企画管理本部 部長 平成30年６月 オイレス工業常勤監査役（現任） |
(注)4 |
52 |
|
監査役 |
|
君島 得宏 |
昭和26年６月３日 |
昭和50年４月 キヤノン㈱入社 平成15年４月 キヤノンシステムアンドサポート㈱ 執行役員 平成18年１月 同社常務執行役員 平成21年３月 同社取締役 常務執行役員 平成23年４月 同社取締役 専務執行役員 平成25年３月 同社常勤監査役 平成27年４月 同社顧問 平成27年６月 オイレス工業社外監査役（現任） |
(注)5 |
21 |
|
監査役 |
|
前田 達宏 |
昭和36年４月21日 |
平成元年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成６年８月 公認会計士登録 平成19年１月 前田達宏公認会計士事務所代表（現任） 平成19年２月 税理士登録 平成27年７月 日本ビューホテル㈱ 社外監査役（現任） 平成30年６月 オイレス工業社外監査役（現任） |
(注)4 |
- |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,456 |
（注）１．取締役 川崎 清及び村山 眞一郎は、会社法第２条第15号及び会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外取締役」であります。
２．監査役 君島得宏及び前田達宏は、会社法第２条第16号及び会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外監査役」であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．オイレス工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
田中 耕司 |
昭和26年12月21日 |
平成元年７月 阿部税務会計事務所入所 平成７年11月 山本経営会計事務所入所 平成13年３月 田中税務会計事務所所長（現任） |
－ |
男性11名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 会長 |
|
岡山 俊雄 |
昭和27年８月25日 |
昭和50年４月 オイレス工業入社 平成12年４月 オイレス工業軸受カンパニー 営業一部長 平成15年６月 オイレス工業執行役員 平成17年４月 オイレス工業事業本部 第一事業部長 平成17年６月 オイレス工業上席執行役員 平成18年６月 オイレス工業取締役 平成20年６月 オイレス工業常務執行役員 平成21年６月 オイレス工業企画管理本部長 平成23年６月 オイレス工業代表取締役社長 社長執行役員 平成29年６月 オイレス工業代表取締役会長（現任） |
(注)3 |
346 |
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 |
飯田 昌弥 |
昭和32年２月24日 |
昭和54年４月 オイレス工業入社 平成18年６月 オイレス工業執行役員 平成21年６月 オイレス工業軸受事業部 副事業部長 平成22年６月 オイレス工業上席執行役員 平成23年６月 オイレス工業取締役 平成23年７月 オイレス工業軸受第一事業部長 平成25年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 平成26年１月 兼 オイレス工業生産革新センター長 平成27年４月 オイレス工業企画管理本部長 平成28年６月 オイレス工業常務執行役員 平成29年６月 オイレス工業代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注)3 |
205 |
|
取締役 相談役 |
|
前田 隆 |
昭和29年10月13日 |
昭和52年４月 オイレス工業入社 平成12年４月 オイレス工業軸受カンパニー 営業二部長 平成15年６月 オイレス工業執行役員 平成17年４月 オイレス工業事業本部 第二事業部長 平成17年６月 オイレス工業上席執行役員 平成18年６月 オイレス工業取締役 平成20年６月 オイレス工業常務執行役員 平成21年６月 オイレス工業軸受事業部長 平成23年６月 オイレス工業代表取締役副社長 副社長執行役員 平成25年４月 オイレス工業免制震事業部長 平成29年４月 オイレスＥＣＯ㈱ 代表取締役社長（現任） 平成29年６月 オイレス工業取締役相談役（現任） |
(注)3 |
275 |
|
取締役 |
上席執行役員 軸受事業部長 |
須田 博 |
昭和34年３月26日 |
昭和57年４月 オイレス工業入社 平成19年３月 Oiles America Corporation 社長 平成22年６月 オイレス工業執行役員 平成26年４月 オイレス工業上席執行役員 軸受第二事業部長 平成26年６月 オイレス工業取締役（現任） 平成28年４月 オイレス工業上席執行役員 軸受事業部長（現任） |
(注)3 |
133 |
|
取締役 |
上席執行役員 免制震事業部長 |
田邊 和治 |
昭和37年９月19日 |
昭和61年４月 オイレス工業入社 平成11年６月 Oiles Tribomet GmbH (現 Oiles Deutschland GmbH) 社長 平成20年６月 オイレス工業企画本部 経営企画部長 平成22年４月 オイレス工業生産事業部 滋賀工場長 平成23年６月 オイレス工業執行役員 平成27年６月 オイレス工業上席執行役員（現任） 平成28年６月 オイレス工業取締役（現任） 平成25年５月 オイレスＥＣＯ㈱ 代表取締役社長 平成29年４月 オイレス工業免制震事業部長（現任） |
(注)3 |
76 |
|
取締役 |
|
川崎 清 |
昭和22年12月２日 |
昭和47年４月 ㈱資生堂入社 平成17年６月 同社執行役員 平成18年６月 同社取締役執行役員 平成20年４月 同社取締役執行役員常務 平成26年６月 オイレス工業取締役（現任） 平成28年６月 カスタマー・コミュニケーションズ㈱ 監査役（現任） |
(注)3 |
58 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
|
村山 眞一郎 |
昭和28年２月４日 |
昭和51年４月 日立金属㈱入社 平成20年４月 同社 事業役員 安来工場長 兼 特殊鋼カンパニー バイスプレジデント 平成21年４月 同社 事業役員 特殊鋼カンパニー プレジデント 平成22年４月 同社執行役常務 営業センター長 平成27年４月 日立金属商事㈱ 顧問 平成27年６月 オイレス工業取締役（現任） |
(注)3 |
11 |
|
常勤監査役 |
|
岩倉 勝 |
昭和28年３月29日 |
昭和50年４月 オイレス工業入社 平成15年６月 オイレス工業執行役員 平成20年６月 オイレス工業上席執行役員 平成21年６月 オイレス工業軸受事業部 副事業部長 平成22年６月 オイレス工業取締役 平成23年７月 オイレス工業軸受第二事業部長 平成26年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 平成26年６月 オイレス工業監査役（現任） |
(注)4 |
178 |
|
常勤監査役 |
|
池永 雅良 |
昭和29年５月３日 |
昭和53年４月 オイレス工業入社 平成15年６月 オイレス工業執行役員 平成17年６月 オイレス工業上席執行役員 平成20年６月 オイレス工業取締役 平成21年６月 オイレス工業免制震事業部長 平成23年６月 オイレス工業常務執行役員 平成25年４月 オイレス工業軸受第一事業部長 平成28年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 平成28年６月 オイレス工業監査役（現任） |
(注)6 |
143 |
|
監査役 |
|
丹治 詳元 |
昭和40年３月１日 |
昭和62年４月 ダイレクトメールサービス㈱入社 平成３年10月 東京中央合同会計事務所入所 平成７年12月 山本経営会計事務所入所 平成13年12月 税理士登録 平成13年12月 丹治詳元税理士事務所所長（現任） 平成18年６月 オイレス工業監査役（現任） |
(注)4 |
103 |
|
監査役 |
|
君島 得宏 |
昭和26年６月３日 |
昭和50年４月 キヤノン㈱入社 平成15年４月 キヤノンシステムアンドサポート㈱ 執行役員 平成18年１月 同社常務執行役員 平成21年３月 同社取締役 常務執行役員 平成23年４月 同社取締役 専務執行役員 平成25年３月 同社常勤監査役 平成27年４月 同社顧問 平成27年６月 オイレス工業監査役（現任） |
(注)5 |
14 |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,542 |
（注）１．取締役 川崎 清及び村山 眞一郎は、会社法第２条第15号及び会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外取締役」であります。
２．監査役 丹治詳元及び君島得宏は、会社法第２条第16号及び会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外監査役」であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成26年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．オイレス工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
田中 耕司 |
昭和26年12月21日 |
平成元年７月 阿部税務会計事務所入所 平成７年11月 山本経営会計事務所入所 平成13年３月 田中税務会計事務所所長（現任） |
－ |
男性１２名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 |
岡山 俊雄 |
昭和27年８月25日 |
昭和50年４月 オイレス工業入社 平成12年４月 オイレス工業軸受カンパニー 営業一部長 平成15年６月 オイレス工業執行役員 平成17年４月 オイレス工業事業本部 第一事業部長 平成17年６月 オイレス工業上席執行役員 平成18年６月 オイレス工業取締役 平成20年６月 オイレス工業常務執行役員 平成21年６月 オイレス工業企画管理本部長 平成23年６月 オイレス工業代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注)3 |
320 |
|
代表取締役 副社長 |
副社長執行役員 免制震事業部長 |
前田 隆 |
昭和29年10月13日 |
昭和52年４月 オイレス工業入社 平成12年４月 オイレス工業軸受カンパニー 営業二部長 平成15年６月 オイレス工業執行役員 平成17年４月 オイレス工業事業本部 第二事業部長 平成17年６月 オイレス工業上席執行役員 平成18年６月 オイレス工業取締役 平成20年６月 オイレス工業常務執行役員 平成21年６月 オイレス工業軸受事業部長 平成23年６月 オイレス工業代表取締役副社長 副社長執行役員（現任） 平成25年４月 オイレス工業免制震事業部長（現任） |
(注)3 |
259 |
|
取締役 相談役 |
|
内田 隆彦 |
昭和26年６月17日 |
平成12年３月 オイレス工業入社 平成18年６月 オイレス工業執行役員 平成20年６月 オイレス工業上席執行役員 平成21年６月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 兼 同本部 情報システム部長 平成22年６月 オイレス工業取締役 平成23年６月 オイレス工業企画管理本部長 平成24年６月 オイレス工業常務執行役員 平成27年６月 オイレス工業取締役相談役（現任） |
(注)3 |
202 |
|
取締役 |
常務執行役員 企画管理本部長 |
飯田 昌弥 |
昭和32年２月24日 |
昭和54年４月 オイレス工業入社 平成18年６月 オイレス工業執行役員 平成21年６月 オイレス工業軸受事業部 副事業部長 平成22年６月 オイレス工業上席執行役員 平成23年６月 オイレス工業取締役（現任） 平成23年７月 オイレス工業軸受第一事業部長 平成25年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 平成26年１月 兼 オイレス工業生産革新センター長 平成27年４月 オイレス工業企画管理本部長（現任） 平成28年６月 オイレス工業常務執行役員（現任） |
(注)3 |
189 |
|
取締役 |
上席執行役員 軸受事業部長 |
須田 博 |
昭和34年３月26日 |
昭和57年４月 オイレス工業入社 平成19年３月 Oiles America Corporation 社長 平成22年６月 オイレス工業執行役員 平成26年４月 オイレス工業上席執行役員 軸受第二事業部長 平成26年６月 オイレス工業取締役（現任） 平成28年４月 オイレス工業上席執行役員 軸受事業部長（現任） [主要な兼職] 平成26年３月 自潤軸承（蘇州）有限公司董事長（現任） |
(注)3 |
121 |
|
取締役 |
上席執行役員 |
田邊 和治 |
昭和37年９月19日 |
昭和61年４月 オイレス工業入社 平成11年６月 Oiles Tribomet GmbH (現 Oiles Deutschkand GmbH) 社長 平成20年６月 オイレス工業企画本部 経営企画部長 平成22年４月 オイレス工業生産事業部 滋賀工場長 平成23年６月 オイレス工業執行役員 平成27年６月 オイレス工業上席執行役員（現任） 平成28年６月 オイレス工業取締役（現任） [主要な兼職] 平成25年５月 オイレスＥＣＯ㈱ 代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
64 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
|
川崎 清 |
昭和22年12月２日 |
昭和47年４月 ㈱資生堂入社 平成17年６月 同社執行役員 平成18年６月 同社取締役執行役員 平成20年４月 同社取締役執行役員常務 平成23年10月 ㈱プラネット 常勤監査役 平成24年６月 カスタマー・コミュニケーションズ㈱ 社外取締役 平成26年６月 オイレス工業取締役（現任） 平成28年６月 カスタマー・コミュニケーションズ㈱ 監査役（現任） |
(注)3 |
45 |
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取締役 |
|
村山 眞一郎 |
昭和28年２月４日 |
昭和51年４月 日立金属㈱入社 平成20年４月 同社 事業役員 安来工場長 兼 特殊鋼カンパニー バイスプレジデント 平成21年４月 同社 事業役員 特殊鋼カンパニー プレジデント 平成22年４月 同社執行役常務 営業センター長 平成27年４月 日立金属商事㈱ 顧問 平成27年６月 オイレス工業取締役（現任） |
(注)3 |
5 |
|
常勤監査役 |
|
岩倉 勝 |
昭和28年３月29日 |
昭和50年４月 オイレス工業入社 平成15年６月 オイレス工業執行役員 平成20年６月 オイレス工業上席執行役員 平成21年６月 オイレス工業軸受事業部 副事業部長 平成22年６月 オイレス工業取締役 平成23年７月 オイレス工業軸受第二事業部長 平成26年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 平成26年６月 オイレス工業監査役（現任） |
(注)5 |
174 |
|
常勤監査役 |
|
池永 雅良 |
昭和29年５月３日 |
昭和53年４月 オイレス工業入社 平成15年６月 オイレス工業執行役員 平成17年６月 オイレス工業上席執行役員 平成20年６月 オイレス工業取締役 平成21年６月 オイレス工業免制震事業部長 平成23年６月 オイレス工業常務執行役員 平成25年４月 オイレス工業軸受第一事業部長 平成28年４月 オイレス工業企画管理本部 副本部長 平成28年６月 オイレス工業監査役（現任） |
(注)6 |
235 |
|
監査役 |
|
丹治 詳元 |
昭和40年３月１日 |
昭和62年４月 ダイレクトメールサービス㈱入社 平成３年10月 東京中央合同会計事務所入所 平成７年12月 山本経営会計事務所入所 平成13年12月 税理士登録 平成13年12月 丹治詳元税理士事務所所長（現任） 平成18年６月 オイレス工業監査役（現任） |
(注)4 |
87 |
|
監査役 |
|
君島 得宏 |
昭和26年６月３日 |
昭和50年４月 キヤノン㈱入社 平成15年４月 キヤノンシステムアンドサポート㈱ 執行役員 平成18年１月 同社常務執行役員 平成21年３月 同社取締役 常務執行役員 平成23年４月 同社取締役 専務執行役員 平成25年３月 同社常勤監査役 平成27年４月 同社顧問 平成27年６月 オイレス工業監査役（現任） |
(注)5 |
10 |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,711 |
（注）１．取締役 川崎 清及び村山 眞一郎は、会社法第２条第15号及び会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外取締役」であります。
２．監査役 丹治詳元及び君島得宏は、会社法第２条第16号及び会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外監査役」であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成26年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．オイレス工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
田中 耕司 |
昭和26年12月21日 |
平成元年７月 阿部税務会計事務所入所 平成７年11月 山本経営会計事務所入所 平成13年３月 田中税務会計事務所所長（現任） |
－ |
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