日精エー・エス・ビー機械(6284)の株価チャート 日精エー・エス・ビー機械(6284)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
なお、当中間会計期間後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
代表取締役会長 |
青木 大一 |
2026年4月1日 |
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代表取締役会長 |
取締役副社長 |
青木 高太 |
2026年4月1日 |
① 役員一覧
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
青木 大一 |
1943年9月27日生 |
|
(注）6. |
21 |
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|
代表取締役 社長 |
藤原 誠 |
1966年2月22日生 |
|
(注）6. |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
青木 高太 |
1972年11月15日生 |
|
(注）6. |
153 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ケールスマーケルス ミキルス カーレル |
1968年1月24日生 |
|
(注）6. |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
依田 和也 |
1971年1月14日生 |
|
(注）6. |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
エバ アルザス グイレン |
1972年3月15日生 |
|
(注）6. |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
山本 雄一 |
1970年11月2日生 |
|
(注）6. |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 正之 |
1946年5月18日生 |
|
(注）6. |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 |
檜森 啓二 |
1953年6月28日生 |
|
(注）6. |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
緑川 正博 |
1953年7月18日生 |
|
(注）6. |
66 |
||||||||||||||
|
取締役 |
間瀬 まゆ子 |
1974年11月18日生 |
|
(注）6. |
0 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
岩本 博昭 |
1958年10月8日生 |
|
（注）7. |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
中島 茂 |
1949年12月27日生 |
|
(注）5. |
11 |
||||||||||||||
|
監査役 |
中村 博 |
1951年3月11日生 |
|
(注）5. |
1 |
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|
計 |
269 |
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（注）１．取締役酒井正之、取締役檜森啓二、取締役緑川正博及び間瀬まゆ子は、社外取締役であります。
２．監査役中島 茂及び監査役中村 博は、社外監査役であります。
３．取締役副社長青木高太は、代表取締役会長 青木大一の長男であります。
４．取締役間瀬まゆ子の戸籍上の氏名は、追杉まゆ子であります。
５．2023年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
６．2025年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
７．2025年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
８．所有株式数には、日精エー・エス・ビー機械役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
９．日精エー・エス・ビー機械は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大野 俊子 |
1962年9月14日生 |
1983年 4月 日置電機株式会社入社 2008年 4月 同社外国営業課長 2014年 1月 同社営業本部長付業務改革推進担当課長 2017年 4月 同社監査室長 2022年 2月 同社常勤監査役 現在に至る
|
－ |
② 社外役員の状況
日精エー・エス・ビー機械の社外取締役は4名であり、社外監査役は2名であります。
社外取締役酒井正之は、商事法務、知的財産権、英米法など幅広い分野において豊富な経験と高い見識を有する弁護士であり、その専門的な見地から法令遵守、コンプライアンスの推進など経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。なお、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、2009年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役檜森啓二は、製造業において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役緑川正博は、公認会計士としての高度な知識と豊富な経験を有しており、その専門的な見地から財務、会計、税務など経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役間瀬まゆ子は、企業法務、税務など専門性の高い分野において豊富な経験と高い見識を有する弁護士であり、その専門的な見地から意見をいただくことで、会社法及びコーポレートガバナンス・コードの期待する取締役会の経営監督機能を強化できるものと期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役中島 茂は、企業リスク管理・内部統制・ガバナンスなど企業法務に精通する弁護士であり、主に会社法務、労務、特許等の法令、定款・社内規則等の遵守に関し、企業リスク管理を専門とする弁護士としての専門的見地から、監査をしていただくことを期待しております。なお、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、2000年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役中村 博は、金融機関において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験に加えて、財務・会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり監査をしていただくことを期待しております。また、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、日精エー・エス・ビー機械の主要な借入先・大株主である株式会社八十二銀行の取締役副頭取に就任しておりましたが、同行の取締役を退任してから約10年が経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、日精エー・エス・ビー機械は同氏が独立性を有すると考えております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役の各氏が所有している日精エー・エス・ビー機械株式数は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、日精エー・エス・ビー機械において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、常勤監査役、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人から、監査結果などの報告を受け、必要に応じて意見交換を実施するなど、連携を強化して、監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
青木 大一 |
1943年9月27日生 |
|
(注）6. |
21 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
藤原 誠 |
1966年2月22日生 |
|
(注）6. |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
青木 高太 |
1972年11月15日生 |
|
(注）6. |
153 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ケールスマーケルス ミキルス カーレル |
1968年1月24日生 |
|
(注）6. |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
依田 和也 |
1971年1月14日生 |
|
(注）6. |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
エバ アルザス グイレン |
1972年3月15日生 |
|
(注）6. |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
山本 雄一 |
1970年11月2日生 |
|
(注）6. |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 正之 |
1946年5月18日生 |
|
(注）6. |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 |
檜森 啓二 |
1953年6月28日生 |
|
(注）6. |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
緑川 正博 |
1953年7月18日生 |
|
(注）6. |
65 |
||||||||||||||
|
取締役 |
間瀬 まゆ子 |
1974年11月18日生 |
|
(注）6. |
- |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
岩本 博昭 |
1958年10月8日生 |
|
（注）6 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
中島 茂 |
1949年12月27日生 |
|
(注）5. |
11 |
||||||||||||||
|
監査役 |
中村 博 |
1951年3月11日生 |
|
(注）5. |
1 |
||||||||||||||
|
計 |
266 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役酒井正之、取締役檜森啓二、取締役緑川正博及び間瀬まゆ子は、社外取締役であります。
２．監査役中島 茂及び監査役中村 博は、社外監査役であります。
３．取締役副社長青木高太は、代表取締役会長 青木大一の長男であります。
４．取締役間瀬まゆ子の戸籍上の氏名は、追杉まゆ子であります。
５．2023年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
６．2024年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
７．所有株式数には、日精エー・エス・ビー機械役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
８．日精エー・エス・ビー機械は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大野 俊子 |
1962年9月14日生 |
1983年 4月 日置電機株式会社入社 2008年 4月 同社外国営業課長 2014年 1月 同社営業本部長付業務改革推進担当課長 2017年 4月 同社監査室長 2022年 2月 同社常勤監査役 現在に至る
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－ |
② 社外役員の状況
日精エー・エス・ビー機械の社外取締役は4名であり、社外監査役は2名であります。
社外取締役酒井正之は、商事法務、知的財産権、英米法など幅広い分野において豊富な経験と高い見識を有する弁護士であり、その専門的な見地から法令遵守、コンプライアンスの推進など経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。なお、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、2009年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役檜森啓二は、製造業において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役緑川正博は、公認会計士としての高度な知識と豊富な経験を有しており、その専門的な見地から財務、会計、税務など経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役間瀬まゆ子は、企業法務、税務など専門性の高い分野において豊富な経験と高い見識を有する弁護士であり、その専門的な見地から意見をいただくことで、会社法及びコーポレートガバナンス・コードの期待する取締役会の経営監督機能を強化できるものと期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役中島 茂は、企業リスク管理・内部統制・ガバナンスなど企業法務に精通する弁護士であり、主に会社法務、労務、特許等の法令、定款・社内規則等の遵守に関し、企業リスク管理を専門とする弁護士としての専門的見地から、監査をしていただくことを期待しております。なお、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、2000年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役中村 博は、金融機関において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験に加えて、財務・会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり監査をしていただくことを期待しております。また、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、日精エー・エス・ビー機械の主要な借入先・大株主である株式会社八十二銀行の取締役副頭取に就任しておりましたが、同行の取締役を退任してから約10年が経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、日精エー・エス・ビー機械は同氏が独立性を有すると考えております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役の各氏が所有している日精エー・エス・ビー機械株式数は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、日精エー・エス・ビー機械において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、常勤監査役、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人から、監査結果などの報告を受け、必要に応じて意見交換を実施するなど、連携を強化して、監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
青木 大一 |
1943年9月27日生 |
|
(注）6. |
21 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
藤原 誠 |
1966年2月22日生 |
|
(注）6. |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
青木 高太 |
1972年11月15日生 |
|
(注）6. |
153 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ケールスマーケルス ミキルス カーレル |
1968年1月24日生 |
|
(注）6. |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
依田 和也 |
1971年1月14日生 |
|
(注）6. |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
エバ アルザス グイレン |
1972年3月15日生 |
|
(注）6. |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 雄一 |
1970年11月2日生 |
|
(注）6. |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 正之 |
1946年5月18日生 |
|
(注）6. |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
檜森 啓二 |
1953年6月28日生 |
|
(注）6. |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
緑川 正博 |
1953年7月18日生 |
|
(注）6. |
64 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大寺 正敏 |
1960年10月28日生 |
|
(注）5. |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
中島 茂 |
1949年12月27日生 |
|
(注）4. |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
中村 博 |
1951年3月11日生 |
|
(注）4. |
1 |
||||||||||||||
|
計 |
263 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役酒井正之、取締役檜森啓二及び取締役緑川正博は、社外取締役であります。
２．監査役中島 茂及び監査役中村 博は、社外監査役であります。
３．取締役副社長青木高太は、代表取締役会長 青木大一の長男であります。
４．2023年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．2021年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
６．2023年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
７．所有株式数には、日精エー・エス・ビー機械役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
８．日精エー・エス・ビー機械は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大野 俊子 |
1962年9月14日生 |
1983年 4月 日置電機株式会社入社 2008年 4月 同社外国営業課長 2014年 1月 同社営業本部長付業務改革推進担当課長 2017年 4月 同社監査室長 2022年 2月 同社常勤監査役 現在に至る
|
－ |
② 社外役員の状況
日精エー・エス・ビー機械の社外取締役は3名であり、社外監査役は2名であります。
社外取締役酒井正之は、商事法務、知的財産権、英米法など幅広い分野において豊富な経験と高い見識を有する弁護士であり、その専門的な見地から法令遵守、コンプライアンスの推進など経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。なお、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、2009年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役檜森啓二は、製造業において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役緑川正博は、公認会計士としての高度な知識と豊富な経験を有しており、その専門的な見地から財務、会計、税務など経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役中島 茂は、企業リスク管理・内部統制・ガバナンスなど企業法務に精通する弁護士であり、主に会社法務、労務、特許等の法令、定款・社内規則等の遵守に関し、企業リスク管理を専門とする弁護士としての専門的見地から、監査をしていただくことを期待しております。なお、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、2000年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役中村 博は、金融機関において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験に加えて、財務・会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり監査をしていただくことを期待しております。また、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、日精エー・エス・ビー機械の主要な借入先・大株主である株式会社八十二銀行の取締役副頭取に就任しておりましたが、同行の取締役を退任してから約9年が経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、日精エー・エス・ビー機械は同氏が独立性を有すると考えております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役の各氏が所有している日精エー・エス・ビー機械株式数は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、日精エー・エス・ビー機械において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、常勤監査役、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人から、監査結果などの報告を受け、必要に応じて意見交換を実施するなど、連携を強化して、監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 会長 CEO |
青木 大一 |
1943年9月27日生 |
|
(注）6. |
21 |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 COO |
宮坂 純一 |
1958年4月19日生 |
|
(注）6. |
8 |
||||||||||||||
|
常務取締役 生産部長 |
藤原 誠 |
1966年2月22日生 |
|
(注）6. |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
青木 高太 |
1972年11月15日生 |
|
(注）6. |
153 |
||||||||||||||
|
取締役 |
ケールスマーケルス ミキルス カーレル |
1968年1月24日生 |
|
(注）6. |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
依田 和也 |
1971年1月14日生 |
|
(注）6. |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 正之 |
1946年5月18日生 |
|
(注）6. |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
檜森 啓二 |
1953年6月28日生 |
|
(注）6. |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
緑川 正博 |
1953年7月18日生 |
|
(注）6. |
63 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大寺 正敏 |
1960年10月28日生 |
|
(注）5. |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
中島 茂 |
1949年12月27日生 |
|
(注）4. |
10 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
中村 博 |
1951年3月11日生 |
|
(注）4. |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
267 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役酒井正之、取締役檜森啓二及び取締役緑川正博は、社外取締役であります。
２．監査役中島 茂及び監査役中村 博は、社外監査役であります。
３．取締役青木高太は、代表取締役会長 CEO 青木大一の長男であります。
４．2019年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．2021年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
６．2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
７．所有株式数には、日精エー・エス・ビー機械役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
８．日精エー・エス・ビー機械は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大野 俊子 |
1962年9月14日生 |
1983年 4月 日置電機株式会社入社 2008年 4月 同社外国営業課長 2014年 1月 同社営業本部長付業務改革推進担当課長 2017年 4月 同社監査室長 2022年 2月 同社常勤監査役 現在に至る
|
－ |
② 社外役員の状況
日精エー・エス・ビー機械の社外取締役は3名であり、社外監査役は2名であります。
社外取締役酒井正之は、商事法務、知的財産権、英米法など幅広い分野において豊富な経験と高い見識を有する弁護士であり、その専門的な見地から法令遵守、コンプライアンスの推進など経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。なお、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、2009年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役檜森啓二は、製造業において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役緑川正博は、公認会計士としての高度な知識と豊富な経験を有しており、その専門的な見地から財務、会計、税務など経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役中島 茂は、企業リスク管理・内部統制・ガバナンスなど企業法務に精通する弁護士であり、主に会社法務、労務、特許等の法令、定款・社内規則等の遵守に関し、企業リスク管理を専門とする弁護士としての専門的見地から、監査をしていただくことを期待しております。なお、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、2000年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役中村 博は、金融機関において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験に加えて、財務・会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり監査をしていただくことを期待しております。また、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、日精エー・エス・ビー機械の主要な借入先・大株主である株式会社八十二銀行の取締役副頭取に就任しておりましたが、同行の取締役を退任してから約8年が経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、日精エー・エス・ビー機械は同氏が独立性を有すると考えております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役の各氏が所有している日精エー・エス・ビー機械株式数は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、日精エー・エス・ビー機械において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、常勤監査役、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人から、監査結果などの報告を受け、必要に応じて意見交換を実施するなど、連携を強化して、監督・監査を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役生産部長 |
取締役生産部長 |
藤原 誠 |
2022年4月1日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
代表取締役 会長 CEO |
青木 大一 |
1943年9月27日生 |
|
(注）5. |
21 |
||||||||||
|
代表取締役 社長 COO |
宮坂 純一 |
1958年4月19日生 |
|
(注）5. |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
青木 高太 |
1972年11月15日生 |
|
(注）5. |
153 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
ケールスマーケルス ミキルス カーレル |
1968年1月24日生 |
|
(注）5. |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 グローバル事業推進本部部長 |
廣松 邦明 |
1974年3月6日生 |
|
(注）5. |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 生産部長 |
藤原 誠 |
1966年2月22日生 |
|
(注）5. |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 正之 |
1946年5月18日生 |
|
(注）5. |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
檜森 啓二 |
1953年6月28日生 |
|
(注）5. |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
緑川 正博 |
1953年7月18日生 |
|
(注）5. |
61 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大寺 正敏 |
1960年10月28日生 |
|
(注）6. |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
中島 茂 |
1949年12月27日生 |
|
(注）4. |
9 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
中村 博 |
1951年3月11日生 |
|
(注）4. |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
258 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役酒井正之、取締役檜森啓二及び取締役緑川正博は、社外取締役であります。
２．監査役中島 茂及び監査役中村 博は、社外監査役であります。
３．取締役青木高太は、代表取締役会長 CEO 青木大一の長男であります。
４．2019年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．2021年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
６．2021年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
７．所有株式数には、日精エー・エス・ビー機械役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
８．日精エー・エス・ビー機械は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
竹内 繁弘 |
1954年7月23日生 |
1979年 4月 日置電機株式会社入社 1991年 1月 同社経理課長 2014年10月 同社財務・監査室担当理事 2015年 2月 同社常勤監査役 現在に至る
|
－ |
② 社外役員の状況
日精エー・エス・ビー機械の社外取締役は3名であり、社外監査役は2名であります。
社外取締役酒井正之は、商事法務、知的財産権、英米法など幅広い分野において豊富な経験と高い見識を有する弁護士であり、その専門的な見地から法令遵守、コンプライアンスの推進など経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。なお、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、2009年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役檜森啓二は、製造業において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役緑川正博は、公認会計士としての高度な知識と豊富な経験を有しており、その専門的な見地から財務、会計、税務など経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役中島 茂は、企業リスク管理・内部統制・ガバナンスなど企業法務に精通する弁護士であり、主に会社法務、労務、特許等の法令、定款・社内規則等の遵守に関し、企業リスク管理を専門とする弁護士としての専門的見地から、監査をしていただくことを期待しております。なお、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、2000年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役中村 博は、金融機関において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり監査をしていただくことを期待しております。また、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、日精エー・エス・ビー機械の主要な借入先・大株主である株式会社八十二銀行の取締役副頭取に就任しておりましたが、同行の取締役を退任してから約7年が経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、日精エー・エス・ビー機械は同氏が独立性を有すると考えております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役の各氏が所有している日精エー・エス・ビー機械株式数は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、日精エー・エス・ビー機械において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、常勤監査役、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人から、監査結果などの報告を受け、必要に応じて意見交換を実施するなど、連携を強化して、監督・監査を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 グローバル事業推進本部長 |
取締役 グローバル事業推進本部長 技術本部長 |
廣松 邦明 |
2021年4月1日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 CEO |
青木 大一 |
1943年9月27日生 |
|
(注）6. |
23 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 COO |
宮坂 純一 |
1958年4月19日生 |
|
(注）6. |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
青木 高太 |
1972年11月15日生 |
|
(注）6. |
460 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
ケールスマーケルス ミキルス カーレル |
1968年1月24日生 |
|
(注）6. |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 グローバル事業推進本部長 兼技術本部長 |
廣松 邦明 |
1974年3月6日生 |
|
(注）6. |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 正之 |
1946年5月18日生 |
|
(注）6. |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
檜森 啓二 |
1953年6月28日生 |
|
(注）6. |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
緑川 正博 |
1953年7月18日生 |
|
(注）6. |
60 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
布施 圭一 |
1954年1月2日生 |
|
(注）4. |
32 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中島 茂 |
1949年12月27日生 |
|
(注）5. |
9 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中村 博 |
1951年3月11日生 |
|
(注）5. |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
596 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役酒井正之、取締役檜森啓二及び取締役緑川正博は、社外取締役であります。
２．監査役中島 茂及び監査役中村 博は、社外監査役であります。
３．取締役青木高太は、代表取締役会長 CEO 青木大一の長男であります。
４．2017年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．2019年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
６．2020年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
７．所有株式数には、日精エー・エス・ビー機械役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
８．日精エー・エス・ビー機械は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
竹内 繁弘 |
1954年7月23日生 |
1979年 4月 日置電機株式会社入社 1991年 1月 同社経理課長 2014年10月 同社財務・監査室担当理事 2015年 2月 同社常勤監査役 現在に至る
|
－ |
② 社外役員の状況
日精エー・エス・ビー機械の社外取締役は3名であり、社外監査役は2名であります。
社外取締役酒井正之は、商事法務、知的財産権、英米法など幅広い分野において豊富な経験と高い見識を有する弁護士であり、その専門的な見地から法令遵守、コンプライアンスの推進など経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。なお、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、2009年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役檜森啓二は、製造業において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役緑川正博は、公認会計士としての高度な知識と豊富な経験を有しており、その専門的な見地から財務、会計、税務など経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役中島 茂は、企業リスク管理・内部統制・ガバナンスなど企業法務に精通する弁護士であり、主に会社法務、労務、特許等の法令、定款・社内規則等の遵守に関し、企業リスク管理を専門とする弁護士としての専門的見地から、監査をしていただくことを期待しております。なお、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、2000年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役中村 博は、金融機関において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり監査をしていただくことを期待しております。また、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、日精エー・エス・ビー機械の主要な借入先・大株主である株式会社八十二銀行の取締役副頭取に就任しておりましたが、同行の取締役を退任してから約6年が経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、日精エー・エス・ビー機械は同氏が独立性を有すると考えております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役の各氏が所有している日精エー・エス・ビー機械株式数は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、日精エー・エス・ビー機械において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、常勤監査役、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人から、監査結果などの報告を受け、必要に応じて意見交換を実施するなど、連携を強化して、監督・監査を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
常務取締役技術部長 |
荻原 修一 |
2020年4月1日 |
|
取締役 |
取締役成形技術部長 |
藤原 英明 |
2020年4月1日 |
|
取締役 グローバル事業推進本部長 技術本部長 |
取締役 グローバル事業推進本部長 |
廣松 邦明 |
2020年4月1日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 CEO |
青木 大一 |
1943年9月27日生 |
|
(注）5. |
23 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 COO |
宮坂 純一 |
1958年4月19日生 |
|
(注）5. |
3 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術部長 |
荻原 修一 |
1953年12月12日生 |
|
(注）5. |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
青木 高太 |
1972年11月15日生 |
|
(注）5. |
460 |
||||||||||||||||
|
取締役 成形技術部長 |
藤原 英明 |
1953年5月13日生 |
|
(注）5. |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
ケールスマーケルス ミキルス カーレル |
1968年1月24日生 |
|
(注）5. |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 グローバル事業推進本部長 |
廣松 邦明 |
1974年3月6日生 |
|
(注）5. |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 正之 |
1946年5月18日生 |
|
(注）5. |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
檜森 啓二 |
1953年6月28日生 |
|
(注）5. |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
緑川 正博 |
1953年7月18日生 |
|
(注）5. |
58 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
布施 圭一 |
1954年1月2日生 |
|
(注）4. |
32 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中島 茂 |
1949年12月27日生 |
|
(注）6. |
9 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中村 博 |
1951年3月11日生 |
|
(注）6. |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
602 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役酒井正之、取締役檜森啓二及び取締役緑川正博は、社外取締役であります。
２．監査役中島 茂及び監査役中村 博は、社外監査役であります。
３．取締役青木高太は、代表取締役会長 CEO 青木大一の長男であります。
４．2017年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．2019年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
６．2019年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
７．所有株式数には、日精エー・エス・ビー機械役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
８．日精エー・エス・ビー機械は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
竹内 繁弘 |
1954年7月23日生 |
1979年 4月 日置電機株式会社入社 1991年 1月 同社経理課長 2014年10月 同社財務・監査室担当理事 2015年 2月 同社常勤監査役 現在に至る
|
－ |
② 社外役員の状況
日精エー・エス・ビー機械の社外取締役は3名であり、社外監査役は2名であります。
社外取締役酒井正之は、商事法務、知的財産権、英米法など幅広い分野において豊富な経験と高い見識を有する弁護士であり、その専門的な見地から法令遵守、コンプライアンスの推進など経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。なお、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、2009年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役檜森啓二は、製造業において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役緑川正博は、公認会計士としての高度な知識と豊富な経験を有しており、その専門的な見地から財務、会計、税務など経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役中島 茂は、企業リスク管理・内部統制・ガバナンスなど企業法務に精通する弁護士であり、主に会社法務、労務、特許等の法令、定款・社内規則等の遵守に関し、企業リスク管理を専門とする弁護士としての専門的見地から、監査をしていただくことを期待しております。なお、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、2000年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役中村 博は、金融機関において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり監査をしていただくことを期待しております。また、同氏と日精エー・エス・ビー機械の間には、日精エー・エス・ビー機械との取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、日精エー・エス・ビー機械の主要な借入先・大株主である株式会社八十二銀行の取締役副頭取に就任しておりましたが、同行の取締役を退任してから約5年が経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、日精エー・エス・ビー機械は同氏が独立性を有すると考えております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役の各氏が所有している日精エー・エス・ビー機械株式数は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、日精エー・エス・ビー機械において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、常勤監査役、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人から、監査結果などの報告を受け、必要に応じて意見交換を実施するなど、連携を強化して、監督・監査を行っております。
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 CEO |
|
青木 大一 |
昭和18年９月27日生 |
|
(注）６. |
23 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 COO |
|
宮坂 純一 |
昭和33年４月19日生 |
|
(注）６. |
3 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術部長 |
荻原 修一 |
昭和28年12月12日生 |
|
(注）６. |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
青木 高太 |
昭和47年11月15日生 |
|
(注）６. |
460 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
成形技術部長 |
藤原 英明 |
昭和28年５月13日生 |
|
(注）６. |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
ケールスマーケルス ミキルス カーレル |
昭和43年１月24日生 |
|
(注）６. |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
グローバル事業推進本部長 |
廣松 邦明 |
昭和49年３月６日生 |
|
(注）６. |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
酒井 正之 |
昭和21年５月18日生 |
|
(注）６. |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
檜森 啓二 |
昭和28年６月28日生 |
|
(注）６. |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
緑川 正博 |
昭和28年７月18日生 |
|
(注）６. |
56 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
布施 圭一 |
昭和29年１月２日生 |
|
(注）５. |
31 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中島 茂 |
昭和24年12月27日生 |
|
(注）４. |
8 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山本 正 |
昭和17年１月22日生 |
|
(注）４. |
7 |
||||||||||||||||
|
計 |
605 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役酒井正之、取締役檜森啓二及び取締役緑川正博は、社外取締役であります。
２．監査役中島 茂及び監査役山本 正は、社外監査役であります。
３．取締役青木高太は、代表取締役会長 CEO 青木大一の長男であります。
４．平成27年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．所有株式数には、日精エー・エス・ビー機械役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
８．日精エー・エス・ビー機械は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
竹内 繁弘 |
昭和29年７月23日生 |
昭和54年４月 日置電機株式会社入社 平成３年１月 同社経理課長 平成26年10月 同社財務・監査室担当理事 平成27年２月 同社常勤監査役 現在に至る
|
－ |
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 CEO |
|
青木 大一 |
昭和18年９月27日生 |
|
(注）５. |
24 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 COO |
|
宮坂 純一 |
昭和33年４月19日生 |
|
(注）５. |
3 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術部長 |
荻原 修一 |
昭和28年12月12日生 |
|
(注）５. |
5 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経理部長 |
大井 昌彦 |
昭和32年２月11日生 |
|
(注）５. |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
青木 高太 |
昭和47年11月15日生 |
|
(注）５. |
460 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
成形技術部長 |
藤原 英明 |
昭和28年５月13日生 |
|
(注）５. |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
ケールスマーケルス ミキルス カーレル |
昭和43年１月24日生 |
|
(注）５. |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
グローバル事業推進本部長 |
廣松 邦明 |
昭和49年３月６日生 |
|
(注）５. |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
酒井 正之 |
昭和21年５月18日生 |
|
(注）５. |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
檜森 啓二 |
昭和28年６月28日生 |
|
(注）５. |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
緑川 正博 |
昭和28年７月18日生 |
|
(注）５. |
55 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
布施 圭一 |
昭和29年１月２日生 |
|
(注）６. |
31 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中島 茂 |
昭和24年12月27日生 |
|
(注）４. |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
山本 正 |
昭和17年１月22日生 |
|
(注）４. |
7 |
||||||||||||||
|
計 |
606 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役酒井正之、取締役檜森啓二及び取締役緑川正博は、社外取締役であります。
２．監査役中島 茂及び監査役山本 正は、社外監査役であります。
３．取締役青木高太は、代表取締役会長 CEO 青木大一の長男であります。
４．平成27年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成29年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．所有株式数には、日精エー・エス・ビー機械役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
８．日精エー・エス・ビー機械は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
田口 公明 |
昭和28年１月24日生 |
昭和51年３月 日置電機株式会社入社 平成元年11月 同社技術１部長代理 平成３年10月 同社名古屋営業所長 平成15年３月 同社執行役員営業部長 平成19年２月 同社取締役執行役員営業部長 平成23年２月 同社取締役専務執行役員 平成25年１月 同社取締役 平成25年２月 同社顧問 平成26年２月 同社常勤監査役 現在に至る
|
－ |
９．日精エー・エス・ビー機械は、業務執行体制の強化及び経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しており、執行役員は、ラジクマール バグチャンド ジャグヤシ、田中申一の２名で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
経理部長 |
常務取締役 |
管理本部長 |
大井 昌彦 |
平成29年４月１日 |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
青木 大一 |
昭和18年９月27日生 |
|
(注）６. |
24 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術部長 |
荻原 修一 |
昭和28年12月12日生 |
|
(注）６. |
5 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
大井 昌彦 |
昭和32年２月11日生 |
|
(注）６. |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
青木 高太 |
昭和47年11月15日生 |
|
(注）６. |
460 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
生産部長 |
宮坂 純一 |
昭和33年４月19日生 |
|
(注）６. |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
成形技術部長 |
藤原 英明 |
昭和28年５月13日生 |
|
(注）６. |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
酒井 正之 |
昭和21年５月18日生 |
|
(注）６. |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
檜森 啓二 |
昭和28年６月28日生 |
|
(注）６. |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
緑川 正博 |
昭和28年７月18日生 |
|
(注）６. |
54 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
布施 圭一 |
昭和29年１月２日生 |
|
(注）４. |
31 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中島 茂 |
昭和24年12月27日生 |
|
(注）５. |
8 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山本 正 |
昭和17年１月22日生 |
|
(注）５. |
7 |
||||||||||||||||
|
計 |
602 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役酒井正之、取締役檜森啓二及び取締役緑川正博は、社外取締役であります。
２．監査役中島 茂及び監査役山本 正は、社外監査役であります。
３．取締役青木高太は、代表取締役会長兼社長青木大一の長男であります。
４．平成25年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．所有株式数には、日精エー・エス・ビー機械役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
８．日精エー・エス・ビー機械は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
田口 公明 |
昭和28年１月24日生 |
昭和51年３月 日置電機株式会社入社 平成元年11月 同社技術１部長代理 平成３年10月 同社名古屋営業所長 平成15年３月 同社執行役員営業部長 平成19年２月 同社取締役執行役員営業部長 平成23年２月 同社取締役専務執行役員 平成25年１月 同社取締役 平成25年２月 同社顧問 平成26年２月 同社常勤監査役 現在に至る
|
－ |
９．日精エー・エス・ビー機械は、業務執行体制の強化及び経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しており、執行役員は、ケールスマーケルス ミキルス カーレル、ラジクマール バグチャンド ジャグヤシ、田中申一の３名で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
管理本部長 |
常務取締役 |
経理部長 |
大井 昌彦 |
平成28年４月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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