靜甲(6286)の株価チャート 靜甲(6286)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役会長 |
鈴木 惠子 |
1950年２月27日生 |
|
（注）３ |
887 |
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取締役副会長 |
鈴木 浩之 |
1975年８月30日生 |
|
（注）３ |
33 |
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|
代表取締役 取締役社長 |
鈴木 孝典 |
1973年12月４日生 |
|
（注）３ |
35 |
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取締役 富士川工場・ 生産革新推進室担当 |
鈴木 康之 |
1955年12月３日生 |
|
（注）３ |
4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 市場開発事業部・ 清水工場・三島工場担当 |
山下 一弘 |
1963年５月25日生 |
|
（注）３ |
4 |
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|
取締役 経営企画室長・ 商事事業部担当 |
吉川 範幸 |
1958年１月４日生 |
|
（注）３ |
- |
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|
取締役 |
湯子 直樹 |
1964年３月15日生 |
|
（注）３ |
1 |
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取締役 |
杉本 基 |
1961年８月30日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
櫻井 嘉夫 |
1957年１月２日生 |
|
（注）４ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||
|
監査役 |
山口 貴史 |
1973年11月６日生 |
|
（注）４ |
- |
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監査役 |
音成 秀樹 |
1958年９月１日生 |
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（注）４ |
- |
||||||||||||
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監査役 |
野々山 茂 |
1959年５月30日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||
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計 |
967 |
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（注）１ 取締役 杉本基は、社外取締役であります。
２ 監査役 山口貴史、音成秀樹、野々山茂は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役会長 鈴木惠子は、取締役副会長 鈴木浩之及び取締役社長 鈴木孝典の母であります。
②社外役員の状況
ⅰ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
靜甲は社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しており、社外取締役及び社外監査役と靜甲との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役杉本基氏は、杉本会計事務所の所長であり、ＳＵＳ株式会社及びスター精密株式会社の社外取締役であります。なお、同事務所及びスター精密株式会社と靜甲間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、ＳＵＳ株式会社と靜甲間には、継続的な取引はありますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役山口貴史氏は、平井工業株式会社の専務取締役であります。なお、同社と靜甲間には、継続的な取引はありますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役音成秀樹氏は、静銀セゾンカード株式会社の代表取締役社長でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。なお、静銀セゾンカード株式会社と靜甲間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役野々山茂氏は、株式会社清水銀行の常務取締役及び清水総合コンピュータサービス株式会社の代表取締役社長でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。なお、同行と靜甲間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。清水総合コンピュータサービス株式会社と靜甲間には、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、靜甲は、社外取締役 杉本基氏、社外監査役 山口貴史氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
ⅱ企業統治において果たす機能及び選任状況に関する考え方
社外取締役杉本基氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識、並びに会社役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の独立した立場から靜甲経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役山口貴史氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づいた助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
社外監査役音成秀樹氏、社外監査役野々山茂氏につきましては、金融機関における役員等の経験を活かした専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
靜甲において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針等については定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしており、社外の独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外取締役又は社外監査役を選任しております。また、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、客観的立場で経営全般に対する牽制機能を果たすことのできる人材を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
靜甲は、社外の独立した立場からの専門的かつ客観的な見地からの意見や助言を得ることや、靜甲の企業統治の有効性を高めるために社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、その専門的な見地から適宜質問や意見交換を行うなど、連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役相互の情報共有を図るとともに、監査室及び会計監査人と情報・意見交換、協議を行うことにより相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
鈴木 惠子 |
1950年２月27日生 |
|
（注）３ |
926 |
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|
代表取締役 専務取締役 |
鈴木 武夫 |
1944年３月12日生 |
|
（注）３ |
30 |
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|
取締役 渉外・関係会社・ ＩＴ推進担当 |
大石 透 |
1957年８月15日生 |
|
（注）３ |
2 |
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取締役 富士川工場・ 生産革新推進室担当 |
鈴木 康之 |
1955年12月３日生 |
|
（注）３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 包装機械事業本部長 |
山下 一弘 |
1963年５月25日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
吉川 範幸 |
1958年１月４日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 浩之 |
1975年８月30日生 |
|
（注）３ |
20 |
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|
取締役 |
小林 和仁 |
1949年４月14日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 孝典 |
1973年12月４日生 |
|
（注）３ |
22 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
湯子 直樹 |
1964年３月15日生 |
|
（注）３ |
1 |
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|
常勤監査役 |
櫻井 嘉夫 |
1957年１月２日生 |
|
（注）４ |
2 |
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|
監査役 |
戸塚 伸久 |
1952年２月24日生 |
|
（注）４ |
- |
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|
監査役 |
大津 善敬 |
1952年12月11日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山口 貴史 |
1973年11月６日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
1,013 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林和仁は、社外取締役であります。
２ 監査役 戸塚伸久、大津善敬、山口貴史は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 専務取締役 鈴木武夫は、取締役社長 鈴木惠子の配偶者であり、取締役 鈴木孝典、鈴木浩之は子であります。
②社外役員の状況
ⅰ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
靜甲は社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しており、社外取締役及び社外監査役と靜甲との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役小林和仁氏は、株式会社清水銀行の代表取締役専務でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。同氏は、有価証券報告書提出日現在において、靜甲株式1,000株を保有しております。なお、同行と靜甲間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役戸塚伸久氏は、戸塚伸久税理士事務所の所長であります。なお、同事務所と靜甲間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大津善敬氏は、株式会社静岡銀行の常務執行役員及び静銀リース株式会社の代表取締役社長でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。なお、同行と靜甲間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。静銀リース株式会社と靜甲間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山口貴史氏は、平井工業株式会社の専務取締役であります。なお、同社と靜甲間には、継続的な取引はありますが、その他の利害関係はありません。
なお、靜甲は、社外監査役戸塚伸久氏、山口貴史氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
ⅱ企業統治において果たす機能及び選任状況に関する考え方
社外取締役小林和仁氏は、金融機関における役員としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、社外取締役として靜甲の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役戸塚伸久氏は、税理士としての専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
社外監査役大津善敬氏は、金融機関における役員の経験を活かした専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
社外監査役山口貴史氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として靜甲の監査に反映していただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
靜甲において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針等については定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしており、社外の独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外取締役又は社外監査役を選任しております。また、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、客観的立場で経営全般に対する牽制機能を果たすことのできる人材を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
靜甲は、社外の独立した立場からの専門的かつ客観的な見地からの意見や助言を得ることや、靜甲の企業統治の有効性を高めるために社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、その専門的な見地から適宜質問や意見交換を行うなど、連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役相互の情報共有を図るとともに、監査室及び会計監査人と情報・意見交換、協議を行うことにより相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
鈴木 惠子 |
1950年２月27日生 |
|
（注）３ |
926 |
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|
代表取締役 専務取締役 |
鈴木 武夫 |
1944年３月12日生 |
|
（注）３ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 渉外・関係会社担当 |
大石 透 |
1957年８月15日生 |
|
（注）３ |
2 |
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|
取締役 富士川工場長 |
鈴木 康之 |
1955年12月３日生 |
|
（注）３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 包装機械事業本部長 商事事業部担当 |
山下 一弘 |
1963年５月25日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 浩之 |
1975年８月30日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 和仁 |
1949年４月14日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 孝典 |
1973年12月４日生 |
|
（注）３ |
22 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
櫻井 嘉夫 |
1957年１月２日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
戸塚 伸久 |
1952年２月24日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||
|
監査役 |
大津 善敬 |
1952年12月11日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||
|
監査役 |
山口 貴史 |
1973年11月６日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||
|
計 |
1,012 |
||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林和仁は、社外取締役であります。
２ 監査役 戸塚伸久、大津善敬、山口貴史は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 専務取締役 鈴木武夫は、取締役社長 鈴木惠子の配偶者であり、取締役 鈴木孝典、鈴木浩之は子であります。
②社外役員の状況
ⅰ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
靜甲は社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しており、社外取締役及び社外監査役と靜甲との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役小林和仁氏は、株式会社清水銀行の代表取締役専務でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。同氏は、有価証券報告書提出日現在において、靜甲株式1,000株を保有しております。なお、同行と靜甲間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役戸塚伸久氏は、戸塚伸久税理士事務所の所長であります。なお、同事務所と靜甲間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大津善敬氏は、株式会社静岡銀行の常務執行役員及び静銀リース株式会社の代表取締役社長でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。なお、同行と靜甲間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。静銀リース株式会社と靜甲間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山口貴史氏は、平井工業株式会社の専務取締役であります。なお、同社と靜甲間には、継続的な取引はありますが、その他の利害関係はありません。
なお、靜甲は、社外監査役戸塚伸久氏、山口貴史氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
ⅱ企業統治において果たす機能及び選任状況に関する考え方
社外取締役小林和仁氏は、金融機関における役員としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、社外取締役として靜甲の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役戸塚伸久氏は、税理士としての専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
社外監査役大津善敬氏は、金融機関における役員の経験を活かした専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
社外監査役山口貴史氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として靜甲の監査に反映していただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
靜甲において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針等については定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしており、社外の独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外取締役又は社外監査役を選任しております。また、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、客観的立場で経営全般に対する牽制機能を果たすことのできる人材を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
靜甲は、社外の独立した立場からの専門的かつ客観的な見地からの意見や助言を得ることや、靜甲の企業統治の有効性を高めるために社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、その専門的な見地から適宜質問や意見交換を行うなど、連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役相互の情報共有を図るとともに、監査室及び会計監査人と情報・意見交換、協議を行うことにより相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
鈴木 惠子 |
1950年２月27日生 |
|
（注）３ |
986 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
鈴木 武夫 |
1944年３月12日生 |
|
（注）３ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 包装機械事業本部長 |
大石 透 |
1957年８月15日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 富士川工場長 |
鈴木 康之 |
1955年12月３日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商事事業部長 |
山下 一弘 |
1963年５月25日生 |
|
（注）３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 浩之 |
1975年８月30日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伏見 民生 |
1957年８月30日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 孝典 |
1973年12月４日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 和仁 |
1949年４月14日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
櫻井 嘉夫 |
1957年１月２日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
戸塚 伸久 |
1952年２月24日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||
|
監査役 |
大津 善敬 |
1952年12月11日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||
|
監査役 |
山口 貴史 |
1973年11月６日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||
|
計 |
1,037 |
||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林和仁は、社外取締役であります。
２ 監査役 戸塚伸久、大津善敬、山口貴史は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 専務取締役 鈴木武夫は、取締役社長 鈴木惠子の配偶者であり、取締役 鈴木孝典、鈴木浩之は子であります。
②社外役員の状況
ⅰ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
靜甲は社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しており、社外取締役及び社外監査役と靜甲との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役小林和仁氏は、株式会社清水銀行の代表取締役専務でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。同氏は、有価証券報告書提出日現在において、靜甲株式1,000株を保有しております。なお、同行と靜甲間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役大津善敬氏は、株式会社静岡銀行の常務執行役員及び静銀リース株式会社の代表取締役社長でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。なお、同行と靜甲間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。静銀リース株式会社と靜甲間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山口貴史氏は、平井工業株式会社の専務取締役であります。なお、同社と靜甲間には、継続的な取引はありますが、その他の利害関係はありません。
なお、靜甲は、社外監査役戸塚伸久氏、山口貴史氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
ⅱ企業統治において果たす機能及び選任状況に関する考え方
社外取締役小林和仁氏は、金融機関における役員としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、社外取締役として靜甲の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役戸塚伸久氏は、税理士としての専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
社外監査役大津善敬氏は、金融機関における役員の経験を活かした専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
社外監査役山口貴史氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として靜甲の監査に反映していただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
靜甲において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針等については定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしており、社外の独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外取締役又は社外監査役を選任しております。また、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、客観的立場で経営全般に対する牽制機能を果たすことのできる人材を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
靜甲は、社外の独立した立場からの専門的かつ客観的な見地からの意見や助言を得ることや、靜甲の企業統治の有効性を高めるために社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、その専門的な見地から適宜質問や意見交換を行うなど、連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役相互の情報共有を図るとともに、監査室及び会計監査人と情報・意見交換、協議を行うことにより相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
鈴木 惠子 |
1950年２月27日生 |
|
（注）３ |
645 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
鈴木 武夫 |
1944年３月12日生 |
|
（注）３ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 包装機械事業本部長 |
大石 透 |
1957年８月15日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 富士川工場長 |
鈴木 康之 |
1955年12月３日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商事事業部長 |
山下 一弘 |
1963年５月25日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 浩之 |
1975年８月30日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伏見 民生 |
1957年８月30日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 孝典 |
1973年12月４日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 和仁 |
1949年４月14日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
櫻井 嘉夫 |
1957年１月２日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
戸塚 伸久 |
1952年２月24日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||
|
監査役 |
大津 善敬 |
1952年12月11日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||
|
監査役 |
山口 貴史 |
1973年11月6日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||
|
計 |
693 |
||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林和仁は、社外取締役であります。
２ 監査役 戸塚伸久、大津善敬、山口貴史は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 専務取締役 鈴木武夫は、取締役社長 鈴木惠子の配偶者であり、取締役 鈴木孝典、鈴木浩之は子であります。
②社外役員の状況
ⅰ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
靜甲は社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しており、社外取締役及び社外監査役と靜甲との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役小林和仁氏は、株式会社清水銀行の代表取締役専務でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。同氏は、有価証券報告書提出日現在において、靜甲株式1,000株を保有しております。なお、同行と靜甲間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役大津善敬氏は、株式会社静岡銀行の常務執行役員及び静銀リース株式会社の代表取締役社長でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。なお、同行と靜甲間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。静銀リース株式会社と靜甲間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山口貴史氏は、平井工業株式会社の専務取締役であります。なお、同社と靜甲間には、継続的な取引はありますが、その他の利害関係はありません。
なお、靜甲は、社外監査役戸塚伸久氏、山口貴史氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
ⅱ企業統治において果たす機能及び選任状況に関する考え方
社外取締役小林和仁氏は、金融機関における役員としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、社外取締役として靜甲の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役戸塚伸久氏は、税理士としての専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
社外監査役大津善敬氏は、金融機関における役員の経験を活かした専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
社外監査役山口貴史氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として靜甲の監査に反映していただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
靜甲において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
靜甲は、社外の独立した立場からの専門的かつ客観的な見地からの意見や助言を得ることや、靜甲の企業統治の有効性を高めるために社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、その専門的な見地から適宜質問や意見交換を行うなど、連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役相互の情報共有を図るとともに、監査室及び会計監査人と情報・意見交換、協議を行うことにより相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
鈴木 惠子 |
1950年２月27日生 |
|
（注）３ |
645 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
鈴木 武夫 |
1944年３月12日生 |
|
（注）３ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 包装機械事業本部長 |
大石 透 |
1957年８月15日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 富士川工場長 |
鈴木 康之 |
1955年12月３日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 孝典 |
1973年12月４日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 浩之 |
1975年８月30日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伏見 民生 |
1957年８月30日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石田 進一 |
1950年９月12日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 和仁 |
1949年４月14日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中村 元保 |
1949年３月10日生 |
|
（注）４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||
|
監査役 |
戸塚 伸久 |
1952年２月24日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||
|
監査役 |
大津 善敬 |
1952年12月11日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||
|
計 |
693 |
||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林和仁は、社外取締役であります。
２ 監査役 戸塚伸久、大津善敬は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 専務取締役 鈴木武夫は、取締役社長 鈴木惠子の配偶者であり、取締役 鈴木孝典、鈴木浩之は子であります。
②社外役員の状況
ⅰ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
靜甲では社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しており、社外取締役及び社外監査役と靜甲との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役小林和仁氏は、株式会社清水銀行の代表取締役専務でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。なお、同行と靜甲間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役大津善敬氏は、株式会社静岡銀行の常務執行役員及び静銀リース株式会社の代表取締役社長でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。なお、同行と靜甲間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。静銀リース株式会社と靜甲間には、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、靜甲は、社外監査役戸塚伸久氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
ⅱ企業統治において果たす機能及び選任状況に関する考え方
社外取締役小林和仁氏は、金融機関における役員としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、社外取締役として靜甲の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役戸塚伸久氏は、税理士としての専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
社外監査役大津善敬氏は、金融機関における役員の経験を活かした専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
靜甲において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
靜甲は、社外の独立した立場からの専門的かつ客観的な見地からの意見や助言を得ることや、靜甲の企業統治の有効性を高めるために社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、その専門的な見地から適宜質問や意見交換を行うなど、連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役相互の情報共有を図るとともに、監査室及び会計監査人と情報・意見交換、協議を行うことにより相互連携を図っております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役社長 |
代表取締役 |
鈴木 惠子 |
昭和25年２月27日生 |
平成12年６月 |
日本機械商事㈱(本社：東京都) 監査 役 |
（注）３ |
645 |
|
平成13年６月 |
靜甲 取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
靜甲 代表取締役 取締役社長(現) |
||||||
|
平成16年６月 |
静岡スバル自動車㈱ 取締役 |
||||||
|
平成18年５月 |
日本機械商事㈱(本社：東京都) 取締 役会長 |
||||||
|
平成18年６月 |
静岡スバル自動車㈱ 取締役会長 |
||||||
|
平成21年５月
平成29年６月
平成30年５月 |
日本機械商事㈱(本社：東京都) 代表 取締役会長（現) 日本機械商事㈱(本社：大阪府) 代表 取締役会長 日本機械商事㈱(本社：大阪府) 取締役（現) |
||||||
|
専務取締役 |
代表取締役 |
鈴木 武夫 |
昭和19年３月12日生 |
昭和42年４月 |
日本輸出入銀行（現 国際協力銀行） 入行 |
（注）３ |
30 |
|
昭和49年12月 |
靜甲 取締役 |
||||||
|
昭和55年11月 |
靜甲 常務取締役 |
||||||
|
平成12年２月 |
デンセイ・ラムダ㈱（現ＴＤＫラムダ ㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
静岡スバル自動車㈱ 取締役 |
||||||
|
平成18年６月 平成23年６月
平成24年６月 平成26年５月 |
靜甲 取締役 靜甲 代表取締役 専務取締役 特命 事項担当 靜甲 代表取締役 専務取締役（現） 静岡スバル自動車㈱ 取締役会長 |
||||||
|
取締役 |
ＩＴ推進室長 |
大石 透 |
昭和32年８月15日生 |
昭和55年４月 平成13年６月 平成18年４月 平成20年４月 平成23年４月
平成23年６月
平成24年４月 平成24年６月 平成25年４月
平成26年４月 平成27年４月 |
靜甲 入社 靜甲 富士川工場長 靜甲 商事部長 靜甲 三島工場長 靜甲 包装機械事業部門長 兼務三島 工場長 靜甲 取締役 包装機械事業担当 兼務三島工場長 靜甲 取締役 包装機械事業部門担当 靜甲 取締役 生産部門担当 靜甲 取締役 生産部門担当 兼務富 士川工場長 靜甲 取締役 特命事項 ＩＴ所管 靜甲 取締役 ＩＴ推進室長（現） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
富士川工場長 |
鈴木 康之 |
昭和30年12月３日生 |
昭和56年４月 平成15年４月 平成16年４月 平成22年４月 平成23年４月 平成24年４月 平成24年６月
平成25年７月 平成28年４月 平成29年４月 平成29年６月 平成29年10月
平成30年４月 |
靜甲 入社 靜甲 三島工場長 兼務業務課長 靜甲 三島工場長 靜甲 商事事業部長 兼務業務課長 靜甲 商事事業部長 靜甲 商事事業部長 兼務電機部長 靜甲 執行役員商事事業部長 兼務 電機部長 靜甲 執行役員商事事業部長 靜甲 執行役員富士川工場長 靜甲 執行役員特命事項担当 靜甲 取締役 靜甲 取締役 富士川工場長兼務製造部長 靜甲 取締役 富士川工場長（現） |
（注）３ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
包装機械事業本部長 |
鈴木 孝明 |
昭和22年10月19日生 |
昭和45年４月 平成９年６月 平成10年４月 平成13年６月
平成16年５月 平成19年５月
平成20年６月 平成24年６月
平成26年４月 平成26年５月
平成28年５月
平成28年６月 平成29年６月
平成30年４月 |
靜甲 入社 靜甲 取締役 兼務商事部長 靜甲 取締役 兼務物流機器事業所長 静岡スバル自動車㈱ 取締役 兼務 ＣＳ推進部長 静岡自動車㈱ 代表取締役取締役社長 エススタッフサービス㈱ 代表取締役 取締役社長 静岡スバル自動車㈱ 常務取締役 靜甲 取締役 商事事業部門、管理部 門担当 靜甲 常務取締役 日本機械商事㈱（本社：東京都） 取締役 日本機械商事㈱（本社：東京都） 代表取締役社長（現） 靜甲 取締役 日本機械商事㈱（本社：大阪府） 取締役（現） 靜甲 取締役 包装機械事業本部長（現） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
包装機械 事業本部 三島工場長 |
後藤 隆之 |
昭和27年10月30日生 |
昭和50年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成26年４月 平成29年５月
平成30年４月
平成30年６月 |
靜甲 入社 靜甲 清水工場長 靜甲 執行役員 清水工場長 靜甲 執行役員 三島工場長 日本機械商事㈱（本社：東京都） 取締役（現） 靜甲 執行役員 包装機械事業本部三島工場長 靜甲 取締役 包装機械事業本部三島工場長（現） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
|
鈴木 浩之 |
昭和50年８月30日生 |
平成16年５月
平成24年６月 平成28年５月 平成29年３月
平成30年５月 |
日本機械商事㈱（本社：東京都） 取締役 靜甲 取締役（現） 静岡スバル自動車㈱ 取締役会長 静岡スバル自動車㈱ 代表取締役 取締役会長 日本機械商事㈱（本社：東京都） 代表取締役 専務取締役（現） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
|
伏見 民生 |
昭和32年８月30日生 |
昭和55年４月 平成13年６月 平成20年４月
平成21年４月
平成22年４月 平成24年６月 平成25年４月 平成25年５月
平成25年６月 平成28年５月 |
靜甲 入社 靜甲 商事部長 靜甲 商事事業部長 兼務新規事業課 長 靜甲 商事事業部長 兼務設備部長兼 務業務課長 靜甲 富士川工場長 靜甲 執行役員富士川工場長 日本機械商事㈱（本社：東京都）顧問 日本機械商事㈱（本社：東京都）代表 取締役社長 靜甲 取締役（現） ㈱エコノス・ジャパン 代表取締役社 長（現） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
|
山田 博久 |
昭和24年７月19日生 |
平成５年１月
平成20年７月 平成27年６月 |
公認会計士山田博久事務所 所長 （現） ときわ監査法人 代表社員（現） 靜甲 取締役（現） |
（注）３ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
石田 進一 |
昭和25年９月12日生 |
昭和50年４月 平成20年６月
平成24年５月
平成24年５月 平成24年５月 平成24年９月
平成26年５月
平成28年６月 |
靜甲 入社 静岡スバル自動車㈱ 取締役 管理部 門担当 兼務総務部長 静岡スバル自動車㈱ 常務取締役 事業本部長 エススタッフサービス㈱ 取締役 静岡ブイオート㈱ 取締役 静岡ブイオート㈱ 代表取締役 取締 役社長 静岡スバル自動車㈱ 代表取締役 取締役社長（現） 靜甲 取締役（現） |
（注）３ |
3 |
|
常勤監査役 |
|
中村 元保 |
昭和24年３月10日生 |
昭和46年４月 |
靜甲 入社 |
（注）４ |
2 |
|
平成10年４月 |
靜甲 総務部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
日本機械商事㈱（本社：東京都）監査 役 |
||||||
|
平成20年４月 |
靜甲 社長室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
靜甲 取締役 管理部門担当 社長室 長 |
||||||
|
平成20年６月 |
静岡自動車㈱ 代表取締役取締役社長 |
||||||
|
平成21年10月 |
靜甲 取締役 管理部門担靜甲長室長 兼務管理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
靜甲 取締役 管理部門・冷間鍛造事 業部門担当 秘書室長 |
||||||
|
平成22年７月 平成24年６月 |
靜甲 取締役 特命事項担当 靜甲 常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
小林 和仁 |
昭和24年４月14日生 |
平成13年６月 |
㈱清水銀行 取締役 経営監理部担当 |
（注）４ |
1 |
|
平成15年６月 |
㈱清水銀行 常務取締役 支店営業部 担当 |
||||||
|
平成15年７月 |
㈱清水銀行 常務取締役 総合統括 部・総務管理部担当 |
||||||
|
平成16年６月 |
静岡スバル自動車㈱ 社外監査役 |
||||||
|
平成17年４月 |
㈱清水銀行 専務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 平成24年６月 平成25年６月 |
㈱清水銀行 代表取締役専務 靜甲 監査役（現） ㈱清水銀行 常勤監査役 |
||||||
|
監査役 |
|
戸塚 伸久 |
昭和27年２月24日生 |
平成17年７月 平成23年７月 平成24年８月 平成28年６月 |
掛川税務署長 名古屋中税務署長 戸塚伸久税理士事務所所長（現） 靜甲 監査役（現） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
|
大津 善敬 |
昭和27年12月11日生 |
平成15年６月 平成19年４月
平成22年４月 平成23年６月 平成28年６月 |
㈱静岡銀行 執行役員浜松営業部部長 ㈱静岡銀行 常務執行役員西部カンパ ニー長 静銀リース㈱ 代表取締役副社長 静銀リース㈱ 代表取締役社長 靜甲 監査役（現） |
（注）４ |
- |
|
|
|
|
計 |
|
|
694 |
|
（注）１ 取締役 山田博久は、社外取締役であります。
２ 監査役 小林和仁、戸塚伸久、大津善敬は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 専務取締役 鈴木武夫は、取締役社長 鈴木惠子の配偶者であり、取締役 鈴木浩之は子であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
富士川工場長 兼務製造部長 |
取締役 |
－ |
鈴木康之 |
平成29年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間末日後の役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
富士川工場長 兼務製造部長 |
取締役 |
－ |
鈴木康之 |
平成29年10月１日 |
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役社長 |
代表取締役 |
鈴木 惠子 |
昭和25年２月27日生 |
平成12年６月 |
日本機械商事㈱(本社：東京都) 監査 役 |
（注）３ |
645 |
|
平成13年６月 |
靜甲 取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
靜甲 代表取締役 取締役社長(現) |
||||||
|
平成16年６月 |
静岡スバル自動車㈱ 取締役 |
||||||
|
平成18年５月 |
日本機械商事㈱(本社：東京都) 取締 役会長 |
||||||
|
平成18年６月 |
静岡スバル自動車㈱ 取締役会長 |
||||||
|
平成21年５月
平成29年６月 |
日本機械商事㈱(本社：東京都) 代表 取締役会長（現) 日本機械商事㈱(本社：大阪府) 代表 取締役会長（現) |
||||||
|
専務取締役 |
代表取締役 |
鈴木 武夫 |
昭和19年３月12日生 |
昭和42年４月 |
日本輸出入銀行（現 国際協力銀行） 入行 |
（注）３ |
30 |
|
昭和49年12月 |
靜甲 取締役 |
||||||
|
昭和55年11月 |
靜甲 常務取締役 |
||||||
|
平成12年２月 |
デンセイ・ラムダ㈱（現ＴＤＫラムダ ㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
静岡スバル自動車㈱ 取締役 |
||||||
|
平成18年６月 平成23年６月
平成24年６月 平成26年５月 |
靜甲 取締役 靜甲 代表取締役 専務取締役 特命 事項担当 靜甲 代表取締役 専務取締役（現） 静岡スバル自動車㈱ 取締役会長 |
||||||
|
取締役 |
ＩＴ推進室長 |
大石 透 |
昭和32年８月15日生 |
昭和55年４月 平成13年６月 平成18年４月 平成20年４月 平成23年４月
平成23年６月
平成24年４月 平成24年６月 平成25年４月
平成26年４月 平成27年４月 |
靜甲 入社 靜甲 富士川工場長 靜甲 商事部長 靜甲 三島工場長 靜甲 包装機械事業部門長 兼務三島 工場長 靜甲 取締役 包装機械事業担当 兼務三島工場長 靜甲 取締役 包装機械事業部門担当 靜甲 取締役 生産部門担当 靜甲 取締役 生産部門担当 兼務富 士川工場長 靜甲 取締役 特命事項 ＩＴ所管 靜甲 取締役 ＩＴ推進室長（現） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
|
鈴木 康之 |
昭和30年12月３日生 |
昭和56年４月 平成15年４月 平成16年４月 平成22年４月 平成23年４月 平成24年４月 平成24年６月
平成25年７月 平成28年４月 平成29年４月 平成29年６月 |
靜甲 入社 靜甲 三島工場長 兼務業務課長 靜甲 三島工場長 靜甲 商事事業部長 兼務業務課長 靜甲 商事事業部長 靜甲 商事事業部長 兼務電機部長 靜甲 執行役員商事事業部長 兼務 電機部長 靜甲 執行役員商事事業部長 靜甲 執行役員富士川工場長 靜甲 執行役員特命事項担当 靜甲 取締役（現） |
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
鈴木 孝明 |
昭和22年10月19日生 |
昭和45年４月 平成９年６月 平成10年４月 平成13年６月
平成16年５月 平成19年５月
平成20年６月 平成24年６月
平成26年４月 平成26年５月
平成28年５月
平成28年６月 平成29年６月 |
靜甲 入社 靜甲 取締役 兼務商事部長 靜甲 取締役 兼務物流機器事業所長 静岡スバル自動車㈱ 取締役 兼務 ＣＳ推進部長 静岡自動車㈱ 代表取締役取締役社長 エススタッフサービス㈱ 代表取締役 取締役社長 静岡スバル自動車㈱ 常務取締役 靜甲 取締役 商事事業部門、管理部 門担当 靜甲 常務取締役 日本機械商事㈱（本社：東京都） 取締役 日本機械商事㈱（本社：東京都） 代表取締役社長（現） 靜甲 取締役（現） 日本機械商事㈱（本社：大阪府） 取締役（現） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
|
鈴木 浩之 |
昭和50年８月30日生 |
平成16年５月
平成24年６月 平成28年５月 平成29年３月 |
日本機械商事㈱（本社：東京都） 取締役（現） 靜甲 取締役（現） 静岡スバル自動車㈱ 取締役会長 静岡スバル自動車㈱ 代表取締役取締役会長（現） |
（注）３ |
12 |
|
取締役 |
|
伏見 民生 |
昭和32年８月30日生 |
昭和55年４月 平成13年６月 平成20年４月
平成21年４月
平成22年４月 平成24年６月 平成25年４月 平成25年５月
平成25年６月 平成28年５月 |
靜甲 入社 靜甲 商事部長 靜甲 商事事業部長 兼務新規事業課 長 靜甲 商事事業部長 兼務設備部長兼 務業務課長 靜甲 富士川工場長 靜甲 執行役員富士川工場長 日本機械商事㈱（本社：東京都）顧問 日本機械商事㈱（本社：東京都）代表 取締役社長 靜甲 取締役（現） ㈱エコノス・ジャパン 代表取締役社 長（現） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
|
山田 博久 |
昭和24年７月19日生 |
平成５年１月
平成20年７月 平成27年６月 |
公認会計士山田博久事務所 所長 （現） ときわ監査法人 代表社員（現） 靜甲 取締役（現） |
（注）３ |
― |
|
取締役 |
|
石田 進一 |
昭和25年９月12日生 |
昭和50年４月 平成20年６月
平成24年５月
平成24年５月 平成24年５月 平成24年９月
平成26年５月
平成28年６月 |
靜甲 入社 静岡スバル自動車㈱ 取締役 管理部 門担当 兼務総務部長 静岡スバル自動車㈱ 常務取締役 事業本部長 エススタッフサービス㈱ 取締役 静岡ブイオート㈱ 取締役 静岡ブイオート㈱ 代表取締役 取締 役社長 静岡スバル自動車㈱ 代表取締役 取締役社長（現） 靜甲 取締役（現） |
（注）３ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
|
中村 元保 |
昭和24年３月10日生 |
昭和46年４月 |
靜甲 入社 |
（注）４ |
2 |
|
平成10年４月 |
靜甲 総務部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
日本機械商事㈱（本社：東京都）監査 役 |
||||||
|
平成20年４月 |
靜甲 社長室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
靜甲 取締役 管理部門担当 社長室 長 |
||||||
|
平成20年６月 |
静岡自動車㈱ 代表取締役取締役社長 |
||||||
|
平成21年10月 |
靜甲 取締役 管理部門担靜甲長室長 兼務管理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
靜甲 取締役 管理部門・冷間鍛造事 業部門担当 秘書室長 |
||||||
|
平成22年７月 平成24年６月 |
靜甲 取締役 特命事項担当 靜甲 常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
小林 和仁 |
昭和24年４月14日生 |
平成13年６月 |
㈱清水銀行 取締役 経営監理部担当 |
（注）４ |
1 |
|
平成15年６月 |
㈱清水銀行 常務取締役 支店営業部 担当 |
||||||
|
平成15年７月 |
㈱清水銀行 常務取締役 総合統括 部・総務管理部担当 |
||||||
|
平成16年６月 |
静岡スバル自動車㈱ 社外監査役 |
||||||
|
平成17年４月 |
㈱清水銀行 専務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 平成24年６月 平成25年６月 |
㈱清水銀行 代表取締役専務 靜甲 監査役（現） ㈱清水銀行 常勤監査役 |
||||||
|
監査役 |
|
戸塚 伸久 |
昭和27年２月24日生 |
平成17年７月 平成23年７月 平成24年８月 平成28年６月 |
掛川税務署長 名古屋中税務署長 戸塚伸久税理士事務所所長（現） 靜甲 監査役（現） |
（注）４ |
― |
|
監査役 |
|
大津 善敬 |
昭和27年12月11日生 |
平成15年６月 平成19年４月
平成22年４月 平成23年６月 平成28年６月 |
㈱静岡銀行 執行役員浜松営業部部長 ㈱静岡銀行 常務執行役員西部カンパ ニー長 静銀リース㈱ 代表取締役副社長 静銀リース㈱ 代表取締役社長 靜甲 監査役（現） |
（注）４ |
― |
|
|
|
|
計 |
|
|
700 |
|
（注）１ 取締役 山田博久は、社外取締役であります。
２ 監査役 小林和仁、戸塚伸久、大津善敬は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 専務取締役 鈴木武夫は、取締役社長 鈴木惠子の配偶者であり、取締役 鈴木浩之は子であります。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役社長 |
代表取締役 |
鈴木 惠子 |
昭和25年２月27日生 |
平成12年６月 |
日本機械商事㈱(本社：東京都) 監査 役 |
（注）３ |
645 |
|
平成13年６月 |
靜甲 取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
靜甲 代表取締役 取締役社長(現) |
||||||
|
平成16年６月 |
静岡スバル自動車㈱ 取締役 |
||||||
|
平成18年５月 |
日本機械商事㈱(本社：東京都) 取締 役会長 |
||||||
|
平成18年６月 |
静岡スバル自動車㈱ 取締役会長 |
||||||
|
平成21年５月 |
日本機械商事㈱(本社：東京都) 代表 取締役会長（現) |
||||||
|
専務取締役 |
代表取締役 |
鈴木 武夫 |
昭和19年３月12日生 |
昭和42年４月 |
日本輸出入銀行（現 国際協力銀行） 入行 |
（注）３ |
50 |
|
昭和49年12月 |
靜甲 取締役 |
||||||
|
昭和55年11月 |
靜甲 常務取締役 |
||||||
|
平成12年２月 |
デンセイ・ラムダ㈱（現ＴＤＫラムダ ㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
静岡スバル自動車㈱ 取締役 |
||||||
|
平成18年６月 平成23年６月
平成24年６月 平成26年５月 |
靜甲 取締役 靜甲 代表取締役 専務取締役 特命 事項担当 靜甲 代表取締役 専務取締役（現） 静岡スバル自動車㈱ 取締役会長 |
||||||
|
取締役 |
ＩＴ推進室長 |
大石 透 |
昭和32年８月15日生 |
昭和55年４月 平成13年６月 平成18年４月 平成20年４月 平成23年４月
平成23年６月
平成24年４月 平成24年６月 平成25年４月
平成26年４月 平成27年４月 |
靜甲 入社 靜甲 富士川工場長 靜甲 商事部長 靜甲 三島工場長 靜甲 包装機械事業部門長 兼務三島 工場長 靜甲 取締役 包装機械事業担当 兼務三島工場長 靜甲 取締役 包装機械事業部門担当 靜甲 取締役 生産部門担当 靜甲 取締役 生産部門担当 兼務富 士川工場長 靜甲 取締役 特命事項 ＩＴ所管 靜甲 取締役 ＩＴ推進室長（現） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
|
鈴木 孝明 |
昭和22年10月19日生 |
昭和45年４月 平成９年６月 平成10年４月 平成13年６月
平成16年５月 平成19年５月
平成20年６月 平成24年６月
平成26年４月 平成26年５月
平成28年５月
平成28年６月 |
靜甲 入社 靜甲 取締役 兼務商事部長 靜甲 取締役 兼務物流機器事業所長 静岡スバル自動車㈱ 取締役 兼務 ＣＳ推進部長 静岡自動車㈱ 代表取締役取締役社長 エススタッフサービス㈱ 代表取締役 取締役社長 静岡スバル自動車㈱ 常務取締役 靜甲 取締役 商事事業部門、管理部 門担当 靜甲 常務取締役 日本機械商事㈱（本社：東京都） 取締役 日本機械商事㈱（本社：東京都） 代表取締役社長（現） 靜甲 取締役（現） |
（注）３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
鈴木 浩之 |
昭和50年８月30日生 |
平成16年５月
平成24年６月 平成28年５月 |
日本機械商事㈱（本社：東京都） 取締役（現） 靜甲 取締役（現） 静岡スバル自動車㈱ 取締役会長 （現） |
（注）３ |
12 |
|
取締役 |
|
伏見 民生 |
昭和32年８月30日生 |
昭和55年４月 平成13年６月 平成20年４月
平成21年４月
平成22年４月 平成24年６月 平成25年４月 平成25年５月
平成25年６月 平成28年５月 |
靜甲 入社 靜甲 商事部長 靜甲 商事事業部長 兼務新規事業課 長 靜甲 商事事業部長 兼務設備部長兼 務業務課長 靜甲 富士川工場長 靜甲 執行役員富士川工場長 日本機械商事㈱（本社：東京都）顧問 日本機械商事㈱（本社：東京都）代表 取締役社長 靜甲 取締役（現） ㈱エコノス・ジャパン 代表取締役社 長（現） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
|
山田 博久 |
昭和24年７月19日生 |
平成５年１月
平成20年７月 平成27年６月 |
公認会計士山田博久事務所 所長 （現） ときわ監査法人 代表社員（現） 靜甲 取締役（現） |
（注）３ |
― |
|
取締役 |
|
石田 進一 |
昭和25年９月12日生 |
昭和50年４月 平成20年６月
平成24年５月
平成24年５月 平成24年５月 平成24年９月
平成26年５月
平成28年６月 |
靜甲 入社 静岡スバル自動車㈱ 取締役 管理部 門担当 兼務総務部長 静岡スバル自動車㈱ 常務取締役 事業本部長 エススタッフサービス㈱ 取締役 静岡ブイオート㈱ 取締役 静岡ブイオート㈱ 代表取締役 取締 役社長 静岡スバル自動車㈱ 代表取締役 取締役社長（現） 靜甲 取締役（現） |
（注）３ |
3 |
|
常勤監査役 |
|
中村 元保 |
昭和24年３月10日生 |
昭和46年４月 |
靜甲 入社 |
（注）４ |
2 |
|
平成10年４月 |
靜甲 総務部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
日本機械商事㈱（本社：東京都）監査 役 |
||||||
|
平成20年４月 |
靜甲 社長室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
靜甲 取締役 管理部門担当 社長室 長 |
||||||
|
平成20年６月 |
静岡自動車㈱ 代表取締役取締役社長 |
||||||
|
平成21年10月 |
靜甲 取締役 管理部門担靜甲長室長 兼務管理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
靜甲 取締役 管理部門・冷間鍛造事 業部門担当 秘書室長 |
||||||
|
平成22年７月 平成24年６月 |
靜甲 取締役 特命事項担当 靜甲 常勤監査役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
|
小林 和仁 |
昭和24年４月14日生 |
平成13年６月 |
㈱清水銀行 取締役 経営監理部担当 |
（注）４ |
1 |
|
平成15年６月 |
㈱清水銀行 常務取締役 支店営業部 担当 |
||||||
|
平成15年７月 |
㈱清水銀行 常務取締役 総合統括 部・総務管理部担当 |
||||||
|
平成16年６月 |
静岡スバル自動車㈱ 社外監査役 |
||||||
|
平成17年４月 |
㈱清水銀行 専務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 平成24年６月 平成25年６月 |
㈱清水銀行 代表取締役専務 靜甲 監査役（現） ㈱清水銀行 常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
戸塚 伸久 |
昭和27年２月24日生 |
平成17年７月 平成23年７月 平成24年８月 平成28年６月 |
掛川税務署長 名古屋中税務署長 戸塚伸久税理士事務所所長（現） 靜甲 監査役（現） |
（注）４ |
― |
|
監査役 |
|
大津 善敬 |
昭和27年12月11日生 |
平成15年６月 平成19年４月
平成22年４月 平成23年６月 平成28年６月 |
㈱静岡銀行 執行役員浜松営業部部長 ㈱静岡銀行 常務執行役員西部カンパ ニー長 静銀リース㈱ 代表取締役副社長 静銀リース㈱ 代表取締役社長 靜甲 監査役（現） |
（注）４ |
― |
|
|
|
|
計 |
|
|
720 |
|
（注）１ 取締役 山田博久は、社外取締役であります。
２ 監査役 小林和仁、戸塚伸久、大津善敬は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 専務取締役 鈴木武夫は、取締役社長 鈴木惠子の配偶者であり、取締役 鈴木浩之は子であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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