技研製作所(6289)の株価チャート 技研製作所(6289)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
(a) 2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在の技研製作所の役員の状況は、次のとおりです。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
森部 慎之助 |
1951年10月２日生 |
|
(注１) |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 ＣＥＯ |
大平 厚 |
1959年２月３日生 |
|
(注１) (注５) |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 ＢＸ推進室担当 |
前田 みか |
1966年８月２日生 |
|
(注１) (注５) |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 開発製造本部・ 圧入技術研究開発センター 担当 |
森野 有晴 |
1977年６月１日生 |
|
(注１) (注５) |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久松 朋水 |
1953年７月７日生 |
|
(注１) (注３) |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩城 孝章 |
1952年11月30日生 |
|
(注１) (注３) |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤 祥雅 |
1987年１月21日生 |
|
(注１) (注３) |
0 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
油野 昭彦 |
1977年５月７日生 |
|
(注２) (注４) |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
松岡 さゆり |
1955年９月17日生 |
|
(注２) |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
浪越 一郎 |
1957年１月２日生 |
|
(注２) (注４) |
1 |
||||||||||||||||||
|
計 |
68 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、2023年８月期に係る定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役久松朋水、岩城孝章および澤祥雅は、社外取締役であります。
４．常勤監査役油野昭彦および監査役浪越一郎は、社外監査役であります。
５．技研製作所では、「経営に係る意思決定および監督機能」と「業務執行」をより明確に分離するとともに、意思決定の迅速化ならびに業務執行の効率化を図ることを目的に、委任型執行役員制度および雇用型執行役員制度を導入しております。
なお、委任型執行役員および雇用型執行役員はそれぞれ次頁のとおりであります。
委任型執行役員
|
役名 |
氏名 |
業務分担 |
|
ＣＥＯ |
大平 厚 |
－ |
|
専務執行役員 |
前田 みか |
ＢＸ推進室 |
|
専務執行役員 |
森野 有晴 |
開発製造本部 圧入技術研究開発センター |
|
常務執行役員 |
藤崎 義久 |
管理本部 |
|
常務執行役員 |
福丸 茂樹 |
圧入工法推進事業 |
|
常務執行役員 |
山本 卓也 |
Giken Europe B.V. 社長兼務 |
|
常務執行役員 |
田内 剛 |
管理本部 |
|
常務執行役員 |
柳瀬 安伸 |
グローバル戦略本部 |
|
常務執行役員 |
簑田 美紀 |
圧入機械事業 |
※ＣＥＯ大平厚は代表取締役社長、専務執行役員前田みかおよび森野有晴は取締役を兼務しております。
雇用型執行役員
|
役名 |
氏名 |
業務分担 |
|
執行役員 |
冨山 明秀 |
開発製造本部 （新工法開発、製品開発 担当） |
|
執行役員 |
浜町 亮 |
開発製造本部 （生産・品質管理、製造 担当） |
|
執行役員 |
森 信樹 |
圧入機械事業 |
|
執行役員 |
梶野 浩司 |
圧入工法推進事業 |
|
執行役員 |
森田 昌和 |
グローバル戦略本部 |
|
執行役員 |
岡林 紳介 |
管理本部 |
|
執行役員 |
南 直人 |
ＩＲ推進室 |
|
執行役員 |
松村 弘康 |
ＢＸ推進室 |
６．所有株式数は、2025年８月31日現在の株式数であります。
(b) 2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を上程しており、本議案が原案どおり承認可決されますと、技研製作所の役員の状況およびその任期は、次のとおりとなる予定です。なお、本定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
北村 精男 |
1940年11月12日生 |
|
(注１) |
348 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 ＣＥＯ |
大平 厚 |
1959年２月３日生 |
|
(注１) (注６) |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 開発製造本部・ 圧入技術研究開発センター 担当 |
森野 有晴 |
1977年６月１日生 |
|
(注１) (注６) |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部 担当 |
藤崎 義久 |
1970年２月19日生 |
|
(注１) (注６) |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 圧入工法推進事業・ 圧入機械事業・ グローバル戦略本部 担当 |
福丸 茂樹 |
1970年２月８日生 |
|
(注１) (注６) |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久松 朋水 |
1953年７月７日生 |
|
(注１) (注３) |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
澤 祥雅 |
1987年１月21日生 |
|
(注１) (注３) |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 久美子 |
1968年７月23日生 |
|
(注１) (注３) (注４) |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
油野 昭彦 |
1977年５月７日生 |
|
(注２) (注５) |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
松岡 さゆり |
1955年９月17日生 |
|
(注２) |
4 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
浪越 一郎 |
1957年１月２日生 |
|
(注２) (注５) |
1 |
||||||||||||||||
|
計 |
391 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、2023年８月期に係る定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役久松朋水、澤祥雅および田中久美子は、社外取締役であります。
４．取締役田中久美子の戸籍上の氏名は、宮林久美子であります。
５．常勤監査役油野昭彦および監査役浪越一郎は、社外監査役であります。
６．技研製作所では、「経営に係る意思決定および監督機能」と「業務執行」をより明確に分離するとともに、意思決定の迅速化ならびに業務執行の効率化を図ることを目的に、委任型執行役員制度および雇用型執行役員制度を導入しております。
なお、委任型執行役員および雇用型執行役員はそれぞれ次頁のとおりであります。
委任型執行役員
|
役名 |
氏名 |
業務分担 |
|
ＣＥＯ |
大平 厚 |
－ |
|
専務執行役員 |
森野 有晴 |
開発製造本部 圧入技術研究開発センター |
|
専務執行役員 |
藤崎 義久 |
管理本部 |
|
専務執行役員 |
福丸 茂樹 |
圧入工法推進事業 圧入機械事業 グローバル戦略本部 |
|
常務執行役員 |
山本 卓也 |
Giken Europe B.V. 社長兼務 |
|
常務執行役員 |
田内 剛 |
管理本部 |
|
常務執行役員 |
柳瀬 安伸 |
グローバル戦略本部 |
|
常務執行役員 |
簑田 美紀 |
圧入機械事業 |
※ＣＥＯ大平厚は代表取締役社長、専務執行役員森野有晴、藤崎義久および福丸茂樹は取締役を兼務しております。
雇用型執行役員
|
役名 |
氏名 |
業務分担 |
|
執行役員 |
冨山 明秀 |
開発製造本部 （新工法開発、製品開発 担当） |
|
執行役員 |
浜町 亮 |
開発製造本部 （生産・品質管理、製造 担当） |
|
執行役員 |
森 信樹 |
圧入機械事業 |
|
執行役員 |
梶野 浩司 |
圧入工法推進事業 |
|
執行役員 |
森田 昌和 |
グローバル戦略本部 |
|
執行役員 |
岡林 紳介 |
管理本部 |
|
執行役員 |
南 直人 |
ＩＲ推進室 |
|
執行役員 |
松村 弘康 |
ＢＸ推進室 |
６．所有株式数は、2025年８月31日現在の株式数であります。
② 社外役員の状況
技研製作所は、2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在、社外取締役３名および社外監査役２名を選任しております。
社外取締役および社外監査役の候補者の選定にあたっては、会社法で要求される社外性に加え、社外取締役については各分野における豊富な経験、高い見識を活かして技研製作所の経営判断・意思決定に加わると共に、技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な助言を実施いただけると判断した人物を、社外監査役についても各分野における豊富な経験、高い見識を活かして技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施できると判断した人物をそれぞれ選任しております。
2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在の技研製作所の社外取締役および社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりです。
社外取締役久松朋水氏は、企業経営者として国内外における豊富な経験と実績を有しており、グローバルかつ客観的な立場から、技研製作所の成長と企業価値の向上への貢献、業務執行に対する監督等、技研製作所の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であります。
社外取締役岩城孝章氏は、長年行政で培われた豊富な経験により高い見識を有しており、技研製作所の成長と企業価値の向上への貢献、業務執行に対する監督等、技研製作所の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であります。
社外取締役澤祥雅氏は、会社法、コーポレートガバナンス、Ｍ＆Ａ、米国・豪州を中心とした国際法務、再生可能エネルギー等を専門分野とする企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識と経験に基づき、技研製作所の成長と企業価値の向上への貢献、業務執行に対する監督等、技研製作所の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であります。
社外監査役油野昭彦氏は、金融に関する専門知識と豊かな経験を活かして技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施いただける人物であります。
社外監査役浪越一郎氏は、長年警察官として培われた幅広い見識を活かして技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施いただける人物であります。
（注）2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を上程しており、本議案が原案どおり承認可決されますと、技研製作所の社外役員は社外取締役３名および社外監査役２名となる予定です。
社外取締役久松朋水氏は、企業経営者として国内外における豊富な経験と実績を有しており、グローバルかつ客観的な立場から、技研製作所の成長と企業価値の向上への貢献、業務執行に対する監督等、技研製作所の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であります。
社外取締役澤祥雅氏は、会社法、コーポレートガバナンス、Ｍ＆Ａ、米国・豪州を中心とした国際法務、再生可能エネルギー等を専門分野とする企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識と経験に基づき、技研製作所の成長と企業価値の向上への貢献、業務執行に対する監督等、技研製作所の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であります。
社外取締役田中久美子氏は、公認会計士としての豊富な知識と経験に加え、監査法人の代表社員としての経験、また、海外勤務を通じて培われた高い国際感覚を有しており、技研製作所の成長と企業価値の向上への貢献、業務執行に対する監督等、技研製作所の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であります。
社外監査役油野昭彦氏は、金融に関する専門知識と豊かな経験を活かして技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施いただける人物であります。
社外監査役浪越一郎氏は、長年警察官として培われた幅広い見識を活かして技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施いただける人物であります。
社外取締役および社外監査役と技研製作所との間に特別な利害関係はありません。なお、技研製作所は、社外取締役の澤祥雅氏がパートナー弁護士を務めております弁護士法人大江橋法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、取引の規模、性質に照らして、社外取締役としての業務に影響を与えるような特別な利害関係はないことから、概要の記載を省略しております。また、技研製作所は、社外監査役の油野昭彦氏が現在業務執行者である㈱四国銀行と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、社外監査役としての業務に影響を与えるような特別な利害関係はないことから、概要の記載を省略しております。
社外取締役および社外監査役の独立性判断基準は、会社法の要件を満たすことおよび東京証券取引所の定める有価証券上場規程の要件に該当しない者であること、さらに次の要件のいずれにも該当しない者であることとしており、この要件は技研製作所規程に明示しております。
１． 技研製作所株式の10％以上を保有する株主
２． 技研製作所グループ会社の役員または従業員
３． 技研製作所グループ会社との取引額がグループ連結売上の２％以上となる取引先企業の役員または従業員
４． 技研製作所グループ会社と年間５百万円を超える個人的な取引がある者
５． 前４号に該当する２親等以内の親族がいる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、毎月１回開催の定時取締役会および臨時取締役会に出席し、独立的および中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、社外監査役につきましては、毎月１回開催の監査役会へ出席し、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見表明を行うとともに監査に関する重要事項の協議等を行っております。
上記のとおり、社外取締役３名の経営判断・意思決定への参画、および社外監査役２名による監査をそれぞれ実施しており、経営監視・監督機能体制は整っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
森部 慎之助 |
1951年10月２日生 |
|
(注１) |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 ＣＥＯ |
大平 厚 |
1959年２月３日生 |
|
(注１) (注５) |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グローバル戦略本部担当 |
前田 みか |
1966年８月２日生 |
|
(注１) (注５) |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 新工法開発事業・ 圧入工法推進事業・ 圧入技術研究開発センター 担当 |
森野 有晴 |
1977年６月１日生 |
|
(注１) (注５) |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久松 朋水 |
1953年７月７日生 |
|
(注１) (注３) |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩城 孝章 |
1952年11月30日生 |
|
(注１) (注３) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤 祥雅 |
1987年１月21日生 |
|
(注１) (注３) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
油野 昭彦 |
1977年５月７日生 |
|
(注２) (注４) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松岡 さゆり |
1955年９月17日生 |
|
(注２) |
4 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
浪越 一郎 |
1957年１月２日生 |
|
(注２) (注４) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
54 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、2023年８月期に係る定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役久松朋水、岩城孝章および澤祥雅は、社外取締役であります。
４．常勤監査役油野昭彦および監査役浪越一郎は、社外監査役であります。
５．技研製作所では、「経営に係る意思決定および監督機能」と「業務執行」をより明確に分離するとともに、意思決定の迅速化ならびに業務執行の効率化を図ることを目的に、委任型執行役員制度および雇用型執行役員制度を導入しております。
なお、委任型執行役員および雇用型執行役員はそれぞれ次頁のとおりであります。
委任型執行役員
|
役名 |
氏名 |
業務分担 |
|
ＣＥＯ |
大平 厚 |
－ |
|
専務執行役員 |
前田 みか |
グローバル戦略本部 |
|
専務執行役員 |
森野 有晴 |
新工法開発事業 圧入工法推進事業 圧入技術研究開発センター |
|
常務執行役員 |
藤崎 義久 |
－ |
|
常務執行役員 |
福丸 茂樹 |
－ |
|
常務執行役員 |
山本 卓也 |
製品事業 |
|
常務執行役員 |
田内 剛 |
管理本部 |
|
常務執行役員 |
柳瀬 安伸 |
管理本部 |
|
常務執行役員 |
簑田 美紀 |
圧入機械事業 |
※ＣＥＯ大平厚は代表取締役社長、専務執行役員前田みかおよび森野有晴は取締役を兼務しております。
雇用型執行役員
|
役名 |
氏名 |
業務分担 |
|
執行役員 |
南 直人 |
ＩＲ推進室 |
|
執行役員 |
冨山 明秀 |
新工法開発事業 |
|
執行役員 |
浜町 亮 |
製品事業 |
|
執行役員 |
森 信樹 |
圧入機械事業 |
|
執行役員 |
梶野 浩司 |
圧入工法推進事業 |
|
執行役員 |
松村 弘康 |
グローバル戦略本部 |
|
執行役員 |
森田 昌和 |
グローバル戦略本部 |
|
執行役員 |
岡林 紳介 |
管理本部 |
６．所有株式数は、2024年８月31日現在の株式数であります。
② 社外役員の状況
技研製作所は、提出日現在において社外取締役３名および社外監査役２名を選任しております。
社外取締役および社外監査役の候補者の選定にあたっては、会社法で要求される社外性に加え、社外取締役については各分野における豊富な経験、高い見識を活かして技研製作所の経営判断・意思決定に加わると共に、技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な助言を実施いただけると判断した人物を、社外監査役についても各分野における豊富な経験、高い見識を活かして技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施できると判断した人物をそれぞれ選任しております。
社外取締役久松朋水氏は、企業経営者として国内外における豊富な経験と実績を有しており、グローバルかつ客観的な立場から、技研製作所の成長と企業価値の向上への貢献、業務執行に対する監督等、技研製作所の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であります。
社外取締役岩城孝章氏は、長年行政で培われた高い見識に加え、企業経営者としての経験と実績を有しており、技研製作所の成長と企業価値の向上への貢献、業務執行に対する監督等、技研製作所の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であります。
社外取締役澤祥雅氏は、会社法、コーポレートガバナンス、Ｍ＆Ａ、米国・豪州を中心とした国際法務、再生可能エネルギー等を専門分野とする企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識と経験に基づき、技研製作所の成長と企業価値の向上への貢献、業務執行に対する監督等、技研製作所の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であります。
社外監査役油野昭彦氏は、金融に関する豊かな知識を活かして技研製作所の経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施いただける人物であります。
社外監査役浪越一郎氏は、長年警察官として培われた幅広い見識を活かして技研製作所の経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施いただける人物であります。
社外取締役および社外監査役と技研製作所との間に特別な利害関係はありません。なお、技研製作所は、社外監査役の油野昭彦氏が現在業務執行者である㈱四国銀行と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、社外監査役としての業務に影響を与えるような特別な利害関係はないことから、概要の記載を省略しております。
社外取締役および社外監査役の独立性判断基準は、会社法の要件を満たすことおよび東京証券取引所の定める有価証券上場規程の要件に該当しない者であること、さらに次の要件のいずれにも該当しない者であることとしており、この要件は技研製作所規程に明示しております。
１． 技研製作所株式の10％以上を保有する株主
２． 技研製作所グループ会社の役員または従業員
３． 技研製作所グループ会社との取引額がグループ連結売上の２％以上となる取引先企業の役員または従業員
４． 技研製作所グループ会社と年間５百万円を超える個人的な取引がある者
５． 前４号に該当する２親等以内の親族がいる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、毎月１回開催の定時取締役会および臨時取締役会に出席し、独立的および中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、社外監査役につきましては、毎月１回開催の監査役会へ出席し、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見表明を行うとともに監査に関する重要事項の協議等を行っております。
上記のとおり、社外取締役３名の経営判断・意思決定への参画、および社外監査役２名による監査をそれぞれ実施しており、経営監視・監督機能体制は整っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
森部 慎之助 |
1951年10月２日生 |
|
(注１) |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 ＣＥＯ |
大平 厚 |
1959年２月３日生 |
|
(注１) (注５) |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グローバル戦略本部担当 |
前田 みか |
1966年８月２日生 |
|
(注１) (注５) |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 新工法開発事業・ 圧入工法推進事業担当 |
森野 有晴 |
1977年６月１日生 |
|
(注１) (注５) |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩黒 庄司 |
1952年７月11日生 |
|
(注１) (注３) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久松 朋水 |
1953年７月７日生 |
|
(注１) (注３) |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩城 孝章 |
1952年11月30日生 |
|
(注１) (注３) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
油野 昭彦 |
1977年５月７日生 |
|
(注２) (注４) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松岡 さゆり |
1955年９月17日生 |
|
(注２) |
4 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
浪越 一郎 |
1957年１月２日生 |
|
(注２) (注４) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
42 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2023年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、2023年８月期に係る定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役岩黒庄司、久松朋水および岩城孝章は、社外取締役であります。
４．常勤監査役油野昭彦および監査役浪越一郎は、社外監査役であります。
５．技研製作所では、2023年11月28日より、「経営に係る意思決定および監督機能」と「業務執行」をより明確に分離するとともに、意思決定の迅速化ならびに業務執行の効率化を図ることを目的に従来の雇用型の執行役員制度に加え、新たに委任型執行役員制度を導入しております。
なお、委任型執行役員および雇用型執行役員はそれぞれ次頁のとおりであります。
委任型執行役員
|
役名 |
氏名 |
業務分担 |
|
ＣＥＯ |
大平 厚 |
－ |
|
専務執行役員 |
前田 みか |
グローバル戦略本部 |
|
専務執行役員 |
森野 有晴 |
新工法開発事業 圧入工法推進事業 |
|
常務執行役員 |
藤崎 義久 |
－ |
|
常務執行役員 |
福丸 茂樹 |
－ |
|
常務執行役員 |
松岡 徹 |
圧入機械事業 |
|
常務執行役員 |
山本 卓也 |
製品事業 |
|
常務執行役員 |
田内 剛 |
管理本部 |
|
常務執行役員 |
柳瀬 安伸 |
管理本部 |
※ＣＥＯ大平厚は代表取締役社長、専務執行役員前田みかおよび森野有晴は取締役を兼務しております。
雇用型執行役員
|
役名 |
氏名 |
業務分担 |
|
執行役員 |
南 直人 |
ＩＲ推進室 |
|
執行役員 |
冨山 明秀 |
新工法開発事業 |
|
執行役員 |
浜町 亮 |
製品事業 |
|
執行役員 |
簑田 美紀 |
圧入機械事業 |
|
執行役員 |
梶野 浩司 |
圧入工法推進事業 |
|
執行役員 |
岡林 紳介 |
グローバル戦略本部 |
|
執行役員 |
松村 弘康 |
管理本部 |
６．所有株式数は、2023年８月31日現在の株式数であります。
② 社外役員の状況
技研製作所は、提出日現在において社外取締役３名および社外監査役２名を選任しております。
社外取締役および社外監査役の候補者の選定にあたっては、会社法で要求される社外性に加え、社外取締役については各分野における豊富な経験、高い見識を活かして技研製作所の経営判断・意思決定に加わると共に、技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な助言を実施いただけると判断した人物を、社外監査役についても各分野における豊富な経験、高い見識を活かして技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施できると判断した人物をそれぞれ選任しております。
社外取締役岩黒庄司氏は、国内外における製造業での豊富な経験と実績を有していることから、技研製作所の成長と企業価値の向上への貢献、業務執行に対する監督等、技研製作所の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であります。
社外取締役久松朋水氏は、企業経営者として国内外における豊富な経験と実績を有しており、グローバルかつ客観的な立場から、技研製作所の成長と企業価値の向上への貢献、業務執行に対する監督等、技研製作所の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であります。
社外取締役岩城孝章氏は、長年行政で培われた豊富な経験により高い見識を有しており、技研製作所の成長と企業価値の向上への貢献、業務執行に対する監督等、技研製作所の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であります。
社外監査役油野昭彦氏は、金融に関する豊かな知識を活かして技研製作所の経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施いただける人物であります。
社外監査役浪越一郎氏は、長年警察官として培われた幅広い見識を活かして技研製作所の経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施いただける人物であります。
社外取締役および社外監査役と技研製作所との間に特別な利害関係はありません。なお、技研製作所は、社外取締役の岩黒庄司氏が過去において業務執行者であったコマツキャステックス㈱（現・㈱小松製作所）と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、社外取締役としての業務に影響を与えるような特別な利害関係はないことから、概要の記載を省略しております。また、技研製作所は、社外監査役の油野昭彦氏が現在業務執行者である㈱四国銀行と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、社外監査役としての業務に影響を与えるような特別な利害関係はないことから、概要の記載を省略しております。
社外取締役および社外監査役の独立性判断基準は、会社法の要件を満たすことおよび東京証券取引所の定める有価証券上場規程の要件に該当しない者であること、さらに次の要件のいずれにも該当しない者であることとしており、この要件は技研製作所規程に明示しております。
１． 技研製作所株式の10％以上を保有する株主
２． 技研製作所グループ会社の役員または従業員
３． 技研製作所グループ会社との取引額がグループ連結売上の２％以上となる取引先企業の役員または従業員
４． 技研製作所グループ会社と年間５百万円を超える個人的な取引がある者
５． 前４号に該当する２親等以内の親族がいる者
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、毎月１回開催の定時取締役会および臨時取締役会に出席し、独立的および中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、社外監査役につきましては、毎月１回開催の監査役会へ出席し、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見表明を行うとともに監査に関する重要事項の協議等を行っております。会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、（３）監査の状況に記載のとおりであります。
上記のとおり、社外取締役３名の経営判断・意思決定への参画、および社外監査役２名による監査をそれぞれ実施しており、経営監視・監督機能体制は整っております。
（取締役および監査役の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役および監査役の異動はありません。
（執行役員の状況）
技研製作所では、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任執行役員
|
役職および業務分担 |
氏名 |
就任年月日 |
|
執行役員 製品事業 |
浜町 亮 |
2022年12月１日 |
|
執行役員 海外事業・管理本部（法務知財部） |
能勢 淳志 |
2022年12月１日 |
役職の異動
|
新役職および業務分担 |
旧役職および業務分担 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 管理本部（法務知財部） |
執行役員 海外事業・管理本部（法務知財部） |
能勢 淳志 |
2023年４月１日 |
|
執行役員 海外事業・圧入機械事業 |
執行役員 圧入機械事業 |
川渕 元嗣 |
2023年４月１日 |
（取締役および監査役の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役および監査役の異動はありません。
（執行役員の状況）
技研製作所では、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任執行役員
|
役職および業務分担 |
氏名 |
就任年月日 |
|
執行役員 製品事業 |
浜町 亮 |
2022年12月１日 |
|
執行役員 海外事業・管理本部（法務知財部） |
能勢 淳志 |
2022年12月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性3名 （役員のうち女性の比率18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
北村 精男 |
1940年11月12日生 |
|
(注1) |
839 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
森部 慎之助 |
1951年10月２日生 |
|
(注1) |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
大平 厚 |
1959年２月３日生 |
|
(注1) |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 海外事業 担当 |
前田 みか |
1966年８月２日生 |
|
(注1) |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤崎 義久 |
1970年２月19日生 |
|
(注1) |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福丸 茂樹 |
1970年２月８日生 |
|
(注1) |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 圧入工法推進事業・ 圧入機械事業 担当 |
松岡 徹 |
1973年８月24日生 |
|
(注1) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部 担当 |
森野 有晴 |
1977年６月１日生 |
|
(注1) |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 新工法開発事業・ 製品事業 担当 |
山本 卓也 |
1973年７月４日生 |
|
(注1) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩黒 庄司 |
1952年７月11日生 |
|
(注1) (注3) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久松 朋水 |
1953年７月７日生 |
|
(注1) (注3) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩城 孝章 |
1952年11月30日生 |
|
(注1) (注3) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
弥勒 美彦 |
1957年３月20日生 |
|
(注1) (注3) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡﨑 順子 |
1956年12月18日生 |
|
(注1) (注3) |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
和田 晃知 |
1973年12月８日生 |
|
(注2) (注4) |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
土居 秀喜 |
1950年１月15日生 |
|
(注2) (注4) |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
松岡 さゆり |
1955年９月17日生 |
|
(注2) |
4 |
||||||||||||||||||
|
計 |
886 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役北村精男、森部慎之助、大平厚、前田みか、藤崎義久、福丸茂樹、松岡徹、森野有晴、山本卓也、岩黒庄司、久松朋水、岩城孝章、弥勒美彦および岡﨑順子の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．常勤監査役和田晃知、監査役土居秀喜および松岡さゆりの任期は、2019年８月期に係る定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役岩黒庄司、久松朋水、岩城孝章、弥勒美彦および岡﨑順子は、社外取締役であります。
４．常勤監査役和田晃知および監査役土居秀喜は、社外監査役であります。
５．技研製作所では、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は以下の７名となります。
|
役名 |
氏名 |
業務分担 |
|
執行役員 |
簑田 美紀 |
内部監査室 |
|
執行役員 |
南 直人 |
ＢＸ推進室 |
|
執行役員 |
池田 敏夫 |
新工法開発事業 |
|
執行役員 |
川渕 元嗣 |
圧入機械事業 |
|
執行役員 |
岡林 紳介 |
圧入工法推進事業 |
|
執行役員 |
田内 剛 |
管理本部 |
|
執行役員 |
柳瀬 安伸 |
管理本部 |
６．所有株式数は、2022年８月31日現在の株式数であります。
② 社外役員の状況
技研製作所は、提出日現在において社外取締役５名および社外監査役２名を選任しております。
社外取締役および社外監査役の候補者の選定にあたっては、会社法で要求される社外性に加え、社外取締役については各分野における豊富な経験、高い見識を活かして技研製作所の経営判断・意思決定に加わると共に、技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な助言を実施いただけると判断した人物を、社外監査役についても各分野における豊富な経験、高い見識を活かして技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施できると判断した人物をそれぞれ選任しております。
社外取締役岩黒庄司氏は、国内外における製造業での豊富な経験と実績を有していることから、技研製作所の成長と企業価値の向上への貢献、業務執行に対する監督等、技研製作所の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であります。
社外取締役久松朋水氏は、企業経営者として国内外における豊富な経験と実績を有しており、グローバルかつ客観的な立場から、技研製作所の成長と企業価値の向上への貢献、業務執行に対する監督等、技研製作所の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であります。
社外取締役岩城孝章氏は、長年行政で培われた豊富な経験により高い見識を有しており、技研製作所の成長と企業価値の向上への貢献、業務執行に対する監督等、技研製作所の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であります。
社外取締役弥勒美彦氏は、企業経営者として国内外における豊富な経験と実績を有しており、グローバルかつ客観的な立場から、技研製作所の成長と企業価値の向上への貢献、業務執行に対する監督等、技研製作所の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であります。
社外取締役岡﨑順子氏は、行政での豊富な経験と実績を活かして、客観的な立場からダイバーシティ推進や技研製作所の成長と企業価値向上への貢献、業務執行に対する監督等、技研製作所の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であります。
社外監査役和田晃知氏は、金融に関する豊かな知識を活かして技研製作所の経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施いただける人物であります。
社外監査役土居秀喜氏は、長年警察官として培われた幅広い見識を活かして技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な監査をしていただける人物であります。
社外取締役および社外監査役と技研製作所との間に特別な利害関係はありません。なお、技研製作所は、社外取締役の岩黒庄司氏が過去において業務執行者であったコマツキャステックス㈱（現・㈱小松製作所）と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、社外取締役としての業務に影響を与えるような特別な利害関係はないことから、概要の記載を省略しております。また、技研製作所は、社外監査役の和田晃知氏が現在業務執行者である㈱四国銀行と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、社外監査役としての業務に影響を与えるような特別な利害関係はないことから、概要の記載を省略しております。
社外取締役および社外監査役の独立性判断基準は、会社法の要件を満たすことおよび東京証券取引所有価証券上場規程の要件に該当しない者であること、さらに次の要件のいずれにも該当しない者であることとしており、この要件は技研製作所規程に明示しております。
１． 技研製作所株式の10％以上を保有する株主
２． 技研製作所グループ会社の役員または従業員
３． 技研製作所グループ会社との取引額がグループ連結売上の２％以上となる取引先企業の役員または従業員
４． 技研製作所グループ会社と年間500万円を超える個人的な取引がある者
５． 前４号に該当する２親等以内の親族がいる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、毎月１回開催の定時取締役会および臨時取締役会に出席し、独立的および中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、社外監査役につきましては、毎月１回開催の監査役会へ出席し、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見表明を行うとともに監査に関する重要事項の協議等を行っております。
上記のとおり、社外取締役５名の経営判断・意思決定への参画、および社外監査役２名による監査をそれぞれ実施しており、経営監視・監督機能体制は整っております。
（取締役および監査役の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役および監査役の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職および業務分担 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
西川 昭寛 |
2021年12月31日 |
(2) 役職の異動
|
新役職および業務分担 |
旧役職および業務分担 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
取締役 |
大平 厚 |
2022年３月１日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性2名（役員のうち女性の比率12.5％）
（執行役員の状況）
技研製作所では、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任執行役員
|
役職および業務分担 |
氏名 |
就任年月日 |
|
執行役員 ＢＸ推進室 |
南 直人 |
2021年12月１日 |
|
執行役員 圧入機械事業 |
川渕 元嗣 |
2021年12月１日 |
|
執行役員 管理本部 |
柳瀬 安伸 |
2021年12月１日 |
役職の異動
|
新役職および業務分担 |
旧役職および業務分担 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 圧入工法推進事業 |
執行役員 管理本部 |
岡林 紳介 |
2021年12月１日 |
（取締役および監査役の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役および監査役の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職および業務分担 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
西川 昭寛 |
2021年12月31日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性２名（役員のうち女性の比率12.5％）
（執行役員の状況）
技研製作所では、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任執行役員
|
役職および業務分担 |
氏名 |
就任年月日 |
|
執行役員 ＢＸ推進室 |
南 直人 |
2021年12月１日 |
|
執行役員 圧入機械事業 |
川渕 元嗣 |
2021年12月１日 |
|
執行役員 管理本部 |
柳瀬 安伸 |
2021年12月１日 |
役職の異動
|
新役職および業務分担 |
旧役職および業務分担 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 圧入工法推進事業 |
執行役員 管理本部 |
岡林 紳介 |
2021年12月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率12％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
北村 精男 |
1940年11月12日生 |
|
(注1) |
816 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
森部 慎之助 |
1951年10月２日生 |
|
(注1) |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部担当 |
前田 みか |
1966年８月２日生 |
|
(注1) |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大平 厚 |
1959年２月３日生 |
|
(注1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西川 昭寛 |
1954年８月28日生 |
|
(注1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
アンソニー バートラムス |
1968年10月17日生 |
|
(注1) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新工法開発事業 担当 |
大野 正明 |
1962年６月25日生 |
|
(注1) |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 海外事業 担当 |
藤崎 義久 |
1970年２月19日生 |
|
(注1) |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 海外事業 担当 |
福丸 茂樹 |
1970年２月８日生 |
|
(注1) |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 圧入工法推進事業・ 圧入機械事業 担当 |
松岡 徹 |
1973年８月24日生 |
|
(注1) |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 製品事業 担当 |
森野 有晴 |
1977年６月１日生 |
|
(注1) |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩黒 庄司 |
1952年７月11日生 |
|
(注1) (注3) |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
久松 朋水 |
1953年７月７日生 |
|
(注1) (注3) |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩城 孝章 |
1952年11月30日生 |
|
(注1) (注3) |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
和田 晃知 |
1973年12月８日生 |
|
(注2) (注4) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 |
土居 秀喜 |
1950年１月15日生 |
|
(注2) (注4) |
0 |
||||||||||
|
監査役 |
松岡 さゆり |
1955年９月17日生 |
|
(注2) |
4 |
||||||||||
|
計 |
867 |
||||||||||||||
（注）１．取締役北村精男、森部慎之助、前田みか、大平厚、西川昭寛、アンソニーバートラムス、大野正明、藤崎義久、福丸茂樹、松岡徹、森野有晴、岩黒庄司、久松朋水および岩城孝章の任期は、2020年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．常勤監査役和田晃知、監査役土居秀喜および松岡さゆりの任期は、2019年８月期に係る定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役岩黒庄司、久松朋水および岩城孝章は、社外取締役であります。
４．常勤監査役和田晃知および監査役土居秀喜は、社外監査役であります。
５．技研製作所では、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は以下の５名となります。
|
役名 |
氏名 |
業務分担 |
|
執行役員 |
池田 敏夫 |
社長室 |
|
執行役員 |
山本 卓也 |
製品事業 |
|
執行役員 |
田内 剛 |
管理本部 |
|
執行役員 |
岡林 紳介 |
管理本部 |
|
執行役員 |
簑田 美紀 |
内部監査室 |
６．所有株式数は、2021年８月31日現在の株式数であります。
② 社外役員の状況
技研製作所は、提出日現在において社外取締役３名および社外監査役２名を選任しております。
社外取締役および社外監査役の候補者の選定にあたっては、会社法で要求される社外性に加え、社外取締役については各分野における豊富な経験、高い見識を活かして技研製作所の経営判断・意思決定に加わると共に、技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な助言を実施いただけると判断した人物を、社外監査役についても各分野における豊富な経験、高い見識を活かして技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施できると判断した人物をそれぞれ選任しております。
社外取締役岩黒庄司氏は、国内外における製造業での豊富な経験と実績を有していることから、技研製作所の社外取締役に適任の人物であります。
社外取締役久松朋水氏は、企業経営者として国内外における豊富な経験と実績を有しており、グローバルかつ客観的な立場から、技研製作所の成長と企業価値の向上への貢献に期待できることから、技研製作所の社外取締役に適任の人物であります。
社外取締役岩城孝章氏は、長年行政で培われた豊富な経験により高い見識を有しており、技研製作所の成長と企業価値の向上への貢献、業務執行に対する監督等の役割を期待できることから、技研製作所の社外取締役に適任の人物であります。
社外監査役和田晃知氏は、金融に関する豊かな知識を活かして技研製作所の経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施いただける人物であります。
社外監査役土居秀喜氏は、長年警察官として培われた幅広い見識を活かして技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な監査をしていただける人物であります。
社外取締役および社外監査役と技研製作所との間に特別な利害関係はありません。なお、技研製作所は、社外取締役の岩黒庄司氏が過去において業務執行者であったコマツキャステックス㈱（現・㈱小松製作所）と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、社外取締役としての業務に影響を与えるような特別な利害関係はないことから、概要の記載を省略しております。また、技研製作所は、社外監査役の和田晃知氏が現在業務執行者である㈱四国銀行と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、社外監査役としての業務に影響を与えるような特別な利害関係はないことから、概要の記載を省略しております。
社外取締役および社外監査役の独立性判断基準は、会社法の要件を満たすことおよび東京証券取引所有価証券上場規程の要件に該当しない者であること、さらに次の要件のいずれにも該当しない者であることとしており、この要件は技研製作所規程に明示しております。
１． 技研製作所株式の10％以上を保有する株主
２． 技研製作所グループ会社の役員または従業員
３． 技研製作所グループ会社との取引額がグループ連結売上の２％以上となる取引先企業の役員または従業員
４． 技研製作所グループ会社と年間500万円を超える個人的な取引がある者
５． 前４号に該当する２親等以内の親族がいる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、毎月１回開催の定時取締役会および臨時取締役会に出席し、独立的および中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、社外監査役につきましては、毎月１回開催の監査役会へ出席し、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見表明を行うとともに監査に関する重要事項の協議等を行っております。
上記のとおり、社外取締役３名の経営判断・意思決定への参画、および社外監査役２名による監査をそれぞれ実施しており、経営監視・監督機能体制は整っております。
（取締役および監査役の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役および監査役の異動はありません。
（執行役員の状況）
技研製作所では、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任執行役員
|
役職および業務分担 |
氏名 |
就任年月日 |
|
執行役員 海外事業 |
福丸 茂樹 |
2020年12月１日 |
|
執行役員 管理本部 |
田内 剛 |
2020年12月１日 |
|
執行役員 管理本部 |
岡林 紳介 |
2020年12月１日 |
|
執行役員 内部監査室 |
簑田 美紀 |
2020年12月１日 |
役職の異動
|
新役職および業務分担 |
旧役職および業務分担 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 海外事業 |
執行役員 圧入工法推進事業 |
木村 育正 |
2020年12月１日 |
（取締役および監査役の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役および監査役の異動はありません。
（執行役員の状況）
技研製作所では、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任執行役員
|
役職および業務分担 |
氏名 |
就任年月日 |
|
執行役員 海外事業 |
福丸 茂樹 |
2020年12月１日 |
|
執行役員 管理本部 |
田内 剛 |
2020年12月１日 |
|
執行役員 管理本部 |
岡林 紳介 |
2020年12月１日 |
|
執行役員 内部監査室 |
簑田 美紀 |
2020年12月１日 |
役職の異動
|
新役職および業務分担 |
旧役職および業務分担 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 海外事業 |
執行役員 圧入工法推進事業 |
木村 育正 |
2020年12月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
北村 精男 |
1940年11月12日生 |
|
(注1) |
816 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
森部 慎之助 |
1951年10月２日生 |
|
(注1) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 海外事業 担当 |
アンソニー バートラムス |
1968年10月17日生 |
|
(注1) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部・ エコデザイン事業 担当 |
前田 みか |
1966年８月２日生 |
|
(注1) |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大平 厚 |
1959年２月３日生 |
|
(注1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新工法開発事業 担当 |
大野 正明 |
1962年６月25日生 |
|
(注1) |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 海外事業 担当 |
藤崎 義久 |
1970年２月19日生 |
|
(注1) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西川 昭寛 |
1954年８月28日生 |
|
(注1) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩黒 庄司 |
1952年７月11日生 |
|
(注1) (注3) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久松 朋水 |
1953年７月７日生 |
|
(注1) (注3) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
和田 晃知 |
1973年12月８日生 |
|
(注2) (注4) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
土居 秀喜 |
1950年１月15日生 |
|
(注2) (注4) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松岡 さゆり |
1955年９月17日生 |
|
(注2) |
4 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
858 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役北村精男、森部慎之助、アンソニーバートラムス、前田みか、大平厚、大野正明、藤崎義久、西川昭寛、岩黒庄司および久松朋水の任期は、2020年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．常勤監査役和田晃知、監査役土居秀喜および松岡さゆりの任期は、2019年８月期に係る定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役岩黒庄司および久松朋水は、社外取締役であります。
４．常勤監査役和田晃知および監査役土居秀喜は、社外監査役であります。
５．技研製作所では、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は以下の５名となります。
|
役名 |
氏名 |
業務分担 |
|
執行役員 |
池田 敏夫 |
社長室 |
|
執行役員 |
山本 卓也 |
製品事業 |
|
執行役員 |
森野 有晴 |
製品事業 |
|
執行役員 |
木村 育正 |
圧入工法推進事業 |
|
執行役員 |
松岡 徹 |
圧入工法推進事業 |
６．所有株式数は、2020年８月31日現在の株式数であります。
② 社外役員の状況
技研製作所は、提出日現在において社外取締役２名および社外監査役２名を選任しております。
社外取締役および社外監査役の候補者の選定にあたっては、会社法で要求される社外性に加え、社外取締役については各分野における豊富な経験、高い見識を活かして技研製作所の経営判断・意思決定に加わると共に、技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な助言を実施いただけると判断した人物を、社外監査役についても各分野における豊富な経験、高い見識を活かして技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施できると判断した人物をそれぞれ選任しております。
社外取締役岩黒庄司氏は、国内外における製造業での豊富な経験と実績を有していることから、技研製作所の社外取締役に適任の人物であります。
社外取締役久松朋水氏は、企業経営者として国内外における豊富な経験と実績を有しており、グローバルかつ客観的な立場から、技研製作所の成長と企業価値の向上への貢献に期待できることから、技研製作所の社外取締役に適任の人物であります。
社外監査役和田晃知氏は、金融に関する豊かな知識を活かして技研製作所の経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施いただける人物であります。
社外監査役土居秀喜氏は、長年警察官として培われた幅広い見識を活かして技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な監査をしていただける人物であります。
社外取締役および社外監査役と技研製作所との間に特別な利害関係はありません。なお、技研製作所は、社外取締役の岩黒庄司氏が過去において業務執行者であったコマツキャステックス㈱（現・㈱小松製作所）と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、社外取締役としての業務に影響を与えるような特別な利害関係はないことから、概要の記載を省略しております。また、技研製作所は、社外監査役の和田晃知氏が現在業務執行者である㈱四国銀行と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、社外監査役としての業務に影響を与えるような特別な利害関係はないことから、概要の記載を省略しております。
社外取締役および社外監査役の独立性判断基準は、会社法の要件を満たすことおよび東京証券取引所有価証券上場規程の要件に該当しない者であること、さらに次の要件のいずれにも該当しない者であることとしており、この要件は技研製作所規程に明示しております。
１． 技研製作所株式の10％以上を保有する株主
２． 技研製作所グループ会社の役員または従業員
３． 技研製作所グループとの取引額がグループ連結売上の２％以上となる取引企業の役員または従業員
４． 技研製作所グループと年間500万円を超える個人的な取引がある者
５． 前４号に該当する２親等以内の親族がいる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、毎月１回開催の定時取締役会および臨時取締役会に出席し、独立的および中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、社外監査役につきましては、毎月１回開催の監査役会へ出席し、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見表明を行うとともに監査に関する重要事項の協議等を行っております。
上記のとおり、社外取締役２名の経営判断・意思決定への参画、および社外監査役２名による監査をそれぞれ実施しており、経営監視・監督機能体制は整っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
北村 精男 |
1940年11月12日生 |
|
(注1) |
816 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 圧入工法推進事業 担当 |
森部 慎之助 |
1951年10月２日生 |
|
(注1) |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 海外事業 担当 |
アンソニー バートラムス |
1968年10月17日生 |
|
(注1) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部（経営戦略部）・ エコデザイン事業 担当 |
前田 みか |
1966年８月２日生 |
|
(注1) |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大平 厚 |
1959年２月３日生 |
|
(注1) |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 知財管理 担当 |
田内 宏明 |
1956年12月18日生 |
|
(注1) |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 東京プロジェクト 担当 |
水戸部 正智 |
1964年10月１日生 |
|
(注1) |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新工法開発事業 担当 |
大野 正明 |
1962年６月25日生 |
|
(注2) |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部（総務部、東京総務部、経理部、管理部） 担当 |
藤崎 義久 |
1970年２月19日生 |
|
(注2) |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
吉良 正人 |
1943年９月９日生 |
|
(注1) （注5） |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
岩黒 庄司 |
1952年７月11日生 |
|
(注1) (注5) |
0 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
和田 晃知 |
1973年12月８日生 |
|
(注4) (注6) |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
森 國雄 |
1952年11月５日生 |
|
(注3) (注6) |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
土居 秀喜 |
1950年１月15日生 |
|
(注4) (注6) |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
松岡 さゆり |
1955年９月17日生 |
|
(注4) |
4 |
||||||||||||||||
|
計 |
890 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役北村精男、森部慎之助、アンソニーバートラムス、前田みか、大平厚、田内宏明、水戸部正智、吉良正人および岩黒庄司の任期は、2018年８月期に係る定時株主総会終結の時から2020年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役大野正明および藤崎義久の任期は、2019年８月期に係る定時株主総会終結の時から2020年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役森國雄の任期は、2016年８月期に係る定時株主総会終結の時から2020年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役和田晃知、松岡さゆりおよび土居秀喜の任期は、2019年８月期に係る定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役吉良正人および岩黒庄司は、社外取締役であります。
６．常勤監査役和田晃知、監査役森國雄および土居秀喜は、社外監査役であります。
７．技研製作所では、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は以下の６名となります。
|
役名 |
氏名 |
業務分担 |
|
執行役員 |
池田 敏夫 |
社長室 |
|
執行役員 |
山本 卓也 |
製品事業 |
|
執行役員 |
森野 有晴 |
製品事業 |
|
執行役員 |
木村 育正 |
圧入工法推進事業 |
|
執行役員 |
松岡 徹 |
圧入工法推進事業 |
|
執行役員 |
八重樫 永規 |
ＩＰＡ推進事業 |
８．所有株式数は、2019年８月31日現在の株式数であります。
② 社外役員の状況
技研製作所は、提出日現在において社外取締役２名および社外監査役３名を選任しております。
社外取締役および社外監査役の候補者の選定にあたっては、会社法で要求される社外性に加え、社外取締役については各分野における豊富な経験、高い見識を活かして技研製作所の経営判断・意思決定に加わると共に、技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な助言を実施いただけると判断した人物を、社外監査役についても各分野における豊富な経験、高い見識を活かして技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施できると判断した人物をそれぞれ選任しております。
社外取締役吉良正人氏は長年行政で培われた豊富な経験と高い見識に加えて、学校法人の経営にも携わっており、技研製作所の社外取締役に適任の人物であります。
社外取締役岩黒庄司氏は国内外における製造業での豊富な経験と実績を有していることから、技研製作所の社外取締役に適任の人物であります。
社外監査役和田晃知氏は、金融に関する豊かな知識を活かして技研製作所の経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施いただける人物であります。
社外監査役森國雄氏は金融に関する豊かな知識と、監査業務に携わった経験を活かして技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施していただける人物であります。
社外監査役土居秀喜氏は、長年警察官として培われた幅広い見識を活かして技研製作所経営、業務に対し客観的見地から適切な監査をしていただける人物であります。
社外取締役および社外監査役と技研製作所との間に特別な利害関係はありません。なお、技研製作所は、社外取締役の岩黒庄司氏が過去において業務執行者であったコマツキャステックス㈱（現・㈱小松製作所）と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、社外取締役としての業務に影響を与えるような特別な利害関係はないことから、概要の記載を省略しております。また、技研製作所は、社外監査役の和田晃知氏が現在業務執行者であり、かつ社外監査役の森國雄氏が過去において業務執行者であった㈱四国銀行と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、社外監査役としての業務に影響を与えるような特別な利害関係はないことから、概要の記載を省略しております。
社外取締役および社外監査役の独立性判断基準は、会社法の要件を満たすことおよび東京証券取引所有価証券上場規程の要件に該当しない者であること、さらに次の要件のいずれにも該当しない者であることとしており、この要件は技研製作所規程に明示しております。
１． 技研製作所株式の10％以上を保有する株主
２． 技研製作所グループ会社の役員または従業員
３． 技研製作所グループとの取引額がグループ連結売上の２％以上となる取引企業の役員または従業員
４． 技研製作所グループと年間500万円を超える個人的な取引がある者
５． 前４号に該当する２親等以内の親族がいる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、毎月１回開催の定時取締役会および臨時取締役会に出席し、独立的および中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、社外監査役につきましては、毎月１回開催の監査役会へ出席し、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見表明を行うとともに監査に関する重要事項の協議等を行っております。
上記のとおり、社外取締役２名の経営判断・意思決定への参画、および社外監査役３名による監査をそれぞれ実施しており、経営監視・監督機能体制は整っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名および職名 |
旧役名および職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 海外事業・ＯＤＡ事業担当 |
専務取締役 海外事業担当 |
アンソニー バートラムス |
2019年２月１日 |
|
常務取締役 管理本部・エコデザイン事業担当 |
常務取締役 管理本部担当 |
前田 みか |
2019年２月１日 |
|
取締役 東京プロジェクト担当 |
取締役 |
水戸部 正智 |
2019年２月１日 |
|
専務取締役 海外事業担当 |
専務取締役 海外事業・ＯＤＡ事業担当 |
アンソニー バートラムス |
2019年３月１日 |
（執行役員の状況）
技研製作所は、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職および業務分担 |
旧役職および業務分担 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 製品事業 |
執行役員 エコデザイン事業 |
森野 有晴 |
2019年２月１日 |
|
執行役員 ＩＰＡ推進事業 |
執行役員 ＯＤＡ事業 |
八重樫 永規 |
2019年３月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名および職名 |
旧役名および職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 海外事業・ＯＤＡ事業担当 |
専務取締役 海外事業担当 |
アンソニー バートラムス |
2019年２月１日 |
|
常務取締役 管理本部・エコデザイン事業担当 |
常務取締役 管理本部担当 |
前田 みか |
2019年２月１日 |
|
取締役 東京プロジェクト担当 |
取締役 |
水戸部 正智 |
2019年２月１日 |
（執行役員の状況）
技研製作所は、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職および業務分担 |
旧役職および業務分担 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 製品事業 |
執行役員 エコデザイン事業 |
森野 有晴 |
2019年２月１日 |
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
北村 精男 |
昭和15年11月12日生 |
|
(注1) |
816 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
圧入工法推進事業 担当 |
森部 慎之助 |
昭和26年10月２日生 |
|
(注1) |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
海外事業 担当 |
アンソニー バートラムス |
昭和43年10月17日生 |
|
(注1) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部 担当 |
前田 みか |
昭和41年８月２日生 |
|
(注1) |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大平 厚 |
昭和34年２月３日生 |
|
(注1) |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
知財管理 担当 |
田内 宏明 |
昭和31年12月18日生 |
|
(注1) |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
水戸部 正智 |
昭和39年10月１日生 |
|
(注1) |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉良 正人 |
昭和18年９月９日生 |
|
(注1) （注5） |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岩黒 庄司 |
昭和27年７月11日生 |
|
(注1) (注5) |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
森 國雄 |
昭和27年11月５日生 |
|
(注2) (注6) |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
宮﨑 利博 |
昭和24年６月４日生 |
|
(注3) (注6) |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
土居 秀喜 |
昭和25年１月15日生 |
|
(注4) (注6) |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
869 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役北村精男、森部慎之助、アンソニーバートラムス、前田みか、大平厚、田内宏明、水戸部正智、吉良正人および岩黒庄司の任期は、平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役森國雄の任期は、平成28年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役宮﨑利博の任期は、平成27年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役土居秀喜の任期は、平成28年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役吉良正人および岩黒庄司は、社外取締役であります。
６．常勤監査役森國雄、監査役宮﨑利博および土居秀喜は、社外監査役であります。
７．技研製作所では、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は以下の７名となります。
|
役職 |
氏名 |
業務分担 |
|
執行役員 |
藤崎 義久 |
グループ財務部門統括 |
|
執行役員 |
八重樫 永規 |
ＯＤＡ事業 |
|
執行役員 |
大野 正明 |
新工法開発事業 |
|
執行役員 |
木村 育正 |
圧入工法推進事業 |
|
執行役員 |
山本 卓也 |
製品事業 |
|
執行役員 |
森野 有晴 |
エコデザイン事業 |
|
執行役員 |
池田 敏夫 |
社長室 |
８．所有株式数は、平成30年８月31日現在の株式数であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名および職名 |
旧役名および職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
常務取締役 |
前田 みか |
平成30年５月１日 |
|
取締役 |
取締役 |
水戸部 正智 |
平成30年５月１日 |
（執行役員の状況）
技研製作所は、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任執行役員
|
役職および業務分担 |
氏名 |
就任年月日 |
|
執行役員 |
池田 敏夫 |
平成30年５月１日 |
（２）役職の異動
|
新役職および業務分担 |
旧役職および業務分担 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
執行役員 |
八重樫 永規 |
平成30年２月１日 |
|
執行役員 |
執行役員 |
藤崎 義久 |
平成30年５月１日 |
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
北村 精男 |
昭和15年11月12日生 |
|
(注1) |
791 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
圧入工法推進事業 担当 |
森部 慎之助 |
昭和26年10月２日生 |
|
(注1) |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
海外事業 担当 |
アンソニー バートラムス |
昭和43年10月17日生 |
|
(注2) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製品事業 エコデザイン事業 担当 |
前田 みか |
昭和41年８月２日生 |
|
(注1) |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大平 厚 |
昭和34年２月３日生 |
|
(注1) |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
知財管理 担当 |
田内 宏明 |
昭和31年12月18日生 |
|
(注1) |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部 担当 |
水戸部 正智 |
昭和39年10月１日生 |
|
(注1) |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉良 正人 |
昭和18年９月９日生 |
|
(注1) （注6） |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岩黒 庄司 |
昭和27年７月11日生 |
|
(注2) (注6) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
森 國雄 |
昭和27年11月５日生 |
|
(注3) (注7) |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
宮﨑 利博 |
昭和24年６月４日生 |
|
(注4) (注7) |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
土居 秀喜 |
昭和25年１月15日生 |
|
(注5) (注7) |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
852 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役北村精男、森部慎之助、前田みか、大平厚、田内宏明、水戸部正智および吉良正人の任期は、平成28年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．アンソニー バートラムスおよび岩黒庄司の任期は、平成29年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役森國雄の任期は、平成28年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役宮﨑利博の任期は、平成27年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役土居秀喜の任期は、平成28年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役吉良正人および岩黒庄司は、社外取締役であります。
７．常勤監査役森國雄、監査役宮﨑利博および土居秀喜は、社外監査役であります。
８．技研製作所では、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は以下の６名となります。
|
役職 |
氏名 |
業務分担 |
|
執行役員管理本部長 |
藤崎 義久 |
管理本部 |
|
執行役員 |
八重樫 永規 |
海外事業 |
|
執行役員 |
大野 正明 |
新工法開発事業 |
|
執行役員 |
木村 育正 |
圧入工法推進事業 |
|
執行役員 |
山本 卓也 |
製品事業 開発部、プロダクトサポート部担当 |
|
執行役員 |
森野 有晴 |
製品事業 製造部、生産管理部担当 |
９．所有株式数は、平成29年８月31日現在の株式数であります。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
北村 精男 |
昭和15年11月12日生 |
|
(注1) |
2,391 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
|
森部 慎之助 |
昭和26年10月２日生 |
|
(注1) |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大平 厚 |
昭和34年２月３日生 |
|
(注1) |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
知財管理 担当 |
田内 宏明 |
昭和31年12月18日生 |
|
(注1) |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
製品事業 担当 |
前田 みか |
昭和41年８月２日生 |
|
(注1) |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部 担当 |
水戸部 正智 |
昭和39年10月１日生 |
|
(注1) |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉良 正人 |
昭和18年９月９日生 |
|
(注1) （注5） |
1 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
森 國雄 |
昭和27年11月５日生 |
|
(注2) (注6) |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
宮﨑 利博 |
昭和24年６月４日生 |
|
(注3) (注6) |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
土居 秀喜 |
昭和25年１月15日生 |
|
(注4) (注6) |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
2,420 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役北村精男、森部慎之助、大平厚、田内宏明、前田みか、水戸部正智および吉良正人の任期は、平成28年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役森國雄の任期は、平成28年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役宮﨑利博の任期は、平成27年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年８月期に係る定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任しました松村勝喜の後任の監査役土居秀喜の任期は、技研製作所定款の規定により、平成31年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役吉良正人は、社外取締役であります。
６．常勤監査役森國雄、監査役宮﨑利博および土居秀喜は、社外監査役であります。
７．技研製作所では、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化のため、また、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、平成28年12月1日付の人事異動で、執行役員は以下の３名となる予定であります。
|
役職 |
氏名 |
業務分担 |
|
執行役員 |
安岡 博之 |
圧入工法推進事業 |
|
執行役員 |
森田 昌和 |
国際事業 |
|
執行役員 管理本部長 |
藤崎 義久 |
管理本部 |
８．所有株式数は、平成28年８月31日現在の株式数であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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