日本エアーテック(6291)の株価チャート 日本エアーテック(6291)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 管理本部長 兼 サプライ事業本部長 |
取締役 管理本部長 |
渡辺 直樹 |
2025年４月１日 |
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
平沢 真也 |
1972年３月29日生 |
|
(注)３ |
106 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
渡辺 直樹 |
1961年４月９日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画本部長 |
高木 顕二 |
1975年２月15日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産統括本部長 兼草加工場長 兼越谷工場長 |
東海林 泰三 |
1972年10月24日生 |
1996年４月 日本エアーテック入社 2011年７月 日本エアーテック設計第１部長 2020年１月 日本エアーテック第１設計副本部長 2021年１月 日本エアーテック第１設計本部長 2022年１月 日本エアーテック生産統括副本部長 2022年３月 日本エアーテック取締役（現任） 兼生産統括本部長（現任） 兼草加工場長（現任） 2025年１月 日本エアーテック越谷工場長（現任） |
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 設計本部長 |
北野 雅之 |
1971年５月６日生 |
1996年４月 日本エアーテック入社 2009年１月 日本エアーテック設計第２部長 2020年１月 日本エアーテック第２設計本部長 兼研究開発部長 2023年４月 日本エアーテック設計統括本部長 2024年１月 日本エアーテック設計本部長（現任） 2025年３月 日本エアーテック取締役（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 (注)１ |
前川 統一郎 |
1956年11月23日生 |
1981年４月 国際航業㈱入社 2007年10月 同社代表取締役社長 2008年３月 国際環境ソリューションズ㈱ 代表取締役社長 2009年６月 宮崎ソーラーウェイ㈱ 代表取締役社長 2009年７月 GEOSOL Beteiligungsgesellschaft mbH 取締役 2015年４月 国際航業㈱ 上級顧問（現任） 2020年５月 環境経営学会 副会長（現任） 2022年３月 日本エアーテック監査等委員である取締役 2023年３月 日本エアーテック社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） (注)２ |
関根 賢二 |
1960年１月８日生 |
1983年４月 日本エアーテック入社 1998年１月 日本エアーテック群馬工場長 1999年１月 日本エアーテック群馬副工場長 2001年１月 日本エアーテック群馬工場長 2015年１月 日本エアーテック生産統括副本部長 兼群馬工場長 2017年３月 日本エアーテック取締役 2018年６月 日本エアーテック生産統括本部長 兼草加工場長 兼群馬工場長 2019年１月 日本エアーテック生産統括本部長 2022年３月 日本エアーテック生産統括本部副本部長 2023年３月 日本エアーテック監査等委員である取締役 （現任） |
(注)４ |
14 |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） (注)１，２ |
山﨑 淳司 |
1958年３月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） (注)１，２ |
髙橋 貢子 |
1967年３月29日 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人入所 （現有限責任監査法人トーマツ） 1998年３月 髙橋貢子公認会計士事務所開設 2001年11月 髙橋貢子公認会計士税理士事務所開設（現任） 2009年２月 ㈱吉田経営 監査役 2023年３月 日本エアーテック監査等委員である取締役 （現任） 2024年６月 ㈱クレオ 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
||||||||||
|
計 |
158 |
||||||||||||||
（注）１．前川統一郎、山﨑淳司、髙橋貢子の３氏は、社外取締役であります。
２．日本エアーテックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役関根賢二、監査等委員である社外取締役山﨑淳司、髙橋貢子の合計３名で構成されています。
３．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
日本エアーテックの社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名、監査等委員である社外取締役２名の合計３名であります。
社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員基準等を参考にしております。
日本エアーテックと日本エアーテックの社外取締役の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係において、特筆すべき関係等はありません。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）前川統一郎氏は会社経営者を歴任し、環境分析及び国際的な企業経営の分野における経験を通じて培った事業や経営に関する広範な見識を有しています。また、学会・団体活動を通じたサステナブル社会に関する専門性も兼ね備えています。その経験と幅広い見識をもって独立した立場から、日本エアーテック発展のための助言及び提言を行っていただけるものと判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役山﨑淳司氏は、会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、大学教授として長い経験と幅広く、かつ専門的な知識を有し、それらを活かして適切な監査を行っていただけると判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役髙橋貢子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）にて監査を務め、企業会計及び内部統制等に豊富な経験と専門知識を有するとともに、公認会計士及び税理士資格を保有し事務所経営にも従事しております。それらをもとに、独立した立場から意見や提言をいただくことにより、取締役会の監督機能の強化が期待されると判断し選任しております。
なお、上記の社外取締役３名は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしているため、独立役員に指定し、同所へその旨、届け出ております。
日本エアーテックは、経営の意思決定及び取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役８名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本エアーテックは、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である常勤取締役１名、監査等委員である社外取締役２名の３名で構成されております。監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行に関する業務監査及び会計監査人の独立性監視等の監査を実施し、その監査状況を社長及び内部監査室の責任者へ報告しております。会計監査人とは、定例の連絡会を開催し、業務執行及び決算内容等の情報交換を行っております。また、コーポレート・ガバナンス責任者との情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
平沢 真也 |
1972年３月29日生 |
|
(注)３ |
103,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
渡辺 直樹 |
1961年４月９日生 |
|
(注)３ |
24,410 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画本部長 |
高木 顕二 |
1975年２月15日生 |
|
(注)３ |
3,242 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産統括本部長 兼草加工場長 |
東海林 泰三 |
1972年10月24日生 |
1996年４月 日本エアーテック入社 2011年７月 日本エアーテック設計第１部長 2020年１月 日本エアーテック第１設計副本部長 2021年１月 日本エアーテック第１設計本部長 2022年１月 日本エアーテック生産統括副本部長 2022年３月 日本エアーテック取締役（現任） 兼生産統括本部長（現任） 兼草加工場長（現任） |
(注)３ |
3,597 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
前川 統一郎 |
1956年11月23日生 |
1981年４月 国際航業㈱入社 2007年10月 同社代表取締役社長 2008年３月 国際環境ソリューションズ㈱ 代表取締役社長 2009年６月 宮崎ソーラーウェイ㈱ 代表取締役社長 2009年７月 GEOSOL Beteiligungsgesellschaft mbH 取締役 2015年４月 国際航業㈱ 上級顧問（現任） 2020年５月 環境経営学会 副会長（現任） 2022年３月 日本エアーテック監査等委員である取締役 2023年３月 日本エアーテック社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） (注)２ |
関根 賢二 |
1960年１月８日生 |
1983年４月 日本エアーテック入社 1998年１月 日本エアーテック群馬工場長 1999年１月 日本エアーテック群馬副工場長 2001年１月 日本エアーテック群馬工場長 2015年１月 日本エアーテック生産統括副本部長 兼群馬工場長 2017年３月 日本エアーテック取締役 2018年６月 日本エアーテック生産統括本部長 兼草加工場長 兼群馬工場長 2019年１月 日本エアーテック生産統括本部長 2022年３月 日本エアーテック生産統括本部副本部長 2023年３月 日本エアーテック監査等委員である取締役 （現任） |
(注)４ |
14,379 |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） (注)１，２ |
山﨑 淳司 |
1958年３月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） (注)１，２ |
髙橋 貢子 |
1967年３月29日 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人入所 （現有限責任監査法人トーマツ） 1998年３月 髙橋貢子公認会計士事務所開設 2001年11月 髙橋貢子公認会計士税理士事務所開設（現任） 2009年２月 ㈱吉田経営 監査役 2023年３月 日本エアーテック監査等委員である取締役 （現任） |
(注)４ |
－ |
||||||||||
|
計 |
149,028 |
||||||||||||||
（注）１．前川統一郎、山﨑淳司、髙橋貢子の３氏は、社外取締役であります。
２．日本エアーテックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役関根賢二、監査等委員である社外取締役山﨑淳司、髙橋貢子の合計３名で構成されています。
３．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
日本エアーテックの社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名、監査等委員である社外取締役２名の合計３名であります。
社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員基準等を参考にしております。
日本エアーテックと日本エアーテックの社外取締役の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係において、特筆すべき関係等はありません。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）前川統一郎氏は会社経営者を歴任し、環境分析及び国際的な企業経営の分野における経験を通じて培った事業や経営に関する広範な見識を有しています。また、学会・団体活動を通じたサステナブル社会に関する専門性も兼ね備えています。その経験と幅広い見識をもって独立した立場から、日本エアーテック発展のための助言及び提言を行っていただけるものと判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役山﨑淳司氏は、会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、大学教授として長い経験と幅広く、かつ専門的な知識を有し、それらを活かして適切な監査を行っていただけると判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役髙橋貢子氏は、会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）にて監査を務め、企業会計及び内部統制等に豊富な経験と専門知識を有するとともに、公認会計士及び税理士資格を保有し事務所経営にも従事しております。それらをもとに、独立した立場から意見や提言をいただくことにより、取締役会の監督機能の強化が期待されると判断し選任しております。
なお、上記の社外取締役３名は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしているため、独立役員に指定し、同所へその旨、届け出ております。
日本エアーテックは、経営の意思決定及び取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役８名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本エアーテックは、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である常勤取締役１名、監査等委員である社外取締役２名の３名で構成されております。監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行に関する業務監査及び会計監査人の独立性監視等の監査を実施し、その監査状況を社長及び内部監査室の責任者へ報告しております。会計監査人とは、定例の連絡会を開催し、業務執行及び決算内容等の情報交換を行っております。また、コーポレート・ガバナンス責任者との情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
平沢 真也 |
1972年３月29日生 |
|
(注)３ |
102 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼海外事業担当 |
渡辺 直樹 |
1961年４月９日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部長 |
高木 顕二 |
1975年２月15日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産統括本部長 兼草加工場長 |
東海林 泰三 |
1972年10月24日生 |
1996年４月 日本エアーテック入社 2011年７月 日本エアーテック設計第１部長 2020年１月 日本エアーテック第１設計副本部長 2021年１月 日本エアーテック第１設計本部長 2022年１月 日本エアーテック生産統括副本部長 2022年３月 日本エアーテック取締役（現任） 兼生産統括本部長（現任） 兼草加工場長（現任） |
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
前川 統一郎 |
1956年11月23日生 |
1981年４月 国際航業㈱入社 2007年10月 同社代表取締役社長 2008年３月 国際環境ソリューションズ㈱ 代表取締役社長 2009年６月 宮崎ソーラーウェイ㈱ 代表取締役社長 2009年７月 GEOSOL Beteiligungsgesellschaft mbH 取締役 2015年４月 国際航業㈱ 上級顧問（現任） 2020年５月 環境経営学会 副会長（現任） 2022年３月 日本エアーテック監査等委員である取締役 2023年３月 日本エアーテック社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） (注)２ |
関根 賢二 |
1960年１月８日生 |
1983年４月 日本エアーテック入社 1998年１月 日本エアーテック群馬工場長 1999年１月 日本エアーテック群馬副工場長 2001年１月 日本エアーテック群馬工場長 2015年１月 日本エアーテック生産統括副本部長 兼群馬工場長 2017年３月 日本エアーテック取締役 2018年６月 日本エアーテック生産統括本部長 兼草加工場長 兼群馬工場長 2019年１月 日本エアーテック生産統括本部長 2022年３月 日本エアーテック生産統括本部副本部長 2023年３月 日本エアーテック監査等委員である取締役 （現任） |
(注)３ |
12 |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） (注)１，２ |
山﨑 淳司 |
1958年３月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） (注)１，２ |
髙橋 貢子 |
1967年３月29日 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人入所 （現有限責任監査法人トーマツ） 1998年３月 髙橋貢子公認会計士事務所開設 （現任） 2001年11月 髙橋貢子税理士事務所開設 （現任） 2009年２月 ㈱吉田経営 監査役 2023年３月 日本エアーテック監査等委員である取締役 （現任） |
(注)３ |
－ |
||||||||||
|
計 |
140 |
||||||||||||||
（注）１．前川統一郎、山﨑淳司、髙橋貢子の３氏は、社外取締役であります。
２．日本エアーテックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役関根賢二、監査等委員である社外取締役山﨑淳司、髙橋貢子の合計３名で構成されています。
３．2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
日本エアーテックの社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名、監査等委員である社外取締役２名の合計３名であります。
社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員基準等を参考にしております。
日本エアーテックと日本エアーテックの社外取締役の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係において、特筆すべき関係等はありません。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）前川統一郎氏は会社経営者を歴任し、環境分析及び国際的な企業経営の分野における経験を通じて培った事業や経営に関する広範な見識を有しています。また、学会・団体活動を通じたサステナブル社会に関する専門性も兼ね備えています。その経験と幅広い見識をもって独立した立場から、日本エアーテック発展のための助言及び提言を行っていただけるものと判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役山﨑淳司氏は、会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、大学教授として長い経験と幅広く、かつ専門的な知識を有し、それらを活かして適切な監査を行っていただけると判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役髙橋貢子氏は、会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）にて監査を務め、企業会計及び内部統制等に豊富な経験と専門知識を有するとともに、公認会計士及び税理士資格を保有し事務所経営にも従事しております。それらをもとに、独立した立場から意見や提言をいただくことにより、取締役会の監督機能の強化が期待されると判断し選任しております。
なお、上記の社外取締役３名は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしているため、独立役員に指定し、同所へその旨、届け出ております。
日本エアーテックは、経営の意思決定及び取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役８名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本エアーテックは、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である常勤取締役１名、監査等委員である社外取締役２名の３名で構成されております。監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行に関する業務監査及び会計監査人の独立性監視等の監査を実施し、その監査状況を社長及び内部監査室の責任者へ報告しております。会計監査人とは、定例の連絡会を開催し、業務執行及び決算内容等の情報交換を行っております。また、コーポレート・ガバナンス責任者との情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性８名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
平沢 真也 |
1972年３月29日生 |
|
(注)３① |
96 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 兼管理本部長 兼総務部長 兼海外事業担当 |
渡辺 直樹 |
1961年４月９日生 |
|
(注)３① |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部長 |
高木 顕二 |
1975年２月15日生 |
|
(注)３① |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産統括本部長 兼草加工場長 |
東海林 泰三 |
1972年10月24日生 |
1996年４月 日本エアーテック入社 2011年７月 日本エアーテック設計第１部長 2020年１月 日本エアーテック第１設計副本部長 2021年１月 日本エアーテック第１設計本部長 2022年１月 日本エアーテック生産統括副本部長 2022年３月 日本エアーテック取締役 兼生産統括本部長 兼草加工場長（現任） |
(注)３① |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
森嶋 正道 |
1943年11月12日生 |
|
(注)３① |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） (注)２ |
磯部 好秀 |
1957年11月23日生 |
|
(注)３② |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） (注)１，２ |
山﨑 淳司 |
1958年３月18日生 |
|
(注)３② |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） (注)１，２ |
前川 統一郎 |
1956年11月23日生 |
1981年４月 国際航業㈱入社 2007年10月 同社代表取締役社長 2008年３月 国際環境ソリューションズ㈱ 代表取締役社長 2009年６月 宮崎ソーラーウェイ㈱ 代表取締役社長 2009年７月 GEOSOL Beteiligungsgesellschaft mbH 取締役 2015年４月 国際航業㈱ 上級顧問（現任） 2020年５月 環境経営学会 副会長（現任） 2022年３月 日本エアーテック監査等委員である取締役 （現任） |
(注)３② |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
145 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．森嶋正道、山﨑淳司、前川統一郎の３氏は、社外取締役であります。
２．日本エアーテックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役磯部好秀、監査等委員である社外取締役山﨑淳司、前川統一郎の合計３名で構成されています。
３．①：2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
②：2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
日本エアーテックの社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名、監査等委員である社外取締役２名の合計３名であります。
社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員基準等を参考にしております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）森嶋正道氏は、日本エアーテックの株主であり、日本エアーテック株式の売買に関しては日本エアーテック取締役（監査等委員である取締役を除く。）と同様に、日本エアーテックへ事前申請し、承認を取得することで合意しております。
このほか、日本エアーテックと日本エアーテックの社外取締役の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係において、特筆すべき関係等はありません。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）森嶋正道氏は、会社経営者を歴任し、その経験と幅広い見識をもって、日本エアーテック発展のための助言及び提言を行っていただけるものと判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役山﨑淳司氏は、会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、大学教授として長い経験と幅広く、かつ専門的な知識を有し、それらを活かして適切な監査を行っていただけると判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役前川統一郎氏は、会社経営者を歴任し、その経験と幅広い見識を持って適切な監査を行っていただけると判断し選任しております。
なお、上記の社外取締役３名は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしているため、独立役員に指定し、同所へその旨、届け出ております。
日本エアーテックは、経営の意思決定及び取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役８名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本エアーテックは、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である常勤取締役１名、監査等委員である社外取締役２名の３名で構成されております。監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行に関する業務監査及び会計監査人の独立性監視等の監査を実施し、その監査状況を社長及び内部監査室の責任者へ報告しております。会計監査人とは、定例の連絡会を開催し、業務執行及び決算内容等の情報交換を行っております。また、コーポレート・ガバナンス責任者との情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
平沢 真也 |
1972年３月29日生 |
|
(注)3① |
93 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 兼管理本部長 兼総務部長 兼海外事業担当 |
渡辺 直樹 |
1961年４月９日生 |
|
(注)3① |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産統括本部長 |
関根 賢二 |
1960年１月８日生 |
|
(注)3① |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部長 兼東日本営業本部長 兼営業企画部長 |
高木 顕二 |
1975年２月15日生 |
|
(注)3① |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)1 |
森嶋 正道 |
1943年11月12日生 |
|
(注)3① |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
磯部 好秀 |
1957年11月23日生 |
|
(注)3① |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） (注)1 |
平輪 政道 |
1944年３月30日生 |
|
(注)3② |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） (注)1 |
山﨑 淳司 |
1958年３月18日生 |
|
(注)3② |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
147 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．森嶋正道、平輪政道、山﨑淳司の３氏は、社外取締役であります。
２．日本エアーテックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役磯部好秀、監査等委員である社外取締役平輪政道、山﨑淳司の合計３名で構成されています。
３．①：2021年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
②：2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
日本エアーテックの社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名、監査等委員である社外取締役２名の合計３名であります。
社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員基準等を参考にしております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）森嶋正道氏、監査等委員である社外取締役平輪政道氏は、日本エアーテックの株主であり、日本エアーテック株式の売買に関しては日本エアーテック取締役（監査等委員である取締役を除く。）と同様に、日本エアーテックへ事前申請し、承認を取得することで合意しております。
このほか、日本エアーテックと日本エアーテックの社外取締役の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係において、特筆すべき関係等はありません。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）森嶋正道氏は、会社経営者を歴任し、その経験と幅広い見識をもって、日本エアーテック発展のための助言及び提言を行っていただけるものと判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役平輪政道氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、国内業務はもとより、管理者として海外ビジネスにおける豊富な経験と幅広い見識を有し、それらを活かして適切な監査を行っていただけると判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役山﨑淳司氏は、会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、大学教授として長い経験と幅広く、かつ専門的な知識を有し、それらを活かして適切な監査を行っていただけると判断し選任しております。
なお、上記の社外取締役３名は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしているため、独立役員に指定し、同所へその旨、届け出ております。
日本エアーテックは、経営の意思決定及び取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役８名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本エアーテックは、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である常勤取締役１名、監査等委員である社外取締役２名の３名で構成されております。監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行に関する業務監査及び会計監査人の独立性監視等の監査を実施し、その監査状況を社長及び内部監査室の責任者へ報告しております。会計監査人とは、定例の連絡会を開催し、業務執行及び決算内容等の情報交換を行っております。また、コーポレートガバナンス責任者との情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
平沢 真也 |
1972年３月29日生 |
|
(注)3① |
89 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 兼管理本部長 兼総務部長 兼海外事業担当 |
渡辺 直樹 |
1961年４月９日生 |
|
(注)3① |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部長 兼西日本営業本部長 |
渡辺 洋和 |
1958年９月19日生 |
|
(注)3① |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 設計統括本部長 |
磯部 好秀 |
1957年11月23日生 |
|
(注)3① |
27 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産統括本部長 |
関根 賢二 |
1960年１月８日生 |
|
(注)3① |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)1 |
森嶋 正道 |
1943年11月12日生 |
|
(注)3① |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大重 一義 |
1954年８月９日生 |
|
(注)3② |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） (注)1 |
平輪 政道 |
1944年３月30日生 |
|
(注)3② |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） (注)1 |
山﨑 淳司 |
1958年３月18日生 |
|
(注)3② |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
220 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．森嶋正道、平輪政道、山﨑淳司の３氏は、社外取締役であります。
２．日本エアーテックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役大重一義、監査等委員である社外取締役平輪政道、山﨑淳司の合計3名で構成されています。
３．①：2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
②：2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
日本エアーテックの社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名、監査等委員である社外取締役２名の合計３名であります。
社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員基準等を参考にしております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）森嶋正道氏、監査等委員である社外取締役平輪政道氏は、日本エアーテックの株主であり、日本エアーテック株式の売買に関しては日本エアーテック取締役と同様に、日本エアーテックへ事前申請し、承認を取得することで合意しております。
このほか、日本エアーテックと日本エアーテックの社外取締役の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係において、特筆すべき関係等はありません。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）森嶋正道氏は、会社経営者を歴任し、その経験と幅広い見識をもって、日本エアーテック発展のための助言及び提言を行って頂けるものと判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役平輪政道氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、国内業務はもとより、管理者として海外ビジネスにおける豊富な経験と幅広い見識を有し、それらを活かして適切な監査を行って頂けると判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役山﨑淳司氏は、会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、大学教授として長い経験と幅広く、かつ専門的な知識を有し、それらを活かして適切な監査を行って頂けると判断し選任しております。
なお、上記の社外取締役３名は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしているため、独立役員に指定し、同所へその旨、届け出ております。
日本エアーテックは、経営の意思決定及び取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役９名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本エアーテックは、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である常勤取締役1名、監査等委員である社外取締役2名の3名で構成されております。監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行に関する業務監査及び会計監査人の独立性監視などの監査を実施し、その監査状況を社長及び内部監査室の責任者へ報告しております。会計監査人とは、定例の連絡会を開催し、業務執行及び決算内容等の情報交換を行っております。また、コーポレートガバナンス責任者との情報交換を行っております。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
平沢 真也 |
昭和47年３月29日生 |
|
(注)3② |
86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
第１設計本部長 |
渡辺 直樹 |
昭和36年４月９日生 |
|
(注)3② |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 兼総務部部長 |
川又 亨 |
昭和29年10月26日生 |
|
(注)3② |
56 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業統括本部長 |
渡辺 洋和 |
昭和33年９月19日生 |
|
(注)3② |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
第２設計本部長 |
磯部 好秀 |
昭和32年11月23日生 |
|
(注)3② |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産統括本部長 |
関根 賢二 |
昭和35年１月８日生 |
|
(注)3② |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
森嶋 正道 |
昭和18年11月12日生 |
|
(注)3② |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大重 一義 |
昭和29年８月９日生 |
|
(注)3③ |
59 |
|
監査役 |
|
平輪 政道 |
昭和19年３月30日生 |
|
(注)3① |
2 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
山﨑 淳司 |
昭和33年３月18日生 |
|
(注)3① |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
266 |
（注）１．取締役森嶋正道氏は、社外取締役であります。
２．監査役平輪政道、山﨑淳司の２氏は、社外監査役であります。
３．①：平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②：平成31年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
③：平成29年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 （第１設計本部長） |
代表取締役副社長 （サービスセンター長） |
渡辺 直樹 |
平成30年６月１日 |
|
取締役 （第２設計本部長） |
取締役 （生産統括本部長 兼草加工場長） |
磯部 好秀 |
平成30年６月１日 |
|
取締役 （生産統括本部長 兼草加工場長兼群馬工場長） |
取締役 （生産統括副本部長 兼群馬工場長） |
関根 賢二 |
平成30年６月１日 |
|
取締役 （研究所長） |
取締役 （設計本部長 兼研究開発部長） |
山本 宏 |
平成30年６月１日 |
|
代表取締役副社長 兼第1設計本部長 （海外事業担当） |
代表取締役副社長 兼第1設計本部長 |
渡辺 直樹 |
平成30年９月18日 |
|
代表取締役副社長 兼管理本部長兼企画室室長 兼総務部部長兼電算室室長 |
代表取締役副社長 兼管理本部長兼企画室室長 兼総務部部長兼電算室室長 （海外事業担当） |
川又 亨 |
平成30年９月18日 |
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.33％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
平沢 真也 |
昭和47年３月29日生 |
|
(注)3② |
82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
サービスセンターセンター長 |
渡辺 直樹 |
昭和36年４月９日生 |
|
(注)3② |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
管理本部長兼企画室室長兼総務部部長兼海外事業担当兼電算室室長 |
川又 亨 |
昭和29年10月26日生 |
|
(注)3② |
53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業統括本部長 |
渡辺 洋和 |
昭和33年９月19日生 |
|
(注)3② |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産統括本部長兼草加工場長 |
磯部 好秀 |
昭和32年11月23日生 |
|
(注)3② |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産統括副本部長兼群馬工場長 |
関根 賢二 |
昭和35年１月８日生 |
|
(注)3② |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
設計本部長 |
山本 宏 |
昭和39年３月10日生 |
|
(注)3② |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
森嶋 正道 |
昭和18年11月12日生 |
|
(注)3② |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大重 一義 |
昭和29年８月９日生 |
|
(注)3③ |
58 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
平輪 政道 |
昭和19年３月30日生 |
|
(注)3① |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山﨑 淳司 |
昭和33年３月18日生 |
|
(注)3① |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐藤 田鶴子 |
昭和18年７月７日生 |
|
(注)3① |
1 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
249 |
（注）１．取締役森嶋正道氏は、社外取締役であります。
２．監査役平輪政道、山﨑淳司及び佐藤田鶴子の３氏は、社外監査役であります。
３．①：平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②：平成29年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
③：平成29年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は該当ありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 |
管理本部長兼企画室室長兼総務部長兼海外事業担当兼電算室室長 |
取締役 |
管理本部長兼企画室室長兼総務部長兼海外事業担当兼電算室室長 |
川又 亨 |
平成29年11月１日 |
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.33％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
平沢 真也 |
昭和47年３月29日生 |
|
(注)3② |
80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
|
渡辺 直樹 |
昭和36年４月９日生 |
|
(注)3② |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長兼企画室室長兼総務部長兼海外事業担当兼電算室室長 |
川又 亨 |
昭和29年10月26日生 |
|
(注)3② |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業統括本部長 |
渡辺 洋和 |
昭和33年９月19日生 |
|
(注)3② |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産統括本部長兼草加工場長 |
磯部 好秀 |
昭和32年11月23日生 |
|
(注)3② |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産統括副本部長兼群馬工場長 |
関根 賢二 |
昭和35年１月８日生 |
|
(注)3② |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
設計本部長 |
山本 宏 |
昭和39年３月10日生 |
|
(注)3② |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
森嶋 正道 |
昭和18年11月12日生 |
|
(注)3② |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大重 一義 |
昭和29年８月９日生 |
|
(注)3③ |
57 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
平輪 政道 |
昭和19年３月30日生 |
|
(注)3① |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山﨑 淳司 |
昭和33年３月18日生 |
|
(注)3① |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐藤 田鶴子 |
昭和18年７月７日生 |
|
(注)3① |
1 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
238 |
（注）１．取締役森嶋正道氏は、社外取締役であります。
２．監査役平輪政道、山﨑淳司及び佐藤田鶴子の３氏は、社外監査役であります。
３．①：平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②：平成29年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
③：平成29年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
該当事項はありません。
男性１０名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.09％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
平沢 真也 |
昭和47年３月29日生 |
|
(注)3② |
79 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
設計本部長兼 研究所所長 |
渡辺 直樹 |
昭和36年４月９日生 |
|
(注)3② |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長兼 総務部長 |
大重 一義 |
昭和29年８月９日生 |
|
(注)3② |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
企画室室長兼 海外事業担当兼デザイン室室長兼電算室室長 |
川又 亨 |
昭和29年10月26日生 |
|
(注)3② |
49 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業統括本部長 |
渡辺 洋和 |
昭和33年９月19日生 |
|
(注)3② |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産統括本部長兼草加工場長 |
磯部 好秀 |
昭和32年11月23日生 |
|
(注)3② |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
森嶋 正道 |
昭和18年11月12日生 |
|
(注)3② |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
山西 勉 |
昭和23年４月23日生 |
|
(注)3③ |
45 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
平輪 政道 |
昭和19年３月30日生 |
|
(注)3① |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山﨑 淳司 |
昭和33年３月18日生 |
|
(注)3① |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐藤 田鶴子 |
昭和18年７月７日生 |
|
(注)3① |
1 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
266 |
（注）１．取締役森嶋正道氏は、社外取締役であります。
２．監査役平輪政道、山﨑淳司及び佐藤田鶴子の３氏は、社外監査役であります。
３．①：平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②：平成27年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
③：平成25年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー