オカダアイヨン(6294)の株価チャート オカダアイヨン(6294)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年６月16日（有価証券報告書提出日）現在のオカダアイヨンの役員の状況は以下のとおりであります。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長兼海外本部長 |
岡田 祐司 |
1974年６月30日生 |
|
(注)３ |
92 |
||||||||||||||
|
専務取締役管理本部、経営企画部門担当兼経営企画室長兼株式会社南星機械取締役 |
前西 信男 |
1961年６月１日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||
|
常務取締役営業部門兼製造部門担当兼製商品開発(含、土木分野)総括兼株式会社南星機械取締役会長 |
山口 照和 |
1960年12月６日生 |
|
(注)３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||
|
取締役管理本部長兼 総務部長兼Okada Aiyon (Thailand) Co.,Ltd.取締役 |
岡本 巌 |
1964年10月17日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||
|
取締役 |
小林 恵 |
1963年８月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
吉田 晴行 |
1959年３月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
帆足 寿味子 |
1973年５月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
穂積 一郎 |
1967年１月１日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
稲田 正毅 |
1973年12月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中尾 正孝 |
1952年８月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
129 |
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（注）１ 取締役の小林恵、吉田晴行、帆足寿味子は、社外取締役であります。
２ 監査役の稲田正毅及び中尾正孝は、社外監査役であります。
３ 2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、オカダアイヨンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長兼海外本部長 |
岡田 祐司 |
1974年６月30日生 |
|
(注)３ |
92 |
||||||||||||||
|
専務取締役CFO(最高財務責任者)兼経営企画室長 兼株式会社南星機械取締役 |
前西 信男 |
1961年６月１日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||
|
常務取締役兼製商品開発(含、土木分野)総括兼株式会社南星機械取締役会長 |
山口 照和 |
1960年12月６日生 |
|
(注)３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||
|
取締役管理本部長兼 総務部長兼Okada Aiyon (Thailand) Co.,Ltd.取締役 |
岡本 巌 |
1964年10月17日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||
|
取締役営業本部長 |
高橋 昇 |
1969年７月18日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||
|
取締役 |
小林 恵 |
1963年８月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
吉田 晴行 |
1959年３月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
帆足 寿味子 |
1973年５月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
穂積 一郎 |
1967年１月１日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
稲田 正毅 |
1973年12月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中尾 正孝 |
1952年８月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
129 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の小林恵、吉田晴行、帆足寿味子は、社外取締役であります。
２ 監査役の稲田正毅及び中尾正孝は、社外監査役であります。
３ 2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
オカダアイヨンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役又は社外監査役は経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し経営への監視機能を強化しコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名、社外監査役２名を選任することにより外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
小林 恵 （2020年６月就任） |
小林氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、小林氏は、他社で代表取締役社長として経営に携わっているほか、弁護士資格も有しており、これらにより培われた専門的な知識、豊富な知見、高い見識等を活かすとともに、コーポレート・ガバナンス・コードにて求められている「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」と、女性の視点から経営への提言を行っていくものと判断しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
吉田 晴行 （2023年６月就任） |
吉田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、吉田氏は、企業経営者としてのグローバルな経験や建機業界の幅広い知識と見識を有しており、独立の立場から経営に対する監督や経営全般に係る助言をすることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
帆足 寿味子 （2025年６月就任） |
帆足氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、帆足氏は、他社でのシステム開発経験や企業内弁護士としての業務経験、経営大学院における体系的な知識の習得に加え、今までの貴重なご経験から、卓越した専門性、幅広い知識、そして多様な経験に基づいた客観的かつ建設的なご意見により、オカダアイヨンの持続的な成長と企業価値の向上に貢献していただけるものと判断しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす役割 |
|
稲田 正毅 （2011年６月就任） |
稲田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、稲田氏は、共栄法律事務所の弁護士でありオカダアイヨンと同事務所との間には特別の関係はありません。稲田氏には、主に弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かして、独立の立場からオカダアイヨンの経営を監視・監査することを期待しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす役割 |
|
中尾 正孝 （2017年６月就任） |
中尾氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、中尾氏が所属する公認会計士中尾正孝事務所とオカダアイヨンとの間には特別の関係はありません。中尾氏には、公認会計士としての豊富な経験と会計及び経理に関する専門知識を活かして、独立の立場からオカダアイヨンの経営を監視・監査することを期待しております。 |
社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有するものから選任し、中立的・客観的な視点から監査・監督を行うことにより、経営の健全性、透明性、持続的な成長を確保し、その独立性に留意するものとしております。
オカダアイヨンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する特別の定めはありませんが、候補者の選任に当たっては、候補者の社会的地位、経歴およびオカダアイヨングループとの人的関係、取引関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上でオカダアイヨンの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
オカダアイヨンでは、監査役３名による法定監査に加え、内部監査室による独自の内部監査を実施し、また、社外監査役はその独立性に鑑みて取締役会で意見を述べ、かつ取締役の職務執行の監査を行い、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。社外監査役は、監査役会において内部監査及び内部統制評価の結果を常勤監査役より報告を受けるとともに、監査役会を通じて内部統制が適切に行われるために、独立的な観点から監督またはモニタリングを行っております。また、会計監査人とは監査講評の機会などに意見交換を行うなどして、合理的な監査の実施に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
2025年６月17日（有価証券報告書提出日）現在のオカダアイヨンの役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長兼海外部門担当 |
岡田 祐司 |
1974年６月30日生 |
|
(注)３ |
90 |
||||||||||||||
|
専務取締役管理部門・システム部門・経営企画担当兼経営企画室長 兼株式会社南星機械取締役兼Okada Aiyon (Thailand) Co.,Ltd.取締役 |
前西 信男 |
1961年６月１日生 |
|
(注)３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常務取締役営業部門兼製造部門担当 |
山口 照和 |
1960年12月６日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
川島 政浩 |
1960年12月10日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||
|
取締役 |
古田 均 |
1948年８月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
小林 恵 |
1963年８月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 晴行 |
1959年３月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
穂積 一郎 |
1967年１月１日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
稲田 正毅 |
1973年12月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中尾 正孝 |
1952年８月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
134 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の古田均、小林恵、吉田晴行は、社外取締役であります。
２ 監査役の稲田正毅及び中尾正孝は、社外監査役であります。
３ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、オカダアイヨンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長兼海外部門担当 |
岡田 祐司 |
1974年６月30日生 |
|
(注)３ |
90 |
||||||||||||||
|
専務取締役管理部門・システム部門・経営企画担当兼経営企画室長 兼株式会社南星機械取締役兼Okada Aiyon (Thailand) Co.,Ltd.取締役 |
前西 信男 |
1961年６月１日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||
|
常務取締役営業部門兼製造部門担当 |
山口 照和 |
1960年12月６日生 |
|
(注)３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役管理部門副担当兼 総務部長 |
岡本 巌 |
1964年10月17日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 恵 |
1963年８月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 晴行 |
1959年３月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
帆足 寿味子 |
1973年５月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
穂積 一郎 |
1967年１月１日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||
|
監査役 |
稲田 正毅 |
1973年12月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
中尾 正孝 |
1952年８月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||
|
計 |
125 |
||||||||||||||
（注）１ 取締役の小林恵、吉田晴行、帆足寿味子は、社外取締役であります。
２ 監査役の稲田正毅及び中尾正孝は、社外監査役であります。
３ 2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
オカダアイヨンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役又は社外監査役は経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し経営への監視機能を強化しコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名、社外監査役２名を選任することにより外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
古田 均 （2016年６月就任） |
古田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、古田氏は、大阪公立大学において特任教授を務めておりオカダアイヨンと同大学との間には特別の関係はありません。古田氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、オカダアイヨン商品の主な解体対象であるコンクリート建造物に関し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立の立場から経営に対する監督や経営全般に係る助言をすることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
小林 恵 （2020年６月就任） |
小林氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、小林氏は、他社で代表取締役社長として経営に携わっているほか、弁護士資格も有しており、これらにより培われた専門的な知識、豊富な知見、高い見識等を活かすとともに、コーポレートガバナンス・コードにて求められている「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」と、女性の視点から経営への提言を行っていくものと判断しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
吉田 晴行 （2023年６月就任） |
吉田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、吉田氏は、企業経営者としてのグローバルな経験や建機業界の幅広い知識と見識を有しており、独立の立場から経営に対する監督や経営全般に係る助言をすることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。 |
（注）2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案しており、当議案が承認可決されますと、オカダアイヨンの社外取締役は以下のとおりとなる予定であります。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
小林 恵 （2020年６月就任） |
小林氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、小林氏は、他社で代表取締役社長として経営に携わっているほか、弁護士資格も有しており、これらにより培われた専門的な知識、豊富な知見、高い見識等を活かすとともに、コーポレートガバナンス・コードにて求められている「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」と、女性の視点から経営への提言を行っていくものと判断しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
吉田 晴行 （2023年６月就任） |
吉田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、吉田氏は、企業経営者としてのグローバルな経験や建機業界の幅広い知識と見識を有しており、独立の立場から経営に対する監督や経営全般に係る助言をすることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
帆足 寿味子 （2025年６月就任） |
帆足氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、帆足氏は、他社でのシステム開発経験や企業内弁護士としての業務経験、経営大学院における体系的な知識の習得に加え、今までの貴重なご経験から、卓越した専門性、幅広い知識、そして多様な経験に基づいた客観的かつ建設的なご意見により、オカダアイヨンの持続的な成長と企業価値の向上に貢献していただけるものと判断しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす役割 |
|
稲田 正毅 （2011年６月就任） |
稲田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、稲田氏は、共栄法律事務所の弁護士でありオカダアイヨンと同事務所との間には特別の関係はありません。稲田氏には、主に弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かして、独立の立場からオカダアイヨンの経営を監視・監査することを期待しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす役割 |
|
中尾 正孝 （2017年６月就任） |
中尾氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、中尾氏が所属する公認会計士中尾正孝事務所とオカダアイヨンとの間には特別の関係はありません。中尾氏には、公認会計士としての豊富な経験と会計及び経理に関する専門知識を活かして、独立の立場からオカダアイヨンの経営を監視・監査することを期待しております。 |
社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有するものから選任し、中立的・客観的な視点から監査・監督を行うことにより、経営の健全性、透明性、持続的な成長を確保し、その独立性に留意するものとしております。
オカダアイヨンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する特別の定めはありませんが、候補者の選任に当たっては、候補者の社会的地位、経歴およびオカダアイヨングループとの人的関係、取引関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上でオカダアイヨンの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
オカダアイヨンでは、監査役３名による法定監査に加え、内部監査室による独自の内部監査を実施し、また、社外監査役はその独立性に鑑みて取締役会で意見を述べ、かつ取締役の職務執行の監査を行い、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。社外監査役は、監査役会において内部監査及び内部統制評価の結果を常勤監査役より報告を受けるとともに、監査役会を通じて内部統制が適切に行われるために、独立的な観点から監督またはモニタリングを行っております。また、会計監査人とは監査講評の機会などに意見交換を行うなどして、合理的な監査の実施に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岡田 祐司 |
1974年６月30日生 |
|
(注)３ |
89 |
||||||||||||||
|
専務取締役管理部門担当 兼経営企画室長 兼南星機械監査役 兼Okada America取締役 兼Okada Aiyon (Thailand) Co.,Ltd.取締役 |
前西 信男 |
1961年６月１日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常務取締役営業部門担当 |
山口 照和 |
1960年12月６日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||
|
常務取締役製造・アフターマーケット部門担当 兼機械部長 兼アイヨンテック取締役 兼南星機械取締役 |
川島 政浩 |
1960年12月10日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||
|
取締役 |
古田 均 |
1948年８月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
小林 恵 |
1963年８月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 晴行 |
1959年３月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
穂積 一郎 |
1967年１月１日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
稲田 正毅 |
1973年12月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中尾 正孝 |
1952年８月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
131 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の古田均、小林恵、吉田晴行は、社外取締役であります。
２ 監査役の稲田正毅及び中尾正孝は、社外監査役であります。
３ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
オカダアイヨンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役又は社外監査役は経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し経営への監視機能を強化しコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名、社外監査役２名を選任することにより外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
＜社外取締役＞
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氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
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古田 均 （2016年６月就任） |
古田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、古田氏は、大阪公立大学において特任教授を務めておりオカダアイヨンと同大学との間には特別の関係はありません。古田氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、オカダアイヨン商品の主な解体対象であるコンクリート建造物に関し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立の立場から経営に対する監督や経営全般に係る助言をすることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
小林 恵 （2020年６月就任） |
小林氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、小林氏は、他社で代表取締役社長として経営に携わっているほか、弁護士資格も有しており、これらにより培われた専門的な知識、豊富な知見、高い見識等を活かすとともに、コーポレートガバナンス・コードにて求められている「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」と、女性の視点から経営への提言を行っていくものと判断しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
吉田 晴行 （2023年６月就任） |
吉田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、吉田氏は、企業経営者としてのグローバルな経験や建機業界の幅広い知識と見識を有しており、独立の立場から経営に対する監督や経営全般に係る助言をすることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす役割 |
|
稲田 正毅 （2011年６月就任） |
稲田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、稲田氏は、共栄法律事務所の弁護士でありオカダアイヨンと同事務所との間には特別の関係はありません。稲田氏には、主に弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かして、独立の立場からオカダアイヨンの経営を監視・監査することを期待しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす役割 |
|
中尾 正孝 （2017年６月就任） |
中尾氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、中尾氏が所属する公認会計士中尾正孝事務所とオカダアイヨンとの間には特別の関係はありません。中尾氏には、公認会計士としての豊富な経験と会計及び経理に関する専門知識を活かして、独立の立場からオカダアイヨンの経営を監視・監査することを期待しております。 |
社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有するものから選任し、中立的・客観的な視点から監査・監督を行うことにより、経営の健全性、透明性、持続的な成長を確保し、その独立性に留意するものとしております。
オカダアイヨンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する特別の定めはありませんが、候
補者の選任に当たっては、候補者の社会的地位、経歴およびオカダアイヨングループとの人的関係、取引関係、その他の
利害関係の有無等を考慮した上でオカダアイヨンの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しており
ます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
オカダアイヨンでは、監査役３名による法定監査に加え、内部監査室による独自の内部監査を実施し、また、社外監査役
はその独立性に鑑みて取締役会で意見を述べ、かつ取締役の職務執行の監査を行い、コーポレート・ガバナンス
の充実に努めております。社外監査役は、監査役会において内部監査及び内部統制評価の結果を常勤監査役より
報告を受けるとともに、監査役会を通じて内部統制が適切に行われるために、独立的な観点から監督またはモニ
タリングを行っております。また、会計監査人とは監査講評の機会などに意見交換を行うなどして、合理的な監
査の実施に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岡田 祐司 |
1974年６月30日生 |
|
(注)３ |
88 |
||||||||||||||
|
専務取締役管理部門担当 兼経営企画室長 兼南星機械監査役 兼Okada America取締役 兼Okada Aiyon (Thailand) Co.,Ltd.取締役 |
前西 信男 |
1961年６月１日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常務取締役営業部門担当 兼南星機械営業本部長 |
山口 照和 |
1960年12月６日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||
|
常務取締役製造・アフターマーケット部門担当 兼機械部長 兼アイヨンテック取締役 兼南星機械取締役 |
川島 政浩 |
1960年12月10日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||
|
取締役 |
古田 均 |
1948年８月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
小林 恵 |
1963年８月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 晴行 |
1959年３月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
穂積 一郎 |
1967年１月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
稲田 正毅 |
1973年12月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中尾 正孝 |
1952年８月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
128 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の古田均、小林恵、吉田晴行は、社外取締役であります。
２ 監査役の稲田正毅及び中尾正孝は、社外監査役であります。
３ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
オカダアイヨンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役又は社外監査役は経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し経営への監視機能を強化しコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名、社外監査役２名を選任することにより外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
古田 均 （2016年６月就任） |
古田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、古田氏は、大阪公立大学において特任教授を務めておりオカダアイヨンと同大学との間には特別の関係はありません。古田氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、オカダアイヨン商品の主な解体対象であるコンクリート建造物に関し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立の立場から経営に対する監督や経営全般に係る助言をすることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
小林 恵 （2020年６月就任） |
小林氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、小林氏は、他社で代表取締役社長として経営に携わっているほか、弁護士資格も有しており、これらにより培われた専門的な知識、豊富な知見、高い見識等を活かすとともに、コーポレートガバナンス・コードにて求められている「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」と、女性の視点から経営への提言を行っていくものと判断しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
吉田 晴行 （2023年６月就任） |
吉田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、吉田氏は、企業経営者としてのグローバルな経験や建機業界の幅広い知識と見識を有しており、独立の立場から経営に対する監督や経営全般に係る助言をすることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす役割 |
|
稲田 正毅 （2011年６月就任） |
稲田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、稲田氏は、共栄法律事務所の弁護士でありオカダアイヨンと同事務所との間には特別の関係はありません。稲田氏には、主に弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かして、独立の立場からオカダアイヨンの経営を監視・監査することを期待しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす役割 |
|
中尾 正孝 （2017年６月就任） |
中尾氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、中尾氏が所属する公認会計士中尾正孝事務所とオカダアイヨンとの間には特別の関係はありません。中尾氏には、公認会計士としての豊富な経験と会計及び経理に関する専門知識を活かして、独立の立場からオカダアイヨンの経営を監視・監査することを期待しております。 |
社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有するものから選任し、中立的・客観的な視点から監査・監督を行うことにより、経営の健全性、透明性、持続的な成長を確保し、その独立性に留意するものとしております。
オカダアイヨンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する特別の定めはありませんが、候
補者の選任に当たっては、候補者の社会的地位、経歴およびオカダアイヨングループとの人的関係、取引関係、その他の
利害関係の有無等を考慮した上でオカダアイヨンの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しており
ます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
オカダアイヨンでは、監査役３名による法定監査に加え、内部監査室による独自の内部監査を実施し、また、社外監査役
はその独立性に鑑みて取締役会で意見を述べ、かつ取締役の職務執行の監査を行い、コーポレート・ガバナンス
の充実に努めております。社外監査役は、監査役会において内部監査及び内部統制評価の結果を常勤監査役より
報告を受けるとともに、監査役会を通じて内部統制が適切に行われるために、独立的な観点から監督またはモニ
タリングを行っております。また、会計監査人とは監査講評の機会などに意見交換を行うなどして、合理的な監
査の実施に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 兼 南星機械代表取締役会長 |
苅田 俊幸 |
1951年４月28日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岡田 祐司 |
1974年６月30日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役管理部門、 経営企画室担当 兼経営企画室長 兼南星機械監査役 兼Okada America取締役 |
前西 信男 |
1961年６月１日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役営業部門担当 兼南星機械営業本部長 |
山口 照和 |
1960年12月６日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||
|
取締役製造・アフターマーケット部門担当 兼機械部長 兼アイヨンテック取締役 兼南星機械取締役 兼Okada Aiyon(Thailand) 取締役
|
川島 政浩 |
1960年12月10日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
岡本 富男 |
1957年１月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
古田 均 |
1948年８月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 恵 |
1963年８月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
打田 幸生 |
1952年９月１日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲田 正毅 |
1973年12月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中尾 正孝 |
1952年８月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
76 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の岡本富男、古田均、小林恵は、社外取締役であります。
２ 監査役の稲田正毅及び中尾正孝は、社外監査役であります。
３ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
オカダアイヨンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役又は社外監査役は経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し経営への監視機能を強化しコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名、社外監査役２名を選任することにより外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
岡本 富男 （2015年６月就任） |
岡本氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、岡本氏は、三相電機株式会社の常務取締役でありオカダアイヨンと同会社との利害関係はありません。岡本氏は、企業経営者に携わった豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立の立場から経営に対する監督や経営全般に係る助言をすることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
古田 均 （2016年６月就任） |
古田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、古田氏は、大阪市立大学において特任教授を務めておりオカダアイヨンと同大学との間には特別の関係はありません。古田氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、オカダアイヨン商品の主な解体対象であるコンクリート建造物に関し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立の立場から経営に対する監督や経営全般に係る助言をすることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
小林 恵 （2020年６月就任） |
小林氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、小林氏は、他社で代表取締役社長として経営に携わっているほか、弁護士資格も有しており、これらにより培われた専門的な知識、豊富な知見、高い見識等を活かすとともに、コーポレートガバナンス・コードにて求められている「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」と、女性の視点から経営への提言を行っていくものと判断しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす役割 |
|
稲田 正毅 （2011年６月就任） |
稲田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、稲田氏は、共栄法律事務所の弁護士でありオカダアイヨンと同事務所との間には特別の関係はありません。稲田氏には、主に弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かして、独立の立場からオカダアイヨンの経営を監視・監査することを期待しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす役割 |
|
中尾 正孝 （2017年６月就任） |
中尾氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、中尾氏が所属する公認会計士中尾正孝事務所とオカダアイヨンとの間には特別の関係はありません。中尾氏には、公認会計士としての豊富な経験と会計及び経理に関する専門知識を活かして、独立の立場からオカダアイヨンの経営を監視・監査することを期待しております。 |
社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有するものから選任し、中立的・客観的な視点から監査・監督を行うことにより、経営の健全性、透明性、持続的な成長を確保し、その独立性に留意するものとしております。
オカダアイヨンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する特別の定めはありませんが、候
補者の選任に当たっては、候補者の社会的地位、経歴およびオカダアイヨングループとの人的関係、取引関係、その他の
利害関係の有無等を考慮した上でオカダアイヨンの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しており
ます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
オカダアイヨンでは、監査役３名による法定監査に加え、内部監査室による独自の内部監査を実施し、また、社外監査役
はその独立性に鑑みて取締役会で意見を述べ、かつ取締役の職務執行の監査を行い、コーポレート・ガバナンス
の充実に努めております。社外監査役は、監査役会において内部監査及び内部統制評価の結果を常勤監査役より
報告を受けるとともに、監査役会を通じて内部統制が適切に行われるために、独立的な観点から監督またはモニ
タリングを行っております。また、会計監査人とは監査講評の機会などに意見交換を行うなどして、合理的な監
査の実施に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 兼 南星機械代表取締役会長 |
苅田 俊幸 |
1951年４月28日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼マーケティング本部長 |
岡田 祐司 |
1974年６月30日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役管理本部長 兼経営企画室長 兼南星機械監査役 兼Okada America取締役 |
前西 信男 |
1961年６月１日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役マーケティング 本部副本部長 兼営業部長 兼アイヨンテック取締役 |
山口 照和 |
1960年12月６日生 |
|
(注)３ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役マーケティング 本部副本部長 兼機械部長 兼アイヨンテック取締役 兼南星機械取締役 |
川島 政浩 |
1960年12月10日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡本 富男 |
1957年１月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
古田 均 |
1948年８月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 恵 |
1963年８月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
打田 幸生 |
1952年９月１日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲田 正毅 |
1973年12月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中尾 正孝 |
1952年８月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
69 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の岡本富男、古田均、小林恵は、社外取締役であります。
２ 監査役の稲田正毅及び中尾正孝は、社外監査役であります。
３ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
オカダアイヨンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役又は社外監査役は経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し経営への監視機能を強化しコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名、社外監査役２名を選任することにより外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
岡本 富男 （2015年６月就任） |
岡本氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、岡本氏は、三相電機株式会社の取締役でありオカダアイヨンと同会社との利害関係はありません。岡本氏は、企業経営者に携わった豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立の立場から経営に対する監督や経営全般に係る助言をすることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
古田 均 （2016年６月就任） |
古田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、古田氏は、大阪市立大学において特任教授を務めておりオカダアイヨンと同大学との間には特別の関係はありません。古田氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、オカダアイヨン商品の主な解体対象であるコンクリート建造物に関し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立の立場から経営に対する監督や経営全般に係る助言をすることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。 |
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氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
小林 恵 （2020年６月就任） |
小林氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、小林氏は、他社で代表取締役社長として経営に携わっているほか、弁護士資格も有しており、これらにより培われた専門的な知識、豊富な知見、高い見識等を活かすとともに、コーポレートガバナンス・コードにて求められている「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」と、女性の視点から経営への提言を行っていくものと判断しております。 |
＜社外監査役＞
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氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす役割 |
|
稲田 正毅 （2011年６月就任） |
稲田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、稲田氏は、共栄法律事務所の弁護士でありオカダアイヨンと同事務所との間には特別の関係はありません。稲田氏には、主に弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かして、独立の立場からオカダアイヨンの経営を監視・監査することを期待しております。 |
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氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす役割 |
|
中尾 正孝 （2017年６月就任） |
中尾氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、中尾氏が所属する公認会計士中尾正孝事務所とオカダアイヨンとの間には特別の関係はありません。中尾氏には、公認会計士としての豊富な経験と会計及び経理に関する専門知識を活かして、独立の立場からオカダアイヨンの経営を監視・監査することを期待しております。 |
社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有するものから選任し、中立的・客観的な視点から監査・監督を行うことにより、経営の健全性、透明性、持続的な成長を確保し、その独立性に留意するものとしております。
オカダアイヨンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する特別の定めはありませんが、候
補者の選任に当たっては、候補者の社会的地位、経歴およびオカダアイヨングループとの人的関係、取引関係、その他の
利害関係の有無等を考慮した上でオカダアイヨンの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しており
ます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
オカダアイヨンでは、監査役３名による法定監査に加え、内部監査室による独自の内部監査を実施し、また、社外監査役
はその独立性に鑑みて取締役会で意見を述べ、かつ取締役の職務執行の監査を行い、コーポレート・ガバナンス
の充実に努めております。社外監査役は、監査役会において内部監査及び内部統制評価の結果を常勤監査役より
報告を受けるとともに、監査役会を通じて内部統制が適切に行われるために、独立的な観点から監督またはモニ
タリングを行っております。また、会計監査人とは監査講評の機会などに意見交換を行うなどして、合理的な監
査の実施に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
苅田 俊幸 |
1951年４月28日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 兼マーケティング本部長 |
岡田 祐司 |
1974年６月30日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役管理本部長 兼経営企画室長 兼南星機械監査役 |
前西 信男 |
1961年６月１日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役マーケティング 本部副本部長 兼営業部長 兼アイヨンテック取締役 |
山口 照和 |
1960年12月６日生 |
|
(注)３ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役マーケティング 本部副本部長 兼機械部長 兼アイヨンテック取締役 兼南星機械取締役 |
川島 政浩 |
1960年12月10日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡本 富男 |
1957年１月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
古田 均 |
1948年８月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 恵 |
1963年８月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
打田 幸生 |
1952年９月１日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲田 正毅 |
1973年12月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中尾 正孝 |
1952年８月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
60 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の岡本富男、古田均、小林恵は、社外取締役であります。
２ 監査役の稲田正毅及び中尾正孝は、社外監査役であります。
３ 2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
オカダアイヨンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役又は社外監査役は経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し経営への監視機能を強化しコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名、社外監査役２名を選任することにより外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
岡本 富男 （2015年６月就任） |
岡本氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、岡本氏は、三相電機株式会社の取締役でありオカダアイヨンと同会社との利害関係はありません。岡本氏は、企業経営者に携わった豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立の立場から経営に対する監督や経営全般に係る助言をすることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
古田 均 （2016年６月就任） |
古田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、古田氏は、大阪市立大学において特任教授を務めておりオカダアイヨンと同大学との間には特別の関係はありません。古田氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、オカダアイヨン商品の主な解体対象であるコンクリート建造物に関し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立の立場から経営に対する監督や経営全般に係る助言をすることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
小林 恵 （2020年６月就任） |
小林氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、小林氏は、他社で代表取締役社長として経営に携わっているほか、弁護士資格も有しており、これらにより培われた専門的な知識、豊富な知見、高い見識等を活かすとともに、コーポレートガバナンス・コードにて求められている「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」と、女性の視点から経営への提言を行っていくものと判断しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす役割 |
|
稲田 正毅 （2011年６月就任） |
稲田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、稲田氏は、共栄法律事務所の弁護士でありオカダアイヨンと同事務所との間には特別の関係はありません。稲田氏には、主に弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かして、独立の立場からオカダアイヨンの経営を監視・監査することを期待しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす役割 |
|
中尾 正孝 （2017年６月就任） |
中尾氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の関係はありません。また、中尾氏が所属する公認会計士中尾正孝事務所とオカダアイヨンとの間には特別の関係はありません。中尾氏には、公認会計士としての豊富な経験と会計及び経理に関する専門知識を活かして、独立の立場からオカダアイヨンの経営を監視・監査することを期待しております。 |
社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有するものから選任し、中立的・客観的な視点から監査・監督を行うことにより、経営の健全性、透明性、持続的な成長を確保し、その独立性に留意するものとしております。
オカダアイヨンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する特別の定めはありませんが、候
補者の選任に当たっては、候補者の社会的地位、経歴およびオカダアイヨングループとの人的関係、取引関係、その他の
利害関係の有無等を考慮した上でオカダアイヨンの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しており
ます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
オカダアイヨンでは、監査役３名による法定監査に加え、内部監査室による独自の内部監査を実施し、また、社外監査役
はその独立性に鑑みて取締役会で意見を述べ、かつ取締役の職務執行の監査を行い、コーポレート・ガバナンス
の充実に努めております。社外監査役は、監査役会において内部監査及び内部統制評価の結果を常勤監査役より
報告を受けるとともに、監査役会を通じて内部統制が適切に行われるために、独立的な観点から監督またはモニ
タリングを行っております。また、会計監査人とは監査講評の機会などに意見交換を行うなどして、合理的な監
査の実施に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
苅田 俊幸 |
1951年４月28日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼マーケティング本部長 |
岡田 祐司 |
1974年６月30日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役管理本部長 兼経営企画室長 兼南星機械監査役 |
前西 信男 |
1961年６月１日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼南星機械 代表取締役会長 |
折尾 卓児 |
1954年３月17日生 |
|
(注)３ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役マーケティング 本部副本部長 兼営業部長 兼アイヨンテック取締役 |
山口 照和 |
1960年12月６日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役マーケティング 本部副本部長 兼機械部長 兼アイヨンテック取締役 兼南星機械取締役 |
川島 政浩 |
1960年12月10日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡本 富男 |
1957年１月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
古田 均 |
1948年８月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
打田 幸生 |
1952年９月１日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲田 正毅 |
1973年12月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中尾 正孝 |
1952年８月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
67 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の岡本富男、古田均は、社外取締役であります。
２ 監査役の稲田正毅及び中尾正孝は、社外監査役であります。
３ 2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
オカダアイヨンの社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役又は社外監査役は経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し経営への監視機能を強化しコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名、社外監査役２名を選任することにより外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
岡本 富男 （2015年６月就任） |
岡本氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、岡本氏は、三相電機株式会社の取締役でありオカダアイヨンと同会社との利害関係はありません。岡本氏は、企業経営者に携わった豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立の立場から経営に対する監督や経営全般に係る助言をすることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす機能・役割 |
|
古田 均 （2016年６月就任） |
古田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、古田氏は、関西大学において教授を務めておりオカダアイヨンと同大学との利害関係はありません。同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、オカダアイヨン商品の主な解体対象であるコンクリート建造物に関し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立の立場から経営に対する監督や経営全般に係る助言をすることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす役割 |
|
稲田 正毅 （2011年６月就任） |
稲田氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、稲田氏は、共栄法律事務所の弁護士でありオカダアイヨンと同事務所との利害関係はありません。稲田氏には、主に弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かして、独立の立場からオカダアイヨンの経営を監視・監査することを期待しております。 |
|
氏名 |
オカダアイヨンとの利害関係及びオカダアイヨンの企業統治において果たす役割 |
|
中尾 正孝 （2017年６月就任） |
中尾氏とオカダアイヨンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、中尾氏が所属する公認会計士中尾正孝事務所とオカダアイヨンとの利害関係もありません。中尾氏には、公認会計士としての豊富な経験と会計及び経理に関する専門知識を活かして、独立の立場からオカダアイヨンの経営を監視・監査することを期待しております。 |
社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有するものから選任し、中立的・客観的な視点から監査・監督を行うことにより、経営の健全性、透明性、持続的な成長を確保し、その独立性に留意するものとしております。
オカダアイヨンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する特別の定めはありませんが、候
補者の選任に当たっては、候補者の社会的地位、経歴およびオカダアイヨングループとの人的関係、取引関係、その他の
利害関係の有無等を考慮した上でオカダアイヨンの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しており
ます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
オカダアイヨンでは、監査役３名による法定監査に加え、内部監査室による独自の内部監査を実施し、また、社外監査役
はその独立性に鑑みて取締役会で意見を述べ、かつ取締役の職務執行の監査を行い、コーポレート・ガバナンス
の充実に努めております。社外監査役は、監査役会において内部監査及び内部統制評価の結果を常勤監査役より
報告を受けるとともに、監査役会を通じて内部統制が適切に行われるために、独立的な観点から監督またはモニ
タリングを行っております。また、会計監査人とは監査講評の機会などに意見交換を行うなどして、合理的な監
査の実施に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
マーケティング本部長 |
取締役 |
マーケティング本部長 |
岡田 祐司 |
平成30年７月１日 |
|
常務取締役 |
管理本部長 |
取締役 |
管理本部長 |
前西 信男 |
平成30年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
マーケティング本部長 |
取締役 |
マーケティング本部長 |
岡田 祐司 |
平成30年７月１日 |
|
常務取締役 |
管理本部長 |
取締役 |
管理本部長 |
前西 信男 |
平成30年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
マーケティング本部長 |
取締役 |
マーケティング本部長 |
岡田 祐司 |
平成30年７月１日 |
|
常務取締役 |
管理本部長 |
取締役 |
管理本部長 |
前西 信男 |
平成30年７月１日 |
男性12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
苅田 俊幸 |
昭和26年４月28日生 |
昭和50年４月 |
株式会社住友銀行入行 （現 株式会社三井住友銀行） |
(注)３ |
10 |
|
平成７年５月 |
同行白山支店長 |
||||||
|
平成10年11月 |
同行堺支店長 |
||||||
|
平成13年10月 |
同行人事部研修所長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行人材開発部部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
オカダアイヨン出向社長室長 |
||||||
|
平成18年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成22年12月 |
代表取締役社長兼マーケティング本部本部長委嘱 |
||||||
|
平成27年３月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
九州地区 担当 |
折尾 卓児 |
昭和29年３月17日生 |
昭和51年３月 |
オカダアイヨン入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成12年７月 |
大阪本店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
営業本部営業部副部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
九州営業所長 |
||||||
|
平成21年８月 |
経営企画室長 |
||||||
|
平成22年12月 |
マーケティング本部副本部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
取締役マーケティング本部副本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成30年４月 |
取締役九州地区担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画 室長 |
篝 耕二 |
昭和31年２月18日生 |
昭和54年３月 |
オカダアイヨン入社 |
(注)３ |
15 |
|
平成９年４月 |
電算室長 |
||||||
|
平成11年２月 |
広島営業所長 |
||||||
|
平成13年４月 |
内部監査室兼電算室長 |
||||||
|
平成16年４月 |
管理本部総務部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役就任（現任） 取締役管理本部長兼総務部長委嘱 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役東京本店長 |
||||||
|
平成30年４月 |
取締役経営企画室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
マーケティング本部長 |
岡田 祐司 |
昭和49年６月30日生 |
平成８年11月 |
オカダアイヨン入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成10年６月 |
東京本店営業課 |
||||||
|
平成18年11月 |
海外第二部欧州駐在所(オランダ) |
||||||
|
平成21年８月 |
経営企画室係長 |
||||||
|
平成24年４月 |
中部営業所長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 平成28年６月 |
取締役マーケティング本部副本部長 取締役マーケティング本部長 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
管理本部長 |
前西 信男 |
昭和36年６月１日生 |
昭和59年４月 |
株式会社住友銀行入行 （現 株式会社三井住友銀行） |
(注)３ |
2 |
|
平成17年10月 |
同行浜松法人営業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同行深江橋法人営業部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同行京都法人営業第二部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
オカダアイヨン出向管理本部副本部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
管理本部副本部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役就任（現任） 取締役管理本部長委嘱（現任） |
||||||
|
取締役 |
マーケティング本部副本部長兼営業部長 |
山口 照和 |
昭和35年12月６日生 |
昭和54年３月 |
オカダアイヨン入社 |
(注)３ |
11 |
|
平成10年４月 |
横浜営業所長 |
||||||
|
平成15年10月 |
横浜営業所長兼東京本店副本店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
東京本店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
マーケティング本部営業部長 |
||||||
|
平成28年６月
|
取締役就任（現任） 取締役マーケティング本部副本部長兼営業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
マーケティング本部副本部長兼機械部長 |
川島 政浩 |
昭和35年12月10日生 |
昭和59年７月 |
オカダアイヨン入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成10年４月 |
盛岡営業所長 |
||||||
|
平成19年４月 |
仙台営業所長 |
||||||
|
平成27年４月 |
マーケティング本部機械部長 |
||||||
|
平成28年６月
|
取締役就任（現任） 取締役マーケティング本部副本部長兼機械部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
岡本 富男 |
昭和32年１月18日生 |
平成３年７月 |
三相電機株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成14年11月 |
同社経理部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社取締役総務人事部担当兼経理部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社取締役統括管理部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社取締役統括管理部長兼国内関連会社担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
同社常務取締役統括管理部国内関連会社担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
同社常務取締役統括管理部海外関連会社担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
古田 均 |
昭和23年８月13日生 |
昭和51年４月 |
京都大学工学部助手 |
(注)３ |
－ |
|
昭和56年１月 |
京都大学工学博士 |
||||||
|
平成２年10月 |
京都大学工学部助教授 |
||||||
|
平成６年４月 |
関西大学総合情報学部教授（現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
NPO法人「関西橋梁維持管理-大学コンソーシアム」理事長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
社外取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
打田 幸生 |
昭和27年９月１日生 |
昭和51年３月 |
オカダアイヨン入社 |
(注)４ |
9 |
|
昭和61年３月 |
九州営業所長 |
||||||
|
平成10年４月 |
大阪本店長 |
||||||
|
平成18年４月 |
営業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
商品本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成22年12月 |
取締役マーケティング本部 |
||||||
|
|
副本部長兼東京本店担当 |
||||||
|
平成23年４月 |
取締役東京本店長 |
||||||
|
平成27年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
稲田 正毅 |
昭和48年12月27日生 |
平成12年４月 |
弁護士登録（大阪弁護士会） |
(注)４ |
－ |
|
平成12年４月 |
共栄法律事務所入所 |
||||||
|
平成18年１月 |
共栄法律事務所パートナー就任 （現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
中尾 正孝 |
昭和27年８月15日生 |
昭和51年４月 |
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成13年６月 |
同社大阪事務所監査第１事業部第２部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社パートナー |
||||||
|
平成27年７月 |
公認会計士中尾正孝事務所開設、同代表（現任） |
||||||
|
平成28年６月 平成29年６月 |
ニッタ株式会社社外取締役（現任） 監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
75 |
||||||
（注）１ 取締役の岡本富男、古田均は、社外取締役であります。
２ 監査役の稲田正毅及び中尾正孝は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 前任監査役の補欠として選任されたため、オカダアイヨン定款の定めにより平成29年６月21日開催の
定時株主総会終結の時から２年間
男性１２名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
苅田 俊幸 |
昭和26年４月28日生 |
昭和50年４月 |
株式会社住友銀行入行 （現 株式会社三井住友銀行） |
(注)３ |
9 |
|
平成７年５月 |
同行白山支店長 |
||||||
|
平成10年11月 |
同行堺支店長 |
||||||
|
平成13年10月 |
同行人事部研修所長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行人材開発部部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
オカダアイヨン出向社長室長 |
||||||
|
平成18年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成19年４月
平成21年11月 |
代表取締役社長兼株式会社アイヨンテック代表取締役社長就任 営業本部長委嘱 |
||||||
|
平成22年12月 |
代表取締役社長兼マーケティング本部本部長委嘱 |
||||||
|
平成27年３月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画 室長 |
折尾 卓児 |
昭和29年３月17日生 |
昭和51年３月 |
オカダアイヨン入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成12年７月 |
大阪本店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
営業本部営業部副部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
九州営業所長 |
||||||
|
平成21年８月 |
経営企画室長 |
||||||
|
平成22年12月 |
マーケティング本部副本部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
取締役マーケティング本部副本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役経営企画室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
東京本店長 |
篝 耕二 |
昭和31年２月18日生 |
昭和54年３月 |
オカダアイヨン入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成９年４月 |
電算室長 |
||||||
|
平成11年２月 |
広島営業所長 |
||||||
|
平成13年４月 |
内部監査室兼電算室長 |
||||||
|
平成16年４月 |
管理本部総務部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役就任（現任） 取締役管理本部長兼総務部長委嘱 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役東京本店長（現任） |
||||||
|
取締役 |
マーケティング本部長 |
岡田 祐司 |
昭和49年６月30日生 |
平成８年11月 |
オカダアイヨン入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成10年６月 |
東京本店営業課 |
||||||
|
平成18年11月 |
海外第二部欧州駐在所(オランダ) |
||||||
|
平成21年８月 |
経営企画室係長 |
||||||
|
平成24年４月 |
中部営業所長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 平成28年６月 |
取締役マーケティング本部副本部長 取締役マーケティング本部長 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
管理本部長 |
前西 信男 |
昭和36年６月１日生 |
昭和59年４月 |
株式会社住友銀行入行 （現 株式会社三井住友銀行） |
(注)３ |
2 |
|
平成17年10月 |
同行浜松法人営業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同行深江橋法人営業部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同行京都法人営業第二部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
オカダアイヨン出向管理本部副本部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
管理本部副本部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役就任（現任） 取締役管理本部長委嘱（現任） |
||||||
|
取締役 |
マーケティング本部副本部長兼営業部長 |
山口 照和 |
昭和35年12月６日生 |
昭和54年３月 |
オカダアイヨン入社 |
(注)３ |
11 |
|
平成10年４月 |
横浜営業所長 |
||||||
|
平成15年10月 |
横浜営業所長兼東京本店副本店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
東京本店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
マーケティング本部営業部長 |
||||||
|
平成28年６月
|
取締役就任（現任） 取締役マーケティング本部副本部長兼営業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
マーケティング本部副本部長兼機械部長 |
川島 政浩 |
昭和35年12月10日生 |
昭和59年７月 |
オカダアイヨン入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成10年４月 |
盛岡営業所長 |
||||||
|
平成19年４月 |
仙台営業所長 |
||||||
|
平成27年４月 |
マーケティング本部機械部長 |
||||||
|
平成28年６月
|
取締役就任（現任） 取締役マーケティング本部副本部長兼機械部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
岡本 富男 |
昭和32年１月18日生 |
平成３年７月 |
三相電機株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成14年11月 |
同社経理部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社取締役総務人事部担当兼経理部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社取締役統括管理部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社取締役統括管理部長兼国内関連会社担当（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
社外取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
古田 均 |
昭和23年８月13日生 |
昭和51年４月 |
京都大学工学部助手 |
(注)３ |
－ |
|
昭和56年１月 |
京都大学工学博士 |
||||||
|
平成２年10月 |
京都大学工学部助教授 |
||||||
|
平成６年４月 |
関西大学総合情報学部教授（現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
NPO法人「関西橋梁維持管理-大学コンソーシアム」理事長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
社外取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
打田 幸生 |
昭和27年９月１日生 |
昭和51年３月 |
オカダアイヨン入社 |
(注)４ |
9 |
|
昭和61年３月 |
九州営業所長 |
||||||
|
平成10年４月 |
大阪本店長 |
||||||
|
平成18年４月 |
営業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
商品本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成22年12月 |
取締役マーケティング本部 |
||||||
|
|
副本部長兼東京本店担当 |
||||||
|
平成23年４月 |
取締役東京本店長 |
||||||
|
平成27年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
稲田 正毅 |
昭和48年12月27日生 |
平成12年４月 |
弁護士登録（大阪弁護士会） |
(注)４ |
－ |
|
平成12年４月 |
共栄法律事務所入所 |
||||||
|
平成18年１月 |
共栄法律事務所パートナー就任 （現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
中尾 正孝 |
昭和27年８月15日生 |
昭和51年４月 |
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成13年６月 |
同社大阪事務所監査第１事業部第２部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社パートナー |
||||||
|
平成27年７月 |
公認会計士中尾正孝事務所開設、同代表（現任） |
||||||
|
平成28年６月 平成29年６月 |
ニッタ株式会社社外取締役（現任） 監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
69 |
||||||
（注）１ 取締役の岡本富男、古田均は、社外取締役であります。
２ 監査役の稲田正毅及び中尾正孝は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 前任監査役の補欠として選任されたため、オカダアイヨン定款の定めにより平成29年６月21日開催の
定時株主総会終結の時から２年間
男性１２名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
苅田 俊幸 |
昭和26年４月28日生 |
昭和50年４月 |
株式会社住友銀行入行 （現 株式会社三井住友銀行） |
(注)３ |
9 |
|
平成７年５月 |
同行白山支店長 |
||||||
|
平成10年11月 |
同行堺支店長 |
||||||
|
平成13年10月 |
同行人事部研修所長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行人材開発部部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
オカダアイヨン出向社長室長 |
||||||
|
平成18年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成19年４月
平成21年11月 |
代表取締役社長兼株式会社アイヨンテック代表取締役社長就任 営業本部長委嘱 |
||||||
|
平成22年12月 |
代表取締役社長兼マーケティング本部本部長委嘱 |
||||||
|
平成27年３月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画 室長 |
折尾 卓児 |
昭和29年３月17日生 |
昭和51年３月 |
オカダアイヨン入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成12年７月 |
大阪本店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
営業本部営業部副部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
九州営業所長 |
||||||
|
平成21年７月 |
経営企画室長 |
||||||
|
平成22年12月 |
マーケティング本部副本部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
取締役マーケティング本部副本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役経営企画室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
東京本店長 |
篝 耕二 |
昭和31年２月18日生 |
昭和54年３月 |
オカダアイヨン入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成９年４月 |
電算室長 |
||||||
|
平成11年２月 |
広島営業所長 |
||||||
|
平成13年４月 |
内部監査室兼電算室長 |
||||||
|
平成16年４月 |
管理本部総務部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役就任（現任） 取締役管理本部長兼総務部長委嘱 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役東京本店長（現任） |
||||||
|
取締役 |
マーケティング本部長 |
岡田 祐司 |
昭和49年６月30日生 |
平成８年11月 |
オカダアイヨン入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成10年６月 |
東京本店営業課 |
||||||
|
平成18年11月 |
海外第二部欧州駐在所(オランダ) |
||||||
|
平成21年８月 |
経営企画室係長 |
||||||
|
平成24年４月 |
中部営業所長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 平成28年６月 |
取締役マーケティング本部副本部長 取締役マーケティング本部長 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
管理本部長 |
前西 信男 |
昭和36年６月１日生 |
昭和59年４月 |
株式会社住友銀行入行 （現 株式会社三井住友銀行） |
(注)３ |
2 |
|
平成17年10月 |
同行浜松法人営業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同行深江橋法人営業部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同行京都法人営業第二部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
オカダアイヨン出向管理本部副本部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
管理本部副本部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役就任（現任） 取締役管理本部長委嘱（現任） |
||||||
|
取締役 |
マーケティング本部副本部長 |
山口 照和 |
昭和35年12月６日生 |
昭和54年３月 |
オカダアイヨン入社 |
(注)５ |
3 |
|
平成10年４月 |
横浜営業所長 |
||||||
|
平成15年10月 |
横浜営業所長兼東京本店副本店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
東京本店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
マーケティング本部営業部長 （現任） |
||||||
|
平成28年６月
|
取締役就任（現任） 取締役マーケティング副本部長 （現任） |
||||||
|
取締役 |
マーケティング本部副本部長 |
川島 政浩 |
昭和35年12月10日生 |
昭和59年７月 |
オカダアイヨン入社 |
(注)５ |
7 |
|
平成10年４月 |
盛岡営業所長 |
||||||
|
平成19年４月 |
仙台営業所長 |
||||||
|
平成27年４月 |
マーケティング本部機械部長 （現任） |
||||||
|
平成28年６月
|
取締役就任（現任） 取締役マーケティング副本部長 （現任） |
||||||
|
取締役 |
|
岡本 富男 |
昭和32年１月18日生 |
平成３年７月 |
三相電機株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成14年11月 |
同社経理部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社取締役総務人事部担当兼経理部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社取締役統括管理部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社取締役統括管理部長兼国内関連会社担当（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
社外取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
古田 均 |
昭和23年８月13日生 |
昭和51年４月 |
京都大学工学部助手 |
(注)５ |
－ |
|
昭和56年１月 |
京都大学工学博士 |
||||||
|
平成２年10月 |
京都大学工学部助教授 |
||||||
|
平成６年４月 |
関西大学総合情報学部教授（現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
NPO法人「関西橋梁維持管理-大学コンソーシアム」理事長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
社外取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
打田 幸生 |
昭和27年９月１日生 |
昭和51年３月 |
オカダアイヨン入社 |
(注)４ |
9 |
|
昭和61年３月 |
九州営業所長 |
||||||
|
平成10年４月 |
大阪本店長 |
||||||
|
平成18年４月 |
営業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
商品本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成22年12月 |
取締役マーケティング本部 |
||||||
|
|
副本部長兼東京本店担当 |
||||||
|
平成23年４月 |
取締役東京本店長 |
||||||
|
平成27年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
戸奈 常光 |
昭和15年10月30日生 |
昭和40年４月 |
ロービンガムアンドラッキー会計事務所入所 |
(注)４ |
－ |
|
昭和49年７月 |
監査法人大和会計事務所入所 （現 有限責任 あずさ監査法人） |
||||||
|
平成17年７月 |
戸奈公認会計士事務所開設(現任) |
||||||
|
平成18年６月 |
監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
稲田 正毅 |
昭和48年12月27日生 |
平成12年４月 |
弁護士登録（大阪弁護士会） |
(注)４ |
－ |
|
平成12年４月 |
共栄法律事務所入所 |
||||||
|
平成18年１月 |
共栄法律事務所パートナー就任（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
59 |
||||||
（注）１ 取締役の岡本富男、古田均は、社外取締役であります。
２ 監査役の戸奈常光及び稲田正毅は、社外監査役であります。
３ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
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