ワイエイシイホールディングス(6298)の株価チャート ワイエイシイホールディングス(6298)の業績 親会社と関係会社
（役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
執行役員の退任
|
役職 |
氏名 |
退任年月日 |
|
事業統括本部（半導体・メカトロニクス関連事業担当） |
小林 英明 |
2025年７月１日 |
|
事業統括本部（半導体・メカトロニクス関連事業担当） |
長尾 康司 |
2025年７月１日 |
|
事業統括本部（半導体・メカトロニクス関連事業担当） |
白井 孝一 |
2025年７月１日 |
|
事業統括本部（半導体・メカトロニクス関連事業担当） |
吉田 和彦 |
2025年７月１日 |
|
事業統括本部（半導体・メカトロニクス関連事業担当） |
皆川 直人 |
2025年７月１日 |
|
事業統括本部（医療・ヘルスケア関連事業担当） |
花木 浩伸 |
2025年７月１日 |
|
事業統括本部（医療・ヘルスケア関連事業担当） |
関口 孝 |
2025年７月１日 |
|
事業統括本部（環境・社会インフラ関連事業担当） |
青木 康浩 |
2025年７月１日 |
|
事業統括本部（環境・社会インフラ関連事業担当） |
金 敏秀 |
2025年７月１日 |
|
事業統括本部（環境・社会インフラ関連事業担当） |
副島 幸雄 |
2025年７月１日 |
（役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 兼 社長 事業統括本部長 経営戦略本部長 |
百瀬 武文 |
1937年11月24日生 |
|
(注)３ |
327 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 事業統括副本部長 |
伊藤 利彦 |
1956年４月12日生 |
|
(注)３ |
29 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
大倉 章裕 |
1961年７月９日生 |
|
(注)３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理統括本部長 |
畠山 督 |
1954年７月17日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理統括副本部長 |
西坂 昌伯 |
1963年12月27日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
木船 常康 |
1950年11月12日生 |
|
(注)１ (注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
森林 育代 |
1964年10月11日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
奥村 和仁 |
1976年７月19日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
村上 二郎 |
1961年４月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
社外監査役 |
高田 直規 |
1947年１月18日生 |
|
(注)２ (注)５ |
－ |
||||||||||||
|
社外監査役 |
飯田 哲郎 |
1950年９月７日生 |
|
(注)２ (注)４ |
1 |
||||||||||||
|
計 |
391 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役木船常康、森林育代及び奥村和仁は、社外取締役であります。
２．監査役高田直規及び飯田哲郎は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ワイエイシイホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||
|
石田 茂 |
1954年４月24日生 |
|
－ |
７．ワイエイシイホールディングスは執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
執行役員 |
麻生 知徳 |
経営戦略本部 経営統括部 部長 |
|
執行役員 |
中津 純一 |
管理統括本部 財務部 部長 |
|
執行役員 |
副島 幸雄 |
事業統括本部（環境・社会インフラ関連事業担当） |
|
執行役員 |
青木 康浩 |
事業統括本部（環境・社会インフラ関連事業担当） |
|
執行役員 |
小林 英明 |
事業統括本部（半導体・メカトロニクス関連事業担当） |
|
執行役員 |
長尾 康司 |
事業統括本部（半導体・メカトロニクス関連事業担当） |
|
執行役員 |
白井 孝一 |
事業統括本部（半導体・メカトロニクス関連事業担当） |
|
執行役員 |
吉田 和彦 |
事業統括本部（半導体・メカトロニクス関連事業担当） |
|
執行役員 |
金 敏秀 |
事業統括本部（半導体・メカトロニクス関連事業担当） |
|
執行役員 |
皆川 直人 |
事業統括本部（半導体・メカトロニクス関連事業担当） |
|
執行役員 |
花木 浩伸 |
事業統括本部（医療・ヘルスケア関連事業担当） |
|
執行役員 |
関口 孝 |
事業統括本部（医療・ヘルスケア関連事業担当） |
② 社外役員の状況
ワイエイシイホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役木船常康氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの経営全般に対する的確な助言や監督をしていただけるものと判断しております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去においてジャパンプリント株式会社の代表取締役でありましたが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、ワイエイシイホールディングスは同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役森林育代氏は、プロミュージシャンや様々な会社の営業職を経験されたのち、自ら多摩地域で働く女性向けのキャリア開発や子育て支援など、ダイバーシティ推進を目的とするＮＰＯ法人や事業会社を立ち上げ、活躍されております。同氏には、ワイエイシイホールディングスのダイバーシティ推進や地域貢献等の充実に向けて、経験に基づく幅広い知見に基づく助言やアドバイスをいただけるものと判断しております。なお、同氏は現在ＮＰＯ法人ダイバーシティコミュの理事長、株式会社シーズプレイス及び株式会社シーズパレットの代表取締役社長でありますが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらのＮＰＯ法人、会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外取締役奥村和仁氏は、金融機関やコンサルティング会社で活躍後、独立系監査法人グループにて企業再生支援やＭ＆Ａ支援等の業務で活躍していることから、Ｍ＆Ａにおけるアドバイス、ワイエイシイホールディングスグループの財務内容強化に関する助言やアドバイスをいただけるものと判断しております。なお、同氏は現在奥村和仁中小企業診断士事務所に所属、株式会社赤坂国際会計の取締役ならびに株式会社石沢工業の社外監査役に就任しておりますが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの中小企業診断士事務所、会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外監査役高田直規氏は、金融機関と商社に勤務された経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外監査役飯田哲郎氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は東洋システム株式会社の代表取締役でありますが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
ワイエイシイホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準等を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。社外取締役及び社外監査役によるワイエイシイホールディングス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は取締役会等に出席し、独立的な立場から、会社全般に関する意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況を監視しております。
なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、監査計画・監査結果等について相互に意見・情報交換することで連携を図っております。
④ 取締役、監査役のスキルマトリクス
|
|
氏名 |
企業経営 |
国際経験 |
IT・技術・ 製造・開発 |
マーケティング ・営業 |
財務・ 会計 |
法律・ リスク マネジメント |
サステナビリティ |
|
|
取 締 役 |
社内 |
百瀬 武文 |
● |
|
● |
● |
|
|
|
|
社内 |
伊藤 利彦 |
● |
● |
● |
● |
|
|
|
|
|
社内 |
大倉 章裕 |
● |
● |
|
● |
|
|
|
|
|
社内 |
畠山 督 |
● |
|
|
|
● |
● |
|
|
|
社内 |
西坂 昌伯 |
● |
|
|
|
|
● |
● |
|
|
社外 |
木船 常康 |
● |
|
|
● |
|
|
● |
|
|
社外 |
森林 育代 |
● |
|
|
● |
|
|
● |
|
|
社外 |
奥村 和仁 |
|
|
|
|
● |
● |
|
|
|
監 査 役 |
社内 |
村上 二郎 |
● |
● |
|
|
● |
● |
|
|
社外 |
高田 直規 |
|
● |
|
|
● |
● |
|
|
|
社外 |
飯田 哲郎 |
● |
● |
● |
|
|
|
|
|
（注）各項目の定義
・企業経営
企業経営の経験を有していること（代表取締役、会長・社長もしくはそれに準ずる職責の経験者）
・国際経験
ワイエイシイホールディングスグループの事業に関連する、外国の顧客もしくは海外市場との営業・製造・開発に関する知見・経験を有していること
・IT・技術・製造・開発
ワイエイシイホールディングスグループもしくは他の製造業、IT業界における製造・開発に関する知見・経験を有していること
・マーケティング・営業
ワイエイシイホールディングスグループおよび他の製造業における営業・マーケティングに関する知見・経験を有していること
・財務・会計
経理財務、決算、資本市場との対話等についての知見・経験を有していること
・法務・リスクマネジメント
法務、リスクマネジメント、コンプライアンス等に関する知見・経験を有していること
・サステナビリティ
人的資本・気候変動等環境問題に関する知見・経験を有していること
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任執行役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
就任年月日 |
|
執行役員 |
管理統括本部 財務部 部長 |
中津 純一 |
2023年７月１日 |
|
執行役員 |
事業統括本部 産業機器関連事業統括 |
副島 幸雄 |
2023年11月17日 |
|
執行役員 |
事業統括本部 ディスプレイ関連事業統括 |
青木 康浩 |
2023年11月17日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任執行役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
就任年月日 |
|
執行役員 |
管理統括本部 財務部 部長 |
中津 純一 |
2023年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 兼 社長 事業統括本部長 経営戦略本部長 |
百瀬 武文 |
1937年11月24日生 |
|
(注)３ |
325 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 事業統括副本部長 |
伊藤 利彦 |
1956年４月12日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
大倉 章裕 |
1961年７月９日生 |
|
(注)３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理統括本部長 |
畠山 督 |
1954年７月17日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理統括副本部長 |
西坂 昌伯 |
1963年12月27日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
木船 常康 |
1950年11月12日生 |
|
(注)１ (注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
森林 育代 |
1964年10月11日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
奥村 和仁 |
1976年７月19日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
辻 慎司 |
1952年11月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
社外監査役 |
高田 直規 |
1947年１月18日生 |
|
(注)２ (注)５ |
－ |
||||||||||||
|
社外監査役 |
飯田 哲郎 |
1950年９月７日生 |
|
(注)２ (注)４ |
1 |
||||||||||||
|
計 |
387 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役木船常康、森林育代及び奥村和仁は、社外取締役であります。
２．監査役高田直規及び飯田哲郎は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ワイエイシイホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||
|
石田 茂 |
1954年４月24日生 |
|
－ |
７．ワイエイシイホールディングスは執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
執行役員 |
麻生 知徳 |
経営戦略本部 経営統括部 部長 |
② 社外役員の状況
ワイエイシイホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役木船常康氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの経営全般に対する的確な助言や監督をしていただけるものと判断しております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去においてジャパンプリント株式会社の代表取締役でありましたが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、ワイエイシイホールディングスは同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役森林育代氏は、プロミュージシャンや様々な会社の営業職を経験されたのち、自ら多摩地域で働く女性向けのキャリア開発や子育て支援など、ダイバーシティ推進を目的とするＮＰＯ法人や事業会社を立ち上げ、活躍されております。同氏には、ワイエイシイホールディングスのダイバーシティ推進や地域貢献等の充実に向けて、経験に基づく幅広い知見に基づく助言やアドバイスをいただけるものと判断しております。なお、同氏は現在ＮＰＯ法人ダイバーシティコミュの理事長、株式会社シーズプレイス及び株式会社シーズパレットの代表取締役社長でありますが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらのＮＰＯ法人、会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外取締役奥村和仁氏は、金融機関やコンサルティング会社で活躍後、独立系監査法人グループにて企業再生支援やＭ＆Ａ支援等の業務で活躍していることから、Ｍ＆Ａにおけるアドバイス、ワイエイシイホールディングスグループの財務内容強化に関する助言やアドバイスをいただけるものと判断しております。なお、同氏は現在奥村和仁中小企業診断士事務所と赤阪税理士法人に所属し、株式会社石沢工業の社外監査役に就任しておりますが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの中小企業診断士事務所、税理士法人、会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外監査役高田直規氏は、金融機関と商社に勤務された経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外監査役飯田哲郎氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は東洋システム株式会社の代表取締役でありますが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
ワイエイシイホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準等を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。社外取締役及び社外監査役によるワイエイシイホールディングス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は取締役会等に出席し、独立的な立場から、会社全般に関する意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況を監視しております。
なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、監査計画・監査結果等について相互に意見・情報交換することで連携を図っております。
④ 取締役、監査役のスキルマトリクス
|
|
氏名 |
企業経営 |
国際経験 |
IT・技術・ 製造・開発 |
マーケティング ・営業 |
財務・ 会計 |
法律・ リスク マネジメント |
サステナビリティ |
|
|
取 締 役 |
社内 |
百瀬 武文 |
● |
|
● |
● |
|
|
|
|
社内 |
伊藤 利彦 |
● |
● |
● |
● |
|
|
|
|
|
社内 |
大倉 章裕 |
● |
● |
|
● |
|
|
|
|
|
社内 |
畠山 督 |
● |
|
|
|
● |
● |
|
|
|
社内 |
西坂 昌伯 |
● |
|
|
|
|
● |
● |
|
|
社外 |
木船 常康 |
● |
|
|
● |
|
|
● |
|
|
社外 |
森林 育代 |
● |
|
|
|
|
|
● |
|
|
社外 |
奥村 和仁 |
|
|
|
|
● |
● |
|
|
|
監 査 役 |
社内 |
辻 慎司 |
|
● |
● |
|
● |
|
|
|
社外 |
高田 直規 |
|
● |
|
|
● |
● |
|
|
|
社外 |
飯田 哲郎 |
● |
● |
● |
|
|
|
|
|
（注）各項目の定義
・企業経営
企業経営の経験を有していること（代表取締役、会長・社長もしくはそれに準ずる職責の経験者）
・国際経験
ワイエイシイホールディングスグループの事業に関連する、外国の顧客もしくは海外市場との営業・製造・開発に関する知見・経験を有していること
・IT・技術・製造・開発
ワイエイシイホールディングスグループもしくは他の製造業、IT業界における製造・開発に関する知見・経験を有していること
・マーケティング・営業
ワイエイシイホールディングスグループおよび他の製造業における営業・マーケティングに関する知見・経験を有していること
・財務・会計
経理財務、決算、資本市場との対話等についての知見・経験を有していること
・法務・リスクマネジメント
法務、リスクマネジメント、コンプライアンス等に関する知見・経験を有していること
・サステナビリティ
人的資本・気候変動等環境問題に関する知見・経験を有していること
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼 経営戦略本部長 |
百瀬 武文 |
1937年11月24日生 |
|
(注)３ |
319 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 （経営効率化担当） 事業統括副本部長 |
伊藤 利彦 |
1956年４月12日生 |
|
(注)３ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （財務体質強化担当） 管理統括本部長 |
畠山 督 |
1954年７月17日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （営業強化担当） |
大倉 章裕 |
1961年７月９日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理統括副本部長 |
西坂 昌伯 |
1963年12月27日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
石田 祥二 |
1946年11月27日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
木船 常康 |
1950年11月12日生 |
|
(注)１ (注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
植木 行雄 |
1953年１月８日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
辻 慎司 |
1952年11月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
高田 直規 |
1947年１月18日生 |
|
(注)２ (注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
社外監査役 |
飯田 哲郎 |
1950年９月７日生 |
|
(注)２ (注)４ |
1 |
||||
|
計 |
373 |
||||||||
（注）１．取締役石田祥二、木船常康及び植木行雄は、社外取締役であります。
２．監査役高田直規及び飯田哲郎は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ワイエイシイホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||
|
石田 茂 |
1954年４月24日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
ワイエイシイホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役石田祥二氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの経営全般に対する的確な助言や監督をしていただけるものと判断しております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において株式会社山形富士通の代表取締役でありましたが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、ワイエイシイホールディングスは同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役木船常康氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの経営全般に対する的確な助言や監督をしていただけるものと判断しております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去においてジャパンプリント株式会社の代表取締役でありましたが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、ワイエイシイホールディングスは同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役植木行雄氏は、金融業界に関する知識と経験を有するとともに、証券業界において常勤監査役に就任した経験を有しているため、これらの経験をワイエイシイホールディングスの監査業務の健全性と透明性の向上に活かしていただけるものと判断しております。また、同氏は過去においてばんせい証券株式会社の常勤監査役でありましたが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、ワイエイシイホールディングスは同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役高田直規氏は、金融機関と商社に勤務された経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外監査役飯田哲郎氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は東洋システム株式会社の代表取締役でありますが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
ワイエイシイホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準等を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。社外取締役及び社外監査役によるワイエイシイホールディングス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は取締役会等に出席し、独立的な立場から、会社全般に関する意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況を監視しております。
なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、監査計画・監査結果等について相互に意見・情報交換することで連携を図っております。
④ 取締役、監査役のスキルマトリクス
|
|
氏名 |
企業経営 |
国際経験 |
IT・技術・ 製造・開発 |
マーケティング ・営業 |
財務・ 会計 |
法律・ リスク マネジメント |
人事・ 人材育成 |
|
|
取 締 役 |
社内 |
百瀬 武文 |
● |
|
● |
● |
|
|
|
|
社内 |
伊藤 利彦 |
● |
● |
● |
● |
|
|
|
|
|
社内 |
畠山 督 |
● |
|
|
|
● |
● |
|
|
|
社内 |
大倉 章裕 |
● |
● |
|
● |
|
|
|
|
|
社外 |
西坂 昌伯 |
● |
|
|
|
|
● |
● |
|
|
社外 |
石田 祥二 |
● |
|
● |
|
|
|
|
|
|
社外 |
木船 常康 |
● |
|
|
● |
|
|
● |
|
|
社外 |
植木 行雄 |
● |
|
|
|
|
● |
|
|
|
監 査 役 |
社内 |
辻 慎司 |
|
● |
● |
|
● |
|
|
|
社外 |
高田 直規 |
|
● |
|
|
● |
● |
|
|
|
社外 |
飯田 哲郎 |
● |
● |
● |
|
|
|
|
|
（注）各項目の定義
・企業経営
企業経営の経験を有していること（代表取締役、会長・社長もしくはそれに準ずる職責の経験者）
・国際経験
ワイエイシイホールディングスグループの事業に関連する、外国顧客もしくは海外市場との営業・製造・開発に関する知見・経験を有していること
・IT・技術・製造・開発
ワイエイシイホールディングスグループもしくは他の製造業、IT業界における製造・開発に関する知見・経験を有していること
・マーケティング・営業
ワイエイシイホールディングスグループおよび他の製造業における営業・マーケティングに関する知見・経験を有していること
・財務・会計
経理財務、決算、資本市場との対話等についての知見・経験を有していること
・法務・リスクマネジメント
法務、リスクマネジメント、コンプライアンス等に関する知見・経験を有していること
・人事・人材育成
人事管理、人材育成、採用、社員の福利厚生等に関する知見・経験を有していること
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼 経営戦略本部長 |
百瀬 武文 |
1937年11月24日生 |
|
(注)３ |
314 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 事業統括副本部長 |
伊藤 利彦 |
1956年４月12日生 |
|
(注)３ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理統括本部長 |
畠山 督 |
1954年７月17日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大倉 章裕 |
1961年７月９日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括副本部長 |
西坂 昌伯 |
1963年12月27日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
石田 祥二 |
1946年11月27日生 |
|
(注)１ (注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
木船 常康 |
1950年11月12日生 |
|
(注)１ (注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
植木 行雄 |
1953年１月８日生 |
|
(注)１ (注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
辻 慎司 |
1952年11月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
高田 直規 |
1947年１月18日生 |
|
(注)２ (注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
社外監査役 |
飯田 哲郎 |
1950年９月７日生 |
|
(注)２ (注)４ |
1 |
||||
|
計 |
355 |
||||||||
（注）１．取締役石田祥二、木船常康及び植木行雄は、社外取締役であります。
２．監査役高田直規及び飯田哲郎は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ワイエイシイホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
髙橋 正信 |
1951年３月25日生 |
|
1 |
② 社外役員の状況
ワイエイシイホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役石田祥二氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの経営全般に対する的確な助言や監督をしていただけるものと判断しております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において株式会社山形富士通の代表取締役でありましたが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、ワイエイシイホールディングスは同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役木船常康氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの経営全般に対する的確な助言や監督をしていただけるものと判断しております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去においてジャパンプリント株式会社の代表取締役でありましたが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、ワイエイシイホールディングスは同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役植木行雄氏は、金融業界に関する知識と経験を有するとともに、証券業界において常勤監査役に就任した経験を有しているため、これらの経験をワイエイシイホールディングスの監査業務の健全性と透明性の向上に活かしていただけるものと判断しております。また、同氏は過去においてばんせい証券株式会社の常勤監査役でありましたが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、ワイエイシイホールディングスは同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役高田直規氏は、金融機関と商社に勤務された経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外監査役飯田哲郎氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は東洋システム株式会社の代表取締役でありますが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
ワイエイシイホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準等を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。社外取締役及び社外監査役によるワイエイシイホールディングス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は取締役会等に出席し、独立的な立場から、会社全般に関る意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況を監視しております。
なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、監査計画・監査結果等について相互に意見・情報交換することで連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 兼 経営戦略本部長 兼 事業統括本部長 |
代表取締役社長 兼 経営戦略本部長 |
百瀬 武文 |
2020年10月１日 |
|
取締役 専務執行役員 兼 事業統括副本部長 |
取締役 専務執行役員 兼 事業統括本部長 兼 メカトロニクスビジネスユニット長 |
伊藤 利彦 |
2020年10月１日 |
|
取締役 常務執行役員 兼 財務統括本部長 |
取締役 常務執行役員 兼 財務統括本部長 兼 ディスプレイビジネスユニット長 |
畠山 督 |
2020年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 兼 経営戦略本部長 兼 事業統括本部長 |
代表取締役社長 兼 経営戦略本部長 |
百瀬 武文 |
2020年10月１日 |
|
取締役 専務執行役員 兼 事業統括副本部長 |
取締役 専務執行役員 兼 事業統括本部長 兼 メカトロニクスビジネスユニット長 |
伊藤 利彦 |
2020年10月１日 |
|
取締役 常務執行役員 兼 財務統括本部長 |
取締役 常務執行役員 兼 財務統括本部長 兼 ディスプレイビジネスユニット長 |
畠山 督 |
2020年10月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼 経営戦略本部長 |
百瀬 武文 |
1937年11月24日生 |
|
(注)３ |
311 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 事業統括本部長 |
伊藤 利彦 |
1956年４月12日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理統括本部長 |
寺本 和政 |
1957年12月21日生 |
|
(注)３ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 財務統括本部長 |
畠山 督 |
1954年７月17日生 |
|
(注)３
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石田 祥二 |
1946年11月27日生 |
|
(注)１ (注)３
|
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木船 常康 |
1950年11月12日生 |
|
(注)１ (注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
辻 慎司 |
1952年11月18日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高田 直規 |
1947年１月18日生 |
|
(注)２ (注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
監査役 |
飯田 哲郎 |
1950年９月７日生 |
|
(注)２ (注)４ |
1 |
||||||
|
計 |
354 |
||||||||||
（注）１．取締役石田祥二及び木船常康は、社外取締役であります。
２．監査役高田直規及び飯田哲郎は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ワイエイシイホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
髙橋 正信 |
1951年３月25日生 |
|
0 |
② 社外役員の状況
ワイエイシイホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役石田祥二氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの経営全般に対する的確な助言や監督をしていただけるものと判断しております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において株式会社山形富士通の代表取締役でありましたが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、ワイエイシイホールディングスは同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役木船常康氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの経営全般に対する的確な助言や監督をしていただけるものと判断しております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去においてジャパンプリント株式会社の代表取締役でありましたが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、ワイエイシイホールディングスは同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役高田直規氏は、金融機関と商社に勤務された経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外監査役飯田哲郎氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は東洋システム株式会社の代表取締役でありますが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
ワイエイシイホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準等を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。社外取締役及び社外監査役によるワイエイシイホールディングス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は取締役会等に出席し、独立的な立場から、会社全般に関る意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況を監視しております。
なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、監査計画・監査結果等について相互に意見・情報交換することで連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 経営戦略本部長 |
代表取締役社長 |
百瀬 武文 |
2019年６月27日 |
|
取締役 産業機器ビジネスユニット長 |
取締役常務執行役員 経営戦略本部長 |
副島 幸雄 |
2019年６月27日 |
|
取締役執行役員財務本部長 |
取締役経理部長 |
畠山 督 |
2019年６月27日 |
|
取締役執行役員財務本部長 兼 ディスプレイビジネスユニット長 |
取締役執行役員財務本部長 |
畠山 督 |
2019年９月17日 |
|
取締役 |
取締役 兼 ディスプレイビジネスユニット長 |
福田 辰徳 |
2019年９月17日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 経営戦略本部長 |
代表取締役社長 |
百瀬 武文 |
2019年６月27日 |
|
取締役 産業機器ビジネスユニット長 |
取締役常務執行役員 経営戦略本部長 |
副島 幸雄 |
2019年６月27日 |
|
取締役執行役員財務本部長 |
取締役経理部長 |
畠山 督 |
2019年６月27日 |
|
取締役執行役員財務本部長 兼 ディスプレイビジネスユニット長 |
取締役執行役員財務本部長 |
畠山 督 |
2019年９月17日 |
|
取締役 |
取締役 兼 ディスプレイビジネスユニット長 |
福田 辰徳 |
2019年９月17日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 経営戦略本部長 |
代表取締役社長 |
百瀬 武文 |
2019年６月27日 |
|
取締役 産業機器ビジネスユニット長 |
取締役常務執行役員 経営戦略本部長 |
副島 幸雄 |
2019年６月27日 |
|
取締役執行役員 財務本部長 |
取締役 経理部長 |
畠山 督 |
2019年６月27日 |
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
百瀬 武文 |
1937年11月24日生 |
|
(注)３ |
299 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 |
副島 幸雄 |
1961年11月１日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
寺本 和政 |
1957年12月21日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 利彦 |
1956年４月12日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福田 辰徳 |
1956年１月31日生 |
|
(注)３
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大倉 章裕 |
1961年７月９日生 |
|
(注)３
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
畠山 督 |
1954年７月17日生 |
|
(注)３
|
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石田 祥二 |
1946年11月27日生 |
|
(注)１ (注)３
|
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木船 常康 |
1950年11月12日生 |
|
(注)１ (注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
辻 慎司 |
1952年11月18日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高田 直規 |
1947年１月18日生 |
|
(注)２ (注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯田 哲郎 |
1950年９月７日生 |
|
(注)２ (注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
357 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役石田祥二及び木船常康は、社外取締役であります。
２．監査役高田直規及び飯田哲郎は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ワイエイシイホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
髙橋 正信 |
1951年３月25日生 |
|
0 |
② 社外役員の状況
ワイエイシイホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役石田祥二氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの経営全般に対する的確な助言や監督をしていただけるものと判断しております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において株式会社山形富士通の代表取締役でありましたが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、ワイエイシイホールディングスは同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役木船常康氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの経営全般に対する的確な助言や監督をしていただけるものと判断しております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去においてジャパンプリント株式会社の代表取締役でありましたが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、ワイエイシイホールディングスは同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役高田直規氏は、金融機関と商社に勤務された経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外監査役飯田哲郎氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、ワイエイシイホールディングスの企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、ワイエイシイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は東洋システム株式会社の代表取締役でありますが、ワイエイシイホールディングスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
ワイエイシイホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準等を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。社外取締役及び社外監査役によるワイエイシイホールディングス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は取締役会等に出席し、独立的な立場から、会社全般に関る意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況を監視しております。
なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、監査計画・監査結果等について相互に意見・情報交換することで連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
就任 年月日 |
|
監査役 |
－ |
辻 慎司 |
昭和27年 11月18日 |
平成９年10月 ワイエイシイホールディングス入社 平成12年11月 半導体事業部 技術第１部長 平成13年４月 メモリーディスク事業部 第２技術部長 平成22年10月 ＦＥＬ事業部 事業部長付担当部長 平成24年８月 プラズマシステム事業部 事業部長付担当部長 平成27年７月 内部監査室 室長 平成30年10月 ワイエイシイホールディングス監査役就任（現任） |
(注) |
1 |
平成30年 10月１日 |
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
佐藤 康男 |
平成30年９月26日 |
|
監査役 |
－ |
古橋 博 |
平成30年９月30日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
佐藤 康男 |
平成30年９月26日 |
|
監査役 |
－ |
古橋 博 |
平成30年９月30日 |
なお、当四半期会計期間期末日後の役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
就任 年月日 |
|
監査役 |
－ |
辻 慎司 |
昭和27年 11月18日 |
平成９年10月 ワイエイシイホールディングス入社 平成12年11月 半導体事業部 技術第１部長 平成13年４月 メモリーディスク事業部 第２技術部長 平成22年10月 ＦＥＬ事業部 事業部長付担当部長 平成24年８月 プラズマシステム事業部 事業部長付担当部長 平成27年７月 内部監査室 室長 |
(注) |
1 |
平成30年 10月１日 |
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
百瀬 武文 |
昭和12年11月24日生 |
|
(注)３ |
286 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
副島 幸雄 |
昭和36年11月１日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
寺本 和政 |
昭和32年12月21日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐藤 康男 |
昭和29年４月20日生 |
|
(注)３ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
伊藤 利彦 |
昭和31年４月12日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大福 芳弘 |
昭和32年３月12日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
福田 辰徳 |
昭和31年１月31日生 |
|
(注)３
|
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大倉 章裕 |
昭和36年７月９日生 |
|
(注)３
|
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
久保 進 |
昭和19年４月８日生 |
|
(注)３
|
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石田 祥二 |
昭和21年11月27日生 |
|
(注)１ (注)３
|
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
木船 常康 |
昭和25年11月12日生 |
|
(注)１ (注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
古橋 博 |
昭和29年５月３日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
高田 直規 |
昭和22年１月18日生 |
|
(注)２ (注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
飯田 哲郎 |
昭和25年９月７日生 |
|
(注)２ (注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
348 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役石田祥二及び木船常康は、社外取締役であります。
２．監査役高田直規及び飯田哲郎は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ワイエイシイホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
辻 慎司 |
昭和27年11月18日生 |
|
1 |
||||||||||||||
|
勝間田 武司 |
昭和15年４月29日生 |
|
7 |
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
百瀬 武文 |
昭和12年11月24日生 |
|
(注)３ |
280 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
副島 幸雄 |
昭和36年11月１日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
寺本 和政 |
昭和32年12月21日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐藤 康男 |
昭和29年４月20日生 |
|
(注)３ |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
伊藤 利彦 |
昭和31年４月12日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大福 芳弘 |
昭和32年３月12日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
福田 辰徳 |
昭和31年１月31日生 |
|
(注)３
|
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大倉 章裕 |
昭和36年７月９日生 |
|
(注)３
|
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
久保 進 |
昭和19年４月８日生 |
|
(注)３
|
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石田 祥二 |
昭和21年11月27日生 |
|
(注)１ (注)３
|
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
木船 常康 |
昭和25年11月12日生 |
|
(注)１ (注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
古橋 博 |
昭和29年５月３日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
高田 直規 |
昭和22年１月18日生 |
|
(注)２ (注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
飯田 哲郎 |
昭和25年９月７日生 |
|
(注)２ (注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
324 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役石田祥二及び木船常康は、社外取締役であります。
２．監査役高田直規及び飯田哲郎は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ワイエイシイホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
勝間田 武司 |
昭和15年４月29日生 |
|
7 |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
百瀬 武文 |
昭和12年11月24日生 |
|
(注)４ |
280 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 |
伊藤 利彦 |
昭和31年４月12日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員
ディスプレイ |
佐藤 康男 |
昭和29年４月20日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
大福 芳弘 |
昭和32年３月12日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
副島 幸雄 |
昭和36年11月１日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
寺本 和政 |
昭和32年12月21日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石田 祥二 |
昭和21年11月27日生 |
|
(注)１ (注)４
|
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
木船 常康 |
昭和25年11月12日生 |
|
(注)１ (注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
古橋 博 |
昭和29年５月３日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
高田 直規 |
昭和22年１月18日生 |
|
(注)２ (注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
飯田 哲郎 |
昭和25年９月７日生 |
|
(注)２ (注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
324 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役石田祥二及び木船常康は、社外取締役であります。
２．監査役高田直規及び飯田哲郎は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ワイエイシイホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
勝間田 武司 |
昭和15年４月29日生 |
|
7 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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