アピックヤマダ(6300)の株価チャート アピックヤマダ(6300)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
男性8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数（株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
五條 健利 |
1958年５月５日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
押森 広仁 |
1961年１月21日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 技術部長 |
川舩 豊 |
1963年12月２日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 企画部長 |
木村 仁 |
1969年７月５日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
平野 淳二 |
1954年４月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (注）１ |
塚田 知信 |
1951年１月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (注）１ |
中村 隆次 |
1951年２月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (注）１ |
前山 忠重 |
1946年９月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
－ |
||||||||||||||||||||||
（注）１．塚田知信、中村隆次及び前山忠重は、社外取締役であります。
２．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
②社外役員の状況
1.社外取締役の員数
アピックヤマダは社外取締役を３名選任しております。
2.社外取締役と提出会社の人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役の塚田知信氏は、塚田公認会計士事務所所長であります。同事務所はアピックヤマダの税務関連の顧問事務所であります。
また、社外取締役の前山忠重氏は、八十二リース株式会社及び八十二オートリース株式会社の元取締役社長であります。アピックヤマダとこれら２社の間には、リース契約があります。
3.社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割他
アピックヤマダは、社外取締役に対して、経営及び取締役の業務執行について、中立、公平、適法、妥当な判断による監督、監視及び監査が行われることを期待しております。
なお、アピックヤマダにおいて、社外取締役を選任するにあたり、次のとおり独立性に関する基準を設けております。
4.アピックヤマダにおける社外取締役候補者の基準
アピックヤマダの社外取締役候補者は、原則として以下のいずれの要件にも該当しないものとしています。
1.アピックヤマダグループ関係者
アピックヤマダおよびアピックヤマダの子会社（以下アピックヤマダグループという）の業務執行者
2.取引先関係者
(1)アピックヤマダグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
（注）「アピックヤマダグループを主要な取引先とする者」とは直近3年間のいずれかの事業年度において、取引先の連結売上高の２％以上の支払いをアピックヤマダグループから受けた者をいう
(2)アピックヤマダグループの主要な取引先またはその業務執行者
（注）「アピックヤマダグループの主要な取引先」とは直近3年間のいずれかの事業年度において、アピックヤマダグループの連結売上高の２％以上の支払いをアピックヤマダグループに行った者をいう
(3)アピックヤマダグループの主要な借入先の業務執行者
（注）「アピックヤマダグループの主要な借入先」とはアピックヤマダグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関をいう
3.寄付または助成を行っている関係者
アピックヤマダグループが、年間10百万円以上の寄付または助成を行っている組織等の理事その他業務執行者
4.専門的サービス提供者
(1)弁護士、公認会計士、税理士、その他経営・財務・技術・マーケッティング等に関するコンサルタントとして、アピックヤマダグループから役員報酬以外に年間10百万円以上の報酬を受領している者
(2)アピックヤマダグループの会計監査人である監査法人のパートナー、社員または従業員
5.議決権保有関係者
(1)アピックヤマダの10％以上の議決権を保有する株主またはその業務執行者
(2)アピックヤマダグループが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者
6.過去に該当したことがある者
(1)過去に上記1に該当したことがある者
(2)過去３年間のいずれかにおいて上記２から５のいずれかに該当したことのある者
(3)「業務執行者」とは取締役（社外取締役を除く）、執行役員、使用人等の業務を執行する者をいう。また、会社以外の法人、組合等の団体の業務を執行する者を含む
7.近親者
上記１から６に掲げる者（重要でない者は除く。）の配偶者または二親等内の親族
③社外取締役の選任状況に関する考え方
社外取締役の塚田知信氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通しており、豊富な専門知識と経験を有しているため、専門能力による高い監査機能と財務・会計における高度なアドバイスが期待できることから選任しております。
社外取締役の中村隆次氏は、弁護士としての豊富な専門知識と経験があると同時に、アピックヤマダの社外監査役及び社外取締役の経験から高い見識と監督能力を有しております。これらの実績及び能力を踏まえ、同氏は客観的に経営の監督を遂行することが可能でありアピックヤマダの取締役に相応しいと判断し選任しております。
社外取締役の前山忠重氏は、企業経営者として培われた豊富な経験と幅広い知識から、経営の監視や経営に関する適切な助言が得られることを期待できることから選任しております。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、豊富な経験や法律面の高い専門性が企業統治機能に資するよう、取締役会への出席を通じ、必要に応じて内部監査部門からの内部監査の報告、常勤の監査等委員である取締役からの監査報告を受けることにより、アピックヤマダグループの現状と課題を把握し、意見を表明できる体制をとっており、監督機能の強化に努めるとともに、内部監査部門及び会計監査人と定期的または必要の都度、情報交換を行なう体制をとっており、監査の実効性向上に努めております。
男性８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
押森 広仁 |
昭和36年１月21日生 |
|
（注）２ |
22,000 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
大屋 秀俊 |
昭和35年２月11日生 |
|
（注）２ |
20,300 |
||||||||||||||
|
取締役 |
企画部長 |
小出 篤 |
昭和31年９月13日生 |
|
注）２ |
10,000 |
||||||||||||||
|
取締役 |
技術部長 営業２部長 |
川舩 豊 |
昭和38年12月２日生 |
|
（注）２ |
300 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
平野 淳二 |
昭和29年４月18日生 |
|
（注）３ |
3,000 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (注）１ |
|
塚田 知信 |
昭和26年１月21日生 |
|
（注）３ |
8,700 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (注）１ |
|
中村 隆次 |
昭和26年２月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (注）１ |
|
前山 忠重 |
昭和21年９月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
|
（注）１．塚田知信、中村隆次及び前山忠重は、社外取締役であります。
２．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー