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住友重機械工業(6302)の株価チャート 住友重機械工業(6302)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年３月26日（有価証券報告書提出日）現在の住友重機械工業の役員状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率19％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
取締役会議長
|
下村 真司
|
1957年２月３日
|
1982年４月
|
住友重機械工業入社
|
2012年４月
|
住友建機㈱取締役
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
同社専務取締役
|
2014年４月
|
住友重機械工業執行役員
|
2015年４月
|
常務執行役員
|
2015年４月
|
住友建機販売㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
住友建機㈱代表取締役社長
|
2016年６月
|
住友重機械工業取締役(兼)常務執行役員
|
2018年４月
|
取締役(兼)専務執行役員
|
2019年４月
|
代表取締役社長(兼)CEO
|
2026年１月
|
代表取締役会長 取締役会議長 現在に至る
|
|
(注)３
|
17
|
代表取締役社長
CEO
|
渡部 敏朗
|
1963年３月27日
|
1986年４月
|
住友重機械工業入社
|
2019年４月
|
財務経理本部長
|
2020年４月
|
執行役員、財務経理本部長
|
2022年４月
|
常務執行役員、財務経理本部長
|
2022年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、財務経理本部長
|
2024年１月
|
取締役(兼)専務執行役員、CFO
|
2026年１月
|
代表取締役社長(兼)CEO 現在に至る
|
|
(注)３
|
4
|
代表取締役
執行役員副社長
貿易管理室長
エネルギー&
ライフライン
セグメント長
|
荒木 達朗
|
1962年５月25日
|
1986年４月
|
住友重機械工業入社
|
2013年４月
|
㈱セイサ代表取締役社長
|
2018年４月
|
住友重機械工業執行役員、パワートランスミッション・コントロール事業部ギヤボックス統括部長
|
2021年４月
|
常務執行役員、パワートランスミッション・コントロール事業部生産統括部長
|
2023年１月
|
常務執行役員、パワートランスミッション・コントロール事業部長
|
2023年３月
|
取締役(兼)常務執行役員、パワートランスミッション・コントロール事業部長
|
2024年１月
|
取締役(兼)専務執行役員、パワートランスミッション・コントロール事業部長
|
2026年１月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長、
貿易管理室長(兼)エネルギー&ライフラインセグメント長 現在に至る
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
岡村 哲也
|
1956年５月５日
|
1980年４月
|
住友重機械工業入社
|
2008年３月
|
Demag Ergotech GmbH
Managing Director & CEO
|
2012年４月
|
住友重機械工業常務執行役員
|
2017年４月
|
常務執行役員、産業機器事業部長
|
2018年４月
|
専務執行役員、産業機器事業部長
|
2018年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、産業機器事業部長
|
2020年４月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長、
貿易管理室長
|
2021年１月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長、
貿易管理室長(兼)ICT本部長
|
2021年４月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長、CIO、
貿易管理室長(兼)ICT本部長
|
2022年４月
|
代表取締役会長 取締役会議長
|
2026年１月
|
取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
|
小島 英嗣
|
1960年１月３日
|
1984年４月
|
住友重機械工業入社
|
2013年11月
|
メカトロニクス事業部長
|
2016年４月
|
常務執行役員、メカトロニクス事業部長
|
2016年７月
|
常務執行役員、エネルギー環境事業部長
|
2017年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、
エネルギー環境事業部長
|
2021年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、企画本部長
|
2022年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
貿易管理室長(兼)企画本部長
|
2023年１月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
貿易管理室長(兼)企画本部長（兼）
エネルギー&ライフラインセグメント長
|
2024年１月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
貿易管理室長(兼)
エネルギー&ライフラインセグメント長
|
2026年１月
|
取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
|
平岡 和夫
|
1962年７月30日
|
1985年４月
|
住友重機械工業入社
|
2012年４月
|
プラスチック機械事業部長
|
2015年４月
|
執行役員、プラスチック機械事業部長
|
2016年４月
|
常務執行役員、プラスチック機械事業部長
|
2020年４月
|
専務執行役員、プラスチック機械事業部長
|
2020年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、
プラスチック機械事業部長
|
2021年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、
精密機器事業部長
|
2023年１月
|
取締役(兼)専務執行役員、 インダストリアル マシナリーセグメント長
|
2026年１月
|
取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
|
千々岩 敏彦
|
1960年８月12日
|
1984年４月
|
住友重機械工業入社
|
2014年４月
|
技術本部技術研究所長、
技術本部技術研究所システム開発センター長
|
2017年４月
|
執行役員、技術本部技術研究所長
|
2020年４月
|
常務執行役員、技術本部長(兼)技術本部技術研究所長
|
2021年４月
|
常務執行役員、技術本部長
|
2022年４月
|
専務執行役員、技術本部長
|
2022年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、技術本部長
|
2026年１月
|
取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
髙橋 進
|
1953年１月28日
|
1976年４月
|
㈱住友銀行入行(2004年１月退行)
|
2004年２月
|
㈱日本総合研究所理事
|
2005年８月
|
内閣府政策統括官
|
2007年８月
|
㈱日本総合研究所副理事長
|
2011年６月
|
同社理事長
|
2014年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
2018年４月
|
㈱日本総合研究所チェアマン・エメリタス(2023年１月退任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
濵地 昭男
|
1954年７月13日
|
1979年４月
|
三菱鉱業セメント㈱入社
|
2007年６月
|
同社執行役員、経営企画室長
|
2010年６月
|
同社常務執行役員、経営企画部門長
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2016年４月
|
三菱アルミニウム㈱代表取締役社長
|
2019年12月
|
ジャパンベストレスキューシステム㈱ 社外取締役
|
2020年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
森田 純恵
|
1960年５月８日
|
1983年４月
|
富士通㈱入社
|
2005年７月
|
同社通信部門SEI CMMI L3認定プロジェクト 推進部門 プロジェクト部長
|
2006年９月
|
同社次世代ネットワークBT21CNプロジェクト 推進部門部長
|
2008年10月
|
同社ネットワークプロダクトグローバル製品 企画部門 プロジェクト統括部長
|
2010年10月
|
同社ネットワークプロダクト北米向け 伝送装置ソフト開発部門統括部長
|
2014年４月
|
㈱富士通研究所ものづくり技術研究所 主席研究員
|
2015年11月
|
同社ソフトウェア研究所主席研究員(兼) 富士通㈱共通ソフトウェア開発技術本部 シニアディレクター
|
2018年１月
|
㈱富士通ゼネラル空調機システム開発部主席部長
|
2019年４月
|
同社経営執行役(空調機システム開発担当)
|
2022年４月
|
公立大学法人秋田県立大学システム科学技術学部情報工学科教授 現在に至る
|
2023年３月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
2024年６月
|
日本光電工業㈱社外取締役 現在に至る
|
2025年６月
|
文化シヤッター㈱社外取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
穂高 弥生子
|
1966年３月20日
|
1992年４月
|
弁護士登録 現在に至る
|
1992年４月
|
石井法律事務所入所
|
2005年１月
|
Morrison Foerster法律事務所入所
|
2011年１月
|
Baker & McKenzie法律事務所 パートナー弁護士
|
2020年９月
|
世界経済フォーラム第四次産業革命 日本センターフェロー
|
2021年６月
|
住友重機械工業社外監査役
|
2023年４月
|
一色法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士 現在に至る
|
2023年５月
|
㈱安川電機社外取締役(監査等委員)現在に至る
|
2023年６月
|
参天製薬㈱社外監査役 現在に至る
|
2024年３月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役（常勤）
|
鈴木 英夫
|
1960年１月７日
|
1982年４月
|
住友重機械工業入社
|
2012年４月
|
財務経理本部長
|
2014年４月
|
常務執行役員、財務経理本部長
|
2018年４月
|
専務執行役員、財務経理本部長
|
2018年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、財務経理本部長
|
2019年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、CFO
|
2022年４月
|
取締役
|
2022年６月
|
監査役 現在に至る
|
|
(注)４
|
16
|
監査役(常勤)
|
内田 昭二
|
1958年11月16日
|
1981年４月
|
住友重機械工業入社
|
2006年４月
|
住友建機製造㈱企画部長
|
2009年４月
|
住友建機㈱企画管理部長
|
2012年４月
|
同社企画管理部長(兼)人事部長
|
2013年４月
|
同社取締役、アセアン事業統括本部長
|
2013年６月
|
同社取締役、アセアン事業統括本部長(兼)
PT.Sumitomo S.H.I. Construction Machinery Indonesia President Director
|
2018年４月
|
住友建機販売㈱常務取締役
|
2021年６月
|
住友建機㈱監査役
|
2023年３月
|
住友重機械工業監査役 現在に至る
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
|
中村 雅一
|
1957年１月９日
|
1987年３月
|
公認会計士登録 現在に至る
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人常務理事
|
2014年７月
|
同法人代表社員副理事長
|
2014年７月
|
EYビジネスイニシアティブ㈱代表取締役
|
2016年９月
|
中村雅一公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2017年６月
|
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
南木 みお
|
1973年４月６日
|
2003年10月
|
東京地方検察庁検事
|
2004年４月
|
大阪地方検察庁検事
|
2005年４月
|
福岡地方検察庁検事
|
2014年４月
|
福岡法務局訟務検事
|
2016年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2017年４月
|
㈱農林漁業成長産業化支援機構出向法務部長
|
2019年４月
|
弁護士登録 現在に至る
|
2019年４月
|
南木・北沢法律事務所パートナー弁護士 現在に至る
|
2019年６月
|
生化学工業㈱社外取締役 現在に至る
|
2024年３月
|
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
2025年６月
|
㈱ぐるなび社外取締役(監査等委員) 現在に至る
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
渡辺 肇
|
1962年８月17日
|
1987年４月
|
横河電機㈱入社
|
2004年４月
|
同社経理財務センター関連会社統括室長
|
2005年４月
|
Yokogawa Electric International Pte.Ltd Director
|
2009年４月
|
横河電機㈱グローバル営業本部YEI本部室長
|
2013年４月
|
同社経理財務本部海外管理部長
|
2014年４月
|
同社執行役員 経営監査本部長
|
2016年４月
|
同社執行役員 経営管理本部長
|
2018年４月
|
同社執行役員 経営監査・品質保証本部長
|
2020年６月
|
同社常勤監査役
|
2024年６月
|
同社エグゼクティブアドバイザー 現在に至る
|
2025年３月
|
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
79
|
(注) １ 取締役 髙橋進、濵地昭男、森田純恵及び穂高弥生子は、社外取締役であります。
２ 監査役 中村雅一、南木みお及び渡辺肇は、社外監査役であります。
３ 2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 住友重機械工業では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため、執行役員制度を導入しております。2026年３月26日（有価証券報告書提出日）現在で在任中の執行役員は18名であり、以下のとおりであります。なお、表中の○印は取締役を兼務していることを表しております。
|
職名
|
氏名
|
担当業務
|
○
|
社長
|
渡部 敏朗
|
CEO
|
○
|
執行役員副社長
|
荒木 達朗
|
貿易管理室長
エネルギー&ライフラインセグメント長
|
|
専務執行役員
|
土屋 泰次
|
半導体装置事業推進室長
|
|
専務執行役員
|
Shaun Dean
|
Sumitomo Heavy Industries (Europe)B.V. Managing Director
|
|
専務執行役員
|
続木 治彦
|
愛媛製造所長
ロジスティックス&コンストラクションセグメント長
|
|
専務執行役員
|
荒居 祐基
|
グローバル戦略本部長
|
|
常務執行役員
|
近藤 守弘
|
内部統制本部・法務室・監査室・経済安全保障統括室・総務本部担当 関西支社長 住友重機械工業(中国)有限公司董事長
|
|
常務執行役員
|
月原 光国
|
マテリアルソリューションズSBU長 住友重機械マテリアルソリューションズ㈱※代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
Melvin Porter
|
リンクベルトクレーンSBU長 LBCE Holdings,Inc.Chairman,Director,President CEO
|
|
常務執行役員
|
冨永 浩之
|
インダストリアル マシナリーセグメント長
|
|
常務執行役員
|
岡本 知恵
|
メカトロニクスセグメント長、アドバンストテクノロジーズSBU長
|
|
執行役員
|
永井 貴徳
|
プロセスプラントSBU長 住友重機械エンバイロメント㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
加藤 洋一
|
エネルギー環境SBU長
|
|
執行役員
|
三觜 勇
|
建機SBU長 住友建機㈱代表取締役社長
住友建機販売㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
原田 和浩
|
CIO、ICT本部長
|
|
執行役員
|
三輪 晃久
|
ドライブテクノロジーズSBU長
|
|
執行役員
|
山本 章
|
技術本部長
|
|
執行役員
|
石丸 新
|
財務経理本部長
|
※2026年１月１日より住友重機械イオンテクノロジー㈱は住友重機械マテリアルソリューションズ㈱に社名変更しております。
b.2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、住友重機械工業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
取締役会議長
|
下村 真司
|
1957年２月３日
|
1982年４月
|
住友重機械工業入社
|
2012年４月
|
住友建機㈱取締役
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
同社専務取締役
|
2014年４月
|
住友重機械工業執行役員
|
2015年４月
|
常務執行役員
|
2015年４月
|
住友建機販売㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
住友建機㈱代表取締役社長
|
2016年６月
|
住友重機械工業取締役(兼)常務執行役員
|
2018年４月
|
取締役(兼)専務執行役員
|
2019年４月
|
代表取締役社長(兼)CEO
|
2026年１月
|
代表取締役会長 取締役会議長 現在に至る
|
|
(注)３
|
17
|
代表取締役社長
CEO
|
渡部 敏朗
|
1963年３月27日
|
1986年４月
|
住友重機械工業入社
|
2019年４月
|
財務経理本部長
|
2020年４月
|
執行役員、財務経理本部長
|
2022年４月
|
常務執行役員、財務経理本部長
|
2022年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、財務経理本部長
|
2024年１月
|
取締役(兼)専務執行役員、CFO
|
2026年１月
|
代表取締役社長(兼)CEO 現在に至る
|
|
(注)３
|
4
|
代表取締役
執行役員副社長
貿易管理室長
エネルギー&
ライフライン
セグメント長
|
荒木 達朗
|
1962年５月25日
|
1986年４月
|
住友重機械工業入社
|
2013年４月
|
㈱セイサ代表取締役社長
|
2018年４月
|
住友重機械工業執行役員、パワートランスミッション・コントロール事業部ギヤボックス統括部長
|
2021年４月
|
常務執行役員、パワートランスミッション・コントロール事業部生産統括部長
|
2023年１月
|
常務執行役員、パワートランスミッション・コントロール事業部長
|
2023年３月
|
取締役(兼)常務執行役員、パワートランスミッション・コントロール事業部長
|
2024年１月
|
取締役(兼)専務執行役員、パワートランスミッション・コントロール事業部長
|
2026年１月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長、貿易管理室長(兼)エネルギー&ライフラインセグメント長 現在に至る
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
専務執行役員
愛媛製造所長
ロジスティックス&
コンストラクション
セグメント長
|
続木 治彦
|
1962年１月31日
|
1984年４月
|
住友重機械工業入社
|
2006年４月
|
住友重機械エンジニアリングサービス㈱（現 住友重機械搬送システム㈱）品質保証部長
|
2007年３月
|
同社エンジニアリング部長
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長
|
2022年４月
|
住友重機械工業執行役員
|
2025年１月
|
常務執行役員、愛媛製造所長(兼)ロジスティックス&コンストラクションセグメント長
|
2026年１月
|
専務執行役員、愛媛製造所長(兼)ロジスティックス&コンストラクションセグメント長
|
2026年３月
|
取締役(兼)専務執行役員、愛媛製造所長(兼)ロジスティックス&コンストラクションセグメント長 予定
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
専務執行役員
グローバル戦略本部長
|
荒居 祐基
|
1965年１月19日
|
1989年４月
|
住友重機械工業入社
|
2008年４月
|
住重試験検査㈱企画管理部長
|
2012年４月
|
住友重機械工業精密機器事業部企画管理部長
|
2015年２月
|
寧波住重機械有限公司総経理
|
2017年７月
|
住友重機械工業プラスチック機械事業部企画管理部長
|
2019年10月
|
新日本造機㈱企画管理部長
|
2020年４月
|
同社取締役、企画管理部長
|
2022年４月
|
住友重機械工業企画本部経営企画グループ理事
|
2023年１月
|
企画本部経営企画グループ部長
|
2024年１月
|
執行役員、企画本部長
|
2025年１月
|
常務執行役員、企画本部長
|
2026年１月
|
専務執行役員、グローバル戦略本部長
|
2026年３月
|
取締役(兼)専務執行役員、グローバル戦略本部長 予定
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
髙橋 進
|
1953年１月28日
|
1976年４月
|
㈱住友銀行入行(2004年１月退行)
|
2004年２月
|
㈱日本総合研究所理事
|
2005年８月
|
内閣府政策統括官
|
2007年８月
|
㈱日本総合研究所副理事長
|
2011年６月
|
同社理事長
|
2014年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
2018年４月
|
㈱日本総合研究所チェアマン・エメリタス(2023年１月退任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
濵地 昭男
|
1954年７月13日
|
1979年４月
|
三菱鉱業セメント㈱入社
|
2007年６月
|
同社執行役員、経営企画室長
|
2010年６月
|
同社常務執行役員、経営企画部門長
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2016年４月
|
三菱アルミニウム㈱代表取締役社長
|
2019年12月
|
ジャパンベストレスキューシステム㈱ 社外取締役
|
2020年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
森田 純恵
|
1960年５月８日
|
1983年４月
|
富士通㈱入社
|
2005年７月
|
同社通信部門SEI CMMI L3認定プロジェクト 推進部門 プロジェクト部長
|
2006年９月
|
同社次世代ネットワークBT21CNプロジェクト 推進部門部長
|
2008年10月
|
同社ネットワークプロダクトグローバル製品 企画部門 プロジェクト統括部長
|
2010年10月
|
同社ネットワークプロダクト北米向け 伝送装置ソフト開発部門統括部長
|
2014年４月
|
㈱富士通研究所ものづくり技術研究所 主席研究員
|
2015年11月
|
同社ソフトウェア研究所主席研究員(兼) 富士通㈱共通ソフトウェア開発技術本部 シニアディレクター
|
2018年１月
|
㈱富士通ゼネラル空調機システム開発部主席部長
|
2019年４月
|
同社経営執行役(空調機システム開発担当)
|
2022年４月
|
公立大学法人秋田県立大学システム科学技術学部情報工学科教授 現在に至る
|
2023年３月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
2024年６月
|
日本光電工業㈱社外取締役 現在に至る
|
2025年６月
|
文化シヤッター㈱社外取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
華房 実保
|
1965年２月16日
|
1989年４月
|
三菱化成㈱入社
|
2009年４月
|
㈱三菱化学科学技術研究センター事業化推進部長
|
2010年４月
|
一般社団法人グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク事務局次長
|
2012年４月
|
㈱三菱ケミカルホールディングス経営戦略室KAITEKIグループマネジャー
|
2014年９月
|
内閣府官民人材交流副センター長、内閣府大臣官房審議官(男女共同参画局担当)、内閣官房すべての女性が輝く社会づくり推進室次長
|
2016年10月
|
三菱化学㈱機能化学本部機能化学企画室事業開発グループマネジャー
|
2017年４月
|
三菱ケミカル㈱理事役 情電・ディスプレイ企画部長
|
2018年４月
|
同社執行役員 情電・ディスプレイ企画部長
|
2019年４月
|
同社執行役員 開発本部長(兼)研究推進部長
|
2021年４月
|
㈱三菱ケミカルリサーチ代表取締役社長(2025年３月退任)
|
2026年３月
|
住友重機械工業社外取締役 予定
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役（常勤）
|
鈴木 英夫
|
1960年１月７日
|
1982年４月
|
住友重機械工業入社
|
2012年４月
|
財務経理本部長
|
2014年４月
|
常務執行役員、財務経理本部長
|
2018年４月
|
専務執行役員、財務経理本部長
|
2018年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、財務経理本部長
|
2019年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、CFO
|
2022年４月
|
取締役
|
2022年６月
|
監査役 現在に至る
|
|
(注)４
|
16
|
監査役(常勤)
|
直原 和哲
|
1962年４月６日
|
1985年４月
|
住友重機械工業入社
|
2014年４月
|
技術本部技術研究所材料技術グループ主席研究員
|
2017年６月
|
技術本部技術研究所材料技術グループ部長
|
2022年４月
|
経営品質本部長
|
2026年１月
|
経営品質本部理事
|
2026年３月
|
住友重機械工業監査役 予定
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
中村 雅一
|
1957年１月９日
|
1987年３月
|
公認会計士登録 現在に至る
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人常務理事
|
2014年７月
|
同法人代表社員副理事長
|
2014年７月
|
EYビジネスイニシアティブ㈱代表取締役
|
2016年９月
|
中村雅一公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2017年６月
|
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
南木 みお
|
1973年４月６日
|
2003年10月
|
東京地方検察庁検事
|
2004年４月
|
大阪地方検察庁検事
|
2005年４月
|
福岡地方検察庁検事
|
2014年４月
|
福岡法務局訟務検事
|
2016年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2017年４月
|
㈱農林漁業成長産業化支援機構出向法務部長
|
2019年４月
|
弁護士登録 現在に至る
|
2019年４月
|
南木・北沢法律事務所パートナー弁護士 現在に至る
|
2019年６月
|
生化学工業㈱社外取締役 現在に至る
|
2024年３月
|
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
2025年６月
|
㈱ぐるなび社外取締役(監査等委員) 現在に至る
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
渡辺 肇
|
1962年８月17日
|
1987年４月
|
横河電機㈱入社
|
2004年４月
|
同社経理財務センター関連会社統括室長
|
2005年４月
|
Yokogawa Electric International Pte.Ltd Director
|
2009年４月
|
横河電機㈱グローバル営業本部YEI本部室長
|
2013年４月
|
同社経理財務本部海外管理部長
|
2014年４月
|
同社執行役員 経営監査本部長
|
2016年４月
|
同社執行役員 経営管理本部長
|
2018年４月
|
同社執行役員 経営監査・品質保証本部長
|
2020年６月
|
同社常勤監査役
|
2024年６月
|
同社エグゼクティブアドバイザー 現在に至る
|
2025年３月
|
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
44
|
(注) １ 取締役 髙橋進、濵地昭男、森田純恵及び華房実保は、社外取締役であります。
２ 監査役 中村雅一、南木みお及び渡辺肇は、社外監査役であります。
３ 2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2029年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 住友重機械工業では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため、執行役員制度を導入しております。2026年３月27日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員は18名であり、以下のとおりの予定であります。なお、表中の○印は取締役を兼務していることを表しております。
|
職名
|
氏名
|
担当業務
|
○
|
社長
|
渡部 敏郎
|
CEO
|
○
|
執行役員副社長
|
荒木 達朗
|
貿易管理室長
エネルギー&ライフラインセグメント長
|
|
専務執行役員
|
土屋 泰次
|
半導体装置事業推進室長
|
|
専務執行役員
|
Shaun Dean
|
Sumitomo Heavy Industries (Europe)B.V. Managing Director
|
○
|
専務執行役員
|
続木 治彦
|
愛媛製造所長
ロジスティックス&コンストラクションセグメント長
|
○
|
専務執行役員
|
荒居 祐基
|
グローバル戦略本部長
|
|
常務執行役員
|
近藤 守弘
|
内部統制本部・法務室・監査室・経済安全保障統括室・総務本部担当 関西支社長 住友重機械工業(中国)有限公司董事長
|
|
常務執行役員
|
月原 光国
|
マテリアルソリューションズSBU長 住友重機械マテリアルソリューションズ㈱※代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
Melvin Porter
|
リンクベルトクレーンSBU長 LBCE Holdings,Inc.Chairman,Director,President CEO
|
|
常務執行役員
|
冨永 浩之
|
インダストリアル マシナリーセグメント長
|
|
常務執行役員
|
岡本 知恵
|
メカトロニクスセグメント長、アドバンストテクノロジーズSBU長
|
|
執行役員
|
永井 貴徳
|
プロセスプラントSBU長 住友重機械エンバイロメント㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
加藤 洋一
|
エネルギー環境SBU長
|
|
執行役員
|
三觜 勇
|
建機SBU長 住友建機㈱代表取締役社長
住友建機販売㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
原田 和浩
|
CIO、ICT本部長
|
|
執行役員
|
三輪 晃久
|
ドライブテクノロジーズSBU長
|
|
執行役員
|
山本 章
|
技術本部長
|
|
執行役員
|
石丸 新
|
財務経理本部長
|
※2026年１月１日より住友重機械イオンテクノロジー㈱は住友重機械マテリアルソリューションズ㈱に社名変更しております。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在の住友重機械工業の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。なお、住友重機械工業は、2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、住友重機械工業の社外取締役は４名、社外監査役は３名となります。
髙橋進氏は、経済及び経営についての高い識見を有するとともに、民間企業及び政府機関の双方において幅広い実務経験を有しており、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。
濵地昭男氏は、過去に代表取締役として会社の経営に関与し、長年にわたる経営者としての豊富な経験と高い識見を有しており、企業経営に精通していることから、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。
森田純恵氏は、情報通信、情報ネットワーク分野の製品開発者として豊富な実務経験を有し、また過去に経営執行役として会社の経営にも関与したことがあります。これらの豊富な経験と同氏の高い識見に基づき、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。
穂高弥生子氏は、弁護士として法律に精通しており、特に企業法務に関する豊富な経験と同氏の高い見識に基づき、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。なお、同氏が2023年４月までパートナー弁護士を務めていたBaker &McKenzie法律事務所と住友重機械工業との間には、住友重機械工業が同事務所より法令等に関する助言を受ける取引がありましたが、過去３事業年度における年間の平均取引金額は１百万円未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏と住友重機械工業との間には、直接の取引関係はありません。
中村雅一氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、また過去に代表取締役として会社の経営にも関与したことがあります。これらの豊富な経験と同氏の高い識見に基づき、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で、住友重機械工業経営に対し実効性のある監査をしております。
南木みお氏は、検事としての、また退官後は弁護士としての長年にわたる豊富な経験と同氏の高い見識に基づき、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で、住友重機械工業経営に対し実効性のある監査をしております。
渡辺肇氏は、経理財務部門、グローバル事業部門等での幅広い実務経験を有し、また過去に執行役員として会社の経営にも関与したことがあります。さらに公認内部監査人（CIA）資格を有し、監査役としての豊富な経験と知見を有しており、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で、住友重機械工業経営に対し実効性のある監査をしております。
なお、住友重機械工業は、2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、穂高弥生子氏は任期満了に伴う退任となり、新たに華房実保氏が社外取締役に選任されることから住友重機械工業の社外取締役は４名、社外監査役は３名となる予定です。
華房実保氏は、研究開発、事業化推進、サステナビリティ推進に関する幅広い実績に加え、経営者としての実務経験を有し、また政府機関において官民連携や女性活躍推進等にも携わり、社会課題の解決にも尽力してきました。これらの豊富な経験と同氏の高い見識に基づき、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督を行っていただけると判断しております。
上記社外取締役及び社外監査役については、住友重機械工業が定める下記の「社外役員の独立性基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、株式会社東京証券取引所に対して上記社外取締役及び社外監査役全員を独立役員として届け出ております。
社外役員の独立性基準 １．住友重機械工業は、社外取締役及び社外監査役が以下の項目のいずれにも該当しない場合には、住友重機械工業からの独立性を有しているものと判断します。但し、下記⑭は社外監査役についてのみ適用されるものとします。 ① 住友重機械工業グループ(※１)の業務執行者(※２)である者、又は過去において住友重機械工業グループの業務執行者であった者 ② 住友重機械工業の会計監査人である公認会計士、又は住友重機械工業の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士である者 ③ 住友重機械工業から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※３)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人その他の団体である場合は、当該団体に所属する者) ④ 直近の事業年度末日において、住友重機械工業の総議決権の10％以上の株式を保有する株主(当該株主が法人その他の団体である場合は、その業務執行者) ⑤ 直近の事業年度末日において、住友重機械工業がその総議決権の10％以上の株式を保有する法人の業務執行者 ⑥ 住友重機械工業の主要な取引先である者(※４)(その者が法人その他の団体である場合には、その業務執行者) ⑦ 住友重機械工業を主要な取引先とする者(※５)(その者が法人その他の団体である場合には、その業務執行者) ⑧ 住友重機械工業の主要な借入先である者(※６)(当該借入先が法人その他の団体である場合は、当該団体及びその親会社の業務執行者) ⑨ 住友重機械工業から直近３事業年度の平均で、年間1,000万円超の寄付を受けている者(その者が法人その他の団体である場合は、その業務執行者) ⑩ 上記①乃至⑨に該当する者(重要でない者(※７)を除く)の配偶者又は二親等内の親族 ⑪ 過去３年間において、上記②乃至⑨に該当していた者 ⑫ 過去３年間において、上記①乃至⑨に該当していた者(重要でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族 ⑬ 住友重機械工業と社外役員の相互就任関係(※８)にある他の会社の業務執行者 ⑭ 下記(イ)又は(ロ)に該当する者の配偶者又は二親等内の親族 (イ) 住友重機械工業の子会社の非業務執行取締役である者 (ロ) 過去1年間において上記(イ)又は住友重機械工業の非業務執行取締役に該当していた者 (※１) 住友重機械工業グループとは、住友重機械工業、住友重機械工業の子会社及び関係会社をいう。 (※２) 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者(株式会社以外の法人その他の団体の場合には、当該団体の業務を執行する役員、社員又は使用人)をいう。 (※３) 多額の金銭その他の財産とは、直近３事業年度の平均で、(i)その者が個人の場合には年間1,000万円以上、(ii)法人その他の団体の場合には、その者の平均年間連結売上高の２％以上の金銭その他の財産の支払いを受けている場合における当該金銭その他の財産をいう。
|
(※４) 住友重機械工業の主要な取引先である者とは、直近３事業年度における住友重機械工業のその者に対する平均年間売上額が、住友重機械工業の平均年間連結売上高の２％以上である者をいう。 (※５) 住友重機械工業を主要な取引先とする者とは、直近３事業年度における住友重機械工業のその者に対する平均年間支払額が、その者の平均年間連結売上高の２％以上である者をいう。 (※６) 住友重機械工業の主要な借入先である者とは、直近３事業年度における住友重機械工業の借入金残高の平均が、直近の事業年度末日における住友重機械工業の連結総資産の２％を超える者をいう。 (※７) 重要でない者とは、(i)業務執行者については、取締役、執行役及び執行役員以外の者をいい、(ii)コンサルタント関係の要件における専門的アドバイザリー・ファーム(監査法人及び法律事務所等)については、社員又はパートナー以外の者(アソシエイト及び従業員)をいう。 (※８) 社外役員の相互就任関係とは、住友重機械工業に在籍する業務執行者が他の会社の社外役員であり、且つ、当該他の会社に在籍する業務執行者が住友重機械工業の社外役員である関係をいう。 ２．住友重機械工業は、上記１．のいずれかに該当する社外取締役又は社外監査役であっても、その人格、識見等に照らし、住友重機械工業の独立社外取締役又は独立社外監査役として相応しいと判断する場合には、当該社外取締役又は社外監査役について、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断する理由を対外的に説明することを条件に、独立社外取締役又は独立社外監査役とすることができるものとします。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。加えて社外取締役と監査役は定期的に開催する「監査役・社外取締役連絡会」においてリスク情報の共有と意見交換を行っております。また、社外監査役は常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人と連携をとって実効的な監査を行っております。これらにより、住友重機械工業は実効性の高い監督機能の確保に努めております。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
取締役会議長
|
岡村 哲也
|
1956年５月５日
|
1980年４月
|
住友重機械工業入社
|
2008年３月
|
Demag Ergotech GmbH
Managing Director & CEO
|
2012年４月
|
住友重機械工業常務執行役員
|
2017年４月
|
常務執行役員、産業機器事業部長
|
2018年４月
|
専務執行役員、産業機器事業部長
|
2018年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、産業機器事業部長
|
2020年４月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長、
貿易管理室長
|
2021年１月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長、
貿易管理室長(兼)ICT本部長
|
2021年４月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長、CIO、
貿易管理室長(兼)ICT本部長
|
2022年４月
|
代表取締役会長 取締役会議長 現在に至る
|
|
(注)３
|
8
|
代表取締役社長
CEO
|
下村 真司
|
1957年２月３日
|
1982年４月
|
住友重機械工業入社
|
2012年４月
|
住友建機㈱取締役
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
同社専務取締役
|
2014年４月
|
住友重機械工業執行役員
|
2015年４月
|
常務執行役員
|
2015年４月
|
住友建機販売㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
住友建機㈱代表取締役社長
|
2016年６月
|
住友重機械工業取締役(兼)常務執行役員
|
2018年４月
|
取締役(兼)専務執行役員
|
2019年４月
|
代表取締役社長(兼)CEO 現在に至る
|
|
(注)３
|
15
|
代表取締役
専務執行役員
貿易管理室長
エネルギー&
ライフライン
セグメント長
|
小島 英嗣
|
1960年１月３日
|
1984年４月
|
住友重機械工業入社
|
2013年11月
|
メカトロニクス事業部長
|
2016年４月
|
常務執行役員、メカトロニクス事業部長
|
2016年７月
|
常務執行役員、エネルギー環境事業部長
|
2017年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、
エネルギー環境事業部長
|
2021年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、企画本部長
|
2022年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
貿易管理室長(兼)企画本部長
|
2023年１月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
貿易管理室長(兼)企画本部長（兼）
エネルギー&ライフラインセグメント長
|
2024年１月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
貿易管理室長(兼)
エネルギー&ライフラインセグメント長
現在に至る
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
インダストリアル
マシナリー
セグメント長
|
平岡 和夫
|
1962年７月30日
|
1985年４月
|
住友重機械工業入社
|
2012年４月
|
プラスチック機械事業部長
|
2015年４月
|
執行役員、プラスチック機械事業部長
|
2016年４月
|
常務執行役員、プラスチック機械事業部長
|
2020年４月
|
専務執行役員、プラスチック機械事業部長
|
2020年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、
プラスチック機械事業部長
|
2021年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、
精密機器事業部長
|
2023年１月
|
取締役(兼)専務執行役員、 インダストリアル マシナリーセグメント長 現在に至る
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
専務執行役員
技術本部長
|
千々岩 敏彦
|
1960年８月12日
|
1984年４月
|
住友重機械工業入社
|
2014年４月
|
技術本部技術研究所長、
技術本部技術研究所システム開発センター長
|
2017年４月
|
執行役員、技術本部技術研究所長
|
2020年４月
|
常務執行役員、技術本部長(兼)技術本部技術研究所長
|
2021年４月
|
常務執行役員、技術本部長
|
2022年４月
|
専務執行役員、技術本部長
|
2022年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、技術本部長 現在に至る
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
専務執行役員
CFO
|
渡部 敏朗
|
1963年３月27日
|
1986年４月
|
住友重機械工業入社
|
2010年４月
|
プラスチック機械事業部企画管理部主管
|
2011年４月
|
プラスチック機械事業部企画管理部長
|
2014年４月
|
財務経理本部事業管理グループ部長
|
2019年４月
|
財務経理本部長
|
2020年４月
|
執行役員、財務経理本部長
|
2022年４月
|
常務執行役員、財務経理本部長
|
2022年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、財務経理本部長
|
2024年１月
|
取締役(兼)専務執行役員、CFO 現在に至る
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
専務執行役員
パワートランス
ミッション・
コントロール
事業部長
|
荒木 達朗
|
1962年５月25日
|
1986年４月
|
住友重機械工業入社
|
2013年４月
|
㈱セイサ代表取締役社長
|
2018年４月
|
住友重機械工業執行役員、パワートランスミッション・コントロール事業部ギヤボックス統括部長
|
2021年４月
|
常務執行役員、パワートランスミッション・コントロール事業部生産統括部長
|
2023年１月
|
常務執行役員、パワートランスミッション・コントロール事業部長
|
2023年３月
|
取締役(兼)常務執行役員、パワートランスミッション・コントロール事業部長
|
2024年１月
|
取締役(兼)専務執行役員、パワートランスミッション・コントロール事業部長 現在に至る
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
髙橋 進
|
1953年１月28日
|
1976年４月
|
㈱住友銀行入行(2004年１月退行)
|
2004年２月
|
㈱日本総合研究所理事
|
2005年８月
|
内閣府政策統括官
|
2007年８月
|
㈱日本総合研究所副理事長
|
2011年６月
|
同社理事長
|
2014年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
2018年４月
|
㈱日本総合研究所チェアマン・エメリタス（2023年１月退任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
濵地 昭男
|
1954年７月13日
|
1979年４月
|
三菱鉱業セメント㈱入社
|
2007年６月
|
同社執行役員、経営企画室長
|
2010年６月
|
同社常務執行役員、経営企画部門長
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2016年４月
|
三菱アルミニウム㈱代表取締役社長
|
2019年12月
|
ジャパンベストレスキューシステム㈱ 社外取締役 現在に至る
|
2020年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
森田 純恵
|
1960年５月８日
|
1983年４月
|
富士通㈱入社
|
2005年７月
|
同社通信部門SEI CMMI L3認定プロジェクト 推進部門プロジェクト部長
|
2006年９月
|
同社次世代ネットワークBT21CNプロジェクト 推進部門部長
|
2008年10月
|
同社ネットワークプロダクトグローバル製品 企画部門プロジェクト統括部長
|
2010年10月
|
同社ネットワークプロダクト北米向け 伝送装置ソフト開発部門統括部長
|
2014年４月
|
㈱富士通研究所ものづくり技術研究所 主席研究員
|
2015年11月
|
同社ソフトウェア研究所主席研究員（兼） 富士通㈱共通ソフトウェア開発技術本部シニアディレクター
|
2018年１月
|
㈱富士通ゼネラル 空調機システム開発部主席部長
|
2019年４月
|
同社経営執行役（空調機システム開発担当）
|
2022年４月
|
公立大学法人秋田県立大学システム科学技術学部情報工学科教授 現在に至る
|
2023年３月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
穂高 弥生子
|
1966年３月20日
|
1992年４月
|
弁護士登録 現在に至る
|
1992年４月
|
石井法律事務所入所
|
2005年１月
|
Morrison Foerster法律事務所入所
|
2011年１月
|
Baker & McKenzie法律事務所 パートナー弁護士
|
2020年９月
|
世界経済フォーラム第四次産業革命 日本センターフェロー
|
2021年６月
|
住友重機械工業社外監査役
|
2023年４月
|
一色法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士 現在に至る
|
2023年５月
|
㈱安川電機社外取締役（監査等委員）現在に至る
|
2023年６月
|
参天製薬㈱社外監査役 現在に至る
|
2024年３月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役（常勤）
|
鈴木 英夫
|
1960年１月７日
|
1982年４月
|
住友重機械工業入社
|
2012年４月
|
財務経理本部長
|
2014年４月
|
常務執行役員、財務経理本部長
|
2018年４月
|
専務執行役員、財務経理本部長
|
2018年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、財務経理本部長
|
2019年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、CFO
|
2022年４月
|
取締役
|
2022年６月
|
監査役 現在に至る
|
|
(注)４
|
15
|
監査役(常勤)
|
内田 昭二
|
1958年11月16日
|
1981年４月
|
住友重機械工業入社
|
2006年４月
|
住友建機製造㈱企画部長
|
2009年４月
|
住友建機㈱企画管理部長
|
2012年４月
|
同社企画管理部長（兼）人事部長
|
2013年４月
|
同社取締役、アセアン事業統括本部長
|
2013年６月
|
同社取締役、アセアン事業統括本部長（兼）
PT.Sumitomo S.H.I. Construction Machinery Indonesia President Director
|
2018年４月
|
住友建機販売㈱常務取締役
|
2021年６月
|
住友建機㈱監査役
|
2023年３月
|
住友重機械工業監査役 現在に至る
|
|
(注)５
|
2
|
監査役
|
中村 雅一
|
1957年１月９日
|
1987年３月
|
公認会計士登録 現在に至る
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人常務理事
|
2014年７月
|
同法人代表社員副理事長
|
2014年７月
|
EYビジネスイニシアティブ㈱代表取締役
|
2016年９月
|
中村雅一公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2017年６月
|
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
2019年６月
|
テルモ㈱社外取締役(監査等委員) 現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
南木 みお
|
1973年４月６日
|
2003年10月
|
東京地方検察庁検事
|
2004年４月
|
大阪地方検察庁検事
|
2005年４月
|
福岡地方検察庁検事
|
2014年４月
|
福岡法務局訟務検事
|
2016年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2017年４月
|
㈱農林漁業成長産業化支援機構出向法務部長
|
2019年４月
|
弁護士登録 現在に至る
|
2019年４月
|
南木・北沢法律事務所パートナー弁護士 現在に至る
|
2019年６月
|
生化学工業㈱社外取締役 現在に至る
|
2021年６月
|
NITTOKU㈱社外監査役 現在に至る
|
2024年３月
|
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
65
|
(注) １ 取締役 髙橋進、濵地昭男、森田純恵及び穂高弥生子は、社外取締役であります。
２ 監査役 中村雅一及び南木みおは、社外監査役であります。
３ 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 住友重機械工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
若江 健雄
|
1948年10月22日
|
1983年４月 1992年４月 2003年４月 2012年６月 2014年４月 2021年６月
|
弁護士登録 現在に至る 東京地方裁判所民事調停委員 第一東京弁護士会副会長(2003年度) 住友重機械工業社外監査役（2021年６月退任） 日本弁護士連合会常務理事(2014年度) 住友重機械工業補欠監査役 現在に至る
|
―
|
８ 住友重機械工業では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため、執行役員制度を導入しております。2024年３月28日現在の執行役員は22名であり、以下のとおりであります。なお、表中の○印は取締役を兼務していることを表しております。
|
職名
|
氏名
|
担当業務
|
○
|
社長
|
下村 真司
|
CEO
|
|
専務執行役員
|
田中 利治
|
経済安全保障統括室長
グローバル推進室長
|
○
|
専務執行役員
|
平岡 和夫
|
インダストリアル マシナリーセグメント長
|
|
専務執行役員
|
遠藤 辰也
|
愛媛製造所長
ロジスティックス&コンストラクションセグメント長
|
|
専務執行役員
|
土屋 泰次
|
メカトロニクスセグメント長
|
〇
|
専務執行役員
|
小島 英嗣
|
貿易管理室長
エネルギー&ライフラインセグメント長
|
〇
|
専務執行役員
|
千々岩 敏彦
|
技術本部長
|
〇
|
専務執行役員
|
荒木 達朗
|
パワートランスミッション・コントロール事業部長
|
〇
|
専務執行役員
|
渡部 敏朗
|
CFO
|
|
常務執行役員
|
森田 裕生
|
内部統制本部・法務室・監査室・総務本部担当
関西支社長
住友重機械工業(中国)有限公司董事長
|
|
常務執行役員
|
近藤 守弘
|
新事業探索室長
|
|
常務執行役員
|
Shaun Dean
|
Sumitomo Heavy Industries (Europe)B.V. Managing Director
|
|
常務執行役員
|
田島 茂
|
化工機事業センター長
住友重機械プロセス機器㈱代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
白石 和利
|
人事本部長
|
|
常務執行役員
|
月原 光国
|
住友重機械イオンテクノロジー㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
永井 貴徳
|
住友重機械エンバイロメント㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
続木 治彦
|
住友重機械搬送システム㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
Melvin Porter
|
LBCE Holdings,Inc.Chairman,Director,President CEO
|
|
執行役員
|
加藤 洋一
|
エネルギー環境事業部長
|
|
執行役員
|
三觜 勇
|
住友建機㈱代表取締役社長
住友建機販売㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
富永 浩之
|
産業機械事業部長
|
|
執行役員
|
荒居 祐基
|
企画本部長
|
② 社外役員の状況
住友重機械工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
髙橋進氏は、経済及び経営についての高い識見を有するとともに、民間企業及び政府機関の双方において幅広い実務経験を有しており、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。
濵地昭男氏は、過去に代表取締役として会社の経営に関与し、長年にわたる経営者としての豊富な経験と高い識見を有しており、企業経営に精通していることから、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。
森田純恵氏は、情報通信、情報ネットワーク分野の製品開発者として豊富な実務経験を有し、また過去に経営執行役として会社の経営にも関与したことがあります。これらの豊富な経験と同氏の高い識見に基づき、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。
穂高弥生子氏は、弁護士として法律に精通しており、特に企業法務に関する豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督ができるものと考えております。なお、同氏が2023年４月までパートナー弁護士を務めていたBaker & McKenzie法律事務所と住友重機械工業との間には、住友重機械工業が同事務所より法令等に関する助言を受ける取引がありましたが、過去３事業年度における年間の平均取引金額は２百万円未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏と住友重機械工業との間には、直接の取引関係はありません。
中村雅一氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、また過去に代表取締役として会社の経営にも関与したことがあります。これらの豊富な経験と同氏の高い識見に基づき、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で、住友重機械工業経営に対し実効性のある監査をしております。
南木みお氏は、法曹界において、検事として、また退官後は弁護士としての長年にわたる豊富な経験と知見を有していることから、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で、住友重機械工業経営に対し実効性のある監査ができるものと考えております。
上記社外取締役及び社外監査役については、住友重機械工業が定める下記の「社外役員の独立性基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、株式会社東京証券取引所に対して上記社外取締役及び社外監査役全員を独立役員として届け出ております。
社外役員の独立性基準 １．住友重機械工業は、社外取締役及び社外監査役が以下の項目のいずれにも該当しない場合には、住友重機械工業からの独立性を有しているものと判断します。但し、下記⑭は社外監査役についてのみ適用されるものとします。 ① 住友重機械工業グループ(※１)の業務執行者(※２)である者、又は過去において住友重機械工業グループの業務執行者であった者 ② 住友重機械工業の会計監査人である公認会計士、又は住友重機械工業の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士である者 ③ 住友重機械工業から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※３)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人その他の団体である場合は、当該団体に所属する者) ④ 直近の事業年度末日において、住友重機械工業の総議決権の10％以上の株式を保有する株主(当該株主が法人その他の団体である場合は、その業務執行者) ⑤ 直近の事業年度末日において、住友重機械工業がその総議決権の10％以上の株式を保有する法人の業務執行者 ⑥ 住友重機械工業の主要な取引先である者(※４)(その者が法人その他の団体である場合には、その業務執行者) ⑦ 住友重機械工業を主要な取引先とする者(※５)(その者が法人その他の団体である場合には、その業務執行者) ⑧ 住友重機械工業の主要な借入先である者(※６)(当該借入先が法人その他の団体である場合は、当該団体及びその親会社の業務執行者) ⑨ 住友重機械工業から直近３事業年度の平均で、年間1,000万円超の寄付を受けている者(その者が法人その他の団体である場合は、その業務執行者) ⑩ 上記①乃至⑨に該当する者(重要でない者(※７)を除く)の配偶者又は二親等内の親族 ⑪ 過去３年間において、上記②乃至⑨に該当していた者 ⑫ 過去３年間において、上記①乃至⑨に該当していた者(重要でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族 ⑬ 住友重機械工業と社外役員の相互就任関係(※８)にある他の会社の業務執行者 ⑭ 下記(イ)又は(ロ)に該当する者の配偶者又は二親等内の親族 (イ) 住友重機械工業の子会社の非業務執行取締役である者 (ロ) 過去1年間において上記(イ)又は住友重機械工業の非業務執行取締役に該当していた者 (※１) 住友重機械工業グループとは、住友重機械工業、住友重機械工業の子会社及び関係会社をいう。 (※２) 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者(株式会社以外の法人その他の団体の場合には、当該団体の業務を執行する役員、社員又は使用人)をいう。 (※３) 多額の金銭その他の財産とは、直近３事業年度の平均で、(i)その者が個人の場合には年間1,000万円以上、(ii)法人その他の団体の場合には、その者の平均年間連結売上高の２％以上の金銭その他の財産の支払いを受けている場合における当該金銭その他の財産をいう。
|
(※４) 住友重機械工業の主要な取引先である者とは、直近３事業年度における住友重機械工業のその者に対する平均年間売上額が、住友重機械工業の平均年間連結売上高の２％以上である者をいう。 (※５) 住友重機械工業を主要な取引先とする者とは、直近３事業年度における住友重機械工業のその者に対する平均年間支払額が、その者の平均年間連結売上高の２％以上である者をいう。 (※６) 住友重機械工業の主要な借入先である者とは、直近３事業年度における住友重機械工業の借入金残高の平均が、直近の事業年度末日における住友重機械工業の連結総資産の２％を超える者をいう。 (※７) 重要でない者とは、(i)業務執行者については、取締役、執行役及び執行役員以外の者をいい、(ii)コンサルタント関係の要件における専門的アドバイザリー・ファーム(監査法人及び法律事務所等)については、社員又はパートナー以外の者(アソシエイト及び従業員)をいう。 (※８) 社外役員の相互就任関係とは、住友重機械工業に在籍する業務執行者が他の会社の社外役員であり、且つ、当該他の会社に在籍する業務執行者が住友重機械工業の社外役員である関係をいう。 ２．住友重機械工業は、上記１．のいずれかに該当する社外取締役又は社外監査役であっても、その人格、識見等に照らし、住友重機械工業の独立社外取締役又は独立社外監査役として相応しいと判断する場合には、当該社外取締役又は社外監査役について、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断する理由を対外的に説明することを条件に、独立社外取締役又は独立社外監査役とすることができるものとします。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役は常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人と連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。また、社外取締役は、監査役の事業所及び関係会社往査の一部にも参加して、監査役との連携を深めるとともに適宜意見を述べております。これらにより、住友重機械工業は実効性の高い監督機能の確保に努めております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
岡村 哲也
|
1956年５月５日
|
1980年４月
|
住友重機械工業入社
|
2008年３月
|
Demag Ergotech GmbH
Managing Director & CEO
|
2012年４月
|
住友重機械工業常務執行役員
|
2017年４月
|
常務執行役員、産業機器事業部長
|
2018年４月
|
専務執行役員、産業機器事業部長
|
2018年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、産業機器事業部長
|
2020年４月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長、
貿易管理室長
|
2021年１月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長、
貿易管理室長(兼)ICT本部長
|
2021年４月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長、CIO、
貿易管理室長(兼)ICT本部長
|
2022年４月
|
代表取締役会長 現在に至る
|
|
(注)３
|
7
|
代表取締役社長
CEO
|
下村 真司
|
1957年２月３日
|
1982年４月
|
住友重機械工業入社
|
2012年４月
|
住友建機㈱取締役
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
同社専務取締役
|
2014年４月
|
住友重機械工業執行役員
|
2015年４月
|
常務執行役員
|
2015年４月
|
住友建機販売㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
住友建機㈱代表取締役社長
|
2016年６月
|
住友重機械工業取締役(兼)常務執行役員
|
2018年４月
|
取締役(兼)専務執行役員
|
2019年４月
|
代表取締役社長(兼)CEO 現在に至る
|
|
(注)３
|
14
|
代表取締役
専務執行役員
貿易管理室長
企画本部長
エネルギー&
ライフライン
セグメント長
|
小島 英嗣
|
1960年１月３日
|
1984年４月
|
住友重機械工業入社
|
2013年11月
|
メカトロニクス事業部長
|
2016年４月
|
常務執行役員、メカトロニクス事業部長
|
2016年７月
|
常務執行役員、エネルギー環境事業部長
|
2017年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、
エネルギー環境事業部長
|
2021年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、企画本部長
|
2022年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
貿易管理室長(兼)企画本部長
|
2023年１月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
貿易管理室長(兼)企画本部長（兼）
エネルギー&ライフラインセグメント長
現在に至る
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
インダストリアル
マシナリー
セグメント長
|
平岡 和夫
|
1962年７月30日
|
1985年４月
|
住友重機械工業入社
|
2012年４月
|
プラスチック機械事業部長
|
2015年４月
|
執行役員、プラスチック機械事業部長
|
2016年４月
|
常務執行役員、プラスチック機械事業部長
|
2020年４月
|
専務執行役員、プラスチック機械事業部長
|
2020年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、
プラスチック機械事業部長
|
2021年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、
精密機器事業部長
|
2023年１月
|
取締役(兼)専務執行役員、 インダストリアル マシナリーセグメント長 現在に至る
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
専務執行役員
技術本部長
|
千々岩 敏彦
|
1960年８月12日
|
1984年４月
|
住友重機械工業入社
|
2014年４月
|
技術本部技術研究所長、
技術本部技術研究所システム開発センター長
|
2017年４月
|
執行役員、技術本部技術研究所長
|
2020年４月
|
常務執行役員、技術本部長(兼)技術本部技術研究所長
|
2021年４月
|
常務執行役員、技術本部長
|
2022年４月
|
専務執行役員、技術本部長
|
2022年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、技術本部長 現在に至る
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
常務執行役員
財務経理本部長
|
渡部 敏朗
|
1963年３月27日
|
1986年４月
|
住友重機械工業入社
|
2010年４月
|
プラスチック機械事業部企画管理部主管
|
2011年４月
|
プラスチック機械事業部企画管理部長
|
2014年４月
|
財務経理本部事業管理グループ部長
|
2019年４月
|
財務経理本部長
|
2020年４月
|
執行役員、財務経理本部長
|
2022年４月
|
常務執行役員、財務経理本部長
|
2022年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、財務経理本部長 現在に至る
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
常務執行役員
パワートランス
ミッション・
コントロール
事業部長
|
荒木 達朗
|
1962年５月25日
|
1986年４月
|
住友重機械工業入社
|
2010年４月
|
住友重機械テクノフォート㈱製造部長
|
2013年４月
|
㈱セイサ代表取締役社長
|
2018年４月
|
住友重機械工業執行役員、パワートランスミッション・コントロール事業部ギヤボックス統括部長
|
2021年４月
|
常務執行役員、パワートランスミッション・コントロール事業部生産統括部長
|
2023年１月
|
常務執行役員、パワートランスミッション・コントロール事業部長
|
2023年３月
|
取締役(兼)常務執行役員、パワートランスミッション・コントロール事業部長 現在に至る
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
髙橋 進
|
1953年１月28日
|
1976年４月
|
㈱住友銀行入行(2004年１月退行)
|
2004年２月
|
㈱日本総合研究所理事
|
2005年８月
|
内閣府政策統括官
|
2007年８月
|
㈱日本総合研究所副理事長
|
2011年６月
|
同社理事長
|
2014年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
2018年４月
|
㈱日本総合研究所チェアマン・エメリタス（2023年１月退任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小島 秀雄
|
1948年11月30日
|
1980年３月
|
公認会計士登録 現在に至る
|
1995年５月
|
太田昭和監査法人代表社員
|
2000年５月
|
監査法人太田昭和センチュリー常任理事
|
2004年５月
|
新日本監査法人東京事務所国際部門長
|
2006年５月
|
同法人副理事長
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人シニアアドバイザー
|
2011年６月
|
アルパイン㈱社外監査役
|
2011年６月
|
住友重機械工業社外監査役
|
2011年６月
|
小島秀雄公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2013年６月
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
社外監査役
|
2015年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
2016年６月
|
アルパイン㈱社外取締役(監査等委員)
(2019年１月退任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
濵地 昭男
|
1954年７月13日
|
1979年４月
|
三菱鉱業セメント㈱入社
|
2007年６月
|
同社執行役員、経営企画室長
|
2010年６月
|
同社常務執行役員、経営企画部門長
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2016年４月
|
三菱アルミニウム㈱代表取締役社長
|
2019年12月
|
ジャパンベストレスキューシステム㈱ 社外取締役 現在に至る
|
2020年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
森田 純恵
|
1960年５月８日
|
1983年４月
|
富士通㈱入社
|
2005年７月
|
同社通信部門SEI CMMI L3認定プロジェクト 推進部門プロジェクト部長
|
2006年９月
|
同社次世代ネットワークBT21CNプロジェクト 推進部門部長
|
2008年10月
|
同社ネットワークプロダクトグローバル製品 企画部門プロジェクト統括部長
|
2010年10月
|
同社ネットワークプロダクト北米向け 伝送装置ソフト開発部門統括部長
|
2014年４月
|
㈱富士通研究所ものづくり技術研究所 主席研究員
|
2015年11月
|
同社ソフトウェア研究所主席研究員（兼） 富士通㈱共通ソフトウェア開発技術本部シニアディレクター
|
2018年１月
|
㈱富士通ゼネラル 空調機システム開発部主席部長
|
2019年４月
|
同社経営執行役（空調機システム開発担当）
|
2022年４月
|
公立大学法人秋田県立大学システム科学技術学部情報工学科教授 現在に至る
|
2023年３月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役（常勤）
|
鈴木 英夫
|
1960年１月７日
|
1982年４月
|
住友重機械工業入社
|
2012年４月
|
財務経理本部長
|
2014年４月
|
常務執行役員、財務経理本部長
|
2018年４月
|
専務執行役員、財務経理本部長
|
2018年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、財務経理本部長
|
2019年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、CFO
|
2022年４月
|
取締役
|
2022年６月
|
監査役 現在に至る
|
|
(注)４
|
14
|
監査役(常勤)
|
内田 昭二
|
1958年11月16日
|
1981年４月
|
住友重機械工業入社
|
2006年４月
|
住友建機製造㈱企画部長
|
2009年４月
|
住友建機㈱企画管理部長
|
2012年４月
|
同社企画管理部長（兼）人事部長
|
2013年４月
|
同社取締役、アセアン事業統括本部長
|
2013年６月
|
同社取締役、アセアン事業統括本部長（兼）
PT.Sumitomo S.H.I. Construction Machinery Indonesia President Director
|
2018年４月
|
住友建機販売㈱常務取締役
|
2021年６月
|
住友建機㈱監査役
|
2023年３月
|
住友重機械工業監査役 現在に至る
|
|
(注)５
|
2
|
監査役
|
中村 雅一
|
1957年１月９日
|
1987年３月
|
公認会計士登録 現在に至る
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人常務理事
|
2014年７月
|
同法人代表社員副理事長
|
2014年７月
|
EYビジネスイニシアティブ㈱代表取締役
|
2016年９月
|
中村雅一公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2017年６月
|
SCSK㈱社外取締役(監査等委員) 現在に至る
|
2017年６月
|
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
2019年６月
|
テルモ㈱社外取締役(監査等委員) 現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
穂高 弥生子
|
1966年３月20日
|
1992年４月
|
弁護士登録 現在に至る
|
1992年４月
|
石井法律事務所入所
|
2005年１月
|
Morrison Foerster法律事務所入所
|
2011年１月
|
Baker & McKenzie法律事務所 パートナー弁護士 現在に至る
|
2020年９月
|
世界経済フォーラム第四次産業革命 日本センター フェロー 現在に至る
|
2021年６月
|
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
58
|
(注) １ 取締役 髙橋進、小島秀雄、濵地昭男及び森田純恵は、社外取締役であります。
２ 監査役 中村雅一及び穂高弥生子は、社外監査役であります。
３ 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 住友重機械工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
若江 健雄
|
1948年10月22日
|
1983年４月 1992年４月 2003年４月 2012年６月 2014年４月 2021年６月
|
弁護士登録 現在に至る 東京地方裁判所民事調停委員 第一東京弁護士会副会長(2003年度) 住友重機械工業社外監査役（2021年６月退任） 日本弁護士連合会常務理事(2014年度) 住友重機械工業補欠監査役 現在に至る
|
―
|
８ 住友重機械工業では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため、執行役員制度を導入しております。2023年３月30日現在の執行役員は21名であり、以下のとおりであります。なお、表中の○印は取締役を兼務していることを表しております。
|
職名
|
氏名
|
担当業務
|
○
|
社長
|
下村 真司
|
CEO
|
|
専務執行役員
|
田中 利治
|
グローバル推進室長
|
○
|
専務執行役員
|
平岡 和夫
|
インダストリアル マシナリーセグメント長
|
|
専務執行役員
|
遠藤 辰也
|
住友建機㈱代表取締役会長
愛媛製造所長
ロジスティックス&コンストラクションセグメント長
|
|
専務執行役員
|
土屋 泰次
|
メカトロニクスセグメント長
|
〇
|
専務執行役員
|
小島 英嗣
|
貿易管理室長
企画本部長
エネルギー&ライフラインセグメント長
|
〇
|
専務執行役員
|
千々岩 敏彦
|
技術本部長
|
|
常務執行役員
|
森田 裕生
|
内部統制本部・法務室・監査室・総務本部担当
関西支社長
住友重機械工業(中国)有限公司董事長
|
|
常務執行役員
|
近藤 守弘
|
新事業探索室長
|
|
常務執行役員
|
数見 保暢
|
住友建機㈱代表取締役社長
住友建機販売㈱代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
Shaun Dean
|
パワートランスミッション・コントロール事業部欧州事業統括部長 Lafert S.p.A. Director & CEO
Invertek Drives Ltd. Director,CEO & Chairman
|
〇
|
常務執行役員
|
荒木 達朗
|
パワートランスミッション・コントロール事業部長
|
〇
|
常務執行役員
|
渡部 敏朗
|
財務経理本部長
|
|
常務執行役員
|
田島 茂
|
化工機事業センター長
住友重機械プロセス機器㈱代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
白石 和利
|
人事本部長
|
|
常務執行役員
|
月原 光国
|
住友重機械イオンテクノロジー㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
永井 貴徳
|
住友重機械エンバイロメント㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
続木 治彦
|
住友重機械搬送システム㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
Melvin Porter
|
LBCE Holdings,Inc.President ,CEO & Chairman
|
|
執行役員
|
加藤 洋一
|
エネルギー環境事業部長
|
|
執行役員
|
三觜 勇
|
住友建機㈱の事業に関する同社社長補佐
|
② 社外役員の状況
住友重機械工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
髙橋進氏は、経済及び経営についての高い識見を有するとともに、民間企業及び政府機関の双方において幅広い実務経験を有しており、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。
小島秀雄氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、その豊富な経験と優れた識見に基づき、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。
濵地昭男氏は、過去に代表取締役として会社の経営に関与し、長年にわたる経営者としての豊富な経験と高い識見を有しており、企業経営に精通していることから、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。
森田純恵氏は、情報通信、情報ネットワーク分野の製品開発者として豊富な実務経験を有し、また過去に経営執行役として会社の経営にも関与したことがあります。これらの豊富な経験と同氏の高い識見に基づき、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督ができるものと考えております。
中村雅一氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、また過去に代表取締役として会社の経営にも関与したことがあります。これらの豊富な経験と同氏の高い識見に基づき、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で、住友重機械工業経営に対し実効性のある監査をしております。
穂高弥生子氏は、弁護士として法律に精通しており、特に企業法務に関する豊富な経験と知見を有しており、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で、住友重機械工業経営に対し実効性のある監査ができるものと考えております。なお、同氏がパートナー弁護士を務めるBaker & McKenzie法律事務所と住友重機械工業との間には、住友重機械工業が同事務所より法令等に関する助言を受ける取引がありますが、過去３事業年度における年間の平均取引金額は２百万円未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏と住友重機械工業との間には、直接の取引関係はありません。
上記社外取締役及び社外監査役については、住友重機械工業が定める下記の「社外役員の独立性基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、株式会社東京証券取引所に対して上記社外取締役及び社外監査役全員を独立役員として届け出ております。
社外役員の独立性基準 １．住友重機械工業は、社外取締役及び社外監査役が以下の項目のいずれにも該当しない場合には、住友重機械工業からの独立性を有しているものと判断します。但し、下記⑭は社外監査役についてのみ適用されるものとします。 ① 住友重機械工業グループ(※１)の業務執行者(※２)である者、又は過去において住友重機械工業グループの業務執行者であった者 ② 住友重機械工業の会計監査人である公認会計士、又は住友重機械工業の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士である者 ③ 住友重機械工業から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※３)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人その他の団体である場合は、当該団体に所属する者) ④ 直近の事業年度末日において、住友重機械工業の総議決権の10％以上の株式を保有する株主(当該株主が法人その他の団体である場合は、その業務執行者) ⑤ 直近の事業年度末日において、住友重機械工業がその総議決権の10％以上の株式を保有する法人の業務執行者 ⑥ 住友重機械工業の主要な取引先である者(※４)(その者が法人その他の団体である場合には、その業務執行者) ⑦ 住友重機械工業を主要な取引先とする者(※５)(その者が法人その他の団体である場合には、その業務執行者) ⑧ 住友重機械工業の主要な借入先である者(※６)(当該借入先が法人その他の団体である場合は、当該団体及びその親会社の業務執行者) ⑨ 住友重機械工業から直近３事業年度の平均で、年間1,000万円超の寄付を受けている者(その者が法人その他の団体である場合は、その業務執行者) ⑩ 上記①乃至⑨に該当する者(重要でない者(※７)を除く)の配偶者又は二親等内の親族 ⑪ 過去３年間において、上記②乃至⑨に該当していた者 ⑫ 過去３年間において、上記①乃至⑨に該当していた者(重要でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族 ⑬ 住友重機械工業と社外役員の相互就任関係(※８)にある他の会社の業務執行者 ⑭ 下記(イ)又は(ロ)に該当する者の配偶者又は二親等内の親族 (イ) 住友重機械工業の子会社の非業務執行取締役である者 (ロ) 過去1年間において上記(イ)又は住友重機械工業の非業務執行取締役に該当していた者 (※１) 住友重機械工業グループとは、住友重機械工業、住友重機械工業の子会社及び関係会社をいう。 (※２) 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者(株式会社以外の法人その他の団体の場合には、当該団体の業務を執行する役員、社員又は使用人)をいう。 (※３) 多額の金銭その他の財産とは、直近３事業年度の平均で、(i)その者が個人の場合には年間1,000万円以上、(ii)法人その他の団体の場合には、その者の平均年間連結売上高の２％以上の金銭その他の財産の支払いを受けている場合における当該金銭その他の財産をいう。
|
(※４) 住友重機械工業の主要な取引先である者とは、直近３事業年度における住友重機械工業のその者に対する平均年間売上額が、住友重機械工業の平均年間連結売上高の２％以上である者をいう。 (※５) 住友重機械工業を主要な取引先とする者とは、直近３事業年度における住友重機械工業のその者に対する平均年間支払額が、その者の平均年間連結売上高の２％以上である者をいう。 (※６) 住友重機械工業の主要な借入先である者とは、直近３事業年度における住友重機械工業の借入金残高の平均が、直近の事業年度末日における住友重機械工業の連結総資産の２％を超える者をいう。 (※７) 重要でない者とは、(i)業務執行者については、取締役、執行役及び執行役員以外の者をいい、(ii)コンサルタント関係の要件における専門的アドバイザリー・ファーム(監査法人及び法律事務所等)については、社員又はパートナー以外の者(アソシエイト及び従業員)をいう。 (※８) 社外役員の相互就任関係とは、住友重機械工業に在籍する業務執行者が他の会社の社外役員であり、且つ、当該他の会社に在籍する業務執行者が住友重機械工業の社外役員である関係をいう。 ２．住友重機械工業は、上記１．のいずれかに該当する社外取締役又は社外監査役であっても、その人格、識見等に照らし、住友重機械工業の独立社外取締役又は独立社外監査役として相応しいと判断する場合には、当該社外取締役又は社外監査役について、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断する理由を対外的に説明することを条件に、独立社外取締役又は独立社外監査役とすることができるものとします。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役は常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人と連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。また、社外取締役は、監査役の事業所及び関係会社往査の一部にも参加して、監査役との連携を深めるとともに適宜意見を述べております。これらにより、住友重機械工業は実効性の高い監督機能の確保に努めております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
岡村 哲也
|
1956年５月５日
|
1980年４月
|
住友重機械工業入社
|
2008年３月
|
Demag Ergotech GmbH(現 Sumitomo(SHI)
Demag Plastics Machinery GmbH) Managing Director & ＣＥＯ
|
2012年４月
|
住友重機械工業常務執行役員
|
2017年４月
|
常務執行役員、産業機器事業部長
|
2018年４月
|
専務執行役員、産業機器事業部長
|
2018年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、産業機器事業部長
|
2020年４月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長
貿易管理室長
|
2021年１月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長
貿易管理室長(兼)ＩＣＴ本部長
|
2021年４月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長、ＣＩＯ
貿易管理室長(兼)ＩＣＴ本部長
|
2022年４月
|
代表取締役会長 現在に至る
|
|
(注)３
|
6
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
下村 真司
|
1957年２月３日
|
1982年４月
|
住友重機械工業入社
|
2012年４月
|
住友建機㈱取締役
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
同社専務取締役、住友重機械工業執行役員
|
2015年４月
|
住友重機械工業常務執行役員、
住友建機販売㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
住友建機㈱代表取締役社長
|
2016年６月
|
住友重機械工業取締役(兼)常務執行役員
|
2018年４月
|
取締役(兼)専務執行役員
|
2019年４月
|
代表取締役社長(兼)ＣＥＯ 現在に至る
|
|
(注)３
|
13
|
代表取締役
専務執行役員
貿易管理室長
企画本部長
|
小島 英嗣
|
1960年１月３日
|
2013年11月
|
メカトロニクス事業部長
|
2016年４月
|
常務執行役員、メカトロニクス事業部長
|
2016年７月
|
常務執行役員、エネルギー環境事業部長
|
2017年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、
エネルギー環境事業部長
|
2021年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、企画本部長
|
2022年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員
貿易管理室長(兼)企画本部長
現在に至る
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
専務執行役員
精密機器事業部長
|
平岡 和夫
|
1962年７月30日
|
1985年４月
|
住友重機械工業入社
|
2007年４月
|
プラスチック機械事業部技術部長
|
2010年４月
|
寧波住重機械有限公司 副総経理
|
2012年４月
|
住友重機械工業プラスチック機械事業部長
|
2015年４月
|
執行役員、プラスチック機械事業部長
|
2016年４月
|
常務執行役員、プラスチック機械事業部長
|
2020年４月
|
専務執行役員、プラスチック機械事業部長
|
2020年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、
プラスチック機械事業部長
|
2021年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、
精密機器事業部長 現在に至る
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
専務執行役員
技術本部長
|
千々岩 敏彦
|
1960年８月12日
|
1984年４月
|
住友重機械工業入社
|
2007年４月
|
メカトロニクス事業部技術部主席技師
|
2010年４月
|
メカトロニクス事業部制御技術部長
|
2014年４月
|
技術本部技術研究所長
技術本部技術研究所システム開発センター長
|
2017年４月
|
執行役員、技術本部技術研究所長
|
2020年４月
|
常務執行役員、技術本部長(兼)技術本部技術研究所長
|
2021年４月
|
常務執行役員、技術本部長
|
2022年４月
|
専務執行役員、技術本部長
|
2022年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、技術本部長 現在に至る
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
財務経理本部長
|
渡部 敏朗
|
1963年３月27日
|
1986年４月
|
住友重機械工業入社
|
2010年４月
|
プラスチック機械事業部企画管理部主管
|
2011年４月
|
プラスチック機械事業部企画管理部長
|
2014年４月
|
財務経理本部長事業管理グループ部長
|
2019年４月
|
財務経理本部長
|
2020年４月
|
執行役員、財務経理本部長
|
2022年４月
|
常務執行役員、財務経理本部長
|
2022年６月
|
取締役(兼)常務執行役員
財務経理本部長 現在に至る
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
髙橋 進
|
1953年１月28日
|
1976年４月
|
㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 (2004年１月退行)
|
2004年２月
|
㈱日本総合研究所理事
|
2005年８月
|
内閣府政策統括官
|
2007年８月
|
㈱日本総合研究所副理事長
|
2011年６月
|
同社理事長
|
2014年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
2018年４月
|
㈱日本総合研究所チェアマン・エメリタス
現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小島 秀雄
|
1948年11月30日
|
1980年３月
|
公認会計士登録 現在に至る
|
1995年５月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2000年５月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)常任理事
|
2004年５月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)東京事務所国際部門長
|
2006年５月
|
同法人副理事長
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアアドバイザー
|
2011年６月
|
アルパイン㈱社外監査役、住友重機械工業社外監査役
|
2011年６月
|
小島秀雄公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2013年６月
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
社外監査役
|
2015年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
2016年６月
|
アルパイン㈱社外取締役(監査等委員)
(2019年１月退任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
濵地 昭男
|
1954年７月13日
|
1979年４月
|
三菱鉱業セメント㈱(現 三菱マテリアル㈱)入社
|
2007年６月
|
同社執行役員、経営企画室長
|
2010年６月
|
同社常務執行役員、経営企画部門長
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2016年４月
|
三菱アルミニウム㈱代表取締役社長
|
2019年12月
|
ジャパンベストレスキューシステム㈱ 社外取締役 現在に至る
|
2020年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役（常勤）
|
鈴木 英夫
|
1960年１月７日
|
1982年４月
|
住友重機械工業入社
|
2012年４月
|
財務経理本部長
|
2014年４月
|
常務執行役員、財務経理本部長
|
2018年４月
|
専務執行役員、財務経理本部長
|
2018年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、財務経理本部長
|
2019年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、ＣＦＯ
|
2022年４月
|
取締役
|
2022年６月
|
監査役 現在に至る
|
|
(注)４
|
13
|
監査役(常勤)
|
野草 淳
|
1956年10月25日
|
1979年４月
|
住友重機械工業入社
|
2005年４月
|
精密機械事業本部レーザ事業センター
企画管理部長
|
2006年４月
|
電子機械事業部企画管理部長
|
2008年４月
|
メカトロニクス事業部企画管理部主管
|
2009年５月
|
メカトロニクス事業部企画管理部長
|
2011年４月
|
企画室主管
|
2014年４月
|
内部統制本部長
|
2018年４月
|
内部統制本部理事
|
2018年６月
|
監査役 現在に至る
|
|
(注)５
|
4
|
監査役
|
中村 雅一
|
1957年１月９日
|
1987年３月
|
公認会計士登録 現在に至る
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人常務理事
|
2014年７月
|
同法人代表社員副理事長、
EYビジネスイニシアティブ㈱代表取締役
|
2016年９月
|
中村雅一公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2017年６月
|
SCSK㈱社外取締役(監査等委員) 現在に至る、
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
2019年６月
|
テルモ㈱社外取締役(監査等委員) 現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
穂高 弥生子
|
1966年３月20日
|
1992年４月
|
弁護士登録 現在に至る
|
1992年４月
|
石井法律事務所入所
|
2005年１月
|
Morrison Foerster法律事務所入所
|
2011年１月
|
Baker & McKenzie法律事務所 パートナー弁護士 現在に至る
|
2020年９月
|
世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター フェロー 現在に至る
|
2021年６月
|
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
51
|
(注) １ 取締役 髙橋進、小島秀雄及び濵地昭男は、社外取締役であります。
２ 監査役 中村雅一及び穂高弥生子は、社外監査役であります。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 住友重機械工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
若江 健雄
|
1948年10月22日
|
1983年４月 1992年４月 2003年４月 2012年６月 2014年４月 2021年６月
|
弁護士登録 現在に至る 東京地方裁判所民事調停委員 第一東京弁護士会副会長(2003年度) 住友重機械工業社外監査役 日本弁護士連合会常務理事(2014年度) 住友重機械工業補欠監査役 現在に至る
|
―
|
８ 住友重機械工業では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため、執行役員制度を導入しております。2022年６月29日現在の執行役員は19名であり、以下のとおりであります。なお、表中の○印は取締役を兼務していることを表しております。
|
職名
|
氏名
|
担当業務
|
○
|
社長
|
下村 真司
|
ＣＥＯ
|
|
専務執行役員
|
田中 利治
|
グローバル化の推進に関する社長補佐
|
○
|
専務執行役員
|
平岡 和夫
|
精密機器事業部長
|
|
専務執行役員
|
遠藤 辰也
|
住友建機㈱代表取締役会長、愛媛製造所長
|
|
専務執行役員
|
土屋 泰次
|
パワートランスミッション・コントロール事業部長
|
〇
|
専務執行役員
|
小島 英嗣
|
貿易管理室長、企画本部長
|
〇
|
専務執行役員
|
千々岩 敏彦
|
技術本部長
|
|
常務執行役員
|
森田 裕生
|
内部統制本部・法務室・監査室・総務本部担当、関西支社長、
住友重機械工業(中国)有限公司董事長
|
|
常務執行役員
|
近藤 守弘
|
プラスチック機械事業部長
|
|
常務執行役員
|
数見 保暢
|
住友建機㈱代表取締役社長、住友建機販売㈱代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
Shaun Dean
|
パワートランスミッション・コントロール事業部欧州事業統括部長 Lafert S.p.A. Director & CEO、Invertek Drives Ltd. Director & CEO
|
|
常務執行役員
|
荒木 達朗
|
パワートランスミッション・コントロール事業部生産統括部長
住友重機械ギヤボックス㈱代表取締役社長
|
〇
|
常務執行役員
|
渡部 敏朗
|
財務経理本部長
|
|
執行役員
|
田島 茂
|
化工機事業センター長、住友重機械プロセス機器㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
白石 和利
|
人事本部長
|
|
執行役員
|
月原 光国
|
住友重機械イオンテクノロジー㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
永井 貴徳
|
住友重機械エンバイロメント㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
続木 治彦
|
住友重機械搬送システム㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
Melvin Porter
|
LBCE Holdings,Inc.President & CEO
|
② 社外役員の状況
住友重機械工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
髙橋進氏は、経済及び経営についての高い識見を有するとともに、民間企業及び政府機関の双方において幅広い実務経験を有しており、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。
小島秀雄氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、その豊富な経験と優れた識見に基づき、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。
濵地昭男氏は、過去に代表取締役として会社の経営に関与し、長年にわたる経営者としての豊富な経験と高い識見を有しており、企業経営に精通していることから、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。
中村雅一氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、また過去に代表取締役として会社の経営にも関与したことがあります。これらの豊富な経験と同氏の高い識見に基づき、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で、住友重機械工業経営に対し実効性のある監査をしております。
穂高弥生子氏は、弁護士として法律に精通しており、特に企業法務に関する豊富な経験と知見を有しており、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で、住友重機械工業経営に対し実効性のある監査ができるものと考えております。なお、同氏がパートナー弁護士を務めるBaker & McKenzie法律事務所と住友重機械工業との間には、住友重機械工業が同事務所より法令等に関する助言を受ける取引がありますが、過去３事業年度における年間の平均取引金額は２百万円未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏と住友重機械工業との間には、直接の取引関係はありません。
上記社外取締役及び社外監査役については、住友重機械工業が定める下記の「社外役員の独立性基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、株式会社東京証券取引所に対して上記社外取締役及び社外監査役全員を独立役員として届け出ております。
社外役員の独立性基準 １．住友重機械工業は、社外取締役及び社外監査役が以下の項目のいずれにも該当しない場合には、住友重機械工業からの独立性を有しているものと判断します。但し、下記⑭は社外監査役についてのみ適用されるものとします。 ① 住友重機械工業グループ(※１)の業務執行者(※２)である者、又は過去において住友重機械工業グループの業務執行者であった者 ② 住友重機械工業の会計監査人である公認会計士、又は住友重機械工業の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士である者 ③ 住友重機械工業から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※３)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人その他の団体である場合は、当該団体に所属する者) ④ 直近の事業年度末日において、住友重機械工業の総議決権の10％以上の株式を保有する株主(当該株主が法人その他の団体である場合は、その業務執行者) ⑤ 直近の事業年度末日において、住友重機械工業がその総議決権の10％以上の株式を保有する法人の業務執行者 ⑥ 住友重機械工業の主要な取引先である者(※４)(その者が法人その他の団体である場合には、その業務執行者) ⑦ 住友重機械工業を主要な取引先とする者(※５)(その者が法人その他の団体である場合には、その業務執行者) ⑧ 住友重機械工業の主要な借入先である者(※６)(当該借入先が法人その他の団体である場合は、当該団体及びその親会社の業務執行者) ⑨ 住友重機械工業から直近３事業年度の平均で、年間1,000万円超の寄付を受けている者(その者が法人その他の団体である場合は、その業務執行者) ⑩ 上記①乃至⑨に該当する者(重要でない者(※７)を除く)の配偶者又は二親等内の親族 ⑪ 過去３年間において、上記②乃至⑨に該当していた者 ⑫ 過去３年間において、上記①乃至⑨に該当していた者(重要でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族 ⑬ 住友重機械工業と社外役員の相互就任関係(※８)にある他の会社の業務執行者 ⑭ 下記(イ)又は(ロ)に該当する者の配偶者又は二親等内の親族 (イ) 住友重機械工業の子会社の非業務執行取締役である者 (ロ) 過去1年間において上記(イ)又は住友重機械工業の非業務執行取締役に該当していた者 (※１) 住友重機械工業グループとは、住友重機械工業、住友重機械工業の子会社及び関係会社をいう。 (※２) 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者(株式会社以外の法人その他の団体の場合には、当該団体の業務を執行する役員、社員又は使用人)をいう。 (※３) 多額の金銭その他の財産とは、直近３事業年度の平均で、(i)その者が個人の場合には年間1,000万円以上、(ii)法人その他の団体の場合には、その者の平均年間連結売上高の２％以上の金銭その他の財産の支払いを受けている場合における当該金銭その他の財産をいう。
|
(※４) 住友重機械工業の主要な取引先である者とは、直近３事業年度における住友重機械工業のその者に対する平均年間売上額が、住友重機械工業の平均年間連結売上高の２％以上である者をいう。 (※５) 住友重機械工業を主要な取引先とする者とは、直近３事業年度における住友重機械工業のその者に対する平均年間支払額が、その者の平均年間連結売上高の２％以上である者をいう。 (※６) 住友重機械工業の主要な借入先である者とは、直近３事業年度における住友重機械工業の借入金残高の平均が、直近の事業年度末日における住友重機械工業の連結総資産の２％を超える者をいう。 (※７) 重要でない者とは、(i)業務執行者については、取締役、執行役及び執行役員以外の者をいい、(ii)コンサルタント関係の要件における専門的アドバイザリー・ファーム(監査法人及び法律事務所等)については、社員又はパートナー以外の者(アソシエイト及び従業員)をいう。 (※８) 社外役員の相互就任関係とは、住友重機械工業に在籍する業務執行者が他の会社の社外役員であり、且つ、当該他の会社に在籍する業務執行者が住友重機械工業の社外役員である関係をいう。 ２．住友重機械工業は、上記１．のいずれかに該当する社外取締役又は社外監査役であっても、その人格、識見等に照らし、住友重機械工業の独立社外取締役又は独立社外監査役として相応しいと判断する場合には、当該社外取締役又は社外監査役について、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断する理由を対外的に説明することを条件に、独立社外取締役又は独立社外監査役とすることができるものとします。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役は常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人と連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。また、社外取締役は、監査役の事業所及び関係会社往査の一部にも参加して、監査役との連携を深めるとともに適宜意見を述べております。これらにより、住友重機械工業は実効性の高い監督機能の確保に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
別川 俊介
|
1954年５月９日
|
1978年４月
|
住友重機械工業入社
|
2007年４月
|
常務執行役員、財務経理本部長
|
2009年４月
|
常務執行役員、
財務経理本部長(兼)企画室長
|
2009年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、
財務経理本部長(兼)企画室長
|
2010年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、財務経理本部長
|
2011年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、ＣＦＯ、
財務経理本部長(兼)貿易管理室長
|
2012年４月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長、ＣＦＯ、
貿易管理室長
|
2013年４月
|
代表取締役社長(兼)ＣＥＯ
|
2019年４月
|
代表取締役会長 現在に至る
|
|
(注)３
|
27
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
下村 真司
|
1957年２月３日
|
1982年４月
|
住友重機械工業入社
|
2012年４月
|
住友建機㈱取締役
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
同社専務取締役、住友重機械工業執行役員
|
2015年４月
|
住友重機械工業常務執行役員、
住友建機販売㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
住友建機㈱代表取締役社長
|
2016年６月
|
住友重機械工業取締役(兼)常務執行役員
|
2018年４月
|
取締役(兼)専務執行役員
|
2019年４月
|
代表取締役社長(兼)ＣＥＯ 現在に至る
|
|
(注)３
|
9
|
代表取締役
執行役員副社長
ＣＩＯ
貿易管理室長
ＩＣＴ本部長
|
岡村 哲也
|
1956年５月５日
|
1980年４月
|
住友重機械工業入社
|
2008年３月
|
Demag Ergotech GmbH(現 Sumitomo(SHI)
Demag Plastics Machinery GmbH) Managing Director & ＣＥＯ
|
2012年４月
|
住友重機械工業常務執行役員
|
2017年４月
|
常務執行役員、産業機器事業部長
|
2018年４月
|
専務執行役員、産業機器事業部長
|
2018年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、産業機器事業部長
|
2020年４月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長
貿易管理室長
|
2021年１月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長
貿易管理室長(兼)ＩＣＴ本部長
|
2021年４月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長、ＣＩＯ
貿易管理室長(兼)ＩＣＴ本部長
現在に至る
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
専務執行役員
企画本部長
|
小島 英嗣
|
1960年１月３日
|
2013年11月
|
メカトロニクス事業部長
|
2016年４月
|
常務執行役員、メカトロニクス事業部長
|
2016年７月
|
常務執行役員、エネルギー環境事業部長
|
2017年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、
エネルギー環境事業部長
|
2021年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、企画本部長
現在に至る
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
専務執行役員
ＣＦＯ
|
鈴木 英夫
|
1960年１月７日
|
1982年４月
|
住友重機械工業入社
|
2012年４月
|
財務経理本部長
|
2014年４月
|
常務執行役員、財務経理本部長
|
2018年４月
|
専務執行役員、財務経理本部長
|
2018年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、財務経理本部長
|
2019年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、ＣＦＯ 現在に至る
|
|
(注)３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
精密機器事業部長
|
平岡 和夫
|
1962年７月30日
|
1985年４月
|
住友重機械工業入社
|
2007年４月
|
プラスチック機械事業部技術部長
|
2010年４月
|
寧波住重機械有限公司 副総経理
|
2012年４月
|
住友重機械工業プラスチック機械事業部長
|
2015年４月
|
執行役員、プラスチック機械事業部長
|
2016年４月
|
常務執行役員、プラスチック機械事業部長
|
2020年４月
|
専務執行役員、プラスチック機械事業部長
|
2020年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、
プラスチック機械事業部長
|
2021年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、
精密機器事業部長 現在に至る
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
髙橋 進
|
1953年１月28日
|
1976年４月
|
㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 (2004年１月退行)
|
2004年２月
|
㈱日本総合研究所理事
|
2005年８月
|
内閣府政策統括官
|
2007年８月
|
㈱日本総合研究所副理事長
|
2011年６月
|
同社理事長
|
2014年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
2018年４月
|
㈱日本総合研究所チェアマン・エメリタス
現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小島 秀雄
|
1948年11月30日
|
1980年３月
|
公認会計士登録 現在に至る
|
1995年５月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2000年５月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)常任理事
|
2004年５月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)東京事務所国際部門長
|
2006年５月
|
同法人副理事長
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアアドバイザー
|
2011年６月
|
アルパイン㈱社外監査役、住友重機械工業社外監査役
|
2011年６月
|
小島秀雄公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2013年６月
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
社外監査役
|
2015年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
2016年６月
|
アルパイン㈱社外取締役(監査等委員)
(2019年１月退任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
濵地 昭男
|
1954年７月13日
|
1979年４月
|
三菱鉱業セメント㈱(現 三菱マテリアル㈱)入社
|
2007年６月
|
同社執行役員、経営企画室長
|
2010年６月
|
同社常務執行役員、経営企画部門長
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2016年４月
|
三菱アルミニウム㈱代表取締役社長
|
2019年12月
|
ジャパンベストレスキューシステム㈱ 社外取締役 現在に至る
|
2020年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役(常勤)
|
髙石 祐次
|
1954年11月25日
|
1977年４月
|
住友重機械工業入社
|
2007年４月
|
常務執行役員、人事本部長
|
2007年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、人事本部長
|
2010年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、
プラスチック機械事業部長
|
2012年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、企画室長
|
2013年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
企画室長(兼)貿易管理室長
|
2014年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
企画本部長(兼)貿易管理室長
|
2014年10月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、貿易管理室長
|
2015年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
貿易管理室長(兼)関西支社長
|
2016年４月
|
取締役
|
2016年６月
|
監査役 現在に至る
|
|
(注)４
|
22
|
監査役(常勤)
|
野草 淳
|
1956年10月25日
|
1979年４月
|
住友重機械工業入社
|
2005年４月
|
精密機械事業本部レーザ事業センター
企画管理部長
|
2006年４月
|
電子機械事業部企画管理部長
|
2008年４月
|
メカトロニクス事業部企画管理部主管
|
2009年５月
|
メカトロニクス事業部企画管理部長
|
2011年４月
|
企画室主管
|
2014年４月
|
内部統制本部長
|
2018年４月
|
内部統制本部理事
|
2018年６月
|
監査役 現在に至る
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
|
中村 雅一
|
1957年１月９日
|
1987年３月
|
公認会計士登録 現在に至る
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人常務理事
|
2014年７月
|
同法人代表社員副理事長、
EYビジネスイニシアティブ㈱代表取締役
|
2016年９月
|
中村雅一公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2017年６月
|
SCSK㈱社外取締役(監査等委員) 現在に至る、
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
2019年６月
|
テルモ㈱社外取締役(監査等委員) 現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
穂高 弥生子
|
1966年３月20日
|
1992年４月
|
弁護士登録 現在に至る
|
1992年４月
|
石井法律事務所入所
|
2005年１月
|
Morrison Foerster法律事務所入所
|
2011年１月
|
Baker & McKenzie法律事務所 パートナー弁護士 現在に至る
|
2020年９月
|
世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター フェロー 現在に至る
|
2021年６月
|
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
83
|
(注) １ 取締役 髙橋進、小島秀雄及び濵地昭男は、社外取締役であります。
２ 監査役 中村雅一及び穂高弥生子は、社外監査役であります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 住友重機械工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
若江 健雄
|
1948年10月22日
|
1983年４月 1992年４月 2003年４月 2012年６月 2014年４月 2021年６月
|
弁護士登録 現在に至る 東京地方裁判所民事調停委員 第一東京弁護士会副会長(2003年度) 住友重機械工業社外監査役 日本弁護士連合会常務理事(2014年度) 住友重機械工業補欠監査役 現在に至る
|
―
|
８ 住友重機械工業では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため、執行役員制度を導入しております。2021年６月29日現在の執行役員は21名であり、以下のとおりであります。なお、表中の○印は取締役を兼務していることを表しております。
|
職名
|
氏名
|
担当業務
|
○
|
社長
|
下村 真司
|
ＣＥＯ
|
○
|
執行役員副社長
|
岡村 哲也
|
ＣＩＯ、貿易管理室長、ＩＣＴ本部長
|
|
専務執行役員
|
田中 利治
|
グローバル化の推進に関する社長補佐
|
〇
|
専務執行役員
|
小島 英嗣
|
企画本部長
|
○
|
専務執行役員
|
鈴木 英夫
|
ＣＦＯ
|
○
|
専務執行役員
|
平岡 和夫
|
精密機器事業部長
|
|
専務執行役員
|
遠藤 辰也
|
住友建機㈱代表取締役会長、愛媛製造所長
|
|
専務執行役員
|
土屋 泰次
|
パワートランスミッション・コントロール事業部長
|
|
常務執行役員
|
森田 裕生
|
内部統制本部・法務室・監査室・総務本部担当、関西支社長、
住友重機械工業(中国)有限公司董事長
|
|
常務執行役員
|
島本 英史
|
船舶海洋事業部長、住友重機械マリンエンジニアリング㈱代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
近藤 守弘
|
プラスチック機械事業部長
|
|
常務執行役員
|
数見 保暢
|
住友建機㈱代表取締役社長、住友建機販売㈱代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
千々岩 敏彦
|
技術本部長
|
|
常務執行役員
|
Shaun Dean
|
パワートランスミッション・コントロール事業部欧州事業統括部長 Lafert S.p.A. Director & ＣＥＯ、Invertek Drives Ltd. Director & ＣＥＯ
|
|
常務執行役員
|
荒木 達朗
|
パワートランスミッション・コントロール事業部生産統括部長
住友重機械ギヤボックス㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
木村 定彦
|
メカトロニクス事業部長
|
|
執行役員
|
田島 茂
|
化工機事業センター長、住友重機械プロセス機器㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
白石 和利
|
人事本部長
|
|
執行役員
|
渡部 敏朗
|
財務経理本部長
|
|
執行役員
|
月原 光国
|
住友重機械イオンテクノロジー㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
永井 貴徳
|
住友重機械エンバイロメント㈱代表取締役社長
|
② 社外役員の状況
住友重機械工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
髙橋進氏は、経済及び経営についての高い識見を有するとともに、民間企業及び政府機関の双方において幅広い実務経験を有しており、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。
小島秀雄氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、その豊富な経験と優れた識見に基づき、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。
濵地昭男氏は、過去に代表取締役として会社の経営に関与し、長年にわたる経営者としての豊富な経験と高い識見を有しており、企業経営に精通していることから、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。
中村雅一氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、また過去に代表取締役として会社の経営にも関与したことがあります。これらの豊富な経験と同氏の高い識見に基づき、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で、住友重機械工業経営に対し実効性のある監査をしております。
穂高弥生子氏は、弁護士として法律に精通しており、特に企業法務に関する豊富な経験と知見を有しており、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で、住友重機械工業経営に対し実効性のある監査ができるものと考えております。なお、同氏がパートナー弁護士を務めるBaker & McKenzie法律事務所と住友重機械工業との間には、住友重機械工業が同事務所より法令等に関する助言を受ける取引がありますが、過去３事業年度における年間の平均取引金額は１百万円未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏と住友重機械工業との間には、直接の取引関係はありません。
上記社外取締役及び社外監査役については、住友重機械工業が定める下記の「社外役員の独立性基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、株式会社東京証券取引所に対して上記社外取締役及び社外監査役全員を独立役員として届け出ております。
社外役員の独立性基準 １．住友重機械工業は、社外取締役及び社外監査役が以下の項目のいずれにも該当しない場合には、住友重機械工業からの独立性を有しているものと判断します。但し、下記⑭は社外監査役についてのみ適用されるものとします。 ① 住友重機械工業グループ(※１)の業務執行者(※２)である者、又は過去において住友重機械工業グループの業務執行者であった者 ② 住友重機械工業の会計監査人である公認会計士、又は住友重機械工業の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士である者 ③ 住友重機械工業から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※３)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人その他の団体である場合は、当該団体に所属する者) ④ 直近の事業年度末日において、住友重機械工業の総議決権の10％以上の株式を保有する株主(当該株主が法人その他の団体である場合は、その業務執行者) ⑤ 直近の事業年度末日において、住友重機械工業がその総議決権の10％以上の株式を保有する法人の業務執行者 ⑥ 住友重機械工業の主要な取引先である者(※４)(その者が法人その他の団体である場合には、その業務執行者) ⑦ 住友重機械工業を主要な取引先とする者(※５)(その者が法人その他の団体である場合には、その業務執行者) ⑧ 住友重機械工業の主要な借入先である者(※６)(当該借入先が法人その他の団体である場合は、当該団体及びその親会社の業務執行者) ⑨ 住友重機械工業から直近３事業年度の平均で、年間1,000万円超の寄付を受けている者(その者が法人その他の団体である場合は、その業務執行者) ⑩ 上記①乃至⑨に該当する者(重要でない者(※７)を除く)の配偶者又は二親等内の親族 ⑪ 過去３年間において、上記②乃至⑨に該当していた者 ⑫ 過去３年間において、上記①乃至⑨に該当していた者(重要でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族 ⑬ 住友重機械工業と社外役員の相互就任関係(※８)にある他の会社の業務執行者 ⑭ 下記(イ)又は(ロ)に該当する者の配偶者又は二親等内の親族 (イ) 住友重機械工業の子会社の非業務執行取締役である者 (ロ) 過去1年間において上記(イ)又は住友重機械工業の非業務執行取締役に該当していた者 (※１) 住友重機械工業グループとは、住友重機械工業、住友重機械工業の子会社及び関係会社をいう。 (※２) 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者(株式会社以外の法人その他の団体の場合には、当該団体の業務を執行する役員、社員又は使用人)をいう。 (※３) 多額の金銭その他の財産とは、直近３事業年度の平均で、(i)その者が個人の場合には年間1,000万円以上、(ii)法人その他の団体の場合には、その者の平均年間連結売上高の２％以上の金銭その他の財産の支払いを受けている場合における当該金銭その他の財産をいう。
|
(※４) 住友重機械工業の主要な取引先である者とは、直近３事業年度における住友重機械工業のその者に対する平均年間売上額が、住友重機械工業の平均年間連結売上高の２％以上である者をいう。 (※５) 住友重機械工業を主要な取引先とする者とは、直近３事業年度における住友重機械工業のその者に対する平均年間支払額が、その者の平均年間連結売上高の２％以上である者をいう。 (※６) 住友重機械工業の主要な借入先である者とは、直近３事業年度における住友重機械工業の借入金残高の平均が、直近の事業年度末日における住友重機械工業の連結総資産の２％を超える者をいう。 (※７) 重要でない者とは、(i)業務執行者については、取締役、執行役及び執行役員以外の者をいい、(ii)コンサルタント関係の要件における専門的アドバイザリー・ファーム(監査法人及び法律事務所等)については、社員又はパートナー以外の者(アソシエイト及び従業員)をいう。 (※８) 社外役員の相互就任関係とは、住友重機械工業に在籍する業務執行者が他の会社の社外役員であり、且つ、当該他の会社に在籍する業務執行者が住友重機械工業の社外役員である関係をいう。 ２．住友重機械工業は、上記１．のいずれかに該当する社外取締役又は社外監査役であっても、その人格、識見等に照らし、住友重機械工業の独立社外取締役又は独立社外監査役として相応しいと判断する場合には、当該社外取締役又は社外監査役について、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断する理由を対外的に説明することを条件に、独立社外取締役又は独立社外監査役とすることができるものとします。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。特に社外監査役は常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人と連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。また、社外取締役は、監査役の事業所及び関係会社往査の一部にも参加して、適宜意見を述べております。これらにより、住友重機械工業は経営の健全性・適正性の確保に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
別川 俊介
|
1954年５月９日
|
1978年４月
|
住友重機械工業入社
|
2007年４月
|
常務執行役員、財務経理本部長
|
2009年４月
|
常務執行役員、
財務経理本部長(兼)企画室長
|
2009年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、
財務経理本部長(兼)企画室長
|
2010年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、財務経理本部長
|
2011年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、ＣＦＯ、
財務経理本部長(兼)貿易管理室長
|
2012年４月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長、ＣＦＯ、
貿易管理室長
|
2013年４月
|
代表取締役社長(兼)ＣＥＯ
|
2019年４月
|
代表取締役会長 現在に至る
|
|
(注)３
|
25
|
代表取締役社長
|
下村 真司
|
1957年２月３日
|
1982年４月
|
住友重機械工業入社
|
2012年４月
|
住友建機㈱取締役
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
同社専務取締役、住友重機械工業執行役員
|
2015年４月
|
住友重機械工業常務執行役員、
住友建機販売㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
住友建機㈱代表取締役社長
|
2016年６月
|
住友重機械工業取締役(兼)常務執行役員
|
2018年４月
|
取締役(兼)専務執行役員
|
2019年４月
|
代表取締役社長(兼)ＣＥＯ 現在に至る
|
|
(注)３
|
7
|
代表取締役
執行役員副社長
貿易管理室長
|
岡村 哲也
|
1956年５月５日
|
1980年４月
|
住友重機械工業入社
|
2008年３月
|
Demag Ergotech GmbH Managing Director & ＣＥＯ
|
2012年４月
|
住友重機械工業常務執行役員
|
2017年４月
|
常務執行役員、産業機器事業部長
|
2018年４月
|
専務執行役員、産業機器事業部長
|
2018年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、産業機器事業部長
|
2020年４月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長
貿易管理室長 現在に至る
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
専務執行役員
パワートランス
ミッション・
コントロール事業部長
|
田中 利治
|
1959年１月30日
|
1983年４月
|
住友重機械工業入社
|
2011年４月
|
精密機器事業部長
|
2013年４月
|
常務執行役員、精密機器事業部長
|
2013年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、精密機器事業部長
|
2014年４月
|
取締役(兼)常務執行役員、パワートランス
ミッション・コントロール事業部海外営業部長
|
2014年10月
|
取締役(兼)常務執行役員、パワートランス
ミッション・コントロール事業部長
|
2015年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、パワートランス
ミッション・コントロール事業部長
現在に至る
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
専務執行役員
ＣＦＯ
|
鈴木 英夫
|
1960年１月７日
|
1982年４月
|
住友重機械工業入社
|
2012年４月
|
財務経理本部長
|
2014年４月
|
常務執行役員、財務経理本部長
|
2018年４月
|
専務執行役員、財務経理本部長
|
2018年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、財務経理本部長
|
2019年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、ＣＦＯ 現在に至る
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
プラスチック
機械事業部長
|
平岡 和夫
|
1962年７月30日
|
1985年４月
|
住友重機械工業入社
|
2007年４月
|
プラスチック機械事業部技術部長
|
2010年４月
|
寧波住重機械有限公司 副総経理
|
2012年４月
|
住友重機械工業プラスチック機械事業部長
|
2015年４月
|
執行役員、プラスチック機械事業部長
|
2016年４月
|
常務執行役員、プラスチック機械事業部長
|
2020年４月
|
専務執行役員、プラスチック機械事業部長
|
2020年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、
プラスチック機械事業部長 現在に至る
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
常務執行役員
エネルギー環境事業部長
|
小島 英嗣
|
1960年１月３日
|
2006年４月
|
メカトロニクス事業部技術部主席技師
|
2009年５月
|
メカトロニクス事業部技術部長
|
2010年４月
|
メカトロニクス事業部電子機械システム部長
|
2011年４月
|
メカトロニクス事業部企画管理部長
|
2013年11月
|
メカトロニクス事業部長
|
2016年４月
|
常務執行役員、メカトロニクス事業部長
|
2016年７月
|
常務執行役員、エネルギー環境事業部長
|
2017年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、
エネルギー環境事業部長 現在に至る
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
髙橋 進
|
1953年１月28日
|
1976年４月
|
㈱住友銀行入行(2004年１月退行)
|
2004年２月
|
㈱日本総合研究所理事
|
2005年８月
|
内閣府政策統括官
|
2007年８月
|
㈱日本総合研究所副理事長
|
2011年６月
|
同社理事長
|
2014年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
2018年４月
|
㈱日本総合研究所チェアマン・エメリタス
現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小島 秀雄
|
1948年11月30日
|
1980年３月
|
公認会計士登録 現在に至る
|
1995年５月
|
太田昭和監査法人代表社員
|
2000年５月
|
監査法人太田昭和センチュリー常任理事
|
2004年５月
|
新日本監査法人東京事務所国際部門長
|
2006年５月
|
同法人副理事長
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人シニアアドバイザー
|
2011年６月
|
アルパイン㈱社外監査役、住友重機械工業社外監査役
|
2011年６月
|
小島秀雄公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2013年６月
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
社外監査役
|
2015年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
2016年６月
|
アルパイン㈱社外取締役(監査等委員)
(2019年１月退任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
濵地 昭男
|
1954年７月13日
|
1979年４月
|
三菱鉱業セメント㈱入社
|
2007年６月
|
同社執行役員、経営企画室長
|
2010年６月
|
同社常務執行役員、経営企画部門長
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2016年４月
|
三菱アルミニウム㈱代表取締役社長
|
2019年12月
|
ジャパンベストレスキューシステム㈱ 社外取締役 現在に至る
|
2020年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役(常勤)
|
髙石 祐次
|
1954年11月25日
|
1977年４月
|
住友重機械工業入社
|
2007年４月
|
常務執行役員、人事本部長
|
2007年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、人事本部長
|
2010年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、
プラスチック機械事業部長
|
2012年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、企画室長
|
2013年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
企画室長(兼)貿易管理室長
|
2014年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
企画本部長(兼)貿易管理室長
|
2014年10月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、貿易管理室長
|
2015年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
貿易管理室長(兼)関西支社長
|
2016年４月
|
取締役
|
2016年６月
|
監査役 現在に至る
|
|
(注)４
|
21
|
監査役(常勤)
|
野草 淳
|
1956年10月25日
|
1979年４月
|
住友重機械工業入社
|
2005年４月
|
精密機械事業本部レーザ事業センター
企画管理部長
|
2006年４月
|
電子機械事業部企画管理部長
|
2008年４月
|
メカトロニクス事業部企画管理部主管
|
2009年５月
|
メカトロニクス事業部企画管理部長
|
2011年４月
|
企画室主管
|
2014年４月
|
内部統制本部長
|
2018年４月
|
内部統制本部理事
|
2018年６月
|
監査役 現在に至る
|
|
(注)５
|
2
|
監査役
|
若江 健雄
|
1948年10月22日
|
1983年４月
|
弁護士登録 現在に至る
|
1992年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員
|
2003年４月
|
第一東京弁護士会副会長(2003年度)
|
2012年６月
|
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会常務理事(2014年度)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
中村 雅一
|
1957年１月９日
|
1987年３月
|
公認会計士登録 現在に至る
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人常務理事
|
2014年７月
|
同法人代表社員副理事長、
EYビジネスイニシアティブ㈱代表取締役
|
2016年９月
|
中村雅一公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2017年６月
|
SCSK㈱社外取締役(監査等委員) 現在に至る、
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
2019年６月
|
テルモ㈱社外取締役(監査等委員) 現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
81
|
(注) １ 取締役 髙橋進及び小島秀雄及び濵地昭男は、社外取締役であります。
２ 監査役 若江健雄及び中村雅一は、社外監査役であります。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 住友重機械工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
加藤 朋行
|
1944年８月14日
|
1976年４月 1992年７月 2006年７月 2007年６月 2016年６月 2017年６月
|
公認会計士登録 現在に至る 太田昭和監査法人代表社員 加藤公認会計士事務所開設 東洋埠頭㈱社外監査役 住友重機械工業社外監査役 住友重機械工業補欠監査役 現在に至る
|
―
|
７ 住友重機械工業では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため、執行役員制度を導入しております。2020年７月31日現在の執行役員は20名であり、以下のとおりであります。なお、表中の○印は取締役を兼務していることを表しております。
|
職名
|
氏名
|
担当業務
|
○
|
社長
|
下村 真司
|
ＣＥＯ
|
○
|
執行役員副社長
|
岡村 哲也
|
貿易管理室長
|
○
|
専務執行役員
|
田中 利治
|
パワートランスミッション・コントロール事業部長
|
○
|
専務執行役員
|
鈴木 英夫
|
ＣＦＯ
|
○
|
専務執行役員
|
平岡 和夫
|
プラスチック機械事業部長
|
|
常務執行役員
|
森田 裕生
|
住友重機械工業(中国)有限公司董事長
|
|
常務執行役員
|
遠藤 辰也
|
住友重機械搬送システム㈱代表取締役社長、愛媛製造所長
|
|
常務執行役員
|
土屋 泰次
|
精密機器事業部長
|
〇
|
常務執行役員
|
小島 英嗣
|
エネルギー環境事業部長
|
|
常務執行役員
|
有藤 博
|
日本スピンドル製造㈱代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
島本 英史
|
船舶海洋事業部長、住友重機械マリンエンジニアリング㈱代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
近藤 守弘
|
企画本部長
|
|
常務執行役員
|
数見 保暢
|
住友建機㈱代表取締役社長、住友建機販売㈱代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
千々岩 敏彦
|
技術本部長、技術本部技術研究所長
|
|
常務執行役員
|
Shaun Dean
|
パワートランスミッション・コントロール事業部欧州事業統括部長 Lafert S.p.A Director & ＣＥＯ、Invertek Drives Ltd. Director & ＣＥＯ
|
|
執行役員
|
荒木 達朗
|
パワートランスミッション・コントロール事業部ギヤボックス統括部長
住友重機械ギヤボックス㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
木村 定彦
|
メカトロニクス事業部長
|
|
執行役員
|
田島 茂
|
化工機事業センター長、住友重機械プロセス機器㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
白石 和利
|
人事本部長
|
|
執行役員
|
渡部 敏朗
|
財務経理本部長
|
② 社外役員の状況
住友重機械工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
髙橋進氏は、経済及び経営についての高い識見を有するとともに、民間企業及び政府機関の双方において幅広い実務経験を有しており、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。
小島秀雄氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、その豊富な経験と優れた識見に基づき、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。
濵地昭雄氏は、過去に代表取締役として会社の経営に関与し、長年にわたる経営者としての豊富な経験と高い識見を有しており、企業経営に精通していることから、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督ができるものと考えております。
若江健雄氏は、弁護士として法律に精通しており、その豊富な経験と優れた識見に基づき、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で、住友重機械工業経営に対し実効性のある監査をしております。
中村雅一氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、また過去に代表取締役として会社の経営にも関与したことがあります。これらの豊富な経験と同氏の高い識見に基づき、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で、住友重機械工業経営に対し実効性のある監査をしております。
上記社外取締役及び社外監査役は、住友重機械工業の経営陣との利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、住友重機械工業が定める下記の「社外役員の独立性基準」の要件も満たしております。それらの理由から、株式会社東京証券取引所に対して上記社外取締役及び社外監査役全員を独立役員として届け出ております。
社外役員の独立性基準 １．住友重機械工業は、社外取締役及び社外監査役が以下の項目のいずれにも該当しない場合には、住友重機械工業からの独立性を有しているものと判断します。但し、下記⑭は社外監査役についてのみ適用されるものとします。 ① 住友重機械工業グループ(※１)の業務執行者(※２)である者、又は過去において住友重機械工業グループの業務執行者であった者 ② 住友重機械工業の会計監査人である公認会計士、又は住友重機械工業の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士である者 ③ 住友重機械工業から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※３)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人その他の団体である場合は、当該団体に所属する者) ④ 直近の事業年度末日において、住友重機械工業の総議決権の10％以上の株式を保有する株主(当該株主が法人その他の団体である場合は、その業務執行者) ⑤ 直近の事業年度末日において、住友重機械工業がその総議決権の10％以上の株式を保有する法人の業務執行者 ⑥ 住友重機械工業の主要な取引先である者(※４)(その者が法人その他の団体である場合には、その業務執行者) ⑦ 住友重機械工業を主要な取引先とする者(※５)(その者が法人その他の団体である場合には、その業務執行者) ⑧ 住友重機械工業の主要な借入先である者(※６)(当該借入先が法人その他の団体である場合は、当該団体及びその親会社の業務執行者) ⑨ 住友重機械工業から直近３事業年度の平均で、年間1,000万円超の寄付を受けている者(その者が法人その他の団体である場合は、その業務執行者) ⑩ 上記①乃至⑨に該当する者(重要でない者(※７)を除く)の配偶者又は二親等内の親族 ⑪ 過去３年間において、上記②乃至⑨に該当していた者 ⑫ 過去３年間において、上記①乃至⑨に該当していた者(重要でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族 ⑬ 住友重機械工業と社外役員の相互就任関係(※８)にある他の会社の業務執行者 ⑭ 下記(イ)又は(ロ)に該当する者の配偶者又は二親等内の親族 (イ) 住友重機械工業の子会社の非業務執行取締役である者 (ロ) 過去1年間において上記(イ)又は住友重機械工業の非業務執行取締役に該当していた者 (※１) 住友重機械工業グループとは、住友重機械工業、住友重機械工業の子会社及び関係会社をいう。 (※２) 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者(株式会社以外の法人その他の団体の場合には、当該団体の業務を執行する役員、社員又は使用人)をいう。 (※３) 多額の金銭その他の財産とは、直近３事業年度の平均で、(i)その者が個人の場合には年間1,000万円以上、(ii)法人その他の団体の場合には、その者の平均年間連結売上高の２％以上の金銭その他の財産の支払いを受けている場合における当該金銭その他の財産をいう。
|
(※４) 住友重機械工業の主要な取引先である者とは、直近３事業年度における住友重機械工業のその者に対する平均年間売上額が、住友重機械工業の平均年間連結売上高の２％以上である者をいう。 (※５) 住友重機械工業を主要な取引先とする者とは、直近３事業年度における住友重機械工業のその者に対する平均年間支払額が、その者の平均年間連結売上高の２％以上である者をいう。 (※６) 住友重機械工業の主要な借入先である者とは、直近３事業年度における住友重機械工業の借入金残高の平均が、直近の事業年度末日における住友重機械工業の連結総資産の２％を超える者をいう。 (※７) 重要でない者とは、(i)業務執行者については、取締役、執行役及び執行役員以外の者をいい、(ii)コンサルタント関係の要件における専門的アドバイザリー・ファーム(監査法人及び法律事務所等)については、社員又はパートナー以外の者(アソシエイト及び従業員)をいう。 (※８) 社外役員の相互就任関係とは、住友重機械工業に在籍する業務執行者が他の会社の社外役員であり、且つ、当該他の会社に在籍する業務執行者が住友重機械工業の社外役員である関係をいう。 ２．住友重機械工業は、上記１．のいずれかに該当する社外取締役又は社外監査役であっても、その人格、識見等に照らし、住友重機械工業の独立社外取締役又は独立社外監査役として相応しいと判断する場合には、当該社外取締役又は社外監査役について、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断する理由を対外的に説明することを条件に、独立社外取締役又は独立社外監査役とすることができるものとします。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。特に社外監査役は常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人と連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。これらにより、住友重機械工業は経営の健全性・適正性の確保に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
別川 俊介
|
1954年５月９日
|
1978年４月
|
住友重機械工業入社
|
2007年４月
|
常務執行役員、財務経理本部長
|
2009年４月
|
常務執行役員、
財務経理本部長(兼)企画室長
|
2009年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、
財務経理本部長(兼)企画室長
|
2010年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、財務経理本部長
|
2011年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、ＣＦＯ、
財務経理本部長(兼)貿易管理室長
|
2012年４月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長、ＣＦＯ、
貿易管理室長
|
2013年４月
|
代表取締役社長(兼)ＣＥＯ
|
2019年４月
|
代表取締役会長 現在に至る
|
|
(注)３
|
22
|
代表取締役社長
|
下村 真司
|
1957年２月３日
|
1982年４月
|
住友重機械工業入社
|
2012年４月
|
住友建機㈱取締役
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
同社専務取締役、住友重機械工業執行役員
|
2015年４月
|
住友重機械工業常務執行役員、
住友建機販売㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
住友建機㈱代表取締役社長
|
2016年６月
|
住友重機械工業取締役(兼)常務執行役員
|
2018年４月
|
取締役(兼)専務執行役員
|
2019年４月
|
代表取締役社長(兼)ＣＥＯ 現在に至る
|
|
(注)３
|
5
|
代表取締役
専務執行役員
貿易管理室長
技術本部長
|
冨田 良幸
|
1956年５月２日
|
1981年４月
|
住友重機械工業入社
|
2011年４月
|
執行役員、技術本部技術研究所長
|
2012年６月
|
取締役(兼)執行役員、技術本部技術研究所長
|
2014年４月
|
取締役(兼)常務執行役員、技術本部長
|
2016年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、技術本部長
|
2018年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
貿易管理室長(兼)技術本部長 現在に至る
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
専務執行役員
パワートランス
ミッション・
コントロール事業部長
|
田中 利治
|
1959年１月30日
|
1983年４月
|
住友重機械工業入社
|
2011年４月
|
精密機器事業部長
|
2013年４月
|
常務執行役員、精密機器事業部長
|
2013年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、精密機器事業部長
|
2014年４月
|
取締役(兼)常務執行役員、パワートランス
ミッション・コントロール事業部海外営業部長
|
2014年10月
|
取締役(兼)常務執行役員、パワートランス
ミッション・コントロール事業部長
|
2015年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、パワートランス
ミッション・コントロール事業部長
現在に至る
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
専務執行役員
産業機器事業部長
|
岡村 哲也
|
1956年５月５日
|
1980年４月
|
住友重機械工業入社
|
2008年３月
|
Demag Ergotech GmbH
Managing Director & ＣＥＯ
|
2012年４月
|
住友重機械工業常務執行役員
|
2017年４月
|
常務執行役員、産業機器事業部長
|
2018年４月
|
専務執行役員、産業機器事業部長
|
2018年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、産業機器事業部長
現在に至る
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
専務執行役員
ＣＦＯ
|
鈴木 英夫
|
1960年１月７日
|
1982年４月
|
住友重機械工業入社
|
2012年４月
|
財務経理本部長
|
2014年４月
|
常務執行役員、財務経理本部長
|
2018年４月
|
専務執行役員、財務経理本部長
|
2018年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、財務経理本部長
|
2019年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、ＣＦＯ 現在に至る
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
エネルギー環境事業部長
|
小島 英嗣
|
1960年１月３日
|
2006年４月
|
メカトロニクス事業部技術部主席技師
|
2009年５月
|
メカトロニクス事業部技術部長
|
2010年４月
|
メカトロニクス事業部電子機械システム部長
|
2011年４月
|
メカトロニクス事業部企画管理部長
|
2013年11月
|
メカトロニクス事業部長
|
2016年４月
|
常務執行役員、メカトロニクス事業部長
|
2016年７月
|
常務執行役員、エネルギー環境事業部長
|
2017年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、
エネルギー環境事業部長 現在に至る
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
髙橋 進
|
1953年１月28日
|
1976年４月
|
㈱住友銀行入行(2004年１月退行)
|
2004年２月
|
㈱日本総合研究所理事
|
2005年８月
|
内閣府政策統括官
|
2007年８月
|
㈱日本総合研究所副理事長
|
2011年６月
|
同社理事長
|
2014年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
2018年４月
|
㈱日本総合研究所チェアマン・エメリタス
現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小島 秀雄
|
1948年11月30日
|
1980年３月
|
公認会計士登録 現在に至る
|
1995年５月
|
太田昭和監査法人代表社員
|
2000年５月
|
監査法人太田昭和センチュリー常任理事
|
2004年５月
|
新日本監査法人東京事務所国際部門長
|
2006年５月
|
同法人副理事長
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人シニアアドバイザー
|
2011年６月
|
アルパイン㈱社外監査役、住友重機械工業社外監査役
|
2011年６月
|
小島秀雄公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2013年６月
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
社外監査役
|
2015年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
2016年６月
|
アルパイン㈱社外取締役(監査等委員)
(2019年１月退任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役(常勤)
|
髙石 祐次
|
1954年11月25日
|
1977年４月
|
住友重機械工業入社
|
2007年４月
|
常務執行役員、人事本部長
|
2007年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、人事本部長
|
2010年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、
プラスチック機械事業部長
|
2012年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、企画室長
|
2013年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
企画室長(兼)貿易管理室長
|
2014年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
企画本部長(兼)貿易管理室長
|
2014年10月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、貿易管理室長
|
2015年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
貿易管理室長(兼)関西支社長
|
2016年４月
|
取締役
|
2016年６月
|
監査役 現在に至る
|
|
(注)４
|
19
|
監査役(常勤)
|
野草 淳
|
1956年10月25日
|
1979年４月
|
住友重機械工業入社
|
2005年４月
|
精密機械事業本部レーザ事業センター
企画管理部長
|
2006年４月
|
電子機械事業部企画管理部長
|
2008年４月
|
メカトロニクス事業部企画管理部主管
|
2009年５月
|
メカトロニクス事業部企画管理部長
|
2011年４月
|
企画室主管
|
2014年４月
|
内部統制本部長
|
2018年４月
|
内部統制本部理事
|
2018年６月
|
監査役 現在に至る
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
若江 健雄
|
1948年10月22日
|
1983年４月
|
弁護士登録 現在に至る
|
1992年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員 現在に至る
|
2003年４月
|
第一東京弁護士会副会長(2003年度)
|
2012年６月
|
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会常務理事(2014年度)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
中村 雅一
|
1957年１月９日
|
1987年３月
|
公認会計士登録 現在に至る
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人常務理事
|
2014年７月
|
同法人代表社員副理事長、
EYビジネスイニシアティブ㈱代表取締役
|
2016年９月
|
中村雅一公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2017年６月
|
SCSK㈱社外取締役(監査等委員) 現在に至る、
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
2019年６月
|
テルモ㈱社外取締役(監査等委員) 現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
71
|
(注) １ 取締役 髙橋進及び小島秀雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 若江健雄及び中村雅一は、社外監査役であります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 住友重機械工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
加藤 朋行
|
1944年８月14日
|
1976年４月 1992年７月 2006年７月 2007年６月 2016年６月 2017年６月
|
公認会計士登録 現在に至る 太田昭和監査法人代表社員 加藤公認会計士事務所開設 東洋埠頭㈱社外監査役 住友重機械工業社外監査役 住友重機械工業補欠監査役 現在に至る
|
―
|
７ 住友重機械工業では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため、執行役員制度を導入しております。2019年６月27日現在の執行役員は19名であり、以下のとおりであります。なお、表中の○印は取締役を兼務していることを表しております。
|
職名
|
氏名
|
担当業務
|
○
|
社長
|
下村 真司
|
ＣＥＯ
|
○
|
専務執行役員
|
冨田 良幸
|
貿易管理室長、技術本部長
|
○
|
専務執行役員
|
田中 利治
|
パワートランスミッション・コントロール事業部長
|
○
|
専務執行役員
|
岡村 哲也
|
産業機器事業部長
|
○
|
専務執行役員
|
鈴木 英夫
|
ＣＦＯ
|
|
常務執行役員
|
森田 裕生
|
住友重機械工業(中国)有限公司董事長
|
|
常務執行役員
|
平岡 和夫
|
プラスチック機械事業部長
|
|
常務執行役員
|
遠藤 辰也
|
住友重機械搬送システム㈱代表取締役社長、愛媛製造所長
|
|
常務執行役員
|
土屋 泰次
|
精密機器事業部長
|
○
|
常務執行役員
|
小島 英嗣
|
エネルギー環境事業部長
|
|
常務執行役員
|
有藤 博
|
日本スピンドル製造㈱代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
島本 英史
|
船舶海洋事業部長、住友重機械マリンエンジニアリング㈱代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
近藤 守弘
|
企画本部長
|
|
常務執行役員
|
村上 純一
|
住友重機械イオンテクノロジー㈱代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
真鍋 教市
|
住友重機械エンバイロメント㈱代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
数見 保暢
|
住友建機㈱代表取締役社長、住友建機販売㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
千々岩 敏彦
|
技術本部技術研究所長
|
|
執行役員
|
Shaun Dean
|
パワートランスミッション・コントロール事業部グローバル本部長、
Sumitomo(SHI)Cyclo Drive Germany GmbH Managing Director & ＣＥＯ
|
|
執行役員
|
荒木 達朗
|
パワートランスミッション・コントロール事業部ギヤボックス統括部長
住友重機械ギヤボックス㈱代表取締役社長
|
② 社外役員の状況
住友重機械工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
髙橋進氏は、経済及び経営についての高い識見を有するとともに、民間企業及び政府機関の双方において幅広い実務経験を有しており、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。
小島秀雄氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、その豊富な経験と優れた識見に基づき、社外取締役として住友重機械工業の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での住友重機械工業経営に対する監督をしております。
若江健雄氏は、弁護士として法律に精通しており、その豊富な経験と優れた識見に基づき、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で、住友重機械工業経営に対し実効性のある監査をしております。
中村雅一氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、また過去に代表取締役として会社の経営にも関与したことがあります。これらの豊富な経験と同氏の高い識見に基づき、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で、住友重機械工業経営に対し実効性のある監査をしております。
上記社外取締役及び社外監査役は、住友重機械工業の経営陣との利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、住友重機械工業が定める下記の「社外役員の独立性基準」の要件も満たしております。それらの理由から、株式会社東京証券取引所に対して上記社外取締役及び社外監査役全員を独立役員として届け出ております。
社外役員の独立性基準 １．住友重機械工業は、社外取締役及び社外監査役が以下の項目のいずれにも該当しない場合には、住友重機械工業からの独立性を有しているものと判断します。但し、下記⑭は社外監査役についてのみ適用されるものとします。 ① 住友重機械工業グループ(※１)の業務執行者(※２)である者、又は過去において住友重機械工業グループの業務執行者であった者 ② 住友重機械工業の会計監査人である公認会計士、又は住友重機械工業の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士である者 ③ 住友重機械工業から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※３)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人その他の団体である場合は、当該団体に所属する者) ④ 直近の事業年度末日において、住友重機械工業の総議決権の10％以上の株式を保有する株主(当該株主が法人その他の団体である場合は、その業務執行者) ⑤ 直近の事業年度末日において、住友重機械工業がその総議決権の10％以上の株式を保有する法人の業務執行者 ⑥ 住友重機械工業の主要な取引先である者(※４)(その者が法人その他の団体である場合には、その業務執行者) ⑦ 住友重機械工業を主要な取引先とする者(※５)(その者が法人その他の団体である場合には、その業務執行者) ⑧ 住友重機械工業の主要な借入先である者(※６)(当該借入先が法人その他の団体である場合は、当該団体及びその親会社の業務執行者) ⑨ 住友重機械工業から直近３事業年度の平均で、年間1,000万円超の寄付を受けている者(その者が法人その他の団体である場合は、その業務執行者) ⑩ 上記①乃至⑨に該当する者(重要でない者(※７)を除く)の配偶者又は二親等内の親族 ⑪ 過去３年間において、上記②乃至⑨に該当していた者 ⑫ 過去３年間において、上記①乃至⑨に該当していた者(重要でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族 ⑬ 住友重機械工業と社外役員の相互就任関係(※８)にある他の会社の業務執行者 ⑭ 下記(イ)又は(ロ)に該当する者の配偶者又は二親等内の親族 (イ) 住友重機械工業の子会社の非業務執行取締役である者 (ロ) 過去1年間において上記(イ)又は住友重機械工業の非業務執行取締役に該当していた者 (※１) 住友重機械工業グループとは、住友重機械工業、住友重機械工業の子会社及び関係会社をいう。 (※２) 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者(株式会社以外の法人その他の団体の場合には、当該団体の業務を執行する役員、社員又は使用人)をいう。 (※３) 多額の金銭その他の財産とは、直近３事業年度の平均で、(i)その者が個人の場合には年間1,000万円以上、(ii)法人その他の団体の場合には、その者の平均年間連結売上高の２％以上の金銭その他の財産の支払いを受けている場合における当該金銭その他の財産をいう。
|
(※４) 住友重機械工業の主要な取引先である者とは、直近３事業年度における住友重機械工業のその者に対する平均年間売上額が、住友重機械工業の平均年間連結売上高の２％以上である者をいう。 (※５) 住友重機械工業を主要な取引先とする者とは、直近３事業年度における住友重機械工業のその者に対する平均年間支払額が、その者の平均年間連結売上高の２％以上である者をいう。 (※６) 住友重機械工業の主要な借入先である者とは、直近３事業年度における住友重機械工業の借入金残高の平均が、直近の事業年度末日における住友重機械工業の連結総資産の２％を超える者をいう。 (※７) 重要でない者とは、(i)業務執行者については、取締役、執行役及び執行役員以外の者をいい、(ii)コンサルタント関係の要件における専門的アドバイザリー・ファーム(監査法人及び法律事務所等)については、社員又はパートナー以外の者(アソシエイト及び従業員)をいう。 (※８) 社外役員の相互就任関係とは、住友重機械工業に在籍する業務執行者が他の会社の社外役員であり、且つ、当該他の会社に在籍する業務執行者が住友重機械工業の社外役員である関係をいう。 ２．住友重機械工業は、上記１．のいずれかに該当する社外取締役又は社外監査役であっても、その人格、識見等に照らし、住友重機械工業の独立社外取締役又は独立社外監査役として相応しいと判断する場合には、当該社外取締役又は社外監査役について、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断する理由を対外的に説明することを条件に、独立社外取締役又は独立社外監査役とすることができるものとします。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。特に社外監査役は常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人と連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。これらにより、住友重機械工業は経営の健全性・適正性の確保に努めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
会長
|
中村 吉伸
|
昭和24.10.30生
|
|
昭和50年４月
|
住友重機械工業入社
|
|
平成14年６月
|
常務執行役員、レーザ事業センター長
|
|
平成15年６月
|
常務執行役員、精密機械事業本部長
|
|
平成16年６月
|
専務執行役員、精密機械事業本部長
|
|
平成16年10月
|
専務執行役員、精密機械事業本部長(兼)
メカトロニクス事業部長
|
|
平成17年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、精密機械事業
本部長(兼)メカトロニクス事業部長
|
|
平成19年４月
|
代表取締役社長(兼)ＣＥＯ
|
|
平成25年４月
|
代表取締役会長 現在に至る
|
|
(注)３
|
57
|
|
代表取締役
社長
|
社長
ＣＥＯ
|
別川 俊介
|
昭和29.５.９生
|
|
昭和53年４月
|
住友重機械工業入社
|
|
平成19年４月
|
常務執行役員、財務経理本部長
|
|
平成21年４月
|
常務執行役員、
財務経理本部長(兼)企画室長
|
|
平成21年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、
財務経理本部長(兼)企画室長
|
|
平成22年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、財務経理本部長
|
|
平成23年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、ＣＦＯ、
財務経理本部長(兼)貿易管理室長
|
|
平成24年４月
|
代表取締役(兼)執行役員副社長、ＣＦＯ、
貿易管理室長
|
|
平成25年４月
|
代表取締役社長(兼)ＣＥＯ 現在に至る
|
|
(注)３
|
20
|
|
代表取締役
|
専務執行役員
貿易管理室長
技術本部長
|
冨田 良幸
|
昭和31.５.２生
|
|
昭和56年４月
|
住友重機械工業入社
|
|
平成23年４月
|
執行役員、技術本部技術研究所長
|
|
平成24年６月
|
取締役(兼)執行役員、
技術本部技術研究所長
|
|
平成26年４月
|
取締役(兼)常務執行役員、技術本部長
|
|
平成28年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、技術本部長
|
|
平成30年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
貿易管理室長(兼)技術本部長 現在に至る
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
専務執行役員
パワートランス
ミッション・
コントロール
事業部長
|
田中 利治
|
昭和34.１.30生
|
|
昭和58年４月
|
住友重機械工業入社
|
|
平成25年４月
|
常務執行役員、精密機器事業部長
|
|
平成25年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、
精密機器事業部長
|
|
平成26年４月
|
取締役(兼)常務執行役員、パワートランス
ミッション・コントロール事業部海外営業
部長
|
|
平成26年10月
|
取締役(兼)常務執行役員、パワートランス
ミッション・コントロール事業部長
|
|
平成27年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、パワートランス
ミッション・コントロール事業部長
現在に至る
|
|
(注)３
|
8
|
|
取締役
|
専務執行役員
産業機器事業
部長
|
岡村 哲也
|
昭和31.５.５生
|
|
昭和55年４月
|
住友重機械工業入社
|
|
平成15年４月
|
プラスチック機械事業部技術部主席技師
|
|
平成17年４月
|
プラスチック機械事業部技術部長
|
|
平成19年４月
|
プラスチック機械事業部企画管理部長
|
|
平成20年４月
|
Demag Ergotech GmbH
Managing Director & ＣＥＯ
|
|
平成23年４月
|
住友重機械工業理事
|
|
平成24年４月
|
常務執行役員
|
|
平成29年４月
|
常務執行役員、産業機器事業部長
|
|
平成30年４月
|
専務執行役員、産業機器事業部長
|
|
平成30年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、
産業機器事業部長 現在に至る
|
|
(注)３
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
専務執行役員
財務経理本部長
|
鈴木 英夫
|
昭和35.１.７生
|
|
昭和57年４月
|
住友重機械工業入社
|
|
平成17年４月
|
エス・エイチ・アイフィナンシャル
サービス㈱SHI経理代行グループ部長
|
|
平成17年６月
|
同社取締役
|
|
平成18年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成20年４月
|
住友重機械工業財務経理本部経理グループ部長
|
|
平成22年５月
|
財務経理本部主管
|
|
平成23年４月
|
財務経理本部長代理
|
|
平成24年４月
|
財務経理本部長
|
|
平成26年４月
|
常務執行役員、財務経理本部長
|
|
平成30年４月
|
専務執行役員、財務経理本部長
|
|
平成30年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、財務経理本部長
現在に至る
|
|
(注)３
|
6
|
|
取締役
|
常務執行役員
エネルギー環境
事業部長
|
小島 英嗣
|
昭和35.１.３生
|
|
昭和59年４月
|
住友重機械工業入社
|
|
平成18年４月
|
メカトロニクス事業部技術部主席技師
|
|
平成21年５月
|
メカトロニクス事業部技術部長
|
|
平成22年４月
|
メカトロニクス事業部電子機械システム
部長
|
|
平成23年４月
|
メカトロニクス事業部企画管理部長
|
|
平成25年11月
|
メカトロニクス事業部長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員、メカトロニクス事業部長
|
|
平成28年７月
|
常務執行役員、エネルギー環境事業部長
|
|
平成29年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、
エネルギー環境事業部長 現在に至る
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
専務執行役員
|
下村 真司
|
昭和32.２.３生
|
|
昭和57年４月
|
住友重機械工業入社
|
|
平成17年４月
|
鉄構・機器事業本部製造部長
|
|
平成20年７月
|
生産技術統括室主管
|
|
平成24年４月
|
住友建機㈱取締役
|
|
平成25年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成26年４月
|
同社専務取締役、住友重機械工業執行役員
|
|
平成27年４月
|
常務執行役員
|
|
平成27年４月
|
住友建機販売㈱代表取締役社長
現在に至る
|
|
平成28年４月
|
住友建機㈱代表取締役社長 現在に至る
|
|
平成28年６月
|
住友重機械工業取締役(兼)常務執行役員
|
|
平成30年４月
|
取締役(兼)専務執行役員 現在に至る
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
|
髙橋 進
|
昭和28.１.28生
|
|
昭和51年４月
|
㈱住友銀行入行(平成16年１月退行)
|
|
平成16年２月
|
㈱日本総合研究所理事
|
|
平成17年８月
|
内閣府政策統括官
|
|
平成19年８月
|
㈱日本総合研究所副理事長
|
|
平成23年６月
|
同社理事長
|
|
平成26年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
|
平成30年４月
|
㈱日本総合研究所チェアマン・エメリタス
現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
小島 秀雄
|
昭和23.11.30生
|
|
昭和55年３月
|
公認会計士登録 現在に至る
|
|
平成７年５月
|
太田昭和監査法人代表社員
|
|
平成12年５月
|
監査法人太田昭和センチュリー常任理事
|
|
平成16年５月
|
新日本監査法人東京事務所国際部門長
|
|
平成18年５月
|
同法人副理事長
|
|
平成22年９月
|
新日本有限責任監査法人
シニアアドバイザー
|
|
平成23年６月
|
アルパイン㈱社外監査役、住友重機械工業社外監査役
|
|
平成23年６月
|
小島秀雄公認会計士事務所開設
現在に至る
|
|
平成25年６月
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
社外監査役
|
|
平成27年６月
|
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
|
平成28年６月
|
アルパイン㈱社外取締役(監査等委員)
現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
髙石 祐次
|
昭和29.11.25生
|
|
昭和52年４月
|
住友重機械工業入社
|
|
平成19年４月
|
常務執行役員、人事本部長
|
|
平成19年６月
|
取締役(兼)常務執行役員、人事本部長
|
|
平成22年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、
プラスチック機械事業部長
|
|
平成24年４月
|
取締役(兼)専務執行役員、企画室長
|
|
平成25年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
企画室長(兼)貿易管理室長
|
|
平成26年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
企画本部長(兼)貿易管理室長
|
|
平成26年10月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、貿易管理室長
|
|
平成27年４月
|
代表取締役(兼)専務執行役員、
貿易管理室長(兼)関西支社長
|
|
平成28年４月
|
取締役
|
|
平成28年６月
|
監査役 現在に至る
|
|
(注)４
|
18
|
|
監査役
(常勤)
|
|
野草 淳
|
昭和31.10.25生
|
|
昭和54年４月
|
住友重機械工業入社
|
|
平成17年４月
|
精密機械事業本部レーザ事業センター
企画管理部長
|
|
平成18年４月
|
電子機械事業部企画管理部長
|
|
平成20年４月
|
メカトロニクス事業部企画管理部主管
|
|
平成21年５月
|
メカトロニクス事業部企画管理部長
|
|
平成23年４月
|
企画室主管
|
|
平成26年４月
|
内部統制本部長
|
|
平成30年４月
|
内部統制本部理事
|
|
平成30年６月
|
監査役、内部統制本部理事 現在に至る
|
|
(注)３
|
1
|
|
監査役
|
|
若江 健雄
|
昭和23.10.22生
|
|
昭和58年４月
|
弁護士登録 現在に至る
|
|
平成４年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員 現在に至る
|
|
平成15年４月
|
第一東京弁護士会副会長(平成15年度)
|
|
平成24年６月
|
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
|
平成26年４月
|
日本弁護士連合会常務理事(平成26年度)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
|
中村 雅一
|
昭和32.１.９生
|
|
昭和62年３月
|
公認会計士登録 現在に至る
|
|
平成20年８月
|
新日本有限責任監査法人常務理事
|
|
平成26年７月
|
同法人代表社員副理事長、
EYビジネスイニシアティブ㈱代表取締役
|
|
平成28年９月
|
中村雅一公認会計士事務所開設
現在に至る
|
|
平成29年６月
|
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
119
|
(注) １ 取締役 髙橋進及び小島秀雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 若江健雄及び中村雅一は、社外監査役であります。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 住友重機械工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
加藤 朋行
|
昭和19.８.14生
|
昭和51年４月
平成４年７月
平成18年７月
平成19年６月
平成28年６月
平成29年６月
|
公認会計士登録 現在に至る
太田昭和監査法人代表社員
加藤公認会計士事務所開設 現在に至る
東洋埠頭㈱社外監査役
住友重機械工業社外監査役
住友重機械工業補欠監査役 現在に至る
|
―
|
７ 住友重機械工業では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため、執行役員制度を導入しております。平成30年６月28日現在の執行役員は20名であり、以下のとおりであります。なお、表中の○印は取締役を兼務していることを表しております。
|
|
職名
|
氏名
|
担当業務
|
|
○
|
社長
|
別川 俊介
|
ＣＥＯ
|
|
○
|
専務執行役員
|
冨田 良幸
|
貿易管理室長、技術本部長
|
|
○
|
専務執行役員
|
田中 利治
|
パワートランスミッション・コントロール事業部長
|
|
○
|
専務執行役員
|
岡村 哲也
|
産業機器事業部長
|
|
○
|
専務執行役員
|
鈴木 英夫
|
財務経理本部長
|
|
○
|
専務執行役員
|
下村 真司
|
住友建機㈱代表取締役社長、住友建機販売㈱代表取締役社長
|
|
|
常務執行役員
|
森田 裕生
|
人事本部長、住友重機械工業(中国)有限公司董事長
|
|
|
常務執行役員
|
平岡 和夫
|
プラスチック機械事業部長
|
|
|
常務執行役員
|
遠藤 辰也
|
住友重機械搬送システム㈱代表取締役社長、愛媛製造所長
|
|
|
常務執行役員
|
土屋 泰次
|
精密機器事業部長
|
|
○
|
常務執行役員
|
小島 英嗣
|
エネルギー環境事業部長
|
|
|
常務執行役員
|
有藤 博
|
日本スピンドル製造㈱代表取締役社長
|
|
|
常務執行役員
|
島本 英史
|
船舶海洋事業部長、住友重機械マリンエンジニアリング㈱代表取締役社長
|
|
|
常務執行役員
|
近藤 守弘
|
企画本部長
|
|
|
常務執行役員
|
村上 純一
|
住友重機械イオンテクノロジー㈱代表取締役社長
|
|
|
常務執行役員
|
真鍋 教市
|
住友重機械エンバイロメント㈱代表取締役社長
|
|
|
執行役員
|
千々岩 敏彦
|
技術本部技術研究所長
|
|
|
執行役員
|
Shaun Dean
|
パワートランスミッション・コントロール事業部グローバル本部長、
Sumitomo(SHI)Cyclo Drive Germany GmbH Managing Director & ＣＥＯ
|
|
|
執行役員
|
数見 保暢
|
住友建機㈱専務取締役
|
|
|
執行役員
|
荒木 達朗
|
パワートランスミッション・コントロール事業部ギヤボックス統括部長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
会長
|
中村 吉伸
|
昭和24.10.30生
|
昭和50年４月
|
住友重機械工業入社
|
(注)３
|
268
|
|
平成14年６月
|
常務執行役員、レーザ事業センター長
|
|
平成15年６月
|
常務執行役員、精密機械事業本部長
|
|
平成16年６月
|
専務執行役員、精密機械事業本部長
|
|
平成16年10月
|
専務執行役員、精密機械事業本部長(兼)
メカトロニクス事業部長
|
|
平成17年６月
|
取締役(兼)専務執行役員、精密機械事業
本部長(兼)メカトロニクス事業部長
|
|
平成19年４月
|
代表取締役社長(兼)ＣＥＯ
|
|
平成25年４月
|
代表取締役会長 現在に至る
|
|
代表取締役
社長
|
社長
ＣＥＯ
|
別川 俊介
|
昭和29.５.９生
|
昭和53年４月
平成19年４月
平成21年４月
平成21年６月
平成22年４月
平成23年４月
平成24年４月
平成25年４月
|
住友重機械工業入社
常務執行役員、財務経理本部長
常務執行役員、
財務経理本部長(兼)企画室長
取締役(兼)常務執行役員、
財務経理本部長(兼)企画室長
取締役(兼)専務執行役員、財務経理本部長
代表取締役(兼)専務執行役員、ＣＦＯ、
財務経理本部長(兼)貿易管理室長
代表取締役(兼)執行役員副社長、ＣＦＯ、
貿易管理室長
代表取締役社長(兼)ＣＥＯ 現在に至る
|
(注)３
|
87
|
|
代表取締役
|
執行役員副社長
貿易管理室長
|
西村 眞司
|
昭和26.６.10生
|
昭和49年４月
平成14年６月
平成15年４月
平成17年４月
平成17年６月
平成18年４月
平成19年４月
平成26年10月
平成28年４月
平成29年４月
|
住友重機械工業入社
常務執行役員、船舶艦艇鉄構事業本部長
執行役員、船舶海洋事業部長、住友重機械
マリンエンジニアリング㈱代表取締役社長
住友重機械工業常務執行役員、
企画室長(兼)船舶海洋事業部長
取締役(兼)常務執行役員、
企画室長(兼)船舶海洋事業部長
取締役(兼)専務執行役員、
パワートランスミッション・コントロール
事業部企画管理部長
代表取締役(兼)執行役員副社長、
パワートランスミッション・コントロール
事業部長
代表取締役(兼)執行役員副社長、
企画本部長
代表取締役(兼)執行役員副社長、
企画本部長(兼)貿易管理室長
代表取締役(兼)執行役員副社長、
貿易管理室長 現在に至る
|
(注)３
|
151
|
|
取締役
|
専務執行役員
技術本部長
|
冨田 良幸
|
昭和31.５.２生
|
昭和56年４月
平成23年４月
平成24年６月
平成26年４月
平成28年４月
|
住友重機械工業入社
執行役員、技術本部技術研究所長
取締役(兼)執行役員、
技術本部技術研究所長
取締役(兼)常務執行役員、技術本部長
取締役(兼)専務執行役員、
技術本部長 現在に至る
|
(注)３
|
11
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
専務執行役員
パワートランス
ミッション・
コントロール
事業部長
|
田中 利治
|
昭和34.１.30生
|
昭和58年４月
平成17年４月
平成18年４月
平成22年４月
平成23年４月
平成25年４月
平成25年６月
平成26年４月
平成26年10月
平成27年４月
|
住友重機械工業入社
精密機械事業本部量子先端機器事業センター
企画管理部主席技師
量子機器事業部企画管理部長
企画室主管
精密機器事業部長
常務執行役員、精密機器事業部長
取締役(兼)常務執行役員、
精密機器事業部長
取締役(兼)常務執行役員、
パワートランスミッション・コントロール
事業部海外営業部長
取締役(兼)常務執行役員、パワートランス
ミッション・コントロール事業部長
取締役(兼)専務執行役員、パワートランス
ミッション・コントロール事業部長
現在に至る
|
(注)３
|
34
|
|
取締役
|
常務執行役員
エネルギー環境
事業部長
|
小島 英嗣
|
昭和35.１.３生
|
昭和59年４月
平成18年４月
平成21年５月
平成22年４月
平成23年４月
平成25年11月
平成28年４月
平成28年７月
平成29年６月
|
住友重機械工業入社
メカトロニクス事業部技術部主席技師
メカトロニクス事業部技術部長
メカトロニクス事業部電子機械システム部長
メカトロニクス事業部企画管理部長
メカトロニクス事業部長
常務執行役員、メカトロニクス事業部長
常務執行役員、エネルギー環境事業部長
取締役(兼)常務執行役員、
エネルギー環境事業部長 現在に至る
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
|
井手 幹雄
|
昭和25.３.21生
|
昭和48年４月
平成13年３月
平成14年10月
平成15年６月
平成17年６月
平成22年４月
平成23年４月
平成23年４月
平成28年４月
|
住友重機械工業入社
住友建機㈱取締役
同社取締役(兼)専務執行役員
住友重機械工業執行役員
取締役(兼)執行役員
取締役(兼)執行役員副社長
取締役 現在に至る
住友建機㈱代表取締役社長、
住友建機販売㈱代表取締役社長
住友建機㈱代表取締役会長 現在に至る
|
(注)３
|
34
|
|
取締役
|
常務執行役員
|
下村 真司
|
昭和32.２.３生
|
昭和57年４月
平成17年４月
平成20年７月
平成24年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成27年４月
平成27年４月
平成28年４月
平成28年６月
|
住友重機械工業入社
鉄構・機器事業本部製造部長
生産技術統括室主管
住友建機㈱取締役
同社常務取締役
同社専務取締役、住友重機械工業執行役員
常務執行役員
住友建機販売㈱代表取締役社長 現在に至る
住友建機㈱代表取締役社長 現在に至る
住友重機械工業取締役(兼)常務執行役員 現在に至る
|
(注)３
|
17
|
|
取締役
|
|
髙橋 進
|
昭和28.１.28生
|
昭和51年４月
平成16年２月
平成17年８月
平成19年８月
平成23年６月
平成26年６月
|
㈱住友銀行入行(平成16年１月退行)
㈱日本総合研究所理事
内閣府政策統括官
㈱日本総合研究所副理事長
同社理事長 現在に至る
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
小島 秀雄
|
昭和23.11.30生
|
昭和55年３月
平成７年５月
平成12年５月
平成16年５月
平成18年５月
平成22年９月
平成23年６月
平成23年６月
平成25年６月
平成27年６月
平成28年６月
|
公認会計士登録 現在に至る
太田昭和監査法人代表社員
監査法人太田昭和センチュリー常任理事
新日本監査法人東京事務所国際部門長
同法人副理事長
新日本有限責任監査法人シニアアドバイザー
アルパイン㈱社外監査役、住友重機械工業社外監査役
小島秀雄公認会計士事務所開設 現在に至る
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
社外監査役
住友重機械工業社外取締役 現在に至る
アルパイン㈱社外取締役(監査等委員)
現在に至る
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
(常勤)
|
|
髙石 祐次
|
昭和29.11.25生
|
昭和52年４月
平成19年４月
平成19年６月
平成22年４月
平成24年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成26年10月
平成27年４月
平成28年４月
平成28年６月
|
住友重機械工業入社
常務執行役員、人事本部長
取締役(兼)常務執行役員、人事本部長
取締役(兼)専務執行役員、
プラスチック機械事業部長
取締役(兼)専務執行役員、企画室長
代表取締役(兼)専務執行役員、
企画室長(兼)貿易管理室長
代表取締役(兼)専務執行役員、
企画本部長(兼)貿易管理室長
代表取締役(兼)専務執行役員、貿易管理室長
代表取締役(兼)専務執行役員、
貿易管理室長(兼)関西支社長
取締役
監査役 現在に至る
|
(注)４
|
86
|
|
監査役
(常勤)
|
|
藤田 和己
|
昭和28.２.11生
|
昭和51年４月
平成12年４月
平成12年11月
平成17年９月
平成18年４月
平成22年４月
平成23年４月
平成26年４月
平成26年６月
|
住友重機械工業入社
業務本部経理グループ部長
エス・エイチ・アイフィナンシャルサービス
㈱取締役
同社代表取締役社長
住友重機械工業内部統制本部主管
内部統制本部理事
常務執行役員、内部統制本部長
顧問
監査役 現在に至る
|
(注)５
|
16
|
|
監査役
|
|
若江 健雄
|
昭和23.10.22生
|
昭和58年４月
平成４年４月
平成15年４月
平成24年６月
平成26年４月
|
弁護士登録 現在に至る
東京地方裁判所民事調停委員 現在に至る
第一東京弁護士会副会長(平成15年度)
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
日本弁護士連合会常務理事(平成26年度)
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
|
中村 雅一
|
昭和32.１.９生
|
昭和62年３月
平成20年８月
平成26年７月
平成28年９月
平成29年６月
|
公認会計士登録 現在に至る
新日本有限責任監査法人常任理事
同法人代表社員副理事長、
EYビジネスイニシアティブ㈱代表取締役
中村雅一公認会計士事務所開設 現在に至る
住友重機械工業社外監査役 現在に至る
|
(注)６
|
―
|
|
計
|
709
|
(注) １ 取締役 髙橋進及び小島秀雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 若江健雄及び中村雅一は、社外監査役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
６ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
７ 住友重機械工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠
監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
加藤 朋行
|
昭和19.８.14生
|
昭和51年４月
平成４年７月
平成18年７月
平成19年６月
平成28年６月
平成29年６月
|
公認会計士登録 現在に至る
太田昭和監査法人代表社員
加藤公認会計士事務所開設 現在に至る
東洋埠頭㈱社外監査役
住友重機械工業社外監査役
住友重機械工業補欠監査役 現在に至る
|
―
|
８ 住友重機械工業では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため、執行役員制度を導入しております。
平成29年６月29日現在の執行役員は20名であり、以下のとおりであります。なお、表中の○印は取締役を
兼務していることを表しております。
|
|
職名
|
氏名
|
担当業務
|
|
○
|
社長
|
別川 俊介
|
ＣＥＯ
|
|
○
|
執行役員副社長
|
西村 眞司
|
貿易管理室長
|
|
○
|
専務執行役員
|
田中 利治
|
パワートランスミッション・コントロール事業部長
|
|
○
|
専務執行役員
|
冨田 良幸
|
技術本部長
|
|
|
常務執行役員
|
岡村 哲也
|
産業機器事業部長
|
|
|
常務執行役員
|
吉川 明男
|
新日本造機㈱代表取締役社長
|
|
|
常務執行役員
|
鈴木 英夫
|
財務経理本部長
|
|
○
|
常務執行役員
|
下村 真司
|
住友建機㈱代表取締役社長、住友建機販売㈱代表取締役社長
|
|
|
常務執行役員
|
森田 裕生
|
人事本部長、住友重機械工業(中国)有限公司董事長
|
|
|
常務執行役員
|
平岡 和夫
|
プラスチック機械事業部長
|
|
|
常務執行役員
|
遠藤 辰也
|
住友重機械搬送システム㈱代表取締役社長、愛媛製造所長
|
|
|
常務執行役員
|
土屋 泰次
|
精密機器事業部長
|
|
○
|
常務執行役員
|
小島 英嗣
|
エネルギー環境事業部長
|
|
|
常務執行役員
|
有藤 博
|
日本スピンドル製造㈱代表取締役社長
|
|
|
常務執行役員
|
島本 英史
|
船舶海洋事業部長、住友重機械マリンエンジニアリング㈱代表取締役社長
|
|
|
常務執行役員
|
近藤 守弘
|
企画本部長
|
|
|
執行役員
|
熊田 幸生
|
技術本部長補佐
|
|
|
執行役員
|
河野 功
|
パワートランスミッション・コントロール事業部ギヤモータ統括部長、
名古屋製造所長
|
|
|
執行役員
|
千々岩 敏彦
|
技術本部技術研究所長
|
|
|
執行役員
|
Shaun Dean
|
パワートランスミッション・コントロール事業部グローバル本部長、
Sumitomo(SHI)Cyclo Drive Germany GmbH Managing Director & ＣＥＯ
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | 会長 | 中村 吉伸 | 昭和24.10.30生 | 昭和50年４月 | 住友重機械工業入社 | (注)３ | 246 |
平成14年６月 | 常務執行役員、レーザ事業センター長 |
平成15年６月 | 常務執行役員、精密機械事業本部長 |
平成16年６月 | 専務執行役員、精密機械事業本部長 |
平成16年10月 | 専務執行役員、精密機械事業本部長(兼)
メカトロニクス事業部長 |
平成17年６月 | 取締役(兼)専務執行役員、精密機械事業
本部長(兼)メカトロニクス事業部長 |
平成19年４月 平成25年４月 | 代表取締役社長(兼)ＣＥＯ 代表取締役会長 現在に至る |
代表取締役
社長 | 社長 ＣＥＯ | 別川 俊介 | 昭和29.５.９生 | 昭和53年４月 平成19年４月 平成21年４月
平成21年６月
平成22年４月 平成23年４月
平成24年４月
平成25年４月 | 住友重機械工業入社 常務執行役員、財務経理本部長 常務執行役員、
財務経理本部長(兼)企画室長 取締役(兼)常務執行役員、
財務経理本部長(兼)企画室長 取締役(兼)専務執行役員、財務経理本部長 代表取締役(兼)専務執行役員、ＣＦＯ、
財務経理本部長(兼)貿易管理室長 代表取締役(兼)執行役員副社長、ＣＦＯ、
貿易管理室長 代表取締役社長(兼)ＣＥＯ 現在に至る | (注)３ | 73 |
代表取締役 | 執行役員副社長 企画本部長 貿易管理室長 | 西村 眞司 | 昭和26.６.10生 | 昭和49年４月 平成14年６月 平成15年４月
平成17年４月
平成17年６月
平成18年４月
平成19年４月
平成26年10月
平成28年４月 | 住友重機械工業入社 常務執行役員、船舶艦艇鉄構事業本部長 執行役員、船舶海洋事業部長、住友重機械
マリンエンジニアリング㈱代表取締役社長 住友重機械工業常務執行役員、
企画室長(兼)船舶海洋事業部長 取締役(兼)常務執行役員、
企画室長(兼)船舶海洋事業部長 取締役(兼)専務執行役員、
パワートランスミッション・コントロール
事業部企画管理部長 代表取締役(兼)執行役員副社長、
パワートランスミッション・コントロール
事業部長 代表取締役(兼)執行役員副社長、
企画本部長 代表取締役(兼)執行役員副社長、
企画本部長(兼)貿易管理室長 現在に至る | (注)３ | 150 |
取締役 | 専務執行役員 技術本部長 | 冨田 良幸 | 昭和31.５.２生 | 昭和56年４月 平成23年４月 平成24年６月
平成26年４月 平成28年４月
| 住友重機械工業入社 執行役員、技術本部技術研究所長 取締役(兼)執行役員、
技術本部技術研究所長 取締役(兼)常務執行役員、技術本部長 取締役(兼)専務執行役員、
技術本部長 現在に至る | (注)３ | 9 |
取締役 | 専務執行役員 パワートランス
ミッション・
コントロール
事業部長 | 田中 利治 | 昭和34.１.30生 | 昭和58年４月 平成17年４月
平成18年４月 平成22年４月 平成23年４月 平成25年４月 平成25年６月
平成26年４月
平成26年10月
平成27年４月
| 住友重機械工業入社 精密機械事業本部量子先端機器事業
センター企画管理部主席技師 量子機器事業部企画管理部長 企画室主管 精密機器事業部長 常務執行役員、精密機器事業部長 取締役(兼)常務執行役員、
精密機器事業部長 取締役(兼)常務執行役員、
パワートランスミッション・コントロール
事業部海外営業部長 取締役(兼)常務執行役員、パワートランス
ミッション・コントロール事業部長 取締役(兼)専務執行役員、
パワートランスミッション・コントロール
事業部長 現在に至る | (注)３ | 28 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | 常務執行役員 産業機器事業
部長 | 兼重 和人 | 昭和27.６.24生 | 昭和52年４月 平成10年４月 平成11年４月 平成12年２月 平成19年11月
平成21年２月 平成22年６月 平成24年４月 平成25年４月 平成26年６月
| 住友重機械工業入社 機械事業本部産業機械事業部設計室設計三課
主席技師 機械事業本部産業機械事業センター製造部長 機械事業本部産業機械事業センター設計部長 スチールプランテック㈱執行役員、
第二技術本部長 住友重機械工業産業機械事業センター長 住友重機械テクノフォート㈱取締役 同社代表取締役社長、住友重機械工業常務執行役員 常務執行役員、産業機器事業部長 取締役(兼)常務執行役員、
産業機器事業部長 現在に至る | (注)３ | 12 |
取締役 | | 井手 幹雄 | 昭和25.３.21生 | 昭和48年４月 平成13年３月 平成14年10月 平成15年６月 平成17年６月 平成22年４月 平成23年４月
平成28年４月 | 住友重機械工業入社 住友建機㈱取締役 同社取締役(兼)同社専務執行役員 住友重機械工業執行役員 取締役(兼)執行役員 取締役(兼)執行役員副社長 取締役 現在に至る
住友建機㈱代表取締役社長、
住友建機販売㈱代表取締役社長 住友建機㈱代表取締役会長 現在に至る | (注)３ | 32 |
取締役 | 常務執行役員 | 下村 真司 | 昭和32.２.３生 | 昭和57年４月 平成17年４月 平成20年７月 平成24年４月 平成25年４月 平成26年４月 平成27年４月
平成28年４月 平成28年６月 | 住友重機械工業入社 鉄構・機器事業本部製造部長 生産技術統括室主管 住友建機㈱取締役 同社常務取締役 同社専務取締役、住友重機械工業執行役員 住友建機販売㈱代表取締役社長 現在に至る
住友重機械工業常務執行役員 住友建機㈱代表取締役社長 現在に至る 住友重機械工業取締役(兼)常務執行役員 現在に至る | (注)３ | 13 |
取締役 | | 髙橋 進 | 昭和28.１.28生 | 昭和51年４月 平成16年２月 平成17年８月 平成19年８月 平成23年６月 平成26年６月 | ㈱住友銀行入行(平成16年１月退行) ㈱日本総合研究所理事 内閣府政策統括官 ㈱日本総合研究所副理事長 同社理事長 現在に至る 住友重機械工業社外取締役 現在に至る | (注)３ | ― |
取締役 | | 小島 秀雄 | 昭和23.11.30生 | 昭和55年３月 平成７年５月 平成12年５月 平成16年５月 平成18年５月 平成22年９月 平成23年６月
平成25年６月
平成27年６月 | 公認会計士登録 現在に至る 太田昭和監査法人代表社員 監査法人太田昭和センチュリー常任理事 新日本監査法人東京事務所国際部門長 同法人副理事長 新日本有限責任監査法人シニアアドバイザー アルパイン㈱社外監査役 現在に至る
住友重機械工業社外監査役、
小島秀雄公認会計士事務所開設 現在に至る ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
社外監査役(平成27年６月退任) 住友重機械工業社外取締役 現在に至る | (注)３ | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
監査役
(常勤) | | 髙石 祐次 | 昭和29.11.25生 | 昭和52年４月 平成19年４月 平成19年６月 平成22年４月
平成24年４月 平成25年４月
平成26年４月
平成26年10月 平成27年４月
平成28年４月 平成28年６月 | 住友重機械工業入社 常務執行役員、人事本部長 取締役(兼)常務執行役員、人事本部長 取締役(兼)専務執行役員、
プラスチック機械事業部長 取締役(兼)専務執行役員、企画室長 代表取締役(兼)専務執行役員、
企画室長(兼)貿易管理室長 代表取締役(兼)専務執行役員、
企画本部長(兼)貿易管理室長 代表取締役(兼)専務執行役員、貿易管理室長 代表取締役(兼)専務執行役員、
貿易管理室長(兼)関西支社長 取締役 監査役 現在に至る | (注)４ | 79 |
監査役
(常勤) | | 藤田 和己 | 昭和28.２.11生 | 昭和51年４月 平成12年４月 平成12年11月
平成17年９月 平成18年４月 平成22年４月 平成23年４月 平成26年４月 平成26年６月 | 住友重機械工業入社 業務本部経理グループ部長 エス・エイチ・アイフィナンシャルサービス
㈱取締役 同社代表取締役社長 住友重機械工業内部統制本部主管 内部統制本部理事 常務執行役員、内部統制本部長 顧問 監査役 現在に至る | (注)５ | 12 |
監査役 | | 若江 健雄 | 昭和23.10.22生 | 昭和58年４月 平成４年４月 平成15年４月 平成24年６月 平成26年４月 | 弁護士登録 現在に至る 東京地方裁判所民事調停委員 現在に至る 第一東京弁護士会副会長(平成15年度) 住友重機械工業社外監査役 現在に至る 日本弁護士連合会常務理事(平成26年度) | (注)４ | ― |
監査役 | | 加藤 朋行 | 昭和19.８.14生 | 昭和51年４月 平成４年７月 平成18年７月 平成19年６月 平成28年６月 | 公認会計士登録 現在に至る 太田昭和監査法人代表社員 加藤公認会計士事務所開設 現在に至る 東洋埠頭㈱社外監査役(平成27年６月退任) 住友重機械工業社外監査役 現在に至る | (注)４ | ― |
計 | 655 |
(注) １ 取締役 髙橋進及び小島秀雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 若江健雄及び加藤朋行は、社外監査役であります。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
６ 住友重機械工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠
監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
甲良 好夫 | 昭和16.７.26生 | 昭和43年３月 昭和61年５月 平成14年５月 平成17年２月
平成18年８月 平成19年６月 平成20年７月
平成28年６月 | 公認会計士登録 現在に至る 太田昭和監査法人代表社員 新日本監査法人理事 税理士登録 現在に至る
甲良好夫税理士事務所開設 現在に至る 公認会計士甲良好夫事務所開設 現在に至る 住友重機械工業社外監査役 ㈱足利ホールディングス社外取締役 現在に至る
㈱足利銀行社外取締役 住友重機械工業補欠監査役 現在に至る | ― |
７ 住友重機械工業では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため、執行役員制度を導入しております。
平成28年６月29日現在の執行役員は20名であり、以下のとおりであります。なお、表中の○印は取締役を
兼務していることを表しております。
| 職名 | 氏名 | 担当業務 |
○ | 社長 | 別川 俊介 | ＣＥＯ |
○ | 執行役員副社長 | 西村 眞司 | 企画本部長、貿易管理室長 |
| 専務執行役員 | 谷口 勝彦 | 経営品質本部長、住友重機械工業(中国)有限公司董事長、住友重機械工業管理
(上海)有限公司董事長 |
| 専務執行役員 | 横田 克英 | 愛媛製造所長、住友重機械搬送システム㈱代表取締役社長 |
| 専務執行役員 | Chuck Martz | LBCE HOLDINGS,INC.President,CEO & Chairman |
○ | 専務執行役員 | 冨田 良幸 | 技術本部長 |
○ | 専務執行役員 | 田中 利治 | パワートランスミッション・コントロール事業部長 |
○ | 常務執行役員 | 兼重 和人 | 産業機器事業部長 |
| 常務執行役員 | 岡村 哲也 | SUMITOMO(SHI)DEMAG PLASTICS MACHINERY GmbH CEO |
| 常務執行役員 | 吉川 明男 | 新日本造機㈱代表取締役社長 |
| 常務執行役員 | 宮脇 伸賢 | 船舶海洋事業部長、住友重機械マリンエンジニアリング㈱代表取締役社長 |
| 常務執行役員 | 鈴木 英夫 | 財務経理本部長 |
○ | 常務執行役員 | 下村 真司 | 住友建機㈱代表取締役社長、住友建機販売㈱代表取締役社長 |
| 常務執行役員 | 森田 裕生 | 人事本部長 |
| 常務執行役員 | 平岡 和夫 | プラスチック機械事業部長 |
| 常務執行役員 | 遠藤 辰也 | 装備システム事業部長 |
| 常務執行役員 | 土屋 泰次 | 精密機器事業部長 |
| 常務執行役員 | 小島 英嗣 | メカトロニクス事業部長 |
| 執行役員 | 熊田 幸生 | 技術本部長補佐 |
| 執行役員 | 河野 功 | パワートランスミッション・コントロール事業部ギヤモータ部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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