日立建機(6305)の株価チャート 日立建機(6305)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
提出会社は指名委員会等設置会社制度を採用しています。
男性26名 女性2名 (役員のうち女性の比率7.1％)
(注) １．取締役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．伊藤正明、岡俊子、奥原一成、菊地麻緒子、藤澤健、馬上英実及びJoseph P. Schmelzeis, Jr.の７名は社外取締役です。
(注) 執行役の任期は、2024年４月１日より2025年３月31日までです。
提出会社の社外取締役は７名であり、岡俊子、奥原一成、菊地麻緒子及びJoeph P. Schmelzeis, Jr.は提出会社の株式を保有しています。藤澤健は、株式会社日立製作所の社会ビジネスユニットのCOOを兼務しており、日立建機と同社との間では、日立ブランドに関する使用許諾契約を締結しています。馬上英実は、HCJIホールディングス株式会社の代表取締役社長を兼務しており、日立建機と同社との間では、資本提携契約を締結しています。その他の社外取締役との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
提出会社は、業務執行機能と監督機能を分離し、迅速で責任が明確な経営を可能にすると共に、取締役で構成され、うち過半数が社外取締役である指名・監査・報酬の３委員会の設置により取締役会の監督機能を更に強化し、客観性と透明性の高い経営を実現するため指名委員会等設置会社を採用しています。
提出会社は、社外取締役の独立性の判断基準について定めており、以下の事項に該当しない場合、独立性があると判断しています。
・当該社外取締役の２親等以内の近親者が、現在又は過去３年において、提出会社又は子会社の取締役又は執行役として在職していた場合
・当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は従業員として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として提出会社から支払いを受け、又は提出会社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の２％を超える場合
・当該社外取締役が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、提出会社から直接的に1,000万円を超える報酬(提出会社の取締役としての報酬を除く)を受けている場合
・当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する提出会社からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、1,000万円を超えかつ当該団体の総収入又は経常収益の２％を超える場合
なお、伊藤正明、岡俊子、奥原一成、菊地麻緒子及びJoseph P. Schmelzeis, Jr.の５名は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
提出会社は、社外取締役７名は上記④の社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準に基づき選任しており、伊藤正明は国際的モノづくり企業の経営者として豊富な経験に基づく生産・研究開発・経営企画に関する知識・高い見識をもとに、岡俊子はコンサルティング会社の経営者として豊富な経験に基づくM＆Aに関する知識・高い見識をもとに、奥原一成は国際的企業の経験者として豊富な経験に基づく人事・労務政策に関する知識・高い見識をもとに、菊地麻緒子は法曹分野における豊富な経験、知識及び経営者・監査役としての経験・高い見識をもとに、藤澤健は日立グループの情報・通信システム分野における業務経験及び経営者としての豊富な経験、高い見識をもとに、馬上英実はファンド運営会社の経営者として豊富な経験、金融やM＆A分野に関する知識、高い見識をもとに、Joseph P. Schmelzeis, Jr.は、国際的企業の経営経験に加え、ベンチャー事業の立ち上げ、戦略コンサルタント、駐日米国大使館首席補佐官など幅広い経験、豊富な事業経験をもとに独立した立場から執行役の業務執行を監督することによって、取締役会の一層の機能強化を果たすものと考えています。
監査委員会は、社外取締役６名で構成しており、内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきましては、(3) 監査の状況に記載のとおりです。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
提出会社は指名委員会等設置会社制度を採用しています。
男性24名 女性2名 （役員のうち女性の比率7.7％）
ａ 取締役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員 監査委員長 報酬委員 |
岡 俊子 |
1964年３月７日生 |
|
(注)１ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員長 監査委員 報酬委員長 |
奥原 一成 |
1948年１月27日生 |
|
(注)１ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
菊地 麻緒子 |
1965年７月14日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 監査委員 |
羽山 誉敏 |
1966年10月12日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員 報酬委員 |
馬上 英実 |
1955年10月１日生 |
|
(注)１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
山本 寿宣 |
1955年6月21日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
Joseph P. Schmelzeis, Jr. |
1962年11月2日生 |
|
(注)１
|
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
塩嶋 慶一郎 |
1965年11月24日生 |
|
(注)１ |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 指名委員 報酬委員 |
先崎 正文 |
1965年７月16日生 |
|
(注)1 |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 指名委員 報酬委員 |
平野 耕太郎 |
1958年６月４日生 |
|
(注)１ |
18 |
||||||||||||||||
|
計 |
38 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時
までです。
２．岡俊子、奥原一成、菊地麻緒子、羽山誉敏、馬上英実、山本寿宣及びJoseph P. Schmelzeis, Jr.の７名
は社外取締役です。
ｂ 執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役会長 ＣＥＯ |
平野 耕太郎 |
1958年６月４日生 |
(1)を参照 |
(注) |
18 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役社長 ＣＯＯ |
先崎 正文 |
1965年７月16日生 |
|
（注） |
6 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役副社長 モノづくり責任者 輸出管理責任者 生産・調達本部長 |
田淵 道文 |
1958年11月16日生 |
|
(注) |
13 |
||||||||||||||||||||
|
執行役副社長 ＣＳＯ |
山田 尚義 |
1958年１月21日生 |
|
(注) |
5 |
||||||||||||||||||||
|
執行役専務 マイニングビジネスユニット長 米州事業部長 |
石井 壮之介 |
1958年12月22日生 |
|
(注) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
執行役専務 コンストラクションビジネス ユニット長 |
梶田 勇輔 |
1961年10月7日生 |
|
（注） |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
執行役常務 ＣＦＯ 財務本部長 |
塩嶋 慶一郎 |
1965年11月24日生 |
(1)を参照 |
(注) |
6 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 ＣＨＲＯ 人財本部長 |
豊島 聖史 |
1960年８月30日生 |
|
（注） |
4 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 ＣＴＯ パワー・情報制御プラットフォームビジネスユニット長 研究・開発本部長 |
中村 和則 |
1963年２月19日生 |
|
（注） |
7 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 部品・サービスビジネスユニット長 |
福西 栄治 |
1961年12月21日生 |
|
(注) |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 ＣＭＯ レンタル・中古車ビジネスユニット長 グローバル営業本部長 |
松井 英彦 |
1961年４月19日生 |
|
（注） |
7 |
||||||||||||||||||
|
執行役 マイニングビジネスユニット開発・生産統括部長 |
兼澤 寛 |
1966年５月16日生 |
|
(注) |
1 |
||||||||||||||||||
|
執行役 マイニングビジネスユニット副ビジネスユニット長 |
杉山 徹 |
1961年９月16日生 |
|
(注) |
7 |
||||||||||||||||||
|
執行役 ＣＤＩＯ 新事業創生ユニット長 |
遠西 清明 |
1962年２月５日生 |
|
(注) |
1 |
||||||||||||||||||
|
執行役 ＣＰＯ 生産・調達副本部長 |
成川 嘉啓 |
1967年２月23日生 |
|
(注) |
1 |
||||||||||||||||||
|
執行役 経営戦略本部長 |
浜辺 哲也 |
1964年１月22日生 |
|
(注) |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
執行役 日本事業部長 |
廣瀬 雅章 |
1959年７月30日生 |
|
（注） |
3 |
||||||||||||||||
|
執行役 中国事業部長 |
山野辺 聡 |
1963年４月４日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||||||
|
執行役 インド事業部長 |
Sandeep Singh |
1961年１月21日生 |
|
（注） |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
92 |
||||||||||||||||||||
（注）執行役の任期は、2023年４月１日より2024年３月31日までです。
② 社外取締役の状況
提出会社の社外取締役は７名であり、岡俊子及び奥原一成は提出会社の株式を保有しています。羽山誉敏は、株式会社日立製作所の社会ビジネスユニットのCOOを兼務しており、日立建機と同社との間では、日立ブランドに関する使用許諾契約を締結しています。馬上英実は、HCJIホールディングス株式会社の代表取締役社長を兼務しており、日立建機と同社との間では、資本提携契約を締結しています。その他の社外取締役との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
提出会社は、業務執行機能と監督機能を分離し、迅速で責任が明確な経営を可能にすると共に、取締役で構成
され、うち過半数が社外取締役である指名・監査・報酬の３委員会の設置により取締役会の監督機能を更に強化
し、客観性と透明性の高い経営を実現するため指名委員会等設置会社を採用しています。
④ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
提出会社は、社外取締役の独立性の判断基準について定めており、以下の事項に該当しない場合、独立性があ
ると判断しています。
・当該社外取締役の２親等以内の近親者が、現在又は過去３年において、提出会社又は子会社の取締役又は執行役として在職していた場合
・当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は従業員として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として提出会社から支払いを受け、又は提出会社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の２％を超える場合
・当該社外取締役が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、提出会社から直接的に1,000万円を超える報酬（提出会社の取締役としての報酬を除く）を受けている場合
・当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する提出会社からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、1,000万円を超えかつ当該団体の総収入又は経常収益の２％を超える場合
なお、岡俊子、奥原一成、菊地麻緒子、山本寿宣及びJoseph P. Schmelzeis, Jr.５名は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
⑤ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
提出会社は、社外取締役７名は上記④の社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準に基
づき選任しており、岡俊子はコンサルティング会社の経営者として豊富な経験に基づくM＆Aに関する知識・高い見
識をもとに、奥原一成は国際的企業の経験者として豊富な経験に基づく人事・労務政策に関する知識・高い見識を
もとに、菊地麻緒子は法曹分野における豊富な経験、知識及び経営者・監査役としての経験・高い見識をもとに、
羽山誉敏は、日立グループの情報・通信システム分野における業務経験及び経営者としての豊富な経験、高い見識
をもとに、馬上英実はファンド運営会社の経営者として豊富な経験、金融やM＆A分野に関する知識、高い見識をも
とに、山本寿宣は、国際的経営者としての豊富な経験に基づく事業企画・国内外のモノづくりに関する知識・高い
見識をもとに、Joseph P. Schmelzeis, Jr.は、国際的企業の経営経験に加え、ベンチャー事業の立ち上げ、戦略
コンサルタント、駐日米国大使館首席補佐官など幅広い経験、豊富な事業経験をもとに独立した立場から執行役の
業務執行を監督することによって、取締役会の一層の機能強化を果たすものと考えています。
⑥ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会は、社外取締役６名で構成しており、内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきましては、（３）監査の状況に記載のとおりです。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
提出会社は指名委員会等設置会社制度を採用しています。
男性24名 女性2名 （役員のうち女性の比率7.7％）
ａ 取締役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
岡 俊子 |
1964年３月７日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員長 監査委員 報酬委員長 |
奥原 一成 |
1948年１月27日生 |
|
(注)１ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
菊地 麻緒子 |
1965年７月14日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
外山 晴之 |
1959年３月23日生 |
|
(注)１ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員 報酬委員 |
馬上 英実 |
1955年10月１日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査委員長 |
桂山 哲夫 |
1956年４月10日生 |
|
(注)１ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
塩嶋 慶一郎 |
1965年11月24日生 |
|
(注)１ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田淵 道文 |
1958年11月16日生 |
|
(注)１ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 指名委員 報酬委員 |
平野 耕太郎 |
1958年６月４日生 |
|
(注)１ |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査委員 |
細矢 良智 |
1965年２月５日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
43 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時ま
でです。
２．岡俊子、奥原一成、菊地麻緒子、外山晴之及び馬上英実の５名は社外取締役です。
ｂ 執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役社長 ＣＥＯ |
平野 耕太郎 |
1958年６月４日生 |
(1)を参照 |
(注) |
14 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役副社長 モノづくり責任者 輸出管理責任者 生産・調達本部長 |
田淵 道文 |
1958年11月16日生 |
(1)を参照 |
(注) |
10 |
||||||||||||||||||||
|
執行役副社長 ＣＳＯ |
山田 尚義 |
1958年１月21日生 |
|
(注) |
2 |
||||||||||||||||||||
|
執行役専務 マイニングビジネスユニット長 米州事業部長 |
石井 壮之介 |
1958年12月22日生 |
|
(注) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
執行役専務 ＣＯＯ 経営戦略本部長 |
先崎 正文 |
1965年７月16日生 |
|
（注） |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
執行役常務 コンストラクションビジネス ユニット長 |
梶田 勇輔 |
1961年10月7日生 |
|
（注） |
7 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 ＣＦＯ 財務本部長 |
塩嶋 慶一郎 |
1965年11月24日生 |
(1)を参照 |
(注) |
4 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 ＣＨＲＯ 人財本部長 |
豊島 聖史 |
1960年８月30日生 |
|
（注） |
2 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 ＣＴＯ 研究・開発本部長 開発統括室長 パワー・情報制御プラットフォーム事業部長 |
中村 和則 |
1963年２月19日生 |
|
（注） |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 新事業創生ユニット長 |
福本 英士 |
1957年９月24日生 |
|
(注) |
4 |
||||||||||||||||||
|
執行役 マイニングビジネスユニット開発・生産統括部長 |
兼澤 寛 |
1966年５月16日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||||||||
|
執行役 マイニングビジネスユニット副ビジネスユニット長 |
杉山 徹 |
1961年９月16日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||||||||
|
執行役 ＣＤＩＯ DX推進本部長 |
遠西 清明 |
1962年２月５日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||||||||
|
執行役 ＣＰＯ 生産・調達副本部長 |
成川 嘉啓 |
1967年２月23日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||||||||
|
執行役 日本事業部長 |
廣瀬 雅章 |
1959年７月30日生 |
|
（注） |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
執行役 部品・サービスビジネスユニット長 |
福西 栄治 |
1961年12月21日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||||||
|
執行役 ＣＭＯ グローバル営業本部長 レンタル・中古車ビジネスユニット長 |
松井 英彦 |
1961年４月19日生 |
|
（注） |
5 |
||||||||||||||||
|
執行役 中国事業部長 |
山野辺 聡 |
1963年４月４日生 |
|
(注) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
執行役 インド事業部長 |
Sandeep Singh |
1961年１月21日生 |
|
（注） |
- |
||||||||||||
|
計 |
53 |
||||||||||||||||
（注）執行役の任期は、2022年４月１日より2023年３月31日までです。
② 社外取締役の状況
提出会社の社外取締役は５名であり、奥原一成及び外山晴之は「① 役員一覧 ａ 取締役」に記載のとおり提出
会社の株式を保有しているほか、社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
提出会社は、業務執行機能と監督機能を分離し、迅速で責任が明確な経営を可能にすると共に、取締役で構成
され、うち過半数が社外取締役である指名・監査・報酬の３委員会の設置により取締役会の監督機能を更に強化
し、客観性と透明性の高い経営を実現するため指名委員会等設置会社を採用しています。また、株式会社日立製
作所及びそのグループ会社の出身者等ではなく、提出会社の主要な取引先の出身者等でもない社外取締役を選任
することで執行役の業務執行の監督機能を一層強化できるものと考えています。
④ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
提出会社は、社外取締役の独立性の判断基準について定めており、以下の事項に該当しない場合、独立性があ
ると判断しています。
・当該社外取締役の２親等以内の近親者が、現在又は過去３年において、提出会社又は子会社の取締役又は執行役として在職していた場合
・当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は従業員として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として提出会社から支払いを受け、又は提出会社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の２％を超える場合
・当該社外取締役が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、提出会社から直接的に1,000万円を超える報酬（提出会社の取締役としての報酬を除く）を受けている場合
・当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する提出会社からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、1,000万円を超えかつ当該団体の総収入又は経常収益の２％を超える場合
なお、岡俊子、奥原一成、菊地麻緒子及び外山晴之４名は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
⑤ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
提出会社は、社外取締役５名は上記④の社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準に基づき選任しており、岡俊子はコンサルティング会社の経営者として豊富な経験に基づくM＆Aに関する知識・高い見識をもとに、奥原一成は国際的企業の経験者として豊富な経験に基づく人事・労務政策に関する知識・高い見識をもとに、菊地麻緒子は法曹分野における豊富な経験、知識及び経営者・監査役としての経験・高い見識をとに、外山晴之は金融・財務分野に関する豊富な経験・知識をもとに、馬上英実はファンド運営会社の経営者として豊富な経験、金融やM＆A分野に関する知識、高い見識をもとに、独立した立場から執行役の業務執行を監督することによって、取締役会の一層の機能強化を果たすものと考えています。
⑥ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名は監査委員会に属し、内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきましては、（３）監査の状況に記載のとおりです。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表執行役 執行役副社長 モノづくり責任者、 輸出管理責任者、 生産・調達本部長 |
代表執行役 執行役副社長 モノづくり責任者 生産・調達本部長 兼輸出管理本部長 |
田淵 道文 |
2021年10月１日 |
|
執行役専務 マイニング事業本部長 兼営業本部米州事業部長 |
執行役専務 マイニング事業本部長 |
石井 壮之介 |
2021年10月１日 |
|
執行役 営業本部副本部長 兼米州事業部担当事業部長 |
執行役 営業本部副本部長 兼米州事業部長 |
角谷 守朗 |
2021年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
提出会社は指名委員会等設置会社制度を採用しています。
男性24名 女性2名 （役員のうち女性の比率7.7％）
ａ 取締役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 監査委員 |
岡 俊子 |
1964年３月７日生 |
|
（注）１ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
奥原 一成 |
1948年１月27日生 |
|
(注)１ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員 監査委員
|
菊地 麻緒子 |
1965年７月14日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
外山 晴之 |
1959年３月23日生 |
|
(注)１ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査委員長 |
桂山 哲夫 |
1956年４月10日生 |
|
(注)１ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塩嶋 慶一郎 |
1965年11月24日生 |
|
(注)１ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 指名委員長 |
髙橋 秀明 |
1952年８月20日生 |
|
（注）１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田淵 道文 |
1958年11月16日生 |
|
（注）１ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 指名委員 報酬委員長 |
平野 耕太郎 |
1958年６月４日生 |
|
(注)１ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 監査委員 |
細矢 良智 |
1965年２月５日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
40 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時ま
でです。
２．岡俊子、奥原一成、菊地麻緒子及び外山晴之の４名は社外取締役です。
ｂ 執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役社長 ＣＥＯ |
平野 耕太郎 |
1958年６月４日生 |
(1)を参照 |
(注) |
12 |
||||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役副社長 モノづくり責任者 生産・調達本部長 兼輸出管理本部長 |
田淵 道文 |
1958年11月16日生 |
(1)を参照 |
(注) |
10 |
||||||||||||||||||
|
執行役副社長 ＣＭＯ |
落合 泰志 |
1956年３月16日生 |
|
（注） |
6 |
||||||||||||||||||
|
執行役専務 マイニング事業本部長 |
石井 壮之介 |
1958年12月22日生 |
|
(注) |
1 |
||||||||||||||||||
|
執行役専務 ＣＳＯ |
山田 尚義 |
1958年１月21日生 |
|
(注) |
1 |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 研究・開発本部長 |
梶田 勇輔 |
1961年10月7日生 |
|
（注） |
7 |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 経営戦略本部長 兼事業管理本部長 |
先崎 正文 |
1965年７月16日生 |
|
（注） |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 ＣＨＲＯ 人財本部長 |
豊島 聖史 |
1960年８月30日生 |
|
（注） |
- |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 ＣＴＯ 顧客ソリューション本部長 |
福本 英士 |
1957年９月24日生 |
|
(注) |
3 |
||||||||||||||||||
|
執行役 営業本部副本部長 兼米州事業部長 |
角谷 守朗 |
1958年11月8日生 |
|
(注) |
16 |
||||||||||||||||||
|
執行役 ＣＦＯ 財務本部長 |
塩嶋 慶一郎 |
1965年11月24日生 |
(1)を参照 |
(注) |
4 |
||||||||||||||||||
|
執行役 ＣＤＩＯ DX推進本部 |
遠西 清明 |
1962年２月５日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||||||||
|
執行役 |
中村 和則 |
1963年２月19日生 |
|
（注） |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
執行役 米州事業部担当事業部長 |
廣瀬 雅章 |
1959年７月30日生 |
|
（注） |
1 |
||||||||||||||||||
|
執行役 ライフサイクルサポート本部長 |
福西 栄治 |
1961年12月21日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||||||||
|
執行役 営業本部長 |
松井 英彦 |
1961年４月19日生 |
|
（注） |
5 |
||||||||||||||||||
|
執行役 中国事業部長 |
山野辺 聡 |
1963年４月４日生 |
|
(注) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
執行役 大洋州事業部長 |
David Harvey |
1960年１月10日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||||
|
執行役 インド事業部長 |
Sandeep Singh |
1961年１月21日生 |
|
（注） |
- |
||||||||||||||
|
計 |
74 |
||||||||||||||||||
（注）執行役の任期は、2021年４月１日より2022年３月31日までです。
② 社外取締役の状況
提出会社の社外取締役は４名であり、奥原一成及び外山晴之は「① 役員一覧 ａ 取締役」に記載のとおり提出
会社の株式を保有しているほか、社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
提出会社は、業務執行機能と監督機能を分離し、迅速で責任が明確な経営を可能にすると共に、取締役で構成
され、うち過半数が社外取締役である指名・監査・報酬の３委員会の設置により取締役会の監督機能を更に強化
し、客観性と透明性の高い経営を実現するため指名委員会等設置会社を採用しています。また、株式会社日立製
作所及びそのグループ会社の出身者等ではなく、提出会社の主要な取引先の出身者等でもない社外取締役を選任
することで執行役の業務執行の監督機能を一層強化できるものと考えています。
④ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
提出会社は、社外取締役の独立性の判断基準について定めており、以下の事項に該当しない場合、独立性があ
ると判断しています。
・当該社外取締役の２親等以内の近親者が、現在又は過去３年において、提出会社又は子会社の取締役又は執行役として在職していた場合
・当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は従業員として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として提出会社から支払いを受け、又は提出会社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の２％を超える場合
・当該社外取締役が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、提出会社から直接的に1,000万円を超える報酬（提出会社の取締役としての報酬を除く）を受けている場合
・当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する提出会社からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、1,000万円を超えかつ当該団体の総収入又は経常収益の２％を超える場合
なお、上記社外取締役４名は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
⑤ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
提出会社は、社外取締役４名は上記④の社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準に基
づき選任しており、岡俊子はコンサルティング会社の経営者として豊富な経験に基づくM＆Aに関する知識・高い
見識をもとに、奥原一成は国際的企業の経験者として豊富な経験に基づく人事・労務政策に関する知識・高い見
識をもとに、菊地麻緒子は法曹分野における豊富な経験、知識及び国際的企業の業務執行や監査役としての経
験・高い見識をもとに、外山晴之は金融・財務分野に関する豊富な経験・知識をもとに、独立した立場から執行
役の業務執行を監督することによって、取締役会の一層の機能強化を果たすものと考えています。
⑥ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外取締役４名は監査委員会に属し、内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきましては、（３）監査の状況に記載のとおりです。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
提出会社は指名委員会等設置会社制度を採用しています。
男性23名 女性2名 （役員のうち女性の比率8.0％）
ａ 取締役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員 監査委員 |
奥原 一成 |
1948年１月27日生 |
|
(注)１ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 監査委員
|
菊地 麻緒子 |
1965年７月14日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
外山 晴之 |
1959年３月23日生 |
|
(注)１ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
平川 純子 |
1947年10月９日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査委員長 |
桂山 哲夫 |
1956年４月10日生 |
|
(注)１ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 指名委員長 |
髙橋 秀明 |
1952年８月20日生 |
|
（注）１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田淵 道文 |
1958年11月16日生 |
|
（注）１ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
豊島 聖史 |
1960年８月30日生 |
|
（注）１ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 指名委員 報酬委員長 |
平野 耕太郎 |
1958年６月４日生 |
|
(注)１ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査委員 |
南 邦明 |
1960年７月４日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
33 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時ま
でです。
２．奥原一成、菊地麻緒子、外山晴之及び平川純子の４名は社外取締役です。
ｂ 執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役社長 ＣＥＯ |
平野 耕太郎 |
1958年６月４日生 |
(1)を参照 |
(注) |
11 |
||||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役副社長 モノづくり責任者 生産・調達本部長 兼輸出管理本部長 |
田淵 道文 |
1958年11月16日生 |
(1)を参照 |
(注) |
10 |
||||||||||||||||||
|
執行役副社長 ＣＭＯ |
落合 泰志 |
1956年３月16日生 |
|
（注） |
6 |
||||||||||||||||||
|
執行役専務 マイニング事業本部長 |
石井 壮之介 |
1958年12月22日生 |
|
(注) |
1 |
||||||||||||||||||
|
執行役専務 ＣＳＯ 経営戦略本部長 兼事業管理本部長 |
山田 尚義 |
1958年１月21日生 |
|
(注) |
1 |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 ライフサイクルサポート本部長 |
池田 孝美 |
1958年10月5日生 |
|
(注) |
1 |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 ＣＨＲＯ 人財本部長 兼コンプライアンス・リスク 管理本部長 |
豊島 聖史 |
1960年８月30日生 |
(1)を参照 |
（注） |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 ＣＴＯ 研究・開発本部長 兼顧客ソリューリョン本部長 |
福本 英士 |
1957年９月24日生 |
|
(注) |
3 |
||||||||||||||||||
|
執行役 中国事業部長 |
梶田 勇輔 |
1961年10月7日生 |
|
(注) |
7 |
||||||||||||||||||
|
執行役 営業本部副本部長 兼米州事業部長 |
角谷 守朗 |
1958年11月8日生 |
|
(注) |
16 |
||||||||||||||||||
|
執行役 ＣＦＯ 財務本部長 |
塩嶋 慶一郎 |
1965年11月24日生 |
|
(注) |
4 |
||||||||||||||||||
|
執行役 営業本部長 |
先崎 正文 |
1965年７月16日生 |
|
(注) |
3 |
||||||||||||||||||
|
執行役 |
中村 和則 |
1963年２月19日生 |
|
（注） |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
執行役 米州事業部担当事業部長 |
廣瀬 雅章 |
1959年７月30日生 |
|
（注） |
1 |
||||||||||||||||
|
執行役 アジア事業部長 |
松井 英彦 |
1961年４月19日生 |
|
（注） |
5 |
||||||||||||||||
|
執行役 中国事業部副事業部長 |
山野辺 聡 |
1963年４月４日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||||||
|
執行役 大洋州事業部長 |
David Harvey |
1960年１月10日生 |
|
(注) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
執行役 インド事業部長 |
Sandeep Singh |
1961年１月21日生 |
|
（注） |
- |
||||||||||||||
|
計 |
74 |
||||||||||||||||||
（注）執行役の任期は、2020年４月１日より2021年３月31日までです。
② 社外取締役の状況
提出会社の社外取締役は４名であり、奥原一成及び外山晴之は「① 役員一覧 ａ 取締役」に記載のとおり提出
会社の株式を保有しているほか、社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
提出会社は、業務執行機能と監督機能を分離し、迅速で責任が明確な経営を可能にすると共に、取締役で構成
され、うち過半数が社外取締役である指名・監査・報酬の３委員会の設置により取締役会の監督機能を更に強化
し、客観性と透明性の高い経営を実現するため指名委員会等設置会社を採用しています。また、株式会社日立製
作所及びそのグループ会社の出身者等ではなく、提出会社の主要な取引先の出身者等でもない社外取締役を選任
することで執行役の業務執行の監督機能を一層強化できるものと考えています。
④ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
提出会社は、社外取締役の独立性の判断基準について定めており、以下の事項に該当しない場合、独立性があ
ると判断しています。
・当該社外取締役の２親等以内の近親者が、現在又は過去３年において、提出会社又は子会社の取締役又は執行役として在職していた場合
・当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は従業員として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として提出会社から支払いを受け、又は提出会社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の２％を超える場合
・当該社外取締役が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、提出会社から直接的に1,000万円を超える報酬（提出会社の取締役としての報酬を除く）を受けている場合
・当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する提出会社からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、1,000万円を超えかつ当該団体の総収入又は経常収益の２％を超える場合
なお、上記社外取締役４名は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
⑤ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
提出会社は、社外取締役４名は上記④の社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準に基づき選任しており、奥原一成は国際的企業の経営者としての豊富な経験をもとに、菊地麻緒子は国際的企業の経営者としての経験、また法曹専門家としての豊富な経験をもとに、外山晴之は金融・財務分野に関する豊富な経験、知識をもとに、平川純子は法曹専門家としての豊富な経験、知識をもとに独立した立場から執行役の業務執行を監督することによって、取締役会の一層の機能強化を果たすものと考えています。
⑥ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外取締役４名は監査委員会に属し、内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきましては、（３）監査の状況に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
提出会社は指名委員会等設置会社制度を採用しています。
男性23名 女性1名 （役員のうち女性の比率4.2％）
ａ 取締役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員 監査委員 |
奥原 一成 |
1948年１月27日生 |
|
(注)１ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
外山 晴之 |
1959年３月23日生 |
|
(注)１ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
平川 純子 |
1947年10月９日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
桂山 哲夫 |
1956年４月10日生 |
|
(注)１ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査委員長 |
櫻井 俊和 |
1957年８月５日生 |
|
(注)１ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
住岡 浩二 |
1955年４月14日生 |
|
(注)１ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 指名委員長 |
髙橋 秀明 |
1952年８月20日生 |
|
（注）１ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
豊島 聖史 |
1960年８月30日生 |
|
（注）１ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査委員 |
蓮沼 利建 |
1953年５月10日生 |
|
（注）１ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 指名委員 報酬委員長 |
平野 耕太郎 |
1958年６月４日生 |
|
(注)１ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時ま
でです。
２．奥原一成、外山晴之及び平川純子の３名は社外取締役です。
ｂ 執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役社長 ＣＥＯ |
平野 耕太郎 |
1958年６月４日生 |
(1)を参照 |
(注) |
10 |
||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役副社長 ＣＩＯ 品質保証責任者 経営管理統括本部長 兼事業管理本部長 兼輸出管理本部長 兼業務改革本部長 |
住岡 浩二 |
1955年４月14日生 |
(1)を参照 |
(注) |
8 |
||||||||||||||||
|
執行役副社長 営業統括本部長 兼アフリカ事業部長 |
落合 泰志 |
1956年３月16日生 |
|
（注） |
6 |
||||||||||||||||
|
執行役専務 ＣＦＯ 財務本部長 |
桂山 哲夫 |
1956年４月10日生 |
(1)を参照 |
(注) |
3 |
||||||||||||||||
|
執行役専務 モノづくり責任者 開発・生産統括本部長 兼生産・調達本部長 |
田淵 道文 |
1958年11月16日生 |
|
(注) |
9 |
||||||||||||||||
|
執行役専務 ＣＳＯ 経営戦略本部長 |
山田 尚義 |
1958年１月21日生 |
|
(注) |
1 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 ライフサイクルサポート本部長 |
池田 孝美 |
1958年10月５日生 |
|
(注) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
執行役常務 マイニング事業本部長 |
石井 壮之介 |
1958年12月22日生 |
|
(注) |
1 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 ＣＨＲＯ 人財本部長 兼コンプライアンス・リスク管理本部長 |
豊島 聖史 |
1960年８月30日生 |
(1)を参照 |
（注） |
- |
||||||||||||||||
|
執行役常務 ＣＴＯ 開発・生産統括本部副本部長 兼研究・開発本部長 兼顧客ソリューション本部長 |
福本 英士 |
1957年９月24日生 |
|
(注) |
2 |
||||||||||||||||
|
執行役 中国事業部長 |
梶田 勇輔 |
1961年10月７日生 |
|
(注) |
7 |
||||||||||||||||
|
執行役 営業統括本部副本部長 兼米州事業部長 |
角谷 守朗 |
1958年11月８日生 |
|
(注) |
16 |
||||||||||||||||
|
執行役 営業本部長 |
先崎 正文 |
1965年７月16日生 |
|
(注) |
2 |
||||||||||||||||
|
執行役 |
中村 和則 |
1963年２月19日生 |
|
（注） |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
執行役 米州事業部副事業部長 |
廣瀬 雅章 |
1959年７月30日生 |
|
（注） |
1 |
||||||||||||
|
執行役 アジア事業部長 |
松井 英彦 |
1961年４月19日生 |
|
（注） |
0 |
||||||||||||
|
執行役 欧州・中東事業部長 |
山澤 誠 |
1960年２月15日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||
|
執行役 大洋州事業部長 |
David Harvey |
1960年１月10日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||
|
計 |
73 |
||||||||||||||||
（注）執行役の任期は、2019年４月１日より2020年３月31日までです。
② 社外役員の状況
提出会社の社外取締役は３名であり、奥原一成及び外山晴之は「① 役員一覧 ａ 取締役」に記載のとおり提出
会社の株式を保有しているほか、社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
提出会社は、業務執行機能と監督機能を分離し、迅速で責任が明確な経営を可能にすると共に、取締役で構成
され、うち過半数が社外取締役である指名・監査・報酬の３委員会の設置により取締役会の監督機能を更に強化
し、客観性と透明性の高い経営を実現するため指名委員会等設置会社を採用しています。また、株式会社日立製
作所及びそのグループ会社の出身者等ではなく、提出会社の主要な取引先の出身者等でもない社外取締役を選任
することで執行役の業務執行の監督機能を一層強化できるものと考えています。
④ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
提出会社は、社外取締役の独立性の判断基準について定めており、以下の事項に該当しない場合、独立性があ
ると判断しています。
・当該社外取締役の２親等以内の近親者が、現在又は過去３年において、提出会社又は子会社の取締役又は執行役として在職していた場合
・当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は従業員として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として提出会社から支払いを受け、又は提出会社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の２％を超える場合
・当該社外取締役が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、提出会社から直接的に1,000万円を超える報酬（提出会社の取締役としての報酬を除く）を受けている場合
・当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する提出会社からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、1,000万円を超えかつ当該団体の総収入又は経常収益の２％を超える場合
なお、上記社外取締役３名は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
⑤ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
提出会社は、社外取締役３名は上記④の社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準に基づき選任しており、奥原一成は国際的企業の経営者としての豊富な経験をもとに、外山晴之は金融・財務分野に関する豊富な経験、知識をもとに、平川純子は法曹専門家としての豊富な経験、知識をもとに独立した立場から執行役の業務執行を監督することによって、取締役会の一層の機能強化を果たすものと考えています。
⑥ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外取締役３名は監査委員会に属し、内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきましては、（３）監査の状況に記載のとおりです。
提出会社は指名委員会等設置会社制度を採用しています。
男性22名 女性１名 （役員のうち女性の比率4.3％）
(1）取締役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
社外取締役 |
指名委員 監査委員 |
奥原 一成 |
1948年１月27日生 |
1970年４月 |
富士重工業株式会社（現 株式会社SUBARU）入社 |
(注)１ |
2 |
|
1993年６月 |
国内営業本部営業部（中国・四国・九州）地区担当部長 |
||||||
|
1999年10月 |
東京スバル株式会社 専務取締役 |
||||||
|
2001年６月 |
富士重工業株式会社 執行役員 スバル営業本部日本地区副本部長兼スバル部品用品本部長兼お客様サービスセンター長 |
||||||
|
2003年６月 |
常務執行役員 スバル日本営業本部長兼スバルマーケティング本部長 |
||||||
|
2005年４月 |
常務執行役員 人事部長 |
||||||
|
2006年６月 |
取締役兼専務執行役員兼人事部長 |
||||||
|
2006年６月 |
スバルシステムサービス株式会社（現 株式会社スバルITクリエーションズ）社長兼業務改革推進委員長 |
||||||
|
2010年６月 |
富士重工業株式会社 代表取締役副社長 |
||||||
|
2011年６月 |
スバル興産株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
2013年６月 |
スバル興産株式会社 退任 |
||||||
|
2016年６月
|
提出会社社外取締役 （現任） |
||||||
|
社外取締役 |
指名委員 監査委員 報酬委員 |
外山 晴之 |
1959年３月23日生 |
1982年４月 |
日本銀行入行 |
(注)１ |
2 |
|
2000年１月 |
国際通貨基金日本国理事代理 |
||||||
|
2004年８月 |
岡山支店長 |
||||||
|
2006年７月 |
決済機構局参事役 |
||||||
|
2009年３月 |
金融市場局長 |
||||||
|
2011年５月 |
米州統括役 |
||||||
|
2012年11月 |
国際局長 |
||||||
|
2014年８月 |
日本銀行退職 |
||||||
|
2015年３月 |
弁護士登録 |
||||||
|
2015年６月 |
提出会社社外取締役 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
社外取締役 |
指名委員 監査委員 報酬委員 |
平川 純子 |
1947年10月９日生 |
1973年４月 |
弁護士登録 |
(注)１ |
- |
|
1979年２月 |
米国ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
1997年７月 |
平川・佐藤・小林法律事務所（現 シティユーワ法律事務所） 設立 同事務所パートナー （現職） |
||||||
|
2006年６月 |
公益財団法人公益法人協会 監事（現任） |
||||||
|
2011年６月 |
株式会社東京金融取引所 社外取締役（現任） |
||||||
|
2012年６月 |
住友林業株式会社 |
||||||
|
2014年６月 |
住友林業株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
提出会社社外取締役 （現任） |
||||||
|
取締役 |
指名委員 |
石塚 達郎 |
1955年12月23日生 |
1978年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
(注)１ |
1 |
|
2009年４月 |
理事 電力グループ 日立事業所長 |
||||||
|
2011年４月
2012年11月
|
執行役常務 電力システム社 社長 ホライズン・ニュークリア・パワー社 取締役会長 |
||||||
|
2013年４月 |
株式会社日立製作所 執行役専務 |
||||||
|
2014年４月 |
代表執行役 執行役副社長 |
||||||
|
2015年４月 |
日立ヨーロッパ社 取締役副会長 |
||||||
|
2016年７月 |
株式会社日立総合計画研究所 取締役会長 |
||||||
|
2017年３月 |
株式会社日立総合計画研究所 退任 |
||||||
|
2017年４月
2017年６月 |
提出会社代表執行役 執行役会長（現任） 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
桂山 哲夫 |
1956年４月10日生 |
1981年４月 2012年４月
2013年４月 2015年４月 2015年６月 2017年４月 2018年４月 |
提出会社入社 財務本部副本部長兼財務部長兼為替センタ長 執行役 執行役常務 執行役常務兼取締役 財務本部長（現任） 執行役専務兼取締役（現任） |
(注)１ |
3 |
|
取締役 |
監査委員会 |
櫻井 俊和 |
1957年８月５日生 |
1980年４月 |
提出会社入社 |
(注)１ |
3 |
|
2012年４月 |
日立建機日本株式会社取締役レンタル本部長 |
||||||
|
2015年４月 |
提出会社日本事業部長 |
||||||
|
|
日立建機日本株式会社取締役社長 |
||||||
|
2016年４月 |
執行役 |
||||||
|
2018年４月 2018年６月 |
嘱託 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
住岡 浩二 |
1955年４月14日生 |
1979年４月 2009年４月
2011年４月
2012年４月
2014年４月 2015年４月 2015年６月
2016年４月
|
提出会社入社 日立建機（上海）有限公司 董事総経理 提出会社営業統括本部副本 部長 執行役 日立建機日本株式会社 取締役社長 執行役常務 代表執行役 執行役専務 代表執行役 執行役専務兼 取締役 代表執行役 執行役副社長 兼取締役（現任） |
(注)１ |
8 |
|
2017年４月 |
経営管理統括本部長兼事業 管理本部長兼IT推進本部長 兼業務改革本部長兼輸出管 理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
監査委員 |
田中 幸二 |
1952年１月22日生 |
1974年４月 2005年４月
2006年５月
2007年４月
2009年４月
2011年４月 2017年４月
2018年４月 2018年６月 |
株式会社日立製作所入社 理事 電力グループ グループ長付 理事 電力グループ 日立事業所長 執行役常務 電力グループ 日立事業所長兼副グループ 長 執行役常務 電力グループ グループ長兼新エネルギー 推進本部長 代表執行役 執行役副社長 代表執行役 執行役副社長 原子力ビジネスユニット CEO アドバイザー（現任） 提出会社取締役（現任） |
(注)１ |
- |
|
取締役 |
指名委員 報酬委員長 |
平野 耕太郎 |
1958年６月４日生 |
1981年４月 2013年４月 2014年４月 2016年４月 2017年４月
2017年６月 |
提出会社入社 生産・調達本部副本部長 執行役 執行役常務 代表執行役 執行役社長 （現任） 取締役（現任） |
(注)１ |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
藤井 宏豊 |
1954年１月16日生 |
1997年４月 2004年７月 |
株式会社日立製作所入社 電力・電機業務本部人事勤労本部本部長兼同本部勤労企画部長 |
(注)１ |
0 |
|
2008年４月 |
株式会社日立情報システムズ（現 株式会社日立システムズ）業務サポート本部副本部長 |
||||||
|
2010年４月 |
執行役員 |
||||||
|
2011年４月 |
取締役 常務執行役員 |
||||||
|
2016年４月 |
常勤監査役 |
||||||
|
2017年３月 |
株式会社日立システムズ 退任 |
||||||
|
2017年４月 |
提出会社執行役専務 （現任） 人財本部長兼コンプライアンス・リスク管理本部長（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
取締役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
28 |
|
(2）執行役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表執行役 執行役会長 |
－ |
石塚 達郎 |
(1）を参照 |
|
|
(注)２ |
(1）を参照 |
|
代表執行役 執行役社長 |
－ |
平野 耕太郎 |
(1）を参照 |
|
|
(注)２ |
(1）を参照 |
|
代表執行役 執行役副社長 |
経営管理統括本部長兼事業管理本部長兼IT推進本部長兼業務改革本部長兼輸出管理本部長 |
住岡 浩二 |
(1）を参照 |
|
|
(注)２ |
(1）を参照 |
|
執行役副社長 |
営業統括本部長兼アフリカ事業部長 |
落合 泰志 |
1956年３月16日生 |
1989年10月 2010年10月 2011年４月 2013年４月 2016年４月 2017年４月 2018年４月
|
提出会社入社 営業本部長 執行役 執行役常務 執行役専務 執行役副社長（現任） 営業統括本部長兼アフリカ事業部長（現任） |
(注)２ |
5 |
|
執行役専務 |
財務本部長 |
桂山 哲夫 |
(1）を参照 |
|
|
(注)２ |
(1）を参照 |
|
執行役専務 |
開発・生産統括本部長兼生産・調達本部長兼環境本部長 |
田淵 道文 |
1958年11月16日生 |
1984年４月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
9 |
|
2004年４月 |
土浦工場機器事業部製造部 長 |
||||||
|
2012年４月 |
日立建機（中国）有限公司 董事総経理 |
||||||
|
2015年４月 |
提出会社執行役 |
||||||
|
2016年４月 |
執行役常務 |
||||||
|
2017年４月 2018年４月
|
執行役専務（現任） 開発・生産統括本部長兼生 産・調達本部長兼環境本部 長（現任） |
||||||
|
執行役専務 |
人財本部長兼コンプライアンス・リスク管理本部長 |
藤井 宏豊 |
(1）を参照 |
|
|
(注)２ |
(1）を参照 |
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
執行役常務 |
開発・生産統括本部副本部長兼研究・開発本部長兼建設車両システム事業部長兼顧客ソリューション本部長 |
福本 英士 |
1957年９月24日生 |
1982年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
(注)２ |
2 |
|
2005年４月 2011年４月 |
機械研究所所長 研究開発本部技術戦略室室長 |
||||||
|
2012年４月 |
提出会社入社 |
||||||
|
2014年４月 2017年４月 2018年４月 |
執行役 執行役常務（現任） 開発・生産統括本部副本部長兼研究・開発本部長兼建設車両システム事業部長兼顧客ソリューション本部長 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
執行役常務 |
経営戦略本部長 |
山田 尚義 |
1958年１月21日生 |
1982年４月 |
通商産業省入省 |
(注)２ |
0 |
|
2012年４月 |
東北経済産業局長 |
||||||
|
2013年６月 |
経済産業省退職 |
||||||
|
2013年10月 |
提出会社入社 |
||||||
|
2016年４月 |
執行役 |
||||||
|
2017年４月 |
執行役常務（現任） 経営戦略本部長（現任） |
||||||
|
執行役 |
ライフサイクルサポート本部長 |
池田 孝美 |
1958年10月５日生 |
1982年４月 2014年４月 2015年４月
2016年４月 2018年４月 |
提出会社入社 戦略企画本部長 執行役（現任） 日立建機（上海）有限公司 董事総経理 中国事業部長 ライフサイクルサポート本 部長（現任） |
(注)２ |
0 |
|
執行役 |
マイニング事業本部長 |
石井 壮之介 |
1958年12月22日生 |
1982年４月 2010年８月
2011年４月
2015年４月 2017年４月 |
提出会社入社 日立建機ユーラシア販売LLC取締役社長 提出会社欧州・ロシア事業 部副事業部長 ロシア・CIS事業部長 執行役（現任） |
(注)２ |
1 |
|
2018年４月 |
マイニング事業本部長 （現任） |
||||||
|
執行役 |
中国事業部長 |
梶田 勇輔 |
1961年10月７日生 |
1987年４月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
7 |
|
2013年４月
2016年４月
|
商品開発・建設システム事 業部長 中国事業部副事業部長 日立建機（中国）有限公司 董事総経理（現任） |
||||||
|
2017年４月 2018年４月 |
執行役（現任） 中国事業部長（現任） |
||||||
|
執行役 |
営業統括本部副本部長兼米州事業部長 |
角谷 守朗 |
1958年11月８日生 |
1981年４月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
16 |
|
2011年４月 |
営業本部副本部長 |
||||||
|
2012年４月 |
日立建機（ヨーロッパ） N.V.取締役社長 |
||||||
|
2014年４月 |
提出会社執行役（現任） |
||||||
|
2017年４月 |
営業統括本部副本部長兼 米州事業部長（現任） |
||||||
|
執行役 |
営業本部長 |
先崎 正文 |
1965年７月16日生 |
1991年４月 2012年４月
2017年４月
|
提出会社入社 日立建機ユーラシア製造取 締役社長 提出会社ロシア・CIS事業部長 |
(注)２ |
2 |
|
2018年４月 |
日立建機ユーラシア取締役 社長 執行役（現任） 営業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
執行役 |
米州事業部副事業部長 |
廣瀬 雅章 |
1959年７月30日生 |
1990年10月 2008年4月
2013年4月
2017年4月
2018年4月 |
提出会社入社 日立建機南部アフリカ取締役副社長 P.T.ヘキシンドアディプルカサCEO兼取締役 提出会社米州事業部副事業部長（現任） 日立建機ローダーズアメリカ取締役社長（現任） 執行役 |
(注)２ |
- |
|
執行役 |
ロシア・CIS事業部長 |
村上 勝彦 |
1958年12月21日生 |
1979年10月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
1 |
|
2013年４月 |
カスタマーサポート事業部長 |
||||||
|
2017年４月 2018年４月 |
執行役（現任） ロシア・CIS事業部長（現任） 日立建機ユーラシアLLC取締役社長（現任） |
||||||
|
執行役 |
欧州・中東事業部長 |
山澤 誠 |
1960年２月15日生 |
1983年４月 2005年２月
2014年４月
2016年４月
2018年４月 |
提出会社入社 日立建機マレーシア取締役社長 提出会社マイニング本部副本部長 欧州・中東事業部長（現任） 日立建機（ヨーロッパ）N.V.取締役社長（現任） 執行役（現任） |
(注)２ |
- |
|
執行役 |
大洋州事業部長 |
David Harvey |
1960年１月10日生 |
1995年１月
1999年10月 2012年４月 2015年４月
2018年４月 |
Marubeni Construction and Mining Equipment（現日立建機（オーストラリア）Pty.Ltd.）入社 取締役 取締役社長（現任） 提出会社大洋州事業部長（現任） ケーブルプライス（NZ）Ltd.会長（現任） 提出会社執行役（現任） |
(注)２ |
- |
|
|
|
|
|
計 |
|
66 |
|
（注）１．取締役の任期は2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．執行役の任期は、2018年４月１日より2019年３月31日までです。
３．奥原一成、外山晴之、平川純子の３名は社外取締役です。
提出会社は指名委員会等設置会社制度を採用しています。
男性21名 女性１名 （役員のうち女性の比率4.5％）
(1）取締役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
社外取締役 |
指名委員 監査委員 |
奥原 一成 |
1948年１月27日生 |
1970年４月 |
富士重工業株式会社（現 株式会社ＳＵＢＡＲＵ）入社 |
(注)１ |
1 |
|
1993年６月 |
国内営業本部営業部（中国・四国・九州）地区担当部長 |
||||||
|
1999年10月 |
東京スバル株式会社 専務取締役 |
||||||
|
2001年６月 |
富士重工業株式会社 執行役員 スバル営業本部日本地区副本部長兼スバル部品用品本部長兼お客様サービスセンター長 |
||||||
|
2003年６月 |
常務執行役員 スバル日本営業本部長兼スバルマーケティング本部長 |
||||||
|
2005年４月 |
常務執行役員 人事部長 |
||||||
|
2006年６月 |
取締役兼専務執行役員兼人事部長 |
||||||
|
2006年６月 |
スバルシステムサービス株式会社（現 株式会社スバルＩＴクリエーションズ）社長兼業務改革推進委員長 |
||||||
|
2010年６月 |
富士重工業株式会社 代表取締役副社長 |
||||||
|
2011年６月 |
スバル興産株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
2013年６月 |
スバル興産株式会社 退任 |
||||||
|
2016年６月
|
提出会社社外取締役 （現任） |
||||||
|
社外取締役 |
指名委員 監査委員 報酬委員 |
外山 晴之 |
1959年３月23日生 |
1982年４月 |
日本銀行入行 |
(注)１ |
2 |
|
2000年１月 |
国際通貨基金日本国理事代理 |
||||||
|
2004年８月 |
岡山支店長 |
||||||
|
2006年７月 |
決済機構局参事役 |
||||||
|
2009年３月 |
金融市場局長 |
||||||
|
2011年５月 |
米州統括役 |
||||||
|
2012年11月 |
国際局長 |
||||||
|
2014年８月 |
日本銀行退職 |
||||||
|
2015年３月 |
弁護士登録 |
||||||
|
2015年６月 |
提出会社社外取締役 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
社外取締役 |
指名委員 監査委員 報酬委員 |
平川 純子 |
1947年10月９日生 |
1973年４月 |
弁護士登録 |
(注)１ |
－ |
|
1979年２月 |
米国ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
1997年７月 |
平川・佐藤・小林法律事務所（現 シティユーワ法律事務所） 設立 同事務所パートナー （現職） |
||||||
|
2006年６月 |
公益財団法人公益法人協会 監事（現任） |
||||||
|
2011年６月 |
株式会社東京金融取引所 社外取締役（現任） |
||||||
|
2012年６月 |
住友林業株式会社 |
||||||
|
2014年６月 |
住友林業株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
提出会社社外取締役 （現任） |
||||||
|
取締役 |
指名委員 |
石塚 達郎 |
1955年12月23日生 |
1978年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
(注)１ |
－ |
|
2009年４月 |
理事 電力グループ 日立事業所長 |
||||||
|
2011年４月 |
執行役常務 電力システム社 社長 |
||||||
|
2013年４月 |
執行役専務 |
||||||
|
2014年４月 |
代表執行役 執行役副社長 |
||||||
|
2015年４月 |
日立ヨーロッパ社 取締役副会長 |
||||||
|
2015年４月 |
ホライズン・ニュークリア・パワー社 取締役会長 |
||||||
|
2016年７月 |
株式会社日立総合計画研究所 取締役会長 |
||||||
|
2017年３月 |
株式会社日立総合計画研究所 退任 |
||||||
|
2017年４月
2017年６月 |
提出会社代表執行役 執行役会長（現任） 提出会社取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
監査委員 |
岡田 理 |
1954年12月27日生 |
1979年４月 |
提出会社入社 |
(注)１ |
5 |
|
2004年10月 |
営業統括本部サービス事業部長 |
||||||
|
2010年４月 |
人材開発センタ長 |
||||||
|
2012年４月 |
執行役 |
||||||
|
2013年４月 |
顧問 |
||||||
|
2013年６月 |
取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
桂山 哲夫 |
1956年４月10日生 |
1981年４月 |
提出会社入社 |
(注)１ |
3 |
|
2012年４月 |
財務本部副本部長兼財務部長兼為替センタ長 |
||||||
|
2013年４月 |
執行役 |
||||||
|
2015年４月 |
執行役常務 |
||||||
|
2015年６月 |
執行役常務兼取締役 （現任） |
||||||
|
2017年４月 |
財務本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
齊藤 裕 |
1954年12月11日生 |
1979年４月 |
株式会社日立製作所 大みか工場入社 |
(注)１ |
1 |
|
2009年４月 |
理事 情報・通信グループＣＳＯ兼ＣＴＯ兼経営戦略室長 |
||||||
|
2009年10月 |
理事 情報制御システム社社長 |
||||||
|
2010年４月 |
執行役常務 情報制御システム社社長兼スマートシティ事業統括本部副統括本部長 |
||||||
|
2012年４月 |
執行役専務 インフラシステムグループ長兼インフラシステム社社長 |
||||||
|
2014年４月 |
代表執行役 執行役副社長 情報・通信システムグループ長兼情報・通信システム社社長兼プラットフォーム部門ＣＥＯ |
||||||
|
2014年６月 |
株式会社日立国際電気 社外取締役 |
||||||
|
2014年６月 |
株式会社日立物流 社外取締役 |
||||||
|
2015年４月 |
株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長 情報・通信システムグループ長兼情報・通信システム社社長 |
||||||
|
2015年６月 |
株式会社日立国際電気 社外取締役 取締役会長 |
||||||
|
2016年４月 |
株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長（現任） ＩｏＴ推進本部長（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
株式会社日立国際電気 取締役会長（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
提出会社取締役 取締役会長 |
||||||
|
2017年４月 |
取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
住岡 浩二 |
1955年４月14日生 |
1979年４月 2009年４月
2011年４月 2012年４月
2014年４月 2015年４月 2015年６月
2016年４月
2017年４月
|
提出会社入社 日立建機（上海）有限公司 董事総経理 営業統括本部副本部長 執行役 日立建機日本株式会社 取締役社長 執行役常務 代表執行役 執行役専務 代表執行役 執行役専務兼取締役 代表執行役 執行役副社長兼取締役（現任） 経営管理統括本部長兼事業管理本部長兼ＩＴ推進本部長兼業務改革本部長兼輸出管理本部長（現任） |
(注)１ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
指名委員 報酬委員 |
平野 耕太郎 |
1958年６月４日生 |
1981年４月 2013年４月 2014年４月 2016年４月 2017年４月
2017年６月 |
提出会社入社 生産・調達本部副本部長 執行役 執行役常務 代表執行役 執行役社長（現任） 取締役（現任） |
(注)１ |
7 |
|
取締役 |
－ |
藤井 宏豊 |
1954年１月16日生 |
1977年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
(注)１ |
－ |
|
2004年７月 |
電力・電機業務本部人事勤労本部本部長兼同本部勤労企画部長 |
||||||
|
2008年４月 |
株式会社日立情報システムズ（現 株式会社日立システムズ）業務サポート本部副本部長 |
||||||
|
2010年４月 |
執行役員 |
||||||
|
2011年４月 |
取締役 常務執行役員 |
||||||
|
2016年４月 |
常勤監査役 |
||||||
|
2017年３月 |
株式会社日立システムズ退任 |
||||||
|
2017年４月 |
提出会社執行役専務 （現任） 人財本部長兼コンプライアンス・リスク管理本部長（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
取締役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
27 |
|
(2）執行役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表執行役 執行役会長 |
－ |
石塚 達郎 |
(1）を参照 |
|
|
(注)２ |
(1）を参照 |
|
代表執行役 執行役社長 |
－ |
平野 耕太郎 |
(1）を参照 |
|
|
(注)２ |
(1）を参照 |
|
代表執行役 執行役副社長 |
経営管理統括本部長兼事業管理本部長兼ＩＴ推進本部長兼業務改革本部長兼輸出管理本部長 |
住岡 浩二 |
(1）を参照 |
|
|
(注)２ |
(1）を参照 |
|
執行役副社長 |
営業統括本部長兼営業本部長兼インド事業部長兼アフリカ事業部長 |
落合 泰志 |
1956年３月16日生 |
1989年10月 2010年10月 2011年４月 2013年４月 2016年４月 2017年４月 |
提出会社入社 営業本部長 執行役 執行役常務 執行役専務 執行役副社長（現任） 営業統括本部長兼営業本部長兼インド事業部長兼アフリカ事業部長（現任） |
(注)２ |
５ |
|
執行役専務 |
開発・生産統括本部長兼環境本部長 |
田淵 道文 |
1958年11月16日生 |
1984年４月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
９ |
|
2004年４月 |
土浦工場機器事業部製造部長 |
||||||
|
2012年４月 |
日立建機（中国）有限公司 董事総経理 |
||||||
|
2015年４月 |
執行役 |
||||||
|
2016年４月 |
執行役常務 |
||||||
|
2017年４月 |
執行役専務（現任） 開発・生産統括本部長兼環境本部長（現任） |
||||||
|
執行役専務 |
人財本部長兼コンプライアンス・リスク管理本部長 |
藤井 宏豊 |
(1）を参照 |
|
|
(注)２ |
(1）を参照 |
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
執行役常務 |
営業統括本部副本部長兼サービスソリューション本部長 |
太田 賢治 |
1956年11月30日生 |
1980年４月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
14 |
|
2011年４月 |
ライフサイクルサポート本部副本部長 |
||||||
|
2013年４月 |
執行役 |
||||||
|
2015年４月 |
執行役常務（現任） |
||||||
|
2017年４月 |
営業統括本部副本部長兼サービスソリューション本部長（現任） |
||||||
|
執行役常務 |
財務本部長 |
桂山 哲夫 |
(1）を参照 |
|
|
(注)２ |
(1）を参照 |
|
執行役常務 |
開発・生産統括本部副本部長兼研究・開発本部長兼顧客ソリューション本部長 |
福本 英士 |
1957年９月24日生 |
1982年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
(注)２ |
2 |
|
2005年４月 2011年４月 |
機械研究所所長 研究開発本部技術戦略室室長 |
||||||
|
2012年４月 |
提出会社入社 |
||||||
|
2014年４月 2017年４月
|
執行役 執行役常務（現任） 開発・生産統括本部副本部長兼研究・開発本部長兼顧客ソリューション本部長 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
執行役常務 |
経営戦略本部長 |
山田 尚義 |
1958年１月21日生 |
1982年４月 |
通商産業省入省 |
(注)２ |
- |
|
2012年４月 |
東北経済産業局長 |
||||||
|
2013年６月 |
経済産業省退職 |
||||||
|
2013年10月 |
提出会社入社 |
||||||
|
2016年４月 |
執行役 |
||||||
|
2017年４月 |
執行役常務（現任） 経営戦略本部長（現任） |
||||||
|
執行役 |
中国事業部長 |
池田 孝美 |
1958年10月５日生 |
1982年４月 2014年４月 2015年４月
2016年４月 |
提出会社入社 戦略企画本部長 執行役（現任） 日立建機（上海）有限公司 董事総経理（現任） 中国事業部長（現任） |
(注)２ |
0 |
|
執行役 |
マイニング事業本部長兼販売・サービス本部長 |
石井 壮之介 |
1958年12月22日生 |
1982年４月 2010年８月
2011年４月
2015年４月
2017年４月 |
提出会社入社 日立建機ユーラシア販売ＬＬＣ取締役社長 欧州・ロシア事業部副事業部長 営業統括本部営業本部ロシア・ＣＩＳ事業部長 執行役（現任） マイニング事業本部長兼販売・サービス本部長 （現任） |
(注)２ |
- |
|
執行役 |
中国事業部副事業部長 |
梶田 勇輔 |
1961年10月７日生 |
1987年４月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
4 |
|
2013年４月
2016年４月
|
開発本部商品開発・建設システム事業部長 営業統括本部営業本部中国事業部副事業部長（現任） 日立建機（中国）有限公司董事総経理（現任） |
||||||
|
2017年４月 |
執行役（現任） |
||||||
|
執行役 |
営業統括本部副本部長兼米州事業部長 |
角谷 守朗 |
1958年11月８日生 |
1981年４月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
16 |
|
2011年４月 |
営業本部副本部長 |
||||||
|
2012年４月 |
日立建機（ヨーロッパ） N.V.取締役社長 |
||||||
|
2014年４月 |
執行役（現任） |
||||||
|
2017年４月 |
営業統括本部副本部長兼米州事業部長（現任） |
||||||
|
執行役 |
日本事業部長 |
櫻井 俊和 |
1957年８月５日生 |
1980年４月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
2 |
|
2004年10月 |
株式会社レック東北 取締役社長 |
||||||
|
2008年４月 |
日立建機レック株式会社 |
||||||
|
|
取締役 |
||||||
|
2012年４月 |
日立建機日本株式会社 取締役 |
||||||
|
2015年４月 |
日本事業部長（現任） 日立建機日本株式会社 取締役社長（現任） |
||||||
|
2016年４月 |
執行役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
執行役 |
ライフサイクルサポート本部長 |
村上 勝彦 |
1958年12月21日生 |
1979年10月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
1 |
|
2013年４月 |
営業本部ライフサイクルサポート事業本部カスタマーサポート事業部長 |
||||||
|
2015年４月 |
営業統括本部ライフサイクルサポート本部カスタマーサポート事業部長 |
||||||
|
2017年４月 |
執行役（現任） ライフサイクルサポート本部長（現任） |
||||||
|
執行役 |
開発・生産統括本部副本部長兼生産・調達本部長 |
本井 正 |
1957年12月７日生 |
1980年４月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
4 |
|
2008年４月 |
生産本部生産管理センタ長 |
||||||
|
2010年４月 |
P.T.日立建機インドネシア取締役社長 |
||||||
|
2013年４月 |
執行役（現任） |
||||||
|
2015年４月 |
開発・生産統括本部副本部長兼生産・調達本部長 （現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
76 |
|
（注）１．取締役の任期は2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．執行役の任期は、2017年４月１日より2018年３月31日までです。
３．奥原一成、外山晴之、平川純子の３名は社外取締役です。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
（１）取締役の状況
退任取締役
|
氏名 |
退任年月日 |
|
平岡 明彦 |
2016年10月５日 |
（２）執行役の状況
退任執行役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役副社長 |
営業統括本部長兼 |
平岡 明彦 |
2016年10月５日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性19名 女性１名 （役員のうち女性の比率５％）
提出会社は指名委員会等設置会社制度を採用しています。
男性20名 女性１名 （役員のうち女性の比率4.8％）
(1）取締役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役会長 |
指名委員 |
齊藤 裕 |
1954年12月11日生 |
1979年４月 |
株式会社日立製作所 大みか工場入社 |
(注)１ |
－ |
|
2009年４月 |
理事 情報・通信グループＣＳＯ兼ＣＴＯ兼経営戦略室長 |
||||||
|
2009年10月 |
理事 情報制御システム社社長 |
||||||
|
2010年４月 |
執行役常務 情報制御システム社社長兼スマートシティ事業統括本部副統括本部長 |
||||||
|
2012年４月 |
執行役専務 インフラシステムグループ長兼インフラシステム社社長 |
||||||
|
2014年４月 |
代表執行役 執行役副社長 情報・通信システムグループ長兼情報・通信システム社社長兼プラットフォーム部門ＣＥＯ |
||||||
|
2014年６月 |
株式会社日立国際電気 社外取締役 |
||||||
|
2014年６月 |
株式会社日立物流 社外取締役 |
||||||
|
2015年４月 |
株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長 情報・通信システムグループ長兼情報・通信システム社社長 |
||||||
|
2015年６月 |
株式会社日立国際電気 社外取締役 取締役会長 （現任） |
||||||
|
2016年４月 |
株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長（現任） ＩｏＴ推進本部長（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
提出会社取締役 取締役会長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
社外取締役 |
指名委員 監査委員 |
奥原 一成 |
1948年１月27日生 |
1970年４月 |
富士重工業株式会社入社 |
(注)１ |
－ |
|
1993年６月 |
国内営業本部営業部（中国・四国・九州）地区担当部長 |
||||||
|
1999年10月 |
東京スバル株式会社 専務取締役 |
||||||
|
2001年６月 |
富士重工業株式会社 執行役員 スバル営業本部日本地区副本部長兼スバル部品用品本部長兼お客様サービスセンター長 |
||||||
|
2003年６月 |
常務執行役員 スバル日本営業本部長兼スバルマーケティング本部長 |
||||||
|
2005年４月 |
常務執行役員 人事部長 |
||||||
|
2006年６月 |
取締役兼専務執行役員兼人事部長 |
||||||
|
2006年６月 |
スバルシステムサービス株式会社社長兼業務改革推進委員長 |
||||||
|
2010年６月 |
富士重工業株式会社 代表取締役副社長 |
||||||
|
2011年６月 |
スバル興産株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
2013年６月 |
スバル興産株式会社 退任 |
||||||
|
2016年６月 |
提出会社社外取締役 （現任） |
||||||
|
社外取締役 |
指名委員 監査委員 報酬委員 |
外山 晴之 |
1959年３月23日生 |
1982年４月 |
日本銀行入行 |
(注)１ |
1 |
|
2000年１月 |
国際通貨基金日本国理事代理 |
||||||
|
2004年８月 |
岡山支店長 |
||||||
|
2006年７月 |
決済機構局参事役 |
||||||
|
2009年３月 |
金融市場局長 |
||||||
|
2011年５月 |
米州統括役 |
||||||
|
2012年11月 |
国際局長 |
||||||
|
2014年８月 |
日本銀行退職 |
||||||
|
2015年３月 |
弁護士登録 |
||||||
|
2015年６月 |
提出会社社外取締役 （現任） |
||||||
|
社外取締役 |
指名委員 監査委員 報酬委員 |
平川 純子 |
1947年10月９日生 |
1973年４月 |
弁護士登録 |
(注)１ |
－ |
|
1979年２月 |
米国ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
1997年７月 |
平川・佐藤・小林法律事務所（現 シティユーワ法律事務所） 設立 同事務所パートナー （現職） |
||||||
|
2006年６月 |
公益財団法人公益法人協会 監事（現任） |
||||||
|
2011年６月 |
株式会社東京金融取引所 社外取締役（現任） |
||||||
|
2012年６月 |
住友林業株式会社 |
||||||
|
2014年６月 |
住友林業株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
提出会社社外取締役 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
監査委員 |
岡田 理 |
1954年12月27日生 |
1979年４月 |
提出会社入社 |
(注)１ |
5 |
|
2004年10月 |
営業統括本部サービス事業部長 |
||||||
|
2010年４月 |
人材開発センタ長 |
||||||
|
2012年４月 |
執行役 |
||||||
|
2013年４月 |
顧問 |
||||||
|
2013年６月 |
取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
桂山 哲夫 |
1956年４月10日生 |
1981年４月 |
提出会社入社 |
(注)１ |
3 |
|
2012年４月 |
財務本部副本部長兼財務部長兼為替センタ長 |
||||||
|
2013年４月 |
執行役 |
||||||
|
2015年４月 |
執行役常務 |
||||||
|
2015年６月 |
執行役常務兼取締役 （現任） |
||||||
|
2016年４月 |
財務本部長兼Ｃプロジェクトリーダ（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
住岡 浩二 |
1955年４月14日生 |
1979年４月 |
提出会社入社 |
(注)１ |
7 |
|
2009年４月 |
日立建機（上海）有限公司 董事総経理 |
||||||
|
2011年４月 |
営業統括本部副本部長 |
||||||
|
2012年４月 |
執行役 日立建機日本株式会社 取締役社長 |
||||||
|
2014年４月 |
執行役常務 |
||||||
|
2015年４月 |
代表執行役 執行役専務 |
||||||
|
2015年６月 |
代表執行役 執行役専務兼取締役 |
||||||
|
2016年４月 |
代表執行役 執行役副社長兼取締役（現任） 経営管理統括本部長兼ＩＴ推進本部長兼業務改革本部長兼輸出管理本部長 （現任） |
||||||
|
取締役 |
指名委員 報酬委員 |
辻本 雄一 |
1953年８月19日生 |
1979年４月 |
提出会社入社 |
(注)１ |
38 |
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2000年10月 |
日立建機（中国）有限公司董事総経理 |
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2007年４月 |
調達本部長 |
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2009年４月 |
執行役 |
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2011年４月 |
執行役常務 |
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2011年６月 |
執行役常務兼取締役 |
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2012年４月 |
代表執行役 執行役社長兼取締役（現任） |
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取締役 |
－ |
平岡 明彦 |
1955年５月19日生 |
1978年４月 |
提出会社入社 |
(注)１ |
14 |
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1998年８月 |
日立建機（上海）有限公司 董事総経理 |
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2008年４月 |
営業統括本部営業本部長 |
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2010年４月 |
執行役 |
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2010年10月 |
日立建機（上海）有限公司 董事総経理 |
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2013年４月 |
執行役常務 |
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2015年４月 |
執行役専務 |
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2015年６月 |
執行役専務兼取締役 |
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2016年４月 |
執行役副社長兼取締役 （現任） 営業統括本部長兼マイニング本部長（現任） |
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計 |
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68 |
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(2）執行役
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
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代表執行役 執行役社長 |
－ |
辻本 雄一 |
(1）を参照 |
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(注)２ |
(1）を参照 |
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代表執行役 執行役副社長 |
経営管理統括本部長兼ＩＴ推進本部長兼業務改革本部長兼輸出管理本部長 |
住岡 浩二 |
(1）を参照 |
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|
(注)２ |
(1）を参照 |
|
執行役副社長 |
営業統括本部長兼マイニング本部長 |
平岡 明彦 |
(1）を参照 |
|
|
(注)２ |
(1）を参照 |
|
執行役専務 |
営業統括本部副本部長兼営業本部長兼インド事業部長兼アフリカ事業部長 |
落合 泰志 |
1956年３月16日生 |
1989年10月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
４ |
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2010年10月 |
営業本部長 |
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2011年４月 |
執行役 |
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|
2013年４月 |
執行役常務 |
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2016年４月 |
執行役専務（現任） 営業統括本部副本部長兼営業本部長兼インド事業部長兼アフリカ事業部長 （現任） |
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執行役常務 |
営業統括本部副本部長兼ライフサイクルサポート本部長 |
太田 賢治 |
1956年11月30日生 |
1980年４月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
13 |
|
2011年４月 |
ライフサイクルサポート本部副本部長 |
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2013年４月 |
執行役 |
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|
2015年４月 |
執行役常務（現任） 営業統括本部副本部長兼ライフサイクルサポート本部長（現任） |
||||||
|
執行役常務 |
－ |
大野 俊弘 |
1956年３月23日生 |
1979年４月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
9 |
|
2007年４月 |
資源開発システム事業部長 |
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2009年４月 |
建設システム事業部長 |
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|
2012年４月 |
執行役 |
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2014年４月 |
執行役常務（現任） |
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2016年４月 |
株式会社ＫＣＭ 取締役社長（現任） |
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執行役常務 |
財務本部長兼Ｃプロジェクトリーダ |
桂山 哲夫 |
(1）を参照 |
|
|
(注)２ |
(1）を参照 |
|
執行役常務 |
開発・生産統括本部長兼開発本部長兼環境本部長 |
田淵 道文 |
1958年11月16日生 |
1984年４月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
9 |
|
2004年４月 |
土浦工場機器事業部製造部長 |
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2012年４月 |
日立建機（中国）有限公司 董事総経理 |
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|
2015年４月 |
執行役 |
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|
2016年４月 |
執行役常務（現任） 開発・生産統括本部長兼開発本部長兼環境本部長 （現任） |
||||||
|
執行役常務 |
人財本部長兼コンプライアンス・リスク管理本部長 |
長谷川 久 |
1956年１月11日生 |
1980年４月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
4 |
|
2009年４月 |
日立建機（上海）有限公司 副総経理 |
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|
2012年４月 |
中国事業部管理本部長 |
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|
2015年４月 |
執行役 |
||||||
|
2016年４月 |
執行役常務（現任） 人財本部長兼コンプライアンス・リスク管理本部長 （現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
執行役常務 |
事業管理本部長兼次期システムＶ20プロジェクトリーダ兼ＳＣＭ改革推進プロジェクトリーダ |
平野 耕太郎 |
1958年６月４日生 |
1981年４月 2013年４月 2014年４月 2016年４月 |
提出会社入社 生産・調達本部副本部長 執行役 執行役常務（現任） 事業管理本部長兼次期システムＶ20プロジェクトリーダ兼ＳＣＭ改革推進プロジェクトリーダ（現任） |
(注)２ |
6 |
|
執行役 |
中国事業部長 |
池田 孝美 |
1958年10月５日生 |
1982年４月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
0 |
|
2014年４月 |
戦略企画本部長 |
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|
2015年４月 |
執行役（現任） 日立建機（上海）有限公司 董事総経理（現任） |
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|
2016年４月 |
中国事業部長（現任） |
||||||
|
執行役 |
米州事業部長 |
角谷 守朗 |
1958年11月８日生 |
1981年４月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
5 |
|
2011年４月 |
営業本部副本部長 |
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|
2012年４月 |
日立建機（ヨーロッパ） N.V.取締役社長 |
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|
2014年４月 |
執行役（現任） |
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|
2016年４月 |
米州事業部長（現任） |
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|
執行役 |
日本事業部長 |
櫻井 俊和 |
1957年８月５日生 |
1980年４月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
2 |
|
2004年10月 |
株式会社レック東北 取締役社長 |
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|
2008年４月 |
日立建機レック株式会社 |
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|
|
取締役 |
||||||
|
2012年４月 |
日立建機日本株式会社 取締役 |
||||||
|
2015年４月 |
日本事業部長（現任） 日立建機日本株式会社 取締役社長（現任） |
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|
2016年４月 |
執行役（現任） |
||||||
|
執行役 |
開発・生産統括本部副本部長兼研究本部長兼顧客ソリューション事業推進本部長 |
福本 英士 |
1957年９月24日生 |
1982年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
(注)２ |
1 |
|
2005年４月 |
機械研究所所長 |
||||||
|
2011年４月 |
研究開発本部技術戦略室室長 |
||||||
|
2012年４月 |
提出会社入社 |
||||||
|
2014年４月 |
執行役（現任） |
||||||
|
2016年４月 |
開発・生産統括本部副本部長兼研究本部長兼顧客ソリューション事業推進本部長 （現任） |
||||||
|
執行役 |
開発・生産統括本部副本部長兼生産・調達本部長 |
本井 正 |
1957年12月７日生 |
1980年４月 |
提出会社入社 |
(注)２ |
4 |
|
2008年４月 |
生産本部生産管理センタ長 |
||||||
|
2010年４月 |
P.T.日立建機インドネシア取締役社長 |
||||||
|
2013年４月 |
執行役（現任） |
||||||
|
2015年４月 |
開発・生産統括本部副本部長兼生産・調達本部長 （現任） |
||||||
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
執行役 |
経営戦略本部長 |
山田 尚義 |
1958年１月21日生 |
1982年４月 |
通商産業省入省 |
(注)２ |
- |
|
2012年４月 |
東北経済産業局長 |
||||||
|
2013年６月 |
経済産業省退職 |
||||||
|
2013年10月 |
提出会社入社 |
||||||
|
2016年４月 |
執行役（現任） 経営戦略本部長（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
119 |
|
（注）１．取締役の任期は2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2017年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．執行役の任期は、2016年４月１日より2017年３月31日までです。
３．奥原一成、外山晴之、平川純子の３名は社外取締役です。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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