日工(6306)の株価チャート 日工(6306)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a.2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の日工の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） 関係会社管掌兼事業本部長 |
辻 勝 |
1960年６月４日生 |
|
（注）３ |
1,251 |
||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 内部統制管掌兼技術本部長 |
中山 知巳 |
1963年１月10日生 |
|
（注）３ |
571 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長兼安全担当兼安全保障貿易管掌兼 CEOオフィスDXビジネスチーム・リーダー（CDO） |
川上 晃一 |
1965年７月８日生 |
|
（注）３ |
131 |
||||||||||||||||
|
取締役 事業本部副本部長兼事業企画部長 |
曾根 武志 |
1970年２月25日生 |
|
（注）３ |
178 |
||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長兼本社工場長 |
山田 和寛 |
1970年12月16日生 |
|
（注）３ |
165 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
石井 正文 |
1957年11月３日生 |
|
（注）３ |
125 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
佐伯 里香 |
1961年２月27日生 |
|
（注）３
|
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
貞苅 茂 |
1957年９月22日生 |
|
（注）３ |
152 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
岡明 森衛 |
1963年11月２日生 |
|
（注）４ |
449 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
大田 直樹 |
1955年３月１日生 |
|
（注）５ |
18 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
福井 剛 |
1965年７月24日生 |
|
（注）５ |
25 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
米田 耕士 |
1957年２月17日生 |
|
（注） ５ |
18 |
||||||||||||||||||
|
計 |
3,085 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 石井正文、佐伯里香、貞苅茂の３氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 大田直樹、福井剛、米田耕士の３氏は、「社外監査役」であります。
３．2025年６月25日選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
４．2024年６月21日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
５．2023年６月23日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
６．日工では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
2026年６月25日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員は８名で、技術本部副本部長兼技術統括部長 上原豊一、事業本部サービス企画部長 山本陽介、技術本部R＆Dセンター長兼事業本部エンジニアリング営業部長兼CEOオフィスローカーボンタスクフォースリーダー 川村克裕、事業本部産業機械統括営業部長兼BP営業部長 竹波勝正、CEOオフィス 経営企画部長兼海外事業戦略室長兼法務課長 三宅利昌、技術本部技術統括部副統括部長兼機械設計部長 三木隆史、管理本部財務統括部長兼経理部長 小川晴弘、事業本部AP統括営業部長兼営業部長 岡田徹で構成される予定であります。
７．日工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき補欠監査役を１名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
小川 晴弘 |
1968年３月５日生 |
1991年４月 株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2013年４月 SMBC日興証券株式会社大阪支店部長兼コンサルタント課長 2014年４月 株式会社三井住友銀行北鈴蘭台支店長 2017年４月 同行御影支店長 2018年10月 同行相続アドバイザリー部上席推進役 2021年５月 日工出向 管理本部財務部長 2022年４月 日工転籍 2025年５月 管理本部財務統括部財務部長 2025年６月 日工執行役員（現） 2026年４月 管理本部財務統括部長兼経理部長（現） |
（注） |
37
|
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期満了の時までであります
b.2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役８名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日工の役員及び補欠監査役の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） 関係会社管掌兼事業本部長 |
辻 勝 |
1960年６月４日生 |
|
（注）３ |
1,251 |
||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 内部統制管掌兼技術本部長 |
中山 知巳 |
1963年１月10日生 |
|
（注）３ |
571 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長兼安全担当兼安全保障貿易管掌兼 CEOオフィスDXビジネスチーム・リーダー（CDO） |
川上 晃一 |
1965年７月８日生 |
|
（注）３ |
131 |
||||||||||||||||
|
取締役 事業本部副本部長兼事業企画部長 |
曾根 武志
|
1970年２月25日生 |
|
（注）３ |
178 |
||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長兼本社工場長 |
山田 和寛 |
1970年12月16日生 |
|
（注）３ |
165 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
石井 正文 |
1957年11月３日生 |
|
（注）３ |
125 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
佐伯 里香 |
1961年２月27日生 |
|
（注）３
|
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
貞苅 茂 |
1957年９月22日生 |
|
（注）３ |
152 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
岡明 森衛 |
1963年11月２日生 |
|
（注）４ |
449 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
大田 直樹 |
1955年３月１日生 |
|
（注）５ |
18 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
福井 剛 |
1965年７月24日生 |
|
（注）５ |
25 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
米田 耕士 |
1957年２月17日生 |
|
（注） ５ |
18 |
||||||||||||||||||
|
計 |
3,085 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 石井正文、佐伯里香、貞苅茂の３氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 大田直樹、福井剛、米田耕士の３氏は、「社外監査役」であります。
３．2026年６月25日選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
４．2024年６月21日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
５．2023年６月23日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
６．日工では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
提出日現在で執行役員は８名で、技術本部副本部長兼技術統括部長 上原豊一、事業本部サービス企画部長 山本陽介、技術本部R＆Dセンター長兼事業本部エンジニアリング営業部長兼CEOオフィスローカーボンタスクフォースリーダー 川村克裕、事業本部産業機械統括営業部長兼BP営業部長 竹波勝正、CEOオフィス 経営企画部長兼海外事業戦略室長兼法務課長 三宅利昌、技術本部技術統括部副統括部長兼機械設計部長 三木隆史、管理本部財務統括部長兼経理部長 小川晴弘、事業本部AP統括営業部長兼営業部長 岡田徹で構成される予定であります。
７．日工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき補欠監査役を１名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
小川 晴弘 |
1968年３月５日生 |
1991年４月 株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2013年４月 SMBC日興証券株式会社大阪支店部長兼コンサルタント課長 2014年４月 株式会社三井住友銀行北鈴蘭台支店長 2017年４月 同行御影支店長 2018年10月 同行相続アドバイザリー部上席推進役 2021年５月 日工出向 管理本部財務部長 2022年４月 日工転籍 2025年５月 管理本部財務統括部財務部長 2025年６月 日工執行役員(現) 2026年４月 管理本部財務統括部長兼経理部長（現） |
（注） |
37 |
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期満了の時までであります
② 社外役員の状況
日工の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 石井正文氏は長年にわたり外務省において要職を歴任しその豊富な国際経験を通じて培われた国際情勢に関する幅広い見識に加え、日工が今後展開を目指しているアジア地域に関する知見も有しており、多様で幅広い助言を期待できるものと判断し、指導していただいております。なお、石井氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。石井氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役 佐伯里香氏は株式会社ユーシステムの創業者及び現経営者として企業経営に携わることにより培われた豊富な知識と経験を日工の経営に反映していただけ、同氏の本業であるICTの知識及びダイバーシティの観点から多様な意見を取り込むことが今後の日工の発展にも必要なものと考え、日工の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、指導していただいております。なお、佐伯氏は株式会社ユーシステムの代表取締役社長及び日本トムソン株式会社の取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、日工と株式会社ユーシステム及び日本トムソン株式会社との間には取引関係はありません。また、佐伯氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役 貞苅茂氏は金融機関及び事業会社において長年企業経営に携わることにより培われた豊富な経験と幅広い見識があり、また、同氏の財務会計に関する知識について多様な意見を取り込むことが今後の日工の発展にも必要なものと考え、日工の業務執行に対する監督、助言いただくことが期待できるものと判断し、指導していただいております。なお、貞苅氏は株式会社三井住友銀行の執行役員及び株式会社みなと銀行並びに神戸ビル管理株式会社の役員経験者であり、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、貞苅氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。貞苅氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役 大田直樹氏は企業経営者として経営に関する高い見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の健全性・透明性を監査・指導していただいております。なお、大田氏は日東精工株式会社の元取締役及び元常勤監査役並びに和光株式会社の元代表取締役社長で、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、大田氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。大田氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役 福井剛氏は公認会計士としての専門的見識に加えて、会計に関する高い実績を上げており、経営に関する高い見識を有しているため、客観的、中立的立場で経営執行等の健全性・透明性を監査・指導していただいております。なお、福井氏は、RSM清和監査法人のシニアパートナーを兼職しておりますが、日工と同法人との間には取引関係はありません。また、福井氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。福井氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役 米田耕士氏は弁護士としての専門的見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の健全性・透明性を監査・指導していただけると判断し、指導していただいております。なお、米田氏は弁護士法人多聞法律事務所の代表社員でありますが、日工と同法人との間には取引関係はありません。また、米田氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。米田氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
日工は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に社外取締役３名を選任し、監査役４名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名及び社外監査役３名による客観的・中立的な監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。なお、日工では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めています。また、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準などを参考にしております。
日工は業務執行を行わない取締役及び監査役と責任限定契約を締結できる旨定款で定めております。社外取締役及び社外監査役との間で損害賠償について、法令が規定する額に限定する責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日工の内部監査の組織は、内部統制の有効性評価等を行う内部監査室を設置しております。主な役割として、内部監査室は、内部統制の普及、浸透の推進、各統制責任者に対する支援等及び内部監査規則に基づき監査計画を立案、社長承認後、各部署及びグループ子会社の業務全般について、適法性及び合理性を日工の戦略に照らして独立した立場から検証し、その結果に基づく改善提案を取締役社長に報告しております。
監査役監査の状況については、監査役４名（うち社外監査役３名）は監査役会で決議された監査計画及び監査方針等に基づき、取締役会をはじめとする重要会議への出席及び業務執行状況の調査を通じて、取締役会の意思決定の状況及び取締役の職務執行の監査を行っております。また、定期的に会計監査人、内部監査部門が監査役会に出席し、監査内容及び改善提案等について報告を行うなど、相互に連携を保つようにしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a.2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の日工の役員の状況は、以下のとおりです。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） 関係会社管掌兼事業本部長 |
辻 勝 |
1960年６月４日生 |
|
（注）３ |
1,206 |
||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 内部統制管掌兼技術本部長 |
中山 知巳 |
1963年１月10日生 |
|
（注）３ |
513 |
||||||||||||||||
|
取締役相談役 製造インフラ活性化 |
西川 貴久 |
1959年３月31日生 |
|
（注）３ |
1,265 |
||||||||||||||||
|
取締役
|
藤井 博 |
1959年１月16日生 |
|
（注）３ |
765 |
||||||||||||||||
|
取締役 事業本部副本部長兼サービス企画部長兼モバイルプラント事業部長 |
曾根 武志
|
1970年２月25日生 |
|
（注）３ |
147 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長兼安全担当兼安全保障貿易管掌兼 CEOオフィスDXビジネスチーム・リーダー（CDO）兼 財務統括部長 |
川上 晃一 |
1965年７月８日生 |
|
（注）３ |
100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
石井 正文 |
1957年11月３日生 |
|
（注）３ |
93 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
佐伯 里香 |
1961年２月27日生 |
|
（注）３
|
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
貞苅 茂 |
1957年９月22日生 |
|
（注）３ |
104 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
岡明 森衛 |
1963年11月２日生 |
|
（注）４ |
427 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
大田 直樹 |
1955年３月１日生 |
|
（注）５ |
14 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
福井 剛 |
1965年７月24日生 |
|
（注）５ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||
|
監査役 （非常勤） |
米田 耕士 |
1957年２月17日生 |
|
（注） ５ |
14 |
||||
|
計 |
4,668 |
||||||||
（注）１．取締役 石井正文、佐伯里香、貞苅茂の３氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 大田直樹、福井剛、米田耕士の３氏は、「社外監査役」であります。
３．2024年６月21日選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
４．2024年６月21日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
５．2023年６月23日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
６．日工では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
提出日現在で執行役員は６名で、製造本部長兼本社工場長 山田和寛、技術本部副本部長兼技術統括部長 上原豊一、技術本部R＆Dセンター長兼CEOオフィスローカーボンタスクフォースリーダー 川村克裕、事業本部産業機械統括営業部長 竹波勝正、CEOオフィス 経営企画部長兼海外事業戦略室長 三宅利昌、技術本部技術統括部副統括部長兼機械設計部長 三木隆史で構成されております。
７．日工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき補欠監査役を１名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
小川 晴弘 |
1968年３月５日生 |
1991年４月 株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式 会社三井住友銀行)入行 2013年４月 SMBC日興証券株式会社大阪支店部長兼コンサルタント課長 2014年４月 株式会社三井住友銀行北鈴蘭台支店長 2017年４月 同行御影支店長 2018年10月 同行相続アドバイザリー部上席推進役 2021年５月 日工出向 管理本部財務部長 2022年４月 日工転籍 2025年５月 管理本部財務統括部財務部長(現) |
（注） |
18 |
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期満了の時までであります。
b.2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日工の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） 関係会社管掌兼事業本部長 |
辻 勝 |
1960年６月４日生 |
|
（注）３ |
1,206 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 内部統制管掌兼技術本部長 |
中山 知巳 |
1963年１月10日生 |
|
（注）３ |
513 |
||||||||||||||||||
|
取締役 事業本部副本部長兼サービス企画部長兼モバイルプラント事業部長 |
曾根 武志
|
1970年２月25日生 |
|
（注）３ |
147 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長兼安全担当兼安全保障貿易管掌兼 CEOオフィスDXビジネスチーム・リーダー（CDO）兼 財務統括部長 |
川上 晃一 |
1965年７月８日生 |
|
（注）３ |
100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長兼本社工場長 |
山田 和寛 |
1970年12月16日生 |
|
（注）３ |
134 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
石井 正文 |
1957年11月３日生 |
|
（注）３ |
93 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
佐伯 里香 |
1961年２月27日生 |
|
（注）３
|
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
貞苅 茂 |
1957年９月22日生 |
|
（注）３ |
104 |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
岡明 森衛 |
1963年11月２日生 |
|
（注）４ |
427 |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
大田 直樹 |
1955年３月１日生 |
|
（注）５ |
14 |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
福井 剛 |
1965年７月24日生 |
|
（注）５ |
18 |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
米田 耕士 |
1957年２月17日生 |
|
（注） ５ |
14 |
||||||||||||||||
|
計 |
2,772 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 石井正文、佐伯里香、貞苅茂の３氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 大田直樹、福井剛、米田耕士の３氏は、「社外監査役」であります。
３．2025年６月25日選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
４．2024年６月21日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
５．2023年６月23日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
６．日工では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
2025年６月25日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員は８名で、技術本部副本部長兼技術統括部長 上原豊一、事業本部事業企画部長 山本陽介、技術本部R＆Dセンター長兼CEOオフィスローカーボンタスクフォースリーダー 川村克裕、事業本部産業機械統括営業部長 竹波勝正、CEOオフィス 経営企画部長兼海外事業戦略室長 三宅利昌、技術本部技術統括部副統括部長兼機械設計部長 三木隆史、管理本部財務統括部財務部長 小川晴弘、事業本部AP統括営業部長 岡田徹で構成される予定であります。
７．日工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき補欠監査役を１名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
小川 晴弘 |
1968年３月５日生 |
1991年４月 株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式 会社三井住友銀行)入行 2013年４月 SMBC日興証券株式会社大阪支店部長兼コンサルタント課長 2014年４月 株式会社三井住友銀行北鈴蘭台支店長 2017年４月 同行御影支店長 2018年10月 同行相続アドバイザリー部上席推進役 2021年５月 日工出向 管理本部財務部長 2022年４月 日工転籍 2025年５月 管理本部財務統括部財務部長(現) 2025年６月 日工執行役員（予定） |
（注） |
18 |
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期満了の時までであります
② 社外役員の状況
日工の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 石井正文氏は長年にわたり外務省において要職を歴任しその豊富な国際経験を通じて培われた国際情勢に関する幅広い見識に加え、日工が今後展開を目指しているアジア地域に関する知見も有しており、多様で幅広い助言を期待できるものと判断し、指導していただいております。なお、石井氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。石井氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役 佐伯里香氏は株式会社ユーシステムの創業者及び現経営者として企業経営に携わることにより培われた豊富な知識と経験を日工の経営に反映していただけ、同氏の本業であるICTの知識及びダイバーシティの観点から多様な意見を取り込むことが今後の日工の発展にも必要なものと考え、日工の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、指導していただいております。なお、佐伯氏は株式会社ユーシステムの代表取締役社長及び株式会社神戸商工貿易センターの取締役を兼職しておりますが、日工と株式会社ユーシステム及び株式会社神戸商工貿易センターとの間には取引関係はありません。また、佐伯氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役 貞苅茂氏は金融機関及び事業会社において長年企業経営に携わることにより培われた豊富な経験と幅広い見識があり、また、同氏の財務会計に関する知識について多様な意見を取り込むことが今後の日工の発展にも必要なものと考え、日工の業務執行に対する監督、助言いただくことが期待できるものと判断し、指導していただいております。なお、貞苅氏は株式会社三井住友銀行の執行役員及び株式会社みなと銀行並びに神戸ビル管理株式会社の役員経験者であり、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、貞苅氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。貞苅氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役 大田直樹氏は企業経営者として経営に関する高い見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の健全性・透明性を監査・指導していただいております。なお、大田氏は日東精工株式会社の元取締役及び元常勤監査役並びに和光株式会社の元代表取締役社長で、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、大田氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。大田氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役 福井剛氏は公認会計士としての専門的見識に加えて、会計に関する高い実績を上げており、経営に関する高い見識を有しているため、客観的、中立的立場で経営執行等の健全性・透明性を監査・指導していただいております。なお、福井氏は、RSM清和監査法人のパートナーを兼職しておりますが、日工と同法人との間には取引関係はありません。また、福井氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。福井氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役 米田耕士氏は弁護士としての専門的見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の健全性・透明性を監査・指導していただけると判断し、指導していただいております。なお、米田氏は弁護士法人多聞法律事務所の代表社員でありますが、日工と同法人との間には取引関係はありません。また、米田氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。米田氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
日工は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に社外取締役３名を選任し、監査役４名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名及び社外監査役３名による客観的・中立的な監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。なお、日工では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めています。また、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準などを参考にしております。
日工は業務執行を行わない取締役及び監査役と責任限定契約を締結できる旨定款で定めております。社外取締役及び社外監査役との間で損害賠償について、法令が規定する額に限定する責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日工の内部監査の組織は、内部統制の有効性評価等を行う内部監査室を設置しております。主な役割として、内部監査室は、内部統制の普及、浸透の推進、各統制責任者に対する支援等及び内部監査規則に基づき監査計画を立案、社長承認後、各部署及びグループ子会社の業務全般について、適法性及び合理性を日工の戦略に照らして独立した立場から検証し、その結果に基づく改善提案を取締役社長に報告しております。
監査役監査の状況については、監査役４名（うち社外監査役３名）は監査役会で決議された監査計画及び監査方針等に基づき、取締役会をはじめとする重要会議への出席及び業務執行状況の調査を通じて、取締役会の意思決定の状況及び取締役の職務執行の監査を行っております。また、定期的に会計監査人、内部監査部門が監査役会に出席し、監査内容及び改善提案等について報告を行うなど、相互に連携を保つようにしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 関係会社管掌兼製造本部長 |
西川 貴久 |
1959年３月31日生 |
|
（注）３ |
1,233 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 内部統制管掌兼技術本部長 |
辻 勝 |
1960年６月４日生 |
|
（注）３ |
1,147 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 管理本部長兼安全保障貿易 管掌 |
藤井 博 |
1959年１月16日生 |
|
（注）３ |
714 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 事業本部長兼事業企画部長 |
中山 知巳 |
1963年１月10日生 |
|
（注）３ |
467 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業本部サービス企画部長兼モバイルプラント事業部長 |
曾根 武志
|
1970年２月25日生 |
|
（注）３ |
115 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部副本部長兼CEOオフィス経営企画部長兼DXビジネスチーム・リーダー（CDO） |
川上 晃一 |
1965年７月８日生 |
|
（注）３ |
68 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
石井 正文 |
1957年11月３日生 |
|
（注）３ |
60 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
佐伯 里香 |
1961年２月27日生 |
|
（注）３
|
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
貞苅 茂 |
1957年９月22日生 |
|
（注）３ |
60 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
岡明 森衛 |
1963年11月２日生 |
|
（注）４ |
404 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
大田 直樹 |
1955年３月１日生 |
|
（注）５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
福井 剛 |
1965年７月24日生 |
|
（注）５ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
米田 耕士 |
1957年２月17日生 |
|
（注） ５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 石井正文、佐伯里香、貞苅茂の３氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 大田直樹、福井剛、米田耕士の３氏は、「社外監査役」であります。
３．2024年６月21日選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
４．2024年６月21日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
５．2023年６月23日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
６．日工では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、事業本部サービス企画部長兼モバイルプラント事業部長 曾根武志、管理本部副本部長兼CEOオフィス経営企画部長兼DXビジネスチーム・リーダー（CDO） 川上晃一、製造本部副本部長兼本社工場長兼生産技術室長 山田和寛、技術本部副本部長兼技術統括部長 上原豊一、技術本部開発部長兼CEOオフィスローカーボン・タスクフォース 川村克裕、事業本部産業機械統括営業部長 竹波勝正、事業本部AP統括営業部長兼台北支店長兼CEOオフィスローカーボン・タスクフォース・リーダー 三宅利昌、技術本部技術統括部副統括部長兼エンジニアリング部長 三木隆史で構成されております。
７．日工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき補欠監査役を１名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
小川 晴弘 |
1968年３月５日生 |
1991年４月 株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2013年４月 SMBC日興証券株式会社大阪支店部長兼コンサルタント課長 2014年４月 株式会社三井住友銀行北鈴蘭台支店長 2017年４月 同行御影支店長 2018年10月 同行相続アドバイザリー部上席推進役 2021年５月 日工出向 管理本部財務部長(現) 2022年４月 日工転籍
|
（注） |
３ |
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
日工の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 石井正文氏は長年にわたり外務省において要職を歴任しその豊富な国際経験を通じて培われた国際情勢に関する幅広い見識に加え、日工が今後展開を目指しているアジア地域に関する知見も有しており、多様で幅広い助言を期待できるものと判断し、指導していただいております。なお、石井氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。石井氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役 佐伯里香氏は株式会社ユーシステムの創業者及び現経営者として企業経営に携わることにより培われた豊富な知識と経験を日工の経営に反映していただけ、同氏の本業であるICTの知識及びダイバーシティの観点から多様な意見を取り込むことが今後の日工の発展にも必要なものと考え、日工の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、指導していただいております。なお、佐伯氏は株式会社ユーシステムの代表取締役社長及び株式会社神戸商工貿易センターの取締役を兼職しておりますが、日工と株式会社ユーシステム及び株式会社神戸商工貿易センターとの間には取引関係はありません。また、佐伯氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役 貞苅茂氏は金融機関及び事業会社において長年企業経営に携わることにより培われた豊富な経験と幅広い見識があり、また、同氏の財務会計に関する知識について多様な意見を取り込むことが今後の日工の発展にも必要なものと考え、日工の業務執行に対する監督、助言いただくことが期待できるものと判断し、指導していただいております。なお、貞苅氏は株式会社三井住友銀行の執行役員及び株式会社みなと銀行並びに神戸ビル管理株式会社の役員経験者であり、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、貞苅氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。貞苅氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役 大田直樹氏は企業経営者として経営に関する高い見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の健全性・透明性を監査・指導していただいております。なお、大田氏は日東精工株式会社の元取締役及び元常勤監査役並びに和光株式会社の元代表取締役社長で、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、大田氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。大田氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役 福井剛氏は公認会計士としての専門的見識に加えて、会計に関する高い実績を上げており、経営に関する高い見識を有しているため、客観的、中立的立場で経営執行等の健全性・透明性を監査・指導していただいております。なお、福井氏は、RSM清和監査法人のパートナーを兼職しておりますが、日工と同法人との間には取引関係はありません。また、福井氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。福井氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役 米田耕士氏は弁護士としての専門的見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の健全性・透明性を監査・指導していただけると判断し、指導していただいております。なお、米田氏は弁護士法人多聞法律事務所の代表社員でありますが、日工と同法人との間には取引関係はありません。また、米田氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。米田氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
日工は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に社外取締役３名を選任し、監査役４名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名及び社外監査役３名による客観的・中立的な監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。なお、日工では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めています。また、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準などを参考にしております。
日工は業務執行を行わない取締役及び監査役と責任限定契約を締結できる旨定款で定めております。社外取締役及び社外監査役との間で損害賠償について、法令が規定する額に限定する責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日工の内部監査の組織は、内部統制の有効性評価等を行う内部監査室を設置しております。主な役割として、内部監査室は、内部統制の普及、浸透の推進、各統制責任者に対する支援等及び内部監査規則に基づき監査計画を立案、社長承認後、各部署及びグループ子会社の業務全般について、適法性及び合理性を日工の戦略に照らして独立した立場から検証し、その結果に基づく改善提案を取締役社長に報告しております。
監査役監査の状況については、監査役４名（うち社外監査役３名）は監査役会で決議された監査計画及び監査方針等に基づき、取締役会をはじめとする重要会議への出席及び業務執行状況の調査を通じて、取締役会の意思決定の状況及び取締役の職務執行の監査を行っております。また、定期的に会計監査人、内部監査部門が監査役会に出席し、監査内容及び改善提案等について報告を行うなど、相互に連携を保つようにしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 関係会社管掌兼製造本部長 |
西川 貴久 |
1959年３月31日生 |
|
（注）３ |
1,202 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 内部統制管掌兼技術本部長 |
辻 勝 |
1960年６月４日生 |
|
（注）３ |
1,089 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 管理本部長兼安全保障貿易 管掌 |
藤井 博 |
1959年１月16日生 |
|
（注）３ |
664 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業本部長兼事業企画部長 |
中山 知巳 |
1963年１月10日生 |
|
（注）３ |
428 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業本部サービス企画部長兼モバイルプラント事業部長 |
曾根 武志
|
1970年２月25日生 |
|
（注）３ |
84 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部副本部長兼CEOオフィス経営企画部長兼DXビジネスチーム・リーダー（CDO） |
川上 晃一 |
1965年７月８日生 |
|
（注）３ |
37 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
石井 正文 |
1957年11月３日生 |
|
（注）３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
佐伯 里香 |
1961年２月27日生 |
|
（注）３
|
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
貞苅 茂 |
1957年９月22日生 |
|
（注）３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 (常勤) |
保田 信高 |
1959年９月27日生 |
|
（注）４ |
458 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
大田 直樹 |
1955年３月１日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
福井 剛 |
1965年７月24日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
米田 耕士 |
1957年２月17日生 |
|
（注） ５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,023 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 石井正文、佐伯里香、貞苅茂の３氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 大田直樹、福井剛、米田耕士の３氏は、「社外監査役」であります。
３．2023年６月23日選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
４．2020年６月25日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
５．2023年６月23日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
６．日工では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、事業本部サービス企画部長兼モバイルプラント事業部長 曾根武志、管理本部副本部長兼CEOオフィス経営企画部長兼DXビジネスチーム・リーダー（CDO） 川上晃一、事業本部産業機械統括営業部長 岡明森衛、製造本部副本部長兼本社工場長兼生産技術室長 山田和寛、技術本部技術統括部長 上原豊一、技術本部開発部長兼CEOオフィス ローカーボン・タスクフォース 川村克裕で構成されております。
７．日工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき補欠監査役を１名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
小川 晴弘 |
1968年３月５日生 |
1991年４月 株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2013年４月 SMBC日興証券株式会社大阪支店部長兼コンサルタント課長 2014年４月 株式会社三井住友銀行北鈴蘭台支店長 2017年４月 同行御影支店長 2018年10月 同行相続アドバイザリー部上席推進役 2021年５月 日工出向 管理本部財務部長(現) 2022年４月 日工転籍
|
（注） |
1 |
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
日工の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 石井正文氏は長年にわたり外務省において要職を歴任しその豊富な国際経験を通じて培われた国際情勢に関する幅広い見識に加え、日工が今後展開を目指しているアジア地域に関する知見も有しており、多様で幅広い助言を期待できるものと判断し、指導していただいております。なお、石井氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。石井氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役 佐伯里香氏は株式会社ユーシステムの創業者及び現経営者として企業経営に携わることにより培われた豊富な知識と経験を日工の経営に反映していただけ、同氏の本業であるICTの知識及びダイバーシティの観点から多様な意見を取り込むことが今後の日工の発展にも必要なものと考え、日工の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、指導していただいております。なお、佐伯氏は株式会社ユーシステムの代表取締役社長及び株式会社神戸商工貿易センターの取締役を兼職しておりますが、日工と株式会社ユーシステム及び株式会社神戸商工貿易センターとの間には取引関係はありません。また、佐伯氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役 貞苅茂氏は金融機関及び事業会社において長年企業経営に携わることにより培われた豊富な経験と幅広い見識があり、また、同氏の財務会計に関する知識について多様な意見を取り込むことが今後の日工の発展にも必要なものと考え、日工の業務執行に対する監督、助言いただくことが期待できるものと判断し、指導していただいております。なお、貞苅氏は株式会社三井住友銀行の執行役員及び株式会社みなと銀行並びに神戸ビル管理株式会社の役員経験者であり、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、貞苅氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。貞苅氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役 大田直樹氏は企業経営者として経営に関する高い見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の健全性・透明性を監査・指導していただいております。なお、大田氏は日東精工株式会社の元取締役及び元常勤監査役並びに和光株式会社の元代表取締役社長で、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、大田氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。大田氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役 福井剛氏は公認会計士としての専門的見識に加えて、会計に関する高い実績を上げており、経営に関する高い見識を有しているため、客観的、中立的立場で経営執行等の健全性・透明性を監査・指導していただいております。なお、福井氏は、RSM清和監査法人のパートナーを兼職しておりますが、日工と同法人との間には取引関係はありません。また、福井氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。福井氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役 米田耕士氏は弁護士としての専門的見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の健全性・透明性を監査・指導していただけると判断し、指導していただいております。なお、米田氏は弁護士法人多聞法律事務所の代表社員でありますが、日工と同法人との間には取引関係はありません。また、米田氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。米田氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
日工は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に社外取締役３名を選任し、監査役４名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名及び社外監査役３名による客観的・中立的な監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。なお、日工では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めています。また、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準などを参考にしております。
日工は業務執行を行わない取締役及び監査役と責任限定契約を締結できる旨定款で定めております。社外取締役及び社外監査役との間で損害賠償について、法令が規定する額に限定する責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日工の内部監査の組織は、内部統制の有効性評価等を行う内部監査室を設置しております。主な役割として、内部監査室は、内部統制の普及、浸透の推進、各統制責任者に対する支援等及び内部監査規則に基づき監査計画を立案、社長承認後、各部署及びグループ子会社の業務全般について、適法性及び合理性を日工の戦略に照らして独立した立場から検証し、その結果に基づく改善提案を取締役社長に報告しております。
監査役監査の状況については、監査役４名（うち社外監査役３名）は監査役会で決議された監査計画及び監査方針等に基づき、取締役会をはじめとする重要会議への出席及び業務執行状況の調査を通じて、取締役会の意思決定の状況及び取締役の職務執行の監査を行っております。また、定期的に会計監査人、内部監査部門が監査役会に出席し、監査内容及び改善提案等について報告を行うなど、相互に連携を保つようにしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 関係会社管掌兼製造本部長 |
西川 貴久 |
1959年３月31日生 |
|
（注）３ |
1,171 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 内部統制管掌兼技術本部長 |
辻 勝 |
1960年６月４日生 |
|
（注）３ |
1,031 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長兼安全保障貿易 管掌 |
藤井 博 |
1959年１月16日生 |
|
（注）３ |
619 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業本部長兼事業企画部長兼AP統括営業部長 |
中山 知巳 |
1963年１月10日生 |
|
（注）３ |
389 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業本部サービス企画部長 |
田中 実 |
1960年12月18日生 |
|
（注）３ |
356 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
湯浅 勉 |
1946年6月27日生 |
|
（注）３ |
50 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
石井 正文 |
1957年11月３日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
佐伯 里香 |
1961年２月27日生 |
|
（注）３
|
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
貞苅 茂 |
1957年９月22日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 (常勤) |
保田 信高 |
1959年９月27日生 |
|
（注）４ |
427 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
大田 直樹 |
1955年３月１日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
福井 剛 |
1965年７月24日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
米田 耕士 |
1957年２月17日生 |
|
（注） ６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,043 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 湯浅勉、石井正文、佐伯里香、貞苅茂の４氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 大田直樹、福井剛、米田耕士の３氏は、「社外監査役」であります。
３．2022年６月24日選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
４．2020年６月25日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
５．2019年６月21日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
６．2022年６月24日選任後１年以内に終了する最終の事業年後に関する定時株主総会の終結の時まで
７．取締役 佐伯里香氏は2022年６月29日付けで株式会社神戸商工貿易センター取締役に就任予定です。
８．日工では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、事業本部サービス企画部長 田中実、管理本部総務部長兼技術本部一級建築士事務所長 名取正夫、事業本部産業機械統括営業部長 岡明森衛、事業本部関東支店長兼モバイルプラント事業部長 曾根武志、製造本部本社工場長兼生産技術室長兼機工課長 山田和寛、CEOオフィス経営企画部長兼DXビジネスチーム・リーダー（CDO）兼経営企画課長兼秘書課長兼品質保証室長 川上晃一、技術本部技術統括部長 上原豊一、技術本部開発部長兼CEOオフィス ローカーボン・タスクフォース 川村克裕で構成されております。
９．日工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき補欠監査役を１名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
岸 健次 |
1959年６月２日生 |
1982年４月 日工入社 2001年４月 本社工場資材チーム資材グ ループリーダー 2003年４月 人材グループリーダー 2004年４月 人事本部総務室長 2014年10月 内部統制室 2015年４月 内部統制室長（現在）
|
（注） |
330 |
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
日工の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 湯浅勉氏は株式会社ロック・フィールドの元取締役として長年企業経営に携わることにより培われた豊富な知識と経験を日工の経営に活かしていただけると判断し、指導していただいております。なお、湯浅氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。湯浅氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役 石井正文氏は長年にわたり外務省において要職を歴任しその豊富な国際経験を通じて培われた国際情勢に関する幅広い見識に加え、日工が今後展開を目指しているアジア地域に関する知見も有しており、多様で幅広い助言を期待できるものと判断し、指導していただいております。なお、石井氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役 佐伯里香氏は株式会社ユーシステムの創業者及び現経営者として企業経営に携わることにより培われた豊富な知識と経験を日工の経営に反映していただけ、同氏の本業であるICTの知識及びダイバーシティの観点から多様な意見を取り込むことが今後の日工の発展にも必要なものと考え、日工の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、指導していただいております。なお、佐伯氏は株式会社ユーシステムの代表取締役社長を兼職しており、また、2022年６月29日付けで株式会社神戸商工貿易センター取締役に就任予定ですが、日工と株式会社ユーシステム及び株式会社神戸商工貿易センターとの間には取引関係はありません。また、佐伯氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役 貞苅茂氏は金融機関及び事業会社において長年企業経営に携わることにより培われた豊富な経験と幅広い見識があり、また、同氏の財務会計に関する知識について多様な意見を取り込むことが今後の日工の発展にも必要なものと考え、日工の業務執行に対する監督、助言いただくことが期待できるものと判断し、指導していただいております。なお、貞苅氏は株式会社三井住友銀行の執行役員及び株式会社みなと銀行並びに神戸ビル管理株式会社の役員経験者であり、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、貞苅氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外監査役 大田直樹氏は企業経営者として経営に関する高い見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の適法性を監査・指導していただいております。なお、大田氏は日東精工株式会社の元取締役及び元常勤監査役並びに和光株式会社の元代表取締役社長で、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、大田氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外監査役 福井剛氏は公認会計士としての専門的見識に加えて、会計に関する高い実績を上げており、経営に関する高い見識を有しているため、客観的、中立的立場で経営執行等の適法性を監査・指導していただいております。なお、福井氏は、RSM清和監査法人のパートナーを兼職しておりますが、日工と同法人との間には取引関係はありません。また、福井氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外監査役 米田耕士氏は弁護士としての専門的見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の適法性を監査・指導していただけると判断し、指導していただいております。なお、米田氏は多聞法律事務所の所属弁護士でありますが、日工と多聞法律事務所との間には取引関係はありません。また、米田氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
日工は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に社外取締役４名を選任し、監査役４名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役４名及び社外監査役３名による客観的・中立的な監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。なお、日工では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めています。また、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準などを参考にしております。
日工は業務執行を行わない取締役及び監査役と責任限定契約を締結できる旨定款で定めております。社外取締役及び社外監査役との間で損害賠償について、法令が規定する額に限定する責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日工の内部監査の組織は、取締役社長直轄の内部監査部門として内部統制室（専任で１名体制）と内部統制の有効性評価等を行う内部監査室（専任で１名体制）を設置しております。内部統制室は、内部統制の普及、浸透の推進、各統制責任者に対する支援等を主な役割とし、内部監査室は、内部監査規則に基づき監査計画を立案、社長承認後、各部署及びグループ子会社の業務全般について、適法性及び合理性を日工の戦略に照らして独立した立場から検証し、その結果に基づく改善提案を取締役社長及び内部統制室に報告しております。
監査役監査の状況については、監査役４名（うち社外監査役３名）は監査役会で決議された監査計画及び監査方針等に基づき、取締役会をはじめとする重要会議への出席及び業務執行状況の調査を通じて、取締役会の意思決定の状況及び取締役の職務執行の監査を行っております。また、定期的に会計監査人、内部監査部門が監査役会に出席し、監査内容及び改善提案等について報告を行うなど、相互に連携を保つようにしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 関係会社管掌兼製造本部長 |
西川 貴久 |
1959年３月31日生 |
|
（注）３ |
1,140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 内部統制管掌兼技術本部長 |
辻 勝 |
1960年６月４日生 |
|
（注）３ |
973 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長兼安全保障貿易 管掌 |
藤井 博 |
1959年１月16日生 |
|
（注）３ |
574 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業本部長兼事業企画部長兼AP統括営業部長 |
中山 知巳 |
1963年１月10日生 |
|
（注）３ |
358 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業本部サービス企画部長 |
田中 実 |
1960年12月18日生 |
|
（注）３ |
325 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
永原 憲章 |
1951年７月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
湯浅 勉 |
1946年６月27日生 |
|
（注）３ |
50 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
石井 正文 |
1957年11月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
佐伯 里香 |
1961年２月27日生 |
|
（注）３
|
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 (常勤) |
保田 信高 |
1959年９月27日生 |
|
（注）４ |
396 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
貞苅 茂 |
1957年９月22日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
大田 直樹 |
1955年３月１日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
福井 剛 |
1965年７月24日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,816 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 永原憲章、湯浅勉、石井正文、佐伯里香の４氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 貞苅茂、大田直樹、福井剛の３氏は、「社外監査役」であります。
３．2021年６月24日選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
４．2020年６月25日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
５．2019年６月21日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
６．日工では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、事業本部長兼事業企画部長兼AP統括営業部長 中山知巳、事業本部サービス企画部長 田中実、管理本部総務部長兼原価管理部長兼技術本部一級建築士事務所長 名取正夫、事業本部産業機械統括営業部長 岡明森衛、事業本部関東支店長兼モバイルプラント事業部長 曾根武志、製造本部本社工場長兼生産技術室長 山田和寛、社長室長兼経営企画課長兼秘書課長兼品質保証室長 川上晃一、技術本部技術統括部長 上原豊一、技術本部開発部長 川村克裕で構成されております。
７．日工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき補欠監査役を１名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
岸 健次 |
1959年６月２日生 |
1982年４月 日工入社 2001年４月 本社工場資材チーム資材グ ループリーダー 2003年４月 人材グループリーダー 2004年４月 人事本部総務室長 2014年10月 内部統制室 2015年４月 内部統制室長（現在）
|
（注） |
330 |
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
日工の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 永原憲章氏は弁護士としての専門的見識に加えて、企業法務に関して高い実績を上げており、また、経営に関する高い見識を有しており、客観的、中立的立場でその専門的見識を経営執行等に活かしていただくことで、日工のコーポレートガバナンスの向上が期待できるものと判断し、指導していただいております。なお、永原氏は神戸十五番館法律事務所の所長を兼職しておりますが、日工と神戸十五番館法律事務所との間には取引関係はありません。また、永原氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役 湯浅勉氏は株式会社ロック・フィールドの元取締役として長年企業経営に携わることにより培われた豊富な知識と経験を日工の経営に活かしていただけると判断し、指導していただいております。なお、湯浅氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。湯浅氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役 石井正文氏は長年にわたり外務省において要職を歴任しその豊富な国際経験を通じて培われた国際情勢に関する幅広い見識に加え、日工が今後展開を目指しているアジア地域に関する知見も有しており、多様で幅広い助言を期待できるものと判断し、指導していただいております。なお、石井氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役 佐伯里香氏は株式会社ユーシステムの創業者及び現経営者として企業経営に携わることにより培われた豊富な知識と経験を日工の経営に反映していただけ、同氏の本業であるICTの知識及びダイバーシティの観点から多様な意見を取り込むことが今後の日工の発展にも必要なものと考え、日工の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、指導していただいております。なお、佐伯氏は株式会社ユーシステムの代表取締役社長を兼職しておりますが、日工と株式会社ユーシステムとの間には取引関係はありません。また、佐伯氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外監査役 貞苅茂氏は経営全般について豊富な企業経営経験と幅広い見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の適法性を監査・指導していただいております。なお、貞苅氏は日工の主要な取引先である、株式会社三井住友銀行及び株式会社みなと銀行の役員経験者で、現在、神戸ビル管理株式会社の代表取締役社長に就任しており、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。日工と神戸ビル管理株式会社との間には取引関係はありません。
社外監査役 大田直樹氏は企業経営者として経営に関する高い見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の適法性を監査・指導していただいております。なお、大田氏は日東精工株式会社の元取締役及び元常勤監査役並びに和光株式会社の元代表取締役社長で、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、大田氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外監査役 福井剛氏は公認会計士としての専門的見識に加えて、会計に関する高い実績を上げており、経営に関する高い見識を有しているため、客観的、中立的立場で経営執行等の適法性を監査・指導していただいております。なお、福井氏は、RSM清和監査法人のパートナーを兼職しておりますが、日工と同法人との間には取引関係はありません。また、福井氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
日工は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に社外取締役４名を選任し、監査役４名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役４名及び社外監査役３名による客観的・中立的な監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。なお、日工では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めています。また、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準などを参考にしております。
日工は業務執行を行わない取締役及び監査役と責任限定契約を締結できる旨定款で定めております。社外取締役及び社外監査役との間で損害賠償について、法令が規定する額に限定する責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日工の内部監査の組織は、取締役社長直轄の内部監査部門として内部統制室（専任で１名体制）と内部統制の有効性評価等を行う内部監査室（専任で１名体制）を設置しております。内部統制室は、内部統制の普及、浸透の推進、各統制責任者に対する支援等を主な役割とし、内部監査室は、内部監査規則に基づき監査計画を立案、社長承認後、各部署及びグループ子会社の業務全般について、適法性及び合理性を日工の戦略に照らして独立した立場から検証し、その結果に基づく改善提案を取締役社長及び内部統制室に報告しております。
監査役監査の状況については、監査役４名（うち社外監査役３名）は監査役会で決議された監査計画及び監査方針等に基づき、取締役会をはじめとする重要会議への出席及び業務執行状況の調査を通じて、取締役会の意思決定の状況及び取締役の職務執行の監査を行っております。また、定期的に会計監査人、内部監査部門が監査役会に出席し、監査内容及び改善提案等について報告を行うなど、相互に連携を保つようにしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） 関係会社管掌兼製造本部長 |
西川 貴久 |
1959年３月31日生 |
|
（注）３ |
1,095 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 内部統制管掌兼技術本部長 |
辻 勝 |
1960年６月４日生 |
|
（注）３ |
915 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画本部長 |
桜井 裕之 |
1961年９月27日生 |
|
（注）３ |
780 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 財務本部長兼安全保障貿易管掌 |
藤井 博 |
1959年１月16日生 |
|
（注）３ |
535 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部テクノセンター長 |
衣笠 敏文 |
1960年10月26日生 |
|
（注）３ |
630 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
永原 憲章 |
1951年７月18日生 |
|
（注）３
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
湯浅 勉 |
1946年６月27日生 |
|
（注）３
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業本部長兼事業企画部長兼ＡＰ統括営業部長 |
中山 知巳 |
1963年１月10日生 |
|
（注） ３ |
327 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 (常勤) |
保田 信高 |
1959年９月27日生 |
|
（注）４ |
370 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
貞苅 茂 |
1957年９月22日生 |
|
（注） ５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
大田 直樹 |
1955年３月１日生 |
|
（注） ５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
福井 剛 |
1965年７月24日生 |
|
（注） ５ |
- |
||||||||||
|
計 |
4,702 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 永原憲章、湯浅勉の両氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 貞苅茂、大田直樹、福井剛の３氏は、「社外監査役」であります。
３．2020年６月25日選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
４．2020年６月25日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
５．2019年６月21日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
６．日工では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、技術本部テクノセンター長 衣笠敏文、事業本部長兼事業企画部長兼AP統括営業部長 中山知巳、事業本部サービス企画部長 田中実、経営企画本部経営企画部長兼総務部長兼原価管理部長 名取正夫、事業本部産業機械統括営業部長 岡明森衛、事業本部関東支店長兼モバイルプラント事業部長 曾根武志、製造本部本社工場長兼生産技術室長兼品質保証室長 山田和寛で構成されております。
７．日工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき補欠監査役を１名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
岸 健次 |
1959年６月２日生 |
1982年４月 日工入社 2001年４月 本社工場資材チーム資材グ ループリーダー 2003年４月 人材グループリーダー 2004年４月 人事本部総務室長 2014年10月 内部統制室 2015年４月 内部統制室長（現在）
|
（注） |
330 |
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
日工の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 永原憲章氏は弁護士としての専門的見識に加えて、企業法務に関して高い実績を上げており、また、経営に関する高い見識を有しており、客観的、中立的立場でその専門的見識を経営執行等に活かしていただくことで、日工のコーポレートガバナンスの向上が期待できるものと判断し、指導していただいております。なお、永原氏は神戸十五番館法律事務所の所長を兼職しておりますが、日工と神戸十五番館法律事務所との間には取引関係はありません。また、永原氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役 湯浅勉氏は株式会社ロック・フィールドの元取締役として長年企業経営に携わることにより培われた豊富な知識と経験を日工の経営に活かしていただけると判断し、指導していただいております。なお、湯浅氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。湯浅氏の日工株式の保有状況は、役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役 貞苅茂氏は経営全般について豊富な企業経営経験と幅広い見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の適法性を監査・指導していただいております。なお、貞苅氏は日工の主要な取引先である、株式会社三井住友銀行及び株式会社みなと銀行の役員経験者で、現在、神戸ビル管理株式会社の代表取締役社長に就任しており、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。日工と神戸ビル管理株式会社との間には取引関係はありません。
社外監査役 大田直樹氏は企業経営者として経営に関する高い見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の適法性を監査・指導していただいております。なお、大田氏は日東精工株式会社会社の元取締役及び元常勤監査役並びに和光株式会社の元代表取締役社長で、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、大田氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外監査役 福井剛氏は公認会計士としての専門的見識に加えて、会計に関する高い実績を上げており、経営に関する高い見識を有しているため、客観的、中立的立場で経営執行等の適法性を監査・指導していただいております。なお、福井氏は、RSM清和監査法人のパートナーを兼職しておりますが、日工と同法人との間には取引関係はありません。また、福井氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
日工は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に社外取締役２名を選任し、監査役４名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名及び社外監査役３名による客観的・中立的な監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。なお、日工では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準などを参考にしております。
日工は業務執行を行わない取締役及び監査役と責任限定契約を締結できる旨定款で定めております。社外取締役及び社外監査役との間で損害賠償について、法令が規定する額に限定する責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日工の内部監査の組織は、取締役社長直轄の内部監査部門として内部統制室（専任で１名体制）と内部統制の有効性評価等を行う内部監査室（専任で１名体制）を設置しております。内部統制室は、内部統制の普及、浸透の推進、各統制責任者に対する支援等を主な役割とし、内部監査室は、内部監査規則に基づき監査計画を立案、社長承認後、各部署及びグループ子会社の業務全般について、適法性及び合理性を日工の戦略に照らして独立した立場から検証し、その結果に基づく改善提案を取締役社長及び内部統制室に報告しております。
監査役監査の状況については、監査役４名（うち社外監査役３名）は監査役会で決議された監査計画及び監査方針等に基づき、取締役会をはじめとする重要会議への出席及び業務執行状況の調査を通じて、取締役会の意思決定の状況及び取締役の職務執行の監査を行っております。また、定期的に会計監査人、内部監査部門が監査役会に出席し、監査内容及び改善提案等について報告を行うなど、相互に連携を保つようにしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） 関係会社管掌兼製造本部長 |
西川 貴久 |
1959年３月31日生 |
|
（注）３ |
208 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 内部統制管掌兼技術本部長 |
辻 勝 |
1960年６月４日生 |
|
（注）３ |
169 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画本部長 |
桜井 裕之 |
1961年９月27日生 |
|
（注）３ |
147 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 財務本部長 |
藤井 博 |
1959年１月16日生 |
|
（注）３ |
98 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部テクノセンター長 |
衣笠 敏文 |
1960年10月26日生 |
|
（注）３ |
118 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
永原 憲章 |
1951年７月18日生 |
|
（注）３
|
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
湯浅 勉 |
1946年６月27日生 |
|
（注）３
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業本部長兼事業企画部長兼ＡＰ統括営業部長 |
中山 知巳 |
1963年１月10日生 |
|
（注） ３ |
57 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 (常勤) |
保田 信高 |
1959年９月27日生 |
|
（注）４ |
68 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
貞苅 茂 |
1957年９月22日生 |
|
（注） ５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
大田 直樹 |
1955年３月１日生 |
|
（注） ５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
福井 剛 |
1965年７月24日生 |
|
（注） ５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
875 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 永原憲章、湯浅勉の両氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 貞苅茂、大田直樹、福井剛の３氏は、「社外監査役」であります。
３．2019年６月21日選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
４．2016年６月24日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
５．2019年６月21日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
６．日工では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、技術本部テクノセンター長 衣笠敏文、事業本部長兼事業企画部長兼AP統括営業部長 中山 知巳、事業本部サービス企画部長 田中実、経営企画本部総務部長兼原価管理部長 名取正夫、事業本部産業機械統括営業部長 岡明森衛、事業本部関東支店長兼モバイルプラント事業部長 曾根武志で構成されております。
７．日工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき補欠監査役を１名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
岸 健次 |
1959年６月２日生 |
1982年４月 日工入社 2001年４月 本社工場資材チーム資材グ ループリーダー 2003年４月 人材グループリーダー 2004年４月 人事本部総務室長 2014年10月 内部統制室 2015年４月 内部統制室長（現在）
|
（注） |
10 |
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
日工の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 永原憲章氏は弁護士としての専門的見識に加えて、企業法務に関して高い実績を上げており、また、経営に関する高い見識を有しており、客観的、中立的立場でその専門的見識を経営執行等に活かしていただくことで、日工のコーポレートガバナンスの向上が期待できるものと判断し、指導していただいております。なお、永原氏は神戸十五番館法律事務所の所長を兼職しておりますが、日工と神戸十五番館法律事務所との間には取引関係はありません。また、永原氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役 湯浅勉氏は株式会社ロック・フィールドの元取締役として長年企業経営に携わることにより培われた豊富な知識と経験を日工の経営に活かしていただけると判断し、指導していただいております。なお、湯浅氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。湯浅氏の日工株式の保有状況は、役員の状況に記載のとおりであります。
社外監査役 貞苅茂氏は経営全般について豊富な企業経営経験と幅広い見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の適法性を監査・指導していただいております。なお、貞苅氏は日工の主要な取引先である、株式会社三井住友銀行の元執行役員及び株式会社みなと銀行の元代表取締役専務で、現在、神戸ビル管理株式会社の代表取締役社長であり、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。日工と神戸ビル管理株式会社との間には取引関係はありません。
社外監査役 大田直樹氏は企業経営者として経営に関する高い見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の適法性を監査・指導していただいております。なお、大田氏は日東精工株式会社会社の元取締役及び和光株式会社の元代表取締役社長で、現在、日東精工株式会社の常勤監査役であり、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。日工と日東精工株式会社との間には重要な取引関係はありません。また、大田氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外監査役 福井剛氏は公認会計士としての専門的見識に加えて、会計に関する高い実績を上げており、経営に関する高い見識を有しているため、客観的、中立的立場で経営執行等の適法性を監査・指導していただいております。なお、福井氏は、RSM清和監査法人のシニアマネージャーを兼職しておりますが、日工と同法人との間には取引関係はありません。また、福井氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
日工は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に社外取締役２名を選任し、監査役４名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名及び社外監査役３名による客観的・中立的な監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。なお、日工では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準などを参考にしております。
日工は業務執行を行わない取締役及び監査役と責任限定契約を締結できる旨定款で定めております。社外取締役及び社外監査役との間で損害賠償について、法令が規定する額に限定する責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日工の内部監査の組織は、取締役社長直轄の内部監査部門として内部統制室（専任で１名体制）と内部統制の有効性評価等を行う内部監査室（専任で１名体制）を設置しております。内部統制室は、内部統制の普及、浸透の推進、各統制責任者に対する支援等を主な役割とし、内部監査室は、内部監査規則に基づき監査計画を立案、社長承認後、各部署及びグループ子会社の業務全般について、適法性及び合理性を日工の戦略に照らして独立した立場から検証し、その結果に基づく改善提案を取締役社長及び内部統制室に報告しております。
監査役監査の状況については、監査役４名（うち社外監査役３名）は監査役会で決議された監査計画及び監査方針等に基づき、取締役会をはじめとする重要会議への出席及び業務執行状況の調査を通じて、取締役会の意思決定の状況及び取締役の職務執行の監査を行っております。また、必要に応じ監査計画及び改善提案等について監査役会及び会計監査人に報告を行うなど、相互に連携を保つようにしております。
男性11名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
内部統制管掌兼技術本部長 |
西川 貴久 |
昭和34年３月31日生 |
|
（注）３ |
191 |
|
専務取締役 |
事業本部長 |
辻 勝 |
昭和35年６月４日生 |
|
（注）３ |
154 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画 本部長 |
桜井 裕之 |
昭和36年９月27日生 |
|
（注）３ |
141 |
|
常務取締役 |
財務本部長 |
藤井 博 |
昭和34年１月16日生 |
|
（注）３ |
86 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造本部長 |
衣笠 敏文 |
昭和35年10月26日生 |
|
（注）３ |
110 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
永原 憲章 |
昭和26年７月18日生 |
|
（注）３
|
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
湯浅 勉 |
昭和21年６月27日生 |
|
（注）３
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
|
保田 信高 |
昭和34年９月27日生 |
|
（注）４ |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (非常勤) |
|
楠 守雄 |
昭和21年11月４日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (非常勤) |
|
杉山 良樹 |
昭和29年８月７日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (非常勤) |
|
井堂 信純 |
昭和17年８月11日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
753 |
（注）１．取締役 永原憲章、湯浅勉の両氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 楠守雄、杉山良樹、井堂信純の３氏は、「社外監査役」であります。
３．平成30年６月22日選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
４．平成28年６月24日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
５．平成27年６月23日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
６．日工では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で、製造本部長 衣笠敏文、経営企画本部経営企画部長兼総務部長兼原価管理部長 名取正夫、事業本部サービス企画部長 田中実、事業本部事業企画部長兼アスファルトプラント統括営業部長兼アスファルトプラント技術センター長兼モバイルプラント事業部長 中山知巳、事業本部産業機械統括営業部長兼産業機械技術センター長 岡明森衛で構成されております。
７．日工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき補欠監査役を１名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
岸 健次 |
昭和34年６月２日生 |
昭和57年４月 日工入社 平成13年４月 本社工場資材チーム資材グ ループリーダー 平成15年４月 人材グループリーダー 平成16年４月 人事本部総務室長 平成26年10月 内部統制室 平成27年４月 内部統制室長（現在）
|
（注） |
10 |
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期満了の時までであります。
男性11名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
内部統制管掌兼技術本部長 |
西川 貴久 |
昭和34年３月31日生 |
|
（注）３ |
175 |
|
専務取締役 |
事業本部長 |
辻 勝 |
昭和35年６月４日生 |
|
（注）３ |
142 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
事業副本部長兼海外事業部長兼経営企画・総務管掌 |
桜井 裕之 |
昭和36年９月27日生 |
|
（注）３ |
131 |
|
取締役 |
財務部長兼 法務・情報センター管掌 |
藤井 博 |
昭和34年１月16日生 |
|
（注）３ |
78 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造本部長 |
衣笠 敏文 |
昭和35年10月26日生 |
|
（注）３ |
101 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
永原 憲章 |
昭和26年７月18日生 |
|
（注）３
|
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
湯浅 勉 |
昭和21年６月27日生 |
|
（注）３
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
|
保田 信高 |
昭和34年９月27日生 |
|
（注）４ |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (非常勤) |
|
楠 守雄 |
昭和21年11月４日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (非常勤) |
|
杉山 良樹 |
昭和29年８月７日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (非常勤) |
|
井堂 信純 |
昭和17年８月11日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
692 |
（注）１．取締役 永原憲章、湯浅勉の両氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 楠守雄、杉山良樹、井堂信純の３氏は、「社外監査役」であります。
３．平成29年６月23日選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
４．平成28年６月24日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
５．平成27年６月23日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
６．日工では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、財務部長兼法務・情報センター管掌 藤井博、製造本部長 衣笠敏文、経営企画部長兼総務部長兼原価管理部長 名取正夫、事業本部サービス企画部長兼カスタマーサポートセンター長 田中実、事業本部事業企画部長兼アスファルトプラント統括営業部長兼アスファルトプラント技術センター長 中山知巳、産業機械統括営業部長兼産業機械技術センター長 岡明森衛で構成されております。
６．日工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき補欠監査役を１名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
岸 健次 |
昭和34年６月２日生 |
昭和57年４月 日工入社 平成13年４月 本社工場資材チーム資材グ ループリーダー 平成15年４月 人材グループリーダー 平成16年４月 人事本部総務室長 平成26年10月 内部統制室 平成27年４月 内部統制室長（現在）
|
（注） |
10 |
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期満了の時までであります。
男性11名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
内部統制管掌兼技術本部長 |
西川 貴久 |
昭和34年3月31日生 |
|
（注）３ |
77 |
|
専務取締役 |
事業本部長 |
辻 勝 |
昭和35年6月4日生 |
|
（注）３ |
63 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
事業副本部長兼海外事業部長兼経営企画・総務管掌 |
桜井 裕之 |
昭和36年9月27日生 |
|
（注）３ |
58 |
|
取締役 |
財務部長兼 法務・情報センター管掌 |
藤井 博 |
昭和34年1月16日生 |
|
（注）３ |
33 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造本部長 |
衣笠 敏文 |
昭和35年10月26日生 |
|
（注）３ |
45 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
永原 憲章 |
昭和26年７月18日生 |
|
（注）３
|
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
湯浅 勉 |
昭和21年６月27日生 |
|
（注）３
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
|
保田 信高 |
昭和34年９月27日生 |
|
（注）４ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (非常勤) |
|
楠 守雄 |
昭和21年11月４日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 (非常勤) |
|
杉山 良樹 |
昭和29年８月７日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 (非常勤) |
|
井堂 信純 |
昭和17年８月11日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
268 |
（注）１．取締役 永原憲章、湯浅勉の両氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 楠守雄、杉山良樹、井堂信純の３氏は、「社外監査役」であります。
３．平成28年６月24日選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
４．平成28年６月24日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
５．平成27年６月23日選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
６．日工では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、財務部長兼法務・情報センター管掌 藤井博、製造本部長 衣笠敏文、経営企画部長兼総務部長兼原価管理部長 名取正夫、技術本部研究開発センター 蓬莱秀人、事業本部サービス企画部長兼カスタマーサポートセンター長 田中実、事業本部事業企画部長兼アスファルトプラント統括営業部長兼アスファルトプラント技術センター長 中山知巳、事業本部バッチャープラント統括営業部長兼産業機械統括営業部長兼産業機械技術センター長 岡明森衛で構成されております。
６．日工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき補欠監査役を１名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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古元 龍也 |
昭和27年11月18日生 |
昭和50年４月 日工入社 平成６年４月 アスファルトプラント 営業部東京第二営業所長 平成９年４月 北海道支店長 平成14年１月 アスファルトプラント 事業部副事業部長兼アスフ ァルトプラント営業部長 平成19年１月 東北支店長 平成19年10月 北海道支店長 |
（注） |
10 |
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平成25年４月 内部監査室担当部長 平成25年10月 内部監査室長（現在） |
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期満了のときまでであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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