TOWA(6315)の株価チャート TOWA(6315)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
(1) 2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のTOWAの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
岡田 博和 |
1951年８月11日生 |
1979年４月 TOWA入社 1985年９月 TOWA営業部長 1988年３月 TOWA取締役 2000年６月 TOWA常務取締役 2003年８月 TOWA取締役 2005年11月 TOWA取締役 ＰＭ市場開発室長 2006年６月 TOWA取締役常務執行役員 ＰＭ市場開発室長 2008年６月 TOWA取締役常務執行役員 開発本部長 2010年４月 TOWA専務取締役 開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当 2012年４月 TOWA代表取締役社長 2025年４月 TOWA代表取締役会長(現任） |
(注)３ |
624,383 |
|
取締役 社長執行役員
営業本部長 |
三浦 宗男 |
1969年８月１日生 |
1990年10月 TOWA入社 1997年12月 TOWA Asia-Pacific Pte.Ltd. （シンガポール子会社）出向 2015年４月 TOWA営業本部営業技術部長 2016年４月 TOWA営業本部グローバル営業部長 2018年４月 TOWA営業本部長 2020年４月 TOWA執行役員 営業本部長 2022年６月 TOWA取締役執行役員 営業本部担当 営業本部長 2024年１月 TOWA取締役執行役員 営業本部・シンギュレーション事業本部担当 営業本部長 2025年４月 TOWA取締役社長執行役員 営業本部長(現任) |
(注)３ |
24,031 |
|
取締役 常務執行役員
コア技術事業本部長 |
石田 耕一 |
1962年10月６日生 |
1985年３月 TOWA入社 2010年４月 TOWA執行役員 モールド事業部長 2014年４月 TOWA執行役員 営業本部長 2016年４月 TOWA上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2017年６月 TOWA取締役上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2018年４月 TOWA取締役上席執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2021年４月 TOWA取締役常務執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2022年６月 TOWA取締役常務執行役員 コア技術事業本部・開発本部・シンギュレーション 開発本部担当 コア技術事業本部長 2024年１月 TOWA取締役常務執行役員 コア技術事業本部・開発本部担当 コア技術事業本部長 2025年４月 TOWA取締役常務執行役員 コア技術事業本部長(現任) |
(注)３ |
63,661 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 上席執行役員
管理本部長 |
柴原 信隆 |
1964年８月16日生 |
1987年４月 TOWA入社 2008年４月 TOWA生産本部生産管理室長 2010年４月 TOWA管理本部企画部長 2014年４月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司総経理 2017年10月 TOWA経営企画本部長 2019年４月 TOWA執行役員 経営企画本部長 2021年４月 TOWA執行役員 管理本部長 2021年６月 TOWA取締役執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長 2022年６月 TOWA取締役上席執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長 2025年４月 TOWA取締役上席執行役員 管理本部長(現任） |
(注)３ |
44,537 |
|
取締役 執行役員
生産本部長 |
西村 一洋 |
1965年11月３日生 |
1984年６月 TOWA入社 2010年10月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司総経理 2014年４月 TOWAシステム事業部システム製造部長 2017年10月 TOWAモールド事業部付部長 2018年10月 TOWAモールド事業部長 2020年４月 TOWA執行役員 生産本部長 2022年６月 TOWA取締役執行役員 生産本部担当 生産本部長 2025年４月 TOWA取締役執行役員 生産本部長（現任） |
(注)３ |
23,329 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
服部 広志 |
1965年12月10日生 |
1988年４月 株式会社京都銀行入行 2015年６月 同行宇治支店長 2021年８月 TOWA入社 経営企画本部経理部参与 2022年４月 TOWA経営企画本部経理部長 2024年６月 TOWA取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注）４ |
700 |
|
取締役 （監査等委員） |
和氣 大輔 |
1968年８月２日生 |
1998年10月 中央監査法人入所 2005年１月 和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2012年６月 TOWA監査役 2016年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) 2022年３月 シライ電子工業株式会社 社外取締役監査等委員(現任) |
(注)４ |
21,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
後藤 美穂 |
1969年12月10日生 |
1997年４月 弁護士登録 2005年10月 後藤総合法律事務所開設(現任) 2020年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
3,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
田中 素子 |
1959年12月13日生 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2003年７月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 2020年７月 田中公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2022年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) 2023年６月 株式会社ワコールホールディングス 社外監査役(現任) |
(注)４ |
1,400 |
|
計 |
806,441 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）和氣大輔、後藤美穂及び田中素子は、社外取締役であります。
２．TOWAの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 服部広志、委員 和氣大輔、委員 後藤美穂、委員 田中素子
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は10名であります。
６．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、2025年３月31日時点の状況を記載しております。
(2) 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、TOWAの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
岡田 博和 |
1951年８月11日生 |
1979年４月 TOWA入社 1985年９月 TOWA営業部長 1988年３月 TOWA取締役 2000年６月 TOWA常務取締役 2003年８月 TOWA取締役 2005年11月 TOWA取締役 ＰＭ市場開発室長 2006年６月 TOWA取締役常務執行役員 ＰＭ市場開発室長 2008年６月 TOWA取締役常務執行役員 開発本部長 2010年４月 TOWA専務取締役 開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当 2012年４月 TOWA代表取締役社長 2025年４月 TOWA代表取締役会長(現任） |
(注)４ |
624,383 |
|
取締役 社長執行役員
営業本部長 |
三浦 宗男 |
1969年８月１日生 |
1990年10月 TOWA入社 1997年12月 TOWA Asia-Pacific Pte.Ltd. （シンガポール子会社）出向 2015年４月 TOWA営業本部営業技術部長 2016年４月 TOWA営業本部グローバル営業部長 2018年４月 TOWA営業本部長 2020年４月 TOWA執行役員 営業本部長 2022年６月 TOWA取締役執行役員 営業本部担当 営業本部長 2024年１月 TOWA取締役執行役員 営業本部・シンギュレーション事業本部担当 営業本部長 2025年４月 TOWA取締役社長執行役員 営業本部長(現任) |
(注)４ |
24,031 |
|
取締役 常務執行役員
コア技術事業本部長 |
石田 耕一 |
1962年10月６日生 |
1985年３月 TOWA入社 2010年４月 TOWA執行役員 モールド事業部長 2014年４月 TOWA執行役員 営業本部長 2016年４月 TOWA上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2017年６月 TOWA取締役上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2018年４月 TOWA取締役上席執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2021年４月 TOWA取締役常務執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2022年６月 TOWA取締役常務執行役員 コア技術事業本部・開発本部・シンギュレーション 開発本部担当 コア技術事業本部長 2024年１月 TOWA取締役常務執行役員 コア技術事業本部・開発本部担当 コア技術事業本部長 2025年４月 TOWA取締役常務執行役員 コア技術事業本部長(現任) |
(注)４ |
63,661 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 上席執行役員
管理本部長 |
柴原 信隆 |
1964年８月16日生 |
1987年４月 TOWA入社 2008年４月 TOWA生産本部生産管理室長 2010年４月 TOWA管理本部企画部長 2014年４月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司総経理 2017年10月 TOWA経営企画本部長 2019年４月 TOWA執行役員 経営企画本部長 2021年４月 TOWA執行役員 管理本部長 2021年６月 TOWA取締役執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長 2022年６月 TOWA取締役上席執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長 2025年４月 TOWA取締役上席執行役員 管理本部長(現任） |
(注)４ |
44,537 |
|
取締役 執行役員
生産本部長 |
西村 一洋 |
1965年11月３日生 |
1984年６月 TOWA入社 2010年10月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司総経理 2014年４月 TOWAシステム事業部システム製造部長 2017年10月 TOWAモールド事業部付部長 2018年10月 TOWAモールド事業部長 2020年４月 TOWA執行役員 生産本部長 2022年６月 TOWA取締役執行役員 生産本部担当 生産本部長 2025年４月 TOWA取締役執行役員 生産本部長（現任） |
(注)４ |
23,329 |
|
取締役 執行役員
経営企画本部長 兼 秘書室長 兼 INNOMS推進室長 |
中西 和彦 |
1963年７月22日生 |
1986年４月 株式会社京都銀行入行 2016年６月 株式会社京都銀行 西陣支店長 2018年８月 TOWA入社 経営企画本部 企画部長 2020年４月 TOWA執行役員 経営企画本部 企画部長 兼 秘書室長 2021年４月 TOWA執行役員 経営企画本部長 兼 秘書室長 兼 INNOMS推進室長 2024年６月 TOWA執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画本部 経理部長 兼 秘書室長 兼 INNOMS推進室長 2025年４月 TOWA執行役員 経営企画本部長 兼 秘書室長 兼 INNOMS推進室長（現任） 2025年６月 TOWA取締役執行役員 経営企画本部長 兼 秘書室長 兼 INNOMS推進室長（予定） |
(注)４ |
9,777 |
|
取締役 |
矢野 輝弘 |
1968年12月６日生 |
1990年12月 中日ドラゴンズ入団 1998年１月 阪神タイガース入団 2010年11月 野球解説者、評論家 2018年10月 阪神タイガース一軍監督就任 2023年１月 野球解説者、講演家 2025年６月 TOWA取締役（予定） |
(注)４ |
3,000 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
服部 広志 |
1965年12月10日生 |
1988年４月 株式会社京都銀行入行 2015年６月 同行宇治支店長 2021年８月 TOWA入社 経営企画本部経理部参与 2022年４月 TOWA経営企画本部経理部長 2024年６月 TOWA取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)５ |
700 |
|
取締役 （監査等委員） |
和氣 大輔 |
1968年８月２日生 |
1998年10月 中央監査法人入所 2005年１月 和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2012年６月 TOWA監査役 2016年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) 2022年３月 シライ電子工業株式会社 社外取締役監査等委員(現任) |
(注)５ |
21,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
後藤 美穂 |
1969年12月10日生 |
1997年４月 弁護士登録 2005年10月 後藤総合法律事務所開設(現任) 2020年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) |
(注)５ |
3,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
田中 素子 |
1959年12月13日生 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2003年７月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 2020年７月 田中公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2022年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) 2023年６月 株式会社ワコールホールディングス 社外監査役(現任) |
(注)５ |
1,400 |
|
計 |
819,218 |
||||
（注）１．取締役矢野輝弘は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）和氣大輔、後藤美穂及び田中素子は、社外取締役であります。
３．TOWAの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 服部広志、委員 和氣大輔、委員 後藤美穂、委員 田中素子
４．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は10名であります。
７．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、2025年３月31日時点の状況を記載しております。また、中西和彦氏の所有株式数につきましては、TOWA社員持株会における本人持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
有価証券報告書の提出日（2025年６月26日）現在、TOWAの社外取締役は３名（和氣大輔、後藤美穂、田中素子）であります。いずれも監査等委員であり、TOWAとの間に特別な利害関係はありません。なお、社外役員のTOWA株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役和氣大輔は、和氣公認会計士事務所の所長であり、シライ電子工業株式会社の社外取締役監査等委員でありますが、TOWAとこれらの法人等との間には重要な取引関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役後藤美穂は、後藤総合法律事務所の弁護士でありますが、TOWAと同事務所との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役田中素子は、田中公認会計士事務所の所長であり、株式会社ワコールホールディングスの社外監査役でありますが、TOWAとこれらの法人等との間には特別な利害関係はありません。
TOWAは、TOWAの社外取締役の選任においては、会社法第２条第15号の定めに加え、企業経営や専門分野において豊富な経験と見識を有し、尚且つ、TOWA及びTOWAの取締役会、業務執行者等からの独立性が明確な者を選任しております。独立性の基準については、明確に定量化された基準値等は設けておりませんが、現在及び過去の属性や、人的関係、資本的関係又は取引関係の有無、他の株主と利益相反が生じる可能性の有無等から、その独立性を総合的に判断しております。なお、TOWAは社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
TOWAは、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、矢野輝弘氏は、社外取締役として新たに選任され、TOWAの社外取締役は、４名（矢野輝弘、和氣大輔、後藤美穂、田中素子）になります。
矢野輝弘氏は、特定非営利活動法人THANKYOU FUNDの代表理事であります。TOWAは、同法人に「３９矢野基金」と呼ばれる、自動販売機の売上の一部を筋ジストロフィー患者や児童養護施設の子どもたちへの支援を目的とする基金に寄付を行っておりますが、TOWAと同法人との間には特別な利害関係はありません。なお、TOWAは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
TOWAの社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務の執行状況や会計監査結果等について報告を受け、必要に応じて指摘や意見交換をしております。また、TOWAの社外取締役は、取締役会への出席に加え、監査等委員会を通じて会計監査人及び内部監査室との情報共有を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
(1) 2024年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のTOWAの役員の状況は、下記のとおりです。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
岡田 博和 |
1951年８月11日生 |
1979年４月 TOWA入社 1985年９月 TOWA営業部長 1988年３月 TOWA取締役 2000年６月 TOWA常務取締役 2003年８月 TOWA取締役 2005年11月 TOWA取締役 ＰＭ市場開発室長 2006年６月 TOWA取締役常務執行役員 ＰＭ市場開発室長 2008年６月 TOWA取締役常務執行役員 開発本部長 2010年４月 TOWA専務取締役 開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当 2012年４月 TOWA代表取締役社長(現任) |
(注)３ |
205,945 |
|
取締役 コア技術事業本部長 |
石田 耕一 |
1962年10月６日生 |
1985年３月 TOWA入社 2010年４月 TOWA執行役員 モールド事業部長 2014年４月 TOWA執行役員 営業本部長 2016年４月 TOWA上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2017年６月 TOWA取締役上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2018年４月 TOWA取締役上席執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2021年４月 TOWA取締役常務執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2022年６月 TOWA取締役常務執行役員 コア技術事業本部・開発本部・シンギュレーション 開発本部担当 コア技術事業本部長 2024年１月 TOWA取締役常務執行役員 コア技術事業本部・開発本部担当 コア技術事業本部長(現任) |
(注)３ |
20,267 |
|
取締役 管理本部長 |
柴原 信隆 |
1964年８月16日生 |
1987年４月 TOWA入社 2008年４月 TOWA生産本部生産管理室長 2010年４月 TOWA管理本部企画部長 2014年４月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司総経理 2017年10月 TOWA経営企画本部長 2019年４月 TOWA執行役員 経営企画本部長 2021年４月 TOWA執行役員 管理本部長 2021年６月 TOWA取締役執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長 2022年６月 TOWA取締役上席執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長(現任) |
(注)３ |
13,851 |
|
取締役 生産本部長 |
西村 一洋 |
1965年11月３日生 |
1984年６月 TOWA入社 2010年10月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司総経理 2014年４月 TOWAシステム事業部システム製造部長 2017年10月 TOWAモールド事業部付部長 2018年10月 TOWAモールド事業部長 2020年４月 TOWA執行役員 生産本部長 2022年６月 TOWA取締役執行役員 生産本部担当 生産本部長(現任) |
(注)３ |
6,845 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 営業本部長 |
三浦 宗男 |
1969年８月１日生 |
1990年10月 TOWA入社 2015年４月 TOWA営業本部営業技術部長 2016年４月 TOWA営業本部グローバル営業部長 2018年４月 TOWA営業本部長 2020年４月 TOWA執行役員 営業本部長 2022年６月 TOWA取締役執行役員 営業本部担当 営業本部長 2024年１月 TOWA取締役執行役員 営業本部・シンギュレーション事業本部担当 営業本部長(現任) |
(注)３ |
7,079 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
蒲生 喜代重 |
1961年３月18日生 |
2000年10月 TOWA入社 2008年10月 TOWA品質保証管理室長 2012年４月 TOWA坂東記念研究所管理室長 2013年１月 TOWA管理本部企画部長 2014年10月 TOWA執行役員 経営企画本部長 2017年10月 TOWA執行役員 TOWAM Sdn.Bhd. Managing Director 2022年４月 TOWA執行役員 2022年６月 TOWA取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)４ |
35,700 |
|
取締役 （監査等委員） |
和氣 大輔 |
1968年８月２日生 |
1998年10月 中央監査法人入所 2005年１月 和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2012年６月 TOWA監査役 2016年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) 2022年３月 シライ電子工業株式会社 社外取締役監査等委員(現任) |
(注)４ |
6,900 |
|
取締役 （監査等委員） |
後藤 美穂 |
1969年12月10日生 |
1997年４月 弁護士登録 2005年10月 後藤総合法律事務所開設(現任) 2020年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
900 |
|
取締役 （監査等委員） |
田中 素子 |
1959年12月13日生 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2003年７月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 2020年７月 田中公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2022年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) 2023年６月 株式会社ワコールホールディングス 社外監査役(現任) |
(注)４ |
300 |
|
計 |
297,787 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）和氣大輔、後藤美穂及び田中素子は、社外取締役であります。
２．TOWAの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 蒲生喜代重、委員 和氣大輔、委員 後藤美穂、委員 田中素子
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は９名であります。
６．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、2024年３月31日時点の状況を記載しております。
(2) 2024年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、TOWAの役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
岡田 博和 |
1951年８月11日生 |
1979年４月 TOWA入社 1985年９月 TOWA営業部長 1988年３月 TOWA取締役 2000年６月 TOWA常務取締役 2003年８月 TOWA取締役 2005年11月 TOWA取締役 ＰＭ市場開発室長 2006年６月 TOWA取締役常務執行役員 ＰＭ市場開発室長 2008年６月 TOWA取締役常務執行役員 開発本部長 2010年４月 TOWA専務取締役 開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当 2012年４月 TOWA代表取締役社長(現任) |
(注)３ |
205,945 |
|
取締役 コア技術事業本部長 |
石田 耕一 |
1962年10月６日生 |
1985年３月 TOWA入社 2010年４月 TOWA執行役員 モールド事業部長 2014年４月 TOWA執行役員 営業本部長 2016年４月 TOWA上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2017年６月 TOWA取締役上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2018年４月 TOWA取締役上席執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2021年４月 TOWA取締役常務執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2022年６月 TOWA取締役常務執行役員 コア技術事業本部・開発本部・シンギュレーション 開発本部担当 コア技術事業本部長 2024年１月 TOWA取締役常務執行役員 コア技術事業本部・開発本部担当 コア技術事業本部長(現任) |
(注)３ |
20,267 |
|
取締役 管理本部長 |
柴原 信隆 |
1964年８月16日生 |
1987年４月 TOWA入社 2008年４月 TOWA生産本部生産管理室長 2010年４月 TOWA管理本部企画部長 2014年４月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司総経理 2017年10月 TOWA経営企画本部長 2019年４月 TOWA執行役員 経営企画本部長 2021年４月 TOWA執行役員 管理本部長 2021年６月 TOWA取締役執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長 2022年６月 TOWA取締役上席執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長(現任) |
(注)３ |
13,851 |
|
取締役 生産本部長 |
西村 一洋 |
1965年11月３日生 |
1984年６月 TOWA入社 2010年10月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司総経理 2014年４月 TOWAシステム事業部システム製造部長 2017年10月 TOWAモールド事業部付部長 2018年10月 TOWAモールド事業部長 2020年４月 TOWA執行役員 生産本部長 2022年６月 TOWA取締役執行役員 生産本部担当 生産本部長(現任) |
(注)３ |
6,845 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 営業本部長 |
三浦 宗男 |
1969年８月１日生 |
1990年10月 TOWA入社 2015年４月 TOWA営業本部営業技術部長 2016年４月 TOWA営業本部グローバル営業部長 2018年４月 TOWA営業本部長 2020年４月 TOWA執行役員 営業本部長 2022年６月 TOWA取締役執行役員 営業本部担当 営業本部長 2024年１月 TOWA取締役執行役員 営業本部・シンギュレーション事業本部担当 営業本部長(現任) |
(注)３ |
7,079 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
服部 広志 |
1965年12月11日生 |
1988年４月 株式会社京都銀行入行 2015年６月 同行宇治支店長 2021年８月 TOWA入社 経営企画本部経理部参与 2022年４月 TOWA経営企画本部経理部長（現任） 2024年６月 TOWA取締役(常勤監査等委員)(予定) |
(注)４ |
141 |
|
取締役 （監査等委員） |
和氣 大輔 |
1968年８月２日生 |
1998年10月 中央監査法人入所 2005年１月 和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2012年６月 TOWA監査役 2016年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) 2022年３月 シライ電子工業株式会社 社外取締役監査等委員(現任) |
(注)４ |
6,900 |
|
取締役 （監査等委員） |
後藤 美穂 |
1969年12月10日生 |
1997年４月 弁護士登録 2005年10月 後藤総合法律事務所開設(現任) 2020年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
900 |
|
取締役 （監査等委員） |
田中 素子 |
1959年12月13日生 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2003年７月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 2020年７月 田中公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2022年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) 2023年６月 株式会社ワコールホールディングス 社外監査役(現任) |
(注)４ |
300 |
|
計 |
262,228 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）和氣大輔、後藤美穂及び田中素子は、社外取締役であります。
２．TOWAの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 服部広志、委員 和氣大輔、委員 後藤美穂、委員 田中素子
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は９名であります。
６．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、2024年３月31日時点の状況を記載しております。また、服部広志氏の所有株式数につきましては、TOWA社員持株会における本人持分を記載しております。
② 社外役員の状況
TOWAの社外取締役は３名（和氣大輔、後藤美穂、田中素子）であります。いずれも監査等委員であり、TOWAとの間に特別な利害関係はありません。なお、社外役員のTOWA株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役和氣大輔は、和氣公認会計士事務所の所長であり、シライ電子工業株式会社の社外取締役監査等委員でありますが、TOWAとこれらの法人等との間には重要な取引関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役後藤美穂は、後藤総合法律事務所の弁護士でありますが、TOWAと同事務所との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役田中素子は、田中公認会計士事務所の所長であり、株式会社ワコールホールディングスの社外監査役でありますが、TOWAとこれらの法人等との間には特別な利害関係はありません。
TOWAは、TOWAの社外取締役の選任においては、会社法第２条第15号の定めに加え、企業経営や専門分野において豊富な経験と見識を有し、尚且つ、TOWA及びTOWAの取締役会、業務執行者等からの独立性が明確な者を選任しております。独立性の基準については、明確に定量化された基準値等は設けておりませんが、現在及び過去の属性や、人的関係、資本的関係又は取引関係の有無、他の株主と利益相反が生じる可能性の有無等から、その独立性を総合的に判断しております。なお、TOWAは社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
TOWAの社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務の執行状況や会計監査結果等について報告を受け、必要に応じて指摘や意見交換をしております。また、TOWAの社外取締役は、取締役会への出席に加え、監査等委員会を通じて会計監査人及び内部監査室との情報共有を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 （コア技術事業本部・開発本部・ シンギュレーション事業本部担当） コア技術事業本部長 |
取締役 常務執行役員 （コア技術事業本部・開発本部・ シンギュレーション開発本部担当） コア技術事業本部長 |
石田 耕一 |
2023年10月16日 |
2024年１月１日付けで次のとおり役職の異動を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 （コア技術事業本部・開発本部担当） コア技術事業本部長 |
取締役 常務執行役員 （コア技術事業本部・開発本部・ シンギュレーション事業本部担当） コア技術事業本部長 |
石田 耕一 |
2024年１月１日 |
|
取締役 執行役員 （営業本部・ シンギュレーション事業本部担当） 営業本部長 |
取締役 執行役員 （営業本部担当） 営業本部長 |
三浦 宗男 |
2024年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2023年10月16日付で次のとおり役職の異動を行っております。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 （コア技術事業本部・開発本部・ シンギュレーション事業本部担当） コア技術事業本部長 |
取締役 常務執行役員 （コア技術事業本部・開発本部・ シンギュレーション開発本部担当） コア技術事業本部長 |
石田 耕一 |
2023年10月16日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
(1) 2023年６月28日（有価証券報告書提出日）現在のTOWAの役員の状況は、下記のとおりです。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
岡田 博和 |
1951年８月11日生 |
1979年４月 TOWA入社 1985年９月 TOWA営業部長 1988年３月 TOWA取締役 2000年６月 TOWA常務取締役 2003年８月 TOWA取締役 2005年11月 TOWA取締役 ＰＭ市場開発室長 2006年６月 TOWA取締役常務執行役員 ＰＭ市場開発室長 2008年６月 TOWA取締役常務執行役員 開発本部長 2010年４月 TOWA専務取締役 開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当 2012年４月 TOWA代表取締役社長(現任) |
(注)３ |
200,029 |
|
取締役 コア技術事業本部長 |
石田 耕一 |
1962年10月６日生 |
1985年３月 TOWA入社 2010年４月 TOWA執行役員 モールド事業部長 2014年４月 TOWA執行役員 営業本部長 2016年４月 TOWA上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2017年６月 TOWA取締役上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2018年４月 TOWA取締役上席執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2021年４月 TOWA取締役常務執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2022年６月 TOWA取締役常務執行役員 コア技術事業本部・開発本部・シンギュレーション 開発本部担当 コア技術事業本部長(現任) |
(注)３ |
17,902 |
|
取締役 管理本部長 |
柴原 信隆 |
1964年８月16日生 |
1987年４月 TOWA入社 2008年４月 TOWA生産本部生産管理室長 2010年４月 TOWA管理本部企画部長 2014年４月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司総経理 2017年10月 TOWA経営企画本部長 2019年４月 TOWA執行役員 経営企画本部長 2021年４月 TOWA執行役員 管理本部長 2021年６月 TOWA取締役執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長 2022年６月 TOWA取締役上席執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長(現任) |
(注)３ |
11,938 |
|
取締役 生産本部長 |
西村 一洋 |
1965年11月３日生 |
1984年６月 TOWA入社 2010年10月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司総経理 2014年４月 TOWAシステム事業部システム製造部長 2017年10月 TOWAモールド事業部付部長 2018年10月 TOWAモールド事業部長 2020年４月 TOWA執行役員 生産本部長 2022年６月 TOWA取締役執行役員 生産本部担当 生産本部長(現任) |
(注)３ |
5,049 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 営業本部長 |
三浦 宗男 |
1969年８月１日生 |
1990年10月 TOWA入社 2015年４月 TOWA営業本部営業技術部長 2016年４月 TOWA営業本部グローバル営業部長 2018年４月 TOWA営業本部長 2020年４月 TOWA執行役員 営業本部長 2022年６月 TOWA取締役執行役員 営業本部担当 営業本部長(現任) |
(注)３ |
5,283 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
蒲生 喜代重 |
1961年３月18日生 |
2000年10月 TOWA入社 2008年10月 TOWA品質保証管理室長 2012年４月 TOWA坂東記念研究所管理室長 2013年１月 TOWA管理本部企画部長 2014年10月 TOWA執行役員 経営企画本部長 2017年10月 TOWA執行役員 TOWAM Sdn.Bhd. Managing Director 2022年４月 TOWA執行役員 2022年６月 TOWA取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)４ |
35,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
和氣 大輔 |
1968年８月２日生 |
1998年10月 中央監査法人入所 2005年１月 和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2012年６月 TOWA監査役 2016年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) 2022年３月 シライ電子工業株式会社 社外取締役監査等委員(現任) |
(注)４ |
6,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
後藤 美穂 |
1969年12月10日生 |
1997年４月 弁護士登録 2005年10月 後藤総合法律事務所開設(現任) 2020年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
800 |
|
取締役 （監査等委員） |
田中 素子 |
1959年12月13日生 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2003年７月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 2020年７月 田中公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2022年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) 2023年６月 株式会社ワコールホールディングス 社外監査役(現任) |
(注)４ |
200 |
|
計 |
283,401 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）和氣大輔、後藤美穂及び田中素子は、社外取締役であります。
２．TOWAの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 蒲生喜代重、委員 和氣大輔、委員 後藤美穂、委員 田中素子
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は９名であります。
６．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、2023年３月31日時点の状況を記載しております。
(2) 2023年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、TOWAの役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
岡田 博和 |
1951年８月11日生 |
1979年４月 TOWA入社 1985年９月 TOWA営業部長 1988年３月 TOWA取締役 2000年６月 TOWA常務取締役 2003年８月 TOWA取締役 2005年11月 TOWA取締役 ＰＭ市場開発室長 2006年６月 TOWA取締役常務執行役員 ＰＭ市場開発室長 2008年６月 TOWA取締役常務執行役員 開発本部長 2010年４月 TOWA専務取締役 開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当 2012年４月 TOWA代表取締役社長(現任) |
(注)３ |
200,029 |
|
取締役 コア技術事業本部長 |
石田 耕一 |
1962年10月６日生 |
1985年３月 TOWA入社 2010年４月 TOWA執行役員 モールド事業部長 2014年４月 TOWA執行役員 営業本部長 2016年４月 TOWA上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2017年６月 TOWA取締役上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2018年４月 TOWA取締役上席執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2021年４月 TOWA取締役常務執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2022年６月 TOWA取締役常務執行役員 コア技術事業本部・開発本部・シンギュレーション 開発本部担当 コア技術事業本部長(現任) |
(注)３ |
17,902 |
|
取締役 管理本部長 |
柴原 信隆 |
1964年８月16日生 |
1987年４月 TOWA入社 2008年４月 TOWA生産本部生産管理室長 2010年４月 TOWA管理本部企画部長 2014年４月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司総経理 2017年10月 TOWA経営企画本部長 2019年４月 TOWA執行役員 経営企画本部長 2021年４月 TOWA執行役員 管理本部長 2021年６月 TOWA取締役執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長 2022年６月 TOWA取締役上席執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長(現任) |
(注)３ |
11,938 |
|
取締役 生産本部長 |
西村 一洋 |
1965年11月３日生 |
1984年６月 TOWA入社 2010年10月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司総経理 2014年４月 TOWAシステム事業部システム製造部長 2017年10月 TOWAモールド事業部付部長 2018年10月 TOWAモールド事業部長 2020年４月 TOWA執行役員 生産本部長 2022年６月 TOWA取締役執行役員 生産本部担当 生産本部長(現任) |
(注)３ |
5,049 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 営業本部長 |
三浦 宗男 |
1969年８月１日生 |
1990年10月 TOWA入社 2015年４月 TOWA営業本部営業技術部長 2016年４月 TOWA営業本部グローバル営業部長 2018年４月 TOWA営業本部長 2020年４月 TOWA執行役員 営業本部長 2022年６月 TOWA取締役執行役員 営業本部担当 営業本部長(現任) |
(注)３ |
5,283 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
蒲生 喜代重 |
1961年３月18日生 |
2000年10月 TOWA入社 2008年10月 TOWA品質保証管理室長 2012年４月 TOWA坂東記念研究所管理室長 2013年１月 TOWA管理本部企画部長 2014年10月 TOWA執行役員 経営企画本部長 2017年10月 TOWA執行役員 TOWAM Sdn.Bhd. Managing Director 2022年４月 TOWA執行役員 2022年６月 TOWA取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)４ |
35,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
和氣 大輔 |
1968年８月２日生 |
1998年10月 中央監査法人入所 2005年１月 和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2012年６月 TOWA監査役 2016年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) 2022年３月 シライ電子工業株式会社 社外取締役監査等委員(現任) |
(注)４ |
6,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
後藤 美穂 |
1969年12月10日生 |
1997年４月 弁護士登録 2005年10月 後藤総合法律事務所開設(現任) 2020年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
800 |
|
取締役 （監査等委員） |
田中 素子 |
1959年12月13日生 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2003年７月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 2020年７月 田中公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2022年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) 2023年６月 株式会社ワコールホールディングス 社外監査役(現任) |
(注)４ |
200 |
|
計 |
283,401 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）和氣大輔、後藤美穂及び田中素子は、社外取締役であります。
２．TOWAの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 蒲生喜代重、委員 和氣大輔、委員 後藤美穂、委員 田中素子
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は９名であります。
６．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、2023年３月31日時点の状況を記載しております。
② 社外役員の状況
TOWAの社外取締役は３名（和氣大輔、後藤美穂、田中素子）であります。いずれも監査等委員であり、TOWAとの間に特別な利害関係はありません。なお、社外役員のTOWA株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役和氣大輔は、和氣公認会計士事務所の所長であり、シライ電子工業株式会社の社外取締役監査等委員でありますが、TOWAとこれらの法人等との間には重要な取引関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役後藤美穂は、後藤総合法律事務所の弁護士でありますが、TOWAと同事務所との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役田中素子は、田中公認会計士事務所の所長であり、株式会社ワコールホールディングスの社外監査役でありますが、TOWAとこれらの法人等との間には特別な利害関係はありません。
TOWAは、TOWAの社外取締役の選任においては、会社法第２条第15号の定めに加え、企業経営や専門分野において豊富な経験と見識を有し、尚且つ、TOWA及びTOWAの取締役会、業務執行者等からの独立性が明確な者を選任しております。独立性の基準については、明確に定量化された基準値等は設けておりませんが、現在及び過去の属性や、人的関係、資本的関係又は取引関係の有無、他の株主と利益相反が生じる可能性の有無等から、その独立性を総合的に判断しております。なお、TOWAは社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
TOWAの社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務の執行状況や会計監査結果等について報告を受け、必要に応じて指摘や意見交換をしております。また、TOWAの社外取締役は、取締役会への出席に加え、監査等委員会を通じて会計監査人及び内部監査室との情報共有を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
(1) 2022年６月28日（有価証券報告書提出日）現在のTOWAの役員の状況は、下記のとおりです。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
岡田 博和 |
1951年８月11日生 |
1979年４月 TOWA入社 1985年９月 TOWA営業部長 1988年３月 TOWA取締役 2000年６月 TOWA常務取締役 2003年８月 TOWA取締役 2005年11月 TOWA取締役 ＰＭ市場開発室長 2006年６月 TOWA取締役常務執行役員 ＰＭ市場開発室長 2008年６月 TOWA取締役常務執行役員 開発本部長 2010年４月 TOWA専務取締役 開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当 2012年４月 TOWA代表取締役社長(現任) 2018年10月 東和半導体設備(南通)有限公司董事長(現任) |
(注)３ |
191,220 |
|
取締役 フェロー |
浦上 浩 |
1958年１月31日生 |
1983年３月 TOWA入社 2010年４月 TOWA執行役員 開発本部長 2013年６月 TOWA取締役執行役員 開発本部長 2014年４月 TOWA取締役執行役員 開発本部担当 開発本部長 2016年４月 TOWA取締役常務執行役員 システム事業部長 2017年10月 TOWA取締役常務執行役員 モールド事業部長 兼 システム事業部長 2018年10月 TOWA取締役常務執行役員 モールド事業部・システム事業部担当 システム事業部長 2020年４月 TOWA取締役常務執行役員 生産本部担当 2021年４月 TOWA取締役常務執行役員 開発本部・シンギュレーション開発本部担当 開発本部長 兼 シンギュレーション開発本部長 兼 坂東記念研究所長 2022年４月 TOWA取締役常務執行役員 フェロー ＴＯＷＡレーザーフロント株式会社取締役(現任) |
(注)３ |
30,600 |
|
取締役 コア技術事業本部長 |
石田 耕一 |
1962年10月６日生 |
1985年３月 TOWA入社 2010年４月 TOWA執行役員 モールド事業部長 2014年４月 TOWA執行役員 営業本部長 2016年４月 TOWA上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2017年６月 TOWA取締役上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2018年４月 TOWA取締役上席執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2021年４月 TOWA取締役常務執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2022年４月 TOWA取締役常務執行役員 営業本部・コア技術事業本部・開発本部・シンギュレーション開発本部担当 コア技術事業本部長(現任) |
(注)３ |
15,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 管理本部長 |
柴原 信隆 |
1964年８月16日生 |
1987年４月 TOWA入社 2008年４月 TOWA生産本部生産管理室長 2010年４月 TOWA管理本部企画部長 2014年４月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司総経理 2017年10月 TOWA経営企画本部長 2019年４月 TOWA執行役員 経営企画本部長 2021年４月 TOWA執行役員 管理本部長 2021年６月 TOWA取締役執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長(現任) |
(注)３ |
9,500 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
小林 久芳 |
1956年６月20日生 |
1980年４月 東洋運搬機株式会社入社 1985年１月 TOWA入社 2003年11月 TOWA管理本部情報システム部長 兼 経理副部長 2004年５月 TOWA管理本部資材部長 2005年４月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司副総経理 2005年11月 TOWA管理本部情報システム部長 2006年４月 TOWA管理本部経理部長 2008年９月 TOWA管理本部情報システム部長 2012年６月 TOWA常勤監査役 2016年６月 TOWA取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)４ |
19,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
桑木 肇 |
1944年８月５日生 |
1970年１月 プライス・ウォーターハウス会計事務所入所 1993年９月 中央監査法人(旧 監査法人中央会計事務所) 代表社員 2007年８月 京都監査法人入所(現 PwC京都監査法人) 2009年９月 桑木公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2011年６月 TOWA取締役 2016年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
11,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
和氣 大輔 |
1968年８月２日生 |
1998年10月 中央監査法人入所 2005年１月 和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2012年６月 TOWA監査役 2016年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) 2022年３月 シライ電子工業株式会社 社外取締役監査等委員(現任) |
(注)４ |
6,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
後藤 美穂 |
1969年12月10日生 |
1997年４月 弁護士登録 2005年10月 後藤総合法律事務所開設(現任) 2020年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
500 |
|
計 |
284,020 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）桑木肇、和氣大輔及び後藤美穂は、社外取締役であります。
２．TOWAの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔、委員 後藤美穂
３．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は11名であります。
６．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、2022年３月31日時点の状況を記載しております。
(2) 2022年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、TOWAの役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
岡田 博和 |
1951年８月11日生 |
1979年４月 TOWA入社 1985年９月 TOWA営業部長 1988年３月 TOWA取締役 2000年６月 TOWA常務取締役 2003年８月 TOWA取締役 2005年11月 TOWA取締役 ＰＭ市場開発室長 2006年６月 TOWA取締役常務執行役員 ＰＭ市場開発室長 2008年６月 TOWA取締役常務執行役員 開発本部長 2010年４月 TOWA専務取締役 開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当 2012年４月 TOWA代表取締役社長(現任) 2018年10月 東和半導体設備(南通)有限公司董事長(現任) |
(注)３ |
191,220 |
|
取締役 コア技術事業本部長 |
石田 耕一 |
1962年10月６日生 |
1985年３月 TOWA入社 2010年４月 TOWA執行役員 モールド事業部長 2014年４月 TOWA執行役員 営業本部長 2016年４月 TOWA上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2017年６月 TOWA取締役上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2018年４月 TOWA取締役上席執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2021年４月 TOWA取締役常務執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2022年４月 TOWA取締役常務執行役員 営業本部・コア技術事業本部・開発本部・シンギュレーション開発本部担当 コア技術事業本部長(現任) 2022年６月 TOWA取締役常務執行役員 コア技術事業本部・開発本部・シンギュレーション開発本部担当 コア技術事業本部長(予定) |
(注)３ |
15,000 |
|
取締役 管理本部長 |
柴原 信隆 |
1964年８月16日生 |
1987年４月 TOWA入社 2008年４月 TOWA生産本部生産管理室長 2010年４月 TOWA管理本部企画部長 2014年４月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司 総経理 2017年10月 TOWA経営企画本部長 2019年４月 TOWA執行役員 経営企画本部長 2021年４月 TOWA執行役員 管理本部長 2021年６月 TOWA取締役執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長(現任) 2022年６月 TOWA取締役上席執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長(予定) |
(注)３ |
9,500 |
|
取締役 生産本部長 |
西村 一洋 |
1965年11月３日生 |
1984年６月 TOWA入社 2010年10月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司 総経理 2014年４月 TOWAシステム事業部システム製造部長 2017年10月 TOWAモールド事業部付部長 2018年10月 TOWAモールド事業部長 2020年４月 TOWA執行役員 生産本部長(現任) 2022年６月 TOWA取締役執行役員 生産本部担当 生産本部長(予定) |
(注)３ |
2,986 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 営業本部長 |
三浦 宗男 |
1969年８月１日生 |
1990年10月 TOWA入社 2015年４月 TOWA営業本部営業技術部長 2016年４月 TOWA営業本部グローバル営業部長 2018年４月 TOWA営業本部長 2020年４月 TOWA執行役員 営業本部長(現任) 2022年６月 TOWA取締役執行役員 営業本部担当 営業本部長(予定) |
(注)３ |
3,177 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
蒲生 喜代重 |
1961年３月18日生 |
2000年10月 TOWA入社 2008年10月 TOWA品質保証管理室長 2012年４月 TOWA坂東記念研究所管理室長 2013年１月 TOWA管理本部企画部長 2014年10月 TOWA執行役員 経営企画本部長 2017年10月 TOWA執行役員 TOWAM Sdn.Bhd. Managing Director 2022年４月 TOWA執行役員(現任) 2022年６月 TOWA取締役(常勤監査等委員)(予定) |
(注)４ |
34,939 |
|
取締役 （監査等委員） |
和氣 大輔 |
1968年８月２日生 |
1998年10月 中央監査法人入所 2005年１月 和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2012年６月 TOWA監査役 2016年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) 2022年３月 シライ電子工業株式会社 社外取締役監査等委員(現任) |
(注)４ |
6,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
後藤 美穂 |
1969年12月10日生 |
1997年４月 弁護士登録 2005年10月 後藤総合法律事務所開設(現任) 2020年６月 TOWA取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
500 |
|
取締役 （監査等委員） |
田中 素子 |
1959年12月13日生 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2003年７月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 2020年７月 田中公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2022年６月 TOWA取締役(監査等委員)(予定) |
(注)４ |
－ |
|
計 |
263,722 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）和氣大輔、後藤美穂及び田中素子は、社外取締役であります。
２．TOWAの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 蒲生喜代重、委員 和氣大輔、委員 後藤美穂、委員 田中素子
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は９名であります。
６．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、2022年３月31日時点の状況を記載しております。また、西村一洋氏、三浦宗男氏及び蒲生喜代重氏の所有株式数につきましては、ＴＯＷＡ社員持株会における本人持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
TOWAの社外取締役は３名（桑木肇、和氣大輔、後藤美穂）であります。いずれも監査等委員であり、TOWAとの間に特別な利害関係はありません。なお、2022年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しております。当該決議が原案どおりに承認可決された場合、桑木肇氏に代わって田中素子氏が社外取締役に加わる予定です。また、社外役員のTOWA株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役桑木肇は、2007年８月から2009年７月までTOWAの監査公認会計士等である京都監査法人（現ＰｗＣ京都監査法人）に在籍しておりましたが、TOWAと同監査法人との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役和氣大輔は、和氣公認会計士事務所の所長であり、シライ電子工業株式会社の社外取締役監査等委員でありますが、TOWAとこれらの法人等との間には重要な取引関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役後藤美穂は、後藤総合法律事務所の弁護士でありますが、TOWAと同事務所との間には特別な利害関係はありません。
TOWAは、TOWAの社外取締役の選任においては、会社法第２条第15号の定めに加え、企業経営や専門分野において豊富な経験と見識を有し、尚且つ、TOWA及びTOWAの取締役会、業務執行者等からの独立性が明確な者を選任しております。独立性の基準については、明確に定量化された基準値等は設けておりませんが、現在及び過去の属性や、人的関係、資本的関係又は取引関係の有無、他の株主と利益相反が生じる可能性の有無等から、その独立性を総合的に判断しております。なお、TOWAは社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
2022年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しております。当該決議が原案どおりに承認可決された場合、TOWAの独立社外取締役は、和氣大輔、後藤美穂、田中素子の３名となる予定です。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
TOWAの社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務の執行状況や会計監査結果等について報告を受け、必要に応じて指摘や意見交換をしております。また、TOWAの社外取締役は、取締役会への出席に加え、監査等委員会を通じて会計監査人及び内部監査室との情報共有を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 開発本部長 |
取締役 開発本部長 |
浦上 浩 |
2021年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 開発本部長 |
取締役 開発本部長 |
浦上 浩 |
2021年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2021年８月１日付で次のとおり役職の異動を行っております。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 開発本部長 |
取締役 開発本部長 |
浦上 浩 |
2021年８月１日 |
① 役員一覧
(1) 2021年６月28日（有価証券報告書提出日）現在のTOWAの役員の状況は、下記のとおりです。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岡田 博和 |
1951年８月11日生 |
|
(注)３ |
187,720 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 兼 シンギュレーション開発本部長 兼 坂東記念研究所長 |
浦上 浩 |
1958年１月31日生 |
|
(注)３ |
29,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 吉住 |
1954年12月５日生 |
|
(注)３ |
20,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 新事業推進本部長 |
石田 耕一 |
1962年10月６日生 |
|
(注)３ |
14,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
小林 久芳 |
1956年６月20日生 |
|
(注)４ |
18,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桑木 肇 |
1944年８月５日生 |
|
(注)４ |
10,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
和氣 大輔 |
1968年８月２日生 |
|
(注)４ |
6,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
後藤 美穂 |
1969年12月10日生 |
|
(注)４ |
200 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
287,720 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員）桑木肇、和氣大輔及び後藤美穂は、社外取締役であります。
２．TOWAの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔、委員 後藤美穂
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は12名であります。
６．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、2021年３月31日時点の状況を記載しております。
(2) 2021年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、TOWAの役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岡田 博和 |
1951年８月11日生 |
|
(注)３ |
187,720 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 兼 シンギュレーション開発本部長 兼 坂東記念研究所長 |
浦上 浩 |
1958年１月31日生 |
|
(注)３ |
29,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新事業推進本部長 |
石田 耕一 |
1962年10月６日生 |
|
(注)３ |
14,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
柴原 信隆 |
1964年８月16日生 |
|
(注)３ |
8,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
小林 久芳 |
1956年６月20日生 |
|
(注)４ |
18,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桑木 肇 |
1944年８月５日生 |
|
(注)４ |
10,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
和氣 大輔 |
1968年８月２日生 |
|
(注)４ |
6,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
後藤 美穂 |
1969年12月10日生 |
|
(注)４ |
200 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
276,420 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員）桑木肇、和氣大輔及び後藤美穂は、社外取締役であります。
２．TOWAの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔、委員 後藤美穂
３．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は12名であります。
６．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、2021年３月31日時点の状況を記載しております。
② 社外役員の状況
TOWAの社外取締役は３名（桑木肇、和氣大輔、後藤美穂）であります。いずれも監査等委員であり、TOWAとの間に特別な利害関係はありません。なお、社外役員のTOWA株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役桑木肇は、2007年８月から2009年７月までTOWAの監査公認会計士等である京都監査法人（現ＰｗＣ京都監査法人）に在籍しておりましたが、TOWAと同監査法人との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役和氣大輔は、和氣公認会計士事務所の所長であり、株式会社ＩＡＣＥトラベルの社外監査役でありますが、TOWAとこれらの法人等との間には重要な取引関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役後藤美穂は、後藤総合法律事務所の弁護士でありますが、TOWAと同事務所との間には特別な利害関係はありません。
TOWAは、TOWAの社外取締役の選任においては、会社法第２条第15号の定めに加え、企業経営や専門分野において豊富な経験と見識を有し、尚且つ、TOWA及びTOWAの取締役会、業務執行者等からの独立性が明確な者を選任しております。独立性の基準については、明確に定量化された基準値等は設けておりませんが、現在及び過去の属性や、人的関係、資本的関係又は取引関係の有無、他の株主と利益相反が生じる可能性の有無等から、その独立性を総合的に判断しております。なお、TOWAは社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
TOWAの社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務の執行状況や会計監査結果等について報告を受け、必要に応じて指摘や意見交換をしております。また、TOWAの社外取締役は、取締役会への出席に加え、監査等委員会を通じて会計監査人及び内部監査室との情報共有を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
(1) 2020年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のTOWAの役員の状況は、下記のとおりです。
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岡田 博和 |
1951年８月11日生 |
|
(注)３ |
181,020 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浦上 浩 |
1958年１月31日生 |
|
(注)３ |
27,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
田村 吉住 |
1954年12月５日生 |
|
(注)３ |
18,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 新事業推進本部長 |
石田 耕一 |
1962年10月６日生 |
|
(注)３ |
12,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
小林 久芳 |
1956年６月20日生 |
|
(注)４ |
18,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桑木 肇 |
1944年８月５日生 |
|
(注)４ |
10,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
和氣 大輔 |
1968年８月２日生 |
|
(注)４ |
5,700 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
272,820 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員）桑木肇、和氣大輔は、社外取締役であります。
２．TOWAの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔
３．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は12名であります。
６．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、2020年３月31日時点の状況を記載しております。
７．TOWAは、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
西村 捷三 |
1945年３月３日生 |
|
－ |
(2) 2020年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、TOWAの役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岡田 博和 |
1951年８月11日生 |
|
(注)３ |
181,020 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浦上 浩 |
1958年１月31日生 |
|
(注)３ |
27,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
田村 吉住 |
1954年12月５日生 |
|
(注)３ |
18,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新事業推進本部長 |
石田 耕一 |
1962年10月６日生 |
|
(注)３ |
12,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
小林 久芳 |
1956年６月20日生 |
|
(注)４ |
18,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桑木 肇 |
1944年８月５日生 |
|
(注)４ |
10,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
和氣 大輔 |
1968年８月２日生 |
|
(注)４ |
5,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
後藤 美穂 |
1969年12月10日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
272,820 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員）桑木肇、和氣大輔及び後藤美穂は、社外取締役であります。
２．TOWAの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔、委員 後藤美穂
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は12名であります。
６．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、2020年３月31日時点の状況を記載しております。
② 社外役員の状況
TOWAの社外取締役は２名（桑木肇、和氣大輔）であります。いずれも監査等委員であり、TOWAとの間に特別な利害関係はありません。なお、社外役員のTOWA株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役桑木肇は、2007年８月から2009年７月までTOWAの監査公認会計士等である京都監査法人（現ＰｗＣ京都監査法人）に在籍しておりましたが、TOWAと同監査法人との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役和氣大輔は、和氣公認会計士事務所の所長であり、株式会社ＩＡＣＥトラベルの社外監査役でありますが、TOWAとこれらの法人等との間には取引関係はなく、特別な利害関係はありません。
TOWAは、TOWAの社外取締役の選任においては、会社法第２条第15号の定めに加え、企業経営や専門分野において豊富な経験と見識を有し、尚且つ、TOWA及びTOWAの取締役会、業務執行者等からの独立性が明確な者を選任しております。独立性の基準については、明確に定量化された基準値等は設けておりませんが、現在及び過去の属性や、人的関係、資本的関係又は取引関係の有無、他の株主と利益相反が生じる可能性の有無等から、その独立性を総合的に判断しております。なお、TOWAは社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
TOWAの社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務の執行状況や会計監査結果等について報告を受け、必要に応じて指摘や意見交換をしております。また、TOWAの社外取締役は、取締役会への出席に加え、監査等委員会を通じて会計監査人及び内部監査室との情報共有を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
(1) 2019年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のTOWAの役員の状況は、下記のとおりです。
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岡田 博和 |
1951年８月11日生 |
|
(注)３ |
171,620 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム事業部長 |
浦上 浩 |
1958年１月31日生 |
|
(注)３ |
25,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
田村 吉住 |
1954年12月５日生 |
|
(注)３ |
15,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 新事業推進本部長 |
石田 耕一 |
1962年10月６日生 |
|
(注)３ |
9,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
小林 久芳 |
1956年６月20日生 |
|
(注)４ |
16,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桑木 肇 |
1944年８月５日生 |
|
(注)４ |
8,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
和氣 大輔 |
1968年８月２日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
251,820 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員）桑木肇、和氣大輔は、社外取締役であります。
２．TOWAの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔
３．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は９名であります。
６．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、2019年３月31日時点の状況を記載しております。
７．TOWAは、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
西村 捷三 |
1945年３月３日生 |
|
－ |
(2) 2019年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、TOWAの役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岡田 博和 |
1951年８月11日生 |
|
(注)３ |
171,620 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム事業部長 |
浦上 浩 |
1958年１月31日生 |
|
(注)３ |
25,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
田村 吉住 |
1954年12月５日生 |
|
(注)３ |
15,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新事業推進本部長 |
石田 耕一 |
1962年10月６日生 |
|
(注)３ |
9,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
小林 久芳 |
1956年６月20日生 |
|
(注)４ |
16,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桑木 肇 |
1944年８月５日生 |
|
(注)４ |
8,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
和氣 大輔 |
1968年８月２日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
251,820 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員）桑木肇、和氣大輔は、社外取締役であります。
２．TOWAの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔
３．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は９名であります。
６．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、2019年３月31日時点の状況を記載しております。
７．TOWAは、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
西村 捷三 |
1945年３月３日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
TOWAの社外取締役は２名（桑木肇、和氣大輔）であります。いずれも監査等委員であり、TOWAとの間に特別な利害関係はありません。なお、社外役員のTOWA株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役桑木肇は、ＡＰＴＪ株式会社の取締役でありますが、TOWAと同法人との間には取引関係はなく、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役桑木肇は、2007年８月から2009年７月までTOWAの監査公認会計士等である京都監査法人（現ＰｗＣ京都監査法人）に在籍しておりましたが、TOWAと同監査法人との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役和氣大輔は、和氣公認会計士事務所の所長でありますが、TOWAと同公認会計士事務所との間には取引関係はなく、特別な利害関係はありません。
TOWAは、TOWAの社外取締役の選任においては、会社法第２条第15号の定めに加え、企業経営や専門分野において豊富な経験と見識を有し、尚且つ、TOWA及びTOWAの取締役会、業務執行者等からの独立性が明確な者を選任しております。独立性の基準については、明確に定量化された基準値等は設けておりませんが、現在及び過去の属性や、人的関係、資本的関係又は取引関係の有無、他の株主と利益相反が生じる可能性の有無等から、その独立性を総合的に判断しております。なお、TOWAは社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
TOWAの社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務の執行状況や会計監査結果等について報告を受け、必要に応じて指摘や意見交換をしております。また、TOWAの社外取締役は、取締役会への出席に加え、監査等委員会を通じて会計監査人及び内部監査室との情報共有を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
システム事業部長 |
取締役 |
モールド事業部長 兼 システム事業部長 兼 京都東事業所長 兼 九州事業所長 |
浦上 浩 |
平成30年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、平成30年10月１日付で次のとおり役職の異動を行っております。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
システム事業部長 |
取締役 |
モールド事業部長 兼 システム事業部長 兼 京都東事業所長 兼 九州事業所長 |
浦上 浩 |
平成30年10月１日 |
(1) 平成30年６月27日（有価証券報告書提出日）現在のTOWAの役員の状況は、下記のとおりです。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
岡田 博和 |
昭和26年８月11日生 |
|
(注)３ |
162,520 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
モールド事業部長兼 システム事業部長兼 京都東事業所長兼 九州事業所長 |
浦上 浩 |
昭和33年１月31日生 |
|
(注)３ |
22,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
田村 吉住 |
昭和29年12月５日生 |
|
(注)３ |
13,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
新事業推進本部長 |
石田 耕一 |
昭和37年10月６日生 |
|
(注)３ |
6,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小林 久芳 |
昭和31年６月20日生 |
|
(注)４ |
15,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
桑木 肇 |
昭和19年８月５日生 |
|
(注)４ |
7,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
和氣 大輔 |
昭和43年８月２日生 |
|
(注)４ |
4,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
231,720 |
（注）１．取締役（監査等委員）桑木肇、和氣大輔は、社外取締役であります。
２．TOWAの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔
３．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は９名であります。
６．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、平成30年３月31日時点の状況を記載しております。
７．TOWAは、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
西村 捷三 |
昭和20年３月３日生 |
|
－ |
(2) 平成30年６月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」および「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、TOWAの役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
岡田 博和 |
昭和26年８月11日生 |
|
(注)３ |
162,520 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
モールド事業部長兼 システム事業部長兼 京都東事業所長兼 九州事業所長 |
浦上 浩 |
昭和33年１月31日生 |
|
(注)３ |
22,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
田村 吉住 |
昭和29年12月５日生 |
|
(注)３ |
13,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
新事業推進本部長 |
石田 耕一 |
昭和37年10月６日生 |
|
(注)３ |
6,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小林 久芳 |
昭和31年６月20日生 |
|
(注)４ |
15,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
桑木 肇 |
昭和19年８月５日生 |
|
(注)４ |
7,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
和氣 大輔 |
昭和43年８月２日生 |
|
(注)４ |
4,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
231,720 |
（注）１．取締役（監査等委員）桑木肇、和氣大輔は、社外取締役であります。
２．TOWAの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔
３．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は９名であります。
６．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、平成30年３月31日時点の状況を記載しております。
７．TOWAは、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
西村 捷三 |
昭和20年３月３日生 |
|
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
モールド事業部長 兼 システム事業部長 兼 京都東事業所長 兼 九州事業所長 |
取締役 |
システム事業部長 |
浦上 浩 |
平成29年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、平成29年10月１日付で次のとおり役職の異動を行っております。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
モールド事業部長 兼 システム事業部長 兼 京都東事業所長 兼 九州事業所長 |
取締役 |
システム事業部長 |
浦上 浩 |
平成29年10月１日 |
(1) 平成29年６月28日（有価証券報告書提出日）現在のTOWAの役員の状況は、下記のとおりです。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
岡田 博和 |
昭和26年８月11日生 |
|
(注)４ |
158,020 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
小西 久二 |
昭和27年２月17日生 |
|
(注)４ |
40,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
システム事業部長 |
浦上 浩 |
昭和33年１月31日生 |
|
(注)４ |
21,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
田村 吉住 |
昭和29年12月５日生 |
|
(注)４ |
11,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小林 久芳 |
昭和31年６月20日生 |
|
(注)５ |
14,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
桑木 肇 |
昭和19年８月５日生 |
|
(注)５ |
6,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
和氣 大輔 |
昭和43年８月２日生 |
|
(注)５ |
4,100 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
256,920 |
（注）１．平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、TOWAは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員）桑木肇、和氣大輔は、社外取締役であります。
３．TOWAの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔
４．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は７名であります。
７．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、平成29年３月31日時点の状況を記載しております。
８．TOWAは、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
西村 捷三 |
昭和20年３月３日生 |
|
－ |
(2) 平成29年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、TOWAの役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
岡田 博和 |
昭和26年８月11日生 |
|
(注)３ |
158,020 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
システム事業部長 |
浦上 浩 |
昭和33年１月31日生 |
|
(注)３ |
21,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
田村 吉住 |
昭和29年12月５日生 |
|
(注)３ |
11,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長兼 新事業推進本部長 |
石田 耕一 |
昭和37年10月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小林 久芳 |
昭和31年６月20日生 |
|
(注)４ |
14,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
桑木 肇 |
昭和19年８月５日生 |
|
(注)４ |
6,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
和氣 大輔 |
昭和43年８月２日生 |
|
(注)４ |
4,100 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
216,320 |
（注）１．取締役（監査等委員）桑木肇、和氣大輔は、社外取締役であります。
２．TOWAの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔
３．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は７名であります。
６．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、平成29年３月31日時点の状況を記載しております。
７．TOWAは、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
西村 捷三 |
昭和20年３月３日生 |
|
－ |
(1) 平成28年６月28日（有価証券報告書提出日）現在のTOWAの役員の状況は、下記のとおりです。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
岡田 博和 |
昭和26年８月11日生 |
|
(注)３ |
150,220 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
天川 剛 |
昭和19年９月30日生 |
|
(注)３ |
66,864 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
小西 久二 |
昭和27年２月17日生 |
|
(注)３ |
37,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
システム事業部長 |
浦上 浩 |
昭和33年１月31日生 |
|
(注)３ |
19,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
田村 吉住 |
昭和29年12月５日生 |
|
(注)３ |
9,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
桑木 肇 |
昭和19年８月５日生 |
|
(注)３ |
5,700 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小林 久芳 |
昭和31年６月20日生 |
|
(注)４ |
13,600 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
杉山 公律 |
昭和13年１月１日生 |
|
(注)４ |
14,100 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
和氣 大輔 |
昭和43年８月２日生 |
|
(注)４ |
3,500 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
319,984 |
（注）１．取締役桑木肇は、社外取締役であります。
２．監査役杉山公律、和氣大輔は、社外監査役であります。
３．平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は７名であります。
６．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、平成28年３月31日時点の状況を記載しております。
７．TOWAは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
西村 捷三 |
昭和20年３月３日生 |
|
－ |
(2) 平成28年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」および「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、TOWAは監査等委員会設置会社へ移行し、TOWAの役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
岡田 博和 |
昭和26年８月11日生 |
|
(注)３ |
150,220 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
小西 久二 |
昭和27年２月17日生 |
|
(注)３ |
37,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
システム事業部長 |
浦上 浩 |
昭和33年１月31日生 |
|
(注)３ |
19,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
田村 吉住 |
昭和29年12月５日生 |
|
(注)３ |
9,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小林 久芳 |
昭和31年６月20日生 |
|
(注)４ |
13,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
桑木 肇 |
昭和19年８月５日生 |
|
(注)４ |
5,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
和氣 大輔 |
昭和43年８月２日生 |
|
(注)４ |
3,500 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
239,020 |
（注）１．平成28年６月29日開催予定の定時株主総会において定款の変更が決議されますと、TOWAは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行する予定であります。
２．取締役（監査等委員）桑木肇、和氣大輔は、社外取締役であります。
３．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．TOWAでは、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は７名であります。
６．各役員の所有するTOWAの株式数につきましては、平成28年３月31日時点の状況を記載しております。
７．TOWAは、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
西村 捷三 |
昭和20年３月３日生 |
|
－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー