丸山製作所(6316)の株価チャート 丸山製作所(6316)の業績 親会社と関係会社
① 2025年12月17日（有価証券報告書提出日）現在の丸山製作所の役員の状況は、以下の通りです。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11％)
(注) １ 取締役畑野敬幸、土岐敦司、福地孝一及び大谷はるみは、社外取締役であります。
２ 2024年12月19日の定時株主総会終結の時から１年間。
３ 2023年12月21日の定時株主総会終結の時から２年間。
４ 2024年12月19日の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 丸山製作所の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 畑野敬幸 委員 土岐敦司 委員 福地孝一 委員 大谷はるみ
６ 所有する丸山製作所株式の数には、丸山製作所役員持株会における持分を含めた2025年９月30日現在の実質持株数を記載しております。
② 2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、丸山製作所の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10％)
(注) １ 取締役島林正弘、土岐敦司、大谷はるみ及び倉田幹士は、社外取締役であります。
２ 2025年12月18日の定時株主総会終結の時から１年間。
３ 2024年12月19日の定時株主総会終結の時から２年間。
４ 2025年12月18日の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 丸山製作所の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 島林正弘 委員 土岐敦司 委員 大谷はるみ 委員 倉田幹士
６ 所有する丸山製作所株式の数には、丸山製作所役員持株会における持分を含めた2025年９月30日現在の実質持株数を記載しております。
丸山製作所の社外取締役は４名であり、全員が監査等委員であります。
常勤監査等委員である社外取締役畑野敬幸氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役土岐敦司氏は、これまでの丸山製作所監査役及び丸山製作所監査等委員である取締役としての経験から丸山製作所の事業内容に精通しており、また弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、議案、審議等において適宜発言を行うことで職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役福地孝一氏は、金融機関及びＩＴ分野における豊富な経験や高い見識及び他社における会社経営の経験を有しており、監査等委員である社外取締役としての立場から丸山製作所経営に参画いただくことで、丸山製作所経営の健全性・透明性の向上及びＩＴ統制、ＩＴガバナンスへの貢献が期待できると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役大谷はるみ氏は、公認会計士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、その専門的知識と豊富な経験を丸山製作所の業務執行の監督及び監査に活かしていただくほか、多様な視点から丸山製作所取締役会の意思決定プロセスのさらなる向上につなげることができると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
丸山製作所は、2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、島林正弘氏は常勤監査等委員である社外取締役として、倉田幹士氏は監査等委員である社外取締役として新たに選任され、丸山製作所の社外取締役は島林正弘、土岐敦司、大谷はるみ、倉田幹士の４名になります。
島林正弘氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、また企業経営にも携わった経験から、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
倉田幹士氏は、金融機関における豊富な経験や高い見識を有しており、また他社における会社経営の経験を有しており、監査等委員である社外取締役としての立場から丸山製作所経営に参画いただくことで、丸山製作所の経営の健全性・透明性の向上、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化が期待できると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
社外取締役による丸山製作所株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、それ以外に社外取締役と丸山製作所との人的関係、資本関係等利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役の選任にあたって、丸山製作所は、独立した立場から丸山製作所経営の監督を行うことを期待しております。そのため、丸山製作所外における経験及び専門的知見等を勘案の上、候補者を選定し、取締役会の承認事項としております。
なお、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、丸山製作所の経営陣から独立した中立な立場から、チェック機能を担っていただくため、丸山製作所との取引関係の有無の調査を実施するなど、独立性を保持するために厳正、かつ、公正不偏の態度を常に要求しており、独立性の適格性を検討し、取締役会の承認事項としております。
監査等委員である社外取締役は、会計監査人による監査実施に立会い、報告を受けるほか、期末においては監査意見形成に係る事項の意見交換を十分に行い、総合的に監査報告書における監査結果を取りまとめます。
丸山製作所の内部監査については、内部監査室(提出日現在４名)が独立した立場から、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全に関して検討・評価活動を行っております。
内部監査の結果については、代表取締役社長の承認を受けた後、管理担当取締役、監査等委員会に報告するとともに、該当部門に対して改善指導を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
１．役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 会長 |
尾 頭 正 伸 |
1952年５月10日生 |
|
注２ |
23,771 |
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代表取締役 社長 |
内 山 剛 治 |
1971年９月22日生 |
|
注２ |
11,650 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長兼 国内営業本部長 |
石 村 孝 裕 |
1962年７月17日生 |
|
注２ |
7,779 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産本部長兼千葉工場長 |
大 平 康 介 |
1966年12月10日生 |
|
注２ |
6,342 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
髙 取 亮 |
1966年12月６日生 |
|
注２ |
3,615 |
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|
取締役 （常勤監査等委員） |
畑 野 敬 幸 |
1961年４月16日生 |
|
注３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
土 岐 敦 司 |
1955年５月19日生 |
|
注３ |
- |
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|
取締役 （監査等委員） |
福 地 孝 一 |
1964年４月11日生 |
|
注３ |
- |
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|
取締役 （監査等委員） |
大 谷 は る み |
1962年４月23日生 |
|
注４ |
- |
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計 |
53,157 |
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（注）１ 取締役畑野敬幸、土岐敦司、福地孝一及び大谷はるみは、社外取締役であります。
２ 2024年12月19日の定時株主総会終結の時から１年間。
３ 2023年12月21日の定時株主総会終結の時から２年間。
４ 2024年12月19日の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 丸山製作所の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 畑野敬幸 委員 土岐敦司 委員 福地孝一 委員 大谷はるみ
６ 所有する丸山製作所株式の数には、丸山製作所役員持株会における持分を含めた2024年９月30日現在の実質持株数を記載しております。
２．社外役員の状況
丸山製作所の社外取締役は４名であり、全員が監査等委員であります。
常勤監査等委員である社外取締役畑野敬幸氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役土岐敦司氏は、これまでの丸山製作所監査役及び丸山製作所監査等委員である取締役としての経験から丸山製作所の事業内容に精通しており、また弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、議案、審議等において適宜発言を行うことで職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役福地孝一氏は、金融機関及びＩＴ分野における豊富な経験や高い見識及び他社における会社経営の経験を有しており、監査等委員である社外取締役としての立場から丸山製作所経営に参画いただくことで、丸山製作所経営の健全性・透明性の向上及びＩＴ統制、ＩＴガバナンスへの貢献が期待できると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役大谷はるみ氏は、公認会計士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、その専門的知識と豊富な経験を丸山製作所の業務執行の監督及び監査に活かしていただくほか、多様な視点から丸山製作所取締役会の意思決定プロセスのさらなる向上につなげることができると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
社外取締役による丸山製作所株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、それ以外に社外取締役と丸山製作所との人的関係、資本関係等利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役の選任にあたって、丸山製作所は、独立した立場から丸山製作所経営の監督を行うことを期待しております。そのため、丸山製作所外における経験及び専門的知見等を勘案の上、候補者を選定し、取締役会の承認事項としております。
なお、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、丸山製作所の経営陣から独立した中立な立場から、チェック機能を担っていただくため、丸山製作所との取引関係の有無の調査を実施するなど、独立性を保持するために厳正、かつ、公正不偏の態度を常に要求しており、独立性の適格性を検討し、取締役会の承認事項としております。
３．監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、会計監査人による監査実施に立会い、報告を受けるほか、期末においては監査意見形成に係る事項の意見交換を十分に行い、総合的に監査報告書における監査結果を取りまとめます。
丸山製作所の内部監査については、内部監査室（提出日現在３名）が独立した立場から、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全に関して検討・評価活動を行っております。
内部監査の結果については、代表取締役社長の承認を受けた後、管理担当取締役、監査等委員会に報告するとともに、該当部門に対して改善指導を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
１．役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
尾 頭 正 伸 |
1952年５月10日生 |
|
注２ |
22,771 |
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|
代表取締役 社長 |
内 山 剛 治 |
1971年９月22日生 |
|
注２ |
11,299 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長兼 国内営業本部長 |
石 村 孝 裕 |
1962年７月17日生 |
|
注２ |
7,279 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産本部長兼千葉工場長 |
大 平 康 介 |
1966年12月10日生 |
|
注２ |
5,943 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
髙 取 亮 |
1966年12月６日生 |
|
注２ |
3,364 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
畑 野 敬 幸 |
1961年４月16日生 |
|
注３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
土 岐 敦 司 |
1955年５月19日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福 地 孝 一 |
1964年４月11日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
50,656 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役畑野敬幸、土岐敦司及び福地孝一は、社外取締役であります。
２ 2023年12月21日の定時株主総会終結の時から１年間。
３ 2023年12月21日の定時株主総会終結の時から２年間。
４ 丸山製作所の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 畑野敬幸 委員 土岐敦司 委員 福地孝一
５ 所有する丸山製作所株式の数には、丸山製作所役員持株会における持分を含めた2023年９月30日現在の実質持株数を記載しております。
２．社外役員の状況
丸山製作所の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
常勤監査等委員である社外取締役畑野敬幸氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役土岐敦司氏は、これまでの丸山製作所監査役及び丸山製作所監査等委員である取締役としての経験から丸山製作所の事業内容に精通しており、また弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、議案、審議等において適宜発言を行うことで職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役福地孝一氏は、金融機関及びＩＴ分野における豊富な経験や高い見識及び他社における会社経営の経験を有しており、監査等委員である社外取締役としての立場から丸山製作所経営に参画いただくことで、丸山製作所経営の健全性・透明性の向上及びＩＴ統制、ＩＴガバナンスへの貢献が期待できると判断し、選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
社外取締役による丸山製作所株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、それ以外に社外取締役と丸山製作所との人的関係、資本関係等利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役の選任にあたって、丸山製作所は、独立した立場から丸山製作所経営の監督を行うことを期待しております。そのため、丸山製作所外における経験及び専門的知見等を勘案の上、候補者を選定し、取締役会の承認事項としております。
なお、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、丸山製作所の経営陣から独立した中立な立場から、チェック機能を担っていただくため、丸山製作所との取引関係の有無の調査を実施するなど、独立性を保持するために厳正、かつ、公正不偏の態度を常に要求しており、独立性の適格性を検討し、取締役会の承認事項としております。
３．監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、会計監査人による監査実施に立会い、報告を受けるほか、期末においては監査意見形成に係る事項の意見交換を十分に行い、総合的に監査報告書における監査結果を取りまとめます。
丸山製作所の内部監査については、内部監査室（提出日現在３名）が独立した立場から、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全に関して検討・評価活動を行っております。
内部監査の結果については、代表取締役社長の承認を受けた後、管理担当取締役、監査等委員会に報告するとともに、該当部門に対して改善指導を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
１．役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
尾 頭 正 伸 |
1952年５月10日生 |
|
注２ |
22,449 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
内 山 剛 治 |
1971年９月22日生 |
|
注２ |
11,335 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長兼 国内営業本部長 |
石 村 孝 裕 |
1962年７月17日生 |
|
注２ |
7,125 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産本部長兼千葉工場長 |
大 平 康 介 |
1966年12月10日生 |
|
注２ |
5,813 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
髙 取 亮 |
1966年12月６日生 |
|
注２ |
3,034 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
畑 野 敬 幸 |
1961年４月16日生 |
|
注３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
土 岐 敦 司 |
1955年５月19日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
関 川 隆 志 |
1961年２月８日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
49,756 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役畑野敬幸、土岐敦司及び関川隆志は、社外取締役であります。
２ 2022年12月22日の定時株主総会終結の時から１年間。
３ 2021年12月21日の定時株主総会終結の時から２年間。
４ 丸山製作所の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 畑野敬幸 委員 土岐敦司 委員 関川隆志
５ 所有する丸山製作所株式の数には、丸山製作所役員持株会における持分を含めた2022年９月30日現在の実質持株数を記載しております。
２．社外役員の状況
丸山製作所の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
常勤監査等委員である社外取締役畑野敬幸氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役土岐敦司氏は、これまでの丸山製作所監査役及び丸山製作所監査等委員である取締役としての経験から丸山製作所の事業内容に精通しており、また弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、議案、審議等において適宜発言を行うことで職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役関川隆志氏は、金融機関におけるリスク管理やコンプライアンス部門の要職を歴任し、内部統制分野における高い見識を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
社外取締役による丸山製作所株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、それ以外に社外取締役と丸山製作所との人的関係、資本関係等利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役の選任にあたって、丸山製作所は、独立した立場から丸山製作所経営の監督を行うことを期待しております。そのため、丸山製作所外における経験及び専門的知見等を勘案の上、候補者を選定し、取締役会の承認事項としております。
なお、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、丸山製作所の経営陣から独立した中立な立場から、チェック機能を担っていただくため、丸山製作所との取引関係の有無の調査を実施するなど、独立性を保持するために厳正、かつ、公正不偏の態度を常に要求しており、独立性の適格性を検討し、取締役会の承認事項としております。
３．監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、会計監査人による監査実施に立会い、報告を受けるほか、期末においては監査意見形成に係る事項の意見交換を十分に行い、総合的に監査報告書における監査結果を取りまとめます。
丸山製作所の内部監査については、内部監査室（提出日現在３名）が独立した立場から、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全に関して検討・評価活動を行っております。
内部監査の結果については、代表取締役社長の承認を受けた後、管理担当取締役、監査等委員会に報告するとともに、該当部門に対して改善指導を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
１．役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
尾 頭 正 伸 |
1952年５月10日生 |
|
注２ |
20,938 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
内 山 剛 治 |
1971年９月22日生 |
|
注２ |
10,806 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長兼 国内営業本部長 |
石 村 孝 裕 |
1962年７月17日生 |
|
注２ |
6,747 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産本部長兼千葉工場長兼 大型機械事業部長 |
大 平 康 介 |
1966年12月10日生 |
|
注２ |
5,209 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長兼経理部長 |
髙 取 亮 |
1966年12月６日生 |
|
注２ |
2,657 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
畑 野 敬 幸 |
1961年４月16日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
土 岐 敦 司 |
1955年５月19日生 |
|
注３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
関 川 隆 志 |
1961年２月８日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
46,357 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役畑野敬幸、土岐敦司及び関川隆志は、社外取締役であります。
２ 2021年12月21日の定時株主総会終結の時から１年間。
３ 2021年12月21日の定時株主総会終結の時から２年間。
４ 丸山製作所の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 畑野敬幸 委員 土岐敦司 委員 関川隆志
５ 所有する丸山製作所株式の数には、丸山製作所役員持株会における持分を含めた2021年９月30日現在の実質持株数を記載しております。
２．社外役員の状況
丸山製作所の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
常勤監査等委員である社外取締役畑野敬幸氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役土岐敦司氏は、これまでの丸山製作所監査役及び丸山製作所監査等委員である取締役としての経験から丸山製作所の事業内容に精通しており、また弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、議案、審議等において適宜発言を行うことで職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役関川隆志氏は、金融機関におけるリスク管理やコンプライアンス部門の要職を歴任し、内部統制分野における高い見識を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
社外取締役による丸山製作所株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、それ以外に社外取締役と丸山製作所との人的関係、資本関係等利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役の選任にあたって、丸山製作所は、独立した立場から丸山製作所経営の監督を行うことを期待しております。そのため、丸山製作所外における経験及び専門的知見等を勘案の上、候補者を選定し、取締役会の承認事項としております。
なお、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、丸山製作所の経営陣から独立した中立な立場から、チェック機能を担っていただくため、丸山製作所との取引関係の有無の調査を実施するなど、独立性を保持するために厳正、かつ、公正不偏の態度を常に要求しており、独立性の適格性を検討し、取締役会の承認事項としております。
３．監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、会計監査人による監査実施に立会い、報告を受けるほか、期末においては監査意見形成に係る事項の意見交換を十分に行い、総合的に監査報告書における監査結果を取りまとめます。
丸山製作所の内部監査については、内部監査室（提出日現在２名）が独立した立場から、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全に関して検討・評価活動を行っております。
内部監査の結果については、代表取締役社長の承認を受けた後、管理担当取締役、監査等委員会に報告するとともに、該当部門に対して改善指導を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
１．役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
尾 頭 正 伸 |
1952年５月10日生 |
|
注２ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
内 山 剛 治 |
1971年９月22日生 |
|
注２ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長兼 国内営業本部長 |
石 村 孝 裕 |
1962年７月17日生 |
|
注２ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産本部長兼千葉工場長兼 調達本部長兼 大型機械事業部長 |
大 平 康 介 |
1966年12月10日生 |
|
注２ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長経理部長 |
髙 取 亮 |
1966年12月６日生 |
|
注２ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
畑 野 敬 幸 |
1961年４月16日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
土 岐 敦 司 |
1955年５月19日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮 西 信 |
1959年１月16日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鎌 倉 利 博 |
1951年３月25日生 |
|
注４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役畑野敬幸、土岐敦司及び宮西信は、社外取締役であります。
２ 2020年12月22日の定時株主総会終結の時から１年間。
３ 2019年12月19日の定時株主総会終結の時から２年間。
４ 2020年12月22日の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 丸山製作所の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 畑野敬幸 委員 土岐敦司 委員 宮西信 委員 鎌倉利博
２．社外役員の状況
丸山製作所の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
常勤監査等委員である社外取締役畑野敬幸氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役土岐敦司氏は、これまでの丸山製作所監査役及び丸山製作所監査等委員である取締役としての経験から丸山製作所の事業内容に精通しており、また弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、議案、審議等において適宜発言を行うことで職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役宮西信氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、他社における会社経営の経験を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
社外取締役による丸山製作所株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、それ以外に社外取締役と丸山製作所との人的関係、資本関係等利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役の選任にあたって、丸山製作所は、独立した立場から丸山製作所経営の監督を行うことを期待しております。そのため、丸山製作所外における経験及び専門的知見等を勘案の上、候補者を選定し、取締役会の承認事項としております。
なお、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、丸山製作所の経営陣から独立した中立な立場から、チェック機能を担っていただくため、丸山製作所との取引関係の有無の調査を実施するなど、独立性を保持するために厳正、かつ、公正不偏の態度を常に要求しており、独立性の適格性を検討し、取締役会の承認事項としております。
３．監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、会計監査人による監査実施に立会い、報告を受けるほか、期末においては監査意見形成に係る事項の意見交換を十分に行い、総合的に監査報告書における監査結果を取りまとめます。
丸山製作所の内部監査については、内部監査室（４名）が独立した立場から、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全に関して検討・評価活動を行っております。
内部監査の結果については、代表取締役社長の承認を受けた後、管理担当取締役、監査等委員会に報告するとともに、該当部門に対して改善指導を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
１．役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
内 山 治 男 |
1943年２月５日生 |
|
注３ |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
尾 頭 正 伸 |
1952年５月10日生 |
|
注３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長兼 国内営業本部長 |
遠 藤 茂 巳 |
1953年６月20日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
内 山 剛 治 |
1971年９月22日生 |
|
注３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部海外営業本部長 |
石 村 孝 裕 |
1962年７月17日生 |
|
注３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長兼千葉工場長兼 調達本部長兼 大型機械事業部長兼 品質保証室長 |
大 平 康 介 |
1966年12月10日生 |
|
注３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
畑 野 敬 幸 |
1961年４月16日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
土 岐 敦 司 |
1955年５月19日生 |
|
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮 西 信 |
1959年１月16日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鎌 倉 利 博 |
1951年３月25日生 |
|
注５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役畑野敬幸、土岐敦司及び宮西信は、社外取締役であります。
２ 常務取締役内山剛治は、代表取締役会長内山治男の長男であります。
３ 2019年12月19日の定時株主総会終結の時から１年間。
４ 2019年12月19日の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 2018年12月20日の定時株主総会終結の時から２年間。
６ 丸山製作所の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 畑野敬幸 委員 土岐敦司 委員 宮西信 委員 鎌倉利博
２．社外役員の状況
丸山製作所の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
常勤監査等委員である社外取締役畑野敬幸氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役土岐敦司氏は、これまでの丸山製作所監査役及び丸山製作所監査等委員である取締役としての経験から丸山製作所の事業内容に精通しており、また弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、議案、審議等において適宜発言を行うことで職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役宮西信氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、他社における会社経営の経験を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
社外取締役による丸山製作所株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、それ以外に社外取締役と丸山製作所との人的関係、資本関係等利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役の選任にあたって、丸山製作所は、独立した立場から丸山製作所経営の監督を行うことを期待しております。そのため、丸山製作所外における経験及び専門的知見等を勘案の上、候補者を選定し、取締役会の承認事項としております。
なお、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、丸山製作所の経営陣から独立した中立な立場から、チェック機能を担っていただくため、丸山製作所との取引関係の有無の調査を実施するなど、独立性を保持するために厳正、かつ、公正不偏の態度を常に要求しており、独立性の適格性を検討し、取締役会の承認事項としております。
３．監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、会計監査人による監査実施に立会い、報告を受けるほか、期末においては監査意見形成に係る事項の意見交換を十分に行い、総合的に監査報告書における監査結果を取りまとめます。
丸山製作所の内部監査については、内部監査室（４名）が独立した立場から、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全に関して検討・評価活動を行っております。
内部監査の結果については、代表取締役社長の承認を受けた後、管理担当取締役、監査等委員会に報告するとともに、該当部門に対して改善指導を実施しております。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
内 山 治 男 |
1943年２月５日生 |
1965年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
57 |
|
1972年12月 |
丸山製作所社長企画室長 |
||||||
|
1974年11月 |
丸山製作所取締役 |
||||||
|
1978年12月 |
丸山製作所常務取締役 |
||||||
|
1982年12月 |
丸山製作所専務取締役 |
||||||
|
1983年12月 |
丸山製作所代表取締役社長 |
||||||
|
2010年10月 |
丸山製作所代表取締役会長（現在） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
尾 頭 正 伸 |
1952年５月10日生 |
1976年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
10 |
|
1997年12月 |
マルヤマU.S.,INC.取締役社長 |
||||||
|
2001年10月 |
丸山製作所社長補佐兼グループ統括室長 |
||||||
|
2001年12月 |
丸山製作所取締役 |
||||||
|
2002年７月 |
丸山製作所経営企画室長 |
||||||
|
2003年12月 |
丸山製作所常務取締役 |
||||||
|
2004年10月 |
丸山製作所管理本部長 |
||||||
|
2007年４月 |
丸山製作所製造本部長兼千葉工場長 |
||||||
|
2007年10月 |
マルヤマU.S.,INC.取締役会長 |
||||||
|
2008年10月 |
丸山製作所専務取締役管理本部長 |
||||||
|
2009年10月 |
丸山製作所専務取締役国内営業本部長兼海外事業部長 |
||||||
|
2009年10月 |
丸山物流株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2010年10月 |
丸山製作所代表取締役社長（現在） |
||||||
|
2010年11月 |
丸山製作所海外事業部長 |
||||||
|
専務取締役 |
営業本部長兼国内営業本部長 |
遠 藤 茂 巳 |
1953年６月20日生 |
1977年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
4 |
|
2007年10月 |
丸山製作所国内営業副本部長兼営業管理部長 |
||||||
|
2007年12月 |
丸山製作所取締役 |
||||||
|
2009年10月 |
丸山製作所営業推進部長 |
||||||
|
2010年11月 |
丸山製作所国内営業本部長兼営業推進部長 |
||||||
|
2011年４月 |
丸山製作所国内営業本部長 |
||||||
|
2011年10月 |
丸山物流株式会社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
2012年10月 |
丸山製作所営業本部長兼国内営業本部長（現在） |
||||||
|
2012年12月 |
丸山製作所常務取締役 |
||||||
|
2013年10月 |
マルヤマエクセル株式会社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
2018年12月 |
丸山製作所専務取締役（現在） |
||||||
|
常務取締役 |
生産本部長兼千葉工場長兼大型機械事業部長 |
杉 本 淳 一 |
1954年９月29日生 |
1978年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
6 |
|
2001年10月 |
日本クライス株式会社工場長 |
||||||
|
2004年10月 |
同社取締役工場長 |
||||||
|
2006年10月 |
同社常務取締役工場長 |
||||||
|
2011年４月 |
丸山製作所千葉工場長 |
||||||
|
2011年10月 |
西部丸山株式会社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
2011年12月 |
丸山製作所常務取締役製造本部長兼千葉工場長 |
||||||
|
2012年10月 |
丸山製作所常務取締役生産本部長兼千葉工場長 |
||||||
|
2012年12月 |
日本クライス株式会社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
2014年10月 |
丸山製作所常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼量産品事業部長 |
||||||
|
2015年10月 |
丸山製作所常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼ポンプ事業部長 |
||||||
|
2016年10月 |
丸山製作所常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼大型機械事業部長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
常務取締役 |
管理本部長 |
内 山 剛 治 |
1971年９月22日生 |
1996年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
4 |
|
2006年２月 |
マルヤマU.S.,INC.取締役副社長 |
||||||
|
2006年10月 |
マルヤマU.S.,INC.取締役社長 |
||||||
|
2011年７月 |
丸山製作所経営企画室長 |
||||||
|
2011年７月 |
マルヤマ（タイ）CO.,LTD.取締役社長 |
||||||
|
2011年10月 |
マルヤマU.S.,INC.取締役会長（現在） |
||||||
|
2011年12月 |
丸山製作所取締役 |
||||||
|
2018年10月 |
丸山製作所管理本部長（現在） |
||||||
|
2018年12月 |
丸山製作所常務取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
営業本部海外営業本部長 |
石 村 孝 裕 |
1962年７月17日生 |
1985年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
2 |
|
2005年10月 |
丸山製作所量販店営業部長 |
||||||
|
2007年10月 |
丸山製作所関東甲信越支店長 |
||||||
|
2011年４月 |
丸山製作所営業推進部長 |
||||||
|
2011年12月 |
丸山製作所取締役（現在） |
||||||
|
2012年10月 |
丸山製作所営業本部営業推進統括部長 |
||||||
|
2013年10月 |
丸山製作所営業本部営業推進統括部長兼営業管理部長 |
||||||
|
2014年４月 |
丸山製作所営業本部営業推進統括部長 |
||||||
|
2017年１月 |
丸山製作所営業本部海外営業本部長兼営業推進統括部長 |
||||||
|
2017年４月 |
丸山製作所営業本部海外営業本部長（現在） |
||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
砂 山 晃 一 |
1957年９月５日生 |
1981年４月 |
株式会社富士銀行入行 |
注４ |
1 |
|
2002年４月 |
株式会社みずほ銀行法務部次長 |
||||||
|
2003年３月 |
同行新潟万代橋支店長 |
||||||
|
2004年４月 |
同行神谷町支店長兼神谷町駅前支店長 |
||||||
|
2005年２月 |
同行神谷町支店長 |
||||||
|
2005年８月 |
同行法務部長 |
||||||
|
2010年４月 |
同行執行役員法務部長 |
||||||
|
2012年３月 |
同行理事 |
||||||
|
2012年12月 |
丸山製作所常任社外監査役 |
||||||
|
2015年12月 |
丸山製作所社外取締役 常勤監査等委員 （現在） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
土 岐 敦 司 |
1955年５月19日生 |
1983年４月 |
弁護士（現在） |
注４ |
－ |
|
1991年８月 |
ミドリ安全株式会社社外監査役（現在） |
||||||
|
2001年12月 |
丸山製作所社外監査役 |
||||||
|
2003年５月 |
株式会社パルコ社外取締役 |
||||||
|
2003年６月 |
株式会社クレディセゾン社外監査役 |
||||||
|
2008年８月 |
更生会社トスコ株式会社管財人 |
||||||
|
2012年６月 |
日鉄住金テックスエンジ株式会社社外監査役（現在） |
||||||
|
2015年12月 |
丸山製作所社外取締役 監査等委員（現在） |
||||||
|
2016年６月 |
ジオスター株式会社社外取締役 （現在） |
||||||
|
2016年６月 |
味の素株式会社社外監査役（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
浜 田 典 男 |
1956年11月25日生 |
1980年４月 |
農林中央金庫入庫 |
注４ |
－ |
|
1994年５月 |
同庫山口支店次長 |
||||||
|
1998年９月 |
同庫総務部広報課長 |
||||||
|
2001年４月 |
同庫和歌山事務所長 |
||||||
|
2007年６月 |
同庫資産サポート部長 |
||||||
|
2010年６月 |
株式会社全国漁協オンラインセンター代表取締役専務 |
||||||
|
2016年６月 |
株式会社農林中金総合研究所顧問 |
||||||
|
2016年12月 |
丸山製作所社外取締役 監査等委員（現在） |
||||||
|
2017年６月 |
株式会社農林中金アカデミー監査役 |
||||||
|
2017年６月 |
農中情報システムズ株式会社監査役 |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
鎌 倉 利 博 |
1951年３月25日生 |
1973年４月 |
丸山製作所入社 |
注５ |
9 |
|
1999年４月 |
丸山製作所人事総務部長 |
||||||
|
2002年10月 |
丸山製作所生産管理部長 |
||||||
|
2002年12月 |
丸山製作所取締役 |
||||||
|
2007年４月 |
丸山製作所製造本部千葉工場副工場長兼量産品事業部長 |
||||||
|
2007年12月 |
丸山製作所取締役 |
||||||
|
2008年10月 |
丸山製作所常務取締役製造本部長兼千葉工場長 |
||||||
|
2008年10月 |
西部丸山株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2009年10月 |
丸山製作所常務取締役管理本部長 |
||||||
|
2010年10月 |
丸山製作所専務取締役管理本部長 |
||||||
|
2010年10月 |
日本クライス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2011年４月 |
丸山製作所専務取締役管理本部長兼製造本部長 |
||||||
|
2011年12月 2018年10月 |
丸山製作所専務取締役管理本部長 丸山製作所専務取締役 |
||||||
|
2018年12月 |
丸山製作所取締役 監査等委員（現在） |
||||||
|
計 |
96 |
||||||
（注）１ 取締役砂山晃一、土岐敦司及び浜田典男は、社外取締役であります。
２ 常務取締役内山剛治は、代表取締役会長内山治男の長男であります。
３ 2018年12月20日の定時株主総会終結の時から１年間。
４ 2017年12月19日の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 2018年12月20日の定時株主総会終結の時から２年間。
６ 丸山製作所の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 砂山晃一 委員 土岐敦司 委員 浜田典男 委員 鎌倉利博
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
内 山 治 男 |
昭和18年２月５日生 |
昭和40年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
56 |
|
昭和47年12月 |
丸山製作所社長企画室長 |
||||||
|
昭和49年11月 |
丸山製作所取締役 |
||||||
|
昭和53年12月 |
丸山製作所常務取締役 |
||||||
|
昭和57年12月 |
丸山製作所専務取締役 |
||||||
|
昭和58年12月 |
丸山製作所代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年10月 |
丸山製作所代表取締役会長（現在） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
尾 頭 正 伸 |
昭和27年５月10日生 |
昭和51年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
9 |
|
平成９年12月 |
マルヤマU.S.,INC.取締役社長 |
||||||
|
平成13年10月 |
丸山製作所社長補佐兼グループ統括室長 |
||||||
|
平成13年12月 |
丸山製作所取締役 |
||||||
|
平成14年７月 |
丸山製作所経営企画室長 |
||||||
|
平成15年12月 |
丸山製作所常務取締役 |
||||||
|
平成16年10月 |
丸山製作所管理本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
丸山製作所製造本部長兼千葉工場長 |
||||||
|
平成19年10月 |
マルヤマU.S.,INC.取締役会長 |
||||||
|
平成20年10月 |
丸山製作所専務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
丸山製作所専務取締役国内営業本部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
丸山物流株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年10月 |
丸山製作所代表取締役社長（現在） |
||||||
|
平成22年11月 |
丸山製作所海外事業部長 |
||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
鎌 倉 利 博 |
昭和26年３月25日生 |
昭和48年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
8 |
|
平成11年４月 |
丸山製作所人事総務部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
丸山製作所生産管理部長 |
||||||
|
平成14年12月 |
丸山製作所取締役 |
||||||
|
平成19年４月 |
丸山製作所製造本部千葉工場副工場長兼量産品事業部長 |
||||||
|
平成19年12月 |
丸山製作所取締役 |
||||||
|
平成20年10月 |
丸山製作所常務取締役製造本部長兼千葉工場長 |
||||||
|
平成20年10月 |
西部丸山株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年10月 |
丸山製作所常務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
丸山製作所専務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
日本クライス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
丸山製作所専務取締役管理本部長兼製造本部長 |
||||||
|
平成23年12月 |
丸山製作所専務取締役管理本部長（現在） |
||||||
|
常務取締役 |
生産本部長兼千葉工場長兼大型機械事業部長 |
杉 本 淳 一 |
昭和29年９月29日生 |
昭和53年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
5 |
|
平成13年10月 |
日本クライス株式会社工場長 |
||||||
|
平成16年10月 |
同社取締役工場長 |
||||||
|
平成18年10月 |
同社常務取締役工場長 |
||||||
|
平成23年４月 |
丸山製作所千葉工場長 |
||||||
|
平成23年10月 |
西部丸山株式会社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
平成23年12月 |
丸山製作所常務取締役製造本部長兼千葉工場長 |
||||||
|
平成24年10月 |
丸山製作所常務取締役生産本部長兼千葉工場長 |
||||||
|
平成24年12月 |
日本クライス株式会社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
平成26年10月 |
丸山製作所常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼量産品事業部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
丸山製作所常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼ポンプ事業部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
丸山製作所常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼大型機械事業部長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
常務取締役 |
営業本部長兼国内営業本部長 |
遠 藤 茂 巳 |
昭和28年６月20日生 |
昭和52年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
3 |
|
平成19年10月 |
丸山製作所国内営業副本部長兼営業管理部長 |
||||||
|
平成19年12月 |
丸山製作所取締役 |
||||||
|
平成21年10月 |
丸山製作所営業推進部長 |
||||||
|
平成22年11月 |
丸山製作所国内営業本部長兼営業推進部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
丸山製作所国内営業本部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
丸山物流株式会社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
平成24年10月 |
丸山製作所営業本部長兼国内営業本部長（現在） |
||||||
|
平成24年12月 |
丸山製作所常務取締役（現在） |
||||||
|
平成25年10月 |
マルヤマエクセル株式会社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
取締役 |
営業本部海外営業本部長 |
石 村 孝 裕 |
昭和37年７月17日生 |
昭和60年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
2 |
|
平成17年10月 |
丸山製作所量販店営業部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
丸山製作所関東甲信越支店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
丸山製作所営業推進部長 |
||||||
|
平成23年12月 |
丸山製作所取締役（現在） |
||||||
|
平成24年10月 |
丸山製作所営業本部営業推進統括部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
丸山製作所営業本部営業推進統括部長兼営業管理部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
丸山製作所営業本部営業推進統括部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
丸山製作所営業本部海外営業本部長兼営業推進統括部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
丸山製作所営業本部海外営業本部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
内 山 剛 治 |
昭和46年９月22日生 |
平成８年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
3 |
|
平成18年２月 |
マルヤマU.S.,INC.取締役副社長 |
||||||
|
平成18年10月 |
マルヤマU.S.,INC.取締役社長 |
||||||
|
平成23年７月 |
丸山製作所経営企画室長（現在） |
||||||
|
平成23年７月 |
マルヤマ（タイ）CO.,LTD.取締役社長 |
||||||
|
平成23年10月 |
マルヤマU.S.,INC.取締役会長（現在） |
||||||
|
平成23年12月 |
丸山製作所取締役（現在） |
||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
砂 山 晃 一 |
昭和32年９月５日生 |
昭和56年４月 |
株式会社富士銀行入行 |
注４ |
1 |
|
平成14年４月 |
株式会社みずほ銀行法務部次長 |
||||||
|
平成15年３月 |
同行新潟万代橋支店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同行神谷町支店長兼神谷町駅前支店長 |
||||||
|
平成17年２月 |
同行神谷町支店長 |
||||||
|
平成17年８月 |
同行法務部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同行執行役員法務部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同行理事 |
||||||
|
平成24年12月 |
丸山製作所常任社外監査役 |
||||||
|
平成27年12月 |
丸山製作所社外取締役 常勤監査等委員（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
土 岐 敦 司 |
昭和30年５月19日生 |
昭和58年４月 |
弁護士（現在） |
注４ |
－ |
|
平成３年８月 |
ミドリ安全株式会社社外監査役（現在） |
||||||
|
平成13年12月 |
丸山製作所社外監査役 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社パルコ社外取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社クレディセゾン社外監査役 |
||||||
|
平成20年８月 |
更生会社トスコ株式会社管財人 |
||||||
|
平成24年６月 |
日鉄住金テックスエンジ株式会社社外監査役（現在） |
||||||
|
平成27年12月 |
丸山製作所社外取締役 監査等委員（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
ジオスター株式会社社外取締役（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
味の素株式会社社外監査役（現在） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
浜 田 典 男 |
昭和31年11月25日生 |
昭和55年４月 |
農林中央金庫入庫 |
注４ |
－ |
|
平成６年５月 |
同庫山口支店次長 |
||||||
|
平成10年９月 |
同庫総務部広報課長 |
||||||
|
平成13年４月 |
同庫和歌山事務所長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同庫資産サポート部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社全国漁協オンラインセンター代表取締役専務 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社農林中金総合研究所顧問 |
||||||
|
平成28年12月 |
丸山製作所社外取締役 監査等委員（現在） |
||||||
|
平成29年６月 |
株式会社農林中金アカデミー監査役（現在） |
||||||
|
平成29年６月 |
農中情報システムズ株式会社監査役（現在） |
||||||
|
計 |
90 |
||||||
（注）１ 取締役砂山晃一、土岐敦司及び浜田典男は、社外取締役であります。
２ 取締役内山剛治は、代表取締役会長内山治男の長男であります。
３ 平成29年12月19日の定時株主総会終結の時から１年間。
４ 平成29年12月19日の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 丸山製作所の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 砂山晃一 委員 土岐敦司 委員 浜田典男
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 （営業本部海外営業本部長兼 営業推進統括部長） |
取締役 （営業本部営業推進統括部長） |
石 村 孝 裕 |
平成29年１月１日 |
|
取締役 （営業本部海外営業本部長） |
取締役 （営業本部海外営業本部長兼 営業推進統括部長） |
石 村 孝 裕 |
平成29年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 （営業本部海外営業本部長兼 営業推進統括部長） |
取締役 （営業本部営業推進統括部長） |
石 村 孝 裕 |
平成29年１月１日 |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
内 山 治 男 |
昭和18年２月５日生 |
昭和40年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
554 |
|
昭和47年12月 |
丸山製作所社長企画室長 |
||||||
|
昭和49年11月 |
丸山製作所取締役 |
||||||
|
昭和53年12月 |
丸山製作所常務取締役 |
||||||
|
昭和57年12月 |
丸山製作所専務取締役 |
||||||
|
昭和58年12月 |
丸山製作所代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年10月 |
丸山製作所代表取締役会長（現在） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
尾 頭 正 伸 |
昭和27年５月10日生 |
昭和51年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
82 |
|
平成９年12月 |
マルヤマU.S.,INC.取締役社長 |
||||||
|
平成13年10月 |
丸山製作所社長補佐兼グループ統括室長 |
||||||
|
平成13年12月 |
丸山製作所取締役 |
||||||
|
平成14年７月 |
丸山製作所経営企画室長 |
||||||
|
平成15年12月 |
丸山製作所常務取締役 |
||||||
|
平成16年10月 |
丸山製作所管理本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
丸山製作所製造本部長兼千葉工場長 |
||||||
|
平成19年10月 |
マルヤマU.S.,INC.取締役会長 |
||||||
|
平成20年10月 |
丸山製作所専務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
丸山製作所専務取締役国内営業本部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
丸山物流株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年10月 |
丸山製作所代表取締役社長（現在） |
||||||
|
平成22年11月 |
丸山製作所海外事業部長 |
||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
鎌 倉 利 博 |
昭和26年３月25日生 |
昭和48年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
75 |
|
平成11年４月 |
丸山製作所人事総務部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
丸山製作所生産管理部長 |
||||||
|
平成14年12月 |
丸山製作所取締役 |
||||||
|
平成19年４月 |
丸山製作所製造本部千葉工場副工場長兼量産品事業部長 |
||||||
|
平成19年12月 |
丸山製作所取締役 |
||||||
|
平成20年10月 |
丸山製作所常務取締役製造本部長兼千葉工場長 |
||||||
|
平成20年10月 |
西部丸山株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年10月 |
丸山製作所常務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
丸山製作所専務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
日本クライス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
丸山製作所専務取締役管理本部長兼製造本部長 |
||||||
|
平成23年12月 |
丸山製作所専務取締役管理本部長（現在） |
||||||
|
常務取締役 |
生産本部長兼千葉工場長兼大型機械事業部長 |
杉 本 淳 一 |
昭和29年９月29日生 |
昭和53年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
46 |
|
平成13年10月 |
日本クライス株式会社工場長 |
||||||
|
平成16年10月 |
同社取締役工場長 |
||||||
|
平成18年10月 |
同社常務取締役工場長 |
||||||
|
平成23年４月 |
丸山製作所千葉工場長 |
||||||
|
平成23年10月 |
西部丸山株式会社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
平成23年12月 |
丸山製作所常務取締役製造本部長兼千葉工場長 |
||||||
|
平成24年10月 |
丸山製作所常務取締役生産本部長兼千葉工場長 |
||||||
|
平成24年12月 |
日本クライス株式会社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
平成26年10月 |
丸山製作所常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼量産品事業部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
丸山製作所常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼ポンプ事業部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
丸山製作所常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼大型機械事業部長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
常務取締役 |
営業本部長兼国内営業本部長 |
遠 藤 茂 巳 |
昭和28年６月20日生 |
昭和52年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
31 |
|
平成19年10月 |
丸山製作所国内営業副本部長兼営業管理部長 |
||||||
|
平成19年12月 |
丸山製作所取締役 |
||||||
|
平成21年10月 |
丸山製作所営業推進部長 |
||||||
|
平成22年11月 |
丸山製作所国内営業本部長兼営業推進部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
丸山製作所国内営業本部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
丸山物流株式会社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
平成24年10月 |
丸山製作所営業本部長兼国内営業本部長（現在） |
||||||
|
平成24年12月 |
丸山製作所常務取締役（現在） |
||||||
|
平成25年10月 |
マルヤマエクセル株式会社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
取締役 |
生産本部品質ものづくり統括部長兼千葉工場品質管理部長 |
山 田 克 彦 |
昭和28年４月21日生 |
昭和52年３月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
10 |
|
平成13年10月 |
丸山製作所千葉工場生産技術部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
丸山製作所千葉工場工場管理部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
丸山製作所製造本部量産品事業部製造部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
株式会社マルテックス製造部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
丸山製作所製造本部量産品事業部製造部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
丸山製作所千葉工場品質管理部長 |
||||||
|
平成22年12月 |
丸山製作所取締役（現在） |
||||||
|
平成24年10月 |
丸山製作所生産本部品質ものづくり統括部長兼千葉工場品質管理部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
営業本部営業推進統括部長 |
石 村 孝 裕 |
昭和37年７月17日生 |
昭和60年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
17 |
|
平成17年10月 |
丸山製作所量販店営業部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
丸山製作所関東甲信越支店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
丸山製作所営業推進部長 |
||||||
|
平成23年12月 |
丸山製作所取締役（現在） |
||||||
|
平成24年10月 |
丸山製作所営業本部営業推進統括部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
丸山製作所営業本部営業推進統括部長兼営業管理部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
丸山製作所営業本部営業推進統括部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
内 山 剛 治 |
昭和46年９月22日生 |
平成８年４月 |
丸山製作所入社 |
注３ |
34 |
|
平成18年２月 |
マルヤマU.S.,INC.取締役副社長 |
||||||
|
平成18年10月 |
マルヤマU.S.,INC.取締役社長 |
||||||
|
平成23年７月 |
丸山製作所経営企画室長（現在） |
||||||
|
平成23年７月 |
マルヤマ（タイ）CO.,LTD.取締役社長 |
||||||
|
平成23年10月 |
マルヤマU.S.,INC.取締役会長（現在） |
||||||
|
平成23年12月 |
丸山製作所取締役（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
砂 山 晃 一 |
昭和32年９月５日生 |
昭和56年４月 |
株式会社富士銀行入行 |
注４ |
9 |
|
平成14年４月 |
株式会社みずほ銀行法務部次長 |
||||||
|
平成15年３月 |
同行新潟万代橋支店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同行神谷町支店長兼神谷町駅前支店長 |
||||||
|
平成17年２月 |
同行神谷町支店長 |
||||||
|
平成17年８月 |
同行法務部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同行執行役員法務部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同行理事 |
||||||
|
平成24年12月 |
丸山製作所常任社外監査役 |
||||||
|
平成27年12月 |
丸山製作所社外取締役 常勤監査等委員（現在） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
土 岐 敦 司 |
昭和30年５月19日生 |
昭和58年４月 |
弁護士（現在） |
注４ |
－ |
|
平成３年８月 |
ミドリ安全株式会社社外監査役（現在） |
||||||
|
平成13年12月 |
丸山製作所社外監査役 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社パルコ社外取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社クレディセゾン社外監査役 |
||||||
|
平成20年８月 |
更生会社トスコ株式会社管財人 |
||||||
|
平成24年６月 |
日鉄住金テックスエンジ株式会社社外監査役（現在） |
||||||
|
平成27年12月 |
丸山製作所社外取締役 監査等委員（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
ジオスター株式会社社外取締役（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
味の素株式会社社外監査役（現在） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
浜 田 典 男 |
昭和31年11月25日生 |
昭和55年４月 |
農林中央金庫入庫 |
注３ |
－ |
|
平成６年５月 |
同庫山口支店次長 |
||||||
|
平成10年９月 |
同庫総務部広報課長 |
||||||
|
平成13年４月 |
同庫和歌山事務所長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同庫資産サポート部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社全国漁協オンラインセンター代表取締役専務 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社農林中金総合研究所顧問（現在） |
||||||
|
平成28年12月 |
丸山製作所社外取締役 監査等委員（現在） |
||||||
|
計 |
858 |
||||||
（注）１ 取締役砂山晃一、土岐敦司及び浜田典男は、社外取締役であります。
２ 取締役内山剛治は、代表取締役会長内山治男の長男であります。
３ 平成28年12月20日の定時株主総会終結の時から１年間。
４ 平成27年12月17日の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 丸山製作所の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 砂山晃一 委員 土岐敦司 委員 浜田典男
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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