タクミナ（6322）の役員の経歴と役員の変遷

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タクミナ(6322)の株価チャート　タクミナ(6322)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性　7名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

(注)１．打田 幸生氏及び酒井 修一氏は、社外取締役であります。

２．代表取締役社長山田 圭祐は、代表取締役会長山田 信彦の子であります。

３．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．所有株式の千株未満は切り捨てて表示しております。

７．タクミナでは、意思決定・経営監督機能と業務監督・執行機能との分離による取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化を図るため、2010年６月18日より執行役員制度を導入しております。

 

② 社外取締役の状況

タクミナの社外取締役は２名で、いずれも東京証券取引所の定める要件を満たす独立役員であります。

社外取締役の打田 幸生氏は、オカダアイヨン株式会社において取締役及び常勤監査役を務め、企業経営者としての豊富な経験と監査の幅広い見識を有しております。その専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点から、タクミナの経営全般に関する監督や有効な助言を受けるなど、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るに当たり重要な役割を果たしております。

社外取締役の酒井 修一氏はネステック株式会社において取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。その専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点から、タクミナの経営全般に対する監督や有効な助言を受けるなど、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るに当たり重要な役割を果たしております。

社外取締役については、特に中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明することを期待しております。従って、独立性に関しては利益相反を起こす可能性がないこと、タクミナとの間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係、その他利害関係がないことを基本に選任しておりますが、これに関して特段の基準または方針についての定めはありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に参加するとともに、客観的・独立的な観点から意見の表明を行っております。また、タクミナは監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含む監査等委員３名により監査等委員会を構成しております。監査等委員会は、原則として毎月１回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む日常活動の監査を行っております。

社外取締役は、監査等委員会を通じて、社長の直轄組織として設置された「内部統制室」及び会計監査人とともに、三者の出席による会合を開催して相互に情報交換に努め、連携を保って監査の実効性を確保しております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

(注)１．打田 幸生氏、平田 紀年氏及び酒井 修一氏は、社外取締役であります。

２．代表取締役社長山田 圭祐は、代表取締役会長山田 信彦の子であります。

３．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．所有株式の千株未満は切り捨てて表示しております。

７．タクミナでは、意思決定・経営監督機能と業務監督・執行機能との分離による取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化を図るため、2010年６月18日より執行役員制度を導入しております。

 

② 社外取締役の状況

タクミナの社外取締役は３名で、いずれも東京証券取引所の定める要件を満たす独立役員であります。

社外取締役の打田 幸生氏は、オカダアイヨン株式会社において取締役及び常勤監査役を務め、企業経営者としての豊富な経験と監査の幅広い見識を有しております。その専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点から、タクミナの経営全般に関する監督や有効な助言を受けるなど、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るに当たり重要な役割を果たしております。

社外取締役の平田 紀年氏は、現在、平田社会保険労務士・ＦＰ事務所を経営しており、とりわけ人事・労務関係に精通されております。その専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点から、有効な助言を受けるなど、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るに当たり重要な役割を果たしております。

社外取締役の酒井 修一氏はネステック株式会社において取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。その専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点から、タクミナの経営全般に対する監督や有効な助言を受けるなど、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るに当たり重要な役割を果たしております。

社外取締役については、特に中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明することを期待しております。従って、独立性に関しては利益相反を起こす可能性がないこと、タクミナとの間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係、その他利害関係がないことを基本に選任しておりますが、これに関して特段の基準または方針についての定めはありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に参加するとともに、客観的・独立的な観点から意見の表明を行っております。また、タクミナは監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含む監査等委員４名により監査等委員会を構成しております。監査等委員会は、原則として毎月１回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む日常活動の監査を行っております。

社外取締役は、監査等委員会を通じて、社長の直轄組織として設置された「内部統制室」及び会計監査人とともに、三者の出席による会合を開催して相互に情報交換に努め、連携を保って監査の実効性を確保しております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

(注)１．打田 幸生氏、平田 紀年氏及び酒井 修一氏は、社外取締役であります。

２．取締役常務執行役員山田 圭祐は、代表取締役社長山田 信彦の子であります。

３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．所有株式の千株未満は切り捨てて表示しております。

７．タクミナでは、意思決定・経営監督機能と業務監督・執行機能との分離による取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化を図るため、2010年６月18日より執行役員制度を導入しております。

 

② 社外取締役の状況

タクミナの社外取締役は３名で、東京証券取引所の定める要件を満たす独立役員であります。

社外取締役の打田 幸生氏は、オカダアイヨン株式会社において取締役及び常勤監査役を務め、企業経営者としての豊富な経験と監査の幅広い見識を有しております。同氏によりタクミナの経営全般に関する監督や有効な助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。なお、タクミナと同氏または前述の会社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

社外取締役の平田 紀年氏は、現在、平田社会保険労務士・ＦＰ事務所を経営しており、とりわけ人事・労務関係に精通されており、専門性な見地と中立的な立場から有効な助言を受けることができるものと判断しております。なお、タクミナと同氏との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

社外取締役の酒井 修一氏はネステック株式会社において取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏によりタクミナの経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。なお、タクミナと同氏との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

社外取締役については、とくに中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明することを期待しております。したがって、独立性に関しては利益相反を起こす可能性がないこと、タクミナとの取引がないことを基本に選任しておりますが、これに関して特段の基準または方針についての定めはありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、客観的・独立的な観点から意見の表明を行っております。また、タクミナは監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含む監査等委員４名により監査等委員会を構成しております。監査等委員会は、原則として毎月１回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む日常活動の監査を行っております。

社外取締役は、監査等委員会を通じて、社長の直轄組織として設置された「内部統制室」及び会計監査人とともに、三者の出席による会合を開催して相互に情報交換に努め、連携を保って監査の実効性を確保しております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

(注)１．打田 幸生氏、平田 紀年氏及び酒井 修一氏は、社外取締役であります。

２．取締役常務執行役員山田 圭祐は、代表取締役社長山田 信彦の子であります。

３．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．所有株式の千株未満は切り捨てて表示しております。

７．タクミナでは、意思決定・経営監督機能と業務監督・執行機能との分離による取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化を図るため、2010年６月18日より執行役員制度を導入しております。

 

② 社外取締役の状況

タクミナの社外取締役は３名で、東京証券取引所の定める要件を満たす独立役員であります。

社外取締役の打田 幸生氏は、オカダアイヨン株式会社の取締役及び常勤監査役を務め、企業経営者としての豊富な経験と監査の幅広い見識を有しております。同氏によりタクミナの経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。なお、タクミナと同氏または前述の会社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

社外取締役の平田 紀年氏は、現在、平田社会保険労務士・ＦＰ事務所の経営をしており、とりわけ人事・労務関係に精通されており、専門性を生かした中立的な立場で経営監視の役割を果たしていただけるものと判断しております。なお、タクミナと同氏との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また同氏は、過去においてユニチカ株式会社に務めておりましたが、タクミナと同会社との間にも人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

社外取締役の酒井 修一氏はネステック株式会社の取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏によりタクミナの経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。なお、タクミナと同氏または前述の会社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

社外取締役については、とくに中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明することを期待しております。したがって、独立性に関しては利益相反を起こす可能性がないこと、タクミナとの取引がないことを基本に選任しておりますが、これに関して特段の基準または方針についての定めはありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、客観的・独立的な観点から意見の表明を行っております。また、タクミナは監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含む監査等委員４名により監査等委員会を構成しております。監査等委員会は、原則として毎月１回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む日常活動の監査を行っております。

社外取締役は、監査等委員会を通じて、社長の直轄組織として設置された「内部統制室」及び会計監査人とともに、三者の出席による会合を開催して相互に情報交換に努め、連携を保って監査の実効性を確保しております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

(注)１．打田 幸生氏及び平田 紀年氏は、社外取締役であります。なお、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

２．取締役専務執行役員山田 義彦は、代表取締役社長山田 信彦の実弟であります。

３．取締役常務執行役員山田 圭祐は、代表取締役社長山田 信彦の子であります。

４．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．所有株式の千株未満は切り捨てて表示しております。

７．タクミナでは、意思決定・経営監督機能と業務監督・執行機能との分離による取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化を図るため、2010年６月18日より執行役員制度を導入しております。

 

② 社外取締役の状況

タクミナの社外取締役は２名で、東京証券取引所の定める要件を満たす独立役員であります。

社外取締役の打田 幸生氏は、オカダアイヨン株式会社の取締役及び常勤監査役を務め、企業経営者としての豊富な経験と監査の幅広い見識を有しております。同氏によりタクミナの経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。なお、タクミナと同氏また前述の会社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断し、独立役員に指定しました。

社外取締役の平田 紀年氏は、現在、平田社会保険労務士・ＦＰ事務所の経営をしており、とりわけ人事・労務関係に精通されており、専門性を生かした中立的な立場で経営監視の役割を果たしていただけるものと判断しております。なお、タクミナと同氏との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また同氏は、過去においてユニチカ株式会社に務めておりましたが、タクミナと同会社との間にも人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断し、独立役員に指定しました。

社外取締役については、とくに中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明することを期待しております。したがって、独立性に関しては利益相反を起こす可能性がないこと、タクミナとの取引がないことを基本に選任しておりますが、これに関して特段の基準または方針についての定めはありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、客観的・独立的な観点から意見の表明を行っております。また、タクミナは監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含む監査等委員３名により監査等委員会を構成しております。監査等委員会は、原則として毎月１回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む日常活動の監査を行っております。

社外取締役は、監査等委員会を通じて、社長の直轄組織として設置された「内部統制室」及び会計監査人とともに、三者の出席による会合を開催して相互に情報交換に努め、連携を保って監査の実効性を確保しております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間末日後から、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

 

　辞任役員

 

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）　１．打田 幸生氏及び平田 紀年氏は、社外取締役であります。なお、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

２．取締役専務執行役員山田 義彦は、代表取締役社長山田 信彦の実弟であります。

３．取締役常務執行役員山田 圭祐は、代表取締役社長山田 信彦の子であります。なお、取締役常務執行役員山田 圭祐は、増岡から山田に改姓しております。

４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．所有株式の千株未満は切り捨てて表示しております。

７．タクミナでは、意思決定・経営監督機能と業務監督・執行機能との分離による取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化をはかるため、2010年６月18日より執行役員制度を導入しております。

 

②　社外役員の状況

タクミナの社外取締役は２名で、東京証券取引所の定める要件を満たす独立役員であります。

社外取締役の打田 幸生氏は、オカダアイヨン株式会社の取締役及び常勤監査役を務め、企業経営者としての豊富な経験と監査の幅広い見識を有しております。同氏によりタクミナの経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかることができるものと判断しております。なお、タクミナと同氏また前述の会社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断し、独立役員に指定しました。

社外取締役の平田 紀年氏は、現在、平田社会保険労務士・ＦＰ事務所の経営をしており、とりわけ人事・労務関係に精通されており、専門性を生かした中立的な立場で経営監視の役割を果たしていただけるものと判断しております。なお、タクミナと同氏との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また同氏は、過去においてユニチカ株式会社に務めておりましたが、タクミナと同会社との間にも人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断し、独立役員に指定しました。

社外取締役については、とくに中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明することを期待しております。したがって、独立性に関しては利益相反を起こす可能性がないこと、タクミナとの取引がないことを基本に選任しておりますが、これに関して特段の基準または方針についての定めはありません。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、客観的・独立的な観点から意見の表明を行っております。また、タクミナは監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含む監査等委員３名により監査等委員会を構成しております。監査等委員会は、原則として毎月１回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む日常活動の監査を行っております。

社外取締役は、監査等委員会を通じて、社長の直轄組織として設置された「内部統制室」及び会計監査人とともに、三者の出席による会合を開催して相互に情報交換に努め、連携を保って監査の実効性を確保しております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　７名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

（注）　１．打田 幸生氏及び平田 紀年氏は、社外取締役であります。なお、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

２．取締役専務執行役員山田 義彦は、代表取締役社長山田 信彦の実弟であります。

３．取締役執行役員増岡 圭祐は、代表取締役社長山田 信彦の二親等内の親族であります。

４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．所有株式の千株未満は切り捨てて表示しております。

７．タクミナでは、意思決定・経営監督機能と業務監督・執行機能との分離による取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化をはかるため、平成22年６月18日より執行役員制度を導入しております。

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　７名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

（注）　１．打田 幸生氏及び平田 紀年氏は、社外取締役であります。なお、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

２．取締役専務執行役員山田 義彦は、代表取締役社長山田 信彦の実弟であります。

３．取締役執行役員増岡 圭祐は、代表取締役社長山田 信彦の二親等内の親族であります。

４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．所有株式の千株未満は切り捨てて表示しております。

７．タクミナでは、意思決定・経営監督機能と業務監督・執行機能との分離による取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化をはかるため、平成22年６月18日より執行役員制度を導入しております。

８．タクミナは、平成29年４月１日付けで普通株式１株につき1.2株の割合で株式分割を行っております。「所有株式数」は株式分割後の株式数を基準に記載しております。

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　７名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

（注）  １．平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、タクミナは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。

２．打田 幸生氏及び平田 紀年氏は、社外取締役であります。なお、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

３．取締役専務執行役員山田 義彦は、代表取締役社長山田 信彦の実弟であります。

４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．所有株式の千株未満は切り捨てて表示しております。

７．タクミナでは、意思決定・経営監督機能と業務監督・執行機能との分離による取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化をはかるため、平成22年６月18日より執行役員制度を導入しております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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