ローツェ（6323）の役員の経歴と役員の変遷

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ローツェ(6323)の株価チャート　ローツェ(6323)の業績　親会社と関係会社

2026年2月28日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　a.　2026年５月22日（有価証券報告書提出日）現在のローツェの役員の状況は、以下のとおりであります。

　　　  男性7名　女性3名　(役員のうち女性の比率30％)

 

 

 

(注) １．代表取締役社長　藤代祥之は、取締役相談役　崎谷文雄の娘婿であります。

２．取締役　羽森寛、森下秀法及び青砥なほみは、社外取締役であります。

３．監査役　下出一益、加来典子及び柴田直子は、社外監査役であります。

４．取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2029年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

b.　2026年５月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ローツェの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

　男性7名　女性3名　(役員のうち女性の比率30％)

 

 

(注) １．代表取締役社長　藤代祥之は、取締役相談役　崎谷文雄の娘婿であります。

２．取締役　羽森寛、森下秀法及び青砥なほみは、社外取締役であります。

３．監査役　下出一益、加来典子及び柴田直子は、社外監査役であります。

４．取締役の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2029年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ローツェの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

社外取締役及び社外監査役６名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

社外取締役羽森寛氏は、オー・エイチ・ティー株式会社の代表取締役社長であります。ローツェから同社に対する販売取引がありますが、その年間取引金額は、いずれもローツェの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものはありません。同氏は事業経験や見識をもって、ローツェの経営に対する助言や業務遂行の監督等を行う役割を担っております。

 

社外取締役森下秀法氏は、株式会社アドテック プラズマ テクノロジーの代表取締役社長であり、ローツェから同社に対する販売取引がありますが、その年間取引額は、ローツェの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。同氏は、豊富な事業経験や見識を有しており、その半導体製造装置業界の知識を提供いただき、ローツェの営業・マーケティング及びグローバルビジネスへの全般的な監督及びアドバイスを行う役割を担っております。

 

社外取締役青砥なほみ氏は、マイクロンメモリジャパン株式会社の前身であるエルピーダメモリ株式会社の執行役員やマイクロンメモリジャパン株式会社の技術開発部門の責任者を歴任されており、グローバル企業の技術開発部門において実績を残すとともに人材育成にも携わってこられ、技術開発に関する専門的な知識、豊富な経験を有されています。同氏には、半導体製造装置業界の知識を提供いただき、ローツェの技術開発及びグローバルビジネスへの全般的な監督及びアドバイスを行っていただくことを期待し選任しております。

 

社外監査役下出一益氏は、過去、他社において取締役として経営に関与し、常勤監査役としての経験もあることから、コーポレート・ガバナンスに関する相当程度の経験・知見を有しており、これまでに培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かし、常勤監査役としての職務を行っております。

 

社外監査役加来典子氏は、他社において監査等委員としての経験があり、また弁護士として法令に関する高度な能力・知見等を有しており、これまでに培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かしていただくことを期待し選任しております。

 

社外監査役柴田直子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務、会計及び法律に関する相当程度の知見を有しております。これまでに培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かしていただくことを期待し選任しております。

 

 

なお、社外取締役によるローツェ株式の保有は、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

ローツェは、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性と適正規模を勘案し、取締役・監査役の選任等の方針と手続を次のとおりといたします。

・独立社外取締役については、ローツェの独立性等に関する判断基準を満たし、ローツェの持続的な成長を促し中長期的な企業価値を図る能力を有すること

・常勤監査役については、ローツェにおける十分な情報収集能力と、適法性を確保するための監視能力を有すること

・独立社外監査役については、ローツェの独立性等に関する判断基準を満たし、適法性を確保するための監視能力を有すること

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携をはかっております。

社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。また、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携をはかり情報収集や意見交換を行っております。

 

2025年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年2月28日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性3名　(役員のうち女性の比率30％)

 

 

 

(注) １．代表取締役社長　藤代祥之は、取締役相談役　崎谷文雄の娘婿であります。

２．取締役　羽森寛、森下秀法及び青砥なほみは、社外取締役であります。

３．監査役　下出一益、加来典子及び柴田直子は、社外監査役であります。

４．取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2029年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ローツェの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

社外取締役及び社外監査役６名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

社外取締役羽森寛氏は、オー・エイチ・ティー株式会社の代表取締役社長であります。ローツェから同社に対する販売取引がありますが、その年間取引金額は、いずれもローツェの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものはありません。同氏は事業経験や見識をもって、ローツェの経営に対する助言や業務遂行の監督等を行う役割を担っております。

 

社外取締役森下秀法氏は、株式会社アドテック プラズマ テクノロジーの代表取締役社長であり、ローツェから同社に対する販売取引がありますが、その年間取引額は、ローツェの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。同氏は、豊富な事業経験や見識を有しており、その半導体製造装置業界の知識を提供いただき、ローツェの営業・マーケティング及びグローバルビジネスへの全般的な監督及びアドバイスを行う役割を担っております。

 

社外取締役青砥なほみ氏は、マイクロンメモリジャパン株式会社の前身であるエルピーダメモリ株式会社の執行役員やマイクロンメモリジャパン株式会社の技術開発部門の責任者を歴任されており、グローバル企業の技術開発部門において実績を残すとともに人材育成にも携わってこられ、技術開発に関する専門的な知識、豊富な経験を有されています。同氏には、半導体製造装置業界の知識を提供いただき、ローツェの技術開発及びグローバルビジネスへの全般的な監督及びアドバイスを行っていただくことを期待し選任しております。

 

 

社外監査役下出一益氏は、過去、他社において取締役として経営に関与し、常勤監査役としての経験もあることから、コーポレート・ガバナンスに関する相当程度の経験・知見を有しており、これまでに培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かし、常勤監査役としての職務を行っております。

 

社外監査役加来典子氏は、他社において監査等委員としての経験があり、また弁護士として法令に関する高度な能力・知見等を有しており、これまでに培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かしていただくことを期待し選任しております。

 

社外監査役柴田直子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務、会計及び法律に関する相当程度の知見を有しております。これまでに培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かしていただくことを期待し選任しております。

 

なお、社外取締役によるローツェ株式の保有は、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

ローツェは、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性と適正規模を勘案し、取締役・監査役の選任等の方針と手続を次のとおりといたします。

・独立社外取締役については、ローツェの独立性等に関する判断基準を満たし、ローツェの持続的な成長を促し中長期的な企業価値を図る能力を有すること

・常勤監査役については、ローツェにおける十分な情報収集能力と、適法性を確保するための監視能力を有すること

・独立社外監査役については、ローツェの独立性等に関する判断基準を満たし、適法性を確保するための監視能力を有すること

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携をはかっております。

社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。また、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携をはかり情報収集や意見交換を行っております。

 

2024年8月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2024年5月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2024年2月29日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性2名　（役員のうち女性の比率20％）

 

 

（注）1．代表取締役社長　藤代祥之は、取締役相談役　崎谷文雄の娘婿であります。

2．取締役　羽森寛、森下秀法及び青砥なほみは、社外取締役であります。

3．監査役　下出一益、金浦東祐及び加来典子は、社外監査役であります。

4．取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5．監査役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6．監査役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　ローツェの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役及び社外監査役６名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　社外取締役羽森寛氏は、オー・エイチ・ティー株式会社の代表取締役社長であります。ローツェから同社に対する販売取引がありますが、その年間取引金額は、いずれもローツェの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものはありません。同氏は事業経験や見識をもって、ローツェの経営に対する助言や業務遂行の監督等を行う役割を担っております。

 

　社外取締役森下秀法氏は、株式会社アドテック プラズマ テクノロジーの代表取締役社長であり、ローツェから同社に対する販売取引がありますが、その年間取引額は、ローツェの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。同氏は、豊富な事業経験や見識を有しており、その半導体製造装置業界の知識を提供いただき、ローツェの営業・マーケティング及びグローバルビジネスへの全般的な監督及びアドバイスを行う役割を担っております。

 

　社外取締役青砥なほみ氏は、マイクロンメモリジャパン株式会社の前身であるエルピーダメモリ株式会社の執行役員やマイクロンメモリジャパン株式会社の技術開発部門の責任者を歴任されており、グローバル企業の技術開発部門において実績を残すとともに人材育成にも携わってこられ、技術開発に関する専門的な知識、豊富な経験を有されています。同氏には、半導体製造装置業界の知識を提供いただき、ローツェの技術開発及びグローバルビジネスへの全般的な監督及びアドバイスを行っていただくことを期待し選任しております。

 

　社外監査役下出一益氏は、過去、他社において取締役として経営に関与し、常勤監査役としての経験もあることから、コーポレート・ガバナンスに関する相当程度の経験・知見を有しており、これまでに培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かし、常勤監査役としての職務を行っております。

 

　社外監査役金浦東祐氏は、弁護士であるとともに公認会計士であり、法律、税務、財務、及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これまでに培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かし、社外監査役としての職務を行っております。

 

　社外監査役加来典子氏は、他社において監査等委員としての経験があり、また弁護士として法令に関する高度な能力・知見等を有しており、これまでに培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かしていただくことを期待し選任しております。

 

　なお、社外取締役によるローツェ株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

　ローツェは、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性と適正規模を勘案し、取締役・監査役の選任等の方針と手続を次のとおりといたします。

・独立社外取締役については、ローツェの独立性等に関する判断基準を満たし、ローツェの持続的な成長を促し中長期的な企業価値を図る能力を有すること

・常勤監査役については、ローツェにおける十分な情報収集能力と、適法性を確保するための監視能力を有すること

・独立社外監査役については、ローツェの独立性等に関する判断基準を満たし、適法性を確保するための監視能力を有すること

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携をはかっております。

　社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。また、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携をはかり情報収集や意見交換を行っております。

 

 

2023年11月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年8月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年5月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

（注）1．代表取締役社長　藤代祥之は、取締役相談役　崎谷文雄の娘婿であります。

2．取締役　羽森寛及び森下秀法は、社外取締役であります。

3．監査役　下出一益、栗巣普揮及び金浦東祐は、社外監査役であります。

4．取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5．監査役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　ローツェの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役及び社外監査役５名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　社外取締役羽森寛氏は、オー・エイチ・ティー株式会社の代表取締役社長でありまた、レイリサーチ株式会社の取締役を兼務しております。ローツェから両社に対する販売取引がありますが、その年間取引金額は、いずれもローツェの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものはありません。同氏は事業経験や見識をもって、ローツェの経営に対する助言や業務遂行の監督等を行う役割を担っております。

　社外取締役森下秀法氏は、株式会社アドテック プラズマ テクノロジーの代表取締役社長であり、ローツェから同社に対する販売取引がありますが、その年間取引額は、ローツェの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。同氏は、豊富な事業経験や見識を有しており、その半導体製造装置業界の知識を提供いただき、ローツェの営業・マーケティング及びグローバルビジネスへの全般的な監督及びアドバイスを行っていただくことを期待し選任しております。

　社外監査役下出一益氏は、過去、他社において取締役として経営に関与し、常勤監査役としての経験もあることから、コーポレート・ガバナンスに関する相当程度の経験・知見を有しており、これまでに培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かし、常勤監査役としての職務を行っております。

　社外監査役栗巣普揮氏は、大学で培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かし、主に技術開発についての専門的見地から監査を行い、意見や助言を行う役割を担っております。

　社外監査役金浦東祐氏は、弁護士であるとともに公認会計士であり、法律、税務、財務、及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これまでに培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かし、社外監査役としての職務を行っております。

　なお、社外取締役によるローツェ株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

　ローツェは、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性と適正規模を勘案し、取締役・監査役の選任等の方針と手続を次のとおりといたします。

・独立社外取締役については、ローツェの独立性等に関する判断基準を満たし、ローツェの持続的な成長を促し中長期的な企業価値を図る能力を有すること

・常勤監査役については、ローツェにおける十分な情報収集能力と、適法性を確保するための監視能力を有すること

・独立社外監査役については、ローツェの独立性等に関する判断基準を満たし、適法性を確保するための監視能力を有すること

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携をはかっております。

　社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。また、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携をはかり情報収集や意見交換を行っております。

 

 

2022年11月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年8月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年5月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

（注）1．代表取締役社長　藤代祥之は、取締役相談役　崎谷文雄の娘婿であります。

2．取締役　羽森寛及び森下秀法は、社外取締役であります。

3．監査役　下出一益、栗巣普揮及び金浦東祐は、社外監査役であります。

4．取締役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5．監査役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　ローツェの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役及び社外監査役５名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　社外取締役羽森寛氏は、オー・エイチ・ティー株式会社の代表取締役社長でありまた、レイリサーチ株式会社の取締役を兼務しております。ローツェから両社に対する販売取引がありますが、その年間取引金額は、いずれもローツェの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものはありません。同氏は事業経験や見識をもって、ローツェの経営に対する助言や業務遂行の監督等を行う役割を担っております。

　社外取締役森下秀法氏は、株式会社アドテック プラズマ テクノロジーの代表取締役社長であり、ローツェから同社に対する販売取引がありますが、その年間取引額は、ローツェの連結売上高の1％未満と僅少あり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。同氏は、豊富な事業経験や見識を有しており、その半導体製造装置業界の知識を提供いただき、ローツェの営業・マーケティング及びグローバルビジネスへの全般的な監督及びアドバイスを行っていただくことを期待し選任しております。

　社外監査役下出一益氏は、過去、他社において取締役として経営に関与し、常勤監査役としての経験もあることから、コーポレート・ガバナンスに関する相当程度の経験・知見を有しており、これまでに培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かし、常勤監査役としての職務を行っております。

　社外監査役栗巣普揮氏は、大学で培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かし、主に技術開発についての専門的見地から監査を行い、意見や助言を行う役割を担っております。

　社外監査役金浦東祐氏は、弁護士であるとともに公認会計士であり、法律、税務、財務、及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これまでに培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かし、社外監査役としての職務を行っております。

　なお、社外取締役によるローツェ株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

　ローツェは、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性と適正規模を勘案し、取締役・監査役の選任等の方針と手続を次のとおりといたします。

・独立社外取締役については、ローツェの独立性等に関する判断基準を満たし、ローツェの持続的な成長を促し中長期的な企業価値を図る能力を有すること

・常勤監査役については、ローツェにおける十分な情報収集能力と、適法性を確保するための監視能力を有すること

・独立社外監査役については、ローツェの独立性等に関する判断基準を満たし、適法性を確保するための監視能力を有すること

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携をはかっております。

　社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。また、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携をはかり情報収集や意見交換を行っております。

 

 

2021年11月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年8月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年5月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）1．代表取締役社長　藤代祥之は、取締役相談役　崎谷文雄の娘婿であります。

2．取締役　藤井修逸及び羽森寛は、社外取締役であります。

3．監査役　下出一益、栗巣普揮及び金浦東祐は、社外監査役であります。

4．取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5．監査役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　ローツェの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役及び社外監査役５名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　社外取締役藤井修逸氏は、株式会社アドテック プラズマ テクノロジーの取締役会長であり、ローツェから同社に対する販売取引がありますが、その年間取引額は、ローツェの連結売上高の1％未満と僅少あり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。半導体業界や液晶業界の豊富な経験と、自らの経営者としての見地から意見や助言を行う役割を担っております。

　社外取締役羽森寛氏は、オー・エイチ・ティー株式会社の代表取締役社長でありまた、レイリサーチ株式会社の取締役を兼務しております。ローツェから両社に対する販売取引がありますが、その年間取引金額は、いずれもローツェの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものはありません。同氏は事業経験や見識をもって、ローツェの経営に対する助言や業務遂行の監督等を行う役割を担っております。

　社外監査役下出一益氏は、過去、他社において取締役として経営に関与し、常勤監査役としての経験もあることから、コーポレート・ガバナンスに関する相当程度の経験・知見を有しており、これまでに培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かし、常勤監査役としての職務を行っております。

　社外監査役栗巣普揮氏は、大学で培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かし、主に技術開発についての専門的見地から監査を行い、意見や助言を行う役割を担っております。

　社外監査役金浦東祐氏は、弁護士であるとともに公認会計士であり、法律、税務、財務、及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これまでに培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かし、社外監査役としての職務を行っております。

　なお、社外取締役によるローツェ株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携をはかっております。

　社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。また、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携をはかり情報収集や意見交換を行っております。

 

 

2020年11月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年8月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年5月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年2月29日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）1．代表取締役社長　藤代祥之は、取締役相談役　崎谷文雄の娘婿であります。

2．取締役　藤井修逸及び羽森寛は、社外取締役であります。

3．監査役　下出一益、栗巣普揮及び金浦東祐は、社外監査役であります。

4．取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5．監査役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　ローツェの社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

　社外取締役及び社外監査役5名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　社外取締役藤井修逸氏は、株式会社アドテック プラズマ テクノロジーの取締役会長であり、ローツェから同社に対する販売取引があります。半導体業界や液晶業界の豊富な経験と、自らの経営者としての見地から意見や助言を行う役割を担っております。

　社外取締役羽森寛氏は、オー・エイチ・ティー株式会社の代表取締役社長でありローツェから同社に対する販売取引があります。また、レイリサーチ株式会社の社外取締役も兼務しておりますが、ローツェと同社との間には特別な利害関係はありません。事業経験や見識をもって、ローツェの経営に対する助言や業務遂行の監督等を行う役割を担っております。

　社外監査役下出一益氏は、他社において取締役として経営に関与し、常勤監査役としての経験もあることから、コーポレート・ガバナンスに関する相当程度の経験・知見を有しており、これまでに培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かし、常勤監査役としての職務を行っております。

　社外監査役栗巣普揮氏は、大学で培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かし、主に技術開発についての専門的見地から監査を行い、意見や助言を行う役割を担っております。

　社外監査役金浦東祐氏は、弁護士であるとともに公認会計士であり、法律、税務、財務、及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これまでに培われた専門的な知識・経験等をローツェの監査体制に活かし、社外監査役としての職務を行っております。

　なお、社外取締役によるローツェ株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携をはかっております。

　社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。また、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携をはかり情報収集や意見交換を行っております。

 

 

2019年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

（注）1．代表取締役社長　藤代祥之は、取締役相談役　崎谷文雄の娘婿であります。

2．取締役　藤井修逸及び羽森寛は、社外取締役であります。

3．監査役　下出一益、栗巣普揮及び金浦東祐は、社外監査役であります。

4．取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5．監査役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

2018年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注）1．代表取締役社長　藤代祥之は、取締役相談役　崎谷文雄の娘婿であります。

2．取締役　藤井修逸及び羽森寛は、社外取締役であります。

3．監査役　下出一益、栗巣普揮及び金浦東祐は、社外監査役であります。

4．取締役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5．監査役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

2017年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注）1．代表取締役社長　藤代祥之は、取締役相談役　崎谷文雄の娘婿であります。

2．取締役　藤井修逸及び羽森寛は、社外取締役であります。

3．監査役　下出一益、栗巣普揮及び金浦東祐は、社外監査役であります。

4．取締役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5．監査役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

2016年2月29日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

(注) １. 代表取締役社長 藤代祥之は、代表取締役会長 崎谷文雄の娘婿であります。

２．取締役 藤井修逸及び羽森寛は、社外取締役であります。

３. 監査役 栗濱宏行、中西正則及び栗巣普揮は、社外監査役であります。

４. 取締役の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５. 監査役の任期は、平成25年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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