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ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324)の株価チャート ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
会長執行役員
グループ経営
|
長 井 啓
|
1948年３月26日生
|
1972年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2002年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ海外本部長就任
|
2002年６月
|
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画ＩＴ室長就任
|
2005年12月
|
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長就任（現）
|
2007年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員管理担当兼経営企画ＩＴ担当就任
|
2009年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員経営企画・財務担当就任
|
2011年１月
|
哈默納科（上海）商貿有限公司監事就任
|
2013年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員就任
|
2015年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ 取締役就任（現）
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当就任
|
2016年12月
|
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任（現）
|
2017年３月
|
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長就任
|
2017年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当兼品質担当就任
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員品質担当就任
|
2020年１月
|
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役会副議長就任（現）
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員業務執行責任者就任
|
2024年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役会長兼会長執行役員グループ経営就任（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
|
|
（注）３
|
54,713
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
代表取締役
社長執行役員
業務執行責任者
|
丸 山 顕
|
1962年１月８日生
|
1985年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2007年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業本部長就任
|
2009年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業本部長兼営業企画部長就任
|
2009年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ精機本部技術部長就任
|
2012年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ技術本部長就任
|
2014年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員技術担当就任
|
2015年５月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員開発・技術担当就任
|
2018年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営企画・ＩＴ担当就任
|
2019年６月
|
株式会社ウィンベル（現株式会社ハーモニックウィンベル）監査役就任
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営企画本長就任
|
2021年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営企画本部長兼ＩＣＴ推進室長就任
|
2022年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役兼専務執行役員経営企画本部長兼ＩＣＴ推進室長就任
|
2023年５月
|
株式会社ハーモニックウィンベル 取締役就任（現）
|
2024年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員業務執行責任者就任（現）
|
|
（注）３
|
8,166
|
取締役
代表取締役
専務執行役員
経営会計・財務・
税務本部長
|
上 條 和 俊
|
1968年６月９日生
|
1992年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2003年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ経営企画ＩＴ室経営企画マネージャー兼管理マネージャー就任
|
2007年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ経営企画ＩＴ室経営企画部部長兼管理部部長就任
|
2012年５月
|
青梅鋳造株式会社監査役就任
|
2013年５月
|
哈默納科(上海)商貿有限公司監事就任
|
2014年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員経営企画・財務担当就任
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員経営企画・財務・会計担当就任
|
2017年３月
|
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任（現）
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員経営会計・財務・税務本部長就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営会計・財務・税務本部長就任
|
2021年７月
|
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役就任（現）
|
2022年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営会計・財務・税務・人事・総務担当兼経営会計・財務・税務本部長就任
|
2023年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営会計・財務・税務本部長就任
|
2024年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役兼専務執行役員経営会計・財務・税務本部長就任（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
|
|
（注）３
|
12,123
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
開発・技術本部長
|
谷 岡 良 弘
|
1958年９月21日生
|
1982年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2003年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズメカトロニクス本部第一開発部マネージャー就任
|
2006年３月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズメカトロニクス本部技術部部長就任
|
2007年５月
|
株式会社ウィンベル（現株式会社ハーモニックウィンベル）取締役就任
|
2007年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズメカトロニクス本部本部長就任
|
2009年10月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ開発本部本部長就任
|
2010年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員開発本部長就任
|
2011年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員技術担当就任
|
2012年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員海外事業本部長就任
|
2015年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員営業戦略本部長就任
|
2015年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ代表取締役社長就任
|
2015年５月
|
三益ＡＤＭ株式会社理事就任（現）
|
2017年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員遊星開発担当就任
|
2018年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任
|
2018年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員開発・技術担当就任
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員開発・技術本部長就任
|
2021年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員開発・技術本部長就任（現）
|
|
|
|
（注）３
|
6,279
|
取締役
執行役員
マーケティング・
営業担当
（兼）国内営業本部長
|
白 澤 直 巳
|
1960年11月２日生
|
1983年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
1996年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ精機本部技術部マネージャー就任
|
1998年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業本部マーケティング部精機担当部長就任
|
2001年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズアキュドライブ本部マーケティング部長就任
|
2003年３月
|
株式会社ハーモニック・エイディ常務取締役就任
|
2007年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員ＡＤ事業推進室長就任
|
2011年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ専務取締役就任
|
2013年６月
|
哈默納科(上海)商貿有限公司営業部長就任
|
2016年７月
|
哈默納科(上海)商貿有限公司董事就任（現）
|
2018年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ海外営業本部長就任
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ理事国内営業本部長就任
|
2021年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員国内営業本部長就任
|
2023年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員マーケティング・営業担当兼国内営業本部長就任
|
2024年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員マーケティング・営業担当兼国内営業本部長就任（現）
|
|
|
|
（注）３
|
7,099
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
吉 田 治 彦
|
1943年９月２日生
|
1966年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1996年２月
|
米国三井物産株式会社副社長就任
|
1998年４月
|
三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
1998年６月
|
同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2001年６月
|
同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2002年４月
|
同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2002年７月
|
同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付就任
|
2003年６月
|
長野計器株式会社社外取締役就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
2006年６月
|
白銅株式会社監査役就任
|
2007年６月
|
同社社外取締役就任
|
|
（注）３
|
22,011
|
取締役
|
中 村 雅 信
|
1946年８月23日生
|
1970年５月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1999年６月
|
同行執行役員日本橋支店長就任
|
2001年４月
|
同行執行役員ニューヨーク支店長就任
|
2002年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長就任
|
2002年５月
|
同行専務執行役員法人カンパニー長就任
|
2004年５月
|
同行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長就任
|
2005年６月
|
三信株式会社特別顧問就任
|
2005年10月
|
ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2005年11月
|
ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長就任
|
2007年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役会諮問委員就任
|
2011年５月
|
ＢＮＰパリバ証券株式会社会長就任
|
2011年９月
|
同社特別顧問就任
|
2013年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
2013年７月
|
日本数学会社会連携協議会会長就任
|
|
（注）３
|
13,205
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
福 田 善 夫
|
1953年３月１日生
|
1976年４月
|
帝人株式会社入社
|
2006年７月
|
帝人グループ執行役員兼帝人ファイバー株式会社取締役原料重合事業部門長就任
|
2007年５月
|
P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk社長就任
|
2010年６月
|
帝人株式会社取締役執行役員経営企画部門長就任
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員電子材料・化成品事業グループ長兼樹脂事業本部長兼帝人化成株式会社代表取締役社長兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
|
2013年６月
|
帝人株式会社取締役専務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
|
2015年４月
|
帝人株式会社取締役顧問就任
|
2015年６月
|
同社顧問就任
|
2016年６月
|
東洋建設株式会社社外取締役就任
|
2017年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任
|
2017年６月
|
一般財団法人日本インドネシア協会監事就任（現）
|
2020年６月
|
株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
2021年３月
|
一般社団法人日本スリランカ協会監事就任（現）
|
|
（注）３
|
1,265
|
取締役
|
林 和 彦
|
1954年４月25日生
|
1978年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
2001年１月
|
同社先行車両開発企画室主査就任
|
2004年１月
|
同社第２電子技術部長就任
|
2005年１月
|
同社第１電子技術部長就任
|
2007年４月
|
同社ＢＲ制御ソフトウエア開発室長就任
|
2010年１月
|
住友電装株式会社常務執行役員就任
|
2012年１月
|
住友電気工業株式会社執行役員兼住友電装株式会社常務執行役員兼株式会社オートネットワーク技術研究所取締役就任
|
2015年６月
|
住友電装株式会社専務執行役員兼住友電気工業株式会社執行役員兼株式会社オートネットワーク技術研究所取締役就任
|
2019年７月
|
長崎総合科学大学客員教授就任
|
2022年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
|
（注）３
|
234
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
北 本 佳 永 子
|
1965年４月15日生
|
1988年４月
|
サッポロビール株式会社入社
|
1993年10月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2009年７月
|
ＥＹ新日本有限責任監査法人パートナー就任
|
2018年９月
|
経済産業省電力・ガス取引監視等委員会委員就任（現）
|
2019年７月
|
ＥＹ新日本有限責任監査法人常務理事就任
|
2023年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
2023年７月
|
ダイキン工業株式会社社外監査役就任（現）
|
|
（注）３
|
―
|
常勤監査役
|
横 越 善 嗣
|
1953年11月16日生
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1995年４月
|
同行 代々木支店長就任
|
2005年５月
|
株式会社ＵＦＪ銀行執行役員広報部長就任
|
2007年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員リテール部門副部門長就任
|
2009年１月
|
三菱ＵＦＪ投信株式会社代表取締役副社長就任
|
2014年６月
|
株式会社みどり会取締役社長就任
|
2017年６月
|
コスモ石油株式会社常勤監査役就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤社外監査役就任（現）
|
|
（注）４
|
―
|
常勤監査役
|
井 口 秀 文
|
1959年４月５日生
|
1983年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
1999年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ品質保証推進室長就任
|
2009年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ業務プロセス革新部長就任
|
2011年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ内部統制監査室長就任
|
2013年５月
|
株式会社ハーモニックプレシジョン監査役就任
|
2014年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員コーポレートガバナンス担当兼内部統制監査室長就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員人事総務本部長兼環境責任者就任
|
2022年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員人事総務本部長兼環境責任者兼健康推進センター長就任
|
2022年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤監査役就任（現）
|
|
（注）４
|
5,470
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
今 里 栄 作
|
1956年３月２日生
|
1979年４月
|
日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2002年３月
|
日興コーディアル証券株式会社第二事業法人部長就任
|
2003年３月
|
同社執行役員東京第二事業法人本部長就任
|
2004年12月
|
同社取締役営業企画担当兼法人業務担当就任
|
2005年２月
|
同社常務取締役企画担当兼ホールセール事業推進担当就任
|
2007年２月
|
同社専務取締役第一ホールセール営業部門統括就任
|
2008年８月
|
日興シティグループ証券株式会社専務執行役員法人本部長就任
|
2009年２月
|
三菱ＵＦＪ証券株式会社常務執行役員共同法人本部長就任
|
2010年５月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社常務執行役員法人本部長兼事業法人グループ長、地区担当役員共同統括就任
兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社常務執行役員法人連結担当就任
兼株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員就任
|
2012年６月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社専務執行役員法人本部長就任
|
2016年６月
|
丸三証券株式会社社外取締役取締役会議長就任
|
2020年３月
|
同社社外取締役就任（現）
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任（現）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
東 伸 之
|
1964年３月31日生
|
1987年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
1998年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2000年７月
|
野村プリンシパル・ファイナンス株式会社出向
|
2012年４月
|
株式会社産業革新機構（現株式会社産業革新投資機構）投資事業グループマネージングディレクター就任
|
2017年４月
|
株式会社ＪＯＬＥＤ社外取締役就任（現）
|
2017年４月
|
ハーモニック・ドライブ・アーゲー（現ハーモニック・ドライブ・エスイー）社外監査役就任
|
2017年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役就任（2018年６月退任）
|
2018年９月
|
株式会社ＩＮＣＪ執行役員投資事業グループマネージングディレクター就任
|
2020年３月
|
株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役就任
|
2021年６月
|
株式会社ＩＮＣＪ常務執行役員投資事業グループマネージングディレクター就任（現）
|
2024年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ監査役就任（現）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
130,565
|
（注）１．取締役 吉田 治彦、中村 雅信、福田 善夫、林 和彦及び北本 佳永子は、社外取締役であります。
２．監査役 横越 善嗣及び今里 栄作は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 東 伸之は、過去に株式会社ジャパンディスプレイ（以下、JDI社）の社外取締役を務めておりました。JDI社は、2020年4月に不適切会計に伴う過年度の有価証券報告書等の訂正を行っており、当該訂正の対象となった報告書等には、同氏が社外取締役に就任していた期に属するものが含まれております。また、当該不適切会計により損害を被ったとして、JDI社並びにJDI社の元取締役10名（東 伸之を含む）に対し、損害賠償を請求する訴訟が提起され公判中であります。なお同氏は、大手シンクタンク、大手証券会社、投資会社等において経営調査や投資事業に従事した豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。とりわけ、官民ファンドにおいては投資事業に携わる複数企業の社外取締役と社外監査役を歴任されていることから、企業経営における高い見識も有しております。加えて、ハーモニック・ドライブ・システムズは2017年3月に株式会社産業革新機構と共同でドイツ持分法適用関連会社ハーモニック・ドライブ・アーゲー（現 連結子会社ハーモニック・ドライブ・エスイー）の株式を追加取得したことから、同氏は2017年4月から2021年7月までハーモニック・ドライブ・アーゲーの社外監査役として同社の経営を監査・監督し、社外監査役としての職責を十分に果たされた実績も有しております。これらを総合的に勘案し、ハーモニック・ドライブ・システムズの監査機能が一層強化されることを期待し、監査役に就任いただいているものであります。
６．ハーモニック・ドライブ・システムズでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会で選任され、代表取締役から委譲された権限をもって各担当分野での業務執行にあたります。この制度により、取締役会における意思決定の迅速化及び監督機能、業務執行における意思決定の迅速化の強化を図ります。
執行役員は15名で、会長執行役員 グループ経営 長井 啓、社長執行役員 業務執行責任者 丸山 顕、専務執行役員 経営会計・財務・税務本部長 上條 和俊、常務執行役員 サプライチェーン本部長 浅野 稔、執行役員 広報室長 幾田 哲雄、フェロー（最高技術責任者）執行役員 技術・品質担当（兼）品質保証本部長（兼）品質責任者 清澤 芳秀、執行役員 開発・技術本部長 谷岡 良弘、執行役員 営業統括本部長（兼）海外営業本部長 矢代 道也、執行役員 マーケティング・営業担当（兼）国内営業本部長 白澤 直巳、執行役員 サステナビリティ推進室長（兼）経営企画本部 経営企画・ＩＲ室長 小野 牧子、執行役員 生産・生産管理担当（兼）第１生産本部長 粟津原 剛、執行役員 生産技術本部長 花岡 浩毅、執行役員 人事・総務本部長（兼）環境責任者 浅倉 修、執行役員 ハーモニックドライブ研究所長 矢田 静華、執行役員 経営企画本部長（兼）ビジネス開発室長 塩川 哲也で構成されております。
７．所有株式数には、役員持株会の持分を含んでおります。
② 社外役員の状況
ハーモニック・ドライブ・システムズの社外取締役は５名であります。
社外取締役 吉田治彦は、過去に三井物産株式会社の代表取締役常務取締役、長野計器株式会社取締役、白銅株式会社監査役及び取締役を務めておりましたが、ハーモニック・ドライブ・システムズと各社間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 中村雅信は、過去に株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の代表取締役専務執行役員、ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社（現ＢＮＰパリバ証券株式会社）の代表取締役社長を務めておりました。ハーモニック・ドライブ・システムズと株式会社三菱ＵＦＪ銀行との間には取引関係があり、提出日現在（2024年６月24日）における同行からの借入金残高は69億82百万円であります。なお、ハーモニック・ドライブ・システムズとＢＮＰパリバ証券株式会社との間には人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 福田善夫は、過去に帝人株式会社及びその関係会社に勤務していたとともに、東洋建設株式会社の社外取締役を務めておりましたが、ハーモニック・ドライブ・システムズと帝人グループ及び東洋建設株式会社の間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。また現在、一般財団法人日本インドネシア協会の監事、一般社団法人日本スリランカ協会の監事を務めておりますが、ハーモニック・ドライブ・システムズと両法人の間にも人的関係、資本的関係、取引関係はありません。
社外取締役 林 和彦は、過去に住友電装株式会社専務執行役員、住友電気工業株式会社執行役員及び株式会社オートネットワーク技術研究所取締役を務めておりましたが、ハーモニック・ドライブ・システムズと各社間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 北本佳永子は、過去にＥＹ新日本有限責任監査法人のパートナー及び常務理事を務めておりましたが、ハーモニック・ドライブ・システムズと同監査法人間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。また現在、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の委員、ダイキン工業株式会社の社外監査役を務めておりますが、ハーモニック・ドライブ・システムズと経済産業省電力・ガス取引監視等委員会及びダイキン工業株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
ハーモニック・ドライブ・システムズの社外監査役は２名であります。
常勤社外監査役 横越善嗣は、過去に株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の常務執行役員、三菱ＵＦＪ投信株式会社の代表取締役副社長、株式会社みどり会の取締役社長、コスモ石油株式会社の常勤監査役を務めておりました。ハーモニック・ドライブ・システムズと株式会社三菱ＵＦＪ銀行との間には取引関係があり、提出日現在（2024年６月24日）における同行からの借入金残高は69億82百万円であります。また、ハーモニック・ドライブ・システムズと三菱ＵＦＪ投信株式会社、株式会社みどり会、コスモ石油株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外監査役 今里栄作は、過去に日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）の専務取締役、日興シティグループ証券（現シティグループ証券株式会社）の専務執行役員、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の専務執行役員、三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社の常務執行役員、及び株式会社三菱ＵＦＪ銀行を傘下に持つ三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの執行役員を務めておりました。また現在、丸三証券株式会社の社外取締役を務めております。なお、ハーモニック・ドライブ・システムズと株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ傘下の三菱ＵＦＪ銀行との間には取引関係があり、ハーモニック・ドライブ・システムズの提出日現在（2024年６月24日）における同行からの借入金残高は69億82百万円であります。また、ハーモニック・ドライブ・システムズと上記証券会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係に係る重要な事項はありません。
社外取締役及び社外監査役の全員とハーモニック・ドライブ・システムズとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係で重要な事項はありません。
ハーモニック・ドライブ・システムズにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めており、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する会社等とハーモニック・ドライブ・システムズとの人的関係、資本関係、取引関係を総合的に勘案したうえで、当該社外役員候補者が独立した立場で、以下③項に記載の機能及び役割を果たすことが出来ると判断した場合に社外役員候補者として株主総会へ付議致します。
また、独立性基準は、東京証券取引所が定める基準を参考にし、各項目への該非判定を行ったうえで、総合的な判断を加え選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査の関係は以下の通りであります。
社外取締役は、有する経験及び見識に基づき、独立した立場からハーモニック・ドライブ・システムズの経営全般に対する提言と監督を行い、ハーモニック・ドライブ・システムズの経営体制、コーポレート・ガバナンス体制を強化すること。
社外監査役においては、独立した立場からハーモニック・ドライブ・システムズの監査体制を強化すること。
また、ハーモニック・ドライブ・システムズでは、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席に加え、必要に応じてその他の重要な会議に出席できる体制となっており、監督または監査の実効性をより高める仕組みになっております。
加えて、社外監査役は内部監査部門（内部統制監査室）及び会計監査人と相互に情報を共有し、密接な連携を図っております。
これらにより、社外取締役及び社外監査役に求める上記の機能及び役割は、有効に発揮されていると考えております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧（2023年７月１日予定）
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
伊 藤 光 昌
|
1939年１月２日生
|
1976年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システム・ゲーエムベーハー代表取締役就任
|
1979年８月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役就任
|
1991年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役経営企画室長就任
|
1992年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役総務本部長就任
|
1994年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長就任
|
2005年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼最高経営責任者就任
|
2007年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼会長執行役員最高経営責任者就任
|
2009年４月
|
財団法人海洋化学研究所理事長就任
|
2010年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼会長執行役員ＣＥＯ就任
|
2011年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長就任
|
2012年４月
|
一般財団法人海洋化学研究所評議員就任
|
2016年７月
|
一般財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任
|
2016年９月
|
公益財団法人海洋化学研究所評議員就任
|
2017年３月
|
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会副議長就任
|
2018年３月
|
公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任（現）
|
2019年６月
|
株式会社ＫＯＤＥＮホールディングス取締役就任
|
2020年１月
|
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役就任（現）
|
2021年６月
|
株式会社ＫＯＤＥＮホールディングス代表取締役会長就任
|
2022年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役会長就任（現）
|
2022年６月
|
株式会社ＫＯＤＥＮホールディングス取締役会長（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況) 公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事
|
|
（注）３
|
671,995
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
代表取締役
社長執行役員
業務執行責任者
|
長 井 啓
|
1948年３月26日生
|
1972年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2002年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ海外本部長就任
|
2002年６月
|
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画ＩＴ室長就任
|
2005年12月
|
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長就任（現）
|
2007年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員管理担当兼経営企画ＩＴ担当就任
|
2009年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員経営企画・財務担当就任
|
2011年１月
|
哈默納科（上海）商貿有限公司監事就任
|
2013年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員就任
|
2015年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ 取締役就任（現）
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当就任
|
2016年12月
|
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任（現）
|
2017年３月
|
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長就任
|
2017年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当兼品質担当就任
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員品質担当就任
|
2020年１月
|
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役会副議長就任（現）
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員業務執行責任者（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
|
|
（注）３
|
47,938
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
代表取締役
専務執行役員
経営企画本部長
（兼）ＩＣＴ推進室長
|
丸 山 顕
|
1962年１月８日生
|
1985年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2007年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業本部長就任
|
2009年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業本部長兼営業企画部長就任
|
2009年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ精機本部技術部長就任
|
2012年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ技術本部長就任
|
2014年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員技術担当就任
|
2015年５月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員開発・技術担当就任
|
2018年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営企画・ＩＴ担当就任
|
2019年６月
|
株式会社ウィンベル（現株式会社ハーモニックウィンベル）監査役就任
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営企画本長就任
|
2021年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営企画本部長兼ＩＣＴ推進室長就任
|
2022年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役兼専務執行役員経営企画本部長兼ＩＣＴ推進室長就任（現）
|
2023年５月
|
株式会社ハーモニックウィンベル 取締役就任（現）
|
|
（注）３
|
4,731
|
取締役
執行役員
経営会計・財務・
税務本部長
|
上 條 和 俊
|
1968年６月９日生
|
1992年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2003年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ経営企画ＩＴ室経営企画マネージャー兼管理マネージャー就任
|
2007年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ経営企画ＩＴ室経営企画部部長兼管理部部長就任
|
2012年５月
|
青梅鋳造株式会社監査役就任
|
2013年５月
|
哈默納科(上海)商貿有限公司監事就任
|
2014年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員経営企画・財務担当就任
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員経営企画・財務・会計担当就任
|
2017年３月
|
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任（現）
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員経営会計・財務・税務本部長就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営会計・財務・税務本部長就任
|
2021年７月
|
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役就任（現）
|
2022年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営会計・財務・税務・人事・総務担当兼経営会計・財務・税務本部長就任
|
2023年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営会計・財務・税務本部長就任（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
|
|
（注）３
|
9,588
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
開発・技術本部長
|
谷 岡 良 弘
|
1958年９月21日生
|
1982年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2003年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズメカトロニクス本部第一開発部マネージャー就任
|
2006年３月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズメカトロニクス本部技術部部長就任
|
2007年５月
|
株式会社ウィンベル取締役就任
|
2007年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズメカトロニクス本部本部長就任
|
2009年10月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ開発本部本部長就任
|
2010年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員開発本部長就任
|
2011年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員技術担当就任
|
2012年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員海外事業本部長就任
|
2015年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員営業戦略本部長就任
|
2015年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ代表取締役社長就任
|
2015年５月
|
三益ＡＤＭ株式会社理事就任（現）
|
2017年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員遊星開発担当就任
|
2018年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任（現）
|
2018年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員開発・技術担当就任
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員開発・技術本部長就任
|
2021年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員開発・技術本部長就任（現）
|
|
|
|
（注）３
|
4,542
|
取締役
|
吉 田 治 彦
|
1943年９月２日生
|
1966年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1996年２月
|
米国三井物産株式会社副社長就任
|
1998年４月
|
三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
1998年６月
|
同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2001年６月
|
同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2002年４月
|
同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2002年７月
|
同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付就任
|
2003年６月
|
長野計器株式会社社外取締役就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
2006年６月
|
白銅株式会社監査役就任
|
2007年６月
|
同社社外取締役就任
|
|
（注）３
|
20,422
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中 村 雅 信
|
1946年８月23日生
|
1970年５月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1999年６月
|
同行執行役員日本橋支店長就任
|
2001年４月
|
同行執行役員ニューヨーク支店長就任
|
2002年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長就任
|
2002年５月
|
同行専務執行役員法人カンパニー長就任
|
2004年５月
|
同行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長就任
|
2005年６月
|
三信株式会社特別顧問就任
|
2005年10月
|
ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2005年11月
|
ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長就任
|
2007年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役会諮問委員就任
|
2011年５月
|
ＢＮＰパリバ証券株式会社会長就任
|
2011年９月
|
同社特別顧問就任
|
2013年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
2013年７月
|
日本数学会 社会連携協議会会長就任
|
|
（注）３
|
12,728
|
取締役
|
福 田 善 夫
|
1953年３月１日生
|
1976年４月
|
帝人株式会社入社
|
2006年７月
|
帝人グループ執行役員兼帝人ファイバー株式会社取締役原料重合事業部門長就任
|
2007年５月
|
P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk社長就任
|
2010年６月
|
帝人株式会社取締役執行役員経営企画部門長就任
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員電子材料・化成品事業グループ長兼樹脂事業本部長兼帝人化成株式会社代表取締役社長兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
|
2013年６月
|
帝人株式会社取締役専務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
|
2015年４月
|
帝人株式会社取締役顧問就任
|
2015年６月
|
同社顧問就任
|
2016年６月
|
東洋建設株式会社社外取締役就任（現）
|
2017年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任
|
2017年６月
|
一般財団法人日本インドネシア協会監事就任（現）
|
2020年６月
|
株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
2021年３月
|
一般社団法人日本スリランカ協会監事就任（現）
|
|
（注）３
|
1,024
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
林 和 彦
|
1954年４月25日生
|
1978年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
2001年１月
|
同社先行車両開発企画室主査就任
|
2004年１月
|
同社第２電子技術部長就任
|
2005年１月
|
同社第１電子技術部長就任
|
2007年４月
|
同社ＢＲ制御ソフトウエア開発室長就任
|
2010年１月
|
住友電装株式会社常務執行役員就任
|
2012年１月
|
住友電気工業株式会社執行役員兼住友電装株式会社常務執行役員兼株式会社オートネットワーク技術研究所取締役就任
|
2015年６月
|
住友電装株式会社専務執行役員兼住友電気工業株式会社執行役員兼株式会社オートネットワーク技術研究所取締役就任
|
2019年７月
|
長崎総合科学大学客員教授就任
|
2022年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
|
（注）３
|
17
|
取締役
|
北 本 佳 永 子
|
1965年４月15日生
|
1988年４月
|
サッポロビール株式会社入社
|
1993年10月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2009年７月
|
ＥＹ新日本有限責任監査法人パートナー就任（現）
|
2018年９月
|
経済産業省電力・ガス取引監視等委員会委員就任（現）
|
2019年７月
|
ＥＹ新日本有限責任監査法人常務理事就任（現）
|
2023年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任予定
|
|
（注）４
|
―
|
常勤監査役
|
横 越 善 嗣
|
1953年11月16日生
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1995年４月
|
同行 代々木支店長就任
|
2005年５月
|
株式会社ＵＦＪ銀行執行役員広報部長就任
|
2007年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員リテール部門副部門長就任
|
2009年１月
|
三菱ＵＦＪ投信株式会社代表取締役副社長就任
|
2014年６月
|
株式会社みどり会取締役社長就任
|
2017年６月
|
コスモ石油株式会社常勤監査役就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤監査役就任（現）
|
|
（注）５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
井 口 秀 文
|
1959年４月５日生
|
1983年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
1999年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ品質保証推進室長就任
|
2009年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ業務プロセス革新部長就任
|
2011年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ内部統制監査室長就任
|
2013年５月
|
株式会社ハーモニック プレシジョン監査役就任
|
2014年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員コーポレートガバナンス担当兼内部統制監査室長就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員人事総務本部長兼環境責任者就任
|
2022年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員人事総務本部長兼環境責任者兼健康推進センター長就任
|
2022年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤監査役就任（現）
|
|
（注）５
|
5,376
|
監査役
|
大 橋 重 人
|
1956年５月８日生
|
1980年４月
|
東京航空計器株式会社入社
|
2000年４月
|
同社管理本部人事部長就任
|
2008年６月
|
同社執行役員副管理本部長兼管理本部人事部長就任
|
2009年６月
|
同社取締役就任
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2017年５月
|
株式会社ＴＫＫワークス代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任（現）
|
2020年６月
|
東京航空計器株式会社取締役会長就任
|
2021年６月
|
東京航空計器株式会社取締役就任
|
2023年６月
|
東京航空計器株式会社理事就任（現）
|
|
（注）５
|
311
|
監査役
|
今 里 栄 作
|
1956年３月２日生
|
1979年４月
|
日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2002年３月
|
日興コーディアル証券株式会社第二事業法人部長就任
|
2003年３月
|
同社執行役員東京第二事業法人部長就任
|
2004年12月
|
同社取締役営業企画担当兼法人業務担当就任
|
2005年２月
|
同社常務取締役企画担当兼ホールセール事業推進担当就任
|
2007年２月
|
同社専務取締役第一ホールセール営業部門統括就任
|
2008年８月
|
日興シティグループ証券株式会社専務執行役員法人本部長就任
|
2009年２月
|
三菱ＵＦＪ証券株式会社常務執行役員共同法人本部長就任
|
2010年５月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社常務執行役員法人本部長兼事業法人グループ長、地区担当役員共同統括就任
兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社常務執行役員法人連結担当就任
兼株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員就任
|
2012年６月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社専務執行役員法人本部長就任
|
2016年６月
|
丸三証券株式会社社外取締役取締役会議長就任
|
2020年３月
|
丸三証券株式会社社外取締役就任（現）
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任（現）
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
778,672
|
（注）１．取締役 吉田 治彦、中村 雅信、福田 善夫、林 和彦及び北本 佳永子は、社外取締役であります。
２．監査役 横越 善嗣、大橋 重人、今里 栄作は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．北本 佳永子は、2023年６月21日開催の定時株主総会において取締役に選任されておりますが、この有価証券報告書提出日現在、取締役に就任しておらず、2023年７月1日付で就任する予定であります。同氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ハーモニック・ドライブ・システムズでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会で選任され、代表取締役から委譲された権限をもって各担当分野での業務執行にあたります。この制度により、取締役会における意思決定の迅速化及び監督機能、業務執行における意思決定の迅速化の強化を図ります。
執行役員は14名で、社長執行役員 業務執行責任者 長井 啓、専務執行役員 経営企画本部長（兼）ＩＣＴ推進室長 丸山 顕、常務執行役員 サプライチェーン本部長 浅野 稔、執行役員 広報室室長 幾田 哲雄、フェロー（最高技術責任者）執行役員 技術・品質担当（兼）品質保証本部長（兼）品質責任者 清澤 芳秀、執行役員 開発・技術本部長 谷岡 良弘、執行役員 経営会計・財務・税務本部長 上條 和俊、執行役員 営業戦略本部長（兼）海外営業本部長 矢代 道也、執行役員 マーケティング・営業担当（兼）国内営業本部長 白澤 直巳、執行役員 経営企画・ＩＲ室長 小野 牧子、執行役員 生産・生産管理担当（兼）第１生産本部長 粟津原 剛、執行役員 生産技術本部長 花岡 浩毅、執行役員 人事・総務本部長（兼）環境責任者 浅倉 修、執行役員 ハーモニックドライブ研究所長 矢田 静華で構成されております。
７．所有株式数には、役員持株会の持分を含んでおります。
② 社外役員の状況
ハーモニック・ドライブ・システムズの社外取締役は５名であります。
社外取締役 吉田治彦は、過去に三井物産株式会社の代表取締役常務取締役、長野計器株式会社取締役、白銅株式会社監査役及び取締役を務めていましたが、ハーモニック・ドライブ・システムズと各社間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 中村雅信は、過去に株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の代表取締役専務執行役員、ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社（現ＢＮＰパリバ証券株式会社）の代表取締役社長を務めていました。ハーモニック・ドライブ・システムズと株式会社三菱ＵＦＪ銀行との間には取引関係があり、提出日現在（2023年６月22日）における同行からの借入金残高は99億33百万円であります。なお、ハーモニック・ドライブ・システムズとＢＮＰパリバ証券株式会社との間には人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 福田善夫は、過去に帝人株式会社及びその関係会社に勤務していたとともに、現在東洋建設株式会社の社外取締役を務めています。ハーモニック・ドライブ・システムズと帝人グループ及び東洋建設株式会社の間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。また、現在一般財団法人日本インドネシア協会の監事、一般社団法人日本スリランカ協会の監事を務めていますが、ハーモニック・ドライブ・システムズと両法人の間にも人的関係、資本的関係、取引関係はありません。
社外取締役 林 和彦は、過去に、住友電装株式会社専務執行役員、住友電気工業株式会社執行役員及び株式会社オートネットワーク技術研究所取締役を務めていましたが、ハーモニック・ドライブ・システムズと各社間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 北本佳永子は、提出日現在（2023年６月22日）ＥＹ新日本有限責任監査法人のパートナー及び常務理事を務めていますが、ハーモニック・ドライブ・システムズと同監査法人間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。また、現在経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の委員を務めていますが、ハーモニック・ドライブ・システムズと同委員会間において人的関係、取引関係に重要な事項はありません。なお、北本佳永子の取締役就任日は2023年７月１日となります。
ハーモニック・ドライブ・システムズの社外監査役は３名であります。
常勤社外監査役 横越善嗣は、過去に株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の常務執行役員、三菱ＵＦＪ投信株式会社の代表取締役副社長、株式会社みどり会の取締役社長、コスモ石油株式会社の常勤監査役を務めていました。ハーモニック・ドライブ・システムズと株式会社三菱ＵＦＪ銀行との間には取引関係があり、提出日現在（2023年６月22日）における同行からの借入金残高は99億33百万円であります。また、ハーモニック・ドライブ・システムズと三菱ＵＦＪ投信株式会社、株式会社みどり会、コスモ石油株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外監査役 大橋重人は、2023年６月22日まで東京航空計器株式会社の取締役を務めていました。提出日現在（2023年６月22日）は同社の理事（常勤）に就任しています。ハーモニック・ドライブ・システムズは、2022年度に生産能力を引き上げるため同社から製造人員を受け入れ、その人件費として１億40百万円を計上しています。その他にハーモニック・ドライブ・システムズと同社間において人的関係はありません。なお、同社はハーモニック・ドライブ・システムズの大株主である株式会社ＫＯＤＥＮホールディングスの100％子会社であります。
社外監査役 今里栄作は、過去に日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）の専務取締役、日興シティグループ証券（現シティグループ証券株式会社）の専務執行役員、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の専務執行役員、三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社の常務執行役員、及び株式会社三菱ＵＦＪ銀行を傘下に持つ三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの執行役員を務めていました。また現在、丸三証券株式会社の社外取締役を務めています。なお、ハーモニック・ドライブ・システムズと三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ株式会社傘下の三菱ＵＦＪ銀行との間には取引関係があり、ハーモニック・ドライブ・システムズの提出日現在（2023年６月22日）における同行からの借入金残高は99億33百万円であります。また、ハーモニック・ドライブ・システムズと上記証券会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係に係る重要な事項はありません。
社外取締役及び社外監査役の全員とハーモニック・ドライブ・システムズとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係で重要な事項はありません。
ハーモニック・ドライブ・システムズにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めており、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する会社等とハーモニック・ドライブ・システムズとの人的関係、資本関係、取引関係を総合的に勘案したうえで、当該社外役員候補者が独立した立場で、以下③項に記載の機能及び役割を果たすことが出来ると判断した場合、社外役員候補者として株主総会へ付議致します。
また、独立基準は、東京証券取引所が定める基準を参考にし、各項目への該非判定を行ったうえで、総合的な判断を加え選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査の関係は以下の通りであります。
社外取締役が有する経験及び見識に基づき、独立した立場からハーモニック・ドライブ・システムズの経営全般に対する提言と監督を行い、ハーモニック・ドライブ・システムズの経営体制、コーポレート・ガバナンス体制を強化すること。
社外監査役においては独立した立場からハーモニック・ドライブ・システムズの監査体制を強化すること。
また、ハーモニック・ドライブ・システムズでは、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席に加え、必要に応じてその他の重要な会議に出席できる体制となっており、監督または監査の実効性をより高める仕組みになっております。
社外監査役は内部監査部門（内部統制監査室）、会計監査人と相互に情報を共有し、密接な連携を図っております。社外取締役及び社外監査役に求める上記の機能及び役割は、有効に発揮されていると考えております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
伊 藤 光 昌
|
1939年１月２日生
|
1976年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システム・ゲーエムベーハー代表取締役就任
|
1979年８月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役就任
|
1991年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役経営企画室長就任
|
1992年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役総務本部長就任
|
1994年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長就任
|
2005年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼最高経営責任者就任
|
2007年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼会長執行役員最高経営責任者就任
|
2009年４月
|
財団法人海洋化学研究所理事長就任
|
2010年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼会長執行役員ＣＥＯ就任
|
2011年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長就任
|
2012年４月
|
一般財団法人海洋化学研究所評議員就任
|
2016年７月
|
一般財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任
|
2016年９月
|
公益財団法人海洋化学研究所評議員就任
|
2017年３月
|
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会副議長就任
|
2018年３月
|
公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任（現）
|
2019年６月
|
株式会社ＫＯＤＥＮホールディングス取締役就任
|
2020年１月
|
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役就任
|
2021年６月
|
株式会社ＫＯＤＥＮホールディングス代表取締役会長就任（現）
|
2022年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役会長就任（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況) 公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事
|
|
株式会社ＫＯＤＥＮホールディングス代表取締役会長
|
|
（注）３
|
1,067,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
代表取締役
社長執行役員
業務執行責任者
|
長 井 啓
|
1948年３月26日生
|
1972年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2002年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ海外本部長就任
|
2002年６月
|
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画ＩＴ室長就任
|
2005年12月
|
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長就任（現）
|
2007年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員管理担当兼経営企画ＩＴ担当就任
|
2009年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員経営企画・財務担当就任
|
2011年１月
|
哈默納科（上海）商貿有限公司監事就任
|
2013年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員就任
|
2015年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ 取締役就任（現）
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当就任
|
2016年12月
|
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任（現）
|
2017年３月
|
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長就任
|
2017年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当兼品質担当就任
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員品質担当就任
|
2020年１月
|
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役会副議長就任（現）
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員業務執行責任者（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
|
|
（注）３
|
41,203
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
代表取締役
専務執行役員
経営企画本部長
（兼）ＩＣＴ推進室長
|
丸 山 顕
|
1962年１月８日生
|
1985年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2007年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業本部長就任
|
2009年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業本部長兼営業企画部長就任
|
2009年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ精機本部技術部長就任
|
2012年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ技術本部長就任
|
2014年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員技術担当就任
|
2015年５月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員開発・技術担当就任
|
2018年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営企画・ＩＴ担当就任
|
2019年６月
|
株式会社ウィンベル 監査役就任（現）
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営企画本長就任
|
2021年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営企画本部長兼ＩＣＴ推進室長就任
|
2022年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役兼専務執行役員経営企画本部長兼ＩＣＴ推進室長就任（現）
|
|
（注）３
|
1,300
|
取締役
執行役員
経営会計・財務・税務
人事・総務担当
（兼）経営会計・財務・
税務本部長
|
上 條 和 俊
|
1968年６月９日生
|
1992年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2003年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ経営企画IT室経営企画マネージャー兼管理マネージャー就任
|
2007年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ経営企画IT室経営企画部部長兼管理部部長就任
|
2012年５月
|
青梅鋳造株式会社監査役就任
|
2013年５月
|
哈默納科(上海)商貿有限公司監事就任
|
2014年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員経営企画・財務担当就任
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員経営企画・財務・会計担当就任
|
2017年３月
|
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任（現）
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員経営会計・財務・税務本部長就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営会計・財務・税務本部長就任
|
2021年７月
|
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役就任（現）
|
2022年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営会計・財務・税務・人事・総務担当兼経営会計・財務・税務本部長就任（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
|
|
（注）３
|
7,087
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
開発・技術本部長
|
谷 岡 良 弘
|
1958年９月21日生
|
1982年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2003年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズメカトロニクス本部第一開発部マネージャ就任
|
2006年３月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズメカトロニクス本部技術部部長就任
|
2007年５月
|
株式会社ウィンベル取締役就任
|
2007年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズメカトロニクス本部本部長就任
|
2009年10月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ開発本部本部長就任
|
2010年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員開発本部長就任
|
2011年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員技術担当就任
|
2012年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員海外事業本部長就任
|
2015年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員営業戦略本部長就任
|
2015年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ代表取締役社長就任
|
2015年５月
|
三益ＡＤＭ株式会社理事就任（現）
|
2017年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員遊星開発担当就任
|
2018年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任（現）
|
2018年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員開発・技術担当就任
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員開発・技術本部長就任
|
2021年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員開発・技術本部長就任（現）
|
|
|
|
（注）３
|
2,812
|
取締役
|
吉 田 治 彦
|
1943年９月２日生
|
1966年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1996年２月
|
米国三井物産株式会社副社長就任
|
1998年４月
|
三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
1998年６月
|
同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2001年６月
|
同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2002年４月
|
同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2002年７月
|
同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付就任
|
2003年６月
|
長野計器株式会社社外取締役就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
2006年６月
|
白銅株式会社監査役就任
|
2007年６月
|
同社社外取締役就任
|
|
（注）３
|
19,105
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中 村 雅 信
|
1946年８月23日生
|
1970年５月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1999年６月
|
同行執行役員日本橋支店長就任
|
2001年４月
|
同行執行役員ニューヨーク支店長就任
|
2002年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長就任
|
2002年５月
|
同行専務執行役員法人カンパニー長就任
|
2004年５月
|
同行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長就任
|
2005年６月
|
三信株式会社特別顧問就任
|
2005年10月
|
ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2005年11月
|
ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長就任
|
2007年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役会諮問委員就任
|
2011年５月
|
ＢＮＰパリバ証券株式会社会長就任
|
2011年９月
|
同社特別顧問就任
|
2013年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
2013年７月
|
日本数学会 社会連携協議会会長就任（現）
|
|
（注）３
|
12,255
|
取締役
|
福 田 善 夫
|
1953年３月１日生
|
1976年４月
|
帝人株式会社入社
|
2006年７月
|
帝人グループ執行役員兼帝人ファイバー株式会社取締役原料重合事業部門長就任
|
2007年５月
|
P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk社長就任
|
2010年６月
|
帝人株式会社取締役執行役員経営企画部門長就任
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員電子材料・化成品事業グループ長兼樹脂事業本部長兼帝人化成株式会社代表取締役社長兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
|
2013年６月
|
帝人株式会社取締役専務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
|
2015年４月
|
帝人株式会社取締役顧問就任
|
2015年６月
|
同社顧問就任
|
2016年６月
|
東洋建設株式会社社外取締役就任（現）
|
2017年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任
|
2017年６月
|
一般財団法人日本インドネシア協会監事就任（現）
|
2020年６月
|
株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
2021年３月
|
一般社団法人日本スリランカ協会監事就任（現）
|
|
（注）３
|
791
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
林 和 彦
|
1954年４月25日生
|
1978年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
2001年１月
|
同社先行車両開発企画室主査
|
2004年１月
|
同社第２電子技術部長
|
2005年１月
|
同社第１電子技術部長
|
2007年４月
|
同社ＢＲ制御ソフトウエア開発室長
|
2010年１月
|
住友電装株式会社常務執行役員
|
2012年１月
|
住友電気工業株式会社執行役員兼住友電装株式会社常務執行役員兼株式会社オートネットワーク技術研究所取締役
|
2015年６月
|
住友電装株式会社専務執行役員兼住友電気工業株式会社執行役員兼株式会社オートネットワーク技術研究所取締役
|
2019年７月
|
長崎総合科学大学客員教授
|
2022年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
|
（注）３
|
―
|
常勤監査役
|
横 越 善 嗣
|
1953年11月16日生
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1995年４月
|
同行 代々木支店長就任
|
2005年５月
|
株式会社UFJ銀行執行役員広報部長就任
|
2007年５月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員リテール部門副部門長就任
|
2009年１月
|
三菱UFJ投信株式会社代表取締役副社長就任
|
2014年６月
|
株式会社みどり会取締役社長就任
|
2017年６月
|
コスモ石油株式会社常勤監査役就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤監査役就任（現）
|
|
（注）４
|
―
|
常勤監査役
|
井 口 秀 文
|
1959年４月５日生
|
1983年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
1999年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ品質保証推進室長
|
2009年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ業務プロセス革新部長
|
2011年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ内部統制監査室長
|
2013年５月
|
株式会社ハーモニックプレシジョン監査役
|
2014年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員コーポレートガバナンス担当兼内部統制監査室長
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員人事総務本部長兼環境責任者
|
2022年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員人事総務本部長兼環境責任者兼健康推進センター長
|
2022年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤監査役就任（現）
|
|
（注）４
|
5,286
|
監査役
|
大 橋 重 人
|
1956年５月８日生
|
1980年４月
|
東京航空計器株式会社入社
|
2000年４月
|
同社管理本部人事部長就任
|
2008年６月
|
同社執行役員副管理本部長兼管理本部人事部長就任
|
2009年６月
|
同社取締役就任
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2017年５月
|
株式会社ＴＫＫワークス代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任（現）
|
2020年６月
|
東京航空計器株式会社取締役会長就任
|
2021年６月
|
東京航空計器株式会社取締役就任（現）
|
|
|
|
（注）４
|
166
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
今 里 栄 作
|
1956年３月２日生
|
1979年４月
|
日興証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
2002年３月
|
日興コーディアル証券株式会社第二事業法人部長就任
|
2003年３月
|
同社執行役員東京第二事業法人部長就任
|
2004年12月
|
同社取締役営業企画担当兼法人業務担当就任
|
2005年２月
|
同社常務取締役企画担当兼ホールセール事業推進担当就任
|
2007年２月
|
同社専務取締役第一ホールセール営業部門統括就任
|
2008年８月
|
日興シティグループ証券株式会社専務執行役員法人本部長就任
|
2009年２月
|
三菱UFJ証券株式会社常務執行役員共同法人本部長就任
|
2010年５月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社常務執行役員法人本部長兼事業法人グループ長、地区担当役員共同統括就任
兼三菱UFJ証券ホールディングス株式会社常務執行役員就任
兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員就任
|
2012年６月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社専務執行役員法人本部長就任
|
2016年６月
|
丸三証券株式会社社外取締役取締役会議長就任
|
2020年３月
|
丸三証券株式会社社外取締役就任（現）
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任（現）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
1,157,805
|
（注）１．取締役 吉田 治彦、中村 雅信、福田 善夫及び林 和彦は、社外取締役であります。
２．監査役 横越 善嗣、大橋 重人、今里 栄作は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ハーモニック・ドライブ・システムズでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会で選任され、代表取締役から委譲された権限をもって各担当分野での業務執行にあたります。この制度により、取締役会における意思決定の迅速化及び監督機能、業務執行における意思決定の迅速化の強化を図ります。
執行役員は13名で、社長執行役員 業務執行責任者 長井 啓、専務執行役員 経営企画本部長（兼）ＩＣＴ推進室長 丸山 顕、常務執行役員 サプライチェーン本部長 浅野 稔、執行役員 広報室長 小沢 寛、執行役員 哈默納科(上海)商貿有限公司 董事（兼）総経理 幾田 哲雄、フェロー（技術責任者）執行役員 技術・品質担当（兼）品質保証本部長（兼）品質責任者 清澤 芳秀、執行役員 開発・技術本部長 谷岡 良弘、執行役員 経営会計・財務・税務・人事・総務担当（兼）経営会計・財務・税務本部長 上條 和俊、執行役員 マーケティング・営業担当（兼）営業戦略本部長（兼）海外営業本部長 矢代 道也、執行役員 国内営業本部長 白澤 直巳、執行役員 経営企画・ＩＲ室長 小野 牧子、執行役員 生産・生産管理担当（兼）第１生産本部長 粟津原 剛、執行役員 生産技術本部長 花岡 浩毅で構成されております。
６．所有株式数には、役員持株会の持分を含んでおります。
② 社外役員の状況
ハーモニック・ドライブ・システムズの社外取締役は４名であります。
社外取締役 吉田治彦は、過去に三井物産株式会社の代表取締役常務取締役、長野計器株式会社取締役、白銅株式会社監査役及び取締役を務めていましたが、ハーモニック・ドライブ・システムズと各社間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 中村雅信は、過去に株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の代表取締役専務執行役員、ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社（現BNPパリバ証券株式会社）の代表取締役社長を務めていました。ハーモニック・ドライブ・システムズと株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、提出日現在（2022年６月23日）における同行からの借入金残高は82億60百万円であります。なお、ハーモニック・ドライブ・システムズとBNPパリバ証券株式会社との間には人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。また、現在日本数学会社会連携協議会の会長を務めておりますが、ハーモニック・ドライブ・システムズと同協議会の間には人的関係、資本的関係、取引関係はありません。
社外取締役 福田善夫は、過去に帝人株式会社及びその関係会社に勤務していたとともに、現在東洋建設株式会社の社外取締役を務めています。ハーモニック・ドライブ・システムズと帝人グループ及び東洋建設株式会社の間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。また、現在一般財団法人日本インドネシア協会の監事、一般社団法人日本スリランカ協会の監事を務めておりますが、ハーモニック・ドライブ・システムズと両法人の間にも人的関係、資本的関係、取引関係はありません。
社外取締役 林 和彦は、過去に、住友電装株式会社専務執行役員、住友電気工業株式会社執行役員及び株式会社オートネットワーク技術研究所取締役を務めていましたが、ハーモニック・ドライブ・システムズと各社間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
ハーモニック・ドライブ・システムズの社外監査役は３名であります。
常勤社外監査役 横越善嗣は、過去に株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の常務執行役員、三菱UFJ投信株式会社の代表取締役副社長、株式会社みどり会の取締役社長、コスモ石油株式会社の常勤監査役を務めていました。ハーモニック・ドライブ・システムズと株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、提出日現在（2022年６月23日）における同行からの借入金残高は82億60百万円であります。また、ハーモニック・ドライブ・システムズと三菱UFJ投信株式会社、株式会社みどり会、コスモ石油株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外監査役 大橋重人は、東京航空計器株式会社の取締役を務めています。ハーモニック・ドライブ・システムズと同社の間には営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少であるとともに、人的関係はありません。なお、同社はハーモニック・ドライブ・システムズの大株主である株式会社ＫＯＤＥＮホールディングスの100％子会社であります。
社外監査役 今里栄作は、過去に日興コーディアル証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）の専務取締役、日興シティグループ証券（現シティグループ証券株式会社）の専務執行役員、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の専務執行役員、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の常務執行役員、及び株式会社三菱UFJ銀行を傘下に持つ三菱UFJフィナンシャル・グループの執行役員を務めていました。また現在、丸三証券株式会社の社外取締役を務めています。なお、ハーモニック・ドライブ・システムズと三菱UFJフィナンシャル・グループ株式会社傘下の三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、ハーモニック・ドライブ・システムズの提出日現在（2022年６月23日）における同行からの借入金残高は82億60百万円であります。また、ハーモニック・ドライブ・システムズと上記証券会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係に係る重要な事項はありません。
社外取締役及び社外監査役の全員とハーモニック・ドライブ・システムズとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係で重要な事項はありません。
ハーモニック・ドライブ・システムズにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めており、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する会社等とハーモニック・ドライブ・システムズとの人的関係、資本関係、取引関係を総合的に勘案したうえで、当該社外役員候補者が独立した立場で、以下③項に記載の機能及び役割を果たすことが出来ると判断した場合、社外役員候補者として株主総会へ付議致します。
また、独立基準は、東京証券取引所が定める基準を参考にし、各項目への該非判定を行ったうえで、総合的な判断を加え選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査の関係は以下の通りであります。
社外取締役が有する経験及び見識に基づき、独立した立場からハーモニック・ドライブ・システムズの経営全般に対する提言と監督を行い、ハーモニック・ドライブ・システムズの経営体制、コーポレート・ガバナンス体制を強化すること。
社外監査役においては独立した立場からハーモニック・ドライブ・システムズの監査体制を強化すること。
また、ハーモニック・ドライブ・システムズでは、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席に加え、必要に応じてその他の重要な会議に出席できる体制となっており、監督または監査の実効性をより高める仕組みになっております。
社外監査役は内部監査部門（内部統制監査室）、会計監査人と相互に情報を共有し、密接な連携を図っております。社外取締役及び社外監査役に求める上記の機能及び役割は、有効に発揮されていると考えております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
代表取締役
|
伊 藤 光 昌
|
1939年１月２日生
|
1976年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システム・ゲーエムベーハー代表取締役就任
|
1979年８月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役就任
|
1991年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役経営企画室長就任
|
1992年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役総務本部長就任
|
1994年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長就任
|
2005年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼最高経営責任者就任
|
2007年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼会長執行役員最高経営責任者就任
|
2009年４月
|
財団法人海洋化学研究所理事長就任
|
2010年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼会長執行役員ＣＥＯ就任
|
2011年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長就任（現）
|
2012年４月
|
一般財団法人海洋化学研究所評議員就任
|
2016年７月
|
一般財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任
|
2016年９月
|
公益財団法人海洋化学研究所評議員就任
|
2017年３月
|
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会副議長就任
|
2018年３月
|
公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任（現）
|
2019年６月
|
株式会社ＫＯＤＥＮホールディングス取締役就任（現）
|
2020年１月
|
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役就任（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況) 公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事
|
|
（注）３
|
1,067,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
代表取締役
社長執行役員
業務執行責任者
|
長 井 啓
|
1948年３月26日生
|
1972年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2002年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ海外本部長就任
|
2002年６月
|
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画ＩＴ室長就任
|
2005年12月
|
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長就任（現）
|
2007年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員管理担当兼経営企画ＩＴ担当就任
|
2009年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員経営企画・財務担当就任
|
2011年１月
|
哈默納科（上海）商貿有限公司監事就任
|
2013年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員就任
|
2015年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ 取締役就任（現）
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当就任
|
2016年12月
|
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任（現）
|
2017年３月
|
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長就任
|
2017年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当兼品質担当就任
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員品質担当就任
|
2020年１月
|
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役会副議長就任（現）
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員業務執行責任者（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
|
|
（注）３
|
36,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経営企画本部長
（兼）ＩＣＴ推進室長
|
丸 山 顕
|
1962年１月８日生
|
1985年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2007年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業本部長就任
|
2009年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業本部長兼営業企画部長就任
|
2009年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ精機本部技術部長就任
|
2012年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ技術本部長就任
|
2014年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員技術担当就任
|
2015年５月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員開発・技術担当就任
|
2018年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営企画・ＩＴ担当就任
|
2019年６月
|
株式会社ウィンベル 監査役就任（現）
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営企画本長就任
|
2021年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営企画本部長兼ＩＣＴ推進室長就任（現）
|
|
（注）３
|
1,300
|
取締役
執行役員
経営会計・財務・
税務本部長
|
上 條 和 俊
|
1968年６月９日生
|
1992年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2003年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ経営企画IT室経営企画マネージャー兼管理マネージャー就任
|
2007年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ経営企画IT室経営企画部部長兼管理部部長就任
|
2012年５月
|
青梅鋳造株式会社監査役就任（現）
|
2013年５月
|
哈默納科(上海)商貿有限公司監事就任
|
2014年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員経営企画・財務担当就任
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員経営企画・財務・会計担当就任
|
|
|
2017年３月
|
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任（現）
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員経営会計・財務・税務本部長就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営会計・財務・税務本部長就任（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
|
|
（注）３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
開発・技術本部長
|
谷 岡 良 弘
|
1958年９月21日生
|
1982年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2003年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズメカトロニクス本部第一開発部マネージャ就任
|
2006年３月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズメカトロニクス本部技術部部長就任
|
2007年５月
|
株式会社ウィンベル取締役就任
|
2007年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズメカトロニクス本部本部長就任
|
2009年10月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ開発本部本部長就任
|
2010年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員開発本部長就任
|
2011年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員技術担当就任
|
2012年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員海外事業本部長就任
|
2015年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員営業戦略本部長就任
|
2015年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ代表取締役社長就任
|
2015年５月
|
三益ＡＤＭ株式会社理事就任（現）
|
2017年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員遊星開発担当就任
|
2018年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任（現）
|
2018年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員開発・技術担当就任
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員開発・技術本部長就任
|
2021年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員開発・技術本部長就任（現）
|
|
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
吉 田 治 彦
|
1943年９月２日生
|
1966年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1996年２月
|
米国三井物産株式会社副社長就任
|
1998年４月
|
三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
1998年６月
|
同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2001年６月
|
同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2002年４月
|
同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2002年７月
|
同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付就任
|
2003年６月
|
長野計器株式会社社外取締役就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
2006年６月
|
白銅株式会社監査役就任
|
2007年６月
|
同社社外取締役就任
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
酒 井 進 児
|
1937年５月12日生
|
1961年３月
|
トヨタ自動車販売株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
1988年９月
|
同社取締役就任
|
1992年５月
|
米国トヨタ自動車販売株式会社 プレジデント アンド ＣＥＯ就任
|
1996年６月
|
トヨタ自動車株式会社専務取締役・海外部門統轄就任
|
1998年６月
|
日本高速通信株式会社代表取締役副社長就任
|
1998年12月
|
ＫＤＤ株式会社代表取締役副社長就任(合併により)
|
2000年10月
|
ＫＤＤＩ株式会社代表取締役副社長就任（合併により）
|
2003年６月
|
トヨタ車体株式会社常勤監査役就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役会諮問委員就任
|
2004年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任(現)
|
2005年６月
|
トヨタ車体株式会社監査役就任
|
2013年９月
|
一般財団法人産業遺産国民会議評議員就任（現）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
中 村 雅 信
|
1946年８月23日生
|
1970年５月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1999年６月
|
同行執行役員日本橋支店長就任
|
2001年４月
|
同行執行役員ニューヨーク支店長就任
|
2002年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長就任
|
2002年５月
|
同行専務執行役員法人カンパニー長就任
|
2004年５月
|
同行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長就任
|
2005年６月
|
三信株式会社特別顧問就任
|
2005年10月
|
ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2005年11月
|
ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長就任
|
2007年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役会諮問委員就任
|
2011年５月
|
ＢＮＰパリバ証券株式会社会長就任
|
2011年９月
|
同社特別顧問就任
|
2013年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
福 田 善 夫
|
1953年３月１日生
|
1976年４月
|
帝人株式会社入社
|
2006年７月
|
帝人グループ執行役員兼帝人ファイバー株式会社取締役原料重合事業部門長就任
|
2007年５月
|
P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk社長就任
|
2010年６月
|
帝人株式会社取締役執行役員経営企画部門長就任
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員電子材料・化成品事業グループ長兼樹脂事業本部長兼帝人化成株式会社代表取締役社長兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
|
2013年６月
|
帝人株式会社取締役専務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
|
2015年４月
|
帝人株式会社取締役顧問就任
|
2015年６月
|
同社顧問就任
|
2016年６月
|
東洋建設株式会社社外取締役就任（現）
|
2017年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任
|
2017年６月
|
一般財団法人日本インドネシア協会監事就任（現）
|
2020年６月
|
株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任（現）
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
|
（注）３
|
300
|
監査役
常勤
|
横 越 善 嗣
|
1953年11月16日生
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1995年４月
|
同行 代々木支店長就任
|
2005年５月
|
株式会社UFJ銀行執行役員広報部長就任
|
2007年５月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員リテール部門副部門長就任
|
2009年１月
|
三菱UFJ投信株式会社代表取締役副社長就任
|
2014年６月
|
株式会社みどり会取締役社長就任
|
2017年６月
|
コスモ石油株式会社常勤監査役就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤監査役就任（現）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
大 橋 重 人
|
1956年５月８日生
|
1980年４月
|
東京航空計器株式会社入社
|
2000年４月
|
同社管理本部人事部長就任
|
2008年６月
|
同社執行役員副管理本部長兼管理本部人事部長就任
|
2009年６月
|
同社取締役就任
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2017年５月
|
株式会社TKKワークス代表取締役社長就任（現）
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任（現）
|
2020年６月
|
東京航空計器株式会社取締役会長就任（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況) 株式会社TKKワークス代表取締役社長
|
|
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
今 里 栄 作
|
1956年３月２日生
|
1979年４月
|
日興証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
2002年３月
|
日興コーディアル証券株式会社第二事業法人部長就任
|
2003年３月
|
同社執行役員東京第二事業法人部長就任
|
2004年12月
|
同社取締役営業企画担当兼法人業務担当就任
|
2005年２月
|
同社常務取締役企画担当兼ホールセール事業推進担当就任
|
2007年２月
|
同社専務取締役第一ホールセール営業部門統括就任
|
2008年８月
|
日興シティグループ証券株式会社専務執行役員法人本部長就任
|
2009年２月
|
三菱UFJ証券株式会社常務執行役員共同法人本部長就任
|
2010年５月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社常務執行役員法人本部長兼事業法人グループ長、地区担当役員共同統括就任
兼三菱UFJ証券ホールディングス株式会社常務執行役員就任
兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員就任
|
2012年６月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社専務執行役員法人本部長就任
|
2016年６月
|
丸三証券株式会社社外取締役取締役会議長就任
|
2020年３月
|
丸三証券株式会社社外取締役就任（現）
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任（現）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
横 山 巧
|
1963年８月17日生
|
2006年10月
|
株式会社光電製作所入社
|
2017年４月
|
同社統括グループ経理部長就任
|
2019年４月
|
同社執行役員経理部長就任（現任）
|
2019年６月
|
株式会社KODENホールディングス取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
1,106,400
|
（注）１．取締役 吉田 治彦、酒井 進児、中村 雅信及び福田 善夫は、社外取締役であります。
２．監査役 横越 善嗣、大橋 重人、今里 栄作、横山 巧は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ハーモニック・ドライブ・システムズでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会で選任され、代表取締役から委譲された権限をもって各担当分野での業務執行にあたります。この制度により、取締役会における意思決定の迅速化、業務執行における意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図ります。
執行役員は13名で、社長執行役員 業務執行責任者 長井 啓、常務執行役員 生産・生産計画・生産技術・サプライチェーン担当第１生産本部長（兼）サプライチェーン本部長（兼）生産計画本部長 浅野 稔、執行役員 広報室長 小沢 寛、執行役員 哈默納科(上海)商貿有限公司 董事（兼）総経理 幾田 哲雄、執行役員 技術・品質担当 清澤 芳秀、執行役員 開発・技術本部長 谷岡 良弘、執行役員 人事総務本部長 井口 秀文、執行役員 経営企画本部長（兼）ＩＣＴ推進室長 丸山 顕、執行役員 経営会計・財務・税務本部長 上條 和俊、執行役員 第２生産本部長 丸山 哲明、執行役員 マーケティング・営業担当（兼）営業戦略本部長（兼）海外営業本部長 矢代 道也、執行役員 国内営業本部長 白澤 直己、執行役員 経営企画・ＩＲ室長 小野 牧子で構成されております。
② 社外役員の状況
ハーモニック・ドライブ・システムズの社外取締役は４名であります。
社外取締役 吉田治彦は、過去に三井物産株式会社の代表取締役常務取締役、長野計器株式会社取締役、白銅株式会社監査役及び取締役を務めていましたが、ハーモニック・ドライブ・システムズと各社間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 酒井進児は、過去にトヨタ自動車株式会社専務取締役、KDDI株式会社代表取締役副社長、トヨタ車体株式会社監査役を務めていました。トヨタ自動車株式会社は、ハーモニック・ドライブ・システムズ議決権の4.54％を所有する大株主であり、ハーモニック・ドライブ・システムズと同社の間には営業上の取引関係（ハーモニック・ドライブ・システムズ売上高の10%未満の取引関係）があります。また、ハーモニック・ドライブ・システムズとKDDI株式会社、トヨタ車体株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 中村雅信は、過去に株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の代表取締役専務執行役員、ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社（現BNPパリバ証券株式会社）の代表取締役社長を務めていました。ハーモニック・ドライブ・システムズと株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、提出日現在（2021年６月24日）における同行からの借入金残高は20億11百万円であります。また、ハーモニック・ドライブ・システムズとBNPパリバ証券株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 福田善夫は、過去に帝人株式会社及びその関係会社に勤務していたとともに、現在東洋建設株式会社の社外取締役を務めています。ハーモニック・ドライブ・システムズと帝人グループ及び東洋建設株式会社の間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。また、一般財団法人日本インドネシア協会の監事を務めておりますが、ハーモニック・ドライブ・システムズと同法人の間にも人的関係、資本的関係、取引関係はありません。加えて、ハーモニック・ドライブ・システムズの100％子会社である株式会社ハーモニック・エイディの非常勤取締役を兼務しております。
ハーモニック・ドライブ・システムズの社外監査役は４名であります。
社外監査役 横越善嗣は、過去に株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の常務執行役員、三菱UFJ投信株式会社の代表取締役副社長、株式会社みどり会の取締役社長、コスモ石油株式会社の常勤監査役を務めていました。ハーモニック・ドライブ・システムズと株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、提出日現在（2021年６月24日）における同行からの借入金残高は20億11百万円であります。また、ハーモニック・ドライブ・システムズと三菱UFJ投信株式会社、株式会社みどり会、コスモ石油株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外監査役 大橋重人は、東京航空計器株式会社の取締役会長を務めています。ハーモニック・ドライブ・システムズと同社の間には営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少であるとともに、人的関係はありません。なお、同社はハーモニック・ドライブ・システムズの大株主である株式会社KODENホールディングスの100％子会社であります。また、東京航空計器株式会社の100％子会社である株式会社TKKワークスの代表取締役社長を務めています。ハーモニック・ドライブ・システムズと同社の間には人的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外監査役 今里栄作は、過去に日興コーディアル証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）の専務取締役、日興シティグループ証券（現シティグループ証券株式会社）の専務執行役員、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の専務執行役員、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の常務執行役員、及び株式会社三菱UFJ銀行を傘下に持つ三菱UFJフィナンシャル・グループの執行役員を務めていました。また現在、丸三証券株式会社の社外取締役を務めています。なお、ハーモニック・ドライブ・システムズと三菱UFJフィナンシャル・グループ株式会社傘下の三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、ハーモニック・ドライブ・システムズの提出日現在（2021年６月24日）における同行からの借入金残高は20億11百万円であります。また、ハーモニック・ドライブ・システムズと上記証券会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係に係る重要な事項はありません。
社外監査役 横山 巧は、株式会社KODENホールディングスの取締役及び株式会社光電製作所の執行役員経理部長を務めています。株式会社KODENホールディングスはハーモニック・ドライブ・システムズ議決権の34.79％を所有する大株主であり、株式会社光電製作所は株式会社KODENホールディングス100％子会社であります。また、ハーモニック・ドライブ・システムズと同社の間には取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役及び社外監査役の全員とハーモニック・ドライブ・システムズとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係で重要な事項はありません。
ハーモニック・ドライブ・システムズにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めており、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する会社等とハーモニック・ドライブ・システムズとの人的関係、資本関係、取引関係を総合的に勘案したうえで、当該社外役員候補者が独立した立場で、以下③項に記載の機能及び役割を果たすことが出来ると判断した場合、社外役員候補者として株主総会へ付議致します。
また、独立基準は、東京証券取引所が定める基準を参考にし、各項目への該非判定を行ったうえで、総合的な判断を加え選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査の関係は以下の通りであります。
社外取締役が有する経験及び見識に基づき、独立した立場からハーモニック・ドライブ・システムズの経営全般に対する提言と監督を行い、ハーモニック・ドライブ・システムズの経営体制、コーポレート・ガバナンス体制を強化すること。
社外監査役においては独立した立場からハーモニック・ドライブ・システムズの監査体制を強化すること。
また、ハーモニック・ドライブ・システムズでは、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席に加え、必要に応じてその他の重要な会議に出席できる体制となっており、監督または監査の実効性をより高める仕組みになっております。
社外監査役は内部監査部門、会計監査人と相互に情報を共有し、密接な連携を図っております。社外取締役及び社外監査役に求める上記の機能及び役割は、有効に発揮されていると考えております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
代表取締役
|
伊 藤 光 昌
|
1939年１月２日生
|
1976年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システム・ゲーエムベーハー代表取締役就任
|
1979年８月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役就任
|
1991年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役経営企画室長就任
|
1992年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役総務本部長就任
|
1994年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長就任
|
2005年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼最高経営責任者就任
|
2007年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼会長執行役員最高経営責任者就任
|
2009年４月
|
財団法人海洋化学研究所理事長就任
|
2010年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼会長執行役員ＣＥＯ就任
|
2011年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長就任（現）
|
2012年４月
|
一般財団法人海洋化学研究所評議員就任
|
2016年７月
|
一般財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任
|
2016年９月
|
公益財団法人海洋化学研究所評議員就任
|
2017年３月
|
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会副議長就任
|
2018年３月
|
公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任（現）
|
2019年６月
|
株式会社ＫＯＤＥＮホールディングス取締役就任（現）
|
2020年１月
|
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役就任（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況) 公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事
|
|
（注）４
|
1,067,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
代表取締役
社長執行役員
業務執行責任者
|
長 井 啓
|
1948年３月26日生
|
1972年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2002年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ海外本部長就任
|
2002年６月
|
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画ＩＴ室長就任
|
2005年12月
|
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長就任（現）
|
2007年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員管理担当兼経営企画ＩＴ担当就任
|
2009年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員経営企画・財務担当就任
|
2011年１月
|
哈默納科（上海）商貿有限公司監事就任
|
2013年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員就任
|
2015年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ 取締役就任（現）
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当就任
|
2016年12月
|
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任（現）
|
2017年３月
|
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長就任
|
2017年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当兼品質担当就任
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員品質担当就任
|
2020年１月
|
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役会副議長就任（現）
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員業務執行責任者（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
|
|
（注）４
|
36,000
|
取締役
執行役員
経営企画本部長
|
丸 山 顕
|
1962年１月８日生
|
1985年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2007年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業本部長就任
|
2009年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業本部長兼営業企画部長就任
|
2009年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ精機本部技術部長就任
|
2012年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ技術本部長就任
|
2014年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員技術担当就任
|
2015年５月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員開発・技術担当就任
|
2018年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営企画・ＩＴ担当就任
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営企画本部長就任（現）
|
2019年６月
|
株式会社ウィンベル 監査役就任（現）
|
|
（注）４
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
品質責任者
|
伊 藤 善 規
|
1953年２月25日生
|
1988年２月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
1989年12月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ開発本部応用製品開発マネージャー就任
|
1993年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズメカトロニクス本部生産部部長就任
|
2010年12月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ品質責任者就任
|
2012年５月
|
株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任
|
2012年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員品質責任者就任
|
2013年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員品質責任者兼品質出荷保証部部長就任
|
2013年５月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任
|
2014年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員品質責任者兼環境責任者就任
|
2014年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員品質担当就任
|
2014年９月
|
株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任
|
2017年６月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス監査役就任
|
2017年６月
|
株式会社ウィンベル監査役就任
|
2017年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員人事・総務担当就任
|
2018年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員人事・総務担当兼工場統括就任
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員 人事・総務本部長兼生産計画本部長就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員品質責任者就任（現）
|
|
|
|
（注）４
|
2,000
|
取締役
執行役員
経営会計・財務・
税務本部長
|
上 條 和 俊
|
1968年６月９日生
|
1992年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2003年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ経営企画IT室経営企画マネージャー兼管理マネージャー就任
|
2007年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ経営企画IT室経営企画部部長兼管理部部長就任
|
2012年５月
|
青梅鋳造株式会社監査役就任（現）
|
2013年５月
|
哈默納科(上海)商貿有限公司監事就任
|
2014年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員経営企画・財務担当就任
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員経営企画・財務・会計担当就任
|
|
|
2017年３月
|
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任（現）
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員経営会計・財務・税務本部長就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営会計・財務・税務本部長就任（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
|
|
（注）４
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
吉 田 治 彦
|
1943年９月２日生
|
1966年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1996年２月
|
米国三井物産株式会社副社長就任
|
1998年４月
|
三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
1998年６月
|
同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2001年６月
|
同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2002年４月
|
同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2002年７月
|
同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付就任
|
2003年６月
|
長野計器株式会社社外取締役就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
2006年６月
|
白銅株式会社監査役就任
|
2007年６月
|
同社社外取締役就任
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
酒 井 進 児
|
1937年５月12日生
|
1961年３月
|
トヨタ自動車販売株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
1988年９月
|
同社取締役就任
|
1992年５月
|
米国トヨタ自動車販売株式会社 プレジデント アンド ＣＥＯ就任
|
1996年６月
|
トヨタ自動車株式会社専務取締役・海外部門統轄就任
|
1998年６月
|
日本高速通信株式会社代表取締役副社長就任
|
1998年12月
|
ＫＤＤ株式会社代表取締役副社長就任(合併により)
|
2000年10月
|
ＫＤＤＩ株式会社代表取締役副社長就任（合併により）
|
2003年６月
|
トヨタ車体株式会社常勤監査役就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役会諮問委員就任
|
2004年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任(現)
|
2005年６月
|
トヨタ車体株式会社監査役就任
|
2013年９月
|
一般財団法人産業遺産国民会議評議員就任（現）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中 村 雅 信
|
1946年８月23日生
|
1970年５月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1999年６月
|
同行執行役員日本橋支店長就任
|
2001年４月
|
同行執行役員ニューヨーク支店長就任
|
2002年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長就任
|
2002年５月
|
同行専務執行役員法人カンパニー長就任
|
2004年５月
|
同行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長就任
|
2005年６月
|
三信株式会社特別顧問就任
|
2005年10月
|
ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2005年11月
|
ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長就任
|
2007年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役会諮問委員就任
|
2011年５月
|
ＢＮＰパリバ証券株式会社会長就任
|
2011年９月
|
同社特別顧問就任
|
2013年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
福 田 善 夫
|
1953年３月１日生
|
1976年４月
|
帝人株式会社入社
|
2006年７月
|
帝人グループ執行役員兼帝人ファイバー株式会社取締役原料重合事業部門長就任
|
2007年５月
|
P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk社長就任
|
2010年６月
|
帝人株式会社取締役執行役員経営企画部門長就任
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員電子材料・化成品事業グループ長兼樹脂事業本部長兼帝人化成株式会社代表取締役社長兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
|
2013年６月
|
帝人株式会社取締役専務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
|
2015年４月
|
帝人株式会社取締役顧問就任
|
2015年６月
|
同社顧問就任
|
2016年６月
|
東洋建設株式会社社外取締役就任（現）
|
2017年６月
|
一般財団法人日本インドネシア協会監事就任（現）
|
2017年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
|
（注）４
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
常勤
|
安 江 秀 夫
|
1955年４月18日生
|
1981年３月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2008年５月
|
株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任
|
2009年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ生産技術・資材本部長就任
|
2009年６月
|
株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任
|
2010年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員生産本部長就任
|
2011年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員生産、生産技術、資材担当就任
|
2013年２月
|
三益ＡＤＭ株式会社理事就任
|
2013年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員生産、生産技術、資材担当就任
|
2014年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員開発担当就任
|
2014年10月
|
株式会社ウィンベル取締役就任
|
2015年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員開発担当兼遊星減速機開発・技術担当就任
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼常務執行役員 グローバル生産担当就任
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼常務執行役員グローバル生産室長就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤監査役就任（現）
|
|
（注）５
|
72,000
|
監査役
常勤
|
横 越 善 嗣
|
1953年11月16日生
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1995年４月
|
同行 代々木支店長就任
|
2005年５月
|
株式会社UFJ銀行執行役員広報部長就任
|
2007年５月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員リテール部門副部門長就任
|
2009年１月
|
三菱UFJ投信株式会社代表取締役副社長就任
|
2014年６月
|
株式会社みどり会取締役社長就任
|
2017年６月
|
コスモ石油株式会社常勤監査役就任（現）
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤監査役就任（現）
|
|
（注）５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
大 橋 重 人
|
1956年５月８日生
|
1980年４月
|
東京航空計器株式会社入社
|
2000年４月
|
同社管理本部人事部長就任
|
2008年６月
|
同社執行役員副管理本部長兼管理本部人事部長就任
|
2009年６月
|
同社取締役就任
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任（現）
|
2020年６月
|
東京航空計器株式会社取締役会長就任（現）
|
|
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
今 里 栄 作
|
1956年３月２日生
|
1979年４月
|
日興証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
2002年３月
|
日興コーディアル証券株式会社第二事業法人部長就任
|
2003年３月
|
同社執行役員東京第二事業法人部長就任
|
2004年12月
|
同社取締役営業企画担当兼法人業務担当就任
|
2005年２月
|
同社常務取締役企画担当兼ホールセール事業推進担当就任
|
2007年２月
|
同社専務取締役第一ホールセール営業部門統括就任
|
2008年８月
|
日興シティグループ証券株式会社専務執行役員法人本部長就任
|
2009年２月
|
三菱UFJ証券株式会社常務執行役員共同法人本部長就任
|
2010年５月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社常務執行役員法人本部長兼事業法人グループ長、地区担当役員共同統括就任
兼三菱UFJ証券ホールディングス株式会社常務執行役員就任
兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員就任
|
2012年６月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社専務執行役員法人本部長就任
|
2016年６月
|
丸三証券株式会社社外取締役取締役会議長就任
|
2020年３月
|
丸三証券株式会社社外取締役就任（現）
|
2020年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任（現）
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
1,180,400
|
（注）１．取締役 吉田 治彦、酒井 進児、中村 雅信及び福田 善夫は、社外取締役であります。
２．監査役 横越 善嗣、大橋 重人、今里 栄作は、社外監査役であります。
３．横越 善嗣は、コスモ石油株式会社の常勤監査役を2020年６月29日をもって退任する予定であります。
４．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ハーモニック・ドライブ・システムズでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会で選任され、代表取締役から委譲された権限をもって各担当分野での業務執行にあたります。この制度により、取締役会における意思決定の迅速化、業務執行における意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図ります。
執行役員は12名で、社長執行役員 業務執行責任者 長井 啓、常務執行役員 生産・生産計画・生産技術・サプライチェーン担当第１生産本部長（兼）サプライチェーン本部長 浅野 稔、執行役員 広報室長 小沢 寛、執行役員 哈默納科(上海)商貿有限公司 董事（兼）総経理 幾田 哲雄、執行役員 ハーモニックドライブ研究所長 清澤 芳秀、執行役員 開発・技術本部長 谷岡 良弘、執行役員 品質責任者 伊藤 善規、執行役員 人事総務本部長 井口 秀文、執行役員 経営企画本部長 丸山 顕、執行役員 経営会計・財務・税務本部長 上條 和俊、執行役員 第２生産本部長 丸山 哲明、執行役員 マーケティング・営業担当（兼）海外営業本部長 矢代 道也で構成されております。
② 社外役員の状況
ハーモニック・ドライブ・システムズの社外取締役は４名であります。
社外取締役 吉田治彦は、過去に三井物産株式会社の代表取締役常務取締役、長野計器株式会社取締役、白銅株式会社監査役及び取締役を務めていましたが、ハーモニック・ドライブ・システムズと各社間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 酒井進児は、過去にトヨタ自動車株式会社専務取締役、KDDI株式会社代表取締役副社長、トヨタ車体株式会社監査役を務めていました。トヨタ自動車株式会社は、ハーモニック・ドライブ・システムズ議決権の4.54％を所有する大株主であり、ハーモニック・ドライブ・システムズと同社の間には営業上の取引関係（ハーモニック・ドライブ・システムズ売上高の10%未満の取引関係）があります。また、ハーモニック・ドライブ・システムズとKDDI株式会社、トヨタ車体株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 中村雅信は、過去に株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の代表取締役専務執行役員、ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社（現BNPパリバ証券株式会社）の代表取締役社長を務めていました。ハーモニック・ドライブ・システムズと株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、提出日現在（2020年６月25日）における同行からの借入金残高は22億円であります。また、ハーモニック・ドライブ・システムズとBNPパリバ証券株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 福田善夫は、過去に帝人株式会社及びその関係会社に勤務していたとともに、現在東洋建設株式会社の社外取締役を務めています。ハーモニック・ドライブ・システムズと帝人グループ及び東洋建設株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
ハーモニック・ドライブ・システムズの社外監査役は３名であります。
社外監査役 横越善嗣は、過去に株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の常務執行役員、三菱UFJ投信株式会社の代表取締役副社長、株式会社みどり会の取締役社長を務めていたとともに、コスモ石油株式会社の常勤監査役を務めています。ハーモニック・ドライブ・システムズと株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、提出日現在（2020年６月25日）における同行からの借入金残高は22億円であります。また、ハーモニック・ドライブ・システムズと三菱UFJ投信株式会社、株式会社みどり会、コスモ石油株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外監査役 大橋重人は、東京航空計器株式会社の取締役会長を務めています。ハーモニック・ドライブ・システムズと同社の間には営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少であるとともに、人的関係はありません。なお、同社はハーモニック・ドライブ・システムズの大株主である株式会社KODENホールディングスの100％子会社であります。
社外監査役 今里栄作は、過去に日興コーディアル証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）の専務取締役、日興シティグループ証券（現シティグループ証券株式会社）の専務執行役員、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の専務執行役員、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の常務執行役員、及び株式会社三菱UFJ銀行を傘下に持つ三菱UFJフィナンシャル・グループの執行役員を務めていました。また現在、丸三証券株式会社の社外取締役を務めています。なお、ハーモニック・ドライブ・システムズと三菱UFJフィナンシャル・グループ株式会社傘下の三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、ハーモニック・ドライブ・システムズの提出日現在（2020年６月25日）における同行からの借入金残高は22億円であります。また、ハーモニック・ドライブ・システムズと上記証券会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係に係る重要な事項はありません。
社外取締役及び社外監査役の全員とハーモニック・ドライブ・システムズとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係で重要な事項はありません。
ハーモニック・ドライブ・システムズにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めており、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する会社等とハーモニック・ドライブ・システムズとの人的関係、資本関係、取引関係を総合的に勘案したうえで、当該社外役員候補者が独立した立場で、以下③項に記載の機能及び役割を果たすことが出来ると判断した場合、社外役員候補者として株主総会へ付議致します。
また、独立基準は、東京証券取引所が定める基準を参考にし、各項目への該非判定を行ったうえで、総合的な判断を加え選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査の関係は以下の通りであります。
社外取締役が有する経験及び見識に基づき、独立した立場からハーモニック・ドライブ・システムズの経営全般に対する提言と監督を行い、ハーモニック・ドライブ・システムズの経営体制、コーポレート・ガバナンス体制を強化すること。
社外監査役においては独立した立場からハーモニック・ドライブ・システムズの監査体制を強化すること。
また、ハーモニック・ドライブ・システムズでは、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席に加え、必要に応じてその他の重要な会議に出席できる体制となっており、監督または監査の実効性をより高める仕組みになっております。
社外監査役は内部監査部門、会計監査人と相互に情報を共有し、密接な連携を図っております。社外取締役及び社外監査役に求める上記の機能及び役割は、有効に発揮されていると考えております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
代表取締役
|
伊 藤 光 昌
|
1939年１月２日生
|
1976年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システム・ゲーエムベーハー代表取締役就任
|
1979年８月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役就任
|
1991年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役経営企画室長就任
|
1992年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役総務本部長就任
|
1994年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長就任
|
2005年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼最高経営責任者就任
|
2007年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼会長執行役員最高経営責任者就任
|
2009年４月
|
財団法人海洋化学研究所理事長就任
|
2010年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼会長執行役員ＣＥＯ就任
|
2011年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長就任（現）
|
2012年４月
|
一般財団法人海洋化学研究所評議員就任
|
2016年７月
|
一般財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任
|
2016年９月
|
公益財団法人海洋化学研究所評議員就任（現）
|
2017年３月
|
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会副議長就任（現）
|
2018年３月
|
公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況) 公益財団法人ハーモニック伊藤財団 代表理事
|
|
（注）４
|
1,067,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
代表取締役
社長執行役員
品質担当
|
長 井 啓
|
1948年３月26日生
|
1972年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2002年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ海外本部長就任
|
2002年６月
|
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画ＩＴ室長就任
|
2005年12月
|
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長就任（現）
|
2007年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員管理担当兼経営企画ＩＴ担当就任
|
2009年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員経営企画・財務担当就任
|
2011年１月
|
哈默納科（上海）商貿有限公司監事就任
|
2013年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員就任
|
2015年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ 取締役就任（現）
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当就任
|
2016年12月
|
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任（現）
|
2017年３月
|
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長就任（現）
|
2017年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当兼品質担当就任
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長 兼 社長執行役員 品質担当就任（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長
|
|
（注）４
|
36,000
|
取締役
常務執行役員
グローバル生産室長
|
安 江 秀 夫
|
1955年４月18日生
|
1981年３月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2008年５月
|
株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任
|
2009年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ生産技術・資材本部長就任
|
2009年６月
|
株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任
|
2010年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員生産本部長就任
|
2011年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員生産、生産技術、資材担当就任
|
2013年２月
|
三益ＡＤＭ株式会社理事就任
|
2013年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員生産、生産技術、資材担当就任
|
2014年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員開発担当就任
|
2014年10月
|
株式会社ウィンベル取締役就任
|
2015年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員開発担当兼遊星減速機開発・技術担当就任
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役 兼 常務執行役員 グローバル生産室長就任（現）
|
|
（注）４
|
72,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経営企画本部長
|
丸 山 顕
|
1962年１月８日生
|
1985年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
2007年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業本部長就任
|
2009年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業本部長兼営業企画部長就任
|
2009年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ精機本部技術部長就任
|
2012年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ技術本部長就任
|
2014年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員技術担当就任
|
2015年５月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員開発・技術担当就任
|
2018年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役 兼 執行役員 経営企画本部長就任（現）
|
2019年６月
|
株式会社ウィンベル 監査役就任（現）
|
|
（注）４
|
1,300
|
取締役
執行役員
人事・総務本部長
（兼）生産計画本部長
|
伊 藤 善 規
|
1953年２月25日生
|
1988年２月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
1989年12月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ開発本部応用製品開発マネージャー就任
|
1993年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズメカトロニクス本部生産部部長就任
|
2010年12月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ品質責任者就任
|
2012年５月
|
株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任
|
2012年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員品質責任者就任
|
2013年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員品質責任者兼品質出荷保証部部長就任
|
2013年５月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任
|
2014年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員品質責任者兼環境責任者就任
|
2014年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員品質担当就任
|
2014年９月
|
株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任
|
2017年６月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス監査役就任
|
2017年６月
|
株式会社ウィンベル監査役就任
|
2017年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員人事・総務担当就任
|
2018年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員人事・総務担当 兼 工場統括就任
|
2019年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役 兼 執行役員 人事・総務本部長（兼）生産計画本部長就任（現）
|
|
|
|
（注）４
|
2,000
|
取締役
|
伊 藤 良 昌
|
1936年６月１日生
|
1960年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1970年７月
|
株式会社光電製作所取締役就任
|
1980年８月
|
同社代表取締役社長就任
|
1994年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任
|
2004年６月
|
株式会社光電製作所代表取締役会長就任
|
2014年８月
|
株式会社ＫＯＤＥＮホールディングス代表取締役社長就任（現）（社名変更を伴う持株会社体制への移行により）
|
2015年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役就任（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
株式会社ＫＯＤＥＮホールディングス代表取締役社長
|
|
（注）４
|
810,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
吉 田 治 彦
|
1943年９月２日生
|
1966年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1996年２月
|
米国三井物産株式会社副社長就任
|
1998年４月
|
三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
1998年６月
|
同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2001年６月
|
同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2002年４月
|
同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2002年７月
|
同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付就任
|
2003年６月
|
長野計器株式会社社外取締役就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
2006年６月
|
白銅株式会社監査役就任
|
2007年６月
|
同社社外取締役就任
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
酒 井 進 児
|
1937年５月12日生
|
1961年３月
|
トヨタ自動車販売株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
1988年９月
|
同社取締役就任
|
1992年５月
|
米国トヨタ自動車販売株式会社 プレジデント アンド ＣＥＯ就任
|
1996年６月
|
トヨタ自動車株式会社専務取締役・海外部門統轄就任
|
1998年６月
|
日本高速通信株式会社代表取締役副社長就任
|
1998年12月
|
ＫＤＤ株式会社代表取締役副社長就任(合併により)
|
2000年10月
|
ＫＤＤＩ株式会社代表取締役副社長就任（合併により）
|
2003年６月
|
トヨタ車体株式会社常勤監査役就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役会諮問委員就任
|
2004年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任(現)
|
2005年６月
|
トヨタ車体株式会社監査役就任
|
2013年９月
|
一般財団法人産業遺産国民会議評議員就任（現）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中 村 雅 信
|
1946年８月23日生
|
1970年５月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1999年６月
|
同行執行役員日本橋支店長就任
|
2001年４月
|
同行執行役員ニューヨーク支店長就任
|
2002年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長就任
|
2002年５月
|
同行専務執行役員法人カンパニー長就任
|
2004年５月
|
同行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長就任
|
2005年６月
|
三信株式会社特別顧問就任
|
2005年10月
|
ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2005年11月
|
ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長就任
|
2007年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役会諮問委員就任
|
2011年５月
|
ＢＮＰパリバ証券株式会社会長就任
|
2011年９月
|
同社特別顧問就任
|
2013年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
常勤
|
川 喜 田 淳
|
1942年２月８日生
|
1970年10月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
1988年３月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役営業本部長就任
|
1992年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役生産本部長就任
|
1993年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役メカトロニクス本部長就任
|
1996年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役業務統括担当就任
|
1997年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役業務統括担当就任
|
1999年４月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス 取締役就任
|
2001年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役管理統括、財務経理、ＩＲ担当就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員（人事総務担当）就任
|
2003年11月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス 監査役就任
|
2005年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員（管理担当）就任
|
2006年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ専務執行役員（管理担当）就任
|
2007年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤顧問就任
|
2012年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤監査役就任（現）
|
2015年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ監査役就任（現）
|
|
（注）５
|
90,000
|
監査役
常勤
|
山 崎 吉 雄
|
1947年11月17日生
|
1979年３月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
1991年12月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ経営企画室ＦＰＳマネージャー兼ＭＴ販売部統括マネージャー就任
|
1995年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ精機本部副本部長兼生産部長就任
|
1996年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ精機本部長兼生産部長就任
|
2001年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役アキュドライブ本部長就任
|
2002年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役メカトロニクス本部長就任
|
2003年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員メカトロニクス本部長就任
|
2004年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員関連法人担当就任
|
2004年６月
|
株式会社光電製作所常務取締役就任
|
2006年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員マーケティング・国内営業担当就任
|
2008年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ専務執行役員マーケティング・国内営業担当就任
|
2009年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ専務執行役員人事総務・業務担当就任
|
2009年５月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任
|
2011年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ専務執行役員人事・業務・会計担当兼コンプライアンス担当就任
|
2013年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役副社長兼副社長執行役員業務統括就任
|
2014年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役副社長兼副社長執行役員生産、生産技術、資材担当就任
|
2014年９月
|
株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任
|
2015年１月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役副社長兼副社長執行役員生産、生産技術、サプライチェーン担当就任
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤監査役就任（現）
|
|
（注）５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
木 村 彰 夫
|
1954年２月14日生
|
1976年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2002年６月
|
同行京橋支店長就任
|
2007年４月
|
日清オイリオグループ株式会社入社
|
2009年６月
|
同社海外事業部長就任
|
2011年６月
|
同社常勤監査役就任
|
2016年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任（現）
|
|
（注）５
|
300
|
監査役
|
福 田 善 夫
|
1953年３月１日生
|
1976年４月
|
帝人株式会社入社
|
2006年７月
|
帝人グループ執行役員兼帝人ファイバー株式会社取締役原料重合事業部門長就任
|
2007年５月
|
P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk社長就任
|
2010年６月
|
帝人株式会社取締役執行役員経営企画部門長就任
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼 樹脂事業本部長兼帝人化成株式会社代表取締役社長 兼 Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
|
2013年６月
|
帝人株式会社取締役専務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼 Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
|
2015年４月
|
帝人株式会社取締役顧問就任
|
2015年６月
|
同社顧問就任
|
2016年６月
|
東洋建設株式会社独立社外取締役就任（現）
|
2017年６月
|
一般財団法人日本インドネシア協会監事就任（現）
|
2017年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任（現）
|
|
（注）６
|
300
|
計
|
2,079,700
|
（注）１ 取締役 吉田 治彦、酒井 進児及び中村 雅信は、社外取締役であります。
２ 監査役 木村 彰夫及び福田 善夫は、社外監査役であります。
３ 取締役 伊藤 良昌は、取締役会長 伊藤 光昌の実兄であります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 川喜田 淳、山崎 吉雄、木村 彰夫の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 福田 善夫の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ハーモニック・ドライブ・システムズでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会で選任され、代表取締役から委譲された権限をもって各担当分野での業務執行にあたります。この制度により、取締役会における意思決定の迅速化、業務執行における意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図ります。
執行役員は13名で、社長執行役員 品質担当 長井 啓、常務執行役員 グローバル生産室長 安江 秀夫、常務執行役員 生産・生産技術・サプライチェーン担当（兼）第１生産本部長（兼）サプライチェーン本部長 浅野 稔、執行役員 広報室長 小沢 寛、執行役員 哈默納科(上海)商貿有限公司 董事長（兼）総経理 幾田 哲雄、執行役員 ハーモニックドライブ研究所長 清澤 芳秀、執行役員 開発・技術本部長 谷岡 良弘、執行役員 人事・総務本部長（兼）生産計画本部長 伊藤 善規、執行役員 リスクマネジメント本部長 井口 秀文、執行役員 経営企画本部長 丸山 顕、執行役員 経営会計・財務・税務本部長 上條 和俊、執行役員 第２生産本部長 丸山 哲明、執行役員 マーケティング・営業担当（兼）海外営業本部長 矢代 道也で構成されております。
② 社外役員の状況
ハーモニック・ドライブ・システムズの社外取締役は３名であります。
社外取締役 吉田治彦は、過去に三井物産株式会社の代表取締役常務取締役、長野計器株式会社取締役、白銅株式会社監査役及び取締役を務めていましたが、ハーモニック・ドライブ・システムズと各社間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 酒井進児は、過去にトヨタ自動車株式会社専務取締役、KDDI株式会社代表取締役副社長、トヨタ車体株式会社監査役を務めていました。トヨタ自動車株式会社は、ハーモニック・ドライブ・システムズ議決権の4.54％を所有する大株主であり、ハーモニック・ドライブ・システムズと同社の間には営業上の取引関係（ハーモニック・ドライブ・システムズ売上高の10%未満の取引関係）があります。また、ハーモニック・ドライブ・システムズとKDDI株式会社、トヨタ車体株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 中村雅信は、過去に株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の代表取締役専務執行役員、ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社（現BNPパリバ証券株式会社）の代表取締役社長を務めていました。ハーモニック・ドライブ・システムズと株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係はありますが、ハーモニック・ドライブ・システムズは提出日現在（2019年6月24日）において同行からの借入金残高はありません。また、ハーモニック・ドライブ・システムズとBNPパリバ証券株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
ハーモニック・ドライブ・システムズの社外監査役は２名であります。
社外監査役 木村彰夫は、過去に株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に勤務していたとともに、日清オイリオグループ株式会社の常勤監査役を務めていました。ハーモニック・ドライブ・システムズと株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係はありますが、ハーモニック・ドライブ・システムズは提出日現在（2019年6月24日）において同行からの借入金残高はありません。また、ハーモニック・ドライブ・システムズと日清オイリオグループ株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外監査役 福田善夫は、過去に帝人株式会社及びその関係会社に勤務していたとともに、現在東洋建設株式会社の社外取締役を務めています。ハーモニック・ドライブ・システムズと帝人グループ及び東洋建設株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役及び社外監査役の全員とハーモニック・ドライブ・システムズとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係で重要な事項はありません。
ハーモニック・ドライブ・システムズにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めており、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する会社等とハーモニック・ドライブ・システムズとの人的関係、資本関係、取引関係を総合的に勘案したうえで、当該社外役員候補者が独立した立場で、以下③項に記載の機能及び役割を果たすことが出来ると判断した場合、社外役員候補者として株主総会へ付議致します。
また、独立基準は、東京証券取引所が定める基準を参考にし、各項目への該非判定を行ったうえで、総合的な判断を加え選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査の関係は以下の通りであります。
社外取締役が有する経験及び見識に基づき、独立した立場からハーモニック・ドライブ・システムズの経営全般に対する提言と監督を行い、ハーモニック・ドライブ・システムズの経営体制、コーポレートガバナンス体制を強化すること。
社外監査役においては独立した立場からハーモニック・ドライブ・システムズの監査体制を強化すること。
また、ハーモニック・ドライブ・システムズでは、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席に加え、必要に応じてその他の重要な会議に出席できる体制となっており、監督または監査の実効性をより高める仕組みになっております。
社外監査役は内部監査部門、会計監査人と相互に情報を共有し、密接な連携を図っております。社外取締役及び社外監査役に求める上記の機能及び役割は、有効に発揮されていると考えております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 13名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
代表取締役
|
|
伊 藤 光 昌
|
昭和14年１月２日生
|
|
昭和51年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システム・ゲーエムベーハー代表取締役就任
|
|
昭和54年８月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役就任
|
|
平成３年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役経営企画室長就任
|
|
平成４年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役総務本部長就任
|
|
平成６年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長就任
|
|
平成15年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長就任
|
|
平成17年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼最高経営責任者就任
|
|
平成19年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼会長執行役員最高経営責任者就任
|
|
平成21年４月
|
財団法人海洋化学研究所理事長就任
|
|
平成22年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼会長執行役員ＣＥＯ就任
|
|
平成23年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長就任（現任）
|
|
平成24年４月
|
一般財団法人海洋化学研究所評議員就任
|
|
平成28年７月
|
一般財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任
|
|
平成28年９月
|
公益財団法人海洋化学研究所評議員就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会副議長就任（現任）
|
|
平成30年３月
|
公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任（現任）
|
|
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会副議長
|
|
|
公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事
|
|
（注）４
|
1,067,800
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
兼)社長執行役員
マーケティング・営業担当
兼)品質担当
|
長 井 啓
|
昭和23年３月26日生
|
|
昭和47年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成14年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
|
平成14年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ海外本部長就任
|
|
平成14年６月
|
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長就任
|
|
平成15年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画ＩＴ室長就任
|
|
平成17年12月
|
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長就任（現任）
|
|
平成19年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員管理担当兼経営企画ＩＴ担当就任
|
|
平成21年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員経営企画・財務担当就任
|
|
平成23年１月
|
哈默納科（上海）商貿有限公司監事就任
|
|
平成25年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員就任
|
|
平成27年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ 取締役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当就任
|
|
平成28年12月
|
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当兼品質担当就任（現任）
|
|
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長
株式会社ハーモニック・エイディ取締役
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長
|
|
（注）４
|
36,000
|
|
取締役
|
兼)常務執行役員
グローバル生産担当
|
安 江 秀 夫
|
昭和30年４月18日生
|
|
昭和56年３月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
|
平成20年５月
|
株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任
|
|
平成21年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ生産技術・資材本部長就任
|
|
平成21年６月
|
株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任
|
|
平成22年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員生産本部長就任
|
|
平成23年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員生産、生産技術、資材担当就任
|
|
平成25年２月
|
三益ＡＤＭ株式会社理事就任
|
|
平成25年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員生産、生産技術、資材担当就任
|
|
平成26年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員開発担当就任
|
|
平成26年10月
|
株式会社ウィンベル取締役就任
|
|
平成27年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員開発担当兼遊星減速機開発・技術担当就任
|
|
平成28年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼常務執行役員グローバル生産担当就任（現任）
|
|
（注）４
|
72,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
兼)執行役員
経営企画・ＩＴ担当
|
丸 山 顕
|
昭和37年１月８日生
|
|
昭和60年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
|
平成19年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業本部長就任
|
|
平成21年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業本部長兼営業企画部長就任
|
|
平成21年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ精機本部技術部長就任
|
|
平成24年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ技術本部長就任
|
|
平成26年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員技術担当就任
|
|
平成27年５月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任
|
|
平成28年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員開発・技術担当就任
|
|
平成30年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員経営企画・ＩＴ担当就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
取締役
|
兼)執行役員
人事・総務担当
兼)工場統括
|
伊 藤 善 規
|
昭和28年２月25日生
|
|
昭和63年２月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
|
平成元年12月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ開発本部応用製品開発マネージャー就任
|
|
平成５年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズメカトロニクス本部生産部部長就任
|
|
平成22年12月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ品質責任者就任
|
|
平成24年５月
|
株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任
|
|
平成24年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員品質責任者就任
|
|
平成25年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員品質責任者兼品質出荷保証部部長就任
|
|
平成25年５月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任
|
|
平成26年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員品質責任者兼環境責任者就任
|
|
平成26年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員品質担当就任
|
|
平成26年９月
|
株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任
|
|
平成29年６月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス監査役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社ウィンベル監査役就任
|
|
平成29年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員人事・総務担当就任
|
|
平成30年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員人事・総務担当 兼 工場統括就任（現任）
|
|
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス監査役
|
|
（注）４
|
2,000
|
|
取締役
|
|
伊 藤 良 昌
|
昭和11年６月１日生
|
|
昭和35年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
昭和45年７月
|
株式会社光電製作所取締役就任
|
|
昭和55年８月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成６年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任
|
|
平成16年６月
|
株式会社光電製作所代表取締役会長就任
|
|
平成26年４月
|
同社代表取締役会長最高経営責任者就任
|
|
平成26年８月
|
株式会社ＫＯＤＥＮホールディングス代表取締役社長就任（現任）（社名変更を伴う持株会社体制への移行により）
|
|
平成27年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役就任（現任）
|
|
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
株式会社ＫＯＤＥＮホールディングス代表取締役社長
|
|
（注）４
|
810,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
吉 田 治 彦
|
昭和18年９月２日生
|
|
昭和41年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成８年２月
|
米国三井物産株式会社副社長就任
|
|
平成10年４月
|
三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
|
平成10年６月
|
同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
|
平成14年４月
|
同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
|
平成14年７月
|
同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付就任
|
|
平成15年６月
|
長野計器株式会社社外取締役就任
|
|
平成15年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現任）
|
|
平成18年６月
|
白銅株式会社監査役就任
|
|
平成19年６月
|
同社社外取締役就任
|
|
（注）４
|
―
|
|
取締役
|
|
酒 井 進 児
|
昭和12年５月12日生
|
|
昭和36年３月
|
トヨタ自動車販売株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
|
昭和63年９月
|
トヨタ自動車株式会社取締役就任
|
|
平成４年５月
|
米国トヨタ自動車販売株式会社プレジデント アンド ＣＥＯ就任
|
|
平成８年６月
|
トヨタ自動車株式会社専務取締役・海外部門統轄就任
|
|
平成10年６月
|
日本高速通信株式会社代表取締役副社長就任
|
|
平成10年12月
|
ＫＤＤ株式会社代表取締役副社長就任(合併により)
|
|
平成12年10月
|
ＫＤＤＩ株式会社代表取締役副社長就任（合併により）
|
|
平成15年６月
|
トヨタ車体株式会社常勤監査役就任
|
|
平成15年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役会諮問委員就任
|
|
平成16年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任(現任)
|
|
平成17年６月
|
トヨタ車体株式会社監査役就任
|
|
平成25年９月
|
一般財団法人産業遺産国民会議評議員就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
中 村 雅 信
|
昭和21年８月23日生
|
|
昭和45年５月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成11年６月
|
同行執行役員日本橋支店長就任
|
|
平成13年４月
|
同行執行役員ニューヨーク支店長就任
|
|
平成14年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長就任
|
|
平成14年５月
|
同行専務執行役員法人カンパニー長就任
|
|
平成16年５月
|
同行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長就任
|
|
平成17年６月
|
三信株式会社特別顧問就任
|
|
平成17年10月
|
ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成17年11月
|
ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長就任
|
|
平成19年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役会諮問委員就任
|
|
平成23年５月
|
ＢＮＰパリバ証券株式会社会長就任
|
|
平成23年９月
|
同社特別顧問就任
|
|
平成25年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
常勤
|
川 喜 田 淳
|
昭和17年２月８日生
|
|
昭和45年10月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
|
昭和63年３月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役営業本部長就任
|
|
平成４年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役生産本部長就任
|
|
平成５年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役メカトロニクス本部長就任
|
|
平成８年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役業務統括担当就任
|
|
平成９年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役業務統括担当就任
|
|
平成11年４月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス 取締役就任
|
|
平成13年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役管理統括、財務経理、ＩＲ担当就任
|
|
平成15年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員（人事総務担当）就任
|
|
平成15年11月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス 監査役就任
|
|
平成17年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員（管理担当）就任
|
|
平成18年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ専務執行役員（管理担当）就任
|
|
平成19年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤顧問就任
|
|
平成24年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤監査役就任(現任)
|
|
平成27年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
101,600
|
|
監査役
|
常勤
|
山 崎 吉 雄
|
昭和22年11月17日生
|
|
昭和54年３月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
|
平成３年12月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ経営企画室ＦＰＳマネージャー兼ＭＴ販売部統括マネージャー就任
|
|
平成７年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ精機本部副本部長兼生産部長就任
|
|
平成８年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ精機本部長兼生産部長就任
|
|
平成13年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役アキュドライブ本部長就任
|
|
平成14年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役メカトロニクス本部長就任
|
|
平成15年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員メカトロニクス本部長就任
|
|
平成16年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員関連法人担当就任
|
|
平成16年６月
|
株式会社光電製作所常務取締役就任
|
|
平成18年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員マーケティング・国内営業担当就任
|
|
平成20年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ専務執行役員マーケティング・国内営業担当就任
|
|
平成21年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ専務執行役員人事総務・業務担当就任
|
|
平成21年５月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任
|
|
平成23年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ専務執行役員人事・業務・会計担当兼コンプライアンス担当就任
|
|
平成25年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役副社長兼副社長執行役員業務統括就任
|
|
平成26年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役副社長兼副社長執行役員生産、生産技術、資材担当就任
|
|
平成26年９月
|
株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任
|
|
平成27年１月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役副社長兼副社長執行役員生産、生産技術、サプライチェーン担当就任
|
|
平成28年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
木 村 彰 夫
|
昭和29年２月14日生
|
|
昭和51年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成14年６月
|
同行京橋支店長就任
|
|
平成19年４月
|
日清オイリオグループ株式会社入社
|
|
平成21年６月
|
同社海外事業部長就任
|
|
平成23年６月
|
同社常勤監査役就任
|
|
平成28年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
|
監査役
|
|
福 田 善 夫
|
昭和28年３月１日生
|
|
昭和51年４月
|
帝人株式会社入社
|
|
平成18年７月
|
帝人グループ執行役員兼帝人ファイバー株式会社取締役原料重合事業部門長就任
|
|
平成19年５月
|
P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk社長就任
|
|
平成22年６月
|
帝人株式会社取締役執行役員経営企画部門長就任
|
|
平成24年６月
|
同社取締役常務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼 樹脂事業本部長兼帝人化成株式会社代表取締役社長 兼 Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
|
|
平成25年６月
|
帝人株式会社取締役専務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼 Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
|
|
平成27年４月
|
帝人株式会社取締役顧問就任
|
|
平成27年６月
|
同社顧問就任
|
|
平成28年６月
|
東洋建設株式会社独立社外取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
一般財団法人日本インドネシア協会監事就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任（現任）
|
|
（注）６
|
100
|
|
計
|
2,089,500
|
（注）１ 取締役 吉田 治彦、酒井 進児及び中村 雅信は、社外取締役であります。
２ 監査役 木村 彰夫及び福田 善夫は、社外監査役であります。
３ 取締役 伊藤 良昌は、取締役会長 伊藤 光昌の実兄であります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 川喜田 淳、山崎 吉雄、木村 彰夫の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 福田 善夫の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ハーモニック・ドライブ・システムズでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会で選任され、代表取締役から委譲された権限をもって各担当分野での業務執行にあたります。この制度により、取締役会における意思決定の迅速化、業務執行における意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図ります。
執行役員は12名で、社長執行役員 マーケティング・営業担当 兼 品質担当 長井 啓、常務執行役員 グローバル生産担当 安江 秀夫、常務執行役員 広報担当 小沢 寛、執行役員 哈默納科(上海)商貿有限公司董事長 兼 総経理 幾田 哲雄、執行役員 ハーモニックドライブ研究所長 清澤 芳秀、執行役員 開発・技術担当 谷岡 良弘、執行役員 人事・総務担当 兼 工場統括 伊藤 善規、執行役員 コーポレートガバナンス担当 井口 秀文、執行役員 経営企画・ＩＴ担当 丸山 顕、執行役員 財務・会計・税務担当 上條 和俊、執行役員 工場統括 有明工場担当 丸山 哲明、執行役員 生産・生産技術・サプライチェーン担当 浅野 稔で構成されております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
代表取締役
|
|
伊 藤 光 昌
|
昭和14年１月２日生
|
昭和51年５月
|
ハーモニック・ドライブ・システム・ゲーエムベーハー代表取締役就任
|
（注）４
|
2,267,800
|
|
昭和54年８月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役就任
|
|
平成３年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役経営企画室長就任
|
|
平成４年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役総務本部長就任
|
|
平成６年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長就任
|
|
平成15年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長就任
|
|
平成17年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼最高経営責任者就任
|
|
平成19年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼会長執行役員最高経営責任者就任
|
|
平成21年４月
平成22年６月
平成23年６月
平成24年４月
|
財団法人海洋化学研究所理事長就任
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼会長執行役員ＣＥＯ就任
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長就任（現任）
一般財団法人海洋化学研究所評議員就任
|
|
平成28年７月
|
一般財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
公益財団法人海洋化学研究所評議員就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会副会長就任（現任）
|
|
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会副会長
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
兼)社長執行役員
マーケティング・営業担当
兼)品質担当
|
長 井 啓
|
昭和23年３月26日生
|
昭和47年４月
|
三井物産株式会社入社
|
（注）４
|
36,000
|
|
平成14年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
|
平成14年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ海外本部長就任
|
|
平成14年６月
|
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長就任
|
|
平成15年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画ＩＴ室長就任
|
|
平成17年12月
|
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長就任（現任）
|
|
平成19年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員管理担当兼経営企画ＩＴ担当就任
|
|
平成21年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員経営企画・財務担当就任
|
|
平成23年１月
|
哈默納科（上海）商貿有限公司監事就任
|
|
平成25年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員就任
|
|
平成27年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ 取締役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当就任
|
|
平成28年12月
|
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会会長就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当兼品質担当就任（現任）
|
|
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長
株式会社ハーモニック・エイディ取締役
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会会長
|
|
取締役
|
兼)常務執行役員
グローバル生産担当
|
安 江 秀 夫
|
昭和30年４月18生
|
昭和56年３月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
（注）４
|
72,000
|
|
平成20年５月
|
株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任
|
|
平成21年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ生産技術・資材本部長就任
|
|
平成21年６月
|
株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任
|
|
平成22年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員生産本部長就任
|
|
平成23年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員生産、生産技術、資材担当就任
|
|
平成25年２月
|
三益ＡＤＭ株式会社理事就任
|
|
平成25年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員生産、生産技術、資材担当就任
|
|
平成26年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員開発担当就任
|
|
平成26年10月
|
株式会社ウィンベル取締役就任
|
|
平成27年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員開発担当兼遊星減速機開発・技術担当就任
|
|
平成28年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼常務執行役員グローバル生産担当就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
兼)執行役員
開発・技術担当
|
丸 山 顕
|
昭和37年１月８日生
|
昭和60年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
（注）４
|
―
|
|
平成19年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業本部長就任
|
|
平成21年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業本部長兼営業企画部長就任
|
|
平成21年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ精機本部技術部長就任
|
|
平成24年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ技術本部長就任
|
|
平成26年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員技術担当就任
|
|
平成27年５月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任
|
|
平成28年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員開発・技術担当就任（現任）
|
|
取締役
|
|
伊 藤 良 昌
|
昭和11年６月１日生
|
昭和35年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
（注）４
|
810,000
|
|
昭和45年７月
|
株式会社光電製作所取締役就任
|
|
昭和55年８月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成６年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任
|
|
平成16年６月
|
株式会社光電製作所代表取締役会長就任
|
|
平成26年４月
|
同社代表取締役会長最高経営責任者就任
|
|
平成26年８月
|
株式会社ＫＯＤＥＮホールディングス代表取締役社長就任（現任）（社名変更を伴う持株会社体制への移行により）
|
|
平成27年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役就任（現任）
|
|
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
株式会社ＫＯＤＥＮホールディングス代表取締役社長
|
|
取締役
|
|
吉 田 治 彦
|
昭和18年９月２日生
|
昭和41年４月
|
三井物産株式会社入社
|
（注）４
|
―
|
|
平成８年２月
|
米国三井物産株式会社副社長就任
|
|
平成10年４月
|
三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
|
平成10年６月
|
同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
|
平成14年４月
|
同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
|
平成14年７月
|
同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付就任
|
|
平成15年６月
|
長野計器株式会社社外取締役就任
|
|
平成15年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現任）
|
|
平成18年６月
|
白銅株式会社監査役就任
|
|
平成19年６月
|
同社社外取締役就任
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
酒 井 進 児
|
昭和12年５月12日生
|
昭和36年３月
|
トヨタ自動車販売株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
（注）４
|
―
|
|
昭和63年９月
|
トヨタ自動車株式会社取締役就任
|
|
平成４年５月
|
米国トヨタ自動車販売株式会社プレジデント アンド ＣＥＯ就任
|
|
平成８年６月
|
トヨタ自動車株式会社専務取締役・海外部門統轄就任
|
|
平成10年６月
|
日本高速通信株式会社代表取締役副社長就任
|
|
平成10年12月
|
ＫＤＤ株式会社代表取締役副社長就任(合併により)
|
|
平成12年10月
|
ＫＤＤＩ株式会社代表取締役副社長就任（合併により）
|
|
平成15年６月
|
トヨタ車体株式会社常勤監査役就任
|
|
平成15年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役会諮問委員就任
|
|
平成16年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任(現任)
|
|
平成17年６月
|
トヨタ車体株式会社監査役就任
|
|
平成25年９月
|
一般財団法人産業遺産国民会議評議員就任（現任）
|
|
取締役
|
|
中 村 雅 信
|
昭和21年８月23日生
|
昭和45年５月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
（注）４
|
―
|
|
平成11年６月
|
同行執行役員日本橋支店長就任
|
|
平成13年４月
|
同行執行役員ニューヨーク支店長就任
|
|
平成14年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長就任
|
|
平成14年５月
|
同行専務執行役員法人カンパニー長就任
|
|
平成16年５月
|
同行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長就任
|
|
平成17年６月
|
三信株式会社特別顧問就任
|
|
平成17年10月
|
ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成17年11月
|
ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長就任
|
|
平成19年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役会諮問委員就任
|
|
平成23年５月
|
ＢＮＰパリバ証券株式会社会長就任
|
|
平成23年９月
|
同社特別顧問就任
|
|
平成25年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
常勤
|
川 喜 田 淳
|
昭和17年２月８日生
|
昭和45年10月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
（注）５
|
101,600
|
|
昭和63年３月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役営業本部長就任
|
|
平成４年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役生産本部長就任
|
|
平成５年９月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役メカトロニクス本部長就任
|
|
平成８年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役業務統括担当就任
|
|
平成９年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役業務統括担当就任
|
|
平成11年４月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス 取締役就任
|
|
平成13年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役管理統括、財務経理、ＩＲ担当就任
|
|
平成15年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員（人事総務担当）就任
|
|
平成15年11月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス 監査役就任
|
|
平成17年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員（管理担当）就任
|
|
平成18年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ専務執行役員（管理担当）就任
|
|
平成19年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤顧問就任
|
|
平成24年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤監査役就任(現任)
|
|
平成27年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
常勤
|
山 崎 吉 雄
|
昭和22年11月17生
|
昭和54年３月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ入社
|
（注）５
|
―
|
|
平成３年12月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ経営企画室ＦＰＳマネージャー兼ＭＴ販売部統括マネージャー就任
|
|
平成７年７月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ精機本部副本部長兼生産部長就任
|
|
平成８年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ精機本部長兼生産部長就任
|
|
平成13年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役アキュドライブ本部長就任
|
|
平成14年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役メカトロニクス本部長就任
|
|
平成15年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員メカトロニクス本部長就任
|
|
平成16年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員関連法人担当就任
|
|
平成16年６月
|
株式会社光電製作所常務取締役就任
|
|
平成18年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員マーケティング・国内営業担当就任
|
|
平成20年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ専務執行役員マーケティング・国内営業担当就任
|
|
平成21年４月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ専務執行役員人事総務・業務担当就任
|
|
平成21年５月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任
|
|
平成23年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ専務執行役員人事・業務・会計担当兼コンプライアンス担当就任
|
|
平成25年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役副社長兼副社長執行役員業務統括就任
|
|
平成26年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役副社長兼副社長執行役員生産、生産技術、資材担当就任
|
|
平成26年９月
|
株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任
|
|
平成27年１月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役副社長兼副社長執行役員生産、生産技術、サプライチェーン担当就任
|
|
平成28年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤監査役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
木 村 彰 夫
|
昭和29年２月14日生
|
昭和51年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
（注）５
|
―
|
|
平成14年６月
|
同行京橋支店長就任
|
|
平成19年４月
|
日清オイリオグループ株式会社入社
|
|
平成21年６月
|
同社海外事業部長就任
|
|
平成23年６月
|
同社常勤監査役就任
|
|
平成28年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
|
福 田 善 夫
|
昭和28年３月１日生
|
昭和51年４月
|
帝人株式会社入社
|
（注）６
|
100
|
|
平成18年７月
|
帝人グループ執行役員兼帝人ファイバー株式会社取締役原料重合事業部門長就任
|
|
平成19年５月
|
P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk社長就任
|
|
平成22年６月
|
帝人株式会社取締役執行役員経営企画部門長就任
|
|
平成24年６月
|
同社取締役常務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼 樹脂事業本部長兼帝人化成株式会社代表取締役社長 兼 Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
|
|
平成25年６月
|
帝人株式会社取締役専務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼 Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
|
|
平成27年４月
|
帝人株式会社取締役顧問就任
|
|
平成27年６月
|
同社顧問就任
|
|
平成28年６月
|
東洋建設株式会社独立社外取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
一般財団法人日本インドネシア協会監事就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任（現任）
|
|
計
|
3,287,500
|
（注）１ 取締役 吉田 治彦、酒井 進児及び中村 雅信は、社外取締役であります。
２ 監査役 木村 彰夫及び福田 善夫は、社外監査役であります。
３ 取締役 伊藤 良昌は、取締役会長 伊藤 光昌の実兄であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 川喜田 淳、山崎 吉雄、木村 彰夫の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 福田 善夫の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ハーモニック・ドライブ・システムズでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会で選任され、代表取締役から委譲された権限をもって各担当分野での業務執行にあたります。この制度により、取締役会における意思決定の迅速化、業務執行における意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図ります。
執行役員は12名で、社長執行役員 マーケティング・営業担当 兼 品質担当 長井 啓、常務執行役員 グローバル生産担当 安江 秀夫、常務執行役員 広報担当 小沢 寛、執行役員 哈默納科(上海)商貿有限公司董事長 兼 総経理 幾田 哲雄、執行役員 ハーモニックドライブ研究所長 清澤 芳秀、執行役員 遊星開発担当 兼 株式会社ハーモニック・エイディ 代表取締役社長 谷岡 良弘、執行役員 人事・総務担当 伊藤 善規、執行役員 コーポレートガバナンス担当 井口 秀文、執行役員 開発・技術担当 丸山 顕、執行役員 経営企画・財務・会計担当 上條 和俊、執行役員 生産・生産技術・サプライチェーン担当 丸山 哲明、執行役員 海外営業担当 平林 秀樹で構成されております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役会長
代表取締役 | | 伊 藤 光 昌 | 昭和14年１月２日生 | 昭和51年５月 | ハーモニック・ドライブ・システム・ゲーエムベーハー代表取締役就任 | （注）４ | 2,647,800 |
昭和54年８月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役就任 |
平成３年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役経営企画室長就任 |
平成４年４月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役総務本部長就任 |
平成６年７月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長就任 |
平成15年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長就任 |
平成17年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼最高経営責任者就任 |
平成19年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼会長執行役員最高経営責任者就任 |
平成21年４月 平成22年６月 平成23年６月 平成24年４月 | 財団法人海洋化学研究所理事長就任 ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長兼会長執行役員ＣＥＯ就任 ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長就任(現任） 一般財団法人海洋化学研究所評議員就任（現任） |
取締役社長
代表取締役 | 兼)社長執行役員
マーケティング・営業担当 | 長 井 啓 | 昭和23年３月26日生 | 昭和47年４月 | 三井物産株式会社入社 | （注）４ | 36,000 |
平成14年４月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ入社 |
平成14年４月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ海外本部長就任 |
平成14年６月 | エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長就任 |
平成15年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画ＩＴ室長就任 |
平成17年12月 | エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長就任（現任） |
平成19年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員管理担当兼経営企画ＩＴ担当就任 |
平成21年４月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員経営企画・財務担当就任 |
平成23年１月 | 哈默納科（上海）商貿有限公司監事就任 |
平成25年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員就任 |
平成27年５月 | 株式会社ハーモニック・エイディ 取締役就任（現任） |
平成28年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当就任（現任） |
| |
| (他の法人等の代表状況)
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 兼)常務執行役員
グローバル生産担当 | 安 江 秀 夫 | 昭和30年４月18生 | 昭和56年３月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ入社 | （注）４ | 72,000 |
平成20年５月 | 株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任 |
平成21年４月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ生産技術・資材本部長就任 |
平成21年６月 | 株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任 |
平成22年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員生産本部長就任 |
平成23年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員生産、生産技術、資材担当就任 |
平成25年２月 | 三益ＡＤＭ株式会社理事就任 |
平成25年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員生産、生産技術、資材担当就任 |
平成26年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員開発担当就任 |
平成26年10月 | 株式会社ウィンベル取締役就任 |
平成27年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員開発担当兼遊星減速機開発・技術担当就任 |
平成28年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼常務執行役員グローバル生産担当就任（現任） |
取締役 | 兼)執行役員
開発・技術担当(兼)遊星減速機開発・技術担当 | 丸 山 顕 | 昭和37年１月８日生 | 昭和60年４月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ入社 | （注）４ | ― |
平成19年４月 | ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業本部長就任 |
平成21年４月 | ハーモニック・ドライブ・システムズマーケティング・営業本部長兼営業企画部長就任 |
平成21年９月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ精機本部技術部長就任 |
平成24年９月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ技術本部長就任 |
平成26年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員技術担当就任 |
平成27年５月 | 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任 |
平成28年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役兼執行役員開発・技術担当就任（現任） |
取締役 | | 伊 藤 良 昌 | 昭和11年６月１日生 | 昭和35年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | （注）４ | 810,000 |
昭和45年７月 | 株式会社光電製作所取締役就任 |
昭和55年８月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成６年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任 |
平成16年６月 | 株式会社光電製作所代表取締役会長就任 |
平成26年４月 | 同社代表取締役会長最高経営責任者就任 |
平成26年８月 | 株式会社ＫＯＤＥＮホールディングス代表取締役社長就任（現任）（社名変更を伴う持株会社体制への移行により） |
平成27年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役就任（現任） |
| (他の法人等の代表状況)
株式会社ＫＯＤＥＮホールディングス代表取締役社長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | | 吉 田 治 彦 | 昭和18年９月２日生 | 昭和41年４月 | 三井物産株式会社入社 | （注）４ | ― |
平成８年２月 | 米国三井物産株式会社副社長就任 |
平成10年４月 | 三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任 |
平成10年６月 | 同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任 |
平成13年６月 | 同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任 |
平成14年４月 | 同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任 |
平成14年７月 | 同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付就任 |
平成15年６月 | 長野計器株式会社社外取締役就任 |
平成15年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現任） |
平成18年６月 | 白銅株式会社監査役就任 |
平成19年６月 | 同社社外取締役就任 |
取締役 | | 酒 井 進 児 | 昭和12年５月12日生 | 昭和36年３月 | トヨタ自動車販売株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社 | （注）４ | ― |
昭和63年９月 | トヨタ自動車株式会社取締役就任 |
平成４年５月 | 米国トヨタ自動車販売株式会社プレジデント アンド ＣＥＯ就任 |
平成８年６月 | トヨタ自動車株式会社専務取締役・海外部門統轄就任 |
平成10年６月 | 日本高速通信株式会社代表取締役副社長就任 |
平成10年12月 | ＫＤＤ株式会社代表取締役副社長就任(合併により) |
平成12年10月 | ＫＤＤＩ株式会社代表取締役副社長就任（合併により） |
平成15年６月 | トヨタ車体株式会社常勤監査役就任 |
平成15年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役会諮問委員就任 |
平成16年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任(現任) |
平成17年６月 | トヨタ車体株式会社監査役就任 |
平成25年９月 | 一般財団法人産業遺産国民会議評議員就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | | 中 村 雅 信 | 昭和21年８月23日生 | 昭和45年５月 | 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 | （注）４ | ― |
平成11年６月 | 同行執行役員日本橋支店長就任 |
平成13年４月 | 同行執行役員ニューヨーク支店長就任 |
平成14年１月 | 株式会社ＵＦＪ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長就任 |
平成14年５月 | 同行専務執行役員法人カンパニー長就任 |
平成16年５月 | 同行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長就任 |
平成17年６月 | 三信株式会社特別顧問就任 |
平成17年10月 | ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長就任 |
平成17年11月 | ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長就任 |
平成19年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役会諮問委員就任 |
平成23年５月 | ＢＮＰパリバ証券株式会社会長就任 |
平成23年９月 | 同社特別顧問就任 |
平成25年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役就任（現任） |
監査役 | 常勤 | 川 喜 田 淳 | 昭和17年２月８日生 | 昭和45年10月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ入社 | （注）５ | 101,600 |
昭和63年３月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役営業本部長就任 |
平成４年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役生産本部長就任 |
平成５年９月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役メカトロニクス本部長就任 |
平成８年７月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役業務統括担当就任 |
平成９年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役業務統括担当就任 |
平成11年４月 | 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス 取締役就任 |
平成13年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ常務取締役管理統括、財務経理、ＩＲ担当就任 |
平成15年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員（人事総務担当）就任 |
平成15年11月 | 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス 監査役就任 |
平成17年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員（管理担当）就任 |
平成18年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ専務執行役員（管理担当）就任 |
平成19年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤顧問就任 |
平成24年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤監査役就任(現任) |
平成27年５月 | 株式会社ハーモニック・エイディ監査役就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役 | 常勤 | 山 崎 吉 雄 | 昭和22年11月17生 | 昭和54年３月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ入社 | （注）５ | ― |
平成３年12月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ経営企画室ＦＰＳマネージャー兼ＭＴ販売部統括マネージャー就任 |
平成７年７月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ精機本部副本部長兼生産部長就任 |
平成８年４月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ精機本部長兼生産部長就任 |
平成13年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役アキュドライブ本部長就任 |
平成14年４月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役メカトロニクス本部長就任 |
平成15年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員メカトロニクス本部長就任 |
平成16年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ執行役員関連法人担当就任 |
平成16年６月 | 株式会社光電製作所常務取締役就任 |
平成18年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ常務執行役員マーケティング・国内営業担当就任 |
平成20年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ専務執行役員マーケティング・国内営業担当就任 |
平成21年４月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ専務執行役員人事総務・業務担当就任 |
平成21年５月 | 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任 |
平成23年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ専務執行役員人事・業務・会計担当兼コンプライアンス担当就任 |
平成25年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役副社長兼副社長執行役員業務統括就任 |
平成26年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役副社長兼副社長執行役員生産、生産技術、資材担当就任 |
平成26年９月 | 株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任 |
平成27年１月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ取締役副社長兼副社長執行役員生産、生産技術、サプライチェーン担当就任 |
平成28年6月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤監査役就任（現任） |
監査役 | | 尾 身 淳 二 | 昭和31年１月15日生 | 昭和55年４月 | 株式会社光電製作所入社 | （注）５ | ― |
平成20年４月 | 同社執行役員経理部長就任 |
平成22年４月 | 同社執行役員管理本部長補佐兼経理部長就任 |
平成24年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任（現任) |
平成26年４月 | 株式会社光電製作所執行役員統括Ｇ経理部長就任 |
平成27年４月 | 同社執行役員統括Ｇ統括担当兼経理部長就任（現任） |
平成27年６月 | 株式会社ＫＯＤＥＮホールディングス取締役就任（現任） |
監査役 | | 木 村 彰 夫 | 昭和29年２月14日生 | 昭和51年４月 | 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 | （注）５ | ― |
平成14年６月 | 同行京橋支店長就任 |
平成19年４月 | 日清オイリオグループ株式会社入社 |
平成21年６月 | 同社海外事業部長就任 |
平成23年６月 | 同社常勤監査役就任 |
平成28年６月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役就任（現任） |
計 | 3,667,400 |
（注）１ 取締役 吉田 治彦、酒井 進児、中村 雅信は、社外取締役であります。
２ 監査役 尾身 淳二、木村 彰夫は、社外監査役であります。
３ 取締役 伊藤 良昌は、取締役会長 伊藤 光昌の実兄であります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ハーモニック・ドライブ・システムズでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会で選任され、代表取締役から委譲された権限をもって各担当分野での業務執行にあたります。この制度により、取締役会における意思決定の迅速化、業務執行における意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図ります。
執行役員は12名で、社長執行役員 マーケティング・営業担当 長井 啓、常務執行役員 グローバル生産担当 安江 秀夫、常務執行役員 人事・総務担当 小沢 寛、執行役員 哈默納科(上海)商貿有限公司董事長 兼 総経理 幾田 哲雄、執行役員 ハーモニックドライブ研究所長 清澤 芳秀、執行役員 株式会社ハーモニック・エイディ代表取締役社長 谷岡 良弘、執行役員 品質担当 伊藤 善規、執行役員 コーポレートガバナンス担当 井口 秀文、執行役員 開発・技術担当 丸山 顕、執行役員 経営企画・財務・会計担当 上條 和俊、執行役員 生産、生産技術、サプライチェーン担当 丸山 哲明、執行役員 海外営業担当 平林 秀樹で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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