タカキタ(6325)の株価チャート タカキタ(6325)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
藤澤 龍也 |
1971年８月12日生 |
|
(注)３ |
21 |
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取締役専務執行役員 軸受部担当 兼 管理本部長 |
益満 亮 |
1958年６月12日生 |
|
(注)３ |
48 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 品質保証室担当 兼 経営企画室長 |
梨原 弘勝 |
1963年６月22日生 |
|
(注)３ |
6 |
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|
取締役執行役員 開発本部長 |
藤原 康弘 |
1970年９月12日生 |
|
(注)３ |
8 |
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取締役執行役員 営業本部・海外営業本部担当 兼 製造本部長 |
栁島 大司 |
1976年３月18日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松本 充生 |
1956年１月６日生 |
|
(注)３ |
71 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
沖 篤義 |
1955年２月15日生 |
|
(注)４ |
55 |
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|
取締役 （監査等委員） |
沖 恒弘 |
1952年11月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
服部 永次 |
1943年10月17日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
向井 太志 |
1970年１月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
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計 |
216 |
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（注）１．沖 恒弘、服部永次、向井太志は、社外取締役であります。
２．タカキタの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長：沖 篤義 委員：沖 恒弘、委員：服部永次、委員：向井太志
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．タカキタは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を導入しており、取締役でない執行役員の構成は次のとおりです。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
奥村 伸一 |
海外営業本部長 |
|
常務執行役員 |
桐越 昌彦 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
松村 篤樹 |
内部監査室長 |
|
執行役員 |
吉田 孝一 |
北海道統括室長 兼 営業本部北海道営業部長 |
② 社外役員の状況
タカキタの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役沖 恒弘氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、監査等委員でない取締役の業務執行について、より客観的視点での監査・監督、並びにタカキタの経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。また、タカキタと同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断されるため、独立役員として指定しております。
社外取締役服部永次氏は、長年従事した金融機関で培った財務及び会計に関する知見と社会保険労務士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、経営陣から独立した客観的な立場と、特に労務管理について専門的な観点から業務執行やガバナンス体制に対する監査・監督、並びにタカキタの経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断し、選任しております。また、タカキタと同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断されるため、独立役員として指定しております。
社外取締役向井太志氏は、弁護士として企業法務に精通し専門的な知識と豊富な経験を有しております。弁護士の長年の経験や見識を活かし、経営陣から独立した客観的な立場と、特に法務についての専門的な観点から、タカキタの経営の意思決定に対する適法性及びガバナンス体制の監査・監督、並びに透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。また、タカキタと同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
タカキタは社外取締役沖 恒弘、服部永次、向井太志を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。
なお、タカキタにおいて社外取締役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める要件に沿い、専門的な知見に基づく指導的な役割を果たすとともに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、選任にあたっては、経営陣から独立した立場において豊富な経験と幅広い見識を持った人物を社外取締役として選任し、社外による経営の監視機能の強化及び客観性、中立性の観点からも経営の監視機能が有効に機能できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（社外取締役による監査と内部監査の関係）
社長直轄の内部監査室が各事業部門の業務監査並びに内部統制システムの整備及び運用状況の監査を行い、社外取締役は監査等委員としてその内部監査の報告を受けるとともに、監査上の問題点を共有します。また、必要の都度情報交換の機会を設け、連携して監査を実施しております。
（社外取締役による監査と監査等委員会監査の関係）
タカキタは、取締役会に対する牽制機能を果たすため監査等委員４名のうち３名を社外取締役とすることで、経営への監査機能を強化しております。社外取締役は公正、客観的な監査を行うことを目的に、毎月１回開催する定例の取締役会ほか必要に応じ開催される臨時取締役会に出席するとともに、常勤の監査等委員と情報を共有し、外部からの客観的、中立的な視点から職務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
（社外取締役による監査と会計監査との関係）
監査等委員４名のうち３名を社外取締役とする監査等委員会は、必要に応じ会計監査人との協議の機会を設け、会計監査人の監査及び期中レビュー計画等を確認し、その結果の報告を受け監査上の課題等について意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
藤澤 龍也 |
1971年８月12日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 軸受部担当 兼 管理本部長 |
益満 亮 |
1958年６月12日生 |
|
(注)３ |
45 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 品質保証室担当 兼 経営企画室長 |
梨原 弘勝 |
1963年６月22日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 開発本部長 |
藤原 康弘 |
1970年９月12日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 営業本部・海外営業本部担当 兼 製造本部長 兼 本社工場長 |
栁島 大司 |
1976年３月18日生 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
松本 充生 |
1956年１月６日生 |
|
(注)３ |
70 |
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|
取締役 （常勤監査等委員） |
沖 篤義 |
1955年２月15日生 |
|
(注)４ |
53 |
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|
取締役 （監査等委員） |
沖 恒弘 |
1952年11月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
服部 永次 |
1943年10月17日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
向井 太志 |
1970年１月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
205 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．沖 恒弘、服部永次及び向井太志は、社外取締役であります。
２．タカキタの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長：沖 篤義 委員：沖 恒弘、委員：服部永次、委員：向井太志
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．タカキタは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を導入しており、取締役でない執行役員の構成は次のとおりです。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
奥村 伸一 |
海外営業本部長 |
|
常務執行役員 |
桐越 昌彦 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
松村 篤樹 |
内部監査室長 |
|
執行役員 |
吉田 孝一 |
北海道統括室長 兼 営業本部北海道営業部長 |
② 社外役員の状況
タカキタの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役沖 恒弘氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、監査等委員でない取締役の業務執行について、より客観的視点での監査・監督、ならびにタカキタの経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。また、タカキタと同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断されるため、独立役員として指定しております。
社外取締役服部永次氏は、長年従事した金融機関で培った財務及び会計に関する知見と社会保険労務士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、経営陣から独立した客観的な立場と、特に労務管理について専門的な観点から業務執行やガバナンス体制に対する監査・監督、ならびにタカキタの経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断し、選任しております。また、タカキタと同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断されるため、独立役員として指定しております。
社外取締役向井太志氏は、弁護士として企業法務に精通し専門的な知識と豊富な経験を有しております。弁護士の長年の経験や見識を活かし、経営陣から独立した客観的な立場と、特に法務についての専門的な観点から、タカキタの経営の意思決定に対する適法性及びガバナンス体制の監査・監督、ならびに透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。また、タカキタと同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
タカキタは社外取締役沖 恒弘、服部永次及び向井太志を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。
なお、タカキタにおいて社外取締役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める要件に沿い、専門的な知見に基づく指導的な役割を果たすとともに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、選任にあたっては、経営陣から独立した立場において豊富な経験と幅広い見識を持った人物を社外取締役として選任し、社外による経営の監視機能の強化及び客観性、中立性の観点からも経営の監視機能が有効に機能できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（社外取締役による監査と内部監査の関係）
社長直轄の内部監査室が各事業部門の業務監査並びに内部統制システムの整備及び運用状況の監査を行い、社外取締役は監査等委員としてその内部監査の報告を受けるとともに、監査上の問題点を共有します。また、必要の都度情報交換の機会を設け、連携して監査を実施しております。
（社外取締役による監査と監査等委員会監査の関係）
タカキタは、取締役会に対する牽制機能を果たすため監査等委員４名のうち３名を社外取締役とすることで、経営への監査機能を強化しております。社外取締役は公正、客観的な監査を行うことを目的に、毎月１回開催する定例の取締役会ほか必要に応じ開催される臨時取締役会に出席するとともに、常勤の監査等委員と情報を共有し、外部からの客観的、中立的な視点から職務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
（社外取締役による監査と会計監査との関係）
監査等委員４名のうち３名を社外取締役とする監査等委員会は、必要に応じ会計監査人との協議の機会を設け、会計監査人の監査及び期中レビュー計画等を確認し、その結果の報告を受け監査上の課題等について意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
藤澤 龍也 |
1971年８月12日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
松本 充生 |
1956年１月６日生 |
|
(注)３ |
68 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 軸受部担当 兼 管理本部長 |
益満 亮 |
1958年６月12日生 |
|
(注)３ |
43 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 品質保証室担当 兼 経営企画室長 |
梨原 弘勝 |
1963年６月22日生 |
|
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 開発本部長 |
藤原 康弘 |
1970年９月12日生 |
|
(注)３ |
5 |
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|
取締役執行役員 営業本部・海外営業本部担当 兼 製造本部長 兼 本社工場長 |
栁島 大司 |
1976年３月18日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
沖 篤義 |
1955年２月15日生 |
|
(注)５ |
50 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
沖 恒弘 |
1952年11月11日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
服部 永次 |
1943年10月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
向井 太志 |
1970年１月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
193 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．沖 恒弘、服部永次及び向井太志は、社外取締役であります。
２．タカキタの監査等委員会については次のとおりであります。
議長：沖 篤義 委員：沖 恒弘、委員：服部永次、委員：向井太志
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．タカキタは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を導入しており、取締役を兼任しない執行役員の構成は次のとおりです。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
松村 篤樹 |
内部監査室長 |
|
常務執行役員 |
奥村 伸一 |
海外営業本部長 |
|
執行役員 |
桐越 昌彦 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
吉田 孝一 |
北海道統括室長 兼 営業本部北海道営業部長 |
② 社外役員の状況
タカキタの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役沖 恒弘氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、監査等委員でない取締役の業務執行について、より客観的視点での監査・監督、ならびにタカキタの経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。同氏は過去に有限責任あずさ監査法人のパートナーでありましたが2015年６月に退任し、以後個人事務所を運営しておりますが、タカキタ及び同法人との取引関係は一切ありません。また、タカキタと同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断されるため、独立役員として指定しております。
社外取締役服部永次氏は、長年従事した金融機関で培った財務及び会計に関する知見と社会保険労務士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、経営陣から独立した客観的な立場と、特に労務管理について専門的な観点から業務執行やガバナンス体制に対する監査・監督、ならびにタカキタの経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断し、選任しております。また、タカキタと同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断されるため、独立役員として指定しております。
社外取締役向井太志氏は、弁護士として企業法務に精通し専門的な知識と豊富な経験を有しております。弁護士の長年の経験や見識を活かし、経営陣から独立した客観的な立場と、特に法務についての専門的な観点から、タカキタの経営の意思決定に対する適法性及びガバナンス体制の監査・監督、ならびに透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。また、同氏は経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
タカキタは社外取締役沖 恒弘、服部永次及び向井太志を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。
なお、タカキタにおいて社外取締役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める要件に沿い、専門的な知見に基づく指導的な役割を果たすとともに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、選任にあたっては、経営陣から独立した立場において豊富な経験と幅広い見識を持った人物を社外取締役として選任し、社外による経営の監視機能の強化及び客観性、中立性の観点からも経営の監視機能が有効に機能できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（社外取締役による監査と内部監査の関係）
社長直轄の内部監査室が各事業部門の業務監査並びに内部統制システムの整備状況の監査を行い、社外取締役は監査等委員としてその内部監査の報告を受けるとともに、監査上の問題点を共有します。また、必要の都度情報交換の機会を設け、連携して監査を実施しております。
（社外取締役による監査と監査等委員会監査の関係）
タカキタは、取締役会に対する牽制機能を果たすため監査等委員４名のうち３名を社外取締役とすることで、経営への監査機能を強化しております。社外取締役は公正、客観的な監査を行うことを目的に、毎月１回開催する定例の取締役会ほか必要に応じ開催される臨時取締役会に出席するとともに、常勤の監査等委員と情報を共有し、外部からの客観的、中立的な視点から職務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
（社外取締役による監査と会計監査との関係）
監査等委員４名のうち３名を社外取締役とする監査等委員会は、必要に応じ会計監査人との協議の機会を設け、会計監査人の監査及び四半期レビュー計画等を確認し、その結果の報告を受け監査上の課題等について意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
松本 充生 |
1956年１月６日生 |
|
(注)３ |
65 |
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取締役 専務執行役員 管理本部長 |
益満 亮 |
1958年６月12日生 |
|
(注)３ |
41 |
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|
取締役常務執行役員 軸受部担当 兼 経営企画室長 |
梨原 弘勝 |
1963年６月22日生 |
|
(注)３ |
2 |
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|
取締役常務執行役員 製造開発本部・海外営業本部担当 兼 営業本部長 |
藤澤 龍也 |
1971年８月12日生 |
|
(注)３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 製造開発本部開発部長 |
藤原 康弘 |
1970年９月12日生 |
1995年４月 タカキタ入社 2021年４月 タカキタ製造開発本部開発部長 2022年６月 タカキタ執行役員製造開発本部開発部長 2023年６月 タカキタ取締役執行役員製造開発本部開発部長に就任（現任） |
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||
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取締役 （常勤監査等委員） |
沖 篤義 |
1955年２月15日生 |
|
(注)４ |
48 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
沖 恒弘 |
1952年11月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
服部 永次 |
1943年10月17日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
向井 太志 |
1970年１月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
179 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．沖 恒弘、服部永次及び向井太志は、社外取締役であります。
２．タカキタの監査等委員会については次のとおりであります。
議長：沖 篤義 委員：沖 恒弘、委員：服部永次、委員：向井太志
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．タカキタは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を導入しており、取締役を兼任しない執行役員の構成は次のとおりです。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
松村 篤樹 |
内部監査室長 兼 品質保証室担当 |
|
常務執行役員 |
奥村 伸一 |
海外営業本部長 |
|
執行役員 |
山中 智昭 |
北海道統括室長 |
|
執行役員 |
桐越 昌彦 |
管理本部労務部長 |
|
執行役員 |
栁島 大司 |
製造開発本部製造部長 兼 本社工場長 |
② 社外役員の状況
タカキタの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役沖 恒弘氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、監査等委員でない取締役の業務執行について、より客観的視点での監査・監督、ならびにタカキタの経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。同氏は過去に有限責任あずさ監査法人のパートナーでありましたが2015年６月に退任し、以後個人事務所を運営しておりますが、タカキタ及び同法人との取引関係は一切ありません。また、タカキタと同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断されるため、独立役員として指定しております。
社外取締役服部永次氏は、長年従事した金融機関で培った財務及び会計に関する知見と社会保険労務士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、経営陣から独立した客観的な立場と、特に労務管理について専門的な観点から業務執行やガバナンス体制に対する監査・監督、ならびにタカキタの経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断し、選任しております。また、タカキタと同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断されるため、独立役員として指定しております。
社外取締役向井太志氏は、弁護士として企業法務に精通し専門的な知識と豊富な経験を有しております。弁護士の長年の経験や見識を活かし、経営陣から独立した客観的な立場と、特に法務についての専門的な観点から、タカキタの経営の意思決定に対する適法性及びガバナンス体制の監査・監督、ならびに透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。また、同氏は経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
タカキタは社外取締役沖 恒弘、服部永次及び向井太志を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。
なお、タカキタにおいて社外取締役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める要件に沿い、専門的な知見に基づく指導的な役割を果たすとともに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、選任にあたっては、経営陣から独立した立場において豊富な経験と幅広い見識を持った人物を社外取締役として選任し、社外による経営の監視機能の強化及び客観性、中立性の観点からも経営の監視機能が有効に機能できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（社外取締役による監査と内部監査の関係）
社長直轄の内部監査室が各事業部門の業務監査並びに内部統制システムの整備状況の監査を行い、社外取締役は監査等委員としてその内部監査の報告を受けるとともに、監査上の問題点を共有します。また、必要の都度情報交換の機会を設け、連携して監査を実施しております。
（社外取締役による監査と監査等委員会監査の関係）
タカキタは、取締役会に対する牽制機能を果たすため監査等委員４名のうち３名を社外取締役とすることで、経営への監査機能を強化しております。社外取締役は公正、客観的な監査を行うことを目的に原則毎月開催される監査等委員会に出席し、常勤の監査等委員と情報を共有し、外部からの客観的、中立的な視点から職務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
（社外取締役による監査と会計監査との関係）
社外取締役は監査等委員として会計監査人との協議の機会を設けて、情報交換・意見交換を行うとともに監査報告、監査計画等を確認し、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
松本 充生 |
1956年１月６日生 |
|
(注)３ |
63 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部担当 |
沖 篤義 |
1955年２月15日生 |
|
(注)３ |
46 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 製造開発本部長 |
益満 亮 |
1958年６月12日生 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 軸受部・品質保証室担当 兼 経営企画室長 |
梨原 弘勝 |
1963年６月22日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 海外営業本部担当 兼 営業本部長 兼 本州営業部長 |
藤澤 龍也 |
1971年８月12日生 |
|
(注)３ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松村 篤樹 |
1960年９月21日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
沖 恒弘 |
1952年11月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
服部 永次 |
1943年10月17日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
向井 太志 |
1970年１月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
170 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．沖恒弘、服部永次及び向井太志は、社外取締役であります。
２．タカキタの監査等委員会については次のとおりであります。
議長 松村篤樹、委員 沖恒弘、委員 服部永次、委員 向井太志
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．タカキタは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を導入しており、取締役を兼任しない執行役員の構成は次のとおりです。
|
|
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
山 中 智 昭 |
北海道統括室長 |
|
執行役員 |
清 水 欣 也 |
内部監査室長 |
|
執行役員 |
奥 村 伸 一 |
海外営業本部長 |
② 社外役員の状況
タカキタの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役沖恒弘氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、監査等委員でない取締役の業務執行について、より客観的視点での監査・監督、ならびにタカキタの経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。同氏は過去に有限責任あずさ監査法人のパートナーでありましたが2015年６月に退任し、以後個人事務所を運営しておりますが、タカキタ及び同法人との取引関係は一切ありません。また、タカキタと同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断されるため、独立役員として指定しております。
社外取締役服部永次氏は、長年従事した金融機関で培った財務及び会計に関する知見と社会保険労務士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、経営陣から独立した客観的な立場と、特に労務管理について専門的な観点から業務執行やガバナンス体制に対する監査・監督、ならびにタカキタの経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断し、選任しております。また、タカキタと同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断されるため、独立役員として指定しております。
社外取締役向井太志氏は、弁護士として企業法務に精通し専門的な知識と豊富な経験を有しております。弁護士の長年の経験や見識を活かし、経営陣から独立した客観的な立場と、特に法務についての専門的な観点から、タカキタの経営の意思決定に対する適法性及びガバナンス体制の監査・監督、ならびに透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。また、同氏は経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
タカキタは社外取締役沖恒弘、服部永次及び向井太志を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。
なお、タカキタにおいて社外取締役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める要件に沿い、専門的な知見に基づく指導的な役割を果たすとともに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、選任にあたっては、経営陣から独立した立場において豊富な経験と幅広い見識を持った人物を社外取締役として選任し、社外による経営の監視機能の強化及び客観性、中立性の観点からも経営の監視機能が有効に機能できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（社外取締役による監査と内部監査の関係）
社長直轄の内部監査室が各事業部門の業務監査並びに内部統制システムの整備状況の監査を行い、社外取締役は監査等委員としてその内部監査の報告を受けるとともに、監査上の問題点を共有します。また、必要の都度情報交換の機会を設け、連携して監査を実施しております。
（社外取締役による監査と監査等委員会監査の関係）
タカキタは、取締役会に対する牽制機能を果たすため監査等委員４名のうち３名を社外取締役とすることで、経営への監査機能を強化しております。社外取締役は公正、客観的な監査を行うことを目的に原則毎月開催される監査等委員会に出席し、常勤の監査等委員と情報を共有し、外部からの客観的、中立的な視点から職務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
（社外取締役による監査と会計監査との関係）
社外取締役は監査等委員として会計監査人との協議の機会を設けて、情報交換・意見交換を行うとともに監査報告、監査計画等を確認し、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
松本 充生 |
1956年１月６日生 |
|
(注)３ |
61 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部担当 |
沖 篤義 |
1955年２月15日生 |
|
(注)３ |
45 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 製造開発本部長 |
益満 亮 |
1958年６月12日生 |
|
(注)３ |
38 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 軸受部・品質保証室担当 兼 経営企画室長 |
梨原 弘勝 |
1963年６月22日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 海外営業本部担当 兼 営業本部長 兼 本州営業部長 |
藤澤 龍也 |
1971年８月12日生 |
|
(注)３ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松村 篤樹 |
1960年９月21日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
沖 恒弘 |
1952年11月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
服部 永次 |
1943年10月17日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高階 貞男 |
1938年１月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
162 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．沖恒弘、服部永次及び高階貞男は、社外取締役であります。
２．タカキタの監査等委員会については次のとおりであります。
議長 松村篤樹、委員 沖恒弘、委員 服部永次、委員 高階貞男
３．2021年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．タカキタは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を導入しており、取締役を兼任しない執行役員の構成は次のとおりです。
|
|
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
山 中 智 昭 |
北海道統括室長 |
|
執行役員 |
清 水 欣 也 |
内部監査室長 |
|
執行役員 |
奥 村 伸 一 |
海外営業本部長 |
② 社外役員の状況
タカキタの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役沖恒弘氏は、財務及び会計に精通した公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、その長年の経験と見識を活かし、経営陣から独立した客観的な立場と、特に財務及び会計について専門的な観点から、業務執行やガバナンス体制に対する監査・監督を行い、ならびに経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。同氏は過去に有限責任あずさ監査法人のパートナーでありましたが2015年６月に退任し、以後個人事務所を運営しておりますが、タカキタ及び同法人との取引関係は一切ありません。また、タカキタと同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断されるため、独立役員として指定しております。
社外取締役服部永次氏は、長年従事した金融機関で培った財務及び会計に関する知見と社会保険労務士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、その見識と経験を活かし、経営陣から独立した客観的な立場と、特に労務管理に関する専門的な観点から監査等委員でない取締役の業務執行について助言・提言と監査・監督を行い、タカキタの経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。また、タカキタと同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断されるため、独立役員として指定しております。
社外取締役高階貞男氏は、企業法務に精通した弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しております。弁護士等の長年の経験や見識を活かし、経営陣から独立した客観的な立場と、特に法務についての専門的な観点から、タカキタの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点からの意見により、業務執行やガバナンス体制に対する監査・監督、ならびに経営の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。また、同氏は経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
タカキタは社外取締役沖恒弘、服部永次及び高階貞男を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。
なお、タカキタにおいて社外取締役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める要件に沿い、専門的な知見に基づく指導的な役割を果たすとともに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、選任にあたっては、経営陣から独立した立場において豊富な経験と幅広い見識を持った人物を社外取締役として選任し、社外による経営の監視機能の強化及び客観性、中立性の観点からも経営の監視機能が有効に機能できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（社外取締役による監査と内部監査の関係）
社長直轄の内部監査室が各事業部門の業務監査並びに内部統制システムの整備状況の監査を行い、社外取締役は監査等委員としてその内部監査の報告を受けるとともに、監査上の問題点を共有します。また、必要の都度情報交換の機会を設け、連携して監査を実施しております。
（社外取締役による監査と監査等委員会監査の関係）
タカキタは、取締役会に対する牽制機能を果たすため監査等委員４名のうち３名を社外取締役とすることで、経営への監査機能を強化しております。社外取締役は公正、客観的な監査を行うことを目的に原則毎月開催される監査等委員会に出席し、常勤の監査等委員と情報を共有し、外部からの客観的、中立的な視点から職務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
（社外取締役による監査と会計監査との関係）
社外取締役は監査等委員として会計監査人との協議の機会を設けて、情報交換・意見交換を行うとともに監査報告、監査計画等を確認し、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
松本 充生 |
1956年１月６日生 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
沖 篤義 |
1955年２月15日生 |
|
(注)３ |
43 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 製造開発本部長 |
益満 亮 |
1958年６月12日生 |
|
(注)３ |
36 |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 海外営業本部長 |
川口 芳巨 |
1953年７月28日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 軸受部・品質保証室担当 兼 経営企画室長 |
梨原 弘勝 |
1963年６月22日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松村 篤樹 |
1960年９月21日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桐越 昌彦 |
1963年11月９日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
沖 恒弘 |
1952年11月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
服部 永次 |
1943年10月17日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
169 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．桐越昌彦、沖恒弘及び服部永次は、社外取締役であります。
２．タカキタの監査等委員会については次のとおりであります。
議長 松村篤樹、委員 桐越昌彦、委員 沖恒弘、委員 服部永次
３．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．タカキタは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を導入しており、取締役を兼任しない執行役員の構成は次のとおりです。
|
|
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
岡 嶋 弘 |
製造開発本部 開発部長 |
|
執行役員 |
田 中 敏 彦 |
軸受部長 |
|
執行役員 |
山 中 智 昭 |
北海道統括室長 |
|
執行役員 |
藤 澤 龍 也 |
営業本部長 兼 本州営業部長 |
|
執行役員 |
清 水 欣 也 |
内部監査室長 |
② 社外役員の状況
タカキタの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役桐越昌彦氏は、タナシン電機株式会社の取締役であり、業務執行者として豊富な経験や幅広い見識を有しております。また、同氏は2004年６月にタカキタ監査役に就任以来、長期に亘り社外監査役として適切に職務を遂行しており、その経験と見識から監査等委員として、取締役の業務執行について客観的視点から監査・監督を行い、タカキタの経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資することができると判断し、選任しております。
タカキタは過去において、タナシン電機株式会社と電器音響事業に関する基本契約を締結し、電器音響機器のメカニズムとこれに関連する部品の国内調達の事業を展開してまいりましたが、2009年３月31日をもって同契約を解消し、以後一切の取引を行っていません。従って、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、タカキタと同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断されるため、独立役員として指定しております。
社外取締役沖恒弘氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、監査等委員として取締役の業務執行について客観的視点から監査・監督を行い、タカキタの経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。同氏は過去に有限責任あずさ監査法人のパートナーでありましたが2015年６月に退任し、以後個人事務所を運営しておりますが、タカキタ及び同法人との取引関係は一切ありません。また、タカキタと同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断されるため、独立役員として指定しております。
社外取締役服部永次氏は、長年従事した金融機関で培った財務および会計に関する知見と社会保険労務士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、監査等委員でない取締役の業務執行について、より客観的視点での監査・監督、ならびにタカキタの経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。また、タカキタと同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断されるため、独立役員として指定しております。
タカキタは社外取締役桐越昌彦、沖恒弘及び服部永次を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。
なお、タカキタにおいて社外取締役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める要件に沿い、専門的な知見に基づく指導的な役割を果たすとともに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、選任にあたっては、経営陣から独立した立場において豊富な経験と幅広い見識を持った人物を社外取締役として選任し、社外による経営の監視機能の強化及び客観性、中立性の観点からも経営の監視機能が有効に機能できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（社外取締役による監査と内部監査の関係）
社長直轄の内部監査室が各事業部門の業務監査並びに内部統制システムの整備状況の監査を行い、社外取締役は監査等委員としてその内部監査の報告を受けるとともに、監査上の問題点を共有します。また、必要の都度情報交換の機会を設け、連携して監査を実施しております。
（社外取締役による監査と監査等委員会監査の関係）
タカキタは、取締役会に対する牽制機能を果たすため監査等委員４名のうち３名を社外取締役とすることで、経営への監査機能を強化しております。社外取締役は公正、客観的な監査を行うことを目的に原則毎月開催される監査等委員会に出席し、常勤の監査等委員と情報を共有し、外部からの客観的、中立的な視点から職務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
（社外取締役による監査と会計監査との関係）
社外取締役は監査等委員として会計監査人との協議の機会を設けて、情報交換・意見交換を行うとともに監査報告、監査計画等を確認し、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
松本 充生 |
1956年１月６日生 |
|
(注)３ |
57 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 軸受部担当兼経営企画室長 |
松田 順一 |
1952年３月17日生 |
|
(注)３ |
47 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
沖 篤義 |
1955年２月15日生 |
|
(注)３ |
42 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 製造開発本部長 |
益満 亮 |
1958年６月12日生 |
|
(注)３ |
34 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 海外営業本部長 |
川口 芳巨 |
1953年７月28日生 |
|
(注)３ |
26 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
松村 篤樹 |
1960年９月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桐越 昌彦 |
1963年11月９日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
沖 恒弘 |
1952年11月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
208 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．桐越昌彦及び沖恒弘は、社外取締役であります。
２．タカキタの監査等委員会については次のとおりであります。
議長 松村篤樹、委員 桐越昌彦、委員 沖恒弘
３．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
タカキタの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役桐越昌彦は、タナシン電機株式会社の取締役であり、タカキタは1986年12月にタナシン電機株式会社と電器音響事業に関する基本契約書を締結し、電器音響機器のメカニズムとこれに関連する部品の国内調達の事業を展開してまいりましたが、2009年３月31日をもって電器音響事業に関する基本契約を解消し、電器音響事業を撤退したため、以後は一切の取引関係がありません。よって、タカキタは同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないものと判断しております。また、タカキタと同氏との間においては、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係においてタカキタの一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は、タナシン電機株式会社の業務執行者として豊富な経験や幅広い見識を有しており、2004年６月29日の就任以来、社外監査役として適切に職務を遂行いただいており、今後もその経験、知識等から監査等委員としてタカキタの監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役沖恒弘氏は、有限責任あずさ監査法人のパートナーでありましたが2015年６月に退任し、以後個人事務所を運営していますが、タカキタ及び同法人との取引関係は一切ありません。また、タカキタは有限責任あずさ監査法人を会計監査人として選任しており、取引関係があります。同氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、監査等委員でない取締役の業務執行について、より客観的視点での監査・監督、ならびにタカキタの経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。また、同氏は経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
なお、タカキタは社外取締役桐越昌彦及び沖恒弘を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。
タカキタにおいて社外取締役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める要件に沿い、専門的な知見に基づく指導的な役割を果たすとともに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、選任にあたっては、経営陣から独立した立場において豊富な経験と幅広い見識を持った人物を社外取締役として選任し、社外による経営の監視機能の強化及び客観性、中立性の観点からも経営の監視機能が有効に機能できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（社外取締役による監査と内部監査の関係）
社長直轄の内部監査室が各事業部門の業務監査並びに内部統制システムの整備状態の監査を行い、社外取締役は監査等委員としてその内部監査の報告を受けるとともに、監査上の問題点を共有します。また、必要の都度情報交換の機会を設けることで、連携して監査を実施しております。
（社外取締役による監査と監査等委員会監査の関係）
タカキタは、取締役会に対する牽制機能を果たすため監査等委員３名のうち２名を社外取締役とすることで、経営への監査機能を強化しております。社外取締役は公正、客観的な監査を行うことを目的に原則毎月一回開催される監査等委員会に出席し、常勤の監査等委員と情報を共有し、外部からの客観的、中立的な視点から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
（社外取締役による監査と会計監査との関係）
社外取締役は監査等委員として会計監査人との協議の機会を設けて、情報交換・意見交換を行うとともに監査報告、監査計画等を確認し、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行います。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
松本 充生 |
昭和31年１月６日生 |
|
(注)３ |
55 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
経営企画室長 |
松田 順一 |
昭和27年３月17日生 |
|
(注)３ |
45 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
管理本部長 |
沖 篤義 |
昭和30年２月15日生 |
|
(注)３ |
40 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
製造開発本部長 |
益満 亮 |
昭和33年６月12日生 |
|
(注)３ |
33 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
海外営業本部長 |
川口 芳巨 |
昭和28年７月28日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
西口 義久 |
昭和26年９月12日生 |
|
(注)４ |
42 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
桐越 昌彦 |
昭和38年11月９日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
奥村 隆司 |
昭和23年11月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
242 |
（注）１．桐越昌彦及び奥村隆司は、社外取締役であります。
２．タカキタの監査等委員会については次のとおりであります。
議長 西口義久、委員 桐越昌彦、委員 奥村隆司
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
松本 充生 |
昭和31年１月６日生 |
|
(注)３ |
53 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
経営企画室長 |
松田 順一 |
昭和27年３月17日生 |
|
(注)３ |
43 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
管理本部長 |
沖 篤義 |
昭和30年２月15日生 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
製造本部長 |
益満 亮 |
昭和33年６月12日生 |
|
(注)３ |
31 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
海外営業本部長 |
川口 芳巨 |
昭和28年７月28日生 |
|
(注)３ |
23 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
西口 義久 |
昭和26年９月12日生 |
|
(注)４ |
41 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
桐越 昌彦 |
昭和38年11月９日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
奥村 隆司 |
昭和23年11月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
232 |
（注）１．桐越昌彦及び奥村隆司は、社外取締役であります。
２．タカキタの監査等委員会については次のとおりであります。
議長 西口義久、委員 桐越昌彦、委員 奥村隆司
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
松本 充生 |
昭和31年１月６日生 |
|
(注)４ |
51 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
経営企画室長 |
松田 順一 |
昭和27年３月17日生 |
|
(注)４ |
41 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
管理本部長 |
沖 篤義 |
昭和30年２月15日生 |
|
(注)４ |
37 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
製造本部長 兼本社工場長 |
益満 亮 |
昭和33年６月12日生 |
|
(注)４ |
30 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
海外営業本部長 |
川口 芳巨 |
昭和28年７月28日生 |
|
(注)４ |
22 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
西口 義久 |
昭和26年９月12日生 |
|
(注)５ |
39 |
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|
取締役 （監査等委員） |
|
桐越 昌彦 |
昭和38年11月９日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
奥村 隆司 |
昭和23年11月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
|
|
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|
計 |
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222 |
（注）１．平成27年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、タカキタは同日付をもって
監査等委員会設置会社に移行しております。
２．桐越昌彦及び奥村隆司は、社外取締役であります。
３．タカキタの監査等委員会については次のとおりであります。
議長 西口義久、委員 桐越昌彦、委員 奥村隆司
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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