北川精機(6327)の株価チャート 北川精機(6327)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
イ.2026年９月28日（有価証券報告書提出日）現在の北川精機の役員の状況は、以下のとおりです。
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
内田 雅敏 |
1963年10月27日生 |
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（注)４ |
642 |
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代表取締役専務 経営企画室長 兼内部監査室長 |
内田 浩靖 |
1965年７月４日生 |
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（注)４ |
91 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
信岡 成尚 |
1966年５月12日生 |
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（注)５ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
渡辺 純夫 |
1945年３月22日生 |
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（注)５ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
宮本 久美子 |
1965年10月28日生 |
|
（注)５ |
－ |
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計 |
733 |
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（注）１．代表取締役専務内田浩靖は代表取締役社長内田雅敏の実弟であります。
２．監査等委員のうち、信岡成尚は、常勤監査等委員であります。
３．取締役渡辺純夫及び宮本久美子は、社外取締役であります。
４．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
ロ.2026年９月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、北川精機の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性4名 女性1名（役員のうちの女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役社長 |
内田 雅敏 |
1963年10月27日生 |
|
（注)４ |
642 |
||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役専務 経営企画室長 兼内部監査室長 |
内田 浩靖 |
1965年７月４日生 |
|
（注)４ |
91 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
信岡 成尚 |
1966年５月12日生 |
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（注)５ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
渡辺 純夫 |
1945年３月22日生 |
|
（注)５ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
宮本 久美子 |
1965年10月28日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
733 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役専務内田浩靖は代表取締役社長内田雅敏の実弟であります。
２．監査等委員のうち、信岡成尚は、常勤監査等委員であります。
３．取締役渡辺純夫及び宮本久美子は、社外取締役であります。
４．2026年９月29日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
北川精機は、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役を２名（渡辺純夫氏、宮本久美子氏）選任しており、いずれも監査等委員であります。両氏とも専門的な知識や経験を基に、取締役会において独立した立場から有用な助言をいただいており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がっております。
渡辺純夫氏は株式会社北川鉄工所の常務取締役としての経験から、企業経営経験と幅広い見識を有しており、主に経営執行等の監視をしていただくために選任しました。なお、同社と北川精機との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、独立性があると判断しております。
宮本久美子氏は社会保険労務士みやもと事務所の代表者としての経験から、労務関連の専門的な知見及び豊富な実績等を有しており、北川精機のガバナンス体制の一層の強化に寄与していただくために選任しました。なお、同社と北川精機との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、独立性があると判断しております。
北川精機において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことと、幅広い知識や専門的な知見を有していることとしております。また、北川精機と両氏との上記に記載以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係は存在しておりません。
なお、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として社外取締役渡辺純夫氏、宮本久美子氏を届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、全員が監査等委員であり、取締役(監査等委員を除く。)の業務執行の監督を行っております。また、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を取締役会等で行っております。社外取締役は、常勤監査等委員から必要な情報を入手するとともに、取締役(監査等委員を除く。)及び財務部・人事総務部に対し、必要な場合は説明を求めております。
社外取締役を含む監査等委員及び監査等委員会は内部統制システムの有効性を前提としながら、内部監査室より監査計画及び内部統制システムの運用状況とその監査結果について定期的に報告を受け、適宜指示を行っております。また監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要説明、並びに期中レビュー及び期末監査の報告を受けるとともに、その内容について会計監査人と協議・調整を行う等、有効かつ効率的に職務を執行し、監査機能の充実を図るべく、会計監査人と綿密な連携のもとで監査を進めております。更に必要に応じ、会計監査人又は内部監査室に監査等委員会への出席を要請し、情報交換及び協議を行っております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
内田 雅敏 |
1963年10月27日生 |
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（注)４ |
628 |
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代表取締役専務 経営企画室長 兼内部監査室長 |
内田 浩靖 |
1965年７月４日生 |
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（注)４ |
81 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
信岡 成尚 |
1966年５月12日生 |
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（注)５ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
渡辺 純夫 |
1945年３月22日生 |
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（注)５ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
宮本 久美子 |
1965年10月28日生 |
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（注)５ |
－ |
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計 |
709 |
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（注）１．代表取締役専務内田浩靖は代表取締役社長内田雅敏の実弟であります。
２．監査等委員のうち、信岡成尚は、常勤監査等委員であります。
３．取締役渡辺純夫及び宮本久美子は、社外取締役であります。
４．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
北川精機は、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役を２名（渡辺純夫氏、宮本久美子氏）選任しており、いずれも監査等委員であります。両氏とも専門的な知識や経験を基に、取締役会において独立した立場から有用な助言をいただいており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がっております。
渡辺純夫氏は株式会社北川鉄工所の常務取締役としての経験から、企業経営経験と幅広い見識を有しており、主に経営執行等の監視をしていただくために選任しました。なお、同社と北川精機との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、独立性があると判断しております。
宮本久美子氏は社会保険労務士みやもと事務所の代表者としての経験から、労務関連の専門的な知見及び豊富な実績等を有しており、北川精機のガバナンス体制の一層の強化に寄与していただくために選任しました。なお、同社と北川精機との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、独立性があると判断しております。
北川精機において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことと、幅広い知識や専門的な知見を有していることとしております。また、北川精機と両氏との上記に記載以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係は存在しておりません。
なお、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として社外取締役渡辺純夫氏、宮本久美子氏を届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、全員が監査等委員であり、取締役(監査等委員を除く。)の業務執行の監督を行っております。また、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を取締役会等で行っております。社外取締役は、常勤監査等委員から必要な情報を入手するとともに、取締役(監査等委員を除く。)及び財務部・人事総務部に対し、必要な場合は説明を求めております。
社外取締役を含む監査等委員及び監査等委員会は内部統制システムの有効性を前提としながら、内部監査室より監査計画及び内部統制システムの運用状況とその監査結果について定期的に報告を受け、適宜指示を行っております。また監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要説明、並びに期中レビュー及び期末監査の報告を受けるとともに、その内容について会計監査人と協議・調整を行う等、有効かつ効率的に職務を執行し、監査機能の充実を図るべく、会計監査人と綿密な連携のもとで監査を進めております。更に必要に応じ、会計監査人又は内部監査室に監査等委員会への出席を要請し、情報交換及び協議を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 4名 女性 1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
内田 雅敏 |
1963年10月27日生 |
|
（注)４ |
612 |
||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役専務 経営企画室長 兼内部監査室長 |
内田 浩靖 |
1965年７月４日生 |
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（注)４ |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
信岡 成尚 |
1966年５月12日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡辺 純夫 |
1945年３月22日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
宮本 久美子 |
1965年10月28日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
683 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役専務内田浩靖は代表取締役社長内田雅敏の実弟であります。
２．監査等委員のうち、信岡成尚は、常勤監査等委員であります。
３．取締役渡辺純夫及び宮本久美子は、社外取締役であります。
４．2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
北川精機は、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役を２名（渡辺純夫氏、宮本久美子氏）選任しており、いずれも監査等委員であります。両氏とも専門的な知識や経験を基に、取締役会において独立した立場から有用な助言をいただいており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がっております。
渡辺純夫氏は株式会社北川鉄工所の常務取締役としての経験から、企業経営経験と幅広い見識を有しており、主に経営執行等の監視をしていただくために選任しました。なお、同社と北川精機との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、独立性があると判断しております。
宮本久美子氏は社会保険労務士みやもと事務所の代表者としての経験から、労務関連の専門的な知見及び豊富な実績等を有しており、北川精機のガバナンス体制の一層の強化に寄与していただくために選任しました。なお、同社と北川精機との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、独立性があると判断しております。
北川精機において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことと、幅広い知識や専門的な知見を有していることとしております。また、北川精機と両氏との上記に記載以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係は存在しておりません。
なお、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として社外取締役渡辺純夫氏、宮本久美子氏を届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、全員が監査等委員であり、取締役(監査等委員を除く。)の業務執行の監督を行っております。また、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を取締役会等で行っております。社外取締役は、常勤監査等委員から必要な情報を入手するとともに、取締役(監査等委員を除く。)及び財務部・人事総務部に対し、必要な場合は説明を求めております。
社外取締役を含む監査等委員及び監査等委員会は内部統制システムの有効性を前提としながら、内部監査室より監査計画及び内部統制システムの運用状況とその監査結果について定期的に報告を受け、適宜指示を行っております。また監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要説明、並びに四半期レビュー及び期末監査の報告を受けるとともに、その内容について会計監査人と協議・調整を行う等、有効かつ効率的に職務を執行し、監査機能の充実を図るべく、会計監査人と綿密な連携の下で監査を進めております。更に必要に応じ、会計監査人又は内部監査室に監査等委員会への出席を要請し、情報交換及び協議を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 4名 女性 1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
内田 雅敏 |
1963年10月27日生 |
|
（注)４ |
600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 経営企画室長 兼内部監査室長 |
内田 浩靖 |
1965年７月４日生 |
|
（注)４ |
63 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
信岡 成尚 |
1966年５月12日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡辺 純夫 |
1945年３月22日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
宮本 久美子 |
1965年10月28日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
664 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役専務内田浩靖は代表取締役社長内田雅敏の実弟であります。
２．監査等委員のうち、信岡成尚は、常勤監査等委員であります。
３．取締役渡辺純夫及び宮本久美子は、社外取締役であります。
４．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
北川精機は、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役を２名（渡辺純夫氏、宮本久美子氏）選任しており、いずれも監査等委員であります。両氏とも専門的な知識や経験を基に、取締役会において独立した立場から有用な助言をいただいており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がっております。
渡辺純夫氏は株式会社北川鉄工所の常務取締役としての経験から、企業経営経験と幅広い見識を有しており、主に経営執行等の監視をしていただくために選任しました。なお、同社と北川精機との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、独立性があると判断しております。
宮本久美子氏は特定社会保険労務士として労務関連の専門的な知見及び豊富な実績等を有しており、北川精機のガバナンス体制の一層の強化に寄与していただくために選任しました。
北川精機において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことと、幅広い知識や専門的な知見を有していることとしております。また、北川精機と両氏との上記に記載以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係は存在しておりません。
なお、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として社外取締役渡辺純夫氏、宮本久美子氏を届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、全員が監査等委員であり、取締役(監査等委員を除く。)の業務執行の監督を行っております。また、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を取締役会等で行っております。社外取締役は、常勤監査等委員から必要な情報を入手するとともに、取締役(監査等委員を除く。)及び財務部・人事総務部に対し、必要な場合は説明を求めております。
社外取締役を含む監査等委員及び監査等委員会は内部統制システムの有効性を前提としながら、内部監査室より監査計画及び内部統制システムの運用状況とその監査結果について定期的に報告を受け、適宜指示を行っております。また監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要説明、並びに四半期レビュー及び期末監査の報告を受けるとともに、その内容について会計監査人と協議・調整を行う等、有効かつ効率的に職務を執行し、監査機能の充実を図るべく、会計監査人と綿密な連携のもとで監査を進めております。更に必要に応じ、会計監査人又は内部監査室に監査等委員会への出席を要請し、情報交換及び協議を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
内田 雅敏 |
1963年10月27日生 |
|
（注)４ |
579 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 経営企画室長 兼内部監査室長 |
内田 浩靖 |
1965年７月４日生 |
|
（注)４ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
信岡 成尚 |
1966年５月12日生 |
|
（注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田邉 知士 |
1940年２月22日生 |
|
（注)５ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡辺 純夫 |
1945年３月22日生 |
|
（注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
641 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役専務内田浩靖は代表取締役社長内田雅敏の実弟であります。
２．監査等委員のうち、信岡成尚は、常勤監査等委員であります。
３．取締役田邉知士及び渡辺純夫は、社外取締役であります。
４．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
北川精機は、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役を２名（田邉知士氏、渡辺純夫氏）選任しており、いずれも監査等委員であります。両氏とも専門的な知識や経験を基に、取締役会において独立した立場から有用な助言をいただいており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がっております。
田邉知士氏は税理士としての専門的な知識と豊富な経験から、主に財務・会計の監査をしていただくために選任しました。なお、同氏は北川精機の顧問税理士事務所の所長でありますが、報酬額は北川精機売上高の0.1％未満、税理士事務所売上高の２％未満と寡少であります。また、同氏は北川精機株式12,000株を所有しておりますが、持ち株比率0.16％と寡少であります。これらのことから、北川精機との間には特別な利害関係はなく、独立性があると判断しております。
渡辺純夫氏は株式会社北川鉄工所の常務取締役としての経験から、企業経営経験と幅広い見識を有しており、主に経営執行等の監視をしていただくために選任しました。なお、同社と北川精機との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、独立性があると判断しております。
北川精機において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことと、幅広い知識や専門的な知見を有していることとしております。また、北川精機と両氏との上記に記載以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係は存在しておりません。
なお、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として社外取締役田邉知士氏、渡辺純夫氏を届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、全員が監査等委員であり、取締役(監査等委員を除く。)の業務執行の監督を行っております。また、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を取締役会等で行っております。社外取締役は、常勤監査等委員から必要な情報を入手するとともに、取締役(監査等委員を除く。)及び財務部・人事総務部に対し、必要な場合は説明を求めております。
社外取締役を含む監査等委員及び監査等委員会は内部統制システムの有効性を前提としながら、内部監査室より監査計画及び内部統制システムの運用状況とその結果について定期的に報告を受け、適宜指示を行っております。また監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要説明、並びに四半期レビュー及び期末監査の報告を受けるとともに、その内容について会計監査人と協議・調整を行う等、有効かつ効率的に職務を執行し、監査機能の充実を図るべく、会計監査人と綿密な連携の下で監査を進めております。更に必要に応じ、会計監査人又は内部監査室に監査等委員会への出席を要請し、情報交換及び協議を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
内田 雅敏 |
1963年10月27日生 |
|
（注)４ |
579 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 経営企画室長 兼内部監査室長 |
内田 浩靖 |
1965年７月４日生 |
|
（注)４ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
信岡 成尚 |
1966年５月12日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田邉 知士 |
1940年２月22日生 |
|
（注)５ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡辺 純夫 |
1945年３月22日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
641 |
||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役専務内田浩靖は代表取締役社長内田雅敏の実弟であります。
２．監査等委員のうち、信岡成尚は、常勤監査等委員であります。
３．取締役田邉知士及び渡辺純夫は、社外取締役であります。
４．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
北川精機は、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役を２名（田邉知士氏、渡辺純夫氏）選任しており、いずれも監査等委員であります。両氏とも専門的な知識や経験を基に、取締役会において独立した立場から有用な助言をいただいており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がっております。
田邉知士氏は税理士としての専門的な知識と豊富な経験から、主に財務・会計の監査をしていただくために選任しました。なお、同氏は北川精機の顧問税理士事務所の所長でありますが、報酬額は北川精機売上高の0.1％未満、税理士事務所売上高の２％未満と寡少であります。また、同氏は北川精機株式12,000株を所有しておりますが、持ち株比率0.16％と寡少であります。これらのことから、北川精機との間には特別な利害関係はなく、独立性があると判断しております。
渡辺純夫氏は株式会社北川鉄工所の常務取締役としての経験から、企業経営経験と幅広い見識を有しており、主に経営執行等の監視をしていただくために選任しました。なお、同社と北川精機との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、独立性があると判断しております。
北川精機において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことと、幅広い知識や専門的な知見を有していることとしております。また、北川精機と両氏との上記に記載以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係は存在しておりません。
なお、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として社外取締役田邉知士氏、渡辺純夫氏を届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、全員が監査等委員であり、取締役(監査等委員を除く。)の業務執行の監督を行っております。また、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を取締役会等で行っております。社外取締役は、常勤監査等委員から必要な情報を入手するとともに、取締役(監査等委員を除く。)及び財務部・人事総務部に対し、必要な場合は説明を求めております。
社外取締役を含む監査等委員及び監査等委員会は内部統制システムの有効性を前提としながら、内部監査室より監査計画及び内部統制システムの運用状況とその結果について定期的に報告を受け、適宜指示を行っております。また監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要説明、並びに四半期レビュー及び期末監査の報告を受けるとともに、その内容について会計監査人と協議・調整を行う等、有効かつ効率的に職務を執行し、監査機能の充実を図るべく、会計監査人と綿密な連携の下で監査を進めております。更に必要に応じ、会計監査人又は内部監査室に監査等委員会への出席を要請し、情報交換及び協議を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
内田 雅敏 |
1963年10月27日生 |
|
（注)４ |
579 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 経営企画室長 兼内部監査室長 |
内田 浩靖 |
1965年７月４日生 |
|
（注)４ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小林由和 |
1961年10月15日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田邉 知士 |
1940年２月22日生 |
|
（注)５ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡辺 純夫 |
1945年３月22日生 |
|
（注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
641 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役専務内田浩靖は代表取締役社長内田雅敏の実弟であります。
２．監査等委員のうち、小林由和は、常勤監査等委員であります。
３．取締役田邉知士及び渡辺純夫は、社外取締役であります。
４．2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
北川精機は、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役を２名（田邉知士氏、渡辺純夫氏）選任しており、いずれも監査等委員であります。両氏とも専門的な知識や経験を基に、取締役会において独立した立場から有用な助言をいただいており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がっております。
田邉知士氏は税理士としての専門的な知識と豊富な経験から、主に財務・会計の監査をしていただくために選任しました。なお、同氏は北川精機の顧問税理士事務所の所長でありますが、報酬額は北川精機売上高の0.1％未満、税理士事務所売上高の２％未満と寡少であります。また、同氏は北川精機株式12,000株を所有しておりますが、持ち株比率0.16％と寡少であります。これらのことから、北川精機との間には特別な利害関係はなく、独立性があると判断しております。
渡辺純夫氏は株式会社北川鉄工所の常務取締役としての経験から、企業経営経験と幅広い見識を有しており、主に経営執行等の監視をしていただくために選任しました。なお、同社と北川精機との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、独立性があると判断しております。
北川精機において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことと、幅広い知識や専門的な知見を有していることとしております。また、北川精機と両氏との上記に記載以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係は存在しておりません。
なお、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として社外取締役田邉知士氏、渡辺純夫氏を届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、全員が監査等委員であり、取締役(監査等委員を除く。)の業務執行の監督を行っております。また、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を取締役会等で行っております。社外取締役は、常勤監査等委員から必要な情報を入手するとともに、取締役(監査等委員を除く。)及び財務部・人事総務部に対し、必要な場合は説明を求めております。
社外取締役を含む監査等委員及び監査等委員会は内部統制システムの有効性を前提としながら、内部監査室より監査計画及び内部統制システムの運用状況とその結果について定期的に報告を受け、適宜指示を行っております。また監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要説明、並びに四半期レビュー及び期末監査の報告を受けるとともに、その内容について会計監査人と協議・調整を行う等、有効かつ効率的に職務を執行し、監査機能の充実を図るべく、会計監査人と綿密な連携の下で監査を進めております。更に必要に応じ、会計監査人又は内部監査室に監査等委員会への出席を要請し、情報交換及び協議を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
内田 雅敏 |
1963年10月27日生 |
|
（注)４ |
579 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 経営企画室長 兼内部監査室長 |
内田 浩靖 |
1965年７月４日生 |
|
（注)４ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小林由和 |
1961年10月15日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田邉 知士 |
1940年２月22日生 |
|
（注)５ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡辺 純夫 |
1945年３月22日生 |
|
（注)５ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
641 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役内田浩靖は代表取締役社長内田雅敏の実弟であります。
２．監査等委員のうち、小林由和は、常勤監査等委員であります。
３．取締役田邉知士及び渡辺純夫は、社外取締役であります。
４．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
北川精機は、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役を２名（田邉知士氏、渡辺純夫氏）選任しており、いずれも監査等委員であります。両氏とも専門的な知識や経験を基に、取締役会において独立した立場から有用な助言をいただいており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がっております。
田邉知士氏は税理士としての専門的な知識と豊富な経験から、主に財務・会計の監査をしていただくために選任しました。なお、同氏は北川精機の顧問税理士事務所の所長でありますが、報酬額は北川精機売上高の0.1％未満、税理士事務所売上高の１％未満と寡少であります。また、同氏は北川精機株式12,000株を所有しておりますが、持ち株比率0.16％と寡少であります。これらのことから、北川精機との間には特別な利害関係はなく、独立性があると判断しております。
渡辺純夫氏は株式会社北川鉄工所の常務取締役としての経験から、企業経営経験と幅広い見識を有しており、主に経営執行等の監視をしていただくために選任しました。なお、同社と北川精機との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、独立性があると判断しております。
北川精機において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことと、幅広い知識や専門的な知見を有していることとしております。また、北川精機と両氏との人的、資本的又は取引関係その他の利害関係は存在しておりません。
なお、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として社外取締役田邉知士氏、渡辺純夫氏を届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員及び監査等委員会は内部統制システムの有効性を前提としながら、内部監査室より監査計画及び内部統制システムの運用状況とその結果について定期的に報告を受け、適宜指示を行っております。また監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要説明、並びに四半期レビュー及び期末監査の報告を受けるとともに、その内容について会計監査人と協議・調整を行う等、有効かつ効率的に職務を執行し、監査機能の充実を図るべく、会計監査人と綿密な連携の下で監査を進めております。更に必要に応じ、会計監査人又は内部監査室に監査等委員会への出席を要請し、情報交換及び協議を行っております。
男性 ６名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
内田 雅敏 |
昭和38年10月 27日生 |
|
（注)４ |
579 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
北川 義行 |
昭和15年８月 ８日生 |
|
（注)４ |
322 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画室長兼内部監査室長 |
内田 浩靖 |
昭和40年７月 ４日生 |
|
（注)４ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
岡野 宏 |
昭和28年３月 ８日生 |
|
（注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
田邉 知士 |
昭和15年２月 22日生 |
|
（注)５ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
渡辺 純夫 |
昭和20年３月 22日生 |
|
（注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
967 |
（注）１．取締役内田浩靖は代表取締役社長内田雅敏の実弟であります。
２．監査等委員のうち、岡野宏は、常勤監査等委員であります。
３．取締役田邉知士及び渡辺純夫は、社外取締役であります。
４．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
５．平成29年９月27日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
６．前任者の辞任に伴う就任であるため、北川精機定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成29年９月27日開催の定時株主総会の終結のときから２年間であります
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役会長 |
－ |
北川 条範 |
平成29年12月22日 （逝去による退任） |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役会長 |
－ |
北川 条範 |
平成29年12月22日 （逝去による退任） |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
男性 ７名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
北川 条範 |
昭和13年２月 21日生 |
|
（注)６ |
730 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
内田 雅敏 |
昭和38年10月 27日生 |
|
（注)６ |
579 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
北川 義行 |
昭和15年８月 ８日生 |
|
（注)６ |
322 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画室長兼内部監査室長 |
内田 浩靖 |
昭和40年７月 ４日生 |
|
（注)６ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
岡野 宏 |
昭和28年３月 ８日生 |
|
（注)７ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
大平 正民 |
昭和８年11月 10日生 |
|
（注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
田邉 知士 |
昭和15年２月 22日生 |
|
（注)７ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,697 |
（注）１．代表取締役社長内田雅敏は代表取締役会長北川条範の実子の配偶者であります。
２．取締役相談役北川義行は代表取締役会長北川条範の実弟であります。
３．取締役内田浩靖は代表取締役社長内田雅敏の実弟であります。
４．監査等委員のうち、岡野宏は、常勤監査等委員であります。
５．取締役大平正民及び取締役田邉知士は、社外取締役であります。
６．平成29年９月27日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
７．平成29年９月27日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
男性 ７名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
北川 条範 |
昭和13年２月 21日生 |
|
（注)７ |
730 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
内田 雅敏 |
昭和38年10月 27日生 |
|
（注)７ |
579 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
北川 義行 |
昭和15年８月 ８日生 |
|
（注)７ |
322 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画室長兼内部監査室長 |
内田 浩靖 |
昭和40年７月 ４日生 |
|
（注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
岡野 宏 |
昭和28年３月 ８日生 |
|
（注)８ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
大平 正民 |
昭和８年11月 10日生 |
|
（注)８ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
田邉 知士 |
昭和15年２月 22日生 |
|
（注)８ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,647 |
（注）１．代表取締役社長内田雅敏は代表取締役会長北川条範の実子の配偶者であります。
２．取締役相談役北川義行は代表取締役会長北川条範の実弟であります。
３．取締役内田浩靖は代表取締役社長内田雅敏の実弟であります。
４．平成27年９月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、北川精機は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５．監査等委員のうち、岡野宏は、常勤監査等委員であります。
６．取締役大平正民及び取締役田邉知士は、社外取締役であります。
７．平成28年９月28日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
８．平成27年９月29日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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