三菱化工機(6331)の株価チャート 三菱化工機(6331)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3％)
(2024年６月27日現在)
(注) １．取締役 楠正顕、中山美加、河口眞理子、林安秀、吉川知宏、亀井純子の各氏は、社外取締役であります。
２．三菱化工機の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 林安秀氏、委員 酒見伸一氏、委員 吉川知宏氏、委員 亀井純子氏
なお、監査等委員 林安秀、酒見伸一の両氏は、常勤の監査等委員であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名は、2024年６月27日開催の第100回定時株主総会において選任されたものであります。
４．監査等委員である取締役のうち林安秀氏は2023年６月29日開催の第99回定時株主総会において、酒見伸一、吉川知宏、亀井純子の３氏は2024年６月27日開催の第100回定時株主総会において選任されたものであります。
５．三菱化工機は、経営の効率化、意思決定の迅速化をはかること及び優れた人材の積極的な登用を目的として執行役員制度を導入しております。2024年６月27日現在の執行役員は次の６名であります。
・三菱化工機の社外取締役は６名であります。
・社外取締役の楠正顕氏は、三菱重工業株式会社の執行役員を2024年３月まで務め、現在は同社のフェローアドバイザーであります。三菱化工機は三菱重工業株式会社と資本関係及び取引関係がありますが、取引額は僅少であり、また、同氏は三菱化工機との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、三菱化工機の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。三菱化工機は、同氏に三菱重工業株式会社での勤務経験に基づく豊富な知識・経験を取締役会等を通じて三菱化工機の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。
・社外取締役の中山美加氏は、ＪＳＲ株式会社において知的財産分野の業務に長年従事し、同社の執行役員及び取締役を務め、現在はアステラス製薬株式会社の社外取締役監査等委員であります。同氏は三菱化工機との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、三菱化工機の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。三菱化工機は同氏に、上記の豊富な知識・経験に基づき、特に企業経営、法務・リスクマネジメントスキルに強みのある社外取締役として、三菱化工機グループの経営全般に対する有益なご意見・ご指摘をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
・社外取締役の河口眞理子氏は、株式会社大和総研において、日本におけるサステナビリティの専門家としてＥＳＧ投資（金融向け）とＣＳＲ・ＣＳＶ（企業向け）に係る情報発信やアドバイスをさまざまな業種企業に対して行っており、また、大学教授としてＥＳＧ及びサステナビリティに関する多くの政府委員等も歴任しております。同氏は三菱化工機との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、三菱化工機の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。三菱化工機は同氏に、上記の豊富な知識・経験に基づき、特に環境分野、ＥＳＧ経営に強みのある社外取締役として、三菱化工機グループの経営全般に対する有益なご意見・ご指摘をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の林安秀氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身であり、現在は三菱化工機の常勤の監査等委員であります。株式会社三菱ＵＦＪ銀行は、三菱化工機の主要取引銀行であるため、三菱化工機は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しておりませんが、金融機関に長年勤務された経験に基づく豊富な知識・経験を三菱化工機の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の吉川知宏氏は弁護士としての長年の経験と専門知識を有しております。三菱化工機は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。三菱化工機は同氏に法律知識に基づいた豊富な知見を三菱化工機の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の亀井純子氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は三菱化工機の会計監査人であるＥＹ新日本有限責任監査法人の出身でありますが、三菱化工機が同法人に対して支払っている報酬は通常の監査報酬であり、三菱化工機と同法人との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。三菱化工機は、同氏に財務及び会計に関する豊富な知見を三菱化工機の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。
・三菱化工機と上記の社外取締役６名との間には、特段の人的、資本的関係はありません。
・三菱化工機は社外取締役を選任するための三菱化工機からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、経歴等に基づく豊富な知識・経験を、経営監視機能の発揮や助言を通じて三菱化工機の経営に反映して頂けることを重要視しております。
監査等委員は社内主要会議への出席、重要書類の閲覧、各部門及び子会社の調査、代表取締役及び取締役に対する業務執行についての監査を行い、都度監査等委員会において報告を行っております。また、監査等委員(社外取締役を含む。)は、代表取締役、会計監査人等と定期的に意見交換をする会合を持ち、意見及び情報の交換を行うほか、必要に応じて会計監査人の報告を求めております。また、内部監査室は監査等委員との情報交換を含め連携を密にしております。
内部監査室は、内部監査計画に基づき、監査を実施し、その結果を監査等委員会及び取締役会に報告しております。
また、監査等委員及び内部監査室は、会計監査人との定期的な協議により相互連携をはかっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
(2023年６月29日現在)
(注) １．取締役 楠正顕、神吉博、林安秀、吉川知宏、亀井純子の各氏は、社外取締役であります。
２．三菱化工機の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 林安秀氏、委員 山口和也氏、委員 吉川知宏氏、委員 亀井純子氏
なお、監査等委員 林安秀、山口和也の両氏は、常勤の監査等委員であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名は、2023年６月29日開催の第99回定時株主総会において選任されたものであります。
４．監査等委員である取締役のうち林安秀、山口和也の両氏は2023年６月29日開催の第99回定時株主総会において、吉川知宏、亀井純子の両氏は2022年６月29日開催の第98回定時株主総会において選任されたものであります。
５．三菱化工機は、経営の効率化、意思決定の迅速化をはかること及び優れた人材の積極的な登用を目的として執行役員制度を導入しております。2023年６月29日現在の執行役員は次の６名であります。
・三菱化工機の社外取締役は５名であります。
・社外取締役の楠正顕氏は、三菱重工業株式会社執行役員プラント・インフラドメイン副ドメイン長であります。三菱化工機は三菱重工業株式会社と資本関係及び取引関係がありますが、取引額は僅少であり、また、同氏は三菱化工機との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、三菱化工機の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。三菱化工機は、同氏に三菱重工業株式会社での勤務経験に基づく豊富な知識・経験を取締役会等を通じて三菱化工機の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。
・社外取締役の神吉博氏は、神戸大学名誉教授であり、特に回転機械振動に関する高度な専門知識を有しております。三菱化工機は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、三菱化工機の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。
三菱化工機は、同氏に大学教授として研究・指導に従事された豊富な知識・経験を取締役会等を通じて三菱化工機の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の林安秀氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身であり、現在は三菱化工機の常勤の監査等委員であります。株式会社三菱ＵＦＪ銀行は、三菱化工機の主要取引銀行であるため、三菱化工機は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しておりませんが、金融機関に長年勤務された経験に基づく豊富な知識・経験を三菱化工機の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の吉川知宏氏は弁護士としての長年の経験と専門知識を有しております。三菱化工機は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。三菱化工機は同氏に法律知識に基づいた豊富な知見を三菱化工機の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の亀井純子氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は三菱化工機の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身でありますが、三菱化工機が同法人に対して支払っている報酬は通常の監査報酬であり、三菱化工機と同法人との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。三菱化工機は、同氏に財務及び会計に関する豊富な知見を三菱化工機の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。
・三菱化工機と上記の社外取締役５名との間には、特段の人的、資本的関係はありません。
・三菱化工機は社外取締役を選任するための三菱化工機からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、経歴等に基づく豊富な知識・経験を、経営監視機能の発揮や助言を通じて三菱化工機の経営に反映して頂けることを重要視しております。
監査等委員は社内主要会議への出席、重要書類の閲覧、各部門及び子会社の調査、代表取締役及び取締役に対する業務執行についての監査を行い、都度監査等委員会において報告を行っております。また、監査等委員(社外取締役を含む。)は、代表取締役、会計監査人等と定期的に意見交換をする会合を持ち、意見及び情報の交換を行うほか、必要に応じて会計監査人の報告を求めております。また、内部監査室は監査等委員との情報交換を含め連携を密にしております。
内部監査室は、内部監査計画に基づき、監査を実施し、その結果を監査等委員会及び取締役会に報告しております。
また、監査等委員及び内部監査室は、会計監査人との定期的な協議により相互連携をはかっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
(2022年６月29日現在)
(注) １．取締役 楠正顕、神吉博、山内暁、吉川知宏、亀井純子の各氏は、社外取締役であります。
２．三菱化工機の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 山内暁氏、委員 山口和也氏、委員 吉川知宏氏、委員 亀井純子氏
なお、監査等委員 山内暁、山口和也の両氏は、常勤の監査等委員であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名は、2022年６月29日開催の第98回定時株主総会において選任されたものであります。
４．監査等委員である取締役のうち山内暁、山口和也の両氏は2021年６月29日開催の第97回定時株主総会において、吉川知宏、亀井純子の両氏は2022年６月29日開催の第98回定時株主総会において選任されたものであります。
５．三菱化工機は、経営の効率化、意思決定の迅速化をはかること及び優れた人材の積極的な登用を目的として執行役員制度を導入しております。2022年６月29日現在の執行役員は次の６名であります。
・三菱化工機の社外取締役は５名であります。
・社外取締役の楠正顕氏は、三菱重工業株式会社執行役員プラント・インフラドメイン副ドメイン長であります。三菱化工機は三菱重工業株式会社と資本関係及び取引関係がありますが、取引額は僅少であり、また、同氏は三菱化工機との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、三菱化工機の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。三菱化工機は、同氏に三菱重工業株式会社での勤務経験に基づく豊富な知識・経験を取締役会等を通じて三菱化工機の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。
・社外取締役の神吉博氏は、神戸大学名誉教授であり、特に回転機械振動に関する高度な専門知識を有しております。三菱化工機は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、三菱化工機の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。
三菱化工機は、同氏に大学教授として研究・指導に従事された豊富な知識・経験を取締役会等を通じて三菱化工機の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の山内暁氏は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)の出身であり、現在は三菱化工機の常勤の監査等委員であります。株式会社三菱ＵＦＪ銀行は、三菱化工機の主要取引銀行であるため、三菱化工機は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しておりませんが、金融機関に長年勤務された経験に基づく豊富な知識・経験を三菱化工機の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の吉川知宏氏は弁護士としての長年の経験と専門知識を有しております。三菱化工機は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。三菱化工機は同氏に法律知識に基づいた豊富な知見を三菱化工機の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の亀井純子氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は三菱化工機の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身でありますが、三菱化工機が同法人に対して支払っている報酬は通常の監査報酬であり、三菱化工機と同法人との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。三菱化工機は、同氏に財務及び会計に関する豊富な知見を三菱化工機の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。
・三菱化工機と上記の社外取締役５名との間には、特段の人的、資本的関係はありません。
・三菱化工機は社外取締役を選任するための三菱化工機からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、経歴等に基づく豊富な知識・経験を、経営監視機能の発揮や助言を通じて三菱化工機の経営に反映して頂けることを重要視しております。
監査等委員は社内主要会議への出席、重要書類の閲覧、各部門及び子会社の調査、代表取締役及び取締役に対する業務執行についての監査を行い、都度監査等委員会において報告を行っております。また、監査等委員(社外取締役を含む。)は、代表取締役、会計監査人等と定期的に意見交換をする会合を持ち、意見及び情報の交換を行うほか、必要に応じて会計監査人の報告を求めております。また、内部監査室は監査等委員との情報交換を含め連携を密にしております。
内部監査室は、内部監査計画に基づき、監査を実施し、その結果を監査等委員会及び取締役会に報告しております。
また、監査等委員及び内部監査室は、会計監査人との定期的な協議により相互連携をはかっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(2021年６月29日現在)
(注) １．取締役 楠正顕、神吉博、山内暁、舩山卓三、吉川知宏の各氏は、社外取締役であります。
２．三菱化工機の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 山内暁氏、委員 山口和也氏、委員 舩山卓三氏、委員 吉川知宏氏
なお、監査等委員 山内暁、山口和也の両氏は、常勤の監査等委員であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名は、2021年６月29日開催の第97回定時株主総会において選任されたものであります。
４．監査等委員である取締役のうち山内暁、山口和也の両氏は2021年６月29日開催の第97回定時株主総会において、舩山卓三、吉川和宏の両氏は2020年６月26日開催の第96回定時株主総会において選任されたものであります。
５．三菱化工機は、経営の効率化、意思決定の迅速化をはかること及び優れた人材の積極的な登用を目的として執行役員制度を導入しております。2021年６月29日現在の執行役員は次の５名であります。
・三菱化工機の社外取締役は５名であります。
・社外取締役の楠正顕氏は、三菱重工業株式会社執行役員プラント・インフラドメイン副ドメイン長であります。三菱化工機は三菱重工業株式会社と資本関係及び取引関係がありますが、取引額は僅少であり、また、同氏は三菱化工機との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、三菱化工機の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。三菱化工機は、同氏に三菱重工業株式会社での勤務経験に基づく豊富な知識・経験を取締役会等を通じて三菱化工機の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。
・社外取締役の神吉博氏は、神戸大学名誉教授であり、特に回転機械振動に関する高度な専門知識を有しております。三菱化工機は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、三菱化工機の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。
三菱化工機は、同氏に大学教授として研究・指導に従事された豊富な知識・経験を取締役会等を通じて三菱化工機の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の山内暁氏は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)の出身であり、現在は三菱化工機の常勤の監査等委員であります。株式会社三菱ＵＦＪ銀行は、三菱化工機の主要取引銀行であるため、三菱化工機は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しておりませんが、金融機関に長年勤務された経験に基づく豊富な知識・経験を三菱化工機の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の舩山卓三氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は三菱化工機の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)の出身でありますが、三菱化工機が同法人に対して支払っている報酬は通常の監査報酬であり、三菱化工機と同法人との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。また、同氏が代表取締役であるソーラー発電ネットワーク株式会社と三菱化工機との間にも特別の利害関係はありません。三菱化工機は、同氏に財務及び会計に関する豊富な知見を三菱化工機の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の吉川知宏氏は弁護士としての長年の経験と専門知識を有しております。三菱化工機は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。三菱化工機は同氏に法律知識に基づいた豊富な知見を三菱化工機の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。
・三菱化工機と上記の社外取締役５名との間には、特段の人的、資本的関係はありません。
・三菱化工機は社外取締役を選任するための三菱化工機からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、経歴等に基づく豊富な知識・経験を、経営監視機能の発揮や助言を通じて三菱化工機の経営に反映して頂けることを重要視しております。
監査等委員は社内主要会議への出席、重要書類の閲覧、各部門及び子会社の調査、代表取締役及び取締役に対する業務執行についての監査を行い、都度監査等委員会において報告を行っております。また、監査等委員(社外取締役を含む。)は、代表取締役、会計監査人等と定期的に意見交換をする会合を持ち、意見及び情報の交換を行うほか、必要に応じて会計監査人の報告を求めております。また、内部監査室は監査等委員との情報交換を含め連携を密にしております。
内部監査室は、内部監査計画に基づき、監査を実施し、その結果を監査等委員会及び取締役会に報告しております。
また、監査等委員及び内部監査室は、会計監査人との定期的な協議により相互連携をはかっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(2020年６月26日現在)
(注) １．取締役 楠正顕、神吉博、山内暁、舩山卓三、吉川知宏の各氏は、社外取締役であります。
２．三菱化工機の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 山内暁氏、委員 山口和也氏、委員 舩山卓三氏、委員 吉川知宏氏
なお、監査等委員 山内暁、山口和也の両氏は、常勤の監査等委員であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名は、2020年６月26日開催の第96回定時株主総会において選任されたものであります。
４．監査等委員である取締役のうち山内暁、山口和也の両氏は2019年６月27日開催の第95回定時株主総会において、舩山卓三、吉川和宏の両氏は2020年６月26日開催の第96回定時株主総会において選任されたものであります。
５．三菱化工機は、経営の効率化、意思決定の迅速化をはかること及び優れた人材の積極的な登用を目的として執行役員制度を導入しております。2020年６月26日現在の執行役員は次の５名であります。
・三菱化工機の社外取締役は５名であります。
・社外取締役の楠正顕氏は、三菱重工業株式会社執行役員プラント・インフラドメイン副ドメイン長であります。三菱化工機は三菱重工業株式会社と資本関係及び取引関係がありますが、取引額は僅少であり、また、同氏は三菱化工機との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、三菱化工機の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。三菱化工機は、同氏に三菱重工業株式会社での勤務経験に基づく豊富な知識・経験を取締役会等を通じて三菱化工機の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。
・社外取締役の神吉博氏は、神戸大学名誉教授であり、特に回転機械振動に関する高度な専門知識を有しております。三菱化工機は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、三菱化工機の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。
三菱化工機は、同氏に大学教授として研究・指導に従事された豊富な知識・経験を取締役会等を通じて三菱化工機の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の山内暁氏は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)の出身であり、現在は三菱化工機の常勤の監査等委員であります。株式会社三菱ＵＦＪ銀行は、三菱化工機の主要取引銀行であるため、三菱化工機は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しておりませんが、金融機関に長年勤務された経験に基づく豊富な知識・経験を三菱化工機の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の舩山卓三氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は三菱化工機の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)の出身でありますが、三菱化工機が同法人に対して支払っている報酬は通常の監査報酬であり、三菱化工機と同法人との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。また、同氏が代表取締役であるソーラー発電ネットワーク株式会社と三菱化工機との間にも特別の利害関係はありません。三菱化工機は、同氏に財務及び会計に関する豊富な知見を三菱化工機の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の吉川知宏氏は弁護士としての長年の経験と専門知識を有しております。三菱化工機は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。三菱化工機は同氏に法律知識に基づいた豊富な知見を三菱化工機の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。
・三菱化工機と上記の社外取締役５名との間には、特段の人的、資本的関係はありません。
・三菱化工機は社外取締役を選任するための三菱化工機からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、経歴等に基づく豊富な知識・経験を、経営監視機能の発揮や助言を通じて三菱化工機の経営に反映して頂けることを重要視しております。
監査等委員は社内主要会議への出席、重要書類の閲覧、各部門及び子会社の調査、代表取締役及び取締役に対する業務執行についての監査を行い、都度監査等委員会において報告を行っております。また、監査等委員(社外取締役を含む。)は、代表取締役、会計監査人等と定期的に意見交換をする会合を持ち、意見及び情報の交換を行うほか、必要に応じて会計監査人の報告を求めております。また、内部監査室は監査等委員との情報交換を含め連携を密にしております。
内部監査室は、内部監査計画に基づき、監査を実施し、その結果を監査等委員会及び取締役会に報告しております。
また、監査等委員及び内部監査室は、会計監査人との定期的な協議により相互連携をはかっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
（2019年６月27日現在） |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
髙木 紀一 |
1954年２月25日生 |
|
１年 |
2,600 |
||||||||||||||
|
取締役 機械事業本部担当 |
中村 正男 |
1955年１月14日生 |
|
１年 |
1,300 |
||||||||||||||
|
取締役 管理本部担当兼 企画本部担当兼 営業戦略統括センター長 |
田中 利一 |
1959年４月15日生 |
|
１年 |
1,700 |
||||||||||||||
|
取締役 プラント事業本部長兼 水素・エネルギープロジェクトセンター担当 |
加藤 豊 |
1950年３月18日生 |
|
１年 |
1,400 |
||||||||||||||
|
取締役 環境事業本部担当 |
井熊 敏行 |
1953年12月９日生 |
|
１年 |
2,100 |
||||||||||||||
|
取締役 |
藤原 久幸 |
1955年10月２日生 |
|
１年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神吉 博 |
1946年２月５日生 |
|
１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員（常勤）） |
山内 暁 |
1959年５月14日生 |
|
２年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員（常勤）） |
山口 和也 |
1956年４月25日生 |
|
２年 |
4,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
舩山 卓三 |
1949年４月15日生 |
|
２年 |
400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
吉川 知宏 |
1965年10月５日生 |
|
２年 |
400 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
14,100 |
（注）１．取締役 藤原久幸、神吉博、山内暁、舩山卓三、吉川知宏の各氏は、社外取締役であります。
２．三菱化工機の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 山内暁氏、委員 山口和也氏、委員 舩山卓三氏、委員 吉川知宏氏
なお、監査等委員 山内暁、山口和也の両氏は、常勤の監査等委員であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名は、2019年6月27日開催の第95回定時株主総会において選任されたものであります。
４．監査等委員である取締役のうち山内暁、山口和也の両氏は2019年6月27日開催の第95回定時株主総会において、船山卓三、吉川和宏の両氏は2018年6月28日開催の第94回定時株主総会において選任されたものであります。
５．三菱化工機は、経営の効率化、意思決定の迅速化をはかること及び優れた人材の積極的な登用を目的として執行役員制度を導入しております。2019年６月27日現在の執行役員は次の５名であります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
齋藤 雅彦 |
企画本部長兼企画部長兼営業戦略統括センター副センター長 |
|
執行役員 |
正木 惠之 |
大阪支社長 |
|
執行役員 |
矢島 史朗 |
機械事業本部長 |
|
執行役員 |
出口 文紀 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
三澤 正治 |
環境事業本部長 |
② 社外役員の状況
・三菱化工機の社外取締役は５名であります。
・社外取締役の藤原久幸氏は、三菱重工業株式会社執行役員インダストリー＆社会基盤ドメイン副ドメイン長であります。三菱化工機は三菱重工業株式会社と資本関係及び取引関係がありますが、取引額は僅少であり、また、同氏は三菱化工機との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、三菱化工機の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。三菱化工機は、同氏に三菱重工業株式会社での勤務経験に基づく豊富な知識・経験を取締役会等を通じて三菱化工機の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。
・社外取締役の神吉博氏は、神戸大学名誉教授であり、特に回転機械振動に関する高度な専門知識を有しております。三菱化工機は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、三菱化工機の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。
三菱化工機は、同氏に大学教授として研究・指導に従事された豊富な知識・経験を取締役会等を通じて三菱化工機の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。
・社外取締役（監査等委員）の山内暁氏は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の出身であり、現在は三菱化工機の常勤の監査等委員であります。株式会社三菱ＵＦＪ銀行は、三菱化工機の主要取引銀行であるため、三菱化工機は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しておりませんが、金融機関に長年勤務された経験に基づく豊富な知識・経験を三菱化工機の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役（監査等委員）の舩山卓三氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は三菱化工機の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)の出身でありますが、三菱化工機が同法人に対して支払っている報酬は通常の監査報酬であり、三菱化工機と同法人との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。また、同氏が代表取締役であるソーラー発電ネットワーク株式会社と三菱化工機との間にも特別の利害関係はありません。三菱化工機は、同氏に財務及び会計に関する豊富な知見を三菱化工機の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役（監査等委員）の吉川知宏氏は弁護士としての長年の経験と専門知識を有しております。三菱化工機は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。三菱化工機は同氏に法律知識に基づいた豊富な知見を三菱化工機の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。
・三菱化工機と上記の社外取締役５名との間には、特段の人的、資本的関係はありません。
・三菱化工機は社外取締役を選任するための三菱化工機からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、経歴等に基づく豊富な知識・経験を、経営監視機能の発揮や助言を通じて三菱化工機の経営に反映して頂けることを重要視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は社内主要会議への出席、重要書類の閲覧、各部門及び子会社の調査、代表取締役及び取締役に対する業務執行についての監査を行い、都度監査等委員会において報告を行っております。また、監査等委員（社外取締役を含む。）は、代表取締役、会計監査人等と定期的に意見交換をする会合を持ち、意見及び情報の交換を行うほか、必要に応じて会計監査人の報告を求めております。また、内部監査室は監査等委員との情報交換を含め連携を密にしております。
内部監査室は、内部監査計画に基づき、監査を実施し、その結果を監査等委員会及び取締役会に報告しております。
また、監査等委員及び内部監査室は、会計監査人との定期的な協議により相互連携をはかっております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
（平成30年６月28日現在） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 取締役社長 |
プラント事業本部担当 |
髙木 紀一 |
昭和29年２月25日生 |
昭和55年４月 平成25年４月
平成26年１月 平成26年６月 平成27年４月 |
三菱化工機入社 執行役員プラント事業本部技術統括兼プラントプロジェクト部長 執行役員プラント事業本部長 取締役プラント事業本部長 取締役社長（プラント事業本部担当）（現任） |
１年 |
1,900 |
|
取締役 |
企画本部長 |
新下 正彦 |
昭和26年６月24日生 |
昭和50年４月
平成15年７月
平成17年３月 平成20年６月 平成24年６月 平成27年６月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 ㈱東京三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）法務・コンプライアンス室長 アコム㈱保証事業部長 同社常務取締役 三菱化工機常勤監査役 三菱化工機取締役企画本部長（現任） |
１年 |
1,000 |
|
取締役 |
環境事業本部担当兼営業戦略統括室長 |
伏本 浩 |
昭和26年12月28日生 |
昭和50年４月 平成26年４月
平成27年４月 平成27年６月 平成30年４月 |
三菱化工機入社 執行役員環境事業本部長兼大阪支社長 執行役員社長付 取締役（環境事業本部担当） 取締役環境事業本部担当兼営業戦略統括室長（現任） |
１年 |
900 |
|
取締役 |
機械事業本部長 兼営業戦略統括室副統括室長 |
中村 正男 |
昭和30年１月14日生 |
昭和50年４月 平成27年４月 平成28年６月 平成30年４月 |
三菱化工機入社 執行役員機械事業本部長 取締役機械事業本部長 取締役機械事業本部長兼営業戦略統括室副統括室長（現任） |
１年 |
900 |
|
取締役 |
管理本部長 |
田中 利一 |
昭和34年４月15日生 |
昭和60年４月 平成27年４月
平成28年４月 平成28年６月 |
三菱化工機入社 執行役員管理本部長兼総務人事部長 執行役員管理本部長 取締役管理本部長(現任) |
１年 |
1,400 |
|
取締役 |
|
藤原 久幸 |
昭和30年10月２日生 |
昭和49年４月 平成27年４月
平成28年10月
平成29年４月
平成29年６月 |
三菱重工業㈱入社 同社執行役員エネルギー・環境ドメイン副ドメイン長兼経営管理総括部長 同社執行役員エンジニアリング本部長兼エネルギー・環境ドメイン副ドメイン長 同社執行役員インダストリー＆社会基盤ドメイン副ドメイン長（現任） 三菱化工機取締役（現任） |
１年 |
－ |
|
取締役 |
|
渡邊 剛 |
昭和38年７月18日生 |
昭和62年４月 平成27年４月
平成28年６月 |
三菱商事㈱入社 同社インフラ事業本部エンジニアリング事業部長(現任) 三菱化工機取締役（現任） |
１年 |
－ |
|
取締役 (監査等委員（常勤）) |
|
加藤 豊 |
昭和25年３月18日生 |
昭和48年４月 平成25年４月 平成27年４月 平成27年６月 平成28年６月 |
三菱化工機入社 執行役員新事業本部長 執行役員社長付 常勤監査役 取締役(監査等委員（常勤）)(現任) |
２年 |
1,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
舩山 卓三 |
昭和24年４月15日生 |
昭和49年11月
昭和59年８月 平成14年５月
平成22年６月
平成22年７月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年５月
平成27年６月 平成28年６月 |
監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー） 新日本有限責任監査法人シニアパートナー退任 舩山公認会計士事務所開設 税理士登録 三菱化工機補欠監査役 ソーラー発電ネットワーク㈱設立 同社代表取締役（現任） 三菱化工機監査役 三菱化工機取締役(監査等委員)(現任) |
２年 |
200 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
吉川 知宏 |
昭和40年10月５日生 |
平成５年４月
平成10年４月 平成27年６月 平成28年６月 |
弁護士登録 北・木村法律事務所入所 吉川法律事務所開設 三菱化工機監査役 三菱化工機取締役(監査等委員)(現任) |
２年 |
200 |
|
|
|
|
|
計 |
|
7,700 |
|
（注）１．取締役 藤原久幸、渡邊剛、舩山卓三、吉川知宏の各氏は、社外取締役であります。
２．三菱化工機の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤豊氏、委員 舩山卓三氏、委員 吉川知宏氏
なお、監査等委員 加藤豊氏は、常勤の監査等委員であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名は、平成30年6月28日開催の第94回定時株主総会において選任されたものであります。
４．監査等委員である取締役３名は、平成30年6月28日開催の第94回定時株主総会において選任されたものであります。
５．三菱化工機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。各氏の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
早野 博史 |
昭和25年２月25日生 |
昭和48年４月 三菱化工機入社 平成22年４月 管理本部副本部長 平成23年６月 常勤監査役 平成27年６月 顧問（現任） |
900 |
|
宇佐美 豊 |
昭和33年４月28日生 |
昭和59年10月 監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所 昭和63年８月 公認会計士登録 平成17年５月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー） 平成18年10月 同法人代表社員辞任 平成18年11月 マネジメント・パワー・エクスチェンジ㈱代表取締役社長（現任） 平成19年１月 宇佐美公認会計士事務所開設 平成22年６月 税理士登録 宇佐美税理士事務所開設 平成23年９月 西川計測㈱ 社外監査役 平成24年７月 ㈱パデコ社外監査役（現任） 平成27年６月 東芝機械㈱ 社外監査役(現任) 平成27年９月 西川計測㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) |
－ |
７．三菱化工機は、経営の効率化、意思決定の迅速化をはかること及び優れた人材の積極的な登用を目的として執行役員制度を導入しております。平成30年６月28日現在の執行役員は次の４名であります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
齋藤 雅彦 |
企画本部副本部長兼企画部長 |
|
執行役員 |
町田 憲司 |
プラント事業本部長兼営業戦略統括室副統括室長 |
|
執行役員 |
井熊 敏行 |
環境事業本部長兼営業戦略統括室副統括室長 |
|
執行役員 |
正木 惠之 |
大阪支社長 |
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
（平成29年６月29日現在） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 取締役社長 |
プラント事業本部担当 |
髙木 紀一 |
昭和29年２月25日生 |
昭和55年４月 平成25年４月
平成26年１月 平成26年６月 平成27年４月 |
三菱化工機入社 執行役員プラント事業本部技術統括兼プラントプロジェクト部長 執行役員プラント事業本部長 取締役プラント事業本部長 取締役社長（プラント事業本部担当）（現任） |
１年 |
14 |
|
取締役 |
企画本部長 |
新下 正彦 |
昭和26年６月24日生 |
昭和50年４月
平成15年７月
平成17年３月 平成20年６月 平成24年６月 平成27年６月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 ㈱東京三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）法務・コンプライアンス室長 アコム㈱保証事業部長 同社常務取締役 三菱化工機常勤監査役 三菱化工機取締役企画本部長（現任） |
１年 |
8 |
|
取締役 |
環境事業本部担当 |
伏本 浩 |
昭和26年12月28日生 |
昭和50年４月 平成26年４月
平成27年４月 平成27年６月
|
三菱化工機入社 執行役員環境事業本部長兼大阪支社長 執行役員社長付 取締役（環境事業本部担当）（現任） |
１年 |
7 |
|
取締役 |
機械事業本部長 |
中村 正男 |
昭和30年１月14日生 |
昭和50年４月 平成27年４月 平成28年６月 |
三菱化工機入社 執行役員機械事業本部長 取締役機械事業本部長(現任) |
１年 |
7 |
|
取締役 |
管理本部長 |
田中 利一 |
昭和34年４月15日生 |
昭和60年４月 平成27年４月
平成28年４月 平成28年６月 |
三菱化工機入社 執行役員管理本部長兼総務人事部長 執行役員管理本部長 取締役管理本部長(現任) |
１年 |
13 |
|
取締役 |
|
藤原 久幸 |
昭和30年10月２日生 |
昭和49年４月 平成27年４月
平成28年10月
平成29年４月
平成29年６月 |
三菱重工業㈱入社 同社執行役員エネルギー・環境ドメイン副ドメイン長兼経営管理総括部長 同社執行役員エンジニアリング本部長兼エネルギー・環境ドメイン副ドメイン長 同社執行役員インダストリー＆社会基盤ドメイン副ドメイン長（現任） 三菱化工機取締役（現任） |
１年 |
－ |
|
取締役 |
|
渡邊 剛 |
昭和38年７月18日生 |
昭和62年４月 平成27年４月
平成28年６月 |
三菱商事㈱入社 同社インフラ事業本部エンジニアリング事業部長(現任) 三菱化工機取締役（現任） |
１年 |
－ |
|
取締役 (監査等委員（常勤）) |
|
加藤 豊 |
昭和25年３月18日生 |
昭和48年４月 平成25年４月 平成27年４月 平成27年６月 平成28年６月 |
三菱化工機入社 執行役員新事業本部長 執行役員社長付 常勤監査役 取締役(監査等委員（常勤）)(現任) |
２年 |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
舩山 卓三 |
昭和24年４月15日生 |
昭和49年11月
昭和59年８月 平成14年５月
平成22年６月
平成22年７月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年５月
平成27年６月 平成28年６月 |
監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー） 新日本有限責任監査法人シニアパートナー退任 舩山公認会計士事務所開設 税理士登録 三菱化工機補欠監査役 ソーラー発電ネットワーク㈱設立 同社代表取締役（現任） 三菱化工機監査役 三菱化工機取締役(監査等委員)(現任) |
２年 |
1 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
吉川 知宏 |
昭和40年10月５日生 |
平成５年４月
平成10年４月 平成27年６月 平成28年６月 |
弁護士登録 北・木村法律事務所入所 吉川法律事務所開設 三菱化工機監査役 三菱化工機取締役(監査等委員)(現任) |
２年 |
1 |
|
|
|
|
|
計 |
|
62 |
|
（注）１．平成28年6月29日開催の第92回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、三菱化工機は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役 藤原久幸、渡邊剛、舩山卓三、吉川知宏の各氏は、社外取締役であります。
３．三菱化工機の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤豊氏、委員 舩山卓三氏、委員 吉川知宏氏
なお、監査等委員 加藤豊氏は、常勤の監査等委員であります。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名は、平成29年6月29日開催の第93回定時株主総会において選任されたものであります。
５．監査等委員である取締役３名は、平成28年6月29日開催の第92回定時株主総会において選任されたものであります。
６．三菱化工機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。各氏の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
早野 博史 |
昭和25年２月25日生 |
昭和48年４月 三菱化工機入社 平成22年４月 管理本部副本部長 平成23年６月 常勤監査役 平成27年６月 顧問（現任） |
9 |
|
宇佐美 豊 |
昭和33年４月28日生 |
昭和59年10月 監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所 昭和63年８月 公認会計士登録 平成17年５月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー） 平成18年10月 同法人代表社員辞任 平成18年11月 マネジメント・パワー・エクスチェンジ㈱代表取締役社長（現任） 平成19年１月 宇佐美公認会計士事務所開設 平成22年６月 税理士登録 宇佐美税理士事務所開設 平成23年９月 西川計測㈱ 社外監査役 平成27年６月 東芝機械㈱ 社外監査役(現任) 平成27年９月 西川計測㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) |
－ |
７．三菱化工機は、経営の効率化、意思決定の迅速化をはかること及び優れた人材の積極的な登用を目的として執行役員制度を導入しております。平成29年６月29日現在の執行役員は次の４名であります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
齋藤 雅彦 |
企画本部副本部長兼企画部長 |
|
執行役員 |
町田 憲司 |
プラント事業本部長 |
|
執行役員 |
井熊 敏行 |
環境事業本部長 |
|
執行役員 |
正木 惠之 |
大阪支社長 |
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
（平成28年６月29日現在） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 取締役社長 |
プラント事業本部担当 |
髙木 紀一 |
昭和29年２月25日生 |
昭和55年４月 平成25年４月
平成26年１月 平成26年６月 平成27年４月 |
三菱化工機入社 執行役員プラント事業本部技術統括兼プラントプロジェクト部長 執行役員プラント事業本部長 取締役プラント事業本部長 取締役社長（プラント事業本部担当）（現任） |
１年 |
8 |
|
取締役 |
企画本部長 |
新下 正彦 |
昭和26年６月24日生 |
昭和50年４月
平成15年７月
平成17年３月 平成20年６月 平成24年６月 平成27年６月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 ㈱東京三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）法務・コンプライアンス室長 アコム㈱保証事業部長 同社常務取締役 三菱化工機常勤監査役 三菱化工機取締役企画本部長（現任） |
１年 |
5 |
|
取締役 |
環境事業本部担当 |
伏本 浩 |
昭和26年12月28日生 |
昭和50年４月 平成26年４月
平成27年４月 平成27年６月
|
三菱化工機入社 執行役員環境事業本部長兼大阪支社長 執行役員社長付 取締役（環境事業本部担当）（現任） |
１年 |
6 |
|
取締役 |
機械事業本部長 |
中村 正男 |
昭和30年１月14日生 |
昭和50年４月 平成27年４月 平成28年６月 |
三菱化工機入社 執行役員機械事業本部長 取締役機械事業本部長(現任) |
１年 |
5 |
|
取締役 |
管理本部長 |
田中 利一 |
昭和34年４月15日生 |
昭和60年４月 平成27年４月
平成28年４月 平成28年６月 |
三菱化工機入社 執行役員管理本部長兼総務人事部長 執行役員管理本部長 取締役管理本部長(現任) |
１年 |
12 |
|
取締役 |
|
加藤 博樹 |
昭和30年12月24日生 |
昭和54年４月 平成27年４月
平成27年６月 |
三菱重工業㈱入社 同社執行役員機械・設備システムドメイン副ドメイン長（現任） 三菱化工機取締役（現任） |
１年 |
－ |
|
取締役 |
|
渡邊 剛 |
昭和38年７月18日生 |
昭和62年４月 平成27年４月
平成28年６月 |
三菱商事㈱入社 同社インフラ事業本部エンジニアリング事業部長(現任) 三菱化工機取締役（現任） |
１年 |
－ |
|
取締役 (監査等委員（常勤）) |
|
加藤 豊 |
昭和25年３月18日生 |
昭和48年４月 平成25年４月 平成27年４月 平成27年６月 平成28年６月 |
三菱化工機入社 執行役員新事業本部長 執行役員社長付 常勤監査役 取締役(監査等委員（常勤）)(現任) |
２年 |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
舩山 卓三 |
昭和24年４月15日生 |
昭和49年11月
昭和59年８月 平成14年５月
平成22年６月
平成22年７月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年５月
平成27年６月 平成28年６月 |
監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー） 新日本有限責任監査法人シニアパートナー退任 舩山公認会計士事務所開設 税理士登録 三菱化工機補欠監査役 ソーラー発電ネットワーク㈱設立 同社代表取締役（現任） 三菱化工機監査役 三菱化工機取締役(監査等委員)(現任) |
２年 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
吉川 知宏 |
昭和40年10月５日生 |
平成５年４月
平成10年４月 平成27年６月 平成28年６月 |
弁護士登録 北・木村法律事務所入所 吉川法律事務所開設 三菱化工機監査役 三菱化工機取締役(監査等委員)(現任) |
２年 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
４６ |
|
（注）１．平成28年6月29日開催の第92回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、三菱化工機は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役 加藤博樹、渡邊剛、舩山卓三、吉川知宏の各氏は、社外取締役であります。
３．三菱化工機の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤豊氏、委員 舩山卓三氏、委員 吉川知宏氏
なお、監査等委員 加藤豊氏は、常勤の監査等委員であります。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名は、平成28年6月29日開催の第92回定時株主総会において選任されたものであります。
５．監査等委員である取締役３名は、平成28年6月29日開催の第92回定時株主総会において選任されたものであります。
６．三菱化工機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。各氏の略歴等は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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早野 博史 |
昭和25年２月25日生 |
昭和48年４月 三菱化工機入社 平成22年４月 管理本部副本部長 平成23年６月 常勤監査役 平成27年６月 顧問（現任） |
9 |
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宇佐美 豊 |
昭和33年４月28日生 |
昭和59年10月 監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所 昭和63年８月 公認会計士登録 平成17年５月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー） 平成18年10月 同法人代表社員辞任 平成18年11月 マネジメント・パワー・エクスチェンジ㈱代表取締役社長（現任） 平成19年１月 宇佐美公認会計士事務所開設 平成22年６月 税理士登録 宇佐美税理士事務所開設 平成23年９月 西川計測㈱ 社外監査役 平成27年６月 東芝機械㈱ 社外監査役(現任) 平成27年９月 西川計測㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) |
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６．三菱化工機は、経営の効率化、意思決定の迅速化をはかること及び優れた人材の積極的な登用を目的として執行役員制度を導入しております。平成28年６月29日現在の執行役員は次の４名であります。
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地位 |
氏名 |
担当 |
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執行役員 |
町田 憲司 |
プラント事業本部長兼プロジェクトコントロール室長 |
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執行役員 |
横田 克也 |
プラント事業本部本部長付 |
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執行役員 |
井熊 敏行 |
環境事業本部長 |
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執行役員 |
正木 惠之 |
大阪支社長 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
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(1）退任役員 |
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(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性０名（役員のうち女性の比率－％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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