帝国電機製作所(6333)の株価チャート 帝国電機製作所(6333)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
村田 潔 |
1962年７月18日生 |
1985年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2015年２月 帝国電機製作所入社 帝国電機製作所総務本部総務部長 2015年９月 帝国電機製作所総務本部経営企画部長 2018年４月 帝国電機製作所経営企画本部長兼経営企画部長 2018年６月 帝国電機製作所執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 2019年１月 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） 2019年６月 帝国電機製作所取締役執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 2019年９月 帝国電機製作所取締役執行役員総務本部長兼経営企画部長 株式会社協和電機製作所取締役（現任） 上月電装株式会社取締役（現任） 株式会社帝伸製作所取締役（現任） 株式会社平福電機製作所取締役（現任） 2019年11月 HYDRODYNE TEIKOKU(INDIA) PVT.LTD.取締役（現任） 2020年５月 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司董事 2021年６月 帝国電機製作所取締役常務執行役員総務本部長兼経営企画部長 2023年４月 帝国電機製作所取締役常務執行役員総務本部長 2023年６月 帝国電機製作所取締役専務執行役員総務本部長 2024年１月 台湾帝国ポンプ股份有限公司董事 2024年６月 帝国電機製作所代表取締役社長執行役員（現任） |
(注)２ |
13 |
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
佐藤 哲造 |
1964年２月28日生 |
1986年４月 帝国電機製作所入社 2007年10月 帝国電機製作所国内営業本部東日本営業部長 2009年４月 帝国電機製作所生産本部調達部長 2012年１月 帝国電機製作所国内営業本部西日本営業部長 2013年10月 帝国電機製作所生産本部生産管理部長 2018年４月 帝国電機製作所生産管理副本部長兼調達部長 2019年１月 帝国電機製作所調達本部長兼調達部長 2019年６月 帝国電機製作所執行役員調達本部長兼調達部長 2019年９月 帝国電機製作所執行役員生産副本部長兼開発部長 2020年４月 帝国電機製作所執行役員技術開発本部長兼開発部長 2020年６月 帝国電機製作所取締役執行役員営業本部長 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司董事長（現任） 2021年２月 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） HYDRODYNE TEIKOKU(INDIA) PVT.LTD.取締役（現任） 2024年１月 台湾帝国ポンプ股份有限公司董事長（現任） 2024年６月 帝国電機製作所取締役常務執行役員営業本部長（現任） |
(注)２ |
101 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 執行役員 総務本部長 |
阿部 孝司 |
1964年10月18日生 |
1987年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2020年４月 帝国電機製作所入社 帝国電機製作所総務本部長付部長 2020年９月 TEIKOKU USA INC.取締役 2021年６月 帝国電機製作所取締役（常勤監査等委員） 2024年６月 帝国電機製作所取締役執行役員総務本部長（現任） 株式会社協和電機製作所取締役（現任） 上月電装株式会社取締役（現任） 株式会社帝伸製作所取締役（現任） 株式会社平福電機製作所取締役（現任） TEIKOKU USA INC.取締役（現任） 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司董事（現任） 台湾帝国ポンプ股份有限公司董事（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） HYDRODYNE TEIKOKU(INDIA) PVT.LTD.取締役（現任） |
（注)２ |
0 |
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社外取締役 |
渡真利 千恵 |
1961年５月29日生 |
1984年４月 株式会社東急ハンズ（現株式会社ハンズ）入社 1999年８月 株式会社千趣会入社 2014年１月 同社執行役員総務本部長 2016年１月 同社執行役員商品開発副本部長 2017年４月 株式会社プラネットワーク出向 取締役管理部長兼株式会社ディアーズ・ブレイン取締役 2019年５月 アサヒ軽金属工業株式会社入社 事業企画室長 2023年４月 株式会社トーホー社外取締役（現任） 2023年６月 帝国電機製作所社外取締役（現任） 2024年６月 株式会社チノー社外取締役（予定） |
(注)２ |
0 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
加減 孝司 |
1963年８月７日生 |
1986年４月 帝国電機製作所入社 2007年10月 帝国電機製作所国内営業本部営業企画部長 2009年４月 帝国電機製作所国内営業本部東日本営業部長 2012年４月 帝国電機製作所国際営業本部国際事業部長 2012年10月 帝国電機製作所国際営業本部国際事業部長 TEIKOKU USA INC. Vice President 2014年１月 帝国電機製作所国際営業本部プロジェクト部長 2015年９月 帝国電機製作所プロジェクト本部長兼プロジェクト部長 2017年４月 帝国電機製作所調達本部長兼調達部長 2017年６月 帝国電機製作所執行役員調達本部長兼調達部長 2017年10月 帝国電機製作所執行役員調達本部長兼調達部長兼原価管理部長 2018年４月 帝国電機製作所執行役員製造本部長 2019年１月 帝国電機製作所執行役員営業本部長 2019年９月 帝国電機製作所監査室長 2020年６月 帝国電機製作所取締役（常勤監査等委員） 2021年６月 帝国電機製作所取締役執行役員技術開発本部長 2022年２月 帝国電機製作所取締役執行役員技術開発本部長兼プロジェクト部長 2024年４月 帝国電機製作所取締役執行役員技術開発本部長 2024年６月 帝国電機製作所取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
18 |
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取締役 （監査等委員） |
林 晃史 |
1959年９月18日生 |
1990年４月 神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）登録 北山法律事務所（現弁護士法人神戸京橋法律事務所）入所 2009年５月 弁護士法人神戸京橋法律事務所副所長 2012年４月 兵庫県弁護士会会長 2015年６月 帝国電機製作所社外取締役 2015年９月 株式会社Ｆ・Ｏ・ホールディングス社外取締役（現任） 2016年４月 日本司法支援センター兵庫地方事務所所長 2016年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） 三輪運輸工業株式会社社外監査役（現任） 2017年１月 弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長（現任） 2022年４月 日本弁護士連合会副会長 |
（注)３ |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
川島 一郎 |
1950年７月24日生 |
1973年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2001年４月 伊藤忠商事株式会社繊維原料副事業部長 2004年10月 伊藤忠商事株式会社金融保険物流カンパニープレジデント補佐 2005年４月 伊藤忠商事株式会社オリコ関連事業統括部長 2007年７月 株式会社オリエントコーポレーション執行役員 2011年６月 株式会社オリファサービス債権回収常勤監査役 2018年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注)３ |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
沖 剛誠 |
1967年２月13日生 |
1989年７月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1992年３月 公認会計士登録 1996年７月 川上公認会計士事務所入所 1998年７月 沖公認会計士事務所を開設（現任） 2010年６月 日本公認会計士協会兵庫会幹事 2011年４月 姫路市包括外部監査人 2011年６月 岡野食品ホールディングス株式会社社外監査役 2018年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年７月 株式会社ノバック社外監査役（現任） |
（注)３ |
17 |
|
計 |
154 |
||||
（注）１．渡真利千恵氏、林晃史氏、川島一郎氏及び沖剛誠氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．所有株式数の千株未満は、切り捨てて表示しております。
５．帝国電機製作所は、経営上の意思決定と業務執行を分離することで、意思決定の効率化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
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代表取締役社長執行役員 |
村田 潔 |
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取締役常務執行役員営業本部長 |
佐藤 哲造 |
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取締役執行役員総務本部長 |
阿部 孝司 |
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上席執行役員生産本部長 |
杉本 洋一郎 |
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執行役員技術開発本部長 |
森澤 友和 |
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執行役員生産副本部長 |
横山 淳 |
② 社外役員の状況
帝国電機製作所の定める独立社外取締役の独立性判断基準は、以下のとおりであります。
・独立性基準
下記に該当しない場合に、独立性があるものと判断しております。
（１）帝国電機製作所グループ（帝国電機製作所及び連結子会社）の役員及び監査役経験者
（２）帝国電機製作所の上位10位以内の大株主
（３）次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
ａ．帝国電機製作所グループの連結売上高の２％以上ある主要な取引先
ｂ．帝国電機製作所グループの連結売上高の２％以上ある主要な借入先
ｃ．帝国電機製作所グループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等
（４）帝国電機製作所グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
（５）帝国電機製作所グループから10百万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
（６）帝国電機製作所グループから10百万円以上の寄付を受けている者
（７）社外役員の相互就任関係となる会社の業務執行者
（８）２親等以内の近親者が上記（１）から（７）までのいずれかに該当する者
（９）過去10年間において、上記（２）から（８）までのいずれかに該当していた者
（10）前各項に定める場合の他、帝国電機製作所と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
帝国電機製作所は上記の独立性に関する基準に沿って社外取締役を４名選任しており、選任状況に関する帝国電機製作所の考え方は以下のとおりであります。
・社外取締役渡真利千恵氏は、事業会社で要職を歴任し、マーケティングや管理業務等での豊富な経験を有しております。加えて、事業会社においては、女性活躍推進委員会の委員長を務め、多数の女性管理職の育成に携わった経験も有しております。こうした経験や知見を活かした、帝国電機製作所取締役会機能の強化と業務執行の監督等の役割を期待し、社外取締役に招請しております。
同氏は、現在、株式会社トーホー社外取締役を兼任しておりますが、帝国電機製作所と同社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係、その他特別な利害関係はありません。
なお、上記の理由から一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
・社外取締役林晃史氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的知見を有し、独立した立場から法務・コンプライアンスを中心に帝国電機製作所の経営に対する監督や経営全般に関して助言を行っております。当該視点に基づき、帝国電機製作所取締役会機能の強化と業務執行の監督等の役割を果たすことができると判断し、社外取締役に招請しております。
同氏は、現在、弁護士（弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長）、株式会社Ｆ・Ｏ・ホールディングス社外取締役、三輪運輸工業株式会社社外監査役を兼任しておりますが、帝国電機製作所と同事務所及び両社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係、その他特別な利害関係はありません。
また同氏には、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、上記の理由から一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
・社外取締役川島一郎氏は、海外業務を含む豊富な実務経験と幅広い知見を有し、独立した立場から事業戦略等を中心に帝国電機製作所の経営に対する監督や経営全般に関して助言を行っております。当該視点に基づき、帝国電機製作所取締役会機能の強化と業務執行の監督等の役割を果たすことができると判断し、社外取締役に招請しております。なお、同氏と帝国電機製作所の間には、社外役員としての関係以外に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
・社外取締役沖剛誠氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、独立した立場から財務・会計等を中心に帝国電機製作所の経営に対する監督や経営全般に関して助言を行っております。当該視点に基づき、帝国電機製作所取締役会機能の強化と業務執行の監督等の役割を果たすことができると判断し、社外取締役に招請しております。
同氏は、公認会計士（沖公認会計士事務所所長）、株式会社ノバック社外監査役を兼任しておりますが、帝国電機製作所と同事務所及び同社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係、その他特別な利害関係はありません。
また同氏には、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、上記の理由から一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、帝国電機製作所の監査等委員である社外取締役は取締役の職務の執行を監査するほか、取締役会に対して議決権を持つことで取締役会を監督しており、また社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、帝国電機製作所の監査部門である監査室から監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は指示を出すなど、緊密な連携をとることができる体制を整備しております。
また、常勤監査等委員は、リスク管理委員会に出席し、帝国電機製作所のリスク管理状況について報告を受け、又は必要に応じて調査を求めることができる体制となっており、常勤監査等委員は監査等委員会でリスク管理委員会に関する報告を行っております。
さらに監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合をもち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、実効的かつ効率的な監査を実施することができる体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
頃安 義弘 |
1963年２月28日生 |
1987年４月 帝国電機製作所入社 2010年１月 帝国電機製作所国内営業本部定量ポンプ開発プロジェクトチーム部長 2010年７月 帝国電機製作所技術開発本部技術部長 2011年６月 帝国電機製作所調達本部品質保証部長 2013年１月 帝国電機製作所技術開発本部開発部長 2013年６月 帝国電機製作所技術開発本部長兼開発部長 2014年３月 帝国電機製作所技術開発本部長兼開発部長兼技術部長 2015年６月 帝国電機製作所取締役 2016年10月 帝国電機製作所取締役品質保証本部長兼品質保証部長 2017年６月 帝国電機製作所取締役執行役員 2018年４月 帝国電機製作所取締役執行役員社長付 2018年６月 帝国電機製作所取締役（常勤監査等委員） 2020年６月 帝国電機製作所取締役常務執行役員技術開発本部長兼開発部長 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） HYDRODYNE TEIKOKU(INDIA) PVT.LTD.取締役（現任） 2021年２月 帝国電機製作所代表取締役社長執行役員技術開発本部長 株式会社協和電機製作所取締役（現任） 上月電装株式会社取締役（現任） 株式会社帝伸製作所取締役（現任） 株式会社平福電機製作所取締役（現任） 2021年６月 帝国電機製作所代表取締役社長執行役員（現任） |
（注)２ |
32 |
|
取締役 専務執行役員 総務本部長 |
村田 潔 |
1962年７月18日生 |
1985年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2015年２月 帝国電機製作所入社 帝国電機製作所総務本部総務部長 2015年９月 帝国電機製作所総務本部経営企画部長 2018年４月 帝国電機製作所経営企画本部長兼経営企画部長 2018年６月 帝国電機製作所執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 2019年１月 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） 2019年６月 帝国電機製作所取締役執行役員 2019年９月 帝国電機製作所取締役執行役員総務本部長兼経営企画部長 株式会社協和電機製作所取締役（現任） 上月電装株式会社取締役（現任） 株式会社帝伸製作所取締役（現任） 株式会社平福電機製作所取締役（現任） 2019年11月 HYDRODYNE TEIKOKU(INDIA) PVT.LTD.取締役（現任） 2020年５月 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司董事（現任） 2021年６月 帝国電機製作所取締役常務執行役員総務本部長兼経営企画部長 2023年４月 帝国電機製作所取締役常務執行役員総務本部長 2023年６月 帝国電機製作所取締役専務執行役員総務本部長（現任） |
(注)２ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
佐藤 哲造 |
1964年２月28日生 |
1986年４月 帝国電機製作所入社 2007年10月 帝国電機製作所国内営業本部東日本営業部長 2009年４月 帝国電機製作所生産本部調達部長 2012年１月 帝国電機製作所国内営業本部西日本営業部長 2013年10月 帝国電機製作所生産本部生産管理部長 2018年４月 帝国電機製作所生産管理副本部長兼調達部長 2019年１月 帝国電機製作所調達本部長兼調達部長 2019年６月 帝国電機製作所執行役員調達本部長兼調達部長 2019年９月 帝国電機製作所執行役員生産副本部長兼開発部長 2020年４月 帝国電機製作所執行役員技術開発本部長兼開発部長 2020年６月 帝国電機製作所取締役執行役員営業本部長（現任） 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司董事長（現任） 2021年２月 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） HYDRODYNE TEIKOKU(INDIA) PVT.LTD.取締役（現任） |
(注)２ |
100 |
|
取締役 執行役員 技術開発本部長 |
加減 孝司 |
1963年８月７日生 |
1986年４月 帝国電機製作所入社 2007年10月 帝国電機製作所国内営業本部営業企画部長 2009年４月 帝国電機製作所国内営業本部東日本営業部長 2012年４月 帝国電機製作所国際営業本部国際事業部長 2012年10月 帝国電機製作所国際営業本部国際事業部長 TEIKOKU USA INC. Vice President 2014年１月 帝国電機製作所国際営業本部プロジェクト部長 2015年９月 帝国電機製作所プロジェクト本部長兼プロジェクト部長 2017年４月 帝国電機製作所調達本部長兼調達部長 2017年６月 帝国電機製作所執行役員調達本部長兼調達部長 2017年10月 帝国電機製作所執行役員調達本部長兼調達部長兼原価管理部長 2018年４月 帝国電機製作所執行役員製造本部長 2019年１月 帝国電機製作所執行役員営業本部長 2019年９月 帝国電機製作所監査室長 2020年６月 帝国電機製作所取締役（常勤監査等委員） 2021年６月 帝国電機製作所取締役執行役員技術開発本部長 2022年２月 帝国電機製作所取締役執行役員技術開発本部長兼プロジェクト部長（現任） |
(注)２ |
17 |
|
社外取締役 |
渡真利 千恵 |
1961年５月29日生 |
1984年４月 株式会社東急ハンズ（現株式会社ハンズ）入社 1999年８月 株式会社千趣会入社 2014年１月 同社執行役員総務本部長 2016年１月 同社執行役員商品開発副本部長 2017年４月 株式会社プラネットワーク出向 取締役管理部長兼株式会社ディアーズ・ブレイン取締役 2019年５月 アサヒ軽金属工業株式会社入社 事業企画室長 2023年４月 株式会社トーホー社外取締役（現任） 2023年６月 帝国電機製作所社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
阿部 孝司 |
1964年10月18日生 |
1987年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2020年４月 帝国電機製作所入社 帝国電機製作所総務本部長付部長 2020年９月 TEIKOKU USA INC.取締役 2021年６月 帝国電機製作所取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注)３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
林 晃史 |
1959年９月18日生 |
1990年４月 神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）登録 北山法律事務所（現弁護士法人神戸京橋法律事務所）入所 2009年５月 弁護士法人神戸京橋法律事務所副所長 2012年４月 兵庫県弁護士会会長 2015年６月 帝国電機製作所社外取締役 2015年９月 株式会社Ｆ・Ｏ・ホールディングス社外取締役（現任） 2016年４月 日本司法支援センター兵庫地方事務所所長 2016年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） 三輪運輸工業株式会社社外監査役（現任） 2017年１月 弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長（現任） 2022年４月 日本弁護士連合会副会長 |
（注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
川島 一郎 |
1950年７月24日生 |
1973年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2001年４月 伊藤忠商事株式会社繊維原料副事業部長 2004年10月 伊藤忠商事株式会社金融保険物流カンパニープレジデント補佐 2005年４月 伊藤忠商事株式会社オリコ関連事業統括部長 2007年７月 株式会社オリエントコーポレーション執行役員 2011年６月 株式会社オリファサービス債権回収常勤監査役 2018年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
沖 剛誠 |
1967年２月13日生 |
1989年７月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1992年３月 公認会計士登録 1996年７月 川上公認会計士事務所入所 1998年７月 沖公認会計士事務所を開設（現任） 2010年６月 日本公認会計士協会兵庫会幹事 2011年４月 姫路市包括外部監査人 2011年６月 岡野食品ホールディングス株式会社社外監査役 2018年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年７月 株式会社ノバック社外監査役（現任） |
（注)３ |
16 |
|
計 |
179 |
||||
（注）１．渡真利千恵、林晃史、川島一郎及び沖剛誠は、社外取締役であります。
２．2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．所有株式数の千株未満は、切り捨てて表示しております。
５．帝国電機製作所は、経営上の意思決定と業務執行を分離することで、意思決定の効率化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
代表取締役社長執行役員 |
頃安 義弘 |
|
取締役専務執行役員総務本部長 |
村田 潔 |
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取締役執行役員営業本部長 |
佐藤 哲造 |
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取締役執行役員技術開発本部長 |
加減 孝司 |
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上席執行役員生産本部長 |
杉本 洋一郎 |
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執行役員営業副本部長 |
森澤 友和 |
|
執行役員兼営業本部大連帝国キャンドモータポンプ有限公司総経理 |
竹内 亮太郎 |
|
執行役員生産副本部長 |
横山 淳 |
② 社外役員の状況
帝国電機製作所の定める独立社外取締役の独立性判断基準は、以下のとおりであります。
・独立性基準
下記に該当しない場合に、独立性があるものと判断しております。
（１）帝国電機製作所グループ（帝国電機製作所及び連結子会社）の役員及び監査役経験者
（２）帝国電機製作所の上位10位以内の大株主
（３）次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
ａ．帝国電機製作所グループの連結売上高の２％以上ある主要な取引先
ｂ．帝国電機製作所グループの連結売上高の２％以上ある主要な借入先
ｃ．帝国電機製作所グループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等
（４）帝国電機製作所グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
（５）帝国電機製作所グループから10百万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
（６）帝国電機製作所グループから10百万円以上の寄付を受けている者
（７）社外役員の相互就任関係となる会社の業務執行者
（８）２親等以内の近親者が上記（１）から（７）までのいずれかに該当する者
（９）過去10年間において、上記（２）から（８）までのいずれかに該当していた者
（10）前各項に定める場合の他、帝国電機製作所と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
帝国電機製作所は上記の独立性に関する基準に沿って社外取締役を４名選任しており、選任状況に関する帝国電機製作所の考え方は以下のとおりであります。
・社外取締役渡真利千恵氏は、事業会社で要職を歴任し、マーケティングや管理業務等での豊富な経験を有しております。加えて、事業会社においては、女性活躍推進委員会の委員長を務め、多数の女性管理職の育成に携わった経験も有しております。こうした経験や知見を活かした、帝国電機製作所取締役会機能の強化と業務執行の監督等の役割を期待し、社外取締役に招請しております。
同氏は、現在、株式会社トーホー社外取締役を兼任しておりますが、帝国電機製作所と同社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係、その他特別な利害関係はありません。
なお、上記の理由から一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
・社外取締役林晃史氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的知見を有し、独立した立場から法務・コンプライアンスを中心に帝国電機製作所の経営に対する監督や経営全般に関して助言を行っております。当該視点に基づき、帝国電機製作所取締役会機能の強化と業務執行の監督等の役割を果たすことができると判断し、社外取締役に招請しております。
同氏は、現在、弁護士（弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長）、株式会社Ｆ・Ｏ・ホールディングス社外取締役、三輪運輸工業株式会社社外監査役を兼任しておりますが、帝国電機製作所と同事務所及び両社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係、その他特別な利害関係はありません。
また同氏には、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、上記の理由から一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
・社外取締役川島一郎氏は、海外業務を含む豊富な実務経験と幅広い知見を有し、独立した立場から事業戦略等を中心に帝国電機製作所の経営に対する監督や経営全般に関して助言を行っております。当該視点に基づき、帝国電機製作所取締役会機能の強化と業務執行の監督等の役割を果たすことができると判断し、社外取締役に招請しております。なお、同氏と帝国電機製作所の間には、社外役員としての関係以外に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
・社外取締役沖剛誠氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、独立した立場から財務・会計等を中心に帝国電機製作所の経営に対する監督や経営全般に関して助言を行っております。当該視点に基づき、帝国電機製作所取締役会機能の強化と業務執行の監督等の役割を果たすことができると判断し、社外取締役に招請しております。
同氏は、公認会計士（沖公認会計士事務所所長）、株式会社ノバック社外監査役を兼任しておりますが、帝国電機製作所と同事務所及び同社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係、その他特別な利害関係はありません。
また、「①役員一覧」に記載のとおり、帝国電機製作所株式を16千株保有しておりますが僅少であり、同氏と帝国電機製作所との間に特別な利害関係はありません。
また同氏には、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、上記の理由から一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、帝国電機製作所の監査等委員である社外取締役は取締役の職務の執行を監査するほか、取締役会に対して議決権を持つことで取締役会を監督しており、また社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、帝国電機製作所の監査部門である監査室から監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は指示を出すなど、緊密な連携をとることができる体制を整備しております。
また、常勤監査等委員は、リスク管理委員会に出席し、帝国電機製作所のリスク管理状況について報告を受け、又は必要に応じて調査を求めることができる体制となっており、常勤監査等委員は監査等委員会でリスク管理委員会に関する報告を行っております。
さらに監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合をもち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、実効的かつ効率的な監査を実施することができる体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
頃安 義弘 |
1963年２月28日生 |
1987年４月 帝国電機製作所入社 2010年１月 帝国電機製作所国内営業本部定量ポンプ開発プロジェクトチーム部長 2010年７月 帝国電機製作所技術開発本部技術部長 2011年６月 帝国電機製作所調達本部品質保証部長 2013年１月 帝国電機製作所技術開発本部開発部長 2013年６月 帝国電機製作所技術開発本部長兼開発部長 2014年３月 帝国電機製作所技術開発本部長兼開発部長兼技術部長 2015年６月 帝国電機製作所取締役 2016年10月 帝国電機製作所取締役品質保証本部長兼品質保証部長 2017年６月 帝国電機製作所取締役執行役員 2018年４月 帝国電機製作所取締役執行役員社長付 2018年６月 帝国電機製作所取締役（常勤監査等委員） 2020年６月 帝国電機製作所取締役常務執行役員技術開発本部長兼開発部長 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） HYDRODYNE TEIKOKU(INDIA) PVT.LTD.取締役（現任） 2021年２月 帝国電機製作所代表取締役社長執行役員技術開発本部長 株式会社協和電機製作所取締役（現任） 上月電装株式会社取締役（現任） 株式会社帝伸製作所取締役（現任） 株式会社平福電機製作所取締役（現任） 2021年６月 帝国電機製作所代表取締役社長執行役員（現任） |
（注)２ |
24 |
|
取締役 常務執行役員 総務本部長 兼経営企画部長 |
村田 潔 |
1962年７月18日生 |
1985年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2015年２月 帝国電機製作所入社 帝国電機製作所総務本部総務部長 2015年９月 帝国電機製作所総務本部経営企画部長 2018年４月 帝国電機製作所経営企画本部長兼経営企画部長 2018年６月 帝国電機製作所執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 2019年１月 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） 2019年６月 帝国電機製作所取締役執行役員 2019年９月 帝国電機製作所取締役執行役員総務本部長兼経営企画部長 株式会社協和電機製作所取締役（現任） 上月電装株式会社取締役（現任） 株式会社帝伸製作所取締役（現任） 株式会社平福電機製作所取締役（現任） 2019年11月 HYDRODYNE TEIKOKU(INDIA) PVT.LTD.取締役（現任） 2020年５月 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司董事（現任） 2021年６月 帝国電機製作所取締役常務執行役員総務本部長兼経営企画部長（現任） |
(注)２ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
佐藤 哲造 |
1964年２月28日生 |
1986年４月 帝国電機製作所入社 2007年10月 帝国電機製作所国内営業本部東日本営業部長 2009年４月 帝国電機製作所生産本部調達部長 2012年１月 帝国電機製作所国内営業本部西日本営業部長 2013年10月 帝国電機製作所生産本部生産管理部長 2018年４月 帝国電機製作所生産管理本部副本部長兼調達部長 2019年１月 帝国電機製作所調達本部長兼調達部長 2019年６月 帝国電機製作所執行役員調達本部長兼調達部長 2019年９月 帝国電機製作所執行役員生産本部副本部長兼開発部長 2020年４月 帝国電機製作所執行役員技術開発本部長兼開発部長 2020年６月 帝国電機製作所取締役執行役員営業本部長（現任） 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司董事長（現任） 2021年２月 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） HYDRODYNE TEIKOKU(INDIA) PVT.LTD.取締役（現任） |
(注)２ |
99 |
|
取締役 執行役員 技術開発本部長 |
加減 孝司 |
1963年８月７日生 |
1986年４月 帝国電機製作所入社 2007年10月 帝国電機製作所国内営業本部営業企画部長 2009年４月 帝国電機製作所国内営業本部東日本営業部長 2012年４月 帝国電機製作所国際営業本部国際事業部長 2012年10月 帝国電機製作所国際営業本部国際事業部長 TEIKOKU USA INC. Vice President 2014年１月 帝国電機製作所国際営業本部プロジェクト部長 2015年９月 帝国電機製作所プロジェクト本部長兼プロジェクト部長 2017年４月 帝国電機製作所調達本部長兼調達部長 2017年６月 帝国電機製作所執行役員調達本部長兼調達部長 2017年10月 帝国電機製作所執行役員調達本部長兼調達部長兼原価管理部長 2018年４月 帝国電機製作所執行役員製造本部長 2019年１月 帝国電機製作所執行役員営業本部長 2019年９月 帝国電機製作所監査室長 2020年６月 帝国電機製作所取締役（常勤監査等委員） 2021年６月 帝国電機製作所取締役執行役員技術開発本部長（現任） |
(注)２ |
15 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
阿部 孝司 |
1964年10月18日生 |
1987年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2020年４月 帝国電機製作所入社 帝国電機製作所総務本部長付部長 2020年９月 TEIKOKU USA INC.取締役 2021年６月 帝国電機製作所取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
林 晃史 |
1959年９月18日生 |
1990年４月 神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）登録 北山法律事務所（現弁護士法人神戸京橋法律事務所）入所 2009年５月 弁護士法人神戸京橋法律事務所副所長 2012年４月 兵庫県弁護士会会長 2015年６月 帝国電機製作所社外取締役 2015年９月 株式会社Ｆ・Ｏ・ホールディングス社外取締役（現任） 2016年４月 日本司法支援センター兵庫地方事務所所長 2016年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） 三輪運輸工業株式会社社外監査役（現任） 2017年１月 弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長（現任） 2022年４月 日本弁護士連合会副会長（現任） |
（注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
川島 一郎 |
1950年７月24日生 |
1973年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2001年４月 伊藤忠商事株式会社繊維原料事業部副事業部長 2004年10月 伊藤忠商事株式会社金融保険物流カンパニープレジデント補佐 2005年４月 伊藤忠商事株式会社オリコ関連事業統括部長 2007年７月 株式会社オリエントコーポレーション執行役員 2011年６月 株式会社オリファサービス債権回収常勤監査役 2018年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
沖 剛誠 |
1967年２月13日生 |
1989年７月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1992年３月 公認会計士登録 1996年７月 川上公認会計士事務所入所 1998年７月 沖公認会計士事務所を開設（現任） 2010年６月 日本公認会計士協会兵庫会幹事 2011年４月 姫路市包括外部監査人 2011年６月 岡野食品ホールディングス株式会社社外監査役（現任） 2018年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注)３ |
15 |
|
計 |
163 |
||||
（注）１．林晃史、川島一郎及び沖剛誠は、社外取締役であります。
２．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．所有株式数の千株未満は、切り捨てて表示しております。
５．帝国電機製作所は、経営上の意思決定と業務執行を分離することで、意思決定の効率化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
代表取締役社長執行役員 |
頃安 義弘 |
|
取締役常務執行役員総務本部長 |
村田 潔 |
|
取締役執行役員営業本部長 |
佐藤 哲造 |
|
取締役執行役員技術開発本部長 |
加減 孝司 |
|
執行役員生産本部長 |
杉本 洋一郎 |
② 社外役員の状況
帝国電機製作所の定める独立社外取締役の独立性判断基準は、以下のとおりであります。
・独立性基準
下記に該当しない場合に、独立性があるものと判断しております。
（１）帝国電機製作所グループ（帝国電機製作所及び連結子会社）の役員及び監査役経験者
（２）帝国電機製作所の上位10位以内の大株主
（３）次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
ａ．帝国電機製作所グループの連結売上高の２％以上ある主要な取引先
ｂ．帝国電機製作所グループの連結売上高の２％以上ある主要な借入先
ｃ．帝国電機製作所グループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等
（４）帝国電機製作所グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
（５）帝国電機製作所グループから10百万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
（６）帝国電機製作所グループから10百万円以上の寄付を受けている者
（７）社外役員の相互就任関係となる会社の業務執行者
（８）２親等以内の近親者が上記（１）から（７）までのいずれかに該当する者
（９）過去10年間において、上記（２）から（８）までのいずれかに該当していた者
（10）前各項に定める場合の他、帝国電機製作所と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
帝国電機製作所は上記の独立性に関する基準に沿って社外取締役を３名選任しており、選任状況に関する帝国電機製作所の考え方は以下のとおりであります。
・社外取締役林晃史氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的知見を有し、独立した立場から法務・コンプライアンスを中心に帝国電機製作所の経営に対する監督や経営全般に関して助言を行っております。当該視点に基づき、帝国電機製作所取締役会機能の強化と業務執行の監督等の役割を果たすことができると判断し、社外取締役に招請しております。
同氏は、現在、弁護士（弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長）、株式会社Ｆ・Ｏ・ホールディングス社外取締役、三輪運輸工業株式会社社外監査役、日本弁護士連合会副会長を兼任しておりますが、帝国電機製作所と同事務所及び両社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係、その他特別な利害関係はありません。
また同氏には、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、上記の理由から一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
・社外取締役川島一郎氏は、海外業務を含む豊富な実務経験と幅広い知見を有し、独立した立場から事業戦略等を中心に帝国電機製作所の経営に対する監督や経営全般に関して助言を行っております。当該視点に基づき、帝国電機製作所取締役会機能の強化と業務執行の監督等の役割を果たすことができると判断し、社外取締役に招請しております。なお、同氏と帝国電機製作所の間には、社外役員としての関係以外に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
・社外取締役沖剛誠氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、独立した立場から財務・会計等を中心に帝国電機製作所の経営に対する監督や経営全般に関して助言を行っております。当該視点に基づき、帝国電機製作所取締役会機能の強化と業務執行の監督等の役割を果たすことができると判断し、社外取締役に招請しております。
同氏は、公認会計士（沖公認会計士事務所所長）、岡野食品ホールディングス株式会社社外監査役を兼任しておりますが、帝国電機製作所と同事務所及び同社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係、その他特別な利害関係はありません。
また、「①役員一覧」に記載のとおり、帝国電機製作所株式を15千株保有しておりますが僅少であり、同氏と帝国電機製作所との間に特別な利害関係はありません。
また同氏には、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、上記の理由から一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、帝国電機製作所の社外取締役は取締役監査等委員として取締役の職務の執行を監査するほか、取締役会に対して議決権を持つことで取締役会を監督しており、また社外取締役が所属する監査等委員会は、帝国電機製作所の監査部門である監査室から監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は指示を出すなど、緊密な連携をとることができる体制を整備しております。
また、常勤監査等委員は、リスク管理委員会に出席し、帝国電機製作所のリスク管理状況について報告を受け、又は必要に応じて調査を求めることができる体制となっており、常勤監査等委員は監査等委員会でリスク管理委員会に関する報告を行っております。
さらに監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合をもち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、実効的かつ効率的な監査を実施することができる体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
頃安 義弘 |
1963年２月28日生 |
1987年４月 帝国電機製作所入社 2010年１月 帝国電機製作所国内営業本部定量ポンプ開発プロジェクトチーム部長 2010年７月 帝国電機製作所技術開発本部技術部長 2011年６月 帝国電機製作所調達本部品質保証部長 2013年１月 帝国電機製作所技術開発本部開発部長 2013年６月 帝国電機製作所技術開発本部長兼開発部長 2014年３月 帝国電機製作所技術開発本部長兼開発部長兼技術部長 2015年６月 帝国電機製作所取締役 2016年10月 帝国電機製作所品質保証本部長兼品質保証部長 2017年６月 帝国電機製作所取締役執行役員 2018年４月 帝国電機製作所取締役執行役員社長付 2018年６月 帝国電機製作所取締役（常勤監査等委員） 2020年６月 帝国電機製作所取締役常務執行役員技術開発本部長兼開発部長 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） HYDRODYNE TEIKOKU(INDIA) PVT.LTD.取締役（現任） 2021年２月 帝国電機製作所代表取締役社長執行役員技術開発本部長 株式会社協和電機製作所取締役（現任） 上月電装株式会社取締役（現任） 株式会社帝伸製作所取締役（現任） 株式会社平福電機製作所取締役（現任） 2021年６月 帝国電機製作所代表取締役社長執行役員（現任） |
（注)２ |
14 |
|
取締役 常務執行役員 生産本部長 |
舟橋 正晴 |
1955年12月23日生 |
1971年４月 帝国電機製作所入社 2007年８月 帝国電機製作所生産本部製造部長 2011年３月 帝国電機製作所生産本部長兼製造部長兼生産技術部長 2013年１月 帝国電機製作所生産本部長兼調達部長 2014年７月 帝国電機製作所生産本部長 2015年６月 帝国電機製作所取締役 帝国電機製作所生産本部長兼サービス部長 2015年７月 帝国電機製作所生産本部長 2016年10月 帝国電機製作所生産本部長兼調達部長 2017年４月 帝国電機製作所生産本部長 2017年６月 帝国電機製作所取締役執行役員 2018年４月 帝国電機製作所生産管理本部長兼生産管理部長 2019年４月 帝国電機製作所製造本部長兼生産管理部長兼製造部長 2019年９月 帝国電機製作所生産本部長 2021年２月 株式会社協和電機製作所取締役（現任） 上月電装株式会社取締役（現任） 株式会社帝伸製作所取締役（現任） 2021年６月 帝国電機製作所取締役常務執行役員生産本部長（現任） |
（注)２ |
26 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 総務本部長 兼経営企画部長 |
村田 潔 |
1962年７月18日生 |
1985年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2015年２月 帝国電機製作所入社 帝国電機製作所総務本部総務部長 2015年９月 帝国電機製作所総務本部経営企画部長 2018年４月 帝国電機製作所経営企画本部長兼経営企画部長 2018年６月 帝国電機製作所執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 2019年１月 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） 2019年６月 帝国電機製作所取締役執行役員 2019年９月 帝国電機製作所総務本部長兼経営企画部長 株式会社協和電機製作所取締役（現任） 上月電装株式会社取締役（現任） 株式会社帝伸製作所取締役（現任） 株式会社平福電機製作所取締役（現任） 2019年11月 HYDRODYNE TEIKOKU(INDIA) PVT.LTD.取締役（現任） 2020年５月 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司董事（現任） 2021年６月 帝国電機製作所取締役常務執行役員総務本部長兼経営企画部長（現任） |
(注)２ |
5 |
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
佐藤 哲造 |
1964年２月28日生 |
1986年４月 帝国電機製作所入社 2007年10月 帝国電機製作所国内営業本部東日本営業部長 2009年４月 帝国電機製作所生産本部調達部長 2012年１月 帝国電機製作所国内営業本部西日本営業部長 2013年10月 帝国電機製作所生産本部生産管理部長 2018年４月 帝国電機製作所生産管理本部副本部長兼調達部長 2019年１月 帝国電機製作所調達本部長兼調達部長 2019年６月 帝国電機製作所執行役員調達本部長兼調達部長 2019年９月 帝国電機製作所執行役員生産本部副本部長兼開発部長 2020年４月 帝国電機製作所執行役員技術開発本部長兼開発部長 2020年６月 帝国電機製作所取締役執行役員営業本部長（現任） 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司董事長（現任） 2021年２月 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） HYDRODYNE TEIKOKU(INDIA) PVT.LTD.取締役（現任） |
(注)２ |
98 |
|
取締役 執行役員 技術開発本部長 |
加減 孝司 |
1963年８月７日生 |
1986年４月 帝国電機製作所入社 2007年10月 帝国電機製作所国内営業本部営業企画部長 2009年４月 帝国電機製作所国内営業本部東日本営業部長 2012年４月 帝国電機製作所国際営業本部国際事業部長 2012年10月 帝国電機製作所国際営業本部国際事業部長 TEIKOKU USA INC. Vice President 2014年１月 帝国電機製作所国際営業本部プロジェクト部長 2015年９月 帝国電機製作所プロジェクト本部長兼プロジェクト部長 2017年４月 帝国電機製作所調達本部長兼調達部長 2017年６月 帝国電機製作所執行役員調達本部長兼調達部長 2017年10月 帝国電機製作所執行役員調達本部長兼調達部長兼原価管理部長 2018年４月 帝国電機製作所執行役員製造本部長 2019年１月 帝国電機製作所執行役員営業本部長 2019年９月 帝国電機製作所監査室長 2020年６月 帝国電機製作所取締役（常勤監査等委員） 2021年６月 帝国電機製作所取締役執行役員技術開発本部長（現任） |
(注)２ |
14 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
阿部 孝司 |
1964年10月18日生 |
1987年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2020年４月 帝国電機製作所入社 帝国電機製作所総務本部長付部長 2020年９月 TEIKOKU USA INC.取締役 2021年６月 帝国電機製作所取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
林 晃史 |
1959年９月18日生 |
1990年４月 神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）登録 北山法律事務所（現弁護士法人神戸京橋法律事務所）入所 2009年５月 弁護士法人神戸京橋法律事務所副所長 2012年４月 兵庫県弁護士会会長 2015年６月 帝国電機製作所社外取締役 2015年９月 株式会社Ｆ・Ｏ・ホールディングス社外取締役（現任） 2016年４月 日本司法支援センター兵庫地方事務所所長 2016年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） 三輪運輸工業株式会社社外監査役（現任） 2017年１月 弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長（現任） |
（注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
川島 一郎 |
1950年７月24日生 |
1973年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2001年４月 伊藤忠商事株式会社繊維原料事業部副事業部長 2004年10月 伊藤忠商事株式会社金融保険物流カンパニープレジデント補佐 2005年４月 伊藤忠商事株式会社オリコ関連事業統括部長 2007年７月 株式会社オリエントコーポレーション執行役員 2011年６月 株式会社オリファサービス債権回収常勤監査役 2018年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
沖 剛誠 |
1967年２月13日生 |
1989年７月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1992年３月 公認会計士登録 1996年７月 川上公認会計士事務所入所 1998年７月 沖公認会計士事務所を開設（現任） 2010年６月 日本公認会計士協会兵庫会幹事 2011年４月 姫路市包括外部監査人 2011年６月 岡野食品ホールディングス株式会社社外監査役（現任） 2018年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注)４ |
15 |
|
計 |
173 |
||||
（注）１．林晃史、川島一郎及び沖剛誠は、社外取締役であります。
２．2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．前任者の辞任に伴う就任であるため、帝国電機製作所定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。
なお、前任者の任期は2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．所有株式数の千株未満は、切り捨てて表示しております。
６．帝国電機製作所は、経営上の意思決定と業務執行を分離することで、意思決定の効率化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
代表取締役社長執行役員 |
頃安 義弘 |
|
取締役常務執行役員生産本部長 |
舟橋 正晴 |
|
取締役常務執行役員総務本部長兼経営企画部長 |
村田 潔 |
|
取締役執行役員営業本部長 |
佐藤 哲造 |
|
取締役執行役員技術開発本部長 |
加減 孝司 |
|
執行役員営業本部副本部長 |
杉本 洋一郎 |
② 社外役員の状況
帝国電機製作所の定める独立社外取締役の独立性判断基準は、以下のとおりであります。
・独立性基準
下記に該当しない場合に、独立性があるものと判断しております。
（１）帝国電機製作所グループ（帝国電機製作所及び連結子会社）の役員及び監査役経験者
（２）帝国電機製作所の上位10位以内の大株主
（３）次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
ａ．帝国電機製作所グループの連結売上高の２％以上ある主要な取引先
ｂ．帝国電機製作所グループの連結売上高の２％以上ある主要な借入先
ｃ．帝国電機製作所グループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等
（４）帝国電機製作所グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
（５）帝国電機製作所グループから10百万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
（６）帝国電機製作所グループから10百万円以上の寄付を受けている者
（７）社外役員の相互就任関係となる会社の業務執行者
（８）２親等以内の近親者が上記（１）から（７）までのいずれかに該当する者
（９）過去10年間において、上記（２）から（８）までのいずれかに該当していた者
（10）前各項に定める場合の他、帝国電機製作所と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
帝国電機製作所は上記の独立性に関する基準に沿って社外取締役を３名選任しており、選任状況に関する帝国電機製作所の考え方は以下のとおりであります。
・社外取締役林晃史氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的知見に基づき、独立した立場から法務・コンプライアンスを中心に帝国電機製作所の経営に対する監督や経営全般に関して助言を行っております。このような経験と実績から、帝国電機製作所のコーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制の充実を図ることができるものと判断し、社外取締役に招請しております。
同氏は、現在、弁護士（弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長）、株式会社Ｆ・Ｏ・ホールディングス社外取締役、三輪運輸工業株式会社社外監査役を兼任しておりますが、帝国電機製作所と同事務所及び両社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係、その他特別な利害関係はありません。
また同氏には、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、上記の理由から一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
・社外取締役川島一郎氏は、国際的な大企業での豊富な実務経験に加え、監査役としての知見を有していることから、帝国電機製作所のコーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制の充実を図ることができるものと判断し、社外取締役に招請しております。なお、同氏と帝国電機製作所の間には、社外役員としての関係以外に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
・社外取締役沖剛誠氏は、公認会計士（沖公認会計士事務所所長）として、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い知識に加え、企業の予算・中期経営計画の策定業務等、企業経営に関する実務経験を有しております。これらの経験を活かして、帝国電機製作所のコーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制の充実を図ることができるものと判断し、社外取締役に招請しております。
同氏は、公認会計士（沖公認会計士事務所所長）、岡野食品ホールディングス株式会社社外監査役を兼任しておりますが、帝国電機製作所と同事務所及び同社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係、その他特別な利害関係はありません。
また、「①役員一覧」に記載のとおり、帝国電機製作所株式を15千株保有しておりますが僅少であり、同氏と帝国電機製作所との間に特別な利害関係はありません。
また同氏には、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、上記の理由から一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、帝国電機製作所の社外取締役は取締役監査等委員として取締役の職務の執行を監査するほか、取締役会に対して議決権を持つことで取締役会を監督しており、また社外取締役が所属する監査等委員会は、帝国電機製作所の監査部門である監査室から監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は指示を出すなど、緊密な連携をとることができる体制を整備しております。
また、常勤監査等委員は、リスク管理委員会に出席し、帝国電機製作所のリスク管理状況について報告を受け、又は必要に応じて調査を求めることができる体制となっており、常勤監査等委員は監査等委員会でリスク管理委員会に関する報告を行っております。
さらに監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合をもち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、実効的かつ効率的な監査を実施することができる体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員
|
白石 邦記 |
1963年１月30日生 |
1986年４月 帝国電機製作所入社 2007年10月 帝国電機製作所国内営業本部西日本営業部長 2012年１月 帝国電機製作所国内営業本部東日本営業部長 2012年９月 帝国電機製作所国内営業本部副本部長兼東日本営業部長 2013年６月 帝国電機製作所取締役 帝国電機製作所国内営業本部長兼東日本営業部長 2013年10月 帝国電機製作所国内営業本部長兼国内事業部長 2017年４月 帝国電機製作所営業本部長兼国内事業部長 2017年６月 帝国電機製作所取締役常務執行役員 2018年４月 帝国電機製作所営業本部長 2018年５月 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） 2019年１月 帝国電機製作所代表取締役社長執行役員（現任） HYDRODYNE TEIKOKU(INDIA) PVT.LTD.取締役（現任） 株式会社協和電機製作所取締役（現任） 上月電装株式会社取締役（現任） 株式会社帝伸製作所取締役（現任） 株式会社平福電機製作所取締役（現任） |
（注)２ |
26 |
|
取締役 常務執行役員 技術開発本部長 兼開発部長 |
頃安 義弘 |
1963年２月28日生 |
1987年４月 帝国電機製作所入社 2010年１月 帝国電機製作所国内営業本部定量ポンプ開発プロジェクトチーム部長 2010年７月 帝国電機製作所技術開発本部技術部長 2011年６月 帝国電機製作所調達本部品質保証部長 2013年１月 帝国電機製作所技術開発本部開発部長 2013年６月 帝国電機製作所技術開発本部長兼開発部長 2014年３月 帝国電機製作所技術開発本部長兼開発部長兼技術部長 2015年６月 帝国電機製作所取締役 2016年10月 帝国電機製作所品質保証本部長兼品質保証部長 2017年６月 帝国電機製作所取締役執行役員 2018年４月 帝国電機製作所取締役執行役員社長付 2018年６月 帝国電機製作所取締役（常勤監査等委員） 2020年６月 帝国電機製作所取締役常務執行役員技術開発本部長兼開発部長（現任） TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） HYDRODYNE TEIKOKU(INDIA) PVT.LTD.取締役（現任） |
（注)２ |
10 |
|
取締役 執行役員 生産本部長 |
舟橋 正晴 |
1955年12月23日生 |
1971年４月 帝国電機製作所入社 2007年８月 帝国電機製作所生産本部製造部長 2011年３月 帝国電機製作所生産本部長兼製造部長兼生産技術部長 2013年１月 帝国電機製作所生産本部長兼調達部長 2014年７月 帝国電機製作所生産本部長 2015年６月 帝国電機製作所取締役 帝国電機製作所生産本部長兼サービス部長 2015年７月 帝国電機製作所生産本部長 2016年10月 帝国電機製作所生産本部長兼調達部長 2017年４月 帝国電機製作所生産本部長 2017年６月 帝国電機製作所取締役執行役員（現任） 2018年４月 帝国電機製作所生産管理本部長兼生産管理部長 2019年４月 帝国電機製作所製造本部長兼生産管理部長兼製造部長 2019年９月 帝国電機製作所生産本部長（現任） |
（注)２ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 執行役員 総務本部長 兼経営企画部長 |
村田 潔 |
1962年７月18日生 |
1985年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2015年２月 帝国電機製作所入社 帝国電機製作所総務本部総務部長 2015年９月 帝国電機製作所総務本部経営企画部長 2018年４月 帝国電機製作所経営企画本部長兼経営企画部長 2018年６月 帝国電機製作所執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 2019年１月 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） 2019年６月 帝国電機製作所取締役執行役員（現任） 2019年９月 帝国電機製作所総務本部長兼経営企画部長（現任） 2019年11月 HYDRODYNE TEIKOKU(INDIA) PVT.LTD.取締役（現任） 株式会社協和電機製作所取締役（現任） 上月電装株式会社取締役（現任） 株式会社帝伸製作所取締役（現任） 株式会社平福電機製作所取締役（現任） 2020年５月 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司董事（現任） |
(注)２ |
3 |
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
佐藤 哲造 |
1964年２月28日生 |
1986年４月 帝国電機製作所入社 2007年10月 帝国電機製作所国内営業本部東日本営業部長 2009年４月 帝国電機製作所生産本部調達部長 2012年１月 帝国電機製作所国内営業本部西日本営業部長 2013年10月 帝国電機製作所生産本部生産管理部長 2018年４月 帝国電機製作所生産管理本部副本部長兼調達部長 2019年１月 帝国電機製作所調達本部長兼調達部長 2019年６月 帝国電機製作所執行役員調達本部長兼調達部長 2019年９月 帝国電機製作所執行役員生産本部副本部長兼開発部長 2020年４月 帝国電機製作所執行役員技術開発本部長兼開発部長 2020年６月 帝国電機製作所取締役執行役員営業本部長（現任） 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司董事長（現任） |
(注)２ |
96 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
加減 孝司 |
1963年８月７日生 |
1986年４月 帝国電機製作所入社 2007年10月 帝国電機製作所国内営業本部営業企画部長 2009年４月 帝国電機製作所国内営業本部東日本営業部長 2012年４月 帝国電機製作所国際営業本部国際事業部長 2012年10月 帝国電機製作所国際営業本部国際事業部長 TEIKOKU USA INC. Vice President 2014年１月 帝国電機製作所国際営業本部プロジェクト部長 2015年９月 帝国電機製作所プロジェクト本部長兼プロジェクト部長 2017年４月 帝国電機製作所調達本部長兼調達部長 2017年６月 帝国電機製作所執行役員調達本部長兼調達部長 2017年10月 帝国電機製作所執行役員調達本部長兼調達部長兼原価管理部長 2018年４月 帝国電機製作所執行役員製造本部長 2019年１月 帝国電機製作所執行役員営業本部長 2019年９月 帝国電機製作所監査室長 2020年６月 帝国電機製作所取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役 （監査等委員） |
林 晃史 |
1959年９月18日生 |
1990年４月 神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）登録 北山法律事務所（現弁護士法人神戸京橋法律事務所）入所 2009年５月 弁護士法人神戸京橋法律事務所副所長 2012年４月 兵庫県弁護士会会長 2015年６月 帝国電機製作所社外取締役 2015年９月 株式会社Ｆ・Ｏ・ホールディングス社外取締役（現任） 2016年４月 日本司法支援センター兵庫地方事務所所長 2016年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） 三輪運輸工業株式会社社外監査役（現任） 2017年１月 弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長（現任） |
（注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
川島 一郎 |
1950年７月24日生 |
1973年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2001年４月 伊藤忠商事株式会社繊維原料事業部副事業部長 2004年10月 伊藤忠商事株式会社金融保険物流カンパニープレジデント補佐 2005年４月 伊藤忠商事株式会社オリコ関連事業統括部長 2007年７月 株式会社オリエントコーポレーション執行役員 2011年６月 株式会社オリファサービス債権回収常勤監査役 2018年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
沖 剛誠 |
1967年２月13日生 |
1989年７月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1992年３月 公認会計士登録 1996年７月 川上公認会計士事務所入所 1998年７月 沖公認会計士事務所を開設（現任） 2010年６月 日本公認会計士協会兵庫会幹事 2011年４月 姫路市包括外部監査人 2011年６月 岡野食品ホールディングス株式会社社外監査役（現任） 2018年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注)３ |
15 |
|
計 |
188 |
||||
（注）１．林晃史、川島一郎及び沖剛誠は、社外取締役であります。
２．2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．所有株式数の千株未満は、切り捨てて表示しております。
５．帝国電機製作所は、経営上の意思決定と業務執行を分離することで、意思決定の効率化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
代表取締役社長執行役員 |
白石 邦記 |
|
取締役常務執行役員技術開発本部長兼開発部長 |
頃安 義弘 |
|
取締役執行役員生産本部長 |
舟橋 正晴 |
|
取締役執行役員総務本部長兼経営企画部長 |
村田 潔 |
|
取締役執行役員営業本部長 |
佐藤 哲造 |
|
執行役員営業本部副本部長 |
杉本 洋一郎 |
② 社外役員の状況
帝国電機製作所の定める独立社外取締役の独立性判断基準は、以下のとおりであります。
・独立性基準
下記に該当しない場合に、独立性があるものと判断しております。
（１）帝国電機製作所グループ（帝国電機製作所及び連結子会社）の役員及び監査役経験者
（２）帝国電機製作所の上位10位以内の大株主
（３）次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
ａ．帝国電機製作所グループの連結売上高の２％以上ある主要な取引先
ｂ．帝国電機製作所グループの連結売上高の２％以上ある主要な借入先
ｃ．帝国電機製作所グループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等
（４）帝国電機製作所グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
（５）帝国電機製作所グループから10百万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
（６）帝国電機製作所グループから10百万円以上の寄付を受けている者
（７）社外役員の相互就任関係となる会社の業務執行者
（８）２親等以内の近親者が上記（１）から（７）までのいずれかに該当する者
（９）過去10年間において、上記（２）から（８）までのいずれかに該当していた者
（10）前各項に定める場合の他、帝国電機製作所と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
帝国電機製作所は上記の独立性に関する基準に沿って社外取締役を３名選任しており、選任状況に関する帝国電機製作所の考え方は以下のとおりであります。
・社外取締役林晃史氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的知見に基づき、独立した立場から法務・コンプライアンスを中心に帝国電機製作所の経営に対する監督や経営全般に関して助言を行っております。このような経験と実績から、帝国電機製作所のコーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制の充実を図ることができるものと判断し、社外取締役に招請しております。
同氏は、現在、弁護士（弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長）、株式会社Ｆ・Ｏ・ホールディングス社外取締役、三輪運輸工業株式会社社外監査役を兼任しておりますが、帝国電機製作所と同事務所及び両社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係、その他特別な利害関係はありません。
また同氏には、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、上記の理由から一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
・社外取締役川島一郎氏は、国際的な大企業での豊富な実務経験に加え、監査役としての知見を有していることから、帝国電機製作所のコーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制の充実を図ることができるものと判断し、社外取締役に招請しております。なお、同氏と帝国電機製作所の間には、社外役員としての関係以外に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
・社外取締役沖剛誠氏は、公認会計士（沖公認会計士事務所所長）として、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い知識に加え、企業の予算・中期経営計画の策定業務等、企業経営に関する実務経験を有しております。これらの経験を活かして、帝国電機製作所のコーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制の充実を図ることができるものと判断し、社外取締役に招請しております。
同氏は、公認会計士（沖公認会計士事務所所長）、岡野食品ホールディングス株式会社社外監査役を兼任しておりますが、帝国電機製作所と同事務所及び同社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係、その他特別な利害関係はありません。
また、「①役員一覧」に記載のとおり、帝国電機製作所株式を15千株保有しておりますが僅少であり、同氏と帝国電機製作所との間に特別な利害関係はありません。
また同氏には、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、上記の理由から一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、帝国電機製作所の社外取締役は取締役監査等委員として取締役の職務の執行を監査するほか、取締役会に対して議決権を持つことで取締役会を監督しており、また社外取締役が所属する監査等委員会は、帝国電機製作所の監査部門である監査室から監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は指示を出すなど、緊密な連携をとることができる体制を整備しております。
また、常勤監査等委員は、リスク管理委員会に出席し、帝国電機製作所のリスク管理状況について報告を受け、又は必要に応じて調査を求めることができる体制となっており、常勤監査等委員は監査等委員会でリスク管理委員会に関する報告を行っております。
さらに監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合をもち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、実効的かつ効率的な監査を実施することができる体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員
|
白石 邦記 |
1963年１月30日生 |
1986年４月 帝国電機製作所入社 2007年10月 帝国電機製作所国内営業本部西日本営業部長 2012年１月 帝国電機製作所国内営業本部東日本営業部長 2012年９月 帝国電機製作所国内営業本部副本部長兼東日本営業部長 2013年６月 帝国電機製作所取締役 帝国電機製作所国内営業本部長兼東日本営業部長 2013年10月 帝国電機製作所国内営業本部長兼国内事業部長 2017年４月 帝国電機製作所営業本部長兼国内事業部長 2017年６月 帝国電機製作所取締役常務執行役員 2018年４月 帝国電機製作所営業本部長 2018年５月 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） 2019年１月 帝国電機製作所代表取締役社長執行役員（現任） HYDRODYNE TEIKOKU(INDIA)PVT.LTD.取締役（現任） 株式会社協和電機製作所取締役（現任） 上月電装株式会社取締役（現任） 株式会社帝伸製作所取締役（現任） 株式会社平福電機製作所取締役（現任） |
（注)２ |
24 |
|
代表取締役 副社長執行役員 総務本部長 兼情報システム部長 |
中村 嘉治 |
1951年10月29日生 |
1974年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2004年11月 帝国電機製作所入社 帝国電機製作所国際営業本部国際事業部長 2007年６月 帝国電機製作所取締役 帝国電機製作所国際営業本部副本部長兼国際事業部長 TEIKOKU USA INC.取締役 TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役 TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役 TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役 台湾帝国ポンプ有限公司取締役 2008年４月 帝国電機製作所国際営業本部副本部長兼TEIKOKU USA INC. PRESIDENT 2012年10月 帝国電機製作所国際営業本部副本部長 2013年１月 帝国電機製作所総務本部長兼経営企画部長 株式会社協和電機製作所取締役（現任） 上月電装株式会社取締役（現任） 株式会社帝伸製作所取締役（現任） 2013年６月 TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） 2014年１月 株式会社帝和エンジニアリング取締役 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） 2014年４月 帝国電機製作所常務取締役 2014年６月 TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） 2015年９月 帝国電機製作所総務本部長兼総務部長 2016年４月 帝国電機製作所総務本部長 2016年10月 帝国電機製作所総務本部長兼情報システム部長 2017年４月 HYDRODYNE(INDIA)PVT.LTD.（現HYDRODYNE TEIKOKU(INDIA)PVT.LTD.）取締役（現任） 2017年６月 帝国電機製作所取締役専務執行役員 2018年１月 株式会社平福電機製作所取締役（現任） 2018年11月 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司董事長（現任） 2019年１月 帝国電機製作所代表取締役副社長執行役員（現任） 2019年２月 帝国電機製作所総務本部長 2019年５月 帝国電機製作所総務本部長兼情報システム部長（現任） |
（注)２ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 執行役員 製造本部長 兼生産管理部長 兼製造部長 |
舟橋 正晴 |
1955年12月23日生 |
1971年４月 帝国電機製作所入社 2007年８月 帝国電機製作所生産本部製造部長 2011年３月 帝国電機製作所生産本部長兼製造部長兼生産技術部長 2013年１月 帝国電機製作所生産本部長兼調達部長 2014年７月 帝国電機製作所生産本部長 2015年６月 帝国電機製作所取締役 帝国電機製作所生産本部長兼サービス部長 2015年７月 帝国電機製作所生産本部長 2016年10月 帝国電機製作所生産本部長兼調達部長 2017年４月 帝国電機製作所生産本部長 2017年６月 帝国電機製作所取締役執行役員（現任） 2018年４月 帝国電機製作所生産管理本部長兼生産管理部長 2019年４月 帝国電機製作所製造本部長兼生産管理部長兼製造部長（現任） |
（注)２ |
23 |
|
取締役 執行役員 経営企画本部長 兼経営企画部長 |
村田 潔 |
1962年７月18日生 |
1985年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2015年２月 帝国電機製作所入社 帝国電機製作所総務本部総務部長 2015年９月 帝国電機製作所総務本部経営企画部長 2018年４月 帝国電機製作所経営企画本部長兼経営企画部長 2018年６月 帝国電機製作所執行役員経営企画本部長兼経営企画部長（現任） 2019年１月 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） 2019年６月 帝国電機製作所取締役執行役員（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
頃安 義弘 |
1963年２月28日生 |
1987年４月 帝国電機製作所入社 2010年１月 帝国電機製作所国内営業本部定量ポンプ開発プロジェクトチーム部長 2010年７月 帝国電機製作所技術開発本部技術部長 2011年６月 帝国電機製作所調達本部品質保証部長 2013年１月 帝国電機製作所技術開発本部開発部長 2013年６月 帝国電機製作所技術開発本部長兼開発部長 2014年３月 帝国電機製作所技術開発本部長兼開発部長兼技術部長 2015年６月 帝国電機製作所取締役 2016年10月 帝国電機製作所品質保証本部長兼品質保証部長 2017年６月 帝国電機製作所取締役執行役員 2018年４月 帝国電機製作所取締役執行役員社長付 2018年６月 帝国電機製作所取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注)３ |
9 |
|
取締役 （監査等委員） |
林 晃史 |
1959年９月18日生 |
1990年４月 神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）登録 北山法律事務所（現弁護士法人神戸京橋法律事務所）入所 2009年５月 弁護士法人神戸京橋法律事務所副所長 2012年４月 兵庫県弁護士会会長 2015年６月 帝国電機製作所社外取締役 2015年９月 株式会社Ｆ・Ｏ・ホールディングス社外取締役（現任） 2016年４月 日本司法支援センター兵庫地方事務所所長 2016年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） 三輪運輸工業株式会社社外監査役（現任） 2017年１月 弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長（現任） |
（注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
川島 一郎 |
1950年７月24日生 |
1973年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2001年４月 伊藤忠商事株式会社繊維原料事業部副事業部長 2004年10月 伊藤忠商事株式会社金融保険物流カンパニープレジデント補佐 2005年４月 伊藤忠商事株式会社オリコ関連事業統括部長 2007年７月 株式会社オリエントコーポレーション執行役員 2011年６月 株式会社オリファサービス債権回収常勤監査役 2018年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
沖 剛誠 |
1967年２月13日生 |
1989年７月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1992年３月 公認会計士登録 1996年７月 川上公認会計士事務所入所 1998年７月 沖公認会計士事務所を開設（現任） 2010年６月 日本公認会計士協会兵庫会幹事（現任） 2011年４月 姫路市包括外部監査人 2011年６月 岡野食品ホールディングス株式会社社外監査役（現任） 2018年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注)３ |
15 |
|
計 |
84 |
||||
（注）１．林晃史、川島一郎及び沖剛誠は、社外取締役であります。
２．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2018年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．所有株式数の千株未満は、切り捨てて表示しております。
５．帝国電機製作所は、経営上の意思決定と業務執行を分離することで、意思決定の効率化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
代表取締役社長執行役員 |
白石 邦記 |
|
代表取締役副社長執行役員総務本部長兼情報システム部長 |
中村 嘉治 |
|
取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長兼製造部長 |
舟橋 正晴 |
|
取締役執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 |
村田 潔 |
|
上席執行役員技術開発本部長兼開発部長 |
山本 憲豪 |
|
執行役員営業本部長 |
加減 孝司 |
|
執行役員調達本部長兼調達部長 |
佐藤 哲造 |
② 社外役員の状況
帝国電機製作所の定める独立社外取締役の独立性判断基準は、以下のとおりであります。
・独立性基準
下記に該当しない場合に、独立性があるものと判断しております。
（１）帝国電機製作所グループ（帝国電機製作所及び連結子会社）の役員及び監査役経験者
（２）帝国電機製作所の上位10位以内の大株主
（３）次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
ａ．帝国電機製作所グループの連結売上高の２％以上ある主要な取引先
ｂ．帝国電機製作所グループの連結売上高の２％以上ある主要な借入先
ｃ．帝国電機製作所グループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等
（４）帝国電機製作所グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
（５）帝国電機製作所グループから10百万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
（６）帝国電機製作所グループから10百万円以上の寄付を受けている者
（７）社外役員の相互就任関係となる会社の業務執行者
（８）２親等以内の近親者が上記（１）から（７）までのいずれかに該当する者
（９）過去10年間において、上記（２）から（８）までのいずれかに該当していた者
（10）前各項に定める場合の他、帝国電機製作所と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
帝国電機製作所は上記の独立性に関する基準に沿って社外取締役を３名選任しており、選任状況に関する帝国電機製作所の考え方は以下のとおりであります。
・社外取締役林晃史氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的知見に基づき、独立した立場から法務・コンプライアンスを中心に帝国電機製作所の経営に対する監督や経営全般に関して助言を行っております。このような経験と実績から、帝国電機製作所のコーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制の充実を図ることができるものと判断し、社外取締役に招請しております。
同氏は、現在、弁護士（弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長）、株式会社Ｆ・Ｏ・ホールディングス社外取締役、三輪運輸工業株式会社社外監査役を兼任しておりますが、帝国電機製作所と同事務所及び両社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係、その他特別な利害関係はありません。
また同氏には、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、上記の理由から一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
・社外取締役川島一郎氏は、国際的な大企業での豊富な実務経験に加え、監査役としての知見を有していることから、帝国電機製作所のコーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制の充実を図ることができるものと判断し、社外取締役に招請しております。なお、同氏と帝国電機製作所の間には、社外役員としての関係以外に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
・社外取締役沖剛誠氏は、公認会計士（沖公認会計士事務所）として、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い知識に加え、企業の予算・中期経営計画の策定業務等、企業経営に関する実務経験を有しております。これらの経験を活かして、帝国電機製作所のコーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制の充実を図ることができるものと判断し、社外取締役に招請しております。
同氏は、公認会計士（沖公認会計士事務所）、日本公認会計士協会兵庫会幹事、岡野食品ホールディングス株式会社社外監査役を兼任しておりますが、帝国電機製作所と両事務所及び同社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係、その他特別な利害関係はありません。
また、「①役員一覧」に記載のとおり、帝国電機製作所株式を15千株保有しておりますが僅少であり、同氏と帝国電機製作所との間に特別な利害関係はありません。
また同氏には、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、上記の理由から一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、帝国電機製作所の社外取締役は取締役監査等委員として取締役の職務の執行を監査するほか、取締役会に対して議決権を持つことで取締役会を監督しており、また社外取締役が所属する監査等委員会は、帝国電機製作所の監査部門である監査室から監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は指示を出すなど、緊密な連携をとることができる体制を整備しております。
また、常勤監査等委員は、リスク管理委員会に出席し、帝国電機製作所のリスク管理状況について報告を受け、又は必要に応じて調査を求めることができる体制となっており、常勤監査等委員は監査等委員会でリスク管理委員会に関する報告を行っております。
さらに監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合をもち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、実効的かつ効率的な監査を実施することができる体制を整備しております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
|
宮地 國雄 |
昭和20年１月17日生 |
昭和38年４月 帝国電機製作所入社 平成６年12月 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司副総経理 平成10年４月 帝国電機製作所総務本部関係会社管理部長 平成11年６月 帝国電機製作所取締役 帝国電機製作所総務本部長兼総務部長 平成13年６月 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司総経理 平成15年５月 帝国電機製作所調達本部長兼調達部長 平成15年５月 株式会社帝伸製作所代表取締役社長 平成15年６月 帝国電機製作所常務取締役 平成16年１月 帝国電機製作所中国事業本部長 平成16年２月 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司董事長（現任） 平成16年５月 株式会社帝伸製作所取締役（現任） 平成17年６月 帝国電機製作所代表取締役副社長 平成19年１月 帝国電機製作所代表取締役社長 平成19年５月 株式会社協和電機製作所取締役（現任） 上月電装株式会社取締役（現任） 株式会社平福電機製作所取締役（現任） 株式会社帝和エンジニアリング取締役 平成19年６月 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） 台湾帝国ポンプ有限公司取締役 平成22年１月 帝国電機製作所中国事業本部長 平成29年４月 HYDRODYNE(INDIA)PVT.LTD.取締役（現任） 平成29年６月 帝国電機製作所代表取締役社長執行役員（現任） |
（注)２ |
41 |
|
取締役 専務執行役員 |
総務 本部長兼情報システム部長 |
中村 嘉治 |
昭和26年10月29日生 |
昭和49年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成16年11月 帝国電機製作所入社 帝国電機製作所国際営業本部国際事業部長
平成19年６月 帝国電機製作所取締役 TEIKOKU USA INC.取締役 TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役 TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役 TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役 台湾帝国ポンプ有限公司取締役 平成20年４月 帝国電機製作所国際営業本部副本部長兼TEIKOKU USA INC. PRESIDENT 平成24年10月 帝国電機製作所国際営業本部副本部長 平成25年１月 帝国電機製作所総務本部長兼経営企画部長 株式会社協和電機製作所取締役（現任） 上月電装株式会社取締役（現任） 株式会社帝伸製作所取締役（現任） 平成25年６月 TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） 平成26年１月 株式会社帝和エンジニアリング取締役 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） 平成26年４月 帝国電機製作所常務取締役 平成26年６月 TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） 平成27年９月 帝国電機製作所総務本部長兼総務部長 平成28年４月 帝国電機製作所総務本部長 平成28年10月 帝国電機製作所総務本部長兼情報システム部長（現任） 平成29年４月 HYDRODYNE(INDIA)PVT.LTD.取締役（現任） 平成29年６月 帝国電機製作所取締役専務執行役員（現任） 平成30年１月 株式会社平福電機製作所取締役（現任） |
（注)２ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 |
営業 本部長 |
白石 邦記 |
昭和38年１月30日生 |
昭和61年４月 帝国電機製作所入社 平成19年10月 帝国電機製作所国内営業本部西日本営業部長 平成24年１月 帝国電機製作所国内営業本部東日本営業部長 平成24年９月 帝国電機製作所国内営業本部副本部長兼東日本営業部長 平成25年６月 帝国電機製作所取締役 帝国電機製作所国内営業本部長兼東日本営業部長 平成25年10月 帝国電機製作所国内営業本部長兼国内事業部長 平成29年４月 帝国電機製作所営業本部長兼国内事業部長 平成29年６月 帝国電機製作所取締役常務執行役員（現任） 平成30年４月 帝国電機製作所営業本部長（現任） 平成30年５月 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） |
（注)２ |
21 |
|
取締役 執行役員 |
生産管理 本部長兼生産管理部長 |
舟橋 正晴 |
昭和30年12月23日生 |
昭和46年４月 帝国電機製作所入社 平成19年８月 帝国電機製作所生産本部製造部長 平成23年３月 帝国電機製作所生産本部長兼製造部長兼生産技術部長 平成25年１月 帝国電機製作所生産本部長兼調達部長 平成26年７月 帝国電機製作所生産本部長 平成27年６月 帝国電機製作所取締役 帝国電機製作所生産本部長兼サービス部長 平成27年７月 帝国電機製作所生産本部長 平成28年10月 帝国電機製作所生産本部長兼調達部長 平成29年４月 帝国電機製作所生産本部長 平成29年６月 帝国電機製作所取締役執行役員（現任） 平成30年４月 帝国電機製作所生産管理本部長兼生産管理部長（現任） |
（注)２ |
22 |
|
取締役 執行役員 |
技術開発 本部長兼開発部長 |
山本 憲豪 |
昭和41年４月８日生 |
平成元年４月 帝国電機製作所入社 平成23年７月 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司副総経理 平成27年７月 帝国電機製作所生産本部調達部長 平成28年10月 帝国電機製作所技術開発本部長兼開発部長 平成29年６月 帝国電機製作所執行役員技術開発本部長兼開発部長（現任） 平成30年６月 帝国電機製作所取締役執行役員（現任） |
（注)２ |
5 |
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
|
頃安 義弘 |
昭和38年２月28日生 |
昭和62年４月 帝国電機製作所入社 平成22年１月 帝国電機製作所国内営業本部定量ポンプ開発プロジェクトチーム部長 平成22年７月 帝国電機製作所技術開発本部技術部長 平成23年６月 帝国電機製作所調達本部品質保証部長 平成25年１月 帝国電機製作所技術開発本部開発部長 平成25年６月 帝国電機製作所技術開発本部長兼開発部長 平成26年３月 帝国電機製作所技術開発本部長兼開発部長兼技術部長 平成27年６月 帝国電機製作所取締役 平成28年10月 帝国電機製作所品質保証本部長兼品質保証部長 平成29年６月 帝国電機製作所取締役執行役員 平成30年４月 帝国電機製作所取締役執行役員社長付 平成30年６月 帝国電機製作所取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注)３ |
9 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
林 晃史 |
昭和34年９月18日生 |
平成２年４月 神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）登録 北山法律事務所（現弁護士法人神戸京橋法律事務所）入所 平成21年５月 弁護士法人神戸京橋法律事務所副所長 平成24年４月 兵庫県弁護士会会長 平成27年６月 帝国電機製作所社外取締役 平成27年９月 株式会社Ｆ・Ｏ・ホールディングス社外取締役（現任） 平成28年４月 日本司法支援センター兵庫地方事務所所長 平成28年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） 三輪運輸工業株式会社社外監査役（現任） 平成29年１月 弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長（現任） |
（注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
川島 一郎 |
昭和25年７月24日生 |
昭和48年４月 伊藤忠商事株式会社入社 平成13年４月 伊藤忠商事株式会社繊維原料事業部副事業部長 平成16年10月 伊藤忠商事株式会社金融保険物流カンパニープレジデント補佐 平成17年４月 伊藤忠商事株式会社オリコ関連事業統括部長 平成19年７月 株式会社オリエントコーポレーション執行役員 平成23年６月 株式会社オリファサービス債権回収常勤監査役 平成30年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
沖 剛誠 |
昭和42年２月13日生 |
平成元年７月 センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 平成４年３月 公認会計士登録 平成８年７月 川上公認会計士事務所入所 平成10年７月 沖公認会計士事務所を開設（現任） 平成22年６月 日本公認会計士協会兵庫会幹事（現任） 平成23年４月 姫路市包括外部監査人 平成23年６月 岡野食品ホールディングス株式会社社外監査役（現任） 平成30年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注)３ |
15 |
|
|
|
|
|
計 |
|
123 |
（注）１．林晃史、川島一郎及び沖剛誠は、社外取締役であります。
２．平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．所有株式数の千株未満は、切り捨てて表示しております。
５．帝国電機製作所は、経営上の意思決定と業務執行を分離することで、意思決定の効率化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
代表取締役社長執行役員 |
宮地 國雄 |
|
取締役専務執行役員総務本部長 |
中村 嘉治 |
|
取締役常務執行役員営業本部長 |
白石 邦記 |
|
取締役執行役員生産管理本部長 |
舟橋 正晴 |
|
取締役執行役員技術開発本部長 |
山本 憲豪 |
|
上席執行役員マーケティング本部長 |
大川 貴広 |
|
執行役員製造本部長 |
加減 孝司 |
|
執行役員中国事業本部長 |
清水 学敏 |
|
執行役員経営企画本部長 |
村田 潔 |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
宮地 國雄 |
昭和20年１月17日生 |
昭和38年４月 帝国電機製作所入社 平成６年12月 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司副総経理 平成10年４月 帝国電機製作所総務本部関係会社管理部長 平成11年６月 帝国電機製作所取締役 帝国電機製作所総務本部長兼総務部長 平成13年６月 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司総経理 平成15年５月 帝国電機製作所調達本部長兼調達部長 平成15年５月 株式会社帝伸製作所代表取締役社長 平成15年６月 帝国電機製作所常務取締役 平成16年１月 帝国電機製作所中国事業本部長 平成16年２月 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司董事長（現任） 平成16年５月 株式会社帝伸製作所取締役（現任） 平成17年６月 帝国電機製作所代表取締役副社長 平成19年１月 帝国電機製作所代表取締役社長（現任） 平成19年５月 株式会社協和電機製作所取締役（現任） 上月電装株式会社取締役（現任） 株式会社平福電機製作所取締役（現任） 株式会社帝和エンジニアリング取締役（現任） 平成19年６月 TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） 台湾帝国ポンプ有限公司取締役 平成22年１月 帝国電機製作所中国事業本部長 |
（注）３ |
40 |
|
常務取締役 |
総務本部長 |
中村 嘉治 |
昭和26年10月29日生 |
昭和49年４月 株式会社太陽神戸銀行（現：株式会社三井住友銀行）入社 平成16年11月 帝国電機製作所入社 帝国電機製作所国際営業本部国際事業部長
平成19年６月 帝国電機製作所取締役 TEIKOKU USA INC.取締役 TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役 TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役 TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役 台湾帝国ポンプ有限公司取締役 平成20年４月 帝国電機製作所国際営業本部副本部長兼TEIKOKU USA INC. PRESIDENT 平成24年10月 帝国電機製作所国際営業本部副本部長 平成25年１月 帝国電機製作所総務本部長兼経営企画部長 株式会社協和電機製作所取締役（現任） 上月電装株式会社取締役（現任） 株式会社帝伸製作所取締役（現任） 平成25年６月 TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役（現任） TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役（現任） 平成26年１月 株式会社帝和エンジニアリング取締役（現任） TEIKOKU USA INC.取締役（現任） 平成26年４月 帝国電機製作所常務取締役（現任） 平成26年６月 TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） 平成27年９月 帝国電機製作所総務本部長兼総務部長 平成28年４月 帝国電機製作所総務本部長（現任） |
（注）３ |
6 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
国際営業本部長兼国際事業部長 |
大川 貴広 |
昭和37年11月５日生 |
昭和62年４月 帝国電機製作所入社 平成21年４月 帝国電機製作所国際営業本部長付部長 平成21年７月 帝国電機製作所国内営業本部プロジェクト部長 平成24年９月 帝国電機製作所国際営業本部副本部長兼国際事業部長 平成25年６月 帝国電機製作所取締役（現任） 帝国電機製作所国際営業本部長兼国際事業部長（現任） TEIKOKU USA INC.取締役（現任） TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.取締役 TEIKOKU ELECTRIC GmbH PRESIDENT（現任） TEIKOKU KOREA CO.,LTD.取締役（現任） 平成28年４月 TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD. PRESIDENT（現任） |
（注）３ |
14 |
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取締役 |
国内営業本部長兼国内事業部長 |
白石 邦記 |
昭和38年１月30日生 |
昭和61年４月 帝国電機製作所入社 平成19年10月 帝国電機製作所国内営業本部西日本営業部長 平成24年１月 帝国電機製作所国内営業本部東日本営業部長 平成24年９月 帝国電機製作所国内営業本部副本部長兼東日本営業部長 平成25年６月 帝国電機製作所取締役（現任） 帝国電機製作所国内営業本部長兼東日本営業部長 平成25年10月 帝国電機製作所国内営業本部長兼国内事業部長（現任） |
（注）３ |
18 |
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取締役 |
生産本部長 |
舟橋 正晴 |
昭和30年12月23日生 |
昭和46年４月 帝国電機製作所入社 平成19年８月 帝国電機製作所生産本部製造部長 平成23年３月 帝国電機製作所生産本部長兼製造部長兼生産技術部長 平成25年１月 帝国電機製作所生産本部長兼調達部長 平成26年７月 帝国電機製作所生産本部長 平成27年６月 帝国電機製作所取締役（現任） 帝国電機製作所生産本部長兼サービス部長 平成27年７月 帝国電機製作所生産本部長（現任） |
（注）３ |
21 |
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取締役 |
技術開発本部長兼開発部長兼技術部長 |
頃安 義弘 |
昭和38年２月28日生 |
昭和62年４月 帝国電機製作所入社 平成22年１月 帝国電機製作所国内営業本部定量ポンプ開発プロジェクトチーム部長 平成22年７月 帝国電機製作所技術開発本部技術部長 平成23年６月 帝国電機製作所調達本部品質保証部長 平成25年１月 帝国電機製作所技術開発本部開発部長 平成25年６月 帝国電機製作所技術開発本部長兼開発部長 平成26年３月 帝国電機製作所技術開発本部長兼開発部長兼技術部長（現任） 平成27年６月 帝国電機製作所取締役（現任） |
（注）３ |
8 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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田中 久継 |
昭和27年５月５日生 |
昭和50年４月 帝国電機製作所入社 平成19年８月 帝国電機製作所調達本部調達部長 平成20年10月 帝国電機製作所監査室長 平成23年６月 帝国電機製作所常勤監査役 平成28年６月 帝国電機製作所取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
15 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
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曾我 巌 |
昭和19年７月10日生 |
昭和38年４月 三菱電機株式会社入社 平成11年６月 三菱電機株式会社三田製作所総務部長 平成14年２月 日本インジェクタ株式会社入社 代表取締役常務 平成17年３月 日本インジェクタ株式会社代表取締役副社長 平成19年４月 摂菱テクニカ株式会社非常勤顧問 平成19年６月 帝国電機製作所監査役 平成28年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
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林 晃史 |
昭和34年９月18日生 |
平成２年４月 神戸弁護士会（現兵庫弁護士会）登録 北山法律事務所（現神戸京橋法律事務所）入所 平成21年５月 神戸京橋法律事務所副所長（現任） 平成24年４月 兵庫県弁護士会会長 平成26年６月 株式会社椿本チエイン補欠監査役（現任） 平成27年６月 帝国電機製作所社外取締役 平成27年９月 株式会社Ｆ・Ｏ・ホールディングス社外取締役（現任） 平成28年４月 日本司法支援センター兵庫地方事務所所長（現任） 平成28年６月 帝国電機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
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125 |
（注）１．平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当日は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．曾我巌及び林晃史は、社外取締役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．所有株式数の千株未満は、切り捨てて表示しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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