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明治機械(6334)の株価チャート 明治機械(6334)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役社長
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日根 年治
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1969年７月24日生
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2000年２月
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明治機械 入社
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2013年４月
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明治機械 営業部長、経営企画部長
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2013年５月
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ラップマスターエスエフティ株式会社 取締役
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2013年６月
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明治機械 取締役 営業部担当、経営企画部担当
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2013年６月
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明治機械(徳州)有限公司 董事
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2017年６月
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明治機械 取締役 産業機械事業担当、プラント部担当
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2017年９月
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株式会社柳原製粉機 代表取締役社長
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2018年４月
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明治機械 取締役 産業機械事業担当、プラント部担当、経営管理部担当
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2018年６月
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明治機械 常務取締役 産業機械事業担当、経営管理部担当
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2019年４月
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明治機械 常務取締役 産業機械事業本部管掌
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2021年６月
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明治機械 代表取締役社長（現任）
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(注)2
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7,300
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常務取締役
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藤澤 元晴
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1952年5月16日生
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1993年３月
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東京相和銀行（現東京スター銀行）飯田橋支店長
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1995年５月
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同行審査部審査役 業務部・融資部副部長
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1998年３月
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同行本店第五部部長 資産査定部長
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1999年12月
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シティファイナンシャルジャパン（シティグループ）本部長
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2007年２月
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ベアスターンズ証券ダイレクター
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2013年５月
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新生銀行推進役
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2017年４月
2018年４月
2019年２月
2019年９月
2020年８月
2020年10月
2022年３月
2022年３月
2022年６月
2022年７月
2023年９月
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昭和リース推進役
Abalance株式会社 シニアゼネラルマネージャー
同社 執行役員
同社 上席執行役員
Abit株式会社 代表取締役（現任）
Abalance株式会社 常務執行役員（現任）
株式会社デジサイン 代表取締役会長
株式会社FORTHINK 代表取締役会長
明治機械 取締役
明治機械 常務取締役（現任）
株式会社デジサイン 代表取締役社長（現任）
株式会社FORTHINK 代表取締役社長（現任）
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(注)2
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10,700
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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増田 裕一郎
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1973年７月29日生
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2014年６月
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株式会社エクソル取締役 SI事業本部長
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2017年１月
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WWB株式会社 取締役副社長
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2017年３月
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株式会社バローズ 取締役副社長
株式会社バローズエンジニアリング
取締役副社長
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2018年11月
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株式会社バローズ 代表取締役社長
株式会社バローズエンジニアリング 代表取締役社長
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2019年２月
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Abalance株式会社 執行役員
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2019年４月
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日本光触媒センター株式会社 代表取締役社長（現任）
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2019年９月
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WWB株式会社 代表取締役社長
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2021年９月
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Abalance株式会社 常務執行役員
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2024年６月
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Abalance株式会社 執行役員（現任）
明治機械 取締役（現任）
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(注)2
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-
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取締役
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阿部 文則
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1971年８月30日生
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1990年４月
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明治機械 入社
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2012年４月
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明治機械 プラント機工部長
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2013年４月
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明治機械 プラント部長
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2019年４月
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明治機械 産業機械事業本部プラント部部長
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2021年10月
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明治機械 産業事業部副事業部長 、設計部長 、プラント管理部長
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2022年４月
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明治機械 執行役員 産業事業部副事業部長 、設計部長 、プラント管理部長
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2024年４月
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明治機械 上席執行役員 、エンジニアリング部長 、開発部長（現任）
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2024年６月
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明治機械 取締役（現任）
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(注)2
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3,063
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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小林 敏敬
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1960年７月５日生
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1983年４月
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株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
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1999年９月
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ソニー生命保険株式会社 入社
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2003年４月
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ＧＥエジソン生命株式会社 入社 金融機関事業部 西日本エリア本部長
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2006年１月
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ＡＩＧエジソン生命保険株式会社 金融機関営業本部金融営業統括部統括部長
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2007年６月
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大和生命保険株式会社入社 執行役員 金融法人営業部長
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2008年６月
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同社 常務執行役員 金融法人営業部長
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2009年５月
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株式会社関東つくば銀行 営業統括部資産運用推進室長
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2011年10月
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株式会社筑波銀行 証券国際部市場業務室室長
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2014年２月
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株式会社京葉保険事務所 入社
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2017年９月
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明治機械入社 太陽光発電事業部部長
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2018年４月
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明治機械 経営管理部長
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2018年６月
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明治機械 取締役（現任） 経営管理部担当
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2019年２月
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株式会社柳原製粉機 監査役
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2019年４月
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明治機械 取締役 経営管理本部管掌
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2019年４月
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明治機械（徳州）有限公司 董事長（現任）
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2020年４月
2021年６月
2021年10月
2022年７月
2024年４月
2024年６月
|
明治機械環境営業部長
明治機械総務部長、経営管理部長
明治機械取締役 、環境事業部長
明治機械取締役 、管理部担当
明治機械取締役 、フードソリューション部長（現任）
WWB株式会社 取締役（現任）
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(注)2
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3,700
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
(監査等委員)
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六川 浩明
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1963年6月10日生
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1997年４月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）
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1997年４月
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堀総合法律事務所
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2002年６月
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Barack Ferrazzano法律事務所（シカゴ）
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2005年８月
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米スタンフォード大学客員研究員
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2007年４月
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東京青山・青木・狛Baker & McKenzie法律事務所
東京都立産業技術大学院大学講師（現任）
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2008年６月
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小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー
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2009年３月
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株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）
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2012年４月
2016年12月
2020年９月
|
東海大学大学院実務法学研究科教授（2017年まで）
株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役（現任）
Abalance株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
WWB株式会社 監査役（現任）
Abit株式会社 監査役（現任）
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2022年３月
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株式会社デジサイン 監査役（現任）
株式会社FORTHINK 監査役（現任）
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2022年４月
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内幸町国際総合法律事務所代表パートナー（現任）
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2022年６月
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明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
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2023年９月
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株式会社オープンアップグループ 社外取締役（現任）
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(注)3
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-
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取締役
(監査等委員)
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町田 勝弘
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1953年11月15日生
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1976年４月
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農林省入省
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2010年７月
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農林水産事務次官
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2012年９月
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農林水産省退職
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2013年５月
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（一社）JA共済総合研究所理事長
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2016年３月
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日本中央競馬会 副理事長
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2020年３月
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JRAファシリティーズ株式会社 代表取締役会長
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2021年６月
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株式会社極洋 社外取締役（現任）
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2022年６月
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明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
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(注)3
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
（株）
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取締役
（監査等委員）
|
日下部 笑美子
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1952年1月28日生
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2011年１月
2015年４月
2016年１月
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ロンドン大学UCLバートレット校計画学博士
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究所客員教授（2020年３月まで）
株式会社オープンシティ研究所共同代表（現任）
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2019年９月
2022年６月
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Abalance株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
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（以下のような国連機関依頼の業務・パネリスト経験）
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1998年４月
2015年10月
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世界銀行ボランティアサービス執行役員会新入行者受入委員会チェアパーソン
国連経済社会理事会（UN ECOSOC）下の「人間居住計画」（HABITAT）
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2017年５月
2023年２月
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国連行政管理ネットワーク（UNPAN）にて「公共空間を使って地域でSDGs教育を広める」
「部門、空間範囲を超えて集団を
支え繋ぐ第３の社会関係資本」研
究論文等
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(注)3
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-
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取締役
(監査等委員)
|
小山 貴子
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1970年１月３日生
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1992年４月
2005年３月
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株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
株式会社揚羽プロダクション入社
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2011年３月
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株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社
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2012年７月
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小山貴子社会保険労務士事務所（現 社会保険労務士事務所フォーアンド）代表（現任）
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2015年４月
2015年９月
2017年１月
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株式会社ツナグ・ソリューションズ（現株式会社ツナググループ・ホールディングス（東証一部））社外監査役（現任）
株式会社イノベーション（東証マザーズ）社外監査役
公益財団法人東京都中小企業振興公社 創業ステーション丸の内 人事専門相談員（現任）
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2017年７月
2020年４月
2022年３月
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株式会社フォーアンド代表取締役（現任）
一般社団法人日本テレワーク協会 客員研究員・相談員（現任）
明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
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(注)2
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-
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計
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24,763
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（注）１．監査等委員である取締役の六川 浩明氏、町田 勝弘氏、日下部 笑美子氏及び小山 貴子氏は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
明治機械の社外取締役は４名であり、監査等委員である取締役４名であります。
社外取締役 六川 浩明氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 町田 勝弘氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 日下部 笑美子氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 小山 貴子氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役 六川 浩明氏、町田 勝弘氏、日下部 笑美子氏、小山 貴子氏の４名は、独立役員として株式会社東京証券取引所へ届出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び監査室等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。
内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
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代表取締役社長
|
日根 年治
|
1969年７月24日生
|
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2000年２月
|
明治機械 入社
|
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2013年４月
|
明治機械 営業部長、経営企画部長
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2013年５月
|
ラップマスターエスエフティ株式会社 取締役
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2013年６月
|
明治機械 取締役 営業部担当、経営企画部担当
|
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2013年６月
|
明治機械(徳州)有限公司 董事
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2017年６月
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明治機械 取締役 産業機械事業担当、プラント部担当
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2017年９月
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株式会社柳原製粉機 代表取締役社長
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2018年４月
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明治機械 取締役 産業機械事業担当、プラント部担当、経営管理部担当
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2018年６月
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明治機械 常務取締役 産業機械事業担当、経営管理部担当
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2019年４月
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明治機械 常務取締役 産業機械事業本部管掌
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2021年６月
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明治機械 代表取締役社長（現任）
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(注)3
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6,900
|
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常務取締役
|
藤澤 元晴
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1952年5月16日生
|
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1993年３月
|
東京相和銀行（現東京スター銀行）飯田橋支店長
|
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1995年５月
|
同行審査部審査役 業務部・融資部副部長
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1998年３月
|
同行本店第五部部長 資産査定部長
|
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1999年12月
|
シティファイナンシャルジャパン（シティグループ）本部長
|
|
2007年２月
|
ベアスターンズ証券ダイレクター
|
|
2013年５月
|
新生銀行推進役
|
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2017年４月
2018年４月
2019年２月
2019年９月
2020年８月
2020年10月
2022年３月
2022年３月
2022年６月
2022年７月
|
昭和リース推進役
Abalance株式会社 シニアゼネラルマネージャー
同社 執行役員
同社 上席執行役員
Abit株式会社 代表取締役（現任）
Abalance株式会社 常務執行役員（現任）
株式会社デジサイン 代表取締役会長（現任）
株式会社FORTHINK 代表取締役会長（現任）
明治機械 取締役
明治機械 常務取締役（現任）
|
|
(注)3
|
4,800
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
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取締役
|
小林 敏敬
|
1960年７月５日生
|
|
1983年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
|
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1999年９月
|
ソニー生命保険株式会社 入社
|
|
2003年４月
|
ＧＥエジソン生命株式会社 入社 金融機関事業部 西日本エリア本部長
|
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2006年１月
|
ＡＩＧエジソン生命保険株式会社 金融機関営業本部金融営業統括部統括部長
|
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2007年６月
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大和生命保険株式会社入社 執行役員 金融法人営業部長
|
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2008年６月
|
同社 常務執行役員 金融法人営業部長
|
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2009年５月
|
株式会社関東つくば銀行 営業統括部資産運用推進室長
|
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2011年10月
|
株式会社筑波銀行 証券国際部市場業務室室長
|
|
2014年２月
|
株式会社京葉保険事務所 入社
|
|
2017年９月
|
明治機械入社 太陽光発電事業部部長
|
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2018年４月
|
明治機械 経営管理部長
|
|
2018年６月
|
明治機械 取締役（現任） 経営管理部担当
|
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2019年２月
|
株式会社柳原製粉機 監査役
|
|
2019年４月
|
明治機械 取締役 経営管理本部管掌
|
|
2019年４月
|
明治機械（徳州）有限公司 董事長（現任）
|
|
2020年４月
2021年６月
2021年10月
2022年７月
|
明治機械環境営業部長
明治機械総務部長、経営管理部長
明治機械取締役 、環境事業部長
明治機械取締役 、管理部担当（現任）
|
|
(注)3
|
1,900
|
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取締役
|
木原 攻
|
1943年２月27日生
|
|
1966年４月
|
関東化成工業株式会社（現 関東くみあい化成工業株株式会社） 入社
|
|
1983年４月
|
同社 業務部飼料課課長
|
|
1992年４月
|
同社 取締役業務部長
|
|
1992年10月
|
関東くみあい化成工業株株式会社 取締役飼料事業本部長
|
|
2001年６月
|
同社 常務取締役
|
|
2003年10月
|
ＪＡ東日本くみあい飼料株式会社 顧問
|
|
2007年４月
2007年４月
|
星野物産株式会社 顧問（現任）
上電通運株式会社 顧問（現任）
|
|
2016年４月
|
明治機械 顧問
|
|
2021年６月
|
明治機械 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
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取締役
|
金本 徹
|
1956年3月25日生
|
|
1978年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社
|
|
2000年６月
|
株式会社東芝 四日市工場 総務部長
|
|
2004年６月
|
株式会社東芝 研究開発センター 管理部長
|
|
2006年６月
|
株式会社東芝 府中事業所 総務部長
|
|
2008年６月
|
東芝三菱電機産業システム株式会社 取締役総務部長
|
|
2011年６月
|
東芝デバイス株式会社 取締役総務部長
|
|
2016年６月
|
東芝エレベーター株式会社 監査役
|
|
2017年６月
2022年６月
|
東芝デバイスソリューション株式会社 監査役
明治機械 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
六川 浩明
|
1963年6月10日生
|
|
1997年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
1997年４月
|
堀総合法律事務所
|
|
2002年５月
|
Barack Ferrazzano法律事務所（シカゴ）
|
|
2005年８月
|
米スタンフォード大学客員研究員
|
|
2007年３月
2007年４月
|
東京青山・青木・狛Baker & McKenzie法律事務所
東京都立産業技術大学院大学講師（現任）
|
|
2008年６月
|
小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー
|
|
2009年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）
|
|
2010年12月
|
株式会社夢真ホールディングス（現株式会社オープンアップグループ）社外監査役（現任）
|
|
2013年４月
2016年12月
2020年９月
2022年４月
2022年６月
|
東海大学大学院実務法学研究科教授（2017年まで）
株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役（現任）
Abalance株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
内幸町国際総合法律事務所代表パートナー（現任）
明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
町田 勝弘
|
1953年11月15日生
|
|
1976年４月
|
農林省入省
|
|
2010年７月
|
農林水産事務次官
|
|
2012年９月
|
農林水産省退職
|
|
2013年５月
|
（一社）JA共済総合研究所理事長
|
|
2016年３月
|
日本中央競馬会 副理事長
|
|
2020年３月
|
JRAファシリティーズ株式会社 代表取締役会長
|
|
2021年６月
|
株式会社極洋 社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
日下部 笑美子
|
1952年1月28日生
|
|
2011年１月
2015年４月
2016年１月
2017年６月
|
ロンドン大学UCLバートレット校計画学博士
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究所客員教授（2020年３月まで）
株式会社オープンシティ研究所共同代表（現任）
NPO法人キッズふぁーすと理事
|
|
2019年９月
2022年６月
|
Abalance株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
|
（以下のような国連機関依頼の業務・パネリスト経験）
|
|
1998年４月
2015年10月
|
世界銀行ボランティアサービス執行役員会新入行者受入委員会チェアパーソン
国連経済社会理事会（UN ECOSOC）下の「人間居住計画」（HABITAT）
|
|
2017年５月
2021年８月
|
国連行政管理ネットワーク（UNPAN）にて「公共空間を使って地域でSDGs教育を広める」
「広域なSDGs達成を支える社会関係資本」研究論文等
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
小山 貴子
|
1970年１月３日生
|
|
1992年４月
2005年３月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
株式会社揚羽プロダクション入社
|
|
2011年３月
|
株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社
|
|
2012年７月
|
小山貴子社会保険労務士事務所（現 社会保険労務士事務所フォーアンド）代表（現任）
|
|
2015年４月
2015年９月
2017年１月
|
株式会社ツナグ・ソリューションズ（現株式会社ツナググループ・ホールディングス（東証一部））社外監査役（現任）
株式会社イノベーション（東証マザーズ）社外監査役
公益財団法人東京都中小企業振興公社 創業ステーション丸の内 人事専門相談員（現任）
|
|
2017年７月
2020年４月
2022年３月
|
株式会社フォーアンド代表取締役（現任）
一般社団法人日本テレワーク協会 客員研究員・相談員（現任）
明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
計
|
|
13,900
|
（注）１．取締役である金本 徹氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の六川 浩明氏、町田 勝弘氏、日下部 笑美子氏及び小山 貴子氏は、社外取締役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
明治機械の社外取締役は５名であり、監査等委員である取締役４名、それ以外の取締役１名であります。
社外取締役 金本 徹氏は、明治機械株式を300株所有しております。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 六川 浩明氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 町田 勝弘氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 日下部 笑美子氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 小山 貴子氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役 金本 徹氏、六川 浩明氏、町田 勝弘氏、日下部 笑美子氏、小山 貴子氏の５名は、独立役員として株式会社東京証券取引所へ届出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び監査室等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。
内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
|
新役職名及び管掌
|
旧役職名及び管掌
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役（常勤）
経営全般
|
取締役（非常勤）
－
|
藤澤 元晴
|
2022年７月14日
|
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
|
新役職名及び管掌
|
旧役職名及び管掌
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役（常勤）
経営全般
|
取締役（非常勤）
－
|
藤澤 元晴
|
2022年７月14日
|
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
日根 年治
|
1969年７月24日生
|
|
2000年２月
|
明治機械 入社
|
|
2013年４月
|
明治機械 営業部長、経営企画部長
|
|
2013年５月
|
ラップマスターエスエフティ株式会社 取締役
|
|
2013年６月
|
明治機械 取締役 営業部担当、経営企画部担当
|
|
2013年６月
|
明治機械(徳州)有限公司 董事
|
|
2017年６月
|
明治機械 取締役 産業機械事業担当、プラント部担当
|
|
2017年９月
|
株式会社柳原製粉機 代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
明治機械 取締役 産業機械事業担当、プラント部担当、経営管理部担当
|
|
2018年６月
|
明治機械 常務取締役 産業機械事業担当、経営管理部担当
|
|
2019年４月
|
明治機械 常務取締役 産業機械事業本部管掌
|
|
2021年６月
|
明治機械 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
6,400
|
|
取締役
環境事業部長
|
小林 敏敬
|
1960年７月５日生
|
|
1983年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
1999年９月
|
ソニー生命保険株式会社 入社
|
|
2003年４月
|
ＧＥエジソン生命株式会社 入社 金融機関事業部 西日本エリア本部長
|
|
2006年１月
|
ＡＩＧエジソン生命保険株式会社 金融機関営業本部金融営業統括部統括部長
|
|
2007年６月
|
大和生命保険株式会社入社 執行役員 金融法人営業部長
|
|
2008年６月
|
同社 常務執行役員 金融法人営業部長
|
|
2009年５月
|
株式会社関東つくば銀行 営業統括部資産運用推進室長
|
|
2011年10月
|
株式会社筑波銀行 証券国際部市場業務室室長
|
|
2014年２月
|
株式会社京葉保険事務所 入社
|
|
2017年９月
|
明治機械入社 太陽光発電事業部部長
|
|
2018年４月
|
明治機械 経営管理部長
|
|
2018年６月
|
明治機械 取締役（現任） 経営管理部担当
|
|
2019年２月
|
株式会社柳原製粉機 監査役（現任）
|
|
2019年４月
|
明治機械 取締役 経営管理本部管掌
|
|
2019年４月
|
明治機械（徳州）有限公司 董事長（現任）
|
|
2020年４月
2021年６月
2021年10月
|
明治機械環境営業部長
明治機械総務部長、経営管理部長
明治機械取締役 、環境事業部長（現任）
|
|
(注)3
|
200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
木原 攻
|
1943年２月27日生
|
|
1966年４月
|
関東化成工業株式会社（現 関東くみあい化成工業株株式会社） 入社
|
|
1983年４月
|
同社 業務部飼料課課長
|
|
1992年４月
|
同社 取締役業務部長
|
|
1992年10月
|
関東くみあい化成工業株株式会社 取締役飼料事業本部長
|
|
2001年６月
|
同社 常務取締役
|
|
2003年10月
|
ＪＡ東日本くみあい飼料株式会社 顧問
|
|
2007年４月
2007年４月
|
星野物産株式会社 顧問（現任）
上電通運株式会社 顧問（現任）
|
|
2016年４月
|
明治機械 顧問
|
|
2021年６月
|
明治機械 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
|
藤澤 元晴
|
1952年5月16日生
|
|
1993年３月
|
東京相和銀行（現東京スター銀行）飯田橋支店長
|
|
1995年５月
|
同行審査部審査役 業務部・融資部副部長
|
|
1998年３月
|
同行本店第五部部長 資産査定部長
|
|
1999年12月
|
シティファイナンシャルジャパン（シティグループ）本部長
|
|
2007年２月
|
ベアスターンズ証券ダイレクター
|
|
2013年５月
|
新生銀行推進役
|
|
2017年４月
2018年４月
2019年２月
2019年９月
2020年８月
2020年10月
2022年３月
2022年３月
2022年６月
|
昭和リース推進役
Abalance株式会社 シニアゼネラルマネージャー
同社 執行役員
同社 上席執行役員
Abit株式会社 代表取締役（現任）
Abalance株式会社 常務執行役員（現任）
株式会社デジサイン 代表取締役会長（現任）
株式会社FORTHINK 代表取締役会長（現任）
明治機械 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
|
金本 徹
|
1956年3月25日生
|
|
1978年６月
|
東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社
|
|
2000年６月
|
株式会社東芝 四日市工場 総務部長
|
|
2004年６月
|
株式会社東芝 研究開発センター 管理部長
|
|
2006年６月
|
株式会社東芝 府中事業所 総務部長
|
|
2008年６月
|
東芝三菱電機産業システム株式会社 取締役総務部長
|
|
2011年６月
|
東芝デバイス株式会社 取締役総務部長
|
|
2016年６月
|
東芝エレベーター株式会社 監査役
|
|
2017年６月
2022年６月
|
東芝デバイスソリューション株式会社 監査役
明治機械 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
六川 浩明
|
1963年6月10日生
|
|
1997年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
1997年４月
|
堀総合法律事務所
|
|
2002年５月
|
Barack Ferrazzano法律事務所（シカゴ）
|
|
2005年８月
|
米スタンフォード大学客員研究員
|
|
2007年３月
2007年４月
|
東京青山・青木・狛Baker & McKenzie法律事務所
東京都立産業技術大学院大学講師（現任）
|
|
2008年６月
|
小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー
|
|
2009年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）
|
|
2010月年12月
|
株式会社夢真ホールディングス（現株式会社夢真ビーネックスグループ）社外監査役（現任）
|
|
2013年４月
2016年12月
2017年９月
2020年９月
2022年４月
2022年６月
|
東海大学大学院実務法学研究科教授（2017年まで）
株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役（現任）
株式会社オウケイウェイブ社外監査役（現任）
Abalance株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
内幸町国際総合法律事務所代表パートナー（現任）
明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
町田 勝弘
|
1953年11月15日生
|
|
1976年４月
|
農林省入省
|
|
2010年７月
|
農林水産事務次官
|
|
2012年９月
|
農林水産省退職
|
|
2013年５月
|
（一社）JA共済総合研究所理事長
|
|
2016年３月
|
日本中央競馬会 副理事長
|
|
2020年３月
|
JRAファシリティーズ株式会社 代表取締役会長
|
|
2021年６月
|
株式会社極洋 社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
日下部 笑美子
|
1952年1月28日生
|
|
2011年１月
2015年４月
2016年１月
2017年６月
|
ロンドン大学UCLバートレット校計画学博士
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究所客員教授（2020年３月まで）
株式会社オープンシティ研究所共同代表（現任）
NPO法人キッズふぁーすと理事
|
|
2019年９月
2022年６月
|
Abalance株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
|
（以下のような国連機関依頼の業務・パネリスト経験）
|
|
1998年４月
2015年10月
|
世界銀行ボランティアサービス執行役員会新入行者受入委員会チェアパーソン
国連経済社会理事会（UN ECOSOC）下の「人間居住計画」（HABITAT）
|
|
2017年５月
2021年８月
|
国連行政管理ネットワーク（UNPAN）にて「公共空間を使って地域でSDGs教育を広める」
「広域なSDGs達成を支える社会関係資本」研究論文等
|
|
(注)4
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
小山 貴子
|
1970年１月３日生
|
|
1992年４月
2005年３月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
株式会社揚羽プロダクション入社
|
|
2011年３月
|
株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社
|
|
2012年７月
|
小山貴子社会保険労務士事務所（現 社会保険労務士事務所フォーアンド）代表（現任）
|
|
2015年４月
2015年９月
2017年１月
|
株式会社ツナグ・ソリューションズ（現株式会社ツナググループ・ホールディングス（東証一部））社外取締役（現任）
株式会社イノベーション（東証マザーズ）社外取締役
公益財団法人東京都中小企業振興公社 創業ステーション丸の内 人事専門相談員（現任）
|
|
2017年７月
2020年４月
2022年３月
|
株式会社フォーアンド代表取締役（現任）
一般社団法人日本テレワーク協会 客員研究員・相談員（現任）
明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
計
|
|
6,600
|
（注）１．取締役である藤澤 元晴氏及び金本 徹氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の町田 勝弘氏、六川 浩明氏、日下部 笑美子氏及び小山 貴子氏は、社外取締役であります。
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
明治機械の社外取締役は６名であり、監査等委員である取締役４名、それ以外の取締役２名であります。
社外取締役 藤澤 元晴氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 金本 徹氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 町田 勝弘氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 日下部 笑美子氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 小山 貴子氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 六川 浩明氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役 藤澤 元晴氏、金本 徹氏、町田 勝弘氏、日下部 笑美子氏、小山 貴子氏、六川 浩明氏、の６名は、独立役員として株式会社東京証券取引所へ届出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び監査室等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。
内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
日根 年治
|
1969年７月24日生
|
|
|
|
2000年２月
|
明治機械 入社
|
|
2013年４月
|
明治機械 営業部長、経営企画部長
|
|
2013年５月
|
ラップマスターエスエフティ株式会社 取締役
|
|
2013年６月
|
明治機械 取締役 営業部担当、経営企画部担当
|
|
2013年６月
|
明治機械(徳州)有限公司 董事
|
|
2017年６月
|
明治機械 取締役 産業機械事業担当、プラント部担当
|
|
2017年９月
|
株式会社柳原製粉機 代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
明治機械 取締役 産業機械事業担当、プラント部担当、経営管理部担当
|
|
2018年６月
|
明治機械 常務取締役 産業機械事業担当、経営管理部担当
|
|
2019年４月
|
明治機械 常務取締役 産業機械事業本部管掌
|
|
2021年６月
|
明治機械 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2
|
6,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
環境営業部長
総務部長
経営管理部長
|
小林 敏敬
|
1960年７月５日生
|
|
|
|
1983年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
1999年９月
|
ソニー生命保険株式会社 入社
|
|
2003年４月
|
ＧＥエジソン生命株式会社 入社 金融機関事業部 西日本エリア本部長
|
|
2006年１月
|
ＡＩＧエジソン生命保険株式会社 金融機関営業本部金融営業統括部統括部長
|
|
2007年６月
|
大和生命保険株式会社入社 執行役員 金融法人営業部長
|
|
2008年６月
|
同社 常務執行役員 金融法人営業部長
|
|
2009年５月
|
株式会社関東つくば銀行 営業統括部資産運用推進室長
|
|
2011年10月
|
株式会社筑波銀行 証券国際部市場業務室室長
|
|
2014年２月
|
株式会社京葉保険事務所 入社
|
|
2017年９月
|
明治機械入社 太陽光発電事業部部長
|
|
2018年４月
|
明治機械 経営管理部長
|
|
2018年６月
|
明治機械 取締役（現任） 経営管理部担当
|
|
2019年２月
|
株式会社柳原製粉機 監査役（現任）
|
|
2019年４月
|
明治機械 取締役 経営管理本部管掌
|
|
2019年４月
|
明治機械（徳州）有限公司 董事長（現任）
|
|
2020年４月
2021年６月
|
明治機械環境営業部長（現任）
明治機械総務部長、経営管理部長（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
|
取締役
|
木原 攻
|
1943年２月27日生
|
|
|
|
1966年４月
|
関東化成工業株式会社（現 関東くみあい化成工業株株式会社） 入社
|
|
1983年４月
|
同社 業務部飼料課課長
|
|
1992年４月
|
同社 取締役業務部長
|
|
1992年10月
|
関東くみあい化成工業株株式会社 取締役飼料事業本部長
|
|
2001年６月
|
同社 常務取締役
|
|
2003年10月
|
ＪＡ東日本くみあい飼料株式会社 顧問
|
|
2007年４月
2007年４月
|
星野物産株式会社 顧問（現任）
上電通運株式会社 顧問（現任）
|
|
2016年４月
|
明治機械 顧問
|
|
2021年６月
|
明治機械 取締役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
|
取締役
|
川辺 孝治
|
1957年５月18日生
|
|
|
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
|
2013年３月
|
興人ホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
|
2018年３月
|
株式会社明成商会 取締役
|
|
2018年５月
|
株式会社明成商会 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社セコニックホールディングス（現 株式会社セコニック） 取締役（監査等委員）
|
|
2019年６月
|
ソーラー・エレクトロ・パワー株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
明治機械 取締役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
髙山 正大
|
1980年７月30日生
|
|
|
|
2007年６月
|
株式会社テクノ・セブン 取締役
|
|
2008年９月
|
インターネットウェア株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2011年６月
|
東京コンピュータサービス株式会社取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
ＮＣホールディングス株式会社 取締役
|
|
2018年５月
|
ハイテクシステム株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
アンドール株式会社 取締役
|
|
2018年６月
|
明治機械 取締役（現任）
|
|
(注)2
|
137,400
|
|
取締役
(監査等委員)
|
石田 稔夫
|
1954年１月４日生
|
|
|
|
1977年４月
|
日本コンベヤ株式会社 入社
|
|
2004年６月
|
同社 取締役 管理本部長
|
|
2006年４月
|
エヌエイチパーキングシステムズ株式会社（現、日本コンベヤ株式会社）取締役 管理本部長
|
|
2013年６月
|
ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社 監査役
|
|
2015年６月
|
日本コンベヤ株式会社 常務取締役
|
|
2017年６月
|
同社 執行役員管理部長
|
|
2019年６月
|
明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年４月
|
日本コンベヤ株式会社 上席執行役員管理担当（現任）
|
|
2021年６月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
加藤 晃章
|
1954年11月８日生
|
|
|
|
1977年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝） 入社
|
|
2003年４月
|
東芝デジタルメディアエンジニアリング株式会社（出向） 取締役総務部長
|
|
2005年４月
|
株式会社東芝 社会ネットワークインフラ社 総務部長
|
|
2008年６月
|
東芝エレベータ株式会社 取締役常務 総務部長
|
|
2010年６月
|
東芝セキュリティ株式会社 代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
武藤工業株式会社 執行役員 人事総務部長
|
|
2018年４月
|
同社取締役 （現任）
|
|
2018年６月
|
ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社 取締役 人事総務部長（現任）
|
|
2018年６月
|
明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
北脇 俊之
|
1978年２月28日生
|
|
|
|
2006年10月
2006年10月
|
田辺総合法律事務所 入所
弁護士登録（第一東京弁護士会会員）
|
|
2012年４月
|
公正取引委員会 事務総局官房総務課 審決訟務室 室長補佐
|
|
2015年４月
|
田辺総合法律事務所 復帰
|
|
2019年６月
2019年６月
|
アンドール株式会社 取締役（監査等委員）
株式会社テクノ・セブン 取締役（監査等委員）
|
|
2021年６月
|
明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
計
|
|
143,400
|
（注）１．監査等委員である取締役の石田 稔夫氏、加藤 晃章氏及び北脇 俊之氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．明治機械は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、西村 昌憲氏は社外取締役の補欠として選任されております。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
西村 昌憲
|
1962年７月２日生
|
1986年４月
2010年８月
2012年４月
2015年６月
2015年10月
2016年５月
2017年10月
|
株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
同行 名古屋支店 副支店長
同行 監査部 インターナル・オーディター
医療法人順正会 横浜鶴ヶ峰病院 管理部
同法人 経営企画部長
同法人 理事
エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 管理本部 部長代理（現任）
|
ー
|
② 社外役員の状況
明治機械の社外取締役は３名であり、すべて監査等委員である取締役であります。
社外取締役 石田 稔夫氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、主要株主である日本コンベヤ株式会社の執行役員を兼務しております。なお、2021年３月期において、明治機械と同社には継続した営業取引がありました。
社外取締役 加藤 晃章氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 北脇 俊之氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役 加藤 晃章氏と北脇 俊之氏の２名は、独立役員として株式会社東京証券取引所へ届出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び監査室等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。
内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
中尾 俊哉
|
1958年２月２日生
|
|
|
|
1978年４月
|
武藤税理士事務所 入所
|
|
1985年４月
|
株式会社ソーテック 入社、経理部長
|
|
1998年６月
|
同社 専務取締役
|
|
2002年１月
|
株式会社ソーテック・イー・サービス 代表取締役社長
|
|
2005年９月
|
中央青山ＰwＣコンサルティング株式会社 入社、シニアマネージャー
|
|
2009年12月
|
東京コンピュータサービス株式会社入社、経理部部長
|
|
2012年６月
|
アイレックスシステム株式会社 取締役
|
|
2013年４月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社 関連企業管理本部部長
|
|
2013年６月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役
|
|
2015年４月
|
同社 社長室長
|
|
2015年４月
|
キャリアスタッフネットワーク株式会社 代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
日本コンベヤ株式会社 常務取締役、東京本部長
|
|
2016年２月
|
明治機械 顧問、総務部長
|
|
2016年６月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役
|
|
2016年６月
|
明治機械 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年４月
|
日東通信機株式会社 取締役会長（現任）
|
|
2018年６月
|
エヌエイチサービス株式会社 取締役
|
|
2018年６月
|
ＮＣホールディングス株式会社 取締役
|
|
2019年４月
|
明治機械 代表取締役社長、環境事業本部管掌
|
|
(注)2
|
3,200
|
|
常務取締役
|
日根 年治
|
1969年７月24日生
|
|
|
|
2000年２月
|
明治機械 入社
|
|
2013年４月
|
明治機械 営業部長、経営企画部長
|
|
2013年５月
|
ラップマスターエスエフティ株式会社 取締役
|
|
2013年６月
|
明治機械 取締役 営業部担当、経営企画部担当
|
|
2013年６月
|
明治機械(徳州)有限公司 董事（現任）
|
|
2017年６月
|
明治機械 取締役 産業機械事業担当、プラント部担当
|
|
2017年９月
|
株式会社柳原製粉機 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年４月
|
明治機械 取締役 産業機械事業担当、プラント部担当、経営管理部担当
|
|
2018年６月
|
明治機械 常務取締役（現任） 産業機械事業担当、経営管理部担当
|
|
2019年４月
|
明治機械 常務取締役 産業機械事業本部管掌
|
|
(注)2
|
4,800
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
環境事業部長
|
小林 敏敬
|
1960年７月５日生
|
|
|
|
1983年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
1999年９月
|
ソニー生命保険株式会社 入社
|
|
2003年４月
|
ＧＥエジソン生命株式会社 入社 金融機関事業部 西日本エリア本部長
|
|
2006年１月
|
ＡＩＧエジソン生命保険株式会社 金融機関営業本部金融営業統括部統括部長
|
|
2007年６月
|
大和生命保険株式会社入社 執行役員 金融法人営業部長
|
|
2008年６月
|
同社 常務執行役員 金融法人営業部長
|
|
2009年５月
|
株式会社関東つくば銀行 営業統括部資産運用推進室長
|
|
2011年10月
|
株式会社筑波銀行 証券国際部市場業務室室長
|
|
2014年２月
|
株式会社京葉保険事務所 入社
|
|
2017年９月
|
明治機械入社 太陽光発電事業部部長
|
|
2018年４月
|
明治機械 経営管理部長
|
|
2018年６月
|
明治機械 取締役（現任） 経営管理部担当
|
|
2019年２月
|
株式会社柳原製粉機 監査役（現任）
|
|
2019年４月
|
明治機械 取締役 経営管理本部管掌
|
|
2019年４月
|
明治機械（徳州）有限公司 董事長（現任）
|
|
2020年４月
|
明治機械環境事業部長（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
|
取締役
|
川辺 孝治
|
1957年５月18日生
|
|
|
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
|
2013年３月
|
興人ホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
|
2018年３月
|
株式会社明成商会 取締役
|
|
2018年５月
|
株式会社明成商会 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社セコニックホールディングス（現 株式会社セコニック） 取締役（監査等委員）
|
|
2019年６月
|
ソーラー・エレクトロ・パワー株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
明治機械 取締役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
髙山 正大
|
1980年７月30日生
|
|
|
|
2007年６月
|
株式会社テクノ・セブン 取締役（現任）
|
|
2008年９月
|
インターネットウェア株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2011年６月
|
東京コンピュータサービス株式会社取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
ＮＣホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
キャリアスタッフネットワーク株式会社（現 ＮＣシステムソリューションズ株式会社） 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年５月
|
ハイテクシステム株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
アンドール株式会社 取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
明治機械 取締役（現任）
|
|
(注)2
|
137,400
|
|
取締役
(監査等委員)
|
石田 稔夫
|
1954年１月４日生
|
|
|
|
1977年４月
|
日本コンベヤ株式会社 入社
|
|
2004年６月
|
同社 取締役 管理本部長
|
|
2006年４月
|
エヌエイチパーキングシステムズ株式会社（現、日本コンベヤ株式会社）取締役 管理本部長
|
|
2013年６月
|
ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社 監査役
|
|
2015年６月
|
日本コンベヤ株式会社 常務取締役
|
|
2017年６月
|
同社 執行役員管理部長（現任）
|
|
2019年６月
|
明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
加藤 晃章
|
1954年11月８日生
|
|
|
|
1977年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝） 入社
|
|
2003年４月
|
東芝デジタルメディアエンジニアリング株式会社（出向） 取締役総務部長
|
|
2005年４月
|
株式会社東芝 社会ネットワークインフラ社 総務部長
|
|
2008年６月
|
東芝エレベータ株式会社 取締役常務 総務部長
|
|
2010年６月
|
東芝セキュリティ株式会社 代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
武藤工業株式会社 執行役員 人事総務部長
|
|
2018年４月
|
同社取締役 人事総務部長（現任）
|
|
2018年４月
|
日東通信機株式会社 取締役
|
|
2018年６月
|
ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社 取締役 人事総務部長（現任）
|
|
2018年６月
|
明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
北村 克己
|
1973年２月８日生
|
|
|
|
2004年10月
|
山本綜合法律事務所（現 山本柴﨑法律事務所） 入所
|
|
2008年11月
|
白石篤司法律事務所 入所（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社SJI（現 株式会社CAICA） 社外取締役
|
|
2014年９月
|
リアルコム株式会社（現 balance株式会社） 社外監査役
|
|
2014年10月
|
株式会社SJI（現 株式会社CAICA） 代表取締役
|
|
2016年６月
|
株式会社SRAホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
2019年２月
|
株式会社ネクスグループ 社外取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
計
|
|
145,400
|
（注）１．監査等委員である取締役の石田 稔夫氏、加藤 晃章氏及び北村 克己氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．明治機械は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、西村 昌憲氏は社外取締役の補欠として選任されております。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
西村 昌憲
|
1962年７月２日生
|
1986年４月
2010年８月
2012年４月
2015年６月
2015年10月
2016年５月
2017年10月
|
株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
同行 名古屋支店 副支店長
同行 監査部 インターナル・オーディター
医療法人順正会 横浜鶴ヶ峰病院 管理部
同法人 経営企画部長
同法人 理事
エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 管理本部 部長代理（現任）
|
ー
|
② 社外役員の状況
明治機械の社外取締役は３名であり、すべて監査等委員である取締役であります。
社外取締役 石田 稔夫氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、主要株主である日本コンベヤ株式会社の執行役員を兼務しております。なお、2020年３月期において、明治機械と同社には継続した営業取引がありました。
社外取締役 加藤 晃章氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 北村 克己氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役 加藤 晃章氏と北村 克己氏の２名は、独立役員として株式会社東京証券取引所へ届出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び監査室等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。
内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役社長
(代表取締役)
環境事業本部管掌
環境事業本部長
|
中尾 俊哉
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1958年２月２日生
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1978年４月
|
武藤税理士事務所 入所
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1985年４月
|
株式会社ソーテック 入社、経理部長
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1998年６月
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同社 専務取締役
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2002年１月
|
株式会社ソーテック・イー・サービス 代表取締役社長
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2005年９月
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中央青山ｐｗｃコンサルティング株式会社 入社、シニアマネージャー
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2009年12月
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東京コンピュータサービス株式会社入社、経理部部長
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2012年６月
|
アイレックスシステム株式会社 取締役
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2013年４月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社 関連企業管理本部部長
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2013年６月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役
|
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2015年４月
|
同社 社長室長
|
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2015年４月
|
キャリアスタッフネットワーク株式会社 代表取締役社長
|
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2015年６月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
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2015年６月
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日本コンベヤ株式会社 常務取締役、東京本部長
|
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2016年２月
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明治機械 顧問、総務部長
|
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2016年６月
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日本コンベヤ株式会社 取締役
|
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2016年６月
|
明治機械 代表取締役社長（現任）
|
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2018年４月
|
日東通信機株式会社 取締役会長（現任）
|
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2018年６月
|
エヌエイチサービス株式会社 取締役
|
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2018年６月
|
ＮＣホールディングス株式会社 取締役
|
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2019年４月
|
明治機械 代表取締役社長、環境事業本部管掌（現任）
|
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(注)2
|
3,200
|
|
常務取締役
産業機械事業本部管掌
産業機械事業本部長
|
日根 年治
|
1969年７月24日生
|
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2000年２月
|
明治機械 入社
|
|
2013年４月
|
明治機械 営業部長、経営企画部長
|
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2013年５月
|
ラップマスターエスエフティ株式会社 取締役
|
|
2013年６月
|
明治機械 取締役 営業部担当、経営企画部担当
|
|
2013年６月
|
明治機械(徳州)有限公司 董事（現任）
|
|
2017年６月
|
明治機械 取締役 産業機械事業担当、プラント部担当
|
|
2017年９月
|
株式会社柳原製粉機 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年４月
|
明治機械 取締役 産業機械事業担当、プラント部担当、経営管理部担当
|
|
2018年６月
|
明治機械 常務取締役（現任） 産業機械事業担当、経営管理部担当
|
|
2019年４月
|
明治機械 常務取締役 産業機械事業本部管掌（現任）
|
|
(注)2
|
4,800
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
経営管理本部管掌
経営管理本部長
|
小林 敏敬
|
1960年７月５日生
|
|
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1983年４月
|
株式会社日本債券信用銀行 入行
|
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1999年９月
|
ソニー生命保険株式会社 入社
|
|
2003年４月
|
ＧＥエジソン生命株式会社 入社 金融機関事業部 西日本エリア本部長
|
|
2006年１月
|
ＡＩＧエジソン生命保険株式会社 金融機関営業本部金融営業統括部統括部長
|
|
2007年６月
|
大和生命保険株式会社入社 執行役員 金融法人営業部長
|
|
2008年６月
|
同社 常務執行役員 金融法人営業部長
|
|
2009年５月
|
株式会社関東つくば銀行 営業統括部資産運用推進室長
|
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2011年10月
|
株式会社筑波銀行 証券国際部市場業務室室長
|
|
2014年２月
|
株式会社京葉保険事務所 入社
|
|
2017年９月
|
明治機械 入社 太陽光発電事業部部長
|
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2018年４月
|
明治機械 経営管理部長
|
|
2018年６月
|
明治機械 取締役（現任） 経営管理部担当
|
|
2019年２月
|
株式会社柳原製粉機 監査役（現任）
|
|
2019年４月
|
明治機械 取締役 経営管理本部管掌（現任）
|
|
2019年４月
|
明治機械（徳州）有限公司 董事長（現任）
|
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(注)2
|
－
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取締役
|
川辺 孝治
|
1957年５月18日生
|
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1981年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
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2013年３月
|
興人ホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
|
2018年３月
|
株式会社明成商会 取締役
|
|
2018年５月
|
株式会社明成商会 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社セコニックホールディングス 取締役（監査等委員）
|
|
2019年６月
|
ソーラー・エレクトロ・パワー株式会社 代表取締役社長（現任）
|
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2019年６月
|
明治機械 取締役（現任）
|
|
(注)2
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
髙山 正大
|
1980年７月30日生
|
|
|
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2007年６月
|
株式会社テクノ・セブン 取締役（現任）
|
|
2008年９月
|
インターネットウェア株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2011年６月
|
東京コンピュータサービス株式会社取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
ＮＣホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
キャリアスタッフネットワーク株式会社（現 ＮＣソリューションズ株式会社） 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年５月
|
ハイテクシステム株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
アンドール株式会社 取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
明治機械 取締役（現任）
|
|
(注)2
|
101,500
|
|
取締役
(監査等委員)
|
石田 稔夫
|
1954年１月４日生
|
|
|
|
1977年４月
|
日本コンベヤ株式会社 入社
|
|
2004年６月
|
同社 取締役 管理本部長
|
|
2006年４月
|
エヌエイチパーキングシステムズ株式会社（現、日本コンベヤ株式会社）取締役 管理本部長
|
|
2013年６月
|
ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社 監査役
|
|
2015年６月
|
日本コンベヤ株式会社 常務取締役
|
|
2017年６月
|
同社 執行役員管理部長（現任）
|
|
2019年６月
|
明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
加藤 晃章
|
1954年11月８日生
|
|
|
|
1977年４月
|
東芝芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝） 入社
|
|
2003年４月
|
東芝デジタルメディアエンジニアリング株式会社（出向） 取締役総務部長
|
|
2005年４月
|
株式会社東芝 社会ネットワークインフラ社 総務部長
|
|
2008年６月
|
東芝エレベータ株式会社 取締役常務 総務部長
|
|
2010年６月
|
東芝セキュリティ株式会社 代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
武藤工業株式会社 執行役員 人事総務部長
|
|
2018年４月
|
同社取締役 人事総務部長（現任）
|
|
2018年４月
|
日東通信機株式会社 取締役
|
|
2018年６月
|
ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社 取締役 人事総務部長（現任）
|
|
2018年６月
|
明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
北村 克己
|
1973年２月８日生
|
|
|
|
2004年10月
|
山本綜合法律事務所（現 山本柴﨑法律事務所） 入所
|
|
2008年11月
|
白石篤司法律事務所 入所（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社SJI（現、株式会社カイカ） 社外取締役
|
|
2014年９月
|
リアルコム株式会社（現 balance株式会社） 社外監査役
|
|
2014年10月
|
株式会社SJI（現、株式会社カイカ） 代表取締役
|
|
2016年６月
|
株式会社SRAホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
2019年２月
|
株式会社ネクスグループ 社外取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
明治機械 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
計
|
|
109,500
|
（注）１．監査等委員である取締役の石田 稔夫氏、加藤 晃章氏及び北村 克己氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．明治機械は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、西村 昌憲氏は社外取締役の補欠として選任されております。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
西村 昌憲
|
1962年７月２日生
|
1986年４月
2010年８月
2012年４月
2015年６月
2015年10月
2016年５月
2017年10月
|
株式会社日本債券信用銀行（現、株式会社あおぞら銀行）入行
同行 名古屋支店 副支店長
同行 監査部 インターナル・オーディター
医療法人順正会 横浜鶴ヶ峰病院 管理部
同法人 経営企画部長
同法人 理事
エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 管理本部 部長代理（現任）
|
ー
|
② 社外役員の状況
明治機械の社外取締役は３名であり、すべて監査等委員である取締役であります。
社外取締役 石田 稔夫氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、主要株主である日本コンベヤ株式会社の執行役員を兼務しております。なお、2019年３月期において、明治機械と同社には継続した営業取引がありました。
社外取締役 加藤 晃章氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 北村 克己氏は、明治機械株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と明治機械の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役 加藤 晃章氏と北村 克己氏の２名は、独立役員として㈱東京証券取引所へ届出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び監査室等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。
内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
中尾 俊哉
|
昭和33年２月２日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
武藤税理士事務所入所
|
|
〃 60年４月
|
株式会社ソーテック入社、経理部長
|
|
平成10年６月
|
同社専務取締役
|
|
〃 14年１月
|
株式会社ソーテック・イー・サービス 代表取締役社長
|
|
〃 17年９月
|
中央青山ｐｗｃコンサルティング株式会社入社、シニアマネージャー
|
|
〃 21年12月
|
東京コンピュータサービス株式会社入社、経理部部長
|
|
〃 24年６月
|
アイレックスシステム株式会社 取締役
|
|
〃 25年４月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社関連企業管理本部部長
|
|
〃 25年６月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役
|
|
〃 27年４月
|
同社社長室長
|
|
〃 27年４月
|
キャリアスタッフネットワーク株式会社 代表取締役社長
|
|
〃 27年６月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社取締役（現任）
|
|
〃 27年６月
|
日本コンベヤ株式会社 常務取締役、東京本部長
|
|
〃 28年２月
|
明治機械顧問、総務部長
|
|
〃 28年６月
|
日本コンベヤ株式会社 取締役
|
|
〃 28年６月
|
明治機械代表取締役社長（現任）
|
|
〃 30年４月
|
日東通信機株式会社 取締役会長（現任）
|
|
〃 30年６月
|
エヌエイチサービス株式会社 取締役（現任）
|
|
〃 30年６月
|
ＮＣホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)2
|
3,200
|
|
常務取締役
|
産業機械事業担当
営業部担当
プラント部担当
|
日根 年治
|
昭和44年７月24日生
|
|
|
|
平成12年２月
|
明治機械入社
|
|
〃 25年４月
|
明治機械営業部長、経営企画部長
|
|
〃 25年５月
|
ラップマスターエスエフティ株式会社取締役
|
|
〃 25年６月
|
明治機械取締役、営業部担当（現任）、経営企画部担当
|
|
〃 25年６月
|
明治機械(徳州)有限公司董事（現任）
|
|
〃 29年６月
|
明治機械産業機械事業担当、プラント部担当（現任）
|
|
〃 29年９月
|
株式会社柳原製粉機 代表取締役社長（現任）
|
|
〃 30年４月
|
明治機械経営管理部担当
|
|
〃 30年６月
|
明治機械常務取締役（現任）
|
|
(注)2
|
4,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
経営管理部担当
|
小林 敏敬
|
昭和35年７月５日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
株式会社日本債券信用銀行入行
|
|
平成11年９月
|
ソニー生命保険株式会社入社
|
|
〃 15年４月
|
ＧＥエジソン生命株式会社入社 金融機関事業部 西日本エリア本部長
|
|
〃 18年１月
|
ＡＩＧエジソン生命保険株式会社金融機関営業本部金融営業統括部統括部長
|
|
〃 19年６月
|
大和生命保険株式会社入社 執行役員金融法人営業部長
|
|
〃 20年６月
|
同社 常務執行役員金融法人営業部長
|
|
〃 21年５月
|
株式会社関東つくば銀行営業統括部資産運用推進室長
|
|
〃 23年10月
|
株式会社筑波銀行 証券国際部市場業務室室長
|
|
〃 26年２月
|
株式会社京葉保険事務所入社
|
|
〃 29年９月
|
明治機械入社 太陽光発電事業部部長
|
|
〃 30年４月
|
明治機械経営管理部長（現任）
|
|
〃 30年６月
|
明治機械取締役 経営管理部担当（現任）、経営管理部長
|
|
(注)2
|
－
|
|
取締役
|
足利事業所長
生産部担当
技術開発部担当
品質保証部担当
|
小林 秀樹
|
昭和31年５月３日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
日立造船株式会社入社
|
|
平成17年12月
|
同社建機・パーキングシステム事業本部パーキングシステム設計部工務グループ長
|
|
〃 18年７月
|
エヌエイチパーキングシステムズ株式会社入社、管理本部管理部部長代理
|
|
〃 20年10月
|
日本コンベヤ株式会社姫路工場 部長代理（出向）
|
|
〃 22年４月
|
日本コンベヤ株式会社入社、姫路工場長
|
|
〃 28年２月
|
明治機械顧問
|
|
〃 28年６月
|
明治機械取締役、足利事業所長（現任）、生産部担当、品質保証部担当、生産部長
|
|
〃 29年10月
|
明治機械生産部担当、技術開発部担当、品質保証部担当、生産部長
|
|
〃
|
日本コンベヤ株式会社 取締役、姫路工場長（現任）
|
|
〃 29年11月
|
明治機械生産部担当、技術開発部担当、品質保証部担当（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
髙山 正大
|
昭和55年７月30日生
|
|
|
|
平成19年６月
|
株式会社テクノ・セブン取締役（現任）
|
|
〃 20年９月
|
インターネットウェア株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
〃 23年６月
|
東京コンピュータサービス株式会社 取締役（現任）
|
|
〃 27年６月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社取締役（現任）
|
|
〃 28年４月
|
ＮＣホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
|
〃 28年６月
|
キャリアスタッフネットワーク株式会社（現 ＮＣソリューションズ株式会社） 代表取締役社長（現任）
|
|
〃 30年５月
|
ハイテクシステム株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
〃 30年６月
|
アンドール株式会社 取締役（現任）
|
|
〃 30年６月
|
明治機械取締役（現任）
|
|
(注)2
|
101,500
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
畑野 一良
|
昭和32年12月27日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
パイオニア株式会社入社
|
|
平成15年６月
|
インクリメントＰ株式会社 取締役
|
|
〃 17年７月
|
パイオニア株式会社 中国ナビゲーション事業開発部長
|
|
〃 21年10月
|
パイオニア株式会社 理事、経営戦略部、カー事業戦略部長、テレマティクス事業部長、商品統括部事業、自動運転事業開発部長
|
|
〃 29年10月
|
シグマトロン株式会社 取締役
|
|
〃 30年５月
|
一般社団法人新産業技術開発機構理事（現任）
|
|
〃 30年６月
|
ユニシステム株式会社 取締役（現任）
|
|
〃 30年６月
|
明治機械取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
加藤 晃章
|
昭和29年11月８日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
東芝芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社
|
|
平成15年４月
|
東芝デジタルメディアエンジニアリング株式会社（出向）取締役総務部長
|
|
〃 17年４月
|
株式会社東芝 社会ネットワークインフラ社総務部長
|
|
〃 20年６月
|
東芝エレベータ株式会社 取締役常務 総務部長
|
|
〃 22年６月
|
東芝セキュリティ株式会社 代表取締役社長
|
|
〃 29年６月
|
武藤工業株式会社 執行役員 人事総務部長
|
|
〃 30年４月
|
同社取締役 人事総務部長（現任）
|
|
〃 30年４月
|
日東通信機株式会社 取締役（現任）
|
|
〃 30年６月
|
明治機械取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
村田 秀和
|
昭和33年８月11日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
|
平成元年６月
|
株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
〃 21年９月
|
東京コンピューターサービス株式会社入社
|
|
〃 21年10月
|
エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 取締役
|
|
〃 22年６月
|
株式会社アイレックス 監査役、ユニシステム株式会社 監査役
|
|
〃 23年４月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社入社、経営企画部長
|
|
〃 25年６月
|
株式会社アイレックスインダストリアルソリューションズ 監査役、株式会社テクノ・セブンシステムズ 監査役
|
|
〃 26年６月
|
一般社団法人新産業技術開発機構理事
|
|
〃 26年７月
|
武藤工業株式会社入社、技術主幹
|
|
〃 27年２月
〃 27年６月
|
明治機械顧問
明治機械取締役
|
|
〃 27年６月
|
武藤工業株式会社 取締役
|
|
〃 28年６月
|
明治機械取締役（監査等委員）（現任）
|
|
〃 29年６月
|
株式会社テクノ・セブン 取締役（監査等委員）
|
|
〃 29年６月
|
ＮＣホールディングス株式会社 取締役
|
|
〃 30年６月
|
エヌエイチサービス株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
109,500
|
（注）１．取締役 畑野 一良氏及び取締役 加藤 晃章氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 畑野 一良氏 委員 加藤 晃章氏 委員 村田 秀和氏
2017年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
足利事業所長
生産部担当
技術開発部担当
品質保証部担当
生産部長
技術開発部長
|
取締役
|
足利事業所長
生産部担当
品質保証部担当
生産部長
|
小林 秀樹
|
平成29年10月１日
|
|
取締役
|
足利事業所長
生産部担当
技術開発部担当
品質保証部担当
|
取締役
|
足利事業所長
生産部担当
技術開発部担当
品質保証部担当
生産部長
技術開発部長
|
小林 秀樹
|
平成29年11月１日
|
2017年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
|
髙山 允伯
|
昭和18年２月４日生
|
|
|
|
昭和49年９月
|
東京コンピュータサービス株式会社（現 ＴＣＳホールディングス株式会社）代表取締役社長（現任）
|
|
平成13年６月
|
武藤工業株式会社（現 MUTOHホールディングス株式会社）取締役会長（現任）
|
|
〃 15年６月
|
アンドール株式会社取締役会長（現任）
|
|
〃 15年６月
|
株式会社テクノ・セブン取締役会長（現任）
|
|
〃 23年６月
|
株式会社セコニック（現 株式会社セコニックホールディングス）取締役会長（現任）
|
|
〃 25年６月
|
日本コンベヤ株式会社取締役会長
|
|
〃 25年６月
|
株式会社アイレックス取締役会長（現任）
|
|
〃 26年６月
〃 28年４月
|
明治機械取締役会長就任（現任）
ＮＣホールディングス株式会社 取締役会長（現任）
|
|
(注)2
|
71,800
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
中尾 俊哉
|
昭和33年２月２日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
武藤税理士事務所入所
|
|
〃 60年４月
|
株式会社ソーテック入社、経理部長
|
|
平成10年６月
|
同社専務取締役
|
|
〃 14年１月
|
株式会社ソーテック・イー・サービス代表取締役社長
|
|
〃 17年９月
|
中央青山ｐｗｃコンサルティング株式会社入社、シニアマネージャー
|
|
〃 21年12月
|
東京コンピュータサービス株式会社入社、経理部部長
|
|
〃 24年６月
|
アイレックスシステム株式会社 取締役
|
|
〃 25年４月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社関連企業管理本部部長
|
|
〃 25年６月
|
日本コンベヤ株式会社取締役
|
|
〃 27年４月
|
同社社長室長
|
|
〃 27年４月
|
キャリアスタッフネットワーク株式会社代表取締役社長
|
|
〃 27年６月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社取締役（現任）
|
|
〃 27年６月
|
日本コンベヤ株式会社常務取締役、東京本部長
|
|
〃 28年２月
|
明治機械顧問、総務部長
|
|
〃 28年６月
|
日本コンベヤ株式会社取締役（現任）
|
|
〃 28年６月
|
明治機械代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2
|
2,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
産業機械事業担当
営業部担当
プラント部担当
営業部長
|
日根 年治
|
昭和44年７月24日生
|
|
|
|
平成12年２月
|
明治機械入社
|
|
〃 25年４月
|
明治機械営業部長（現任）、経営企画部長
|
|
〃 25年５月
|
ラップマスターエスエフティ株式会社取締役
|
|
〃 25年６月
|
明治機械取締役、営業部担当（現任）、経営企画部担当
|
|
〃 25年６月
|
明治機械(徳州)有限公司董事（現任）
|
|
〃 29年６月
|
明治機械産業機械事業担当、プラント部担当（現任）
|
|
(注)2
|
4,600
|
|
取締役
|
不動産管理事業担当
総務部担当
太陽光発電
事業部担当
太陽光発電
事業部長
|
榎 隆
|
昭和32年４月20日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
高島株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
同社九州営業所太陽光事業マネージャー
|
|
〃 19年４月
|
同社名古屋支店太陽光事業マネージャー
|
|
〃 22年４月
|
株式会社オーキュウ入社、環境事業部部長
|
|
〃 25年２月
|
株式会社ムトーエンジニアリング入社、太陽光事業担当部長
|
|
〃 25年６月
|
同社取締役
|
|
〃 26年４月
|
株式会社明成商会、太陽光営業部長
|
|
〃 26年５月
|
明治機械入社、顧問、太陽光発電営業部長
|
|
〃 26年６月
|
明治機械取締役(現任)、太陽光発電営業部担当
|
|
〃 26年８月
〃 27年６月
〃 28年６月
|
明治機械太陽光発電事業部担当、太陽光発電事業部長（現任）
ソーラー・エレクトロ・パワー株式会社取締役
株式会社アイレックス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
〃 28年６月
|
北部通信工業株式会社執行役員（現任）
|
|
〃 29年６月
|
明治機械不動産管理事業担当、総務部担当（現任）
|
|
(注)2
|
1,100
|
|
取締役
|
新規営業部担当
新規営業部長
名古屋支社長
|
河野 猛
|
昭和35年１月19日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
明治機械入社
|
|
平成18年６月
|
明治機械営業部長
|
|
〃 21年６月
|
明治機械取締役、飼料部担当、飼料部長
|
|
〃 22年６月
|
明治機械常務取締役、飼料部管掌
|
|
〃 23年４月
|
明治機械プラント機工部管掌、製粉産業部管掌、営業企画管理室管掌、プラント機工部長
|
|
〃 23年６月
|
明治機械専務取締役
|
|
〃 23年10月
|
明治機械(徳州)有限公司董事
|
|
〃 24年６月
|
明治機械取締役副社長
|
|
〃 25年２月
|
明治機械代表取締役社長
|
|
〃 25年４月
〃 28年６月
〃 28年７月
|
明治機械監査室管掌、プラント部管掌、品質保証部管掌、営業部管掌
明治機械取締役（現任）、プラント部担当
明治機械新規営業部担当、新規営業部長（現任）
|
|
〃 29年６月
|
明治機械名古屋支社長（現任）
|
|
(注)2
|
18,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
足利事業所長
生産部担当
品質保証部担当
生産部長
|
小林 秀樹
|
昭和31年５月３日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
日立造船株式会社入社
|
|
平成17年12月
|
同社建機・パーキングシステム事業本部パーキングシステム設計部工務グループ長
|
|
〃 18年７月
|
エヌエイチパーキングシステムズ株式会社入社、管理本部管理部部長代理
|
|
〃 20年10月
|
日本コンベヤ株式会社姫路工場 部長代理（出向）
|
|
〃 22年４月
|
日本コンベヤ株式会社入社、姫路工場長
|
|
〃 28年２月
|
明治機械顧問
|
|
〃 28年６月
|
明治機械取締役、足利事業所長、生産部担当、品質保証部担当、生産部長（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
鈴木 章浩
|
昭和37年12月21日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
平成13年９月
|
信金中央金庫入庫
|
|
〃 22年４月
|
株式会社しんきん信託銀行出向、経営管理部長
|
|
〃 23年７月
|
株式会社キョウデン入社、管理本部副本部長
|
|
〃 24年６月
|
同社取締役管理本部長
|
|
〃 27年５月
|
株式会社セコニックホールディングス入社、管理本部長
|
|
〃 27年６月
〃 27年６月
〃 29年３月
|
同社取締役管理本部長
明治機械取締役（監査等委員）（現任）
株式会社セコニックホールディングス取締役営業統括本部長（現任）
|
|
〃 29年６月
|
アンドール株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
駒田 弘明
|
昭和30年５月21日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
尼崎信用金庫入庫
|
|
〃 55年９月
|
株式会社栗本鐵工所入社
|
|
平成20年４月
|
同社環境事業部、営業本部、営業企画・海外担当部長
|
|
〃 22年12月
|
日本コンベヤ株式会社入社
|
|
〃 27年４月
|
同社装置システム営業部部長
|
|
〃 27年６月
|
明治機械取締役（監査等委員）（現任）
|
|
〃 29年４月
|
日本コンベヤ株式会社 延伸プロジェクト部長（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
村田 秀和
|
昭和33年８月11日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
|
平成元年６月
|
株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
〃 21年９月
|
東京コンピューターサービス株式会社入社
|
|
〃 21年10月
|
エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社取締役
|
|
〃 22年６月
|
株式会社アイレックス監査役、ユニシステム株式会社監査役
|
|
〃 23年４月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社入社、経営企画部長
|
|
〃 25年６月
|
株式会社アイレックスインダストリアルソリューションズ監査役、株式会社テクノ・セブンシステムズ監査役
|
|
〃 26年６月
|
一般社団法人新産業技術開発機構理事（現任）
|
|
〃 26年７月
|
武藤工業株式会社入社、技術主幹
|
|
〃 27年２月
〃 27年６月
|
明治機械顧問
明治機械取締役
|
|
〃 27年６月
|
武藤工業株式会社取締役（現任）
|
|
〃 28年６月
|
明治機械取締役（監査等委員）（現任）
|
|
〃 29年６月
|
株式会社テクノ・セブン取締役（監査等委員）（現任）
|
|
〃 29年６月
|
ＮＣホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
（注）１．取締役 鈴木 章浩氏及び取締役 駒田 弘明氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鈴木 章浩氏 委員 駒田 弘明氏 委員 村田 秀和氏
2016年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役職及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
（プラント部担当）
（新規営業部担当兼新規営業部長）
|
取締役
(プラント部担当)
|
河野 猛
|
平成28年７月１日
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
|
髙山 允伯
|
昭和18年２月４日生
|
|
|
|
昭和49年９月
|
東京コンピュータサービス株式会社（現 ＴＣＳホールディングス株式会社）代表取締役社長（現任）
|
|
平成13年６月
|
武藤工業株式会社（現 MUTOHホールディングス株式会社）取締役会長（現任）
|
|
〃 15年６月
|
アンドール株式会社取締役会長（現任）
|
|
〃 15年６月
|
株式会社テクノ・セブン取締役会長（現任）
|
|
〃 23年６月
|
株式会社セコニック（現 株式会社セコニックホールディングス）取締役会長（現任）
|
|
〃 25年６月
|
日本コンベヤ株式会社取締役会長
|
|
〃 25年６月
|
株式会社アイレックス取締役会長（現任）
|
|
〃 26年６月
〃 28年４月
|
明治機械取締役会長就任（現任）
ＮＣホールディングス株式会社 取締役会長（現任）
|
|
(注)3
|
16,400
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
中尾 俊哉
|
昭和33年２月２日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
武藤税理士事務所入所
|
|
〃 60年４月
|
株式会社ソーテック入社、経理部長
|
|
平成10年６月
|
同社専務取締役
|
|
〃 14年１月
|
株式会社ソーテック・イー・サービス代表取締役社長
|
|
〃 17年９月
|
中央青山ｐｗｃコンサルティング株式会社入社、シニアマネージャー
|
|
〃 21年12月
|
東京コンピュータサービス株式会社入社、経理部部長
|
|
〃 24年６月
|
アイレックスシステム株式会社 取締役
|
|
〃 25年４月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社関連企業管理本部部長
|
|
〃 25年６月
|
日本コンベヤ株式会社取締役
|
|
〃 27年４月
|
同社社長室長
|
|
〃 27年４月
|
キャリアスタッフネットワーク株式会社代表取締役社長
|
|
〃 27年６月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社取締役（現任）
|
|
〃 27年６月
|
日本コンベヤ株式会社常務取締役、東京本部長
|
|
〃 28年２月
|
明治機械顧問、総務部長
|
|
〃 28年６月
|
日本コンベヤ株式会社取締役（現任）
|
|
〃 28年６月
|
明治機械代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常務取締役
|
総務部管掌
|
谷口 知久
|
昭和35年２月９日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
三井石油化学工業（現 三井化学株式会社）入社
|
|
〃 15年７月
|
サイアム・三井ＰＴＡＣｏ．Ｌｔｄ、経理財務部長
|
|
〃 20年４月
|
三井化学ファブロ株式会社、経営企画部長
|
|
〃 22年７月
|
三井化学株式会社、経理部、業績管理グループリーダー
|
|
〃 24年11月
|
株式会社酉島製作所入社
|
|
〃 25年４月
|
同社経営企画部長
|
|
〃 26年４月
|
同社管理会計部長
|
|
〃 27年８月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社、関連企業管理本部経営管理部参事
|
|
〃 27年９月
|
明治機械顧問
|
|
〃 28年６月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社監査役就任（現任）
|
|
〃 28年６月
|
明治機械常務取締役就任、総務部管掌（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
|
|
河野 猛
|
昭和35年１月19日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
明治機械入社
|
|
〃 18年６月
|
明治機械営業部長
|
|
〃 21年６月
|
明治機械取締役、飼料部担当、飼料部長
|
|
〃 22年６月
|
明治機械常務取締役、飼料部管掌
|
|
〃 23年４月
|
明治機械プラント機工部管掌、製粉産業部管掌、営業企画管理室管掌、プラント機工部長
|
|
〃 23年６月
|
明治機械専務取締役
|
|
〃 23年10月
|
明治機械(徳州)有限公司董事
|
|
〃 24年６月
|
明治機械取締役副社長
|
|
〃 25年２月
|
明治機械代表取締役社長
|
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〃 25年４月
〃 28年６月
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明治機械監査室管掌、プラント部管掌、品質保証部管掌、営業部管掌
明治機械取締役就任（現任）
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(注)3
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16,500
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取締役
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太陽光発電
事業部担当
太陽光発電
事業部長
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榎 隆
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昭和32年４月20日生
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昭和55年４月
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高島株式会社入社
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平成15年４月
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同社九州営業所太陽光事業マネージャー
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〃 19年４月
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同社名古屋支店太陽光事業マネージャー
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〃 22年４月
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株式会社オーキュウ入社、環境事業部部長
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〃 25年２月
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株式会社ムトーエンジニアリング入社、太陽光事業担当部長
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〃 25年６月
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同社取締役
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〃 26年４月
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株式会社明成商会、太陽光営業部長
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〃 26年５月
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明治機械入社、顧問、太陽光発電営業部長
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〃 26年６月
〃 26年８月
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明治機械取締役(現任)、太陽光発電営業部担当
太陽光発電事業部担当、太陽光発電事業部長（現任）
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〃 27年６月
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ソーラー・エレクトロ・パワー株式会社取締役
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〃 28年６月
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株式会社アイレックス取締役（監査等委員）就任（現任）
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〃 28年６月
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北部通信工業株式会社執行役員就任（現任）
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(注)3
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300
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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営業部担当
営業部長
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日根 年治
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昭和44年７月24日生
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平成12年２月
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明治機械入社
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〃 25年４月
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明治機械営業部長、経営企画部長
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〃 25年５月
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ラップマスターエスエフティ株式会社取締役
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〃 25年６月
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明治機械取締役（現任）、営業部担当（現任）、経営企画部担当
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〃 25年６月
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明治機械(徳州)有限公司董事（現任）
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(注)3
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3,800
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取締役
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生産部担当
品質保証部担当
生産部長
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小林 秀樹
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昭和31年５月３日生
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昭和57年４月
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日立造船株式会社入社
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平成17年12月
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同社建機・パーキングシステム事業本部パーキングシステム設計部工務グループ長
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〃 18年７月
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エヌエイチパーキングシステムズ株式会社入社、管理本部管理部部長代理
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〃 20年10月
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日本コンベヤ株式会社姫路工場 部長代理（出向）
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〃 22年４月
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日本コンベヤ株式会社入社、姫路工場長
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〃 28年２月
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明治機械顧問
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〃 28年６月
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明治機械取締役就任、生産部担当、品質保証部担当、生産部長（現任）
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(注)3
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－
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取締役
(監査等委員)
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駒田 弘明
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昭和30年５月21日生
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昭和53年４月
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尼崎信用金庫入庫
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〃 55年９月
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株式会社栗本鐵工所入社
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平成20年４月
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同社環境事業部、営業本部、営業企画・海外担当部長
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〃 22年12月
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日本コンベヤ株式会社入社
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〃 27年４月
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同社装置システム営業部部長（現任）
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〃 27年６月
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明治機械取締役（監査等委員）（現任）
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(注)4
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－
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取締役
(監査等委員)
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鈴木 章浩
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昭和37年12月21日生
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昭和61年４月
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株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
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平成13年９月
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信金中央金庫入庫
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〃 22年４月
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株式会社しんきん信託銀行出向、経営管理部長
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〃 23年７月
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株式会社キョウデン入社、管理本部副本部長
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〃 24年６月
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同社取締役管理本部長
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〃 27年５月
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株式会社セコニックホールディングス入社、管理本部長（現任）
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〃 27年６月
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明治機械取締役（監査等委員）（現任）
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(注)4
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－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
(監査等委員)
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村田 秀和
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昭和33年８月11日生
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昭和59年４月
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三菱重工業株式会社入社
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平成元年６月
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株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
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〃 21年９月
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東京コンピューターサービス株式会社入社
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〃 21年10月
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エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社取締役
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〃 22年６月
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株式会社アイレックス監査役、ユニシステム株式会社監査役
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〃 23年４月
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ＴＣＳホールディングス株式会社入社、経営企画部長
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〃 25年６月
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株式会社アイレックスインダストリアルソリューションズ監査役、株式会社テクノ・セブンシステムズ監査役
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〃 26年６月
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一般社団法人新産業技術開発機構理事（現任）
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〃 26年７月
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武藤工業株式会社入社、技術主幹
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〃 27年２月
〃 27年６月
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明治機械顧問
明治機械取締役
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〃 27年６月
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武藤工業株式会社取締役（現任）
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〃 28年６月
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明治機械取締役（監査等委員）就任（現任）
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(注)4
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－
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（注）１．平成27年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、明治機械は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
２．取締役 駒田 弘明氏及び取締役 鈴木 章浩氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鈴木 章浩氏 委員 駒田 弘明氏 委員 村田 秀和氏
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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