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東京機械製作所(6335)の株価チャート 東京機械製作所(6335)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
執行役員
営業担当
|
都 並 清 史
|
1959年３月４日生
|
1982年４月
|
東京機械製作所入社
|
2011年１月
|
営業部長
|
2014年７月
|
第一事業部国内販売グループ 部長
|
2015年４月
|
理事
|
2016年４月
|
執行役員就任 国内事業部長
|
2018年４月
|
常務執行役員就任 社長室付株式会社ＫＫＳ出向
|
2018年６月
|
株式会社ＫＫＳ代表取締役就任
|
2020年６月
|
営業統括、新規事業・総務担当
|
|
取締役就任
|
|
営業統括、新規事業・総務・ 経理担当
|
2021年４月
|
代表取締役社長就任（現任） 執行役員就任（現任） 営業統括、新規事業・総務・ 経理担当
|
2021年６月
|
株式会社ＫＫＳ代表取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
新規事業・総務・経理担当
|
2022年４月
|
管理本部・営業本部担当
|
2023年４月
|
株式会社東機システムサービス代表取締役就任
|
2025年６月
|
営業担当（現任）
|
|
(注)４
|
9,340
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
管理本部長 兼 社長室長
|
中 野 実
|
1960年８月26日生
|
1985年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社） 入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社） 九州業務部担当部長
|
2011年４月
|
同社東京業務部担当部長
|
2012年４月
|
損保ジャパン保険サービス株式会社（現損保ジャパンパートナーズ株式会社）ＴＡ教育部長
|
2016年３月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）退社
|
2016年４月
|
東京機械製作所入社
|
2018年４月
|
総務部長
|
2021年４月
|
理事
|
2022年４月
|
執行役員就任 管理本部長 兼 社長室長 兼 総務部長
|
2023年６月
|
取締役就任（現任）
|
2023年11月
|
株式会社東機システムサービス 取締役就任
|
2024年４月
|
管理本部長 兼 社長室長 （現任）
|
2025年６月
|
常務執行役員就任（現任）
|
|
(注)４
|
4,849
|
取締役
常務執行役員
FA本部長 兼 経営戦略室長
|
米 本 裕 至
|
1962年８月５日生
|
1985年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社） 入社
|
2010年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社） 山形支店長
|
2013年４月
|
同社千葉業務部長
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）東京業務部長
|
2017年３月
|
同社品質コンプライアンス部 特命部長
|
2020年４月
|
東京機械製作所出向
|
2020年６月
|
経理部長
|
2021年４月
|
理事 社長室長 兼 経理部長
|
2022年４月
|
営業本部長
|
2023年４月
|
東京機械製作所転籍 執行役員就任 営業本部長 兼 経営企画室長
|
2023年６月
|
取締役就任（現任） 営業本部長 兼 FA本部副本部長 兼 経営企画室長
|
2025年４月
|
営業本部長 兼 FA本部長 兼 経営企画室長
|
2025年６月
|
株式会社ＫＫＳ専務取締役就任 （現任） 常務執行役員就任（現任） FA本部長 兼 経営戦略室長 （現任）
|
|
(注)４
|
14,622
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
竹 田 いさか
|
1984年６月20日生
|
2012年12月
|
検事任官
|
2020年４月
|
弁護士登録 （第一東京弁護士会）
|
|
北浜法律事務所入所（現任）
|
2021年10月
|
TAKUMINOホールディングス
株式会社社外監査役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社メディアハウス ホールディングス社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
スパイダープラス株式会社 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
神 崎 幸 雄
|
1958年７月７日生
|
1982年４月
|
東京機械製作所入社
|
2016年４月
|
サービス事業部長 兼 サービス 事業グループ部長
|
2017年４月
|
執行役員就任
|
2018年６月
|
新規事業推進室長 兼 サービス 事業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員就任
営業副統括、海外事業部長 兼 海外販売グループ部長
|
2019年12月
|
営業副統括、サービス事業担当 兼 海外事業部長 兼 海外営業 グループ部長
|
2020年３月
|
東京機械製作所退社
|
2020年４月
|
株式会社東機システムサービスシステム本部デバイス部長
|
2023年１月
|
同社技術本部付技師
|
2023年６月
|
同社退社 東京機械製作所常勤監査役就任
|
2025年６月
|
取締役（常勤監査等委員）就任 （現任）
|
|
(注)５
|
3,290
|
取締役
（監査等委員）
|
戸 山 幹 夫
|
1956年３月27日生
|
1974年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行勝田台 支店長
|
2005年１月
|
同行法人企画部付参事役
|
2006年７月
|
株式会社みずほコーポレート 銀行（現株式会社みずほ銀行） 営業第二部付参事役
|
2007年２月
|
大成建設株式会社建築営業本部営業部長
|
2014年１月
|
ニホンフラッシュ株式会社 東京支店営業推進部長
|
2016年５月
|
同社退社
|
2016年６月
|
東京機械製作所監査役就任
|
2019年６月
|
株式会社ＫＫＳ監査役就任 （現任） 常勤監査役就任
|
2025年６月
|
取締役（常勤監査等委員）就任 （現任）
|
|
(注)５
|
3,167
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
大 山 敬 三
|
1959年12月21日生
|
1983年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社） 入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社） 鳥取支店長（兼）島根支店長
|
2011年４月
|
同社横浜支店長
|
2013年４月
|
同社横浜支店長（兼）横浜中央支店長
|
2014年４月
|
同社理事 横浜支店長
|
2015年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）理事 広島支店長
|
2016年４月
|
同社執行役員 関東本部長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
同社退社 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社（現SOMPOひまわり生命保険株式会社） 常勤監査役
|
2023年６月
|
同社退社
株式会社NHKテクノロジーズ社外取締役（現任） 東京機械製作所監査役就任
|
2025年６月
|
取締役（監査等委員）就任 （現任）
|
|
(注)５
|
728
|
計
|
35,996
|
(注) １．2025年６月25日開催の第168回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に係る定款の一部変更が決議され、同株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）竹田いさかは、社外取締役であります。
３．監査等委員である戸山幹夫および大山敬三は、社外取締役であります。
４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．所有株式数は役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
７．東京機械製作所では、権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役兼務者３名および次の２名であります。
執行役員 橋本 輝雄
執行役員 岡本 克志
８．本書提出日（2026年6月24日）現在の役員の状況を記載しております。
９．東京機械製作所は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
竹 田 いさか
|
1984年６月20日生
|
2012年12月
|
検事任官
|
2020年４月
|
弁護士登録 （第一東京弁護士会）
|
|
北浜法律事務所入所（現任）
|
2021年10月
|
TAKUMINOホールディングス
株式会社社外監査役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社メディアハウス ホールディングス社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
スパイダープラス株式会社 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
－
|
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
東京機械製作所の社外取締役（うち２名は監査等委員である取締役）は、竹田いさか、戸山幹夫、大山敬三の３名です。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）竹田いさかは、弁護士としての経験と企業法務に関する見識を有しており、その経験を活かし法的な観点から東京機械製作所の経営を監督するとともに、経営全般に客観的・中立的な助言を行っていただけると考えております。
また、監査等委員である社外取締役戸山幹夫は、過去に㈱みずほ銀行に勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を行っていただけると考えております。㈱みずほ銀行は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は㈱みずほ銀行と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
監査等委員である社外取締役大山敬三は、過去に損害保険ジャパン日本興亜㈱（現損害保険ジャパン㈱）で執行役員として、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命㈱（現SOMPOひまわり生命保険㈱）で常勤監査役として勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン㈱は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は損害保険ジャパン㈱と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
東京機械製作所の社外取締役３名は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。なお、社外取締役を選任するための東京機械製作所の独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名が、緊密に連携して東京機械製作所の経営監視・監督を行っております。７名中３名を社外役員が占め、取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言をしております。
監査等委員会は３名で構成され、２名常勤、１名非常勤で３名中２名が社外取締役であります。取締役会にはすべて出席するほか、社内の各種委員会や会議にも積極的に参加し、内部監査部及び会計監査人と必要に応じ情報交換を行い、取締役の職務執行を十分監査できる体制となっております。
会計監査につきましては、会計監査人と密接に連係をとり、通常の会計監査の他、重要な会計的課題について適宜監査・指導を受けております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
執行役員
営業担当
|
都 並 清 史
|
1959年３月４日生
|
1982年４月
|
東京機械製作所入社
|
2011年１月
|
営業部長
|
2014年７月
|
第一事業部国内販売グループ 部長
|
2015年４月
|
理事
|
2016年４月
|
執行役員就任 国内事業部長
|
2018年４月
|
常務執行役員就任 社長室付株式会社ＫＫＳ出向
|
2018年６月
|
株式会社ＫＫＳ代表取締役就任
|
2020年６月
|
営業統括、新規事業・総務担当
|
|
取締役就任
|
|
営業統括、新規事業・総務・ 経理担当
|
2021年４月
|
代表取締役社長就任（現任） 執行役員就任（現任） 営業統括、新規事業・総務・ 経理担当
|
2021年６月
|
株式会社ＫＫＳ代表取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
新規事業・総務・経理担当
|
2022年４月
|
管理本部・営業本部担当
|
2023年４月
|
株式会社東機システムサービス代表取締役就任
|
2025年６月
|
営業担当（現任）
|
|
(注)４
|
6,770
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
管理本部長兼社長室長
|
中 野 実
|
1960年８月26日生
|
1985年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社） 入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社） 九州業務部担当部長
|
2011年４月
|
同社東京業務部担当部長
|
2012年４月
|
損保ジャパン保険サービス株式会社（現損保ジャパンパートナーズ株式会社）ＴＡ教育部長
|
2016年３月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）退社
|
2016年４月
|
東京機械製作所入社
|
2018年４月
|
総務部長
|
2021年４月
|
理事
|
2022年４月
|
執行役員就任 管理本部長兼社長室長兼総務 部長
|
2023年６月
|
取締役就任（現任）
|
2023年11月
|
株式会社東機システムサービス 取締役就任
|
2024年４月
|
管理本部長兼社長室長（現任）
|
2025年６月
|
常務執行役員就任（現任）
|
|
(注)４
|
2,918
|
取締役
常務執行役員
ＦＡ本部長兼経営戦略室長
|
米 本 裕 至
|
1962年８月５日生
|
1985年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社） 入社
|
2010年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社） 山形支店長
|
2013年４月
|
同社千葉業務部長
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）東京業務部長
|
2017年３月
|
同社品質コンプライアンス部 特命部長
|
2020年４月
|
東京機械製作所出向
|
2020年６月
|
経理部長
|
2021年４月
|
理事 社長室長兼経理部長
|
2022年４月
|
営業本部長
|
2023年４月
|
東京機械製作所転籍 執行役員就任 営業本部長兼経営企画室長
|
2023年６月
|
取締役就任（現任） 営業本部長兼ＦＡ本部副本部長兼経営企画室長
|
2025年４月
|
営業本部長兼ＦＡ本部長兼 経営企画室長
|
2025年６月
|
株式会社ＫＫＳ専務取締役就任 （現任） 常務執行役員就任（現任） ＦＡ本部長兼経営戦略室長 （現任）
|
|
(注)４
|
9,480
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
竹 田 いさか
|
1984年６月20日生
|
2012年12月
|
検事任官
|
2020年４月
|
弁護士登録 （第一東京弁護士会）
|
|
北浜法律事務所入所（現任）
|
2021年10月
|
TAKUMINOホールディングス
株式会社社外監査役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社メディアハウス ホールディングス社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
スパイダープラス株式会社 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
神 崎 幸 雄
|
1958年７月７日生
|
1982年４月
|
東京機械製作所入社
|
2016年４月
|
サービス事業部長兼サービス 事業グループ部長
|
2017年４月
|
執行役員就任
|
2018年６月
|
新規事業推進室長兼サービス 事業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員就任
営業副統括、海外事業部長兼 海外販売グループ部長
|
2019年12月
|
営業副統括、サービス事業担当兼海外事業部長兼海外営業 グループ部長
|
2020年３月
|
東京機械製作所退社
|
2020年４月
|
株式会社東機システムサービスシステム本部デバイス部長
|
2023年１月
|
同社技術本部付技師
|
2023年６月
|
同社退社 東京機械製作所常勤監査役就任
|
2025年６月
|
取締役（常勤監査等委員）就任 （現任）
|
|
(注)５
|
2,520
|
取締役
（監査等委員）
|
戸 山 幹 夫
|
1956年３月27日生
|
1974年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行勝田台 支店長
|
2005年１月
|
同行法人企画部付参事役
|
2006年７月
|
株式会社みずほコーポレート 銀行（現株式会社みずほ銀行） 営業第二部付参事役
|
2007年２月
|
大成建設株式会社建築営業本部営業部長
|
2014年１月
|
ニホンフラッシュ株式会社 東京支店営業推進部長
|
2016年５月
|
同社退社
|
2016年６月
|
東京機械製作所監査役就任
|
2019年６月
|
株式会社ＫＫＳ監査役就任 （現任） 常勤監査役就任
|
2025年６月
|
取締役（常勤監査等委員）就任 （現任）
|
|
(注)５
|
2,655
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
大 山 敬 三
|
1959年12月21日生
|
1983年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社） 入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社） 鳥取支店長（兼）島根支店長
|
2011年４月
|
同社横浜支店長
|
2013年４月
|
同社横浜支店長（兼）横浜中央支店長
|
2014年４月
|
同社理事 横浜支店長
|
2015年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）理事 広島支店長
|
2016年４月
|
同社執行役員 関東本部長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
同社退社 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社（現SOMPOひまわり生命保険株式会社） 常勤監査役
|
2023年６月
|
同社退社 東京機械製作所監査役就任
|
2025年６月
|
取締役（監査等委員）就任 （現任）
|
|
(注)５
|
472
|
計
|
24,815
|
(注) １．2025年６月25日開催の第168回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に係る定款の一部変更が決議され、同株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）竹田いさかは、社外取締役であります。
３．監査等委員である戸山幹夫および大山敬三は、社外取締役であります。
４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．東京機械製作所では、権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役兼務者３名および次の３名であります。
執行役員 新井 利行
執行役員 橋本 輝雄
執行役員 岡本 克志
７．東京機械製作所は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
竹田いさか
|
1984年６月20日生
|
2012年12月
|
検事任官
|
2020年４月
|
弁護士登録 （第一東京弁護士会）
|
|
北浜法律事務所入所（現任）
|
2021年10月
|
TAKUMINOホールディングス
株式会社社外監査役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社メディアハウス ホールディングス社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
スパイダープラス株式会社 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
－
|
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
東京機械製作所の社外取締役（うち２名は監査等委員である取締役）は、竹田いさか、戸山幹夫、大山敬三の３名です。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）竹田いさかは、弁護士としての経験と企業法務に関する見識を有しており、その経験を活かし法的な観点から東京機械製作所の経営を監督するとともに、経営全般に客観的・中立的な助言を行っていただけると考えております。
また、監査等委員である社外取締役戸山幹夫は、過去に㈱みずほ銀行に勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を行っていただけると考えております。㈱みずほ銀行は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は㈱みずほ銀行と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
監査等委員である社外取締役大山敬三は、過去に損害保険ジャパン日本興亜㈱（現損害保険ジャパン㈱）で執行役員として、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命㈱（現SOMPOひまわり生命保険㈱）で常勤監査役として勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン㈱は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は損害保険ジャパン㈱と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。いずれについても、東京機械製作所取締役会の意思決定に対して出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
東京機械製作所の社外取締役３名は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。なお、社外取締役を選任するための東京機械製作所の独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名が、緊密に連携して東京機械製作所の経営監視・監督を行っております。７名中３名を社外役員が占め、取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言をしております。
監査等委員会は３名で構成され、２名常勤、１名非常勤で３名中２名が社外取締役であります。取締役会にはすべて出席するほか、社内の各種委員会や会議にも積極的に参加し、内部監査部及び会計監査人と必要に応じ情報交換を行い、取締役の職務執行を十分監査できる体制となっております。
会計監査につきましては、会計監査人と密接に連係をとり、通常の会計監査の他、重要な会計的課題について適宜監査・指導を受けております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
執行役員
|
都 並 清 史
|
1959年３月４日生
|
1982年４月
|
東京機械製作所入社
|
2011年１月
|
営業部長
|
2014年７月
|
第一事業部国内販売グループ 部長
|
2015年４月
|
理事
|
2016年４月
|
執行役員就任 国内事業部長
|
2018年４月
|
常務執行役員就任 社長室付株式会社ＫＫＳ出向
|
2018年６月
|
株式会社ＫＫＳ代表取締役就任
|
2020年６月
|
営業統括、新規事業・総務担当
|
|
取締役就任
|
|
営業統括、新規事業・総務・ 経理担当
|
2021年４月
|
代表取締役社長就任（現任） 執行役員就任（現任） 営業統括、新規事業・総務・ 経理担当
|
2021年６月
|
株式会社ＫＫＳ代表取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
新規事業・総務・経理担当
|
2022年４月
|
管理本部・営業本部担当
|
2023年４月
|
株式会社東機システムサービス代表取締役就任
|
|
(注)４
|
3,730
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
かずさテクノセンター長兼ＦＡ本部長
サービスセンター・加工
組立事業担当
|
上 等 吉 則
|
1958年３月９日生
|
1980年４月
|
東京機械製作所入社
|
2008年２月
|
伊賀テクノセンターデザイン 部長
|
2012年７月
|
デザイン部長
|
2013年６月
|
執行役員就任
|
2016年４月
|
常務執行役員就任 かずさテクノセンター 副センター長
|
2019年９月
|
営業統括、新規事業推進・ 総務担当
|
2020年６月
|
執行役員就任(現任） 株式会社ＫＫＳ出向 （代表取締役社長）
|
2023年４月
|
かずさテクノセンター長、 ＦＡ本部・技術本部・ 製造本部・サービスセンター・ 生産管理部担当
|
2023年６月
|
取締役就任（現任） かずさテクノセンター長兼 ＦＡ本部長
生産管理部・技術本部・製造 本部・サービスセンター担当
|
2023年11月
|
かずさテクノセンター長兼 ＦＡ本部長兼製造本部長 生産管理部・技術本部・ サービスセンター担当
|
2024年２月
|
かずさテクノセンター長兼 ＦＡ本部長兼技術本部長兼 製造本部長 生産管理部・サービスセンター 担当
|
2024年４月
|
かずさテクノセンター長兼 ＦＡ本部長 サービスセンター担当
|
2024年６月
|
かずさテクノセンター長兼 ＦＡ本部長 サービスセンター・加工組立 事業担当（現任）
|
|
(注)４
|
2,074
|
取締役
執行役員
管理本部長兼社長室長
|
中 野 実
|
1960年８月26日生
|
1985年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社） 入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社） 九州業務部担当部長
|
2011年４月
|
同社東京業務部担当部長
|
2012年４月
|
損保ジャパン保険サービス株式会社（現損保ジャパンパートナーズ株式会社）ＴＡ教育部長
|
2016年３月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）退社
|
2016年４月
|
東京機械製作所入社
|
2018年４月
|
総務部長
|
2021年４月
|
理事
|
2022年４月
|
執行役員就任（現任） 管理本部長兼社長室長兼総務 部長
|
2023年６月
|
取締役就任（現任）
|
2023年11月
|
株式会社東機システムサービス 取締役
|
2024年４月
|
管理本部長兼社長室長（現任）
|
|
(注)４
|
1,399
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
営業本部長兼ＦＡ本部
副本部長兼経営企画室長
|
米 本 裕 至
|
1962年８月５日生
|
1985年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社） 入社
|
2010年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社） 山形支店長
|
2013年４月
|
同社千葉業務部長
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）東京業務部長
|
2017年３月
|
同社品質コンプライアンス部 特命部長
|
2020年４月
|
東京機械製作所出向
|
2020年６月
|
経理部長
|
2021年４月
|
理事 社長室長兼経理部長
|
2022年４月
|
営業本部長
|
2023年４月
|
東京機械製作所転籍 執行役員就任（現任） 営業本部長兼経営企画室長
|
2023年６月
|
取締役就任（現任） 営業本部長兼ＦＡ本部副本部長兼経営企画室長（現任）
|
|
(注)４
|
3,399
|
取締役
|
安 中 正 弘
|
1953年11月23日生
|
1985年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2009年４月
|
同社執行役員（営業ビジネス ユニット）
|
2012年６月
|
NECキャピタルソリューション 株式会社 代表取締役社長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
同社退社
|
2018年７月
|
美津野商事株式会社 取締役副社長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2019年６月
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
2,434
|
取締役
|
南 部 實
|
1954年７月11日生
|
1977年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社） 入社
|
2006年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社） 京都支店長
|
2008年４月
|
同社執行役員京都支店長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員北海道本部長
|
2011年４月
|
同社顧問
|
2011年６月
|
同社退社 損害保険料率算出機構常務理事
|
2015年６月
|
同社退社 東京機械製作所常勤監査役就任
|
2019年６月
|
東京機械製作所退社 株式会社東機システムサービス取締役 株式会社ＫＫＳ取締役
|
2021年６月
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
4,934
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
竹 田 いさか
|
1984年６月20日生
|
2012年12月
|
検事任官
|
2020年４月
|
弁護士登録 （第一東京弁護士会）
|
|
北浜法律事務所入所（現任）
|
2021年10月
|
TAKUMINOホールディングス
株式会社社外監査役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社メディアハウス ホールディングス社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
スパーダ―プラス株式会社 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
神 崎 幸 雄
|
1958年７月７日生
|
1982年４月
|
東京機械製作所入社
|
2016年４月
|
サービス事業部長兼サービス 事業グループ部長
|
2017年４月
|
執行役員就任
|
2018年６月
|
新規事業推進室長兼サービス 事業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員就任
営業副統括、海外事業部長兼 海外販売グループ部長
|
2019年12月
|
営業副統括、サービス事業担当兼海外事業部長兼海外営業グループ部長
|
2020年３月
|
東京機械製作所退社
|
2020年４月
|
株式会社東機システムサービスシステム本部デバイス部長
|
2023年１月
|
同社技術本部付技師
|
2023年６月
|
同社退社 東京機械製作所常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,609
|
常勤監査役
|
戸 山 幹 夫
|
1956年３月27日生
|
1974年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行勝田台 支店長
|
2005年１月
|
同行法人企画部付参事役
|
2006年７月
|
株式会社みずほコーポレート 銀行（現株式会社みずほ銀行） 営業第二部付参事役
|
2007年２月
|
大成建設株式会社建築営業本部営業部長
|
2014年１月
|
ニホンフラッシュ株式会社 東京支店営業推進部長
|
2016年５月
|
同社退社
|
2016年６月
|
東京機械製作所監査役就任
|
2019年６月
|
東京機械製作所常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,048
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
大 山 敬 三
|
1959年12月21日生
|
1983年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社） 入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社） 鳥取支店長（兼）島根支店長
|
2011年４月
|
同社横浜支店長
|
2013年４月
|
同社横浜支店長（兼）横浜中央支店長
|
2014年４月
|
同社理事 横浜支店長
|
2015年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）理事 広島支店長
|
2016年４月
|
同社執行役員 関東本部長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
同社退社 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社（現SOMPOひまわり生命保険株式会社） 常勤監査役
|
2023年６月
|
同社退社 東京機械製作所監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
169
|
計
|
21,796
|
(注) １．取締役安中正弘、南部實および竹田いさかは、社外取締役であります。
２．常勤監査役戸山幹夫および監査役大山敬三は、社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．東京機械製作所では、権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役兼務者４名および次の１名であります。
執行役員 新井 利行
② 社外役員の状況
東京機械製作所社外取締役は、安中正弘、南部實、竹田いさかの３名です。
社外取締役安中正弘は、過去に日本電気㈱で執行役員として、NECキャピタルソリューション㈱では代表取締役社長として勤務しており、上場会社の経営の経験を有しており、その経験を生かし総合的見地から東京機械製作所の取締役の役割を果たしていただけると考えております。
社外取締役南部實は、過去に㈱損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン㈱）で常務執行役員として勤務しており、金融機関での知識と経験及び東京機械製作所において常勤監査役の経験を有しており、広い視野から東京機械製作所の経営を監督するとともに、経営全般に客観的・中立的な助言を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン㈱は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は損害保険ジャパン㈱と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
社外取締役竹田いさかは、弁護士としての経験と企業法務に関する見識を有しており、その経験を活かし法的な観点から東京機械製作所の経営を監督するとともに、経営全般に客観的・中立的な助言を行っていただけると考えております。
社外取締役安中正弘、南部實、竹田いさかは、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
社外監査役は、戸山幹夫、大山敬三の２名です。
社外監査役戸山幹夫は、過去に㈱みずほ銀行に勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。㈱みずほ銀行は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は㈱みずほ銀行と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
社外監査役大山敬三は、過去に損害保険ジャパン日本興亜㈱（現損害保険ジャパン㈱）で執行役員として、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命㈱（現SOMPOひまわり生命保険㈱）で常勤監査役として勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン㈱は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は損害保険ジャパン㈱と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。いずれについても、東京機械製作所取締役会の意思決定に対して出身会社の意向による影響はないものと判断しております。社外監査役戸山幹夫、大山敬三は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための東京機械製作所の独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名と社外監査役２名が、緊密に連携して東京機械製作所の経営監視・監督を行っております。10名中５名を社外役員が占め、取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言をしております。
監査役会は３名で構成され、２名常勤、１名非常勤で３名中２名が社外監査役であります。取締役会にはすべて出席するほか、社内の各種委員会や会議にも積極的に参加し、内部監査員及び会計監査人と必要に応じ情報交換を行い、取締役の職務執行を十分監査できる体制となっております。
会計監査につきましては、会計監査人と密接に連係をとり、通常の会計監査の他、重要な会計的課題について適宜監査・指導を受けております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役執行役員 かずさテクノセンター長兼 FA本部長兼製造本部長 生産管理部・技術本部・ サービスセンター担当
|
取締役執行役員 かずさテクノセンター長兼 FA本部長 生産管理部・技術本部・製造本部・ サービスセンター担当
|
上等 吉則
|
2023年11月１日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
執行役員
|
都 並 清 史
|
1959年３月４日生
|
1982年４月
|
東京機械製作所入社
|
2011年１月
|
営業部長
|
2014年７月
|
第一事業部国内販売グループ部長
|
2015年４月
|
理事
|
2016年４月
|
執行役員就任 国内事業部長
|
2018年４月
|
常務執行役員就任 社長室付株式会社ＫＫＳ出向
|
2018年６月
|
株式会社ＫＫＳ代表取締役就任
|
2020年６月
|
営業統括、新規事業・総務担当
|
|
取締役就任
|
|
営業統括、新規事業・総務・経理担当
|
2021年４月
|
代表取締役社長就任（現任） 執行役員就任（現任） 営業統括、新規事業・総務・経理担当
|
2021年６月
|
株式会社ＫＫＳ代表取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
新規事業・総務・経理担当
|
2022年４月
|
管理本部・営業本部担当
|
2023年４月
|
株式会社東機システムサービス代表取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
2,174
|
取締役
執行役員
かずさテクノセンター長兼ＦＡ本部長
生産管理部・技術本部・
製造本部・サービス
センター担当
|
上 等 吉 則
|
1958年３月９日生
|
1980年４月
|
東京機械製作所入社
|
2008年２月
|
伊賀テクノセンターデザイン部長
|
2012年７月
|
デザイン部長
|
2013年６月
|
執行役員就任
|
2016年４月
|
常務執行役員就任 かずさテクノセンター副センター長
|
2019年９月
|
営業統括、新規事業推進・総務担当
|
2020年６月
|
執行役員就任(現任） 株式会社ＫＫＳ出向（代表取締役社長）
|
2023年４月
|
かずさテクノセンター長、ＦＡ本部・技術本部・製造本部・サービスセンター・生産管理部担当
|
2023年６月
|
取締役就任（現任） かずさテクノセンター長兼 ＦＡ本部長
生産管理部・技術本部・製造 本部・サービスセンター担当 （現任）
|
|
(注)４
|
1,368
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
管理本部長兼
社長室長兼総務部長
|
中 野 実
|
1960年８月26日生
|
1985年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社）九州業務部担当部長
|
2011年４月
|
同社東京業務部担当部長
|
2012年４月
|
損保ジャパン保険サービス株式会社（現損保ジャパンパートナーズ株式会社）ＴＡ教育部長
|
2016年３月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）退社
|
2016年４月
|
東京機械製作所入社
|
2018年４月
|
総務部長
|
2021年４月
|
理事
|
2022年４月
|
執行役員就任（現任） 管理本部長兼社長室長兼総務部長（現任）
|
2023年６月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
取締役
執行役員
営業本部長兼ＦＡ本部
副本部長兼経営企画室長
|
米 本 裕 至
|
1962年８月５日生
|
1985年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）入社
|
2010年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社）山形支店長
|
2013年４月
|
同社千葉業務部長
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）東京業務部長
|
2017年３月
|
同社品質コンプライアンス部特命部長
|
2020年４月
|
東京機械製作所出向
|
2020年６月
|
経理部長
|
2021年４月
|
理事 社長室長兼経理部長
|
2022年４月
|
営業本部長
|
2023年４月
|
東京機械製作所転籍 執行役員就任（現任） 営業本部長兼経営企画室長
|
2023年６月
|
取締役就任（現任） 営業本部長兼ＦＡ本部副本部長兼経営企画室長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
安 中 正 弘
|
1953年11月23日生
|
1985年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2009年４月
|
同社執行役員（営業ビジネスユニット）
|
2012年６月
|
NECキャピタルソリューション株式会社 代表取締役社長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
同社退社
|
2018年７月
|
美津野商事株式会社 取締役副社長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2019年６月
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
南 部 實
|
1954年７月11日生
|
1977年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）入社
|
2006年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社）京都支店長
|
2008年４月
|
同社執行役員京都支店長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員北海道本部長
|
2011年４月
|
同社顧問
|
2011年６月
|
同社退社 損害保険料率算出機構常務理事
|
2015年６月
|
同社退社 東京機械製作所常勤監査役就任
|
2019年６月
|
東京機械製作所退社 株式会社東機システムサービス取締役 株式会社ＫＫＳ取締役
|
2021年６月
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
4,500
|
常勤監査役
|
神 崎 幸 雄
|
1958年７月７日生
|
1982年４月
|
東京機械製作所入社
|
2016年４月
|
サービス事業部長兼サービス事業グループ部長
|
2017年４月
|
執行役員就任
|
2018年６月
|
新規事業推進室長兼サービス事業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員就任
営業副統括、海外事業部長兼海外販売グループ部長
|
2019年12月
|
営業副統括、サービス事業担当兼海外事業部長兼海外営業グループ部長
|
2020年３月
|
東京機械製作所退社
|
2020年４月
|
株式会社東機システムサービスシステム本部デバイス部長
|
2023年１月
|
同社技術本部付技師
|
2023年６月
|
同社退社 東京機械製作所常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,100
|
常勤監査役
|
戸 山 幹 夫
|
1956年３月27日生
|
1974年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行勝田台支店長
|
2005年１月
|
同行法人企画部付参事役
|
2006年７月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第二部付参事役
|
2007年２月
|
大成建設株式会社建築営業本部営業部長
|
2014年１月
|
ニホンフラッシュ株式会社東京支店営業推進部長
|
2016年５月
|
同社退社
|
2016年６月
|
東京機械製作所監査役就任
|
2019年６月
|
東京機械製作所常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,650
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
大 山 敬 三
|
1959年12月21日生
|
1983年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社）鳥取支店長（兼）島根支店長
|
2011年４月
|
同社横浜支店長
|
2013年４月
|
同社横浜支店長（兼）横浜中央支店長
|
2014年４月
|
同社理事 横横浜支店長
|
2015年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）理事 広島支店長
|
2016年４月
|
同社執行役員 関東本部長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
同社退社 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社（現SOMPOひまわり生命保険株式会社）常勤監査役
|
2023年６月
|
同社退社 東京機械製作所監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
13,392
|
(注) １．取締役安中正弘および南部實は、社外取締役であります。
２．常勤監査役戸山幹夫および監査役大山敬三は、社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．東京機械製作所では、権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役兼務者４名および次の１名であります。
執行役員 新井 利行
② 社外役員の状況
東京機械製作所社外取締役は、安中正弘、南部實の２名です。
社外取締役安中正弘は、過去に日本電気㈱で執行役員を、NECキャピタルソリューション㈱では代表取締役社長として勤務しており、上場会社の経営の経験を有しており、その経験を生かし総合的見地から東京機械製作所の取締役の役割を果たしていただけると考えております。
社外取締役南部實は、過去に㈱損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン㈱）で常務執行役員として勤務しており、金融機関での知識と経験及び東京機械製作所において常勤監査役の経験を有しており、広い視野から東京機械製作所の経営を監督するとともに、経営全般に客観的・中立的な助言を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン㈱は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は損害保険ジャパン㈱と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
社外取締役安中正弘、南部實は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
社外監査役は、戸山幹夫、大山敬三の２名です。
社外監査役戸山幹夫は、過去に㈱みずほ銀行に勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。㈱みずほ銀行は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は㈱みずほ銀行と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
社外監査役大山敬三は、過去に損害保険ジャパン日本興亜㈱（現損害保険ジャパン㈱）で執行役員として勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン㈱は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は損害保険ジャパン㈱と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。いずれについても、東京機械製作所取締役会の意思決定に対して出身会社の意向による影響はないものと判断しております。社外監査役戸山幹夫、大山敬三は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための東京機械製作所の独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名と社外監査役２名が、緊密に連携して東京機械製作所の経営監視・監督を行っております。９名中４名を社外役員が占め、取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言をしております。
監査役会は３名で構成され、２名常勤、１名非常勤で３名中２名が社外監査役であります。取締役会にはすべて出席するほか、社内の各種委員会や会議にも積極的に参加し、内部監査員及び会計監査人と必要に応じ情報交換を行い、取締役の職務執行を十分監査できる体制となっております。
会計監査につきましては、会計監査人と密接に連係をとり、通常の会計監査の他、重要な会計的課題について適宜監査・指導を受けております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
執行役員
かずさテクノセンター長、ＦＡ本部・技術本部・製造本部・サービスセンター担当
|
青 木 宏 始
|
1959年10月２日生
|
1982年４月
|
東京機械製作所入社
|
2009年７月
|
労務厚生部長
|
2014年７月
|
第一事業部国内販売グループ部長
|
2015年４月
|
理事 第一事業部国内販売グループ部長
|
2016年４月
|
執行役員就任 株式会社東機システムサービス代表取締役就任
|
2018年４月
|
常務執行役員就任
|
2020年５月
|
かずさテクノセンター長、人事労務・ＡＩ事業担当
|
2020年６月
|
取締役就任
|
2021年４月
|
代表取締役会長就任（現任） 執行役員 かずさテクノセンター長、人事労務・ＡＩ事業・サービスセンター担当 株式会社東機システムサービス代表取締役就任（現任）
|
2022年４月
|
執行役員 かずさテクノセンター長、ＦＡ本部・技術本部・製造本部・サービスセンター担当（現任）
|
|
(注)４
|
6,492
|
代表取締役社長
執行役員
管理本部・営業本部担当
|
都 並 清 史
|
1959年３月４日生
|
1982年４月
|
東京機械製作所入社
|
2011年１月
|
営業部長
|
2014年７月
|
第一事業部国内販売グループ部長
|
2015年４月
|
理事 第一事業部国内販売グループ部長
|
2016年４月
|
執行役員就任国内事業部長
|
2018年４月
|
常務執行役員就任 社長室付株式会社ＫＫＳ出向
|
2018年６月
|
株式会社ＫＫＳ代表取締役就任
|
2020年６月
|
営業統括、新規事業・総務担当
|
|
取締役就任
|
|
営業統括、新規事業・総務・経理担当
|
2021年４月
|
代表取締役社長就任（現任） 執行役員 営業統括、新規事業・総務・経理担当
|
2021年６月
|
株式会社ＫＫＳ代表取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
執行役員 新規事業・総務・経理担当
|
2022年４月
|
執行役員 管理本部・営業本部担当（現任）
|
|
(注)４
|
1,992
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
安 中 正 弘
|
1953年11月23日生
|
1976年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2009年４月
|
同社執行役員（営業ビジネスユニット）
|
2012年６月
|
NECキャピタルソリューション株式会社 代表取締役社長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
同社退社
|
2018年７月
|
美津野商事株式会社 取締役副社長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2019年６月
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
2,000
|
取締役
|
南 部 實
|
1954年７月11日生
|
1977年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）入社
|
2006年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社）京都支店長
|
2008年４月
|
同社執行役員京都支店長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員北海道本部長
|
2011年４月
|
同社顧問
|
2011年６月
|
同社退社 損害保険料率算出機構常務理事
|
2015年６月
|
同社退社 東京機械製作所常勤監査役
|
2019年６月
|
東京機械製作所退社 株式会社東機システムサービス取締役 株式会社ＫＫＳ取締役
|
2021年６月
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
4,500
|
取締役
|
奥 吉 章 二
|
1959年12月23日生
|
1984年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2005年４月
|
同社グループ戦略本部グループ会社室担当部長
|
2006年４月
|
同社戦略企画本部グループ経営企画室部長
|
2011年７月
|
Hitachi America Ltd. Board of Directors Office,Senior Director
|
2015年７月
|
株式会社日立国際電気経営戦略コミュニケーション本部担当本部長
|
2016年４月
|
同社経営戦略統括本部CSR本部担当本部長
|
2018年４月
|
同社理事法務・CSR本部長兼法務室長
|
2018年６月
|
同社理事経営管理本部担当本部長兼法務・コンプライアンス部長
|
2019年１月
|
ベアリング・プライベート・エクイティ・アジア株式会社アドバイザー
|
2020年２月
|
パイオニア株式会社経営戦略本部戦略統括グループ常勤嘱託（現任）
|
2022年６月
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
佐 藤 昌 良
|
1945年２月16日生
|
1967年４月
|
東京機械製作所入社
|
2000年６月
|
取締役就任技術調査部長
|
2004年６月
|
上席執行役員就任知財管理部長
|
2006年６月
|
取締役執行役員就任
|
2008年６月
|
取締役常務執行役員就任
Ｒ＆Ｄ・知財管理担当
|
2010年６月
|
常務取締役就任
|
2012年６月
|
顧問就任
|
2013年５月
|
東京機械製作所退社
|
2015年６月
|
東京機械製作所常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
10,711
|
常勤監査役
|
戸 山 幹 夫
|
1956年３月27日生
|
1974年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行勝田台支店長
|
2005年１月
|
同行法人企画部付参事役
|
2006年７月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第二部付参事役
|
2007年２月
|
大成建設株式会社建築営業本部営業部長
|
2014年１月
|
ニホンフラッシュ株式会社東京支店営業推進部長
|
2016年５月
|
同社退社
|
2016年６月
|
東京機械製作所監査役就任
|
2019年６月
|
東京機械製作所常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,467
|
監査役
|
坂 本 淳 一
|
1956年５月25日生
|
1981年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社）北北海道支店長
|
2012年４月
|
同社執行役員茨城支店長
|
2013年10月
|
同社執行役員関東副本部長
|
2014年３月
|
同社退社
|
2014年４月
|
SOMPOビジネスソリューションズ株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役会長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2019年６月
|
東京機械製作所監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,536
|
計
|
28,698
|
(注) １．取締役安中正弘、南部實および奥吉章二は、社外取締役であります。
２．常勤監査役戸山幹夫および監査役坂本淳一は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．東京機械製作所では、権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役兼務者２名および次の２名であります。
執行役員 上等 吉則
執行役員 中野 実
② 社外役員の状況
東京機械製作所社外取締役は、安中正弘、南部實、奥吉章二の３名です。
社外取締役安中正弘は、過去に日本電気㈱で執行役員を、NECキャピタルソリューション㈱では代表取締役社長として勤務しており、上場会社の経営の経験を有しており、その経験を生かし総合的見地から東京機械製作所の取締役の役割を果たしていただけると考えております。
社外取締役南部實は、過去に㈱損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン㈱）で常務執行役員として勤務しており、金融機関での知識と経験及び東京機械製作所において常勤監査役の経験を有しており、広い視野から東京機械製作所の経営を監督するとともに、経営全般に客観的・中立的な助言を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン㈱は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は損害保険ジャパン㈱と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
社外取締役奥吉章二は、過去に㈱日立製作所および㈱日立国際電気ほか数社で経営戦略部門ならびに法務部門で勤務しており、経営戦略および経営管理に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、東京機械製作所グループの経営戦略・管理体制をさらに強化するため、事業展開および構造改革に関して助言・提言をいただけると考えております。
社外取締役安中正弘、南部實、奥吉章二は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
社外監査役は、戸山幹夫、坂本淳一の２名です。
社外監査役戸山幹夫は、過去に㈱みずほ銀行に勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。㈱みずほ銀行は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は㈱みずほ銀行と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
社外監査役坂本淳一は、過去に㈱損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン㈱）で執行役員を、SOMPOビジネスソリューションズ㈱では代表取締役社長ならびに取締役会長として勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン㈱は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は損害保険ジャパン㈱と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。いずれについても、東京機械製作所取締役会の意思決定に対して出身会社の意向による影響はないものと判断しております。社外監査役戸山幹夫、坂本淳一は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための東京機械製作所の独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名と社外監査役２名が、緊密に連携して東京機械製作所の経営監視・監督を行っております。８名中５名を社外役員が占め、取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言をしております。
監査役会は３名で構成され、２名常勤、１名非常勤で３名中２名が社外監査役であります。取締役会にはすべて出席するほか、社内の各種委員会や会議にも積極的に参加し、内部監査員及び会計監査人と必要に応じ情報交換を行い、取締役の職務執行を十分監査できる体制となっております。
会計監査につきましては、会計監査人と密接に連係をとり、通常の会計監査の他、重要な会計的課題について適宜監査・指導を受けております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
執行役員
新規事業・総務・経理担当
|
代表取締役社長
執行役員
営業統括、新規事業・総務・経理担当
|
都並 清史
|
2021年12月１日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
執行役員
かずさテクノセンター長、人事労務・ＡＩ事業・サービスセンター担当
|
青 木 宏 始
|
1959年10月２日生
|
1982年４月
|
東京機械製作所入社
|
2009年７月
|
労務厚生部長
|
2014年７月
|
第一事業部国内販売グループ部長
|
2015年４月
|
理事 第一事業部国内販売グループ部長
|
2016年４月
|
執行役員就任 株式会社東機システムサービス代表取締役就任
|
2018年４月
|
常務執行役員就任
|
2020年５月
|
かずさテクノセンター長、人事労務・ＡＩ事業担当
|
2020年６月
|
取締役就任
|
2021年４月
|
代表取締役会長就任（現任） 執行役員 かずさテクノセンター長、人事労務・ＡＩ事業・サービスセンター担当（現任） 株式会社東機システムサービス代表取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
6,364
|
代表取締役社長
執行役員
営業統括、新規事業・総務・経理担当
|
都 並 清 史
|
1959年３月４日生
|
1982年４月
|
東京機械製作所入社
|
2011年１月
|
営業部長
|
2014年７月
|
第一事業部国内販売グループ部長
|
2015年４月
|
理事 第一事業部国内販売グループ部長
|
2016年４月
|
執行役員就任国内事業部長
|
2018年４月
|
常務執行役員就任 社長室付株式会社ＫＫＳ出向
|
2018年６月
|
株式会社ＫＫＳ代表取締役就任
|
2020年６月
|
営業統括、新規事業・総務担当
|
|
取締役就任
|
|
営業統括、新規事業・総務・経理担当
|
2021年４月
|
代表取締役社長就任（現任） 執行役員 営業統括、新規事業・総務・経理担当（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ＫＫＳ代表取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,864
|
取締役
|
安 中 正 弘
|
1953年11月23日生
|
1976年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2009年４月
|
同社執行役員（営業ビジネスユニット）
|
2012年６月
|
NECキャピタルソリューション株式会社 代表取締役社長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
同社退社
|
2018年７月
|
美津野商事株式会社 取締役副社長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2019年６月
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
1,922
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
南 部 實
|
1954年７月11日生
|
1977年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）入社
|
2006年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社）京都支店長
|
2008年４月
|
同社執行役員京都支店長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員北海道本部長
|
2011年４月
|
同社顧問
|
2011年６月
|
同社退社 損害保険料率算出機構常務理事
|
2015年６月
|
同社退社 東京機械製作所常勤監査役
|
2019年６月
|
東京機械製作所退社 株式会社東機システムサービス取締役 株式会社ＫＫＳ取締役
|
2021年６月
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
4,500
|
常勤監査役
|
佐 藤 昌 良
|
1945年２月16日生
|
1967年４月
|
東京機械製作所入社
|
2000年６月
|
取締役就任技術調査部長
|
2004年６月
|
上席執行役員就任知財管理部長
|
2006年６月
|
取締役執行役員就任
|
2008年６月
|
取締役常務執行役員就任
Ｒ＆Ｄ・知財管理担当
|
2010年６月
|
常務取締役就任
|
2012年６月
|
顧問就任
|
2013年５月
|
東京機械製作所退社
|
2015年６月
|
東京機械製作所常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
10,071
|
常勤監査役
|
戸 山 幹 夫
|
1956年３月27日生
|
1974年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行勝田台支店長
|
2005年１月
|
同行法人企画部付参事役
|
2006年７月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第二部付参事役
|
2007年２月
|
大成建設株式会社建築営業本部営業部長
|
2014年１月
|
ニホンフラッシュ株式会社東京支店営業推進部長
|
2016年５月
|
同社退社
|
2016年６月
|
東京機械製作所監査役就任
|
2019年６月
|
東京機械製作所常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,340
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
坂 本 淳 一
|
1956年５月25日生
|
1981年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社）北北海道支店長
|
2012年４月
|
同社執行役員茨城支店長
|
2013年10月
|
同社執行役員関東副本部長
|
2014年３月
|
同社退社
|
2014年４月
|
SOMPOビジネスソリューションズ株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役会長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2019年６月
|
東京機械製作所監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,281
|
計
|
27,342
|
(注) １．取締役安中正弘および南部實は、社外取締役であります。
２．常勤監査役戸山幹夫および監査役坂本淳一は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．東京機械製作所では、権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役兼務者２名および次の１名であります。
執行役員 上等 吉則
② 社外役員の状況
東京機械製作所社外取締役は、安中正弘、南部實の２名です。
社外取締役安中正弘は、過去に日本電気㈱で執行役員を、NECキャピタルソリューション㈱では代表取締役社長として勤務しており、上場会社の経営の経験を有しており、その経験を生かし総合的見地から東京機械製作所の取締役の役割を果たしていただけると考えております。
社外取締役南部實は、過去に㈱損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン㈱）で常務執行役員として勤務しており、金融機関での知識と経験及び東京機械製作所において常勤監査役の経験を有しており、広い視野から東京機械製作所の経営を監督するとともに、経営全般に客観的・中立的な助言を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン㈱は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は損害保険ジャパン㈱と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
社外取締役安中正弘、南部實は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
社外監査役は、戸山幹夫、坂本淳一の２名です。
社外監査役戸山幹夫は、過去に㈱みずほ銀行に勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。㈱みずほ銀行は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は㈱みずほ銀行と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
社外監査役坂本淳一は、過去に㈱損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン㈱）で執行役員を、SOMPOビジネスソリューションズ㈱では代表取締役社長ならびに取締役会長として勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン㈱は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は損害保険ジャパン㈱と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。いずれについても、東京機械製作所取締役会の意思決定に対して出身会社の意向による影響はないものと判断しております。社外監査役戸山幹夫、坂本淳一は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための東京機械製作所の独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名と社外監査役２名が、緊密に連携して東京機械製作所の経営監視・監督を行っております。７名中４名を社外役員が占め、取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言をしております。
監査役会は３名で構成され、２名常勤、１名非常勤で３名中２名が社外監査役であります。取締役会にはすべて出席するほか、社内の各種委員会や会議にも積極的に参加し、内部監査員及び会計監査人と必要に応じ情報交換を行い、取締役の職務執行を十分監査できる体制となっております。
会計監査につきましては、会計監査人と密接に連係をとり、通常の会計監査の他、重要な会計的課題について適宜監査・指導を受けております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
木 船 正 彦
|
1955年７月４日生
|
1979年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2005年８月
|
東京機械製作所入社
|
2008年６月
|
執行役員就任国際営業部長
|
2012年６月
|
理事、社長室長
|
2013年６月
|
常務執行役員就任社長室長兼第二事業部長
|
2014年６月
|
東機不動産株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
常務取締役就任
営業統括、総務・経理担当、社長室長
|
2015年６月
|
営業統括、社長室、総務・経理担当
|
2016年５月
|
代表取締役常務就任
|
2016年６月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)５
|
23,067
|
取締役
常務執行役員
かずさテクノセンター長、人事労務・ＡＩ事業担当
|
青 木 宏 始
|
1959年10月２日生
|
1982年４月
|
東京機械製作所入社
|
2009年７月
|
労務厚生部長
|
2014年７月
|
第一事業部国内販売グループ部長
|
2015年４月
|
理事 第一事業部国内販売グループ部長
|
2016年４月
|
執行役員就任 株式会社東機システムサービス代表取締役就任
|
2018年４月
|
常務執行役員就任（現任）
|
2020年５月
|
かずさテクノセンター長、人事労務・ＡＩ事業担当（現任）
|
2020年６月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
6,019
|
取締役
常務執行役員
営業統括、新規事業・総務・経理担当
|
都 並 清 史
|
1959年３月４日生
|
1982年４月
|
東京機械製作所入社
|
2011年１月
|
営業部長
|
2014年７月
|
第一事業部国内販売グループ部長
|
2015年４月
|
理事 第一事業部国内販売グループ部長
|
2016年４月
|
執行役員就任国内事業部長
|
2018年４月
|
常務執行役員就任（現任） 社長室付株式会社ＫＫＳ出向
|
2018年６月
|
株式会社ＫＫＳ代表取締役就任
|
2020年６月
|
営業統括、新規事業・総務担当
|
|
取締役就任（現任）
|
|
営業統括、新規事業・総務・経理担当（現任）
|
|
(注)５
|
1,591
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
原 永 幸 治
|
1952年10月１日生
|
1975年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社
|
2001年６月
|
同社静岡支店長
|
2002年７月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）静岡支店長
|
2005年４月
|
同社熊本支店長
|
2006年７月
|
同社理事、熊本支店長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員北海道本部長
|
2009年４月
|
同社顧問
|
2009年６月
|
同社退社、東京機械製作所常勤監査役就任
|
2015年６月
|
東京機械製作所常勤監査役退任
|
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
6,880
|
取締役
|
安 中 正 弘
|
1953年11月23日生
|
1976年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2009年４月
|
同社執行役員（営業ビジネスユニット）
|
2012年６月
|
NECキャピタルソリューション株式会社 代表取締役社長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
同社退社
|
2018年７月
|
美津野商事株式会社 取締役副社長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2019年６月
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
693
|
常勤監査役
|
佐 藤 昌 良
|
1945年２月16日生
|
1967年４月
|
東京機械製作所入社
|
2000年６月
|
取締役就任技術調査部長
|
2004年６月
|
上席執行役員就任知財管理部長
|
2006年６月
|
取締役執行役員就任
|
2008年６月
|
取締役常務執行役員就任
Ｒ＆Ｄ・知財管理担当
|
2010年６月
|
常務取締役就任
|
2012年６月
|
顧問就任
|
2013年５月
|
東京機械製作所退社
|
2015年６月
|
東京機械製作所常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
8,020
|
常勤監査役
|
戸 山 幹 夫
|
1956年３月27日生
|
1974年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行勝田台支店長
|
2005年１月
|
同行法人企画部付参事役
|
2006年７月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第二部付参事役
|
2007年２月
|
大成建設株式会社建築営業本部営業部長
|
2014年１月
|
ニホンフラッシュ株式会社東京支店営業推進部長
|
2016年５月
|
同社退社
|
2016年６月
|
東京機械製作所監査役就任
|
2019年６月
|
東京機械製作所常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
931
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
坂 本 淳 一
|
1956年５月25日生
|
1981年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）北北海道支店長
|
2012年４月
|
同社執行役員茨城支店長
|
2013年10月
|
同社執行役員関東副本部長
|
2014年３月
|
同社退社
|
2014年４月
|
SOMPOビジネスソリューションズ株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役会長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2019年６月
|
東京機械製作所監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
462
|
計
|
47,663
|
(注) １．取締役原永幸治および安中正弘は、社外取締役であります。
２．常勤監査役戸山幹夫および監査役坂本淳一は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．東京機械製作所では、権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役兼務者２名および次の４名であります。
執行役員 上等 吉則
執行役員 堀 雅弘
執行役員 加瀬 貞夫
執行役員 荒木 茂雄
② 社外役員の状況
東京機械製作所社外取締役は、原永幸治、安中正弘の２名です。
社外取締役原永幸治は、過去に㈱損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）で常務執行役員として勤務しており、金融機関での知識と経験及び東京機械製作所において常勤監査役の経験を有しており、広い視野から東京機械製作所の経営を監督するとともに、経営全般に客観的・中立的な助言を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン日本興亜㈱は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は損害保険ジャパン日本興亜㈱と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
社外取締役安中正弘は、過去に日本電気㈱で執行役員を、NECキャピタルソリューション㈱では代表取締役社長として勤務しており、上場会社の経営の経験を有しており、その経験を生かし総合的見地から東京機械製作所の取締役の役割を果たしていただけると考えております。社外取締役原永幸治、安中正弘は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
社外監査役は、戸山幹夫、坂本淳一の２名です。
社外監査役戸山幹夫は、過去に㈱みずほ銀行に勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。㈱みずほ銀行は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は㈱みずほ銀行と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
社外監査役坂本淳一は、過去に㈱損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）で執行役員を、SOMPOビジネスソリューションズ㈱では代表取締役社長ならびに取締役会長として勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン日本興亜㈱は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は損害保険ジャパン日本興亜㈱と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。いずれについても、東京機械製作所取締役会の意思決定に対して出身会社の意向による影響はないものと判断しております。社外監査役戸山幹夫、坂本淳一は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための東京機械製作所の独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名と社外監査役２名が、緊密に連携して東京機械製作所の経営監視・監督を行っております。８名中４名を社外役員が占め、取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言をしております。
監査役は３名で構成され、２名常勤、１名非常勤で３名中２名が社外監査役であります。取締役会にはすべて出席するほか、社内の各種委員会や会議にも積極的に参加し、内部監査員及び会計監査人と必要に応じ情報交換を行い、取締役の職務執行を十分監査できる体制となっております。
会計監査につきましては、会計監査人と密接に連係をとり、通常の会計監査の他、重要な会計的課題について適宜監査・指導を受けております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 辞任役員
役職名
|
氏名
|
辞任年月日
|
常務取締役
かずさテクノセンター長、人事労務・ＡＩ事業担当
|
藤 尾 昇
|
2019年８月31日
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役
かずさテクノセンター長、人事労務・ＡＩ事業担当
|
常務取締役
営業統括、新規事業推進・総務担当
|
近 江 隆
|
2019年９月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 辞任役員
役職名
|
氏名
|
辞任年月日
|
常務取締役
かずさテクノセンター長、人事労務・ＡＩ事業担当
|
藤 尾 昇
|
2019年８月31日
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役
かずさテクノセンター長、人事労務・ＡＩ事業担当
|
常務取締役
営業統括、新規事業推進・総務担当
|
近 江 隆
|
2019年９月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
木 船 正 彦
|
1955年７月４日生
|
1979年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2005年８月
|
東京機械製作所入社
|
2008年６月
|
執行役員就任国際営業部長
|
2012年６月
|
理事、社長室長
|
2013年６月
|
常務執行役員就任社長室長兼第二事業部長
|
2014年６月
|
東機不動産株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
常務取締役就任
営業統括、総務・経理担当、社長室長
|
2015年６月
|
営業統括、社長室、総務・経理担当
|
2016年５月
|
代表取締役常務就任
|
2016年６月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
常務取締役
かずさテクノセンター長、人事労務・ＡＩ事業担当
|
藤 尾 昇
|
1952年12月26日生
|
1977年４月
|
株式会社西脇研究所入所
|
1983年４月
|
東京大学工学部受託研究員
|
1985年10月
|
東京機械製作所入社
|
2012年７月
|
Ｒ＆Ｄ部長心得
|
2014年７月
|
新規開拓事業グループ部長心得兼Ｒ＆Ｄ部長心得
|
2014年11月
|
新規事業推進室長兼Ｒ＆Ｄ部長心得
|
2015年４月
|
執行役員就任新規事業推進室長兼Ｒ＆Ｄ部長
|
2016年４月
|
常務執行役員就任
かずさテクノセンター長
|
2016年６月
|
取締役就任
かずさテクノセンター長、人事労務担当
|
2018年６月
|
常務取締役就任（現任）
|
2019年２月
|
かずさテクノセンター長、人事労務・ＡＩ事業担当（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
常務取締役
営業統括、新規事業推進・総務担当
|
近 江 隆
|
1955年６月20日生
|
1976年４月
|
東京機械製作所入社
|
2008年６月
|
デザイン部長心得
|
2012年７月
|
営業サービス部長心得
|
2013年６月
|
第一事業部サービス事業グループ部長心得
|
2014年６月
|
執行役員就任第一事業部長兼サービス事業グループ部長
|
2014年11月
|
第一事業部長兼サービス事業グループ部長兼原価改善本部副本部長
|
2016年４月
|
常務執行役員就任
国内営業部、サービス事業部担当兼原価改善本部副本部長
|
2016年６月
|
取締役就任
営業統括、新規事業推進室担当
|
2018年６月
|
常務取締役就任（現任）
営業統括、新規事業推進・総務担当（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
原 永 幸 治
|
1952年10月１日生
|
1975年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社
|
2001年６月
|
同社静岡支店長
|
2002年７月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）静岡支店長
|
2005年４月
|
同社熊本支店長
|
2006年７月
|
同社理事、熊本支店長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員北海道本部長
|
2009年４月
|
同社顧問
|
2009年６月
|
同社退社、東京機械製作所常勤監査役就任
|
2015年６月
|
東京機械製作所常勤監査役退任
|
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
|
安 中 正 弘
|
1953年11月23日生
|
1976年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2009年４月
|
同社執行役員（営業ビジネスユニット）
|
2012年６月
|
NECキャピタルソリューション株式会社 代表取締役社長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
同社退社
|
2018年７月
|
美津野商事株式会社 取締役副社長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2019年６月
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
佐 藤 昌 良
|
1945年２月16日生
|
1967年４月
|
東京機械製作所入社
|
2000年６月
|
取締役就任技術調査部長
|
2004年６月
|
上席執行役員就任知財管理部長
|
2006年６月
|
取締役執行役員就任
|
2008年６月
|
取締役常務執行役員就任
Ｒ＆Ｄ・知財管理担当
|
2010年６月
|
常務取締役就任
|
2012年６月
|
顧問就任
|
2013年５月
|
東京機械製作所退社
|
2015年６月
|
東京機械製作所常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
常勤監査役
|
戸 山 幹 夫
|
1956年３月27日生
|
1974年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行勝田台支店長
|
2005年１月
|
同行法人企画部付参事役
|
2006年７月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第二部付参事役
|
2007年２月
|
大成建設株式会社建築営業本部営業部長
|
2014年１月
|
ニホンフラッシュ株式会社東京支店営業推進部長
|
2016年５月
|
同社退社
|
2016年６月
|
東京機械製作所監査役就任
|
2019年６月
|
東京機械製作所常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
坂 本 淳 一
|
1956年５月25日生
|
1981年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）北北海道支店長
|
2012年４月
|
同社執行役員茨城支店長
|
2013年10月
|
同社執行役員関東副本部長
|
2014年３月
|
同社退社
|
2014年４月
|
SOMPOビジネスソリューションズ株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役会長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2019年６月
|
東京機械製作所監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
19
|
(注) １．取締役原永幸治および安中正弘は、社外取締役であります。
２．常勤監査役戸山幹夫および監査役坂本淳一は、社外監査役であります。
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．東京機械製作所では、権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の８名であります。
常務執行役員 芝 輝彦 常務執行役員 神崎 幸雄
常務執行役員 上等 吉則 執行役員 堀 雅弘
常務執行役員 青木 宏始 執行役員 加瀬 貞夫
常務執行役員 都並 清史 執行役員 荒木 茂雄
② 社外役員の状況
東京機械製作所社外取締役は、原永幸治、安中正弘の２名です。
社外取締役原永幸治は、過去に㈱損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）で常務執行役員として勤務しており、金融機関での知識と経験及び東京機械製作所において常勤監査役の経験を有しており、広い視野から東京機械製作所の経営を監督するとともに、経営全般に客観的・中立的な助言を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン日本興亜㈱は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は損害保険ジャパン日本興亜㈱と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
社外取締役安中正弘は、過去に日本電気㈱で執行役員を、NECキャピタルソリューション㈱では代表取締役社長として勤務しており、上場会社の経営の経験を有しており、その経験を生かし総合的見地から東京機械製作所の取締役の役割を果たしていただけると考えております。社外取締役原永幸治、安中正弘は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
社外監査役は、戸山幹夫、坂本淳一の２名です。
社外監査役戸山幹夫は、過去に㈱みずほ銀行に勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。㈱みずほ銀行は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は㈱みずほ銀行と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
社外監査役坂本淳一は、過去に㈱損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）で執行役員を、SOMPOビジネスソリューションズ㈱では代表取締役社長ならびに取締役会長として勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン日本興亜㈱は東京機械製作所の大株主で、東京機械製作所は損害保険ジャパン日本興亜㈱と一般的な取引関係があります。東京機械製作所取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。いずれについても、東京機械製作所取締役会の意思決定に対して出身会社の意向による影響はないものと判断しております。社外監査役戸山幹夫、坂本淳一は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための東京機械製作所の独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名と社外監査役２名が、緊密に連携して東京機械製作所の経営監視・監督を行っております。８名中４名を社外役員が占め、取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言をしております。
監査役は３名で構成され、２名常勤、１名非常勤で３名中２名が社外監査役であります。取締役会にはすべて出席するほか、社内の各種委員会や会議にも積極的に参加し、内部監査員及び会計監査人と必要に応じ情報交換を行い、取締役の職務執行を十分監査できる体制となっております。
会計監査につきましては、会計監査人と密接に連係をとり、通常の会計監査の他、重要な会計的課題について適宜監査・指導を受けております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
木 船 正 彦
|
昭和30年７月４日生
|
|
昭和54年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成17年８月
|
東京機械製作所入社
|
|
平成20年６月
|
執行役員就任国際営業部長
|
|
平成24年６月
|
理事、社長室長
|
|
平成25年６月
|
常務執行役員就任社長室長兼第二事業部長
|
|
平成26年６月
|
東機不動産株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
|
常務取締役就任
営業統括、総務・経理担当、社長室長
|
|
平成27年６月
|
営業統括、社長室、総務・経理担当
|
|
平成28年５月
|
代表取締役常務就任
|
|
平成28年６月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
17
|
|
常務取締役
|
かずさテクノセンター長、人事労務担当
|
藤 尾 昇
|
昭和27年12月26日生
|
|
昭和52年４月
|
株式会社西脇研究所入所
|
|
昭和58年４月
|
東京大学工学部受託研究員
|
|
昭和60年10月
|
東京機械製作所入社
|
|
平成24年７月
|
Ｒ＆Ｄ部長心得
|
|
平成26年７月
|
新規開拓事業グループ部長心得兼Ｒ＆Ｄ部長心得
|
|
平成26年11月
|
新規事業推進室長兼Ｒ＆Ｄ部長心得
|
|
平成27年４月
|
執行役員就任新規事業推進室長兼Ｒ＆Ｄ部長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員就任
かずさテクノセンター長
|
|
平成28年６月
|
取締役就任
かずさテクノセンター長、人事労務担当（現任）
|
|
平成30年６月
|
常務取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
常務取締役
|
営業統括、新規事業推進・総務担当
|
近 江 隆
|
昭和30年６月20日生
|
|
昭和51年４月
|
東京機械製作所入社
|
|
平成20年６月
|
デザイン部長心得
|
|
平成24年７月
|
営業サービス部長心得
|
|
平成25年６月
|
第一事業部サービス事業グループ部長心得
|
|
平成26年６月
|
執行役員就任第一事業部長兼サービス事業グループ部長
|
|
平成26年11月
|
第一事業部長兼サービス事業グループ部長兼原価改善本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員就任
国内営業部、サービス事業部担当兼原価改善本部副本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役就任
営業統括、新規事業推進室担当
|
|
平成30年６月
|
常務取締役就任（現任）
営業統括、新規事業推進・総務担当（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
原 永 幸 治
|
昭和27年10月１日生
|
|
昭和50年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社
|
|
平成13年６月
|
同社静岡支店長
|
|
平成14年７月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）静岡支店長
|
|
平成17年４月
|
同社熊本支店長
|
|
平成18年７月
|
同社理事、熊本支店長
|
|
平成19年４月
|
同社常務執行役員北海道本部長
|
|
平成21年４月
|
同社顧問
|
|
平成21年６月
|
同社退社、東京機械製作所常勤監査役就任
|
|
平成27年６月
|
東京機械製作所常勤監査役退任
|
|
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
|
常勤監査役
|
|
佐 藤 昌 良
|
昭和20年２月16日生
|
|
昭和42年４月
|
東京機械製作所入社
|
|
平成12年６月
|
取締役就任技術調査部長
|
|
平成16年６月
|
上席執行役員就任知財管理部長
|
|
平成18年６月
|
取締役執行役員就任
|
|
平成20年６月
|
取締役常務執行役員就任
Ｒ＆Ｄ・知財管理担当
|
|
平成22年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成24年６月
|
顧問就任
|
|
平成25年５月
|
東京機械製作所退社
|
|
平成27年６月
|
東京機械製作所常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
5
|
|
常勤監査役
|
|
南 部 實
|
昭和29年７月11日生
|
|
昭和52年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社
|
|
平成18年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）京都支店長
|
|
平成20年４月
|
同社執行役員京都支店長
|
|
平成21年４月
|
同社常務執行役員北海道本部長
|
|
平成23年４月
|
同社顧問
|
|
平成23年６月
|
同社退社
損害保険料率算出機構常務理事
|
|
平成27年６月
|
同社退社
|
|
|
東京機械製作所常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
監査役
|
|
戸 山 幹 夫
|
昭和31年３月27日生
|
|
昭和49年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成15年３月
|
株式会社みずほ銀行勝田台支店長
|
|
平成17年１月
|
同行法人企画部付参事役
|
|
平成18年７月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第二部付参事役
|
|
平成19年２月
|
大成建設株式会社建築営業本部営業部長
|
|
平成26年１月
|
ニホンフラッシュ株式会社東京支店営業推進部長
|
|
平成28年５月
|
同社退社
|
|
平成28年６月
|
東京機械製作所監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
|
計
|
36
|
(注) １．取締役原永幸治は、社外取締役であります。
２．常勤監査役南部實および監査役戸山幹夫は、社外監査役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から３年間。
７．東京機械製作所では、権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の５名であります。
常務執行役員 芝 輝彦 常務執行役員 都並 清史
常務執行役員 上等 吉則 執行役員 神崎 幸雄
常務執行役員 青木 宏始
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
木 船 正 彦
|
昭和30年７月４日生
|
昭和54年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
(注)３
|
153
|
|
平成17年８月
|
東京機械製作所入社
|
|
平成20年６月
|
執行役員就任国際営業部長
|
|
平成24年６月
|
理事、社長室長
|
|
平成25年６月
|
常務執行役員就任社長室長兼第二事業部長
|
|
平成26年６月
|
東機不動産株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
|
常務取締役就任
営業統括、総務・経理担当、社長室長
|
|
平成27年６月
|
営業統括、社長室、総務・経理担当
|
|
平成28年５月
|
代表取締役常務就任
|
|
平成28年６月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
かずさテクノセンター長、人事労務担当
|
藤 尾 昇
|
昭和27年12月26日生
|
昭和52年４月
|
株式会社西脇研究所入所
|
(注)３
|
22
|
|
昭和58年４月
|
東京大学工学部受託研究員
|
|
昭和60年10月
|
東京機械製作所入社
|
|
平成24年７月
|
Ｒ＆Ｄ部長心得
|
|
平成26年７月
|
新規開拓事業グループ部長心得兼Ｒ＆Ｄ部長心得
|
|
平成26年11月
|
新規事業推進室長兼Ｒ＆Ｄ部長心得
|
|
平成27年４月
|
執行役員就任新規事業推進室長兼Ｒ＆Ｄ部長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員就任（現任）
かずさテクノセンター長
|
|
平成28年６月
|
取締役就任（現任）
かずさテクノセンター長、人事労務担当（現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業統括、新規事業推進室担当
|
近 江 隆
|
昭和30年６月20日生
|
昭和51年４月
|
東京機械製作所入社
|
(注)３
|
26
|
|
平成20年６月
|
デザイン部長心得
|
|
平成24年７月
|
営業サービス部長心得
|
|
平成25年６月
|
第一事業部サービス事業グループ部長心得
|
|
平成26年６月
|
執行役員就任第一事業部長兼サービス事業グループ部長
|
|
平成26年11月
|
第一事業部長兼サービス事業グループ部長兼原価改善本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員就任（現任）
国内営業部、サービス事業部担当兼原価改善本部副本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役就任（現任）
営業統括、新規事業推進室担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
原 永 幸 冶
|
昭和27年10月１日生
|
昭和50年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社
|
(注)４
|
30
|
|
平成13年６月
|
同社静岡支店長
|
|
平成14年７月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）静岡支店長
|
|
平成17年４月
|
同社熊本支店長
|
|
平成18年７月
|
同社理事、熊本支店長
|
|
平成19年４月
|
同社常務執行役員北海道本部長
|
|
平成21年４月
|
同社顧問
|
|
平成21年６月
|
同社退社、東京機械製作所常勤監査役就任
|
|
平成27年６月
|
東京機械製作所常勤監査役退任
|
|
|
東京機械製作所取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
|
原 田 淳
|
昭和27年４月３日生
|
昭和51年４月
|
関東精器株式会社（現カルソニックカンセイ株式会社）入社
|
(注)３
|
18
|
|
平成16年４月
|
カルソニックカンセイ株式会社児玉工場長
|
|
平成20年４月
|
カルソニックカンセイ宇都宮株式会社取締役社長
|
|
平成22年４月
|
カルソニックカンセイ中国（上海）副総経理兼生産本部長
|
|
平成23年４月
|
株式会社CKF取締役社長
|
|
平成27年４月
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同社顧問
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平成27年６月
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東京機械製作所監査役就任
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平成28年３月
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株式会社CKF退社
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平成28年６月
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東京機械製作所取締役就任（現任）
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常勤監査役
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佐 藤 昌 良
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昭和20年２月16日生
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昭和42年４月
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東京機械製作所入社
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(注)５
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41
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平成12年６月
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取締役就任技術調査部長
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平成16年６月
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上席執行役員就任知財管理部長
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平成18年６月
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取締役執行役員就任
|
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平成20年６月
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取締役常務執行役員就任
Ｒ＆Ｄ・知財管理担当
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平成22年６月
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常務取締役就任
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平成24年６月
|
顧問就任
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平成25年５月
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東京機械製作所退社
|
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平成27年６月
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東京機械製作所常勤監査役就任（現任）
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常勤監査役
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南 部 實
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昭和29年７月11日生
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昭和52年４月
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安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社
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(注)５
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20
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平成18年４月
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株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）京都支店長
|
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平成20年４月
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同社執行役員京都支店長
|
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平成21年４月
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同社常務執行役員北海道本部長
|
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平成23年４月
|
同社顧問
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平成23年６月
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同社退社
損害保険料率算出機構常務理事
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平成27年６月
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同社退社
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東京機械製作所常勤監査役就任（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
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戸 山 幹 夫
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昭和31年３月27日生
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昭和49年４月
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株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
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(注)６
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1
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平成15年３月
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株式会社みずほ銀行勝田台支店長
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平成17年１月
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同行法人企画部付参事役
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平成18年７月
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株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第二部付参事役
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平成19年２月
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大成建設株式会社建築営業本部営業部長
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平成26年１月
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ニホンフラッシュ株式会社東京支店営業推進部長
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平成28年５月
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同社退社
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平成28年６月
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東京機械製作所監査役就任（現任）
|
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計
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314
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(注) １．取締役原永幸治および原田淳は、社外取締役であります。
２．常勤監査役南部實および監査役戸山幹夫は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から３年間。
７．東京機械製作所では、権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役兼務者２名および次の５名であります。
常務執行役員 芝 輝彦 執行役員 都並 清史
常務執行役員 上等 吉則 執行役員 神崎 幸雄
執行役員 青木 宏始
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 木 船 正 彦 | 昭和30年７月４日生 | 昭和54年４月 | 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 | (注)５ | 21 |
平成17年８月 | 東京機械製作所入社 |
平成20年６月 | 執行役員就任国際営業部長 |
平成24年６月 | 理事、社長室長 |
平成25年６月 | 常務執行役員就任社長室長兼第二事業部長 |
平成26年６月 | 東機不動産株式会社代表取締役就任（現任） |
| 常務取締役就任
営業統括、総務・経理担当、社長室長 |
平成27年６月 | 営業統括、社長室、総務・経理担当 |
平成28年５月 | 代表取締役常務就任 |
平成28年６月 | 代表取締役社長就任（現任） |
取締役
常務執行役員 | かずさテクノセンター長、人事労務担当 | 藤 尾 昇 | 昭和27年12月26日生 | 昭和52年４月 | 株式会社西脇研究所入所 | (注)５ | 17 |
昭和58年４月 | 東京大学工学部受託研究員 |
昭和60年10月 | 東京機械製作所入社 |
平成24年７月 | Ｒ＆Ｄ部長心得 |
平成26年７月 | 新規開拓事業グループ部長心得兼Ｒ＆Ｄ部長心得 |
平成26年11月 | 新規事業推進室長兼Ｒ＆Ｄ部長心得 |
平成27年４月 | 執行役員就任新規事業推進室長兼Ｒ＆Ｄ部長 |
平成28年４月 | 常務執行役員就任（現任）
かずさテクノセンター長 |
平成28年６月 | 取締役就任（現任）
かずさテクノセンター長、人事労務担当（現任） |
取締役
常務執行役員 | 営業統括、新規事業推進室担当 | 近 江 隆 | 昭和30年６月20日生 | 昭和51年４月 | 東京機械製作所入社 | (注)５ | 21 |
平成20年６月 | デザイン部長心得 |
平成24年７月 | 営業サービス部長心得 |
平成25年６月 | 第一事業部サービス事業グループ部長心得 |
平成26年６月 | 執行役員就任第一事業部長兼サービス事業グループ部長 |
平成26年11月 | 第一事業部長兼サービス事業グループ部長兼原価改善本部副本部長 |
平成28年４月 | 常務執行役員就任（現任）
国内営業部、サービス事業部担当兼原価改善本部副本部長 |
平成28年６月 | 取締役就任（現任）
営業統括、新規事業推進室担当（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 原 永 幸 冶 | 昭和27年10月１日生 | 昭和50年４月 | 安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社 | (注)３ | 17 |
平成13年６月 | 同社静岡支店長 |
平成14年７月 | 株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）静岡支店長 |
平成17年４月 | 同社熊本支店長 |
平成18年７月 | 同社理事、熊本支店長 |
平成19年４月 | 同社常務執行役員北海道本部長 |
平成21年４月 | 同社顧問 |
平成21年６月 | 同社退社、東京機械製作所常勤監査役就任 |
平成27年６月 | 東京機械製作所常勤監査役退任 |
| 東京機械製作所取締役就任（現任） |
取締役 | | 原 田 淳 | 昭和27年４月３日生 | 昭和51年４月 | 関東精器株式会社（現カルソニックカンセイ株式会社）入社 | (注)５ | 3 |
平成16年４月 | カルソニックカンセイ株式会社児玉工場長 |
平成20年４月 | カルソニックカンセイ宇都宮株式会社取締役社長 |
平成22年４月 | カルソニックカンセイ中国（上海）副総経理兼生産本部長 |
平成23年４月 | 株式会社CKF取締役社長 |
平成27年４月 | 同社顧問 |
平成27年６月 | 東京機械製作所監査役就任 |
平成28年３月 | 株式会社CKF退社 |
平成28年６月 | 東京機械製作所取締役就任（現任） |
常勤監査役 | | 佐 藤 昌 良 | 昭和20年２月16日生 | 昭和42年４月 | 東京機械製作所入社 | (注)４ | 33 |
平成12年６月 | 取締役就任技術調査部長 |
平成16年６月 | 上席執行役員就任知財管理部長 |
平成18年６月 | 取締役執行役員就任 |
平成20年６月 | 取締役常務執行役員就任
Ｒ＆Ｄ・知財管理担当 |
平成22年６月 | 常務取締役就任 |
平成24年６月 | 顧問就任 |
平成25年５月 | 東京機械製作所退社 |
平成27年６月 | 東京機械製作所常勤監査役就任（現任） |
常勤監査役 | | 南 部 實 | 昭和29年７月11日生 | 昭和52年４月 | 安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社 | (注)４ | 7 |
平成18年４月 | 株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）京都支店長 |
平成20年４月 | 同社執行役員京都支店長 |
平成21年４月 | 同社常務執行役員北海道本部長 |
平成23年４月 | 同社顧問 |
平成23年６月 | 同社退社
損害保険料率算出機構常務理事 |
平成27年６月 | 同社退社 |
| 東京機械製作所常勤監査役就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | | 戸 山 幹 夫 | 昭和31年３月27日生 | 昭和49年４月 | 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 | (注)６ | － |
平成15年３月 | 株式会社みずほ銀行勝田台支店長 |
平成17年１月 | 同行法人企画部付参事役 |
平成18年７月 | 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第二部付参事役 |
平成19年２月 | 大成建設株式会社建築営業本部営業部長 |
平成26年１月 | ニホンフラッシュ株式会社東京支店営業推進部長 |
平成28年５月 | 同社退社 |
平成28年６月 | 東京機械製作所監査役就任（現任） |
計 | 122 |
(注) １．取締役原永幸治および原田淳は、社外取締役であります。
２．常勤監査役南部實および監査役戸山幹夫は、社外監査役であります。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．東京機械製作所では、権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役兼務者２名および次の６名であります。
常務執行役員 芝 輝彦 執行役員 中島 信行
常務執行役員 根本 伸 執行役員 青木 宏始
常務執行役員 上等 吉則 執行役員 都並 清史
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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