タカトリ(6338)の株価チャート タカトリ(6338)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
有価証券報告書提出日（2025年12月18日）現在のタカトリの役員の状況は、次のとおりであります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
増田 誠 |
1963年７月８日生 |
1986年４月 タカトリ入社 2004年10月 タカトリ執行役員営業本部営業管理部長 2006年10月 タカトリ執行役員営業本部副本部長兼営業管理部長 2009年10月 タカトリ執行役員営業本部長 2010年12月 タカトリ取締役兼営業本部長兼営業統括室長 2013年10月 タカトリ取締役副社長兼経営企画本部長 2016年４月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長 2016年10月 タカトリ代表取締役社長兼営業本部長 2020年10月 タカトリ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
20 |
|
代表取締役副社長 |
松田 武晴 |
1950年１月11日生 |
1973年３月 タカトリ入社 2002年４月 タカトリ営業本部海外営業部長 2002年10月 タカトリ執行役員営業本部海外営業部長 2003年４月 タカトリ執行役員営業本部副本部長 2006年10月 タカトリ執行役員営業本部長 2006年12月 タカトリ取締役営業本部長 2009年10月 タカトリ取締役兼新規事業創出及び営業部門担当 2013年10月 タカトリ取締役 2014年10月 タカトリ専務取締役 2015年10月 タカトリ専務取締役兼経営企画本部副本部長 2016年10月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長 2022年10月 タカトリ代表取締役副社長（現任） |
(注)３ |
9 |
|
取締役 管理本部長 |
重富 謙一 |
1975年11月５日生 |
2015年９月 タカトリ入社 2020年10月 タカトリ執行役員管理本部経営管理部長 2022年10月 タカトリ執行役員経営企画本部長 2022年12月 タカトリ取締役兼経営企画本部長 2023年12月 タカトリ取締役兼管理本部長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 経営企画本部長営業統括 兼 品質管理統括 |
正岡 智明 |
1976年４月６日生 |
2022年３月 タカトリ入社 経営企画本部事業管理部取締役付部長 2022年10月 タカトリ経営企画本部副本部長 2023年10月 タカトリ経営企画本部副本部長営業統括 2023年12月 タカトリ執行役員経営企画本部長営業統括 2024年10月 タカトリ上席執行役員経営企画本部長 営業統括兼品質管理統括 2024年12月 タカトリ取締役兼経営企画本部長 営業統括兼品質管理統括（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
川村 真 |
1969年３月12日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年４月 公認会計士登録 1998年１月 稲畑産業株式会社入社 2001年２月 税理士登録 川村公認会計士事務所開業、所長 （現任） 2015年12月 タカトリ社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
大島 章良 |
1954年11月12日生 |
2013年６月 南都地所株式会社常務取締役 （代表取締役） 2014年11月 タカトリ入社 管理本部管理本部長付 2014年12月 タカトリ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
山田 磯子 |
1945年３月３日生 |
1970年４月 弁護士登録 1981年６月 山田磯子法律事務所 （現さざんか法律事務所）開業、所長 2001年12月 タカトリ社外監査役（現任） 2016年４月 さざんか法律事務所 共同代表（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
監査役 |
岸部 輝一 |
1959年５月18日生 |
2019年７月 奈良税務署長 2020年８月 税理士登録 2020年９月 岸部輝一税理士事務開業、所長 （現任） 2020年12月タカトリ社外監査役（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
計 |
30 |
||||
（注）１．取締役川村 真は社外取締役であります。
２．監査役山田 磯子及び監査役岸部 輝一は、社外監査役であります。
３．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名の選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、タカトリの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
増田 誠 |
1963年７月８日生 |
1986年４月 タカトリ入社 2004年10月 タカトリ執行役員営業本部営業管理部長 2006年10月 タカトリ執行役員営業本部副本部長兼営業管理部長 2009年10月 タカトリ執行役員営業本部長 2010年12月 タカトリ取締役兼営業本部長兼営業統括室長 2013年10月 タカトリ取締役副社長兼経営企画本部長 2016年４月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長 2016年10月 タカトリ代表取締役社長兼営業本部長 2020年10月 タカトリ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
20 |
|
代表取締役副社長 |
松田 武晴 |
1950年１月11日生 |
1973年３月 タカトリ入社 2002年４月 タカトリ営業本部海外営業部長 2002年10月 タカトリ執行役員営業本部海外営業部長 2003年４月 タカトリ執行役員営業本部副本部長 2006年10月 タカトリ執行役員営業本部長 2006年12月 タカトリ取締役営業本部長 2009年10月 タカトリ取締役兼新規事業創出及び営業部門担当 2013年10月 タカトリ取締役 2014年10月 タカトリ専務取締役 2015年10月 タカトリ専務取締役兼経営企画本部副本部長 2016年10月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長 2022年10月 タカトリ代表取締役副社長（現任） |
(注)３ |
9 |
|
常務取締役 管理本部長 |
重富 謙一 |
1975年11月５日生 |
2015年９月 タカトリ入社 2020年10月 タカトリ執行役員管理本部経営管理部長 2022年10月 タカトリ執行役員経営企画本部長 2022年12月 タカトリ取締役兼経営企画本部長 2023年12月 タカトリ取締役兼管理本部長 2025年12月 タカトリ常務取締役兼管理本部長（予定） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 経営企画本部長営業統括 兼 品質管理統括 |
正岡 智明 |
1976年４月６日生 |
2022年３月 タカトリ入社 経営企画本部事業管理部取締役付部長 2022年10月 タカトリ経営企画本部副本部長 2023年10月 タカトリ経営企画本部副本部長営業統括 2023年12月 タカトリ執行役員経営企画本部長営業統括 2024年10月 タカトリ上席執行役員経営企画本部長 営業統括兼品質管理統括 2024年12月 タカトリ取締役兼経営企画本部長 営業統括兼品質管理統括（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
川村 真 |
1969年３月12日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年４月 公認会計士登録 1998年１月 稲畑産業株式会社入社 2001年２月 税理士登録 川村公認会計士事務所開業、所長 （現任） 2015年12月 タカトリ社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
大島 章良 |
1954年11月12日生 |
2013年６月 南都地所株式会社常務取締役 （代表取締役） 2014年11月 タカトリ入社 管理本部管理本部長付 2014年12月 タカトリ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
岸部 輝一 |
1959年５月18日生 |
2019年７月 奈良税務署長 2020年８月 税理士登録 2020年９月 岸部輝一税理士事務開業、所長 （現任） 2020年12月タカトリ社外監査役（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
監査役 |
野島 佳枝 |
1981年２月11日生 |
2009年12月 弁護士登録 奈良県内法律事務所勤務 2016年４月 うねび法律事務所開業、共同代表 （現任） 2025年12月 タカトリ社外監査役（予定） |
(注)２ (注)５ (注)６ |
－ |
|
計 |
30 |
||||
（注）１．取締役川村 真は社外取締役であります。
２．監査役岸部 輝一及び監査役野島 佳枝は、社外監査役であります。
３．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2025年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
６．監査役野島 佳枝の戸籍上の氏名は、大北 佳枝であります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
増田 誠 |
1963年７月８日生 |
1986年４月 タカトリ入社 2004年10月 タカトリ執行役員営業本部営業管理部長 2006年10月 タカトリ執行役員営業本部副本部長兼営業管理部長 2009年10月 タカトリ執行役員営業本部長 2010年12月 タカトリ取締役兼営業本部長兼営業統括室長 2013年10月 タカトリ取締役副社長兼経営企画本部長 2016年４月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長 2016年10月 タカトリ代表取締役社長兼営業本部長 2020年10月 タカトリ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
18 |
|
代表取締役副社長 |
松田 武晴 |
1950年１月11日生 |
1973年３月 タカトリ入社 2002年４月 タカトリ営業本部海外営業部長 2002年10月 タカトリ執行役員営業本部海外営業部長 2003年４月 タカトリ執行役員営業本部副本部長 2006年10月 タカトリ執行役員営業本部長 2006年12月 タカトリ取締役営業本部長 2009年10月 タカトリ取締役兼新規事業創出及び営業部門担当 2013年10月 タカトリ取締役 2014年10月 タカトリ専務取締役 2015年10月 タカトリ専務取締役兼経営企画本部副本部長 2016年10月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長 2022年10月 タカトリ代表取締役副社長（現任） |
(注)３ |
8 |
|
取締役 管理本部長 |
重富 謙一 |
1975年11月５日生 |
2015年９月 タカトリ入社 2020年10月 タカトリ執行役員管理本部経営管理部長 2022年10月 タカトリ執行役員経営企画本部長 2022年12月 タカトリ取締役兼経営企画本部長 2023年12月 タカトリ取締役兼管理本部長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 経営企画本部長営業統括 兼 品質管理統括 |
正岡 智明 |
1976年４月６日生 |
2022年３月 タカトリ入社 経営企画本部事業管理部取締役付部長 2022年10月 タカトリ経営企画本部副本部長 2023年10月 タカトリ経営企画本部副本部長営業統括 2023年12月 タカトリ執行役員経営企画本部長営業統括 2024年10月 タカトリ上席執行役員経営企画本部長 営業統括兼品質管理統括 2024年12月 タカトリ取締役兼経営企画本部長 営業統括兼品質管理統括（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
川村 真 |
1969年３月12日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年４月 公認会計士登録 1998年１月 稲畑産業株式会社入社 2001年２月 税理士登録 川村公認会計士事務所開業、所長 （現任） 2015年12月 タカトリ社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
大島 章良 |
1954年11月12日生 |
2013年６月 南都地所株式会社常務取締役 （代表取締役） 2014年11月 タカトリ入社 管理本部管理本部長付 2014年12月 タカトリ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
山田 磯子 |
1945年３月３日生 |
1970年４月 弁護士登録 1981年６月 山田磯子法律事務所 （現さざんか法律事務所）開業、所長 2001年12月 タカトリ社外監査役（現任） 2016年４月 さざんか法律事務所 共同代表（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
監査役 |
岸部 輝一 |
1959年５月18日生 |
2019年７月 奈良税務署長 2020年８月 税理士登録 2020年９月 岸部輝一税理士事務所開業、所長 （現任） 2020年12月 タカトリ社外監査役（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
計 |
26 |
||||
（注）１．取締役川村 真は社外取締役であります。
２．監査役山田 磯子及び監査役岸部 輝一は、社外監査役であります。
３．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
タカトリの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。タカトリと当該社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役川村真氏は、長年会計監査業務に従事したことから会計監査業務に高い専門性を有しており、同業務で培った多様な視点や価値観から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。引き続き社外取締役候補者としております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
社外監査役山田磯子氏は、弁護士としての専門的見地から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
社外監査役岸部輝一氏は、税理士であり、また税務署長を務めるなど財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
タカトリは社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準を会社法及び上場証券取引所の独立性基準を充たしたものとしており、活発な意見を述べる事が出来る人物を選定し、社外取締役及び各社外監査役はタカトリと資本関係のある会社・大株主・主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しております。また、社外取締役及び社外監査役による客観的且つ中立的監査を充実させることで、経営監視機能の客観性の観点から十分機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、監査の効率性と有効性を高めるために、監査室より内部監査規定に基づき監査を行った結果について報告を受けるとともに、会計監査人と監査計画策定時にリスクや監査実施事項についてコミュニケーションを行い、また、各決算における監査及びレビューの際に行われる監査報告会等において監査状況の報告を受け、重要な会計に関する検討課題について意見交換、検討を行うことで、相互連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
増田 誠 |
1963年７月８日生 |
1986年４月 タカトリ入社 2004年10月 タカトリ執行役員営業本部営業管理部長 2006年10月 タカトリ執行役員営業本部副本部長兼営業管理部長 2009年10月 タカトリ執行役員営業本部長 2010年12月 タカトリ取締役兼営業本部長兼営業統括室長 2013年10月 タカトリ取締役副社長兼経営企画本部長 2016年４月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長 2016年10月 タカトリ代表取締役社長兼営業本部長 2020年10月 タカトリ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
17 |
|
代表取締役副社長 |
松田 武晴 |
1950年１月11日生 |
1973年３月 タカトリ入社 2002年４月 タカトリ営業本部海外営業部長 2002年10月 タカトリ執行役員営業本部海外営業部長 2003年４月 タカトリ執行役員営業本部副本部長 2006年10月 タカトリ執行役員営業本部長 2006年12月 タカトリ取締役兼営業本部長 2009年10月 タカトリ取締役兼新規事業創出及び営業部門担当 2013年10月 タカトリ取締役 2014年10月 タカトリ専務取締役 2015年10月 タカトリ専務取締役兼経営企画本部副本部長 2016年10月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長 2022年10月 タカトリ代表取締役副社長（現任） |
(注)３ |
7 |
|
専務取締役 バリュークリエーション本部長 |
岡島 史幸 |
1954年９月15日生 |
1974年４月 大阪国税局 入局 2013年７月 タカトリ入社 タカトリ管理本部経理部長 2013年９月 税理士登録 2014年10月 タカトリ管理本部長兼経理部長 2014年12月 タカトリ取締役兼管理本部長兼経理部長 2017年10月 タカトリ取締役兼管理本部長兼経営管理部長 2018年12月 タカトリ常務取締役兼管理本部長兼経営管理部長 2020年10月 タカトリ専務取締役兼管理本部長 2023年12月 タカトリ専務取締役兼バリュークリエーション本部長（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役 管理本部長 |
重富 謙一 |
1975年11月５日生 |
2015年９月 タカトリ入社 2017年10月 タカトリ管理本部経営管理部課長 2018年10月 タカトリ管理本部経営管理部副部長 2020年10月 タカトリ執行役員管理本部経営管理部長 2022年10月 タカトリ執行役員経営企画本部長 2022年12月 タカトリ取締役兼経営企画本部長 2023年12月 タカトリ取締役兼管理本部長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
川村 真 |
1969年３月12日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年４月 公認会計士登録 1998年１月 稲畑産業株式会社入社 2001年２月 税理士登録 川村公認会計士事務所開業、所長 （現任） 2015年12月 タカトリ取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
大島 章良 |
1954年11月12日生 |
2013年６月 南都地所株式会社常務取締役（代表取締役） 2014年11月 タカトリ入社 管理本部管理本部長付 2014年12月 タカトリ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
山田 磯子 |
1945年３月３日生 |
1970年４月 弁護士登録 1981年６月 山田磯子法律事務所（現さざんか法律事務所）開業、所長 2001年12月 タカトリ監査役（現任） 2016年４月 さざんか法律事務所 共同代表 （現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
監査役 |
岸部 輝一 |
1959年５月18日生 |
1978年４月 大阪国税局 入局 2016年７月 芦屋税務署長 2019年７月 奈良税務署長 2020年８月 税理士登録 2020年９月 岸部輝一税理士事務所開業、所長（現任） 2020年12月 タカトリ監査役（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
計 |
39 |
||||
（注）１．取締役川村 真は社外取締役であります。
２．監査役山田 磯子及び監査役岸部 輝一は、社外監査役であります。
３．2022年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2020年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
タカトリの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。タカトリと当該社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役川村真氏は、長年会計監査業務に従事したことから会計監査業務に高い専門性を有しており、同業務で培った多様な視点や価値観から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。引き続き社外取締役候補者としております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
社外監査役山田磯子氏は、弁護士としての専門的見地から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
社外監査役岸部輝一氏は、税理士であり、また税務署長を務めるなど財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
タカトリは社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準を会社法及び上場証券取引所の独立性基準を充たしたものとしており、活発な意見を述べる事が出来る人物を選定し、社外取締役及び各社外監査役はタカトリと資本関係のある会社・大株主・主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しております。また、社外取締役及び社外監査役による客観的且つ中立的監査を充実させることで、経営監視機能の客観性の観点から十分機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、監査の効率性と有効性を高めるために、監査室より内部監査規定に基づき監査を行った結果について報告を受けるとともに、会計監査人と監査計画策定時にリスクや監査実施事項についてコミュニケーションを行い、また、各決算における監査及びレビューの際に行われる監査報告会等において監査状況の報告を受け、重要な会計に関する検討課題について意見交換、検討を行うことで、相互連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
増田 誠 |
1963年７月８日生 |
1986年４月 タカトリ入社 2004年10月 タカトリ執行役員営業本部営業管理部長 2006年10月 タカトリ執行役員営業本部副本部長兼営業管理部長 2009年10月 タカトリ執行役員営業本部長 2010年12月 タカトリ取締役兼営業本部長兼営業統括室長 2013年10月 タカトリ取締役副社長兼経営企画本部長 2016年４月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長 2016年10月 タカトリ代表取締役社長兼営業本部長 2020年10月 タカトリ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
17 |
|
代表取締役副社長 |
松田 武晴 |
1950年１月11日生 |
1973年３月 タカトリ入社 2002年４月 タカトリ営業本部海外営業部長 2002年10月 タカトリ執行役員営業本部海外営業部長 2003年４月 タカトリ執行役員営業本部副本部長 2006年10月 タカトリ執行役員営業本部長 2006年12月 タカトリ取締役兼営業本部長 2009年10月 タカトリ取締役兼新規事業創出及び営業部門担当 2013年10月 タカトリ取締役 2014年10月 タカトリ専務取締役 2015年10月 タカトリ専務取締役兼経営企画本部副本部長 2016年10月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長 2022年10月 タカトリ代表取締役副社長（現任） |
(注)３ |
7 |
|
専務取締役 管理本部長 |
岡島 史幸 |
1954年９月15日生 |
1974年４月 大阪国税局 入局 2013年７月 タカトリ入社 タカトリ管理本部経理部長 2013年９月 税理士登録 2014年10月 タカトリ管理本部長兼経理部長 2014年12月 タカトリ取締役兼管理本部長兼経理部長 2017年10月 タカトリ取締役兼管理本部長兼経営管理部長 2018年12月 タカトリ常務取締役兼管理本部長兼経営管理部長 2020年10月 タカトリ専務取締役兼管理本部長（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役 経営企画本部長 |
重富 謙一 |
1975年11月５日生 |
2015年９月 タカトリ入社 2017年10月 タカトリ管理本部経営管理部課長 2018年10月 タカトリ管理本部経営管理部副部長 2020年10月 タカトリ執行役員管理本部経営管理部長 2022年10月 タカトリ執行役員経営企画本部長 2022年12月 タカトリ取締役兼経営企画本部長就任（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
川村 真 |
1969年３月12日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年４月 公認会計士登録 1998年１月 稲畑産業株式会社入社 2001年２月 税理士登録 川村公認会計士事務所開業、所長 （現任） 2015年12月 タカトリ取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
大島 章良 |
1954年11月12日生 |
2013年６月 南都地所株式会社常務取締役（代表取締役） 2014年11月 タカトリ入社 管理本部管理本部長付 2014年12月 タカトリ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
山田 磯子 |
1945年３月３日生 |
1970年４月 弁護士登録 1981年６月 山田磯子法律事務所（現さざんか法律事務所）開業、所長 2001年12月 タカトリ監査役（現任） 2016年４月 さざんか法律事務所 共同代表 （現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
監査役 |
岸部 輝一 |
1959年５月18日生 |
1978年４月 大阪国税局 入局 2016年７月 芦屋税務署長 2019年７月 奈良税務署長 2020年８月 税理士登録 2020年９月 岸部輝一税理士事務所開業、所長（現任） 2020年12月 タカトリ監査役（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
計 |
39 |
||||
（注）１．取締役川村 真は社外取締役であります。
２．監査役山田 磯子及び監査役岸部 輝一は、社外監査役であります。
３．2022年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2020年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
タカトリの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。タカトリと当該社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役川村真氏は、長年会計監査業務に従事したことから会計監査業務に高い専門性を有しており、同業務で培った多様な視点や価値観から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。引き続き社外取締役候補者としております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
社外監査役山田磯子氏は、弁護士としての専門的見地から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
社外監査役岸部輝一氏は、税理士であり、また税務署長を務めるなど財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
タカトリは社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準を会社法及び上場証券取引所の独立性基準を充たしたものとしており、活発な意見を述べる事が出来る人物を選定し、社外取締役及び各社外監査役はタカトリと資本関係のある会社・大株主・主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しております。また、社外取締役及び社外監査役による客観的且つ中立的監査を充実させることで、経営監視機能の客観性の観点から十分機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、監査の効率性と有効性を高めるために、監査室より内部監査規定に基づき監査を行った結果について報告を受けるとともに、会計監査人と監査計画策定時にリスクや監査実施事項についてコミュニケーションを行い、また、各決算における監査及びレビューの際に行われる監査報告会等において監査状況の報告を受け、重要な会計に関する検討課題について意見交換、検討を行うことで、相互連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
増田 誠 |
1963年７月８日生 |
1986年４月 タカトリ入社 2004年10月 タカトリ執行役員営業本部営業管理部長 2006年10月 タカトリ執行役員営業本部副本部長兼営業管理部長 2009年10月 タカトリ執行役員営業本部長 2010年12月 タカトリ取締役兼営業本部長兼営業統括室長 2013年10月 タカトリ取締役副社長兼経営企画本部長 2016年４月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長 2016年10月 タカトリ代表取締役社長兼営業本部長 2020年10月 タカトリ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
15 |
|
代表取締役副社長 経営企画本部長 |
松田 武晴 |
1950年１月11日生 |
1973年３月 タカトリ入社 2002年４月 タカトリ営業本部海外営業部長 2002年10月 タカトリ執行役員営業本部海外営業部長 2003年４月 タカトリ執行役員営業本部副本部長 2006年10月 タカトリ執行役員営業本部長 2006年12月 タカトリ取締役兼営業本部長 2009年10月 タカトリ取締役兼新規事業創出及び営業部門担当 2013年10月 タカトリ取締役 2014年10月 タカトリ専務取締役 2015年10月 タカトリ専務取締役兼経営企画本部副本部長 2016年10月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長（現任） |
(注)３ |
7 |
|
専務取締役 管理本部長 |
岡島 史幸 |
1954年９月15日生 |
1974年４月 大阪国税局 入局 2013年７月 タカトリ入社 タカトリ管理本部経理部長 2013年９月 税理士登録 2014年10月 タカトリ管理本部長兼経理部長 2014年12月 タカトリ取締役兼管理本部長兼経理部長 2017年10月 タカトリ取締役兼管理本部長兼経営管理部長 2018年12月 タカトリ常務取締役兼管理本部長兼経営管理部長 2020年10月 タカトリ専務取締役兼管理本部長（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役 ものづくり革新本部長兼 新素材カンパニー長 |
森田 昌宏 |
1965年3月17日生 |
1987年４月 タカトリ入社 2012年10月 タカトリ生産本部切断加工機器事業部設計次長 2013年10月 タカトリ切断加工機器事業本部副本部長 2015年10月 タカトリ事業推進統括本部ワイヤーソー事業部副事業部長 2017年７月 タカトリ生産本部ディスプレイ機器事業部副事業部長 2019年10月 タカトリ執行役員生産本部ディスプレイ機器事業部長 2020年10月 タカトリ執行役員ものづくり革新本部長兼新素材機器カンパニー長 2020年12月 タカトリ取締役兼ものづくり革新本部長兼新素材機器カンパニー長（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 バリュークリエーション本部長 |
森嶋 一喜 |
1965年11月６日生 |
1986年４月 タカトリ入社 2011年10月 タカトリ生産本部電子機器部製造部長 2013年10月 タカトリ電子機器事業本部副本部長 2015年４月 タカトリ生産調達本部長 2016年10月 タカトリ生産本部長 2016年12月 タカトリ取締役兼生産本部長 2018年10月 タカトリ取締役兼生産本部長兼医療機器事業部長 2020年10月 タカトリ取締役兼バリュークリエーション本部長（現任） |
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 ものづくり革新本部副本部長兼 電子機器カンパニー長 |
谷川 隆樹 |
1966年６月17日生 |
1989年４月 タカトリ入社 2015年10月 タカトリ事業推進統括本部半導体機器事業部設計部部長 2018年１月 タカトリ生産本部半導体機器事業部長 2019年10月 タカトリ執行役員生産本部半導体機器事業部長 2020年10月 タカトリ執行役員ものづくり革新本部副本部長兼電子機器カンパニー長 2020年12月 タカトリ取締役ものづくり革新本部副本部長兼電子機器カンパニー長（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 |
川村 真 |
1969年３月12日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年４月 公認会計士登録 1998年１月 稲畑産業株式会社入社 2001年２月 税理士登録 川村公認会計士事務所開業、所長 （現任） 2015年12月 タカトリ取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
大島 章良 |
1954年11月12日生 |
2013年６月 南都地所株式会社常務取締役（代表取締役） 2014年11月 タカトリ入社 管理本部管理本部長付 2014年12月 タカトリ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
山田 磯子 |
1945年３月３日生 |
1970年４月 弁護士登録 1981年６月 山田磯子法律事務所（現さざんか法律事務所）開業、所長 2001年12月 タカトリ監査役（現任） 2016年４月 さざんか法律事務所 共同代表 （現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
監査役 |
岸部 輝一 |
1959年５月18日生 |
1978年４月 大阪国税局 入局 2011年７月 大阪国税局総務部国税広報広聴室長 2012年７月 福知山税務署長 2015年７月 大阪国税局課税第二部筆頭酒類業調整官 2016年７月 芦屋税務署長 2018年７月 大阪国税局課税第二部酒類監理官 2019年７月 奈良税務署長 2020年８月 税理士登録 2020年９月 岸部輝一税理士事務所開業、所長（現任） 2020年12月 タカトリ監査役（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
計 |
52 |
||||
（注）１．取締役川村 真は社外取締役であります。
２．監査役山田 磯子及び監査役岸部 輝一は、社外監査役であります。
３．2020年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2020年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
タカトリの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。タカトリと当該社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役川村真氏は、長年会計監査業務に従事したことから会計監査業務に高い専門性を有しており、同業務で培った多様な視点や価値観から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。引き続き社外取締役候補者としております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
社外監査役山田磯子氏は、弁護士としての専門的見地から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
社外監査役岸部輝一氏は、税理士であり、また税務署長を務めるなど財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
タカトリは社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準を会社法及び上場証券取引所の独立性基準を充たしたものとしており、活発な意見を述べる事が出来る人物を選定し、社外取締役及び各社外監査役はタカトリと資本関係のある会社・大株主・主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しております。また、社外取締役及び社外監査役による客観的且つ中立的監査を充実させることで、経営監視機能の客観性の観点から十分機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、監査の効率性と有効性を高めるために、監査室より内部監査規定に基づき監査を行った結果について報告を受けるとともに、会計監査人と監査計画策定時にリスクや監査実施事項についてコミュニケーションを行い、また、各決算における監査及びレビューの際に行われる監査報告会等において監査状況の報告を受け、重要な会計に関する検討課題について意見交換、検討を行うことで、相互連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
増田 誠 |
1963年７月８日生 |
1986年４月 タカトリ入社 2004年10月 タカトリ執行役員営業本部営業管理部長 2006年10月 タカトリ執行役員営業本部副本部長兼営業管理部長 2009年10月 タカトリ執行役員営業本部長 2010年12月 タカトリ取締役兼営業本部長兼営業統括室長 2013年10月 タカトリ取締役副社長兼経営企画本部長 2016年４月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長 2016年10月 タカトリ代表取締役社長兼営業本部長 2020年10月 タカトリ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
12 |
|
代表取締役副社長 経営企画本部長 |
松田 武晴 |
1950年１月11日生 |
1973年３月 タカトリ入社 2002年４月 タカトリ営業本部海外営業部長 2002年10月 タカトリ執行役員営業本部海外営業部長 2003年４月 タカトリ執行役員営業本部副本部長 2006年10月 タカトリ執行役員営業本部長 2006年12月 タカトリ取締役兼営業本部長 2009年10月 タカトリ取締役兼新規事業創出及び営業部門担当 2013年10月 タカトリ取締役 2014年10月 タカトリ専務取締役 2015年10月 タカトリ専務取締役兼経営企画本部副本部長 2016年10月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長（現任） |
(注)３ |
7 |
|
専務取締役 管理本部長 |
岡島 史幸 |
1954年９月15日生 |
1974年４月 大阪国税局 入局 2013年７月 タカトリ入社 タカトリ管理本部経理部長 2013年９月 税理士登録 2014年10月 タカトリ管理本部長兼経理部長 2014年12月 タカトリ取締役兼管理本部長兼経理部長 2017年10月 タカトリ取締役兼管理本部長兼経営管理部長 2018年12月 タカトリ常務取締役兼管理本部長兼経営管理部長 2020年10月 タカトリ専務取締役兼管理本部長（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役 バリュークリエーション本部長 |
森嶋 一喜 |
1965年11月６日生 |
1986年４月 タカトリ入社 2011年10月 タカトリ生産本部電子機器部製造部長 2013年10月 タカトリ電子機器事業本部副本部長 2015年４月 タカトリ生産調達本部長 2016年10月 タカトリ生産本部長 2016年12月 タカトリ取締役兼生産本部長 2018年10月 タカトリ取締役兼生産本部長兼医療機器事業部長 2020年10月 タカトリ取締役兼バリュークリエーション本部長（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 ものづくり革新本部長兼 新素材カンパニー長 |
森田 昌宏 |
1965年3月17日生 |
1987年４月 タカトリ入社 2012年10月 タカトリ生産本部切断加工機器事業部設計次長 2013年10月 タカトリ切断加工機器事業本部副本部長 2015年10月 タカトリ事業推進統括本部ワイヤーソー事業部副事業部長 2017年７月 タカトリ生産本部ディスプレイ機器事業部副事業部長 2019年10月 タカトリ執行役員生産本部ディスプレイ機器事業部長 2020年10月 タカトリ執行役員ものづくり革新本部長兼新素材機器カンパニー長 2020年12月 タカトリ取締役兼ものづくり革新本部長兼新素材機器カンパニー長（現任） |
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 ものづくり革新本部副本部長兼 電子機器カンパニー長 |
谷川 隆樹 |
1966年６月17日生 |
1989年４月 タカトリ入社 2015年10月 タカトリ事業推進統括本部半導体機器事業部設計部部長 2018年１月 タカトリ生産本部半導体機器事業部長 2019年10月 タカトリ執行役員生産本部半導体機器事業部長 2020年10月 タカトリ執行役員ものづくり革新本部副本部長兼電子機器カンパニー長 2020年12月 タカトリ取締役ものづくり革新本部副本部長兼電子機器カンパニー長（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
川村 真 |
1969年３月12日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年４月 公認会計士登録 1998年１月 稲畑産業株式会社入社 2001年２月 税理士登録 川村公認会計士事務所開業、所長 （現任） 2015年12月 タカトリ取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
大島 章良 |
1954年11月12日生 |
2013年６月 南都地所株式会社常務取締役（代表取締役） 2014年11月 タカトリ入社 管理本部管理本部長付 2014年12月 タカトリ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
山田 磯子 |
1945年３月３日生 |
1970年４月 弁護士登録 1981年６月 山田磯子法律事務所（現さざんか法律事務所）開業、所長 2001年12月 タカトリ監査役（現任） 2016年４月 さざんか法律事務所 共同代表 （現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
監査役 |
岸部 輝一 |
1959年５月18日生 |
1978年４月 大阪国税局 入局 2011年７月 大阪国税局総務部国税広報広聴室長 2012年７月 福知山税務署長 2015年７月 大阪国税局課税第二部筆頭酒類業調整官 2016年７月 芦屋税務署長 2018年７月 大阪国税局課税第二部酒類監理官 2019年７月 奈良税務署長 2020年８月 税理士登録 2020年９月 岸部輝一税理士事務所開業、所長（現任） 2020年12月 タカトリ監査役（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
計 |
43 |
||||
（注）１．取締役川村 真は社外取締役であります。
２．監査役山田 磯子及び監査役岸部 輝一は、社外監査役であります。
３．2020年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2020年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
タカトリの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。タカトリと当該社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役川村真氏は、長年会計監査業務に従事したことから会計監査業務に高い専門性を有しており、同業務で培った多様な視点や価値観から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。引き続き社外取締役候補者としております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
社外監査役山田磯子氏は、弁護士としての専門的見地から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
社外監査役岸部輝一氏は、税理士であり、また税務署長を務めるなど財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
タカトリは社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準を会社法及び上場証券取引所の独立性基準を充たしたものとしており、活発な意見を述べる事が出来る人物を選定し、社外取締役及び各社外監査役はタカトリと資本関係のある会社・大株主・主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しております。また、社外取締役及び社外監査役による客観的且つ中立的監査を充実させることで、経営監視機能の客観性の観点から十分機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、監査の効率性と有効性を高めるために、監査室より内部監査規定に基づき監査を行った結果について報告を受けるとともに、会計監査人と監査計画策定時にリスクや監査実施事項についてコミュニケーションを行い、また、各決算における監査及びレビューの際に行われる監査報告会等において監査状況の報告を受け、重要な会計に関する検討課題について意見交換、検討を行うことで、相互連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 営業本部長 |
増田 誠 |
1963年７月８日生 |
1986年４月 タカトリ入社 2004年10月 タカトリ執行役員営業本部営業管理部長 2006年10月 タカトリ執行役員営業本部副本部長兼営業管理部長 2009年10月 タカトリ執行役員営業本部長 ウインテスト株式会社取締役 2010年12月 タカトリ取締役営業本部長兼営業統括室長 2013年10月 タカトリ取締役副社長兼経営企画本部長 2016年４月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長 2016年10月 タカトリ代表取締役社長兼営業本部長 （現任） |
(注)３ |
9 |
|
代表取締役副社長 経営企画本部長 |
松田 武晴 |
1950年１月11日生 |
1973年３月 タカトリ入社 2002年４月 タカトリ営業本部海外営業部長 2002年10月 タカトリ執行役員営業本部海外営業部長 2003年４月 タカトリ執行役員営業本部副本部長 2006年10月 タカトリ執行役員営業本部長 2006年12月 タカトリ取締役営業本部長 2009年10月 タカトリ取締役新規事業創出及び営業部門担当 2013年10月 タカトリ取締役 2014年10月 タカトリ専務取締役 2015年10月 タカトリ専務取締役兼経営企画副本部長 2016年10月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長（現任） |
(注)３ |
6 |
|
常務取締役 管理本部長兼 経営管理部長 |
岡島 史幸 |
1954年９月15日生 |
1974年４月 大阪国税局 入局 2013年７月 タカトリ入社 タカトリ管理本部経理部長 2013年９月 税理士登録 2014年10月 タカトリ管理本部長兼経理部長 2014年12月 タカトリ取締役兼管理本部長兼経理部長 2017年10月 タカトリ取締役兼管理本部長兼経営管理部長 2018年12月 タカトリ常務取締役兼管理本部長兼経営管理部長（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役 調達担当 |
出口 昌道 |
1959年２月４日生 |
1984年７月 タカトリ入社 2003年４月 タカトリ生産本部第二製造部長 2006年10月 タカトリ執行役員生産本部第二製造部長 2009年４月 タカトリ執行役員生産本部電子機器製造部長 2009年10月 タカトリ執行役員生産本部副本部長 2010年12月 タカトリ取締役生産本部長 2013年10月 タカトリ取締役 2015年10月 タカトリ取締役兼事業推進統括本部長 2016年10月 タカトリ取締役兼生産調達本部長 2019年10月 タカトリ取締役兼調達担当（現任） |
(注)３ |
7 |
|
取締役 生産本部長兼 医療機器事業部長 |
森嶋 一喜 |
1965年11月６日生 |
1986年４月 タカトリ入社 2011年10月 タカトリ生産本部電子機器部製造部長 2013年10月 タカトリ電子機器事業本部副本部長 2015年４月 タカトリ生産調達本部長 2016年10月 タカトリ生産本部長 2016年12月 タカトリ取締役兼生産本部長 2018年10月 タカトリ取締役兼生産本部長兼医療機器事業部長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
川村 真 |
1969年３月12日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年４月 公認会計士登録 1998年１月 稲畑産業株式会社入社 2001年２月 税理士登録 川村公認会計士事務所開業、所長 （現任） 2015年12月 タカトリ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
大島 章良 |
1954年11月12日生 |
2013年６月 南都地所株式会社常務取締役（代表取締役） 2014年11月 タカトリ入社 管理本部管理本部長付 2014年12月 タカトリ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
山田 磯子 |
1945年３月３日生 |
1970年４月 弁護士登録 1981年６月 山田磯子法律事務所（現さざんか法律事務所）開業、所長 2001年12月 タカトリ監査役（現任） 2016年４月 さざんか法律事務所 共同代表 （現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
大西 大介 |
1941年６月25日生 |
1966年５月 関西電業株式会社（現株式会社カナック）取締役 1988年５月 同社代表取締役社長 2007年６月 同社代表取締役会長 2008年６月 同社相談役 2012年12月 タカトリ監査役（現任） 2014年６月 株式会社カナック名誉顧問（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
38 |
||||
（注）１．取締役川村 真は社外取締役であります。
２．監査役山田 磯子及び監査役大西 大介は、社外監査役であります。
３．2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2016年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
タカトリの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。タカトリと当該社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役川村真氏は、長年会計監査業務に従事したことから会計監査業務に高い専門性を有しており、同業務で培った多様な視点や価値観から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
社外監査役山田磯子氏は、弁護士としての専門的見地から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
社外監査役大西大介氏は、会社の経営者として培われてきた豊富な経験と高い見識から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
タカトリは社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準を会社法及び上場証券取引所の独立性基準を充たしたものとしており、活発な意見を述べる事が出来る人物を選定し、社外取締役及び各社外監査役はタカトリと資本関係のある会社・大株主・主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しております。また、社外取締役及び社外監査役による客観的且つ中立的監査を充実させることで、経営監視機能の客観性の観点から十分機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、監査の効率性と有効性を高めるために、監査室より内部監査規定に基づき監査を行った結果について報告を受けるとともに、会計監査人と監査計画策定時にリスクや監査実施事項についてコミュニケーションを行い、また、各決算における監査及びレビューの際に行われる監査報告会等において監査状況の報告を受け、重要な会計に関する検討課題について意見交換、検討を行うことで、相互連携しております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
営業本部長 |
増田 誠 |
昭和38年7月8日生 |
昭和61年４月 タカトリ入社 平成16年10月 タカトリ執行役員営業本部営業管理部長 平成18年10月 タカトリ執行役員営業本部副本部長兼営業管理部長 平成21年10月 タカトリ執行役員営業本部長 ウインテスト株式会社取締役 平成22年12月 タカトリ取締役営業本部長兼営業統括室長 平成25年10月 タカトリ取締役副社長兼経営企画本部長 平成28年４月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長 平成28年10月 タカトリ代表取締役社長兼営業本部長 （現任） |
(注)３ |
7 |
|
代表取締役副社長 |
経営企画本部長 |
松田 武晴 |
昭和25年1月11日生 |
昭和48年３月 タカトリ入社 平成14年４月 タカトリ営業本部海外営業部長 平成14年10月 タカトリ執行役員営業本部海外営業部長 平成15年４月 タカトリ執行役員営業本部副本部長 平成18年10月 タカトリ執行役員営業本部長 平成18年12月 タカトリ取締役営業本部長 平成21年10月 タカトリ取締役新規事業創出及び営業部門担当 平成25年10月 タカトリ取締役 平成26年10月 タカトリ専務取締役 平成27年10月 タカトリ専務取締役兼経営企画副本部長 平成28年10月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長（現任） |
(注)３ |
6 |
|
常務取締役 |
管理本部長兼 経営管理部長 |
岡島 史幸 |
昭和29年９月15日生 |
昭和49年４月 大阪国税局 入局 平成25年７月 タカトリ入社 タカトリ管理本部経理部長 平成25年９月 税理士登録 平成26年10月 タカトリ管理本部長兼経理部長 平成26年12月 タカトリ取締役兼管理本部長兼経理部長 平成29年10月 タカトリ取締役兼管理本部長兼経営管理部長 平成30年12月 タカトリ常務取締役兼管理本部長兼経営管理部長（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役 |
生産調達本部長 |
出口 昌道 |
昭和34年2月4日生 |
昭和59年７月 タカトリ入社 平成15年４月 タカトリ生産本部第二製造部長 平成18年10月 タカトリ執行役員生産本部第二製造部長 平成21年４月 タカトリ執行役員生産本部電子機器製造部長 平成21年10月 タカトリ執行役員生産本部副本部長 平成22年12月 タカトリ取締役生産本部長 平成25年10月 タカトリ取締役 平成27年10月 タカトリ取締役兼事業推進統括本部長 平成28年10月 タカトリ取締役兼生産調達本部長 （現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 |
生産本部長兼 医療機器事業部長 |
森嶋 一喜 |
昭和40年11月６日生 |
昭和61年４月 タカトリ入社 平成23年10月 タカトリ生産本部電子機器部製造部長 平成25年10月 タカトリ電子機器事業本部副本部長 平成27年４月 タカトリ生産調達本部長 平成28年10月 タカトリ生産本部長 平成28年12月 タカトリ取締役兼生産本部長 平成30年10月 タカトリ取締役兼生産本部長兼医療機器事業部長（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
|
川村 真 |
昭和44年３月12日生 |
平成４年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成８年４月 公認会計士登録 平成10年１月 稲畑産業株式会社入社 平成13年２月 税理士登録 川村公認会計士事務所開業、所長 （現任） 平成27年12月 タカトリ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
大島 章良 |
昭和29年11月12日生 |
平成25年６月 南都地所株式会社常務取締役（代表取締役） 平成26年11月 タカトリ入社 管理本部管理本部長付 平成26年12月 タカトリ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
山田 磯子 |
昭和20年3月3日生 |
昭和45年４月 弁護士登録 昭和56年６月 山田磯子法律事務所（現さざんか法律事務所）開業、所長 平成13年12月 タカトリ監査役（現任） 平成28年４月 さざんか法律事務所 共同代表 （現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
大西 大介 |
昭和16年６月25日生 |
昭和41年５月 関西電業株式会社（現株式会社カナック）取締役 昭和63年５月 同社代表取締役社長 平成19年６月 同社代表取締役会長 平成20年６月 同社相談役 平成24年12月 タカトリ監査役（現任） 平成26年６月 株式会社カナック名誉顧問（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
計 |
|
34 |
|||
（注）１．取締役川村 真は社外取締役であります。
２．監査役山田 磯子及び監査役大西 大介は、社外監査役であります。
３．平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
営業本部長 |
増田 誠 |
昭和38年7月8日生 |
昭和61年４月 タカトリ入社 平成16年10月 タカトリ執行役員営業本部営業管理部長 平成18年10月 タカトリ執行役員営業本部副本部長兼営業管理部長 平成21年10月 タカトリ執行役員営業本部長 ウインテスト株式会社取締役 平成22年12月 タカトリ取締役営業本部長兼営業統括室長 平成25年10月 タカトリ取締役副社長兼経営企画本部長 平成28年４月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長 平成28年10月 タカトリ代表取締役社長兼営業本部長 （現任） |
(注)３ |
7 |
|
代表取締役副社長 |
経営企画本部長 |
松田 武晴 |
昭和25年1月11日生 |
昭和48年３月 タカトリ入社 平成14年４月 タカトリ営業本部海外営業部長 平成14年10月 タカトリ執行役員営業本部海外営業部長 平成15年４月 タカトリ執行役員営業本部副本部長 平成18年10月 タカトリ執行役員営業本部長 平成18年12月 タカトリ取締役営業本部長 平成21年10月 タカトリ取締役新規事業創出及び営業部門担当 平成25年10月 タカトリ取締役 平成26年10月 タカトリ専務取締役 平成27年10月 タカトリ専務取締役兼経営企画副本部長 平成28年10月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 |
生産調達本部長 |
出口 昌道 |
昭和34年2月4日生 |
昭和59年７月 タカトリ入社 平成15年４月 タカトリ生産本部第二製造部長 平成18年10月 タカトリ執行役員生産本部第二製造部長 平成21年４月 タカトリ執行役員生産本部電子機器製造部長 平成21年10月 タカトリ執行役員生産本部副本部長 平成22年12月 タカトリ取締役生産本部長 平成25年10月 タカトリ取締役 平成27年10月 タカトリ取締役兼事業推進統括本部長 平成28年10月 タカトリ取締役兼生産調達本部長 （現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
管理本部長兼 経営管理部長 |
岡島 史幸 |
昭和29年９月15日生 |
昭和49年４月 大阪国税局 入局 平成25年７月 タカトリ入社 タカトリ管理本部経理部長 平成25年９月 税理士登録 平成26年10月 タカトリ管理本部長兼経理部長 平成26年12月 タカトリ取締役管理本部長兼経理部長 平成29年10月 タカトリ取締役管理本部長兼経営管理部長（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役 |
生産本部長 |
森嶋 一喜 |
昭和40年11月６日生 |
昭和61年４月 タカトリ入社 平成23年10月 タカトリ生産本部電子機器部製造部長 平成25年10月 タカトリ電子機器事業本部副本部長 平成27年４月 タカトリ生産調達本部長 平成28年10月 タカトリ生産本部長 平成28年12月 タカトリ取締役兼生産本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
川村 真 |
昭和44年３月12日生 |
平成４年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成８年４月 公認会計士登録 平成10年１月 稲畑産業株式会社入社 平成13年２月 税理士登録 川村公認会計士事務所開業、所長 （現任） 平成27年12月 タカトリ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
大島 章良 |
昭和29年11月12日生 |
平成25年６月 南都地所株式会社常務取締役（代表取締役） 平成26年11月 タカトリ入社 管理本部管理本部長付 平成26年12月 タカトリ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
山田 磯子 |
昭和20年3月3日生 |
昭和45年４月 弁護士登録 昭和56年６月 山田磯子法律事務所（現さざんか法律事務所）開業、所長 平成13年12月 タカトリ監査役（現任） 平成28年４月 さざんか法律事務所 共同代表 （現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
大西 大介 |
昭和16年６月25日生 |
昭和41年５月 関西電業株式会社（現株式会社カナック）取締役 昭和63年５月 同社代表取締役社長 平成19年６月 同社代表取締役会長 平成20年６月 同社相談役 平成24年12月 タカトリ監査役（現任） 平成26年６月 株式会社カナック名誉顧問（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
計 |
|
32 |
|||
（注）１．取締役川村 真は社外取締役であります。
２．監査役山田 磯子及び監査役大西 大介は、社外監査役であります。
３．平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
営業本部長 |
増田 誠 |
昭和38年7月8日生 |
昭和61年４月 タカトリ入社 平成16年10月 タカトリ執行役員営業本部営業管理部長 平成18年10月 タカトリ執行役員営業本部副本部長兼営業管理部長 平成21年10月 タカトリ執行役員営業本部長 ウインテスト株式会社取締役 平成22年12月 タカトリ取締役営業本部長兼営業統括室長 平成25年10月 タカトリ取締役副社長兼経営企画本部長 平成28年４月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長 平成28年10月 タカトリ代表取締役社長兼営業本部長 （現任） |
(注)３ |
6 |
|
代表取締役副社長 |
経営企画本部長 |
松田 武晴 |
昭和25年1月11日生 |
昭和48年３月 タカトリ入社 平成14年４月 タカトリ営業本部海外営業部長 平成14年10月 タカトリ執行役員営業本部海外営業部長 平成15年４月 タカトリ執行役員営業本部副本部長 平成18年10月 タカトリ執行役員営業本部長 平成18年12月 タカトリ取締役営業本部長 平成21年10月 タカトリ取締役新規事業創出及び営業部門担当 平成25年10月 タカトリ取締役 平成26年10月 タカトリ専務取締役 平成27年10月 タカトリ専務取締役兼経営企画副本部長 平成28年10月 タカトリ代表取締役副社長兼経営企画本部長（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
生産調達本部長 |
出口 昌道 |
昭和34年2月4日生 |
昭和59年７月 タカトリ入社 平成15年４月 タカトリ生産本部第二製造部長 平成18年10月 タカトリ執行役員生産本部第二製造部長 平成21年４月 タカトリ執行役員生産本部電子機器製造部長 平成21年10月 タカトリ執行役員生産本部副本部長 平成22年12月 タカトリ取締役生産本部長 平成25年10月 タカトリ取締役 平成27年10月 タカトリ取締役兼事業推進統括本部長 平成28年10月 タカトリ取締役兼生産調達本部長 （現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
管理本部長兼 経理部長 |
岡島 史幸 |
昭和29年９月15日生 |
昭和49年４月 大阪国税局 入局 平成25年７月 タカトリ入社 タカトリ管理本部経理部長 平成25年９月 税理士登録 平成26年10月 タカトリ管理本部長兼経理部長 平成26年12月 タカトリ取締役管理本部長兼経理部長 （現任） |
(注)３ |
12 |
|
取締役 |
|
川村 真 |
昭和44年３月12日生 |
平成４年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成８年４月 公認会計士登録 平成10年１月 稲畑産業株式会社入社 平成13年２月 税理士登録 川村公認会計士事務所開業、所長 （現任） 平成27年12月 タカトリ取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
生産本部長 |
森嶋 一喜 |
昭和40年11月６日生 |
昭和61年４月 タカトリ入社 平成23年10月 タカトリ生産本部電子機器部製造部長 平成25年10月 タカトリ電子機器事業本部副本部長 平成27年４月 タカトリ生産調達本部長 平成28年10月 タカトリ生産本部長 平成28年12月 タカトリ取締役兼生産本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
大島 章良 |
昭和29年11月12日生 |
平成25年６月 南都地所株式会社常務取締役（代表取締役） 平成26年11月 タカトリ入社 管理本部管理本部長付 平成26年12月 タカトリ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
山田 磯子 |
昭和20年3月3日生 |
昭和45年４月 弁護士登録 昭和56年６月 山田磯子法律事務所（現さざんか法律事務所）開業、所長 平成13年12月 タカトリ監査役（現任） 平成28年４月 さざんか法律事務所 共同代表 （現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
大西 大介 |
昭和16年６月25日生 |
昭和41年５月 関西電業株式会社（現株式会社カナック）取締役 昭和63年５月 同社代表取締役社長 平成19年６月 同社代表取締役会長 平成20年６月 同社相談役 平成24年12月 タカトリ監査役（現任） 平成26年６月 株式会社カナック名誉顧問（現任） |
(注)４ |
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計 |
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30 |
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（注）１．取締役川村 真は社外取締役であります。
２．監査役山田 磯子及び監査役大西 大介は、社外監査役であります。
３．平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新 役 名 |
旧 役 名 |
氏 名 |
異動年月日 |
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代表取締役副社長 |
取締役副社長 |
増田 誠 |
平成28年４月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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