新東工業(6339)の株価チャート 新東工業(6339)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
上田 良樹 |
1953年３月10日生 |
1976年４月 三菱商事株式会社入社 2008年４月 同 理事 2010年６月 三菱商事テクノス株式会社 代表取締役社長 2016年６月 新東工業社外取締役 2017年６月 新東工業取締役会長（現任） |
（注）４ |
- |
|
代表取締役 社長執行役員 |
永井 淳 |
1960年９月30日生 |
1984年４月 新東工業入社 1991年９月 新東ブレーター株式会社監査役 1993年３月 同 取締役 2008年６月 同 取締役会長 1996年６月 新東工業取締役総合企画部長 2000年６月 新東工業常務取締役 2001年７月 ハインリッヒワグナーシントーマシーネンファブリーク社 代表取締役（現任） 2002年６月 新東工業代表取締役専務取締役 2004年６月 新東工業代表取締役取締役副社長 2006年６月 新東工業代表取締役社長 2021年４月 新東工業代表取締役 社長執行役員（現任）
|
（注）４ |
528 |
|
取締役 常務執行役員 |
森下 利和 |
1958年６月22日生 |
1982年４月 新東工業入社 2006年７月 新東工業執行役員 鋳造事業本部 副本部長 2012年４月 新東工業執行役員 鋳造事業部長 2016年６月 新東工業取締役 営業管掌 営業本部長 2021年４月 新東工業取締役 上席執行役員 営業管掌、営業本部長 2024年４月 新東工業取締役 常務執行役員 社長補佐、営業統括、キャステッ クカンパニー営業担当（現任）
|
（注）４ |
59 |
|
取締役 常務執行役員 |
仲道 賢一 |
1965年８月８日生 |
1989年４月 新東ブレーター株式会社入社 2012年４月 新東工業ブラスト事業部長 2014年７月 新東工業執行役員 ブラスト事業部長 2015年７月 新東工業常務執行役員 ブラスト事業部長 2020年６月 新東工業取締役 海外事業本部長 2022年４月 新東工業取締役 上席執行役員 キャステックカンパニー長 2024年４月 新東工業取締役 常務執行役員 キャステックカンパニー長、 経理・財務担当（現任）
|
（注）４ |
23 |
|
取締役 常務執行役員 |
内山 浩光 |
1960年４月26日生 |
1983年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2011年１月 同 電池・ＦＣ生技部 部長 2020年５月 新東工業顧問 2020年７月 新東工業常務執行役員 開発本部長 2021年６月 新東工業取締役 上席執行役員 事業開発管掌、開発本部長 2024年４月 新東工業取締役 常務執行役員 事業推進本部長、人事担当 （現任） |
（注）４ |
11 |
|
取締役 常務執行役員 |
中根 幹夫 |
1960年11月２日生 |
1985年４月 新東工業入社 2015年７月 新東工業環境事業部長 2016年７月 新東工業執行役員 環境事業部長 2018年４月 新東工業常務執行役員 エコテックカンパニー長 2022年６月 新東工業取締役 上席執行役員 エコテックカンパニー長 2024年４月 新東工業取締役 常務執行役員 ものづくり本部長（兼） 豊川製作所長、環境統括、システム担当（現任） |
（注）４ |
19 |
|
取締役 常務執行役員 |
山内 秀巳 |
1961年４月２日生 |
1980年４月 新東ブレーター株式会社入社 2012年４月 新東工業営業本部サポート推進部長 2014年７月 新東工業執行役員 営業本部サポート推進部長 2018年４月 新東工業常務執行役員 サーフェステックカンパニー 副カンパニー長、大崎事業所長 2023年６月 新東工業取締役 常務執行役員 サーフェステックカンパニー長、 一宮事業所長 2024年４月 新東工業取締役 常務執行役員 海外営業担当、グローバル事業 ＰＪ担当（現任） |
（注）４ |
21 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 |
武田 裕之 |
1969年12月30日生 |
1992年９月 新東ブレーター株式会社入社 2016年３月 中国 青島新東機械有限公司 総経理 2020年４月 新東工業執行役員 2021年３月 中国 青島新東機械有限公司 董事長兼中国総代表 2023年４月 新東工業執行役員 営業本部長 2023年６月 新東工業取締役 常務執行役員 営業本部長 2024年４月 新東工業取締役 常務執行役員 サーフェステックカンパニー長、 中国総代表（現任） |
（注）４ |
8 |
|
取締役 |
山内 康仁 |
1942年１月２日生 |
1968年４月 トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社 1995年６月 同 取締役 2001年６月 同 専務取締役 2005年６月 アイシン精機株式会社（現 株式会社アイシン）代表取締役 社長 2015年６月 新東工業社外取締役（現任）
|
（注）４ |
- |
|
取締役 |
内永 ゆか子 |
1946年７月５日生 |
1971年６月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1995年４月 同 取締役 2004年４月 同 取締役 専務執行役員 開発製造担当 2007年４月 特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ ・ネットワーク(J-Win)理事長 2008年４月 株式会社ベネッセコーポレーション取締役副会長 ベルリッツコーポレーション代表取締役会長 兼 社長 兼 ＣＥＯ 2021年６月 新東工業社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 |
栗原 博 |
1953年９月12日生 |
1978年４月 富士ゼロックス株式会社（現 富士フイルムビジネスイノベー ション株式会社）入社 2004年10月 同 執行役員プロダクションサービス事業本部長 2009年６月 同 取締役常務執行役員 国内営業本部長 2013年６月 同 取締役専務執行役員 2015年６月 同 代表取締役社長 2018年６月 同 特別顧問 2020年６月 一般社団法人日本テレワーク協会 会長（現任） 2024年６月 新東工業社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 （常勤） |
後藤 剛 |
1957年２月25日生 |
1980年４月 新東工業入社 2002年10月 新東工業鋳機事業部生産部長 2004年２月 新東工業ＮＰＳ推進グループマネージャー 2014年７月 新東工業プロダクションセンター長 2015年７月 新東工業執行役員 2016年６月 新東工業取締役 2019年６月 新東工業常勤監査役（現任）
|
（注）５ |
17 |
|
監査役 |
小野寺 隆実 |
1957年４月４日生 |
1980年４月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社 2006年６月 同 執行役員融資企画部長 2010年５月 同 役員室常務執行役員 2013年６月 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社代表取締役副社長 2018年６月 三菱ＵＦＪニコス株式会社代表取締役会長（現任） 2023年６月 新東工業社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
伊東 健 |
1949年３月29日生 |
1971年４月 富士ゼロックス株式会社（現 富士フイルムビジネスイノベー ション株式会社）入社 1999年３月 同 執行役員、ソフトウェア開発部門統括 2002年９月 富士ゼロックス情報システム株式会社 代表取締役社長 2007年４月 富士ゼロックス・パロアルト研究所 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 2012年４月 北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携客員教授（現任） 2023年６月 一般社団法人 日本アスペン研究所 理事 兼 顧問（現任） 2024年６月 新東工業社外監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
鹿又 一郎 |
1954年12月25日生 |
1977年４月 株式会社日立製作所入社 2002年12月 同 情報・通信部門エンタープライズサーバ事業部 経理部長 2006年１月 株式会社日立国際電気 財務部門部長 2011年４月 株式会社日立マネジメントパートナー 取締役財務シェアド 事業部長 2014年４月 株式会社日立メディコ 常勤監査役 2016年４月 株式会社日立産業制御ソリューションズ 常勤監査役 2019年４月 株式会社日立製作所システムアンドサービスビジネスユニッ ト 非常勤監査委員 日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社 非常勤 監査役 2024年６月 新東工業社外監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
計 |
690 |
||||
（注）１．株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役上田良樹、山内康仁、内永ゆか子及び栗原博は、社外取締役であります。
３．監査役小野寺隆実、伊東健及び鹿又一郎は、社外監査役であります。
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６. 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（ご参考）経営体制（取締役・監査役が保有する専門性・経験）
取締役は、会社の経営計画、経営戦略に応じた多様性を確保し、豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する者を選任しており、取締役会において、適切な意思決定・経営監督を行っております。社内取締役は、営業、開発・技術・生産、管理等に精通した者を選任することで、知識、経験、能力のバランスに配慮しております。独立社外取締役４名は、上場企業等の代表取締役経験、企業経営の実績を有しており、営業、技術、製造、情報、サステナビリティに関する多様なバックグラウンドに基づき、助言・提言を行っております。
（注）・全ての専門性・経験を示すものではなく、取締役会における審議、意思決定において特に重要と考える専門
性・経験に◎、重要と考える専門性・経験に〇を付しています。
・過去の役職等に基づく経験、現在の役職等を基準としております。
・男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
氏名 |
役職 |
属性 |
新東工業取締役が保有する専門性・経験 |
||||||||
|
企業経営 |
業界の 知見 |
国際性・ グローバルビジネス |
環境・ サステナビリティ |
営業・ マーケティング |
開発・ 技術・ 製造 |
組織運営/人的 資本・ 企画・ 財務 |
デジタル・ 情報セキュリティ |
ガバナンス・リスク管理 |
|||
|
上田 良樹 |
取締役会長 |
社外 独立 |
◎ |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
〇
|
|
◎ |
|
永井 淳 |
代表取締役 |
|
◎ |
〇 |
◎ |
|
|
|
〇
|
|
◎ |
|
森下 利和 |
取締役 |
|
|
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
〇 |
|
仲道 賢一 |
取締役 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
〇
|
|
〇 |
|
内山 浩光 |
取締役 |
|
|
〇 |
|
|
|
〇 |
〇
|
|
〇 |
|
中根 幹夫 |
取締役 |
|
|
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
|
〇
|
〇 |
|
山内 秀巳 |
取締役 |
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
〇
|
|
武田 裕之 |
取締役 |
|
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
山内 康仁 |
社外取締役 |
社外独立 |
◎ |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
◎ |
|
内永 ゆか子 |
社外取締役 |
社外独立 |
◎ |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
◎ |
|
栗原 博 |
社外取締役 |
社外独立 |
◎ |
〇 |
〇 |
|
〇
|
|
〇 |
|
◎ |
|
氏名 |
役職 |
属性 |
新東工業監査役が保有する専門性・経験 |
||||||||
|
企業経営 |
業界の 知見 |
国際性・ グローバルビジネス |
環境・ サステナビリティ |
営業・ マーケティング |
開発・ 技術・ 製造 |
組織運営/人的 資本・ 企画・ 財務 |
デジタル・情報セキュリティ |
ガバナンス・リスク管理 |
|||
|
後藤 剛 |
常勤監査役 |
|
|
〇 |
|
|
|
◎ |
|
|
〇 |
|
小野寺 隆実 |
社外監査役 |
社外独立 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
◎ |
|
伊東 健 |
社外監査役 |
社外 独立 |
|
〇 （システム） |
〇 |
|
|
|
|
〇 |
◎ |
|
鹿又 一郎 |
社外監査役 |
社外独立 |
|
〇 （電機業界） |
|
|
|
|
〇 |
|
◎ |
※：金融関係業務等に携わった豊富なビジネス経験を保有しています。
② 社外役員の状況
新東工業の社外取締役は上田良樹、山内康仁、内永ゆか子及び栗原博の４名であります。
上田良樹は総合商社最大手の経営幹部、さらには産業用機械等を手掛ける専門商社の経営者として豊富な実務経験と高い見識を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、新東工業の経営に生かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
山内康仁は自動車及び自動車部品メーカーの経営者として、ものづくりに関する豊富な実務経験と高い見識を有しており、客観的な立場で新東工業の経営を監視・監督することを期待して、社外取締役に選任しております。
内永ゆか子は日本アイ・ビー・エム株式会社の取締役専務執行役員及び株式会社ベネッセコーポレーションの
取締役副会長を歴任するなど豊富な経営経験と、情報通信技術（ＩＴ）事業における高い見識、ダイバーシティ
（多様性）に対する深い造詣を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、新東工業の経営に活かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
栗原博は富士ゼロックス株式会社（現 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）の代表取締役社長および一般社団法人日本テレワーク協会の会長を歴任するなど国際的な組織を運営した豊富な経験を活かして、取締役としての職務を適切に遂行し、新東工業の経営に活かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
新東工業の社外監査役は小野寺隆実、伊東健及び鹿又一郎の３名であります。
小野寺隆実は金融関係業務で培った高い見識に加え、金融機関の経営に携わった豊富な経験を有しており、取締
役の職務執行の監査を客観的な立場で実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
伊東健は情報システム分野における豊富な経験と高い見識を有しており、取締役の職務執行の監査を客観的な立場で実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
鹿又一郎は総合電機メーカーで培った財務および会計に関する高い見識に加え、監査役としての豊富な経験を有しており、取締役の職務執行の監査を客観的な立場で実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、豊富な経歴、経験等を有しており、独立的な立場から客観的かつ公正に経営を監督できる体制を確保することで、取締役会等への出席における必要な発言を通じて、新東工業の経営監視機能の強化と透明性向上に繋げております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携するとともに、監査役会や取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じ意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
新東工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、社外取締役及び社外監査役と新東工業との間に人的関係、その他の利害関係はなく、一般株主と利益の相反が生じる恐れはないと判断しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
小澤 正俊 |
2023年９月７日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性1名（役員のうち女性の比率7.1%）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
小澤 正俊 |
2023年９月７日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性1名（役員のうち女性の比率7.1%）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
上田 良樹 |
1953年３月10日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
永井 淳 |
1960年９月30日生 |
|
（注）４ |
521 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員、 営業担当 |
森下 利和 |
1958年６月22日生 |
|
（注）４ |
56 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員、 キャステック カンパニー長 |
仲道 賢一 |
1965年８月８日生 |
|
（注）４ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員、 開発本部長 |
内山 浩光 |
1960年４月26日生 |
1983年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2011年１月 同社電池・ＦＣ生技部部長 2020年５月 新東工業顧問 2020年７月 常務執行役員開発本部長 2021年４月 上席執行役員開発本部長 2021年６月 取締役上席執行役員 2023年４月 取締役常務執行役員（現任） |
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 環境担当、 ものづくり本部長 |
中根 幹夫 |
1960年11月２日生 |
1985年４月 新東工業入社 2015年７月 環境事業部長幸田事業部長 2016年７月 執行役員 2018年４月 常務執行役員エコテックカンパニー長 2022年６月 取締役上席執行役員 2023年４月 取締役常務執行役員（現在） |
（注）４ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員、 サーフェステック カンパニー長 |
山内 秀巳 |
1961年４月２日生 |
1980年４月 新東ブレーター株式会社入社 2012年４月 営業本部サポート推進部長 2014年７月 執行役員営業本部サポート推進部長 2018年４月 常務執行役員 サーフェステックカンパニー副カンパニー長 2021年４月 上席執行役員サーフェステックカンパニー長 2023年４月 常務執行役員 2023年６月 取締役常務執行役員（現任） |
（注）４ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
武田 裕之 |
1969年12月30日生 |
1992年９月 新東ブレーター株式会社入社 2016年３月 中国 青島新東機械有限公司総経理 2020年４月 執行役員 2021年３月 中国 青島新東機械有限公司董事長兼中国総代表 2022年４月 執行役員営業本部副本部長 2023年４月 執行役員営業本部長 2023年６月 取締役常務執行役員（現任） |
（注）４ |
4 |
||||||||||||
|
取締役 |
小澤 正俊 |
1943年２月23日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||
|
取締役 |
山内 康仁 |
1942年１月２日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||
|
取締役 |
内永 ゆか子 |
1946年７月５日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
後藤 剛 |
1957年2月25日生 |
|
（注）５ |
16 |
||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大久保 雄二 |
1953年10月30日生 |
|
（注）５ |
10 |
||||||||||||
|
監査役 |
小島 俊郎 |
1953年４月５日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||
|
監査役 |
小野寺 隆実 |
1957年４月４日生 |
1980年４月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社 2006年６月 新東工業執行役員融資企画部長 2010年５月 新東工業役員室常務執行役員 2013年６月 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社 代表取締役副社長 2018年６月 三菱ＵＦＪニコス株式会社代表取締役会長（現任） 2023年６月 新東工業監査役（現任） |
（注）５ |
- |
||||||||||||
|
計 |
672 |
||||||||||||||||
（注）１．株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役上田良樹、小澤正俊、山内康仁及び内永ゆか子は、社外取締役であります。
３．監査役小島俊郎及び小野寺隆実は、社外監査役であります。
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（ご参考）経営体制（取締役・監査役が保有する専門性・経験）
取締役は、会社の経営計画、経営戦略に応じた多様性を確保し、豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する者を選任しており、取締役会において、適切な意思決定・経営監督を行っております。社内取締役は、営業、開発・技術・生産、管理等に精通した者を選任することで、知識、経験、能力のバランスに配慮しております。独立社外取締役４名は、上場企業等の代表取締役経験、企業経営の実績を有しており、営業、技術、製造、情報、サステナビリティに関する多様なバックグラウンドに基づき、助言・提言を行っております。
（注）・全ての専門性・経験を示すものではなく、取締役会における審議、意思決定において特に重要と考える専門
性・経験に◎、重要と考える専門性・経験に〇を付しています。
・過去の役職等に基づく経験、現在の役職等を基準としております。
・男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
氏名 |
役職 |
属性 |
新東工業取締役が保有する専門性・経験 |
||||||||
|
企業経営 |
業界の 知見 |
国際性・ グローバルビジネス |
環境・ サステナビリティ |
営業・ マーケティング |
開発・ 技術・ 製造 |
組織運営/人的 資本・ 企画・ 財務 |
デジタル・ 情報セキュリティ |
ガバナンス・リスク管理 |
|||
|
上田 良樹 |
取締役会長 |
社外 独立 |
◎ |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
◎ |
|
永井 淳 |
代表取締役 |
|
◎ |
〇 |
◎ |
|
|
|
〇
|
|
◎ |
|
森下 利和 |
取締役 |
|
|
〇
|
|
|
〇 |
|
|
|
〇 |
|
仲道 賢一 |
取締役 |
|
|
〇
|
〇 |
|
|
|
〇
|
|
〇 |
|
内山 浩光 |
取締役 |
|
|
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
〇 |
|
中根 幹夫 |
取締役 |
|
|
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
|
〇
|
〇 |
|
山内 秀巳 |
取締役 |
|
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
武田 裕之 |
取締役 |
|
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
小澤 正俊 |
社外取締役 |
社外独立 |
◎ |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
◎ |
|
山内 康仁 |
社外取締役 |
社外独立 |
◎ |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
◎ |
|
内永 ゆか子 |
社外取締役 |
社外独立 |
◎ |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
◎ |
|
氏名 |
役職 |
属性 |
新東工業監査役が保有する専門性・経験 |
||||||||
|
企業経営 |
業界の 知見 |
国際性・ グローバルビジネス |
環境・ サステナビリティ |
営業・ マーケティング |
開発・ 技術・ 製造 |
組織運営/人的 資本・ 企画・ 財務 |
デジタル・情報セキュリティ |
ガバナンス・リスク管理 |
|||
|
後藤 剛 |
監査役 |
|
|
〇 |
|
|
|
◎ |
|
|
〇 |
|
大久保 雄二 |
監査役 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
◎ |
|
〇 |
|
小島 俊郎 |
監査役 |
社外独立 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
◎ |
|
小野寺 隆実 |
監査役 |
社外独立 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
◎ |
※１：グローバルビジネスにおけるリスク対策に携わった豊富なビジネス経験を保有しています。
※２：金融関係業務等に携わった豊富なビジネス経験を保有しています。
② 社外役員の状況
新東工業の社外取締役は上田良樹、小澤正俊、山内康仁及び内永ゆか子の４名であります。
上田良樹は総合商社最大手の経営幹部、さらには産業用機械等を手掛ける専門商社の経営者として豊富な実務経験と高い見識を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、新東工業の経営に生かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
小澤正俊は素形材産業の製造関係業務等で培った実務経験と同社での企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、新東工業の経営に生かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
山内康仁は自動車及び自動車部品メーカーの経営者として、ものづくりに関する豊富な実務経験と高い見識を有しており、客観的な立場で新東工業の経営を監視・監督することを期待して、社外取締役に選任しております。
内永ゆか子は日本アイ・ビー・エム株式会社の取締役専務執行役員及び株式会社ベネッセコーポレーションの
取締役副会長を歴任するなど豊富な経営経験と、情報通信技術（ＩＴ）事業における高い見識、ダイバーシティ
（多様性）に対する深い造詣を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、新東工業の経営に活かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
新東工業の社外監査役は小島俊郎及び小野寺隆実の２名であります。
小島俊郎は省庁・企業団体等の委員などで、長きにわたりリスク管理に携わった経験で培った豊富な知識により取締役会の職務執行の監査を客観的な視点で実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
小野寺隆実は金融関係業務で培った高い見識に加え、金融機関の経営に携わった豊富な経験を有しており、取締
役の職務執行の監査を客観的な立場で実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、豊富な経歴、経験等を有しており、独立的な立場から客観的かつ公正に経営を監督できる体制を確保することで、取締役会等への出席における必要な発言を通じて、新東工業の経営監視機能の強化と透明性向上に繋げております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携するとともに、監査役会や取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じ意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
新東工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、社外取締役及び社外監査役と新東工業との間に人的関係、その他の利害関係はなく、一般株主と利益の相反が生じる恐れはないと判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
上田 良樹 |
1953年３月10日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
永井 淳 |
1960年９月30日生 |
|
（注）４ |
508 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員、 社長補佐、 情報・技術担当 |
久野 恒靖 |
1957年２月３日生 |
|
（注）４ |
47 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員、 社長補佐、 管理担当 |
谷口 八束 |
1956年12月10日生 |
|
（注）４ |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員、 営業本部長 |
森下 利和 |
1958年６月22日生 |
|
（注）４ |
50 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員、 キャステック カンパニー長、 海外鋳機営業担当 |
仲道 賢一 |
1965年８月８日生 |
|
（注）４ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員、 開発本部長 |
内山 浩光 |
1960年４月26日生 |
1983年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2011年１月 同社電池・ＦＣ生技部部長 2020年５月 新東工業顧問 2020年７月 新東工業常務執行役員開発本部長 2021年４月 新東工業上席執行役員開発本部長 2021年６月 新東工業取締役上席執行役員（現任） |
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員、 エコテック カンパニー長、 海外環境営業担当 |
中根 幹夫 |
1960年11月２日生 |
1985年４月 新東工業入社 2015年７月 環境事業部長幸田事業部長 2016年７月 執行役員 2018年４月 常務執行役員エコテックカンパニー長 2022年６月 取締役上席執行役員エコテックカンパニー長 （現任） |
（注）４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
小澤 正俊 |
1943年２月23日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||
|
取締役 |
山内 康仁 |
1942年１月２日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||
|
取締役 |
内永 ゆか子 |
1946年７月５日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
後藤 剛 |
1957年2月25日生 |
|
（注）５ |
15 |
||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大久保 雄二 |
1953年10月30日生 |
|
（注）５ |
10 |
||||||||||||
|
監査役 |
小島 俊郎 |
1953年４月５日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||
|
監査役 |
長谷川 和彦 |
1952年６月５日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||
|
計 |
684 |
||||||||||||||||
（注）１．株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役上田良樹、小澤正俊、山内康仁及び内永ゆか子は、社外取締役であります。
３．監査役小島俊郎及び長谷川和彦は、社外監査役であります。
４．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（ご参考）経営体制（取締役・監査役が保有する専門性・経験）
取締役は、会社の経営計画、経営戦略に応じた多様性を確保し、豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する者を選任しており、取締役会において、適切な意思決定・経営監督を行っております。社内取締役は、営業、開発・技術・生産、管理等に精通した者を選任することで、知識、経験、能力のバランスに配慮しております。独立社外取締役４名は、上場企業等の代表取締役経験、企業経営の実績を有しており、営業、技術、製造、情報、サステナビリティに関する多様なバックグラウンドに基づき、助言・提言を行っております。
（注）・全ての専門性・経験を示すものではなく、取締役会における審議、意思決定において特に重要と考える専門
性・経験に◎、重要と考える専門性・経験に〇を付しています。
・過去の役職等に基づく経験、現在の役職等を基準としております。
・男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
氏名 |
役職 |
属性 |
新東工業取締役が保有する専門性・経験 |
||||||||
|
企業経営 |
業界の知見 |
国際性・グローバルビジネス |
環境・サステナビリティ |
営業・マーケティング |
開発・技術・製造 |
人的資本・企画・財務 |
デジタル・情報セキュリティ |
ガバナンスリスク管理 |
|||
|
上田 良樹 |
取締役会長 |
社外 独立 |
◎ |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
◎ |
|
永井 淳 |
代表取締役 |
|
◎ |
〇 |
◎ |
|
|
|
|
|
◎ |
|
久野 恒靖 |
常務取締役 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
谷口 八束 |
常務取締役 |
|
|
〇 |
|
|
|
|
〇 |
|
◎ |
|
森下 利和 |
取締役 |
|
|
〇
|
|
|
〇 |
|
|
|
〇 |
|
仲道 賢一 |
取締役 |
|
|
〇
|
〇 |
|
〇 |
|
|
|
〇 |
|
内山 浩光 |
取締役 |
|
|
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
〇 |
|
中根 幹夫 |
取締役 |
|
|
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
|
|
〇 |
|
小澤 正俊 |
社外取締役 |
社外独立 |
◎ |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
◎ |
|
山内 康仁 |
社外取締役 |
社外独立 |
◎ |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
◎ |
|
内永 ゆか子 |
社外取締役 |
社外独立 |
◎ |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
◎ |
|
氏名 |
役職 |
属性 |
新東工業監査役が保有する専門性・経験 |
||||||||
|
企業経営 |
業界の知見 |
国際性・グローバルビジネス |
環境・サステナビリティ |
営業・マーケティング |
開発・技術・製造 |
人的資本・企画・財務 |
デジタル・情報セキュリティ |
ガバナンスリスク管理 |
|||
|
後藤 剛 |
監査役 |
|
|
〇 |
|
|
|
◎ |
|
|
〇 |
|
大久保 雄二 |
監査役 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
◎ |
|
〇 |
|
小島 俊郎 |
監査役 |
社外独立 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
◎ |
|
長谷川 和彦 |
監査役 |
社外独立 |
|
〇 |
|
|
|
|
〇 |
|
◎ |
※１：グローバルビジネスにおけるリスク対策に携わった豊富なビジネス経験を保有しています。
※２：金融関係業務等に携わった豊富なビジネス経験を保有しています。
② 社外役員の状況
新東工業の社外取締役は上田良樹、小澤正俊、山内康仁及び内永ゆか子の４名であります。
上田良樹は総合商社最大手の経営幹部、さらには産業用機械等を手掛ける専門商社の経営者として豊富な実務経験と高い見識を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、新東工業の経営に生かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
小澤正俊は素形材産業の製造関係業務等で培った実務経験と同社での企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、新東工業の経営に生かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
山内康仁は自動車及び自動車部品メーカーの経営者として、ものづくりに関する豊富な実務経験と高い見識を有しており、客観的な立場で新東工業の経営を監視・監督することを期待して、社外取締役に選任しております。
内永ゆか子は日本アイ・ビー・エム株式会社の取締役専務執行役員及び株式会社ベネッセコーポレーションの
取締役副会長を歴任するなど豊富な経営経験と、情報通信技術（ＩＴ）事業における高い見識、ダイバーシティ
（多様性）に対する深い造詣を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、新東工業の経営に活かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
新東工業の社外監査役は小島俊郎及び長谷川和彦の２名であります。
小島俊郎は省庁・企業団体等の委員などで、長きにわたりリスク管理に携わった経験で培った豊富な知識により取締役会の職務執行の監査を客観的な視点で実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
長谷川和彦は金融関係業務で培った高い見識に加え、監査役等として、上場会社や学校法人の経営に携わった豊富な経験を有しており、取締役の職務執行の監査を客観的な立場で新東工業の経営を監視・監督することを期待して、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、豊富な経歴、経験等を有しておられ、独立的な立場から客観的かつ公正に経営を監督できる体制を確保することで、取締役会等への出席における必要な発言を通じて、新東工業の経営監視機能の強化と透明性向上に繋げております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携するとともに、監査役会や取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じ意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
新東工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、社外取締役及び社外監査役と新東工業との間に人的関係、その他の利害関係はなく、一般株主と利益の相反が生じる恐れはないと判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
上田 良樹 |
1953年３月10日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
永井 淳 |
1960年９月30日生 |
|
（注）４ |
505 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員、 社長補佐、 情報・技術担当 |
久野 恒靖 |
1957年２月３日生 |
|
（注）４ |
42 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員、 社長補佐、 管理担当 |
谷口 八束 |
1956年12月10日生 |
|
（注）４ |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員、 営業本部長 |
森下 利和 |
1958年６月22日生 |
|
（注）４ |
46 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員、 ものづくり本部長、 豊川製作所長 |
石田 茂 |
1960年10月27日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員、 海外事業本部長 |
仲道 賢一 |
1965年８月８日生 |
|
（注）４ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員、 開発本部長、 新規事業 ＰＪ推進担当 |
内山 浩光 |
1960年４月26日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
小澤 正俊 |
1943年２月23日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||
|
取締役 |
山内 康仁 |
1942年１月２日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||
|
取締役 |
内永 ゆか子 |
1946年７月５日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
後藤 剛 |
1957年2月25日生 |
|
（注）６ |
13 |
||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大久保 雄二 |
1953年10月30日生 |
|
（注）６ |
10 |
||||||||||||
|
監査役 |
小島 俊郎 |
1953年４月５日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||
|
監査役 |
長谷川 和彦 |
1952年６月５日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||
|
計 |
660 |
||||||||||||||||
（注）１．株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役上田良樹、小澤正俊、山内康仁及び内永ゆか子は、社外取締役であります。
３．監査役小島俊郎及び長谷川和彦は、社外監査役であります。
４．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
新東工業の社外取締役は上田良樹、小澤正俊、山内康仁及び内永ゆか子の４名であります。
上田良樹は総合商社最大手の経営幹部、さらには産業用機械等を手掛ける専門商社の経営者として豊富な実務経験と高い見識を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、新東工業の経営に生かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
小澤正俊は素形材産業の製造関係業務等で培った実務経験と同社での企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、新東工業の経営に生かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
山内康仁は自動車及び自動車部品メーカーの経営者として、ものづくりに関する豊富な実務経験と高い見識を有しており、客観的な立場で新東工業の経営を監視・監督することを期待して、社外取締役に選任しております。
内永ゆか子は日本アイ・ビー・エム株式会社の取締役専務執行役員及び株式会社ベネッセコーポレーションの
取締役副会長を歴任するなど豊富な経営経験と、情報通信技術（ＩＴ）分野における高い見識、ダイバーシティ
（多様性）に対する深い造詣を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、新東工業の経営に活かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
新東工業の社外監査役は小島俊郎及び長谷川和彦の２名であります。
小島俊郎は省庁・企業団体等の委員などで、長きにわたりリスク管理に携わった経験で培った豊富な知識により取締役会の職務執行の監査を客観的な視点で実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
長谷川和彦は金融関係業務で培った高い見識に加え、監査役等として、上場会社や学校法人の経営に携わった豊富な経験を有しており、取締役の職務執行の監査を客観的な立場で新東工業の経営を監視・監督することを期待して、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、豊富な経歴、経験等を有しておられ、独立的な立場から客観的かつ公正に経営を監督できる体制を確保することで、取締役会等への出席における必要な発言を通じて、新東工業の経営監視機能の強化と透明性向上に繋げております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携するとともに、監査役会や取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じ意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
新東工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、社外取締役及び社外監査役と新東工業との間に人的関係、その他の利害関係はなく、一般株主と利益の相反が生じる恐れはないと判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
上田 良樹 |
1953年３月10日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
永井 淳 |
1960年９月30日生 |
|
（注）４ |
490 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 社長補佐、 システム管掌 |
久野 恒靖 |
1957年２月３日生 |
|
（注）４ |
37 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 社長補佐、 経理・財務管掌、 グループ監理管掌
|
日比 正明 |
1955年12月23日生 |
|
（注）４ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理管掌、 人事部長 |
谷口 八束 |
1956年12月10日生 |
|
（注）４ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業管掌、 営業本部長 |
森下 利和 |
1958年６月22日生 |
|
（注）４ |
43 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産管掌、 ものづくり本部長 |
石田 茂 |
1960年10月27日生 |
|
（注）４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 海外事業本部長 |
仲道 賢一 |
1965年８月８日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||
|
取締役 |
小澤 正俊 |
1943年２月23日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
山内 康仁 |
1942年１月２日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
唐木 康正 |
1948年９月６日生 |
|
(注) ４ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
後藤 剛 |
1957年2月25日生 |
|
（注）６ |
11 |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大久保 雄二 |
1953年10月30日生 |
|
（注）６ |
10 |
||||||||||||||
|
監査役 |
小島 俊郎 |
1953年４月５日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
長谷川 和彦 |
1952年６月５日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
638 |
||||||||||||||||||
（注）１．株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役上田良樹、小澤正俊、山内康仁及び唐木康正は、社外取締役であります。
３．監査役小島俊郎及び長谷川和彦は、社外監査役であります。
４．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
新東工業の社外取締役は上田良樹、小澤正俊、山内康仁及び唐木康正の４名であります。
上田良樹は総合商社最大手の経営幹部、さらには産業用機械等を手掛ける専門商社の経営者として豊富な実務経験と高い見識を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、新東工業の経営に生かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
小澤正俊は素形材産業の製造関係業務等で培った実務経験と同社での企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、新東工業の経営に生かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
山内康仁は自動車及び自動車部品メーカーの経営者として、豊富な実務経験と高い見識を有しているとともに、2009年７月より新東工業の経営諮問委員に就任しており、客観的な立場で新東工業の経営を監視・監督することを期待して、社外取締役に選任しております。
唐木康正は金融関係業務で培った高い見識に加え、製造業やサービス業の経営に関与された幅広い実務経験によって、取締役としての職務を適正に遂行し、新東工業の経営に活かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
新東工業の社外監査役は小島俊郎及び長谷川和彦の２名であります。
小島俊郎は省庁・企業団体等の委員などで、長きにわたりリスク管理に携わった経験で培った豊富な知識により取締役会の職務執行の監査を客観的な視点で実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
長谷川和彦は金融関係業務で培った高い見識に加え、監査役等として、上場会社や学校法人の経営に携わった豊富な経験を有しており、取締役の職務執行の監査を客観的な立場で新東工業の経営を監視・監督することを期待して、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、豊富な経歴、経験等を有しておられ、独立的な立場から客観的かつ公正に経営を監督できる体制を確保することで、取締役会等の出席における必要な発言を通じて、新東工業の経営監視機能の強化と透明性向上に繋げております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携するとともに、監査役会や取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じ意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
なお、有価証券報告書提出日現在においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための、新東工業からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、社外取締役及び社外監査役と新東工業との間に人的関係、その他の利害関係はなく、一般株主と利益の相反が生じるおそれはないと判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
上田 良樹 |
1953年３月10日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
永井 淳 |
1960年９月30日生 |
|
（注）４ |
476 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 社長補佐、 キャステック カンパニー長 |
久野 恒靖 |
1957年２月３日生 |
|
（注）４ |
34 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 社長補佐、 経理・財務担当 |
日比 正明 |
1955年12月23日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理管掌、 人事部長 |
谷口 八束 |
1956年12月10日生 |
|
（注）４ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業管掌、 営業本部長 |
森下 利和 |
1958年６月22日生 |
|
（注）４ |
41 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術管掌、 開発本部長兼 技術本部長 |
橋詰 政治 |
1952年10月26日生 |
|
（注）４ |
26 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 生産管掌、 ものづくり本部長 |
石田 茂 |
1960年10月27日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
小澤 正俊 |
1943年２月23日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
山内 康仁 |
1942年１月２日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
唐木 康正 |
1948年９月６日生 |
|
(注) ４ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
後藤 剛 |
1957年2月25日生 |
|
（注）６ |
10 |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大久保 雄二 |
1953年10月30日生 |
|
（注）６ |
10 |
||||||||||||||
|
監査役 |
小島 俊郎 |
1953年４月５日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
長谷川 和彦 |
1952年６月５日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
626 |
||||||||||||||||||
（注）１．株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役上田良樹、小澤正俊、山内康仁及び唐木康正は、社外取締役であります。
３．監査役小島俊郎及び長谷川和彦は、社外監査役であります。
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
新東工業の社外取締役は上田良樹、小澤正俊、山内康仁及び唐木康正の４名であります。
上田良樹は総合商社最大手の経営幹部、さらには産業用機械等を手掛ける専門商社の経営者として豊富な実務経験と高い見識を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、新東工業の経営に生かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
小澤正俊は素形材産業の製造関係業務等で培った実務経験と同社での企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、新東工業の経営に生かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
山内康仁は自動車及び自動車部品メーカーの経営者として、豊富な実務経験と高い見識を有しているとともに、2009年７月より新東工業の経営諮問委員に就任しており、客観的な立場で新東工業の経営を監視・監督することを期待して、社外取締役に選任しております。
唐木康正は金融関係業務で培った高い見識に加え、製造業やサービス業の経営に関与された幅広い実務経験によって、取締役としての職務を適正に遂行し、新東工業の経営に活かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
新東工業の社外監査役は小島俊郎及び長谷川和彦の２名であります。
小島俊郎は省庁・企業団体等の委員などで、長きにわたりリスク管理に携わった経験で培った豊富な知識により取締役会の職務執行の監査を客観的な視点で実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
長谷川和彦は金融関係業務で培った高い見識に加え、監査役等として、上場会社や学校法人の経営に携わった豊富な経験を有しており、取締役の職務執行の監査を客観的な立場で新東工業の経営を監視・監督することを期待して、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、豊富な経歴、経験等を有しておられ、独立的な立場から客観的かつ公正に経営を監督できる体制を確保することで、取締役会等の出席における必要な発言を通じて、新東工業の経営監視機能の強化と透明性向上に繋げております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携するとともに、監査役会や取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じ意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
なお、有価証券報告書提出日現在においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための、新東工業からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、社外取締役及び社外監査役と新東工業との間に人的関係、その他の利害関係はなく、一般株主と利益の相反が生じるおそれはないと判断しております。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
上田 良樹 |
昭和28年３月10日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
永井 淳 |
昭和35年９月30日生 |
|
（注）４ |
459 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
社長補佐、キャステックカンパニー長 |
久野 恒靖 |
昭和32年２月３日生 |
|
（注）４ |
27 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
社長補佐、経理・財務部長 |
日比 正明 |
昭和30年12月23日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理管掌、 人事部長 |
谷口 八束 |
昭和31年12月10日生 |
|
（注）４ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業管掌、 営業本部長 |
森下 利和 |
昭和33年６月22日生 |
|
（注）４ |
36 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術管掌、 開発本部長兼技術本部長 |
橋詰 政治 |
昭和27年10月26日生 |
|
（注）４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産管掌、 ものづくり本部長、豊川製作所長 |
後藤 剛 |
昭和32年２月25日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小澤 正俊 |
昭和18年２月23日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山内 康仁 |
昭和17年１月２日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
夏目 俊信 |
昭和27年１月28日生 |
|
（注）５ |
27 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
川上 和明 |
昭和25年８月20日生 |
|
（注）５ |
21 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
唐木 康正 |
昭和23年９月６日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小島 俊郎 |
昭和28年４月５日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
593 |
（注）１．株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役上田良樹、小澤正俊及び山内康仁は、社外取締役であります。
３．監査役唐木康正及び小島俊郎は、社外監査役であります。
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
上田 良樹 |
昭和28年３月10日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
永井 淳 |
昭和35年９月30日生 |
|
（注）４ |
449 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
社長補佐 |
久野 恒靖 |
昭和32年２月３日生 |
|
（注）４ |
27 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
社長補佐 |
伊澤 守康 |
昭和26年７月29日生 |
|
（注）４ |
30 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理管掌、 人事部長 |
谷口 八束 |
昭和31年12月10日生 |
|
（注）４ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業管掌、 営業本部長 |
森下 利和 |
昭和33年６月22日生 |
|
（注）４ |
36 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術管掌、 技術・開発センター長 |
橋詰 政治 |
昭和27年10月26日生 |
|
（注）４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産管掌、 プロダクションセンター長 |
後藤 剛 |
昭和32年２月25日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
財務戦略担当、経理・財務部長 |
日比 正明 |
昭和30年12月23日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小澤 正俊 |
昭和18年２月23日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山内 康仁 |
昭和17年１月２日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
夏目 俊信 |
昭和27年１月28日生 |
|
（注）５ |
27 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
川上 和明 |
昭和25年８月20日生 |
|
（注）５ |
21 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
唐木 康正 |
昭和23年９月６日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小島 俊郎 |
昭和28年４月５日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
611 |
（注）１．株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役上田良樹、小澤正俊及び山内康仁は、社外取締役であります。
３．監査役唐木康正及び小島俊郎は、社外監査役であります。
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
平山 正之 |
昭和15年10月21日生 |
|
（注）４ |
138 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
永井 淳 |
昭和35年９月30日生 |
|
（注）４ |
436 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部副本部長兼サポート推進部長 |
久野 恒靖 |
昭和32年２月３日生 |
|
（注）４ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
開発部門担当 |
伊澤 守康 |
昭和26年７月29日生 |
|
（注）４ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部門担当兼人事部長 |
谷口 八束 |
昭和31年12月10日生 |
|
（注）４ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
森下 利和 |
昭和33年６月22日生 |
|
（注）４ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
橋詰 政治 |
昭和27年10月26日生 |
|
（注）４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
プロダクションセンター長兼豊川製作所長 |
後藤 剛 |
昭和32年２月25日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小澤 正俊 |
昭和18年２月23日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山内 康仁 |
昭和17年１月２日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上田 良樹 |
昭和28年３月10日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
夏目 俊信 |
昭和27年１月28日生 |
|
（注）５ |
26 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
川上 和明 |
昭和25年８月20日生 |
|
（注）５ |
20 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
唐木 康正 |
昭和23年９月６日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小島 俊郎 |
昭和28年４月５日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
706 |
（注）１．株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役小澤正俊及び山内康仁及び上田良樹は、社外取締役であります。
３．監査役唐木康正及び小島俊郎は、社外監査役であります。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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