澁谷工業(6340)の株価チャート 澁谷工業(6340)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
(1) 2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在の澁谷工業の取締役の状況は、次のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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代表取締役社長 社長執行役員 グループ経営企画統轄本部長 |
澁谷 英利 |
1966年２月４日 |
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注４ |
24 |
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取締役副社長 副社長執行役員 グループ経営企画統轄副本部長、メカトロ統轄本部長兼 生産本部長兼医療機本部長 |
毛利 克己 |
1953年７月８日 |
|
注４ |
4 |
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取締役副社長 副社長執行役員 グループ経営企画統轄副本部長、 総務本部長、 情報・知的財産本部長 |
本多 宗隆 |
1950年６月26日 |
|
注４ |
26 |
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取締役副社長 副社長執行役員 グループ経営企画統轄副本部長、 財経本部長、 内部統制・監査室長 |
河村 孝志 |
1951年９月２日 |
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注４ |
12 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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取締役 |
玉井 政利 |
1951年５月25日 |
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注４ |
－ |
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取締役 |
近藤 徳之 |
1961年２月18日 |
|
注４ |
2 |
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取締役 |
大砂 雅子 |
1956年３月１日 |
|
注５ |
－ |
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監査役 |
竹橋 剛 |
1962年12月6日 |
|
注６ |
1 |
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監査役 |
安宅 建樹 |
1950年７月13日 |
|
注６ |
－ |
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監査役 |
小原 正敏 |
1951年４月25日 |
|
注７ |
－ |
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計 |
71 |
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（注）１．取締役副社長 毛利克己は、代表取締役社長 澁谷英利の義兄であります。
２．取締役 玉井政利、近藤徳之、大砂雅子は、社外取締役であります。
３．監査役 安宅建樹および小原正敏は、社外監査役であります。
４．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
(2) 2025年９月25日開催予定の第77回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しております。この議案が承認可決されますと、澁谷工業の取締役の状況は次のとおりとなります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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代表取締役社長 社長執行役員 グループ経営企画統轄本部長 |
澁谷 英利 |
1966年２月４日生 |
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注４ |
24 |
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取締役副社長 副社長執行役員 グループ経営企画統轄副本部長、メカトロ統轄本部長兼 生産本部長兼医療機本部長 |
毛利 克己 |
1953年７月８日生 |
|
注４ |
4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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取締役 専務執行役員 グループ経営企画統轄本部開発本部長兼技術管理本部長、 プラント生産統轄本部長兼プラント技術本部長兼ＢＳ第１技術本部長兼ＳＰＭ技術本部長兼バリデーション・品質本部長兼エンジニアリング本部長 |
西納 幸伸 |
1957年２月16日生 |
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注４ |
8 |
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取締役 常務執行役員 財経本部長兼財務部長、 内部統制・監査室長 |
宮前 和浩 |
1965年９月27日生 |
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注４ |
2 |
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取締役 |
玉井 政利 |
1951年５月25日生 |
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注４ |
－ |
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取締役 |
近藤 徳之 |
1961年２月18日生 |
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注４ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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取締役 |
大砂 雅子 |
1956年３月１日生 |
|
注４ |
－ |
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監査役 |
竹橋 剛 |
1962年12月6日生 |
|
注５ |
1 |
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監査役 |
安宅 建樹 |
1950年７月13日生 |
|
注５ |
－ |
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監査役 |
小原 正敏 |
1951年４月25日生 |
|
注６ |
－ |
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計 |
44 |
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（注）１．取締役副社長 毛利克己は、代表取締役社長 澁谷英利の義兄であります。
２．取締役 玉井政利、近藤徳之、大砂雅子は、社外取締役であります。
３．監査役 安宅建樹および小原正敏は、社外監査役であります。
４．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在の澁谷工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、豊富な経験・見識に基づき、客観的な視点から意見・提言を行うことにより、経営の妥当性等を確保する役割と機能を有しております。
社外取締役 玉井政利氏は、税理士として財務等に関する知見を有しており、特に企業経営および会計の観点から澁谷工業の経営全般に対して助言および提言を行っております。なお、同氏は澁谷工業の顧問税理士であり、同氏と澁谷工業との間には定常的な取引があります。
社外取締役 近藤徳之氏は、総合商社において豊富な海外勤務経験および部門を統括する責任者として勤務し、さらに役員として企業経営に関与した経験を有しており、特に企業経営の観点から澁谷工業の経営全般に対して助言および提言を行っております。同氏と澁谷工業との間に特別な利害関係はありません。なお、澁谷工業株式２千株を所有しております。
社外取締役 大砂雅子氏は、日本貿易振興機構（ジェトロ）での長年の勤務を経て、大学教授や社外役員を務めるなど幅広く活躍し、これらの豊富な経験と国際経済を中心とした高度な専門性を有しております。
社外監査役 安宅建樹氏は、株式会社北國銀行の相談役であり、財務等に関する豊富な知見を有しております。なお、同行と澁谷工業との間には定常的な銀行取引が、また北陸電力株式会社と澁谷工業との間には定常的な電力供給取引がありますが、同氏個人と澁谷工業とは直接の利害関係を有するものではありません。
社外監査役 小原正敏氏は、弁護士として法曹界において豊富な知見を有しております。同氏と澁谷工業との間に特別な利害関係はありません。
なお、澁谷工業は、社外取締役または社外監査役の選任にあたり、独立性判断基準を以下のとおり定めております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
澁谷工業は、会社法および金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加え、過去３事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性があると判断いたします。
１．澁谷工業の連結売上の５％を超える取引先の業務執行者
２．澁谷工業宛の売上が２％を超える取引先の業務執行者
３．澁谷工業の連結総資産の２％を超える借入先の業務執行者
４．株主出資比率10％以上の澁谷工業の主要株主および出資先の業務執行者
５．澁谷工業から役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
６．澁谷工業から年間10百万円を超える寄付をうけている法人・団体等の業務執行者
７．上記１～６までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等以内の親族
８．その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
社外取締役 玉井政利氏、近藤徳之氏、大砂雅子氏および社外監査役 安宅建樹氏、小原正敏氏については、「社外役員の独立性判断基準」に基づき独立性を有していると判断しており、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として届け出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、澁谷工業の経営の成果および業務執行を担当する取締役の活動状況を評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営の方針や経営改善についての助言および会社と支配株主との利益相反等の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会への出席等を通じ、内部監査、内部統制に関する報告を受け、適宜意見を述べております。また、会計監査人とは、必要に応じて面談のうえ、意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 副社長執行役員 グループ経営企画統轄副本部長、メカトロ統轄本部長兼生産本部長兼医療機本部長 |
取締役副社長 副社長執行役員 グループ経営企画統轄副本部長、メカトロ統轄本部長兼特機本部長兼生産本部長兼医療機本部長 |
毛利 克己 |
2024年10月16日 |
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 グループ経営企画統轄本部長 |
澁谷 英利 |
1966年２月４日 |
|
注４ |
24 |
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|
取締役副社長 副社長執行役員 グループ経営企画統轄副本部長、メカトロ統轄本部長兼 特機本部長兼生産本部長兼 医療機本部長 |
毛利 克己 |
1953年７月８日 |
|
注４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 副社長執行役員 グループ経営企画統轄副本部長、 総務本部長、 情報・知的財産本部長 |
本多 宗隆 |
1950年６月26日 |
|
注４ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 副社長執行役員 グループ経営企画統轄副本部長、 財経本部長、 内部統制・監査室長 |
河村 孝志 |
1951年９月２日 |
|
注４ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
玉井 政利 |
1951年５月25日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
近藤 徳之 |
1961年２月18日 |
|
注４ |
2 |
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取締役 |
大砂 雅子 |
1956年３月１日 |
|
注５ |
－ |
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|
監査役 |
竹橋 剛 |
1962年12月6日 |
|
注６ |
1 |
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監査役 |
安宅 建樹 |
1950年７月13日 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小原 正敏 |
1951年４月25日 |
|
注７ |
－ |
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計 |
71 |
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（注）１．取締役副社長 毛利克己は、代表取締役社長 澁谷英利の義兄であります。
２．取締役 玉井政利、近藤徳之、大砂雅子は、社外取締役であります。
３．監査役 安宅建樹および小原正敏は、社外監査役であります。
４．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
澁谷工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、豊富な経験・見識に基づき、客観的な視点から意見・提言を行うことにより、経営の妥当性等を確保する役割と機能を有しております。
社外取締役 玉井政利氏は、税理士として財務等に関する知見を有しており、特に企業経営および会計の観点から澁谷工業の経営全般に対して助言および提言を行っております。なお、同氏は澁谷工業の顧問税理士であり、同氏と澁谷工業との間には定常的な取引があります。
社外取締役 近藤徳之氏は、総合商社において豊富な海外勤務経験および部門を統括する責任者として勤務し、さらに役員として企業経営に関与した経験を有しており、特に企業経営の観点から澁谷工業の経営全般に対して助言および提言を行っております。同氏と澁谷工業との間に特別な利害関係はありません。なお、澁谷工業株式２千株を所有しております。
社外取締役 大砂雅子氏は、日本貿易振興機構（ジェトロ）での長年の勤務を経て、大学教授や社外役員を務めるなど幅広く活躍し、これらの豊富な経験と国際経済を中心とした高度な専門性を有しております。
社外監査役 安宅建樹氏は、株式会社北國銀行の相談役であり、財務等に関する豊富な知見を有しております。なお、同行と澁谷工業との間には定常的な銀行取引が、また北陸電力株式会社と澁谷工業との間には定常的な電力供給取引がありますが、同氏個人と澁谷工業とは直接の利害関係を有するものではありません。
社外監査役 小原正敏氏は、弁護士として法曹界において豊富な知見を有しております。同氏と澁谷工業との間に特別な利害関係はありません。
なお、澁谷工業は、社外取締役または社外監査役の選任にあたり、独立性判断基準を以下のとおり定めております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
澁谷工業は、会社法および金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加え、過去３事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性があると判断いたします。
１．澁谷工業の連結売上の５％を超える取引先の業務執行者
２．澁谷工業宛の売上が２％を超える取引先の業務執行者
３．澁谷工業の連結総資産の２％を超える借入先の業務執行者
４．株主出資比率10％以上の澁谷工業の主要株主および出資先の業務執行者
５．澁谷工業から役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
６．澁谷工業から年間10百万円を超える寄付をうけている法人・団体等の業務執行者
７．上記１～６までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等以内の親族
８．その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
社外取締役 玉井政利氏、近藤徳之氏、大砂雅子氏および社外監査役 安宅建樹氏、小原正敏氏については、「社外役員の独立性判断基準」に基づき独立性を有していると判断しており、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として届け出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、澁谷工業の経営の成果および業務執行を担当する取締役の活動状況を評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営の方針や経営改善についての助言および会社と支配株主との利益相反等の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会への出席等を通じ、内部監査、内部統制に関する報告を受け、適宜意見を述べております。また、会計監査人とは、必要に応じて面談のうえ、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 グループ経営企画統轄本部長 |
澁谷 英利 |
1966年２月４日 |
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注４ |
24 |
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取締役副社長 副社長執行役員 グループ経営企画統轄副本部長、メカトロ統轄本部長兼 特機本部長兼医療機本部長 |
毛利 克己 |
1953年７月８日 |
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注４ |
4 |
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取締役副社長 副社長執行役員 グループ経営企画統轄副本部長、 総務本部長、 情報・知的財産本部長 |
本多 宗隆 |
1950年６月26日 |
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注４ |
26 |
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取締役副社長 副社長執行役員 グループ経営企画統轄副本部長、 財経本部長、 内部統制・監査室長 |
河村 孝志 |
1951年９月２日 |
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注４ |
11 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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|
取締役 |
玉井 政利 |
1951年５月25日 |
|
注４ |
－ |
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取締役 |
近藤 徳之 |
1961年２月18日 |
|
注４ |
2 |
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監査役 |
竹橋 剛 |
1962年12月6日 |
|
注５ |
1 |
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監査役 |
安宅 建樹 |
1950年７月13日 |
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注５ |
－ |
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監査役 |
小原 正敏 |
1951年４月25日 |
|
注６ |
－ |
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計 |
70 |
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（注）１．取締役副社長 毛利克己は、代表取締役社長 澁谷英利の義兄であります。
２．取締役 玉井政利および近藤徳之は、社外取締役であります。
３．監査役 安宅建樹および小原正敏は、社外監査役であります。
４．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．代表取締役会長 澁谷光利は、2023年９月27日開催の第75回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しております。
② 社外役員の状況
澁谷工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、豊富な経験・見識に基づき、客観的な視点から意見・提言を行うことにより、経営の妥当性等を確保する役割と機能を有しております。
社外取締役 玉井政利氏は、税理士として財務等に関する知見を有しており、特に企業経営および会計の観点から澁谷工業の経営全般に対して助言および提言を行っております。なお、同氏は澁谷工業の顧問税理士であり、同氏と澁谷工業との間には定常的な取引があります。
社外取締役 近藤徳之氏は、総合商社において豊富な海外勤務経験および部門を統括する責任者として勤務し、さらに役員として企業経営に関与した経験を有しており、特に企業経営の観点から澁谷工業の経営全般に対して助言および提言を行っております。同氏と澁谷工業との間に特別な利害関係はありません。なお、澁谷工業株式２千株を所有しております。
社外監査役 安宅建樹氏は、株式会社北國銀行の相談役であり、財務等に関する豊富な知見を有しております。なお、同行と澁谷工業との間には定常的な銀行取引がありますが、同氏個人と澁谷工業とは直接の利害関係を有するものではありません。
社外監査役 小原正敏氏は、弁護士として法曹界において豊富な知見を有しております。同氏と澁谷工業との間に特別な利害関係はありません。
なお、澁谷工業は、社外取締役または社外監査役の選任にあたり、独立性判断基準を以下のとおり定めております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
澁谷工業は、会社法および金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加え、過去３事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性があると判断いたします。
１．澁谷工業の連結売上の５％を超える取引先の業務執行者
２．澁谷工業が売上の２％を超える取引先の業務執行者
３．澁谷工業の連結総資産の２％を超える借入先の業務執行者
４．株主出資比率10％以上の澁谷工業の主要株主および出資先の業務執行者
５．澁谷工業から役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
６．澁谷工業から年間10百万円を超える寄付をうけている法人・団体等の業務執行者
７．上記１～６までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等以内の親族
８．その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
社外取締役 玉井政利氏、近藤徳之氏および社外監査役 安宅建樹氏、小原正敏氏については、「社外役員の独立性判断基準」に基づき独立性を有していると判断しており、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として届け出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、澁谷工業の経営の成果および業務執行を担当する取締役の活動状況を評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営の方針や経営改善についての助言および会社と支配株主との利益相反等の監督を行っております。
社外監査役は、内部統制部門の定期的な報告会に参加しており、また、会計監査人と定期的に面談し意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 グループ経営企画統轄本部長 |
代表取締役社長
|
澁谷 英利 |
2023年２月10日 |
|
取締役副社長 グループ経営企画統轄副本部長、 メカトロ事業部担当、国際本部長 |
取締役副社長 メカトロ事業部担当、国際本部長
|
久保 尚義 |
2023年２月10日 |
|
取締役副社長 グループ経営企画統轄副本部長兼開発本部長、プラント生産統轄本部エンジニアリング本部長、再生医療システム本部長
|
取締役副社長 プラント生産統轄本部エンジニアリング本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長、再生医療システム本部長 |
中 俊明 |
2023年２月10日 |
|
専務取締役 グループ経営企画統轄副本部長、メカトロ事業部長兼特機本部長兼医療機本部長 |
専務取締役 メカトロ事業部長兼特機本部長兼医療機本部長
|
毛利 克己 |
2023年２月10日 |
|
専務取締役 グループ経営企画統轄副本部長、総務本部長、情報・知的財産本部長 |
専務取締役 総務本部長、グループ生産・情報統轄副本部長兼情報・知的財産本部長 |
本多 宗隆 |
2023年２月10日 |
|
専務取締役 グループ経営企画統轄副本部長、財経本部長（財務担当） |
専務取締役 財経本部長（財務担当）
|
河村 孝志 |
2023年２月10日 |
|
常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント生産本部長
|
常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント生産本部長、グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長 |
北村 博 |
2023年２月10日 |
|
常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント技術本部長兼ＢＳ第１技術本部長兼ＳＰＭ技術本部長兼エンジニアリング副本部長、グループ経営企画統轄本部技術管理本部長兼開発副本部長 |
常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント技術本部長兼ＢＳ第１技術本部長兼ＳＰＭ技術本部長兼エンジニアリング副本部長、グループ生産・情報統轄本部技術管理本部長兼開発副本部長 |
西納 幸伸 |
2023年２月10日 |
|
取締役 プラント生産統轄本部バリデーション・品質本部長兼ＢＳ第１技術副本部長、グループ経営企画統轄本部開発副本部長兼技術管理副本部長 |
取締役 プラント生産統轄本部バリデーション・品質本部長兼ＢＳ第１技術副本部長、グループ生産・情報統轄本部開発副本部長兼技術管理副本部長 |
太田 正人 |
2023年２月10日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性24名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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|
代表取締役会長 プラント生産統轄本部長 |
澁谷 光利 |
1964年11月２日 |
|
注５ |
34 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長
|
澁谷 英利 |
1966年２月４日 |
|
注５ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 メカトロ事業部担当、国際本部長 |
久保 尚義 |
1941年６月20日 |
|
注５ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 プラント生産統轄本部エンジニアリング本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長、再生医療システム本部長 |
中 俊明 |
1947年７月22日 |
|
注５ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 メカトロ事業部長兼特機本部長兼医療機本部長 |
毛利 克己 |
1953年７月８日 |
|
注５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 総務本部長、グループ生産・情報統轄副本部長兼情報・知的財産本部長 |
本多 宗隆 |
1950年６月26日 |
|
注５ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 財経本部長（財務担当） |
河村 孝志 |
1951年９月２日 |
|
注５ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 内部統制・監査室長、財経本部長（経理担当） |
吉道 義明 |
1947年８月12日 |
|
注５ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント生産本部長、グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長 |
北村 博 |
1948年５月25日 |
|
注５ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント技術本部長兼ＢＳ第１技術本部長兼ＳＰＭ技術本部長兼エンジニアリング副本部長、グループ生産・情報統轄本部技術管理本部長兼開発副本部長 |
西納 幸伸 |
1957年２月16日 |
|
注５ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務副本部長 |
西田 正清 |
1951年１月26日 |
|
注５ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 プラント営業統轄本部長兼ＢＳ営業本部長兼プラント海外営業本部長 |
二木 彰徳 |
1961年４月23日 |
|
注５ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||
|
常務取締役 プラント営業統轄副本部長兼業務管理本部長 |
高本 崇弘 |
1960年５月２日 |
|
注５ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 プラント生産統轄本部バリデーション・品質本部長兼ＢＳ第１技術副本部長、グループ生産・情報統轄本部開発副本部長兼技術管理副本部長 |
太田 正人 |
1958年１月21日 |
|
注５ |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 総務副本部長兼総務部長 |
中西 真二 |
1955年１月20日 |
|
注５ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 財経副本部長兼財務部長、再生医療システム本部（法務担当） |
宮前 和浩 |
1965年９月27日 |
|
注５ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 ＳＰＭ営業本部長 |
北川 久司 |
1948年６月３日 |
|
注５ |
13 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
菅井 俊明 |
1937年６月12日 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
玉井 政利 |
1951年５月25日 |
|
注５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||
|
取締役 |
近藤 徳之 |
1961年２月18日 |
|
注６ |
2 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴木 由郎 |
1932年３月25日 |
|
注７ |
39 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
土肥 淳一 |
1947年５月14日 |
|
注８ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
安宅 建樹 |
1950年７月13日 |
|
注７ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
小原 正敏 |
1951年４月25日 |
|
注８ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
251 |
||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役会長 澁谷光利と代表取締役社長 澁谷英利は、兄弟であります。
２．専務取締役 毛利克己は、代表取締役会長 澁谷光利と代表取締役社長 澁谷英利の義兄であります。
３．取締役 菅井俊明、玉井政利および近藤徳之は、社外取締役であります。
４．常勤監査役 土肥淳一、監査役 安宅建樹および小原正敏は、社外監査役であります。
５．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
７．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
澁谷工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。社外取締役および社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、豊富な経験・見識に基づき、客観的な視点から意見・提言を行うことにより、経営の妥当性等を確保する役割と機能を有しております。
社外取締役 菅井俊明氏は、弁護士として法曹界において豊富な経験を有しており、特にコンプライアンスおよびコーポレート・ガバナンスの観点から澁谷工業の経営全般に対して助言および提言を行っております。なお、同氏と澁谷工業との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 玉井政利氏は、税理士として財務等に関する知見を有しており、特に企業経営および会計の観点から澁谷工業の経営全般に対して助言および提言を行っております。なお、同氏は澁谷工業の顧問税理士であり、同氏と澁谷工業との間には定常的な取引があります。
社外取締役 近藤徳之氏は、総合商社において豊富な海外勤務経験および部門を統括する責任者として勤務し、さらに役員として企業経営に関与した経験を有しており、特に企業経営の観点から澁谷工業の経営全般に対して助言および提言を行っております。なお、同氏と澁谷工業との間に特別な利害関係はありません。また、澁谷工業株式２千株を所有しております。
社外監査役 土肥淳一氏は、商工部門を担当する地方公務員ならびに業界団体の役員としての経歴があり、豊富な知識と経験を有しております。なお、同氏と澁谷工業との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 安宅建樹氏は、株式会社北國銀行の相談役であり、財務等に関する豊富な知見を有しております。なお、同行と澁谷工業との間には定常的な銀行取引がありますが、同氏個人と澁谷工業とは直接の利害関係を有するものではありません。
社外監査役 小原正敏氏は、弁護士として法曹界において豊富な知見を有しております。なお、同氏と澁谷工業との間に特別な利害関係はありません。
また、澁谷工業は、社外取締役または社外監査役の選任にあたり、独立性判断基準を以下のとおり定めております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
澁谷工業は、会社法および金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加え、過去３事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性があると判断いたします。
１．澁谷工業の連結売上の５％を超える取引先の業務執行者
２．澁谷工業が売上の２％を超える取引先の業務執行者
３．澁谷工業の連結総資産の２％を超える借入先の業務執行者
４．株主出資比率10％以上の澁谷工業の主要株主および出資先の業務執行者
５．澁谷工業から役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
６．澁谷工業から年間10百万円を超える寄付をうけている法人・団体等の業務執行者
７．上記１～６までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等以内の親族
８．その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
社外取締役 菅井俊明氏、玉井政利氏、近藤徳之氏および社外監査役 土肥淳一氏、安宅建樹氏、小原正敏氏については、「社外役員の独立性判断基準」に基づき独立性を有していると判断しており、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として届け出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、澁谷工業の経営の成果および業務執行を担当する取締役の活動状況を評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営の方針や経営改善についての助言および会社と支配株主との利益相反等の監督を行っております。
社外監査役は、内部統制部門の定期的な報告会に参加しており、また、会計監査人と定期的に面談し意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 再生医療システム本部長 |
澁谷 弘利 |
2021年10月12日 （死亡による退任） |
(2) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 プラント生産統轄本部長 |
代表取締役副社長 プラント生産統轄本部長 |
澁谷 光利 |
2021年10月21日 |
|
代表取締役社長 プラント営業統轄本部長
|
代表取締役副社長 プラント営業統轄本部長、 再生医療システム副本部長 |
澁谷 英利 |
2021年10月21日 |
|
代表取締役社長
|
代表取締役社長 プラント営業統轄本部長 |
2022年２月16日 |
|
|
取締役副社長 プラント生産統轄本部エンジニアリング本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長、再生医療システム本部長 |
取締役副社長 プラント生産統轄本部エンジニアリング本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長、再生医療システム副本部長 |
中 俊明 |
2021年10月21日 |
|
専務取締役 財経本部長（財務担当） |
常務取締役 財経本部長（財務担当） |
河村 孝志 |
2021年10月21日 |
|
常務取締役 プラント営業統轄本部長兼ＢＳ営業本部長兼プラント海外営業本部長 |
常務取締役 プラント営業統轄副本部長兼ＢＳ営業本部長兼プラント海外営業本部長 |
二木 彰徳 |
2022年２月16日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性24名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 再生医療システム本部長 |
澁谷 弘利 |
2021年10月12日 （死亡による退任） |
(2) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 プラント生産統轄本部長 |
代表取締役副社長 プラント生産統轄本部長 |
澁谷 光利 |
2021年10月21日 |
|
代表取締役社長 プラント営業統轄本部長
|
代表取締役副社長 プラント営業統轄本部長、 再生医療システム副本部長 |
澁谷 英利 |
2021年10月21日 |
|
取締役副社長 プラント生産統轄本部エンジニアリング本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長、再生医療システム本部長 |
取締役副社長 プラント生産統轄本部エンジニアリング本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長、再生医療システム副本部長 |
中 俊明 |
2021年10月21日 |
|
専務取締役 財経本部長（財務担当） |
常務取締役 財経本部長（財務担当） |
河村 孝志 |
2021年10月21日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性24名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 再生医療システム本部長 |
澁谷 弘利 |
2021年10月12日 （死亡による退任） |
(2) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 プラント生産統轄本部長 |
代表取締役副社長 プラント生産統轄本部長 |
澁谷 光利 |
2021年10月21日 |
|
代表取締役社長 プラント営業統轄本部長
|
代表取締役副社長 プラント営業統轄本部長、 再生医療システム副本部長 |
澁谷 英利 |
2021年10月21日 |
|
取締役副社長 プラント生産統轄本部エンジニアリング本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長、再生医療システム本部長 |
取締役副社長 プラント生産統轄本部エンジニアリング本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長、再生医療システム副本部長 |
中 俊明 |
2021年10月21日 |
|
専務取締役 財経本部長（財務担当） |
常務取締役 財経本部長（財務担当） |
河村 孝志 |
2021年10月21日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性24名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
① 役員一覧
男性25名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 再生医療システム本部長 |
澁谷 弘利 |
1931年９月19日 |
|
注６ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 プラント生産統轄本部長 |
澁谷 光利 |
1964年11月２日 |
|
注６ |
34 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 プラント営業統轄本部長、再生医療システム副本部長 |
澁谷 英利 |
1966年２月４日 |
|
注６ |
24 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 メカトロ事業部担当、国際本部長 |
久保 尚義 |
1941年６月20日 |
|
注６ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 プラント生産統轄本部エンジニアリング本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長、再生医療システム副本部長 |
中 俊明 |
1947年７月22日 |
|
注６ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 メカトロ事業部長兼特機本部長兼医療機本部長 |
毛利 克己 |
1953年７月８日 |
|
注６ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 総務本部長、グループ生産・情報統轄副本部長兼情報・知的財産本部長 |
本多 宗隆 |
1950年６月26日 |
|
注６ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 社長室長、内部統制・監査室長、財経本部長（経理担当） |
吉道 義明 |
1947年８月12日 |
|
注６ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント生産本部長、グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長 |
北村 博 |
1948年５月25日 |
|
注６ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 財経本部長（財務担当） |
河村 孝志 |
1951年９月２日 |
|
注６ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント技術本部長兼ＢＳ第１技術本部長兼ＳＰＭ技術本部長兼エンジニアリング副本部長、グループ生産・情報統轄本部技術管理本部長兼開発副本部長 |
西納 幸伸 |
1957年２月16日 |
|
注６ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務副本部長 |
西田 正清 |
1951年１月26日 |
|
注６ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 プラント営業統轄副本部長兼ＢＳ営業本部長兼プラント海外営業本部長 |
二木 彰徳 |
1961年４月23日 |
|
注６ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 プラント営業統轄副本部長兼業務管理本部長 |
高本 崇弘 |
1960年５月２日 |
|
注６ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||
|
取締役 グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長兼情報・知的財産副本部長兼経営情報システム部長 |
永井 英次 |
1954年４月26日 |
|
注６ |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 プラント生産統轄本部ＰＳＱ・品質本部長兼ＢＳ第１技術副本部長、グループ生産・情報統轄本部開発副本部長兼技術管理副本部長、再生医療システム副本部長 |
太田 正人 |
1958年１月21日 |
|
注６ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 総務副本部長兼総務部長 |
中西 真二 |
1955年１月20日 |
|
注６ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 財経副本部長兼財務部長、再生医療システム本部（法務担当） |
宮前 和浩 |
1965年９月27日 |
|
注６ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 ＳＰＭ営業本部長 |
北川 久司 |
1948年６月３日 |
|
注６ |
12 |
||||||||||||||
|
取締役 |
菅井 俊明 |
1937年６月12日 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
玉井 政利 |
1951年５月25日 |
|
注６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴木 由郎 |
1932年３月25日 |
|
注７ |
39 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
土肥 淳一 |
1947年５月14日 |
|
注８ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
遠藤 滋 |
1934年７月８日 |
|
注７ |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 |
安宅 建樹 |
1950年７月13日 |
|
注７ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
272 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役副社長 澁谷光利は、取締役社長 澁谷弘利の長男であります。
２．取締役副社長 澁谷英利は、取締役社長 澁谷弘利の次男であります。
３．専務取締役 毛利克己は、取締役社長 澁谷弘利の長女の配偶者であります。
４．取締役 菅井俊明および玉井政利は、社外取締役であります。
５．常勤監査役 土肥淳一、監査役 遠藤 滋および安宅建樹は、社外監査役であります。
６．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
澁谷工業の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役および社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、豊富な経験・見識に基づき、客観的な視点から意見・提言を行うことにより、経営の妥当性等を確保する役割と機能を有しております。
社外取締役 菅井俊明氏は、弁護士として法曹界において豊富な経験を有しており、特にコンプライアンスおよびコーポレート・ガバナンスの観点から澁谷工業の経営全般に対して助言および提言を行っております。なお、同氏と澁谷工業との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 玉井政利氏は、税理士として財務等に関する知見を有しており、特に企業経営および会計の観点から澁谷工業の経営全般に対して助言および提言を行っております。なお、同氏は澁谷工業の顧問税理士であり、同氏と澁谷工業との間には定常的な取引があります。
社外監査役 土肥淳一氏は、商工部門を担当する地方公務員ならびに業界団体の役員としての経歴があり、豊富な知識と経験を有しております。なお、同氏と澁谷工業との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 遠藤 滋氏は、総合商社において役員として経営に関与した経験を有しております。なお、同氏と澁谷工業との間に特別な利害関係はありません。また、澁谷工業株式３千株を所有しております。
社外監査役 安宅建樹氏は、株式会社北國銀行の相談役であり、財務等に関する豊富な知見を有しております。なお、同行と澁谷工業との間には定常的な銀行取引がありますが、同氏個人と澁谷工業とは直接の利害関係を有するものではありません。
また、澁谷工業は、社外取締役または社外監査役の選任にあたり、独立性判断基準を以下のとおり定めております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
澁谷工業は、会社法および金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加え、過去３事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性があると判断いたします。
１．澁谷工業の連結売上の５％を超える取引先の業務執行者
２．澁谷工業が売上の２％を超える取引先の業務執行者
３．澁谷工業の連結総資産の２％を超える借入先の業務執行者
４．株主出資比率10％以上の澁谷工業の主要株主および出資先の業務執行者
５．澁谷工業から役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
６．澁谷工業から年間10百万円を超える寄付をうけている法人・団体等の業務執行者
７．上記１～６までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等以内の親族
８．その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
社外取締役 菅井俊明氏、玉井政利氏および社外監査役 土肥淳一氏、遠藤 滋氏については、「社外役員の独立性判断基準」に基づき独立性を有していると判断しており、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として届け出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、澁谷工業の経営の成果および業務執行を担当する取締役の活動状況を評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営の方針や経営改善についての助言および会社と支配株主との利益相反等の監督を行っております。
社外監査役は、内部統制部門の定期的な報告会に参加しており、また、会計監査人と定期的に面談し意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 プラント営業統轄副本部長兼ＢＳ営業本部長兼プラント海外営業本部長 |
常務取締役 プラント営業統轄副本部長兼ＢＳ営業本部長 |
二木 彰徳 |
2021年２月16日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性27名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 再生医療システム本部長 |
澁谷 弘利 |
1931年９月19日 |
|
注７ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
澁谷 進 |
1942年10月29日 |
|
注７ |
76 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 メカトロ事業部担当、国際本部長 |
久保 尚義 |
1941年６月20日 |
|
注７ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 プラント営業統轄本部担当 |
小林 威夫 |
1942年11月28日 |
|
注７ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 プラント生産統轄本部担当、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長、再生医療システム副本部長 |
中 俊明 |
1947年７月22日 |
|
注７ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 メカトロ事業部長兼特機本部長兼医療機本部長 |
毛利 克己 |
1953年７月８日 |
|
注７ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 総務本部長、グループ生産・情報統轄副本部長兼情報・知的財産本部長 |
本多 宗隆 |
1950年６月26日 |
|
注７ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 プラント生産統轄本部長 |
澁谷 光利 |
1964年11月２日 |
|
注７ |
34 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 プラント営業統轄本部長、再生医療システム副本部長 |
澁谷 英利 |
1966年２月４日 |
|
注７ |
24 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 社長室長、内部統制・監査室長、財経本部長（経理担当） |
吉道 義明 |
1947年８月12日 |
|
注７ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント生産本部長、グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長 |
北村 博 |
1948年５月25日 |
|
注７ |
21 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 財経本部長（財務担当） |
河村 孝志 |
1951年９月２日 |
|
注７ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント技術本部長兼ＢＳ第１技術本部長、グループ生産・情報統轄本部技術管理本部長兼開発副本部長 |
西納 幸伸 |
1957年２月16日 |
|
注７ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務副本部長 |
西田 正清 |
1951年１月26日 |
|
注７ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 プラント営業統轄副本部長兼ＢＳ営業本部長 |
二木 彰徳 |
1961年４月23日 |
|
注７ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長兼情報・知的財産副本部長兼経営情報システム部長 |
永井 英次 |
1954年４月26日 |
|
注７ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 再生医療システム副本部長、 グループ生産・情報統轄本部開発副本部長兼技術管理副本部長、プラント生産統轄本部ＰＳＱ・品質本部長兼ＢＳ第１技術副本部長 |
太田 正人 |
1958年１月21日 |
|
注７ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 総務副本部長兼総務部長 |
中西 真二 |
1955年１月20日 |
|
注７ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 プラント営業統轄副本部長兼業務管理本部長 |
高本 崇弘 |
1960年５月２日 |
|
注７ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 財経副本部長兼財務部長、再生医療システム本部（法務担当） |
宮前 和浩 |
1965年９月27日 |
|
注７ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡辺 英勝 |
1942年９月23日 |
|
注７ |
64 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
菅井 俊明 |
1937年６月12日 |
|
注７ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
玉井 政利 |
1951年５月25日 |
|
注７ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴木 由郎 |
1932年３月25日 |
|
注８ |
39 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
土肥 淳一 |
1947年５月14日 |
|
注９ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
遠藤 滋 |
1934年７月８日 |
|
注８ |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
安宅 建樹 |
1950年７月13日 |
|
注８ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
416 |
||||||||||||||||||||
（注）１．専務取締役 毛利克己は、取締役社長 澁谷弘利の長女の配偶者であります。
２．専務取締役 澁谷光利は、取締役社長 澁谷弘利の長男であります。
３．専務取締役 澁谷英利は、取締役社長 澁谷弘利の次男であります。
４．取締役 渡辺英勝は、取締役社長 澁谷弘利の配偶者の弟であります。
５．取締役 菅井俊明および玉井政利は、社外取締役であります。
６．常勤監査役 土肥淳一、監査役 遠藤 滋および安宅建樹は、社外監査役であります。
７．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
８．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
澁谷工業の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役および社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、豊富な経験・見識に基づき、客観的な視点から意見・提言を行うことにより、経営の妥当性等を確保する役割と機能を有しております。
社外取締役 菅井俊明氏は、弁護士として法曹界において豊富な経験を有しており、コンプライアンスの観点から澁谷工業の経営全般に対して提言を行っております。なお、同氏と澁谷工業との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 玉井政利氏は、税理士として財務等に関する知見を有しております。なお、同氏は澁谷工業の顧問税理士であり、同氏と澁谷工業との間には定常的な取引があります。
社外監査役 土肥淳一氏は、商工部門を担当する地方公務員ならびに業界団体の役員としての経歴があり、豊富な知識と経験を有しております。なお、同氏と澁谷工業との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 遠藤 滋氏は、総合商社において役員として経営に関与した経験を有しております。現在ハチソン・ワンポア・ジャパン株式会社の取締役相談役であり、澁谷工業株式３千株を所有しております。同氏および同社と澁谷工業との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 安宅建樹氏は、株式会社北國銀行の相談役であり、財務等に関する豊富な知見を有しております。同行と澁谷工業との間には、定常的な銀行取引がありますが、同氏個人と澁谷工業とは直接の利害関係を有するものではありません。
また、澁谷工業は、社外取締役または社外監査役の選任にあたり、独立性判断基準を以下のとおり定めております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
澁谷工業は、会社法および金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加え、過去３事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性があると判断いたします。
１．澁谷工業の連結売上の５％を超える取引先の業務執行者
２．澁谷工業が売上の２％を超える取引先の業務執行者
３．澁谷工業の連結総資産の２％を超える借入先の業務執行者
４．株主出資比率10％以上の澁谷工業の主要株主および出資先の業務執行者
５．澁谷工業から役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
６．澁谷工業から年間10百万円を超える寄付をうけている法人・団体等の業務執行者
７．上記１～６までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等以内の親族
８．その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
社外取締役 菅井俊明氏、玉井政利氏および社外監査役 土肥淳一氏、遠藤 滋氏については、「社外役員の独立性判断基準」に基づき独立性を有していると判断しており、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として届け出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、澁谷工業の経営の成果および業務執行を担当する取締役の活動状況を評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営の方針や経営改善についての助言および会社と支配株主との利益相反等の監督を行っております。
社外監査役は、内部統制部門の定期的な報告会に参加しており、また、会計監査人と定期的に面談し意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性27名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 再生医療システム本部長 |
澁谷 弘利 |
1931年９月19日 |
|
注７ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
澁谷 進 |
1942年10月29日 |
|
注７ |
76 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 メカトロ事業部担当兼国際本部長 |
久保 尚義 |
1941年６月20日 |
|
注７ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 プラント営業統轄本部長 |
小林 威夫 |
1942年11月28日 |
|
注７ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 プラント生産統轄本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長兼技術管理本部長、再生医療システム副本部長 |
中 俊明 |
1947年７月22日 |
|
注７ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 メカトロ事業部長兼特機本部長兼医療機本部長 |
毛利 克己 |
1953年７月８日 |
|
注７ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 社長室長、内部統制・監査室長、財経本部長（経理担当） |
吉道 義明 |
1947年８月12日 |
|
注７ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント生産本部長、グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長 |
北村 博 |
1948年５月25日 |
|
注７ |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務本部長、グループ生産・情報統轄副本部長兼情報・知的財産本部長 |
本多 宗隆 |
1950年６月26日 |
|
注７ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 財経本部長（財務担当） |
河村 孝志 |
1951年９月２日 |
|
注７ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
澁谷 光利 |
1964年11月２日 |
|
注７ |
34 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 プラント営業統轄副本部長、再生医療システム副本部長 |
澁谷 英利 |
1966年２月４日 |
|
注７ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント技術本部長兼ＢＳ第１技術本部長、グループ生産・情報統轄本部技術管理副本部長 |
西納 幸伸 |
1957年２月16日 |
|
注７ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務副本部長兼人事部長 |
西田 正清 |
1951年１月26日 |
|
注７ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長兼情報・知的財産副本部長兼経営情報システム部長 |
永井 英次 |
1954年４月26日 |
|
注７ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 再生医療システム副本部長、プラント生産統轄本部製薬設備技術本部長兼プラント技術副本部長 |
太田 正人 |
1958年１月21日 |
|
注７ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 総務副本部長兼総務部長 |
中西 真二 |
1955年１月20日 |
|
注７ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 プラント営業統轄本部業務管理本部長 |
高本 崇弘 |
1960年５月２日 |
|
注７ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 プラント営業統轄本部ＢＳ営業本部長 |
二木 彰徳 |
1961年４月23日 |
|
注７ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 財経副本部長兼財務部長、再生医療システム本部（法務担当） |
宮前 和浩 |
1965年９月27日 |
|
注７ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡辺 英勝 |
1942年９月23日 |
|
注７ |
64 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
菅井 俊明 |
1937年６月12日 |
|
注７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
玉井 政利 |
1951年５月25日 |
|
注７ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴木 由郎 |
1932年３月25日 |
|
注８ |
39 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
土肥 淳一 |
1947年５月14日 |
|
注９ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
遠藤 滋 |
1934年７月８日 |
|
注８ |
2 |
||||||||||||||
|
監査役 |
安宅 建樹 |
1950年７月13日 |
|
注８ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
412 |
||||||||||||||||||
（注）１．専務取締役 毛利克己は、取締役社長 澁谷弘利の長女の配偶者であります。
２．常務取締役 澁谷光利は、取締役社長 澁谷弘利の長男であります。
３．常務取締役 澁谷英利は、取締役社長 澁谷弘利の次男であります。
４．取締役 渡辺英勝は、取締役社長 澁谷弘利の配偶者の弟であります。
５．取締役 菅井俊明および玉井政利は、社外取締役であります。
６．常勤監査役 土肥淳一、監査役 遠藤 滋および安宅建樹は、社外監査役であります。
７．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
８．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
10．澁谷工業では、職務権限と責任の一層の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
道本 弘和 |
メカトロ事業部サイラス本部長兼特機副本部長 |
|
上席執行役員 |
倉 徹 |
メカトロ事業部精機本部長兼生産本部長 |
|
上席執行役員 |
橋本 三夫 |
プラント生産統轄本部ＢＳ第２技術本部長 |
|
上席執行役員 |
寺西 雄二 |
プラント生産統轄本部プラント生産副本部長 |
|
執行役員 |
村中 志有 |
グループ生産・情報統轄本部技術管理本部情報技術システム部長 |
|
執行役員 |
雄川 啓一 |
財経本部付、㈱カイジョー 取締役 管理副本部長 |
|
執行役員 |
川越 真一 |
プラント営業統轄本部製薬設備営業本部長 |
|
執行役員 |
小林 大助 |
プラント営業統轄本部プラント海外営業本部長 |
|
執行役員 |
中村 俊之 |
シブヤ精機㈱ 執行役員 生産統轄副本部長兼浜松生産本部長 |
|
執行役員 |
米田 健二 |
再生医療システム本部技術部長 |
|
執行役員 |
髙桑 建樹 |
グループ生産・情報統轄本部情報・知的財産本部知的財産部長 |
|
執行役員 |
沢田 利春 |
メカトロ事業部医療機副本部長兼技術統轄部長 |
|
執行役員 |
米澤 正泰 |
プラント営業統轄本部付 |
|
執行役員 |
越村 和夫 |
プラント営業統轄本部ＢＳ営業本部東京営業部長 |
|
執行役員 |
穴田 之裕 |
プラント営業統轄本部ＢＳ営業本部関西営業部長 |
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
泉 義克 |
Shibuya Hoppmann Corp. 代表取締役副社長 |
|
執行役員 |
赤倉 賢一 |
プラント生産統轄本部プラント生産副本部長 |
|
執行役員 |
上田 浩司 |
再生医療システム本部細胞加工培養部長 |
|
執行役員 |
中村 亮平 |
プラント生産統轄本部プラント技術副本部長兼ＢＳ第１技術副本部長 |
|
執行役員 |
小石 茂喜 |
プラント生産統轄本部プラント技術副本部長 |
② 社外役員の状況
澁谷工業の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役および社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、豊富な経験・見識に基づき、客観的な視点から意見・提言を行うことにより、経営の妥当性等を確保する役割と機能を有しております。
社外取締役 菅井俊明氏は、弁護士として法曹界において豊富な経験を有しており、コンプライアンスの観点から澁谷工業の経営全般に対して提言を行っております。なお、同氏と澁谷工業との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 玉井政利氏は、税理士として財務等に関する知見を有しております。なお、同氏は澁谷工業の顧問税理士であり、同氏と澁谷工業との間には定常的な取引があります。
社外監査役 土肥淳一氏は、商工部門を担当する地方公務員ならびに業界団体の役員としての経歴があり、豊富な知識と経験を有しております。なお、同氏と澁谷工業との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 遠藤 滋氏は、総合商社において役員として経営に関与した経験を有しております。現在ハチソン・ワンポア・ジャパン株式会社の取締役相談役であり、澁谷工業株式２千株を所有しております。同氏および同社と澁谷工業との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 安宅建樹氏は、株式会社北國銀行の取締役頭取であり、財務等に関する豊富な知見を有しております。同行と澁谷工業との間には、定常的な銀行取引がありますが、同氏個人と澁谷工業とは直接の利害関係を有するものではありません。
また、澁谷工業は、社外取締役または社外監査役の選任にあたり、独立性判断基準を以下のとおり定めております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
澁谷工業は、会社法および金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加え、過去３事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性があると判断いたします。
１．澁谷工業の連結売上の５％を超える取引先の業務執行者
２．澁谷工業が売上の２％を超える取引先の業務執行者
３．澁谷工業の連結総資産の２％を超える借入先の業務執行者
４．株主出資比率10％以上の澁谷工業の主要株主および出資先の業務執行者
５．澁谷工業から役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
６．澁谷工業から年間10百万円を超える寄附をうけている法人・団体等の業務執行者
７．上記１～６までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等以内の親族
８．その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
社外取締役 菅井俊明氏、玉井政利氏および社外監査役 土肥淳一氏、遠藤 滋氏については、「社外役員の独立性判断基準」に基づき独立性を有していると判断しており、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として届け出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、澁谷工業の経営の成果および業務執行を担当する取締役の活動状況を評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営の方針や経営改善についての助言および会社と支配株主との利益相反等の監督を行っております。
社外監査役は、内部統制部門の定期的な報告会に参加しており、また、会計監査人と定期的に面談し意見交換を行っております。
男性26名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
再生医療システム本部長 |
澁谷 弘利 |
昭和６年９月19日 |
|
注７ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
|
澁谷 進 |
昭和17年10月29日 |
|
注７ |
76 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
メカトロ事業部担当兼国際本部長 |
久保 尚義 |
昭和16年６月20日 |
|
注７ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
プラント営業統轄本部長 |
小林 威夫 |
昭和17年11月28日 |
|
注７ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
プラント生産統轄本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長兼技術管理本部長、再生医療システム副本部長 |
中 俊明 |
昭和22年７月22日 |
|
注７ |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
メカトロ事業部長兼特機本部長兼医療機本部長 |
毛利 克己 |
昭和28年７月８日 |
|
注７ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
社長室長、内部統制・監査室長、財経本部長（経理担当） |
吉道 義明 |
昭和22年８月12日 |
|
注７ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
プラント生産統轄副本部長兼プラント生産本部長、グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長 |
北村 博 |
昭和23年５月25日 |
|
注７ |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
総務本部長、グループ生産・情報統轄副本部長兼情報・知的財産本部長 |
本多 宗隆 |
昭和25年６月26日 |
|
注７ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
財経本部長（財務担当） |
河村 孝志 |
昭和26年９月２日 |
|
注７ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
澁谷 光利 |
昭和39年11月２日 |
|
注７ |
34 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
プラント営業統轄副本部長、再生医療システム副本部長 |
澁谷 英利 |
昭和41年２月４日 |
|
注７ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
プラント生産統轄副本部長兼プラント技術本部長兼ＢＳ第１技術本部長、グループ生産・情報統轄本部技術管理副本部長 |
西納 幸伸 |
昭和32年２月16日 |
|
注７ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務副本部長兼人事部長 |
西田 正清 |
昭和26年１月26日 |
|
注７ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長兼情報・知的財産副本部長兼経営情報システム部長 |
永井 英次 |
昭和29年４月26日 |
|
注７ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
再生医療システム副本部長、プラント生産統轄本部製薬設備技術本部長 |
太田 正人 |
昭和33年１月21日 |
|
注７ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務副本部長兼総務部長 |
中西 真二 |
昭和30年１月20日 |
|
注７ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
プラント営業統轄本部業務管理本部長 |
高本 崇弘 |
昭和35年５月２日 |
|
注８ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
プラント営業統轄本部ＢＳ営業本部長 |
二木 彰徳 |
昭和36年４月23日 |
|
注８ |
17 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
渡辺 英勝 |
昭和17年９月23日 |
|
注７ |
64 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
菅井 俊明 |
昭和12年６月12日 |
|
注７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
玉井 政利 |
昭和26年５月25日 |
|
注８ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
鈴木 由郎 |
昭和７年３月25日 |
|
注９ |
39 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
土肥 淳一 |
昭和22年５月14日 |
|
注10 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
遠藤 滋 |
昭和９年７月８日 |
|
注９ |
2 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
安宅 建樹 |
昭和25年７月13日 |
|
注９ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
|
407 |
||||||||||||||||||
（注）１．専務取締役 毛利克己は、取締役社長 澁谷弘利の長女の配偶者であります。
２．常務取締役 澁谷光利は、取締役社長 澁谷弘利の長男であります。
３．常務取締役 澁谷英利は、取締役社長 澁谷弘利の次男であります。
４．取締役 渡辺英勝は、取締役社長 澁谷弘利の配偶者の弟であります。
５．取締役 菅井俊明および玉井政利は、社外取締役であります。
６．常勤監査役 土肥淳一、監査役 遠藤 滋および安宅建樹は、社外監査役であります。
７．平成29年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
８．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
９．平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
10．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
11．澁谷工業では、職務権限と責任の一層の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
安田 正二 |
グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長 メカトロ副事業部長 |
|
上席執行役員 |
道本 弘和 |
メカトロ事業部サイラス本部長兼特機副本部長 |
|
上席執行役員 |
倉 徹 |
メカトロ事業部精機本部長兼生産本部長 |
|
執行役員 |
橋本 三夫 |
プラント生産統轄本部ＢＳ第２技術本部長 |
|
執行役員 |
寺西 雄二 |
プラント生産統轄本部プラント生産副本部長 |
|
執行役員 |
村中 志有 |
グループ生産・情報統轄本部技術管理本部情報技術システム部長 |
|
執行役員 |
雄川 啓一 |
財経本部付、㈱カイジョー 取締役 管理副本部長 |
|
執行役員 |
川越 真一 |
プラント営業統轄本部製薬設備営業本部長 |
|
執行役員 |
小林 大助 |
プラント営業統轄本部プラント海外営業本部長 |
|
執行役員 |
中村 俊之 |
シブヤ精機㈱ 執行役員 生産統轄副本部長兼浜松生産本部長 |
|
執行役員 |
米田 健二 |
再生医療システム本部技術部長 |
|
執行役員 |
宮前 和浩 |
財経副本部長兼財務部長 |
|
執行役員 |
髙桑 建樹 |
グループ生産・情報統轄本部情報・知的財産本部知的財産部長 |
|
執行役員 |
沢田 利春 |
メカトロ事業部医療機副本部長兼技術統轄部長 |
|
執行役員 |
米澤 正泰 |
プラント営業統轄本部付 |
|
執行役員 |
越村 和夫 |
プラント営業統轄本部ＢＳ営業本部東京営業部長 |
|
執行役員 |
穴田 之裕 |
プラント営業統轄本部ＢＳ営業本部関西営業部長 |
男性25名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
再生医療システム本部長 |
澁谷 弘利 |
昭和６年９月19日 |
|
注７ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
|
澁谷 進 |
昭和17年10月29日 |
|
注７ |
76 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
メカトロ事業部担当兼国際本部長 |
久保 尚義 |
昭和16年６月20日 |
|
注７ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
プラント営業統轄本部長 |
小林 威夫 |
昭和17年11月28日 |
|
注７ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
プラント生産統轄本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長兼技術管理本部長、再生医療システム副本部長 |
中 俊明 |
昭和22年７月22日 |
|
注７ |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
メカトロ事業部長兼特機本部長兼医療機本部長 |
毛利 克己 |
昭和28年７月８日 |
|
注７ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
社長室長、内部統制・監査室長、財経本部長（経理担当） |
吉道 義明 |
昭和22年８月12日 |
|
注７ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
プラント生産統轄副本部長兼プラント生産本部長、グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長 |
北村 博 |
昭和23年５月25日 |
|
注７ |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
総務本部長、グループ生産・情報統轄副本部長兼情報・知的財産本部長 |
本多 宗隆 |
昭和25年６月26日 |
|
注７ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
財経本部長（財務担当） |
河村 孝志 |
昭和26年９月２日 |
|
注７ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
澁谷 光利 |
昭和39年11月２日 |
|
注７ |
33 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
プラント営業統轄副本部長、再生医療システム副本部長 |
澁谷 英利 |
昭和41年２月４日 |
|
注７ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
プラント生産統轄副本部長兼プラント技術本部長兼ＢＳ技術本部長、グループ生産・情報統轄本部技術管理副本部長 |
西納 幸伸 |
昭和32年２月16日 |
|
注７ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
メカトロ副事業部長 |
土本 和憲 |
昭和21年11月18日 |
|
注７ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務副本部長兼人事部長 |
西田 正清 |
昭和26年１月26日 |
|
注７ |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長兼情報・知的財産副本部長兼経営情報システム部長 |
永井 英次 |
昭和29年４月26日 |
|
注７ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
再生医療システム副本部長、プラント生産統轄本部製薬設備技術本部長 |
太田 正人 |
昭和33年１月21日 |
|
注７ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務副本部長兼総務部長 |
中西 真二 |
昭和30年１月20日 |
|
注７ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
渡辺 英勝 |
昭和17年９月23日 |
|
注７ |
64 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
菅井 俊明 |
昭和12年６月12日 |
|
注７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
鈴木 由郎 |
昭和７年３月25日 |
|
注８ |
39 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
土肥 淳一 |
昭和22年５月14日 |
|
注９ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
遠藤 滋 |
昭和９年７月８日 |
|
注８ |
2 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
玉井 政利 |
昭和26年５月25日 |
|
注８ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
安宅 建樹 |
昭和25年７月13日 |
|
注８ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
|
394 |
||||||||||||||||||
（注）１．専務取締役 毛利克己は、取締役社長 澁谷弘利の長女の配偶者である。
２．常務取締役 澁谷光利は、取締役社長 澁谷弘利の長男である。
３．常務取締役 澁谷英利は、取締役社長 澁谷弘利の次男である。
４．取締役 渡辺英勝は、取締役社長 澁谷弘利の配偶者の弟である。
５．取締役 菅井俊明は、社外取締役である。
６．常勤監査役 土肥淳一、監査役 遠藤 滋、玉井政利および安宅建樹は、社外監査役である。
７．平成29年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
８．平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９．平成26年９月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
10．澁谷工業では、職務権限と責任の一層の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。
執行役員は、次のとおりである。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
安田 正二 |
グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長 メカトロ副事業部長 |
|
上席執行役員 |
道本 弘和 |
メカトロ事業部サイラス本部長兼特機副本部長 |
|
上席執行役員 |
倉 徹 |
メカトロ事業部精機本部長兼生産本部長 |
|
執行役員 |
寺西 雄二 |
プラント生産統轄本部プラント生産副本部長 |
|
執行役員 |
村中 志有 |
グループ生産・情報統轄本部技術管理本部情報技術システム部長 |
|
執行役員 |
雄川 啓一 |
財経本部付 |
|
執行役員 |
高本 崇弘 |
プラント営業統轄本部業務管理本部長 |
|
執行役員 |
二木 彰徳 |
プラント営業統轄本部ＢＳ営業本部長 |
|
執行役員 |
川越 真一 |
プラント営業統轄本部製薬設備営業本部長 |
|
執行役員 |
小林 大助 |
プラント営業統轄本部プラント海外営業本部長 |
|
執行役員 |
米田 健二 |
再生医療システム本部技術部長 |
|
執行役員 |
宮前 和浩 |
財経副本部長兼財務部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
メカトロ事業部長兼特機本部長兼医療機本部長 |
専務取締役 |
メカトロ事業部長兼特機営業本部長兼医療機本部長 |
毛利 克己 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 |
総務副本部長兼総務部長 |
取締役 |
総務本部総務部長 |
中西 真二 |
平成28年10月３日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
メカトロ事業部長兼特機本部長兼医療機本部長 |
専務取締役 |
メカトロ事業部長兼特機営業本部長兼医療機本部長 |
毛利 克己 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 |
総務副本部長兼総務部長 |
取締役 |
総務本部総務部長 |
中西 真二 |
平成28年10月３日 |
男性27名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
再生医療システム本部長 |
澁谷 弘利 |
昭和６年９月19日 |
|
注７ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
|
澁谷 進 |
昭和17年10月29日 |
|
注７ |
76 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
メカトロ事業部担当兼国際本部長 |
久保 尚義 |
昭和16年６月20日 |
|
注７ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
プラント営業統轄本部長 |
小林 威夫 |
昭和17年11月28日 |
|
注７ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
プラント生産統轄本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長兼技術管理本部長、再生医療システム副本部長 |
中 俊明 |
昭和22年７月22日 |
|
注７ |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
メカトロ事業部長兼特機営業本部長兼医療機本部長 |
毛利 克己 |
昭和28年７月８日 |
|
注７ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
社長室長、内部統制・監査室長、財経本部長（経理担当） |
吉道 義明 |
昭和22年８月12日 |
|
注７ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
プラント生産統轄副本部長兼プラント生産本部長、グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長 |
北村 博 |
昭和23年５月25日 |
|
注７ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
総務本部長、グループ生産・情報統轄副本部長兼情報・知的財産本部長 |
本多 宗隆 |
昭和25年６月26日 |
|
注７ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
財経本部長（財務担当） |
河村 孝志 |
昭和26年９月２日 |
|
注７ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
澁谷 光利 |
昭和39年11月２日 |
|
注７ |
33 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
プラント営業統轄副本部長、再生医療システム副本部長 |
澁谷 英利 |
昭和41年２月４日 |
|
注７ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
プラント生産統轄副本部長兼プラント技術本部長兼ＢＳ技術本部長、グループ生産・情報統轄本部技術管理副本部長 |
西納 幸伸 |
昭和32年２月16日 |
|
注７ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
プラント営業統轄副本部長兼包装機営業本部長 |
中澤 友伸 |
昭和24年４月19日 |
|
注７ |
30 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
メカトロ副事業部長 |
土本 和憲 |
昭和21年11月18日 |
|
注７ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務副本部長兼人事部長 |
西田 正清 |
昭和26年１月26日 |
|
注７ |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長兼情報・知的財産副本部長兼経営情報システム部長 |
永井 英次 |
昭和29年４月26日 |
|
注７ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
再生医療システム副本部長、プラント生産統轄本部製薬設備技術本部長 |
太田 正人 |
昭和33年１月21日 |
|
注８ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務本部総務部長 |
中西 真二 |
昭和30年１月20日 |
|
注８ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
渡辺 英勝 |
昭和17年９月23日 |
|
注７ |
63 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上領 英之 |
昭和５年12月４日 |
|
注７ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
菅井 俊明 |
昭和12年６月12日 |
|
注７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
鈴木 由郎 |
昭和７年３月25日 |
|
注９ |
39 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
土肥 淳一 |
昭和22年５月14日 |
|
注10 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
遠藤 滋 |
昭和９年７月８日 |
|
注９ |
2 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
玉井 政利 |
昭和26年５月25日 |
|
注９ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
安宅 建樹 |
昭和25年７月13日 |
|
注９ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
|
425 |
||||||||||||||||||
（注）１．専務取締役 毛利克己は、取締役社長 澁谷弘利の長女の配偶者である。
２．常務取締役 澁谷光利は、取締役社長 澁谷弘利の長男である。
３．常務取締役 澁谷英利は、取締役社長 澁谷弘利の次男である。
４．取締役 渡辺英勝は、取締役社長 澁谷弘利の配偶者の弟である。
５．取締役 上領英之および菅井俊明は、社外取締役である。
６．常勤監査役 土肥淳一、監査役 遠藤 滋、玉井政利および安宅建樹は、社外監査役である。
７．平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
８．平成28年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
９．平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
10．平成26年９月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
11．澁谷工業では、職務権限と責任の一層の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。
執行役員は、次のとおりである。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
安田 正二 |
グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長 メカトロ副事業部長 |
|
上席執行役員 |
道本 弘和 |
メカトロ事業部サイラス本部長兼特機営業副本部長 |
|
上席執行役員 |
倉 徹 |
メカトロ事業部精機本部長兼生産本部長 |
|
執行役員 |
寺西 雄二 |
プラント生産統轄本部プラント生産副本部長 |
|
執行役員 |
山内 照康 |
財経本部資金部長 |
|
執行役員 |
村中 志有 |
グループ生産・情報統轄本部技術管理本部情報技術システム部長 |
|
執行役員 |
栁瀬 隆志 |
プラント生産統轄本部包装機技術本部長 |
|
執行役員 |
雄川 啓一 |
財経本部付 |
|
執行役員 |
高本 崇弘 |
プラント営業統轄本部業務管理本部長 |
|
執行役員 |
二木 彰徳 |
プラント営業統轄本部ＢＳ営業本部長 |
|
執行役員 |
川越 真一 |
プラント営業統轄本部製薬設備営業本部長 |
|
執行役員 |
小林 大助 |
プラント営業統轄本部プラント海外営業本部長 |
|
執行役員 |
米田 健二 |
再生医療システム本部ｉＭＣプロジェクトプロモーター兼ＮｉＣプロジェクトプロモーター兼技術部長 |
|
執行役員 |
宮前 和浩 |
財経副本部長兼財務部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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