アイチコーポレーション(6345)の株価チャート アイチコーポレーション(6345)の業績 親会社と関係会社
イ．2025年６月12日（有価証券報告書提出日）現在のアイチコーポレーションの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注) １．取締役高月重廣、東上清、川西拓人および酒井宗二は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 高月重廣、委員 東上清、委員 川西拓人、委員 酒井宗二、委員 小島多重子
５．アイチコーポレーションでは、経営組織の効率化と取締役および取締役会の機能強化を図るために執行役員制度を導入しております。
ロ．2025年６月13日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」および「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アイチコーポレーションの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注) １．取締役高月重廣、東上清、酒井宗二および小西めぐみは、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、アイチコーポレーションの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 高月重廣、委員 東上清、委員 酒井宗二、委員 水野陽二郎、委員 小西めぐみ
６．アイチコーポレーションでは、経営組織の効率化と取締役および取締役会の機能強化を図るために執行役員制度を導入しております。
アイチコーポレーションの社外取締役は、監査等委員である社外取締役４名であります。
監査等委員である社外取締役として高月重廣氏を選任している理由は、公認会計士の資格を持ち、会計監査および国際税務に関する豊富な知識と経験等を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役として東上清氏を選任している理由は、会社経営に関する豊富な知識と経験を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役として川西拓人氏を選任している理由は、弁護士の資格を持ち、会社法務および金融関連業務に関する豊富な知識と経験等を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏は、のぞみ総合法律事務所に所属しておりますが、同事務所とアイチコーポレーションとの間で特別な利害関係はありません。また、同氏の他の重要な兼職先および同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役として酒井宗二氏を選任している理由は、海外および企業経営に関する豊富な知識と経験を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏は、丸紅株式会社に所属しておりますが、同社とアイチコーポレーションとの間で特別な利害関係はありません。また、同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため選任をしております。
４氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に対して独立役員として届け出をしております。
なお、アイチコーポレーションは、2025年６月13日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」および「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アイチコーポレーションの監査等委員である社外取締役は４名となります。
監査等委員である社外取締役として高月重廣氏、東上清氏および酒井宗二氏を選任している理由は、上記に変わりありません。また特別な利害関係もありません。
監査等委員である社外取締役として小西めぐみ氏を選任している理由は、公認会計士の資格を持ち、会計監査および税務に関する豊富な知識と経験等を有し、コーポレートガバナンスの強化に貢献していただけると判断したからであります。
なお、同氏は小西めぐみ公認会計士事務所の代表を務めておりますが、同社とアイチコーポレーションとの間で特別な利害関係はありません。また、同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
４氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に対して独立役員として届け出をしております。
社外取締役４名は、監査等委員会の委員であり、監査等委員会の下には、スタッフを配置し、監査等委員会の職務を補佐しております。スタッフの人事に関する事項の決定については、監査等委員会の事前の同意を得る体制として、独立性を確保しております。
また、会計監査人より監査計画、各四半期・期末監査実施報告を聴取しております。期中には一定の会計監査に立会い、報告を受けており、必要に応じて、各種テーマにつき説明を求め懇談しております。
さらに、内部監査部門の監査計画、監査実施状況について定期的に報告を受け、意見交換しており、必要に応じて、各種テーマにつき監査状況等の報告を受けております。
該当事項はありません。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注) １．取締役高月重廣、東上清、川西拓人および酒井宗二は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 高月重廣、委員 東上清、委員 川西拓人、委員 酒井宗二、委員 小島多重子
５．アイチコーポレーションでは、経営組織の効率化と取締役および取締役会の機能強化を図るために執行役員制度を導入しております。
アイチコーポレーションの社外取締役は、監査等委員である社外取締役４名であります。
監査等委員である社外取締役として高月重廣氏を選任している理由は、公認会計士の資格を持ち、会計監査および国際税務に関する豊富な知識と経験等を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役として東上清氏を選任している理由は、会社経営に関する豊富な知識と経験を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役として川西拓人氏を選任している理由は、弁護士の資格を持ち、会社法務および金融関連業務に関する豊富な知識と経験等を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏は、のぞみ総合法律事務所に所属しておりますが、同事務所とアイチコーポレーションとの間で特別な利害関係はありません。また、同氏の他の重要な兼職先および同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役として酒井宗二氏を選任している理由は、海外および企業経営に関する豊富な知識と経験を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏は、丸紅株式会社に所属しておりますが、同社とアイチコーポレーションとの間で特別な利害関係はありません。また、同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため選任をしております。
４氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に対して独立役員として届け出をしております。
社外取締役４名は、監査等委員会の委員であり、監査等委員会の下には、スタッフを配置し、監査等委員会の職務を補佐しております。スタッフの人事に関する事項の決定については、監査等委員会の事前の同意を得る体制として、独立性を確保しております。
また、会計監査人より監査計画、各四半期・期末監査実施報告を聴取しております。期中には一定の会計監査に立会い、報告を受けており、必要に応じて、各種テーマにつき説明を求め懇談しております。
さらに、内部監査部門の監査計画、監査実施状況について定期的に報告を受け、意見交換しており、必要に応じて、各種テーマにつき監査状況等の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １．取締役高月重廣、東上清および川西拓人は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 高月重廣、委員 東上清、委員 川西拓人、委員 青沼健二
５．アイチコーポレーションでは、経営組織の効率化と取締役および取締役会の機能強化を図るために執行役員制度を導入しております。
アイチコーポレーションの社外取締役は、監査等委員である社外取締役３名であります。
監査等委員である社外取締役として高月重廣氏を選任している理由は、公認会計士の資格を持ち、会計監査および国際税務に関する豊富な知識と経験等を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役として東上清氏を選任している理由は、会社経営に関する豊富な知識と経験を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役として川西拓人氏を選任している理由は、弁護士の資格を持ち、会社法務および金融関連業務に関する豊富な知識と経験等を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏は、のぞみ総合法律事務所に所属しておりますが、同事務所とアイチコーポレーションとの間で特別な利害関係はありません。また、同氏の他の重要な兼職先および同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため選任をしております。
３氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に対して独立役員として届け出をしております。
社外取締役３名は、監査等委員会の委員であり、監査等委員会の下には、スタッフを配置し、監査等委員会の職務を補佐しております。スタッフの人事に関する事項の決定については、監査等委員会の事前の同意を得る体制として、独立性を確保しております。
また、会計監査人より監査計画、各四半期・期末監査実施報告を聴取しております。期中には一定の会計監査に立会い、報告を受けており、必要に応じて、各種テーマにつき説明を求め懇談しております。
さらに、内部監査部門の監査計画、監査実施状況について定期的に報告を受け、意見交換しており、必要に応じて、各種テーマにつき監査状況等の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １．取締役高月重廣、東上清および川西拓人は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 高月重廣、委員 東上清、委員 川西拓人、委員 青沼健二
５．アイチコーポレーションでは、経営組織の効率化と取締役および取締役会の機能強化を図るために執行役員制度を導入しております。
アイチコーポレーションの社外取締役は、監査等委員である社外取締役３名であります。
監査等委員である社外取締役として高月重廣氏を選任している理由は、過去に直接、会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士の資格を持ち、会計監査および国際税務に関する豊富な知識と経験等を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役として東上清氏を選任している理由は、会社経営に関する豊富な知識と経験を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役として川西拓人氏を選任している理由は、弁護士の資格を持ち、会社法務および金融関連業務に関する豊富な知識と経験等を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏は、のぞみ総合法律事務所に所属しておりますが、同事務所とアイチコーポレーションとの間で特別な利害関係はありません。
また、同氏の他の重要な兼職先および同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため選任をしております。
３氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に対して独立役員として届け出をしております。
社外取締役３名は、監査等委員会の委員であり、監査等委員会の下には、スタッフを配置し、監査等委員会の職務を補佐しております。スタッフの人事に関する事項の決定については、監査等委員会の事前の同意を得る体制として、独立性を確保しております。
また、会計監査人より監査計画、各四半期・期末監査実施報告を聴取しております。期中には一定の会計監査に立会い、報告を受けており、必要に応じて、各種テーマにつき説明を求め懇談しております。
さらに、内部監査部門の監査計画、監査実施状況について定期的に報告を受け、意見交換しており、必要に応じて、各種テーマにつき監査状況等の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １．取締役高月重廣、東上清および川西拓人は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 高月重廣、委員 東上清、委員 川西拓人、委員 青沼健二
５．アイチコーポレーションでは、経営組織の効率化と取締役および取締役会の機能強化を図るために執行役員制度を導入しております。
アイチコーポレーションの社外取締役は、監査等委員である社外取締役３名であります。
監査等委員である社外取締役として高月重廣氏を選任している理由は、過去に直接、会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士の資格を持ち、会計監査および国際税務に関する豊富な知識と経験等を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役として東上清氏を選任している理由は、会社経営に関する豊富な知識と経験を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役として川西拓人氏を選任している理由は、弁護士の資格を持ち、会社法務および金融関連業務に関する豊富な知識と経験等を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏は、のぞみ総合法律事務所に所属しておりますが、同事務所とアイチコーポレーションとの間で特別な利害関係はありません。
また、同氏の他の重要な兼職先および同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため選任をしております。
３氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に対して独立役員として届け出をしております。
社外取締役３名は、監査等委員会の委員であり、監査等委員会の下には、スタッフを配置し、監査等委員会の職務を補佐しております。スタッフの人事に関する事項の決定については、監査等委員会の事前の同意を得る体制として、独立性を確保しております。
また、会計監査人より監査計画、各四半期・期末監査実施報告を聴取しております。期中には一定の会計監査に立会い、報告を受けており、必要に応じて、各種テーマにつき説明を求め懇談しております。
さらに、内部監査部門の監査計画、監査実施状況について毎月報告を受け、意見交換しており、必要に応じて、各種テーマにつき監査状況等の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １．取締役高月重廣、東上清および川西拓人は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 高月重廣、委員 東上清、委員 川西拓人、委員 青沼健二
５．アイチコーポレーションでは、経営組織の効率化と取締役および取締役会の機能強化を図るために執行役員制度を導入しております。
アイチコーポレーションの社外取締役は、監査等委員である社外取締役３名であります。
監査等委員である社外取締役として高月重廣氏を選任している理由は、過去に直接、会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士の資格を持ち、会計監査および国際税務に関する豊富な知識と経験等を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役として東上清氏を選任している理由は、会社経営に関する豊富な知識と経験を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役として川西拓人氏を選任している理由は、弁護士の資格を持ち、会社法務および金融関連業務に関する豊富な知識と経験等を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏は、のぞみ総合法律事務所に所属しておりますが、同事務所とアイチコーポレーションとの間で特別な利害関係はありません。
また、同氏の他の重要な兼職先および同氏個人とアイチコーポレーションの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため選任をしております。
３氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に対して独立役員として届け出をしております。
社外取締役３名は、監査等委員会の委員であり、監査等委員会の下には、スタッフを配置し、監査等委員会の職務を補佐しております。スタッフの人事に関する事項の決定については、監査等委員会の事前の同意を得る体制として、独立性を確保しております。
また、会計監査人より監査計画、各四半期・期末監査実施報告を聴取しております。期中には一定の会計監査に立会い、報告を受けており、必要に応じて、各種テーマにつき説明を求め懇談しております。
さらに、内部監査部門の監査計画、監査実施状況について毎月報告を受け、意見交換しており、必要に応じて、各種テーマにつき監査状況等の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
― |
三 浦 治 |
昭和29年12月12日生 |
|
(注)2 |
20 |
|||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
企画・管理部門、営業部門統括 |
稲 越 紳 也 |
昭和29年６月12日生 |
|
(注)2 |
9 |
|||||||||||||||||||
|
取締役 |
情報システム部門、品質保証部門、技術・開発部門、生産管理部門、製造部門統括 |
大 平 彰 彦 |
昭和30年７月６日生 |
|
(注)2 |
7 |
|||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
鈴 木 武 |
昭和22年11月18日生 |
|
(注)3 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
取締役 |
― |
伊 藤 卓 志 |
昭和27年９月21日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||
|
取締役 |
― |
高 月 重 廣 |
昭和25年１月11日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||
|
取締役 |
― |
川 瀧 悟 |
昭和40年３月13日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||
|
計 |
36 |
|||||||||||||||||||
(注) １．取締役鈴木武、伊藤卓志および高月重廣は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鈴木武 委員 伊藤卓志 委員 高月重廣 委員 川瀧悟
５．アイチコーポレーションでは、経営組織の効率化と取締役および取締役会の機能強化を図るために常務役員制度を導入しております。
６．平成30年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アイチコーポレーションは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 取締役社長 |
― |
三 浦 治 |
昭和29年12月12日生 |
昭和52年４月 |
日産自動車株式会社入社 |
(注)3 |
20 |
|
平成11年６月 |
株式会社豊田自動織機製作所入社 |
||||||
|
平成19年１月 |
トヨタ欧州産業車両有限会社 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社豊田自動織機常務役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社豊田自動織機執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
アイチコーポレーション専務取締役海外事業部門統括 |
||||||
|
平成27年６月 |
アイチコーポレーション代表取締役専務取締役企画・管理部門、営業部門、関係会社統括、海外営業部門管掌 |
||||||
|
平成28年６月 |
アイチコーポレーション代表取締役社長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
企画・管理部門、営業部門統括 |
稲 越 紳 也 |
昭和29年６月12日生 |
昭和52年４月 |
株式会社豊田自動織機製作所入社 |
(注)3 |
9 |
|
平成15年６月 |
株式会社豊田自動織機 |
||||||
|
平成20年１月 |
株式会社豊田自動織機 |
||||||
|
平成26年７月 |
アイチコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
アイチコーポレーション取締役企画・管理部門、中国関係会社管掌 |
||||||
|
平成28年６月 |
アイチコーポレーション代表取締役常務取締役(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
企画・管理部門、営業部門統括 |
||||||
|
取締役 |
情報システム部門、品質保証部門、技術・開発部門、生産管理部門、製造部門統括 |
大 平 彰 彦 |
昭和30年７月６日生 |
昭和53年４月 |
アイチコーポレーション入社 |
(注)3 |
7 |
|
平成13年４月 |
アイチコーポレーション研究開発部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
アイチコーポレーション生産技術部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
愛知車輌工業株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
アイチコーポレーション中国事業部担当部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
アイチコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
アイチコーポレーション取締役(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
情報システム部門、品質保証部門、技術・開発部門、生産管理部門、製造部門統括(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
鈴 木 武 |
昭和22年11月18日生 |
昭和45年４月 |
トヨタ自動車販売株式会社入社 |
(注)3 |
― |
|
平成12年６月 |
トヨタ自動車株式会社取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
トヨタ自動車株式会社常務役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
トヨタ自動車株式会社専務取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
トヨタファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年６月 |
アイチコーポレーション取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問（現任） |
||||||
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
川 瀧 悟 |
昭和40年３月13日生 |
昭和63年４月 |
株式会社豊田自動織機製作所入社 |
(注)3 |
― |
|
平成22年１月 |
株式会社豊田自動織機 |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社豊田自動織機 |
||||||
|
平成28年６月 |
アイチコーポレーション取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
水 野 行 廣 |
昭和28年９月３日生 |
昭和51年11月 |
アイチコーポレーション入社 |
(注)5 |
5 |
|
平成12年４月 |
アイチコーポレーション経理部長 |
||||||
|
平成20年１月 |
アイチコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
アイチコーポレーション監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
島 田 健 一 |
昭和29年１月20日生 |
昭和52年４月 |
アイチコーポレーション入社 |
(注)5 |
3 |
|
平成19年４月 |
アイチコーポレーション商品開発部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
アイチコーポレーション品質保証部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
アイチコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
アイチコーポレーション監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
伊 藤 卓 志 |
昭和27年９月21日生 |
平成18年７月 |
西日本電信電話株式会社取締役 |
(注)5 |
― |
|
平成19年７月 |
日本電話施設株式会社入社 |
||||||
|
平成20年６月 |
日本電話施設株式会社 |
||||||
|
平成21年６月 |
日本電話施設株式会社 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＮＤＳ株式会社 |
||||||
|
平成29年６月 |
アイチコーポレーション監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
高 月 重 廣 |
昭和25年１月11日生 |
昭和49年４月 |
三井造船株式会社入社 |
(注)4 |
― |
|
昭和51年１月 |
プライスウォーターハウス会計事務所入所 |
||||||
|
平成３年７月 |
プライスウォーターハウス英国ファームパートナー |
||||||
|
平成13年７月 |
中央青山監査法人入所 |
||||||
|
平成19年７月 |
新日本監査法人入所 代表社員 |
||||||
|
平成26年６月 |
アイチコーポレーション監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
古 林 清 |
昭和20年４月25日生 |
昭和43年４月 |
トヨタ自動車販売株式会社入社 |
(注)5 |
― |
|
平成６年６月 |
トヨタ自動車株式会社 |
||||||
|
平成12年１月 |
豊田通商株式会社車両企画室理事 |
||||||
|
平成12年６月 |
豊田通商株式会社取締役 |
||||||
|
平成14年６月 |
豊田通商株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
豊田通商株式会社専務取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
豊田通商株式会社 |
||||||
|
平成27年６月 |
アイチコーポレーション監査役（現任） |
||||||
|
計 |
45 |
||||||
(注) １ 取締役鈴木武は、社外取締役であります。
２ 監査役伊藤卓志、高月重廣および古林清は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ アイチコーポレーションでは、経営組織の効率化と取締役および取締役会の機能強化を図るために常務役員制度を導入しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
営業部門管掌 |
土 屋 啓 一 |
平成28年９月30日 |
男性16名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
営業部門管掌 |
土 屋 啓 一 |
平成28年９月30日 |
男性16名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
男性17名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 取締役社長 | ― | 三 浦 治 | 昭和29年12月12日生 | 昭和52年４月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)3 | 20 |
平成11年６月 | 株式会社豊田自動織機製作所 | ||||||
平成19年１月 | トヨタ欧州産業車両有限会社 | ||||||
平成19年６月 | 株式会社豊田自動織機常務役員 | ||||||
平成20年６月 | 株式会社豊田自動織機執行役員 | ||||||
平成22年６月 | アイチコーポレーション専務取締役海外事業部門統括 | ||||||
平成27年６月 | アイチコーポレーション代表取締役専務取締役企画・管理部門、営業部門、関係会社統括、海外営業部門管掌 | ||||||
平成28年６月 | アイチコーポレーション代表取締役社長（現任） | ||||||
代表取締役 専務取締役 | 技術・開発部門、生産部門統括 | 鈴 木 卓 郎 | 昭和26年３月１日生 | 昭和48年４月 | アイチコーポレーション入社 | (注)3 | 87 |
平成８年４月 | アイチコーポレーション開発本部部長 | ||||||
平成９年６月 | アイチコーポレーション取締役 | ||||||
平成11年６月 | アイチコーポレーション執行役員 | ||||||
平成18年６月 | アイチコーポレーション取締役開発部門管掌 | ||||||
平成22年６月 | アイチコーポレーション技術・開発部門管掌 | ||||||
平成25年６月 | アイチコーポレーション常務取締役 | ||||||
平成27年６月 | アイチコーポレーション代表取締役専務取締役（現任） | ||||||
平成28年６月 | 技術・開発部門、生産部門統括（現任） | ||||||
代表取締役 | 企画・管理部門統括、中国関係会社管掌 | 稲 越 紳 也 | 昭和29年６月12日生 | 昭和52年４月 | 株式会社豊田自動織機製作所入社 | (注)3 | 8 |
平成15年６月 | 株式会社豊田自動織機 | ||||||
平成20年１月 | 株式会社豊田自動織機 | ||||||
平成26年７月 | アイチコーポレーション執行役員 | ||||||
平成27年６月 | アイチコーポレーション取締役企画・管理部門、中国関係会社管掌 | ||||||
平成28年６月 | アイチコーポレーション代表取締役常務取締役企画・管理部門統括、中国関係会社管掌（現任） | ||||||
取締役 | 国内関係会社管掌 | 河 合 章 男 | 昭和30年２月24日生 | 昭和53年４月 | アイチコーポレーション入社 | (注)3 | 3 |
平成11年４月 | アイチコーポレーション汎機事業部長 | ||||||
平成13年４月 | アイチコーポレーション執行役員 | ||||||
平成17年１月 | アイチコーポレーション営業企画部担当、営業企画部長 | ||||||
平成19年６月 | アイチコーポレーション取締役(現任) | ||||||
平成27年６月 | 生産管理部門、調達部門管掌 | ||||||
平成28年６月 | 国内関係会社管掌（現任） | ||||||
取締役 | 情報システム部門管掌 | 大 平 彰 彦 | 昭和30年７月６日生 | 昭和53年４月 | アイチコーポレーション入社 | (注)3 | 5 |
平成13年４月 | アイチコーポレーション研究開発部長 | ||||||
平成16年４月 | アイチコーポレーション生産技術部長 | ||||||
平成18年10月 | 愛知車輌工業株式会社取締役社長 | ||||||
平成22年４月 | アイチコーポレーション中国事業部担当部長 | ||||||
平成22年７月 | アイチコーポレーション執行役員 | ||||||
平成28年６月 | アイチコーポレーション取締役情報システム部門管掌（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 営業部門、サービス部門管掌 | 田 原 直 樹 | 昭和31年５月26日生 | 昭和55年４月 | アイチコーポレーション入社 | (注)3 | 7 |
平成13年４月 | アイチコーポレーション名古屋支店電設営業部長 | ||||||
平成18年１月 | アイチコーポレーション名古屋支店長 | ||||||
平成19年４月 | アイチコーポレーション大阪支店長 | ||||||
平成24年４月 | アイチコーポレーション北日本支店長 | ||||||
平成27年７月 | アイチコーポレーション執行役員 | ||||||
平成28年６月 | アイチコーポレーション取締役営業部門、サービス部門管掌（現任） | ||||||
取締役 | 製造部門管掌 | 二 宮 孝 幸 | 昭和34年２月26日生 | 昭和54年４月 | アイチコーポレーション入社 | (注)3 | 2 |
平成19年４月 | アイチコーポレーション生産管理部生産担当部長 | ||||||
平成21年４月 | アイチコーポレーション生産管理部長 | ||||||
平成26年７月 | アイチコーポレーション執行役員 | ||||||
平成28年６月 | アイチコーポレーション取締役製造部門管掌（現任） | ||||||
取締役 | 営業部門管掌 | 土 屋 啓 一 | 昭和35年３月23日生 | 昭和57年４月 | アイチコーポレーション入社 | (注)3 | 3 |
平成13年10月 | アイチコーポレーション名古屋支店建設営業部長 | ||||||
平成18年７月 | アイチコーポレーション国内営業部長 | ||||||
平成19年１月 | アイチコーポレーション名古屋支店長 | ||||||
平成21年１月 | アイチコーポレーション国内営業部長 | ||||||
平成21年７月 | アイチコーポレーション執行役員 | ||||||
平成27年６月 | アイチコーポレーション取締役（現任） | ||||||
平成28年６月 | 営業部門管掌（現任） | ||||||
取締役 | 技術・開発部門管掌 | 田 上 吉 夫 | 昭和35年７月10日生 | 昭和58年４月 | アイチコーポレーション入社 | (注)3 | 3 |
平成20年１月 | アイチコーポレーション商品開発部長 | ||||||
平成21年１月 | アイチコーポレーション研究開発部長 | ||||||
平成23年７月 | アイチコーポレーション執行役員 | ||||||
平成27年６月 | アイチコーポレーション取締役（現任） | ||||||
平成28年６月 | 技術・開発部門管掌（現任） | ||||||
取締役 | 生産技術部門、調達部門管掌 | 安 齋 光 一 | 昭和36年８月11日生 | 昭和59年４月 | アイチコーポレーション入社 | (注)3 | 3 |
平成20年３月 | アイチコーポレーション調達部長 | ||||||
平成26年７月 | アイチコーポレーション執行役員 | ||||||
平成28年６月 | アイチコーポレーション取締役生産技術部門、調達部門管掌（現任） | ||||||
取締役 | ― | 鈴 木 武 | 昭和22年11月18日生 | 昭和45年４月 | トヨタ自動車販売株式会社 | (注)3 | ― |
平成12年６月 | トヨタ自動車株式会社取締役 | ||||||
平成15年６月 | トヨタ自動車株式会社常務役員 | ||||||
平成16年６月 | トヨタ自動車株式会社専務取締役 | ||||||
平成20年６月 | トヨタファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成23年６月 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役会長 | ||||||
平成25年６月 | アイチコーポレーション取締役（現任） | ||||||
平成27年６月 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問（現任） | ||||||
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社社外取締役（現任） | |||||||
取締役 | ― | 川 瀧 悟 | 昭和40年３月13日生 | 昭和63年４月 | 株式会社豊田自動織機製作所入社 | (注)3 | ― |
平成22年１月 | 株式会社豊田自動織機トヨタＬ＆Ｆカンパニー | ||||||
平成27年６月 | 株式会社豊田自動織機トヨタＬ＆Ｆカンパニー | ||||||
平成28年６月 | アイチコーポレーション取締役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 | ― | 水 野 行 廣 | 昭和28年９月３日生 | 昭和51年11月 | アイチコーポレーション入社 | (注)5 | 4 |
平成12年４月 | アイチコーポレーション経理部長 | ||||||
平成20年１月 | アイチコーポレーション執行役員 | ||||||
平成27年６月 | アイチコーポレーション監査役（現任） | ||||||
常勤監査役 | ― | 島 田 健 一 | 昭和29年１月20日生 | 昭和52年４月 | アイチコーポレーション入社 | (注)5 | 3 |
平成19年４月 | アイチコーポレーション商品開発部長 | ||||||
平成21年１月 | アイチコーポレーション品質保証部長 | ||||||
平成25年１月 | アイチコーポレーション執行役員 | ||||||
平成27年６月 | アイチコーポレーション監査役（現任） | ||||||
監査役 | ― | 水 野 忠 | 昭和21年10月14日生 | 昭和44年４月 | 日本電信電話公社入社 | (注)5 | ― |
平成13年６月 | 日本電話施設株式会社 | ||||||
平成14年６月 | 日本電話施設株式会社 | ||||||
平成21年６月 | 日本電話施設株式会社 | ||||||
平成23年６月 | 日本電話施設株式会社 | ||||||
平成23年６月 | アイチコーポレーション監査役（現任） | ||||||
平成25年６月 | ＮＤＳ株式会社相談役（現任） | ||||||
監査役 | ― | 高 月 重 廣 | 昭和25年１月11日生 | 昭和49年４月 | 三井造船株式会社入社 | (注)4 | ― |
昭和51年１月 | プライスウォーターハウス会計事務所入所 | ||||||
平成３年７月 | プライスウォーターハウス英国ファームパートナー | ||||||
平成13年７月 | 中央青山監査法人入所 | ||||||
平成19年７月 | 新日本監査法人入所 代表社員 | ||||||
平成26年６月 | アイチコーポレーション監査役（現任） | ||||||
監査役 | ― | 古 林 清 | 昭和20年４月25日生 | 昭和43年４月 | トヨタ自動車販売株式会社入社 | (注)5 | ― |
平成６年６月 | トヨタ自動車株式会社海外部品部長 | ||||||
平成12年１月 | 豊田通商株式会社車両企画室理事 | ||||||
平成12年６月 | 豊田通商株式会社取締役 | ||||||
平成14年６月 | 豊田通商株式会社常務取締役 | ||||||
平成16年６月 | 豊田通商株式会社専務取締役 | ||||||
平成20年６月 | 豊田通商株式会社代表取締役副社長 | ||||||
平成27年６月 | アイチコーポレーション監査役（現任） | ||||||
計 | 148 | ||||||
(注) １ 取締役鈴木武は、社外取締役であります。
２ 監査役水野忠、高月重廣および古林清は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ アイチコーポレーションでは、経営組織の効率化と取締役および取締役会の機能強化を図るために執行役員制度を導入しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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