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小森コーポレーション(6349)の株価チャート 小森コーポレーション(6349)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.提出日現在の役員の状況
提出日現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
持田 訓
|
1950年８月７日生
|
1975年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1995年６月
|
取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海 外営業本部長
|
1998年６月
|
常務取締役社長室長兼本社営業本部長
|
2000年４月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長
|
2001年７月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長兼海外営業本部長
|
2005年３月
|
常務取締役経営企画室長
|
2006年７月
|
常務取締役兼常務執行役員経営企画室 長
|
2006年11月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2011年６月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長
|
2013年４月
|
代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2014年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長兼CSR推進室長
|
2016年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)つくばプラント長
|
2019年６月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)（現任）
|
|
（注)４
|
100
|
取締役名誉会長
|
小森善治
|
1939年６月27日生
|
1962年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1967年６月
|
取締役
|
1979年８月
|
常務取締役
|
1987年８月
|
専務取締役営業本部長
|
1993年４月
|
代表取締役社長
|
2006年７月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
2009年６月
|
代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者(CEO)
|
2014年６月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
2019年６月
|
取締役会長
|
2025年６月
|
取締役名誉会長(現任)
|
|
（注)４
|
1,089
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼専務執行役員
社長補佐兼
DPS事業本部長
|
松野浩一
|
1960年９月７日生
|
1985年４月
|
小森コーポレーション入社
|
2005年３月
|
取手工場長兼つくば工場長
|
2006年３月
|
つくば工場長
|
2011年２月
|
つくば副プラント長兼海外生産推進室長
|
2012年４月
|
執行役員つくば副プラント長兼つくば工場長
|
2014年４月
|
執行役員管理本部長
|
2014年６月
|
取締役兼執行役員管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
2022年７月
|
取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼つくば工場長
|
2023年３月
|
取締役兼常務執行役員オフセット事業本部長兼つくばプラント長
|
2024年４月
|
取締役兼常務執行役員オフセット事業本部長
|
2026年２月
|
取締役兼専務執行役員社長補佐兼DPS事業本部長（現任）
|
|
（注)４
|
27
|
取締役兼
常務執行役員兼
最高財務責任者(CFO)
グローバル経営管理統括本部長
|
橋本 巌
|
1958年12月14日生
|
1981年４月
|
久保田鉄工株式会社（現株式会社クボタ）入社
|
2007年４月
|
同社ポンプ企画部長
|
2015年４月
|
同社水・環境総括部長
|
2019年４月
|
小森コーポレーション入社 管理本部副本部長
|
2020年２月
|
執行役員つくばプラント副プラント長兼株式会社小森マシナリー代表取締役
|
2022年２月
|
執行役員管理本部長
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員管理本部長
|
2023年４月
|
取締役兼上席執行役員管理本部長
|
2024年７月
|
取締役兼常務執行役員兼最高財務責任者(CFO)グローバル経営管理統括本部長兼管理本部長
|
2026年２月
|
取締役兼常務執行役員兼最高財務責任者(CFO)グローバル経営管理統括本部長（現任）
|
|
（注)４
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
丸山俊郎
|
1957年４月21日生
|
1982年４月
|
大蔵省印刷局入局(現独立行政法人国立印刷局)
|
2009年４月
|
同局開発部長
|
2011年４月
|
同局滝野川工場長
|
2013年４月
|
同局セキュリティ製品事業部長
|
2015年４月
|
同局理事
|
2019年３月
|
同局退任
|
2021年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)４
|
－
|
取締役
|
山田浩二
|
1954年６月21日生
|
1977年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
1996年８月
|
コマツアメリカ株式会社チャタヌガ工場管理部長
|
1999年４月
|
株式会社小松製作所生産本部大阪工場管理部長
|
2002年４月
|
同社生産本部粟津工場長
|
2004年４月
|
同社執行役員
|
2005年４月
|
同社産機事業本部長兼コマツ産機株式会社代表取締役社長
|
2009年２月
|
同社インド総代表
|
2009年４月
|
コマツインディア有限会社社長
|
2010年４月
|
株式会社小松製作所常務執行役員
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2018年５月
|
株式会社内村特別顧問
|
2023年６月
|
株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役
|
2023年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)４
|
1
|
取締役
|
林 貴子
|
1962年９月19日生
|
1985年４月
|
日本輸出入銀行（現株式会社国際協力銀行）入社
|
2004年10月
|
Gallup Organization Japan Executive Director of Operations in Asia
|
2007年１月
|
株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）CLO室次長
|
2018年４月
|
同社人事担当シニアオフィサー・執行役員兼人事部長
|
2020年４月
|
同社人事担当チーフオフィサー・常務執行役員
|
2022年10月
|
株式会社三井住友銀行及び株式会社三井住友フィナンシャルグループエグゼクティブアドバイザー
|
2023年４月
|
ISO TC260 国内審議委員会委員
|
2024年４月
|
三井住友カード株式会社常務執行役員人事部共同担当兼戦略人事部担当兼Head of ダイバーシティ戦略兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員グループCHRO補佐(現任)
|
2024年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任) UTグループ株式会社社外取締役監査等委員(現任)
|
|
（注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
尼子晋二
|
1956年４月21日生
|
1979年４月
|
久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社
|
1998年４月
|
同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
|
2009年４月
|
同社理事
|
2010年４月
|
同社素形材営業部長
|
2012年４月
|
同社素形材事業ユニット長
|
2013年４月
|
クボタマテリアルズカナダCorp.社長
|
2016年６月
|
小森コーポレーション常勤社外監査役
|
2025年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
（注)５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
大塚雅広
|
1961年11月29日生
|
1986年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入社
|
2011年１月
|
株式会社みずほ銀行総合コンサルティング部長
|
2014年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員リテールバンキング業務部長兼株式会社みずほ銀行執行役員リテールバンキング業務部長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員個人ユニット副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員個人ユニット長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員リテール・事業法人カンパニー副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員リテール・事業法人部門共同部門長
|
2017年５月
|
みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
|
2019年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほ信託銀行株式会社取締役兼みずほ証券株式会社取締役
|
2021年４月
|
同社執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
同社執行役リテール・事業法人カンパニー長
|
2023年４月
|
みずほ信用保証株式会社代表取締役社長
|
2024年６月
|
小森コーポレーション社外監査役 株式会社ヤナセ常勤社外監査役(現任)
|
2025年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注)５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
山口留美
|
1968年８月13日生
|
1991年４月
|
みすず監査法人(当時 中央新光監査法人)入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
山口留美公認会計士事務所開設(現任)
|
2012年３月
|
税理士登録
|
2012年３月
|
山口留美税理士事務所開設(現任)
|
2022年６月
|
日本ケミファ株式会社社外監査役(現任)
|
2025年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任) 国土交通省国立開発研究法人審議会委員(現任)
|
|
（注)５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,227
|
(注)１. 2025年６月18日開催の第79回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、小森コーポレーションは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２. 取締役丸山俊郎、山田浩二、林貴子の３氏は、社外取締役であります。
３. 取締役（監査等委員）尼子晋二、大塚雅広、山口留美の３氏は、社外取締役であります。
４. 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 取締役（監査等委員）尼子晋二、大塚雅広、山口留美の３氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 所有株式数は、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。なお、有価証券報告書提出日現在の保有株式数は確認ができないため、2026年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
７. 小森コーポレーションは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
丸山俊郎
|
1957年４月21日生
|
1982年４月
|
大蔵省印刷局入局(現独立行政法人国立印刷局)
|
2009年４月
|
同局開発部長
|
2011年４月
|
同局滝野川工場長
|
2013年４月
|
同局セキュリティ製品事業部長
|
2015年４月
|
同局理事
|
2019年３月
|
同局退任
|
2021年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
－
|
b.定時株主総会後の役員の状況
小森コーポレーションは、2026年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
持田 訓
|
1950年８月７日生
|
1975年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1995年６月
|
取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海 外営業本部長
|
1998年６月
|
常務取締役社長室長兼本社営業本部長
|
2000年４月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長
|
2001年７月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長兼海外営業本部長
|
2005年３月
|
常務取締役経営企画室長
|
2006年７月
|
常務取締役兼常務執行役員経営企画室 長
|
2006年11月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2011年６月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長
|
2013年４月
|
代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2014年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長兼CSR推進室長
|
2016年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)つくばプラント長
|
2019年６月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)（現任）
|
|
（注)４
|
100
|
取締役兼専務執行役員
社長補佐兼
DPS事業本部長
|
松野浩一
|
1960年９月７日生
|
1985年４月
|
小森コーポレーション入社
|
2005年３月
|
取手工場長兼つくば工場長
|
2006年３月
|
つくば工場長
|
2011年２月
|
つくば副プラント長兼海外生産推進室長
|
2012年４月
|
執行役員つくば副プラント長兼つくば工場長
|
2014年４月
|
執行役員管理本部長
|
2014年６月
|
取締役兼執行役員管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
2022年７月
|
取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼つくば工場長
|
2023年３月
|
取締役兼常務執行役員オフセット事業本部長兼つくばプラント長
|
2024年４月
|
取締役兼常務執行役員オフセット事業本部長
|
2026年２月
|
取締役兼専務執行役員社長補佐兼DPS事業本部長（現任）
|
|
（注)４
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼
常務執行役員兼
最高財務責任者(CFO)
グローバル経営管理統括本部長
|
橋本 巌
|
1958年12月14日生
|
1981年４月
|
久保田鉄工株式会社（現株式会社クボタ）入社
|
2007年４月
|
同社ポンプ企画部長
|
2015年４月
|
同社水・環境総括部長
|
2019年４月
|
小森コーポレーション入社 管理本部副本部長
|
2020年２月
|
執行役員つくばプラント副プラント長兼株式会社小森マシナリー代表取締役
|
2022年２月
|
執行役員管理本部長
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員管理本部長
|
2023年４月
|
取締役兼上席執行役員管理本部長
|
2024年７月
|
取締役兼常務執行役員兼最高財務責任者(CFO)グローバル経営管理統括本部長兼管理本部長
|
2026年２月
|
取締役兼常務執行役員兼最高財務責任者(CFO)グローバル経営管理統括本部長（現任）
|
|
（注)４
|
8
|
取締役兼
常務執行役員オフセット事業統括本部長兼
小森机械（南通）有限公司董事長
|
小森映宏
|
1966年10月２日生
|
1990年４月
|
小森コーポレーション入社
|
2013年４月
|
コモリインターナショナルヨーロッパビー.ヴィ.出向社長
|
2020年２月
|
執行役員海外営業本部長
|
2023年３月
|
執行役員中華圏事業統括本部長
|
2023年９月
|
執行役員中華圏事業統括本部長兼小森机械（南通）有限公司董事長
|
2024年４月
|
上席執行役員
|
2025年１月
|
上席執行役員オフセット事業本部副本部長兼海外営業推進本部長兼中華圏事業統括本部長兼小森机械（南通）有限公司董事長兼アジアパシフィック営業部長
|
2026年２月
|
常務執行役員オフセット事業統括本部長兼小森机械（南通）有限公司董事長
|
2026年６月
|
取締役兼常務執行役員オフセット事業統括本部長兼小森机械（南通）有限公司董事長(予定)
|
|
（注)４
|
532
|
取締役
|
丸山俊郎
|
1957年４月21日生
|
1982年４月
|
大蔵省印刷局入局(現独立行政法人国立印刷局)
|
2009年４月
|
同局開発部長
|
2011年４月
|
同局滝野川工場長
|
2013年４月
|
同局セキュリティ製品事業部長
|
2015年４月
|
同局理事
|
2019年３月
|
同局退任
|
2021年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
山田浩二
|
1954年６月21日生
|
1977年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
1996年８月
|
コマツアメリカ株式会社チャタヌガ工場管理部長
|
1999年４月
|
株式会社小松製作所生産本部大阪工場管理部長
|
2002年４月
|
同社生産本部粟津工場長
|
2004年４月
|
同社執行役員
|
2005年４月
|
同社産機事業本部長兼コマツ産機株式会社代表取締役社長
|
2009年２月
|
同社インド総代表
|
2009年４月
|
コマツインディア有限会社社長
|
2010年４月
|
株式会社小松製作所常務執行役員
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2018年５月
|
株式会社内村特別顧問
|
2023年６月
|
株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役
|
2023年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)４
|
1
|
取締役
|
林 貴子
|
1962年９月19日生
|
1985年４月
|
日本輸出入銀行（現株式会社国際協力銀行）入社
|
2004年10月
|
Gallup Organization Japan Executive Director of Operations in Asia
|
2007年１月
|
株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）CLO室次長
|
2018年４月
|
同社人事担当シニアオフィサー・執行役員兼人事部長
|
2020年４月
|
同社人事担当チーフオフィサー・常務執行役員
|
2022年10月
|
株式会社三井住友銀行及び株式会社三井住友フィナンシャルグループエグゼクティブアドバイザー
|
2023年４月
|
ISO TC260 国内審議委員会委員
|
2024年４月
|
三井住友カード株式会社常務執行役員人事部共同担当兼戦略人事部担当兼Head of ダイバーシティ戦略兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員グループCHRO補佐(現任)
|
2024年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任) UTグループ株式会社社外取締役監査等委員(現任)
|
|
（注)４
|
－
|
取締役
|
藤田佳代
|
1970年１月19日生
|
1992年４月
|
日野自動車工業株式会社(現日野自動車株式会社)入社
|
2009年９月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属) 須田法律事務所入所
|
2018年５月
|
銀座南法律事務所(共同事務所)開設(現任)
|
2026年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(予定)
|
|
（注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
中津正樹
|
1961年７月22日生
|
1985年４月
|
小森コーポレーション入社
|
2009年１月
|
つくば工場長
|
2012年２月
|
海外生産プロジェクトマネージャー
|
2012年９月
|
小森机機(南通)有限公司出向総経理
|
2017年２月
|
サービス技術本部長
|
2017年４月
|
執行役員
|
2021年４月
|
執行役員つくばプラント副プラント長
|
2023年３月
|
執行役員知覚品質保証統括本部長
|
2023年４月
|
上席執行役員知覚品質保証統括本部長
|
2026年６月
|
小森コーポレーション取締役(常勤監査等委員)(予定)
|
|
（注)５
|
11
|
取締役
（監査等委員）
|
大塚雅広
|
1961年11月29日生
|
1986年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入社
|
2011年１月
|
株式会社みずほ銀行総合コンサルティング部長
|
2014年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員リテールバンキング業務部長兼株式会社みずほ銀行執行役員リテールバンキング業務部長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員個人ユニット副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員個人ユニット長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員リテール・事業法人カンパニー副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員リテール・事業法人部門共同部門長
|
2017年５月
|
みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
|
2019年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほ信託銀行株式会社取締役兼みずほ証券株式会社取締役
|
2021年４月
|
同社執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
同社執行役リテール・事業法人カンパニー長
|
2023年４月
|
みずほ信用保証株式会社代表取締役社長
|
2024年６月
|
小森コーポレーション社外監査役 株式会社ヤナセ常勤社外監査役(現任)
|
2025年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注)６
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
山口留美
|
1968年８月13日生
|
1991年４月
|
みすず監査法人(当時 中央新光監査法人)入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
山口留美公認会計士事務所開設(現任)
|
2012年３月
|
税理士登録
|
2012年３月
|
山口留美税理士事務所開設(現任)
|
2022年６月
|
日本ケミファ株式会社社外監査役(現任)
|
2025年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任) 国土交通省国立開発研究法人審議会委員(現任)
|
|
（注)６
|
－
|
|
計
|
|
|
|
681
|
(注)１. 2025年６月18日開催の第79回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、小森コーポレーションは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２. 取締役丸山俊郎、山田浩二、林貴子、藤田佳代の４氏は、社外取締役であります。
３. 取締役（監査等委員）大塚雅広、山口留美の２氏は、社外取締役であります。
４. 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 取締役（監査等委員）中津正樹の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 取締役（監査等委員）大塚雅広、山口留美の２氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. 所有株式数は、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。なお、有価証券報告書提出日現在の保有株式数は確認ができないため、2026年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
② 社外取締役
a. 小森コーポレーションは有価証券報告書提出日現在、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）を３名選任しております。なお、2026年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、小森コーポレーションの社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は４名となります。社外取締役に期待される役割としては、外部的視点からの取締役の職務執行に対する監督機能等であります。
b. 社外取締役丸山俊郎氏は、小森コーポレーション取引先である独立行政法人国立印刷局の出身ですが、過去５事業年度における同法人との取引高は、小森コーポレーショングループの同期間の平均連結売上高の３％未満であり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。
社外取締役山田浩二氏は小森コーポレーションの株式1,896株を所有しております。
上記以外には、小森コーポレーションと社外取締役丸山俊郎氏、山田浩二氏、林貴子氏及び藤田佳代氏との間に特別な利害関係はありません。
c. 有価証券報告書提出日現在、小森コーポレーションの監査等委員は３名であり、全てが社外取締役（監査等委員）であります。なお、2026年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役（監査等委員）は２名となります。各監査等委員は取締役会に出席するとともに、その他の経営に係る重要な会議への出席、部門監査の実施、重要書類の閲覧及び取締役との協議により、会社の基本方針、経営計画、重要事項の決定及び職務執行状況の監査機能を十分発揮できる体制を整えております。
d. 社外取締役（監査等委員）大塚雅広氏は、小森コーポレーション取引先である株式会社みずほ銀行の出身ですが、直前事業年度末における同社からの連結借入残高は、同事業年度末連結総資産額の１％未満であり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。
小森コーポレーションと社外取締役（監査等委員）尼子晋二氏、大塚雅広氏及び山口留美氏との間に特別な利害関係はありません。
e. 小森コーポレーションは、社外取締役及び社外取締役（監査等委員）の選任にあたり独立性を判断する基準として、「社外役員独立性基準」を制定しております。その主な内容は次のとおりであります。
ⅰ) 過去10年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員又は使用人であったことがないこと
ただし、社外取締役及び社外監査役は除く
ⅱ) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの大株主もしくは小森グループが大株主の取締役・監査役・執行役員又は使用人であったことがないこと
ⅲ) 小森グループの主要な取引先の取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと
ⅳ) 小森グループから多額の寄付金を受けている法人・団体等の理事その他取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと
ⅴ) 小森グループとの間で、相互に役員を派遣している法人・団体等の取締役・監査役・執行役員でないこと
ⅵ) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナー又は使用人であったことがないこと
ⅶ) 小森グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと
ⅷ) 以下に該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族又は生計を一にする者でないこと
a) 小森グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人
b) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人であった者
c) 上記ⅱ）からⅶ）で就任を制限している対象者
ⅸ) その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
f. 取締役丸山俊郎氏、山田浩二氏及び林貴子氏並びに取締役（監査等委員）尼子晋二氏、大塚雅広氏及び山口留美氏は、前記「社外役員独立性基準」を満たしており、この６氏につきまして、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、藤田佳代氏についても前記「社外役員独立性基準」を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出する予定であります。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
持田 訓
|
1950年８月７日生
|
1975年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1995年６月
|
取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海 外営業本部長
|
1998年６月
|
常務取締役社長室長兼本社営業本部長
|
2000年４月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長
|
2001年７月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長兼海外営業本部長
|
2005年３月
|
常務取締役経営企画室長
|
2006年７月
|
常務取締役兼常務執行役員経営企画室 長
|
2006年11月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2011年６月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長
|
2013年４月
|
代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2014年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長兼CSR推進室長
|
2016年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)つくばプラント長
|
2019年６月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)（現任）
|
|
（注)４
|
96
|
取締役名誉会長
|
小森善治
|
1939年６月27日生
|
1962年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1967年６月
|
取締役
|
1979年８月
|
常務取締役
|
1987年８月
|
専務取締役営業本部長
|
1993年４月
|
代表取締役社長
|
2006年７月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
2009年６月
|
代表取締役会長兼社長兼最高経営責任 者(CEO)
|
2014年６月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
2019年６月
|
取締役会長
|
2025年６月
|
取締役名誉会長(現任)
|
|
（注)４
|
1,085
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼常務執行役員
オフセット事業本部長
|
松野浩一
|
1960年９月７日生
|
1985年４月
|
小森コーポレーション入社
|
2005年３月
|
取手工場長兼つくば工場長
|
2006年３月
|
つくば工場長
|
2011年２月
|
つくば副プラント長兼海外生産推進室長
|
2012年４月
|
執行役員つくば副プラント長兼つくば工場長
|
2014年４月
|
執行役員管理本部長
|
2014年６月
|
取締役兼執行役員管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
2022年７月
|
取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼つくば工場長
|
2023年３月
|
取締役兼常務執行役員オフセット事業本部長兼つくばプラント長
|
2024年４月
|
取締役兼常務執行役員オフセット事業本部長（現任）
|
|
（注)４
|
25
|
取締役兼
常務執行役員兼
最高財務責任者(CFO)
グローバル経営管理統括本部長兼
管理本部長
|
橋本 巌
|
1958年12月14日生
|
1981年４月
|
久保田鉄工株式会社（現株式会社クボタ）入社
|
2007年４月
|
同社ポンプ企画部長
|
2015年４月
|
同社水・環境総括部長
|
2019年４月
|
小森コーポレーション入社 管理本部副本部長
|
2020年２月
|
執行役員つくばプラント副プラント長兼株式会社小森マシナリー代表取締役
|
2022年２月
|
執行役員管理本部長
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員管理本部長
|
2023年４月
|
取締役兼上席執行役員管理本部長
|
2024年７月
|
取締役兼常務執行役員兼最高財務責任者(CFO)グローバル経営管理統括本部長兼管理本部長（現任）
|
|
（注)４
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
丸山俊郎
|
1957年４月21日生
|
1982年４月
|
大蔵省印刷局入局(現独立行政法人国立印刷局)
|
2009年４月
|
同局開発部長
|
2011年４月
|
同局滝野川工場長
|
2013年４月
|
同局セキュリティ製品事業部長
|
2015年４月
|
同局理事
|
2019年３月
|
同局退任
|
2021年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)４
|
－
|
取締役
|
山田浩二
|
1954年６月21日生
|
1977年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
1996年８月
|
コマツアメリカ株式会社チャタヌガ工場管理部長
|
1999年４月
|
株式会社小松製作所生産本部大阪工場管理部長
|
2002年４月
|
同社生産本部粟津工場長
|
2004年４月
|
同社執行役員
|
2005年４月
|
同社産機事業本部長兼コマツ産機株式会社代表取締役社長
|
2009年２月
|
同社インド総代表
|
2009年４月
|
コマツインディア有限会社社長
|
2010年４月
|
株式会社小松製作所常務執行役員
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2018年５月
|
株式会社内村特別顧問（現任）
|
2023年６月
|
株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役
|
2023年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)４
|
0
|
取締役
|
林 貴子
|
1962年９月19日生
|
1985年４月
|
日本輸出入銀行（現株式会社国際協力銀行）入社
|
2004年10月
|
Gallup Organization Japan Executive Director of Operations in Asia
|
2007年１月
|
株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）CLO室次長
|
2018年４月
|
同社人事担当シニアオフィサー・執行役員兼人事部長
|
2020年４月
|
同社人事担当チーフオフィサー・常務執行役員
|
2022年10月
|
株式会社三井住友銀行及び株式会社三井住友フィナンシャルグループエグゼクティブアドバイザー
|
2023年４月
|
ISO TC260 国内審議委員会委員
|
2024年４月
|
三井住友カード株式会社常務執行役員人事共同担当兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員グループCHRO補佐（現任）
|
2024年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任) UTグループ株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
尼子晋二
|
1956年４月21日生
|
1979年４月
|
久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社
|
1998年４月
|
同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
|
2009年４月
|
同社理事
|
2010年４月
|
同社素形材営業部長
|
2012年４月
|
同社素形材事業ユニット長
|
2013年４月
|
クボタマテリアルズカナダCorp.社長
|
2016年６月
|
小森コーポレーション常勤社外監査役
|
2025年６月
|
社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
（注)５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
大塚雅広
|
1961年11月29日生
|
1986年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入社
|
2011年１月
|
株式会社みずほ銀行総合コンサルティング部長
|
2014年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員リテールバンキング業務部長兼株式会社みずほ銀行執行役員リテールバンキング業務部長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員個人ユニット副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員個人ユニット長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員リテール・事業法人カンパニー副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員リテール・事業法人部門共同部門長
|
2017年５月
|
みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
|
2019年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほ信託銀行株式会社取締役兼みずほ証券株式会社取締役
|
2021年４月
|
同社執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
同社執行役リテール・事業法人カンパニー長
|
2023年４月
|
みずほ信用保証株式会社代表取締役社長
|
2024年６月
|
小森コーポレーション社外監査役 株式会社ヤナセ常勤社外監査役(現任)
|
2025年６月
|
社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注)５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
山口留美
|
1968年８月13日生
|
1991年４月
|
みすず監査法人(当時 中央新光監査法人)入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
みすず監査法人退所
|
2007年８月
|
山口留美公認会計士事務所開設(現任)
|
2012年３月
|
税理士登録
|
2012年３月
|
山口留美税理士事務所開設(現任)
|
2022年６月
|
日本ケミファ株式会社社外監査役(現任)
|
2025年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注)５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,214
|
(注)１. 2025年６月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、小森コーポレーションは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２. 取締役丸山俊郎、山田浩二、林貴子の３氏は、社外取締役であります。
３. 取締役（監査等委員）尼子晋二、大塚雅広、山口留美の３氏は、社外取締役であります。
４. 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 取締役（監査等委員）尼子晋二、大塚雅広、山口留美の３氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 所有株式数は、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。
７. 小森コーポレーションは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
丸山俊郎
|
1957年４月21日生
|
1982年４月
|
大蔵省印刷局入局(現独立行政法人国立印刷局)
|
2009年４月
|
同局開発部長
|
2011年４月
|
同局滝野川工場長
|
2013年４月
|
同局セキュリティ製品事業部長
|
2015年４月
|
同局理事
|
2019年３月
|
同局退任
|
2021年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
－
|
② 社外取締役
a. 小森コーポレーションは2025年６月19日現在社外取締役（監査等委員である取締役を除く）を３名選任しております。社外取締役に期待される役割としては、外部的視点からの取締役の職務執行に対する監督機能等であります。
b. 社外取締役丸山俊郎氏は、小森コーポレーション取引先である独立行政法人国立印刷局の出身ですが、過去５事業年度における同法人との取引高は、小森コーポレーショングループの同期間の平均連結売上高の３％未満であり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。
社外取締役山田浩二氏は小森コーポレーションの株式312株を所有しております。
上記以外には、小森コーポレーションと社外取締役丸山俊郎氏、山田浩二氏及び林貴子氏との間に特別な利害関係はありません。
c. 2025年６月19日現在小森コーポレーションの監査等委員は３名であり、全てが社外取締役（監査等委員）であります。各監査等委員は取締役会に出席するとともに、その他の経営に係る重要な会議への出席、部門監査の実施、重要書類の閲覧及び取締役との協議により、会社の基本方針、経営計画、重要事項の決定及び職務執行状況の監査機能を十分発揮できる体制を整えております。
d. 社外取締役（監査等委員）大塚雅広氏は、小森コーポレーション取引先である株式会社みずほ銀行の出身ですが、直前事業年度末における同社からの連結借入残高は、同事業年度末連結総資産額の１％未満であり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。
小森コーポレーションと社外取締役（監査等委員）尼子晋二氏、大塚雅広氏及び山口留美氏との間に特別な利害関係はありません。
e. 小森コーポレーションは、社外取締役及び社外取締役（監査等委員）の選任にあたり独立性を判断する基準として、「社外役員独立性基準」を制定しております。その主な内容は次のとおりであります。
ⅰ) 過去10年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員又は使用人であったことがないこと
ただし、社外取締役及び社外監査役は除く
ⅱ) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの大株主もしくは小森グループが大株主の取締役・監査役・執行役員又は使用人であったことがないこと
ⅲ) 小森グループの主要な取引先の取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと
ⅳ) 小森グループから多額の寄付金を受けている法人・団体等の理事その他取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと
ⅴ) 小森グループとの間で、相互に役員を派遣している法人・団体等の取締役・監査役・執行役員でないこと
ⅵ) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナー又は使用人であったことがないこと
ⅶ) 小森グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと
ⅷ) 以下に該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族又は生計を一にする者でないこと
a) 小森グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人
b) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人であった者
c) 上記２．から７．で就任を制限している対象者
ⅸ) その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
f. 取締役丸山俊郎氏、山田浩二氏及び林貴子氏並びに取締役（監査等委員）尼子晋二氏、大塚雅広氏及び山口留美氏は、前記「社外役員独立性基準」を満たしており、この６氏につきまして、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
小森善治
|
1939年６月27日生
|
1962年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1964年１月
|
営業部係長
|
1967年６月
|
取締役(営業担当)
|
1979年８月
|
常務取締役(営業担当)
|
1983年９月
|
常務取締役営業本部長
|
1987年８月
|
専務取締役営業本部長
|
1991年４月
|
専務取締役生産本部長
|
1993年４月
|
代表取締役社長
|
2006年７月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
2009年６月
|
代表取締役会長兼社長兼最高経営責任 者(CEO)
|
2014年６月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
2015年５月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション会長
|
2019年６月
|
取締役会長兼株式会社セリアコーポレーション会長
|
2023年２月
|
取締役会長(現任)
|
|
（注)３
|
1,068
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
持田 訓
|
1950年８月７日生
|
1975年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1994年３月
|
経営管理副室長兼秘書室長兼海外営業 本部長
|
1995年６月
|
取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海 外営業本部長
|
1996年３月
|
取締役生産本部長
|
1997年３月
|
取締役経営管理副室長兼生産本部長
|
1998年３月
|
取締役社長室長兼本社営業本部長
|
1998年６月
|
常務取締役社長室長兼本社営業本部長
|
1999年３月
|
常務取締役社長室長兼営業統括本部副 本部長兼本社営業本部長
|
2000年４月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長
|
2001年７月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長兼海外営業本部長
|
2002年１月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長
|
2003年３月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長兼輸出三部長
|
2004年３月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長
|
2005年３月
|
常務取締役経営企画室長
|
2006年７月
|
常務取締役兼常務執行役員経営企画室 長
|
2006年11月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2007年６月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)
|
2009年１月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2011年６月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長
|
2012年２月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長兼CSR推進室長
|
2013年４月
|
代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2014年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼CSR推進室長
|
2015年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼東海ホールディング ス株式会社(現株式会社セリアコーポレーション)社長
|
2016年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼つくばプラント長兼株式会社セリアコーポレーション社長
|
2017年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼株式会社セリアコーポレーション社長
|
2019年６月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション社長
|
2023年２月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション会長（現任）
|
|
（注)３
|
89
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼専務執行役員
パッケージソリューション事業本部長
|
梶田英治
|
1965年９月７日生
|
1988年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2008年４月
|
同社大阪資本市場部長
|
2009年４月
|
小森コーポレーション入社 海外営業本部輸出２部長
|
2010年１月
|
Komori International(Europe) B.V. 出向（社長）
|
2012年４月
|
執行役員 Komori International(Europe) B.V.出向（社長）
|
2012年９月
|
執行役員経営企画室副室長
|
2013年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員
営業統括本部長
|
2015年10月
|
取締役兼執行役員
営業統括本部長兼DPS営業推進本部長
|
2016年３月
|
取締役兼執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー
|
2016年９月
|
取締役兼執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー兼 Komori-Chambon S.A.S.社長代理人
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー兼 Komori-Chambon S.A.S.社長代理人
|
2019年３月
|
取締役兼常務執行役員
営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部管掌兼Komori-Chambon S.A.S.社長代理人
|
2020年２月
|
取締役兼常務執行役員
営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部長兼Komori-Chambon S.A.S.社長代理人
|
2022年２月
|
取締役兼常務執行役員 欧州事業統括本部長兼Komori International(Europe) B.V.社長兼Komori-Chambon S.A.S.社長
|
2022年７月
|
取締役兼専務執行役員 欧州事業統括本部長兼Komori International(Europe) B.V.社長兼Komori-Chambon S.A.S.社長
|
2024年４月
|
取締役兼専務執行役員パッケージソリューション事業本部長（現任）
|
|
（注)３
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼専務執行役員
社長補佐
|
横山雅文
|
1953年11月８日生
|
1977年４月
|
久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社
|
2000年６月
|
同社環境企画部長
|
2003年６月
|
同社環境エンジニアリング事業本部統 括部長
|
2006年４月
|
同社環境事業開発部長
|
2007年４月
|
同社膜ソリューション事業ユニット長 兼クボタメンブレン株式会社社長
|
2009年４月
|
同社空調事業部長兼クボタ空調株式会社社長
|
2012年４月
|
同社空調事業ユニット長兼クボタ空調 株式会社社長
|
2013年４月
|
同社電装機器事業部理事
|
2013年６月
|
小森コーポレーション常勤監査役
|
2016年６月
|
取締役兼執行役員管理人事本部副本部 長（総務人事担当）
|
2017年２月
|
取締役兼執行役員人事総務本部長
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員人事総務本部長
|
2019年３月
|
取締役兼常務執行役員経営企画室長兼人事総務本部管掌
|
2022年７月
|
取締役兼専務執行役員経営企画室長兼人事総務本部管掌
|
2024年４月
|
取締役兼専務執行役員社長補佐（現任）
|
|
（注)３
|
20
|
取締役兼常務執行役員
オフセット事業本部長
|
松野浩一
|
1960年９月７日生
|
1985年４月
|
小森コーポレーション入社
|
2004年３月
|
管理部管理課長
|
2004年11月
|
取手工場工場長室長
|
2005年３月
|
取手工場長兼つくば工場長
|
2006年３月
|
つくば工場長
|
2011年２月
|
つくば副プラント長兼海外生産推進室長
|
2012年２月
|
つくば副プラント長兼つくば工場長
|
2012年４月
|
執行役員つくば副プラント長兼つくば工場長
|
2014年４月
|
執行役員管理本部長
|
2014年６月
|
取締役兼執行役員管理本部長
|
2016年３月
|
取締役兼執行役員管理本部長兼小森机械（南通）有限公司事業推進プロジェクトリーダー
|
2016年６月
|
取締役兼執行役員管理人事本部長兼小森机械（南通）有限公司事業推進プロジェクトリーダー
|
2017年２月
|
取締役兼執行役員管理本部長兼小森机械（南通）有限公司事業推進プロジェクトリーダー
|
2022年２月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼つくば工場長兼株式会社小森マシナリー代表取締役
|
2022年７月
|
取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼つくば工場長兼株式会社小森マシナリー代表取締役
|
2023年３月
|
取締役兼常務執行役員オフセット事業本部長兼つくばプラント長兼株式会社小森マシナリー代表取締役
|
2024年４月
|
取締役兼常務執行役員オフセット事業本部長（現任）
|
|
（注)３
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼上席執行役員
グローバル経営管理統括本部長兼管理本部長
|
橋本 巌
|
1958年12月14日生
|
1981年４月
|
久保田鉄工株式会社（現株式会社クボタ）入社
|
1996年６月
|
同社牧方製造所管理部ポンプグループ長
|
2000年10月
|
同社ポンプ企画部企画グループ長
|
2007年４月
|
同社ポンプ企画部長
|
2015年４月
|
同社水・環境総括部長
|
2019年４月
|
小森コーポレーション入社 管理本部副本部長
|
2020年２月
|
執行役員つくばプラント副プラント長兼株式会社小森マシナリー代表取締役
|
2022年２月
|
執行役員管理本部長
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員管理本部長
|
2023年４月
|
取締役兼上席執行役員管理本部長
|
2024年４月
|
取締役兼上席執行役員グローバル経営管理統括本部長兼管理本部長（現任）
|
|
（注)３
|
0
|
取締役
|
亀山晴信
|
1959年５月15日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
亀山晴信法律事務所(現 亀山総合法律事務所)開設
|
2005年６月
|
一般財団法人共立国際交流奨学財団監 事(現任)
|
2007年６月
|
小森コーポレーション社外監査役
|
2010年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員(現任)
|
2012年10月
|
株式会社東光高岳社外取締役
|
2013年６月
|
小森コーポレーション社外監査役退任
|
2013年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
2013年10月
|
ソマール株式会社社外監査役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社やまびこ社外監査役
|
2022年３月
|
株式会社やまびこ社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
取締役
|
杉本昌隆
|
1970年３月22日生
|
1994年４月
|
チッソ石油化学株式会社入社
|
2002年４月
|
同社高分子研究所主務研究員
|
2003年４月
|
山形大学工学部助手
|
2004年８月
|
ノースカロライナ州立大学在外研究員
|
2007年10月
|
山形大学大学院理工学研究科助教授（機能高分子分野）
|
2007年12月
|
山形大学大学院理工学研究科准教授（機能高分子分野）
|
2018年４月
|
山形大学大学院有機材料システム研究科教授（機能高分子分野）
|
2019年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
山形大学工学部副学部長同大学院有機材料システム研究科教授（機能高分子分野）
|
2024年４月
|
山形大学大学院有機材料システム研究科教授（機能高分子分野)（現任）
|
|
（注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
丸山俊郎
|
1957年４月21日生
|
1982年４月
|
大蔵省印刷局入局(現独立行政法人国立印刷局)
|
2009年４月
|
同局開発部長
|
2011年４月
|
同局滝野川工場長
|
2013年４月
|
同局セキュリティ製品事業部長
|
2015年４月
|
同局理事
|
2019年３月
|
同局退任
|
2021年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
取締役
|
山田浩二
|
1954年６月21日生
|
1977年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
1996年８月
|
コマツアメリカ株式会社チャタヌガ工場管理部長
|
1999年４月
|
小松製作所生産本部大阪工場管理部長
|
2002年４月
|
同社生産本部粟津工場長
|
2004年４月
|
同社執行役員
|
2005年４月
|
同社産機事業本部長兼コマツ産機株式会社代表取締役社長
|
2009年２月
|
同社インド総代表
|
2009年４月
|
コマツインディア有限会社社長
|
2010年４月
|
株式会社小松製作所常務執行役員
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2018年５月
|
株式会社内村特別顧問（現任）
|
2023年６月
|
株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
取締役
|
林 貴子
|
1962年９月29日生
|
1985年４月
|
日本輸出入銀行（現株式会社国際協力銀行）入行
|
2004年10月
|
Gallup Organization Japan Executive Director of Operations in Asia
|
2007年１月
|
株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）CLO室次長
|
2018年４月
|
同社人事担当シニアオフィサー・執行役員兼人事部長
|
2020年４月
|
同社人事担当チーフオフィサー・常務執行役員
|
2022年10月
|
株式会社三井住友銀行及び株式会社三井住友フィナンシャルグループエグゼクティブアドバイザー
|
2023年４月
|
ISO TC260 国内審議委員会委員（現任）
|
2024年４月
|
三井住友カード株式会社常務執行役員人事共同担当兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員グループCHRO補佐（現任）
|
2024年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
尼子晋二
|
1956年４月21日生
|
1979年４月
|
久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社
|
1998年４月
|
同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
|
2002年10月
|
同社鋳鋼営業部海外グループ長
|
2005年７月
|
同社鋳鋼営業部長
|
2009年４月
|
同社理事
|
2010年４月
|
同社素形材営業部長
|
2012年４月
|
同社素形材事業ユニット長
|
2013年４月
|
クボタマテリアルズカナダCorp.社長
|
2016年６月
|
小森コーポレーション常勤社外監査役(現任)
|
|
（注)４
|
－
|
監査役
|
坂本裕子
|
1954年７月30日生
|
1984年10月
|
監査法人中央会計事務所(最終名称みすず 監査法人)入所
|
1997年７月
|
同所社員就任
|
2001年７月
|
同所代表社員就任
|
2007年７月
|
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入所
|
2007年７月
|
同所代表社員就任
|
2010年７月
|
同所代表社員制度廃止のため社員就任
|
2013年６月
|
小森コーポレーション社外監査役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外監査役
|
2019年４月
|
預金保険機構監事(非常勤)(現任)
|
2019年10月
|
坂本裕子公認会計士事務所所長(現任)
|
2021年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外取締役監査等委員(現任)
|
|
（注)５
|
－
|
監査役
|
大塚雅広
|
1961年11月29日生
|
1986年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2011年１月
|
株式会社みずほ銀行総合コンサルティング部長
|
2012年４月
|
同行リテールバンキング業務部長
|
2014年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員リテールバンキング業務部長兼株式会社みずほ銀行執行役員リテールバンキング業務部長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員個人ユニット副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員個人ユニット長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員リテール・事業法人カンパニー副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員リテール・事業法人部門共同部門長
|
2017年５月
|
みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
|
2019年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほ信託銀行株式会社取締役兼みずほ証券株式会社取締役
|
2020年４月
|
同社執行役専務リテール・事業法人カンパニー長
|
2021年４月
|
同社執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
同社執行役リテール・事業法人カンパニー長
|
2023年４月
|
みずほ信用保証株式会社代表取締役社長
|
2024年６月
|
同社顧問（現任）
|
2024年６月
|
小森コーポレーション社外監査役（現任）
|
|
（注)４
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,225
|
(注)１. 取締役亀山晴信、杉本昌隆、丸山俊郎、山田浩二、林貴子の５氏は、社外取締役であります。
２. 監査役尼子晋二、坂本裕子、大塚雅広の３氏は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役尼子晋二、大塚雅広の２氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役坂本裕子の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 小森コーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
伊東 毅
|
1971年10月２日生
|
2002年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2013年３月
|
伊東毅弁法律事務所開設
|
2018年５月
|
銀座南法律事務所(共同事務所)(現任)
|
|
－
|
② 社外取締役及び社外監査役
a. 小森コーポレーションは2024年６月19日現在社外取締役を５名選任しております。社外取締役に期待される役割としては、外部的視点からの取締役の業務執行に対する監督機能等であります。
b. 社外取締役丸山俊郎氏は、小森コーポレーション取引先である独立行政法人国立印刷局の出身ですが、過去５事業年度における同法人との取引高は、小森コーポレーショングループの同期間の平均連結売上高の３％未満であり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。
小森コーポレーションと社外取締役亀山晴信氏、杉本昌隆氏、丸山俊郎氏、山田浩二氏及び林貴子氏との間に特別な利害関係はありません。
c. 2024年６月19日現在小森コーポレーションの監査役会は３名で構成されており、全てが社外監査役であります。各監査役は取締役会に出席するとともに、その他の経営に係る重要な会議への出席、部門監査の実施、重要書類の閲覧及び取締役との協議により、会社の基本方針、経営計画、重要事項の決定及び業務執行状況の監査機能を十分発揮できる体制を整えております。
d. 社外監査役大塚雅広氏は、小森コーポレーション取引先である株式会社みずほ銀行の出身ですが、直前事業年度末における同社からの連結借入残高は、同事業年度末連結総資産額の１％未満であり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。
小森コーポレーションと社外監査役尼子晋二氏、坂本裕子氏及び大塚雅広氏との間に特別な利害関係はありません。
e. 小森コーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり独立性を判断する基準として、「社外役員独立性基準」を制定しております。その主な内容は次のとおりであります。
ⅰ) 過去10年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員又は使用人であったことがないこと
ただし、社外取締役及び社外監査役は除く
ⅱ) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの大株主もしくは小森グループが大株主の取締役・監査役・執行役員又は使用人であったことがないこと
ⅲ) 小森グループの主要な取引先の取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと
ⅳ) 小森グループから多額の寄付金を受けている法人・団体等の理事その他取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと
ⅴ) 小森グループとの間で、相互に役員を派遣している法人・団体等の取締役・監査役・執行役員でないこと
ⅵ) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナー又は使用人であったことがないこと
ⅶ) 小森グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと
ⅷ) 以下に該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族又は生計を一にする者でないこと
a) 小森グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人
b) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人であった者
c) 上記２．から７．で就任を制限している対象者
ⅸ) その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
f. 取締役亀山晴信氏、杉本昌隆氏、丸山俊郎、山田浩二氏氏及び林貴子氏並びに監査役尼子晋二氏、坂本裕子氏及び大塚雅広氏は、前記「社外役員独立性基準」を満たしており、この８氏につきまして、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
小森善治
|
1939年６月27日生
|
1962年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1964年１月
|
営業部係長
|
1967年６月
|
取締役(営業担当)
|
1979年８月
|
常務取締役(営業担当)
|
1983年９月
|
常務取締役営業本部長
|
1987年８月
|
専務取締役営業本部長
|
1991年４月
|
専務取締役生産本部長
|
1993年４月
|
代表取締役社長
|
2006年７月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
2009年６月
|
代表取締役会長兼社長兼最高経営責任 者(CEO)
|
2014年６月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
2015年５月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション会長
|
2019年６月
|
取締役会長兼株式会社セリアコーポレーション会長
|
2023年２月
|
取締役会長(現任)
|
|
（注)３
|
1,068
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
持田 訓
|
1950年８月７日生
|
1975年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1994年３月
|
経営管理副室長兼秘書室長兼海外営業 本部長
|
1995年６月
|
取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海 外営業本部長
|
1996年３月
|
取締役生産本部長
|
1997年３月
|
取締役経営管理副室長兼生産本部長
|
1998年３月
|
取締役社長室長兼本社営業本部長
|
1998年６月
|
常務取締役社長室長兼本社営業本部長
|
1999年３月
|
常務取締役社長室長兼営業統括本部副 本部長兼本社営業本部長
|
2000年４月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長
|
2001年７月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長兼海外営業本部長
|
2002年１月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長
|
2003年３月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長兼輸出三部長
|
2004年３月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長
|
2005年３月
|
常務取締役経営企画室長
|
2006年７月
|
常務取締役兼常務執行役員経営企画室 長
|
2006年11月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2007年６月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)
|
2009年１月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2011年６月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長
|
2012年２月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長兼CSR推進室長
|
2013年４月
|
代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2014年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼CSR推進室長
|
2015年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼東海ホールディング ス株式会社(現株式会社セリアコーポレーション)社長
|
2016年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼つくばプラント長兼株式会社セリアコーポレーション社長
|
2017年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼株式会社セリアコーポレーション社長
|
2019年６月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション社長
|
2023年２月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション会長（現任）
|
|
（注)３
|
82
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼専務執行役員
欧州事業統括本部長
|
梶田英治
|
1965年９月７日生
|
1988年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2008年４月
|
同社大阪資本市場部長
|
2009年４月
|
小森コーポレーション入社 海外営業本部輸出２部長
|
2010年１月
|
Komori International(Europe) B.V. 出向（社長）
|
2012年４月
|
執行役員 Komori International(Europe) B.V.出向（社長）
|
2012年９月
|
執行役員経営企画室副室長
|
2013年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員
営業統括本部長
|
2015年10月
|
取締役兼執行役員
営業統括本部長兼DPS営業推進本部長
|
2016年３月
|
取締役兼執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー
|
2016年９月
|
取締役兼執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー兼 Komori-Chambon S.A.S.社長代理人
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー兼 Komori-Chambon S.A.S.社長代理人
|
2019年３月
|
取締役兼常務執行役員
営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部管掌兼Komori-Chambon S.A.S.社長代理人
|
2020年２月
|
取締役兼常務執行役員
営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部長兼Komori-Chambon S.A.S.社長代理人
|
2022年２月
|
取締役兼常務執行役員 欧州事業統括本部長兼Komori International(Europe) B.V.社長兼Komori-Chambon S.A.S.社長
|
2022年７月
|
取締役兼専務執行役員 欧州事業統括本部長兼Komori International(Europe) B.V.社長兼Komori-Chambon S.A.S.社長（現任）
|
|
（注)３
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼専務執行役員
経営企画室長兼人事総務本部管掌
|
横山雅文
|
1953年11月８日生
|
1977年４月
|
久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社
|
2000年６月
|
同社環境企画部長
|
2003年６月
|
同社環境エンジニアリング事業本部統 括部長
|
2006年４月
|
同社環境事業開発部長
|
2007年４月
|
同社膜ソリューション事業ユニット長 兼クボタメンブレン株式会社社長
|
2009年４月
|
同社空調事業部長兼クボタ空調株式会社社長
|
2012年４月
|
同社空調事業ユニット長兼クボタ空調 株式会社社長
|
2013年４月
|
同社電装機器事業部理事
|
2013年６月
|
小森コーポレーション常勤監査役
|
2016年６月
|
取締役兼執行役員管理人事本部副本部 長（総務人事担当）
|
2017年２月
|
取締役兼執行役員人事総務本部長
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員人事総務本部長
|
2019年３月
|
取締役兼常務執行役員経営企画室長兼人事総務本部管掌
|
2022年７月
|
取締役兼専務執行役員経営企画室長兼人事総務本部管掌（現任）
|
|
（注)３
|
15
|
取締役兼常務執行役員
オフセット事業本部長兼つくばプラント長
|
松野浩一
|
1960年９月７日生
|
1985年４月
|
小森コーポレーション入社
|
2004年３月
|
管理部管理課長
|
2004年11月
|
取手工場工場長室長
|
2005年３月
|
取手工場長兼つくば工場長
|
2006年３月
|
つくば工場長
|
2011年２月
|
つくば副プラント長兼海外生産推進室長
|
2012年２月
|
つくば副プラント長兼つくば工場長
|
2012年４月
|
執行役員つくば副プラント長兼つくば工場長
|
2014年４月
|
執行役員管理本部長
|
2014年６月
|
取締役兼執行役員管理本部長
|
2016年３月
|
取締役兼執行役員管理本部長兼小森机械（南通）有限公司事業推進プロジェクトリーダー
|
2016年６月
|
取締役兼執行役員管理人事本部長兼小森机械（南通）有限公司事業推進プロジェクトリーダー
|
2017年２月
|
取締役兼執行役員管理本部長兼小森机械（南通）有限公司事業推進プロジェクトリーダー
|
2022年２月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼つくば工場長兼株式会社小森マシナリー代表取締役
|
2022年７月
|
取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼つくば工場長兼株式会社小森マシナリー代表取締役
|
2023年３月
|
取締役兼常務執行役員オフセット事業本部長兼つくばプラント長兼株式会社小森マシナリー代表取締役（現任）
|
|
（注)３
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼上席執行役員
DPS事業推進本部長兼技術統括部長
|
船橋勇雄
|
1960年12月４日生
|
1983年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1998年３月
|
枚葉設計部設計１課長
|
2004年３月
|
小森マシナリー出向副工場長兼枚葉設 計部付
|
2006年３月
|
つくば設計部長
|
2011年２月
|
設計部付シニアプロジェクトマネージャー
|
2012年２月
|
技術統括部付主席技師
|
2014年４月
|
技術統括部長兼DPS開発部長
|
2015年４月
|
執行役員技術統括部長
|
2017年２月
|
執行役員つくば副プラント長兼技術統 括部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長
|
2018年３月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌
|
2019年３月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 小森マシナリー代表取締役兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌
|
2020年２月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌
|
2021年２月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼技術統括部長
|
2022年２月
|
取締役兼執行役員DPS事業推進本部長兼技術統括部長
|
2023年４月
|
取締役兼上席執行役員DPS事業推進本部長兼技術統括部長(現任)
|
|
（注)３
|
1
|
取締役兼上席執行役員
管理本部長
|
橋本 巌
|
1958年12月14日生
|
1981年４月
|
久保田鉄工株式会社（現株式会社クボタ）入社
|
1996年６月
|
同社牧方製造所管理部ポンプグループ長
|
2000年10月
|
同社ポンプ企画部企画グループ長
|
2007年４月
|
同社ポンプ企画部長
|
2015年４月
|
同社水・環境総括部長
|
2019年４月
|
小森コーポレーション入社 管理本部副本部長
|
2020年２月
|
執行役員つくばプラント副プラント長兼株式会社小森マシナリー代表取締役
|
2022年２月
|
執行役員管理本部長
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員管理本部長
|
2023年４月
|
取締役兼上席執行役員管理本部長（現任）
|
|
（注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
亀山晴信
|
1959年５月15日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
亀山晴信法律事務所(現 亀山総合法律事務所)開設
|
2005年６月
|
一般財団法人共立国際交流奨学財団監 事(現任)
|
2007年６月
|
小森コーポレーション社外監査役
|
2010年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員(現任)
|
2012年10月
|
株式会社東光高岳社外取締役
|
2013年６月
|
小森コーポレーション社外監査役退任
|
2013年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
2013年10月
|
ソマール株式会社社外監査役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社やまびこ社外監査役
|
2022年３月
|
株式会社やまびこ社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
取締役
|
杉本昌隆
|
1970年３月22日生
|
1994年４月
|
チッソ石油化学株式会社入社
|
2002年４月
|
同社高分子研究所主務研究員
|
2003年４月
|
山形大学工学部助手
|
2004年８月
|
ノースカロライナ州立大学在外研究員
|
2007年10月
|
山形大学大学院理工学研究科助教授（機能高分子分野）
|
2007年12月
|
山形大学大学院理工学研究科准教授（機能高分子分野）
|
2018年４月
|
山形大学大学院有機材料システム研究科教授（機能高分子分野）
|
2019年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
山形大学工学部副学部長同大学院有機材料システム研究科教授（機能高分子分野）(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
取締役
|
丸山俊郎
|
1957年４月21日生
|
1982年４月
|
大蔵省印刷局入局(現独立行政法人国立印刷局)
|
2009年４月
|
同局開発部長
|
2011年４月
|
同局滝野川工場長
|
2013年４月
|
同局セキュリティ製品事業部長
|
2015年４月
|
同局理事
|
2019年３月
|
同局退任
|
2021年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
取締役
|
山田浩二
|
1954年６月21日生
|
1977年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
1996年８月
|
コマツアメリカ株式会社チャタヌガ工場管理部長
|
1999年４月
|
小松製作所生産本部大阪工場管理部長
|
2002年４月
|
同社生産本部粟津工場長
|
2004年４月
|
同社執行役員
|
2005年４月
|
同社産機事業本部長兼コマツ産機株式会社代表取締役社長
|
2009年２月
|
同社インド総代表
|
2009年４月
|
コマツインディア有限会社社長
|
2010年４月
|
株式会社小松製作所常務執行役員
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2018年５月
|
株式会社内村特別顧問（現任）
|
2023年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
尼子晋二
|
1956年４月21日生
|
1979年４月
|
久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社
|
1998年４月
|
同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
|
2002年10月
|
同社鋳鋼営業部海外グループ長
|
2005年７月
|
同社鋳鋼営業部長
|
2009年４月
|
同社理事
|
2010年４月
|
同社素形材営業部長
|
2012年４月
|
同社素形材事業ユニット長
|
2013年４月
|
クボタマテリアルズカナダCorp.社長
|
2016年６月
|
小森コーポレーション常勤社外監査役(現任)
|
|
（注)４
|
－
|
監査役
|
坂本裕子
|
1954年７月30日生
|
1984年10月
|
監査法人中央会計事務所(最終名称みすず 監査法人)入所
|
1997年７月
|
同所社員就任
|
2001年７月
|
同所代表社員就任
|
2007年７月
|
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入所
|
2007年７月
|
同所代表社員就任
|
2010年７月
|
同所代表社員制度廃止のため社員就任
|
2013年６月
|
小森コーポレーション社外監査役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外監査役
|
2019年４月
|
預金保険機構監事(非常勤)(現任)
|
2019年10月
|
坂本裕子公認会計士事務所所長(現任)
|
2021年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外取締役監査等委員(現任)
|
|
（注)５
|
－
|
監査役
|
清田宗明
|
1957年４月３日生
|
1981年４月
|
株式会社富士銀行入行(現株式会社みずほ銀行)
|
2004年６月
|
同行国際為替部長
|
2007年４月
|
同行バンコック支店長
|
2009年４月
|
みずほ証券株式会社執行役員兼スイスみずほ銀行社長
|
2010年４月
|
同社理事
|
2010年６月
|
岡谷電機産業株式会社常勤監査役
|
2012年６月
|
同社常務執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
株式会社ニチレイ社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
小森コーポレーション社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ＪＣＵ社外取締役（現任）
|
|
（注)４
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,208
|
(注)１. 取締役亀山晴信、杉本昌隆、丸山俊郎、山田浩二の４氏は、社外取締役であります。
２. 監査役尼子晋二、坂本裕子、清田宗明の３氏は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役尼子晋二、清田宗明の２氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役坂本裕子の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 小森コーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
伊東 毅
|
1971年10月２日生
|
2002年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2013年３月
|
伊東毅弁法律事務所開設
|
2018年５月
|
銀座南法律事務所(共同事務所)(現任)
|
|
－
|
② 社外取締役及び社外監査役
a. 小森コーポレーションは2023年６月20日現在社外取締役を４名選任しております。社外取締役に期待される役割としては、外部的視点からの取締役の業務執行に対する監督機能等であります。
b. 社外取締役丸山俊郎氏は、小森コーポレーション取引先である独立行政法人国立印刷局の出身ですが、過去５事業年度における同法人との取引高は、小森コーポレーショングループの同期間の平均連結売上高の３％未満であり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。
小森コーポレーションと社外取締役亀山晴信氏、杉本昌隆氏、丸山俊郎氏及び山田浩二氏との間に特別な利害関係はありません。
c. 2023年６月20日現在小森コーポレーションの監査役会は３名で構成されており、全てが社外監査役であります。各監査役は取締役会に出席するとともに、その他の経営に係る重要な会議への出席、部門監査の実施、重要書類の閲覧及び取締役との協議により、会社の基本方針、経営計画、重要事項の決定及び業務執行状況の監査機能を十分発揮できる体制を整えております。
d. 社外監査役清田宗明氏は、小森コーポレーション取引先である株式会社みずほ銀行の出身ですが、直前事業年度末における同社からの連結借入残高は、同事業年度末連結総資産額の１％未満であり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。
なお、小森コーポレーションと社外監査役尼子晋二氏、坂本裕子氏及び清田宗明氏との間に特別な利害関係はありません。
e. 小森コーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり独立性を判断する基準として、「社外役員独立性基準」を制定しております。その主な内容は次のとおりであります。
ⅰ) 過去10年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員又は使用人であったことがないこと
ただし、社外取締役及び社外監査役は除く
ⅱ) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの大株主もしくは小森グループが大株主の取締役・監査役・執行役員又は使用人であったことがないこと
ⅲ) 小森グループの主要な取引先の取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと
ⅳ) 小森グループから多額の寄付金を受けている法人・団体等の理事その他取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと
ⅴ) 小森グループとの間で、相互に役員を派遣している法人・団体等の取締役・監査役・執行役員でないこと
ⅵ) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナー又は使用人であったことがないこと
ⅶ) 小森グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと
ⅷ) 以下に該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族又は生計を一にする者でないこと
a) 小森グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人
b) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人であった者
c) 上記２．から７．で就任を制限している対象者
ⅸ) その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
f. 取締役亀山晴信氏、杉本昌隆氏、丸山俊郎氏及び山田浩二氏並びに監査役尼子晋二氏、坂本裕子氏及び清田宗明氏は、前記「社外役員独立性基準」を満たしており、この７氏につきまして、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
小森善治
|
1939年６月27日生
|
1962年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1964年１月
|
営業部係長
|
1967年６月
|
取締役(営業担当)
|
1979年８月
|
常務取締役(営業担当)
|
1983年９月
|
常務取締役営業本部長
|
1987年８月
|
専務取締役営業本部長
|
1991年４月
|
専務取締役生産本部長
|
1993年４月
|
代表取締役社長
|
2006年７月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
2009年６月
|
代表取締役会長兼社長兼最高経営責任 者(CEO)
|
2014年６月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
2015年５月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション会長
|
2019年６月
|
取締役会長兼株式会社セリアコーポレーション会長(現任)
|
|
（注)３
|
1,054
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
持田 訓
|
1950年８月７日生
|
1975年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1994年３月
|
経営管理副室長兼秘書室長兼海外営業 本部長
|
1995年６月
|
取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海 外営業本部長
|
1996年３月
|
取締役生産本部長
|
1997年３月
|
取締役経営管理副室長兼生産本部長
|
1998年３月
|
取締役社長室長兼本社営業本部長
|
1998年６月
|
常務取締役社長室長兼本社営業本部長
|
1999年３月
|
常務取締役社長室長兼営業統括本部副 本部長兼本社営業本部長
|
2000年４月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長
|
2001年７月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長兼海外営業本部長
|
2002年１月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長
|
2003年３月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長兼輸出三部長
|
2004年３月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長
|
2005年３月
|
常務取締役経営企画室長
|
2006年７月
|
常務取締役兼常務執行役員経営企画室 長
|
2006年11月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2007年６月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)
|
2009年１月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2011年６月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長
|
2012年２月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長兼CSR推進室長
|
2013年４月
|
代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2014年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼CSR推進室長
|
2015年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼東海ホールディング ス株式会社(現株式会社セリアコーポレーション)社長
|
2016年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼つくばプラント長兼株式会社セリアコーポレーション社長
|
2017年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼株式会社セリアコーポレーション社 長
|
2019年６月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション社 長(現任)
|
|
（注)３
|
72
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼常務執行役員
欧州事業統括本部長
|
梶田英治
|
1965年９月７日生
|
1988年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2008年４月
|
同社大阪資本市場部長
|
2009年４月
|
小森コーポレーション入社 海外営業本部輸出２部長
|
2010年１月
|
コモリ インターナショナル ヨーロッ パ ビー.ヴィ.出向（社長）
|
2012年４月
|
執行役員 コモリ インターナショナル ヨーロッパ ビー.ヴィ.出向（社長）
|
2012年９月
|
執行役員経営企画室副室長
|
2013年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員
営業統括本部長
|
2015年10月
|
取締役兼執行役員
営業統括本部長兼DPS営業推進本部長
|
2016年３月
|
取締役兼執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー
|
2016年９月
|
取締役兼執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長代理人
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長代理人
|
2019年３月
|
取締役兼常務執行役員
営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部管掌兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長代理人
|
2020年２月
|
取締役兼常務執行役員
営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部長兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長代理人
|
2022年２月
|
取締役兼常務執行役員 欧州事業統括本部長兼コモリ インターナショナル ヨーロッパ ビー.ヴィ.社長兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長（現任）
|
|
（注)３
|
18
|
取締役兼常務執行役員
経営企画室長兼人事総務本部管掌
|
横山雅文
|
1953年11月８日生
|
1977年４月
|
久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社
|
2000年６月
|
同社環境企画部長
|
2003年６月
|
同社環境エンジニアリング事業本部統 括部長
|
2006年４月
|
同社環境事業開発部長
|
2007年４月
|
同社膜ソリューション事業ユニット長 兼クボタメンブレン株式会社社長
|
2009年４月
|
同社空調事業部長兼クボタ空調株式会社社長
|
2012年４月
|
同社空調事業ユニット長兼クボタ空調 株式会社長
|
2013年４月
|
同社電装機器事業部理事
|
2013年６月
|
小森コーポレーション常勤監査役
|
2016年６月
|
取締役兼執行役員管理人事本部副本部 長（総務人事担当）
|
2017年２月
|
取締役兼執行役員人事総務本部長
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員人事総務本部長
|
2019年３月
|
取締役兼常務執行役員経営企画室長兼人事総務本部管掌（現任）
|
|
（注)３
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼執行役員
つくばプラント長兼つくば工場長
|
松野浩一
|
1960年９月７日生
|
1985年４月
|
小森コーポレーション入社
|
2004年３月
|
管理部管理課長
|
2004年11月
|
取手工場工場長室長
|
2005年３月
|
取手工場長兼つくば工場長
|
2006年３月
|
つくば工場長
|
2011年２月
|
つくば副プラント長兼海外生産推進室長
|
2012年２月
|
つくば副プラント長兼つくば工場長
|
2012年４月
|
執行役員つくば副プラント長兼つくば工場長
|
2014年４月
|
執行役員管理本部長
|
2014年６月
|
取締役兼執行役員管理本部長
|
2016年３月
|
取締役兼執行役員管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
2016年６月
|
取締役兼執行役員管理人事本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
2017年２月
|
取締役兼執行役員管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
2022年２月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼つくば工場長兼株式会社小森マシナリー代表取締役（現任）
|
|
（注)３
|
15
|
取締役兼執行役員
DPS事業推進本部長兼技術統括部長
|
船橋勇雄
|
1960年12月４日生
|
1983年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1998年３月
|
枚葉設計部設計１課長
|
2004年３月
|
小森マシナリー出向副工場長兼枚葉設 計部付
|
2006年３月
|
つくば設計部長
|
2011年２月
|
設計部付シニアプロジェクトマネージャー
|
2012年２月
|
技術統括部付主席技師
|
2014年４月
|
技術統括部長兼DPS開発部長
|
2015年４月
|
執行役員技術統括部長
|
2017年２月
|
執行役員つくば副プラント長兼技術統 括部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長
|
2018年３月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌
|
2019年３月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 小森マシナリー代表取締役兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌
|
2020年２月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌
|
2021年２月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼技術統括部長
|
2022年２月
|
取締役兼執行役員DPS事業推進本部長兼技術統括部長(現任)
|
|
（注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼執行役員
管理本部長
|
橋本 巌
|
1958年12月14日生
|
1981年４月
|
久保田鉄工株式会社（現株式会社クボタ）入社
|
1996年６月
|
同社牧方製造所管理部ポンプグループ長
|
2000年10月
|
同社ポンプ企画部企画グループ長
|
2007年４月
|
同社ポンプ企画部長
|
2015年４月
|
同社水・環境総括部長
|
2019年４月
|
小森コーポレーション入社 管理本部副本部長
|
2020年２月
|
執行役員つくばプラント副プラント長兼株式会社小森マシナリー代表取締役
|
2022年２月
|
執行役員管理本部長
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員管理本部長（現任）
|
|
（注)３
|
－
|
取締役
|
亀山晴信
|
1959年５月15日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
亀山晴信法律事務所(現 亀山総合法律事務所)開設
|
2005年６月
|
一般財団法人共立国際交流奨学財団監 事(現任)
|
2007年６月
|
小森コーポレーション社外監査役
|
2010年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員(現任)
|
2012年10月
|
株式会社東光高岳社外取締役(現任)
|
2013年６月
|
小森コーポレーション社外監査役退任
|
2013年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
2013年10月
|
ソマール株式会社社外監査役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社やまびこ社外監査役
|
2022年３月
|
株式会社やまびこ社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
取締役
|
関根健司
|
1952年５月24日生
|
1977年４月
|
テルモ株式会社入社
|
1998年４月
|
テルモ・バイヤスドルフ株式会社出向
|
2003年１月
|
テルモ株式会社ホスピタルカンパニー医療器事業プレジデント
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2006年10月
|
同社関西ブロック長
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員マーケティング室管掌
|
2010年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2010年10月
|
同社インド・中東事業統括
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
同社取締役監査等委員
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
取締役
|
杉本昌隆
|
1970年３月22日生
|
1994年４月
|
チッソ石油化学株式会社入社
|
2002年４月
|
同社高分子研究所主務研究員
|
2003年４月
|
山形大学工学部助手
|
2004年８月
|
ノースカロライナ州立大学在外研究員
|
2007年10月
|
山形大学大学院理工学研究科助教授（機能高分子分野）
|
2007年12月
|
山形大学大学院理工学研究科准教授（機能高分子分野）
|
2018年４月
|
山形大学大学院有機材料システム研究科教授（機能高分子分野）（現任）
|
2019年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
丸山俊郎
|
1957年４月21日生
|
1982年４月
|
大蔵省印刷局入局(現独立行政法人国立印刷局)
|
2009年４月
|
同局開発部長
|
2011年４月
|
同局滝野川工場長
|
2013年４月
|
同局セキュリティ製品事業部長
|
2015年４月
|
同局理事
|
2019年３月
|
同局退任
|
2021年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
尼子晋二
|
1956年４月21日生
|
1979年４月
|
久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社
|
1998年４月
|
同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
|
2002年10月
|
同社鋳鋼営業部海外グループ長
|
2005年７月
|
同社鋳鋼営業部長
|
2009年４月
|
同社理事
|
2010年４月
|
同社素形材営業部長
|
2012年４月
|
同社素形材事業ユニット長
|
2013年４月
|
クボタマテリアルズカナダCorp.社長
|
2016年６月
|
小森コーポレーション常勤社外監査役(現任)
|
|
（注)４
|
－
|
監査役
|
坂本裕子
|
1954年７月30日生
|
1984年10月
|
監査法人中央会計事務所(最終名称みすず 監査法人)入所
|
1997年７月
|
同所社員就任
|
2001年７月
|
同所代表社員就任
|
2007年７月
|
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入所
|
2007年７月
|
同所代表社員就任
|
2010年７月
|
同所代表社員制度廃止のため社員就任
|
2013年６月
|
小森コーポレーション社外監査役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外監査役
|
2019年４月
|
預金保険機構監事(非常勤)(現任)
|
2019年10月
|
坂本裕子公認会計士事務所所長(現任)
|
2021年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外取締役監査等委員(現任)
|
|
（注)５
|
－
|
監査役
|
清田宗明
|
1957年４月３日生
|
1981年４月
|
株式会社富士銀行入行(現株式会社みずほ銀行)
|
2004年６月
|
同行国際為替部長
|
2007年４月
|
同行バンコック支店長
|
2009年４月
|
みずほ証券株式会社執行役員兼スイスみずほ銀行社長
|
2010年４月
|
同社理事
|
2010年６月
|
岡谷電機産業株式会社常勤監査役
|
2012年６月
|
同社常務執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
株式会社ニチレイ社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
小森コーポレーション社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ＪＣＵ社外取締役（現任）
|
|
（注)４
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,171
|
(注)１. 取締役亀山晴信、関根健司、杉本昌隆、丸山俊郎の４氏は、社外取締役であります。
２. 監査役尼子晋二、坂本裕子、清田宗明の３氏は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役尼子晋二、清田宗明の２氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役坂本裕子の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 小森コーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
伊東 毅
|
1971年10月２日生
|
2002年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2013年３月
|
伊東毅弁法律事務所開設
|
2018年５月
|
銀座南法律事務所(共同事務所)(現任)
|
|
-
|
② 社外取締役及び社外監査役
a. 小森コーポレーションは2022年６月21日現在社外取締役を４名選任しております。社外取締役に期待される役割として
は、外部的視点からの取締役の業務執行に対する監督機能等であります。
b. 社外取締役丸山俊郎氏は、小森コーポレーション取引先である独立行政法人国立印刷局の出身ですが、過去５事業年度
における同法人との取引高は、小森コーポレーショングループの同期間の平均連結売上高の３％未満であり、同氏の独
立性に問題はないと判断しております。
小森コーポレーションと社外取締役亀山晴信氏、関根健司氏、杉本昌隆氏及び丸山俊郎氏との間に特別な利害関係はあ
りません。
c. 2022年６月21日現在小森コーポレーションの監査役会は３名で構成されており、全てが社外監査役であります。各監査
役は取締役会に出席するとともに、その他の経営に係る重要な会議への出席、部門監査の実施、重要
書類の閲覧及び取締役との協議により、会社の基本方針、経営計画、重要事項の決定及び業務執行状
況の監査機能を十分発揮できる体制を整えております。
d. 社外監査役清田宗明氏は、小森コーポレーション取引先である株式会社みずほ銀行の出身ですが、直前事業年度末にお
ける同社からの連結借入残高は、同事業年度末連結総資産額の１％未満であり、同氏の独立性に問題
はないと判断しております。
なお、小森コーポレーションと社外監査役尼子晋二氏、坂本裕子氏及び清田宗明氏との間に特別な利害関係はありませ
ん。
e. 小森コーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり独立性を判断する基準として、「社外役員独立性
基準」を制定しております。その主な内容は次のとおりであります。
ⅰ) 過去10年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員又は使用
人であったことがないこと
ただし、社外取締役及び社外監査役は除く
ⅱ) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの大株主もしくは小森グループが大株主
の取締役・監査役・執行役員又は使用人であったことがないこと
ⅲ) 小森グループの主要な取引先の取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと
ⅳ) 小森グループから多額の寄付金を受けている法人・団体等の理事その他取締役・監査役・執行役員
又は使用人でないこと
ⅴ) 小森グループとの間で、相互に役員を派遣している法人・団体等の取締役・監査役・執行役員でな
いこと
ⅵ) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの会計監査人の代表社員、社員、パート
ナー又は使用人であったことがないこと
ⅶ) 小森グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサ
ルタント等でないこと
ⅷ) 以下に該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族又は生計を一にする者でないこと
a) 小森グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人
b) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員又は重
要な使用人であった者
c) 上記２．から７．で就任を制限している対象者
ⅸ) その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
f. 取締役亀山晴信氏、関根健司氏、杉本昌隆氏及び丸山俊郎氏並びに監査役尼子晋二氏、坂本裕子氏及
び清田宗明氏は、前記「社外役員独立性基準」を満たしており、この７氏につきまして、東京証券取
引所に対し、独立役員として届け出ております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
小森善治
|
1939年６月27日生
|
1962年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1964年１月
|
営業部係長
|
1967年６月
|
取締役(営業担当)
|
1979年８月
|
常務取締役(営業担当)
|
1983年９月
|
常務取締役営業本部長
|
1987年８月
|
専務取締役営業本部長
|
1991年４月
|
専務取締役生産本部長
|
1993年４月
|
代表取締役社長
|
2006年７月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
2009年６月
|
代表取締役会長兼社長兼最高経営責任 者(CEO)
|
2014年６月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
2015年５月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション会長
|
2019年６月
|
取締役会長兼株式会社セリアコーポレーション会長(現任)
|
|
（注)３
|
1,054
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
持田 訓
|
1950年８月７日生
|
1975年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1994年３月
|
経営管理副室長兼秘書室長兼海外営業 本部長
|
1995年６月
|
取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海 外営業本部長
|
1996年３月
|
取締役生産本部長
|
1997年３月
|
取締役経営管理副室長兼生産本部長
|
1998年３月
|
取締役社長室長兼本社営業本部長
|
1998年６月
|
常務取締役社長室長兼本社営業本部長
|
1999年３月
|
常務取締役社長室長兼営業統括本部副 本部長兼本社営業本部長
|
2000年４月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長
|
2001年７月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長兼海外営業本部長
|
2002年１月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長
|
2003年３月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長兼輸出三部長
|
2004年３月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長
|
2005年３月
|
常務取締役経営企画室長
|
2006年７月
|
常務取締役兼常務執行役員経営企画室 長
|
2006年11月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2007年６月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)
|
2009年１月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2011年６月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長
|
2012年２月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長兼CSR推進室長
|
2013年４月
|
代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2014年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼CSR推進室長
|
2015年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼東海ホールディング ス株式会社(現株式会社セリアコーポレーション)社長
|
2016年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼つくばプラント長兼株式会社セリアコーポレーション社長
|
2017年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼株式会社セリアコーポレーション社 長
|
2019年６月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション社 長(現任)
|
|
（注)３
|
57
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼常務執行役員
営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部長
|
梶田英治
|
1965年９月７日生
|
1988年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2008年４月
|
同社大阪資本市場部長
|
2009年４月
|
小森コーポレーション入社 海外営業本部輸出２部長
|
2010年１月
|
コモリ インターナショナル ヨーロッ パ ビー.ヴィ.出向（社長）
|
2012年４月
|
執行役員 コモリ インターナショナル ヨーロッパ ビー.ヴィ.出向（社長）
|
2012年９月
|
執行役員経営企画室副室長
|
2013年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員
営業統括本部長
|
2015年10月
|
取締役兼執行役員
営業統括本部長兼DPS営業推進本部長
|
2016年３月
|
取締役兼執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー
|
2016年９月
|
取締役兼執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長代理人
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長代理人
|
2019年３月
|
取締役兼常務執行役員
営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部管掌兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長代理人
|
2020年２月
|
取締役兼常務執行役員
営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部長兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長代理人（現任）
|
|
（注)３
|
14
|
取締役兼常務執行役員
経営企画室長兼人事総務本部管掌
|
横山雅文
|
1953年11月８日生
|
1977年４月
|
久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社
|
2000年６月
|
同社環境企画部長
|
2003年６月
|
同社環境エンジニアリング事業本部統 括部長
|
2006年４月
|
同社環境事業開発部長
|
2007年４月
|
同社膜ソリューション事業ユニット長 兼クボタメンブレン株式会社社長
|
2009年４月
|
同社空調事業部長兼クボタ空調株式会社社長
|
2012年４月
|
同社空調事業ユニット長兼クボタ空調 株式会社長
|
2013年４月
|
同社電装機器事業部理事
|
2013年６月
|
小森コーポレーション常勤監査役
|
2016年６月
|
取締役兼執行役員管理人事本部副本部 長（総務人事担当）
|
2017年２月
|
取締役兼執行役員人事総務本部長
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員人事総務本部長
|
2019年３月
|
取締役兼常務執行役員経営企画室長兼人事総務本部管掌（現任）
|
|
（注)３
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼執行役員
管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
松野浩一
|
1960年９月７日生
|
1985年４月
|
小森コーポレーション入社
|
2004年３月
|
管理部管理課長
|
2004年11月
|
取手工場工場長室長
|
2005年３月
|
取手工場長兼つくば工場長
|
2006年３月
|
つくば工場長
|
2011年２月
|
つくば副プラント長兼海外生産推進室長
|
2012年２月
|
つくば副プラント長兼つくば工場長
|
2012年４月
|
執行役員つくば副プラント長兼つくば工場長
|
2014年４月
|
執行役員管理本部長
|
2014年６月
|
取締役兼執行役員管理本部長
|
2016年３月
|
取締役兼執行役員管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
2016年６月
|
取締役兼執行役員管理人事本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
2017年２月
|
取締役兼執行役員管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー（現任）
|
|
（注)３
|
8
|
取締役兼執行役員
つくばプラント長兼技術統括部長
|
船橋勇雄
|
1960年12月４日生
|
1983年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1998年３月
|
枚葉設計部設計１課長
|
2004年３月
|
小森マシナリー出向副工場長兼枚葉設 計部付
|
2006年３月
|
つくば設計部長
|
2011年２月
|
設計部付シニアプロジェクトマネージャー
|
2012年２月
|
技術統括部付主席技師
|
2014年４月
|
技術統括部長兼DPS開発部長
|
2015年４月
|
執行役員技術統括部長
|
2017年２月
|
執行役員つくば副プラント長兼技術統 括部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長
|
2018年３月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌
|
2019年３月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 小森マシナリー代表取締役兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌
|
2020年２月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌
|
2021年２月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長(現任)
|
|
（注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
亀山晴信
|
1959年５月15日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
亀山晴信法律事務所(現 亀山総合法律事務所)開設
|
2005年６月
|
一般財団法人共立国際交流奨学財団監 事(現任)
|
2007年６月
|
小森コーポレーション社外監査役
|
2010年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員(現任)
|
2012年10月
|
株式会社東光高岳社外取締役(現任)
|
2013年６月
|
小森コーポレーション社外監査役退任
|
2013年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
2013年10月
|
ソマール株式会社社外監査役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社やまびこ社外監査役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
取締役
|
関根健司
|
1952年５月24日生
|
1977年４月
|
テルモ株式会社入社
|
1998年４月
|
テルモ・バイヤスドルフ株式会社出向
|
2003年１月
|
テルモ株式会社ホスピタルカンパニー医療器事業プレジデント
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2006年10月
|
同社関西ブロック長
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員マーケティング室管掌
|
2010年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2010年10月
|
同社インド・中東事業統括
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
同社取締役監査等委員
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
取締役
|
杉本昌隆
|
1970年３月22日生
|
1994年４月
|
チッソ石油化学株式会社入社
|
2002年４月
|
同社高分子研究所主務研究員
|
2003年４月
|
山形大学工学部助手
|
2004年８月
|
ノースカロライナ州立大学在外研究員
|
2007年10月
|
山形大学大学院理工学研究科助教授（機能高分子分野）
|
2007年12月
|
山形大学大学院理工学研究科准教授（機能高分子分野）
|
2018年４月
|
山形大学大学院有機材料システム研究科教授（機能高分子分野）（現任）
|
2019年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
取締役
|
丸山俊郎
|
1957年４月21日生
|
1982年４月
|
大蔵省印刷局入局(現独立行政法人国立印刷局)
|
2009年４月
|
同局開発部長
|
2011年４月
|
同局滝野川工場長
|
2013年４月
|
同局セキュリティ製品事業部長
|
2015年４月
|
同局理事
|
2019年３月
|
同局退任
|
2021年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
尼子晋二
|
1956年４月21日生
|
1979年４月
|
久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社
|
1998年４月
|
同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
|
2002年10月
|
同社鋳鋼営業部海外グループ長
|
2005年７月
|
同社鋳鋼営業部長
|
2009年４月
|
同社理事
|
2010年４月
|
同社素形材営業部長
|
2012年４月
|
同社素形材事業ユニット長
|
2013年４月
|
クボタマテリアルズカナダCorp.社長
|
2016年６月
|
小森コーポレーション常勤社外監査役(現任)
|
|
（注)４
|
－
|
監査役
|
坂本裕子
|
1954年７月30日生
|
1984年10月
|
監査法人中央会計事務所(最終名称みすず 監査法人)入所
|
1997年７月
|
同所社員就任
|
2001年７月
|
同所代表社員就任
|
2007年７月
|
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入所
|
2007年７月
|
同所代表社員就任
|
2010年７月
|
同所代表社員制度廃止のため社員就任
|
2013年６月
|
小森コーポレーション社外監査役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外監査役
|
2019年４月
|
預金保険機構監事(非常勤)(現任)
|
2019年10月
|
坂本裕子公認会計士事務所所長(現任)
|
2021年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外取締役監査等委員(現任)
|
|
（注)５
|
－
|
監査役
|
清田宗明
|
1957年４月３日生
|
1981年４月
|
株式会社富士銀行入行(現株式会社みずほ銀行)
|
2004年６月
|
同行国際為替部長
|
2007年４月
|
同行バンコック支店長
|
2009年４月
|
みずほ証券株式会社執行役員兼スイスみずほ銀行社長
|
2010年４月
|
同社理事
|
2010年６月
|
岡谷電機産業株式会社常勤監査役
|
2012年６月
|
同社常務執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
株式会社ニチレイ社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
小森コーポレーション社外監査役(現任)
|
|
（注)４
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,144
|
(注)１取締役亀山晴信、関根健司、杉本昌隆、丸山俊郎の４氏は、社外取締役であります。
２監査役尼子晋二、坂本裕子、清田宗明の３氏は、社外監査役であります。
３取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４監査役尼子晋二、清田宗明の２氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５監査役坂本裕子の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６小森コーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
伊東 毅
|
1971年10月２日生
|
2002年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2013年３月
|
伊東毅弁法律事務所開設
|
2018年５月
|
銀座南法律事務所(共同事務所)(現任)
|
|
-
|
② 社外取締役及び社外監査役
a. 小森コーポレーションは2021年６月23日現在社外取締役を４名選任しております。社外取締役に期待される役割として
は、外部的視点からの取締役の業務執行に対する監督機能等であります。
b. 社外取締役丸山俊郎氏は、小森コーポレーション取引先である独立行政法人国立印刷局の出身ですが、過去５事業年度
における同法人との取引高は、小森コーポレーショングループの同期間の平均連結売上高の３％未満であり、同氏の独
立性に問題はないと判断しております。
小森コーポレーションと社外取締役亀山晴信氏、関根健司氏、杉本昌隆氏及び丸山俊郎氏との間に特別な利害関係はあ
りません。
c. 2021年６月23日現在小森コーポレーションの監査役会は３名で構成されており、全てが社外監査役であります。各監査
役は取締役会に出席するとともに、その他の経営に係る重要な会議への出席、部門監査の実施、重要
書類の閲覧及び取締役との協議により、会社の基本方針、経営計画、重要事項の決定及び業務執行状
況の監査機能を十分発揮できる体制を整えております。
d. 社外監査役清田宗明氏は、小森コーポレーション取引先である株式会社みずほ銀行の出身ですが、直前事業年度末にお
ける同社からの連結借入残高は、同事業年度末連結総資産額の１％未満であり、同氏の独立性に問題
はないと判断しております。
なお、小森コーポレーションと社外監査役尼子晋二氏、坂本裕子氏及び清田宗明氏との間に特別な利害関係はありませ
ん。
e. 小森コーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり独立性を判断する基準として、「社外役員独立性
基準」を制定しております。その主な内容は次のとおりであります。
ⅰ) 過去10年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員又は使用
人であったことがないこと
ただし、社外取締役及び社外監査役は除く
ⅱ) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの大株主もしくは小森グループが大株主
の取締役・監査役・執行役員又は使用人であったことがないこと
ⅲ) 小森グループの主要な取引先の取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと
ⅳ) 小森グループから多額の寄付金を受けている法人・団体等の理事その他取締役・監査役・執行役員
又は使用人でないこと
ⅴ) 小森グループとの間で、相互に役員を派遣している法人・団体等の取締役・監査役・執行役員でな
いこと
ⅵ) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの会計監査人の代表社員、社員、パート
ナー又は使用人であったことがないこと
ⅶ) 小森グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサ
ルタント等でないこと
ⅷ) 以下に該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族又は生計を一にする者でないこと
a) 小森グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人
b) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員又は重
要な使用人であった者
c) 上記２．から７．で就任を制限している対象者
ⅸ) その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
f. 取締役亀山晴信氏、関根健司氏、杉本昌隆氏及び丸山俊郎氏並びに監査役尼子晋二氏、坂本裕子氏及
び清田宗明氏は、前記「社外役員独立性基準」を満たしており、この７氏につきまして、東京証券取
引所に対し、独立役員として届け出ております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
小森善治
|
1939年６月27日生
|
1962年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1964年１月
|
営業部係長
|
1967年６月
|
取締役(営業担当)
|
1979年８月
|
常務取締役(営業担当)
|
1983年９月
|
常務取締役営業本部長
|
1987年８月
|
専務取締役営業本部長
|
1991年４月
|
専務取締役生産本部長
|
1993年４月
|
代表取締役社長
|
2006年７月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
2009年６月
|
代表取締役会長兼社長兼最高経営責任 者(CEO)
|
2014年６月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
2015年５月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション会長
|
2019年６月
|
取締役会長兼株式会社セリアコーポレーション会長(現任)
|
|
（注)３
|
1,049
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
持田 訓
|
1950年８月７日生
|
1975年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1994年３月
|
経営管理副室長兼秘書室長兼海外営業 本部長
|
1995年６月
|
取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海 外営業本部長
|
1996年３月
|
取締役生産本部長
|
1997年３月
|
取締役経営管理副室長兼生産本部長
|
1998年３月
|
取締役社長室長兼本社営業本部長
|
1998年６月
|
常務取締役社長室長兼本社営業本部長
|
1999年３月
|
常務取締役社長室長兼営業統括本部副 本部長兼本社営業本部長
|
2000年４月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長
|
2001年７月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長兼海外営業本部長
|
2002年１月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長
|
2003年３月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長兼輸出三部長
|
2004年３月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長
|
2005年３月
|
常務取締役経営企画室長
|
2006年７月
|
常務取締役兼常務執行役員経営企画室 長
|
2006年11月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2007年６月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)
|
2009年１月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2011年６月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長
|
2012年２月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長兼CSR推進室長
|
2013年４月
|
代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2014年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼CSR推進室長
|
2015年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼東海ホールディング ス株式会社(現株式会社セリアコーポレーション)社長
|
2016年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼つくばプラント長兼株式会社セリアコーポレーション社長
|
2017年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼株式会社セリアコーポレーション社 長
|
2019年６月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション社 長(現任)
|
|
（注)３
|
57
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼常務執行役員
営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部長
|
梶田英治
|
1965年９月７日生
|
1988年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2008年４月
|
同社大阪資本市場部長
|
2009年４月
|
小森コーポレーション入社 海外営業本部輸出２部長
|
2010年１月
|
コモリ インターナショナル ヨーロッ パ ビー.ヴィ.出向（社長）
|
2012年４月
|
執行役員 コモリ インターナショナル ヨーロッパ ビー.ヴィ.出向（社長）
|
2012年９月
|
執行役員経営企画室副室長
|
2013年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員
営業統括本部長
|
2015年10月
|
取締役兼執行役員
営業統括本部長兼DPS営業推進本部長
|
2016年３月
|
取締役兼執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー
|
2016年９月
|
取締役兼執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長代理人
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長代理人
|
2019年３月
|
取締役兼常務執行役員
営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部管掌兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長代理人
|
2020年２月
|
取締役兼常務執行役員
営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部長兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長代理人（現任）
|
|
（注)３
|
10
|
取締役兼常務執行役員
経営企画室長兼人事総務本部管掌
|
横山雅文
|
1953年11月８日生
|
1977年４月
|
久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社
|
2000年６月
|
同社環境企画部長
|
2003年６月
|
同社環境エンジニアリング事業本部統 括部長
|
2006年４月
|
同社環境事業開発部長
|
2007年４月
|
同社膜ソリューション事業ユニット長 兼クボタメンブレン株式会社社長
|
2009年４月
|
同社空調事業部長兼クボタ空調株式会社社長
|
2012年４月
|
同社空調事業ユニット長兼クボタ空調 株式会社長
|
2013年４月
|
同社電装機器事業部理事
|
2013年６月
|
小森コーポレーション常勤監査役
|
2016年６月
|
取締役兼執行役員管理人事本部副本部 長（総務人事担当）
|
2017年２月
|
取締役兼執行役員人事総務本部長
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員人事総務本部長
|
2019年３月
|
取締役兼常務執行役員経営企画室長兼人事総務本部管掌（現任）
|
|
（注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼執行役員
管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
松野浩一
|
1960年９月７日生
|
1985年４月
|
小森コーポレーション入社
|
2004年３月
|
管理部管理課長
|
2004年11月
|
取手工場工場長室長
|
2005年３月
|
取手工場長兼つくば工場長
|
2006年３月
|
つくば工場長
|
2011年２月
|
つくば副プラント長兼海外生産推進室長
|
2012年２月
|
つくば副プラント長兼つくば工場長
|
2012年４月
|
執行役員つくば副プラント長兼つくば工場長
|
2014年４月
|
執行役員管理本部長
|
2014年６月
|
取締役兼執行役員管理本部長
|
2016年３月
|
取締役兼執行役員管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
2016年６月
|
取締役兼執行役員管理人事本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
2017年２月
|
取締役兼執行役員管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー（現任）
|
|
（注)３
|
8
|
取締役兼執行役員
つくばプラント長兼技術統括部長兼KGC管掌
|
船橋勇雄
|
1960年12月４日生
|
1983年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1998年３月
|
枚葉設計部設計１課長
|
2004年３月
|
小森マシナリー出向副工場長兼枚葉設 計部付
|
2006年３月
|
つくば設計部長
|
2011年２月
|
設計部付シニアプロジェクトマネージャー
|
2012年２月
|
技術統括部付主席技師
|
2014年４月
|
技術統括部長兼DPS開発部長
|
2015年４月
|
執行役員技術統括部長
|
2017年２月
|
執行役員つくば副プラント長兼技術統 括部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長
|
2018年３月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌
|
2019年３月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 小森マシナリー代表取締役兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌
|
2020年２月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌(現任)
|
|
（注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
亀山晴信
|
1959年５月15日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
亀山晴信法律事務所(現 亀山総合法律事務所)開設
|
2005年６月
|
一般財団法人共立国際交流奨学財団監 事(現任)
|
2007年６月
|
小森コーポレーション社外監査役
|
2010年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員(現任)
|
2012年10月
|
株式会社東光高岳社外取締役(現任)
|
2013年６月
|
小森コーポレーション社外監査役退任
|
2013年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
2013年10月
|
ソマール株式会社社外監査役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
取締役
|
関根健司
|
1952年５月24日生
|
1977年４月
|
テルモ株式会社入社
|
1998年４月
|
テルモ・バイヤスドルフ株式会社出向
|
2003年１月
|
テルモ株式会社ホスピタルカンパニー医療器事業プレジデント
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2006年10月
|
同社関西ブロック長
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員マーケティング室管掌
|
2010年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2010年10月
|
同社インド・中東事業統括
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
同社取締役監査等委員
|
2018年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
取締役
|
杉本昌隆
|
1970年３月22日生
|
1994年４月
|
チッソ石油化学株式会社入社
|
2002年４月
|
同社高分子研究所主務研究員
|
2003年４月
|
山形大学工学部助手
|
2004年８月
|
ノースカロライナ州立大学在外研究員
|
2007年10月
|
山形大学大学院理工学研究科助教授（機能高分子分野）
|
2007年12月
|
山形大学大学院理工学研究科准教授（機能高分子分野）
|
2018年４月
|
山形大学大学院有機材料システム研究科教授（機能高分子分野）（現任）
|
2019年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
尼子晋二
|
1956年４月21日生
|
1979年４月
|
久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社
|
1998年４月
|
同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
|
2002年10月
|
同社鋳鋼営業部海外グループ長
|
2005年７月
|
同社鋳鋼営業部長
|
2009年４月
|
同社理事
|
2010年４月
|
同社素形材営業部長
|
2012年４月
|
同社素形材事業ユニット長
|
2013年４月
|
クボタマテリアルズカナダCorp.社長
|
2016年６月
|
小森コーポレーション常勤社外監査役(現任)
|
|
（注)５
|
－
|
監査役
|
坂本裕子
|
1954年７月30日生
|
1984年10月
|
監査法人中央会計事務所(最終名称みすず 監査法人)入所
|
1997年７月
|
同所社員就任
|
2001年７月
|
同所代表社員就任
|
2007年７月
|
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入所
|
2007年７月
|
同所代表社員就任
|
2010年７月
|
同所代表社員制度廃止のため社員就任
|
2013年６月
|
小森コーポレーション社外監査役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外監査役（現任）
|
2019年４月
|
預金保険機構監事(非常勤)(現任)
|
|
（注)４
|
－
|
監査役
|
清田宗明
|
1957年４月３日生
|
1981年４月
|
株式会社富士銀行入行(現株式会社みずほ銀行)
|
1997年１月
|
同社財務商品開発部次長
|
1998年１月
|
同社デリバティブズ業務開発部次長
|
1999年５月
|
同社デリバティブズ業務開発部詰参事役 富士キャピタルマーケッツ香港出向
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行市場企画部付参事役 みずほキャピタル・マーケッツ(HK)リミテッド出向
|
2004年６月
|
同行国際為替部長
|
2007年４月
|
同行バンコック支店長
|
2009年４月
|
みずほ証券株式会社執行役員兼スイスみずほ銀行社長
|
2010年４月
|
同社理事
|
2010年６月
|
岡谷電機産業株式会社常勤監査役
|
2012年６月
|
同社常務執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
株式会社ニチレイ社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
小森コーポレーション社外監査役(現任)
|
|
（注)５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,132
|
(注)１取締役亀山晴信、関根健司、杉本昌隆の３氏は、社外取締役であります。
２監査役尼子晋二、坂本裕子、清田宗明の３氏は、社外監査役であります。
３取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４監査役坂本裕子の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５監査役尼子晋二、清田宗明の２氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６小森コーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
伊東 毅
|
1971年10月２日生
|
2002年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2013年３月
|
伊東毅弁法律事務所開設
|
2018年５月
|
銀座南法律事務所(共同事務所)(現任)
|
|
-
|
② 社外取締役及び社外監査役
a. 小森コーポレーションは2020年６月29日現在社外取締役を３名選任しております。社外取締役に期待される役割としては、
外部的視点からの取締役の業務執行に対する監督機能等であります。
b. 小森コーポレーションと社外取締役亀山晴信氏、関根健司氏及び杉本昌隆氏との間に特別な利害関係はありません。
c. 2020年６月29日現在小森コーポレーションの監査役会は３名で構成されており、全てが社外監査役であります。各監査役は
取締役会に出席するとともに、その他の経営に係る重要な会議への出席、部門監査の実施、重要書類の閲覧及
び取締役との協議により、会社の基本方針、経営計画、重要事項の決定及び業務執行状況の監査機能を十分発
揮できる体制を整えております。
d. 社外監査役清田宗明氏は、小森コーポレーションの取引先のみずほ銀行の出身であります。
なお、小森コーポレーションと社外監査役尼子晋二氏及び坂本裕子氏との間に特別な利害関係はありません。
e. 小森コーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり独立性を判断する基準として、「社外役員独立性基準」
を制定しております。その主な内容は次の通りであります。
ⅰ) 過去10年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと
ただし、社外取締役及び社外監査役は除く
ⅱ) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの大株主もしくは小森グループが大株主の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと
ⅲ) 小森グループの主要な取引先の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと
ⅳ) 小森グループから多額の寄付金を受けている法人・団体等の理事その他取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと
ⅴ) 小森グループとの間で、相互に役員を派遣している法人・団体等の取締役・監査役・執行役員でないこと
ⅵ) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは使用人であったことがないこと
ⅶ) 小森グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと
ⅷ) 以下に該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者でないこと
a) 小森グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人
b) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者
c) 上記２．から７．で就任を制限している対象者
ⅸ) その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
f. 取締役亀山晴信氏、関根健司氏及び杉本昌隆氏並びに監査役尼子晋二氏、坂本裕子氏及び清田宗明氏は、前
記「社外役員独立性基準」を満たしており、この６氏につきまして、東京証券取引所に対し、独立役員として
届け出ております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
小森善治
|
1939年６月27日生
|
1962年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1964年１月
|
営業部係長
|
1967年６月
|
取締役(営業担当)
|
1979年８月
|
常務取締役(営業担当)
|
1983年９月
|
常務取締役営業本部長
|
1987年８月
|
専務取締役営業本部長
|
1991年４月
|
専務取締役生産本部長
|
1993年４月
|
代表取締役社長
|
2006年７月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
2009年６月
|
代表取締役会長兼社長兼最高経営責任 者(CEO)
|
2014年６月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
2015年５月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション会長
|
2019年６月
|
取締役会長兼株式会社セリアコーポレーション会長(現任)
|
|
（注)３
|
1,049
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
持田 訓
|
1950年８月７日生
|
1975年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1994年３月
|
経営管理副室長兼秘書室長兼海外営業 本部長
|
1995年６月
|
取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海 外営業本部長
|
1996年３月
|
取締役生産本部長
|
1997年３月
|
取締役経営管理副室長兼生産本部長
|
1998年３月
|
取締役社長室長兼本社営業本部長
|
1998年６月
|
常務取締役社長室長兼本社営業本部長
|
1999年３月
|
常務取締役社長室長兼営業統括本部副 本部長兼本社営業本部長
|
2000年４月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長
|
2001年７月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長兼海外営業本部長
|
2002年１月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長
|
2003年３月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長兼輸出三部長
|
2004年３月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長
|
2005年３月
|
常務取締役経営企画室長
|
2006年７月
|
常務取締役兼常務執行役員経営企画室 長
|
2006年11月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2007年６月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)
|
2009年１月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2011年６月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員 経営企画室長
|
2012年２月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員 経営企画室長兼CSR推進室 長
|
2013年４月
|
代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2014年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼CSR推進室長
|
2015年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼東海ホールディング ス株式会社(現株式会社セリアコーポ レーション)社長
|
2016年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼つくばプラント長兼株式会社セリアコーポレーション社長
|
2017年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼株式会社セリアコーポレーション社 長
|
2019年６月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション社 長(現任)
|
|
（注)３
|
52
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼常務執行役員
営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部管掌
|
梶田英治
|
1965年９月７日生
|
1988年４月
|
野村證券㈱入社
|
2008年４月
|
同社大阪資本市場部長
|
2009年４月
|
小森コーポレーション入社 海外営業本部輸出２部長
|
2010年１月
|
コモリ インターナショナル ヨーロッ パ ビー.ヴィ.出向（社長）
|
2012年４月
|
執行役員 コモリ インターナショナル ヨーロッパ ビー.ヴィ.出向（社長）
|
2012年９月
|
執行役員経営企画室副室長
|
2013年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員
営業統括本部長
|
2015年10月
|
取締役兼執行役員
営業統括本部長兼DPS営業推進本部長
|
2016年３月
|
取締役兼執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー
|
2016年９月
|
取締役兼執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長
|
2019年３月
|
取締役兼常務執行役員
営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部管掌兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長（現任）
|
|
（注)３
|
9
|
取締役兼常務執行役員
経営企画室室長兼人事総務本部管掌
|
横山雅文
|
1953年11月８日生
|
1977年４月
|
久保田鉄工㈱(現㈱クボタ)入社
|
2000年６月
|
同社環境企画部長
|
2003年６月
|
同社環境エンジニアリング事業本部統 括部長
|
2006年４月
|
同社環境事業開発部長
|
2007年４月
|
同社膜ソリューション事業ユニット長 兼クボタメンブレン㈱社長
|
2009年４月
|
同社空調事業部長兼クボタ空調㈱社長
|
2012年４月
|
同社空調事業ユニット長兼クボタ空調 ㈱社長
|
2013年４月
|
同社電装機器事業部理事
|
2013年６月
|
小森コーポレーション常勤監査役
|
2016年６月
|
取締役兼執行役員管理人事本部副本部 長（総務人事担当）
|
2017年２月
|
取締役兼執行役員人事総務本部本部長
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員人事総務本部本部長
|
2019年３月
|
取締役兼常務執行役員経営企画室室長兼人事総務本部管掌（現任）
|
|
（注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼執行役員
管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
松野浩一
|
1960年９月７日生
|
1985年４月
|
小森コーポレーション入社
|
2004年３月
|
管理部管理課課長
|
2004年11月
|
取手工場工場長室室長
|
2005年３月
|
取手工場工場長兼つくば工場工場長
|
2006年３月
|
つくば工場工場長
|
2011年２月
|
つくばプラント副プラント長兼海外生 産推進室室長
|
2012年２月
|
つくばプラント副プラント長兼つくば 工場工場長
|
2012年４月
|
執行役員つくばプラント副プラント長 兼つくば工場工場長
|
2014年４月
|
執行役員管理本部本部長
|
2014年６月
|
取締役兼執行役員管理本部本部長
|
2016年３月
|
取締役兼執行役員管理本部本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
2016年６月
|
取締役兼執行役員管理人事本部本部長 兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
2017年２月
|
取締役兼執行役員管理本部本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー（現 任）
|
|
（注)３
|
8
|
取締役兼執行役員
つくばプラント長兼KGC管掌
|
船橋勇雄
|
1960年12月４日生
|
1983年４月
|
小森コーポレーション入社
|
1998年３月
|
枚葉設計部設計１課長
|
2004年３月
|
小森マシナリー出向副工場長兼枚葉設 計部付
|
2006年３月
|
つくば設計部長
|
2011年２月
|
設計部付シニアプロジェクトマネージャー
|
2012年２月
|
技術統括部付主席技師
|
2014年４月
|
技術統括部長兼DPS開発部長
|
2015年４月
|
執行役員技術統括部長
|
2017年２月
|
執行役員つくば副プラント長兼技術統 括部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長
|
2018年３月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌
|
2019年３月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 小森マシナリー代表取締役兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌(現任)
|
|
（注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
亀山晴信
|
1959年５月15日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
亀山晴信法律事務所(現 亀山総合法律事務所)開設
|
2005年６月
|
一般財団法人共立国際交流奨学財団監 事(現任)
|
2007年６月
|
小森コーポレーション非常勤社外監査役
|
2010年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員(現任)
|
2012年10月
|
株式会社東光高岳社外取締役(現任)
|
2013年６月
|
小森コーポレーション非常勤社外監査役退任
|
2013年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
2013年10月
|
ソマール株式会社社外監査役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
取締役
|
関根健司
|
1952年５月24日生
|
1977年４月
|
テルモ株式会社入社
|
1998年４月
|
テルモ・バイヤスドルフ株式会社出向
|
2003年１月
|
テルモ株式会社ホスピタルカンパニー医療器事業プレジデント
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2006年10月
|
同社関西ブロック長
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員マーケティング室管掌
|
2010年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2010年10月
|
同社インド・中東事業統括
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
同社取締役監査等委員
|
2017年６月
|
同社顧問(現任)
|
2018年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
取締役
|
杉本昌隆
|
1970年３月22日生
|
1994年４月
|
チッソ石油化学株式会社入社
|
2002年４月
|
同社高分子研究所主務研究員
|
2003年４月
|
山形大学工学部助手
|
2004年８月
|
ノースカロライナ州立大学在外研究員
|
2007年10月
|
山形大学大学院理工学研究科助教授（機能高分子分野）
|
2007年12月
|
山形大学大学院理工学研究科准教授（機能高分子分野）
|
2018年４月
|
山形大学大学院有機材料システム研究科教授（機能高分子分野）（現任）
|
2019年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
朝倉祐治
|
1955年３月11日生
|
1991年５月
|
小森コーポレーション入社
|
1995年３月
|
企画管理部業務課課長
|
2001年４月
|
企画管理部部長代行兼企画管理部営業業務課長
|
2002年４月
|
㈱千代田マシナリー出向(取締役社長室長)
|
2003年１月
|
企画管理部部長代行
|
2004年１月
|
企画管理部部長
|
2006年３月
|
財務部部長
|
2007年６月
|
内部監査室室長
|
2010年２月
|
財務部部長
|
2013年４月
|
管理本部副本部長
|
2014年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
（注)４
|
1
|
常勤監査役
|
尼子晋二
|
1956年４月21日生
|
1979年４月
|
久保田鉄工㈱(現㈱クボタ)入社
|
1998年４月
|
同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
|
2002年10月
|
同社鋳鋼営業部海外グループ長
|
2005年７月
|
同社鋳鋼営業部長
|
2009年４月
|
同社理事
|
2010年４月
|
同社素形材営業部長
|
2012年４月
|
同社素形材事業ユニット長
|
2013年４月
|
クボタマテリアルズカナダCorp.社長
|
2016年６月
|
小森コーポレーション常勤監査役(現任)
|
|
（注)６
|
－
|
監査役
|
坂本裕子
|
1954年７月30日生
|
1984年10月
|
監査法人中央会計事務所(最終名称みすず 監査法人)入所
|
1997年７月
|
同所社員就任
|
2001年７月
|
同所代表社員就任
|
2007年７月
|
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入所
|
2007年７月
|
同所代表社員就任
|
2010年７月
|
同所代表社員制度廃止のため社員就任(現任)
|
2013年６月
|
小森コーポレーション社外監査役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外監査役（現任）
|
2019年４月
|
預金保険機構監事(非常勤)(現任)
|
|
（注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
川端雅一
|
1953年７月４日生
|
1977年４月
|
株式会社富士銀行入行（現株式会社みずほ銀行）
|
1999年５月
|
同社信託企画部長
|
2002年４月
|
株式会社みずほホールディングス経営企画部長
|
2003年３月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ経営企画部長
|
2003年８月
|
株式会社みずほ銀行新宿支店長
|
2005年４月
|
同社執行役員新宿支店長
|
2006年４月
|
同社常務執行役員
|
2009年５月
|
みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
|
2012年１月
|
みずほキャピタル株式会社代表取締役社長
|
2016年４月
|
同社特別顧問
|
2016年６月
|
芙蓉オートリース株式会社社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
小森コーポレーション社外監査役(現任）
|
2016年６月
|
トピー工業株式会社社外監査役(現任)
|
|
（注)６
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,124
|
(注)１取締役亀山晴信、関根健司、杉本昌隆の３氏は、社外取締役であります。
２監査役尼子晋二、坂本裕子、川端雅一の３氏は、社外監査役であります。
３取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４監査役朝倉祐治の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５監査役坂本裕子の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６監査役尼子晋二、川端雅一の２氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
(1) 小森コーポレーションは2019年６月20日現在社外取締役を３名選任しております。社外取締役に期待される役割としては、
外部的視点からの取締役の業務執行に対する監督機能等であります。
(2) 小森コーポレーションと社外取締役亀山晴信氏、関根健司氏及び杉本昌隆氏との間に特別な利害関係はありません。
(3) 2019年６月20日現在小森コーポレーションの監査役会は４名で構成されており、うち社内監査役１名、社外監査役３名であり
ます。各監査役は取締役会に出席するとともに、その他の経営に係る重要な会議への出席、部門監査の実施、
重要書類の閲覧及び取締役との協議により、会社の基本方針、経営計画、重要事項の決定及び業務執行状況の
監査機能を十分発揮できる体制を整えております。
(4) 社外監査役川端雅一氏は、小森コーポレーションの取引先のみずほ銀行の出身であります。
なお、小森コーポレーションと社外監査役尼子晋二氏及び坂本裕子氏との間に特別な利害関係はありません。
(5) 小森コーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり独立性を判断する基準として、「社外役員独立性基準」
を制定しております。その主な内容は次の通りであります。
１．過去10年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと
但し、社外取締役及び社外監査役は除く
２．過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの大株主もしくは小森グループが大株主の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと
３．小森グループの主要な取引先の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと
４．小森グループから多額の寄付金を受けている法人・団体等の理事その他取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと
５．小森グループとの間で、相互に役員を派遣している法人・団体等の取締役・監査役・執行役員でないこと
６．過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは使用人であったことがないこと
７．小森グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと
８．以下に該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者でないこと
a. 小森グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人
b. 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者
c. 上記２．から７．で就任を制限している対象者
９．その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
(6) 取締役亀山晴信氏、関根健司氏及び杉本昌隆氏並びに監査役尼子晋二氏、坂本裕子氏及び川端雅一氏は、前記「社外役員独立性基準」を満たしており、この６氏につきまして、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
|
小森善治
|
昭和14年６月27日生
|
|
昭和37年４月
|
小森コーポレーション入社
|
|
昭和39年１月
|
営業部係長
|
|
昭和42年６月
|
取締役(営業担当)
|
|
昭和54年８月
|
常務取締役(営業担当)
|
|
昭和58年９月
|
常務取締役営業本部長
|
|
昭和62年８月
|
専務取締役営業本部長
|
|
平成３年４月
|
専務取締役生産本部長
|
|
平成５年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成18年７月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
|
平成21年６月
|
代表取締役会長兼社長兼最高経営責任 者(CEO)
|
|
平成26年６月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
|
平成27年５月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション会長(現任)
|
|
（注)３
|
1,032
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)
|
|
持田 訓
|
昭和25年８月７日生
|
|
昭和50年４月
|
小森コーポレーション入社
|
|
平成６年３月
|
経営管理副室長兼秘書室長兼海外営業 本部長
|
|
平成７年６月
|
取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海 外営業本部長
|
|
平成８年３月
|
取締役生産本部長
|
|
平成９年３月
|
取締役経営管理副室長兼生産本部長
|
|
平成10年３月
|
取締役社長室長兼本社営業本部長
|
|
平成10年６月
|
常務取締役社長室長兼本社営業本部長
|
|
平成11年３月
|
常務取締役社長室長兼営業統括本部副 本部長兼本社営業本部長
|
|
平成12年４月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長
|
|
平成13年７月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長兼海外営業本部長
|
|
平成14年１月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長
|
|
平成15年３月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長兼輸出三部長
|
|
平成16年３月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長
|
|
平成17年３月
|
常務取締役経営企画室長
|
|
平成18年７月
|
常務取締役兼常務執行役員経営企画室 長
|
|
平成18年11月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
|
平成19年６月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)
|
|
平成21年１月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
|
平成23年６月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員 経営企画室長
|
|
平成24年２月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員 経営企画室長兼CSR推進室 長
|
|
平成25年４月
|
代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
|
平成26年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼CSR推進室長
|
|
平成27年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼東海ホールディング ス株式会社(現株式会社セリアコーポ レーション)社長
|
|
平成28年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼つくばプラント長兼株式会社セリアコーポレーション社長
|
|
平成29年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼株式会社セリアコーポレーション社 長(現任)
|
|
（注)３
|
42
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役兼常務執行役員
|
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー
|
梶田英治
|
昭和40年９月７日生
|
|
昭和63年４月
|
野村證券㈱入社
|
|
平成20年４月
|
同社大阪資本市場部長
|
|
平成21年４月
|
小森コーポレーション入社 海外営業本部輸出２部長
|
|
平成22年１月
|
コモリ インターナショナル ヨーロッ パ ビー.ヴィ.出向（社長）
|
|
平成24年４月
|
執行役員 コモリ インターナショナル ヨーロッパ ビー.ヴィ.出向（社長）
|
|
平成24年９月
|
執行役員経営企画室副室長
|
|
平成25年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
|
平成25年６月
|
取締役兼執行役員
営業統括本部長
|
|
平成27年10月
|
取締役兼執行役員
営業統括本部長兼DPS営業推進本部長
|
|
平成28年３月
|
取締役兼執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー
|
|
平成28年９月
|
取締役兼執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長
|
|
平成30年６月
|
取締役兼常務執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長(現任)
|
|
（注)３
|
7
|
|
取締役兼常務執行役員
|
人事総務本部長
|
横山雅文
|
昭和28年11月８日生
|
|
昭和52年４月
|
久保田鉄工㈱(現㈱クボタ)入社
|
|
平成12年６月
|
同社環境企画部長
|
|
平成15年６月
|
同社環境エンジニアリング事業本部統 括部長
|
|
平成18年４月
|
同社環境事業開発部長
|
|
平成19年４月
|
同社膜ソリューション事業ユニット長 兼クボタメンブレン㈱社長
|
|
平成21年４月
|
同社空調事業部長兼クボタ空調㈱社長
|
|
平成24年４月
|
同社空調事業ユニット長兼クボタ空調 ㈱社長
|
|
平成25年４月
|
同社電装機器事業部理事
|
|
平成25年６月
|
小森コーポレーション常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
取締役兼執行役員管理人事本部副本部 長（総務人事担当）
|
|
平成29年２月
|
取締役兼執行役員人事総務本部本部長
|
|
平成30年６月
|
取締役兼常務執行役員人事総務本部本部長(現任)
|
|
（注)３
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役兼執行役員
|
管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
松野浩一
|
昭和35年９月７日生
|
|
昭和60年４月
|
小森コーポレーション入社
|
|
平成16年３月
|
管理部管理課課長
|
|
平成16年11月
|
取手工場工場長室室長
|
|
平成17年３月
|
取手工場工場長兼つくば工場工場長
|
|
平成18年３月
|
つくば工場工場長
|
|
平成23年２月
|
つくばプラント副プラント長兼海外生 産推進室室長
|
|
平成24年２月
|
つくばプラント副プラント長兼つくば 工場工場長
|
|
平成24年４月
|
執行役員つくばプラント副プラント長 兼つくば工場工場長
|
|
平成26年４月
|
執行役員管理本部本部長
|
|
平成26年６月
|
取締役兼執行役員管理本部本部長
|
|
平成28年３月
|
取締役兼執行役員管理本部本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
|
平成28年６月
|
取締役兼執行役員管理人事本部本部長 兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
|
平成29年２月
|
取締役兼執行役員管理本部本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー（現 任）
|
|
（注)３
|
1
|
|
取締役兼執行役員
|
つくばプラント長兼技術統括部長兼KGC管掌
|
船橋勇雄
|
昭和35年12月４日生
|
|
昭和58年４月
|
小森コーポレーション入社
|
|
平成10年３月
|
枚葉設計部設計１課長
|
|
平成16年３月
|
小森マシナリー出向副工場長兼枚葉設 計部付
|
|
平成18年３月
|
つくば設計部長
|
|
平成23年２月
|
設計部付シニアプロジェクトマネージャー
|
|
平成24年２月
|
技術統括部付主席技師
|
|
平成26年４月
|
技術統括部長兼DPS開発部長
|
|
平成27年４月
|
執行役員技術統括部長
|
|
平成29年２月
|
執行役員つくば副プラント長兼技術統 括部長
|
|
平成29年６月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長
|
|
平成30年３月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌(現任)
|
|
（注)３
|
1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
吉川正光
|
昭和23年２月28日生
|
|
昭和46年４月
|
大蔵省印刷局入局
|
|
平成12年７月
|
本局製造部技術課長
|
|
平成14年７月
|
本局総務部総務課長
|
|
平成15年４月
|
独立行政法人国立印刷局セキュリ ティー製品事業部長
|
|
平成17年４月
|
同局理事
|
|
平成23年３月
|
同局退任
|
|
平成23年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
亀山晴信
|
昭和34年５月15日生
|
|
平成４年４月
|
弁護士登録
|
|
平成９年４月
|
亀山晴信法律事務所(現 亀山総合法律事務所)開設
|
|
平成17年６月
|
一般財団法人共立国際交流奨学財団監 事(現任)
|
|
平成19年６月
|
小森コーポレーション非常勤社外監査役
|
|
平成22年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員(現任)
|
|
平成24年10月
|
株式会社東光高岳社外取締役(現任)
|
|
平成25年６月
|
小森コーポレーション非常勤社外監査役退任
|
|
平成25年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
平成25年10月
|
ソマール株式会社社外監査役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
関根健司
|
昭和27年５月24日生
|
|
昭和52年４月
|
テルモ株式会社入社
|
|
平成10年４月
|
テルモ・バイヤスドルフ株式会社出向
|
|
平成15年１月
|
テルモ株式会社ホスピタルカンパニー医療器事業プレジデント
|
|
平成18年６月
|
同社執行役員
|
|
平成18年10月
|
同社関西ブロック長
|
|
平成20年６月
|
同社取締役執行役員マーケティング室管掌
|
|
平成22年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
|
平成22年10月
|
同社インド・中東事業統括
|
|
平成25年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
同社取締役監査等委員
|
|
平成29年６月
|
同社顧問(現任)
|
|
平成30年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
朝倉祐治
|
昭和30年３月11日生
|
|
平成３年５月
|
小森コーポレーション入社
|
|
平成７年３月
|
企画管理部業務課課長
|
|
平成13年４月
|
企画管理部部長代行兼企画管理部営業業務課長
|
|
平成14年４月
|
㈱千代田マシナリー出向(取締役社長室長)
|
|
平成15年１月
|
企画管理部部長代行
|
|
平成16年１月
|
企画管理部部長
|
|
平成18年３月
|
財務部部長
|
|
平成19年６月
|
内部監査室室長
|
|
平成22年２月
|
財務部部長兼財務部与信管理課課長
|
|
平成25年４月
|
管理本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
（注)４
|
1
|
|
監査役
(常勤)
|
|
尼子晋二
|
昭和31年４月21日生
|
|
昭和54年４月
|
久保田鉄工㈱(現㈱クボタ)入社
|
|
平成10年４月
|
同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
|
|
平成14年10月
|
同社鋳鋼営業部海外グループ長
|
|
平成17年７月
|
同社鋳鋼営業部長
|
|
平成21年４月
|
同社理事
|
|
平成22年４月
|
同社素形材営業部長
|
|
平成24年４月
|
同社素形材事業ユニット長
|
|
平成25年４月
|
クボタマテリアルズカナダCorp.社長
|
|
平成28年６月
|
小森コーポレーション常勤監査役(現任)
|
|
（注)６
|
－
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
坂本裕子
|
昭和29年７月30日生
|
|
昭和59年10月
|
監査法人中央会計事務所(最終名称みすず 監査法人)入所
|
|
平成９年７月
|
同所社員就任
|
|
平成13年７月
|
同所代表社員就任
|
|
平成19年７月
|
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入所
|
|
平成19年７月
|
同所代表社員就任
|
|
平成22年７月
|
同所代表社員制度廃止のため社員就任(現任)
|
|
平成25年６月
|
小森コーポレーション非常勤監査役(現任)
|
|
（注)５
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
川端雅一
|
昭和28年７月４日生
|
|
昭和52年４月
|
株式会社富士銀行入行（現株式会社みずほ銀行）
|
|
平成11年５月
|
同社信託企画部長
|
|
平成14年４月
|
株式会社みずほホールディングス経営企画部長
|
|
平成15年３月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ経営企画部長
|
|
平成15年８月
|
株式会社みずほ銀行新宿支店長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員新宿支店長
|
|
平成18年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成21年５月
|
みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
|
|
平成24年１月
|
みずほキャピタル株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
同社特別顧問
|
|
平成28年６月
|
芙蓉オートリース株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
小森コーポレーション非常勤監査役(現任）
|
|
平成28年６月
|
トピー工業株式会社社外監査役(非常勤)(現任)
|
|
（注)６
|
－
|
|
|
|
計
|
|
|
|
1,088
|
(注)１取締役吉川正光、亀山晴信、関根健司の３氏は、社外取締役であります。
２監査役尼子晋二、坂本裕子、川端雅一の３氏は、社外監査役であります。
３取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４監査役朝倉祐治の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５監査役坂本裕子の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６監査役尼子晋二、川端雅一の２氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO）
|
|
小森善治
|
昭和14年６月27日生
|
昭和37年４月
|
小森コーポレーション入社
|
（注)３
|
1,032
|
|
昭和39年１月
|
営業部係長
|
|
昭和42年６月
|
取締役(営業担当)
|
|
昭和54年８月
|
常務取締役(営業担当)
|
|
昭和58年９月
|
常務取締役営業本部長
|
|
昭和62年８月
|
専務取締役営業本部長
|
|
平成３年４月
|
専務取締役生産本部長
|
|
平成５年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成18年７月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）
|
|
平成21年６月
|
代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）
|
|
平成26年６月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO）
|
|
平成27年５月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO）兼株式会社セリアコーポレーション会長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)
|
|
持田 訓
|
昭和25年８月７日生
|
昭和50年４月
|
小森コーポレーション入社
|
（注)３
|
32
|
|
平成６年３月
|
経営管理副室長兼秘書室長兼海外営業本部長
|
|
平成７年６月
|
取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海外営業本部長
|
|
平成８年３月
|
取締役生産本部長
|
|
平成９年３月
|
取締役経営管理副室長兼生産本部長
|
|
平成10年３月
|
取締役社長室長兼本社営業本部長
|
|
平成10年６月
|
常務取締役社長室長兼本社営業本部長
|
|
平成11年３月
|
常務取締役社長室長兼営業統括本部副本部長兼本社営業本部長
|
|
平成12年４月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業本部長
|
|
平成13年７月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業本部長兼海外営業本部長
|
|
平成14年１月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業本部長
|
|
平成15年３月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業本部長兼輸出三部長
|
|
平成16年３月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業本部長
|
|
平成17年３月
|
常務取締役経営企画室長
|
|
平成18年７月
|
常務取締役兼常務執行役員経営企画室長
|
|
平成18年11月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
|
平成19年６月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)
|
|
平成21年１月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
|
平成23年６月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員 経営企画室長
|
|
平成24年２月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員 経営企画室長兼CSR推進室長
|
|
平成25年４月
|
代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
|
平成26年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼CSR推進室長
|
|
平成27年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼東海ホールディングス株式会社(現株式会社セリアコーポレーション)社長
|
|
平成28年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼つくばプラント長兼株式会社セリアコーポレーション社長
|
|
平成29年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼株式会社セリアコーポレーション社長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役兼常務執行役員
|
営業統括本部長兼PESP事業推進プロジェクトリーダー
|
斎藤一徳
|
昭和30年３月21日生
|
昭和55年11月
|
小森コーポレーション入社
|
（注)３
|
2
|
|
平成16年３月
|
生産統括本部関宿事業部関宿設計部長
|
|
平成17年３月
|
技術本部副本部長
|
|
平成18年３月
|
技術本部長
|
|
平成18年７月
|
執行役員技術本部長
|
|
平成21年６月
|
取締役兼執行役員技術本部長
|
|
平成21年９月
|
取締役兼執行役員つくば副プラント長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌
|
|
平成22年10月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌
|
|
平成24年６月
|
取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌兼知覚品質保証部長
|
|
平成25年３月
|
取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌
|
|
平成26年４月
|
取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌兼㈱小森マシナリー出向（代表取締役）
|
|
平成27年10月
|
取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼DPS技術生産本部長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌
|
|
平成28年３月
|
取締役兼常務執行役員営業統括本部長兼DPS営業推進本部長兼PESP事業推進プロジェクトリーダー
|
|
平成29年２月
|
取締役兼常務執行役員営業統括本部長兼PESP事業推進プロジェクトリーダー（現任）
|
|
取締役兼執行役員
|
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー
|
梶田英治
|
昭和40年９月７日生
|
昭和63年４月
|
野村證券㈱入社
|
（注)３
|
4
|
|
平成20年４月
|
同社大阪資本市場部長
|
|
平成21年４月
|
小森コーポレーション入社 海外営業本部輸出２部長
|
|
平成22年１月
|
コモリ インターナショナル ヨーロッパ ビー.ヴィ.出向（社長）
|
|
平成24年４月
|
執行役員 コモリ インターナショナル ヨーロッパ ビー.ヴィ.出向（社長）
|
|
平成24年９月
|
執行役員経営企画室副室長
|
|
平成25年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
|
平成25年６月
|
取締役兼執行役員
営業統括本部長
|
|
平成27年10月
|
取締役兼執行役員
営業統括本部長兼DPS営業推進本部長
|
|
平成28年３月
|
取締役兼執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー
|
|
平成28年９月
|
取締役兼執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー兼KCM社長(現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役兼執行役員
|
管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
松野浩一
|
昭和35年９月７日生
|
昭和60年４月
|
小森コーポレーション入社
|
（注)３
|
1
|
|
平成16年３月
|
管理部管理課課長
|
|
平成16年11月
|
取手工場工場長室室長
|
|
平成17年３月
|
取手工場工場長兼つくば工場工場長
|
|
平成18年３月
|
つくば工場工場長
|
|
平成23年２月
|
つくばプラント副プラント長兼海外生産推進室室長
|
|
平成24年２月
|
つくばプラント副プラント長兼つくば工場工場長
|
|
平成24年４月
|
執行役員つくばプラント副プラント長兼つくば工場工場長
|
|
平成26年４月
|
執行役員管理本部本部長
|
|
平成26年６月
|
取締役兼執行役員管理本部本部長
|
|
平成28年３月
|
取締役兼執行役員管理本部本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
|
平成28年６月
|
取締役兼執行役員管理人事本部本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
|
|
平成29年２月
|
取締役兼執行役員管理本部本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー（現任）
|
|
取締役兼執行役員
|
人事総務本部長
|
横山雅文
|
昭和28年11月８日生
|
昭和52年４月
|
久保田鉄工㈱(現㈱クボタ)入社
|
（注)３
|
－
|
|
平成12年６月
|
同社環境企画部長
|
|
平成15年６月
|
同社環境エンジニアリング事業本部統括部長
|
|
平成18年４月
|
同社環境事業開発部長
|
|
平成19年４月
|
同社膜ソリューション事業ユニット長兼クボタメンブレン㈱社長
|
|
平成21年４月
|
同社空調事業部長兼クボタ空調㈱社長
|
|
平成24年４月
|
同社空調事業ユニット長兼クボタ空調㈱社長
|
|
平成25年４月
|
同社電装機器事業部理事
|
|
平成25年６月
|
小森コーポレーション常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
取締役兼執行役員管理人事本部副本部長（総務人事担当）
|
|
平成29年２月
|
取締役兼執行役員人事総務本部本部長（現任）
|
|
取締役兼執行役員
|
つくばプラント長兼技術統括部長
|
船橋勇雄
|
昭和35年12月４日生
|
昭和58年４月
|
小森コーポレーション入社
|
（注)３
|
1
|
|
平成10年３月
|
枚葉設計部設計１課長
|
|
平成16年３月
|
小森マシナリー出向副工場長兼枚葉設計部付
|
|
平成18年３月
|
つくば設計部長
|
|
平成23年２月
|
設計部付シニアプロジェクトマネージャー
|
|
平成24年２月
|
技術統括部付主席技師
|
|
平成26年４月
|
技術統括部長兼DPS開発部長
|
|
平成27年４月
|
執行役員技術統括部長
|
|
平成29年２月
|
執行役員つくば副プラント長兼技術統括部長
|
|
平成29年６月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼技術統括部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
吉川正光
|
昭和23年２月28日生
|
昭和46年４月
|
大蔵省印刷局入局
|
（注)３
|
－
|
|
平成12年７月
|
本局製造部技術課長
|
|
平成14年７月
|
本局総務部総務課長
|
|
平成15年４月
|
独立行政法人国立印刷局セキュリティー製品事業部長
|
|
平成17年４月
|
同局理事
|
|
平成23年３月
|
同局退任
|
|
平成23年６月
|
小森コーポレーション社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
亀山晴信
|
昭和34年５月15日生
|
平成４年４月
|
弁護士登録
|
（注)３
|
－
|
|
平成９年４月
|
亀山晴信法律事務所(現 亀山総合法律事務所)開設
|
|
平成17年６月
|
一般財団法人共立国際交流奨学財団監事(現任)
|
|
平成19年６月
|
小森コーポレーション非常勤社外監査役
|
|
平成22年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員(現任)
|
|
平成24年10月
|
株式会社東光高岳社外取締役(現任)
|
|
平成25年６月
|
小森コーポレーション非常勤社外監査役退任
|
|
平成25年６月
|
小森コーポレーション社外取締役(現任)
|
|
平成25年10月
|
ソマール株式会社社外監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
朝倉祐治
|
昭和30年３月11日生
|
平成３年５月
|
小森コーポレーション入社
|
（注)４
|
1
|
|
平成７年３月
|
企画管理部業務課課長
|
|
平成13年４月
|
企画管理部部長代行兼企画管理部営業業務課長
|
|
平成14年４月
|
㈱千代田マシナリー出向（取締役社長室長）
|
|
平成15年１月
|
企画管理部部長代行
|
|
平成16年１月
|
企画管理部部長
|
|
平成18年３月
|
財務部部長
|
|
平成19年６月
|
内部監査室室長
|
|
平成22年２月
|
財務部部長兼財務部与信管理課課長
|
|
平成25年４月
|
管理本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
監査役
(常勤)
|
|
尼子晋二
|
昭和31年４月21日生
|
昭和54年４月
|
久保田鉄工㈱(現㈱クボタ)入社
|
（注)６
|
－
|
|
平成10年４月
|
同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
|
|
平成14年10月
|
同社鋳鋼営業部海外グループ長
|
|
平成17年７月
|
同社鋳鋼営業部長
|
|
平成21年４月
|
同社理事
|
|
平成22年４月
|
同社素形材営業部長
|
|
平成24年４月
|
同社素形材事業ユニット長
|
|
平成25年４月
|
クボタマテリアルズカナダCorp.社長
|
|
平成28年６月
|
小森コーポレーション常勤監査役(現任)
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
坂本裕子
|
昭和29年７月30日生
|
昭和59年10月
|
監査法人中央会計事務所(最終名称みすず監査法人)入所
|
（注)５
|
－
|
|
平成９年７月
|
同所社員就任
|
|
平成13年７月
|
同所代表社員就任
|
|
平成19年７月
|
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入所
|
|
平成19年７月
|
同所代表社員就任
|
|
平成22年７月
|
同所代表社員制度廃止のため社員就任(現任)
|
|
平成25年６月
|
小森コーポレーション非常勤監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
川端雅一
|
昭和28年７月４日生
|
昭和52年４月
|
株式会社富士銀行入行（現株式会社みずほ銀行）
|
（注)６
|
－
|
|
平成11年５月
|
同社信託企画部長
|
|
平成14年４月
|
株式会社みずほホールディングス経営企画部長
|
|
平成15年３月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ経営企画部長
|
|
平成15年８月
|
株式会社みずほ銀行新宿支店長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員新宿支店長
|
|
平成18年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成21年５月
|
みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
|
|
平成24年１月
|
みずほキャピタル株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
同社特別顧問（現任）
|
|
平成28年６月
|
芙蓉オートリース株式会社社外取締役(非常勤）（現任）
|
|
平成28年６月
|
小森コーポレーション非常勤監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
トピー工業株式会社社外監査役（非常勤）（現任）
|
|
|
|
計
|
|
|
|
|
1,075
|
(注)１取締役吉川正光、亀山晴信の２氏は、社外取締役であります。
２監査役尼子晋二、坂本裕子、川端雅一の３氏は、社外監査役であります。
３取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４監査役朝倉祐治の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５監査役坂本裕子の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６監査役尼子晋二、川端雅一の２氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO） | | 小森善治 | 昭和14年６月27日生 | 昭和37年４月 | 小森コーポレーション入社 | （注)３ | 1,032 |
昭和39年１月 | 営業部係長 |
昭和42年６月 | 取締役(営業担当) |
昭和54年８月 | 常務取締役(営業担当) |
昭和58年９月 | 常務取締役営業本部長 |
昭和62年８月 | 専務取締役営業本部長 |
平成３年４月 | 専務取締役生産本部長 |
平成５年４月 | 代表取締役社長 |
平成18年７月 | 代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO） |
平成21年６月 | 代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者（CEO） |
平成26年６月 | 代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO） |
平成27年５月 | 代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO）兼株式会社セリアコーポレーション会長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO) | つくばプラント長 | 持田 訓 | 昭和25年８月７日生 | 昭和50年４月 | 小森コーポレーション入社 | （注)３ | 32 |
平成６年３月 | 経営管理副室長兼秘書室長兼海外営業本部長 |
平成７年６月 | 取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海外営業本部長 |
平成８年３月 | 取締役生産本部長 |
平成９年３月 | 取締役経営管理副室長兼生産本部長 |
平成10年３月 | 取締役社長室長兼本社営業本部長 |
平成10年６月 | 常務取締役社長室長兼本社営業本部長 |
平成11年３月 | 常務取締役社長室長兼営業統括本部副本部長兼本社営業本部長 |
平成12年４月 | 常務取締役営業統括本部長兼本社営業本部長 |
平成13年７月 | 常務取締役営業統括本部長兼本社営業本部長兼海外営業本部長 |
平成14年１月 | 常務取締役営業統括本部長兼海外営業本部長 |
平成15年３月 | 常務取締役営業統括本部長兼海外営業本部長兼輸出三部長 |
平成16年３月 | 常務取締役営業統括本部長兼海外営業本部長 |
平成17年３月 | 常務取締役経営企画室長 |
平成18年７月 | 常務取締役兼常務執行役員経営企画室長 |
平成18年11月 | 代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長 |
平成19年６月 | 代表取締役専務兼最高執行責任者(COO) |
平成21年１月 | 代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長 |
平成23年６月 | 代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員 経営企画室長 |
平成24年２月 | 代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員 経営企画室長兼CSR推進室長 |
平成25年４月 | 代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長 |
平成26年６月 | 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼CSR推進室長 |
平成27年３月 | 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼東海ホールディングス株式会社(現株式会社セリアコーポレーション)社長 |
平成28年３月 | 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼つくばプラント長兼株式会社セリアコーポレーション社長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役兼常務執行役員 | 営業統括本部長兼DPS営業推進本部長兼PESP事業推進プロジェクトリーダー | 斎藤一徳 | 昭和30年３月21日生 | 昭和55年11月 | 小森コーポレーション入社 | （注)３ | 2 |
平成16年３月 | 生産統括本部関宿事業部関宿設計部長 |
平成17年３月 | 技術本部副本部長 |
平成18年３月 | 技術本部長 |
平成18年７月 | 執行役員技術本部長 |
平成21年６月 | 取締役兼執行役員技術本部長 |
平成21年９月 | 取締役兼執行役員つくば副プラント長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌 |
平成22年10月 | 取締役兼執行役員つくばプラント長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌 |
平成24年６月 | 取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌兼知覚品質保証部長 |
平成25年３月 | 取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌 |
平成26年４月 | 取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌兼㈱小森マシナリー出向（代表取締役） |
平成27年10月 | 取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼DPS技術生産本部長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌 |
平成28年３月 | 取締役兼常務執行役員営業統括本部長兼DPS営業推進本部長兼PESP事業推進プロジェクトリーダー（現任） |
取締役兼執行役員 | 経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー | 梶田英治 | 昭和40年９月７日生 | 昭和63年４月 | 野村證券㈱入社 | （注)３ | 4 |
平成20年４月 | 同社大阪資本市場部長 |
平成21年４月 | 小森コーポレーション入社 海外営業本部輸出２部長 |
平成22年１月 | コモリ インターナショナル ヨーロッパ ビー.ヴィ.出向（社長） |
平成24年４月 | 執行役員 コモリ インターナショナル ヨーロッパ ビー.ヴィ.出向（社長） |
平成24年９月 | 執行役員経営企画室副室長 |
平成25年４月 | 執行役員営業統括本部長 |
平成25年６月 | 取締役兼執行役員
営業統括本部長 |
平成27年10月 | 取締役兼執行役員
営業統括本部長兼DPS営業推進本部長 |
平成28年３月 | 取締役兼執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー(現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役兼執行役員 | 管理人事 本部長 | 松野浩一 | 昭和35年９月７日生 | 昭和60年４月 | 小森コーポレーション入社 | （注)３ | 1 |
平成16年３月 | 管理部管理課課長 |
平成16年11月 | 取手工場工場長室室長 |
平成17年３月 | 取手工場工場長兼つくば工場工場長 |
平成18年３月 | つくば工場工場長 |
平成23年２月 | つくばプラント副プラント長兼海外生産推進室室長 |
平成24年２月 | つくばプラント副プラント長兼つくば工場工場長 |
平成24年４月 | 執行役員つくばプラント副プラント長兼つくば工場工場長 |
平成26年４月 | 執行役員管理本部本部長 |
平成26年６月 | 取締役兼執行役員管理本部本部長 |
平成28年６月 | 取締役兼執行役員管理人事本部本部長（現任） |
取締役兼執行役員 | 管理人事本部副本部長（総務人事担当） | 横山雅文 | 昭和28年11月８日生 | 昭和52年４月 | 久保田鉄工㈱(現㈱クボタ)入社 | （注)３ | － |
平成12年６月 | 同社環境企画部長 |
平成15年６月 | 同社環境エンジニアリング事業本部統括部長 |
平成18年４月 | 同社環境事業開発部長 |
平成19年４月 | 同社膜ソリューション事業ユニット長兼クボタメンブレン㈱社長 |
平成21年４月 | 同社空調事業部長兼クボタ空調㈱社長 |
平成24年４月 | 同社空調事業ユニット長兼クボタ空調㈱社長 |
平成25年４月 | 同社電装機器事業部理事 |
平成25年６月 | 小森コーポレーション常勤監査役 |
平成28年６月 | 取締役兼執行役員管理人事本部副本部長（総務人事担当）（現任） |
取締役 | | 吉川正光 | 昭和23年２月28日生 | 昭和46年４月 | 大蔵省印刷局入局 | （注)３ | － |
平成12年７月 | 本局製造部技術課長 |
平成14年７月 | 本局総務部総務課長 |
平成15年４月 | 独立行政法人国立印刷局セキュリティー製品事業部長 |
平成17年４月 | 同局理事 |
平成23年３月 | 同局退任 |
平成23年６月 | 小森コーポレーション取締役（現任） |
取締役 | | 亀山晴信 | 昭和34年５月15日生 | 平成４年４月 | 弁護士登録 | （注)３ | － |
平成９年４月 | 亀山晴信法律事務所(現 亀山総合法律事務所)開設 |
平成17年５月 | 一般社団法人日本海外ツアーオペレーター協会理事(現任) |
平成17年６月 | 一般財団法人共立国際交流奨学財団監事(現任) |
平成19年６月 | 小森コーポレーション非常勤監査役 |
平成22年４月 | 東京簡易裁判所民事調停委員(現任) |
平成24年10月 | ㈱東光高岳ホールディングス取締役(現任) |
平成25年６月 | 小森コーポレーション非常勤監査役退任 |
平成25年６月 | 小森コーポレーション取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役
(常勤) | | 朝倉祐治 | 昭和30年３月11日生 | 平成３年５月 | 小森コーポレーション入社 | （注)４ | 1 |
平成７年３月 | 企画管理部業務課課長 |
平成13年４月 | 企画管理部部長代行兼企画管理部営業業務課長 |
平成14年４月 | ㈱千代田マシナリー出向（取締役社長室長） |
平成15年１月 | 企画管理部部長代行 |
平成16年１月 | 企画管理部部長 |
平成18年３月 | 財務部部長 |
平成19年６月 | 内部監査室室長 |
平成22年２月 | 財務部部長兼財務部与信管理課課長 |
平成25年４月 | 管理本部副本部長 |
平成26年６月 | 常勤監査役（現任） |
監査役
(常勤) | | 尼子晋二 | 昭和31年４月21日生 | 昭和54年４月 | 久保田鉄工㈱(現㈱クボタ)入社 | （注)６ | － |
平成10年４月 | 同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長 |
平成14年10月 | 同社鋳鋼営業部海外グループ長 |
平成17年７月 | 同社鋳鋼営業部長 |
平成21年４月 | 同社理事 |
平成22年４月 | 同社素形材営業部長 |
平成24年４月 | 同社素形材事業ユニット長 |
平成25年４月 | クボタマテリアルズカナダCorp.社長 |
平成28年６月 | 小森コーポレーション常勤監査役(現任) |
監査役
(非常勤) | | 坂本裕子 | 昭和29年７月30日生 | 昭和59年10月 | 監査法人中央会計事務所(最終名称みすず監査法人)入所 | （注)５ | － |
平成９年７月 | 同所社員就任 |
平成13年７月 | 同所代表社員就任 |
平成19年７月 | 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入所 |
平成19年７月 | 同所代表社員就任 |
平成22年７月 | 同所代表社員制度廃止のため社員就任(現任) |
平成25年６月 | 小森コーポレーション非常勤監査役(現任) |
監査役
(非常勤) | | 川端雅一 | 昭和28年７月４日生 | 昭和52年４月 | 株式会社富士銀行入行（現株式会社みずほ銀行） | （注)６ | － |
平成11年５月 | 同社信託企画部長 |
平成14年４月 | 株式会社みずほホールディングス経営企画部長 |
平成15年３月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ経営企画部長 |
平成15年８月 | 株式会社みずほ銀行新宿支店長 |
平成17年４月 | 同社執行役員新宿支店長 |
平成18年４月 | 同社常務執行役員 |
平成21年５月 | みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長 |
平成24年１月 | みずほキャピタル株式会社代表取締役社長 |
平成28年４月 | 同社特別顧問（現任） |
平成28年６月 | 芙蓉オートリース株式会社社外取締役(非常勤）（現任） |
平成28年６月 | 小森コーポレーション非常勤監査役（現任） |
| | 計 | | | | | 1,074 |
(注)１取締役吉川正光、亀山晴信の２氏は、社外取締役であります。
２監査役尼子晋二、坂本裕子、川端雅一の３氏は、社外監査役であります。
３取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４監査役朝倉祐治の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５監査役坂本裕子の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６監査役尼子晋二、川端雅一の２氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役 兼 常務執行役員
(つくばプラント長 兼 DPS技術生産本部長 兼 小森グラフィック・テクノロジー・センター管掌) | 取締役 兼 常務執行役員
(つくばプラント長 兼 小森グラフィック・テクノロジー・センター管掌 兼 ㈱小森マシナリー出向(代表取締役)) | 斎藤 一徳 | 平成27年10月16日 |
取締役 兼 執行役員
(営業統括本部長
兼 DPS営業推進本部長) | 取締役 兼 執行役員
(営業統括本部長) | 梶田 英治 | 平成27年10月16日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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