鶴見製作所(6351)の株価チャート 鶴見製作所(6351)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
辻本 治 |
1957年10月24日 |
|
(注)４ |
212 |
||||||||||||||
|
専務取締役 生産・技術部門統括 |
西村 武幸 |
1960年３月13日 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||
|
常務取締役 管理部門統括 |
上田 孝徳 |
1960年３月13日 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経理財務部長 |
敦賀 啓一郎 |
1975年11月13日 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 戦略企画部長 兼 ポンプシステム部長 |
辻本 晃利 |
1989年6月28日 |
|
(注)４ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
園田 隆人 |
1955年４月３日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 麗 |
1991年１月17日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田中 祥博 |
1959年５月21日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
亀井 徹三 |
1962年５月18日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
松本 浩 |
1956年９月19日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
275 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 園田隆人氏、取締役 井上麗氏、取締役 田中祥博氏、取締役 亀井徹三氏及び取締役 松本浩氏は、社外取締役であります。
２ 鶴見製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松本浩氏、委員 田中祥博氏、委員 亀井徹三氏
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
５ 取締役上席執行役員戦略企画部長 兼 ポンプシステム部長 辻本晃利氏は、代表取締役社長 辻本治氏の長男であります。
６ 鶴見製作所では意思決定・監督と執行の分離により、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ると共に、業務執行責任範囲の明確化と業務執行機能の向上によるコーポレート・ガバナンス体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりです。
（※印は取締役兼務者）
|
氏名 |
役職 |
担当職務 |
|
|
織田 浩典 |
|
上席執行役員 |
国内営業部長 |
|
鞠山 正継 |
|
上席執行役員 |
国際営業部長 |
|
敦賀 啓一郎 |
※ |
上席執行役員 |
経理財務部長 |
|
辻本 晃利 |
※ |
上席執行役員 |
戦略企画部長 兼 ポンプシステム部長 |
|
石村 博文 |
|
執行役員 |
京都工場長 |
|
桂田 暢哉 |
|
執行役員 |
技術部長 |
|
井上 明 |
|
執行役員 |
デジタル推進部長 |
|
洪 偉彦 |
|
執行役員 |
汎用製品生産担当部長 |
|
吉井 康富 |
|
執行役員 |
人事総務部長 |
|
高尾 考一 |
|
執行役員 |
生産技術部長 |
７ 鶴見製作所は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
清水 和也 |
1973年８月29日 |
1997年10月 |
東陽監査法人入社 |
－ |
|
2001年４月 |
公認会計士登録 |
|||
|
2007年７月 |
清水和也公認会計士事務所開業（現任） |
|||
|
2021年８月 |
税理士登録 |
|||
|
2021年９月 |
中辻義則税理士事務所入所(非常勤)(現任) |
|||
② 社外役員の状況
鶴見製作所は、社外取締役５名を選任しております。
鶴見製作所と全ての社外取締役との間には、役員報酬を除き、人的関係、資本的関係その他の利害関係はいずれもなく、また社外取締役の重要な兼職先との取引関係もありません。
鶴見製作所は、社外取締役が企業統治において果たす役割は、「独立的、専門的な立場での経営に対するチェックとアドバイス」と考えております。
鶴見製作所は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」等を参考にしており、さらに監査等委員会を設置し、取締役10名の内、社外取締役３名を監査等委員として選任しており、独立性が保たれていると認識しております。また、社外取締役５名につきましては、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営者としての豊富なグローバル経験や企業経営に関する幅広い知識、M&Aや統合プロセス（PMI）推進の経験により、また監査等委員である社外取締役は税務面、会計面、法律面での豊富な知識により、独立的・客観的な立場から定例取締役会で妥当性、適法性等に関するアドバイス及び経営の監視を行うとともに、会計監査人より期末の監査結果報告を受ける他、必要に応じて不定期に情報交換を行っており、内部統制部門である内部監査室を含めた相互連携については、情報交換をもって業務監査及び会計監査の質的向上を期しております。
なお、取締役会及び監査等委員会と内部監査部門が連携し、経営に対するチェックとリスク管理を行い、監査等委員である社外取締役が、外部的視点から客観的、中立的な立場で経営監視の役割を十分に果たせる体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
辻本 治 |
1957年10月24日 |
|
(注)４ |
216 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 生産・技術部門統括 |
西村 武幸 |
1960年３月13日 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理部門統括 |
上田 孝徳 |
1960年３月13日 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 国内営業部長 |
織田 浩典 |
1962年１月24日 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経理財務部長 |
敦賀 啓一郎 |
1975年11月13日 |
|
(注)４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 社長室長 |
辻本 将孝 |
1962年１月22日 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
園田 隆人 |
1955年４月３日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 麗 |
1991年１月17日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田中 祥博 |
1959年５月21日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
亀井 徹三 |
1962年５月18日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
松本 浩 |
1956年９月19日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
253 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 園田隆人氏、取締役 井上麗氏、取締役 田中祥博氏、取締役 亀井徹三氏及び取締役 松本浩氏は、社外取締役であります。
２ 鶴見製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松本浩氏、委員 田中祥博氏、委員 亀井徹三氏
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
５ 鶴見製作所では意思決定・監督と執行の分離により、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ると共に、業務執行責任範囲の明確化と業務執行機能の向上によるコーポレート・ガバナンス体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりです。
（※印は取締役兼務者）
|
氏名 |
役職 |
担当職務 |
|
|
織田 浩典 |
※ |
上席執行役員 |
国内営業部長 |
|
鞠山 正継 |
|
上席執行役員 |
国際営業部長 |
|
敦賀 啓一郎 |
※ |
上席執行役員 |
経理財務部長 |
|
辻本 将孝 |
※ |
上席執行役員 |
社長室長 |
|
高田 功二 |
|
執行役員 |
米子工場長 |
|
原 秋佳 |
|
執行役員 |
ＶＰ営業部長 |
|
石村 博文 |
|
執行役員 |
京都工場長 |
|
桂田 暢哉 |
|
執行役員 |
技術部長 |
|
井上 明 |
|
執行役員 |
デジタル推進部長 |
|
木村 啓久 |
|
執行役員 |
生産プロセス改革室長 |
|
辻本 晃利 |
|
執行役員 |
ポンプシステム部長 |
|
洪 偉彦 |
|
執行役員 |
汎用製品生産担当部長 |
|
吉井 康富 |
|
執行役員 |
人事部長 |
６ 鶴見製作所は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
清水 和也 |
1973年８月29日 |
1997年10月 |
東陽監査法人入社 |
－ |
|
2001年４月 |
公認会計士登録 |
|||
|
2007年７月 |
清水和也公認会計士事務所開業（現任） |
|||
|
2021年８月 |
税理士登録 |
|||
|
2021年９月 |
中辻義則公認会計士事務所入所(非常勤)(現任) |
|||
② 社外役員の状況
鶴見製作所は、社外取締役５名を選任しております。
鶴見製作所と全ての社外取締役との間には、役員報酬を除き、人的関係、資本的関係その他の利害関係はいずれもなく、また社外取締役の重要な兼職先との取引関係もありません。
鶴見製作所は、社外取締役が企業統治において果たす役割は、「独立的、専門的な立場での経営に対するチェックとアドバイス」と考えております。
鶴見製作所は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」等を参考にしており、さらに監査等委員会を設置し、取締役11名の内、社外取締役３名を監査等委員として選任しており、独立性が保たれていると認識しております。また、社外取締役５名につきましては、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営者としての豊富なグローバル経験や企業経営に関する幅広い知識、M&Aや統合プロセス（PMI）推進の経験により、また監査等委員である社外取締役は税務面、会計面、法律面での豊富な知識により、独立的・客観的な立場から定例取締役会で妥当性、適法性等に関するアドバイス及び経営の監視を行うとともに、会計監査人より期末の監査結果報告を受ける他、必要に応じて不定期に情報交換を行っており、内部統制部門である内部監査室を含めた相互連携については、情報交換をもって業務監査及び会計監査の質的向上を期しております。
なお、取締役会及び監査等委員会と内部監査部門が連携し、経営に対するチェックとリスク管理を行い、監査等委員である社外取締役が、外部的視点から客観的、中立的な立場で経営監視の役割を十分に果たせる体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
辻本 治 |
1957年10月24日 |
|
(注)３ |
209 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 生産・技術部門統括 |
西村 武幸 |
1960年３月13日 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理部門統括 |
上田 孝徳 |
1960年３月13日 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 国内営業部長 |
織田 浩典 |
1962年１月24日 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 国際営業部長 |
鞠山 正継 |
1960年３月18日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部長 |
敦賀 啓一郎 |
1975年11月13日 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
園田 隆人 |
1955年４月３日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田中 祥博 |
1959年５月21日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
亀井 徹三 |
1962年５月18日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
松本 浩 |
1956年９月19日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
239 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 園田隆人氏、取締役 田中祥博氏、取締役 亀井徹三氏及び取締役 松本浩氏は、社外取締役であります。
２ 鶴見製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松本浩氏、委員 田中祥博氏、委員 亀井徹三氏
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 鶴見製作所では意思決定・監督と執行の分離により、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ると共に、業務執行責任範囲の明確化と業務執行機能の向上によるコーポレート・ガバナンス体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記記載の織田浩典、鞠山正継及び敦賀啓一郎のほか、ポンプシステム部長足立宗一郎、米子工場長高田功二、ＶＰ営業部長原秋佳、京都工場長石村博文、技術部長桂田暢哉、経営企画部長井上明、生産プロセス改革室長木村啓久、ＳＤＧｓ推進部長辻本晃利、汎用製品生産担当部長洪偉彦及び社長室長辻本将孝の計13名で構成されております。
６ 鶴見製作所は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
清水 和也 |
1973年８月29日 |
1997年10月 |
東陽監査法人入社 |
－ |
|
2001年４月 |
公認会計士登録 |
|||
|
2007年７月 |
清水和也公認会計士事務所開業（現任） |
|||
|
2021年８月 |
税理士登録 |
|||
|
2021年９月 |
中辻義則公認会計士事務所入所(非常勤）（現任） |
|||
② 社外役員の状況
鶴見製作所は、社外取締役４名を選任しております。
鶴見製作所とすべての社外取締役との間には、役員報酬を除き、人的関係、資本的関係その他の利害関係はいずれもなく、また社外取締役の重要な兼職先との取引関係もありません。
鶴見製作所は、社外取締役が企業統治において果たす役割は、「独立的、専門的な立場での経営に対するチェックとアドバイス」と考えております。
鶴見製作所は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」等を参考にしており、さらに監査等委員会を設置し、取締役10名の内、社外取締役３名を監査等委員として選任しており、独立性が保たれていると認識しております。また、社外取締役４名につきましては、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営者として培われた豊富なグローバル経験や企業経営に関する幅広い知識により、また監査等委員である社外取締役は税務面、会計面、法律面での豊富な知識により、独立的・客観的な立場から定例取締役会で妥当性、適法性等に関するアドバイス及び経営の監視を行うとともに、会計監査人より期末の監査結果報告を受ける他、必要に応じて不定期に情報交換を行っており、内部統制部門である内部監査室を含めた相互連携については、情報交換をもって業務監査及び会計監査の質的向上を期しております。
なお、取締役会及び監査等委員会と内部監査部門が連携し、経営に対するチェックとリスク管理を行い、監査等委員である社外取締役が、外部的視点から客観的、中立的な立場で経営監視の役割を十分に果たせる体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
辻本 治 |
1957年10月24日 |
|
(注)４ |
209 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
芝上 英二 |
1954年３月15日 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産・技術部門統括 |
西村 武幸 |
1960年３月13日 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 国内営業部長 |
織田 浩典 |
1962年１月24日 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 社長室長 |
上田 孝徳 |
1960年３月13日 |
|
(注)４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
取締役 執行役員 国際営業部長 |
鞠山 正継 |
1960年３月18日 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
掛川 雅仁 |
1956年３月２日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田中 祥博 |
1959年５月21日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
亀井 徹三 |
1962年５月18日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
松本 浩 |
1956年９月19日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||
|
計 |
244 |
||||||||||||
（注）１ 取締役 掛川雅仁氏、取締役 田中祥博氏、取締役 亀井徹三氏及び取締役 松本浩氏は、社外取締役であります。
２ 鶴見製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 掛川雅仁氏、委員 田中祥博氏、委員 亀井徹三氏、委員 松本浩氏
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
５ 鶴見製作所では意思決定・監督と執行の分離により、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ると共に、業務執行責任範囲の明確化と業務執行機能の向上によるコーポレート・ガバナンス体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記記載の織田浩典、上田孝徳及び鞠山正継のほか、ポンプシステム部長足立宗一郎、米子工場長高田功二、ＶＰ営業部長原秋佳、京都工場長石村博文、技術部長桂田暢哉、管理部長敦賀啓一郎及び経営企画部長井上明の７名で構成されております。
② 社外役員の状況
鶴見製作所は、社外取締役４名を選任しております。
鶴見製作所とすべての社外取締役との間には、役員報酬を除き、人的関係、資本的関係その他の利害関係はいずれもなく、また社外取締役の重要な兼職先との取引関係もありません。
鶴見製作所は、社外取締役が企業統治において果たす役割は、「独立的、専門的な立場での経営に対するチェックとアドバイス」と考えております。
鶴見製作所は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」等を参考にしており、さらに監査等委員会を設置し、取締役10名の内、社外取締役４名を選任しており、独立性が保たれていると認識しております。また、社外取締役４名につきましては、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は税務面、会計面、法律面での豊富な知識により、独立的・客観的な立場から定例取締役会で妥当性、適法性等に関するアドバイス及び経営の監視を行うとともに、会計監査人より期末の監査結果報告を受ける他、必要に応じて不定期に情報交換を行っており、内部統制部門である内部監査室を含めた相互連携については、情報交換をもって業務監査及び会計監査の質的向上を期しております。
また、取締役会及び監査等委員会と内部監査部門が連携し、経営に対するチェックとリスク管理を行い、監査等委員である社外取締役が、外部的視点から客観的、中立的な立場で経営監視の役割を十分に果たせる体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
辻本 治 |
1957年10月24日 |
|
(注)３ |
209 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
芝上 英二 |
1954年３月15日 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産・技術部門統括 |
西村 武幸 |
1960年３月13日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 国内営業部長 |
織田 浩典 |
1962年１月24日 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 社長室長 |
上田 孝徳 |
1960年３月13日 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
取締役 執行役員 国際営業部長 |
鞠山 正継 |
1960年３月18日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
掛川 雅仁 |
1956年３月２日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田中 祥博 |
1959年５月21日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
亀井 徹三 |
1962年５月18日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
松本 浩 |
1956年９月19日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||
|
計 |
240 |
||||||||||||
（注）１ 取締役 掛川雅仁氏、取締役 田中祥博氏、取締役 亀井徹三氏及び取締役 松本浩氏は、社外取締役であります。
２ 鶴見製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 掛川雅仁氏、委員 田中祥博氏、委員 亀井徹三氏、委員 松本浩氏
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 鶴見製作所では意思決定・監督と執行の分離により、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ると共に、業務執行責任範囲の明確化と業務執行機能の向上によるコーポレート・ガバナンス体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記記載の織田浩典、上田孝徳及び鞠山正継のほか、ポンプシステム部長足立宗一郎、米子工場長高田功二、ＶＰ営業部長原秋佳、京都工場長石村博文、技術部長桂田暢哉、管理部長敦賀啓一郎及び経営企画部長井上明の７名で構成されております。
② 社外役員の状況
鶴見製作所は、社外取締役４名を選任しております。
鶴見製作所とすべての社外取締役との間には、役員報酬を除き、人的関係、資本的関係その他の利害関係はいずれもなく、また社外取締役の重要な兼職先との取引関係もありません。
鶴見製作所は、社外取締役が企業統治において果たす役割は、「独立的、専門的な立場での経営に対するチェックとアドバイス」と考えております。
鶴見製作所は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」等を参考にしており、さらに監査等委員会を設置し、取締役10名の内、社外取締役４名を選任しており、独立性が保たれていると認識しております。また、社外取締役４名につきましては、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は税務面、会計面、法律面での豊富な知識により、独立的・客観的な立場から定例取締役会で妥当性、適法性等に関するアドバイス及び経営の監視を行うとともに、会計監査人より期末の監査結果報告を受ける他、必要に応じて不定期に情報交換を行っており、内部統制部門である内部監査室を含めた相互連携については、情報交換をもって業務監査及び会計監査の質的向上を期しております。
また、取締役会及び監査等委員会と内部監査部門が連携し、経営に対するチェックとリスク管理を行い、監査等委員である社外取締役が、外部的視点から客観的、中立的な立場で経営監視の役割を十分に果たせる体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
辻本 治 |
1957年10月24日 |
|
(注)４ |
208 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
芝上 英二 |
1954年３月15日 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産・技術部門統括 |
西村 武幸 |
1960年３月13日 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 国内営業部長 |
織田 浩典 |
1962年１月24日 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 社長室長 |
上田 孝徳 |
1960年３月13日 |
|
(注)４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
取締役 執行役員 国際営業部長 |
鞠山 正継 |
1960年３月18日 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
掛川 雅仁 |
1956年３月２日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
鹿内 茂行 |
1951年２月19日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田中 祥博 |
1959年５月21日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||
|
計 |
236 |
||||||||||||
（注）１ 取締役 掛川雅仁氏、取締役 鹿内茂行氏及び取締役 田中祥博氏は、社外取締役であります。
２ 鶴見製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 掛川雅仁氏、委員 鹿内茂行氏、委員 田中祥博氏
３ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
５ 鶴見製作所では意思決定・監督と執行の分離により、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ると共に、業務執行責任範囲の明確化と業務執行機能の向上によるコーポレート・ガバナンス体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記記載の織田浩典、上田孝徳及び鞠山正継のほか、ポンプシステム部長足立宗一郎、米子工場長高田功二、ＶＰ営業部長原秋佳、国内営業部副部長池田茂、京都工場長石村博文、技術部長桂田暢哉及び管理部長敦賀啓一郎の７名で構成されております。
６ 鶴見製作所は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
亀井 徹三 |
1962年５月18日 |
1995年６月 2012年２月 2016年12月 |
浅田恒博税理士事務所入所 税理士登録 亀井会計事務所開業（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
鶴見製作所は、社外取締役３名を選任しております。
鶴見製作所とすべての社外取締役との間には、役員報酬を除き、人的関係、資本的関係その他の利害関係はいずれもなく、また社外取締役の重要な兼職先との取引関係もありません。
鶴見製作所は、社外取締役が企業統治において果たす役割は、「独立的、専門的な立場での経営に対するチェックとアドバイス」と考えております。
鶴見製作所は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」等を参考にしており、さらに監査等委員会を設置し、取締役９名の内、社外取締役３名を選任しており、独立性が保たれていると認識しております。また、社外取締役３名につきましては、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は税務面、会計面、法律面での豊富な知識により、独立的・客観的な立場から定例取締役会で妥当性、適法性等に関するアドバイス及び経営の監視を行うとともに、会計監査人より期末の監査結果報告を受ける他、必要に応じて不定期に情報交換を行っており、内部統制部門である内部監査室を含めた相互連携については、情報交換をもって業務監査及び会計監査の質的向上を期しております。
また、取締役会及び監査等委員会と内部監査部門が連携し、経営に対するチェックとリスク管理を行い、監査等委員である社外取締役が、外部的視点から客観的、中立的な立場で経営監視の役割を十分に果たせる体制としております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
辻本 治 |
昭和32年10月24日 |
昭和55年３月 |
鶴見製作所入社 |
(注)３ |
208 |
|
昭和63年12月 |
取締役経理本部経営管理部長 |
||||||
|
平成２年12月 |
常務取締役営業本部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成４年６月 |
専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成５年６月 |
取締役副社長兼営業本部長 |
||||||
|
平成９年５月 |
取締役副社長兼開発部門統括 |
||||||
|
平成10年６月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成12年６月 |
株式会社ツルミファイナンス
（現株式会社ツルミテクノロジーサービス） |
||||||
|
平成13年12月 |
TSURUMI PUMP TAIWAN CO.,LTD. 社長 |
||||||
|
平成14年６月 |
SHANGHAI TSURUMI PUMP CO.,LTD. 社長 |
||||||
|
平成18年２月 |
H&E TSURUMI PUMP CO.,LTD. 社長（現任） TSURUMI（SINGAPORE）PTE.LTD. 社長（現任） |
||||||
|
平成18年３月 |
TSURUMI（AMERICA）,INC. 社長（現任） |
||||||
|
平成19年10月 |
TSURUMI PUMP（THAILAND）CO.,LTD. 社長 |
||||||
|
平成20年８月 |
TSURUMI VACUUM ENGINEERING（SHANGHAI）CO., |
||||||
|
取締役 副社長 |
－ |
芝上 英二 |
昭和29年３月15日 |
昭和51年３月 |
鶴見製作所入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成２年10月 |
中部支店次長 |
||||||
|
平成10年４月 |
北陸支店長 |
||||||
|
平成14年４月 |
社長室長 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役社長室長 |
||||||
|
平成22年６月 平成23年６月 平成26年４月 平成27年４月 平成29年４月 |
常務取締役社長室長 取締役常務執行役員社長室長 取締役専務執行役員管理部門統括兼社長室長 専務取締役 取締役副社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
生産・技術部門統括 |
西村 武幸 |
昭和35年３月13日 |
昭和57年３月 平成20年４月 平成22年４月 平成25年４月 平成26年４月 平成26年６月 平成28年10月 平成29年２月 平成29年４月 |
鶴見製作所入社 営業推進部次長 社長室戦略グループ次長 執行役員京都工場設計部長 執行役員京都工場副工場長兼設計部長 取締役執行役員京都工場副工場長兼設計部長 取締役執行役員生産・技術部門統括 TSURUMI PUMP VIET NAM CO.,LTD. 社長（現任） 常務取締役生産・技術部門統括（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 執行役員 |
国内営業部長 |
織田 浩典 |
昭和37年１月24日 |
昭和59年３月 平成５年４月 平成８月４月 平成17年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成26年６月 平成29年７月 |
鶴見製作所入社 徳島営業所長 岡山営業所長 四国支店長 国内営業部副部長 執行役員国内営業部長 取締役執行役員国内営業部長（現任） 株式会社ツルミテクノロジーサービス 社長 （現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 執行役員 |
社長室長 |
上田 孝徳 |
昭和35年３月13日 |
昭和59年３月 平成18年４月 平成23年10月 平成25年10月 平成26年４月 平成27年４月 平成27年６月 平成28年２月 |
鶴見製作所入社 米子工場管理部次長 TSURUMI PUMP TAIWAN CO.,LTD. 副総経理 社長室戦略グループ長 執行役員社長室戦略グループ部長 執行役員社長室長 取締役執行役員社長室長（現任） TSURUMI PUMP KOREA CO.,LTD. 社長（現任） |
(注)３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 執行役員 |
国際営業部長 |
鞠山 正継 |
昭和35年３月18日 |
昭和58年３月 平成６年４月 平成21年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成25年11月 平成28年６月 |
鶴見製作所入社 TSURUMI（AMERICA）,INC.所長 国際営業部次長 国際営業部副部長 執行役員国際営業部長 PT. TSURUMI POMPA INDONESIA 社長（現任） 取締役執行役員国際営業部長（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
掛川 雅仁 |
昭和31年３月２日 |
昭和55年３月 昭和57年９月 昭和59年８月
平成10年６月 平成27年６月 平成28年６月 |
公認会計士・税理士辻会計事務所入所 税理士登録 株式会社大阪真和ビジコン設立 代表取締役就任（現任） 鶴見製作所監査役 鶴見製作所取締役 鶴見製作所取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
鹿内 茂行 |
昭和26年２月19日 |
昭和60年10月 平成元年３月 平成12年７月
平成13年２月 平成19年６月 平成28年６月 |
監査法人朝日新和会計社入社 公認会計士登録
ソフトバンク・インベストメント株式会社 鹿内公認会計士事務所開業（現任） 鶴見製作所監査役 鶴見製作所取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
田中 祥博 |
昭和34年５月21日 |
昭和63年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
－ |
|
平成８年４月 |
田中祥博法律事務所開業（現任） |
||||||
|
平成13年10月 平成22年４月 平成24年３月 平成25年４月
平成27年６月 平成28年６月 |
和歌山大学経済学部非常勤講師 国立大学法人和歌山大学非常勤監事（現任） 和歌山県労働委員会公益委員(会長代理)(現任) 和歌山弁護士会会長 日本弁護士連合会理事 近畿弁護士会連合会常務理事 鶴見製作所監査役 鶴見製作所取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
計 |
233 |
||||||
（注）１ 取締役 掛川雅仁氏、取締役 鹿内茂行氏及び取締役 田中祥博氏は、社外取締役であります。
２ 鶴見製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 掛川雅仁氏、委員 鹿内茂行氏、委員 田中祥博氏
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 鶴見製作所では意思決定・監督と執行の分離により、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ると共に、業務執行責任範囲の明確化と業務執行機能の向上によるコーポレート・ガバナンス体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記記載の織田浩典、上田孝徳及び鞠山正継のほか、内部監査室長下田剛史、ポンプシステム部長足立宗一郎、米子工場長高田功二、ＶＰ営業部長原秋佳、国内営業部副部長兼東京本社長池田茂、京都工場長石村博文及び技術部長桂田暢哉の７名で構成されております。
６ 鶴見製作所は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
亀井 徹三 |
昭和37年５月18日 |
平成７年６月 平成24年２月 平成28年12月 |
浅田恒博税理士事務所入所 税理士登録 亀井会計事務所開業（現任） |
－ |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
辻本 治 |
昭和32年10月24日 |
昭和55年３月 |
鶴見製作所入社 |
(注)３ |
208 |
|
昭和63年12月 |
取締役経理本部経営管理部長 |
||||||
|
平成２年12月 |
常務取締役営業本部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成４年６月 |
専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成５年６月 |
取締役副社長兼営業本部長 |
||||||
|
平成９年５月 |
取締役副社長兼開発部門統括 |
||||||
|
平成10年６月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成12年６月 |
株式会社ツルミファイナンス
（現株式会社ツルミテクノロジーサービス） |
||||||
|
平成13年12月 |
TSURUMI PUMP TAIWAN CO.,LTD. 社長 |
||||||
|
平成14年６月 |
SHANGHAI TSURUMI PUMP CO.,LTD. 社長 |
||||||
|
平成18年２月 |
H&E TSURUMI PUMP CO.,LTD. 社長（現任） TSURUMI（SINGAPORE）PTE.LTD. 社長（現任） |
||||||
|
平成18年３月 |
TSURUMI（AMERICA）,INC. 社長（現任） |
||||||
|
平成19年10月 |
TSURUMI PUMP（THAILAND）CO.,LTD. 社長 |
||||||
|
平成20年８月 |
TSURUMI VACUUM ENGINEERING（SHANGHAI）CO., |
||||||
|
取締役 副社長 |
－ |
芝上 英二 |
昭和29年３月15日 |
昭和51年３月 |
鶴見製作所入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成２年10月 |
中部支店次長 |
||||||
|
平成10年４月 |
北陸支店長 |
||||||
|
平成14年４月 |
社長室長 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役社長室長 |
||||||
|
平成22年６月 平成23年６月 平成26年４月 平成27年４月 平成29年４月 |
常務取締役社長室長 取締役常務執行役員社長室長 取締役専務執行役員管理部門統括兼社長室長 専務取締役 取締役副社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
生産・技術部門統括 |
西村 武幸 |
昭和35年３月13日 |
昭和57年３月 平成20年４月 平成22年４月 平成25年４月 平成26年４月 平成26年６月 平成28年10月 平成29年２月 平成29年４月 |
鶴見製作所入社 営業推進部次長 社長室戦略グループ次長 執行役員京都工場設計部長 執行役員京都工場副工場長兼設計部長 取締役執行役員京都工場副工場長兼設計部長 取締役執行役員生産・技術部門統括 TSURUMI PUMP VIET NAM CO.,LTD. 社長（現任） 常務取締役生産・技術部門統括（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 執行役員 |
国内営業部長 |
織田 浩典 |
昭和37年１月24日 |
昭和59年３月 平成５年４月 平成８月４月 平成17年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成26年６月 |
鶴見製作所入社 徳島営業所長 岡山営業所長 四国支店長 国内営業部副部長 執行役員国内営業部長 取締役執行役員国内営業部長（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 執行役員 |
社長室長 |
上田 孝徳 |
昭和35年３月13日 |
昭和59年３月 平成18年４月 平成23年10月 平成25年10月 平成26年４月 平成27年４月 平成27年６月 平成28年２月 |
鶴見製作所入社 米子工場管理部次長 TSURUMI PUMP TAIWAN CO.,LTD. 副総経理 社長室戦略グループ長 執行役員社長室戦略グループ部長 執行役員社長室長 取締役執行役員社長室長（現任） TSURUMI PUMP KOREA CO.,LTD. 社長（現任） |
(注)３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 執行役員 |
国際営業部長 |
鞠山 正継 |
昭和35年３月18日 |
昭和58年３月 平成６年４月 平成21年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成25年11月 平成28年６月 |
鶴見製作所入社 TSURUMI（AMERICA）,INC.所長 国際営業部次長 国際営業部副部長 執行役員国際営業部長 PT. TSURUMI POMPA INDONESIA 社長（現任） 取締役執行役員国際営業部長（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
掛川 雅仁 |
昭和31年３月２日 |
昭和55年３月 昭和57年９月 昭和59年８月
平成10年６月 平成27年６月 平成28年６月 |
公認会計士・税理士辻会計事務所入所 税理士登録 株式会社大阪真和ビジコン設立 代表取締役就任（現任） 鶴見製作所監査役 鶴見製作所取締役 鶴見製作所取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
鹿内 茂行 |
昭和26年２月19日 |
昭和60年10月 平成元年３月 平成12年７月
平成13年２月 平成19年６月 平成28年６月 |
監査法人朝日新和会計社入社 公認会計士登録
ソフトバンク・インベストメント株式会社 鹿内公認会計士事務所開業（現任） 鶴見製作所監査役 鶴見製作所取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
田中 祥博 |
昭和34年５月21日 |
昭和63年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
－ |
|
平成８年４月 |
田中祥博法律事務所開業（現任） |
||||||
|
平成13年10月 平成22年４月 平成24年３月 平成25年４月
平成27年６月 平成28年６月 |
和歌山大学経済学部非常勤講師 国立大学法人和歌山大学非常勤監事（現任） 和歌山県労働委員会公益委員(会長代理)(現任) 和歌山弁護士会会長 日本弁護士連合会理事 近畿弁護士会連合会常務理事 鶴見製作所監査役 鶴見製作所取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
計 |
231 |
||||||
（注）１ 取締役 掛川 雅仁氏、取締役 鹿内 茂行氏及び取締役 田中 祥博氏は、社外取締役であります。
２ 鶴見製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 掛川 雅仁氏、委員 鹿内 茂行氏、委員 田中 祥博氏
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 鶴見製作所では意思決定・監督と執行の分離により、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ると共に、業務執行責任範囲の明確化と業務執行機能の向上によるコーポレート・ガバナンス体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記記載の織田浩典、上田孝徳及び鞠山正継のほか、管理部長下田剛史、ポンプシステム部長足立宗一郎、米子工場長高田功二、ＶＰ営業部長原秋佳、国内営業部副部長兼東京本社長池田茂、京都工場長石村博文及び技術部長桂田暢哉の７名で構成されております。
６ 鶴見製作所は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
亀井 徹三 |
昭和37年５月18日 |
平成７年６月 平成24年２月 平成28年12月 |
浅田恒博税理士事務所入所 税理士登録 亀井会計事務所開業（現任） |
－ |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
辻本 治 |
昭和32年10月24日 |
昭和55年３月 |
鶴見製作所入社 |
(注)３ |
208 |
|
昭和63年12月 |
取締役経理本部経営管理部長 |
||||||
|
平成２年12月 |
常務取締役営業本部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成４年６月 |
専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成５年６月 |
取締役副社長兼営業本部長 |
||||||
|
平成９年５月 |
取締役副社長兼開発部門統括 |
||||||
|
平成10年６月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成12年６月 |
株式会社ツルミファイナンス
（現株式会社ツルミテクノロジーサービス） |
||||||
|
平成13年12月 |
TSURUMI PUMP TAIWAN CO.,LTD. 社長（現任） |
||||||
|
平成14年６月 |
SHANGHAI TSURUMI PUMP CO.,LTD. 社長（現任） |
||||||
|
平成18年２月 |
H&E TSURUMI PUMP CO.,LTD. 社長（現任） TSURUMI（SINGAPORE）PTE.LTD. 社長（現任） |
||||||
|
平成18年３月 |
TSURUMI（AMERICA）,INC. 社長（現任） |
||||||
|
平成19年10月 |
TSURUMI PUMP（THAILAND）CO.,LTD. 社長 |
||||||
|
平成20年８月 |
TSURUMI VACUUM ENGINEERING（SHANGHAI）CO., |
||||||
|
専務取締役 |
－ |
芝上 英二 |
昭和29年３月15日 |
昭和51年３月 |
鶴見製作所入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成２年10月 |
中部支店次長 |
||||||
|
平成10年４月 |
北陸支店長 |
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平成14年４月 |
社長室長 |
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平成17年６月 |
取締役社長室長 |
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平成22年６月 平成23年６月 平成26年４月 平成27年４月 |
常務取締役社長室長 取締役常務執行役員社長室長 取締役専務執行役員管理部門統括兼社長室長 専務取締役（現任） |
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取締役 執行役員 |
京都工場副工場長兼設計部長 |
西村 武幸 |
昭和35年３月13日 |
昭和57年３月 平成20年４月 平成22年４月 平成25年４月 平成26年４月 平成26年６月 |
鶴見製作所入社 営業推進部次長 社長室戦略グループ次長 執行役員京都工場設計部長 執行役員京都工場副工場長兼設計部長 取締役執行役員京都工場副工場長兼設計部長（現任） |
(注)３ |
3 |
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取締役 執行役員 |
国内営業部長 |
織田 浩典 |
昭和37年１月24日 |
昭和59年３月 平成５年４月 平成８月４月 平成17年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成26年６月 |
鶴見製作所入社 徳島営業所長 岡山営業所長 四国支店長 国内営業部副部長 執行役員国内営業部長 取締役執行役員国内営業部長（現任） |
(注)３ |
5 |
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取締役 執行役員 |
社長室長 |
上田 孝徳 |
昭和35年３月13日 |
昭和59年３月 平成18年４月 平成23年10月 平成25年10月 平成26年４月 平成27年４月 平成27年６月 平成28年２月 |
鶴見製作所入社 米子工場管理部次長 TSURUMI PUMP TAIWAN CO.,LTD. 副総経理 社長室戦略グループ長 執行役員社長室戦略グループ部長 執行役員社長室長 取締役執行役員社長室長（現任） TSURUMI PUMP KOREA CO.,LTD. 社長（現任） |
(注)３ |
5 |
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取締役 執行役員 |
国際営業部長 |
鞠山 正継 |
昭和35年３月18日 |
昭和58年３月 平成６年４月 平成21年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成25年11月 平成26年９月 平成28年６月 |
鶴見製作所入社 TSURUMI（AMERICA）,INC.所長 国際営業部次長 国際営業部副部長 執行役員国際営業部長 PT. TSURUMI POMPA INDONESIA 社長（現任） TSURUMI PUMP MIDDLE EAST FZE 社長（現任） 取締役執行役員国際営業部長（現任） |
(注)３ |
0 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
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取締役 (監査等委員) |
－ |
掛川 雅仁 |
昭和31年３月２日 |
昭和55年３月 昭和57年９月 昭和59年８月
平成10年６月 平成27年６月 平成28年６月 |
公認会計士・税理士辻会計事務所入所 税理士登録 株式会社大阪真和ビジコン設立 代表取締役就任（現任） 鶴見製作所監査役 鶴見製作所取締役 鶴見製作所取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
鹿内 茂行 |
昭和26年２月19日 |
昭和60年10月 平成元年３月 平成12年７月
平成13年２月 平成19年６月 平成28年６月 |
監査法人朝日新和会計社入社 公認会計士登録
ソフトバンク・インベストメント株式会社 鹿内公認会計士事務所開業（現任） 鶴見製作所監査役 鶴見製作所取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
田中 祥博 |
昭和34年５月21日 |
昭和63年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
－ |
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平成８年４月 |
田中祥博法律事務所開業（現任） |
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平成13年10月 平成22年４月 平成24年３月 平成25年４月
平成27年６月 平成28年６月 |
和歌山大学経済学部非常勤講師 国立大学法人和歌山大学非常勤監事（現任） 和歌山県労働委員会公益委員(会長代理)(現任) 和歌山弁護士会会長 日本弁護士連合会理事 近畿弁護士会連合会常務理事 鶴見製作所監査役 鶴見製作所取締役(監査等委員)(現任) |
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計 |
229 |
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（注）１ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、鶴見製作所は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役 掛川 雅仁氏、取締役 鹿内 茂行氏及び取締役 田中 祥博氏は、社外取締役であります。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 鶴見製作所では意思決定・監督と執行の分離により、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ると共に、業務執行責任範囲の明確化と業務執行機能の向上によるコーポレート・ガバナンス体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記記載の西村武幸、織田浩典、上田孝徳及び鞠山正継のほか、京都工場長田中静夫、管理部長下田剛史、ポンプシステム部長足立宗一郎、米子工場長高田功二、ＶＰ営業部長原秋佳及び国内営業部副部長兼東京本社長池田茂の６名で構成されております。
６ 鶴見製作所は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
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駒澤 賢二 |
昭和26年１月４日 |
平成16年12月 平成20年４月 平成22年４月 平成23年６月 平成28年６月 |
鶴見製作所入社 社長室監査課長 社長室監査グループ次長 常勤監査役 内部監査室顧問（現任） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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