日本ギア工業(6356)の株価チャート 日本ギア工業(6356)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
寺田 治夫 |
1955年12月30日 |
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(注)４ |
53 |
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取締役 管理部長 |
林 秀樹 |
1968年３月９日 |
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(注)４ |
1 |
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取締役 |
香川 明久 |
1956年４月18日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 |
沖田 芳樹 |
1956年11月13日 |
1981年４月 警察庁入庁 1988年７月 広島県西条警察署長 2004年８月 香川県警察本部長 2008年４月 宮内庁侍従（侍従職事務主管） 2012年８月 愛知県警察本部長 2015年８月 警察庁警備局長 2016年９月 警視総監 2018年１月 ANAホールディングス株式会社常勤顧問 2018年６月 日本ギア工業社外取締役 2019年４月 内閣危機管理監 2022年１月 内閣危機管理監退任 2022年６月 日本ギア工業取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
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|
取締役 |
西村 至 |
1955年９月６日 |
1979年４月 三井物産株式会社入社 2007年４月 同社住宅建材事業部長 2009年12月 同社米州本部副社長兼CAO 2012年４月 同社理事EMEA本部副社長兼CAO 2013年４月 同社理事コンシューマーサービス業務部長 2015年４月 同社執行役員コンシューマーサービス本部長 2016年４月 同社執行役員コンシューマービジネス本部長 2017年６月 株式会社スカパーJSATホールディングス常勤監 査役 2021年６月 同社常勤監査役退任 2022年６月 日本ギア工業取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 技術部長 |
植垣 淳哉 |
1969年５月６日 |
1993年４月 株式会社安川電機入社 2002年９月 理学電機工業株式会社（現株式会社リガク） 入社 2017年８月 日本電産サンキョー株式会社（現ニデック インスツルメンツ株式会社）入社 2018年４月 同社RBT事業部HND事業統括部長兼HND営業部長 2021年２月 日本ギア工業入社 ３月 日本ギア工業執行役員兼技術部長 2022年６月 日本ギア工業取締役技術部長（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 経営企画推進室長 |
鶴見 肇 |
1957年７月26日 |
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(注)４ |
－ |
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常勤監査役 |
森脇 仁子 |
1964年９月24日 |
1998年４月 東京税理士会登録 森脇仁子税理士事務所開設 2003年10月 税理士法人アイ・タックス代表社員 2005年10月 有限会社アイ・タックスコンサルティング代表 取締役 2021年９月 医療法人財団愛慈会相和病院監事（現任） 2022年６月 日本ギア工業常勤監査役（現任） 2022年６月 株式会社アズパートナーズ社外監査役（現任） 2023年３月 全保連株式会社社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
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|
監査役 |
三田 義之 |
1962年８月15日 |
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(注)５ |
42 |
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監査役 |
宮崎 武信 |
1965年６月18日 |
1988年４月 株式会社守谷商会入社 2003年４月 同社アンタナナリボ駐在員事務所Manager 2014年４月 同社第３ビジネスグループ東北支店支店長 2021年７月 同社執行役員第３ビジネスグループグループマ ネージャー兼同機械６部部長 上海守谷国際貿易有限公司董事長（現任） 2022年６月 グリーンリース株式会社取締役（現任） 2022年６月 日本ギア工業監査役（現任） 2023年７月 株式会社守谷商会取締役執行役員第３ビジネ スグループグループマネージャー（現任） |
(注)５ |
－ |
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|
計 |
96 |
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（注）１．取締役香川明久、沖田芳樹、西村至は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．常勤監査役森脇仁子、監査役三田義之及び宮崎武信は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．常勤監査役森脇仁子の戸籍上の氏名は河井仁子であります。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
イ．日本ギア工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
Ⅰ．社外取締役香川明久と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外取締役香川明久は、弁護士であり、香川法律事務所の代表弁護士でありますが、同事務所と日本ギア工業との間に契約関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、香川法律事務所と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
Ⅱ．社外取締役沖田芳樹と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外取締役沖田芳樹は、行政官として培われた豊富な経験と知識を有しております。なお、日本ギア工業の主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、社外取締役としての独立性は保たれております。
Ⅲ．社外取締役西村至と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外取締役西村至は、監査役等、豊富な経験と知識を有しております。なお、日本ギア工業の主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、社外取締役としての独立性は保たれております。
Ⅳ．社外監査役森脇仁子と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外監査役森脇仁子は、税理士や代表取締役等、豊富な経験と知識を有しております。なお、日本ギア工業の主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、社外監査役としての独立性は保たれております。
Ⅴ．社外監査役三田義之と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外監査役三田義之は、日本ギア工業の7.22％(発行済株式総数に対する所有株数の割合)を保有する大株主である株式会社三田商店の代表取締役社長であります。株式会社三田商店と日本ギア工業との間には12百万円（2023年度）の仕入関係がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、日本ギア工業社外監査役としての独立性は保たれており、株式会社三田商店と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
Ⅵ．社外監査役宮崎武信と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外監査役宮崎武信が、取締役執行役員
を務める株式会社守谷商会の持株会社である株式会社ＧＭ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳは、日本ギア工業の2.11％(発行済株式総数に対する所有株数の割合)を保有する大株主であります。株式会社守谷商会と日本ギア工業との間には539百万円（2023年度）の取引がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、日本ギア工業社外監査役としての独立性は保たれており、株式会社守谷商会と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。また社外監査役宮崎武信が董事長を務める上海守谷国際貿易有限公司と日本ギア工業との間には重要な取引関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、株式会社守谷商会、上海守谷国際貿易有限公司及びグリーンリース株式会社と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する考え方
独立性を保った社外取締役が取締役会に出席し、議案・審議について適宜質問、助言をすることにより監督機能を果たすと考えます。上記ロ．に記載の社外取締役は、長年の弁護士として培われた経験、他の会社の執行役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づく見地、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験から、適宜質問・提言等を行うことにより社外取締役としての監督機能を果たしていただけるものと考えております。
また、独立性を保った社外監査役が、取締役会へ出席し、監査役会等を通じて常勤監査役より社外監査役への社内重要情報の伝達説明等による情報共有化により、経営陣に対する監視監督機能を果たすと考えます。
なお日本ギア工業は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性の基準は定めておりませんが、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考とし、社外性及び独立性に即して、日本ギア工業の企業統治に経験と見識を活かしていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、社外監査役は監査役会において、内部監査部門の情報を入手し、また会計監査人からの報告を受け、意見交換を行い相互に連携を図っていただけるものと考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
寺田 治夫 |
1955年12月30日 |
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(注)４ |
53 |
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取締役 管理部長 |
林 秀樹 |
1968年３月９日 |
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(注)４ |
1 |
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取締役 |
香川 明久 |
1956年４月18日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 |
沖田 芳樹 |
1956年11月13日 |
1981年４月 警察庁入庁 1988年７月 広島県西条警察署長 2004年８月 香川県警察本部長 2008年４月 宮内庁侍従（侍従職事務主管） 2012年８月 愛知県警察本部長 2015年８月 警察庁警備局長 2016年９月 警視総監 2018年１月 ANAホールディングス株式会社常勤顧問 2018年６月 日本ギア工業社外取締役 2019年４月 内閣危機管理監 2022年１月 内閣危機管理監退任 2022年６月 日本ギア工業取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 |
西村 至 |
1955年９月６日 |
1979年４月 三井物産株式会社入社 2007年４月 同社住宅建材事業部長 2009年12月 同社米州本部副社長兼CAO 2012年４月 同社理事EMEA本部副社長兼CAO 2013年４月 同社理事コンシューマーサービス業務部長 2015年４月 同社執行役員コンシューマーサービス本部長 2016年４月 同社執行役員コンシューマービジネス本部長 2017年６月 株式会社スカパーJASTホールディングス常勤監 査役 2021年６月 同社常勤監査役退任 2022年６月 日本ギア工業取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 技術部長 |
植垣 淳哉 |
1969年５月６日 |
1993年４月 株式会社安川電機入社 2002年９月 理学電機工業株式会社（現株式会社リガク） 入社 2017年８月 日本電産サンキョー株式会社入社 2018年４月 同社RBT事業部HND事業統括部長兼HND営業部長 2021年２月 日本ギア工業入社 ３月 日本ギア工業執行役員兼技術部長 2022年６月 日本ギア工業取締役技術部長（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 経営企画推進室長 |
鶴見 肇 |
1957年７月26日 |
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（注）４ |
－ |
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常勤監査役 |
森脇 仁子 |
1964年９月24日 |
1998年４月 東京税理士会登録 森脇仁子税理士事務所開設 2003年10月 税理士法人アイ・タックス代表社員 2005年10月 有限会社アイ・タックスコンサルティング代表 取締役 2021年９月 医療法人財団愛慈会相和病院監事（現任） 2022年６月 日本ギア工業常勤監査役（現任） 2022年６月 株式会社アズパートナーズ社外監査役（現任） 2023年３月 全保連株式会社社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
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監査役 |
三田 義之 |
1962年８月15日 |
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(注)５ |
42 |
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監査役 |
宮崎 武信 |
1965年６月18日 |
1988年４月 株式会社守谷商会入社 2003年４月 同社アンタナナリボ駐在員事務所Manager 2014年４月 同社第３ビジネスグループ東北支店支店長 2021年７月 同社執行役員第３ビジネスグループグループマ ネージャー兼同機械６部部長（現任） 上海守谷国際貿易有限公司董事長（現任） 2022年６月 グリーンリース株式会社取締役（現任） 2022年６月 日本ギア工業監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
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計 |
96 |
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（注）１．取締役香川明久、沖田芳樹、西村至は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．常勤監査役森脇仁子、監査役三田義之及び宮崎武信は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．常勤監査役森脇仁子の戸籍上の氏名は河井仁子であります。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
イ．日本ギア工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
Ⅰ．社外取締役香川明久と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外取締役香川明久は、弁護士であり、香川法律事務所の代表弁護士でありますが、同事務所と日本ギア工業との間に契約関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、香川法律事務所と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
Ⅱ．社外取締役沖田芳樹と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外取締役沖田芳樹は、行政官として培われた豊富な経験と知識を有しております。なお、日本ギア工業の主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、社外取締役としての独立性は保たれております。
Ⅲ．社外取締役西村至と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外取締役西村至は、監査役等、豊富な経験と知識を有しております。なお、日本ギア工業の主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、社外取締役としての独立性は保たれております。
Ⅳ．社外監査役森脇仁子と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外監査役森脇仁子は、税理士や代表取締役等、豊富な経験と知識を有しております。なお、日本ギア工業の主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、社外監査役としての独立性は保たれております。
Ⅴ．社外監査役三田義之と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外監査役三田義之は、日本ギア工業の7.22％(発行済株式総数に対する所有株数の割合)を保有する大株主である株式会社三田商店の代表取締役社長であります。株式会社三田商店と日本ギア工業との間には12百万円（2022年度）の仕入関係がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、日本ギア工業社外監査役としての独立性は保たれており、株式会社三田商店と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
Ⅵ．社外監査役宮崎武信と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外監査役宮崎武信が、グループマネー
ジャー兼部長を務める株式会社守谷商会の持株会社である株式会社ＧＭ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳは、日本ギア工業
の2.11％(発行済株式総数に対する所有株数の割合)を保有する大株主であります。株式会社守谷商会と日本ギア工業
との間には500百万円（2022年度）の取引がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、日本ギア工業社外監査役としての独立性は保たれており、株式会社守谷商会と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。また社外監査役宮崎武信が董事長を務める上海守谷国際貿易有限公司と日本ギア工業との間には重要な取引関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、株式会社守谷商会、上海守谷国際貿易有限公司及
びグリーンリース株式会社と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する考え方
独立性を保った社外取締役が取締役会に出席し、議案・審議について適宜質問、助言をすることにより監督機能を果たすと考えます。上記ロ．に記載の社外取締役は、長年の弁護士として培われた経験、他の会社の執行役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づく見地、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験から、適宜質問・提言等を行うことにより社外取締役としての監督機能を果たしていただけるものと考えております。
また、独立性を保った社外監査役が、取締役会へ出席し、監査役会等を通じて常勤監査役より社外監査役への社内重要情報の伝達説明等による情報共有化により、経営陣に対する監視監督機能を果たすと考えます。
なお日本ギア工業は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性の基準は定めておりませんが、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考とし、社外性及び独立性に即して、日本ギア工業の企業統治に経験と見識を活かしていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、社外監査役は監査役会において、内部監査部門の情報を入手し、また会計監査人からの報告を受け、意見交換を行い相互に連携を図っていただけるものと考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
寺田 治夫 |
1955年12月30日 |
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(注)５ |
53 |
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取締役 管理部長 |
林 秀樹 |
1968年３月９日 |
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(注５) |
1 |
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取締役 |
中山 厚 |
1958年４月13日 |
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(注)５ |
－ |
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取締役 |
香川 明久 |
1956年４月18日 |
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(注)５ |
－ |
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取締役 |
沖田 芳樹 |
1956年11月13日 |
1981年４月 警察庁入庁 1988年７月 広島県西条警察署長 2004年８月 香川県警察本部長 2008年４月 宮内庁侍従（侍従職事務主管） 2012年８月 愛知県警察本部長 2015年８月 警察庁警備局長 2016年９月 警視総監 2018年１月 ANAホールディングス株式会社常勤顧問 2018年６月 日本ギア工業社外取締役 2019年４月 内閣危機管理監 2022年１月 内閣危機管理監退任 2022年６月 日本ギア工業取締役（現任） |
(注)５ |
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取締役 |
西村 至 |
1955年９月６日 |
1979年４月 三井物産株式会社入社 2007年４月 同社住宅建材事業部長 2009年12月 同社米州本部副社長兼CAO 2012年４月 同社理事EMEA本部副社長兼CAO 2013年４月 同社理事コンシューマーサービス業務部長 2015年４月 同社執行役員コンシューマーサービス本部長 2016年４月 同社執行役員コンシューマービジネス本部長 2017年６月 株式会社スカパーJASTホールディングス常勤監 査役 2021年６月 同社常勤監査役退任 2022年６月 日本ギア工業取締役（現任） |
(注)５ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
植垣 淳哉 |
1969年５月６日 |
1993年４月 株式会社安川電機入社 2002年９月 理学電機工業株式会社（現株式会社リガク） 入社 2017年８月 日本電産サンキョー株式会社入社 2018年４月 同社RBT事業部HND事業統括部長兼HND営業部長 2021年２月 日本ギア工業入社 ３月 日本ギア工業執行役員兼技術部長 2022年６月 日本ギア工業取締役技術部長（現任） |
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常勤監査役 |
森脇 仁子 |
1964年９月24日 |
1987年４月 三井情報開発株式会社（現三井情報株式会社） 入社 1993年４月 株式会社アイ・エム・アイ入社 1996年11月 大島会計事務所入所 1998年４月 東京税理士会登録 森脇仁子税理士事務所開設 2003年10月 税理士法人アイ・タックス代表社員 2005年10月 有限会社アイ・タックスコンサルティング代表 取締役（現任） 2020年６月 公益財団法人久保教育文化財団理事（現任） 2021年９月 医療法人財団愛慈会相和病院監事（現任） 2021年10月 税理士法人アイ・タックスエグゼクティブアド バイザー（現任） 2022年６月 日本ギア工業常勤監査役（現任） |
(注)６ |
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監査役 |
三田 義之 |
1962年８月15日 |
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(注)６ |
42 |
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監査役 |
宮崎 武信 |
1965年６月18日 |
1988年４月 株式会社守谷商会入社 2003年４月 同社アンタナナリボ駐在員事務所Manager 2014年４月 同社第３ビジネスグループ東北支店支店長 2021年７月 同社執行役員第３ビジネスグループグループマ ネージャー兼同機械６部部長（現任） 上海守谷国際貿易有限公司董事長（現任） 2022年６月 日本ギア工業監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
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計 |
96 |
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（注）１．取締役香川明久、沖田芳樹、西村至は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．常勤監査役森脇仁子、監査役三田義之及び宮崎武信は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．取締役中山厚は取締役林秀樹の義兄であります。
４．常勤監査役森脇仁子の戸籍上の氏名は河井仁子であります。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
イ．日本ギア工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
Ⅰ．社外取締役香川明久と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外取締役香川明久は、弁護士であり、香川法律事務所の代表弁護士でありますが、同事務所と日本ギア工業との間に契約関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、香川法律事務所と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
Ⅱ．社外取締役沖田芳樹と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外取締役沖田芳樹は、警察官として培われた豊富な経験と知識を有しております。なお、日本ギア工業の主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、社外取締役としての独立性は保たれております。
Ⅲ．社外取締役西村至と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外取締役西村至は、監査役等、豊富な経験と知識を有しております。なお、日本ギア工業の主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、社外取締役としての独立性は保たれております。
Ⅳ．社外監査役森脇仁子と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外監査役森脇仁子は、税理士や代表取締役等、豊富な経験と知識を有しております。なお、日本ギア工業の主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、社外監査役としての独立性は保たれております。
Ⅴ．社外監査役三田義之と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外監査役三田義之は、日本ギア工業の7.22％(発行済株式総数に対する所有株数の割合)を保有する大株主である株式会社三田商店の代表取締役社長であります。株式会社三田商店と日本ギア工業との間には13百万円（2021年度）の仕入関係がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、日本ギア工業社外監査役としての独立性は保たれており、株式会社三田商店と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
Ⅵ．社外監査役宮崎武信と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外監査役宮崎武信が、グループマネー
ジャー兼部長を務める株式会社守谷商会の持株会社である株式会社ＧＭ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳは、日本ギア工業
の2.11％(発行済株式総数に対する所有株数の割合)を保有する大株主であります。株式会社守谷商会と日本ギア工業
との間には260百万円（2021年度）の取引がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、日本ギア工業社外監査役としての独立性は保たれており、株式会社守谷商会と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。また社外監査役宮崎武信が董事長を務める上海守谷国際貿易有限公司と日本ギア工業との間には重要な取引関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、株式会社守谷商会及び上海守谷国際貿易有限公司と
日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する考え方
独立性を保った社外取締役が取締役会に出席し、議案・審議について適宜質問、助言をすることにより監督機能を果たすと考えます。上記ロ．に記載の社外取締役は、長年の弁護士として培われた経験、他の会社の執行役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づく見地、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験から、適宜質問・提言等を行うことにより社外取締役としての監督機能を果たしていただけるものと考えております。
また、独立性を保った社外監査役が、取締役会へ出席し、監査役会等を通じて常勤監査役より社外監査役への社内重要情報の伝達説明等による情報共有化により、経営陣に対する監視監督機能を果たすと考えます。
なお日本ギア工業は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性の基準は定めておりませんが、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考とし、社外性及び独立性に即して、日本ギア工業の企業統治に経験と見識を活かしていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、社外監査役は監査役会において、内部監査部門の情報を入手し、また会計監査人からの報告を受け、意見交換を行い相互に連携を図っていただけるものと考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
寺田 治夫 |
1955年12月30日 |
|
(注)４ |
53 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部長 |
林 秀樹 |
1968年３月９日 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 厚 |
1958年４月13日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
香川 明久 |
1956年４月18日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村山 義人 |
1962年４月10日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
桝田 好一 |
1960年１月３日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
林 栄蔵 |
1957年６月21日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉山 功郎 |
1961年６月25日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三田 義之 |
1962年８月15日 |
|
(注)５ |
42 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
96 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役香川明久、村山義人、桝田好一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役杉山功郎及び三田義之は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．取締役中山厚は取締役林秀樹の義兄であります。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
イ．日本ギア工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
Ⅰ．社外取締役香川明久と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外取締役香川明久は、弁護士であり、香川法律事務所の代表弁護士でありますが、同事務所と日本ギア工業との間に契約関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、香川法律事務所と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
Ⅱ．社外取締役村山義人と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外取締役村山義人が、執行役員を務める株式会社守谷商会の持株会社である株式会社ＧＭ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳは、日本ギア工業の2.11％(発行済株式総数における所有株数)を保有する大株主であります。株式会社守谷商会と日本ギア工業との間には284百万円（2020年度）の取引がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、日本ギア工業社外取締役としての独立性は保たれており、株式会社守谷商会と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。ＭＯＲＩＴＡＮＩ ＧｍｂＨＧｅｓｃｈａｅｆｔｓｆｕｅｈｒｅｒと日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
Ⅲ．社外取締役桝田好一と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外取締役桝田好一が、エグゼクティブ・シニア・アドバイザーを務める株式会社電通及び株式会社トーヨーアサノと日本ギア工業との間には重要な取引関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、株式会社電通及び株式会社トーヨーアサノと日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
Ⅳ．社外監査役杉山功郎と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外監査役杉山功郎は、弁護士であり、虎ノ門法律経済事務所のパートナー弁護士でありますが、同事務所と日本ギア工業との間に契約関係はなく、社外監査役としての独立性は保たれており、虎ノ門法律経済事務所と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
Ⅴ．社外監査役三田義之と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外監査役三田義之は、日本ギア工業の7.22％(発行済株式総数における所有株数)を保有する大株主である株式会社三田商店の代表取締役社長であります。株式会社三田商店と日本ギア工業との間には10百万円（2020年度）の仕入関係がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、日本ギア工業社外監査役としての独立性は保たれており、株式会社三田商店と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する考え方
独立性を保った社外取締役が取締役会に出席し、議案・審議について適宜質問、助言をすることにより監督機能を果たすと考えます。上記ロ．に記載の社外取締役は、長年の弁護士として培われた経験、他の会社の執行役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づく見地、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験から、適宜質問・提言等を行うことにより社外取締役としての監督機能を果たしていただけるものと考えております。
また、独立性を保った社外監査役が、取締役会へ出席し、監査役会等を通じて常勤監査役より社外監査役への社内重要情報の伝達説明等による情報共有化により、経営陣に対する監視監督機能を果たすと考えます。
なお日本ギア工業は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性の基準は定めておりませんが、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考とし、社外性および独立性に即して、日本ギア工業の企業統治に経験と見識を活かしていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、社外監査役は監査役会において、内部監査部門の情報を入手し、また会計監査人からの報告を受け、意見交換を行い相互に連携を図っていただけるものと考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
寺田 治夫 |
1955年12月30日 |
|
(注)４ |
53 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部長 |
林 秀樹 |
1968年３月９日 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 厚 |
1958年４月13日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
香川 明久 |
1956年４月18日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村山 義人 |
1962年４月10日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
桝田 好一 |
1960年１月３日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
林 栄蔵 |
1957年６月21日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉山 功郎 |
1961年６月25日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三田 義之 |
1962年８月15日 |
|
(注)５ |
42 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
96 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役香川明久、村山義人、桝田好一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役杉山功郎及び三田義之は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．取締役中山厚は取締役林秀樹の義兄であります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
イ．日本ギア工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
Ⅰ．社外取締役香川明久と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外取締役香川明久は、弁護士であり、香川法律事務所の代表弁護士でありますが、同事務所と日本ギア工業との間に契約関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、香川法律事務所と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
Ⅱ．社外取締役村山義人と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外取締役村山義人が、執行役員を務める株式会社守谷商会の持株会社である株式会社ＧＭ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳは、日本ギア工業の2.10％(発行済株式総数における所有株数)を保有する大株主であります。株式会社守谷商会と日本ギア工業との間には316百万円（2019年度）の取引がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、日本ギア工業社外取締役としての独立性は保たれており、株式会社守谷商会と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。ＭＯＲＩＴＡＮＩ ＧｍｂＨＧｅｓｃｈａｅｆｔｓｆｕｅｈｒｅｒと日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
Ⅲ．社外取締役桝田好一と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外取締役桝田好一が、エグゼクティブ・シニア・アドバイザーを務める株式会社電通と日本ギア工業との間には重要な取引関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、株式会社電通と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
Ⅳ．社外監査役杉山功郎と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外監査役杉山功郎は、弁護士であり、虎ノ門法律経済事務所のパートナー弁護士でありますが、同事務所と日本ギア工業との間に契約関係はなく、社外監査役としての独立性は保たれており、虎ノ門法律経済事務所と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
Ⅴ．社外監査役三田義之と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外監査役三田義之は、日本ギア工業の7.19％(発行済株式総数における所有株数)を保有する大株主である株式会社三田商店の代表取締役社長であります。株式会社三田商店と日本ギア工業との間には12百万円（2019年度）の仕入関係がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、日本ギア工業社外監査役としての独立性は保たれており、株式会社三田商店と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する考え方
独立性を保った社外取締役が取締役会に出席し、議案・審議について適宜質問、助言をすることにより監督機能を果たすと考えます。上記ロ．に記載の社外取締役は、長年の弁護士として培われた経験、他の会社の執行役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づく見地、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験から、適宜質問・提言等を行うことにより社外取締役としての監督機能を果たしていただけるものと考えております。
また、独立性を保った社外監査役が、取締役会へ出席し、監査役会等を通じて常勤監査役より社外監査役への社内重要情報の伝達説明等による情報共有化により、経営陣に対する監視監督機能を果たすと考えます。
なお日本ギア工業は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性の基準は定めておりませんが、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考とし、社外性および独立性に即して、日本ギア工業の企業統治に経験と見識を活かしていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、社外監査役は監査役会において、内部監査部門の情報を入手し、また会計監査人からの報告を受け、意見交換を行い相互に連携を計っていただけるものと考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
寺田 治夫 |
1955年12月30日 |
|
(注)４ |
53 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部長 |
林 秀樹 |
1968年３月９日 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 厚 |
1958年４月13日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
香川 明久 |
1956年４月18日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村山 義人 |
1962年４月10日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
桝田 好一 |
1960年１月３日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
林 栄蔵 |
1957年６月21日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉山 功郎 |
1961年６月25日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三田 義之 |
1962年８月15日 |
|
(注)５ |
42 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
96 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役香川明久、村山義人、桝田好一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役杉山功郎及び三田義之は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．取締役中山厚は取締役林秀樹の義兄であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
イ．日本ギア工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
Ⅰ．社外取締役香川明久と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外取締役香川明久は、弁護士であり、香川法律事務所の代表弁護士でありますが、同事務所と日本ギア工業との間に契約関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、香川法律事務所と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
Ⅱ．社外取締役村山義人と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外取締役村山義人が、執行役員を務める株式会社守谷商会の持株会社である株式会社ＧＭ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳは、日本ギア工業の2.11％(発行済株式総数における所有株数)を保有する大株主であります。株式会社守谷商会と日本ギア工業との間には220百万円（2018年度）の取引がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、日本ギア工業社外取締役としての独立性は保たれており、株式会社守谷商会と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。ＭＯＲＩＴＡＮＩ ＧｍｂＨＧｅｓｃｈａｅｆｔｓｆｕｅｈｒｅｒと日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
Ⅲ．社外取締役桝田好一と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外取締役桝田好一が、顧問を務める株式会社電通と日本ギア工業との間には重要な取引関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、株式会社電通と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
Ⅳ．社外監査役杉山功郎と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外監査役杉山功郎は、弁護士であり、虎ノ門法律経済事務所のパートナー弁護士でありますが、同事務所と日本ギア工業との間に契約関係はなく、社外監査役としての独立性は保たれており、虎ノ門法律経済事務所と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
Ⅴ．社外監査役三田義之と日本ギア工業とは特別の利害関係はありません。また社外監査役三田義之は、日本ギア工業の7.24％(発行済株式総数における所有株数)を保有する大株主である株式会社三田商店の代表取締役社長であります。株式会社三田商店と日本ギア工業との間には13百万円（2018年度）の仕入関係がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、日本ギア工業社外監査役としての独立性は保たれており、株式会社三田商店と日本ギア工業との間に特別な関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する考え方
独立性を保った社外取締役が取締役会に出席し、議案・審議について適宜質問、助言をすることにより監督機能を果たすと考えます。上記ロ．に記載の社外取締役は、長年の弁護士として培われた経験、他の会社の執行役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づく見地、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験から、適宜質問・提言等を行うことにより社外取締役としての監督機能を果たしていただけるものと考えております。
また、独立性を保った社外監査役が、取締役会へ出席し、監査役会等を通じて常勤監査役より社外監査役への社内重要情報の伝達説明等による情報共有化により、経営陣に対する監視監督機能を果たすと考えます。
なお日本ギア工業は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性の基準は定めておりませんが、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考とし、社外性および独立性に即して、日本ギア工業の企業統治に経験と見識を活かしていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、社外監査役は監査役会において、内部監査部門の情報を入手し、また会計監査人からの報告を受け、意見交換を行い相互に連携を計っていただけるものと考えております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
寺田 治夫 |
昭和30年12月30日 |
|
(注)４ |
53 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部長 |
林 秀樹 |
昭和43年３月９日 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中山 厚 |
昭和33年４月13日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
香川 明久 |
昭和31年４月18日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
渡辺 倫也 |
昭和32年12月17日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
沖田 芳樹 |
昭和31年11月13日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
川井 正人 |
昭和30年12月25日 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
杉山 功郎 |
昭和36年６月25日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
三田 義之 |
昭和37年８月15日 |
|
(注)６ |
42 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
97 |
（注）１．取締役香川明久、渡辺倫也、沖田芳樹は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員をいう）に該当する会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。
２．監査役杉山功郎及び三田義之は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員をいう）に該当する会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。
３．取締役中山 厚は取締役林 秀樹の義兄であります。
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
寺田 治夫 |
昭和30年12月30日 |
|
(注)４ |
53 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部長 |
林 秀樹 |
昭和43年３月９日 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中山 厚 |
昭和33年４月13日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
香川 明久 |
昭和31年４月18日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
渡辺 倫也 |
昭和32年12月17日 |
|
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
川井 正人 |
昭和30年12月25日 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
杉山 功郎 |
昭和36年６月25日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
三田 義之 |
昭和37年８月15日 |
|
(注)６ |
42 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
97 |
（注）１．取締役香川明久及び渡辺倫也は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員をいう）に該当する会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。
２．監査役杉山功郎及び三田義之は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員をいう）に該当する会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。
３．取締役中山 厚は取締役林 秀樹の義兄であります。
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
寺田 治夫 |
昭和30年12月30日 |
|
(注)４ |
53 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部長 |
林 秀樹 |
昭和43年３月９日 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中山 厚 |
昭和33年４月13日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
香川 明久 |
昭和31年４月18日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 |
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南 裕史 |
昭和43年10月11日 |
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(注)４ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
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渡辺 倫也 |
昭和32年12月17日 |
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(注)４ |
－ |
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常勤監査役 |
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川井 正人 |
昭和30年12月25日 |
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(注)５ |
1 |
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監査役 |
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杉山 功郎 |
昭和36年６月25日 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 |
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板東 美樹 |
昭和60年７月28日 |
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(注)６ |
－ |
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監査役 |
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三田 義之 |
昭和37年８月15日 |
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(注)６ |
42 |
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計 |
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97 |
（注）１．取締役香川明久、南 裕史及び渡辺倫也は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員をいう）に該当する会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。
２．監査役杉山功郎、板東美樹及び三田義之は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員をいう）に該当する会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。
３．取締役中山 厚は取締役林 秀樹の義兄であります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
－ |
丸本 桂三 |
平成27年８月31日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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