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荏原製作所(6361)の株価チャート 荏原製作所(6361)の業績 親会社と関係会社
2024年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役 精密・電子カンパニー カンパニー共同COO（装置事業／営業統括／経営戦略統括担当）
|
執行役 精密・電子カンパニー 装置事業部長
|
南部 勇雄
|
2024年6月11日
|
執行役 精密・電子カンパニー カンパニー共同COO（コンポーネント事業／技術統括担当） 兼 台湾荏原精密股份有限公司 董事長 兼 合肥荏原精密機械有限公司 董事長
|
執行役 精密・電子カンパニー コンポーネント事業部長 兼 台湾荏原精密股份有限公司 董事長 兼 合肥荏原精密機械有限公司 董事長
|
露木 聖一
|
2024年6月11日
|
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性18名 女性3名 （役員のうち女性の比率14.3％）
（ⅰ）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
取締役会長
指名委員会委員
|
前 田 東 一
|
1955年12月24日生
|
1981年４月
|
荏原製作所入社
|
2007年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2010年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括
|
2011年６月
|
荏原製作所取締役
|
2012年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント
|
2013年４月
|
荏原製作所代表取締役社長
|
2015年６月
|
荏原製作所代表執行役社長
|
2019年３月
|
荏原製作所取締役会長（現在）
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員（現在）
|
2024年３月
|
株式会社キッツ社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
385
|
取締役
代表執行役社長
CEO ＆ COO 兼 精密・電子カンパニープレジデント
|
浅 見 正 男
|
1960年４月７日生
|
1986年４月
|
荏原製作所入社
|
2010年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー営業統括部長
|
2014年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役常務
|
2016年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント
|
2019年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所代表執行役社長（現在）
|
2023年１月
|
荏原製作所CEO（現在）
|
同
|
荏原製作所COO（現在）
|
2024年１月
|
荏原製作所精密・電子カンパニープレジデント（現在）
|
|
(注)２
|
504
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
取締役
指名委員会委員
取締役会議長
|
大 枝 宏 之
|
1957年３月12日生
|
1980年４月
|
日清製粉株式会社（現 株式会社日清 製粉グループ本社）入社
|
2009年６月
|
株式会社日清製粉グループ本社取締役
|
2011年４月
|
同社取締役社長
|
2015年４月
|
国立大学法人一橋大学経営協議会委員
|
2017年４月
|
株式会社日清製粉グループ本社取締役相談役
|
2017年６月
|
同社特別顧問（現在）
|
同
|
株式会社製粉会館取締役社長（2022年６月退任）
|
2018年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員
|
2018年６月
|
積水化学工業株式会社社外取締役（現在）
|
2019年３月
|
荏原製作所指名委員会委員長
|
2019年６月
|
公益財団法人一橋大学後援会理事長（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所筆頭社外取締役
|
2020年12月
|
日本ユネスコ国内委員会副会長（2023年11月退任）
|
2022年３月
|
荏原製作所取締役会議長（現在）
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員（現在）
|
2023年６月
|
日本郵政株式会社社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
30
|
取締役
監査委員会委員
|
西 山 潤 子
|
1957年１月10日生
|
1979年４月
|
ライオン油脂株式会社（現 ライオン株式会社）入社
|
2006年３月
|
同社購買本部製品部長
|
2007年３月
|
同社生産本部第２生産管理部製品購買担当部長
|
2009年１月
|
同社研究開発本部包装技術研究所長
|
2014年１月
|
同社ＣＳＲ推進部長
|
2015年３月
|
同社常勤監査役
|
2019年３月
|
同社顧問（2021年３月退任）
|
同
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員
|
2019年６月
|
株式会社ジャックス社外取締役(2023年6月退任)
|
2020年６月
|
戸田建設株式会社社外監査役（現在）
|
2021年３月
|
荏原製作所報酬委員会委員
|
2024年３月
|
荏原製作所監査委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
取締役
報酬委員会委員
|
藤 本 美 枝
|
1967年８月17日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（現在）
|
同
|
新東京総合法律事務所入所
|
2009年６月
|
株式会社クラレ社外監査役
|
2015年４月
|
TMI総合法律事務所入所(現在)
|
2015年６月
|
生化学工業株式会社社外監査役(2023年６月退任)
|
2016年６月
|
株式会社東京放送ホールディングス（現株式会社TBSホールディングス）社外監査役（現在）
|
同
|
（株式会社TBSテレビ監査役）（現在）
|
2019年３月
|
株式会社クラレ社外取締役（2020年３月退任）
|
2020年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所報酬委員会委員
|
2022年３月
|
荏原製作所報酬委員会委員長（現在）
|
|
(注)２
|
24
|
取締役
監査委員会委員
|
北 山 久 恵
|
1957年８月30日生
|
1982年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
1986年３月
|
公認会計士登録（現在）
|
1999年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）パートナー
|
2013年７月
|
有限責任あずさ監査法人常務執行理事
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会近畿会会長（2022年６月退任）
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会副会長（2022年７月退任）
|
同
|
有限責任あずさ監査法人専務役員（2020年６月退職）
|
2020年６月
|
株式会社椿本チエイン社外取締役（現在）
|
2020年７月
|
北山公認会計士事務所開所（現在）
|
2021年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員
|
2021年４月
|
兵庫県立大学大学院特任教授（現在）
|
2022年６月
|
株式会社ダイセル社外監査役（現在）
|
2023年３月
|
荏原製作所監査委員会委員長（現在）
|
|
(注)２
|
19
|
取締役
監査委員会委員
|
長 峰 明 彦
|
1958年５月５日生
|
1982年４月
|
株式会社荏原電産入社
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2010年７月
|
荏原製作所入社、財務・管理統括部審査室長
|
2014年４月
|
荏原製作所経理財務統括部長
|
2015年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役
|
同
|
荏原製作所経理財務・連結経営・内部統制担当
|
2021年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
181
|
取締役
報酬委員会委員
|
島 村 琢 哉
|
1956年12月25日生
|
1980年４月
|
旭硝子株式会社（現 AGC株式会社）入社
|
2009年１月
|
同社執行役員、化学品カンパニー企画・管理室長
|
2010年１月
|
同社執行役員、化学品カンパニープレジデント
|
2013年１月
|
同社常務執行役員、電子カンパニープレジデント
|
2015年１月
|
同社社長執行役員ＣＥＯ
|
2015年３月
|
同社代表取締役、社長執行役員ＣＥＯ
|
2021年１月
|
同社代表取締役会長
|
2021年３月
|
同社取締役会長（現在）
|
2022年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
|
2022年６月
|
ＪＦＥホールディングス株式会社社外監査役（現在）
|
|
(注)２
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
取締役
指名委員会委員
|
髙 下 貞 二
|
1953年11月14日生
|
1976年４月
|
積水化学工業株式会社入社
|
2005年６月
|
同社取締役 名古屋セキスイハイム株式会社代表取締役社長
|
2005年10月
|
積水化学工業株式会社取締役 住宅カンパニープレジデント室長
|
2008年２月
|
同社取締役 住宅カンパニープレジデント
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員 住宅カンパニープレジデント
|
2009年４月
|
同社取締役専務執行役員 住宅カンパニープレジデント
|
2014年３月
|
同社取締役専務執行役員 CSR部長兼コーポレートコミュニケーション部長
|
2015年３月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2020年３月
|
同社代表取締役会長
|
2022年６月
|
同社取締役会長（現在）
|
2023年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員
|
2024年３月
|
荏原製作所筆頭社外取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員長（現在）
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
報酬委員会委員
|
沼 上 幹
|
1960年３月27日生
|
2000年４月
|
一橋大学大学院商学研究科教授
|
2011年１月
|
一橋大学大学院商学研究科研究科長
|
2014年12月
|
一橋大学理事・副学長
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科教授（2023年3月退任）
|
2018年６月
|
ＪＦＥホールディングス株式会社社外監査役（現在）
|
2021年４月
|
東京工業大学エネルギー・情報卓越教育院教授（2023年3月退任）
|
2022年６月
|
東京センチュリー株式会社社外取締役（現在）
|
2023年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員
|
2023年４月
|
一橋大学名誉教授（現在）
|
同
|
早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授（現在）
|
2024年３月
|
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
6
|
|
|
計
|
|
|
1,197
|
（注）
|
１．
|
取締役 大枝宏之、同 西山潤子、同 藤本美枝、同 北山久恵、同 島村琢哉、同 髙下貞二、同 沼上幹は、独立社外取締役です。
|
|
２．
|
取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
|
|
３．
|
荏原製作所は指名委員会等設置会社です。委員会体制については以下のとおりです。
|
|
|
指名委員会 髙下貞二（委員長）、大枝宏之、前田東一
|
|
|
報酬委員会 藤本美枝（委員長）、島村琢哉、沼上幹
|
|
|
監査委員会 北山久恵（委員長）、西山潤子、長峰明彦
|
|
|
なお、各委員会の委員長の選任については、取締役会決議としています。
|
（ⅱ）執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
代表執行役社長 兼CEO 兼COO 兼精密・電子カンパニープレジデント
|
浅 見 正 男
|
1960年４月７日生
|
（ⅰ）取締役の状況参照
|
(注)
|
（ⅰ） 取締役の状況参照
|
執行役
建築・産業カンパニープレジデント
|
永 田 修
|
1968年３月17日生
|
1990年４月
|
荏原製作所入社
|
2008年10月
|
Ebara Pumps Europe S.p.A. Managing Director
|
2017年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部グローバル営業推進部長
|
2018年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所グループ経営戦略統括部長
|
2019年３月
|
荏原製作所人事統括部長
|
2020年１月
|
荏原製作所グループ経営戦略・人事統括部長
|
2022年３月
|
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニー冷熱事業担当
|
2023年１月
|
荏原製作所建築・産業カンパニープレジデント（現在）
|
|
(注)
|
168
|
執行役
エネルギーカンパニープレジデント兼
Elliott Company CEO兼
嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長兼
荏原エリオットエネルギーホールディングス株式会社Chairman 兼 CEO
|
宮 木 貴 延
|
1972年９月22日生
|
1996年４月
|
荏原製作所入社
|
2020年３月
|
エリオットグループホールディングス
|
同
|
株式会社 Vice President Elliott Company Vice President
|
2021年３月
|
エリオットグループホールディングス株式会社 取締役
|
2022年３月
|
エリオットグループホールディングス株式会社 取締役CEO
|
同
|
Elliott Company CEO（現在）
|
同
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニーコンプレッ サ・タービン事業担当
|
2023年１月
|
荏原製作所エネルギーカンパニープレジデント（現在）
|
同
|
嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長 （現在）
|
同
|
荏原エリオットエネルギーホールディングス株式会社Chairman 兼 CEO（現在）
|
|
(注)
|
－
|
執行役
インフラカンパニープレジデント
|
太 田 晃 志
|
1971年４月26日生
|
1994年４月
|
荏原製作所入社
|
2017年４月
|
人事・法務・総務統括部人材開発部長
|
2021年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニーシステム事業部社会システム営業部長
|
2022年３月 同
|
荏原製作所執行役（現在） 荏原製作所風水力機械カンパニーシステム事業部長
|
2023年１月
|
荏原製作所インフラカンパニープレジデント（現在）
|
|
(注)
|
32
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
執行役
環境カンパニープレジデント兼
荏原環境プラント株式会社代表取締役社長
|
山 田 秀 喜
|
1961年５月31日生
|
1985年４月
|
荏原製作所入社
|
2013年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2015年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部副統括部長
|
同
|
嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長
|
2016年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部長
|
2019年１月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー産業ポンプ事業部長
|
2019年10月
|
荏原製作所執行役常務
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長
|
2020年１月
|
荏原機械淄博有限公司董事長
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
2023年１月
|
荏原製作所環境カンパニープレジデント （現在）
|
同
|
荏原環境プラント株式会社代表取締役社長（現在）
|
|
(注)
|
153
|
執行役
精密・電子カンパニー装置事業部長
|
南 部 勇 雄
|
1974年４月14日生
|
1997年４月
|
荏原製作所入社
|
2020年１月
|
荏原製作所マーケティング統括部マーケティング統括部長
|
2022年１月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー装置事業部長
|
2022年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
2023年１月
|
荏原製作所精密・電子カンパニー装置事業部長（現在）
|
|
(注)
|
76
|
執行役
精密・電子カンパニーコンポーネント事業部長 兼
台湾荏原精密股份有限公司 董事長 兼
合肥荏原精密機械有限公司 董事長
|
露 木 聖 一
|
1971年４月20日生
|
1992年４月
|
荏原製作所入社
|
2021年４月
|
台湾荏原精密股份有限公司 董事長（現在）
|
2022年１月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニーコンポーネント事業部長
|
2022年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
2023年１月
|
荏原製作所精密・電子カンパニーコンポーネント事業部長（現在）
|
2024年１月
|
合肥荏原精密機械有限公司 董事長（現在）
|
|
(注)
|
38
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
執行役
CFO（経営企画／財務／会計／税務担当）兼
荏原(中国)有限公司 董事長
|
細 田 修 吾
|
1966年９月１日生
|
1993年10月
|
荏原製作所入社
|
2015年４月
|
荏原製作所ガバナンス推進統括部長
|
2016年４月
|
エリオットグループホールディングス株式会社 Deputy Vice President
|
同
|
Elliott Company Deputy Vice President
|
2018年１月
|
エリオットグループホールディングス株式会社 Vice President
|
同
|
Elliott Company Vice President
|
2021年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所経理財務統括部長
|
2022年３月
|
荏原製作所グループ経営戦略・経理財務統括部長
|
2023年１月
|
荏原製作所経営企画・経理財務統括部長 兼 CFO
|
2023年12月
|
荏原(中国)有限公司 董事長（現在）
|
2024年１月
|
荏原製作所CFO（経営企画／財務／会計／税務担当）（現在）
|
|
(注)
|
121
|
執行役
CHRO（人事／安全／労務／人財開発担当）
兼 人事統括部長
|
佐 藤 誉 司
|
1964年７月18日生
|
1987年４月
|
荏原製作所入社
|
2011年４月
|
荏原環境プラント株式会社計画統括部長
|
2012年４月
|
青島荏原環境設備有限公司総経理
|
2017年４月
|
荏原環境プラント株式会社営業本部長
|
2019年１月
|
荏原環境プラント株式会社取締役
|
2022年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所人事統括部長
|
2023年１月
|
荏原製作所人事統括部長 兼 CHRO
|
2024年１月
|
荏原製作所CHRO（人事／安全／労務／人財開発担当）兼 人事統括部長（現在）
|
|
(注)
|
83
|
執行役
CRO（リスク管理／法務／内部統制担当）
|
中 山 亨
|
1959年６月５日生
|
2014年９月
|
荏原製作所入社
|
2018年１月
|
荏原製作所内部統制・リスク管理統括部長
|
2018年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長
|
2023年１月
|
荏原製作所法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長 兼 CRO
|
2024年１月
|
荏原製作所CRO（リスク管理／法務／内部統制担当）（現在）
|
|
(注)
|
113
|
執行役
CIO（情報通信担当）兼情報通信統括部長
|
小 和 瀬 浩 之
|
1963年11月22日生
|
2014年４月
|
株式会社LIXIL CIO執行役員IT推進本部長
|
2015年12月
|
株式会社LIXIL上席執行役員CIO兼情報システム本部長
|
2018年７月
|
株式会社資生堂グローバルICT副本部長兼ICT戦略・プラットフォーム部長
|
2018年12月
|
荏原製作所入社
|
2019年４月
|
荏原製作所情報通信統括部長
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
2023年１月
|
荏原製作所情報通信統括部長 兼 CIO
|
2024年１月
|
荏原製作所CIO（情報通信担当）兼 情報通信統括部長（現在）
|
|
(注)
|
88
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
執行役
CTO（技術／研究開発／知的財産担当）兼 技術・知的財産統括部長
|
三 好 敬 久
|
1962年12月18日生
|
1987年４月
|
荏原製作所入社
|
2016年４月
|
荏原環境プラント株式会社基盤技術統括部長
|
2019年１月
|
荏原環境プラント株式会社エンジニアリング本部長
|
2022年１月
|
荏原環境プラント株式会社代表取締役社長
|
2023年１月
|
荏原製作所技術・研究開発・知的財産統括部長
|
2023年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所技術・研究開発・知的財産統括部長 兼 CTO
|
2024年１月
|
荏原製作所CTO（技術／研究開発／知的財産担当）兼 技術・知的財産統括部長（現在）
|
|
(注)
|
78
|
|
|
計
|
|
|
953
|
（注）
|
執行役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
|
② 社外役員の状況
現在、荏原製作所の取締役10名のうち過半数の7名が社外取締役です。各社外取締役と荏原製作所との間に特別な利害関係はありません。なお島村琢哉氏は荏原製作所グループと製品販売及びアフターサービス等の取引関係があるAGC株式会社において過去に業務執行に携わっていた経歴がありますが、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれはない取引関係と判断しています。
荏原製作所は、社外取締役の選任にあたり、荏原製作所との間において重大な利害関係のない独立性のある候補者を選定することとし、独立性を確保するため、荏原製作所グループとの取引・関係等に係る基準を規程において定めています。
社外取締役の選任により、独立した立場からの知見を経営・業務執行の監督並びに監査に反映させ、経営の適正性を高めていると考えています。
また、社外取締役は陪席者としてサステナビリティ委員会に出席し、執行役及び内部監査部門等と相互に情報を共有するなどして意見交換を行っています。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性21名 女性3名 （役員のうち女性の比率12.5％）
（ⅰ）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
取締役会長
指名委員会委員
|
前 田 東 一
|
1955年12月24日生
|
1981年４月
|
荏原製作所入社
|
2007年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2010年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括
|
2011年６月
|
荏原製作所取締役
|
2012年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント
|
2013年４月
|
荏原製作所代表取締役社長
|
2015年６月
|
荏原製作所代表執行役社長
|
2019年３月
|
荏原製作所取締役会長（現在）
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
340
|
取締役
|
浅 見 正 男
|
1960年４月７日生
|
1986年４月
|
荏原製作所入社
|
2010年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー営業統括部長
|
2014年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役常務
|
2016年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント
|
2019年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所代表執行役社長（現在）
|
2023年１月
|
荏原製作所CEO（現在）
|
同
|
荏原製作所COO（現在）
|
|
(注)２
|
291
|
取締役
指名委員会委員
|
澤 部 肇
|
1942年１月９日生
|
1964年４月
|
東京電気化学工業株式会社（現 TDK株式会社）入社
|
1996年６月
|
同社取締役、記録デバイス事業本部長
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2006年６月
|
同社代表取締役会長
|
2008年３月
|
旭硝子株式会社（現 AGC株式会社）社外取締役（2014年３月退任）
|
2008年６月
|
帝人株式会社社外取締役（2016年６月退任）
|
同
|
野村證券株式会社社外取締役（2011年６月退任）
|
2009年６月
|
野村ホールディングス株式会社社外取締役（2011年６月退任）
|
2011年３月
|
株式会社日本経済新聞社社外監査役（2019年３月退任）
|
2011年６月
|
TDK株式会社取締役 取締役会議長
|
2011年10月
|
早稲田大学評議員
|
2012年４月
|
一般社団法人日本能率協会理事（2018年３月退任）
|
2012年６月
|
TDK株式会社相談役（2019年３月退任）
|
2014年７月
|
早稲田大学評議員会副会長
|
2015年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役（2017年６月退任）
|
同
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所報酬委員会委員
|
2018年７月
|
早稲田大学評議員会会長（2022年６月退任）
|
2019年４月
|
一般社団法人価値創造フォーラム21幹事会付顧問（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所報酬委員会委員長
|
2021年６月
|
株式会社テレビ東京ホールディングス 社外取締役（現在）
|
2022年３月
|
荏原製作所筆頭社外取締役（現在） 荏原製作所指名委員会委員長（現在）
|
|
(注)２
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
取締役
指名委員会委員
取締役会議長
|
大 枝 宏 之
|
1957年３月12日生
|
1980年４月
|
日清製粉株式会社（現 株式会社日清 製粉グループ本社）入社
|
2009年６月
|
株式会社日清製粉グループ本社取締役
|
2011年４月
|
同社取締役社長
|
2015年４月
|
国立大学法人一橋大学経営協議会委員
|
2017年４月
|
株式会社日清製粉グループ本社取締役相談役
|
2017年６月
|
同社特別顧問（現在）
|
同
|
株式会社製粉会館取締役社長（2022年６月退任）
|
2017年12月
|
日本ユネスコ国内委員会委員
|
2018年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員
|
2018年６月
|
積水化学工業株式会社社外取締役（現在）
|
2019年３月
|
荏原製作所指名委員会委員長
|
2019年６月
|
公益財団法人一橋大学後援会理事長（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所筆頭社外取締役
|
2020年12月
|
日本ユネスコ国内委員会副会長（現在）
|
2022年３月
|
荏原製作所取締役会議長（現在）
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
24
|
取締役
報酬委員会委員
|
西 山 潤 子
|
1957年１月10日生
|
1979年４月
|
ライオン油脂株式会社（現 ライオン株式会社）入社
|
2006年３月
|
同社購買本部製品部長
|
2007年３月
|
同社生産本部第２生産管理部製品購買担当部長
|
2009年１月
|
同社研究開発本部包装技術研究所長
|
2014年１月
|
同社ＣＳＲ推進部長
|
2015年３月
|
同社常勤監査役
|
2019年３月
|
同社顧問（2021年３月退任）
|
同
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員
|
2019年６月
|
株式会社ジャックス社外取締役(現在)
|
2020年６月
|
戸田建設株式会社社外監査役（現在）
|
2021年３月
|
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
取締役
報酬委員会委員
|
藤 本 美 枝
|
1967年８月17日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（現在）
|
同
|
新東京総合法律事務所入所
|
2009年６月
|
株式会社クラレ社外監査役
|
2015年４月
|
TMI総合法律事務所入所(現在)
|
2015年６月
|
生化学工業株式会社社外監査役(現在)
|
2016年６月
|
株式会社東京放送ホールディングス（現株式会社TBSホールディングス）社外監査役（現在）
|
同
|
（株式会社TBSテレビ監査役）（現在）
|
2019年３月
|
株式会社クラレ社外取締役（2020年３月退任）
|
2020年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所報酬委員会委員
|
2022年３月
|
荏原製作所報酬委員会委員長（現在）
|
|
(注)２
|
18
|
取締役
監査委員会委員
|
北 山 久 恵
|
1957年８月30日生
|
1982年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
1986年３月
|
公認会計士登録（現在）
|
1999年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）パートナー
|
2013年７月
|
有限責任あずさ監査法人常務執行理事
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会近畿会会長（2022年６月退任）
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会副会長（2022年７月退任）
|
同
|
有限責任あずさ監査法人専務役員（2020年６月退職）
|
2020年６月
|
株式会社椿本チエイン社外取締役（現在）
|
2020年７月
|
北山公認会計士事務所代表（現在）
|
2021年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員
|
2021年４月
|
兵庫県立大学大学院特任教授（現在）
|
2022年６月
|
株式会社ダイセル社外監査役（現在）
|
2023年３月
|
荏原製作所監査委員会委員長（現在）
|
|
(注)２
|
13
|
取締役
監査委員会委員
|
長 峰 明 彦
|
1958年５月５日生
|
1982年４月
|
株式会社荏原電産入社
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2010年７月
|
荏原製作所入社、財務・管理統括部審査室長
|
2014年４月
|
荏原製作所経理財務統括部長
|
2015年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役
|
同
|
荏原製作所経理財務・連結経営・内部統制担当
|
2021年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
149
|
取締役
報酬委員会委員
|
島 村 琢 哉
|
1956年12月25日生
|
1980年４月
|
旭硝子株式会社（現 AGC株式会社）入社
|
2009年１月
|
同社執行役員、化学品カンパニー企画・管理室長
|
2010年１月
|
同社執行役員、化学品カンパニープレジデント
|
2013年１月
|
同社常務執行役員、電子カンパニープレジデント
|
2015年１月
|
同社社長執行役員ＣＥＯ
|
2015年３月
|
同社代表取締役、社長執行役員ＣＥＯ
|
2021年１月
|
同社代表取締役会長
|
2021年３月
|
同社取締役会長（現在）
|
2022年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
|
2022年６月
|
ＪＦＥホールディングス株式会社社外監査役（現在）
|
|
(注)２
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
取締役
指名委員会委員
|
髙 下 貞 二
|
1953年11月14日生
|
1976年４月
|
積水化学工業株式会社入社
|
2005年６月
|
同社取締役 名古屋セキスイハイム株式会社代表取締役社長
|
2005年10月
|
積水化学工業株式会社取締役 住宅カンパニープレジデント室長
|
2006年４月
|
同社取締役 住宅カンパニー企画管理部長
|
2007年４月
|
同社取締役 住宅カンパニー住宅事業部長兼企画管理部長
|
2007年７月
|
同社取締役 住宅カンパニー営業部担当、住宅事業部長
|
2008年２月
|
同社取締役 住宅カンパニープレジデント、営業部担当、住宅事業部長
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員 住宅カンパニープレジデント
|
2009年４月
|
同社取締役専務執行役員 住宅カンパニープレジデント
|
2014年３月
|
同社取締役専務執行役員 CSR部長兼コーポレートコミュニケーション部長
|
2015年３月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2020年３月
|
同社代表取締役会長
|
2022年６月
|
同社取締役会長（現在）
|
2023年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
監査委員会委員
|
沼 上 幹
|
1960年３月27日生
|
2000年４月
|
一橋大学大学院商学研究科教授
|
2011年１月
|
一橋大学大学院商学研究科研究科長
|
2014年12月
|
一橋大学理事・副学長
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科教授（2023年3月退任予定）
|
2018年６月
|
ＪＦＥホールディングス株式会社社外監査役（現在）
|
2021年４月
|
東京工業大学エネルギー・情報卓越教育院教授（2023年3月退任予定）
|
2021年10月
|
公益財団法人日本生産性本部経営アカデミー学長（現在）
|
2022年６月
|
東京センチュリー株式会社社外取締役（現在）
|
2023年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
－
|
|
|
計
|
|
|
885
|
（注）
|
１．
|
取締役 澤部肇、同 大枝宏之、同 西山潤子、同 藤本美枝、同 北山久恵、同 島村琢哉、同 髙下貞二、同 沼上幹は、社外取締役です。
|
|
２．
|
取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
|
|
３．
|
荏原製作所は指名委員会等設置会社です。委員会体制については以下のとおりです。
|
|
|
指名委員会 澤部肇（委員長）、大枝宏之、前田東一、髙下貞二
|
|
|
報酬委員会 藤本美枝（委員長）、西山潤子、島村琢哉
|
|
|
監査委員会 北山久恵（委員長）、長峰明彦、沼上幹
|
|
|
なお、各委員会の委員長の選任については、取締役会決議としています。
|
（ⅱ）執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
代表執行役社長 兼CEO 兼COO
|
浅 見 正 男
|
1960年４月７日生
|
（ⅰ）取締役の状況参照
|
(注)
|
（ⅰ） 取締役の状況参照
|
執行役
建築・産業カンパニープレジデント
|
永 田 修
|
1968年３月17日生
|
1990年４月
|
荏原製作所入社
|
2008年10月
|
Ebara Pumps Europe S.p.A. Managing Director
|
2017年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部グローバル営業推進部長
|
2018年３月 同
|
荏原製作所執行役（現在） 荏原製作所グループ経営戦略統括部長
|
2019年３月
|
荏原製作所人事統括部長
|
2020年１月
|
荏原製作所グループ経営戦略・人事統括部長
|
2022年３月 同
|
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント 荏原製作所風水力機械カンパニー冷熱事業担当
|
2023年１月
|
荏原製作所建築・産業カンパニープレジデント（現在）
|
|
(注)
|
88
|
執行役
エネルギーカンパニープレジデント兼
Elliott Company CEO兼
嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長兼
エリオットグループホールディングス株式会社Chairman 兼 CEO
|
宮 木 貴 延
|
1972年９月22日生
|
1996年４月
|
荏原製作所入社
|
2020年３月 同
|
エリオットグループホールディングス株式会社 Vice President Elliott Company Vice President
|
2021年３月
|
エリオットグループホールディングス株式会社 取締役
|
2022年３月 同 同 同
|
エリオットグループホールディングス株式会社 取締役CEO Elliott Company CEO（現在） 荏原製作所執行役（現在） 荏原製作所風水力機械カンパニーコンプレッ サ・タービン事業担当
|
2023年１月 同 同
|
荏原製作所エネルギーカンパニープレジデント（現在） 嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長 （現在） エリオットグループホールディングス株式会社Chairman 兼 CEO（現在）
|
|
(注)
|
－
|
執行役
インフラカンパニープレジデント
|
太 田 晃 志
|
1971年４月26日生
|
1994年４月
|
荏原製作所入社
|
2017年４月
|
人事・法務・総務統括部人材開発部長
|
2021年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニーシステム事業部社会システム営業部長
|
2022年３月 同
|
荏原製作所執行役（現在） 荏原製作所風水力機械カンパニーシステム事業部長
|
2023年１月
|
荏原製作所インフラカンパニープレジデント（現在）
|
|
(注)
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
執行役
環境カンパニープレジデント兼
荏原環境プラント株式会社代表取締役社長
|
山 田 秀 喜
|
1961年５月31日生
|
1985年４月
|
荏原製作所入社
|
2013年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2015年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部副統括部長
|
同
|
嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長
|
2016年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部長
|
2019年１月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー産業ポンプ事業部長
|
2019年10月
|
荏原製作所執行役常務
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長
|
2020年１月
|
荏原機械淄博有限公司董事長
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
2023年１月
|
荏原製作所環境カンパニープレジデント （現在）
|
同
|
荏原環境プラント株式会社代表取締役社長（現在）
|
|
(注)
|
83
|
執行役
精密・電子カンパニープレジデント
|
戸 川 哲 二
|
1963年４月13日生
|
1986年４月
|
荏原製作所入社
|
2013年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー新事業推進統括部長
|
2014年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2019年３月
|
荏原製作所執行役専務
|
同
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
2023年１月
|
荏原製作所精密・電子カンパニープレジデント（現在）
|
|
(注)
|
164
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
執行役
精密・電子カンパニー事業統括責任者
兼 カンパニーCOO
|
蓬 臺 昌 夫
|
1963年６月13日生
|
1988年４月
|
荏原製作所入社
|
2008年１月
|
台湾荏原精密股份有限公司総経理兼董事
|
2016年４月
|
荏原製作所執行役員
|
同
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー営業統括部長
|
2020年１月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー企画管理統括部長
|
2022年１月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニーグローバル事業戦略統括部長
|
2023年１月
|
荏原製作所精密・電子カンパニー事業統括責任者 兼 カンパニーCOO（現在）
|
2023年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)
|
88
|
執行役
精密・電子カンパニー装置事業部長
|
南 部 勇 雄
|
1974年４月14日生
|
1997年４月
|
荏原製作所入社
|
2020年１月
|
荏原製作所マーケティング統括部マーケティング統括部長
|
2022年１月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー装置事業部長
|
2022年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
2023年１月
|
荏原製作所精密・電子カンパニー装置事業部長（現在）
|
|
(注)
|
34
|
執行役
精密・電子カンパニーコンポーネント事業部長
|
露 木 聖 一
|
1971年４月20日生
|
1992年４月
|
荏原製作所入社
|
2021年４月
|
台湾荏原精密股份有限公司 董事長（現在）
|
2022年１月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニーコンポーネント事業部長
|
2022年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
2023年１月
|
荏原製作所精密・電子カンパニーコンポーネント事業部長（現在）
|
|
(注)
|
9
|
執行役
経営企画・経理財務統括部長 兼 CFO
|
細 田 修 吾
|
1966年９月１日生
|
1993年10月
|
荏原製作所入社
|
2015年４月
|
荏原製作所ガバナンス推進統括部長
|
2016年４月
|
エリオットグループホールディングス株式会社 Deputy Vice President
|
同
|
Elliott Company Deputy Vice President
|
2018年１月
|
エリオットグループホールディングス株式会社 Vice President
|
同
|
Elliott Company Vice President
|
2021年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所経理財務統括部長
|
2022年３月
|
荏原製作所グループ経営戦略・経理財務統括部長
|
2023年１月
|
荏原製作所経営企画・経理財務統括部長 兼 CFO（現在）
|
|
(注)
|
68
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
執行役
人事統括部長 兼 CHRO
|
佐 藤 誉 司
|
1964年７月18日生
|
1987年４月
|
荏原製作所入社
|
2011年４月
|
荏原環境プラント株式会社計画統括部長
|
2012年４月
|
青島荏原環境設備有限公司総経理
|
2017年４月
|
荏原環境プラント株式会社営業本部長
|
2019年１月
|
荏原環境プラント株式会社取締役
|
2022年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所人事統括部長
|
2023年１月
|
荏原製作所人事統括部長 兼 CHRO（現在）
|
|
(注)
|
42
|
執行役
法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長 兼 CRO
|
中 山 亨
|
1959年６月５日生
|
2014年９月
|
荏原製作所入社
|
2018年１月
|
荏原製作所内部統制・リスク管理統括部長
|
2018年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長
|
2023年１月
|
荏原製作所法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長 兼 CRO（現在）
|
|
(注)
|
59
|
執行役
情報通信統括部長 兼 CIO
|
小 和 瀬 浩 之
|
1963年11月22日生
|
2014年４月
|
株式会社LIXIL CIO執行役員IT推進本部長
|
2015年12月
|
株式会社LIXIL上席執行役員CIO兼情報システム本部長
|
2018年７月
|
株式会社資生堂グローバルICT副本部長兼ICT戦略・プラットフォーム部長
|
2018年12月
|
荏原製作所入社
|
2019年４月
|
荏原製作所情報通信統括部長
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
2023年１月
|
荏原製作所情報通信統括部長 兼 CIO（現在）
|
|
(注)
|
34
|
執行役
技術・研究開発・知的財産統括部長 兼 CTO
|
三 好 敬 久
|
1962年12月18日生
|
1987年４月
|
荏原製作所入社
|
2016年４月
|
荏原環境プラント株式会社基盤技術統括部長
|
2019年１月
|
荏原環境プラント株式会社エンジニアリング本部長
|
2022年１月
|
荏原環境プラント株式会社代表取締役社長
|
2023年１月
|
荏原製作所技術・研究開発・知的財産統括部長
|
2023年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所技術・研究開発・知的財産統括部長 兼 CTO（現在）
|
|
(注)
|
43
|
|
|
計
|
|
|
727
|
（注）
|
執行役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
|
② 社外役員の状況
現在、荏原製作所の取締役11名のうち過半数の８名が社外取締役です。各社外取締役と荏原製作所との間に特別な利害関係はありません。なお澤部肇氏は荏原製作所グループと製品販売等の取引関係があるTDK株式会社において業務執行者として過去に勤務していた経歴があり、島村琢哉氏は荏原製作所グループと製品販売及びアフターサービス等の取引関係があるAGC株式会社において過去に業務執行に携わっていた経歴がありますが、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれはない取引関係と判断しています。
荏原製作所は、社外取締役の選任にあたり、荏原製作所との間において重大な利害関係のない独立性のある候補者を選定することとし、独立性を確保するため、荏原製作所グループとの取引・関係等に係る基準を規程において定めています。
社外取締役の選任により、独立した立場からの知見を経営・業務執行の監督並びに監査に反映させ、経営の適正性を高めていると考えています。
また、社外取締役は陪席者としてサステナビリティ委員会に出席し、執行役及び内部監査部門等と相互に情報を共有するなどして意見交換を行っています。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性21名 女性3名 （役員のうち女性の比率12.5％）
（ⅰ）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
取締役会長
指名委員会委員
|
前 田 東 一
|
1955年12月24日生
|
1981年４月
|
荏原製作所入社
|
2007年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2010年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括
|
2011年６月
|
荏原製作所取締役
|
2012年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント
|
2013年４月
|
荏原製作所代表取締役社長
|
2015年６月
|
荏原製作所代表執行役社長
|
2019年３月
|
荏原製作所取締役会長（現在）
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
306
|
取締役
|
浅 見 正 男
|
1960年４月７日生
|
1986年４月
|
荏原製作所入社
|
2010年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー営業統括部長
|
2014年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役常務
|
2016年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント
|
2019年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所代表執行役社長（現在）
|
|
(注)２
|
264
|
取締役
指名委員会委員
|
澤 部 肇
|
1942年１月９日生
|
1964年４月
|
東京電気化学工業株式会社（現 TDK株式会社）入社
|
1996年６月
|
同社取締役、記録デバイス事業本部長
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2006年６月
|
同社代表取締役会長
|
2008年３月
|
旭硝子株式会社（現 AGC株式会社）社外取締役（2014年３月退任）
|
2008年６月
|
帝人株式会社社外取締役（2016年６月退任）
|
同
|
野村證券株式会社社外取締役（2011年６月退任）
|
2009年６月
|
野村ホールディングス株式会社社外取締役（2011年６月退任）
|
2011年３月
|
株式会社日本経済新聞社社外監査役（2019年３月退任）
|
2011年６月
|
TDK株式会社取締役 取締役会議長
|
2011年10月
|
早稲田大学評議員
|
2012年４月
|
一般社団法人日本能率協会理事（2018年３月退任）
|
2012年６月
|
TDK株式会社相談役（2019年３月退任）
|
2014年７月
|
早稲田大学評議員会副会長
|
2015年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役（2017年６月退任）
|
同
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所報酬委員会委員
|
2018年７月
|
早稲田大学評議員会会長（現在）
|
2019年４月
|
一般社団法人価値創造フォーラム21幹事会付顧問（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所報酬委員会委員長
|
2021年６月
|
株式会社テレビ東京ホールディングス 社外取締役（現在）
|
2022年３月
|
荏原製作所筆頭社外取締役（現在） 荏原製作所指名委員会委員長（現在）
|
|
(注)２
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
取締役
指名委員会委員
取締役会議長
|
大 枝 宏 之
|
1957年３月12日生
|
1980年４月
|
日清製粉株式会社（現 株式会社日清 製粉グループ本社）入社
|
2009年６月
|
株式会社日清製粉グループ本社取締役
|
2011年４月
|
同社取締役社長
|
2015年４月
|
国立大学法人一橋大学経営協議会委員
|
2017年４月
|
株式会社日清製粉グループ本社取締役相談役
|
2017年６月
|
同社特別顧問（現在）
|
同
|
株式会社製粉会館取締役社長（現在）
|
2017年12月
|
日本ユネスコ国内委員会委員
|
2018年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員
|
2018年６月
|
積水化学工業株式会社社外取締役（現在）
|
2019年３月
|
荏原製作所指名委員会委員長
|
2019年６月
|
公益財団法人一橋大学後援会理事長（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所筆頭社外取締役
|
2020年12月
|
日本ユネスコ国内委員会副会長（現在）
|
2022年３月
|
荏原製作所取締役会議長（現在）
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
18
|
取締役
監査委員会委員
|
橋 本 正 博
|
1948年８月28日生
|
1972年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
1998年11月
|
ダイワプルダニア銀行（インドネシア）社長
|
1999年７月
|
株式会社大和銀行国際部長（2001年６月退職）
|
2001年６月
|
大日本スクリーン製造株式会社（現 株式会社SCREENホールディングス）常務取締役、財務本部長
|
2004年６月
|
同社専務取締役
|
2005年６月
|
同社代表取締役、取締役社長、最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
2014年４月
|
同社取締役副会長
|
2015年６月
|
同社相談役（非常勤）（2016年３月退任）
|
2016年４月
|
熊本県産業振興顧問（2022年３月退任）
|
2018年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員
|
2019年３月
|
荏原製作所報酬委員会委員
|
2021年３月
|
荏原製作所監査委員会委員長（現在）
|
|
(注)２
|
18
|
取締役
報酬委員会委員
|
西 山 潤 子
|
1957年１月10日生
|
1979年４月
|
ライオン油脂株式会社（現 ライオン株式会社）入社
|
2006年３月
|
同社購買本部製品部長
|
2007年３月
|
同社生産本部第２生産管理部製品購買担当部長
|
2009年１月
|
同社研究開発本部包装技術研究所長
|
2014年１月
|
同社ＣＳＲ推進部長
|
2015年３月
|
同社常勤監査役
|
2019年３月
|
同社顧問（2021年３月退任）
|
同
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員
|
2019年６月
|
株式会社ジャックス社外取締役(現在)
|
2020年６月
|
戸田建設株式会社社外監査役（現在）
|
2021年３月
|
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
取締役
報酬委員会委員
|
藤 本 美 枝
|
1967年８月17日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（現在）
|
同
|
新東京総合法律事務所入所
|
2009年６月
|
株式会社クラレ社外監査役
|
2015年４月
|
TMI総合法律事務所入所(現在)
|
2015年６月
|
生化学工業株式会社社外監査役(現在)
|
2016年６月
|
株式会社東京放送ホールディングス（現株式会社TBSホールディングス）社外監査役（現在）
|
同
|
（株式会社TBSテレビ監査役）（現在）
|
2019年３月
|
株式会社クラレ社外取締役（2020年３月退任）
|
2020年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所報酬委員会委員
|
2022年３月
|
荏原製作所報酬委員会委員長（現在）
|
|
(注)２
|
12
|
取締役
監査委員会委員
|
北 山 久 恵
|
1957年８月30日生
|
1982年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
1986年３月
|
公認会計士登録（現在）
|
1999年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）パートナー
|
2013年７月
|
有限責任あずさ監査法人常務執行理事
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会近畿会会長（現在）
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会副会長（現在）
|
同
|
有限責任あずさ監査法人専務役員（2020年６月退職）
|
2020年６月
|
株式会社椿本チエイン社外取締役（現在）
|
2020年７月
|
北山公認会計士事務所代表（現在）
|
2021年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
監査委員会委員
|
長 峰 明 彦
|
1958年５月５日生
|
1982年４月
|
株式会社荏原電産入社
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2010年７月
|
荏原製作所入社、財務・管理統括部審査室長
|
2014年４月
|
荏原製作所経理財務統括部長
|
2015年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役
|
同
|
荏原製作所経理財務・連結経営・内部統制担当
|
2021年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
133
|
取締役
報酬委員会委員
|
島 村 琢 哉
|
1956年12月25日生
|
1980年４月
|
旭硝子(現ＡＧＣ)株式会社入社
|
2009年１月
|
同社執行役員、化学品カンパニー企画・管理室長
|
2010年１月
|
同社執行役員、化学品カンパニープレジデント
|
2013年１月
|
同社常務執行役員、電子カンパニープレジデント
|
2015年１月
|
同社社長執行役員ＣＥＯ
|
2015年３月
|
同社代表取締役、社長執行役員ＣＥＯ
|
2021年１月
|
同社代表取締役会長
|
2021年３月
|
同社取締役会長（現在）
|
2022年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
-
|
|
|
計
|
|
|
792
|
（注）
|
１．
|
取締役 澤部肇、同 大枝宏之、同 橋本正博、同 西山潤子、同 藤本 美枝、同 北山久恵、同 島村琢哉は、社外取締役です。
|
|
２．
|
取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
|
|
３．
|
荏原製作所は指名委員会等設置会社です。委員会体制については以下のとおりです。
|
|
|
指名委員会 澤部肇（委員長）、大枝宏之、前田東一
|
|
|
報酬委員会 藤本美枝（委員長）、西山潤子、島村琢哉
|
|
|
監査委員会 橋本正博（委員長）、北山久恵、長峰明彦
|
|
|
なお、各委員会の委員長の選任については、取締役会決議としています。
|
（ⅱ）執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
代表執行役社長
|
浅 見 正 男
|
1960年４月７日生
|
（１）取締役の状況参照
|
(注)
|
（１） 取締役の状況参照
|
執行役
風水力機械カンパニープレジデント兼
風水力機械カンパニー冷熱事業担当
|
永 田 修
|
1968年３月17日生
|
1990年４月
|
荏原製作所入社
|
2008年10月
|
Ebara Pumps Europe S.p.A. Managing Director
|
2017年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部グローバル営業推進部長
|
2018年３月 同
|
荏原製作所執行役（現在） 荏原製作所グループ経営戦略統括部長
|
2019年３月
|
荏原製作所人事統括部長
|
2020年１月
|
荏原製作所グループ経営戦略・人事統括部長
|
2022年３月 同
|
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント（現在） 荏原製作所風水力機械カンパニー冷熱事業担当（現在）
|
|
(注)
|
75
|
執行役
風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長兼
荏原機械 (中国) 有限公司 董事長
|
沖 山 喜 明
|
1960年１月25日生
|
1983年４月
|
荏原製作所入社
|
2011年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2017年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー企画管理技術統括部長
|
2018年３月
|
荏原製作所執行役
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長（現在）
|
同
|
荏原機械 (中国) 有限公司董事長（現在）
|
2019年３月
|
荏原製作所執行役常務
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)
|
134
|
執行役
風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長兼
嘉利特荏原ポンプ業有限公司 董事長兼
荏原機械淄博有限公司 董事長
|
山 田 秀 喜
|
1961年５月31日生
|
1985年４月
|
荏原製作所入社
|
2013年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2015年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部副統括部長
|
同
|
嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長（現在）
|
2016年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部長
|
2019年１月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー産業ポンプ事業部長
|
2019年10月
|
荏原製作所執行役常務
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長（現在）
|
2020年１月
|
荏原機械淄博有限公司董事長（現在)
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)
|
45
|
執行役
風水力機械カンパニーシステム事業部長
|
太 田 晃 志
|
1971年４月26日生
|
1994年４月
|
荏原製作所入社
|
2017年４月
|
人事・法務・総務統括部人材開発部長
|
2021年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニーシステム事業部社会システム営業部長
|
2022年３月 同
|
荏原製作所執行役（現在） 荏原製作所風水力機械カンパニーシステム事業部長（現在）
|
|
(注)
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
執行役
風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当兼
Elliott Company CEO
|
宮 木 貴 延
|
1972年９月22日生
|
1996年４月
|
荏原製作所入社
|
2020年３月 同
|
エリオットグループホールディングス株式会社 Vice President Elliott Company Vice President
|
2021年３月
|
エリオットグループホールディングス株式会社 取締役
|
2022年３月 同 同 同
|
エリオットグループホールディングス株式会社 取締役CEO（現在） Elliott Company CEO（現在） 荏原製作所執行役（現在） 荏原製作所風水力機械カンパニーコンプレッ サ・タービン事業担当（現在）
|
|
(注)
|
－
|
執行役
環境事業カンパニープレジデント兼
荏原環境プラント株式会社代表取締役会長
|
大 井 敦 夫
|
1957年２月20日生
|
1981年４月
|
荏原製作所入社
|
2008年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2008年10月
|
荏原製作所経営企画統括部長
|
2010年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー海外マーケティング統括
|
2012年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニーバイスプレジデント兼海外事業統括
|
2012年６月
|
荏原製作所取締役
|
2013年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント
|
2014年４月
|
荏原製作所専務執行役員
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役専務
|
2018年３月
|
荏原製作所環境事業カンパニープレジデント（現在）
|
同
|
荏原環境プラント株式会社代表取締役社長
|
2019年１月
|
荏原環境プラント株式会社代表取締役会長（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)
|
167
|
執行役
精密・電子事業カンパニープレジデント
|
戸 川 哲 二
|
1963年４月13日生
|
1986年４月
|
荏原製作所入社
|
2013年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー新事業推進統括部長
|
2014年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2019年３月
|
荏原製作所執行役専務
|
同
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)
|
151
|
執行役
精密・電子事業カンパニー装置事業部長
|
南 部 勇 雄
|
1974年４月14日生
|
1997年４月
|
荏原製作所入社
|
2020年１月
|
荏原製作所マーケティング統括部マーケティング統括部長
|
2022年１月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー装置事業部長（現在）
|
2022年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)
|
11
|
執行役
精密・電子事業カンパニーコンポーネント事業部長
台湾荏原精密股份有限公司 董事長
|
露 木 聖 一
|
1971年４月20日生
|
1992年４月
|
荏原製作所入社
|
2021年４月
|
台湾荏原精密股份有限公司 董事長（現在）
|
2022年１月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニーコンポーネント事業部長（現在）
|
2022年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
執行役
グループ経営戦略・経理財務統括部長
|
細 田 修 吾
|
1966年９月１日生
|
1993年10月
|
荏原製作所入社
|
2015年４月
|
荏原製作所ガバナンス推進統括部長
|
2016年４月
|
エリオットグループホールディングス株式会社 Deputy Vice President
|
同
|
Elliott Company Deputy Vice President
|
2018年１月
|
エリオットグループホールディングス株式会社 Vice President
|
同
|
Elliott Company Vice President
|
2021年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所経理財務統括部長
|
2022年３月
|
荏原製作所グループ経営戦略・経理財務統括部長（現在）
|
|
(注)
|
60
|
執行役
人事統括部長
|
佐 藤 誉 司
|
1964年７月18日生
|
1987年４月
|
荏原製作所入社
|
2011年４月
|
荏原環境プラント株式会社計画統括部長
|
2012年４月
|
青島荏原環境設備有限公司総経理
|
2017年４月
|
荏原環境プラント株式会社営業本部長
|
2019年１月
|
荏原環境プラント株式会社取締役
|
2022年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所人事統括部長（現在）
|
|
(注)
|
35
|
執行役
法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長
|
中 山 亨
|
1959年６月５日生
|
2014年９月
|
荏原製作所入社
|
2018年１月
|
荏原製作所内部統制・リスク管理統括部長
|
2018年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長（現在）
|
|
(注)
|
52
|
執行役
情報通信統括部長
|
小 和 瀬 浩 之
|
1963年11月22日生
|
2014年４月
|
株式会社LIXIL CIO執行役員IT推進本部長
|
2015年12月
|
株式会社LIXIL上席執行役員CIO兼情報システム本部長
|
2018年７月
|
株式会社資生堂グローバルICT副本部長兼ICT戦略・プラットフォーム部長
|
2018年12月
|
荏原製作所入社
|
2019年４月
|
荏原製作所情報通信統括部長（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)
|
27
|
執行役
技術・研究開発・知的財産統括部長
精密・電子事業カンパニー技術統括部長
|
曽 布 川 拓 司
|
1962年５月19日生
|
1987年４月
|
荏原製作所入社
|
2015年４月
|
荏原製作所執行役員
|
同
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー技術統括部長（現在）
|
2017年４月
|
荏原製作所技術・研究開発統括部長
|
2019年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所技術・研究開発・知的財産担当
|
2022年1月
|
荏原製作所技術・研究開発・知的財産統括部長（現在）
|
|
(注)
|
50
|
|
|
計
|
|
|
815
|
（注）
|
執行役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
|
② 社外役員の状況
現在、荏原製作所の取締役10名のうち過半数の７名が社外取締役です。各社外取締役と荏原製作所との間に特別な利害関係はありません。なお澤部肇氏は荏原製作所グループと製品販売等の取引関係があるTDK株式会社において業務執行者として過去に勤務していた経歴があり、北山久恵氏は荏原製作所グループとアドバイザリー業務の取引関係がある有限責任あずさ監査法人において業務執行者として過去に勤務していた経歴があり、島村琢哉氏は荏原製作所グループと製品販売及びアフターサービス等の取引関係があるAGC株式会社において過去に業務執行に携わっていた経歴がありますが、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれはない取引関係と判断しています。
荏原製作所は、社外取締役の選任にあたり、荏原製作所との間において重大な利害関係のない独立性のある候補者を選定することとし、独立性を確保するため、荏原製作所グループとの取引・関係等に係る基準を規程において定めています。
社外取締役の選任により、独立した立場からの知見を経営・業務執行の監督並びに監査に反映させ、経営の適正性を高めていると考えています。
また、社外取締役は陪席者としてサステナビリティ委員会に出席し、執行役及び内部監査部門等と相互に情報を共有するなどして意見交換を行っています。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性20名 女性3名 （役員のうち女性の比率13.0％）
（ⅰ）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
取締役会長
指名委員会委員
|
前 田 東 一
|
1955年12月24日生
|
1981年４月
|
荏原製作所入社
|
2007年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2010年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括
|
2011年６月
|
荏原製作所取締役
|
2012年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント
|
2013年４月
|
荏原製作所代表取締役社長
|
2015年６月
|
荏原製作所代表執行役社長
|
2019年３月
|
荏原製作所取締役会長（現在）
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
265
|
取締役
|
浅 見 正 男
|
1960年４月７日生
|
1986年４月
|
荏原製作所入社
|
2010年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー営業統括部長
|
2014年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役常務
|
2016年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント
|
2019年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所代表執行役社長（現在）
|
|
(注)２
|
232
|
取締役
指名委員会委員
取締役会議長
|
宇 田 左 近
|
1955年５月22日生
|
1981年４月
|
日本鋼管株式会社（現 JFEホールディングス株式会社）入社 （1989年７月退職）
|
1989年８月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社（2006年２月退職）
|
2006年２月
|
日本郵政株式会社執行役員
|
2007年10月
|
同社専務執行役（2008年６月退任）
|
同
|
郵便事業株式会社（現 日本郵便株式会社）専務執行役員（2010年６月退職）
|
2010年５月
|
ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授（現在）
|
2010年７月
|
株式会社東京スター銀行執行役最高業務執行責任者（2011年６月退任）
|
2011年６月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
2012年９月
|
原子力損害賠償支援機構（現 原子力損害賠償・廃炉等支援機構）参与（2017年５月退任)
|
2014年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学経営学部長・教授（現在）
|
2014年６月
|
株式会社ビジネス・ブレークスルー取締役（現在）
|
2015年６月
|
公益財団法人日米医学医療交流財団理事
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員長
|
2016年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学副学長（現在）
|
2016年９月
|
東京都顧問(2018年３月退任)
|
同
|
東京都都政改革本部特別顧問（2018年３月退任)
|
2017年６月
|
荏原製作所報酬委員会委員
|
2017年７月
|
公益財団法人日米医学医療交流財団専務理事（現在）
|
2019年３月
|
荏原製作所取締役会議長（現在）
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
取締役
報酬委員会委員
|
澤 部 肇
|
1942年１月９日生
|
1964年４月
|
東京電気化学工業株式会社（現 TDK株式会社）入社
|
1996年６月
|
同社取締役、記録デバイス事業本部長
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2006年６月
|
同社代表取締役会長
|
2008年３月
|
旭硝子株式会社（現 AGC株式会社）社外取締役（2014年３月退任）
|
2008年６月
|
帝人株式会社社外取締役（2016年６月退任）
|
同
|
野村證券株式会社社外取締役（2011年６月退任）
|
2009年６月
|
野村ホールディングス株式会社社外取締役（2011年６月退任）
|
2011年３月
|
株式会社日本経済新聞社社外監査役（2019年３月退任）
|
2011年６月
|
TDK株式会社取締役 取締役会議長
|
2011年10月
|
早稲田大学評議員
|
2012年４月
|
一般社団法人日本能率協会理事（2018年３月退任）
|
2012年６月
|
TDK株式会社相談役（2019年３月退任）
|
2014年７月
|
早稲田大学評議員会副会長
|
2015年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役（2017年６月退任）
|
同
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所報酬委員会委員
|
2018年７月
|
早稲田大学評議員会会長（現在）
|
2019年４月
|
一般社団法人価値創造フォーラム21幹事会付顧問（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所報酬委員会委員長（現在）
|
|
(注)２
|
11
|
取締役
指名委員会委員
|
大 枝 宏 之
|
1957年３月12日生
|
1980年４月
|
日清製粉株式会社（現 株式会社日清 製粉グループ本社）入社
|
2009年６月
|
株式会社日清製粉グループ本社取締役
|
2011年４月
|
同社取締役社長
|
2015年４月
|
国立大学法人一橋大学経営協議会委員
|
2017年４月
|
株式会社日清製粉グループ本社取締役相談役
|
2017年６月
|
同社特別顧問（現在）
|
同
|
株式会社製粉会館取締役社長（現在）
|
2017年12月
|
日本ユネスコ国内委員会委員
|
2018年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員
|
2018年６月
|
積水化学工業株式会社社外取締役（現在）
|
2019年３月
|
荏原製作所指名委員会委員長（現在）
|
2019年６月
|
公益財団法人一橋大学後援会理事長（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所筆頭社外取締役（現在)
|
2020年12月
|
日本ユネスコ国内委員会副会長（現在）
|
|
(注)２
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
取締役
監査委員会委員
|
橋 本 正 博
|
1948年８月28日生
|
1972年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
1998年11月
|
ダイワプルダニア銀行（インドネシア）社長
|
1999年７月
|
株式会社大和銀行国際部長（2001年６月退職）
|
2001年６月
|
大日本スクリーン製造株式会社（現 株式会社SCREENホールディングス）常務取締役、財務本部長
|
2004年６月
|
同社専務取締役
|
2005年６月
|
同社代表取締役、取締役社長、最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
2014年４月
|
同社取締役副会長
|
2015年６月
|
同社相談役（非常勤）（2016年３月退任）
|
2016年４月
|
熊本県産業振興顧問（現在）
|
2018年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員
|
2019年３月
|
荏原製作所報酬委員会委員
|
2021年３月
|
荏原製作所監査委員会委員長（現在）
|
|
(注)２
|
11
|
取締役
報酬委員会委員
|
西 山 潤 子
|
1957年１月10日生
|
1979年４月
|
ライオン油脂株式会社（現 ライオン株式会社）入社
|
2006年３月
|
同社購買本部製品部長
|
2007年３月
|
同社生産本部第２生産管理部製品購買担当部長
|
2009年１月
|
同社研究開発本部包装技術研究所長
|
2014年１月
|
同社ＣＳＲ推進部長
|
2015年３月
|
同社常勤監査役
|
2019年３月
|
同社顧問
|
同
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員
|
2019年６月
|
株式会社ジャックス社外取締役(現在)
|
2020年６月
|
戸田建設株式会社監査役（現在）
|
2021年３月
|
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
8
|
取締役
報酬委員会委員
|
藤 本 美 枝
|
1967年８月17日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（現在）
|
同
|
新東京総合法律事務所入所
|
2009年６月
|
株式会社クラレ社外監査役
|
2015年４月
|
TMI総合法律事務所入所(現在)
|
2015年６月
|
生化学工業株式会社社外監査役(現在)
|
2016年６月
|
株式会社東京放送ホールディングス（現株式会社TBSホールディングス）社外監査役（現在）
|
同
|
（株式会社TBSテレビ監査役）（現在）
|
2019年３月
|
株式会社クラレ社外取締役（2020年３月退任）
|
2020年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
取締役
監査委員会委員
|
北 山 久 恵
|
1957年８月30日生
|
1982年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
1986年３月
|
公認会計士登録（現在）
|
1999年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）パートナー
|
2013年７月
|
有限責任あずさ監査法人常務執行理事
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会近畿会会長（現在）
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会副会長（現在）
|
同
|
有限責任あずさ監査法人専務役員（2020年６月退職）
|
2020年６月
|
株式会社椿本チエイン社外取締役（現在）
|
2020年７月
|
北山公認会計士事務所開所（現在）
|
2021年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
監査委員会委員
|
長 峰 明 彦
|
1958年５月５日生
|
1982年４月
|
株式会社荏原電産入社
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2010年７月
|
荏原製作所入社、財務・管理統括部審査室長
|
2014年４月
|
荏原製作所経理財務統括部長
|
2015年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役
|
同
|
荏原製作所経理財務・連結経営・内部統制担当
|
2021年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
113
|
|
|
計
|
|
|
667
|
（注）
|
１
|
取締役 宇田左近、同 澤部肇、同 大枝宏之、同 橋本正博、同 西山潤子、同 藤本 美枝、同 北山久恵は、社外取締役です。
|
|
２
|
取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
|
|
３
|
荏原製作所は指名委員会等設置会社です。委員会体制については以下のとおりです。
|
|
|
指名委員会 宇田左近、大枝宏之（委員長）、前田東一
|
|
|
報酬委員会 澤部肇（委員長）、西山潤子、藤本美枝
|
|
|
監査委員会 橋本正博（委員長）、北山久恵、長峰明彦
|
|
|
なお、各委員会の委員長の選任については、取締役会決議としています。
|
（ⅱ）執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
代表執行役社長
|
浅 見 正 男
|
1960年４月７日生
|
（１）取締役の状況参照
|
(注)
|
（１） 取締役の状況参照
|
執行役
風水力機械カンパニープレジデント兼
風水力機械カンパニー冷熱事業担当
|
野 路 伸 治
|
1957年２月22日生
|
1984年４月
|
荏原製作所入社
|
2006年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー精密機器事業部長
|
2008年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2013年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー技術生産統括標準ポンプ事業統括部長
|
2013年６月
|
荏原製作所取締役
|
2014年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業統括
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役常務
|
同
|
風水力機械カンパニー冷熱事業担当（現在）
|
2017年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長
|
2018年３月
|
荏原製作所取締役
|
同
|
荏原製作所執行役専務
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)
|
116
|
執行役
風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長兼
荏原機械 (中国) 有限公司 董事長
|
沖 山 喜 明
|
1960年１月25日生
|
1983年４月
|
荏原製作所入社
|
2011年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2017年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー企画管理技術統括部長
|
2018年３月
|
荏原製作所執行役
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長（現在）
|
同
|
荏原機械 (中国) 有限公司董事長（現在）
|
2019年３月
|
荏原製作所執行役常務
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)
|
124
|
執行役
風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長兼
嘉利特荏原ポンプ業有限公司 董事長兼
荏原機械淄博有限公司 董事長
|
山 田 秀 喜
|
1961年５月31日生
|
1985年４月
|
荏原製作所入社
|
2013年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2015年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部副統括部長
|
同
|
嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長（現在）
|
2016年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部長
|
2019年１月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー産業ポンプ事業部長
|
2019年10月
|
荏原製作所執行役常務
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長（現在）
|
2020年１月
|
荏原機械淄博有限公司董事長（現在)
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)
|
35
|
執行役
風水力機械カンパニーシステム事業部長
|
喜 田 明 裕
|
1958年７月16日生
|
1984年４月
|
荏原製作所入社
|
2011年４月
|
荏原製作所執行役員
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニー国内事業統括副統括
|
2016年６月
|
荏原製作所執行役(現在)
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニー国内事業統括
|
2017年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニーシステム事業部長（現在）
|
|
(注)
|
44
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
執行役
風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当兼
Elliott Company CEO
|
マイケル ローダイ
|
1955年７月16日生
|
2016年４月
|
エリオットグループホールディングス株式会社 COO
|
同
|
Elliott Company COO
|
2019年１月
|
エリオットグループホールディングス株式会社 取締役CEO（現在）
|
同
|
Elliott Company CEO（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当（現在）
|
|
(注)
|
－
|
執行役
環境事業カンパニープレジデント兼
荏原環境プラント株式会社代表取締役会長
|
大 井 敦 夫
|
1957年２月20日生
|
1981年４月
|
荏原製作所入社
|
2008年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2008年10月
|
荏原製作所経営企画統括部長
|
2010年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー海外マーケティング統括
|
2012年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニーバイスプレジデント兼海外事業統括
|
2012年６月
|
荏原製作所取締役
|
2013年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント
|
2014年４月
|
荏原製作所専務執行役員
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役専務
|
2018年３月
|
荏原製作所環境事業カンパニープレジデント（現在）
|
同
|
荏原環境プラント株式会社代表取締役社長
|
2019年１月
|
荏原環境プラント株式会社代表取締役会長（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)
|
152
|
執行役
精密・電子事業カンパニープレジデント
|
戸 川 哲 二
|
1963年４月13日生
|
1986年４月
|
荏原製作所入社
|
2013年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー新事業推進統括部長
|
2014年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2019年３月
|
荏原製作所執行役専務
|
同
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)
|
136
|
執行役
精密・電子事業カンパニー装置事業部長
|
勝 岡 誠 司
|
1959年８月４日生
|
1994年４月
|
荏原製作所入社
|
2009年４月
|
荏原製作所執行役員
|
同
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー装置事業部長
|
2011年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニーCMP事業部長
|
2016年６月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
2020年１月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー装置事業部長（現在）
|
|
(注)
|
51
|
執行役
グループ経営戦略・人事統括部長
|
永田 修
|
1968年３月17日生
|
1990年４月
|
荏原製作所入社
|
2008年10月
|
Ebara Pumps Europe S.p.A. Managing
Director
|
2017年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部グローバル営業推進部長
|
2018年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所グループ経営戦略統括部長
|
2019年３月
|
荏原製作所人事統括部長
|
2020年１月
|
荏原製作所グループ経営戦略・人事統括部長（現在）
|
|
(注)
|
65
|
執行役
法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長
|
中山 亨
|
1959年６月５日生
|
2014年９月
|
荏原製作所入社
|
2018年１月
|
荏原製作所内部統制・リスク管理統括部長
|
2018年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長（現在）
|
|
(注)
|
44
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
執行役
経理財務統括部長
|
細田 修吾
|
1966年９月１日生
|
1993年10月
|
荏原製作所入社
|
2015年４月
|
荏原製作所ガバナンス推進統括部長
|
2016年４月
|
エリオットグループホールディングス株式会社 Deputy Vice President
|
同
|
Elliott Company Deputy Vice President
|
2018年１月
|
エリオットグループホールディングス株式会社 Vice President
|
同
|
Elliott Company Vice President
|
2021年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所経理財務統括部長(現在)
|
|
(注)
|
52
|
執行役
情報通信統括部長
|
小和瀬 浩之
|
1963年11月22日生
|
2014年４月
|
株式会社LIXIL CIO執行役員IT推進本部長
|
2015年12月
|
株式会社LIXIL上席執行役員CIO兼情報システム本部長
|
2018年７月
|
株式会社資生堂グローバルICT副本部長兼ICT戦略・プラットフォーム部長
|
2018年12月
|
荏原製作所入社
|
2019年４月
|
荏原製作所情報通信統括部長（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)
|
19
|
執行役
技術・研究開発・知的財産担当兼
精密・電子事業カンパニー技術統括部長
|
曽布川 拓司
|
1962年５月19日生
|
1987年４月
|
荏原製作所入社
|
2015年４月
|
荏原製作所執行役員
|
同
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー技術統括部長（現在）
|
2017年４月
|
荏原製作所技術・研究開発統括部長
|
2019年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所技術・研究開発・知的財産担当（現在）
|
|
(注)
|
42
|
|
|
計
|
|
|
881
|
（注）
|
執行役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
|
② 社外役員の状況
現在、荏原製作所の取締役10名のうち過半数の７名が社外取締役です。各社外取締役と荏原製作所との間に特別な利害関係はありません。なお澤部肇氏は荏原製作所グループと製品販売等の取引関係があるTDK株式会社において業務執行者として過去に勤務していた経歴があり、北山久恵氏は荏原製作所グループとアドバイザリー業務の取引関係がある有限責任あずさ監査法人において業務執行者として過去に勤務していた経歴がありますが、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれはない取引関係と判断しています。
荏原製作所は、社外取締役の選任にあたり、荏原製作所との間において重大な利害関係のない独立性のある候補者を選定することとし、独立性を確保するため、荏原製作所グループとの取引・関係等に係る基準を規程において定めています。
社外取締役の選任により、独立した立場からの知見を経営・業務執行の監督並びに監査に反映させ、経営の適正性を高めていると考えています。
また、社外取締役は陪席者としてサステナビリティ委員会に出席し、執行役及び内部監査部門等と相互に情報を共有するなどして意見交換を行っています。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(２) 【役員の状況】
①役員一覧
男性21名 女性2名 （役員のうち女性の比率8.7％）
（１）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役会長
指名委員会委員
|
前 田 東 一
|
1955年12月24日生
|
1981年４月
|
荏原製作所入社
|
2007年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2010年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括
|
2011年６月
|
荏原製作所取締役
|
2012年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント
|
2013年４月
|
荏原製作所代表取締役社長
|
2015年６月
|
荏原製作所代表執行役社長
|
2019年３月
|
荏原製作所取締役会長（現在）
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
181
|
取締役
|
浅 見 正 男
|
1960年４月７日生
|
1986年４月
|
荏原製作所入社
|
2010年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー営業統括部長
|
2014年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役常務
|
2016年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント
|
2019年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所代表執行役社長（現在）
|
|
(注)２
|
143
|
取締役
指名委員会委員
取締役会議長
|
宇 田 左 近
|
1955年５月22日生
|
1981年４月
|
日本鋼管株式会社（現 JFEホールディングス株式会社）入社 （1989年７月退職）
|
1989年８月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社（2006年２月退職）
|
2006年２月
|
日本郵政株式会社執行役員
|
2007年10月
|
同社専務執行役（2008年６月退任）
|
同
|
郵便事業株式会社（現 日本郵便株式会社）専務執行役員（2010年６月退職）
|
2010年５月
|
ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授（現在）
|
2010年７月
|
株式会社東京スター銀行執行役最高業務執行責任者（2011年６月退任）
|
2011年６月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
2012年９月
|
原子力損害賠償支援機構（現 原子力損害賠償・廃炉等支援機構）参与（2017年５月退任)
|
2014年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学経営学部長・教授（現在）
|
2014年６月
|
株式会社ビジネス・ブレークスルー取締役（現在）
|
2015年６月
|
公益財団法人日米医学医療交流財団理事
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員（現在)
|
2016年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学副学長（現在）
|
2016年９月
|
東京都顧問(2018年３月退任)
|
同
|
東京都都政改革本部特別顧問（2018年３月退任)
|
2017年６月
|
荏原製作所報酬委員会委員
|
2017年７月
|
公益財団法人日米医学医療交流財団専務理事（現在）
|
2019年３月
|
荏原製作所取締役会議長（現在）
|
|
(注)２
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
報酬委員会委員
|
澤 部 肇
|
1942年１月９日生
|
1964年４月
|
東京電気化学工業株式会社（現 TDK株式会社）入社
|
1996年６月
|
同社取締役、記録デバイス事業本部長
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2006年６月
|
同社代表取締役会長
|
2008年３月
|
旭硝子株式会社（現 AGC株式会社）社外取締役（2014年３月退任）
|
2008年６月
|
帝人株式会社社外取締役（2016年６月退任）
|
同
|
野村證券株式会社社外取締役（2011年６月退任）
|
2009年６月
|
野村ホールディングス株式会社社外取締役（2011年６月退任）
|
2011年３月
|
株式会社日本経済新聞社社外監査役（2019年３月退任）
|
2011年６月
|
TDK株式会社取締役 取締役会議長
|
2011年10月
|
早稲田大学評議員
|
2012年４月
|
一般社団法人日本能率協会理事（2018年３月退任）
|
2012年６月
|
TDK株式会社相談役（2019年３月退任）
|
2014年７月
|
早稲田大学評議員会副会長
|
2015年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役（2017年６月退任）
|
同
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
|
2018年７月
|
早稲田大学評議員会会長（現在）
|
2019年４月
|
一般社団法人価値創造フォーラム21幹事会付顧問（現在）
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
監査委員会委員
|
山 崎 彰 三
|
1948年９月12日生
|
1970年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1974年９月
|
公認会計士登録（現在）
|
1991年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員（2010年６月退職）
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
2013年７月
|
同協会相談役（現在）
|
2014年４月
|
東北大学会計大学院教授（2018年３月退職）
|
2015年２月
|
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役（現在）
|
2015年６月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員（現在）
|
同
|
株式会社地域経済活性化支援機構社外監査役（現在）
|
2017年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
指名委員会委員
|
大 枝 宏 之
|
1957年３月12日生
|
1980年４月
|
日清製粉株式会社（現 株式会社日清 製粉グループ本社）入社
|
2009年６月
|
株式会社日清製粉グループ本社取締役
|
2011年４月
|
同社取締役社長
|
2015年４月
|
国立大学法人一橋大学経営協議会委 員（現在）
|
2017年４月
|
株式会社日清製粉グループ本社取締 役相談役
|
2017年６月
|
同社特別顧問（現在）
|
同
|
株式会社製粉会館取締役社長（現在）
|
2017年12月
|
日本ユネスコ国内委員会委員（現在）
|
2018年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員（現在）
|
2018年６月
|
積水化学工業株式会社社外取締役（現在）
|
2019年６月
|
公益財団法人一橋大学後援会理事長（現在）
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
報酬委員会委員
監査委員会委員
|
橋 本 正 博
|
1948年８月28日生
|
1972年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
1998年11月
|
ダイワプルダニア銀行（インドネシア）社長
|
1999年７月
|
株式会社大和銀行国際部長（2001年６月退職）
|
2001年６月
|
大日本スクリーン製造株式会社（現 株式会社SCREENホールディングス）常務取締役、財務本部長
|
2004年６月
|
同社専務取締役
|
2005年６月
|
同社代表取締役、取締役社長、最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
2014年４月
|
同社取締役副会長
|
2015年６月
|
同社相談役（非常勤）（2016年３月退任）
|
2016年４月
|
熊本県産業振興顧問（現在）
|
2018年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員（現在）
|
2019年３月
|
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
監査委員会委員
|
西 山 潤 子
|
1957年１月10日生
|
1979年４月
|
ライオン油脂株式会社（現 ライオン株式会社）入社
|
2006年３月
|
同社購買本部製品部長
|
2007年３月
|
同社生産本部第２生産管理部製品購買担当部長
|
2009年１月
|
同社研究開発本部包装技術研究所長
|
2014年１月
|
同社ＣＳＲ推進部長
|
2015年３月
|
同社常勤監査役
|
2019年３月
|
同社顧問（現在）
|
同
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員（現在）
|
2019年６月
|
株式会社ジャックス社外取締役(現在)
|
|
(注)２
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
報酬委員会委員
|
藤 本 美 枝
|
1967年８月17日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（現在）
|
同
|
新東京総合法律事務所入所
|
2009年６月
|
株式会社クラレ社外監査役
|
2015年４月
|
TMI総合法律事務所入所(現在)
|
2015年６月
|
生化学工業株式会社社外監査役(現在)
|
2016年６月
|
株式会社東京放送ホールディングス社外監査役
|
同
|
（株式会社TBSテレビ監査役）（現在）
|
2019年３月
|
株式会社クラレ社外取締役（2020年３月退任）
|
2020年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
監査委員会委員
|
藤 本 哲 司
|
1953年１月９日生
|
1976年４月
|
荏原製作所入社
|
2004年４月
|
荏原製作所執行役員
|
同
|
荏原製作所管理本部財務・管理統括
|
2007年６月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
2008年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所経理財務・連結経営・内部統制担当
|
2012年４月
|
荏原環境プラント株式会社代表取締役社長（2013年４月退任）
|
2012年６月
|
荏原製作所専務執行役員
|
2013年４月
|
荏原製作所環境事業カンパニープレジデント
|
2015年６月
|
荏原製作所監査委員会委員（現在)
|
|
(注)２
|
604
|
|
|
計
|
|
|
961
|
（注）１ 取締役 宇田左近、同 澤部肇、同 山崎彰三、同 大枝宏之、同 橋本正博、同 西山潤子、同 藤本 美枝は、社外取締役です。
２ 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 荏原製作所は指名委員会等設置会社です。委員会体制については以下のとおりです。
指名委員会 宇田左近、大枝宏之、前田東一
報酬委員会 澤部肇、橋本正博、藤本美枝
監査委員会 山崎彰三、橋本正博、西山潤子、藤本哲司
なお、各委員会の委員長については、委員の互選により決定することとしています。
（２）執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
代表執行役社長
|
浅 見 正 男
|
1960年４月７日生
|
（１）取締役の状況参照
|
(注)１
|
（１）取締役の状況参照
|
執行役
風水力機械カンパニープレジデント兼風水力機械カンパニー冷熱事業担当
|
野 路 伸 治
|
1957年２月22日生
|
1984年４月
|
荏原製作所入社
|
2006年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー精密機器事業部長
|
2008年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2013年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー技術生産統括標準ポンプ事業統括部長
|
2013年６月
|
荏原製作所取締役
|
2014年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業統括
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役常務
|
同
|
風水力機械カンパニー冷熱事業担当（現在）
|
2017年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長
|
2018年３月
|
荏原製作所取締役
|
同
|
荏原製作所執行役専務
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)１
|
67
|
執行役
風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長兼
荏原機械 (中国) 有限公司 董事長
|
沖 山 喜 明
|
1960年１月25日生
|
1983年４月
|
荏原製作所入社
|
2011年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2017年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー企画管理技術統括部長
|
2018年３月
|
荏原製作所執行役
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長（現在）
|
同
|
荏原機械 (中国) 有限公司董事長（現在）
|
2019年３月
|
荏原製作所執行役常務
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)１
|
95
|
執行役
風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長兼嘉利特荏原ポンプ業有限公司 董事長兼荏原機械淄博有限公司 董事長
|
山 田 秀 喜
|
1961年５月31日生
|
1985年４月
|
荏原製作所入社
|
2013年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2015年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部副統括部長
|
同
|
嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長（現在）
|
2016年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部長
|
2019年１月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー産業ポンプ事業部長
|
2019年10月
|
荏原製作所執行役常務
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長（現在）
|
2020年１月
|
荏原機械淄博有限公司董事長（現在)
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)１
|
11
|
執行役
風水力機械カンパニーシステム事業部長
|
喜 田 明 裕
|
1958年７月16日生
|
1984年４月
|
荏原製作所入社
|
2011年４月
|
荏原製作所執行役員
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニー国内事業統括副統括
|
2016年６月
|
荏原製作所執行役(現在)
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニー国内事業統括
|
2017年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニーシステム事業部長（現在）
|
|
(注)１
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
執行役
風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当兼Elliott Company CEO
|
マイケル ローダイ
|
1955年７月16日生
|
2016年４月
|
エリオットグループホールディングス株式会社 COO
|
同
|
Elliott Company COO
|
2019年１月
|
エリオットグループホールディングス株式会社 取締役CEO（現在）
|
同
|
Elliott Company CEO（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当（現在）
|
|
(注)１
|
－
|
執行役
環境事業カンパニープレジデント兼荏原環境プラント株式会社代表取締役会長
|
大 井 敦 夫
|
1957年２月20日生
|
1981年４月
|
荏原製作所入社
|
2008年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2008年10月
|
荏原製作所経営企画統括部長
|
2010年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー海外マーケティング統括
|
2012年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニーバイスプレジデント兼海外事業統括
|
2012年６月
|
荏原製作所取締役
|
2013年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント
|
2014年４月
|
荏原製作所専務執行役員
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役専務
|
2018年３月
|
荏原製作所環境事業カンパニープレジデント（現在）
|
同
|
荏原環境プラント株式会社代表取締役社長
|
2019年１月
|
荏原環境プラント株式会社代表取締役会長（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)１
|
103
|
執行役
精密・電子事業カンパニープレジデント
|
戸 川 哲 二
|
1963年４月13日生
|
1986年４月
|
荏原製作所入社
|
2013年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー新事業推進部長
|
2014年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2019年３月
|
荏原製作所執行役専務
|
同
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)１
|
87
|
執行役
精密・電子事業カンパニー装置事業部長
|
勝 岡 誠 司
|
1959年８月４日生
|
1994年４月
|
荏原製作所入社
|
2009年４月
|
荏原製作所執行役員
|
同
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー装置事業部長
|
2011年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニーCMP事業部長
|
2016年６月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
2020年１月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー装置事業部長（現在）
|
|
(注)１
|
31
|
執行役
グループ経営戦略・人事統括部長
|
永田 修
|
1968年３月17日生
|
1990年４月
|
荏原製作所入社
|
2008年10月
|
Ebara Pumps Europe S.p.A. Managing
Director
|
2017年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部グローバル営業推進部長
|
2018年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所グループ経営戦略統括部長
|
2019年３月
|
荏原製作所人事統括部長
|
2020年１月
|
荏原製作所グループ経営戦略・人事統括部長（現在）
|
|
(注)１
|
27
|
執行役
法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長
|
中山 亨
|
1959年６月５日生
|
2014年９月
|
荏原製作所入社
|
2018年１月
|
荏原製作所内部統制・リスク管理統括部長
|
2018年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長（現在）
|
|
(注)１
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
執行役
経理財務統括部長
|
長 峰 明 彦
|
1958年５月５日生
|
1982年４月
|
株式会社荏原電産入社
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2010年７月
|
荏原製作所入社、財務・管理統括部審査室長
|
2014年４月
|
荏原製作所経理財務統括部長（現在）
|
2015年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所経理財務・連結経営・内部統制担当
|
|
(注)１
|
76
|
執行役
情報通信統括部長
|
小和瀬 浩之
|
1963年11月22日生
|
2014年４月
|
株式会社LIXIL CIO執行役員IT推進本部長
|
2015年12月
|
株式会社LIXIL上席執行役員CIO兼情報システム本部長
|
2018年７月
|
株式会社資生堂グローバルICT副本部長兼ICT戦略・プラットフォーム部長
|
2018年12月
|
荏原製作所入社
|
2019年４月
|
荏原製作所情報通信統括部長（現在）
|
2020年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)１
|
－
|
執行役
技術・研究開発・知的財産担当兼精密・電子事業カンパニー技術統括部長
|
曽布川 拓司
|
1962年５月19日生
|
1987年４月
|
荏原製作所入社
|
2015年４月
|
荏原製作所執行役員
|
同
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー技術統括部長（現在）
|
2017年４月
|
荏原製作所技術・研究開発統括部長
|
2019年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所技術・研究開発・知的財産担当（現在）
|
|
(注)１
|
32
|
|
|
計
|
|
|
576
|
（注）１ 執行役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
２ 執行役役位の廃止に伴い、代表執行役社長以外は執行役
② 社外役員の状況
現在、荏原製作所の取締役10名のうち過半数の７名が社外取締役です。各社外取締役と荏原製作所との間に特別な利害関係はありません。なお、宇田左近氏は荏原製作所グループと製品販売、アフターサービスの取引関係がある日本郵政株式会社及び郵便取扱い等の取引関係がある郵便事業株式会社（現日本郵便株式会社）において業務執行者として過去に勤務していた経歴があり、澤部肇氏は荏原製作所グループと製品販売等の取引関係があるTDK株式会社において業務執行者として過去に勤務していた経歴がありますが、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれはない取引関係と判断しています。
荏原製作所は、社外取締役の選任にあたり、荏原製作所との間において重大な利害関係のない独立性のある候補者を選定することとし、独立性を確保するため、荏原製作所グループとの取引・関係等に係る基準を規程において定めています。
社外取締役の選任により、独立した立場からの知見を経営・業務執行の監督並びに監査に反映させ、経営の適正性を高めていると考えています。
また、社外取締役は陪席者としてCSR委員会に出席し、執行役及び内部監査部門等と相互に情報を共有するなどして意見交換を行っています。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性22名 女性１名 （役員のうち女性の比率4.3％）
（１）取締役の状況
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役会長
|
指名委員会委員
|
前 田 東 一
|
1955年12月24日生
|
1981年４月
|
荏原製作所入社
|
2007年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2010年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括
|
2011年６月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
2012年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント
|
2013年４月
|
荏原製作所代表取締役社長
|
2015年６月
|
荏原製作所代表執行役社長
|
2019年３月
|
荏原製作所取締役会長（現在）
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
157
|
取締役
|
|
浅 見 正 男
|
1960年４月７日生
|
1986年４月
|
荏原製作所入社
|
2010年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー営業統括部長
|
2014年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役常務
|
2016年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント
|
2019年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所代表執行役社長（現在）
|
|
(注)２
|
106
|
取締役
|
指名委員会委員 取締役会議長
|
宇 田 左 近
|
1955年５月22日生
|
1981年４月
|
日本鋼管株式会社（現 JFEホールディングス株式会社）入社 （1989年７月 退職）
|
1989年８月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社（2006年２月 退職）
|
2006年２月
|
日本郵政株式会社執行役員
|
2007年10月
|
同社専務執行役（2008年６退任）
|
同
|
郵便事業株式会社（現 日本郵便株式会社）専務執行役員（2010年６月退職）
|
2010年５月
|
ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授（現在）
|
2010年７月
|
株式会社東京スター銀行執行役最高業務執行責任者（2011年６月 退任）
|
2011年６月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
2012年９月
|
原子力損害賠償支援機構（現 原子力損害賠償・廃炉等支援機構）参与（2017年５月 退任)
|
2014年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学経営学部長・教授（現在）
|
2014年６月
|
株式会社ビジネス・ブレークスルー取締役（現在）
|
2015年６月
|
公益財団法人日米医学医療交流財団理事
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員（現在)
|
2016年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学副学長（現在）
|
2016年９月
|
東京都顧問(2018年３月 退任)
|
同
|
東京都都政改革本部特別顧問（2018年３月 退任)
|
2017年６月
|
荏原製作所報酬委員会委員
|
2017年７月
|
公益財団法人日米医学医療交流財団専務理事（現在）
|
|
(注)２
|
6
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
|
報酬委員会委員
|
国 谷 史 朗
|
1957年２月22日生
|
1982年４月
|
弁護士登録（現在）
|
同
|
大江橋法律事務所（現 弁護士法人大江橋法律事務所）入所
|
1987年５月
|
ニューヨーク州弁護士登録（現在）
|
1997年６月
|
サンスター株式会社社外監査役（2000年６月 退任）
|
2002年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所代表社員（現在）
|
2006年６月
|
日本電産株式会社社外監査役（2010年６月 退任）
|
2012年３月
|
株式会社ネクソン社外取締役（現在）
|
2012年６月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
2013年６月
|
ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社社外取締役（現在）
|
同
|
武田薬品工業株式会社社外監査役（2016年６月退任）
|
2015年６月
|
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
|
2016年６月
|
武田薬品工業株式会社社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
|
報酬委員会委員
|
澤 部 肇
|
1942年１月９日生
|
1964年４月
|
東京電気化学工業株式会社（現 TDK株式会社）入社
|
1996年６月
|
同社取締役、記録デバイス事業本部長
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2006年６月
|
同社代表取締役会長
|
2008年３月
|
旭硝子株式会社（現 AGC株式会社）社外取締役（2014年３月 退任）
|
2008年６月
|
帝人株式会社社外取締役（2016年６月退任）
|
同
|
野村證券株式会社社外取締役（2011年６月 退任）
|
2009年６月
|
野村ホールディングス株式会社社外取締役（2011年６月 退任）
|
2011年３月
|
株式会社日本経済新聞社社外監査役（現在）
|
2011年６月
|
TDK株式会社取締役 取締役会議長
|
2011年10月
|
早稲田大学評議員
|
2012年４月
|
一般社団法人日本能率協会理事（2018年３月退任）
|
2012年６月
|
TDK株式会社相談役（現在）
|
2014年７月
|
早稲田大学評議員会副会長
|
2015年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役（2017年６月退任）
|
同
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
|
2018年７月
|
早稲田大学評議員会会長（現在）
|
|
(注)２
|
6
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
|
監査委員会委員
|
山 崎 彰 三
|
1948年９月12日生
|
1970年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1974年９月
|
公認会計士登録（現在）
|
1991年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員（2010年６月 退職）
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
2013年７月
|
同協会相談役（現在）
|
2014年４月
|
東北大学会計大学院教授（2018年３月退職）
|
2015年２月
|
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役（現在）
|
2015年６月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員（現在）
|
同
|
株式会社地域経済活性化支援機構社外監査役（現在）
|
2017年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
|
指名委員会委員
|
大 枝 宏 之
|
1957年３月12日生
|
1980年４月
|
日清製粉株式会社（現 株式会社日清 製粉グループ本社）入社
|
2009年６月
|
株式会社日清製粉グループ本社取締 役
|
2011年４月
|
同社取締役社長
|
2015年４月
|
国立大学法人一橋大学経営協議会委 員（現在）
|
2017年４月
|
株式会社日清製粉グループ本社取締 役相談役
|
2017年６月
|
同社特別顧問（現在）
|
同
|
株式会社製粉会館取締役社長（現 在）
|
2017年12月
|
日本ユネスコ国内委員会委員（現 在）
|
2018年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所指名委員会委員（現在）
|
2018年６月
|
積水化学工業株式会社社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
|
報酬委員会委員 監査委員会委員
|
橋 本 正 博
|
1948年８月28日生
|
1972年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
1998年11月
|
ダイワプルダニア銀行（インドネシア）社長
|
1999年７月
|
株式会社大和銀行国際部長（2001年6月退職）
|
2001年６月
|
大日本スクリーン製造株式会社（現 株式会社SCREENホールディングス）常務取締役、財務本部長
|
2004年６月
|
同社専務取締役
|
2005年６月
|
同社代表取締役、取締役社長、最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
2014年４月
|
同社取締役副会長
|
2015年６月
|
同社相談役（非常勤）（2016年３月退任）
|
2016年４月
|
熊本県産業振興顧問（現在）
|
2018年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員（現在）
|
2019年３月
|
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
6
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
|
監査委員会委員
|
西 山 潤 子
|
1957年１月10日生
|
1979年４月
|
ライオン油脂株式会社（現 ライオン株式会社）入社
|
2006年３月
|
同社購買本部製品部長
|
2007年３月
|
同社生産本部第２生産管理部製品購買担当部長
|
2009年１月
|
同社研究開発本部包装技術研究所長
|
2014年１月
|
同社ＣＳＲ推進部長
|
2015年３月
|
同社常勤監査役（2019年３月退任）
|
2019年３月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
|
監査委員会委員
|
藤 本 哲 司
|
1953年１月９日生
|
1976年４月
|
荏原製作所入社
|
2004年４月
|
荏原製作所執行役員
|
同
|
荏原製作所管理本部財務・管理統括
|
2007年６月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
2008年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所経理財務・連結経営・内部統制担当
|
2012年４月
|
荏原環境プラント株式会社代表取締役社長（2013年４月 退任）
|
2012年６月
|
荏原製作所専務執行役員
|
2013年４月
|
荏原製作所環境事業カンパニープレジデント
|
2015年６月
|
荏原製作所監査委員会委員（現在)
|
|
(注)２
|
558
|
取締役
|
監査委員会委員
|
津 村 修 介
|
1956年４月５日生
|
1981年４月
|
荏原製作所入社
|
2009年７月
|
荏原製作所財務・管理統括部財務室長
|
2012年４月
|
荏原製作所連結経営推進室長
|
2013年４月
|
荏原製作所経理財務統括部副統括部長
|
2014年６月
|
荏原製作所常勤監査役
|
2015年６月
|
荏原製作所取締役（現在）
|
同
|
荏原製作所監査委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
121
|
|
|
|
計
|
|
|
978
|
（注）１ 取締役 宇田左近、同 国谷史朗、同 澤部肇、同 山崎彰三、同 大枝宏之、同 橋本正博、同 西山潤子は、社外取締役です。
２ 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 荏原製作所は指名委員会等設置会社です。委員会体制については以下のとおりです。
指名委員会 宇田左近、大枝宏之、前田東一
報酬委員会 国谷史朗、澤部肇、橋本正博
監査委員会 山崎彰三、橋本正博、西山潤子、藤本哲司、津村修介
なお、各委員会の委員長については、委員の互選により決定することとしています。
（２）執行役の状況
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
代表 執行役 社長
|
|
浅 見 正 男
|
（１）取締役の状況参照
|
同左
|
(注)
|
（１） 取締役 の状況 参照
|
執行役 専務
|
環境事業カンパニープレジデント兼荏原環境プラント株式会社代表取締役会長
|
大 井 敦 夫
|
1957年２月20日生
|
1981年４月
|
荏原製作所入社
|
2008年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2008年10月
|
荏原製作所経営企画統括部長
|
2010年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー海外マーケティング統括
|
2012年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニーバイスプレジデント兼海外事業統括
|
2012年６月
|
荏原製作所取締役
|
2013年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント
|
2014年４月
|
荏原製作所専務執行役員
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役専務（現在）
|
2018年３月
|
荏原製作所環境事業カンパニープレジデント（現在）
|
同
|
荏原環境プラント株式会社代表取締役社長
|
2019年１月
|
荏原環境プラント株式会社代表取締役会長（現在）
|
|
(注)
|
103
|
執行役 専務
|
風水力機械カンパニープレジデント兼風水力機械カンパニー冷熱事業担当
|
野 路 伸 治
|
1957年２月22日生
|
1984年４月
|
荏原製作所入社
|
2006年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー精密機器事業部長
|
2008年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2013年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー技術生産統括標準ポンプ事業統括部長
|
2013年６月
|
荏原製作所取締役
|
2014年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業統括
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役常務
|
同
|
風水力機械カンパニー冷熱事業担当（現在）
|
2017年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長
|
2018年３月
|
荏原製作所取締役
|
同
|
荏原製作所執行役専務（現在）
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント（現在）
|
|
(注)
|
67
|
執行役専務
|
精密・電子事業カンパニープレジデント
|
戸 川 哲 二
|
1963年４月13日生
|
1986年４月
|
荏原製作所入社
|
2013年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー新事業推進部長
|
2014年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2019年３月
|
荏原製作所執行役専務（現在）
|
同
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント（現在）
|
|
(注)
|
61
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
執行役 常務
|
風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長兼荏原機械シ博有限公司董事長
|
木 村 憲 雄
|
1960年３月１日生
|
1990年７月
|
荏原製作所入社
|
2009年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2011年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー新事業推進統括部長
|
2013年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー精密機器事業部長
|
2014年４月
|
荏原製作所常務執行役員
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役常務（現在）
|
2016年３月
|
荏原機械シ博有限公司董事長（現在）
|
2016年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括
|
2017年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長（現在）
|
|
(注)
|
120
|
執行役 常務
|
風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長兼 荏原機械 (中国) 有限公司 董事長
|
沖 山 喜 明
|
1960年１月25日生
|
1983年４月
|
荏原製作所入社
|
2011年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2017年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー企画管理技術統括部長
|
2018年３月
|
荏原製作所執行役
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長（現在）
|
同
|
荏原機械 (中国) 有限公司董事長（現在）
|
2019年３月
|
荏原製作所執行役常務（現在）
|
|
(注)
|
90
|
執行役
|
経理財務統括部長
|
長 峰 明 彦
|
1958年５月５日生
|
1982年４月
|
株式会社荏原電産入社
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2010年７月
|
荏原製作所入社、財務・管理統括部審査室長
|
2014年４月
|
荏原製作所経理財務統括部長（現在）
|
2015年４月
|
荏原製作所執行役員
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所経理財務・連結経営・内部統制担当
|
|
(注)
|
76
|
執行役
|
風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当兼エリオットグループホールディングス株式会社Deputy CEO
|
宮 下 俊 彦
|
1953年１月13日生
|
1975年４月
|
荏原製作所入社
|
2011年３月
|
株式会社荏原エリオット代表取締役社長
|
2014年２月
|
エリオットグループホールディングス株式会社Deputy COO
|
2015年６月
|
荏原製作所執行役(現在)
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当（現在）
|
2016年４月
|
エリオットグループホールディングス株式会社Deputy CEO（現在)
|
|
(注)
|
126
|
執行役
|
精密・電子事業カンパニーCMP事業部長
|
勝 岡 誠 司
|
1959年８月４日生
|
1994年４月
|
荏原製作所入社
|
2009年４月
|
荏原製作所執行役員
|
同
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー装置事業部長
|
2011年４月
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニーCMP事業部長（現在）
|
2016年６月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
|
(注)
|
31
|
執行役
|
風水力機械カンパニーシステム事業部長
|
喜 田 明 裕
|
1958年７月16日生
|
1984年４月
|
荏原製作所入社
|
2011年４月
|
荏原製作所執行役員
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニー国内事業統括副統括
|
2016年６月
|
荏原製作所執行役(現在)
|
同
|
荏原製作所風水力機械カンパニー国内事業統括
|
2017年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニーシステム事業部長（現在）
|
|
(注)
|
27
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
執行役
|
グループ経営戦略統括部長兼人事統括部長
|
永田 修
|
1968年３月17日生
|
1990年４月
|
荏原製作所入社
|
2008年10月
|
Ebara Pumps Europe S.p.A. Managing Director
|
2017年４月
|
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部グローバル営業推進部長
|
2018年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所グループ経営戦略統括部長（現在）
|
2019年３月
|
荏原製作所人事統括部長（現在）
|
|
(注)
|
27
|
執行役
|
法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長
|
中山 亨
|
1959年６月５日生
|
2014年９月
|
荏原製作所入社
|
2018年１月
|
荏原製作所内部統制・リスク管理統括部長
|
2018年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長（現在）
|
|
(注)
|
19
|
執行役
|
技術・研究開発・知的財産担当兼精密・電子事業カンパニー技術統括部長
|
曽布川 拓司
|
1962年５月19日生
|
1987年４月
|
荏原製作所入社
|
2015年４月
|
荏原製作所執行役員
|
同
|
荏原製作所精密・電子事業カンパニー技術統括部長（現在）
|
2017年４月
|
荏原製作所技術・研究開発統括部長
|
2019年３月
|
荏原製作所執行役（現在）
|
同
|
荏原製作所技術・研究開発・知的財産担当（現在）
|
|
(注)
|
18
|
|
|
|
計
|
|
|
767
|
（注）執行役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性22名 女性１名 （役員のうち女性の比率4.3％）
（１）取締役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
会長
|
指名委員会委員
取締役会議長
|
矢 後 夏之助
|
昭和26年５月16日生
|
昭和52年４月
平成14年６月
平成16年４月
平成16年６月
平成17年４月
平成18年４月
平成19年４月
平成25年４月
平成27年６月
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員
荏原製作所精密・電子事業本部長
荏原製作所取締役(現在)
荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント
荏原製作所常務執行役員
荏原製作所代表取締役社長
荏原製作所取締役会長（現在）
荏原製作所指名委員会委員（現在）
|
(注)２
|
201
|
|
取締役
|
|
前 田 東 一
|
昭和30年12月24日生
|
昭和56年４月
平成19年４月
平成22年４月
平成23年４月
平成23年６月
平成24年４月
平成25年４月
平成27年６月
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員
荏原製作所常務執行役員
荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント
荏原製作所代表取締役社長
荏原製作所代表執行役社長（現在）
|
(注)２
|
84
|
|
取締役
|
指名委員会委員
報酬委員会委員
|
宇 田 左 近
|
昭和30年５月22日生
|
平成元年７月
平成18年２月
平成19年10月
同
平成22年５月
平成22年７月
平成23年６月
平成24年９月
平成26年４月
平成26年６月
平成27年６月
同
平成28年４月
平成28年９月
平成29年６月
平成29年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社（平成18年２月 退職）
日本郵政株式会社執行役員（平成19年10月 退任)
同社専務執行役（平成20年６退任）
郵便事業株式会社（現 日本郵便株式会社）専務執行役員（平成22年６月退職
ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授（現在）
株式会社東京スター銀行執行役最高業務執行責任者（平成23年６月 退任）
荏原製作所取締役（現在）
原子力損害賠償支援機構（現 原子力損害賠償・廃炉等支援機構）参与（平成29年５月 退任)
ビジネス・ブレークスルー大学経営学部長・教授（現在）
株式会社ビジネス・ブレークスルー取締役（現在）
公益財団法人日米医学医療交流財団理事
荏原製作所指名委員会委員（現在)
ビジネス・ブレークスルー大学副学長（現在）
東京都顧問(現在)
東京都都政改革本部特別顧問（現在)
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
公益財団法人日米医学医療交流財団専務理事（現在）
|
(注)２
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
報酬委員会委員
|
国 谷 史 朗
|
昭和32年２月22日生
|
昭和57年４月
同
昭和62年５月
平成９年６月
平成14年８月
平成18年６月
平成24年３月
平成24年６月
平成25年６月
同
平成27年６月
平成28年６月
|
弁護士登録（現在）
大江橋法律事務所（現 弁護士法人大江橋法律事務所）入所
ニューヨーク州弁護士登録（現在）
サンスター株式会社社外監査役（平成12年６月 退任）
弁護士法人大江橋法律事務所代表社員（現在）
日本電産株式会社社外監査役（平成22年６月 退任）
株式会社ネクソン社外取締役（現在）
荏原製作所取締役（現在）
ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社社外取締役（現在）
武田薬品工業株式会社社外監査役（平成28年６月退任）
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
武田薬品工業株式会社社外取締役（現在）
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
監査委員会委員
|
佐 藤 泉
|
昭和34年５月28日生
|
昭和62年４月
同
平成８年１月
平成14年４月
平成14年６月
平成26年４月
平成26年６月
平成27年６月
同
平成28年４月
|
弁護士登録（現在）
福田・中川・山川法律事務所入所
佐藤泉法律事務所開設（現在）
日本大学大学院法務研究科非常勤講師（平成27年９月 退職）
一般社団法人日本鉄リサイクル工業会非常勤理事（現在）
慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師（現在）
公益財団法人自動車リサイクル促進センター評議員（現在）
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所監査委員会委員（現在）
東京都公害審査会委員（現在）
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
報酬委員会委員
|
澤 部 肇
|
昭和17年１月９日生
|
昭和39年４月
平成８年６月
平成10年６月
平成18年６月
平成20年３月
平成20年６月
同
平成21年６月
平成23年３月
平成23年６月
平成23年10月
平成24年４月
平成24年６月
平成26年７月
平成27年６月
同
同
|
東京電気化学工業株式会社（現 TDK株式会社）入社
同社取締役、記録デバイス事業本部長
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長
旭硝子株式会社社外取締役（平成26年３月 退任）
帝人株式会社社外取締役（平成28年６月退任）
野村證券株式会社社外取締役（平成23年６月 退任）
野村ホールディングス株式会社社外取締役（平成23年６月 退任）
株式会社日本経済新聞社社外監査役（現在）
TDK株式会社取締役 取締役会議長
早稲田大学評議員（現在）
一般社団法人日本能率協会理事（現在）
TDK株式会社相談役（現在）
早稲田大学評議員会副会長（現在）
株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役（平成29年６月退任）
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
|
(注)２
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
監査委員会委員
|
山 崎 彰 三
|
昭和23年９月12日生
|
昭和45年11月
昭和49年９月
平成３年７月
平成22年７月
平成25年７月
平成26年４月
平成27年２月
平成27年６月
同
同
平成29年６月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
公認会計士登録（現在）
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員（平成22年６月 退職）
日本公認会計士協会会長
日本公認会計士協会相談役（現在）
東北大学会計大学院教授（平成30年３月退職予定）
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役（現在）
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所監査委員会委員（現在）
株式会社地域経済活性化支援機構社外監査役（現在）
株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役（現在）
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
指名委員会委員
|
大 枝 宏 之
|
昭和32年３月12日生
|
昭和55年４月
平成21年６月
平成23年４月
平成27年４月
平成29年４月
平成29年６月
同
平成29年12月
平成30年３月
同
|
日清製粉株式会社（現 株式会社日清
製粉グループ本社）入社
株式会社日清製粉グループ本社取締
役
同社取締役社長
国立大学法人一橋大学経営協議会委
員（現在）
株式会社日清製粉グループ本社取締
役相談役
同社特別顧問（現在）
株式会社製粉会館取締役社長（現
在）
日本ユネスコ国内委員会委員（現
在）
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所指名委員会委員（現在）
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
監査委員会委員
|
橋 本 正 博
|
昭和23年８月28日生
|
昭和47年４月
平成10年11月
平成11年７月
平成13年６月
平成16年６月
平成17年６月
平成26年４月
平成27年６月
平成28年４月
平成30年３月
同
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
ダイワプルダニア銀行（インドネシア）社長
株式会社大和銀行国際部長（平成13年6月退職）
大日本スクリーン製造株式会社（現 株式会社SCREENホールディングス）常務取締役、財務本部長
同社専務取締役
同社代表取締役、取締役社長、最高執行責任者（ＣＯＯ）
同社取締役副会長
同社相談役（非常勤）（平成28年３月退任）
熊本県産業振興顧問（現在）
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所監査委員会委員（現在）
|
(注)２
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
監査委員会委員
|
藤 本 哲 司
|
昭和28年１月９日生
|
昭和51年４月
平成16年４月
同
平成19年６月
平成20年４月
平成23年４月
平成24年４月
平成24年６月
平成25年４月
平成27年６月
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員
荏原製作所管理本部財務・管理統括
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所常務執行役員
荏原製作所経理財務・連結経営・内部統制担当
荏原環境プラント株式会社代表取締役社長（平成25年４月 退任）
荏原製作所専務執行役員
荏原製作所環境事業カンパニープレジデント
荏原製作所監査委員会委員（現在)
|
(注)２
|
426
|
|
取締役
|
|
大 井 敦 夫
|
昭和32年２月20日生
|
昭和56年４月
平成20年４月
平成20年10月
平成22年４月
平成23年４月
平成24年４月
平成24年６月
平成25年４月
平成26年４月
平成27年６月
平成30年３月
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員
荏原製作所経営企画統括部長
荏原製作所常務執行役員
荏原製作所風水力機械カンパニー海外マーケティング統括
荏原製作所風水力機械カンパニーバイスプレジデント兼海外事業統括
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント
荏原製作所専務執行役員
荏原製作所執行役専務（現在）
荏原製作所環境事業カンパニープレジデント（現在）
荏原環境プラント株式会社代表取締役社長（現在）
|
(注)２
|
61
|
|
取締役
|
監査委員会委員
|
津 村 修 介
|
昭和31年４月５日生
|
昭和56年４月
平成21年７月
平成24年４月
平成25年４月
平成26年６月
平成27年６月
同
|
荏原製作所入社
荏原製作所財務・管理統括部財務室長
荏原製作所連結経営推進室長
荏原製作所経理財務統括部副統括部長
荏原製作所常勤監査役
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所監査委員会委員（現在）
|
(注)２
|
31
|
|
取締役
|
|
野 路 伸 治
|
昭和32年２月22日生
|
昭和59年４月
平成18年４月
平成20年４月
平成23年４月
平成25年４月
平成25年６月
平成26年４月
平成27年６月
平成29年４月
平成30年３月
|
荏原製作所入社
荏原製作所精密・電子事業カンパニー精密機器事業部長
荏原製作所執行役員
荏原製作所常務執行役員
荏原製作所風水力機械カンパニー技術生産統括標準ポンプ事業統括部長
荏原製作所取締役
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業統括
荏原製作所執行役常務、
風水力機械カンパニー冷熱事業担当（現在）
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所執行役専務、荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント（現在）
|
(注)２
|
25
|
|
|
|
|
計
|
|
|
|
828
|
（注）１ 取締役 宇田左近、同 国谷史朗、同 佐藤泉、同 澤部肇、同 山崎彰三、同 大枝宏之、同 橋本正博は、社外取締役です。
２ 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 荏原製作所は指名委員会等設置会社です。委員会体制については以下のとおりです。
指名委員会 宇田左近、大枝宏之、矢後夏之助
報酬委員会 国谷史朗、澤部肇、宇田左近
監査委員会 佐藤泉、山崎彰三、橋本正博、藤本哲司、津村修介
なお、各委員会の委員長については、委員の互選により決定することとしています。
（２）執行役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
代表
執行役
社長
|
|
前 田 東 一
|
（１）取締役の状況参照
|
同左
|
(注)
|
（１）
取締役
の状況
参照
|
|
執行役
専務
|
技術・研究開発・知的財産担当
|
辻 村 学
|
昭和26年３月11日生
|
昭和49年４月
平成14年６月
平成19年４月
平成21年４月
平成21年６月
平成23年４月
同
平成25年４月
平成27年６月
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員
荏原製作所常務執行役員
荏原製作所技術・研究開発統括部長
荏原製作所取締役
荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント
荏原製作所技術・研究開発・知的財産担当（現在）
荏原製作所専務執行役員
荏原製作所執行役専務（現在）
|
(注)
|
62
|
|
執行役
専務
|
環境事業カンパニープレジデント兼荏原環境プラント株式会社代表取締役社長
|
大 井 敦 夫
|
（１）取締役の状況参照
|
同左
|
(注)
|
（１）
取締役
の状況
参照
|
|
執行役
専務
|
風水力機械カンパニープレジデント兼風水力機械カンパニー冷熱事業担当
|
野 路 伸 治
|
（１）取締役の状況参照
|
同左
|
(注)
|
（１）
取締役
の状況
参照
|
|
執行役
常務
|
風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長
|
木 村 憲 雄
|
昭和35年３月１日生
|
平成２年７月
平成21年４月
平成23年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成27年６月
平成28年４月
平成29年４月
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員
荏原製作所精密・電子事業カンパニー新事業推進統括部長
荏原製作所精密・電子事業カンパニー精密機器事業部長
荏原製作所常務執行役員
荏原製作所執行役常務（現在）
荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括
荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長（現在）
|
(注)
|
96
|
|
執行役
常務
|
精密・電子事業カンパニープレジデント
|
浅 見 正 男
|
昭和35年４月７日生
|
昭和61年４月
平成22年４月
平成23年４月
平成26年４月
平成27年６月
平成28年４月
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員
荏原製作所精密・電子事業カンパニー営業統括部長
荏原製作所常務執行役員
荏原製作所執行役常務（現在）
荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント（現在）
|
(注)
|
70
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
執行役
|
経理財務統括部長
|
長 峰 明 彦
|
昭和33年５月５日生
|
昭和57年４月
平成18年６月
平成22年７月
平成26年４月
平成27年４月
平成27年６月
同
|
株式会社荏原電産入社
同社取締役
荏原製作所入社、財務・管理統括部審査室長
荏原製作所経理財務統括部長（現在）
荏原製作所執行役員
荏原製作所執行役（現在）
荏原製作所経理財務・連結経営・内部統制担当
|
(注)
|
15
|
|
執行役
|
風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当兼エリオットグループホールディングス株式会社Deputy CEO
|
宮 下 俊 彦
|
昭和28年１月13日生
|
昭和50年４月
平成23年３月
平成26年２月
平成27年６月
同
平成28年４月
|
荏原製作所入社
株式会社荏原エリオット代表取締役社長
エリオットグループホールディングス株式会社Deputy COO
荏原製作所執行役(現在)
荏原製作所風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当（現在）
エリオットグループホールディングス株式会社Deputy CEO（現在)
|
(注)
|
126
|
|
執行役
|
精密・電子事業カンパニーCMP事業部長
|
勝 岡 誠 司
|
昭和34年８月４日生
|
平成６年４月
平成21年４月
同
平成23年４月
平成28年６月
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員
荏原製作所精密・電子事業カンパニー装置事業部長
荏原製作所精密・電子事業カンパニーCMP事業部長（現在）
荏原製作所執行役（現在）
|
(注)
|
12
|
|
執行役
|
風水力機械カンパニーシステム事業部長
|
喜 田 明 裕
|
昭和33年７月16日生
|
昭和59年４月
平成23年４月
同
平成28年６月
同
平成29年４月
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員
荏原製作所風水力機械カンパニー国内事業統括副統括
荏原製作所執行役(現在)
荏原製作所風水力機械カンパニー国内事業統括
荏原製作所風水力機械カンパニーシステム事業部長（現在）
|
(注)
|
8
|
|
執行役
|
風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長
|
沖山 喜明
|
昭和35年１月25日生
|
昭和58年４月
平成23年４月
平成25年４月
平成29年４月
平成30年３月
同
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員
荏原機械 (中国) 有限公司 董事長
荏原製作所風水力機械カンパニー企画管理技術統括部長
荏原製作所執行役（現在）
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長（現在）
|
(注)
|
25
|
|
執行役
|
グループ経営戦略統括部長
|
永田 修
|
昭和43年３月17日生
|
平成2年４月
平成20年10月
平成29年４月
平成30年３月
同
|
荏原製作所入社
Ebara Pumps Europe S.p.A. Managing Director
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部グローバル営業推進部長
荏原製作所執行役（現在）
荏原製作所グループ経営戦略統括部長（現在）
|
(注)
|
－
|
|
執行役
|
法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長
|
中山 亨
|
昭和34年６月５日生
|
平成26年９月
平成30年１月
平成30年３月
同
|
荏原製作所入社
荏原製作所内部統制・リスク管理統括部長
荏原製作所執行役（現在）
荏原製作所法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長（現在）
|
(注)
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
|
415
|
（注）執行役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性20名 女性２名 （役員のうち女性の比率9.1％）
（１）取締役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
会長
|
指名委員会委員
取締役会議長
|
矢 後 夏之助
|
昭和26年５月16日生
|
昭和52年４月
平成14年６月
平成16年４月
平成16年６月
平成17年４月
平成18年４月
平成19年４月
平成25年４月
平成27年６月
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員
荏原製作所精密・電子事業本部長
荏原製作所取締役(現在)
荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント
荏原製作所常務執行役員
荏原製作所代表取締役社長
荏原製作所取締役会長（現在）
荏原製作所指名委員会委員（現在）
|
(注)２
|
201
|
|
取締役
|
|
前 田 東 一
|
昭和30年12月24日生
|
昭和56年４月
平成19年４月
平成22年４月
平成23年４月
平成23年６月
平成24年４月
平成25年４月
平成27年６月
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員
荏原製作所常務執行役員
荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント
荏原製作所代表取締役社長
荏原製作所代表執行役社長（現在）
|
(注)２
|
64
|
|
取締役
|
指名委員会委員
報酬委員会委員
|
宇 田 左 近
|
昭和30年５月22日生
|
平成元年７月
平成18年２月
平成19年10月
平成22年５月
平成22年７月
平成23年６月
平成24年９月
平成26年４月
平成26年６月
平成27年６月
同
平成28年４月
平成28年９月
平成29年６月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社（平成18年２月 退職）
日本郵政株式会社執行役員（平成19年10月 退任)
同社専務執行役兼郵便事業株式会社（現 日本郵便株式会社）専務執行役員
（平成20年６月 日本郵政株式会社専務執行役退任、平成22年６月 郵便事業株式会社退職）
ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授（現在）
株式会社東京スター銀行執行役最高業務執行責任者（平成23年６月 退任）
荏原製作所取締役（現在）
原子力損害賠償支援機構（現 原子力損害賠償・廃炉等支援機構）参与（平成29年５月 退任)
ビジネス・ブレークスルー大学経営学部長・教授（現在）
株式会社ビジネス・ブレークスルー取締役（現在）
公益財団法人日米医学医療交流財団理事（現在）
荏原製作所指名委員会委員（現在)
ビジネス・ブレークスルー大学副学長（現在）
東京都顧問(現在)
東京都都政改革本部特別顧問（現在)
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
|
(注)２
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
監査委員会委員
|
並 木 正 夫
|
昭和24年４月２日生
|
昭和50年４月
平成15年６月
平成17年６月
平成19年６月
平成20年６月
平成21年６月
平成23年６月
平成24年６月
平成27年６月
|
東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社
同社執行役常務
同社執行役上席常務
同社執行役専務
同社取締役、執行役専務
同社取締役、代表執行役副社長
同社常任顧問（平成26年６月 退任）
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所監査委員会委員（現在）
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
報酬委員会委員
|
国 谷 史 朗
|
昭和32年２月22日生
|
昭和57年４月
同
昭和62年５月
平成９年６月
平成14年８月
平成18年６月
平成24年３月
平成24年６月
平成25年６月
同
平成27年６月
平成28年６月
|
弁護士登録（現在）
大江橋法律事務所（現 弁護士法人大江橋法律事務所）入所
ニューヨーク州弁護士登録（現在）
サンスター株式会社社外監査役（平成12年６月 退任）
弁護士法人大江橋法律事務所代表社員（現在）
日本電産株式会社社外監査役（平成22年６月 退任）
株式会社ネクソン社外取締役（現在）
荏原製作所取締役（現在）
ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社社外取締役（現在）
武田薬品工業株式会社社外監査役（平成28年６月退任）
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
武田薬品工業株式会社社外取締役（監査等委員長）（現在）
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
指名委員会委員
|
松 原 亘 子
|
昭和16年１月９日生
|
昭和39年４月
昭和62年３月
平成３年10月
平成９年７月
平成11年４月
平成14年９月
平成14年11月
平成18年１月
平成18年６月
平成18年７月
平成20年６月
平成24年７月
平成26年11月
平成27年６月
同
平成29年３月
|
労働省入省
同 国際労働課長
同 婦人局長
労働事務次官
日本障害者雇用促進協会（現 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構）会長
駐イタリア大使
兼駐アルバニア大使兼駐サンマリノ大使兼駐マルタ大使
財団法人21世紀職業財団（現 公益財団法人21世紀職業財団）顧問
三井物産株式会社社外取締役（平成26年６月 退任）
財団法人21世紀職業財団会長
株式会社大和証券グループ本社社外取締役（現在）
財団法人21世紀職業財団名誉会長（現在）
公益財団法人日本中小企業福祉事業財団会長（平成27年11月 退任)
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所指名委員会委員（現在）
株式会社電通社外取締役（現在）
|
(注)２
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
報酬委員会委員
|
澤 部 肇
|
昭和17年１月９日生
|
昭和39年４月
平成８年６月
平成10年６月
平成18年６月
平成20年３月
平成20年６月
同
平成21年６月
平成23年３月
平成23年６月
平成23年10月
平成24年４月
平成24年６月
平成26年７月
平成27年６月
同
同
|
東京電気化学工業株式会社（現 TDK株式会社）入社
同社取締役、記録デバイス事業本部長
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長
旭硝子株式会社社外取締役（平成26年３月 退任）
帝人株式会社社外取締役（平成28年６月退任）
野村證券株式会社社外取締役（平成23年６月 退任）
野村ホールディングス株式会社社外取締役（平成23年６月 退任）
株式会社日本経済新聞社社外監査役（現在）
TDK株式会社取締役 取締役会議長
早稲田大学評議員（現在）
一般社団法人日本能率協会理事（現在）
TDK株式会社相談役（現在）
早稲田大学評議員会副会長（現在）
株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役（平成29年６月退任）
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所報酬委員会委員（現在）
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
監査委員会委員
|
山 崎 彰 三
|
昭和23年９月12日生
|
昭和45年11月
昭和49年９月
平成３年７月
平成22年７月
平成25年７月
平成26年４月
平成27年２月
平成27年６月
同
同
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
公認会計士登録（現在）
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員（平成22年６月 退職）
日本公認会計士協会会長
日本公認会計士協会相談役（現在）
東北大学会計大学院教授（現在）
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役（現在）
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所監査委員会委員（現在）
株式会社地域経済活性化支援機構社外監査役（現在）
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
監査委員会委員
|
佐 藤 泉
|
昭和34年５月28日生
|
昭和62年４月
同
平成８年１月
平成14年４月
平成14年６月
平成26年４月
平成26年６月
平成27年６月
同
平成28年４月
|
弁護士登録（現在）
福田・中川・山川法律事務所入所
佐藤泉法律事務所開設（現在）
日本大学大学院法務研究科非常勤講師（平成27年９月 退職）
一般社団法人日本鉄リサイクル工業会非常勤理事（現在）
慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師（現在）
公益財団法人自動車リサイクル促進センター評議員（現在）
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所監査委員会委員（現在）
東京都公害審査会委員（現在）
|
(注)２
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
監査委員会委員
|
藤 本 哲 司
|
昭和28年１月９日生
|
昭和51年４月
平成16年４月
同
平成19年６月
平成20年４月
平成23年４月
平成24年４月
平成24年６月
平成25年４月
平成27年６月
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員
荏原製作所管理本部財務・管理統括
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所常務執行役員
荏原製作所経理財務・連結経営・内部統制担当
荏原環境プラント株式会社代表取締役社長（平成25年４月 退任）
荏原製作所専務執行役員
荏原製作所環境事業カンパニープレジデント
荏原製作所監査委員会委員（現在)
|
(注)２
|
367
|
|
取締役
|
|
辻 村 学
|
昭和26年３月11日生
|
昭和49年４月
平成14年６月
平成19年４月
平成21年４月
平成21年６月
平成23年４月
同
平成25年４月
平成27年６月
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員
荏原製作所常務執行役員
荏原製作所技術・研究開発統括部長
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント
荏原製作所技術・研究開発・知的財産担当（現在）
荏原製作所専務執行役員
荏原製作所執行役専務（現在）
|
(注)２
|
62
|
|
取締役
|
|
大 井 敦 夫
|
昭和32年２月20日生
|
昭和56年４月
平成20年４月
平成20年10月
平成22年４月
平成23年４月
平成24年４月
平成24年６月
平成25年４月
平成26年４月
平成27年６月
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員
荏原製作所経営企画統括部長
荏原製作所常務執行役員
荏原製作所風水力機械カンパニー海外マーケティング統括
荏原製作所風水力機械カンパニーバイスプレジデント兼海外事業統括
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント（現在）
荏原製作所専務執行役員
荏原製作所執行役専務（現在）
|
(注)２
|
61
|
|
取締役
|
監査委員会委員
|
津 村 修 介
|
昭和31年４月５日生
|
昭和56年４月
平成21年７月
平成24年４月
平成25年４月
平成26年６月
平成27年６月
同
|
荏原製作所入社
荏原製作所財務・管理統括部財務室長
荏原製作所連結経営推進室長
荏原製作所経理財務統括部副統括部長
荏原製作所常勤監査役
荏原製作所取締役（現在）
荏原製作所監査委員会委員（現在）
|
(注)２
|
13
|
|
|
|
|
計
|
|
|
|
768
|
（注）１ 取締役 宇田左近、同 並木正夫、同 国谷史朗、同 松原亘子、同 澤部肇、同 山崎彰三、同 佐藤泉は、社外取締役です。
２ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 荏原製作所は指名委員会等設置会社です。委員会体制については以下のとおりです。
指名委員会 宇田左近、松原亘子、矢後夏之助
報酬委員会 宇田左近、国谷史朗、澤部肇
監査委員会 並木正夫、山崎彰三、佐藤泉、藤本哲司、津村修介
なお、各委員会の委員長については、委員の互選により決定することとしています。
（２）執行役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
代表
執行役
社長
|
|
前 田 東 一
|
（１）取締役の状況に記載しています
|
同左
|
(注)
|
（１）
取締役
の状況
参照
|
|
執行役
専務
|
技術・研究開発・知的財産担当
|
辻 村 学
|
（１）取締役の状況に記載しています
|
同左
|
(注)
|
（１）
取締役
の状況
参照
|
|
執行役
専務
|
風水力機械カンパニープレジデント
|
大 井 敦 夫
|
（１）取締役の状況に記載しています
|
同左
|
(注)
|
（１）
取締役
の状況
参照
|
|
執行役
常務
|
風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長兼
風水力機械カンパニー冷熱事業担当
|
野 路 伸 治
|
昭和32年２月22日生
|
昭和59年４月
平成18年４月
平成20年４月
平成23年４月
平成25年４月
平成25年６月
平成26年４月
平成27年６月
平成29年４月
|
荏原製作所入社
荏原製作所精密・電子事業カンパニー精密機器事業部長
荏原製作所執行役員
荏原製作所常務執行役員
荏原製作所風水力機械カンパニー技術生産統括標準ポンプ事業統括部長
荏原製作所取締役
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業統括
荏原製作所執行役常務、風水力機械カンパニー冷熱事業担当（現在）
荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長（現在）
|
(注)
|
24
|
|
執行役
常務
|
風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長
|
木 村 憲 雄
|
昭和35年３月１日生
|
平成２年７月
平成21年４月
平成23年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成27年６月
平成28年４月
平成29年４月
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員
荏原製作所精密・電子事業カンパニー新事業推進統括部長
荏原製作所精密・電子事業カンパニー精密機器事業部長
荏原製作所常務執行役員
荏原製作所執行役常務（現在）
荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括
荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長（現在）
|
(注)
|
96
|
|
執行役
常務
|
精密・電子事業カンパニープレジデント
|
浅 見 正 男
|
昭和35年４月７日生
|
昭和61年４月
平成22年４月
平成23年４月
平成26年４月
平成27年６月
平成28年４月
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員
荏原製作所精密・電子事業カンパニー営業統括部長
荏原製作所常務執行役員
荏原製作所執行役常務（現在）
荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント（現在）
|
(注)
|
70
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
執行役
常務
|
環境事業カンパニープレジデント兼荏原環境プラント株式会社代表取締役社長
|
市 原 昭
|
昭和29年12月19日生
|
昭和52年４月
平成19年７月
平成25年４月
平成27年６月
同
平成28年４月
|
荏原製作所入社
荏原製作所環境事業カンパニー管理統括部長
荏原環境プラント株式会社代表取締役社長(現在)
荏原製作所執行役
荏原製作所環境事業カンパニープレジデント（現在）
荏原製作所執行役常務（現在）
|
(注)
|
20
|
|
執行役
|
人事・法務・総務統括部長
|
飯 島 久
|
昭和28年12月23日生
|
昭和51年４月
平成26年４月
平成27年４月
平成27年６月
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員、人事・法務・広報統括部長
荏原製作所人事・法務・総務統括部長（現在）
荏原製作所執行役（現在）
|
(注)
|
6
|
|
執行役
|
経理財務統括部長
|
長 峰 明 彦
|
昭和33年５月５日生
|
昭和57年４月
平成18年６月
平成22年７月
平成26年４月
平成27年４月
平成27年６月
同
|
株式会社荏原電産入社
同社取締役
荏原製作所入社、財務・管理統括部審査室長
荏原製作所経理財務統括部長（現在）
荏原製作所執行役員
荏原製作所執行役（現在）
荏原製作所経理財務・連結経営・内部統制担当
|
(注)
|
9
|
|
執行役
|
風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当兼エリオットグループホールディングス株式会社Deputy CEO
|
宮 下 俊 彦
|
昭和28年１月13日生
|
昭和50年４月
平成23年３月
平成26年２月
平成27年６月
同
平成28年４月
|
荏原製作所入社
株式会社荏原エリオット代表取締役社長
エリオットグループホールディングス株式会社Deputy COO
荏原製作所執行役(現在)
荏原製作所風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当（現在）
エリオットグループホールディングス株式会社Deputy CEO（現在)
|
(注)
|
70
|
|
執行役
|
精密・電子事業カンパニーCMP事業部長
|
勝 岡 誠 司
|
昭和34年８月４日生
|
平成６年４月
平成21年４月
同
平成23年４月
平成28年６月
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員
荏原製作所精密・電子事業カンパニー装置事業部長
荏原製作所精密・電子事業カンパニーCMP事業部長（現在）
荏原製作所執行役（現在）
|
(注)
|
12
|
|
執行役
|
風水力機械カンパニーシステム事業部長
|
喜 田 明 裕
|
昭和33年７月16日生
|
昭和59年４月
平成23年４月
同
平成28年６月
同
平成29年４月
|
荏原製作所入社
荏原製作所執行役員
荏原製作所風水力機械カンパニー国内事業統括副統括
荏原製作所執行役(現在)
荏原製作所風水力機械カンパニー国内事業統括
荏原製作所風水力機械カンパニーシステム事業部長（現在）
|
(注)
|
8
|
|
|
|
|
計
|
|
|
|
316
|
（注）執行役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性22名 女性２名 （役員のうち女性の比率8.3％）
（１）取締役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 会長 | 指名委員会委員 取締役会議長 | 矢 後 夏之助 | 昭和26年５月16日生 | 昭和52年４月 平成14年６月 平成16年４月 平成16年６月 平成17年４月 平成18年４月 平成19年４月 平成25年４月 平成27年６月 | 荏原製作所入社 荏原製作所執行役員 荏原製作所精密・電子事業本部長 荏原製作所取締役(現在) 荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント 荏原製作所常務執行役員 荏原製作所代表取締役社長 荏原製作所取締役会長（現在） 荏原製作所指名委員会委員（現在） | (注)２ | 100 |
取締役 | | 前 田 東 一 | 昭和30年12月24日生 | 昭和56年４月 平成19年４月 平成22年４月 平成23年４月 平成23年６月 平成24年４月 平成25年４月 平成27年６月 | 荏原製作所入社 荏原製作所執行役員 荏原製作所常務執行役員 荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括 荏原製作所取締役（現在） 荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント 荏原製作所代表取締役社長 荏原製作所代表執行役社長（現在） | (注)２ | 31 |
取締役 | 指名委員会委員 | 宇 田 左 近 | 昭和30年５月22日生 | 平成元年７月 平成18年２月 平成19年10月 平成22年５月 平成22年７月 平成23年６月 平成24年９月 平成26年４月 平成26年６月 平成27年６月 同 平成27年７月 平成28年４月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー入社（平成18年２月 退社） 日本郵政株式会社執行役員（平成19年10月 退任) 同社専務執行役兼郵便事業株式会社（現 日本郵便株式会社）専務執行役員 （平成20年６月 日本郵便株式会社専務執行役退任、平成22年６月 郵便事業株式会社退職） ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授（現在） 株式会社東京スター銀行執行役最高業務執行責任者（平成23年６月 退任） 荏原製作所取締役（現在） 原子力損害賠償支援機構（現 原子力損害賠償・廃炉等支援機構）参与（現在） ビジネス・ブレークスルー大学経営学部長・教授（現在） 株式会社ビジネス・ブレークスルー取締役（現在） 公益財団法人日米医学医療交流財団理事（現在） 荏原製作所指名委員会委員（現在) 荏原製作所筆頭社外取締役 ビジネス・ブレークスルー大学副学長（現在） | (注)２ | － |
取締役 | 監査委員会委員 | 並 木 正 夫 | 昭和24年４月２日生 | 昭和50年４月 平成15年６月 平成17年６月 平成19年６月 平成20年６月 平成21年６月 平成23年６月 平成24年６月 平成27年６月 | 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社 同社執行役常務 同社執行役上席常務 同社執行役専務 同社取締役、執行役専務 同社取締役、代表執行役副社長 同社常任顧問（平成26年６月 退任） 荏原製作所取締役（現在） 荏原製作所監査委員会委員（現在） | (注)２ | － |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 | 報酬委員会委員 | 国 谷 史 朗 | 昭和32年２月22日生 | 昭和57年４月 同 昭和62年５月 平成９年６月 平成14年８月 平成18年６月 平成24年３月 平成24年６月 平成25年６月 同 平成27年６月 | 弁護士登録（現在） 大江橋法律事務所（現 弁護士法人大江橋法律事務所）入所 ニューヨーク州弁護士登録（現在） サンスター株式会社社外監査役（平成12年６月 退任） 弁護士法人大江橋法律事務所代表社員（現在） 日本電産株式会社社外監査役（平成22年６月 退任） 株式会社ネクソン社外取締役（現在） 荏原製作所取締役（現在） ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社社外取締役（現在） 武田薬品工業株式会社社外監査役（現在） 荏原製作所報酬委員会委員（現在） | (注)２ | － |
取締役 | 指名委員会委員 | 松 原 亘 子 | 昭和16年１月９日生 | 昭和39年４月 昭和62年３月 平成３年10月 平成９年７月 平成11年４月 平成14年９月 平成14年11月 平成18年１月 平成18年６月 平成18年７月 平成20年６月 平成24年７月 平成26年11月 平成27年６月 同 | 労働省入省 同 国際労働課長 同 婦人局長 労働事務次官 日本障害者雇用促進協会（現 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構）会長 駐イタリア大使 兼駐アルバニア大使兼駐サンマリノ大使兼駐マルタ大使 財団法人21世紀職業財団（現 公益財団法人21世紀職業財団）顧問 三井物産株式会社社外取締役（平成26年６月 退任） 財団法人21世紀職業財団会長 株式会社大和証券グループ本社社外取締役（現在） 財団法人21世紀職業財団名誉会長（現在） 公益財団法人日本中小企業福祉事業財団会長（平成27年11月 退任) 荏原製作所取締役（現在） 荏原製作所指名委員会委員（現在） | (注)２ | － |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 | 報酬委員会委員 | 澤 部 肇 | 昭和17年１月９日生 | 昭和39年４月 平成８年６月 平成10年６月 平成18年６月 平成20年３月 平成20年６月 同 平成21年６月 平成23年３月 平成23年６月 平成23年10月 平成24年４月 平成24年６月 平成26年７月 平成27年６月 同 同 | 東京電気化学工業株式会社（現 TDK株式会社）入社 同社取締役、記録デバイス事業本部長 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 旭硝子株式会社社外取締役（平成26年３月 退任） 帝人株式会社社外取締役（現在） 野村證券株式会社社外取締役（平成23年６月 退任） 野村ホールディングス株式会社社外取締役（平成23年６月 退任） 株式会社日本経済新聞社社外監査役（現在） TDK株式会社取締役 取締役会議長 早稲田大学評議員（現在） 一般社団法人日本能率協会理事（現在） TDK株式会社相談役（現在） 早稲田大学評議員会副会長（現在） 株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役（現在） 荏原製作所取締役（現在） 荏原製作所報酬委員会委員（現在） | (注)２ | － |
取締役 | 監査委員会委員 | 山 崎 彰 三 | 昭和23年９月12日生 | 昭和45年11月 昭和49年９月 平成３年７月 平成22年７月 平成25年７月 平成26年４月 平成27年２月 平成27年６月 同 同 | 等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 公認会計士登録（現在） 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員（平成22年６月 退職） 日本公認会計士協会会長 日本公認会計士協会相談役（現在） 東北大学会計大学院教授（現在） 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役（現在） 荏原製作所取締役（現在） 荏原製作所監査委員会委員（現在） 株式会社地域経済活性化支援機構社外監査役（現在） | (注)２ | － |
取締役 | 監査委員会委員 | 佐 藤 泉 | 昭和34年５月28日生 | 昭和62年４月 同 平成８年１月 平成14年４月 平成14年６月 平成26年４月 平成26年６月 平成27年６月 同 平成28年４月 | 弁護士登録（現在） 福田・中川・山川法律事務所入所 佐藤泉法律事務所開設（現在） 日本大学大学院法務研究科非常勤講師（平成27年９月 退職） 一般社団法人日本鉄リサイクル工業会非常勤理事（現在） 慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師（現在） 公益財団法人自動車リサイクル促進センター評議員（現在） 荏原製作所取締役（現在） 荏原製作所監査委員会委員（現在） 東京都公害審査会委員（現在） | (注)２ | － |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 | 監査委員会委員 | 藤 本 哲 司 | 昭和28年１月９日生 | 昭和51年４月 平成16年４月 同 平成19年６月 平成20年４月 平成23年４月 平成24年４月 平成24年６月 平成25年４月 平成27年６月 | 荏原製作所入社 荏原製作所執行役員 荏原製作所管理本部財務・管理統括 荏原製作所取締役（現在） 荏原製作所常務執行役員 荏原製作所経理財務・連結経営・内部統制担当 荏原環境プラント株式会社代表取締役社長（平成25年４月 退任） 荏原製作所専務執行役員 荏原製作所環境事業カンパニープレジデント 荏原製作所監査委員会委員（現在) | (注)２ | 182 |
取締役 | | 辻 村 学 | 昭和26年３月11日生 | 昭和49年４月 平成14年６月 平成19年４月 平成21年４月 平成21年６月 平成23年４月 同 平成25年４月 平成27年６月 | 荏原製作所入社 荏原製作所執行役員 荏原製作所常務執行役員 荏原製作所技術・研究開発統括部長 荏原製作所取締役（現在） 荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント 荏原製作所技術・研究開発・知的財産担当（現在） 荏原製作所専務執行役員 荏原製作所執行役専務（現在） | (注)２ | 31 |
取締役 | | 大 井 敦 夫 | 昭和32年２月20日生 | 昭和56年４月 平成20年４月 平成20年10月 平成22年４月 平成23年４月 平成24年４月 平成24年６月 平成25年４月 平成26年４月 平成27年６月 | 荏原製作所入社 荏原製作所執行役員 荏原製作所経営企画統括部長 荏原製作所常務執行役員 荏原製作所風水力機械カンパニー海外マーケティング統括 荏原製作所風水力機械カンパニーバイスプレジデント兼海外事業統括 荏原製作所取締役（現在） 荏原製作所風水力機械カンパニープレジデント（現在） 荏原製作所専務執行役員 荏原製作所執行役専務（現在） | (注)２ | 30 |
取締役 | 報酬委員会委員 | 澁 谷 勝 | 昭和24年12月３日生 | 昭和47年４月 平成20年４月 平成23年４月 同 平成24年４月 平成24年６月 平成27年６月 | 荏原製作所入社 荏原製作所執行役員 荏原製作所常務執行役員 荏原製作所人事・法務・広報統括部長 荏原製作所人事・法務・広報・総務担当 荏原製作所取締役（現在） 荏原製作所報酬委員会委員（現在） | (注)２ | 40 |
取締役 | 監査委員会委員 | 津 村 修 介 | 昭和31年４月５日生 | 昭和56年４月 平成21年７月 平成24年４月 平成25年４月 平成26年６月 平成27年６月 同 | 荏原製作所入社 荏原製作所財務・管理統括部財務室長 荏原製作所連結経営推進室長 荏原製作所経理財務統括部副統括部長 荏原製作所常勤監査役 荏原製作所取締役（現在） 荏原製作所監査委員会委員（現在） | (注)２ | 4 |
| | | 計 | | | | 418 |
（注）１ 取締役 宇田左近、同 並木正夫、同 国谷史朗、同 松原亘子、同 澤部肇、同 山崎彰三、同 佐藤泉は、社外取締役です。
２ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 荏原製作所は指名委員会等設置会社です。委員会体制については以下のとおりです。
指名委員会 宇田左近、松原亘子、矢後夏之助
監査委員会 並木正夫、山崎彰三、佐藤泉、藤本哲司、津村修介
報酬委員会 国谷史朗、澤部肇、澁谷勝
社外取締役会議（任意） 宇田左近、並木正夫、国谷史朗、松原亘子、澤部肇、山崎彰三、佐藤泉
なお、各委員会の委員長については、委員の互選により決定することとしています。
（２）執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
代表 執行役 社長 | | 前 田 東 一 | （１）取締役の状況に記載しています | 同左 | (注) | 31 |
執行役 専務 | 技術・研究開発・知的財産担当 | 辻 村 学 | （１）取締役の状況に記載しています | 同左 | (注) | 31 |
執行役 専務 | 風水力機械カンパニープレジデント | 大 井 敦 夫 | （１）取締役の状況に記載しています | 同左 | (注) | 30 |
執行役 常務 | 生産革新推進・情報通信担当 | 小 潟 憲 | 昭和27年１月１日生 | 昭和49年４月 平成16年４月 平成18年４月 平成19年４月 平成20年４月 平成23年４月 平成24年６月 平成26年４月 平成27年６月 | 荏原製作所入社 荏原製作所執行役員、精密・電子事業本部装置事業部長 荏原製作所精密・電子事業カンパニー総合製品保証統括部長 荏原製作所上席執行役員 荏原製作所常務執行役員 荏原製作所生産革新推進・情報通信担当(現在)兼生産プロセス革新統括部長 荏原製作所取締役 荏原製作所風水力機械カンパニー企画管理技術統括兼務 荏原製作所執行役常務（現在） | (注) | 23 |
執行役 常務 | 風水力機械カンパニー標準ポンプ事業統括兼風水力機械カンパニー冷熱事業担当 | 野 路 伸 治 | 昭和32年２月22日生 | 昭和59年４月 平成18年４月 平成20年４月 平成23年４月 平成25年４月 平成25年６月 平成26年４月 平成27年６月 | 荏原製作所入社 荏原製作所精密・電子事業カンパニー精密機器事業部長 荏原製作所執行役員 荏原製作所常務執行役員 荏原製作所風水力機械カンパニー技術生産統括標準ポンプ事業統括部長 荏原製作所取締役 荏原製作所風水力機械カンパニー標準ポンプ事業統括（現在） 荏原製作所執行役常務、風水力機械カンパニー冷熱事業担当（現在） | (注) | 12 |
執行役 常務 | 風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括 | 木 村 憲 雄 | 昭和35年３月１日生 | 平成２年７月 平成21年４月 平成23年４月 平成25年４月 平成26年４月 平成27年６月 平成28年４月 | 荏原製作所入社 荏原製作所執行役員 荏原製作所精密・電子事業カンパニー新事業推進統括部長 荏原製作所精密・電子事業カンパニー精密機器事業部長 荏原製作所常務執行役員 荏原製作所執行役常務（現在） 荏原製作所風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括（現在） | (注) | 48 |
執行役 常務 | 精密・電子事業カンパニープレジデント | 浅 見 正 男 | 昭和35年４月７日生 | 昭和61年４月 平成22年４月 平成23年４月 平成26年４月 平成27年６月 平成28年４月 | 荏原製作所入社 荏原製作所執行役員 荏原製作所精密・電子事業カンパニー営業統括部長 荏原製作所常務執行役員 荏原製作所執行役常務（現在） 荏原製作所精密・電子事業カンパニープレジデント（現在） | (注) | 35 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
執行役 常務 | 環境事業カンパニープレジデント兼荏原環境プラント株式会社代表取締役社長 | 市 原 昭 | 昭和29年12月19日生 | 昭和52年４月 平成19年７月 平成25年４月 平成27年６月 同 平成28年４月 | 荏原製作所入社 荏原製作所環境事業カンパニー管理統括部長 荏原環境プラント株式会社代表取締役社長(現在) 荏原製作所執行役 荏原製作所環境事業カンパニープレジデント（現在） 荏原製作所執行役常務（現在） | (注) | 9 |
執行役 | 人事・法務・総務統括部長 | 飯 島 久 | 昭和28年12月23日生 | 昭和51年４月 平成26年４月 平成27年４月 平成27年６月 | 荏原製作所入社 荏原製作所執行役員、人事・法務・広報統括部長 荏原製作所人事・法務・総務統括部長（現在） 荏原製作所執行役（現在） | (注) | 3 |
執行役 | 経理財務統括部長 | 長 峰 明 彦 | 昭和33年５月５日生 | 昭和57年４月 平成18年６月 平成22年７月 平成26年４月 平成27年４月 平成27年６月 同 | 株式会社荏原電産入社 同社取締役 荏原製作所入社、財務・管理統括部審査室長 荏原製作所経理財務統括部長（現在） 荏原製作所執行役員 荏原製作所執行役（現在） 荏原製作所経理財務・連結経営・内部統制担当 | (注) | 4 |
執行役 | 風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当兼エリオットグループホールディングス株式会社Deputy CEO | 宮 下 俊 彦 | 昭和28年１月13日生 | 昭和50年４月 平成23年３月 平成26年２月 平成27年６月 同 平成28年４月 | 荏原製作所入社 株式会社荏原エリオット代表取締役社長 エリオットグループホールディングス株式会社Deputy COO 荏原製作所執行役 風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当（現在） エリオットグループホールディングス株式会社Deputy CEO（現在) | (注) | 35 |
執行役 | 精密・電子事業カンパニーCMP事業部長 | 勝 岡 誠 司 | 昭和34年８月４日生 | 平成６年４月 平成21年４月 同 平成23年４月 平成28年６月 | 荏原製作所入社 荏原製作所執行役員 荏原製作所精密・電子事業カンパニー装置事業部長 荏原製作所精密・電子事業カンパニーCMP事業部長（現在） 荏原製作所執行役（現在） | (注) | 10 |
執行役 | 風水力機械カンパニー国内事業統括 | 喜 田 明 裕 | 昭和33年７月16日生 | 昭和59年４月 平成23年４月 同 平成28年６月 同 | 荏原製作所入社 荏原製作所執行役員 荏原製作所風水力機械カンパニー国内事業統括副統括 荏原製作所執行役(現在) 荏原製作所風水力機械カンパニー国内事業統括（現在） | (注) | 4 |
| | | 計 | | | | 276 |
（注）執行役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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